Справа № 947/6061/21
Провадження № 1-кс/947/6028/24
УХВАЛА

Іменем України

09.05.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000098 від 05.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України, зокрема, щодо здійснення суб`єктами господарювання впродовж 2020 року, дій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних під час виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття на території Одеської області, що призвело до можливого привласнення бюджетних коштів особливо великих розмірах..

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, були встановлені фізичні особи-підприємці, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 , з якими, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори підряду №39 від 30.03.2020 року та №28 від 30.03.2020 року, щодо капітального ремонту дорожнього покриття в смт.Затишшя. З метою встановлення фактичних об`ємів, вартості робіт та матеріалів, слідчим винесено постанову про призначення комплексної судової будівельно технічної та товарознавчої експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проектної документації по об?єктам «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Московська в смт. Затишшя Захарівського району Одеської області»,«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Суворова від вул. Горького до вул. Степова в смт. Затишшя Захарівського району Одеської області» у повному обсязі; Технічний звіт по об?єктам «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Московська в смт. Затишшя Захарівського району Одеської області»,«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Суворова від вул. Горького до вул. Степова в смт. Затишшя Захарівського району Одеської області» у тому числі з каталогами координат у Державній системі координат; Інформацію щодо технічного стану вищевказаних об?єктів дослідження до проведення капітального ремонту; Кошторисну документацію по об?єктам «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Московська в смт. Затишшя Захарівського району Одеської області», «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Суворова від вул. Горького до вул. Степова в смт. Затишшя Захарівського району Одеської області», (локальні кошториси, відомості ресурсів), акти приймання виконаних будівельних робіт, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №?КБ-2в, № КБ-3) на електронному носії у форматі IMD та ІМР програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані в іншому програмному комплексі форматі IBD (* bpdcu, *bpdсr та * bpdu, *.bpdr); Загальний журнал виконання робіт по вказаним об`єктам; Акти на закриття прихованих робіт по вказаним об`єктам; Виконавчі, робочі, технологічні схеми по вказаним об`єктам; Журнал технічного нагляду по вказаним об`єктам; Журнал реєстрації договорів за 2020; відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договорами № 39 від 30.03.2020 та № 28 від 30.03.2020, договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування; відомості щодо здійснення технічного нагляду за роботами по договорам № 39 від 30.03.2020 та № 28 від 30.03.2020 (надати належним чином завірені копії договору технагляду з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ньому); листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 з питань укладання та виконання умов по договору № 39 від 30.03.2020 та № 28 від 30.03.2020 відповідно; акти взаємозвірок за договором № 39 від 30.03.2020 та № 28 від 30.03.2020; належним чином завірену копію з книг реєстрації договорів, річні плани закупівель із додатками, змінами та фінансовий план за 2020 рік; платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договорами № 39 від 30.03.2020 та № 28 від 30.03.2020; інші наявні документи, щодо виконання робіт за договорами № 39 від 30.03.2020 та № 28 від 30.03.2020, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні судовому експерту для проведення призначеної експертизи, а також просив розглянути клопотання без його участі, та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення наступних документів: проектної документації по об?єктам «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Московська в смт. Затишшя Захарівського району Одеської області»,«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Суворова від вул. Горького до вул. Степова в смт. Затишшя Захарівського району Одеської області» у повному обсязі; Технічний звіт по об?єктам «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Московська в смт. Затишшя Захарівського району Одеської області», «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Суворова від вул. Горького до вул. Степова в смт. Затишшя Захарівського району Одеської області» у тому числі з каталогами координат у Державній системі координат; Інформацію щодо технічного стану вищевказаних об?єктів дослідження до проведення капітального ремонту; Кошторисну документацію по об?єктам «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Московська в смт. Затишшя Захарівського району Одеської області», «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Суворова від вул. Горького до вул. Степова в смт. Затишшя Захарівського району Одеської області», (локальні кошториси, відомості ресурсів), акти приймання виконаних будівельних робіт, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-2в, № КБ-3) на електронному носії у форматі IMD та ІМР програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані в іншому програмному комплексі форматі IBD (* bpdcu, *bpdсr та * bpdu, *.bpdr); Загальний журнал виконання робіт по вказаним об`єктам; Акти на закриття прихованих робіт по вказаним об`єктам; Виконавчі, робочі, технологічні схеми по вказаним об`єктам; Журнал технічного нагляду по вказаним об`єктам; Журнал реєстрації договорів за 2020; відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договорами № 39 від 30.03.2020 та № 28 від 30.03.2020, договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування; відомості щодо здійснення технічного нагляду за роботами по договорам № 39 від 30.03.2020 та № 28 від 30.03.2020 (надати належним чином завірені копії договору технагляду з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ньому); листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 питань укладання та виконання умов по договору № 39 від 30.03.2020 та № 28 від 30.03.2020 відповідно; акти взаємозвірок за договором № 39 від 30.03.2020 та № 28 від 30.03.2020; належним чином завірену копію з книг реєстрації договорів, річні плани закупівель із додатками, змінами та фінансовий план за 2020 рік; платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договорами № 39 від 30.03.2020 та № 28 від 30.03.2020; інші наявні документи, щодо виконання робіт за договорами № 39 від 30.03.2020 та № 28 від 30.03.2020 року.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1