Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2768/24
Провадження № 1-кс/644/515/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000050 від 11.02.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме:майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналівАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", задопомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 09.02.2024 року по 09.03.2024 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 09.02.2024 року по 09.03.2024 року та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000050 від 11.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 10.02.2024 року до ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.02.2024 року невстановлена особа (номер телефону встановлюється) розмістивши оголошення з продажу кросівок в соціальній мережі «Instagram» ua.diamondroom, шляхом обману заволоділа коштами в розмірі 980 гривень, які ОСОБА_11 відправила на банківську карту № НОМЕР_3 , чим останній було спричинено матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала покази, що вона є власником банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Так, 07.02.2024 року приблизно о 13.03 год. вона перебувала в соціальній мережі «Instagram» сторінки з продажом товарів так як хотіла придбати собі кросівки. Під час перегляду сторінок вона зупинилась на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Обравши кросівки, які їй найбільше сподобались, потерпіла ОСОБА_11 вирішила спитати, чи є в наявності кросівки з її розміром, написавши в особисті повідомлення, але їй так і не відповіли. Потім наступного дня, тобто 08.02.2024 року потерпіла написала знову, але відповіли їй тільки 09.02.2024 року о 08.12 год. та повідомили, що для оформлення замовлення потрібно вказати розмір, колір, ПІБ, адресу, номер телефону та відділення пошти. Вказавши всю вищезазначену інформацію, їй відправили номер банківської картки № НОМЕР_3 , що до сплати буде 980 гривень, а також ПІБ отримувача: ОСОБА_12 , та попрохали потерпілу ОСОБА_11 переслати чек, що вона після переказу коштів і зробила. На момент списання грошових коштів ОСОБА_11 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 . 10.02.2024 року потерпіла вирішила знов написати та дізнатися, коли відправлять їй кросівки, але помітила, що її заблокували та вона не може відправити повідомлення. Після чого вона вирішила зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про шахрайські дії відносно неї. Склавши заяву про шахрайство, працівники банку порадили потерпілій звернутися до поліції. В ході досудового розслідування ОСОБА_11 надала квитанцію з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 09.02.2024, яка підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

В ході проведення 09.04.2024 року тимчасового доступу до речей і документів Пу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що власником картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому 09.02.2024 року о 13.03.11 год. на картку № НОМЕР_3 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_11 в розмірі 980 грн., після чого 09.02.2024 року о 13.15.35 годин було здійснено переказ коштів в розмірі 5500 грн. з платіжної картки № НОМЕР_3 на платіжну картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме:майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналівАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", задопомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 09.02.2024 року по 09.03.2024 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 09.02.2024 року по 09.03.2024 року, з можливістю отримання інформації в електронному чи друкованому вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1