Справа № 524/2416/24
Провадження № 1-кс/524/801/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000146 від 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000146 від 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 18.01.2024 о 10-34 годин, до чергової частини Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, надійшло повідомлення та заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.01.2024 близько 19-39 годин, невстановлена особа, шляхом доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану, таємно викрала з картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі : 3500 гривень, які були перераховані без відома заявниці на банківську картку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на банківську картку № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також викрали грошові кошти в сумі 2650 гривень 98 копійок з банківської зарплатної картки № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Чим спричинено матеріального збитку громадянці ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала наступні покази, що у неї є відкритий рахунок в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пластикова заробітна картка даного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_1 . Також відкритий рахунок в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та пластикова заробітна картка № НОМЕР_4 даного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Даними картками користуюсь лише вона, іншим особам та своїм близьким вона не передавала дані своєї картки.

17.01.2024 року близько 19-39 годин, гр. ОСОБА_5 знаходилась дома, зайшла зі свого мобільного телефону НОМЕР_5 в додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ) і виявила, що 17.01.2024 року 15-23 годин з її банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснено транзакцію на банківську картку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 500 гривень, також 17.01.2024 року о 16-37 годин з її картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень на картку № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також 17.01.2024 року о 16-40 годин, знову було здійснено переказ грошових коштів на суму 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після о 17-22 годин, знову на банківську картку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень. Вищевказані транзакції громадянка ОСОБА_5 не здійснювала, тому одразу заблокувала свою банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на якій залишались грошові кошти в сумі близько 63812 гривень. Після того як вона заблокувала свою банківську картку, їй в месенджері «Телеграм», почав писати невідомий з номера тел. НОМЕР_7 з ніком ANONYMOUS (UA*) ім`я користувача ОСОБА_6 . В листуванні невідомий писав, щоб громадянка ОСОБА_5 перерахувала йому ще грошових коштів, інакше всі її рахунки заблокують. Цього ж вечора їй телефонували з різних номерів : НОМЕР_8 оператор « ІНФОРМАЦІЯ_10 », також телефонували з номеру який належить гр. ОСОБА_5 НОМЕР_9 . Також телефонували з незрозумілих їй номерів : НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 . Крім цього телефонував з номеру НОМЕР_7 , гр. ОСОБА_5 взяла трубку, але зв`язок обірвався. Після цього о 23-17 годин їй зателефонували з номеру НОМЕР_12 , розмова була по секундам, невідомий чоловік сказав, щоб гр. ОСОБА_5 перерахувала йому гроші, інакше їй буде гірше. Після розмови, чоловік відразу видалив повідомлення які писав їй в месенджері «Телеграм».

Загальна сума грошей які були викрадені з банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » яка належить громадянці ОСОБА_5 складає 3500 гривень. Чим спричинено матеріального збитку на суму 3500 гривень громадянці ОСОБА_5 . Хто міг це зробити та викрасти грошові кошти з її банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », громадянці ОСОБА_5 не відомо.

Хоче доповнити по своїй другій банківській картці № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також 19.01.2024 року о 07-43 годин ранку, з даної зарплатної картки було викрадено грошові кошти в сумі 2650 гривень 98 копійок, але по даному факту до поліції громадянка ОСОБА_5 не зверталась.

Також хоче доповнити, що 23.01.2024 року з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянці ОСОБА_5 було повернуто грошові кошти в сумі 1000 гривень, які були зараховані на її третю картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому загальний матеріальний збиток складає в сумі 5150 гривень 98 копійок.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації про рух коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картковий рахунок № НОМЕР_1 , номер основного рахунку НОМЕР_13 , починаючи з 17.01.2024 року по 18.01.2024 року з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, запис камер зовнішнього відео спостереження, відео та фотографії особи, яка знімала грошові кошти.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000146, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картковий рахунок № НОМЕР_1 , номер основного рахунку НОМЕР_13 , починаючи з 17.01.2024 року по 18.01.2024 року з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, запис камер зовнішнього відео спостереження, у власника інформації яка перебуває в приміщенні (юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_14 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 04 травня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1