Справа № 750/6120/24
Провадження № 1-кс/750/2086/24
У Х В А Л А

01 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001349 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

30.04.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов?язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , наступної інформації, щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 16.04.2024 по 26.04.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 16.04.2024 по 26.04.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 16.04.2024 по 26.04.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

-IP адреси входів до рахунків через систему інтернет банкінгу.

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 22.04.2024 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001349 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області 26.04.2024 надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , проживає: АДРЕСА_4 , ( НОМЕР_4 ), по факту шахрайських дій, а саме 22.04.2024р. заявниця перейшла за посиланням про отримання матеріальної допомоги, після чого з її банківської картки № НОМЕР_5 були перераховані кошти на інтернет-картку № НОМЕР_6 , з якої в подальшому грошові кошти у сумі 14 500 грн були перераховані на послуги Facebook.

Під час досудового розслідування допитана у якості потерпілого ОСОБА_14 , яка постійно корисується мобільним номером НОМЕР_7 , повідомила, що 18.04.2024р. о 21:04 год. у чаті колишніх працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , у месенджері «Вайбер» ОСОБА_15 ( НОМЕР_8 ) надіслала їй повідомленням з посиланням, про допомогу в сумі 9 500 грн від «World Vision». 22.04.2024р. заявниця перейшла за посиланням, після чого необхідно було вказати фінансовий номер та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що заявниця і зробила, та ввела коди з смс-повідомлень, але весь час показувало помилку, після третьої невдалої спроби, вийшла з посилання. В подальшому почали надходити дзвінки з № НОМЕР_9 , де автовідповідач повідомляв, що картка заблокована і для розблокування необхідно натиснути «1», що заявниця і зробила кілька разів (кількість не пам`ятає). Дана подія трапилась в м. Костянтинівка Донецької області, де заявниця вирішила придбати квиток через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але на екрані висвітився текст, що картка заблокована. 26.04.2024р. звернувшись в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Чернігові, ОСОБА_14 дізналась, що з її картки № НОМЕР_5 були перераховані кошти на інтернет-картку № НОМЕР_6 , з якої в подальшому кошти в сумі 14 500 грн. були перераховані на послуги Facebook.

Згідно наданою потерпілою випискою по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_14 що 22.04.2024 було переказано грошові кошти у сумі 14500грн., через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи вищевикладене та керуючись ч. 5 ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, п. 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-559/0/4-13, п. 3 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов?язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , наступної інформації, щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 16.04.2024 по 26.04.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 16.04.2024 по 26.04.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 16.04.2024 по 26.04.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

-IP адреси входів до рахунків через систему інтернет банкінгу.

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 22.04.2024 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

Строк дії ухвали встановити до 01 червня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16