Справа № 206/3273/24
Провадження № 1-кс/206/714/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2024 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000275 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного

реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 12 квітня 2024

року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185

КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється

Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.04.2024 року до ВП №4

ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період з 08.04.2024 по 11.04.2024

невстановлена особа діючи умисно, таємно, в умовах воєнного стану, заволоділа

грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальної шкоди заявниці.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому у неї

відкриті банківські рахунки НОМЕР_1

та НОМЕР_2 , за якими були закріплені картки

на які їй надходили пенсійні виплати та виплати по інвалідності.

Так, 10.04.2024, потерпіла ОСОБА_5 знаходилась вдома та в цей день

їй повинно було надійти повідомлення від банку про зарахування пенсії, проте

протягом всього дня ніякого повідомлення не надійшло, в зв`язку

з чим, наступного дня вона пішла до відділення банку АТ «

ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники банку повідомили їй, що

з вищевказаних банківських рахунків були здійснені списання грошових коштів, а саме: 11.04.2024 о 12 год. 43 хв. з рахунку НОМЕР_1 , було здійснено зняття грошових коштів в розмірі 4200 грн. в банкоматі, що розташований по АДРЕСА_1 , 08.04.2024 о18 год. 24 хв. з рахунку НОМЕР_2 , було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 2361 грн. на невідомий банківський рахунок.

Крім того, ОСОБА_5 додала, що вказану операцію по переказу коштів вона не здійснювала та в банкоматі грошові кошти не знімала. Хто здійснив переказ та зняття коштів з її банківських рахунків їй не відомо.

Крім того, потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження виписку про рух коштів за рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Згідно наданих виписок встановлено, що дійсно 11.04.2024 о 12год. 43хв. грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 було знято в банкоматі, що розташований за адресою АДРЕСА_1 . Також встановлено, що 08.04.2024 о 18 год. 24 хв. грошові кошти в розмірі 2361 грн. з рахунку НОМЕР_2 було переказано на невідомий рахунок.

У кримінальному провадженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо функціонування банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , однак станом на 21.06.2024 відповіді отримано не було.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідча просила клопотання задовольнити та надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії копії документів за період часу з 08.04.2024 по 12.04.2024, а саме:

- інформації щодо функціонування зазначених банківських рахунків, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- ір-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 надала суду клопотання про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує в повному обсязі та просила його задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином, клопотань, заперечень не подавав. Проте, його неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, письмову заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.04.2024, копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.04.2024; копія постанови про призначення групи слідчих, копія протоколу допиту потерпілого, копія паспорта ОСОБА_5 , інформація про рух коштів, копія рапорта та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40,91-93,131-132,159-166, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000275 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії копії документів за період часу з 08.04.2024 по 12.04.2024, а саме:

- інформації щодо функціонування зазначених банківських рахунків: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ,а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- ір-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення, тобто до 25.08.2024 року.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1