26.02.2024
Справа № 642/842/24
Провадження № 1-кс/642/666/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000321 від 13.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000321 від 13.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП №2 ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.02.2024 о 13.22 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримавши від потерпілої коди які приходили їй на мобільний телефон з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 122 648 гривень з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритих на ім`я заявниці спричинивши останній матеріальну шкоду..

Відповідно до вимог ч.ч.1, 4-5 ст. 214 КПК України відомості за вказаним повідомленням внесені слідчим СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань, по якому розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 cт. 190 КК України.

13.02.2024 року під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_6 надала посвідчені виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритими на її ім`я. При аналізі виписки вбачається наступне, 13.02.2024 року з рахунку НОМЕР_4 відбуваються чотири транзакції поспіль о 10:00 год. за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 :

Перша транзакція у сумі валюти операції 24 499,00 UAH сума у валюті картки 25 356,47 сума комісії 857,47 сума знижок 0,00.

Друга транзакція у сумі валюти операції 24 500 UAH, сума у валюті картки 25 357,50 сума комісії 857,50 сума знижок 0,00.

Третя транзакція у сумі валюти операції 17 000 UAH, сума у валюті картки 17595,00 сума комісії 595, 00 сума знижок 0,00.

Четверта транзакція у сумі валюти операції 24 000 UAH, сума у валюті картки 24840,00 сума комісії 840, 00 сума знижок 0,00.

Також з рахунку НОМЕР_5 відбуваються дві транзакції поспіль о 10:00 год. за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 :

Перша транзакція у сумі валюти операції 9 500,00 UAH сума у валюті картки 9547,50 сума комісії 47,50 сума знижок 0,00.

Друга транзакція у сумі валюти операції 20 000 UAH, сума у валюті картки 20 100 сума комісії 100,00 сума знижок 0,00.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме всієї інформації на транзакції здійснені за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 (дата, час та з якої ІР-адреси було здійснено транзакції,повні анкетні дані особи яка реєструвалась (прізвище, ім`я, номер телефону, адреса мешкання, спосіб оплати, місця доставки замовленого товару, інші відомості, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження) а саме: з рахунку НОМЕР_4 відбуваються чотири транзакції поспіль о 10:00 год. за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 :

Перша транзакція у сумі валюти операції 24 499,00 UAH сума у валюті картки 25 356,47 сума комісії 857,47 сума знижок 0,00.

Друга транзакція у сумі валюти операції 24 500 UAH, сума у валюті картки 25 357,50 сума комісії 857,50 сума знижок 0,00.

Третя транзакція у сумі валюти операції 17 000 UAH, сума у валюті картки 17595,00 сума комісії 595, 00 сума знижок 0,00.

Четверта транзакція у сумі валюти операції 24 000 UAH, сума у валюті картки 24840,00 сума комісії 840, 00 сума знижок 0,00.

Також з рахунку НОМЕР_5 відбуваються дві транзакції поспіль о 10:00 год. за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 :

Перша транзакція у сумі валюти операції 9 500,00 UAH сума у валюті картки 9547,50 сума комісії 47,50 сума знижок 0,00.

Друга транзакція у сумі валюти операції 20 000 UAH, сума у валюті картки 20 100 сума комісії 100,00 сума знижок 0,00.

Вищевказані відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000321 від 13.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні м. Харків/Харківської області, у вигляді копій на паперовому або електронному носії документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- всієї інформації: дата, час та з якої ІР-адреси було здійснено транзакції,повні анкетні дані особи яка реєструвалась (прізвище, ім`я, номер телефону отримувача, адреса мешкання, спосіб оплати, місця доставки замовленого товару, інші відомості, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження на клієнта який 13.02.2024 року здійснював наступні транзакції з рахунку НОМЕР_4 чотири транзакції поспіль о 10:00 год. за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 :

Перша транзакція у сумі валюти операції 24 499,00 UAH сума у валюті картки 25 356,47 сума комісії 857,47 сума знижок 0,00.

Друга транзакція у сумі валюти операції 24 500 UAH, сума у валюті картки 25 357,50 сума комісії 857,50 сума знижок 0,00.

Третя транзакція у сумі валюти операції 17 000 UAH, сума у валюті картки 17595,00 сума комісії 595, 00 сума знижок 0,00.

Четверта транзакція у сумі валюти операції 24 000 UAH, сума у валюті картки 24840,00 сума комісії 840, 00 сума знижок 0,00.

Також з рахунку НОМЕР_5 відбуваються дві транзакції поспіль о 10:00 год. за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 :

Перша транзакція у сумі валюти операції 9 500,00 UAH сума у валюті картки 9547,50 сума комісії 47,50 сума знижок 0,00.

Друга транзакція у сумі валюти операції 20 000 UAH, сума у валюті картки 20 100 сума комісії 100,00 сума знижок 0,00.

Копії експрес накладних, номерів телефонів, які останній вказував при отриманні або відправленні посилок) період з 13.02.2024 року по момент отримання ухвали;

Відеозаписи про отримання посилок по експрес накладних в результаті здійснення оплат з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1