Дата документу 11.06.2024
Справа № 334/4787/24
Провадження № 1-кс/334/1419/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001045 від 28 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001045 від 28 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 27 травня 2024 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що умовах воєнного стану, невстановлена особа, під приводом представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під наміром того, що імовірно шахраї намагаються зняти грошові кошти ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, незаконно заволоділа даними банківської картки № НОМЕР_2 , потерпілого ОСОБА_5 тим самим отримавши доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами останнього спричини матеріальну шкоду на загальну суму 70250 гривень.

Також, в ходу досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що в його володінні є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 . На даній банківській картці знаходилися грошові кошти в сумі 71000 гривень.

На дану картку потерпілому систематично надходила пенсія. Вказаною банківською карткою потерпілий користується часто, а саме оплачував покупки в магазині та комунальні послуги по будинку, за яким потерпілий проживає фактично.

Крім цього, ОСОБА_5 пояснив, що 27 травня 2024 року о 11:53 годині йому надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . Прийнявши виклик, особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з вищевказаної банківської картки потерпілого намагаються списати грошові кошти і щоб це попередити потерпілому потрібно вказати представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всі дані банківської картки ОСОБА_5 , а саме номер, CVV-код та дату. На що ОСОБА_5 повідомив всі дані картки, після чого потерпілому прийшло три смс-повідомлення на мобільний телефон з різними кодами, які останній повідомив співробітнику банку. Після того, як ОСОБА_5 повідомив третій код, співробітник банку перестав відповідати та скинув слухавку. Одразу після цього потерпілий зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив, що його грошові кошти трьома транзакціями переведено на інші невідомі картки.

Приблизно о 12:40 годині ОСОБА_5 зателефонував до співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 , після чого співробітники даного банку зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що з банківської картки ОСОБА_5 зняли грошові кошти трьома транзакціями та порадили повідомити про це в поліцію.

Після цього, приблизно о 14:30 годині ОСОБА_5 разом зі своїм тестем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон НОМЕР_5 поїхали до кіберполіції, де потерпілому надали виписку, де вказано, що було три транзакції з банківської картки ОСОБА_5 , а саме , о 12:27 годині в сумі 25255 гривень, о 12:30 годині в сумі 25255 гривень, о 12:37 годині в сумі 20457,50 гривень, деталі транзакції « PORTMONECOM*P2P ».

Далі, приблизно о 15:00 годині потерпілий разом із тестем поїхали до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їм повідомили, що дійсно є такі транзакції, грошові кошти дійсно були списані з картки, проте вони ще «висять» в «Портмоне» і тому вони на даний час не можуть дати виписку, проте надали інший документ з інформацією про вищевказані транзакції. В даному документі вказано, що грошові кошти було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 . Дізнавшись цю інформацію, тесть ОСОБА_5 зателефонував по гарячій лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_7 і попросив, щоб вони надали інформацію про дані транзакції, на що вони повідомили, що дана інформація є конфіденційною і вони можуть повідомити лише те, що дані транзакції здійснювалися через tolsh-сервіс та далі грошові кошти були переведені на банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 обслуговується оператором телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи вищенаведене, а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (роздруківок), у тому числі електронних, що перебуває у компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме про: вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_1 в період з 27 травня 2024 року по 31 травня 2024 року, із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу «Shar Pay»; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

Клопотання слідчого погоджено із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий посилаючись на зазначене просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001045 від 28 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ та отримання з можливістю вилучення інформації, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_1 в період з 27 травня 2024 року по 31 травня 2024 року із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу «Shar Pay»; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях.

Зобов`язати керівництво оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 11 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1