Справа № 446/826/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2024 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №0000088, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

07.05.2024 слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про: - наявну інформацію щодо фізичних або юридичних осіб (абонентів), котрі уклали договори з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких було надано в користування абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » (паспортні дані осіб, інформацію про фактичні адреси місцезнаходження, номери контактних телефонів (не лише фіксовані), e-mail, тощо); - інформацію щодо зворотнього зв`язку із особами в користуванні яких перебувають абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 »; - належним чином завірені копії договорів (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентами, яким було надано в користування абонентські номери « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання таких договорів; - належним чином завірені копії документів, що підтверджують право власності чи користування приміщеннями, в яких встановлюються телефони та/або лінії зв`язку для надання послуг абонентам, яким було надано в користування абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 »; - інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абонентам, яким було надано в користування абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », від моменту укладення договорів по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номери особових рахунків платника, тощо); - інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентських номерів « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », за період часу з 04.04.2024 року по час виконання ухвали, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що упровадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000088 від 04 квітня 2024 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Як встановлено органом досудового розслідування, що 04.04.2024 в період часу з 12:00 год. по 12:01 год. невідома особа здійснивши телефонний дзвінок та представившись представником банку, шахрайським способом, отримала дані банківських карт та інформацію для доступу до онлайн-банкінгу, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 в сумі 48300 грн., які знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та грошовими коштами в сумі 4900 грн, які знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . В ході проведення досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 04.04.2024 приблизно о 10:51 год вона перебувала вдома, коли до неї зателефонували на її номер телефону НОМЕР_6 з абонентського номеру НОМЕР_7 та чоловік, який представився ОСОБА_7 , повідомив, що він співробітник служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав, що в неї запідозрено шахрайські дії по рахунку, ОСОБА_6 не стала з ним розмовляти та поклала слухавку. В подальшому, о 12:12 год, до ОСОБА_6 зателефонували з абонентського номеру телефону НОМЕР_8 , особа чоловічої статі назвалася представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що встановлюють другий рівень захисту. Цей чоловік попросив йому повідомити останні чотири цифри зарплатної карти потерпілої, що ОСОБА_6 і зробила, після цього розмова завершилася. В подальшому о 12:19 год до потерпілої зателефонували з номеру НОМЕР_9 , особа назвалася співробітником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що по її рахунках була спроба вчинити шахрайські дії, однак вони її хочуть відмінити, та поцікавився чи є в ОСОБА_6 ще якісь карти інших банків. ОСОБА_6 розповіла йому, що в неї ще наявна карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що співрозмовник сказав, що зараз з`єднає з представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, до ОСОБА_6 зателефонували з номеру телефону, як вже пізніше виявилося це був той самий номер НОМЕР_9 і повідомили, що вони є представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і що була спроба вчинення шахрайських дій по її карті на суму 24500 грн і цю операцію потрібно скасувати, для цього потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і підтвердити переказ з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що ОСОБА_6 і зробила. А саме, потерпіла підтвердила переказ між її картами двічі, о 12:43 год на суму 24300 грн і о 12:46 на суму 24500 грн. Ще було потрібно підтвердити третій платіж, однак виникла помилка і ОСОБА_6 не змогла його підтвердити. Представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, щоб ОСОБА_6 очікувала на лінії, поки вони скасують всі шахрайські дії. Після того, як розмова закінчилася, потерпілій в «Viber» прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в неї з кредитної карти відбулось списання кредитних коштів в сумі 4900 грн, це потерпілу насторожило, оскільки вона не користувалася цією картою. ОСОБА_6 хотіла перевірити залишок на зарплатній карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , куди вона підтвердила перерахунок коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 48800, однак додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був заблокований. Додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також заблокували. Тоді, ОСОБА_6 надійшло СМС, що на карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 залишилося 46 грн. Після цього ОСОБА_6 побачила що з номеру телефону НОМЕР_9 в період часу з 12:19 год по 12:36 до неї було здійснено декілька дзвінків. Так, з допиту потерпілої ОСОБА_6 , вбачається, що особа причетна до вчинення шахрайських дій здійснювала дзвінок з номерів телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які перебувають в користуванні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється посередником та надає послуги у наданні в оренду та обслуговуванні 3000 номерів в м. Рівне, серед яких номери телефону НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , тому володіє інформацією про користувача вказаними номерами, кінцеві абонентські з`єднань абонентських номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 із прив`язкою до місцевості (короткі CMC, вх, вих, нульової тривалості тощо). Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерах « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 ». У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.Розгляд клопотання просив провести без виклику представників оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОСОБА_4 підтримав з наведених в ньому доводах. Вказав на неможливість отримання запитуваних відомостей в іншій спосіб аніж шляхом тимчасового доступу до них, оскільки інформація охороняється законом, і з можливістю вилучення інформації, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цієї інформації за терміном зберігання. А з урахуванням того, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо, просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими слідчий обґрунтовує його доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження №0000088, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У частині 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить, знаходиться у розпорядженні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; така інформація відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю; сама по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчим доведено, що цю інформацію можливо використати як доказ та те, що без отримання цієї інформації не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення повністю.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області слідчим СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про:

- наявну інформацію щодо фізичних або юридичних осіб (абонентів), котрі уклали договори з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких було надано в користування абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » (паспортні дані осіб, інформацію про фактичні адреси місцезнаходження, номери контактних телефонів (не лише фіксовані), e-mail, тощо);

- інформацію щодо зворотнього зв`язку із особами в користуванні яких перебувають абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 »;

- належним чином завірені копії договорів (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентами, яким було надано в користування абонентські номери « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання таких договорів;

- належним чином завірені копії документів, що підтверджують право власності чи користування приміщеннями, в яких встановлюються телефони та/або лінії зв`язку для надання послуг абонентам, яким було надано в користування абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 »;

- інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абонентам, яким було надано в користування абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », від моменту укладення договорів по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номери особових рахунків платника, тощо);

- інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентських номерів « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », за період часу з 04.04.2024 року по час виконання ухвали, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 07.05.2024 до 07.06.2024.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 07.05.2024 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 446/826/24, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1