Провадження № 1-кс/127/6672/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

20 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області, надійшли матеріали кримінального провадження внесенні прокурором Вінницької обласної прокуратури за фактом того, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем в період військового часу, допустили розтрату коштів шляхом укладання із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів щодо придбання піску природного («річкового») та мазути по завищеній вартості.

Зокрема, отримано дані щодо організації посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » схеми виведення бюджетних коштів залізничної галузі з легального сектору економіки в «тіньовий» обіг для здійснення неофіційних готівкових операцій та обготівковування коштів із порушенням вимог чинного законодавства.

Так, 28.09.2022 року за результатом проведення публічних закупівль службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 190-16/П-22 на загальну суму 9 936 000 грн. з ПДВ на постачання 18 000 тон піску природного (річкового).

При цьому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час закупівлі надано супровідні документи на товар виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відповідає вимогам закупівлі.

На виконання зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно фінансової документації закуплено 9 125 тон у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фактичний виробник), та 4 900 тон у групи СПД, які здійснили відправку піску виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від імені ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано «пісок будівельний» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 , вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля) по ціні 529.2 грн. з ПДВ, при ціні постачання 490 грн., що свідчить про фіктивність вказаної операції.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відображено придбання «пісок будівельний» у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 , вид діяльності інша допоміжна діяльність у сфері транспорту) по ціні 210 грн. з ПДВ.

При цьому, ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказану продукцію придбано у ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 , вид діяльності інша допоміжна діяльність у сфері транспорту) по ціні 50,4 грн з ПДВ, а ПП « ОСОБА_4 » придбає продукцію «пісок будівельний» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 , вид діяльності добування піску, гравію, глин і каоліну) по ціні 10.2 грн. з ПДВ, при ринковій 180-220 грн. за тону.

Окрім того, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено прямий договір та додаткову угоду на закупівлю товару «Мазути типу - 100» (договір 26.07.2022 № 157-16/п22 та додаткова угода від 30.12.2022), на загальну суму 712 826, 4 грн з ПДВ, при цьому вказану закупівлю проведено без публікації на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Встановлено, що за податковою накладною від 15.08.2022 року № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено товар структурному підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». У свою чергу під час аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що відповідно до податкових накладних від 31.08.2022 року № та № вказаний товар придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), яким у свою чергу номенклатурний товар «Мазут-100» не закуповувався у жодних контрагентів та вказане СПД не являється виробником ПММ.

За результатами проведеного аналітичного дослідження фінансово господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 30.11.2023, яке проведено на виконання доручення слідчого управління ГУНП у Вінницькій області №14726/24-2023 від 28.11.2023, встановлено порушення: - п.2 статті 5 Закону України "Про публічні закупівлі" № 922-VIII від 25 грудня (зі змінами та доповненнями).

В діяльності посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 вбачаються ознаки правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: - розтрата державних коштів в сумі 8 666 812 грн в результаті завищення очікуваної вартості предмету закупівлі, при організації проведення тендерних закупівель, піску річкового у єдиного учасника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим завдано збитків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (власником акцій якого в розмірі 100 % являється державне підприємство АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на вищевказану суму.

Крім цього, в ході досудового розслідування проведено судово-товарознавчу експертизу в ході якої встановлено, що ринкова вартість, в межах території України піску природного відповідно ДСТУ Б-В.2.7-32-95 з врахуванням вартості доставки до найближчої залізничної станції та вартості навантаження станом на 17 травня 2022 року складала 161,57 (сто шістдесят одна грн 57 коп.) гривень без врахування ПДВ, станом на 28 вересня 2022 року складала 166,81 (сто шістдесят шість грн 81 коп.) гривень без врахування ПДВ та станом 18 вересня 2023 року складала 171,76 (сто сімдесят одна грн 76 коп.) гривень без врахування ПДВ.

Також, в ході проведення досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Так, на адресу СУ ГУНП експертом ІНФОРМАЦІЯ_14 , направлено клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення зазначеної експертизи, а саме оригіналів: тендерної документації щодо проведення тендерних закупівель ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » піску природнього (річкового); договір поставки № 109-16/П-22 від 17.05.2022 з додатками та додатковими угодами; договір поставки № 190-16/П-22 від 28.09.2022 з додатками та додатковими угодами; первинні бухгалтерські та податкові документи (накладні, видаткові накладні, податкові накладні тощо) щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » піску природнього (річкового) для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також транспортно-експедиційних послуг по перевезенню піску річкового;

На підставі інформації, яка міститься в даних документах, можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

При цьому, неможливо в інший спосіб, окрім як здійснення тимчасового доступу, отримати та дослідити зазначені речі та документи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159 та 160 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи по кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, у друкованому та електронному вигляді інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- сканкопії реєстраційних частин облікових справ; відомості з інтегрованих карток платників податків; відомості щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);

відомості щодо розрахунків платника податків з бюджетом, у т.ч. відомості щодо одержаного відшкодування ПДВ з моменту державної реєстрації по теперішній час (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди);

відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 01.01.2022 до сьогодні;

відомості з реєстру податкових накладних щодо операцій поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) піску природного (річкового) для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

податкова та фінансова звітність (баланси та звіти, у т.ч. звіти форми 2) за період 2022 рік та 9 місяців 2023 року;

наявну інформацію щодо електронної звітності (електронних реквізитів, ІР-адрес відправників даних, ПІБ відправників, всю наявну інформацію з лог-файлів, зокрема точний час та дату початку та завершення з`єднання при передачі інформації через мережу Інтернет), яка надавалась вказаною комерційною структурою;

відомості щодо виробничих потужностей суб`єкта господарювання за адресою реєстрації;

відомості та наявні документальні матеріали (у т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників (у т.ч. за договорами ЦПХ) на роботу (в період з 01.01.2022 по теперішній час), із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо.

рішення комісії ІНФОРМАЦІЯ_15 про реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації.

відомості щодо проведення податкових перевірок з моменту державної реєстрації по теперішній час та копії відповідних документальних матеріалів за результатами їх проведення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5