18.06.2024
Справа №642/3433/24
Провадження №1-кс/642/1908/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення до завірених належним чином копій документів, а саме: -договору № П/Е-23432/НЮ з додатками; - кошторисну документацію на будівельні роботи ЦРП-3, які виконувалися за договором № П/Е-23432/НЮ, у тому числі змінену чи уточнену (локальні кошториси, відомості ресурсів, зведені кошторисні розрахунки, відомості обсягів робіт, тощо); -актів приймання передачі робіт форми КБ-2в, кб-3 за договором № П/Е-23432/НЮ; -документів первинного бухгалтерського обліку (бухгалтерські регістри), що підтверджують заготівельно-складські витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2024 рр; -документів первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують придбання підрядником матеріально-технічних ресурсів та паливно-мастильних матеріалів, пред`явлених підрядником при здачі форми КБ-2в (прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рапорти, шляхові листи або акти надання послуг при оренді техніки) по договору № П/Е-23432/НЮ; - актів заміни цін, узгоджені із замовником і проектною організацією (за наявності таких змін); - акти інвентаризації оборотних активів за 2022, 2023-2024 рр., обігово-сальдові відомості за 2022,2023-2024 рр .з рухом матеріалів і запасів, виписки з бухгалтерських рахунків, на яких обліковується рух матеріалів і запасів за 2022,2023-2024 рр.; - договорів купівлі продажу кабелю (зі специфікаціями та додатками); - видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних на видачу кабелю від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2024 рр. (акти приймання передачі, тощо); - документів, що підтверджують якість кабелю, поставленого від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2024 рр.; - банківських виписок, чи інших документів, що підтверджують оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачаємого за 2022-2024 рр. кабелю на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - актів звірок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається з наданих матеріалів, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового слідства у зазначеному провадженні з`ясовано, що 08.06.2023 року між РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду № П/Е-23432/НЮ на електромонтажні роботи Центральної розподільчої підстанції (ЦРП-3) в м. Харкові на суму 31 136 400 грн.

Вартість вказаних будівельних робіт, відображена в договірній ціні, яка є додатком № 1 до договору № П/Е-23432/НЮ і відповідає кошторису.

Згідно проектно-кошторисної документації при будівництві ЦРП-3 було використано 4 000 м. кабелю, перерізом 3 200 мм. 2 АСБЛ, вартістю, згідно кошторису 2.192 грн., за один метр, тоді як придбано даний кабель підрядником у виробника за ціною 1.426 грн., за один метр.

Орієнтовна сума спричинених матеріальних збитків протиправними діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 3.2 млн. грн.

Згідно п. 4.7 Договору № П/Е-23432/НЮ вартість матеріально-технічних ресурсів пред`явлених підрядником при здачі акту форми КБ-2в замовнику повинна бути за обґрунтованими цінами, а обґрунтуванням є документи з придбання матеріально-технічних ресурсів (прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рапорти, шляхові листи або акти надання послуг при оренді техніки).

Таким чином вартість придбаного підрядником кабелю має бути відображена за цією ж ціною в актах форми КБ-2в, а завищення такої вартості свідчить про завищення вартості робіт та переплату за договором, що тягне за собою матеріальну збитки державним інтересам.

По кримінальному провадженню слід призначити та провести будівельно-технічну та економічну експертизи, з метою підтвердження чи спростування завищення вартості виконаних робіт та переплати за договором (спричинення матеріальних збитків) для чого до матеріалів кримінального провадження слід долучити завірені належним чином копії бухгалтерських та господарських документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

07.06.2024 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України була направлена вимога про надання вище перелічених документів для доручення до матеріалів провадження в строк до 12 червня 2024 року, проте відповідь на вказану вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до теперішнього часу на адресу слідчого не надійшла.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000071 від 04.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчому СВ № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення до завірених належним чином копій документів, а саме:

-договору № П/Е-23432/НЮ з додатками; - кошторисну документацію на будівельні роботи ЦРП-3, які виконувалися за договором № П/Е-23432/НЮ, у тому числі змінену чи уточнену (локальні кошториси, відомості ресурсів, зведені кошторисні розрахунки, відомості обсягів робіт, тощо); -актів приймання передачі робіт форми КБ-2в, кб-3 за договором № П/Е-23432/НЮ; -документів первинного бухгалтерського обліку (бухгалтерські регістри), що підтверджують заготівельно-складські витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2024 рр; -документів первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують придбання підрядником матеріально-технічних ресурсів та паливно-мастильних матеріалів, пред`явлених підрядником при здачі форми КБ-2в (прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рапорти, шляхові листи або акти надання послуг при оренді техніки) по договору № П/Е-23432/НЮ; - актів заміни цін, узгоджені із замовником і проектною організацією (за наявності таких змін); - акти інвентаризації оборотних активів за 2022, 2023-2024 рр., обігово-сальдові відомості за 2022,2023-2024 рр. з рухом матеріалів і запасів, виписки з бухгалтерських рахунків, на яких обліковується рух матеріалів і запасів за 2022,2023-2024 рр.; - договорів купівлі продажу кабелю (зі специфікаціями та додатками); - видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних на видачу кабелю від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2024 рр. (акти приймання передачі, тощо); - документів, що підтверджують якість кабелю, поставленого від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2024 рр.; - банківських виписок, чи інших документів, що підтверджують оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачаємого за 2022-2024 рр. кабелю на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - актів звірок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1