Справа № 211/6076/23
Провадження № 1-кс/211/825/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000998 від 07.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

09.04.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000998 від 07.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

06.09.2023 до Відділення поліції 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.09.2023 не встановлена особа у невстановлений спосіб отримала доступ до карткового рахунку картки у результаті чого відбулося зняття коштів на суму 7 840 грн. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив про те, що «…06.09.2023 о 16:45 я разом з моєю дружиною ОСОБА_30 хотів зняти гроші в банкоматі з моєй картки, так як мені прийшла заробітня плата приблизно о 15:00. Вставив карточку в банкомат та побачив, що на карті всього 39 копійок. Кошти зникли в сумі 7 841 грн. Подзвонив на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оператор повідомив, що гроші пішли на сплату онлайн кредиту. Більше інформації мені не надали. Я особисто ніякі кредити не оформлював. На наступний день прийшов та поміняв картку номер якої НОМЕР_1 .…».

При огляді CD-R диску отриманим під час тимчасового доступу до речей і документів володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 володільцем якої є ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 були переведені кошти 06.09.2023 о 15:27 у розмірі 5 000 грн та 06.09.2023 о 15:42 у розмірі 2 750 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_3 володільцем якого є ОСОБА_31 . Здійснивши тимчасовий доступ до речей та документів володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до карткового рахунку № НОМЕР_3 володільцем якого є ОСОБА_31 було встановлено, що кошти у розмірі 1 122 грн. 06.09.2023 о 15:58:15 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 06.09.2023 о 16:13:09 у розмірі 3 500 грн. були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 1 122 грн. 06.09.2023 року о 15:58:15 з банківської карти емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) володільцем якої є ОСОБА_31 на картковий рахунок № НОМЕР_4 та повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 500 грн. 06.09.2023 року о 16:13:09 з банківської карти емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) володільцем якої є ОСОБА_31 на картковий рахунок № НОМЕР_5 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- -відомості руху коштів на рахунку карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 05.09.2023 року до 00:00 год 09.04.2024 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » способів авторизації, часу активного користування банкінгом з № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 05.09.2023 року до 00:00 год 09.04.2024

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті картків/рахунків;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків за період часу з 00:00 год 05.09.2023 року до 00:00 год 09.04.2024;

- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 05.09.2023 року до 00:00 год 09.04.2024;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

-інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП.

-інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000998 від 07.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_32 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 1 122 грн. 06.09.2023 року о 15:58:15 з банківської карти емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) володільцем якої є ОСОБА_31 на картковий рахунок № НОМЕР_4 та повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 500 грн. 06.09.2023 року о 16:13:09 з банківської карти емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) володільцем якої є ОСОБА_31 на картковий рахунок № НОМЕР_5 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- -відомості руху коштів на рахунку карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 05.09.2023 року до 00:00 год 09.04.2024 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » способів авторизації, часу активного користування банкінгом з № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 05.09.2023 року до 00:00 год 09.04.2024

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті картків/рахунків;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків за період часу з 00:00 год 05.09.2023 року до 00:00 год 09.04.2024;

- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 05.09.2023 року до 00:00 год 09.04.2024;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

-інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП.

-інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1