Справа № 211/3364/23
Провадження № 1-кс/211/771/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000619 від 26.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

08.04.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000619 від 26.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ Відділення поліції КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000619 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2023 року до BП № 1 із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.05.2023 року їй надійшло повідомлення месенджері "Telegram", яке містило посилання. Перейшовши на фішинговий сайт, потерпіла увела дані банківської карти № НОМЕР_1 . Після цього ій зателефонували з номеру НОМЕР_2 та, представившись співробітником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділи грошовими коштами потерпілої.

У ході допиту потерпілої встановлено, що 20.05.2023 року приблизно о 19:40 год на її мобільний телефон у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення, яке містило перелік різних банків з посилання на сайти. Перейшовши за посиланням нібито банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на мобільний телефон потерпілої прийшло СМС-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з паролем, які було введено на сайті. Після цього зателефонували з номеру НОМЕР_3 та, представившись співробітником служби безпеки банку, чоловік попросив назвати ще раз пароль, однак телефонна розмова перервалась. Одразу після цього зателефонували з номеру НОМЕР_4 той самий голос поросив назвати пароль та залишатись на лінії. Як тільки прийшло СМС-повідомлення про зняття грошових коштів з рахунку потерпілої розмова закінчилась. Одразу після цього

було заблоковано картки. Показання потерпілого підтверджується та випискою з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно виписки від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_5 20.052023 року о 19:36 год було здійснено переказ у розмірі 8 700 грн.

При огляді мобільного телефону потерпілої у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 20.05.2023 року о 19:32 год грошові кошти у розмірі 8 700 грн були переведені на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, було проведено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час якого встановлено, що з картки ОСОБА_5 здійснено подальший переказ коштів потерпілої ОСОБА_4 на номер картки НОМЕР_7 .

Також, було проведено тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_7 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час чого, було встановлено, що з вищезазначеної картки був здійснений подальший переказ грошових коштів потерпілої на банківська рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

№ НОМЕР_8 ОСОБА_6 ;

№ НОМЕР_9 ОСОБА_7 ;

№ НОМЕР_10 ОСОБА_8 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- № НОМЕР_8 ОСОБА_6 ;

№ НОМЕР_9 ОСОБА_7 ;

№ НОМЕР_10 ОСОБА_8 , в період часу з 01.05.2023 до моменту проведення тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунками: № НОМЕР_8 ОСОБА_6 ;№ НОМЕР_9 ОСОБА_7 ; № НОМЕР_10 ОСОБА_8 а також інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до вищезазаначених рахунків (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до вищезазначених рахунків, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000619 від 26.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 до документів :

1. інформацію про рух коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- № НОМЕР_8 ОСОБА_6 ;

- № НОМЕР_9 ОСОБА_7 ;

- № НОМЕР_10 ОСОБА_8 , в період часу з 01.05.2023 до моменту проведення тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

2. вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунками: № НОМЕР_8 ОСОБА_6 ;№ НОМЕР_9 ОСОБА_7 ; № НОМЕР_10 ОСОБА_8 а також інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до вищезазаначених рахунків (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

3. відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до вищезазначених рахунків, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1