Справа № 461/3681/24
Провадження № 1-кс/461/2762/24
УХВАЛА

про арешт майна

03.05.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

слідчий ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львіської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, зокрема, на: мобільний телефон марки «Iphone 12 pro 128 GB» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 разом з коробкою до нього; мобільний телефон марки «Iphone» білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 ; перепустку НОМЕР_4 , видану Дрогобицькою районною військовою адміністрацією на ім`я ОСОБА_5 від 22.11.2022; кульок білого кольору, в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження; електронну вагу; поліетиленовий пакет прозорого кольору, в якому знаходиться насіння невідомої речовини зелено-коричневого кольору; поліетиленовий пакет прозорого кольору, в якому знаходиться пресована речовина зеленого кольору рослинного походження; паростки жовто-зеленого кольору, які знаходяться в пластиковому контейнері.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 01.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою на території Західної України за грошову винагороду організувала схему незаконного переправлення громадян, що підлягають військовому призову через державний кордон України.

Встановлено, що особи правопорушники свою незаконну діяльність здійснюють конспіративно, з елементами приховування, для зв`язку та комунікації з потенційними клієнтами використовують мобільні месенджери, а для розрахунку використовують карткові рахунки банків за посередництва інших сторонніх осіб, на яких вони оформлені, тим самим максимально мінімізуючи контакт між правопорушниками та особами, які мають намір перетнути державний кордон України, що на їх думку, зменшує ризик їх ідентифікації та викриття у вчиненому.

Незаконна діяльність групи правопорушників та особливістю виїзду за кордон полягає у забезпеченні наявності відмітки в паспорті для виїзду за кордон замовника/клієнта (громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які в силу обмежень, які діють під час правового режиму воєнного стану, мають намір перетнути державний кордон України) шляхом виготовлення підроблених документів, які, зі слів правопорушників, є пріоритетними та вирішальними під час перетину державного кордону України. Вартість таких «послуг» - виготовлення підроблених документів для виїзду за кордон, що не відповідають дійсності, становить 7500 доларів США.

У випадку погодження замовником/клієнтом на згадану суму незаконної винагороди, клієнт повинен надати копію українського паспорту, копію закордонного паспорту, та дві фотографії на білому фоні для виїзду за кордон.

Після цього, для отримання відповідних (підроблених) документів, які надають право для виїзду за кордон, клієнт повинен перерахувати грошові кошти повну суму на отриманий від правопорушника картковий рахунок, або з рук в руки та після успішного підтвердження операції, клієнт очікує на документи, а спільники правопорушників, які мають доступ до згаданих карткових рахунків відповідають за акумулювання незаконної винагороди, її виведення та розподіл між співучасниками.

Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження, допитами свідків, протоколами впізнання, рапортами працівників поліції та працівників ДПС України.

01.05.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 12 pro 128 GB» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ., ІМЕІ2: НОМЕР_2 разом з коробкою до нього, мобільний телефон марки «Iphone» білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 , перепустку НОМЕР_4 , видану Дрогобицькою районною військовою адміністрацією на ім`я ОСОБА_5 від 22.11.2022.

Крім цього, 01.05.2024 під час проведення обшуку гаражу № НОМЕР_5 , по АДРЕСА_2 , яким користується ОСОБА_5 виявлено та вилучено: кульок білого кольору, в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження, електронну вагу, поліетиленовий пакет прозорого кольору, в якому знаходиться насіння невідомої речовини зелено-коричневого кольору, поліетиленовий пакет прозорого кольору, в якому знаходиться пресована речовина зеленого кольору рослинного походження, паростки жовто-зеленого кольору, які знаходяться в пластиковому контейнері.

Як зазначив в ході обшуку ОСОБА_5 вилучені вищеперелічені речі належать йому.

Всі вище перелічені речі, які були вилучені в ході обшуку також мать доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним переправленням особи через державний кордон України.

Тому, враховуючи що вилучені в ході обшуку речі відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, їх разом із іншими предметами та грошовими коштами визнано та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Разом з тим, для систематизації, вивчення (в тому числі із залученням спеціалістів, працівників контролюючих органів), аналізу та співставлення всіх вилучених в ході вказаного обшуку речей з іншими матеріалами кримінального провадження, з метою їх подальшого використання у доказуванні необхідний тривалий час, який перевищує строк у 48 годин, передбачений ст.171 КПК України.

Зважаючи на вищенаведене, з метою збереження речових доказів, просить клопотання задоволити.

Разом з тим, розгляд клопотання просить здійснювати без участі слідчого та прокурора, та з метою забезпечення арешту майна без участі власників (користувачів) майна.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя, згідно вимог ч.2 ст.172 КПК України, вважає за доцільне здійснювати розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 01.05.2024, слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в період часу з 11 год. 30 хв. до 13 год. 15 хв. 01.05.2024, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.04.2024, провів обшук за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме у квартирі АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 12 pro 128 GB» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 разом з коробкою до нього; мобільний телефон марки «Iphone» білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 ; перепустку НОМЕР_4 , видану Дрогобицькою районною військовою адміністрацією на ім`я ОСОБА_5 від 22.11.2022.

Відповідно долученого до клопотання протоколу обшуку від 01.05.2024, слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в період часу з 17 год. 40 хв. до 19 год. 15 хв. 01.05.2024, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.04.2024, провів обшук в гаражі № НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_2 , яким користується ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: кульок білого кольору, в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження; електронну вагу; поліетиленовий пакет прозорого кольору, в якому знаходиться насіння невідомої речовини зелено-коричневого кольору; поліетиленовий пакет прозорого кольору, в якому знаходиться пресована речовина зеленого кольору рослинного походження; паростки жовто-зеленого кольору, які знаходяться в пластиковому контейнері.

Постановою слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 01.05.2024 вищезазначені речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на вищезазначені речі та документи, оскільки таке майно відповідає критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, має ознаки зазначені у п.1 ч.2 ст.167 КПК України, а саме як засіб вчинення злочину та предмет, який зберіг на собі сліди правопорушення, тобто має значення речових доказів у кримінальному провадженні, а тому, з метою збереження, підлягають арешту.

Слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випадку відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 01.05.2024 в ході проведення обшуків за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме у квартирі АДРЕСА_3 , та в гаражі № НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_2 , яким користується ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone 12 pro 128 GB» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 разом з коробкою до нього; мобільний телефон марки «Iphone» білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 ; перепустку НОМЕР_4 , видану Дрогобицькою районною військовою адміністрацією на ім`я ОСОБА_5 від 22.11.2022; кульок білого кольору, в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження; електронну вагу; поліетиленовий пакет прозорого кольору, в якому знаходиться насіння невідомої речовини зелено-коричневого кольору; поліетиленовий пакет прозорого кольору, в якому знаходиться пресована речовина зеленого кольору рослинного походження; паростки жовто-зеленого кольору, які знаходяться в пластиковому контейнері.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали: фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів . У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 07.05.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1