Справа № 346/2473/24
Провадження № 1-кс/346/664/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.04.2024 року за № 000311, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні слідчий зазначає, щодо вказаного відділу поліції надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 10.04.2024 року близько 21.50 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою останньої, під приводом купівлі автомобільних коліс заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 12400 гривень, які остання перерахувала на нижчевказану банківську картку.

Будучи допитаною, потерпіла підтвердила вказані обставини, в своїх показаннях повідомила, що 10.04.2024 року близько 21.30 год. у мережі інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вона розмістила оголошення про продаж автомобільних коліс за ціною 12400 грн. Відразу після реєстрації оголошення їй написала невідома жінка, яка назвалась ОСОБА_5 про те, що вона має намір придбати даний товар. Вказана жінка запропонувала скористатись послугою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та пояснила, що вона створює електронну накладну, де оплачує товар, а заявниці необхідно внести номер банківської картки та її реквізити. Після чого, вказана жінка у смс-повідомленні відправила посилання за яким заявниця перейшла. У посиланні остання внесла реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Тоді « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила, що грошові кошти поступлять на банківську картку протягом доби. Однак, цього ж дня вона побачила, що з вказаної банківської картки відбулось списання грошових коштів в сумі 12400 грн. Після чого потерпіла звернулась до органу поліції.

На підставі ухвали слічого судді Коломийського міськрайонного суду від 15.05.2024 р. отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 , в ході проведення якого встановлено, що 10.04.2024 р. в період часу з 21.25 год по 21.45 год. 10.04.2024 р. із банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій, грошові кошти в сумі 124 000 грн. сімома транзакціями були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 10.04.2024 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення засвідчених копій документів. Вказані відомості та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, при цьому слідчим не доведено про необхідність витребування вказаної інформації по час виконання даної ухвали, тобто в майбутньому відносно часу постановлення цієї ухвали. Тому слідчий суддя вважає, що запитувані відомості слід витребувати саме по дату постановлення даної ухвали.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять відомості:

- про особу, на ім?я якої була відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- вказати фінансовий номер телефону банківської картки № НОМЕР_3 та ІР-адреси входу;

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 10.04.2024 по 12.07.2024 року включно;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період з 10.04.2024 по 12.07.2024 року(у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки чи рахунки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати подальший рух коштів по них за період з 20.03.2024 по 12.07.2024 року включно;

- у разі заблокування банківських карток повідомити коли саме була заблокована та з яких причин;

- наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі, які належать клієнту банківської картки № НОМЕР_3 та руху коштів по них за період з 10.04.2024 по 12.07.2024 року включно, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1