Справа № 953/968/24
н/п 1-кс/953/1106/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001421 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001421 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить суд надати групі слідчих у складі заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа по банківським рахункам:№ НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 за період з 01.12.2022 року і по 31.12.2023; обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з початку реєстрації; картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з початку реєстрації; заяви на відкриття та закриття вищезазначеного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з початку відкриття.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які знаходяться у володільця персональних даних.

З наданих документів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001421 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення та розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та територіальних органів місцевого самоврядування, під час організації та проведенні будівельних робіт, під час яких можливо завищували об`єми проведених будівельних робіт та вартість використаних будівельних матеріалів, в умовах воєнного стану протягом 2023 року.

Так з матеріалів досудового розслідування, а також згідно інформації, яку викладено на офіційних сайтах державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що протягом 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , можливо створили протиправну схему по привласненню бюджетних коштів, шляхом організації та проведенні торгів на виконання аварійно-відновлювальних робіт постраждалих внаслідок військової агресії рф об`єктів житлового фонду м. Харкова та Харківської області, де можливо створили умови для завищення об`ємів та вартості будівельних робіт, а також в порушенні норм Закону України «Про захист від недобросовістної конкуренції», «Про публічні закупівлі» укладали угоди про закупівлю будівельних робіт з афілійованим підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Так, під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник), укладено договір №2795/22 від 07.12.2022, за яким замовник доручав, а підрядник зобов`язувався виконати наступні будівельні роботи: «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник), укладено договори №52-23 від 07.09.2023, за яким замовник доручав, а підрядник зобов`язувався виконати наступні будівельні роботи: «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ».

Згодом, між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник), укладено договори №54-23 від 25.09.2023, за яким замовник доручав, а підрядник зобов`язувався виконати наступні будівельні роботи: «Аварійно-відновлювальні роботи(капітальний ремонт) гуртожитку за адресою: АДРЕСА_4 ».

Під час проведення будівельних робіт посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 можливо складали акти прийому-передачі виконаних робіт (Акти КБ-2в) та акти використаних матеріалів (КБ-3) без фактично здійснення будівельних робіт та зазначали завищену вартість використаних будівельних матеріалів.

У підсумку дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо призвело до завищення об`ємів виконаних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів, що є грубим порушенням проектних рішень та вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в частині внесення недостовірних даних до первинних облікових документів в будівництві, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в.

Загалом на відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перераховано та в подальшому можливо конвертовані кошти обласного бюджету у сумі приблизно 10 000 000 гривень.

25.01.2024 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровані вимоги слідчого, з проханням надати інформацію та завірені належним чином документів, щодо умов укладання зазначених вище договорів та виконання будівельних робіт на зазначених об`єктах житлового фонду.

31.01.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов лист-відповідь, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив органу досудового розслідуванні в наданні інформації та завірених належним чином документів, посилаючись на відповідну статтю 159 КПК України.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має діючі банківські рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що документи щодо відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , мають доказове значення по кримінальному провадженні та підлягають дослідженню під час проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, зокрема проведення судово-економічної, почеркознавчих експертиз.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи, що складають банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу групі слідчих у складі заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0001421 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити групі слідчих у складі заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0001421 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки по руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа по банківським рахункам:№ НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 року і по 31.12.2023;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з початку реєстрації;

- картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з початку реєстрації;

- заяви на відкриття та закриття вищезазначеного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з початку відкриття,

з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 11.05.2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1