Справа № 355/1286/24
Провадження № 1-кс/355/63/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ

11 липня 2024 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000931 несеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 03.04.2024 до ЧЧ ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області, надійшов рапорт о/у ВКП Броварського РУП ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 13.03.2024 по 20.03.2024 невстановлена особа, заволодівши паспортними даними гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила оформлення кредиту на ім`я останнього чим завдали майнової шкоди.

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 13.03.2024 у вечірній час після роботи, перебував у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , де святкував свій день народження, в якийсь момент, точно не пам`ятає підсів до компанії, яка також перебувала у кафе, серед яких був раніше знайомий ОСОБА_7 та раніше не знайомий хлопець на ім`я ОСОБА_8 , після чого вони почали спілкуватися та в честь свого дня НОМЕР_1 ОСОБА_6 пригостив їх спиртними напоями. В подальшому того ж дня, приблизно о 21 год. 00 хв. ОСОБА_6 пішов з кафе до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , також за ним пішов ОСОБА_8 нібито щоб провести ОСОБА_6 додому, при цьому по дорозі останній кудись подівся, в який саме момент ОСОБА_6 не пам?ятає, прийшовши до дому, почав шукати в своїх кишенях ключи від квартири, але виявив їх відсутність, також був відсутній мобільний телефон «Техноспарк Гоу 2022», після чого вирішив повернутись до кафе щоб запитати у відвідувачів та персоналу чи не забував він у приміщенні вказані речі.

Зайшовши до кафе ОСОБА_6 підійшов до дівчат які працюють у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи не бачили вони в приміщенні або на вулиці мої речі, а саме: ключи від квартири з жовтим брелком та мобільний телефон «Техноспарк Гоу 2022» на що дівчата, які працюють в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що мобільний телефон та ключи вони не бачили. Після цього ОСОБА_6 вирішив піти до місця проживання своєї матері за адресою: АДРЕСА_3 так як ключи від своєї квартири не знайшов.

Наступного ранку, а саме 14.03.2024 приблизно о 10 год. 00 хв. знову прийшов до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб пошукати свої речі, перебуваючи у кафе підійшов до дівчини на ім?я Інна, яка працює у вказаному кафе, та вході розмови остання повідомила, що з мобільного номеру телефону ОСОБА_6 « НОМЕР_2 » у вечері 13.03.2024 їй телефонував її колишній хлопець ОСОБА_9 , після цього потерпілий одразу ж звернувся до поліції, щоб повідомити про даний факт. Наразі стосовно мобільного телефону претензій ні до кого не має, так як мобільний телефон відшкодовано, шляхом повернення іншого нового мобільного телефону.

Також повідомив, що 21.03.2024 приїхав до м. Бориспіль, до відділення мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де відновив свою сім-картку за номером « НОМЕР_2 », після відновлення сім-картки, відновив мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зайшовши до якого виявив, що о 21 год. 07 хв. 13.03.2024 на той момент невідома йому особа намагалась зайти з іншого пристрою, але спроба була невдала крім того 13.03.2024 у період часу з 21 год. 10 хв. по 22 год. 10 хв. вказана особа також намагалась здійснити переказ грошових коштів з банківської картки ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , також були спроби поповнення балансу на мобільний номер « НОМЕР_5 ».

Того ж дня, а саме 21.03.2024 ОСОБА_6 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щоб перевипустити банківську картку та відновити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де працівник банку повідомив що банківська картка ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 було підв?язано в інтернет мережі, що здивувало потерпілого так як вказану картку не підв?язував, також повідомили що на рахунку в ОСОБА_6 3045 грн., а також що за період з 13.03.2024 по 21.03.2024 невідома особа здійснювала спроби покупок в інтернеті.

В подальшому того ж дня, близько 16 год. 00 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_6 зателефонував представник кредитної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який запитав у нього чи намагався він оформити кредит, на що потерпілий повідомив останньому що не міг оформити його та пояснив ситуацію. В подальшому зайшовши до своєї електронної пошти виявив що 20.03.2024 невідома особа здійснила оформлення кредиту на потерпілого на суму 3000 грн. Після цього вказаний кредит потерпілий погасив за власні кошти, сплативши за це 3003 грн. 30 коп.

В подальшому під час перегляду застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявив що 19.03.2024 о 20 год. 42 хв. на його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 4 477 грн. 50 коп. від кредитної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто на нього було оформлено ще один кредит. При цьому 19.03.2024 о 20 год. 45 хв. вказані кредитні кошти в сумі 4400 грн. невідомою особою було переведено на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_8 . На даний час вказаний кредит непогашений та нараховуються відсотки.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці Національним банком України. Національний банк України має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. Національний банк України для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_4 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання на його розгляд не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000931 несеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 по кримінальному провадженню № 0000931 від 03 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

відомості про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

рух коштів на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 години 13.03.2024 року по 00:00 години 22.03.2024 року;

виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

надати інформацію, щодо залишку коштів на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 13.03.2024 року по 00:00 години 22.03.2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1