Справа № 362/999/24
Провадження № 1-кс/362/111/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2024 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000084 від 01.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

09.02.2024 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ ВП № 1 Обухівського РУП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000084 від 01.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

31.01.2024 р. до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , щодо можливих шахрайських дій, за попередньою змовою групою осіб до складу яких входять представники обслуговуючого кооперативу - СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яким сплачуються грошові кошти за електропостачання до садового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 09.07.2019 р. на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між нею, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , придбано у власність земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:5501, що знаходиться на території Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ? ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: с/рада Ходосівська, Києво-Святошинського району, Київська область.

На даній земельній ділянці, починаючи з 2019 р. здійснювалось будівництво належного ОСОБА_5 на праві власності садового будинку. 13.04.2021 р. вказаний будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Варто зазначити, що ОСОБА_5 не є членом ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але належний їй будинок, який знаходиться на території ОК СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підключений до внутрішніх мереж цього садового товариства, а ОСОБА_5 до 07.12.2023 р. сплачувала грошові кошти, які їй надходили в квитанції як сервісні послуги, що сплачують всі інші власники садових будинків на території садового товариства.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване, як юридична особа 21.12.2007 р., про що 21.12.2007 р. внесені відповідні відомості до Реєстру за №0002673, з організаційно-правовою формою ? Садове товариство. Основний КВЕД 81.30 (Надання ландшафтних послуг). За способом створення та за економічною організаційною, правовою діяльністю зазначене товариство є обслуговуючим кооперативом. Керівником організації ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 21.12.2007 р. вказано ОСОБА_7 .

На даний час у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продано більше 43 земельних ділянок під будівництво будинків. Наразі 20 будинків вже є побудованими та введеними в експлуатацію, відповідно власники (орендарі) вказаних будинків проживають на території ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постійній основі.

Що стосується керівника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , з часу придбання ОСОБА_5 у 2019 р. зазначеної вище земельної ділянки до теперішнього часу, вона жодного разу не бачила дану особу, жодного разу не здійснювала з ним особисту комунікацію, інформації від даної особи про діяльності товариства та взаємодію з мешканцями не отримувала. Що дає підстави припускати про номінальну роль «керівника» ОСОБА_7 у діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до чинного законодавства всі садові товариства у своїй діяльності керується Законом України «Про кооперацію», установчими документами та рішеннями загальних зборів. Згідно ст. 2 ЗУ «Про кооперацію» обслуговуючий кооператив ? кооператив, який утворюється шляхом об`єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Тобто, управління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має здійснюватися колегіально.

У той же час, фактичне керування ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється одноособово, один з членів садового товариства ОСОБА_6 . Для цього ним залучаються треті особи, які виконують доручення ОСОБА_6 . Зокрема, щодо розсилання квитанцій про оплату електропостачання та обслуговування території товариства (за встановленим ОСОБА_6 тарифом), розсилки повідомлень власникам земельних ділянок/ садових будинків про необхідність здійснити доплати за надані послуги (зауважу, рахунки мають сплачуватись за реквізитами приватних (третіх) осіб, які не уповноважені на отримання таких грошових платежів).

На території ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня будь-яка адміністративна будівля, яка могла б забезпечувати функціонування даного Товариства, зокрема, щодо прийому документів, грошових коштів та організації спільних зустрічей (зборів) із власниками земельних ділянок.

У ОСОБА_5 , як у власниці будинку на території цього Садового товариства відсутнє будь-яке розуміння, за які саме послуги вона сплачує грошові кошти, яким чином відбувається нарахування та куди у подальшому йдуть ці кошти. ОСОБА_5 має стійку підозру, що грошові кошти, які нібито мають сплачуватись за обслуговування Садового товариства та електропостачання повноцінно не використовуються за своїм цільовим призначенням ОСОБА_6 . Про що, більшість мешканців Садового товариства навіть не підозрює, сплачуючи кожного місяця грошові кошти.

Таким чином, існують підстави вважати, що ОСОБА_6 , зловживаючи довірою мешканців Котеджного містечка, незаконно привласнює собі грошові кошти, які сплачуються за електропостачання та обслуговування території.

ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладало та не мало наміру укладати жодних договорів з власниками будинків, які проживають на території Садового товариства, не зважаючи на те, що для ОСОБА_5 , як не члена даного товариства, це єдиний законний спосіб сплачувати сервісні платежі, що надходять мені, починаючи з 01.07.2022 р. у квитанціях на оплату.

На скільки ОСОБА_5 відомо, з метою будівництва садових будинків між замовниками та ОСОБА_6 , як правило, укладались договори доручення. Відповідно до умов укладених договорів ОСОБА_6 , діючи в інтересах довірителів брав на себе обов`язок укласти договори, що забезпечать підведення та підключення до будинку комунікацій, зокрема, електропостачання та водопостачання.

ОСОБА_6 не виконав вищевказані умови та не уклав від імені та в інтересах довірителів договори, що забезпечили б підведення та підключення до будинку комунікацій, зокрема, електропостачання та водопостачання.

Проте діючи всупереч вимогам п. 1.2.1. та 3.1.9. Правил роздрібного ринку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП №310 від 14.03.2018 р., без укладення відповідних договорів, ОСОБА_6 забезпечив постачання електроенергії до будинків та продаж її довірителям, діючи при цьому наступним шляхом.

Як було встановлено, між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Виробничим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філіі? « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про постачання електроенергії. Саме на підставі вказаного договору ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує від Київської обласної енергетичної компанії щомісяця певний обсяг електроенергії, яка розподіляється серед мешканців Котеджного містечка.

Враховуючи той факт, що власники будинків не є членами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак під`єднанні до електромереж кооперативу, відповідно до вимог п.10.2.6. Правил роздрібного ринку електричної енергії необхідно було укласти тристоронній договір про постачання та розподіл електричної енергії на території колективного побутового споживача з електропостачальником, який здійснює постачання електричної енергії цьому колективному побутовому споживачу, та колективним побутовим споживачем.

У такому випадку, власники будинків мали б здійснювати оплату за спожиту електроенергію на рахунки постачальника послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 , а ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компенсацію витрат за транспортування та розподіл електроенергії, а також на утримання мережі. Проте, оплата здійснюється у інший спосіб.

У червні 2022 р. ОСОБА_6 одноособово прийняв рішення про встановлення сервісного тарифу для всіх власників земельних ділянок, які знаходяться на території ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому дані тарифи не були закріплені укладанням будь-яких договірних зобов`язань із власниками, без надання будь-яких офіційних пропозицій, без оформлення відповідних документів, рішень, протоколів загальних зборів учасників товариства. Фактично вартість була визначена одноособово ОСОБА_6 , за тарифікацією, яка є абсолютно непрозорою та незрозумілою мешканцям містечка.

Зазначені платежі нараховувалися та надсилалися індивідуально кожному з власників земельних ділянок на підставі відповідних квитанцій, які зазвичай мала наступні реквізити: постачальник послуг: КМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер особистої картки третіх осіб, зокрема ОСОБА_8 , призначення платежу: «поповнення рахунку».

Аналогічно, у такий спосіб власниками земельних ділянок надсилались реквізити для сплачувати фактичного використання електричної енергії, відповідно до індивідуальних лічильників, що прямо суперечить Правилам роздрібного ринку електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018.

Оплата нараховувалась за кожну сотку земельної ділянки власника у розмірі 549 грн. Отже, вона, як власник садового будинку, маючи 09,78 га земельної ділянки, з 01.07.2022 р. щомісячно сплачувала 5 369 грн. Всього за 16 місяців на загальну суму 85 905 грн.

Враховуючи, що наразі на території Садового товариства знаходиться 43 будинки, то у середньому за місяць власники сплачують десь 230867 грн. (цей розрахунок не є точним, адже оплата залежить від розміру земельної ділянки та підлягає встановленню під час досудового розслідування).

Якщо провести середні математичні підрахунки за 16 місяців, ця сума оплат з 43 будинків може сягати близько 3693872 грн. Крім того, власники будинків сплачують додаткові платежі ОСОБА_6 , які визначаються ним одноособово. Безумовно цей розрахунок не є точним, не відмінусовує грошові кошти, які дійсно сплачуються ОСОБА_6 за електро- та водопостачання, за послуги, які можуть бути направлені на обслуговування території. Проте, дає підстави вважати, що значна частина цих коштів привласнюється ОСОБА_6 та використовується у власних цілях. Адже ці кошти не сплачуються на офіційні рахунки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Звіти щодо використання грошових коштів, які щомісячно сплачуються мешканцями Котеджного містечка на запит останніх не надаються. Що додатково підтверджує відсутність прозорості та нецільове використання грошових коштів ОСОБА_6 .

Крім того, як зазначила ОСОБА_5 , в липні 2019 р. вона фактично купляла не тільки земельну ділянку під будівництво в полі, а в цілому це була пропозиція купити будинок в котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Це передбачало, що у вартість її будинку вже входила необхідна інфраструктура котеджного містечка, яка гарантувалася комерційною пропозицією на той момент. Є сайти та рекламні буклети, інформація про такий продаж на порталах нерухомості.

Як стало відомо згодом ОСОБА_6 не планував будувати інфраструктуру містечка під загальне користування. Фактично землі загального користування залишив у своїй приватній власності, що дає йому змогу використовувати електропостачання, водопостачання та проїзд по території котеджного містечка як важіль тиску на власників земельних ділянок та садових будинків. Такі його дії є для нього необхідною умовою, щоб забезпечити збір коштів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

- Договорів про відкриття банківських карток (рахунків) НОМЕР_2 (ОК СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 );

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкриті банківські картки (рахунки) НОМЕР_2 (ОК СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 );

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківськими картками (рахунками) НОМЕР_2 (ОК СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 );

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківськими картками (рахунками) НОМЕР_2 (ОК СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 ) за період з 00:00 години 01.01.2021 р. по 24:00 год. 09.02.2024 р. із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківських карток (рахунків) НОМЕР_2 (ОК СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 ), за період з 00:00 години 01.01.2021 р. по 24:00 год. 09.02.2024 р.;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській картці НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 );

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківських картках (рахунках) НОМЕР_2 (ОК СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.01.2021 р. по 24:00 год. 09.02.2024 р.;

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком;

Вказана інформація розміщена на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме в АДРЕСА_2 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Підстави вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи:

ОК СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ) та ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) є власниками банківських карток (рахунків), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину та підтвердити, або спростувати твердження потерпілої.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, доказуванні їх вини.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , які будуть використані при встановлені невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, подав письму заяву про розгляд клопотання за відсутності аудіо-, відео фіксації.

Вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП №1 ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 01.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів/

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банку самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Договорів про відкриття банківських карток (рахунків) НОМЕР_2 (ОК СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 );

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкриті банківські картки (рахунки) НОМЕР_2 (ОК СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 );

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківськими картками (рахунками) НОМЕР_2 (ОК СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 );

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківськими картками (рахунками) НОМЕР_2 (ОК СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 ) за період з 00:00 години 01.01.2021 р. по 24:00 год. 09.02.2024 р. із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківських карток (рахунків) НОМЕР_2 (ОК СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 ), за період з 00:00 години 01.01.2021 р. по 24:00 год. 09.02.2024 р.;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській картці НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 );

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківських картках (рахунках) НОМЕР_2 (ОК СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.01.2021 р. по 24:00 год. 09.02.2024 р.;

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком;

Представникам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, зробити належним чином копії вказаних в ухвалі документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1