Провадження № 1-кс/686/1982/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000588,

встановив:

26.02.2024 прокурор окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на грошові кошти сумою 15 000 грн які знаходяться на банківському рахунку( НОМЕР_1 ), який кореспондується з банківською карткою№ НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та обслуговуєтьсяв АТ«ПУМБ» , м. Київ, вул. Андріївська, 4., з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком та грошовими коштами, які на ньому знаходяться, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 02 грудня 2023 року близько 20:14 години, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом надання грошових коштів в борг ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , загальною сумою 15000 гривень, які остання, зловживаючи довірою, перерахувала зі своєї банківської картки «ПриватБанку» НОМЕР_3 на картку «УніверсалБанку» НОМЕР_4 .

05.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000588внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.12.2023 близько 19.00 год, потерпіла ОСОБА_6 , поверталася зі своєю сім`єю з м. Львів до м. Хмельницький. Близько 19.30 год на її мобільний номер телефону « НОМЕР_5 » в месенджері «Telegram» прийшло повідомлення з акаунту назва якого « ОСОБА_7 », з проханням позичити грошові кошти у сумі 15000 гривень до понеділка, оскільки потерпіла знає дану особу на протязі восьми років та вона являється її близькою подругою, вирішила їй допомогти та написала в особисті повідомлення щоб вона надала реквізити банківської картки. В подальшому через декілька хвилин ОСОБА_6 , в сповіщення прийшло повідомлення в якому була зазначена банківська картка № НОМЕР_4 належна АТ «УніверсалБанк», о 20.14 год потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку «Приват24» здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 15000 гривень, після цього зробила скріншот про оплату та відправила його ОСОБА_8 , та надалі додатково зателефонувала на її мобільний номер « НОМЕР_6 », щоб дізнатися чи пройшов платіж, оскільки на той час ОСОБА_6 , перебувала в дорозі в межах Тернопільської області, але під час телефонної розмови остання дізналася від ОСОБА_8 , що грошей в борг вона не просила та повідомила що невідома особа отримала доступ до її «Telegram» та від її імені розсилає повідомлення, про отримання грошових коштів в борг.

До матеріалів кримінального провадження потерпілою долучено платіжну інструкцію по картці НОМЕР_3 в якій вказана здійснення платіжної операції, а саме : переказ на картку АТ «УніверсалБанк`за допомогою мобільного додатку«Приват 24» одержувач: ОСОБА_9 , переказ в сумі15 000 грн.

Вході подальшого досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді № 686/32335/23, №1-кс/686/10267/23Хмельницького міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ «УніверсалБанк» та при проведенні огляду вилученої інформації було встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , який заволодів грошовими коштами шахрайським способом, обслуговує вище зазначену банківський картковий рахунок АТ «УніверсалБанк», код за , юридична адреса: вул. Автозаводська 54/19, м. Київ. Окрім цього в ході аналізу грошових транзакцій по вказаному рахунку встановлено, що грошові кошти які були перераховані потерпілою на банківську картку НОМЕР_4 , в подальшому були перераховані на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді № 686/32335/23, №1-кс/686/282/24, булопроведено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» та при проведенні огляду вилученої інформації було встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , запис №(УНЗР) 94, місце народження Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, адреса реєстрації м. Вінниця вул. Келецька 98.

З метою найбільш всебічного, повного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, забезпечення можливості відшкодування завданих збитків та збереження електронної слідової інформації, виникла необхідність у накладенні арешту на картковий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який заволодів грошовими коштами, обслуговує данийбанківський картковий рахунок АТ «ПУМБ», , м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів, тобто банківський рахунок( НОМЕР_1 ), який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , обслуговує АТ «ПУМБ», є знаряддями вчинення кримінального правопорушення. Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів (грошей) та неможливості їх повернення потерпілому. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунок, до моменту встановлення їх власників та фактичних користувачів.

02.12.2023 року о 20:14 год., грошові кошти сумою 15 000 грн, потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ), який обслуговує АТ «УніверсалБанк», в подальшому 02.12.2023 о 20:19 зазначені грошові кошти були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ) являються предметом кримінального правопорушення.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти сумою 15 000 грн які знаходяться на банківському рахунку( НОМЕР_1 ), який кореспондується з банківською карткою№ НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та обслуговується в АТ«ПУМБ» , м. Київ, вул. Андріївська, 4., з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком та грошовими коштами, які на ньому знаходяться, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1