Справа № 953/3570/24
н/п 1-кс/953/3191/24
"21" травня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
30.04.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- анкети-заява клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на якого видана банківська картка № НОМЕР_4 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису;
- інформацію про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки № НОМЕР_4 з моменту відкриття по теперішній час;
-інформації про рух грошових коштів по рахункам з 17.01.2024 по 30.01.2024 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 17.01.2024 по 30.01.2024.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 29.01.2024 до ХРУП №1 надійшла заява про те, що 17.01.2023 приблизно о 16:00 ОСОБА_4 перебував у ТРК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 , коли отримав повідомлення у заастосунку "Телеграм" який зареєстрований за номером телефону НОМЕР_5 , від колеги по роботі ОСОБА_5 . В повідомленні було прохання позичити грошові кошти в сумі 3000 гривень. Після чого ОСОБА_4 погодився, та приблизно о 16:11 йому надіслали номер банківської картки НОМЕР_4 , куди він з власної банківської картки НОМЕР_6 переказав грошові кошти в сумі 3000 гривень. Після чого зателефонував ОСОБА_5 , яка в свою чергу повідомила що ніякі грошові кошти вона не займала. Після чого ОСОБА_4 зайшлов до мережі "Телеграм", де побачив, що переписка була видалена.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, на електронну адресу суду надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем до клопотання додані копії таких документів: витяг з ЄРДР; заяву ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення від 29.01.2024; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 30.01; доручення, рапорти на виконання наданих доручень дізнавача.
Будь-яких інших доказів в обґрунтування клопотання дізнавачем не надано та у клопотанні не зазначено. Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б підтверджували, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 , оскільки потерпілим були перераховані кошти на банківську картку НОМЕР_7 .
Таким чином, зазначені дізнавачем в клопотанні обставини, у зв`язку з встановленням яких остання просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має відношення до кримінального провадження, в межах якого подано клопотання, матеріали клопотання не містять.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що дізнавачем, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1