Справа № 274/4290/24
Провадження № 1-кс/0274/974/24

У Х В А Л А
Іменем України
22.05.2024 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в :
Ст.слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулась з клопотанням, в якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картковому рахунку потерпілого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото або відео фіксування, в період часу з 00:00 год. 06.05.2024 р. по 00:00 год. 07.05.2024 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії. Клопотання розглянути без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2024 р. до Бердичівського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 06.05.2024 р. о 16:37, коли він перебував в с. Чорнорудка Бердичівського району Житомирської області, з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) невідомою особою, яка діяла в умовах воєнного стану, викрадено грошові кошти в сумі 3 850 грн., які були скеровані двома платежами на банківські картки невідомих осіб. Такими діями ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на зазначену суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 06.05.2024 р. о 14:40 йому на банківську картку (для виплат) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) була зарахована заробітня плата в сумі 4 655 грн. О 15:15 він відвідав магазин «Магнолія», де розрахувався своєю банківською карткою на суму 728 грн. Після чого, 06.05.2024 р. о 16:37, коли він перебував в с. Чорнорудка Бердичівського району Житомирської області, за місцем свого проживання, йому надійшло повідомлення про те, що з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) списані грошові кошти двома платежами шляхом переказу на банківські картки невідомих осіб. Таким чином, викрадено грошові кошти в сумі 3 850 грн. та завдано матеріального збитку на зазначену суму.
Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів з використанням банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період часу, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явилась, на адресу суду скерувала заяву про розгляд справи у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть містити інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому дане клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом отримання (зняття) їх копій на паперовому або електронному носії, підлягає задоволенню.
Щодо вимоги слідчого доручити проведення тимчасового доступу до речей і документів визначеній у клопотанні групі слідчих, слідчий суддя зазначає наступне.
Так, статті 40, 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тому слідчі судді мають право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
У зв"язку з чим, клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ визначеній у клопотанні групі слідчих до задоволення не підлягає.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати старшому слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото або відео фіксування, в період часу з 00:00 год. 06.05.2024 р. по 00:00 год. 07.05.2024 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 22 липня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1