Справа № 199/4680/24
УХВАЛА

іменем України

2024 року червня місяця 14 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000301 від 10.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000301 від 10.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.06.2023 до ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_1 про вжиття заходів до невідомої особи, яка після смерті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувала державне пенсійне страхування померлої особи у період з 01.01.2023 по 31.11.2023, тобто шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 47 322, 20 гривень (ЄО №13945 від 10.06.2024).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , померла у 2023 році, актовий запис №711 від 24.11.2023 складений ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до інформації від ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувала державне пенсійне страхування до листопаду 2023 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по рахунку НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

У судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000301, внесеного до ЄРДР 10.06.2024, зафіксовано, що 10.06.2023 до ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_1 про вжиття заходів до невідомої особи, яка після смерті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувала державне пенсійне страхування померлої особи у період з 01.01.2023 по 31.11.2023, тобто шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 47 322, 20 гривень (ЄО №13945 від 10.06.2024).

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000301 від 10.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000301 від 10.06.2024 відповідно до витягу з ЄРДР, працівникам ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за відповідним дорученням, а також прокурорам групи прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра, які входять до складу групи прокурорів у провадженні відповідно до витягу з ЄРДР, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо фінансових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по теперішній час:

- виписки по розрахунковим власника рахунку за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку)- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назви підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежу, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), у тому числі і невдалі спроби виводу коштів, з зазначенням дати, часу, ІР-адреси та контрагента операції;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, з наданням фото- або відео фіксування даних операцій;

- інформація про контрагентів, яким було здійснені перекази грошових коштів з розрахункового рахунку за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- номери телефонів, які використовуються як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів-вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків власника, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повною інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таким операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахунках та банківським платежам власника рахунку, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14.06.2024