БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/791/24
Провадження №1-кс/497/436/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.05.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2024 року на адресу суду надійшло клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно мешканки с. Петрівськ Болградського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 21.03.2024 мешканка с. Петрівськ Болградського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання державної грошової допомоги, перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 яке виявила в одному зі своїх чатів месенджеру Viber, де у формі вводу ввела дані своєї банківської картки, внаслідок чого 27.03.2024 невстановлена особа, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами загальною сумою 14800 гривень, з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зареєстрованих на її ім`я.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання в месенджері Viber 21.03.2024 отримала повідомлення від абонента ОСОБА_6 , яка перебуває з потерпілою ОСОБА_5 в спільному чаті Інклюзивний центр, у виді скриншоту та посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким вона перейшла для отримання грошової допомоги громадянам, та ввела дані своєї банківської картки та очікувала зарахування грошової допомоги. Залишок грошових коштів станом на 21.03.2024 у ОСОБА_5 складав 360 гривень.

Однак, 26.03.2024 потерпіла ОСОБА_5 отримала зарахування грошових коштів на свою банківську карту у виді заробітної плати, а вже 27.03.2024 вранці побачила, що з її банківських рахунків 27.03.2024 в період часу з 03:46 по 03:53 годин, були здійснені 3 операції по списанню грошових коштів на загальну суму 14 800 гривень.

Таким чином, з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами на загальну суму 14800 гривень, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, після переходу нею за сумнівним посиланням.

Крім цього, 03.04.2024 до відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява також від мешканки с. Петрівськ Болградського району Одеської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 21.03.2024 остання також отримала смс-повідомлення з скриншотом та посиланням від абонента ОСОБА_6 , котра перебуває з нею в спільному шкільному чаті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на отримання грошової допомоги громадянам у сумі 6800 гривень.

За наслідком отримання цього посилання потерпіла ОСОБА_7 , перейшла за ним ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввела дані своєї банківської картки, в результаті чого 21.03.2024 з банківського рахунку ОСОБА_7 відбулись о 20:45 годин, три операції по списанню її грошових коштів на загальну суму 12750 гривень, а 27.03.2024 в період з 03:43 по 03:44 годин, дві операції по списанню грошових коштів на загальну суму 7850 гривень.

Таким чином, з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами на загальну суму 20 320 гривень, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, після переходу нею за сумнівним посиланням.

23.04.2024 на підставі постанови прокурора Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_8 в порядку ст. 217 КПК України матеріали досудових розслідувань №№ 0000195 та 0000204 об`єднані під єдиним реєстраційним номером 0000195.

29.04.2024 органом досудового розслідування на підставі письмового запиту від 03.04.2024 отримано інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містить банківську таємницю про рух коштів банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого на ім`я потерпілої ОСОБА_7 .

Згідно інформації з банківської установи про рух коштів банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованих на ім`я потерпілої ОСОБА_7 , встановлено, що грошові кошти з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 20 320 гривень в період часу з 21.03.2024 по 27.03.2024 перераховані невстановленою особою на банківські картки НОМЕР_5 ___8788 та НОМЕР_6 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, на теперішній час слідством установлено, що картки НОМЕР_5 ___8788 та НОМЕР_6 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 , можливо належить зловмиснику, котрий і заволодів цими грошовими коштами, а тому є необхідність в отриманні інформації по руху коштів по цим карткам, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які містять відомості про операції руху коштів по БПК НОМЕР_5 ___8788 та НОМЕР_6 , а саме надходження в період з 21.03.2024 по 27.03.2024 грошових коштів від потерпілої ОСОБА_7 з її банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в Одеського регіонального управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 - надати слідчому відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківським карткам НОМЕР_5 ____8788 та НОМЕР_8 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 21.03.2024 по 30.04.2024, на які надходили грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із обов`язковим зазначенням:

- повні номери карток, прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- транзакцій по цим карткам, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеської області лейтенантом поліції ОСОБА_9 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1