Справа № 953/7075/23
н/п 1-кс/953/2298/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678 від 14.06.2023,

у с т а н о в и в:

1. Зміст поданого клопотання та його обґрунтування.

1.1. Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000678 від 14.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.06.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітників УКР ГУНП в Харківській області, про те, що оперативною інформацією встановлено, що на території м. Харкова та Харківської області, громадянин України на ім`я ОСОБА_5 за допомогою мобільних телефонів, сім-карток різних операторів рухомого мобільного зв`язку, а також карток різних банківських установ, шахрайським шляхом під привидом працівників Кіберполіції України та працівників служби безпеки банківських установ України здійснює протиправні діяння, направлені на заволодіння грошовими коштами громадян України.

До своєї шахрайської діяльності, останній залучив свою співмешканку на ім`я ОСОБА_6 , та інших на теперішній час невстановлених осіб, на картки банківських установ яких, в подальшому потерпілі особи переводять грошові кошти.

Крім того, слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001019 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 за фактом того, що 21.08.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами з належних їй банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001158 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.10.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 за фактом того, що 05.08.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами у розмірі 10000 гривень. Крім того, слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001171 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.10.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_9 за фактом того, що 28.09.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належним їй грошовими коштами у розмірі 63000 гривень. Крім того, слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП №2 ХРУП №3 надійшли матеріали з УПК в Х/о, про те, що група невстановлених осіб вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_10 . Крім того, слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001277 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_11 за фактом того, що 29.10.2023 невстановлена група осіб шахрайським шляхом заволоділи належними заявниці грошовими коштами у розмірі 100000 гривень. 29.01.2024 вищевказані матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень № 0000678, № 0001019, № 0001158, № 0001171, № 0001143, № 0001277 об`єднані, у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами).

Так, в ході досудового розслідування за заявою ОСОБА_9 за фактом того, що 28.09.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами у розмірі 63000 гривень, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка повідомила що, 25.09.2023 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перерахування грошових коштів своєму чоловіку ОСОБА_12 , вказала данні для перерахування коштів, однак данні виявилися невірними, у зв`язку з чим ОСОБА_9 пішла до терміналу, який знаходиться у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , та знову намагалася зі своєї банківської карти ОТП банк перерахувати грошові кошти, знову ввівши невірно данні пін-коду, та щоб не заблокувати свою карту ОСОБА_9 не витягнула її з терміналу та пішла.

28.09.2023 о 10:11 ОСОБА_9 на мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що зараз вчиняється багато правопорушень в сфері неправомірного заволодіння банківськими коштами, та попередила, що їй зателефонує представник кіберполіції з метою збереження грошових коштів.

28.09.2023 о 10:19 ОСОБА_9 на мобільний номер НОМЕР_3 з мобільного номеру НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, представилася працівником кіберполіції та повідомила, що з метою збереження її грошових коштів, їй потрібно переказати грошові кошти на банківські карти: НОМЕР_5 (емітентом зазначеної картки є банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_6 (емітентом зазначеної картки є банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (емітентом зазначених карт є банк акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_12 (емітентом зазначеної картки є банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Після чого, ОСОБА_9 перебуваючи на зв`язку із шахраєм, через термінал зі свого банківського рахунку НОМЕР_13 здійснювала перекази на вказані номери банківських карт по одному переказу на суму по 5000 гривень на кожну карту. Переказів було більше ніж зазначено, однак потерпіла не має інших даних про рахунки зловмисників, загальна сума перерахованих грошових коштів складає 63000 гривень.

Далі, зловмисники з мобільного номеру НОМЕР_2 знову зателефонували ОСОБА_9 та запитали інформацію щодо депозитного рахунку, в цей момент вона зрозуміла, що її ошукали та закінчила дзвінок.

Крім того, в ході допиту ОСОБА_9 на запитання слідчого повідомила, що від шахраїв їй надходили смс-повідомлення, зміст яких вона повідомляла невідомим в ході телефонної розмови. В ході досудового розслідування здійснено аналіз інформації отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картці ОСОБА_9 , та встановлено, що 28.09.2023 з банківської карти потерпілої ОСОБА_9 НОМЕР_14 відбулася транзакція №169866 покупка D*pay ІНФОРМАЦІЯ_9 у сумі 7000 гривень.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення або спростування факту покупки ІНФОРМАЦІЯ_10 у сумі 7000 гривень 28.09.2023 з банківської карти потерпілої ОСОБА_9 5168-8727- 6366-1326, у діяльності пов`язаної з шахрайством, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо власника електронного кабінету на який було зараховано грошові кошти з банківської карти НОМЕР_14 потерпілої ОСОБА_9 , подальшого руху грошових коштів, користувачів (П.І.Б, місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ір адрес, які були використані для реєстрації, входу та користування ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , яке використовує бренд « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

2. Позиції учасників у судовому засіданні.

2.1. У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

2.2. У порядку ч. 2 ст. 163 КПК, клопотання розглядається без виклику особи (уповноваженого представника), у володінні якої знаходяться речі і документи.

2.3. Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК.

3. Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження.

3.1. За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; (2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; (3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; (4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; (6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; (8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; (9) державна таємниця; (10) таємниця фінансового моніторингу; (11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки. (ч. 1 ст. 162 КПК).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК).

4. Мотиви та оцінка слідчого судді.

4.1. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , яке використовує бренд « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації за період часу з 27.09.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню, а саме інформацію щодо власника електронного кабінету на який було зараховано грошові кошти з банківської карти НОМЕР_14 потерпілої ОСОБА_9 , подальшого руху грошових коштів, користувачів (П.І.Б, місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ір-адрес, які були використані для реєстрації, входу та користування ІНФОРМАЦІЯ_9 з можливістю вилучення даних документів та інформації.

Встановити строк дії ухвали по 16.06.2024 (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1