Справа № 544/704/24
пров. № 1-кс/544/171/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 19.03.2024 близько 18 год. на стаціонарний телефон гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за номером НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа, котра представилася донькою останньої, та повідомила що їй потрібні гроші на лікування, після чого ОСОБА_8 вийшовши на подвір`я свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , та передала невідомій особі жіночої статі грошові кошти у розмірі 15000 грн., а також власну банківську картку та пін-код.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 перебувала за власним місцем проживання за адресою АДРЕСА_1 , та близько 18 год. їй на стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, котра представилась як донька потерпілої - ОСОБА_9 , та повідомила, що остання отримала травму, та їй терміново потрібні грошові кошти у розмірі 55000 грн. Далі, в ході розмови ОСОБА_8 повідомила, що необхідної суми в останньої немає, на що невідома особа запитала, скільки у потерпілої є грошових коштів, на що потерпіла відповіла, що має 15000 грн., та певну суму на банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок - НОМЕР_2 ). Далі, невідома особа повідомила, що за грошима приїде інша довірена особа, котру звати ОСОБА_10 , яка відповідно здійснить переказ грошових коштів в Німеччину, після чого потерпіла усвідомлюючи, що телефонувала саме донька ОСОБА_9 , взяла грошові кошти та банківську картку та вийшла на подвір`я, де очікувала на прибуття жінки. В подальшому, невідома особа на ім`я ОСОБА_10 , прибула до подвір`я ОСОБА_11 , після чого потерпіла запросила невідому особу всередину до будинку, де віддала грошові кошти у розмірі 15000 грн., власну банківську картку та надала до неї пін код. Далі, через декілька годин до потерпілої зателефонувала донька ОСОБА_12 , котра проживає в м. Київ, та в ході телефонної розмови потерпіла розповіла про ситуацію, котра виникла, після чого донька потерпілої зателефонувала до доньки ОСОБА_9 , котра проживає в Німеччині, та в ході проведеної розмови потерпіла дізналась, що насправді телефонний дзвінок з проханням надання грошових коштів здійснили шахраї. В подальшому, потерпіла зателефонувала до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохала заблокувати картки, після чого було встановлено, що з банківської картки ОСОБА_11 було здійснено зняття грошових коштів у розмірі 10000 грн.

Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 25000 гривень.

В ході досудового розслідування з відкритих джерел було встановлено, що рахунок ОСОБА_11 - НОМЕР_2 був відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 17.03.2024 по 21.03.2024 для встановлення інформації про вказаний переказ, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 .

Заступник начальника СВ у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 19.03.2024 близько 18 год. на стаціонарний телефон гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за номером НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа, котра представилася донькою останньої, та повідомила що їй потрібні гроші на лікування, після чого ОСОБА_8 вийшовши на подвір`я свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , та передала невідомій особі жіночої статі грошові кошти у розмірі 15000 грн., а також власну банківську картку та пін-код.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 перебувала за власним місцем проживання за адресою АДРЕСА_1 , та близько 18 год. їй на стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, котра представилась як донька потерпілої - ОСОБА_9 , та повідомила, що остання отримала травму, та їй терміново потрібні грошові кошти у розмірі 55000 грн. Далі, в ході розмови ОСОБА_8 повідомила, що необхідної суми в останньої немає, на що невідома особа запитала, скільки у потерпілої є грошових коштів, на що потерпіла відповіла, що має 15000 грн., та певну суму на банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок - НОМЕР_2 ). Далі, невідома особа повідомила, що за грошима приїде інша довірена особа, котру звати ОСОБА_10 , яка відповідно здійснить переказ грошових коштів в Німеччину, після чого потерпіла усвідомлюючи, що телефонувала саме донька ОСОБА_9 , взяла грошові кошти та банківську картку та вийшла на подвір`я, де очікувала на прибуття жінки. В подальшому, невідома особа на ім`я ОСОБА_10 , прибула до подвір`я ОСОБА_11 , після чого потерпіла запросила невідому особу всередину до будинку, де віддала грошові кошти у розмірі 15000 грн., власну банківську картку та надала до неї пін код. Далі, через декілька годин до потерпілої зателефонувала донька ОСОБА_12 , котра проживає в м. Київ, та в ході телефонної розмови потерпіла розповіла про ситуацію, котра виникла, після чого донька потерпілої зателефонувала до доньки ОСОБА_9 , котра проживає в Німеччині, та в ході проведеної розмови потерпіла дізналась, що насправді телефонний дзвінок з проханням надання грошових коштів здійснили шахраї. В подальшому, потерпіла зателефонувала до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохала заблокувати картки, після чого було встановлено, що з банківської картки ОСОБА_11 було здійснено зняття грошових коштів у розмірі 10000 грн. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 25000 гривень. В ході досудового розслідування з відкритих джерел було встановлено, що рахунок ОСОБА_11 - НОМЕР_2 був відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 17.03.2024 по 21.03.2024 для встановлення інформації про вказаний переказ, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступник начальника СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні заступником начальника СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_13 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000068 від 20.03.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання заступника начальника відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000068 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , начальнику СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_21 та заступнику начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_22 , що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення, а саме інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 за період часу з 17.03.2024 по 21.03.2024, інформацію про перекази грошових коштів, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, місце (адресу) зняття коштів, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку (картки), у разі їх зняття з банкомату та інші деталі проведення платежу з правом їх вилучення.

Надати групі слідчих а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , начальнику СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_21 та заступнику начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_22 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 , СДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 02 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1