Справа № 308/8894/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000274 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000274 від 03.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в Україні введено воєнний стан. Разом з тим, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Під час досудового розслідування з`ясовано, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, через державний кордон України, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану», з корисливих мотивів.

З цією метою, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_5 підшукав на території Закарпатської області двох осіб призовного віку, які за грошові кошти погодились на своє незаконне переправлення через Державний кордон України в напрямку Румунської Республіки. Ними виявились дві особи із зміненими анкетними даними - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та мешканець АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_3 , які за винагороду в сумі по 9 000 (дев`ять тисяч) доларів США із кожного, погодились на свій незаконний перетин Державного кордону України до Словацької Республіки.

Так, починаючи із початку травня 2024 року, ОСОБА_5 , зустрічався та вів розмови із особою із зміненими анкетними даними ОСОБА_7 , який у свою чергу повідомляв свого знайомого - особу із зміненими анкетними даними ОСОБА_6 про їх незаконне переправлення через державний кордон України поза пунктами пропуску, надавав вказівки та повідомляв про їхні дії на території Закарпатської області та оплату його послуг, тобто, останні повинні були передати йому 18 000 доларів США за їх незаконний перетин кордону.

Далі, 21.05.2024 року, близько 12:00 години, ОСОБА_5 , зателефонував до особи із зміненими анкетними даними ОСОБА_7 та повідомив, щоб він та його друг - особа із зміненими анкетними даними ОСОБА_6 приїхали за ним в ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що останні і зробили. Задля маскування своєї злочинної діяльності, за вказівками ОСОБА_5 , вони разом троє поїхали в ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

По приїзду до вище вказаного ресторану, за попередніми отриманими вказівками від ОСОБА_5 , особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_7 та ОСОБА_6 передали ОСОБА_5 імітаційні грошові кошти в загальній сумі 18 000 (вісімнадцять тисяч) доларів США (140 купюр номіналом по «100» доларів із написом «SUVENIR» та 40 купюр номіналом по «100» доларів із однаковими серійними номерами - МВ07247983С). Після отримання імітаційних грошових коштів, щоб не будучи викритим правоохоронними органами, задля своєї конспірації, зателефонував особі - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканцю АДРЕСА_6 , у користуванні в якого є автомобіль марки «Volkswagen» із реєстраційними номерними знаками Чеської Республіки « НОМЕР_1 », який добре був обізнаний у злочинних планах ОСОБА_5 та діяв за вказівками останнього, і наказав ОСОБА_8 приїхати до м. Ужгород, і забрати осіб із зміненими анкетними даними ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та виїхати із ними в напрямку м. Мукачево, що ОСОБА_8 і зробив.

Так, 21.05.2024 року, близько 20:30 години, ОСОБА_8 , на автомобілі марки «Volkswagen» із реєстраційними номерними знаками Чеської Республіки « НОМЕР_1 » приїхав до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , де особи із зміненими анкетними даними ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , за вказівками ОСОБА_5 , розмістились у вказаному автомобілі та виїхали в сторону м. Мукачево. Після відправки осіб, ОСОБА_5 залишився в ресторані «Кантрі», де в подальшому, о 22 годині 02 хвилини був затриманий працівниками правоохоронних органів разом із імітаційними грошовими коштами в загальній сумі 18 000 доларів США.

У свою чергу, ОСОБА_8 , перебуваючи в автомобілі разом із особами із зміненими анкетними даними ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , помітив, що за ним слідкують, перебуваючи в м. Мукачево, сказав останнім виходити із його автомобіля, а сам поїхав у невідомому напрямку.

Вказує, що 21.05.2024 року в ході проведення огляду місця події, проведеного за місцем затримання ОСОБА_5 , а саме на території ресторанного комплексу «Country Club», розташованого за адресою: АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено: 180 купюр номіналом по «100» доларів США кожна, з них 140 купюр з написом «SUVEN1R» та 40 купюр із однаковим серійним номером - МВ07247983С та мобільний телефон марки «ХІАОМІ» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 належний ОСОБА_5

22 травня 2024 року вище вказані імітаційні грошові кошти та мобільний телефон марки «ХІАОМІ» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, просить Накласти арешт на речі, вилучені у ході огляду місця події від 21.05.2024, проведеного на території ресторанного комплексу «Country Club», розташованого за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Запорізька, № 2А, а саме: 180 купюр номіналом по «100» доларів США кожна, з них 140 купюр з написом «SUVENIR» та 40 купюр із однаковим серійним номером - МВ07247983С, а також мобільний телефон марки «ХІАОМІ» 1МЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 належний ОСОБА_5 , з метою збереження речових доказів.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, явку підозрюваного не забезпечили, проте їх неявка у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. У зв`язку із скороченими термінами розгляду даної категорії клопотань та відсутність перешкод розгляду клопотання у відсутності власника, слідчий суддя розглядає таке у відсутності сторін.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що Слідчим відділенням відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000274 від 03.04.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З протоколу огляду місця події від 21.05.2024 вбачається, що під час огляду місця події за адресою АДРЕСА_5 , а саме на території ресторанного комплексу «Country Club» в ОСОБА_5 вилучено 180 купюр номіналом по 100 доларів США, з них 140 з написом «SUVENIR» та 40 купюр із однаковим серійним номером МВ07247983С, які було упаковано до спец пакету Нац. поліції №WAR 1111881, мобільний телефон марки «ХІАОМІ» 1МЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , який було упаковано до спец пакету Нац. поліції №WAR 1111880.

22.05.2024 о 22:02 годині ОСОБА_5 було затримано в порядку ст.208 КПК України.

Постановою слідчого від 22.05.2024 року 180 купюр номіналом по 100 доларів США, з них 140 з написом «SUVENIR» та 40 купюр із однаковим серійним номером МВ07247983С, які було упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1111881, а також мобільний телефон марки «ХІАОМІ» 1МЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 , який було упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1111880, визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів, що вилучені 21.05.2024 року під час огляду місця події, який проводився за адресою АДРЕСА_5 , 180 купюр номіналом по «100» доларів США кожна, з них 140 купюр з написом «SUVENIR» та 40 купюр із однаковим серійним номером - МВ07247983С, а також мобільний телефон марки «ХІАОМІ» 1МЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 належний ОСОБА_5 , мають значення речового доказу у кримінальному проваджені, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на вилучені 21.05.2024 року під час огляду місця події, який проводився за адресою АДРЕСА_5 речі, а саме: 180 купюр номіналом по «100» доларів США кожна, з них 140 купюр з написом «SUVENIR» та 40 купюр із однаковим серійним номером - МВ07247983С, а також мобільний телефон марки «ХІАОМІ» 1МЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду: ОСОБА_1