Справа №: 630/614/23 Провадження №: 1-кс/630/54/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 лютого 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 13 лютого 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000067 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання слідчим СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області, які безпосередньо здійснюють процесуальне керівництвом в даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю та стосуються банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та всіх інших рахунків на ім`я « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_7 ) за період часу з 01 грудня 2019 року по 01 січня 2024 року, а саме:

відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000067 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_11 був власником та керівником ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а після 30 березня 2023 року ОСОБА_11 припинив повноваження керівника на підприємстві, залишившись його співвласником.

На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08 червня 1999 року № 613 «Про надання ПП « ОСОБА_12 » у тимчасове користування на умові оренди земельної ділянки для будівництва магазину в АДРЕСА_3 » ОСОБА_11 продовжив розпочате будівництво магазину і торгівельного майданчику.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 763 від 11 листопада 2003 року за ПП « ОСОБА_12 » зареєстровано право власності на нерухоме майно - продовольчий магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з основною торгівельною площею 50,2 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та видано свідоцтво серії НОМЕР_8 від 06.12.2003.

Відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 174 від 27 серпня 2000 року «Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)» нове будівництво, розширення, реконструкція та технічне переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонт житла, об`єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрація пам`яток архітектури та містобудування надалі іменується «будівництво».

Відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, Будівлі- це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

Відповідно до «Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05 грудня 2000 року № 273, дозвіл на виконання будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будинків, споруд та інших об`єктів, розширення і технічного переоснащення є документом, що посвідчує право забудовника (замовника) та генерального підрядника на виконання будівельних робіт, у відповідності до затвердженої проектної документації, підключення до інженерних мереж та споруд та надає право відповідним службам на видачу ордера на проведення земляних робіт. Дозвіл на виконання будівельних робіт надається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, які одночасно ведуть реєстр наданих дозволів. Виконання будівельних робіт без вищезазначеного дозволу забороняється.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовник має право виконувати будівельні роботи після подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Виконання будівельних робіт без відповідного документа, передбаченого цією статтею, вважається самочинним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Відповідно до «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 466 будівельні роботи - роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту. Підготовчі роботи - роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, улаштування під`їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень.

Підготовчі роботи, визначені будівельними нормами, стандартами і правилами, можуть виконуватися замовником після набуття права на земельну ділянку відповідного цільового призначення та подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) та об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;

Виконання підготовчих робіт може здійснюватися на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт.

«Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21 жовтня 2011 року № 244 зі змінами, визначає механізм розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» на об`єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати об`єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо.

Відповідно до ст. 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, право власності на яку гарантується та набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Згідно ст. 116 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом.

Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування ст. 125 та 126 Земельного кодексу вказують, що право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Відповідно до ст. 376 Цивільного кодексу України - житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

Відповідно до п.4 Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 6 самочинним вважається будівництво житлового будинку, будівлі, споруди, іншого нерухомого майна, якщо вони збудовані (будуються) на земельній ділянці, що не була відведена особі, яка здійснює будівництво; або відведена не для цієї мети; або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту; або з істотним порушенням будівельних норм і правил. Під наданням земельної ділянки слід розуміти рішення компетентного органу влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність або надання у користування, або передачу права користування земельною ділянкою на підставі цивільно-правових договорів із фізичною чи юридичною особою.

Так, приблизно у період часу з 2008 року по 27 березня 2023 року (точної дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_11 , маючи продовжуваний злочинний умисел на самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва будівель та споруд на ній, бажаючи цього, діючи умисно, з корисливих мотивів (вчинення дій у власних інтересах, будучи при цьому власником та керівником ПП « ОСОБА_12 »), з метою отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності у самовільно збудованих будівлях та спорудах, самовільно зайняв земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом самовільного будівництва будівель за наступних обставин.

ОСОБА_11 у період часу з 2008 року (більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена) по 30 квітня 2014 року, усвідомлюючи відсутність: відповідного рішення про передачу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , тобто за місцем здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_12 », у власність або користування; вчиненого правочину, в тому числі державної реєстрації вказаної земельної ділянки, в порушення вимог ст. 116 Земельного кодексу України, тобто не маючи необхідних і достатніх прав на володіння, користування чи розпорядження ділянкою як власник чи як особа, якій надано право постійно чи тимчасово володіти і користуватися нею, - в порушення вимог «Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05 грудня 2000 року № 273, а після набрання чинності в порушення вимог ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, що передбачають загальний порядок видачі дозволу на виконання будівельних робіт, тобто порушуючи встановлений порядок на зведення будівель, без отримання відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, ОСОБА_11 самовільно зайняв вказану земельну ділянку шляхом самовільного будівництва на ній об`єктів нерухомого майна будівель літ. А1-1 (приміщення призначене для торгівлі) площею внутрішніх приміщень 8,8 кв.м, літ.Б-1 (приміщення «літнього кафе») площею 17,5 кв.м., літ. Е (приміщення складу) площею 22,7 кв.м.

Після цього, ОСОБА_11 18 квітня 2014 року звернувся до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із заявою про внесення змін до технічної документації у зв`язку із здійсненням самовільного будівництва, в тому числі вищевказаних будівель. На підставі чого було складено акт поточних змін від 22 квітня 2014 року на будівлю ПП « ОСОБА_12 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі акту поточних змін КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видано технічний паспорт від 30 квітня 2014 року із внесеними до нього самовільно збудованими ОСОБА_11 будівлями та спорудами.

Продовжуючи реалізувати злочинний умисел на самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці, ОСОБА_11 у період часу з 30 квітня 2014 року по 27 березня 2023 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва споруд на ній, бажаючи цього, діючи умисно, з корисливих мотивів (вчинення дій у власних інтересах, будучи при цьому власником та керівником ПП « ОСОБА_12 »), з метою отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності у самовільно збудованих спорудах, самовільно зайняв земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом самовільного будівництва споруд за наступних обставин.

ОСОБА_11 , усвідомлюючи відсутність: відповідного рішення про передачу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , тобто за місцем здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_12 », у власність або користування; вчиненого правочину, в тому числі державної реєстрації вказаної земельної ділянки, в порушення вимог ст. 116 Земельного кодексу України, тобто не маючи необхідних і достатніх прав на володіння, користування чи розпорядження ділянкою як власник чи як особа, якій надано право постійно чи тимчасово володіти і користуватися нею, - в порушення вимог «Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05 грудня 2000 року № 273, а після набрання чинності в порушення вимог ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, що передбачають загальний порядок видачі дозволу на виконання будівельних робіт, тобто порушуючи встановлений порядок на зведення споруд, без отримання відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, ОСОБА_11 самовільно зайняв вказану земельну ділянку шляхом самовільного будівництва на ній об`єктів нерухомого майна двох споруд розмірами 4 метри х 3,5 метрів х 3,6 метрів, прибудованих до фасаду першого поверху будівлі літ. А-2 та балкону (площею 12,0 кв.м.) 2-го поверху будівлі літ. А-2 на точковому фундаменті.

Самовільно збудовані будівлі та споруди ІНФОРМАЦІЯ_9 в експлуатацію введені не були, рішення про право власності на самовільно побудовані будівлі судом не виносилось.

Разом з тим розроблені містобудівні умови та обмеження, дозволи на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, дозволи на будівництво, реконструкцію об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_12 », ОСОБА_11 чи іншим особам не видавались.

Дозволи на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_12 », ОСОБА_11 чи іншим особам не надавались, рішення про передачу у власність або користування не приймались.

За результатами топографо-геодезичної зйомки, площа самовільно зайнятої земельної ділянки з вирахуванням площі будівлі продовольчого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з основною торгівельною площею 50,2 кв.м., яка належить на праві приватної власності ПП « ОСОБА_12 », становить 0,0265 га.

Крім цього, 05 квітня 2023 року за № 2028-23 до Харківської окружної прокуратури надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо вчинення ПП « ОСОБА_12 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, а саме рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 18 грудня 2019 року в справі № 520/8128/19 до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та здоров`ю людей, було зупинена робота ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом знеструмлення будівель. На даний час рішення суду не виконано, ПП « ОСОБА_12 » за адресою: АДРЕСА_3 , продовжує здійснювати діяльність.

Крім цього, 29 червня 2023 року було отримано ухвалу Люботинського міського суду Харківської області на проведення огляду території та всіх приміщень за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення огляду приміщення за вищевказаною адресою, було зафіксовано незаконна діяльність з організації азартних ігор. Згідно висновку експерта № 22416 від 04 вересня 2023 року під час проведення комп`ютерно-технічної експертизи системні блоки Dell s/n: HBCRQ4J, Dell s/n: 3GZMQJ1, Lenovo s/n:R80HKXY (ігрові термінали), вилучені в ході огляду приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , містять клієнтську частину ігрової платформи Walcoin.

В ході дослідження зафіксовано факт з`єднання системних блоків Dell s/n: HBCRQ4J, Dell s/n: 3GZMQJ1, Lenovo s/n:R80HKXY з доменом ІНФОРМАЦІЯ_11 , який є складовою частиною програмної платформи Walcoin, яка програмно та функціонально призначена для організації та проведення азартних ігор, де є можливість здійснювати ставки, вказувати розмір ставки; передбачено налаштування ставки, параметрів гри. Кожна ставка супроводжується викликом генератора випадкових чисел, керованого заданим ненульовим числовим значенням відсотком виграшу, розмір зазначеного відсотка задається у налаштуваннях адмінської панелі управління серверної частини програмного забезпечення Walcoin.

Під час подальшого досудового розслідування, 25 січня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 26 грудня 2023 року було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , за результатом якого виявлено та вилучено: 4 картонні пакунки з тетрапаками об`ємом по 10 л. з вмістом лікеро-горілчаної продукції без марок акцизного податку; картонний пакунок з вмістом 42 блоків сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » без марок акцизного податку (у кожному блоці по 10 пачок сигарет); картонний пакунок з вмістом 7 блоків сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » без марок акцизного податку та 2 блоки сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет ТМ «Queen Mentol» без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет ТМ «20» без марок акцизного податку, 15 пачок сигарет ТМ «NZ» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Brut» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Milano» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Urta» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Kent» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Rotmans» без марок акцизного податку, 8 пачок сигарет ТМ «Rotmans» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Sobranie» без марок акцизного податку; 3 пачки сигарет ТМ «Мас» без марок акцизного податку; 6 пачок сигарет ТМ «Winston» без марок акцизного податку; картонний пакунок з тетрапаком об`ємом 5 л. у якому міститься лікьоро-горілчата продукція «Червоне сухе», без марок акцизного податку; картонний пакунок з 13 блоками сигарет ТМ «Compliment» без марок акцизного податку, 6 блоками сигарет ТМ «Marvel» без марок акцизного податку; 1 блоком сигарет ТМ «Chesterfield» без марок акцизного податку; 1 блоком сигарет ТМ «20» без марок акцизного податку, картонний пакунок з 26 блоками сигарет ТМ «Київ» та 1 пачкою сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » без будь-яких марок акцизного податку; картонний пакунок з 20 блоками сигарет ТМ «Merlyn» без марок акцизного податку; 6 блоками сигарет ТМ «Sobranie» без марок акцизного податку; 10 пачками та 4 блоками сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » без марок акцизного податку; картонний пакунок з 26 блоками сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » без марок акцизного податку; 14 блоками сигарет ТМ «Kent» без марок акцизного податку та 4 блоками сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » без марок акцизного податку, опечатано процесуальною биркою; картонний пакунок з 1 блоком сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » без марок акцизного податку; 8 блоками сигарет ТМ «Rotmans» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ «Jin Ling» без марок акцизного податку; 9 блоками та 1 пачкою сигарет ТМ «Malboro» без марок акцизного податку; 4 блоки сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » без марок акцизного податку; картонний пакунок з 8 блоками сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » без марок акцизного податку; 4 блоками сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » без марок акцизного податку; 2 блоками сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » без марок акцизного податку; 5 блоками сигарет ТМ «Bacion» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » без марок акцизного податку; 16 блоками сигарет ТМ «Brut» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » без марок акцизного податку; 2 блоками сигарет ТМ «D&B» без марок акцизного податку; 2 блоками сигарет ТМ «Queen Mentol» без марок акцизного податку; 1 блок та 1 пачка сигарет ТМ «Prime» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «LM» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » без марок акцизного податку.

Також у приміщенні вітальні житлового будинку за місцем проживання ОСОБА_11 у шафі виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 49300,00 грн. та 200,00 Євро. Присутній під час обшуку ОСОБА_11 пояснив, що зазначені вище грошові кошти належать йому та отримані від підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_12 ».

Враховуючи, що основним видом діяльності ПП « ОСОБА_12 » є роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що перелічені вище та вилучені лікеро-горілчані та тютюнові вироби зберігаються з метою подальшого збуту, через торгові площадки ПП « ОСОБА_12 ».

Відповідно до листа ГУ ДПС у Харківській області № 2613/5/20-40-65-14 від 09 лютого 2024 року ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_7 ) використовує наступні номери рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Банківський рахунок НОМЕР_5 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , на ім`я «ПП Радість» ( НОМЕР_7 ).

Банківський рахунок НОМЕР_6 відкрито в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 на ім`я «ПП Радість» ( НОМЕР_7 ).

Задля повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі з метою підтвердження дій спрямованих на незаконне збагачення від незаконної діяльності з організації азартних ігор та збуту підакцизних товарів, встановлення осіб та контрагентів, які перераховували грошові кошти на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_12 », причетних до кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів), інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі та стосуються банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та всіх інших рахунків на ім`я «ПП ОСОБА_12 » ( НОМЕР_7 ) за період часу з 01 грудня 2019 року по 01 січня 2024 року.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме доказового значення обставин, які встановлюються під час проведення досудового розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та наполягав на його задоволенні, просив розглянути клопотання без його участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000067 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що 03 квітня 2023 року до ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо вчинення самоправних дій за адресою: АДРЕСА_3 ; а також про невиконання рішення Харківського окружного адміністративного суду від 18 грудня 2019 року в справі № 520/8129/19 щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки за адресою: АДРЕСА_3 ; та що під час огляду приміщення в м. Люботин було зафіксовано незаконну діяльність з організації азартних ігор; а також про те, що було виявлено зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області. Слідчими, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 . Процесуальними керівниками у кримінальному провадженні являються прокурори Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_4

25 січня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 26 грудня 2023 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , де було виявлено та вилучено: 4 картонні пакунки з тетрапаками об`ємом по 10 л. з вмістом лікеро-горілчаної продукції без марок акцизного податку; картонний пакунок з вмістом 42 блоків сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » без марок акцизного податку (у кожному блоці по 10 пачок сигарет); картонний пакунок з вмістом 7 блоків сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » без марок акцизного податку та 2 блоки сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет ТМ «Queen Mentol» без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет ТМ «20» без марок акцизного податку, 15 пачок сигарет ТМ «NZ» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Brut» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Milano» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Urta» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Kent» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Rotmans» без марок акцизного податку, 8 пачок сигарет ТМ «Rotmans» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Sobranie» без марок акцизного податку; 3 пачки сигарет ТМ «Мас» без марок акцизного податку; 6 пачок сигарет ТМ «Winston» без марок акцизного податку; картонний пакунок з тетрапаком об`ємом 5 л, у якому міститься лікеро-горілчана продукція «Червоне сухе», без марок акцизного податку; картонний пакунок з 13 блоками сигарет ТМ «Compliment» без марок акцизного податку, 6 блоками сигарет ТМ «Marvel» без марок акцизного податку; 1 блоком сигарет ТМ «Chesterfield» без марок акцизного податку; 1 блоком сигарет ТМ «20» без марок акцизного податку; картонний пакунок з 26 блоками сигарет ТМ «Київ» та 1 пачкою сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » без будь-яких марок акцизного податку; картонний пакунок з 20 блоками сигарет ТМ «Merlyn» без марок акцизного податку; 6 блоками сигарет ТМ «Sobranie» без марок акцизного податку; 10 пачками та 4 блоками сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » без марок акцизного податку; картонний пакунок з 26 блоками сигарет ТМ «Marshall» без марок акцизного податку; 14 блоками сигарет ТМ «Kent» без марок акцизного податку та 4 блоками сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » без марок акцизного податку; картонний пакунок з 1 блоком сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » без марок акцизного податку; 8 блоками сигарет ТМ «Rotmans» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ «Jin Ling» без марок акцизного податку; 9 блоками та 1 пачкою сигарет ТМ «Malboro» без марок акцизного податку; 4 блоки сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » без марок акцизного податку; картонний пакунок з 8 блоками сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » без марок акцизного податку; 4 блоками сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » без марок акцизного податку; 2 блоками сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » без марок акцизного податку; 5 блоками сигарет ТМ «Bacion» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » без марок акцизного податку; 16 блоками сигарет ТМ «Brut» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » без марок акцизного податку; 2 блоками сигарет ТМ «D&B» без марок акцизного податку; 2 блоками сигарет ТМ «Queen Mentol» без марок акцизного податку; 1 блок та 1 пачка сигарет ТМ «Prime» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «LM» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » без марок акцизного податку; грошові кошти на загальну суму 49300 грн. та грошові кошти на загальну суму 200 Євро.

Відповідно до листа ГУ ДПС у Харківській області № 2613/5/20-40-65-14 від 09 лютого 2024 року ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_7 ) використовує банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Основним видом діяльності ПП « ОСОБА_12 » є роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Це дає підстави припускати, що перелічені вище лікеро-горілчані та тютюнові вироби, які були вилучені під час обшуку, зберігаються з метою подальшого збуту, через місця здійснення торгівельної діяльності підприємства.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий ОСОБА_3 довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи, які перебувають в розпорядженні банківських установ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній документації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, тому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні, які перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 13 лютого 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000067 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю та стосуються банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та всіх інших рахунків на ім`я « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_7 ) за період часу з 01 грудня 2019 року по 01 січня 2024 року, а саме:

відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , та прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 29 квітня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1