СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3268/24
ун. № 759/9748/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 16.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 та ч. 1 ст. 358 КК України, про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 10.05.2024 в ході обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Iphon 14Pro Max», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім карткою, який поміщено у сейф пакет № ICR0050240; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Maxvi», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Max com», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , з флеш картою; мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Хуавей», ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , з сім карткою Київстар, які поміщено у сейф пакет № WAR 1322223; два жорсткі диски з s/n: Z2A8VVPX на 500GB та s/n: 9QK0VH24 на 750GB, які поміщено у сейф пакет № WAR 1322622; тринадцять сім карт операторів мобільного зв`язку. сімнадцять пластикових карток від сім карт та одна упаковка від сім карти з номером НОМЕР_13 , які поміщено у сейф пакет № ICR0050239; п`ятнадцять флешкарт та два жорсткі диски з s/n: НОМЕР_14 та s/n: НОМЕР_15 , які поміщено у сейф пакет № ICR0050243; паспорт громадянина рф з номером НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; паспорт громадянина України НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; свідоцтво про НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_8 ; довідка № 230120/22 від 20.01.2023; бланк посвідчення батальйону ІНФОРМАЦІЯ_6 та посвідчення на ім`я ОСОБА_9 ; посвідчення водія рф № НОМЕР_19 ; 13 фотознімків осіб чоловічої статі, які поміщено у сейф пакет № WAR 1322224; 43 шт. набоїв схожих на калібр «НОМЕР_26»; 14 гільз схожих на набої калібру НОМЕР_27; 7 шт. набоїв калібру НОМЕР_27; 44 шт. набоїв схожих на калібр НОМЕР_28, які поміщено у сейф пакет № ICR0050243; мобільний телефон «Redmi», ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 , який поміщено у сейф пакет № CRI1009686; мобільний телефон «Хуавей», ІМЕІ НОМЕР_22 , з сім картою «Водафон», на якій № НОМЕР_23 та картка з під сім карти з штрих кодом НОМЕР_24 , які поміщено у сейф пакет № ICR0050241; два предмета, схожі на затвори до АК з номерами «НОМЕР_29» та «НОМЕР_30», які поміщено у сейф пакет № ICR1009708; страхове свідоцтво рф на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке поміщено у сейф пакет № CRI1009709; грошові кошти у сумі 65600 грн. та 1000 доларів США, які поміщено у сейф пакет № PSP1372666, з метою його збереження та не допущення втрати як речового доказу у кримінальному провадженні № 0000003.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000003 від 16.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано інформацію про осіб, які займаються підробленням документів та незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та невстановленими слідством особами організували протиправний механізм легалізації невстановлених осіб, у тому числі громадян рф, на території України, шляхом вклеювання фотокарток в бланки паспортів громадян України, які видавалися на території АР Крим до 2014 року, з метою їх подальшого використання під час подачі до органів міграційної служби для оформлення паспортів громадян України нового зразка (Ш-картка) та паспортів громадян України для виїзду за кордон.

В подальшому, вказані підроблені документи використовуються невстановленими особами під час незаконного переправлення через державний кордон України.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб, отримує від невстановлених слідством осіб бланки паспортів громадян України і фотокартки, з метою їх подальшої вклейки, та передає їх ОСОБА_11 або ОСОБА_14 , які, відповідно до розподілених ролей, під керівництвом ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , організовують переклейку отриманих фото та повертають підроблені документи ОСОБА_12 для їх подальшого незаконного використання для перетину державного кордону України.

За вказані послуги ОСОБА_11 та ОСОБА_14 отримують грошову винагороду у сумі 1500 доларів США за один підроблений документ, частину з яких, відповідно до попередньою домовленості, передають ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

При цьому, в період з жовтня 2023 по теперішній час ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_11 та іншими особами з групи осіб, організовано підробку двадцяти дев`яти паспортів громадян України, виданих на території АР Крим до 2014 року на імена наступних етнічних кримських татар.

Підроблення вказаних документів здійснювалась шляхом вклеювання до них фотокарток громадян російської федерації (частина з яких проходила або проходить військову службу в рф, а інша частина належить до кримінального середовища рф), для їх подальшого використання при отриманні нових офіційно виданих органами ДМС України документів, з метою легалізації на території України та для можливого проведення на території нашої держави розвідувально-підривної або терористичної діяльності.

10.05.2024 в період часу з 08 год. 00 хв. до 13 год. 48 хв. слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_20 , в присутності двох понятих та із застосуванням відеозйомки за допомогою цифрової відеокамери, на підставі ухвали слідчого судді № 759/9427/24 від 08.05.2024, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено майно зазначене вище.

Слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених речей за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав, наведених у ньому та просили його задовольнити. Також зазначив, що наразі встановляється походження грошових коштів, а мобільні телефони вилучені з метою їх додаткового дослідження на наявність прихованих або вилучених файлів.

В судовому засіданні власник майна заперечив щодо накладення арешту на грошові кошти та мобільні телефони, які він надавав добровільно для огляду слідчому. Також пояснив, що під час проведення обшуку представився слідчому особою на ім`я " ОСОБА_5 ", тоді як його справжнє ім`я " ОСОБА_5 ".

Заслухавши доводи прокурора, слідчого та власника майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

П. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно аб. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 16.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 08.05.2024 у справі № 759/9427/24, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме: квартири АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_21 (паспорт громадянки України № НОМЕР_25 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: паспортів громадян України та інших документів з ознаками підробки та/або здобутих злочинним шляхом, а також їх бланків та копій, паспортів громадян російської федерації та їх копій, фотокарток для документів, записників (зошитів, блокнотів, паперів із записами, тощо) бланків документів (військових квитків, медичних довідок, посвідчень водія), накладних, квитанцій (в тому числі банківські і поштові), мобільних телефонів, коробок з-під мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, сім-карт та коробок з-під них, засобів електронного зв`язку, системних блоків, ноутбуків, флеш накопичувачів, носіїв інформації, печаток, штампів, кліше, а також предметів, пристроїв та знаряддя за допомогою яких здійснюється друк документів, а також банківські картки та грошові кошти, які мають та можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, що може свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно протоколу обшуку від 10.05.2024, слідчим проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 08.05.2024, за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone 14Pro Max», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім карткою, який поміщено у сейф пакет № ICR0050240; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Maxvi», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Max com», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , з флеш картою; мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Хуавей», ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , з сім карткою Київстар, які поміщено у сейф пакет № WAR 1322223; два жорсткі диски з s/n: Z2A8VVPX на 500GB та s/n: 9QK0VH24 на 750GB, які поміщено у сейф пакет № WAR 1322622; тринадцять сім карт операторів мобільного зв`язку. сімнадцять пластикових карток від сім карт та одна упаковка від сім карти з номером НОМЕР_13 , які поміщено у сейф пакет № ICR0050239; п`ятнадцять флешкарт та два жорсткі диски з s/n: НОМЕР_14 та s/n: НОМЕР_15 , які поміщено у сейф пакет № ICR0050243; паспорт громадянина рф з номером НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; паспорт громадянина України НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; свідоцтво про НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_8 ; довідка № 230120/22 від 20.01.2023; бланк посвідчення батальйону ІНФОРМАЦІЯ_6 та посвідчення на ім`я ОСОБА_9 ; посвідчення водія рф № НОМЕР_19 ; 13 фотознімків осіб чоловічої статі, які поміщено у сейф пакет № WAR 1322224; 43 шт. набоїв схожих на калібр «НОМЕР_26»; 14 гільз схожих на набої калібру НОМЕР_27; 7 шт. набоїв калібру НОМЕР_27; 44 шт. набоїв схожих на калібр НОМЕР_28, які поміщено у сейф пакет № ICR0050243; мобільний телефон «Redmi», ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 , який поміщено у сейф пакет № CRI1009686; мобільний телефон «Хуавей», ІМЕІ НОМЕР_22 , з сім картою «Водафон», на якій № НОМЕР_23 та картка з під сім карти з штрих кодом НОМЕР_24 , які поміщено у сейф пакет № ICR0050241; два предмета, схожі на затвори до АК з номерами «НОМЕР_29» та «НОМЕР_30», які поміщено у сейф пакет № ICR1009708; страхове свідоцтво рф на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке поміщено у сейф пакет № CRI1009709; грошові кошти у сумі 65600 грн. та 1000 доларів США, які поміщено у сейф пакет № PSP1372666.

Постановою слідчого від 10.05.2024, вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000003 від 16.01.2024.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання свідчать про те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а також обґрунтовано визнане речовими доказами, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 10.05.2024 в ході обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон «Iphon 14Pro Max», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім карткою, який поміщено у сейф пакет № ICR0050240;

- мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Maxvi», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «Max com», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , з флеш картою;

- мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон «Хуавей», ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , з сім карткою Київстар, які поміщено у сейф пакет № WAR 1322223;

- два жорсткі диски з s/n: Z2A8VVPX на 500GB та s/n: 9QK0VH24 на 750GB, які поміщено у сейф пакет № WAR 1322622;

- тринадцять сім карт операторів мобільного зв`язку. сімнадцять пластикових карток від сім карт та одна упаковка від сім карти з номером НОМЕР_13 , які поміщено у сейф пакет № ICR0050239;

- п`ятнадцять флешкарт та два жорсткі диски з s/n: НОМЕР_14 та s/n: НОМЕР_15 , які поміщено у сейф пакет № ICR0050243;

- паспорт громадянина рф з номером НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- свідоцтво про НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_8 ;

- довідка № 230120/22 від 20.01.2023;

- бланк посвідчення батальйону ІНФОРМАЦІЯ_6 та посвідчення на ім`я ОСОБА_9 ;

- посвідчення водія рф № НОМЕР_19 ;

- 13 фотознімків осіб чоловічої статі, які поміщено у сейф пакет № WAR 1322224;

- 43 шт. набоїв схожих на калібр «НОМЕР_26»;

- 14 гільз схожих на набої калібру НОМЕР_27;

- 7 шт. набоїв калібру НОМЕР_27;

- 44 шт. набоїв схожих на калібр НОМЕР_28, які поміщено у сейф пакет № ICR0050243;

- мобільний телефон «Redmi», ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 , який поміщено у сейф пакет № CRI1009686;

- мобільний телефон «Хуавей», ІМЕІ НОМЕР_22 , з сім картою «Водафон», на якій № НОМЕР_23 та картка з під сім карти з штрих кодом НОМЕР_24 , які поміщено у сейф пакет № ICR0050241;

- два предмета, схожі на затвори до АК з номерами «НОМЕР_29» та «НОМЕР_30», які поміщено у сейф пакет № ICR1009708;

- страхове свідоцтво рф на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке поміщено у сейф пакет № CRI1009709;

- грошові кошти у сумі 65600 грн. та 1000 доларів США, які поміщено у сейф пакет № PSP1372666, з метою його збереження та не допущення втрати як речового доказу у кримінальному провадженні № 0000003.

Виконання ухвали покласти на прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , зобов`язати останнього письмово проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Cлідчий суддя ОСОБА_1