Справа № 484/2563/24
Провадження № 1-кс/484/479/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.05.2024 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000137 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000137 від 12.05.2024.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 11.05.2024 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_3 , про те, що у період із 07.05.2024 по 08.05.2024 року невстановлена особа, використовуючи спеціалізований сайт для оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мережі інтернет, розмістивши оголошення про продаж цуценя породи Коргі, шляхом обману, під приводом його продажу, заволоділа грошовими коштами доньки заявника - ОСОБА_4 в загальній сімі 2100 грн., які ОСОБА_4 , в якості часткової передоплати, перерахувала за допомогою мобільного банкінгу на своєму телефоні двома транзакціями по 1800 (транзакція за 07.05.2024) та 300 грн (транзакція за 08.05.2024) своєї платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , внаслідок чого ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 2100 грн.

Матеріали за даним фактом 12.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000137, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що має доньку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котра проживає в Польщі в місті Познань. ОСОБА_4 має у користуванні платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (номер телефону НОМЕР_3 , працює лише у соціальних месенджерах). Так, 07.05.2024 року ОСОБА_5 натрапила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на оголошення « ОСОБА_6 » від продавця із зазначеним абонентським номером НОМЕР_4 . Так, ОСОБА_5 списалася з продавцем в соціальному месенджері «Вайбер», де назва продавця автоматично записалася як « ОСОБА_7 ». В ході переписки ОСОБА_4 узгодила купівлю цуценя породи Коргі, за умови часткової передоплати за оформлення паспорту ОСОБА_8 за грошові кошти у сумі 1800 грн та оформлення довідки 300 грн., про те що собака здорова. Відповідно до домовленостей ОСОБА_5 вказані кошти перерахувала на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 двома транзакціями по і 800 грн (о 22:02 годин за 07.05.2024) та 300 грн (о 18:38 годин за 08.05.2024) на вказану продавцем платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , тобто всього ОСОБА_5 перерахувала 2100 гривень. Відповідно до домовленостей, собака повинна була бути доставлена до кордону з Польщею 10.05.2024, цуценя повинен був забрати чоловік ОСОБА_4 - ОСОБА_9 . Проте, перед тим як виїхати, продавець у переписні став вимагати ще 200 доларів на дорогу, після чого ОСОБА_9 сказав що це все шахраї. В ході переписки продавець додав ОСОБА_4 у чорний список та видалив всю переписку з ним, проте ОСОБА_5 зробила частково скріншоти.

Загальна сума збитків 2100 грн.

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ні відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (належним чином завірених копій даних документів), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 06 травня 2024 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 06 травня 2024 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: