Справа № 583/1785/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" травня 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання слідчої СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000094 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановила:

18.04.2024 до суду надійшло зазначене клопотання слідчої, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2022. Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 30.01.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснили розтрату коштів на суму 49929,80 грн.

Відповідно до обґрунтованого висновку про виявлення ознак корупційного правопорушення, що 15.11.2022 затверджений в.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , з огляду на отримані пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Благодійна організація) та п. 4 протоколу засідання Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Комісія) від 17.05.2022 №11, з метою забезпечення одягом, товарами першої необхідності, гігієнічними засобами 100 внутрішньо переміщених осіб, забезпечення медичними засобами 1400 осіб, оплати транспортування гуманітарних вантажів, на рахунок Благодійної організації перераховано коштів у сумі 1325600 грн. При цьому надану Благодійною організацією пропозицію щодо необхідності виділення коштів для виплати заробітної плати у розмірі 24400,00 грн Комісія відхилила.

Під час опрацювання документів, наданих листом Благодійної організації від 23.09.2022 №88, та проаналізувавши рух коштів на банківських рахунках цієї організації, встановлено, що посадові особи Благодійної організації, за наявності рішення Комісії від 17.05.2022 (протокол №11), яким згода на використання коштів для виплати заробітної плати працівникам підприємства не надавалися, всупереч п. 4 Порядку безпідставно та незаконно провели виплату заробітної плати працівникам організації на суму 35636,80 грн. Крім того, враховуючи, що отримані від ІНФОРМАЦІЯ_4 кошти виділялися на забезпечення продуктами харчування, товарами першої необхідності, гігієнічними засобами, медичними засобами для тимчасово переміщених осіб, посадові особи Благодійної організації у порушення п. 4 Порядку та рішення Комісії від 17.05.2022 №11 окрему частину коштів в сумі 14293,00 грн безпідставно та незаконно використали на придбання стелажів, що підтверджується банківською випискою про рух коштів на рахунку. Слідча зазначила, що з метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують чи спростовують факт розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чужого майна/коштів на суму 49929,80 грн в умовах військового стану, а саме використання тих грошових коштів, що були надані ІНФОРМАЦІЯ_4 для надання гуманітарної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах у зв`язку зі збройною агресією РФ проти України, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів щодо зарахувань грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , що відкритий ІНФОРМАЦІЯ_5 , та відрахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 як оплату за використання зазначеної суми коштів спрямованих на придбання одягу, товарів першої необхідності, гігієнічними засобами, медичними товарами оплату транспортування гуманітарних вантажів, крім цього як оплату за придбання стелажів та оплату заробітної плати, відомості щодо яких зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 31.12.2022.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №0000094 від 31.01.2023, 30.01.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснили розтрату коштів на суму 49929,80 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000094 від 31.01.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме відомостей у паперовому або електронному вигляді про рух коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, з наданням права на отримання належним чином їх засвідчених копій або їх електронних примірників, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 03.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1