Cправа №505/4765/23
Провадження №1-кс/505/226/2024
УХВАЛА

Іменем України

27.02.2024 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0001035 від 06.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2023 о 17:48 год до чергової частини ВПД №-1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 04.11.2023 о 13:40 год заволоділа належними йому грошовими коштами, які зберігались на карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у сумі близько 5000 гривень (ЄО №2427 від 05.11.2023 року), відомості про що внесено до ЄРДР за №0001035 від 06.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що у його користуванні наявна картка ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером ( НОМЕР_1 ). 03.11.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» ним було виявлено оголошення про можливість отримання фінансової підтримки. Для цього потрібно було вибрати банк на який надсилатимутися кошти, обравши зі списку ІНФОРМАЦІЯ_4 він перейшов за посиланням. Ввівши свої дані потерпілий зачекав деякий час та оскільки нічого не відбувалось закрив його. 04.11.2023 на його мобільний номер телефону телефонували представники ІНФОРМАЦІЯ_3 проте він не підіймав слухавку, оскільки був зайнятий. Також потерпілий повідомив, що 03.11.2023 до нього також телефонували представники ІНФОРМАЦІЯ_3 та запитували чи дозволяє він вхід до додатку на що він відповів ні. В подальшому 05.11.2023 ввійшовши до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ним було виявлено списання грошових коштів з валютної карти ( НОМЕР_1 ) у сумі 134 доларів США. Переглянувши історію транзакцій виявлено, що вказані грошові кошти перераховано двома платежами 04.11.2023. Після виявлення даного факту потерпілий зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 де в ході бесіди із оператором заблокував відповідні картки.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: до договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку в період з 00год 00хв 03.11.2023 по 23год 59хв 05.11.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо)

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у відділенні філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0001035 від 06.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 або за дорученням слідчого чи прокурора оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , право на тимчасовий доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні відділення філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді документів, а саме: документів про відкриття і використання розрахункових рахунків: НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 03.11.2023 до 23:59 години 05.11.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1