Справа № 211/2039/24
Провадження № 1-кс/211/694/24
У Х В А Л А
іменем України
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, освіта - вища, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, одружений, працює директором в КП «МІСЬКИЙ ТРОЛЕЙБУС», -
Слідчий звернувся з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_8 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що з 15.03.2007 року по теперішній час відповідно до Наказу (Розпорядження) № 1к ОСОБА_8 призначений на посаду директора Комунального підприємства «Міський тролейбус».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_3 , у встановлений досудовим розслідуванням період часу, однак, не пізніше 13.01.2021, будучи директором Комунального підприємства «Міський тролейбус» (Споживач електричної енергії) отримав від головного енергетика КП «Міський тролейбус» ОСОБА_9 договір про закупівлю № 4КП та додатки до нього у вигляді заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу та комерційної пропозиції, які ОСОБА_9 отримав від директора ТОВ «Ернерінг» (Постачальник електричної енергії) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зобов`язаний був перевірити на відповідність вимогам законодавства щодо енергозабезпечення і енергозбереження, а також правильності розрахунків, та в подальшому підписати та затвердити печаткою вказаного комунального підприємства, з метою надання договору юридичного значення, зокрема на відповідність нормативно-правовим актам, що регулюють діяльність в галузі електроенергетики, а саме Закону України «Про ринок електричної енергії», Закону України «Про публічні закупівлі», Правил роздрібного ринку електричної енергії, які затвердженні постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 312 від 14.03.2018, щодо наявності в договорі про закупівлю № 4КП від 13.01.2021, додатках до нього та додаткових угодах до договору про закупівлю № 4КП від 13.01.2021, які є невід`ємною частиною договору, всіх складових остаточної ціни на електричну енергію, а саме:
-закупівельної ціни на електричну енергію (товар) на ринку електричної енергії;
-ціни (тарифу) на послуги з передачі електричної енергії встановленої НКРЕКП на 2021 рік (яка не змінювалась упродовж 2021 року),
- ціни (тарифу) на послуги електропостачальника.
Договором про закупівлю № 4КП від 13.01.2021 року серед іншого визначено, що комерційна пропозиція, яка є додатком до договору, має містити наступну інформацію: ціну (тариф) електричної енергії, у тому числі диференційовані ціни (тарифи); спосіб оплати; термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та строк його оплати; визначення способу оплати послуг з розподілу через Постачальника з наступним переведенням цієї оплати Постачальником оператору системи та/або напряму з оператором системи (необхідно обрати лише один з варіантів); визначення способу оплати послуг з передачі через Постачальника з наступним переведенням цієї оплати Постачальником оператору системи та/або напряму з оператором системи (необхідно обрати лише один з варіантів); розмір пені за порушення строку оплати або штраф; розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником якості надання комерційних послуг; термін дії Договору та умови пролонгації; дата та підпис споживача; можливість надання пільг, субсидій.
Відповідно до п.1 комерційної пропозиції зазначено, що загальна вартість договору становить: 26 199 784,70 грн, у тому числі ПДВ 20% - 4 366 630,78 гривень.
Відповідно до п.2 комерційної пропозиції зазначено, що ціна (тариф) електричної енергії, у тому числі диференційовані ціни (тарифи): ціна за спожиту електричну енергію за 1 кВт*год без урахування тарифів на її розподіл становить 1,68 грн (а для точних розрахунків 1,679999993), в тому числі ПДВ 20%
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 перебуваючи за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_3 , у встановлений досудовим розслідуванням період часу, з 13.01.2021 по 22.11.2021 будучи директором Комунального підприємства «Міський тролейбус» (Споживач електричної енергії) отримував від головного енергетика КП «Міський тролейбус» ОСОБА_9 додаткові угоди до договору про закупівлю № 4КП, які останній отримав від директора ТОВ «Ернерінг» (Постачальник електричної енергії) ОСОБА_10 , № 1 від 13.01.2021, № 2 від 16.02.2021; № 3 від 17.02.2021; № 4 від 10.03.2021; № 5 від 15.03.2021; № 6 від 17.03.2021; № 7 від 18.03.2021; № 8 від 26.05.2021; №9 від 11.06.2021; № 10 від 30.08.2021; № 11 від 22.11.2021 для перевірки на відповідність вимогам законодавства щодо енергозабезпечення та енергозбереження та правильності розрахунків, зокрема на відповідність нормативно-правовим актам, що регулюють діяльність в галузі електроенергетики, зокрема Закону України «Про ринок електричної енергії», Закону України «Про публічні закупівлі», Правил роздрібного ринку електричної енергії, що затвердженні постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 312 від 14.03.2018, щодо наявності в договорі про закупівлю № 4КП від 13.01.2021, додатках до нього та додаткових угодах до договору про закупівлю № 4КП від 13.01.2021, які є невід`ємною частиною договору, всіх складових остаточної ціни на електричну енергію, а саме:
-закупівельної ціни на електричну енергію (товар) на ринку електричної енергії,
-ціни (тарифу) на послуги з передачі електричної енергії встановленої НКРЕКП на 2021 рік (яка не змінювалась упродовж 2021 року),
-ціни (тарифу) на послуги електропостачальника.
Відповідно до умов додаткової угоди № 4, сторони домовились збільшити ціну за одиницю товару до 4,89% пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, з 01.02.2021. Ціна (тариф) електричної енергії, у тому числі диференційовані ціни (тарифи): ціна за спожиту електричну енергію за 1 кВт*год без урахування тарифів на її розподіл становить 2,01 грн, в тому числі ПДВ 20%».
Відповідно до умов додаткової угоди № 5, сторони домовились збільшити ціну за одиницю товару до 10% пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, з 01.02.2021. Ціна (тариф) електричної енергії, у тому числі диференційовані ціни (тарифи): ціна за спожиту електричну енергію за 1 кВт*год без урахування тарифів на її розподіл становить 2,21 грн, в тому числі ПДВ 20%.
Відповідно до умов додаткової угоди № 6? сторони домовились збільшити ціну за одиницю товару до 4,89% пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, з 01.02.2021. Ціна (тариф) електричної енергії, у тому числі диференційовані ціни (тарифи): ціна за спожиту електричну енергію за 1 кВт*год без урахування тарифів на її розподіл становить 2,01 грн (для точних розрахунків 2,0127 грн), в тому числі ПДВ 20%.
Відповідно до умов додаткової угоди № 7 сторони домовились збільшити ціну за одиницю товару до 10% пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, з 01.02.2021. Ціна (тариф) електричної енергії, у тому числі диференційовані ціни (тарифи): ціна за спожиту електричну енергію за 1 кВт*год без урахування тарифів на її розподіл становить 2,21 грн, в тому числі ПДВ 20%.
Відповідно до умов додаткової угоди № 10 сторони домовились збільшити ціну за одиницю товару до 10% пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, а саме на 9,99% з 01.08.2021. Ціна (тариф) електричної енергії, у тому числі диференційовані ціни (тарифи): ціна за спожиту електричну енергію за 1 кВт*год без урахування тарифів на її розподіл становить 2,56447184 грн, в тому числі ПДВ 20%.
Відповідно до умов додаткової угоди № 11 сторони домовились зменшити суму Договору від 13.01.2021 №4КП на 9 170 384,63 грн з ПДВ 20%. Пунктом 2 Додаткової угоди №11 передбачено внести зміни до Додатку 2 договору № 4КП «Комерційна пропозиція» п.1 та викласти його в наступній редакції: «1.Загальна вартість цього Договору становить 17 029 391,78 грн, у тому числі ПДВ 2 838 231,96 гривень.
Пунктом 3 Додаткової угоди №11 передбачено викласти п.2.2 Договору від 13.01.2021 №4КП в наступній редакції: «2.2. Очікуваний обсяг постачання електричної енергії на період з 13.01.2021 по 31.08.2021 становить 6 882 470 кВт*год та відповідає очікуваному обсягу електричної енергії, заявленому операторам систем розподілу або за формою затвердженому цим Договором.»
Проведеними слідчими діями встановлено, що фактичний обсяг поставленої електричної енергії ТОВ «Ернерінг» Комунальному підприємству «Міський тролейбус» за договором № 4КП від 13.01.2021, відповідно до актів прийому-передачі електричної енергії, склав 7 514 092 кВт/год., за який Комунальним підприємством «Міський тролейбус» сплачено суму в розмірі 17 029 391,78 грн., у тому числі ПДВ 2 838 231,96 грн. Вказані грошові кошти перераховано на рахунки зі спеціальним режимом використання, відкритих ТОВ «Ернерінг» в АТ «Ощадбанк» IBAN НОМЕР_1 та в АБ «Укргазбанк» IBAN НОМЕР_2 .
Досудовим розслідуванням також встановлено, що Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 09.12.2020 прийнято постанову № 2353, якою встановлено тариф на послуги з передачі електричної енергії ПРАТ «НЕК «Укренерго» на 2021 рік на рівні 293,93 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та структуру тарифу на послуги з передачі електричної енергії. Дана постанова набрала чинності з 01.01.2021 та діяла протягом всього 2021 року, одночасно, на час дії договору про закупівлю № 4КП від 13.01.2021.
Таким чином, слідством встановлено, що економічно обґрунтованою та юридично правомірною ціною на електричну енергію була ціна встановлена додатковою угодою № 2 від 16.02.2021 до договору «Про закупівлю» № 4КП від 13.01.2021, на рівні 1,74 грн. за 1 кВт/год.
Додаткова угода №3 від 17.02.2021 укладена безпідставно, в частині збільшення ціни за одиницю товару понад 10 %, а саме 12,53 %, а також, всі наступні укладені додаткові угоди щодо зміни ціни, укладено в подальшому з порушенням пункту 2 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки ціна за наступними додатковими угодами фактично перевищуватиме ціну за одиницю товару більше, ніж на 10 відсотків, так як є похідною від попередньої.
Одночасно в ході досудового слідства встановлено, що додаткові угоди до договору про постачання електричної енергії споживачу № 4КП від 13.01.2021 року: № 2 від 16.02.2021; № 3 від 17.02.2021; № 4 від 10.03.2021; № 5 від 15.03.2021; № 6 від 17.03.2021; № 7 від 18.03.2021; № 8 від 26.05.2021; № 10 від 30.08.2021 відповідно якими безпідставно та незаконно сторони підвищували ціну за 1 кВт/год за відсутності реального коливання ціни на ринку електричної енергії, укладені з порушенням розділу 5 п.5.2.2. п.п.21 Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 312 від 14.03.2018, якою затверджені Правила роздрібного ринку електричної енергії, оскільки в додаткових угодах № 2 від 16.02.2021; № 3 від 17.02.2021; № 4 від 10.03.2021; № 5 від 15.03.2021; № 6 від 17.03.2021; № 7 від 18.03.2021; № 8 від 26.05.2021; № 10 від 30.08.2021 зазначались дати, з яких відбулось підвищення ціни за 1кВт/год фактично вже після підвищення ціни за електроенергію та її продаж за новою, незаконно встановленою ціною, до моменту укладення додаткових угод, та без належного повідомлення споживача електричної енергії про зміну будь-яких умов договору не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування та без повідомлення споживача про право розірвати договір.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , будучи обізнаним про вимоги нормативно-правових актів, що регулюють діяльність в галузі електроенергетики, зокрема Закону України «Про ринок електричної енергії», Закону України «Про публічні закупівлі», Правил роздрібного ринку електричної енергії, що затвердженні постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 312 від 14.03.2018 та про дію договору № 4КП «Про закупівлю» від 13.01.2021 отримав від головного енергетика КП «Міський тролейбус» ОСОБА_9 договір № 215КП «Про закупівлю електричної енергії споживачу» від 09.08.2021 додатки до нього та додаткові угоди, який в повному обсязі відповідав вимогам чинного законодавства України та в якому серед іншого було відображено всі складові елементи остаточної ціни на електричну енергію із відображенням формули розрахунку нової ціни за 1 кВт/год, та договір № 271КП-КР «Про постачання електричної енергії споживачу» від 29.11.2021, на ті ж самі точки комерційного обліку електричної енергії, при цьому усвідомлюючи, що предмет закупівлі електрична енергія (товар) штучно розділений, які в подальшому підписав та затвердив печаткою КП «Міський тролейбус» надавши таким договорам юридичного значення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальним підприємством «Міський тролейбус» на виконання умов договору «Про закупівлю» № 4КП від 13.01.2021 переведено на рахунки ТОВ «Ернерінг» в сукупності 17 029 391,78 грн за спожиту електричну енергію.
Також встановлено, що фактичний обсяг поставленої електричної енергії ТОВ «Ернерінг» Комунальному підприємству «Міський тролейбус» за договором «Про закупівлю» № 4КП від 13.01.2021, відповідно до актів прийому-передачі електричної енергії, склав 7 514 092 кВт/год.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 44-23 від 19.09.2023, враховуючи фактичний обсяг поставленої електроенергії, обґрунтовану ціну за електроенергію в розмірі 1,74 грн. за 1 кВт/год, вартість 7 514 092 кВт/год становить 13 107 882,60 грн з ПДВ.
Таким чином, директор КП «Міський тролейбус» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з січня місяця 2021 року по грудень 2021 року, будучи службовою особою, неналежно виконував свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них оскільки будучи обізнаним про дію правових норм, що регулюють діяльність в галузі електроенергетики, діючи недбало, не перевіривши договір про закупівлю електричної енергії № 4КП від 13.01.2021 та додаткові угоди до нього, зокрема серед іншого в частині не відображення всіх складових на остаточну ціну електричної енергії за 1 кВт/год, одночасного не відокремлення ціни на товар (електричну енергію) від ціни щодо наданих послуг (тарифу на передачу електричної енергії та тарифу на послуги постачальника), вимогам нормативно-правових актів, що регулюють діяльність в галузі електроенергетики, зокрема Закону України «Про ринок електричної енергії», Закону України «Про публічні закупівлі», Правил роздрібного ринку електричної енергії, що затвердженні постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 312 від 14.03.2018, та в частині підвищення ціни за попередній період, з першого числа місяця, тобто за фактично поставлену та спожиту електроенергію, без належного повідомлення споживача електричної енергії про зміну будь-яких умов договору не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування та без повідомлення споживача про право розірвати договір, усвідомлюючи, що укладання такого договору та укладання подальших додаткових угод до договору при відсутності реального коливання ціни на ринку електричної енергії, призводить до безпідставного збільшення ціни за 1кВт/год, та втрати грошових коштів комунальним підприємством, підписав та затвердив печаткою КП «Міський тролейбус» договір №4КП від 13.01.2021 року додатки до нього та додаткові угоди, що в подальшому призвело до безпідставного збільшення ціни за 1кВт/год. одночасно на товар та послуги у відсотковому співвідношенні на 12,53 %? при реальному коливанні ціни на ринку електроенергії в сторону збільшення у розмірі 4,89%, встановлення ціни (тарифу) за 1кВт/год в розмірі 1,56 грн. з ПДВ, що як наслідок, відповідно до висновку судової економічної експертизи № 44-23 від 19.09.2023 призвело до надлишкового перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки зі спеціальним режимом використання ТОВ «Ернерінг» на суму 3 921 509,18 грн з ПДВ.
26 березня 2024 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за ознаками: службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання наявним ризикам, передбаченим п.п. 1,3,4, 5 ст. 177 КПК України, відповідно до яких відповідно до яких ОСОБА_8 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та /або судового експерта, та вчинити інше кримінальне правопорушення.
Обставинами, що підтверджують наявність ризику переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду підозрюваного, є те, що останній вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України, яке згідно ч.4 ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжких, санкція даного кримінального правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від двох до п`яти років, що відповідно збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не обравши даний запобіжний захід. В свою чергу втеча підозрюваного ОСОБА_8 зашкодить суспільному інтересу, що полягає у найскорішому розслідуванню та встановленню всіх об`єктивних обставин кримінального провадження та подальшому його судовому розгляді згідно розумних строків КПК України.
Обставинами, що підтверджують наявність ризику незаконно впливати на свідків та/або судового експерта в цьому кримінальному провадженні є те? що свідки це посадові особи КП «Міський тролейбус», якими наданні показання, відповідно яким доводиться факт причетності до даного кримінального правопорушення саме ОСОБА_8 , де останній їхнім керівником. Одночасно з якими у ОСОБА_8 сформувалися стійкі міжособистісні відносини за тривалий проміжок співпраці в комунальному підприємстві «Міський Тролейбус». Використовуючи власний авторитет, а також зв`язки із посадовими особами КП «Міський тролейбус», ОСОБА_8 до моменту розгляду кримінального провадження в суді зможе вжити заходів для впливу на таких осіб з метою надання ними необхідних саме для нього показань, їх ненадання, перекручування та/або спотворення обставин. На даному етапі кримінального провадження ризик впливу на свідків існує до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та їх дослідження. І тому заборона спілкуватися з певними особами як наслідок встановлення ймовірного впливу на них - об`єктивна необхідність забезпечення показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність.
Обставиною, що підтверджує наявність ризику незаконно впливати на судового експерта в даному кримінальному провадженні є те? що в даному кримінальному провадженні одним із основних джерел доказів є саме висновок судового експерта внаслідок проведення судово-економічної експертизи, відповідно якому й встановлену суму збитків. ОСОБА_8 до моменту розгляду кримінального провадження в суді зможе вжити заходів для впливу на таку особу з метою надання судовим експертом необхідних саме для нього показань, розрахунків, їх ненадання, перекручування та/або спотворення обставин проведення розрахунків, слідчий звернулася з цим клопотанням до суду.
В судовому засіданні прокурор на клопотанні наполягав.
Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисники ОСОБА_11 , ОСОБА_5 в своїх поясненнях та письмових запереченнях просили відмовити в задоволенні клопотання, оскільки ризики, передбачені ст. 157 КПК України, зазначені слідчим у клопотанні, жодним чином не підтверджені, підозра повідомлена ОСОБА_8 є необґрунтованою, надані докази не підтверджують вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.Просили обрати більш м`який запобіжний захід, у вигляді особистого зобов`язання.
Заслухавши учасників, перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень статті 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Відповідно до частини 2 статті 181 КПК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосовано до особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчинені злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
26 березня 2024 року ОСОБА_8 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 КК України.
При обранні запобіжного заходу судом враховуються вимоги статей 177, 178 КПК України.
З урахування викладеного, вважаю, що клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_8 не підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 176-178,181, 194,196 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1