Справа №345/4023/23
Провадження № 1-кс/345/449/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.05.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні №0000452 від 23.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 22.10.2021 В Калуський РВП ГУНП в Івано-Фрнаківській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що близько 12:00 год., 22.10.2021 невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківських карток банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим завдала матеріальної шкоди.

Допитаний з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомив, що близько 12:00 год в мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомив, що з банківських карток потерпілого намагаються викрасти грошові кошти. Для збереження грошових коштів необхідно зняти їх, та через термінал переказати на власний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після поповнення мобільного номеру телефону на суму 7600 грн., потерпілий, на запитання невідомої особи чи є у нього ще банківські рахунки, надав інформацію про банківські картки банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .В подальшомуна мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшли повідомлення з кодами, які останній повідомив невідомій особі в результаті цього з його банківських карток було списаного грошові кошти сумами 11741 грн., та 2000 грн.

В ході подальшого досудового розслідування,06.04.2023 отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » у якому було отримано інформацію про рух грошових коштів за транзакцією: дата списання 22.10.2021, дата трансакції 22.10.2021, місце ІНФОРМАЦІЯ_7 , місто KYIV, сума у валюті транзакції -1734.00,валюта трансакції UAH, сума у валюті рахунку -1734,00 назва транзакції безналічний платіж:

В ході подальшого досудового розслідування, 21.08.2023 отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якому було отримано інформацію про рух грошових коштів за транзакціями: Trans Date 22.10.2021 12:52, Trans Curr UAH, Trans Amount 11620, FX Settl Date 22.10.2021 0:00, Target Number 834107, SettlCurr UAH, Settl Amount 11620, Posting Date 22.10.2021 0:00, Posting Status InActive, Outward Status Processed, Target Channel Our MC Cards Our MC Cards, Trans City Kyiv, Trans Details CARD2CARD UA 0EASYPAY, SIC Code 6538 MoneySend Funding, Return Code Successfully completed, Add InfoTDREF=pETygeXVzcD4H4zyFwQ9wAmkfIY=;MDE4871=18C 05V33V ;AP_PRTCL=1;DE61=0;MDE16=20211021;FNW=E;DE19=804;SFEE_CURR=980;IIAS_IND=0;PTID=C07;UTRN=512520101;FNLA=1;AUTH_METHOD=J;MDE4856=AQV600AQS900AQF900;DE22=812;MDE4875=211;SFEE_AMOUNT=00012000;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;SRCCC=UKR;CVC2R=M;FX_S_N=00870;FEE_STND_AMOUNT=121.2;FEE_STND_CURR=980;FEE_STND_ID=594785;T_USG=AKR;S_USG=KAR; NW Ref Date 22.10.2021 9:52 та транзакція: Trans Date 22.10.2021 12:59, Trans Curr UAH, Trans Amount 224,4, FX Settl Date 22.10.2021 0:00, Target Number 834107, SettlCurr UAH, Settl Amount 224,4, Posting Date 22.10.2021 0:00, Posting Status Rejected, Outward Status Processed, Target Channel Our MC Cards, Trans City CHAYKY, Trans Details EASYPAY*MOBILE, SIC Code 4814 Telecommunication Service, Return Code Exceeds withdrawal amount limit, Add Info TDREF=09BE199F-1C0B-41B7-9066 C2579BAFEA57; AP_PRTCL=2;VPD=010008;

AS_TID=09be199f-1c0b-41b7-9066 c2579bafea57;FNW=E;MDE4837_1=226378;MDE4837_2=226378;BCURR=UNKNOWN;MDE4837_3=20904028;DE19=804;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;SRCCC=UKR;CVC2R=M;CAVVR=2;FX_S_N=00870;T_USG=AKR;NW Ref Date 22.10.2021 9:59.

В ході подальшого досудового розслідування було отримано відповідь на запит у якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомили про те, що не володіють інформацією, а послуга переказу грошових коштів з картки на картку здійснювалася банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій не встановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1

Дізнавач подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо рахунків, за якими здійснювався ряд транзакцій. Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківських рахунків містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту ОСОБА_6 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації щодо рахунків, за якими проводились наступні транзакції:

дата списання 22.10.2021, дата трансакції 22.10.2021, місце EASYPAY*TELECOM.MOB, місто KYIV, сума у валюті транзакції -1734.00,валюта трансакції UAH, сума у валюті рахунку -1734,00 назва транзакції безналічний платіж:

Trans Date 22.10.2021 12:52, Trans Curr UAH, Trans Amount 11620, FX Settl Date 22.10.2021 0:00, Target Number 834107, SettlCurr UAH, Settl Amount 11620, Posting Date 22.10.2021 0:00, Posting Status InActive, Outward Status Processed, Target Channel Our MC Cards Our MC Cards, Trans City Kyiv, Trans Details CARD2CARD UA 0EASYPAY, SIC Code 6538 MoneySend Funding, Return Code Successfully completed, Add InfoTDREF=pETygeXVzcD4H4zyFwQ9wAmkfIY=;MDE4871=18C 05V33V ;AP_PRTCL=1;DE61=0;MDE16=20211021;FNW=E;DE19=804;SFEE_CURR=980;IIAS_IND=0;PTID=C07;UTRN=512520101;FNLA=1;AUTH_METHOD=J;MDE4856=AQV600AQS900AQF900;

DE22=812;MDE4875=211;SFEE_AMOUNT=-00012000;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;SRCCC=UKR;CVC2R=M;FX_S_N=00870;FEE_STND_AMOUNT=121.2; FEE_STND_CURR=980;FEE_STND_ID=594785;T_USG=AKR;S_USG=KAR; NW Ref Date 22.10.2021 9:52;

Trans Date 22.10.2021 12:59, Trans Curr UAH, Trans Amount 224,4, FX Settl Date 22.10.2021 0:00, Target Number 834107, SettlCurr UAH, Settl Amount 224,4, Posting Date 22.10.2021 0:00, Posting Status Rejected, Outward Status Processed, Target Channel Our MC Cards, Trans City CHAYKY, Trans Details EASYPAY*MOBILE, SIC Code 4814 Telecommunication Service, Return Code Exceeds withdrawal amount limit, Add Info TDREF=09BE199F-1C0B-41B7-9066-C2579BAFEA57;AP_PRTCL=2;VPD=010008;AS_TID=09be199f-1c0b-41b7-9066-c2579bafea57;FNW=E;MDE4837_1=226378;MDE4837_2=226378;BCURR=UNKNOWN;MDE4837_3=20904028;DE19=804;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;SRCCC=UKR;CVC2R=M;CAVVR=2;FX_S_N=00870;T_USG=AKR;NW Ref Date 22.10.2021 9:59;

зокрема повну інформацію щодо рахунків, на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя