Справа № 694/1030/24 провадження №1-кс/694/368/24
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.04.2024 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000498 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а саме до:

- виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024;

- інформації, щодо власника карткового рахунку на який було перерахованого грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкети та паспортні дані власника рахунку, ІПН, код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритих/закритих депозитах власника банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалось заняття(перерахування) грошових коштів по рахунку, IP- адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформації про прив`язку фінансового номера власника рахунку на який було перерахованого грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024 до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, IP- адреси підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу);

- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки(відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024, із зазначенням IP- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформації про заміну даних банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати, часу або інформації про пере випуск банківської картки , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено зміну даних їх місце розташування, та чи з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку;

- інформації про зарахування коштів на банківську картку на яку було перерахованого грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місця, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку у вказаний період часу. Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати можливість для вилучення вказаних документів слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що До Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_12 про те, що невстановлена особа у період часу з 25.03.2024 по 30.03.2024 невідомим шляхом заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 у сумі 4600 гривень. Перед виявленням зникнення коштів з карток 25.03.2024 року ОСОБА_12 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , для отримання допомоги від держави.

04.04.2024 року СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за № 0000498, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_12 , яка пояснила, що має дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером № НОМЕР_3 - картка для виплат та № НОМЕР_1 - кредитна картка, даними банківськими картками безпосередньо користувалась лише гр. ОСОБА_12 , та стороннім особам свої картки не давала та будь-якої інформації не повідомляла. 30.03.2024 року близько 14:33 год. на її мобільний телефон НОМЕР_4 надійшло СМС повідомлення на про те що з її банківської картки для виплат було здійснено списання грошових коштів у сумі 1600 гривень на іншу банківську картку та відразу зайшла до веб - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила відсутність грошових коштів, а також вона виявила відсутність грошових коштів у сумі 3000 гривень із кредитної картки, згідно виписки, кошти були зняті з банку 25.03.2024 року. Також гр. ОСОБА_12 повідомила, що до неї сторонні особи не телефонували та свої банківські дані нікому не надавала, але 25.03.2024 року побачивши оголошення в мережі інтернет, однак де саме не пам`ятає, перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб отримати грошові кошти та ввела свій номер мобільного телефону, більше даних не вводила.

По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:

- виписка про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024;

- інформацію, щодо власника карткового рахунку на який було перерахованого грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкети та паспортні дані власника рахунку, ІПН, код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкриті/закриті депозити власника банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалось заняття(перерахування) грошових коштів по рахунку, IP- адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номера власника рахунку на який було перерахованого грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024 до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, IP- адреси підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу);

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки(відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024, із зазначенням IP- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати, часу або інформації про пере випуск банківської картки , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено зміну даних їх місце розташування, та чи з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку на яку було перерахованого грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місця, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку у вказаний період часу.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), при цьому отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів відомості і матеріали можуть бути використані як докази для підтвердження чи спростування обставин, які досліджуються в межах кримінального провадження.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, також у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий Звенигородського РВП ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема з метою зібрання доказів для розкриття вказаного кримінального правопорушення, та встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій та власника банківської картки, тощо становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Окрім того, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб банку, оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.

Разом з тим, слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які згідно з наявним в матеріалах клопотання витягом з ЄРДР участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні. Відтак, з огляду на те, що відповідно до чинних норм КПК України, слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000498 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до:

- виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024;

- інформації, щодо власника карткового рахунку на який було перерахованого грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкети та паспортні дані власника рахунку, ІПН, код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритих/закритих депозитах власника банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалось заняття(перерахування) грошових коштів по рахунку, IP- адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформації про прив`язку фінансового номера власника рахунку на який було перерахованого грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024 до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, IP- адреси підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу);

- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки(відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024, із зазначенням IP- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформації про заміну даних банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати, часу або інформації про пере випуск банківської картки , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено зміну даних їх місце розташування, та чи з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку;

- інформації про зарахування коштів на банківську картку на яку було перерахованого грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 25.03.2024 по 18:00 год. 25.03.2024 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14:00 год. 30.03.2024 по 15:00 год. 30.03.2024, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місця, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку у вказаний період часу.

Інформацію надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1