Справа №463/1917/24
Провадження №1-кс/463/2121/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000904 від 07.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000904 від 07.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2023 до Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка користується телеграм каналом " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка в період часу з 20:39 год 03.11.2023 до 19:08 год 04.11.2023, зловживаючи довірою потерпілого, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 40 789 грн, які ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_1 , добровільно перерахував із своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 на невідому банківську картку невстановленої особи. ІКС ІПНП №37949 від 07.11.2023.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що за вказаною адресою проживає протягом довгого часу разом зі своєю родиною. На обліках в психолога та нарколога не перебуває, свої дії повністю усвідомлює. Протягом пів року був підписаний на телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у соцмережі «Телеграм». 03.11.2023 року, ОСОБА_5 в соцмережі «Телеграм» перейшов телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розповідається про роботу в інтернеті, перейшовши на вказаний канал, зацікавився способом заробітку, та вирішив також приєднатись та спробувати. Після чого 03.04.2023, близько 20:00 год ОСОБА_5 написав до невідомої мені особи на ім`я ОСОБА_6 , яка на його думку має пряме відношення до каналу, з метою приєднатися до його команди та спробувати заробити. В ході розмови ОСОБА_5 розповів про умови та спосіб заробітку, а саме про те, що він займається заробітком в криптовалюті, та допоможе потерпілому заробити певну кількість грошей. В ході переписки повідомив, щоб ОСОБА_5 перекинув грошові кошти в сумі 10 351 тис грн., після чого через короткий термін часу останній отримає свій заробіток, який буде залежити від біржі, та від заробленої суми, ОСОБА_6 забере собі 15 % за свою роботу, на що ОСОБА_5 погодився, та о 03.11.2023 о 20:39 год перевів з своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на його картку 10 351 тис. грн., який саме рахунок чи номер картки на який ОСОБА_5 переводив свої кошти повідомити не може та не пам`ятає, оскільки після шахрайських дій невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 видалив переписку з потерпілим. 04.11.2023 ОСОБА_6 повідомив шо сума ОСОБА_5 заробітку становить 103 000 тис. грн. та зранку, точно в якій годині не пригадує, тому останній повідомив невідомій йому особі на ім`я ОСОБА_6 , про те що грошові кошти, які мали прийти йому як заробіток на картку ОСОБА_5 не надходили, після чого він сказав що в нього заблокували акаунт профіль на якому були грошові кошти потерпілого та запропонував перекинути грошові кошти в сумі 15 219 грн. на його картку, та після чого він зможе розблокувати акаунт та зможе перекинути ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 103 000 тис. грн, як заробіток за який останні домовлялись між собою. В результаті невідомий на ім`я ОСОБА_6 потерпілого переконав, та перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , 04.11.2023 о 12:06 год ОСОБА_5 перекинув зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 15 219 грн. та ОСОБА_6 надалі переконував його шо все буде добре, та найшвидшим часом переведе заробіток про який вони домовлялись. Близько 13:30 год ОСОБА_5 побачив що й надалі грошові кошти, за які була домовленість, не перераховані на його рахунок та написав про це ОСОБА_6 . В результаті особа на ім`я ОСОБА_6 відповів, що на жаль не вдалося розблокувати акаунт за який він повідомляв раніше, та сказав що має інший акаунт з якого він виконає роботу. Через 15 хвилин він відповів ОСОБА_5 що все вдалося, але щоб перекинути грошові кошти в сумі 103 000 тис грн, що я маю заплатити відсотки в розмірі 15 219 тис. грн, які мені в подальшому повернуть на мою картку та того ж вечора о 19:08 год я перекинув на його картку втретє грошові кошти в сумі 15 219 тис. грн. Загальна сума завданих мені збитків становить 40 789 грн.

Так, емітентом банківських карток № НОМЕР_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000904 від 07.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 03.11.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000904, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до документів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 03.11.2023 по час постановлення ухвали, а саме :

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1