ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1481/24
Провадження № 1-кс/477/672/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 червня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000276 від 07 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України, яке погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2024 року слідчий СВ відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000276 від 07 травня 2024 року із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , ідентифікаційних даних клієнта; ІР - адрес, із зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів та входів в особистий кабінет по цьому картковому рахунку, тощо.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що у провадженні слідчого відділу ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 07 травня 2024 року, за фактами заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою правовою кваліфікацією за частиною другою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування здобуто докази які вказують на те, що кримінальне правопорушення, пов`язане із заволодінням коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 могло бути вчинене ОСОБА_7 , через що 11 червня 2024 року за місцем проживання останнього проведено обшук, під час якого у будинку, де мешкає ОСОБА_7 , виявлено та вилучено мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, а також банківські картки, які використовувалися ним для вчинення злочину. Оглядом вилученого майна, встановлено, що ОСОБА_7 має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка № НОМЕР_1 ), керування яким здійснював за допомогою мобільного телефону.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для з`ясування об`єктивної сторони цього правопорушення, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши під час звернення до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 07 травня 2024 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною другою статті 190 КК України за фактами заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під приводом отримання послуг з пасажирського перевезення.

В ході досудового розслідування допитано потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, а також здобуто відомості про номери телефонів, які використовувалися під час правопорушення та особу, яка може бути причетною до його вчинення.

11 червня 2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , як особи, яка перевірялася органом досудового розслідування на предмет причетності до вчинення кримінального правопорушення, було виявлено та вилученого мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, а також банківські картки.

Оглядом вилученого у ОСОБА_7 мобільного терміналу встановлено, що на ньому наявний додаток мобільного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому наявна інформація щодо відкриття ОСОБА_7 карткового рахунку з номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка за викладених обставин могла бути засобом чи знаряддям вчинення цього кримінального правопорушення.

З метою встановлення об`єктивних даних у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб які його вчинили, способу його вчинення, та отримання інших відомостей, що можуть мати доказове значення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною третьою статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини п`ятої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частини першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частиною п`ятою, шостою статті 163 КПК України.

Згідно частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які вчинили дане правопорушення, місця, часу та способу його вчинення, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді у відділені А203, що розташоване по АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00.00 години 01 березня 2024 року по 23.59 годину 10 червня 2024 року із зазначенням даних про дату/час та суми зарахування та перерахування грошових коштів, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, даних, щодо дати/часу, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок, власників цих рахунків. Тощо;

-відомостей по іншим банківським рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ; відомостей про рух коштів по вказаним рахункам за період з 00.00 години 01 березня 2024 року по 23.59 годину 10 червня 2024 року із зазначенням даних про дату/час та суми зарахування та перерахування грошових коштів, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, даних, щодо дати/часу, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок, власників цих рахунків

-фото, відео матеріали, щодо зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалося керування рухом коштів по цій картці за період з 00.00 години 01 березня 2024 року по 23.59 годину 10 червня 2024 року;

-документів стосовно відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 з наданням їх копій, ідентифікаційних даних клієнта: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному виді;

-відомостей про здійснення видатків з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 01 березня 2024 року по 23.59 годину 10 червня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із зазначенням даних про отримувачів цих коштів;

-відомостей про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00.00 години 01 березня 2024 року по 23.59 годину 10 червня 2024 року із зазначенням адреси цих терміналів;

-відомостей про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12