Справа№751/1289/24
Провадження №1-кс/751/357/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000032 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000032 від 10.05.2023, за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, транспортування та зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів, а саме тютюну та тютюнових виробів особами на території Чернігівської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , котрий, на думку органу досудового розслідування, безпосередньо здійснює загальне керівництво щодо вирощування, переробки тютюну та виготовлення в подальшому фальсифікованих тютюнових виробів. Також, органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКІІП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 „ мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс: АДРЕСА_6 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_7 , а саме: щодо операцій з всіма банківськими рахунками, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКГІП НОМЕР_6 , зокрема:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків за платіжними картками за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 59 хв. 07.02.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за платіжними картками за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 59 хв. 07.02.2024;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки;

- залишок грошових коштів на банківських рахунках;

- рух коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 59 хв. 07.02.2024.

В судове засідання слідча не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000032 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

Згідно з ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий суддя встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З матеріалів поданого клопотання не вбачається достатніх підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим не надано як належних та допустимих доказів того, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так і те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи недоведеність слідчим обставин, що передбачені п. 2 ч. 5 ст.163, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.40,159-166,309,376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000032 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 204 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1