Справа № 461/4546/24
Провадження № 1-кс/461/3466/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001177, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.06.2024 р. до суду надійшло погоджене прокурором клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001177, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: договори оренди приміщення № 234 за адресою: АДРЕСА_1 , укладені за період часу з 2014 до 2022 року включно; квитанції/довідки про оплату відповідно до укладених договорів оренди приміщення № 234 за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 2014 до 2022 року включно (у випадку відсутності договорів надати інформацію про те, хто був орендарем), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що під час досудового розслідування встановлено, шо у період часу з 2014 року до 2022 року, перебуваючи на території Львівської області, посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, під приводом укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами понад 24 осіб.

Під час допиту свідків та потерпілих було встановлено, що у період часу з 2014 року до 2022 року на різних Інтернет ресурсах, з оголошень або від знайомих вони дізнавались про продаж квартир у 7-ми (пізніше поверховість поступово збільшувалась до 12 поверхів) поверховому будинку який будується за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого контактували за допомогою мобільного зв`язку або з ОСОБА_4 або із ОСОБА_5 . У подальшому, ОСОБА_4 будучи помічником або бухгалтером товариства показувала для потенційних покупців об`єкт будівництва - будинок за вказаною адресою. Після прийняття останніми рішення про покупку (у різний період за різними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 . Хмельницького) організовувала зустріч клієнтів із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Після чого здійснювала підготовку договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири/паркомісця, де юридичною адресою товариства вказана АДРЕСА_4 , і передавала їх для підпису уповноваженим особам товариства, після підписання таких договорів ОСОБА_5 або ОСОБА_6 останні передавали такі договори покупцям і отримували від них грошові кошти, у сумі відповідно до умов договору, в готівковій або у безготівковій формі.

Відповідно до умов договорів, які укладались, розрахунок за майнові права на квартиру мав відбуватись у безготівковій формі, тобто у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 після отримання оплати за майнові права на квартири у готівковій формі виникав обов`язок перерахувати такі кошти на банківський рахунок товариства або ж уповноважити когось це зробити. Разом із тим, подібний розрахунок у готівковій формі, без подальшого зарахування на рахунок товариства, порушує вимоги податкового законодавства.

Першопочатково будинок за адресою: АДРЕСА_2 повинен був бути введеним в експлуатацію у 2017 році, однак поступово термін введення будинку в експлуатацію переносився на пізніше. Як наслідок, станом на дату підготовки клопотання, такий не введений в експлуатацію.

Як пояснюють свідки та потерпілі, за вказаною адресою зведений 12-ти поверховий будинок до якого немає підведених комунікацій та не облаштована прибудинкова територія, проте безперешкодного доступу до квартир вони не мають, зареєструвати право власності на квартири не можуть.

На даний час є підстави вважати, що вказані уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зазначений спосіб, шляхом обману ймовірно заволоділи грошовими коштами покупців. Сума заподіяної майнової шкоди встановлюється.

Слідчий зазначає, що необхідно встановити орендарів приміщення офісу № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані особи можуть володіти інформацією про місцезнаходження ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також документів товариства, оскільки вказана адреса зазначена як юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2014 до 2022 року.

Слідчий вказує, що з метою встановлення вказаної інформації скеровано запит, у порядку ст. 93 КПК України, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , як до власника приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, посилаючись на інформацію конфіденційного характеру, представники ТОВ відмовились надавати інформацію без ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про те, хто був орендарем приміщення за адресою: АДРЕСА_5 у період часу з 2014 року до 2022 року та чи сплачувалась орендна плата.

Тому просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.

Неявка слідчого, повідомленого належним чином, про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

09.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини п`ятої 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста цієї статті).

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження, відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Однак, слідчий не довів слідчому судді, що він вжив всі можливі слідчі та процесуальні дії для встановлення обставин кримінального провадження без втручання в охоронювану законом таємницю. Всупереч вимогам статті 163 КПК України, слідчий не довів суду, що є достатні підстави вважати, що відомості та інформація, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий не довів, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей. Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого. Відтак, слідчим належним чином необгрунтувано необхідності в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання. Тому у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання, погодженого з прокурором, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001177, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1