Справа № 754/3648/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 березня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (з обслуговування житлового масиву «Лісовий», селища Биківня та військового містечка № 161) Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

14.03.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (з обслуговування житлового масиву «Лісовий», селища Биківня та військового містечка № 161) Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 17.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 року в період часу з 21:19 год. до 22:18 год. неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши від невстановленої особи в месенджері «Телеграм» повідомлення з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , для авторизації банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , здійснив переказ грошових коштів на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у сумі 1 300,00 грн. на кожну картку, тим самим невстановлена особу шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які належать неповнолітньому ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 3 900,00 грн. (ЄО 6824).

В ході проведення досудового розслудвання було встановлено, що грошові кошти перераховувались на банківські карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Як вказує слідчий, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух грошових коштів за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та призначення платежів за період з 14.02.2024 року до 27.02.2024 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та вилучити їх, з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

При цьому, дізнавач зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання необхідно провести без участі особи, у володіння якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 (з обслуговування житлового масиву «Лісовий», селища Биківня та військового містечка № НОМЕР_6 ) Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію стосовно банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (з обслуговування житлового масиву «Лісовий», селища Биківня та військового містечка № 161) Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (з обслуговування житлового масиву «Лісовий», селища Биківня та військового містечка № 161) Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також дізнавачу відділу дізнання Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, стосовно банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-копії документів про рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та призначення платежів за період з 14.02.2024 року до 27.02.2024 року з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх реквізитів);

-рух коштів (кінцевого отримувача) переказу, який був здійснений в період з 14.02.2024 року до 27.02.2024 року з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-у разі, якщо грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 до 27.02.2024 року;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з наданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 до 27.02.2024 року;

-- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

-- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки;

-- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1