Справа № 190/876/24
Провадження №1-кс/190/160/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 07.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 07.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом вчинення крадіжки грошових коштів, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 06.04.2024 року біля 13.21 години до ЧЧ ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) про те, що 05.04.2024 року біля 23.14 години з карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зареєстрованої на ім`я заявниці невідомою особою було здійснено переказ грошових коштів належних ОСОБА_4 , на загальну суму 3 140 гривень на невідомий рахунок № НОМЕР_3 .

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що вона проживає за вищевказаною адресою на протязі тривалого часу. Є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі 10 років, починаючи з 2014 року. У вказаному банку має карту для виплат. Номер карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , котра прив`язана до номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_4 . Доступу до карти для виплат за вищевказаним номером ніхто окрім потерпілої не має. Родичів за кордоном не має, номер даної карти ні в яких соціальних мережах не висвітлювала.

Так 05.04.2024 року біля 23.14 години ОСОБА_4 знаходилася за своїм місцем мешкання, де в цей час на її мобільний телефон № НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з банківської карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , зареєстрованої на її ім`я 05.04.2024 року біля 23.14 години здійснено переказ її власних грошових коштів на суму 3 000 гривень, даний переказ здійснено без відома та дозволу потерпілої ОСОБА_4 на карту іншого банку № НОМЕР_3 . При подальшому перегляді свого мобільного телефону потерпілою ОСОБА_4 , було виявлено надходження другого смс - повідомлення в якому було вказано, що з банківської карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , зареєстрованої на її ім`я 05.04.2024 року біля 23.14 години здійснено повторний переказ її власних грошових коштів на суму 140 гривень, даний переказ було здійснено без відома та дозволу ОСОБА_4 , на карту іншого банку № НОМЕР_3 . Після чого через належний їй мобільний телефон було перевірено баланс власних грошових коштів на банківській карті для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 , за допомогою онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було виявлено залишок власних грошових коштів який на момент перевірки склав 10,54 гривень. Перевіривши баланс власних грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 , було зроблено скрін-шот залишку грошових коштів на карті для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », співробітникам даного банку мною було повідомлено про здійснення переказу невідомою особою належних потерпілій ОСОБА_4 , грошових коштів на загальну суму 3 140 гривень з карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зареєстрованої на її ім`я на невідомий рахунок іншого банку. На що співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було повідомлено, що даний переказ грошових коштів з банківської карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 , було здійснено нею особисто. Після чого за проханням потерпілої ОСОБА_4 , карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 зареєстровану на її ім`я співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було заблоковано.

За фактом вчинення крадіжки невідомою особою грошових коштів належних потерпілій ОСОБА_4 , на загальну суму 3 140 гривень остання звернулася до співробітників поліції.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; заступнику начальника-начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса: сontact ІНФОРМАЦІЯ_6 , які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:

- довідку-інформацію по картковому рахунку, який відкрито у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2

( НОМЕР_5 ) за період з 23.00 години по 00.00 години 05.04.2024 року, із зазначенням номеру карти, рахунку, анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача.

- довідку-інформацію з зазначенням місця де було знято переведені грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), фото, відео записи з кінцевого обладнання, де було знято грошові кошти, або їх подальший рух.

- у разі перерахувань грошових коштів з карти НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) на транзитні рахунки будь якого банку, вказати дані рахунки, у разі перерахунку грошових коштів на транзитні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати їх подальший рух з даних рахунків, та належність рахунків карт ( на які були перераховані).

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 29 квітня 2024 року по 29 травня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1