Справа № 953/2883/24
н/п 1-кс/953/2651/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000324 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 11.04.2024 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 11.02.2024 по 13.02.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , заяв на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання таких карток до яких прив`язані банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 11.02.2024 по 13.02.2024; інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській карті НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 11.02.2024 по 13.02.2024, яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого втраченого, паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 11.02.2024 по 13.02.2024, яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000324 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.02.2024, до чергової частини Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.02.2024 невстановлена особа - чоловік, який зателефонував з мобільного номеру: НОМЕР_3 , представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом обману заволодів конфіденційною інформацією стосовно інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за допомогою заявниці перевів їх на банківську карту на ім`я ОСОБА_5 . Вчинене з використанням спеціальної інженерії - вішингу, чим спричинила заявниці матеріальних збитків на загальну суму в 34 034 грн.

13.02.2024 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка по суті завданих питань пояснила наступне: що вона є клієнткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку: НОМЕР_4 .

Так, 11.02.2024 потерпіла ОСОБА_6 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходились вдома за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 23:50 год. на мобільний номер чоловіка потерпілої ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), надійшов телефонний дзвінок у застосунку «Viber» за номером НОМЕР_3 . Взявши слухавку, чоловіку потерпілої відповів раніше незнайома особа з чоловічим голосом, який представився менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 . В ході розмови, незнайомий чоловік, повідомив що з карти чоловіка потерпілої, невстановлена особа намагається зняти грошові кошти (кредитні) у сумі 200.000 гривень. Потерпіла попрохала свого чоловіка кинути слухавку, однак чоловік не послухав потерпілу та продовжував розмовляти з невстановленим чоловіком.

Надалі, невстановлений чоловік розповів конференційну інформацію моєму чоловіку, що у нього маються 3 банківські картки та скільки грошей знаходяться на цих картках, Додавши, що на одній з карток на якій було 35.000 гривень, невстановлена особа намагається їх зняти. « ОСОБА_9 » запитав у чоловіка потерпілої: «Чи має потерпіла, тобто його дружина банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що чоловік потерпілої повідомив, що вона має картку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого, невстановлений чоловік запропонував чоловіку потерпілої перевести грошові кошти в сумі 34 034 гривень на картку дружини, на що ОСОБА_10 погодився та перевів кошти на картку своєї дружини/потерпілої ОСОБА_6 . Надалі, невстановлений чоловік «менеджер» попрохав у чоловіка мобільний номер потерпілої, на що останній повідомив його. Через декілька хвилин, невстановлений чоловік, передзвонив на мобільний номер потерпілої у застосунку «Viber» з того ж самого номеру: НОМЕР_3 .

В ході розмови, з потерпілою невстановлений чоловік «менеджер», повідомив її, що їй потрібно перевести грошові кошти у сумі 34 034 гривень назад на банківську картку чоловіка. Потерпіла послухалась «менеджера» та зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » й переказала зі своєї банківської картки НОМЕР_4 , грошові кошти назад начебто своєму чоловіку. Однак операція не вдалась, про що, потерпіла повідомила «менеджеру». Останній назвав номер карти: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та потерпіла переказала грошові кошти у сумі 34 034 гривень, 11.02.2024 об 00:30 год.

До протоколу допиту потерпіла додала виписку по банківській карті та чек про здійснення операції.

На даний час у органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Слідчий Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 11.04.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 11.02.2024 по 13.02.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , заяв на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання таких карток до яких прив`язані банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 11.02.2024 по 13.02.2024; інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській карті НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 11.02.2024 по 13.02.2024, яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого втраченого, паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 11.02.2024 по 13.02.2024, яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 17.06.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1