УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/3784/24

30 травня 2024 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема: на нерухоме майно, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :16:006:0115, площею 0.3 га, та земельну ділянку з кадастровим номером :12:004:0017, площею 1.4638 га, а також на рухоме майно, а саме: автомобіль ЗАЗ , 2004 року, червоного кольору, з д.н.з. НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 ; автомобіль ЗАЗ , 2003 року, сірого кольору, з д.н.з. НОМЕР_4 , № кузова НОМЕР_5 ; автомобіль ЗАЗ , 1995 року, бежевого кольору, з д.н.з. НОМЕР_6 , № кузова НОМЕР_7 , із забороною будь-яким особам розпоряджатись та відчужувати вказане майно.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в період з 2017 року по даний час, ОСОБА_5 реалізувавши злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 зареєстрували ряд Товариств з обмеженою відповідальністю, а саме: ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», ТОВ «НІКАБУДТРАНС», ТОВ «ВАВЕЛ», ТОВ «БАРТОС-Д», ТОВ «КАПРАЛ-Д», ТОВ «ФОРЕСТ-ДРАЙФ», ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ», ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», ТОВ «ВЕРСУН», ТОВ «БІСМА ТРЕЙД», ТОВ «ОПТИМА-ТЕК», ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД», ТОВ «МЕНОВ», ТОВ «ФЕМІДАТОРГ», ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» та ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ», які у подальшому господарської діяльності не здійснювали, за адресами реєстрації не знаходилися та використовувалися при проведенні сумнівних фінансових-господарських операцій з підприємствами, що містять ознаки транзитності та фіктивності для обготівкування коштів.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами АБ «Укргазбанк», за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи корпоративні платіжні картки ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ТОВ «ВЕРСУН» () та ТОВ «АСПІН» (), де останні виконують функції фіктивних директорів, скористались можливістю отримати кошти понад фактичний залишок (вхідний залишок), та незаконно заволоділи коштами АБ «Укргазбанк» в загальній сумі 3 413 316,67 грн, а саме: використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_8 до Рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» № НОМЕР_9 , достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» № НОМЕР_8 станом на 16:06 год. 04.12.2020 становив 8,25 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 20:49 год. по 22:29 год. 04.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_10 , що за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 58; АТМ00059, що за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2; АТМ00035, що за адресою: АДРЕСА_1 , а також за допомогою мобільного додатку АБ «Укргазбанк», здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 808 346,88 грн.;використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 до Рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС» № НОМЕР_12 , достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «НІКАБУДТРАНС» № НОМЕР_11 станом на 16:06 год. 04.12.2020 становив 6,19 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 22:30 04.12.2020 год. по 01:20 год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_13 , що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 57; АТМ00042, що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 262; АТМ00036, що за адресою: АДРЕСА_2 , а також за допомогою мобільного додатку АБ «Укргазбанк», здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 519 242,70 грн. використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_14 до Рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» № НОМЕР_15 , достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» № НОМЕР_14 станом на 16:06 год. 04.12.2020 становив 5,65 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 21:04 04.12.2020 год. по 07:42 год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_16 , що за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 12; АТМ00043, що за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 58; АТМ00049, що за адресою: АДРЕСА_1 ; АТМ00036, що за адресою: АДРЕСА_2 ; АТМ00333, що за адресою: АДРЕСА_3 ; АТМ00320, що за адресою: АДРЕСА_4 , а також за допомогою мобільного додатку АБ «Укргазбанк», здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 1 023 633,82 грн.; використовуючи корпоративну платіжну картку корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_17 до Рахунку ТОВ «ВЕРСУН» № НОМЕР_18 , та ПІН-коду до неї, достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «ВЕРСУН» № НОМЕР_17 станом на 15:42 год. 04.12.2020 становив 48,73 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 00:19 год. по 06:21 год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_19 , що за адресами: м. Рівне, вул. Соборна, 17; АТМ00036, що за адресою: м. Рівне, вул. В. Чорновола, 53; АТМ00325, що за адресою: АДРЕСА_5 , здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 415 751,23 грн.; використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_20 до Рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_21 та ПІН-коду до неї, достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_20 станом на 15:43 год. 04.12.2020 становив 82,43 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 06:49 год. по 08:56 год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_22 , що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 44; АТМ00320, що за адресою: м. Львів, п-т Черв. Калини, 105; АТМ00335, що за адресою: АДРЕСА_6 , здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 415 715,18 грн.; використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_23 до Рахунку ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_24 та ПІН-коду до неї, достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративні картці ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_23 станом на 15:57 год. 04.12.2020 становив 26,10 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, та в період з 08:43 год. по 08:55 год. 05.12.2020, із використанням банкомату АТМ00335, що за адресою: Львівська область, смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 2, здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 230 626,86 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно заволоділи коштами АБ «Укргазбанк» в загальній сумі 3 413 316,67 грн, а саме: коштами в сумі 808 346,88 грн., які знаходились на корпоративній платіжній картці № № НОМЕР_8 до Рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» № НОМЕР_9 , коштами в сумі 519 242,70 грн., які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_11 до Рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС» № НОМЕР_12 , коштами в сумі 1 023 633,82 грн., які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_14 до Рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» № НОМЕР_15 , коштами в сумі 230 626,86 грн, які знаходились на корпоративній платіжній картці № № НОМЕР_23 до Рахунку ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_21 , коштами в сумі 415 751,23 грн, які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_17 до Рахунку ТОВ «ВЕРСУН» № НОМЕР_18 , коштами в сумі 415 715,18 грн, які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_20 до Рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_21 , та розпорядились ними на власний розсуд.

За результатами досудового розслідування, 28.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 КК України, 28.01.2024 останньому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та 20.03.2024повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України.

Санкцією ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , перебуває нерухоме майно, а саме: земельна ділянка з кадастровим номером :16:006:0115, площею 0.3 га; земельна ділянка з кадастровим номером :12:004:0017, площею 1.4638 га.

Також, встановлено, що у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , перебуває рухоме майно, а саме: автомобіль ЗАЗ , 2004 року, червоного кольору, з д.н.з. НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 ; автомобіль ЗАЗ , 2003 року, сірого кольору, з д.н.з. НОМЕР_4 , № кузова НОМЕР_5 ; автомобіль ЗАЗ , 1995 року, бежевого кольору, з д.н.з. НОМЕР_6 , № кузова НОМЕР_7 .

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За змістом ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкцією ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як убачається із п.7 ч.2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи, те що слідчим доведено, що з метою забезпечення конфіскації як виду покарання, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту на належне на праві власності ОСОБА_5 майно.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема: на нерухоме майно, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :16:006:0115, площею 0.3 га, та земельну ділянку з кадастровим номером :12:004:0017, площею 1.4638 га, а також на рухоме майно, а саме: автомобіль ЗАЗ , 2004 року, червоного кольору, з д.н.з. НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 ; автомобіль ЗАЗ , 2003 року, сірого кольору, з д.н.з. НОМЕР_4 , № кузова НОМЕР_5 ; автомобіль ЗАЗ , 1995 року, бежевого кольору, з д.н.з. НОМЕР_6 , № кузова НОМЕР_7 , із забороною будь-яким особам розпоряджатись та відчужувати вказане майно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_13