Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/877/2024 Справа № 641/5960/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 13.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації, що перебуває у володінні юридичної особи, вважає що такі відомості мають, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 13.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.08.2023 року до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.08.2023 о 15:42 ОСОБА_5 , зателефонували з моб. тел. НОМЕР_1 , в ході розмови особа представилась як ОСОБА_6 та попросив перейти у месенджер «УіЬег», на що останній надіслав банківську карту № НОМЕР_2 та попросив надіслати 14300 грн., на що ОСОБА_5 перерахувала з власної карти № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 14300 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 .

Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої встановлено, що і 2.08.2023 вона знаходилася на роботі у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 13:30 їй зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_4 , ОСОБА_5 підняла слухавку та її запитав чоловічий голос чи впізнала вона його та йому потрібна допомога, жінка відповіла, що впізнала чоловіка та назвала ім`я свого хрещеного, якого звати ОСОБА_6 . Чоловік на ім`я ОСОБА_6 попросив потерпілу перейти до месенджеру «УіЬег» для того, щоб продовжити розмову у листуванні смс-повідомленнями. Під час листування у вищевказаному месенджері чоловік попросив надіслати йому грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 14300 грн. ОСОБА_5 пояснила, що вона не мала на картці суми, яку попрохав чоловік, тому подзвонила подрузі, аби позичити в неї гроші для начебто її хрещеного у сумі 4300 грн. Після того, як подруга надіслала ОСОБА_5 кошти, приблизно хвилин через 20 вона зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала гроші на вищевказану банківську картку, яку мені надіслав у смс-повідомленні у месенджері «Viber» начебто її племінник ОСОБА_6 . Далі чоловік підтвердив, що отримав гроші, та сказав, що він прохав іншу суму та йому ще потрібно 10000 грн. ОСОБА_5 знову подзвонила подрузі та попросила знову позичити їйгроші у сумі 10000 грн. Після того, як подруга надіслала кошти, жінка знову відправила зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 ще 10000 грн. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала своєму хрещеному ОСОБА_6 , який повідомив їй, що не телефонував та грошові кошти не прохав.

В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/5960/23 (№ 1-кс/64/1411/2023) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_5 12.08.2023 о 14:08 та 14:17 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 14325 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що володільцем банківської карти № НОМЕР_2 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка 12.08.2023 в період часу з 14:11 по 14:17 зі своєї банківської картки

№ НОМЕР_2 здійснила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 14325 грн.

В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/5960/23 (№ 1-кс/64/331/2024) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано інформацію до документів за картковим рахунком, належним банківській картці № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування було надано доручення оперативним підрозділам ДКУПК в Харківській області, з метою встановлення руху коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 з якої 12.08.2023 та перераховані грошові кошти через ОСОБА_9 в сумі 2920 гривень.

В ході досудового розслідування отримано рапорт провідного інспектор 6- го відділу УПК В Харківській області ДКП НП України ОСОБА_10 , в якому зазначено, що у ході проведення перевірки руху коштів з картки № НОМЕР_5 , які вказана у дорученні, встановлена наступна інформація: ОСОБА_9 ; X; Visa Direct; UKR- Отримувач: НОМЕР_6 .

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим дізнавач просила надати тимчасовий доступ до документів , що перебувають у володінні вищевказаною юридичної особи.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник Банку в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 00.00 год. 13.08.2023 по 23:59 год. 10.04.2024 року теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «Бесигееіешепїіб», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у Харківському ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 10.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1