Справа № 314/1457/24
Провадження № 1-кс/314/413/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 18.03.2024 за фактом таємного викрадення чужого майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 18.03.2024 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 08.03.2024 приблизно о 15.00 год. потерпіла перебуваючи в мережі Інтернет перейшла на сайт допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 13 500 грн. В подальшому діючи за наданою інструкцією для отримання допомоги ввела дані своєї банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 №2102-IX від 24.02.2022, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа з картки потерпілої грошовими коштами в сумі 16 192,31 гривень, які були перераховані двома транзакціями, а саме 08.03.2024 о 15:25 год. у сумі 38,46 грн. на рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 та 08.03.2024 о 15:26 год. у сумі 16 153, 85 грн. за рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинила майнову шкоду на вищевказану суму

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в вказаній установі має кредитну банківську картку, яка наразі заблокована, рахунок НОМЕР_1 . 08.03.2024 перебувала за місцем свого мешкання, при цьому банківська картка знаходилась при ній, сторонні особи доступу не мали, та перейшовши за посиланням (не зберіглось) для отримання фінансової допомоги, діючи за інструкцією надала свої реквізити картки. Після чого двома окремими транзакціями невідомим шляхом відбулось списання грошових коштів з картки загальною сумою 16 153, 85 грн. на рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та рекламні послуги FACEBK G2UB63LWW2, ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ,, а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком НОМЕР_1 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 07.03.2024 по 00.00 год. 09.03.2024.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме копію договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком НОМЕР_1 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 07.03.2024 по 00.00 год. 09.03.2024.

Зазначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 02.06.2024 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.04.2024