Провадження № 1-кс/537/439/2024
Справа № 537/2524/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 04.05.2024 по дату винесення ухвали, яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що в провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000303 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 06.05.2024 до відділення поліції ВП№ 1 КРУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.05.2024 близько 18:30 год. її син ОСОБА_5 , перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , перейшовши за посиланням, що отримав на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час продажу товару, ввів банківські дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого виявив несанкціонований ним переказ грошових коштів у сумі 3 300 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_6 . На підтвердження своїх слів ОСОБА_4 надала копію виписки по банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з?ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановленні місцезнаходження особи, що проводила операції зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 04.05.2024 по час винесення ухвали, у зв`язку з чим старший слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000303, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, наступного змісту: «06.05.2024 до відділення поліції № 1 КРУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.05.2024 близько 18:30 її син ОСОБА_5 , перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , перейшовши за посиланням, що отримав на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 під час продажу товару, ввів банківські дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого виявив несанкціонований ним переказ грошових коштів у сумі 3300 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_6 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання старшим слідчим надано копію протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.05.2024, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07.05.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 07.05.2024 та виписку по картці/рахунку від 07.05.2024 №GQQHI3NBOP3H22I0.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07.05.2024 вбачається, що остання має 17-річного сина ОСОБА_7 , який навчається у коледжі та отримує стипендію на банківську картку № НОМЕР_3 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 зазначила, що її син створив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж джойстику та 04.04.2024 від покупця надійшло повідомлення з посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши по якій, ОСОБА_7 ввів дані своєї банківської картки. В подальшому з його картки було списано грошові кошти в сумі 3 300 грн.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 07.05.2024 свідок повідомив, що 04.05.2024 о 18:30 год. на мессенджер Вайбер надійшло повідомлення щодо оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому було зазначено посилання, перейшовши по якому свідок ввів дані своєї банківської картки. У подальшому ОСОБА_7 виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти на картку № НОМЕР_1 .

З виписки по картці № НОМЕР_4 від 07.05.2024 №GQQHI3NBOP3H22I0, вбачається, що 04.05.2024 о 18:30 год. з картки, яку відкрито на ім`я ОСОБА_7 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3 300 грн, одержувачем яких вказано ОСОБА_6 .

З виписки, доданої до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, не вбачається факту перерахування ОСОБА_7 грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будь-яких інших доказів, в тому числі на підтвердження факту перерахування грошових коштів з банківської картки ОСОБА_7 на картку № НОМЕР_1 або доказів того, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 старшим слідчим не надано.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Статтею 132 КПК України, встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 3, 6 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає, що старший слідчий не довела потребу досудового розслідування у втручанні у права і свободи невстановленої особи, якій належить платіжна картка № НОМЕР_1 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять в собі банківську таємницю.

Зважаючи на викладене, ініціатором клопотання не доведено, що витребувані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання задоволенню не підлягає у зв`язку з його необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1