Справа № 595/633/24
Провадження № 1-кс/595/260/2024
У Х В А Л А

03 червня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 0000054, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 30 травня 2024 року, дізнавач сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл йому та ст. дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.03.2024 по 01.05.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць і часу зняття із карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 31.03.2024 по 01.05.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.03.2024 по 01.05.2024; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.03.2024 по 01.05.2024; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.03.2024 по 01.05.2024; надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000054, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви, клопотання просить суд розглядати без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається із клопотання дізнавача, сектором дізнання ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Медведівці Чортківського району Тернопільської області, яка була відібрана в присутності законного представника (дідуся) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Медведівці Чортківського району, по факту вчинення стосовно неї шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту неповнолітнього потерпілого ОСОБА_14 від 02 квітня 2024 року, така повідомила, що на даний час навчається в Бучацькому ліцеї в 11 класі. 01.04.2024 о 08.00 год. вона перебувала по місцю свого проживання, де, переглядаючи соціальну мережу «Інстаграм», а саме сторінку по продажу взуття « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона вирішила замовити кросівки за ціною 980 грн. В подальшому, в ході переписки ОСОБА_14 узгодила умови купівлі/продажу товару, після чого отримала в смс-повідомлення картковий номер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який здійснила переказ грошових коштів 01.04.2024 в сумі 980 грн із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . В подальшому, по спливу двох годин часу, вона вирішила написати адміністратору сторінки з приводу дати відправки даного товару, проте, не змогла відправити смс-повідомлення, оскільки була заблокована адміністратором сторінки, після чого зареєструвала електронне звернення в кіберполіцію.

За даними платіжної інструкції Р24А07654, платник ОСОБА_14 01 квітня 2024 року о 08.12 год. здійснила платіж в сумі 980.00 грн, комісія 5.00 грн із рахунку НОМЕР_4 на рахунок отримувача № НОМЕР_5 .

Дізнавач вказує, що згідно сервісу визначення банку, картковий номер НОМЕР_2 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою Бучацького районного суду Тернопільської області від 08 квітня 2024 року (справа №595/633/24, провадження №1-кс/595/172/2024) працівникам поліції надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.03.2024 по дату постановлення ухвали.

Дізнавач зауважує, що у зв`язку з винесенням постанови про закриття кримінального провадження від 30 квітня 2024 року, виїмка інформації відповідно до ухвали Бучацького районного суду №595/633/24, провадження №1-кс/595/172/2024, не здійснювалось. 13 травня 2024 року прокурором Бучацької окружної прокуратури було винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження та повернуто матеріали сектору дізнання ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області для здійснення подальшого досудового розслідування.

Дізнавач зазначає, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме, з метою встановлення особи на рахунок якої були перераховані кошти, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період з 01.04.2024, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів невідоме, зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.03.2024 по 01.05.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць і часу зняття із карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 31.03.2024 по 01.05.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.03.2024 по 01.05.2024;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.03.2024 по 01.05.2024;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.03.2024 по 01.05.2024;

- надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1