КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа №752/7284/24 Слідчий суддя в суді першої інстанції - ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/824/3627/2024 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_6 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24 квітня 2024 року, щодо

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Новоолександрівка Дніпропетровського р-ну Дніпропетровської області, громадянина України, не зареєстрованого у встановленому законом порядку, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24 квітня 2024 року задоволено клопотання заступника керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2023 року за № 0000996, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, про застосування до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця села Сурсько-Литовське, Дніпровського району, Дніпропетровської області, громадянина України, українця, не зареєстрованого у встановленому законом порядку, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Визначено строк дії ухвали слідчого судді до 24 год. 00 хвилин 22 червня 2024 року.

Визначено ОСОБА_7 заставу в межах, що становить 2 571 (дві тисячі п`ятсот сімдесят один) прожитковий мінімум для працездатних осіб, що складає суму в розмірі 7 784 988 (7 мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят вісім) гривень.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено на підозрюваного ОСОБА_7 у разі внесення застави наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою (викликом) до суду, прокурора та слідчого (детектива), в провадженні якого перебуває кримінальне провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з будь-якими особами з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру ОСОБА_7 , окрім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, суду;

- носити електронний засіб контролю.

Контроль за виконанням ухвали щодо виконання обов`язків у випадку внесення застави покладено на уповноваженого слідчого (детектива) Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві у межах кримінального провадження №0000996, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2023 року.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, захисник ОСОБА_6 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_7 , застосувати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою. У разі прийняття рішення про неможливість застосування запобіжного заходу більш м`якого ніж тримання під вартою, визначити ОСОБА_7 заставу в межах розміру, передбаченому ст. 182 КПК України.

На обґрунтування вимог поданої апеляційної скарги апелянт вказує на те, що оскаржувана ухвала винесена без належної оцінки доказів та матеріалів справи, а тому ухвала є необґрунтованою та підлягає скасуванню.

Апелянт зазначає, що на час розгляду клопотання не існувало будь-яких ризиків та стороною обвинувачення не надано жодних доказів, які давали підстави слідчому судді зробити висновки щодо наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та не доведено обґрунтованість підозри, відбулись порушення вимог кримінально-процесуального законодавства, що призвело до незаконності судового рішення.

На переконання апелянта, лише тяжкість можливого покарання не є достатнім чинником та підставою для тримання під вартою ОСОБА_7 .

Також апелянт зазначає, що ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, фактично не існують і прокурор про можливість їх наявності лише формально посилався, а не довів, що вони є і існують як реальні.

Заслухавши доповідь судді, доводи захисника та підозрюваного, які підтримали вимоги апеляційної скарги і просили її задовольнити, з наведених в ній підстав, пояснення прокурора, який вважав ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою та просив залишити її без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги,колегія суддів вважає, що апеляційна скарга захисника ОСОБА_6 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як убачається з матеріалів судового провадження, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , згідно Рішення № 1 єдиного засновника товариства з обмеженою відповідальністю «8 ЖИТТІВ» від 27.07.2021 та наказу від 27.07.2021 № 1-к призначений на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «8 ЖИТТІВ» () (далі - ТОВ «8 ЖИТТІВ»), та на займаній посаді директора ТОВ «8 ЖИТТІВ» наділений повноваженнями на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно?господарських функцій, відповідно до ст. 18 КК України та положень п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності.

Так, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, у період не пізніше жовтня 2022 року, за невстановлених слідством обставин вступив у злочинну змову із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ОЛІМП» () (далі - ТОВ «ФК «ОЛІМП», товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» () (далі - ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС») та невстановленими слідством працівниками державної установи «Центр охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України» () (далі - ДУ «ЦОЗ ДКВС України»), з якими спільно розробив план та детальну схему вчинення кримінального правопорушення щодо складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

Так, за невстановлених слідством обставин, у період не пізніше жовтня 2022 року, ОСОБА_7 та його спільникам стало відомо, що ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в електронній системі публічних закупівель Prozorro розміщено оголошення за № UA-2022-10-27-011564-a про проведення відкритих торгів для закупівлі ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичних матеріалів, очікуваною вартістю 14 035 008 грн, яка в 4 та більше разів перевищує ринкову вартість на товарному ринку України. Джерелом фінансування закупівлі є Державний бюджет України.

У подальшому, ОСОБА_7 установив, що тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, чітко визначено перелік документів та інформації для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі», тобто підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів, а саме: довідка, складена в довільній формі, що містить інформацію про виконані договори (не менше 2-х), предметом закупівлі яких є вироби медичного призначення із зазначенням номеру та дати договору, предмету договору, номеру процедури закупівлі, що оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу, у разі якщо договір укладено за результатами відповідної процедури, найменування, адреси, ЄДРПОУ контрагента, його контактних осіб (прізвище та контактний телефон). Для підтвердження вказаної у довідці інформації учасник повинен надати копії виконаних договорів (за період 2021 - 2022 роки), копії документів, що підтверджують виконання договорів (акти звіряння, акти приймання - передачі, видаткові накладні тощо) та у відповідності до діючого законодавства, розрахунки за поставлений товар.

З метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_7 , розуміючи що ТОВ «8 ЖИТТІВ» не здійснювались фінансово-господарські операції (не менше 2-х) з постачання виробів медичного призначення, та що вимоги тендерної документації та ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» не можуть бути виконаними без підроблення офіційних документів, залучивши невстановлених слідством осіб, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ФК «ОЛІМП» та ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» вирішив скласти та видати завідомо неправдиві офіційні документи, які нададуть вигляд реальності досвіду виконання ТОВ «8 ЖИТТІВ» аналогічних договорів.

Так, ОСОБА_7 усвідомлюючи протиправність свого злочинного діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, що спрямований на умисне, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, в невстановлений досудовим розслідуванням час, разом із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ФК «ОЛІМП» та ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи стосовно виконання умов аналогічних договорів поставки, нібито укладених ТОВ «8 ЖИТТІВ» з ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» та ТОВ «ФК «ОЛІМП», а саме:

- договір поставки № 10 від 15.02.2022 відповідно до якого постачальник ТОВ «8 ЖИТТІВ» зобов`язується поставити покупцю ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» медичні матеріали, зазначені в специфікації на поставку товару (Додаток 1);

- специфікацію (Додаток 1) до Договору поставки № 10 від 15.02.2022 у якій визначений перелік товарів, а саме: швидкий тест на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000 грн та швидкий тест на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000 грн;

- видаткову накладну № 2 від 17.02.2022 щодо передачі ТОВ «8 ЖИТТІВ» зазначених в специфікації товарів ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС»;

- акт звірки взаєморозрахунків - взаємних розрахунків по стану за період: 1 квартал 2022 року між ТОВ «8 ЖИТТІВ» і ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» за договором № 10 від 15.02.2022;

- платіжне доручення № 12 від 21.02.2022, згідно з яким ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» нібито з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укргазбанк», перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти на загальну суму 2 200 000 грн, як оплату за товар,зг.дог.№10 від 15.02.2022р без ПДВ;

- договір поставки № 16 від 20.04.2022 відповідно до якого постачальник ТОВ «8 ЖИТТІВ» зобов`язується поставити покупцю ТОВ «ФК «ОЛІМП» медичні матеріали та медичне обладнання, зазначені в специфікації на поставку товару (Додаток 1);

- специфікацію (Додаток 1) до Договору поставки № 16 від 20.04.2022 у якій визначений перелік товарів, а саме: швидкий тест на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000 грн; швидкий тест на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000 грн; СФ рукавички оглядові латексні нестерильні непудрені, розмір 7-8 (М), 100 штук/бокс в кількості 5 000 пар загальною вартістю 50 000 грн; СФ рукавички оглядові латексні нестерильні непудрені, розмір 8-9 (L), 100 штук/бокс в кількості 3 000 пар загальною вартістю 30 000 грн.; тест-смужки Accu-Chek Active 50 штук, в кількості 500 упаковок загальною вартістю 185 000 грн;

- видаткову накладну № 18 від 26.04.2022 щодо передачі ТОВ «8 ЖИТТІВ» зазначених в специфікації товарів ТОВ «ФК «ОЛІМП»;

- акт звірки взаєморозрахунків - взаємних розрахунків по стану за період: 2 квартал 2022 року між ТОВ «8 ЖИТТІВ» і ТОВ «ФК «ОЛІМП» за договором № 16 від 20.04.2022;

- платіжну інструкцію № 42 від 29.04.2022, згідно з якою ТОВ «ФК «ОЛІМП» нібито з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти на загальну суму 4 665 000 грн, як оплату за товар, зг. Дог.№16 від 20.04.2022р без ПДВ.

При цьому ОСОБА_7 та іншим співучасникам кримінального правопорушення було достовірно відомо, що: ТОВ «8 ЖИТТІВ» не здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» та ТОВ «ФК «ОЛІМП» за договорами поставки № 10 від 15.02.2022 та № 16 від 20.04.2022 відповідно; ТОВ «8 ЖИТТІВ» не поставляло та не видавало для ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» і ТОВ «ФК «ОЛІМП» товари, передбачені специфікаціями та видатковими накладними; між підприємствами не здійснювався розрахунок за операціями згідно зазначених договорів поставки № 10 від 15.02.2022 та № 16 від 20.04.2022; жодні розрахунки згідно платіжного доручення № 12 від 21.12.2022 та операції на розрахункових рахунках ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» № НОМЕР_1 , та ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_2 щодо перерахування коштів в сумі 2 200 000 грн взагалі не здійснювались, 21.02.2022 та в інші дні банком не проводились; жодні розрахунки згідно платіжного доручення № 42 від 29.04.2022 та операції на розрахункових рахунках ТОВ «ФК «ОЛІМП» № НОМЕР_3 , ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_2 щодо перерахування коштів в сумі 4 665000 грн взагалі не здійснювались, банком 29.04.2022 та в інші дні не проводились; у документах податкової звітності, в тому числі в Єдиному реєстрі податкових накладних ТОВ «8 ЖИТТІВ» не відображено постачання швидких тестів на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000 грн та швидких тестів на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000 грн для ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС»; у документах податкової звітності, в тому числі в Єдиному реєстрі податкових накладних ТОВ «8 ЖИТТІВ» не відображено постачання швидких тестів на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000 грн; швидких тест на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000 грн; СФ рукавичок оглядових латексних нестерильних непудрених, розмір 7-8 (М), 100 штук/бокс в кількості 5 000 пар загальною вартістю 50 000 грн; СФ рукавичок оглядових латексних нестерильних непудрених, розмір 8-9 (L), 100 штук/бокс в кількості 3 000 пар загальною вартістю 30 000 грн.; тест-смужок Accu-Chek Active 50 штук, в кількості 500 упаковок загальною вартістю 185 000 грн для ТОВ «ФК «ОЛІМП».

У подальшому ОСОБА_7 , у невстановленому слідством місці, 13.11.2023 та 23.11.2022, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи їх настання, бажаючи закінчити вказаний злочин, складені, підписані з мокрими відтисками печаток товариств та штампів і печаток банківських установ документи, засвідчив власним кваліфікованим та удосконаленим електронним підписом, надавши їм статус офіційних документів, тобто таких, що складаються і видаються службовою особою від імені суб`єктів господарської діяльності, посвідчують факти і події, що мають юридичне значення, породжують певні права і обов`язки та мають необхідні реквізити: печатку, номер, дату, підпис.

У цей же час, ОСОБА_7 , вказані документи, лист відгук ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» від 14.06.2022, лист-відгук ТОВ «ФК «ОЛІМП» від 20.07.2022 № 23 завантажив як додатки до складу тендерної пропозиції електронної системи публічних закупівель Prozorro оголошення за № НОМЕР_4 -a.

Таким чином, директор ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФК «ОЛІМП», ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС», та невстановленими слідством працівниками ДУ «ЦОЗ ДКВС України», у невстановленому слідством місці, в період жовтня-листопада 2022 року склалв, видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договір поставки № 10 від 15.02.2022, специфікацію (Додаток 1) до Договору поставки № 10 від 15.02.2022, видаткову накладну № 2 від 17.02.2022, акт звірки взаєморозрахунків - взаємних розрахунків по стану за період: 1 квартал 2022 року між ТОВ «8 ЖИТТІВ» і ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» за договором № 10 від 15.02.2022, платіжне доручення № 12 від 21.02.2022, договір поставки № 16 від 20.04.2022, специфікацію (Додаток 1) до Договору поставки № 16 від 20.04.2022, видаткову накладну № 18 від 26.04.2022, акт звірки взаєморозрахунків - взаємних розрахунків по стану за період: 2 квартал 2022 року між ТОВ «8 ЖИТТІВ» і ТОВ «ФК «ОЛІМП» за договором № 16 від 20.04.2022, платіжну інструкцію № 42 від 29.04.2022.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що у директора ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_7 у період не пізніше жовтня 2022 року за невстановлених слідством обставин, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, яке не ввірене йому та не перебуває в його безпосередньому віданні, шляхом зловживання службовим становищем.

Так, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, у період не пізніше жовтня 2022 року, за невстановлених слідством обставин вступив у злочинну змову із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК +» () (далі - ТОВ «ТД «МАЯК +»), ТОВ «ФК «ОЛІМП» та ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» та невстановленими слідством працівниками державної установи «Центр охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України» () (далі - ДУ «ЦОЗ ДКВС України»), з якими окремо розробив план та детальну схему вчинення кримінального правопорушення щодо складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

Так, за невстановлених слідством обставин, у період не пізніше жовтня 2022 року, ОСОБА_7 та його спільникам стало відомо, що ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в електронній системі публічних закупівель Prozorro розміщено оголошення за № UA-2022-10-27-011564-a про проведення відкритих торгів для закупівлі ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичних матеріалів, очікуваною вартістю 14 035 008 грн, яка в 4 та більше разів перевищує ринкову вартість на товарному ринку України. Джерелом фінансування закупівлі є Державний бюджет України.

У подальшому, ОСОБА_7 установив, що тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, визначено що для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій.

З метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами, які на той час не були ввірені йому та не перебували в його безпосередньому віданні, а також з метою надання вигляду реальної участі у проведенні процедури закупівлі ще одного суб`єкта господарської діяльності, як учасника відкритих торгів, ОСОБА_7 , залучив невстановлених слідством осіб, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК +».

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану вчинення кримінального правопорушення, невстановленим слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ТД «МАЯК +» відводилась роль у підготовці та формальній подачі неповного пакету документів (без документів передбачених Додатком 2 до тендерної документації про наявність документального підтвердження досвіду виконання не менше двох аналогічних договорів та інших) від ТОВ «ТД «МАЯК +» визначених тендерною документацією з пропозицією, загальна вартість товарів якої буде перевищувати запропонованої ТОВ «8 ЖИТТІВ» з аналогічною пропозицією.

На виконання реалізації злочинного плану ОСОБА_7 , у невстановленому слідством місці, 13.11.2023 невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ТД «МАЯК +» посвідчено кваліфікованим та удосконаленим електронним підписом директора ТОВ «ТД «МАЯК +» ОСОБА_10 та подано пропозицію та документи у складі тендерної пропозиції до електронної системи закупівель Prozorro оголошення за № НОМЕР_5 , із завищеною вартістю медичних товарів на товарному ринку України, у тому числі, яка перевищує на 20 848 грн загальну вартість пропозиції, запропонованої ТОВ «8 ЖИТТІВ».

У подальшому, ОСОБА_7 установив, що тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, чітко визначено перелік документів та інформації для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі», тобто підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів, а саме: довідка, складена в довільній формі, що містить інформацію про виконані договори (не менше 2-х), предметом закупівлі яких є вироби медичного призначення із зазначенням номеру та дати договору, предмету договору, номеру процедури закупівлі, що оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу, у разі якщо договір укладено за результатами відповідної процедури, найменування, адреси, ЄДРПОУ контрагента, його контактних осіб (прізвище та контактний телефон). Для підтвердження вказаної у довідці інформації учасник повинен надати копії виконаних договорів (за період 2021 - 2022 роки), копії документів, що підтверджують виконання договорів (акти звіряння, акти приймання - передачі, видаткові накладні тощо) та у відповідності до діючого законодавства, розрахунки за поставлений товар.

З метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_7 , розуміючи що ТОВ «8 ЖИТТІВ» не здійснювались фінансово-господарські операції (не менше 2-х) з постачання виробів медичного призначення, та що вимоги тендерної документації та ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» не можуть бути виконаними без підроблення офіційних документів, залучивши невстановлених слідством осіб, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ФК «ОЛІМП» та ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» склали та видати завідомо неправдиві офіційні документи, які надали вигляд реальності досвіду виконання ТОВ «8 ЖИТТІВ» аналогічних договорів.

Так, ОСОБА_7 усвідомлюючи протиправність свого злочинного діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, що спрямований на умисне, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, в невстановлений досудовим розслідуванням час, разом із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ФК «ОЛІМП» та ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи стосовно виконання умов аналогічних договорів поставки, нібито укладених ТОВ «8 ЖИТТІВ» з ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» та ТОВ «ФК «ОЛІМП», а саме:

- договір поставки № 10 від 15.02.2022 відповідно до якого постачальник ТОВ «8 ЖИТТІВ» зобов`язується поставити покупцю ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» медичні матеріали, зазначені в специфікації на поставку товару (Додаток 1);

- специфікацію (Додаток 1) до Договору поставки № 10 від 15.02.2022 у якій визначений перелік товарів, а саме: швидкий тест на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000 грн та швидкий тест на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000 грн;

- видаткову накладну № 2 від 17.02.2022 щодо передачі ТОВ «8 ЖИТТІВ» зазначених в специфікації товарів ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС»;

- акт звірки взаєморозрахунків - взаємних розрахунків по стану за період: 1 квартал 2022 року між ТОВ «8 ЖИТТІВ» і ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» за договором № 10 від 15.02.2022;

- платіжне доручення № 12 від 21.02.2022, згідно з яким ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» нібито з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укргазбанк», перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти на загальну суму 2 200 000 грн, як оплату за товар,зг.дог.№10 від 15.02.2022р без ПДВ;

- лист відгук ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» від 14.06.2022;

- договір поставки № 16 від 20.04.2022 відповідно до якого постачальник ТОВ «8 ЖИТТІВ» зобов`язується поставити покупцю ТОВ «ФК «ОЛІМП» медичні матеріали та медичне обладнання, зазначені в специфікації на поставку товару (Додаток 1);

- специфікацію (Додаток 1) до Договору поставки № 16 від 20.04.2022 у якій визначений перелік товарів, а саме: швидкий тест на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000 грн; швидкий тест на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000 грн; СФ рукавички оглядові латексні нестерильні непудрені, розмір 7-8 (М), 100 штук/бокс в кількості 5 000 пар загальною вартістю 50 000 грн; СФ рукавички оглядові латексні нестерильні непудрені, розмір 8-9 (L), 100 штук/бокс в кількості 3 000 пар загальною вартістю 30 000 грн.; тест-смужки Accu-Chek Active 50 штук, в кількості 500 упаковок загальною вартістю 185 000 грн;

- видаткову накладну № 18 від 26.04.2022 щодо передачі ТОВ «8 ЖИТТІВ» зазначених в специфікації товарів ТОВ «ФК «ОЛІМП»;

- акт звірки взаєморозрахунків - взаємних розрахунків по стану за період: 2 квартал 2022 року між ТОВ «8 ЖИТТІВ» і ТОВ «ФК «ОЛІМП» за договором № 16 від 20.04.2022;

- платіжну інструкцію № 42 від 29.04.2022, згідно з якою ТОВ «ФК «ОЛІМП» нібито з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти на загальну суму 4 665 000 грн, як оплату за товар, зг. Дог.№16 від 20.04.2022р без ПДВ;

- лист-відгук ТОВ «ФК «ОЛІМП» від 20.07.2022 № 23.

У подальшому, ОСОБА_7 , з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи їх настання, завантажив як додатки до складу тендерної пропозиції вказані документи, довідку про наявність досвіду виконання договорів аналогічного предмету закупівлі без дати та номеру та інші документи передбачені тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, до електронної системи публічних закупівель Prozorro оголошення за № UA-2022-10-27-011564-a, із ціновою пропозицією 14 034 160 грн, яка в 4 та більше разів перевищує ринкову вартість на товарному ринку України.

При цьому ОСОБА_7 та іншим співучасникам кримінального правопорушення було достовірно відомо, що без врахування завідомо неправдивих офіційних документів, щодо підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів з постачання таких же медичних матеріалів та подачі невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ТД «МАЯК +» ще однієї тендерної пропозиції, як це вимагалося тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, пропозицію ТОВ «8 ЖИТТІВ» буде відхилено або замовник відмінить тендер у зв`язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

У подальшому, 30.11.2022 за результатами розгляду тендерних пропозицій розміщених в електронній системі публічних закупівель Prozorro уповноваженою особою ДУ «ЦОЗ ДКВС» прийнято рішення про визначення переможця та намір укласти договір, відповідно до якого переможцем є ТОВ «8 ЖИТТІВ», що за результатом оцінки надало найбільш економічно вигідну ціну, а саме 14 034 160 гривень.

Надалі, на виконання свого злочинного плану на умисне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 23.12.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м. Києві, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, між директором ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_7 та директором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» ОСОБА_11 укладено договір № 94 про закупівлю, згідно з яким предметом є ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, що вказуються у специфікації.

З цією ж метою, ОСОБА_7 , як директор ТОВ «8 ЖИТТІВ», підписав з директором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» ОСОБА_11 специфікацію на поставку до договору № 94 від 23.12.2022, згідно з якою визначено перелік товарів, які ТОВ «8 ЖИТТІВ» зобов`язується поставити та передати у власність ДУ «ЦОЗ ДКВС України», а саме: швидкий тест для визначення антитіл вірусу гепатиту С, в кількості 43000 штуки, ціна за одиницю 190,39 грн (виробник Ешур Тек. Китай), загальна вартість з ПДВ 8 186 770 грн; швидкий тест для визначення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 43000 штуки, ціна за одиницю 124,80 грн (виробник Ешур Тек. Китай) загальна вартість з ПДВ 5 366 400 грн; тест-смужки Accu-Chec Active № 50, в кількості 756 штуки, ціна за одиницю 481 грн (виробник Німеччина), загальна вартість з ПДВ 363 636 грн; тест-смужки Dirui 11 № 100, в кількості 100 штуки, ціна за одиницю 1173,54 грн (виробник КНР), загальна вартість з ПДВ 117 354 грн. Загальна вартість товарів становить 14 034 160 гривень.

Також, у цей же день, тобто 23.12.2022, перебуваючи у м. Києві, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в невстановлений досудовим розслідуванням час, між директором ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_7 та директором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» ОСОБА_11 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 94 від 23.12.2022 про внесення змін до Договору про закупівлю від 23.12.2022 № 94, наступного змісту:

п. 1. Керуючись пунктом 1 частини 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», пунктами 1.4., 10.1. та підпунктом 1 пункту 10.3. Договору сторони дійшли згоди зменшити обсяг закупівлі медичних матеріалів.

п. 2. Ціну договору зменшити на 4 157 568,00 грн (чотири мільйона сто п`ятдесят сім тисяч п`ятсот шістдесят вісім гривень 00 копійок) з ПДВ, у тому числі ПДВ 271 990,42 грн (двісті сімдесят одна тисяча дев`ятсот дев`яносто гривень, 42 копійки)

п. 3. Пункт 3.2. Договору викласти в такій редакції: «3.2. Ціна цього Договору становить 9 876 592,00 гривень (дев`ять мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч п`ятсот дев`яносто дві гривні 00 копійок) з ПДВ, у тому числі ПДВ 646 132,19 грн (шістсот сорок шість тисяч сто тридцять дві гривні, 19 копійок). Викласти додаток 1 до Договору у новій редакції, що додається.

п. 4. Всі інші умови Договору № 94 від 23.12.2022 року залишаються без змін.

Водночас, директором ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_7 та директором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» ОСОБА_11 підписано додаток № 1 до договору № 94 від 23.12.2022 (в редакції ДУ №1 від 23.12.2022), а саме: специфікацію на поставку товару, згідно з якою визначено перелік товарів, зі зменшеним обсягом закупівлі які ТОВ «8 ЖИТТІВ» зобов`язується поставити та передати у власність ДУ «ЦОЗ ДКВС України», а саме: швидкий тест для визначення антитіл вірусу гепатиту С, в кількості 30200 шт., ціна за одиницю 190,39 грн (виробник Ешур Тек. Китай), загальна вартість з ПДВ 5 749 778 грн; швидкий тест для визначення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 30200 штук, ціна за одиницю 124,80 грн (виробник Ешур Тек. Китай) загальна вартість з ПДВ 3 768 960 грн; тест-смужки Accu-Chec Active № 50, в кількості 500 штук, ціна за одиницю 481 грн (виробник Німеччина), загальна вартість з ПДВ 363 636 грн; тест?смужки Dirui 11 № 100, в кількості 100 штук, ціна за одиницю 1173,54 грн (виробник КНР), загальна вартість з ПДВ 117 354 грн Загальна ціна договору становить 9 876 592 гривень.

У подальшому, ОСОБА_7 , на виконання свого злочинного плану на умисне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2022, будучи обізнаним із положеннями цього Договору, про те, що грошові кошти за цим договором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» може перерахувати на рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» упродовж 30 банківських днів з дати поставки Товару на підставі належним чином оформлених видаткових накладних, діючи умисно, будучи директором ТОВ «8 ЖИТТІВ», відповідно умов додаткової угоди № 1 до договору № 94 від 23.12.2022, забезпечив передачу до визначених ДУ «ЦОЗ ДКВС України» місць поставки медичних товарів за цінами, які на 7 787 986 грн перевищують їх ринкову вартість на товарному ринку України.

На підставі укладеного договору, та погоджених ОСОБА_11 платіжних доручень 28.12.2022, ДУ «ЦОЗ ДКВС України» на розрахунковий рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» перераховано кошти Державного бюджетну України у безготівковій формі на загальну суму 9 876 592 гривень.

При цьому, досудовим розслідуванням установлено, що ринкова вартість швидкого тесту для визначення антитіл вірусу гепатиту С становить 28,61 грн, а вартість швидкого тесту для визначення HBsAg вірусу гепатиту В - 28,70 грн за одиницю, тобто ціна медичних товарів на 7 787 986 грн перевищує їх ринкову вартість від загальної суми договору та додаткової угоди № 1.

За вказаних обставин, втрата активів внаслідок перерахування ДУ «ЦОЗ ДКВС України» на рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» грошових коштів в сумі 9 876 592 грн, згідно Договору № 94 від 23.12.2022 та Додаткової угоди №1 від 23.12.2022, розрахунково становить 7 787 976 гривень.

Таким чином, директор ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ТД «МАЯК +», ТОВ «ФК «ОЛІМП», ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС», та невстановленими слідством працівниками ДУ «ЦОЗ ДКВС України», перебуваючи у м. Києві, більш точна адреса досудовим розслідуванням не встановлена, в період жовтня-листопада 2022 року заволодів державними коштами на загальну суму 7 787 976 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та відповідно до примітки 4 статті 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, у період не пізніше листопада 2022 року, за невстановлених слідством обставин вступив у злочинну змову із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ» () (далі - ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ»), з якими розробив план та детальну схему вчинення кримінального правопорушення щодо набуття, володіння грошовими коштами у сумі 7 787 976 грн, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та здійснив фінансові операції з такими коштами.

На виконання свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та подальшої їх легалізації, ОСОБА_7 для прийняття участі у процедурі закупівлі - відкритих торгах (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичних матеріалів, а саме: швидких тестів для визначення антитіл вірусу гепатиту С, швидкий тест для визначення HBsAg вірусу гепатиту В, тест-смужок Accu-Chec Active № 50, тест смужок Dirui 11 № 100, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, будучи службовою особою, склав, видав завідомо неправдиві офіційні документи, щодо підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів з постачання таких же медичних матеріалів на адресу ТОВ «ФК «ОЛІМП», ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС».

У подальшому, ОСОБА_7 , з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами та їх подальшої легалізації, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно?небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи їх настання, завантажив як додатки до складу тендерної пропозиції вказані документи, довідку про наявність досвіду виконання договорів аналогічного предмету закупівлі без дати та номеру та інші документи передбачені тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, до електронної системи публічних закупівель Prozorro оголошення за № НОМЕР_5 , із ціновою пропозицією 14 034 160 грн, яка в 4 та більше разів перевищує ринкову вартість на товарному ринку України.

При цьому ОСОБА_7 та іншим співучасникам кримінального правопорушення було достовірно відомо, що без врахування завідомо неправдивих офіційних документів, щодо підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів з постачання таких же медичних матеріалів та подачі невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ТД «МАЯК +» ще однієї тендерної пропозиції, як це вимагалося тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, пропозицію ТОВ «8 ЖИТТІВ» буде відхилено або замовник відмінить тендер у зв`язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

Водночас, ОСОБА_7 , з метою набуття коштів злочинним шляхом на конкретний розрахунковий рахунок, надав у складі тендерної пропозиції довідку про відкриття рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 від 04.11.2022.

У подальшому, 30.11.2022 за результатами розгляду тендерних пропозицій розміщених в електронній системі публічних закупівель Prozorro уповноваженою особою ДУ «ЦОЗ ДКВС» прийнято рішення про визначення переможця та намір укласти договір, відповідно до якого переможцем є ТОВ «8 ЖИТТІВ», що за результатом оцінки надало найбільш економічно вигідну ціну, а саме 14 034 160 гривень.

У подальшому, ОСОБА_7 , на виконання свого злочинного плану на умисне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та подальшу їх легалізацію, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2022, будучи обізнаним із положеннями цього Договору, про те, що грошові кошти за цим договором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» може перерахувати на рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» упродовж 30 банківських днів з дати поставки товару на підставі належним чином оформлених видаткових накладних, діючи умисно, будучи директором ТОВ «8 ЖИТТІВ», відповідно умов Договору № 94 від 23.12.2022 та Додаткової угоди № 1, забезпечив передачу до визначених ДУ «ЦОЗ ДКВС України» місць поставки, медичних товарів за цінами, які на 7 787 986 грн перевищують їх ринкову вартість на товарному ринку України.

При цьому, досудовим розслідуванням установлено, що ринкова вартість швидкого тесту для визначення антитіл вірусу гепатиту С становить 28,61 грн, а вартість швидкого тесту для визначення HBsAg вірусу гепатиту В - 28,70 грн за одиницю, тобто ціна медичних товарів на 7 787 986 грн перевищує їх ринкову вартість від загальної суми договору та додаткової угоди № 1.

На підставі укладеного договору, 28.12.2022 ДУ «ЦОЗ ДКВС України» на розрахунковий рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» перераховано кошти Державного бюджетну України у безготівковій формі на загальну суму 9 876 592 грн, з яких щодо 7 787 986 грн фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

Таким чином, 28.12.2022 ОСОБА_12 набув та у подальшому упродовж грудня 2022-січня 2023 років володів коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

На виконання реалізації злочинного плану ОСОБА_7 , у невстановленому слідством місці, не пізніше 29.11.2022 невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ» надали останньому реквізити банківського рахунку товариства для вчинення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

У подальшому, в період часу з 29.12.2022 по 10.01.2023 ОСОБА_7 працюючи на посаді директора ТОВ «8 ЖИТТІВ» (), перебуваючи в невстановленому слідством місці, умисно, діючи із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів у сумі 7 787 976 грн, отриманих ним внаслідок підробки офіційних документів, та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем шляхом штучного завищення цін на медичний товар та виконання умов додаткової угоди №1 від 23.12.2022 до Договору №94 від 23.12.2022 укладеного між ДУ «ЦОЗ ДКВС України» та ТОВ «8 ЖИТТІВ», тобто суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, діючи умисно, вчинив фінансові операції з вказаними коштами, а саме з банківського рахунку ТОВ «8 ЖИТТІВ», відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , перерахував зазначені грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ», № НОМЕР_8 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (), як оплату за тести згідно договору №01/12-22 вiд 01.12.2022 без ПДВ, здійснивши при цьому ряд інших транзакцій з метою маскування походження такого майна та приховування слідів вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_7 у період з листопада 2022 року по січень 2023 року, перебуваючи в невстановленому слідством місці, умисно, діючи із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, отриманих ним внаслідок підробки офіційних документів та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем шляхом штучного завищення цін на медичний товар та виконання умов Договору № 94 від 23.12.2022 та додаткової угоди № 1 від 23.12.2022 укладених між ДУ «ЦОЗ ДКВС України» та ТОВ «8 ЖИТТІВ», тобто суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, діючи умисно, набув, володів майном, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та вчинив фінансові операції з таким майно, а саме грошовими коштами у сумі 7 787 986 грн, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімуму доходів громадян та відповідно до примітки 1 статті 209 КК України є великим розміром.

23.04.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні:

- службового підроблення, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України;

- заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

- легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

24.04.2024 заступник керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2023 року за № 0000996, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, про застосування до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На обґрунтування вимог поданого клопотання детектив вказав, що наявні достатні підстави вважати, що один із злочинів, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , а саме, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК Україниє особливо тяжким злочином санкція за вчинення якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, а також наявні ризики, передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, приховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При визначенні розміру застави детектив керувався тяжкістю та специфікою злочинів, розміром завданих збитків.

24.04.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва задоволено вказане клопотання детектива та застосовано відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, та одночасно визначено заставу в межах, що становить 2 571 (дві тисячі п`ятсот сімдесят один) прожитковий мінімум для працездатних осіб, що складає суму в розмірі 7 784 988 (7 мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят вісім) гривень, з покладенням відповідних обов`язків на підозрюваного ОСОБА_7 у разі внесення застави, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, суд згідно змісту вимог ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та восьмою статті 176 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_7 , як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали, слідчий суддя з`ясував, що наведені у ньому дані, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, слідчим суддею вірно встановлено, що обґрунтованість підозри ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України підтверджується сукупністю даних, а саме:

1. Матеріалами Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.

2. Аналітичним продуктом №2.3/35-23 від 23.08.2023.

3. Протоколом огляду від 06.04.2024.

4. Висновком почеркознавчої експертизи №175/1 від 29.02.2024.

5. Висновком комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 13.03.2024 №29411/23- 53/29412/23-71.

А тому, як вбачається з ухвали слідчого судді, журналу судового засідання на основі наданих детективом матеріалів, які обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дослідив клопотання і матеріали, які його обґрунтовують та правильно встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю доказів, які приведені у клопотанні детектива та доданих до нього матеріалах.

Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, встановлювати конкретну кваліфікацію діяння, за яке особа має нести кримінальну відповідальність, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні детектива докази у слідчого судді були всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_13 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Застосовуючи відносно підозрюваного ОСОБА_13 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою судом перевірено, що в матеріалах провадження є достатні дані, що підтверджують існування обґрунтованої підозри у вчиненні нею інкримінованого кримінального правопорушення. Вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень доведена прокурором та сумнівів не викликає.

Також, як того вимагає закон, слідчий суддя встановив наявність достатніх підстав вважати, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України на які посилається детектив у клопотанні, доведені прокурором.

Зокрема, на переконання слідчого судді, сторона обвинувачення у судовому засіданні довела наявність підстав вважати, що існує ризик того, що підозрюваний ОСОБА_13 зможе переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, оскільки злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_13 , є особливо тяжким злочином відповідальність за вчинення якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду

А також слідчий суддя взяв до уваги соціальний стан підозрюваного, який на думку слідчого судді, буде сприяти переховуванню ОСОБА_13 від органів досудового розслідування та суду.

Крім того, обґрунтованим вважав слідчий суддя і твердження сторони обвинувачення щодо існування ризику незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, так як відповідно до передбаченої КПК Українипроцедури отримання свідчень від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

З цих підстав, враховуючи характер вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя погодився із тим, що на теперішній час існує ризик того, що ОСОБА_13 може вчинити дії із тиску на свідків з метою зміни наданих ними свідчень.

Разом з тим, слідчий суддя не врахував доводи сторони обвинувачення про існування ризику знищення, спотворення та приховання доказів у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки вони не знайшли свого підтвердження.

Ґрунтуючись на зазначеному, слідчий суддя прийшов до висновку, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, не зможе запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених п. 1, 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_13 характеру та обставин справи та розмір шкоди.

З урахуванням вказаного, на думку колегії суддів, слідчий суддя дійшов правильного висновку про необхідність застосування виняткового запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_13 , оскільки встановлені судом обставини достатньо переконливо підтверджують, що менш суворі запобіжні заходи не можуть забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків в даному кримінальному провадженні.

На підставі зазначеного, всупереч твердженням апелянта, слідчим суддею були враховані обставини справи, в сукупності з особою підозрюваного, які вказують на можливість останнього вчиняти дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, в зв`язку з чим відносно ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який на думку колегії суддів апеляційного суду, в сукупності з існуючими ризиками, особою підозрюваної, тяжкістю злочину та його наслідками, є обґрунтованим, а тому підстав вважати його занадто суворим - немає.

Таке обмеження права ОСОБА_13 на свободу не суперечить положенням ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, так як існують ознаки суспільного інтересу, які не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають принцип поваги до особистої свободи.

Доводи сторони захисту про те, що на час розгляду клопотання не існувало будь-яких ризиків та стороною обвинувачення не надано жодних доказів, які давали підстави слідчому судді зробити висновки щодо наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та не доведено обґрунтованість підозри, не можуть бути прийняті до уваги, оскільки слідчий суддя прийняв рішення на основі всебічно з`ясованих обставин, з якими закон пов`язує можливість обрання виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому дослідив належним чином всі матеріали провадження та навів в ухвалі мотиви, з яких прийняв відповідне рішення. Отже, твердження в апеляційній скарзі про невмотивованість висновків суду щодо необхідності застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного є безпідставними, оскільки суперечать наявним у матеріалах кримінального провадження доказам, які містять фактичні дані на підтвердження наведених слідчим суддею в ухвалі обставин.

З урахуванням обставин кримінального провадження, наявності обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, колегія суддів погоджується із висновками слідчого судді щодо необхідності застосування щодо ОСОБА_13 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому підстав для застосування щодо останнього більш м`яких запобіжних заходів не вбачається.

Застосовуючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_13 слідчий суддя своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваної, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства.

Як вбачається з оскаржуваної ухвали, слідчий суддя дотримався вказаних вимог закону, а тому наявність обставин, які б давали підстави вважати про достатність застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, слідчим суддею не встановлено, а також не встановлено колегією суддів під час перегляду оскаржуваної ухвали.

Доказів того, що ОСОБА_13 за станом здоров`я не може перебувати під вартою, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

При цьому, застосувавши до підозрюваного ОСОБА_13 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 183 КПК України визначив підозрюваному розмір застави, який є достатнім для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах:

1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Виходячи з практики Європейського суду з прав людини, уповноважені органи влади повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки і вирішенню питання про необхідність тримання обвинуваченого під вартою. Визначаючи суму застави, суди повинні брати до уваги ризик того, що підозрюваний може ухилитися від покарання, обставини особистого життя та тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється особа. Розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Тому такий розмір застави, на думку колегії суддів, є справедливим, здатним забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів в даному кримінальному провадженні, не порушує права підозрюваного та підстав вважати її завідомо непомірним для ОСОБА_13 , колегія суддів не вбачає, з урахуванням характеру вчиненого кримінального правопорушення у період воєнного часу та даних про особу підозрюваного.

За таких обставин, ухвала слідчого судді суду першої інстанції відповідно до вимог статті 370 КПК України є законною, обґрунтованою і вмотивованою, а тому підстав для її скасування та застосування підозрюваному іншого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, колегія суддів - не знаходить.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді постановити законну та обґрунтовану ухвалу, колегією суддів апеляційної інстанції - не виявлено.

Враховуючи викладене, рішення слідчого судді суду першої інстанції є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, в порядку та межах, передбачених на даній стадії провадження, а тому апеляційна скаргазахисника ОСОБА_6 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , з викладеними в ній доводами, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 194, 196, 197, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду, -

постановила:

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24 квітня 2024 року, - залишити без зміни, а апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4