Дата документу 27.02.2024Справа № 554/6202/23
Провадження № 1-кс/554/2697/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 10.07.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

До СПД №2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.07.2023 року, невідома особа, зловживаючи довірою останньої, заволоділа її коштами у сумі 72 000 грн. з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 08.07.2023 року з метою онлайн заробітку, під час моніторингу мережі Інтернет, натрапила на платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка спеціалізується на онлайн-продажу товару учасниками даної платформи. Перейшовши за посиланням в мережі інтернет, потерпіла приєдналася до групи в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_4 , де спілкуючись з репетитором ОСОБА_5 змогла зареєструвати свій особистий кабінет та, ознайомившись з принципом роботи, почала здійснювати свої завдання та відповідно виводити грошові кошти на власну картку банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . Виконання завдань полягало в тому, що потерпілій в особистому кабінеті приходили посилання з платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 на оплату товару, котрий остання сплачувала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Виконавши декілька завдань, ОСОБА_4 вивела грошові кошти. В подальшому, останній запропоновано для оплати ще декілька посилань, які ОСОБА_4 почала сплачувати. Дані посилання надходили по черзі, і після сплати останнього ОСОБА_4 не змогла отримати грошові кошти, так як їй знову запропонували оплатити комісію, податок та інші платежі, які остання не мала змоги заплатити. В подальшому, після того, як ОСОБА_4 повідомила про неможливість оплачувати всі запропоновані платежі, її особистий кабінет був заблокований.

Згідно квитанцій про проведення переказу ОСОБА_4 зі своєї карки переказувала грошові кошти на наступні карткові рахунки:

ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 8639,63 грн.,

НОМЕР_2 12748,44 грн.,

НОМЕР_3 15999,93 грн.,

НОМЕР_3 16007,72 грн.,

НОМЕР_3 16564,57 грн.

PUBLIC ІНФОРМАЦІЯ_7 239796 905.69 грн..

Шахрайськими діями невстановлена особа завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на суму близько 72000,00 гривень.

11.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 12.07.2023 року проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно отриманих відомостей встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительці АДРЕСА_1 . Крім цього встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_2 .

Відразу після зарахування зазначених переказів на вказані рахунки, дані кошти були переведені на картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зокрема: 08.07.2023 о 18:43:06 в сумі 16800 грн. з карткового рахунку НОМЕР_2 , належного ОСОБА_6 (код платника НОМЕР_5 ), а також 08.07.2023 о 18:26:39 в сумі 16000 грн, 08.07.2023 о 19:33:16 в сумі 16010 грн та 08.07.2023 о 20:53:19 в сумі 18400 грн з карткового рахунку НОМЕР_3 , належного ОСОБА_7 (код платника НОМЕР_6 ).

Крім цього, 11.01.2024 року відповідно до ухвали Октябрського районного суду №554/6202/23 від 12.12.2023 було проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Згідно отриманих відомостей встановлено, що частина коштів, належних потерпілій ОСОБА_4 , з карткового рахунку НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жительці АДРЕСА_3 , були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 , а саме 08.07.2023 о 17:53 в сумі 10000 гривень.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною картоюАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 , на яку 08.07.2023 о 18:43:06 в сумі 16800 грн з карткового рахунку НОМЕР_2 , належного ОСОБА_6 (код платника НОМЕР_5 ), а також 08.07.2023 о 18:26:39 в сумі 16000 грн, 08.07.2023 о 19:33:16 в сумі 16010 грн та 08.07.2023 о 20:53:19 в сумі 18400 грн з карткового рахунку НОМЕР_3 , належного ОСОБА_7 (код платника НОМЕР_6 ) були перераховані грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_4 , а також за банківською платіжною картоюАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 , на яку 08.07.2023 о 17:53 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 були перераховані грошові кошти в сумі 10000 грн.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкриті рахунки, які обслуговуються банківською платіжними картками НОМЕР_4 та НОМЕР_8 на які були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 .

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 07.07.2023 по 00 год. 00 хв. 01.10.2023 та банківській платіжній картці НОМЕР_8 з 00 год. 00 хв. 07.07.2023 по 00 год. 00 хв. 01.10.2023, а також дані про її власників, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківських платіжних картках НОМЕР_4 та НОМЕР_8 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 08.07.2023.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Іншим шляхом інформацію та документи отримати неможливо, так як вони містять банківську таємницю. Вилучення зазначеної вище інформації та копій документів буде сприяти встановленню місця вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що до СПД №2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.07.2023 року, невідома особа, зловживаючи довірою останньої, заволоділа її коштами у сумі 72 000 грн. з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 08.07.2023 року з метою онлайн заробітку, під час моніторингу мережі Інтернет, натрапила на платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка спеціалізується на онлайн-продажу товару учасниками даної платформи. Перейшовши за посиланням в мережі інтернет, потерпіла приєдналася до групи в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_4 , де спілкуючись з репетитором ОСОБА_5 змогла зареєструвати свій особистий кабінет та, ознайомившись з принципом роботи, почала здійснювати свої завдання та відповідно виводити грошові кошти на власну картку банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . Виконання завдань полягало в тому, що потерпілій в особистому кабінеті приходили посилання з платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 на оплату товару, котрий остання сплачувала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Виконавши декілька завдань, ОСОБА_4 вивела грошові кошти. В подальшому, останній запропоновано для оплати ще декілька посилань, які ОСОБА_4 почала сплачувати. Дані посилання надходили по черзі, і після сплати останнього ОСОБА_4 не змогла отримати грошові кошти, так як їй знову запропонували оплатити комісію, податок та інші платежі, які остання не мала змоги заплатити. В подальшому, після того, як ОСОБА_4 повідомила про неможливість оплачувати всі запропоновані платежі, її особистий кабінет був заблокований.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 ,а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_4 , на яку 08.07.2023 о 18:43:06 в сумі 16800 грн з карткового рахунку НОМЕР_2 , належного ОСОБА_6 (код платника НОМЕР_5 ), а також 08.07.2023 о 18:26:39 в сумі 16000 грн, 08.07.2023 о 19:33:16 в сумі 16010 грн та 08.07.2023 о 20:53:19 в сумі 18400 грн з карткового рахунку НОМЕР_3 , належного ОСОБА_7 (код платника НОМЕР_6 ) були перераховані грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_4 та НОМЕР_8 , на яку 08.07.2023 о 17:53 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 були перераховані грошові кошти в сумі 10000 грн.

- копію інформації про рух грошових коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_4 та НОМЕР_8 з 00 год. 00 хв. 07.07.2023 по 00 год. 00 хв. 01.10.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкриті банківські платіжні картки НОМЕР_4 та НОМЕР_8 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на банківських платіжних картках

НОМЕР_4 та НОМЕР_8 станом на 00 год. 00 хв. 01.10.2023.

- копію інформації про деталі інших транзакцій між рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пов`язаниих з коштами, що зайшли з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ) та НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 )., а саме інформацію про власників та рух коштів по даних рахунках.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1