Справа №:755/5914/24
Провадження №: 1-кс/755/1302/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" квітня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 13 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської картки № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме: копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.), копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою, копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.), у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою з 06.02.2024 року по 19.02.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою по 06.02.2024 року, включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням, у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 06.02.2024 року, включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися, в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківської картки за період з дня відкриття вказаної картки по 06.02.2024 року, включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації, в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки, в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які були перераховані в період часу з 06.02.2024 року по 10.02.2024 року.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 11.02.2024 року, приблизно о 17: год. 30 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з мобільного телефону з сім-картою НОМЕР_3 , в мережі інтернет, в телеграм- каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення про продаж мобільного телефону та зв`язався з продавцем, написавши в особисті повідомлення в додатку «Телеграм» (номер мобільного телефону відсутній). В подальшому, продавець повідомив заявника, що для здійснення доставки товару потрібно здійснити оплату в розмірі 90860 гривень, на що заявник погодився. В подальшому, заявник, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 грошові кошти в загальному розмірі 90860 гривень. В подальшому продавець припинив виходити на зв`язок. До теперішнього часу авто заявнику доставлено не було та грошові кошти не повернуто. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 90860 гривень (ЄО 6620 від 12.02.2024).

Відповідно допиту потерпілого, ОСОБА_5 , він повідомив що в період часу з 06.02.2024 року по 10.02.2024 року невідома особа, знаходячись у невстановленому місці, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 90860 гривень, які були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом їх переказу на банківську картку: о 16 год. 03 хв. 06.02.2024 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 3750 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », о 17 год. 23 хв. 06.02.2024 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 3750 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », о 22 год. 00 хв. 06.02.2024 року, було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 3350 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 22 год. 34 хв. 06.02.2024 року, було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 4520 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 12 год. 09 хв. 07.02.2024 року, було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 5440 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », о 13 год. 38 хв. 07.02.2024 року, було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 6490 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 20 год. 20 хв. 07.02.2024 року, було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 8210 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 11 год. 38 хв. 08.02.2024 року, було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 7390 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », о 12 год. 59 хв. 08.02.2024 року, було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 8185 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 15 год. 17 хв. 08.02.2024 року, було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 8185 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 18 год. 28 хв. 09.02.2024 року, було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 9810 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », о 17 год. 00 хв. 10.02.2024 року, було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 15480 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 18 год. 03 хв. 10.02.2024 року, було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 6300 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Загальна сума матеріального збитку спричиненого ОСОБА_5 становить 90860 грн. 00 коп.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 90860 грн., 00 коп., які були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 .

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000251 від 13 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених дізнавачем підстав.

В судове засідання дізнавач, будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ, зокрема, іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженні без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:

-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків),

-копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою,

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти),

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою з 06.02.2024 року по 19.02.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу,

-у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою по 06.02.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням,

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 06.02.2024 року, включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися,

-в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківської картки за період з дня відкриття вказаної картки по 06.02.2024 року, включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації,

-в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки,

-в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які були перераховані в період часу з 06.02.2024 року по 10.02.2024 року.

В іншій частині клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: