Провадження № 1-кс/537/477/2024
Справа № 537/2753/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000326,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них); детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період із 20.04.2024 по 21.04.2024, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по о банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; наданням/зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 20.04.2024 по 21.04.2024.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 20.04.2024 близько 21 год. 03 хв. ОСОБА_4 , знаходячись у Республіці Польща через Телеграм здійснила дзвінок у чат-бот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі близько 5560 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріального збитку. У ході досудового розслідування в режимі відеоконференції була опитана ОСОБА_4 , яка на момент опитування знаходилася у Республіці Польща. Під час опитування ОСОБА_4 повідомила, що 20.04.2024 вона вирішила на новому мобільному телефоні встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановивши додаток, зайти у нього не вдавалось, тому у Телеграм зайшла у чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зателефонувала туди, їй повідомили, що зараз з нею має зв`язатися менеджер ІНФОРМАЦІЯ_1 . Через декілька хвилин ОСОБА_4 зателефонували і вона повідомила особі, яка була на зв`язку, про те, що не може зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На питання чи є у неї ще якість банківські картки, ОСОБА_4 повідомила, що має банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього особа, з якою вона спілкувалася, наказала встановити додаток «Team Viewer» (відділений доступ) та відкрити « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб через цей додаток подивитися карту ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_4 виконала усі дії, після чого на вимогу назвала номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Їй повідомили, що допоможуть перевірити карту шляхом пересилання грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому вона перерахувала кошти зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі близько 5500 грн. на її ж карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , але надалі кошти були перераховані іншою особою на невідомукартку. На даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.04.2024 по 21.04.2024, у зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, наступного змісту: «20.04.2024 близько 21 год. 03 хв. заявниця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , знаходячись у Республіці Польща через менеджер Телеграм здійснила дзвінок у чат-бот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі близько 5560 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріального збитку.». На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно з положенням ч. 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим надано рапорт, з якого вбачається, що 24.05.2024 о 16 год. 34 хв. було здійснено опитування ОСОБА_4 у режимі відеоконференції. У ході спілкування ОСОБА_4 повідомила обставини, вказані у клопотанні. Суду також надано копію заяви ОСОБА_4 про те, що вона не заперечує проти задоволення тимчасового доступу до інформації, що стосується її банківської карти № НОМЕР_3 . Згідно роздруківки з додатку «Ощад 24/7» 20.04.2024 о 21.03.45 год. виконано операцію з перерахування коштів з картки клієнта ОСОБА_4 НОМЕР_3 .

Слідчий суддя погоджується, що отримання інформації, зазначеної у клопотанні, дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі операції, що проводилися по рахунку, отримувача коштів тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій за період з 20.04.2024 по 21.04.2024, що буде достатнім для встановлення обставин, які мають значення для справи.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000326 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 на ім.»я ОСОБА_4 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 20.04.2024 по 21.04.2024 з можливістю вилучення їх копій:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до нього);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період із 20.04.2024 по 21.04.2024, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

-номерів телефонів, які використовувалися, як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-наданням/зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 20.04.2024 по 21.04.2024;

-у випадку переведення грошових коштів за період з 20.04.2024 по 21.04.2024- даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 20.04.2024 по 21.04.2024;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 20.04.2024 по 21.04.2024;

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 20.04.2024 по 21.04.2024.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 05.08.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1