Провадження №1-кс/447/928/24
Справа №447/1258/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

27 червня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000229 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 26.04.2024 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 25.04.2024 о близько 20:11 год., шляхом обману та зловживанням її довірою, за допомогою незаконних операцій з використанням ЕМ та номера оператора зв?язку НОМЕР_1 , заволоділа його коштами в сумі 11 920 грн., які були списані з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , після того як він перейшов за посиланням де вказав код підтвердження, який йому надала невідома особа.

Проведеним тимчасовим доступом до банківських карток потерпілого встановлено, що здійснено ряд транзакцій за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківських картках на які із банківської карти НОМЕР_2 здійснено транзакції: 25.04.2024 о 20:11 год., перераховано грошові кошти у сумі 1497,45 грн., код авторизації 163775, термінал N3000020, NOVAPAY LLC, ID транзакції-8, рахунок одержувача НОМЕР_3 . 26.04.2024 о 16:17 год. перераховано грошові кошти у сумі 2994,90 грн., код авторизації 311788, термінал N3000020, NOVAPAY LLC, ID транзакції- 7, рахунок одержувача НОМЕР_3 .

26.04.2024 о 17:43 год. перераховано грошові кошти у сумі 5989,80 грн. Код авторизації 740796, термінал N3000020, NOVAPAY LLC, ID транзакції- НОМЕР_4 , рахунок одержувача НОМЕР_3 ; в період з моменту відкриття карти по 10.05.2024, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях та цифрових, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин

передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000229 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити .

Надати дозвіл на групу слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0000229 від 27.04.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських карках на які із банківської карти НОМЕР_2 здійснено транзакції: 25.04.2024 о 20:11 год., перераховано грошові кошти у сумі 1497,45 грн., код авторизації 163775, термінал N3000020, NOVAPAY LLC, ID транзакції-8, рахунок одержувача НОМЕР_3 .

26.04.2024 о 16:17 год. перераховано грошові кошти у сумі 2994,90 грн., код авторизації 311788, термінал N3000020, NOVAPAY LLC, ID транзакції- 7, рахунок одержувача 3001.

26.04.2024 о 17:43 год. перераховано грошові кошти у сумі 5989,80 грн. Код авторизації 740796, термінал N3000020, NOVAPAY LLC, ID транзакції- 4, рахунок одержувача НОМЕР_3 ; в період з моменту відкриття карти по 10.05.2024, (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); - інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття карти по 10.05.2024 по вказаних рахунках; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 27.07.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1