Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7647/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді застави у кримінальному провадженні № 0000198 від 19.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000198 від 19.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУ НП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000198 відомості про яке 19.12.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , на підставі протоколу № 01/18 загальних зборів учасників від 25.04.2018 року товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДІПРОМТЕК» () (надалі - ТОВ «МЕДІПРОМТЕК»), наказу № 01/18-к від 25.04.2018 року ТОВ «МЕДІПРОМТЕК» призначений на посаду директора ТОВ «МЕДІПРОМТЕК» та на підставі протоколу № 1/18 загальних зборів учасників від 27.07.2018 року товариства з обмеженою відповідальністю «ПОДІЛ-АРТА» () (надалі - ТОВ «ПОДІЛ-АРТА»), наказу № 8-к від 15.08.2018 року ТОВ «ПОДІЛ-АРТА» призначений на посаду директора за сумісництвом ТОВ «ПОДІЛ-АРТА».

Відповідно до п.п. 48, 49, 52, 53, 54, 55 Статуту ТОВ «МЕДІПРОМТЕК» затвердженого протоколом № 01/18 загальних зборів учасників від 25.04.2018 - виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є колегіальний орган - Дирекція Товариства, до складу якої входять Генеральний директор та Директор. Генеральний директор та директор є посадовими особами Товариства. Директор призначається та звільняється зборами учасників. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і організовує виконання його рішень, діє від імені Товариства в межах, встановлених даним Статутом.

Директор Товариства:

-затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходів, необхідних для вирішення його завдань;

-затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади співробітників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;

-видає накази і розпорядження з питань діяльності Товариства в межах своїх повноважень;

-створює органи, підрозділи, необхідні для досягнення статутної мети Товариства;

-приймає рішення про укладання, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (угод, договорів, контрактів) на суму меншу ніж ліміт встановлений Загальними зборами учасників, за винятком тих правочинів (угод, договорів, контрактів), прийняття рішень про укладання, зміну та розірвання по яким відноситься до компетенції Загальних зборів учасників;

-призначає та звільняє Директора колегіального виконавчого органу;

-укладає, змінює та розриває від імені Товариства правочини (угоди, договори, контракти): право на прийняття рішення про укладання, зміну чи розірвання яких належить Директору;

-інші правочини (угоди, договори, контракти), рішення про укладання, зміну чи розірвання яких віднесено до компетенції Загальних зборів учасників, за умови, що таке рішення було прийняте Загальними зборами учасників. Право на укладання, зміну чи розірвання таких правочинів (угод, договорів, контрактів) виникає у Директора з моменту надання йому належно оформленого письмового рішення Загальних зборів учасників;

-розпоряджається майном, майновими правами та коштами Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом;

-затверджує акти, що визначають відносини між підрозділами, філіями та представництвами Товариства, інші внутрішні акти Товариства в межах своїх повноважень;

-приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;

-приймає рішення про відрядження працівників;

-організовує ведення бухгалтерського (податкового, статистичного) обліку та звітності;

-видає довіреності, відкриває в банках поточний (розрахунковий) та інші рахунки, має право підпису фінансових документів;

-подає Загальним зборам учасників річний звіт та баланс;

-приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства;

-забезпечує охорону праці.

Директор виконує такі функції: 1) спільно із Генеральним директором: є розпорядником майна та коштів Товариства, затверджує та виконує кошторис, укладає угоди, видає доручення, відкриває та закриває банківські рахунки; 2) затверджує підписом усі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, котрі є основою бухгалтерських записів, у тому числі угоди, зобов`язання, звіти та баланси; 3) зберігає круглу печатку Товариства та відповідає перед Загальними зборами учасників за її збереженість.

Право підпису векселів, грошових зобов`язань, а також будь-якого роду правочинів та (або) угод від імені Товариства має Дирекція, тобто спільно Генеральний директор і Директор Товариства, а також, на підставі відповідного рішення Загальних зборів учасників, інші особи, уповноважені довіреністю

Генеральний Директор або Директор не мають права самостійно (діючи окремо один від одного), якщо немає спеціального погодження Загальних Зборів учасників, вчиняти від імені Товариства будь-які правочини та (або) укладати від імені Товариства будь-якого роду угоди, підписувати векселі, грошові зобов`язання, розпоряджатися коштами та (або) майном Товариства, зокрема коштами на поточних (банківських) рахунках Товариства. Вищезазначені правочини та (або) угоди вступають в дію, а Товариство набуває прав і обов`язків по таких правочинах (угодах) лише з моменту їх затвердження спільним підписом Генерального директора та Директора Товариства або рішенням Загальних зборів учасників.

Відповідно до п.п. 5.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 Статуту ТОВ «ПОДІЛ-АРТА» затвердженого протоколом № 1/18 загальних зборів учасників від 27.07.2018 - виконавчим органом Товариства є колегіальний орган - Дирекція Товариства, до складу якої входять Генеральний директор та Директор. Генеральний директор та директор є посадовими особами Товариства.

Директор виконує такі функції: 1) спільно із Генеральним директором: є розпорядником майна та коштів Товариства, затверджує та виконує кошторис, укладає угоди, видає доручення, відкриває та закриває банківські рахунки; 2) затверджує підписом усі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, котрі є основою бухгалтерських записів, у тому числі угоди, зобов`язання, звіти та баланси; 3) зберігає круглу печатку Товариства та відповідає перед Загальними зборами учасників за її збереженість.

Право підпису векселів, грошових зобов`язань, а також будь-якого роду правочинів та (або) угод від імені Товариства має Дирекція, тобто спільно Генеральний директор і Директор Товариства, а також, на підставі відповідного рішення Загальних зборів учасників, інші особи, уповноважені довіреністю.

Генеральний Директор або Директор не мають права самостійно (діючи окремо один від одного), якщо немає спеціального погодження Загальних Зборів учасників, вчиняти від імені Товариства будь-які правочини та (або) укладати від імені Товариства будь-якого роду угоди, підписувати векселі, грошові зобов`язання, розпоряджатися коштами та (або) майном Товариства, зокрема коштами на поточних (банківських) рахунках Товариства, при виконанні яких або загальна сума (ціна) яких становить або перевищує 300 000,00 (триста тисяч) гривень 00 копійок. Вищезазначені правочини та (або) угоди вступають в дію, а Товариство набуває прав і обов`язків по таких правочинах (угодах) лише з моменту їх затвердження спільним підписом Генерального директора та Директора Товариства або рішенням Загальних зборів учасників.

Відповідно ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, в силу покладених обов`язків на директора згідно Статуту ТОВ «МЕДІПРОМТЕК» та ТОВ «ПОДІЛ-АРТА», ОСОБА_7 наділений повноваженнями пов`язаними з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванні день та час, не пізніше 15.05.2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, директор ТОВ «МЕДІПРОМТЕК» та ТОВ «ПОДІЛ-АРТА» ОСОБА_7 усвідомлюючи те, що Генеральний директор вказаних Товариств ОСОБА_8 , фактично не здійснює контроль за діяльністю вказаних суб`єктів господарювання, у ОСОБА_7 винник злочинний умисел щодо заволодіння майна вказаних Товариств.

В подальшому, ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що одноособово реалізувати злочинний умисел не зможе, розробив злочинний план, який полягав у заволодінні майном вказаних Товариств, залучивши до своєї злочинної діяльності пособника - ОСОБА_4 та ввівши в оману працівників ТОВ «МЕДІПРОМТЕК» та ТОВ «ПОДІЛ-АРТА», шляхом доведення до останніх інформації про те, що надалі ОСОБА_4 здійснюватиме неофіційно фактичне управління вказаними товариствами.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванні день та час, але не пізніше 15.05.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, ОСОБА_7 здійснюючи поточне управління (керівництво) ТОВ «МЕДІПРОМТЕК» та ТОВ «ПОДІЛ-АРТА», будучи в силу своєї посади наділеним правомочністю управляти цими підприємствами, надав злочинну пропозицію ОСОБА_4 , щодо вступу у протиправну діяльність, з метою пособництва та сприяння у заволодінні майном ТОВ «МЕДІПРОМТЕК» та ТОВ «ПОДІЛ-АРТА» під час здійснення господарської діяльності вказаних Товариств, на що ОСОБА_4 , передбачаючи суспільно небезпечні наслідки вказаних дій та бажаючи їх настання, погодився та вступив у злочинну змову із ОСОБА_7 .

Для реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванні день та час, але не пізніше 15.05.2022 року надав усні вказівки працівникам ТОВ «МЕДІПРОМТЕК» та ТОВ «ПОДІЛ-АРТА» про здійснення фактичного управління вказаними Товариства його тестем - ОСОБА_4 та повне підпорядкування останньому під час здійснення господарської діяльності підприємствами.

В подальшому, ОСОБА_4 , будучи не працевлаштованим працівником та особою, яка не наділена повноваженнями згідно статутів ТОВ «МЕДІПРОМТЕК» та ТОВ «ПОДІЛ-АРТА» щодо управління вказаними Товариствами, діючи згідно злочинного плану, розробленого директором вказаних Товариств - ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки починаючи із 15.05.2022 року до початку листопада 2023 року здійснював сприяння у вчинені злочинних дій, які полягали у фактичному керівництві ТОВ «МЕДІПРОМТЕК» та ТОВ «ПОДІЛ-АРТА», шляхом управління працівниками вказаних Товариств, наданням останнім усних вказівок та розпоряджень, щодо виготовлення продукції, її відвантаження, закупівлю сировини, в обхід фіксації у відділах бухгалтерії вказаних Товариств, контроль за залишком коштів на рахунках вказаних Товариств, наданням вказівок щодо здійснення оплат, проведення розрахункових операцій та інших протиправних дій.

Внаслідок виконання злочинних дій, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 заволоділи торгово-матеріальними цінностями, що належать ТОВ «МЕДІПРОМТЕК» та ТОВ «ПОДІЛ-АРТА» , чим завдано збитків вказаним Товариствам на загальну суму 6 829 324 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом допиту представника потерпілого, протоколами допитів свідків, висновком судово-екномічної експертизи та матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Орган досудового розслідування вважає, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесене до особливо тяжкого злочину.

Відносно ОСОБА_4 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді застави оскільки, існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, та які вказують на те, що підозрюваний буде: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, усвідомлюючи невідворотність покарання; незаконно впливати на представника потерпілого, потерпілих, свідків, експерта у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На думку органу досудового розслідування відносно ОСОБА_4 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень, з покладенням на нього обов`язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України.

На той факт, що підозрюваний буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду вказує те, що, усвідомлюючи невідворотність реального покарання за вчинений злочин, підозрюваний ОСОБА_4 намагатиметься уникнути кримінальної відповідальності шляхом зміни місця проживання, неявки на виклики слідчого, прокурора та суду.

На той факт, що підозрюваний через третіх осіб може впливати на представника потерпілого, потерпілого, свідків, експерта, з метою зміни останніми показів або складання висновків експертиз, знає анкетні та контактні дані.

На той факт, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином вказує те, що усвідомлюючи невідворотність свого покарання може перешкоджати здійсненню досудового розслідування шляхом виїзду за межі України, несвоєчасного прибуття до органу досудового розслідування, прокуратури, суду, що призведе до затягування розслідування та порушення розумних строків розслідування кримінального провадження.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що обрання підозрюваному такого запобіжного заходу як застава надасть можливість запобігти підозрюваному продовжувати вчиняти злочини.

На думку органу досудового розслідування та прокурора, з урахуванням матеріального становища підозрюваного, необхідною і достатньою буде застава в розмірі завданих протиправними діями ОСОБА_4 збитків, що становить 908 400, 00 гривень.

У судовому засіданні прокурор внесене до суду клопотання підтримав просив його задовольнити з викладених у клопотанні підстав.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави заперечували, просили в його задоволенні відмовити. Захисник подав до суду письмові заперечення на клопотання про застосування запобіжного заходу.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України

Про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України повідомлено 17.06.2024.

За приписами ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень та які не викликають розумних сумнівів у цьому.

З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке інкримінуються йому органом досудового розслідування, оскільки в розпорядженні слідчого є зібрані у встановленому законом порядку достатні фактичні данні, які свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, що інкримінується йому органом досудового розслідування, що підтверджується зокрема наявними у матеріалах клопотання заявою про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_9 від 19.12.2023, протоколами допиту свідків ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , висновком судово-економічної експертизи від 29.02.2024.

Оцінивши наявність заявлених прокурором ризиків, слідчий суддя відзначає, що характер кримінального правопорушення та дані щодо особи підозрюваного дають підстави вважати, що останній може незаконно впливати на свідків, потерпілого, експерта у цьому кримінальному провадженні, проте решта ризиків, зазначених в клопотанні, є необґрунтованими та не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні, а тому заявленому ризику можливо запобігти шляхом застосування найменш суворого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного окремих обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та до суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (зареєстрований), а саме м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; заборонити спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані обов`язки необхідно поклаcти на підозрюваного в межах строку досудового розслідування, тобто до 17.08.2024.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 176-179, 181, 194, 196, 199, 309 слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді застави у кримінальному провадженні № 0000198 від 19.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - залишити без задоволення.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Шостка, Сумської обл., громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього строком до 17.08.2024 в межах строку досудового розслідування наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та до суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (зареєстрований), а саме м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; заборонити спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ознайомити та вручити підозрюваному під розписку копію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання. Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1