Справа № 750/7309/24
Провадження № 1-кс/750/2845/24
У Х В А Л А

18 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 19.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

18.06.2024 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

?копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 17.05.2024 по 00 год. 00 хв. 14.06.2024;

?місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 17.05.2024 по 00 год. 00 хв. 14.06.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 17.05.2024 по 00 год. 00 хв. 14.06.2024;

?IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 17.05.2024 по 00 год. 00 хв. 14.06.2024.

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 19.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 19.05.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_8 за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій.

Під час допиту, потерпіла ОСОБА_8 , пояснила, що 16.05.2024 у месенджері WhatsApp надійшло повідомлення від невідомої особи стосовно заробітку на перегляді відео у «Тік Ток». В подальшому заробіток перейшов у « ОСОБА_9 », де потерпілій скидали завдання та номери карток, на які треба перераховувати гроші. ОСОБА_8 здійснила такі платежі: зі своєї карти НОМЕР_3 на карту НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 3000 гривень; зі своєї карти НОМЕР_5 на карту НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 16000 гривень; зі своєї карти НОМЕР_5 на карту НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 27500 гривень; зі своєї карти НОМЕР_5 на карту НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 грошові кошти в розмірі 27500 гривень. Однак після виконання завдання їй повідомили, що воно виконано не вірно і необхідно заплатити ще 200000 гривень, або 80000 гривень. В подальшому потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

06.06.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що банківська картка НОМЕР_6 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час аналізу руху коштів по банківській карті встановлено, що 18.05.2024 о 15 год. 00 хв. від потерпілої ОСОБА_8 надійшли грошові кошти в розмірі 15800 гривень. В подальшому дані грошові кошти двома транзакціями було переказано на банківську картку НОМЕР_2 . Також на дану банківську картку 18.05.2024 о 16 год. 44 хв. надійшли грошові кошти від потерпілої в розмірі 27500, які після зарахування було переказано на банківську картку НОМЕР_2 .

Банківська картка НОМЕР_8 належить ОСОБА_11 . Так встановлено надходження грошових коштів в розмірі 27500 гривень від потерпілої 18.05.2024 о 16 год. 55 хв. В подальшому грошові кошти з даної банківської картки в розмірі 27135 гривень було переказано на банківську картку НОМЕР_2 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення місцезнаходження перерахованих потерпілою грошових коштів та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 17.05.2024 по 00 год. 00 хв. 14.06.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 17.05.2024 по 00 год. 00 хв. 14.06.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 17.05.2024 по 00 год. 00 хв. 14.06.2024;

-IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 17.05.2024 по 00 год. 00 хв. 14.06.2024.

Строк дії ухвали встановити до 18 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13