Справа № 359/6589/24
Провадження № 1-кс/359/1308/2024
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

20 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання ст. слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000452 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000452 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У кримінальному провадженні визначена група слідчих у складі старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , , слідчого слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2024 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя: АДРЕСА_1 , який повідомив що 11.02.2024 року до застосунку «Вайбер» надійшло смс повідомлення від знайомого про отримання грошової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 iiplCjd3czNiOWRh останній обрав отримання грошових виплат на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого, ввів реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 емітованої в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 24 000 грн.

12.02.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.02.2024 в період часу з 18 год. 00 хв. до 18 год. 34 хв. було здійснено допит потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення допиту встановлено, що в чаті робочої групи мобільного додатку «Viber», учасником якої є ОСОБА_6 , надійшло повідомлення від співробітника потерпілого - Ноги ОСОБА_7 про отримання грошової допомоги ООН від організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вказаному повідомленні було зазначено наступне посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 iiplCjd3czNiOWRh.

Потерпілий перейшов за вказаним посиланням та обрав банківську установу, якою здійснюється обслуговування банківського рахунку останнього. Після чого ОСОБА_6 вказав у необхідні поля для вводу реквізити банківської картки останнього, емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Після введення вказаної інформації на абонентський номер телефону потерпілого зателефонував номер НОМЕР_3 чат боту, який назвав в ході розмови код « НОМЕР_4 ». ОСОБА_6 підтвердив доступ до вищезазначеного додатку де відображені банківські картки останнього, зокрема кредитна банківська картка № НОМЕР_5 .

Крім того, в ході допиту встановлено, що ОСОБА_6 виявив, що 11.02.2024 о 22 год. 49 хв. невідомими особами було здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 6 000 гривень з кредитної банківської картки останнього емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) на картку невідомого банку.

Також потерпілий виявив, що 11.02.2024 о в період часу з 22 год. 49 хв. до 23 год. 08 хв. невідомими особами було здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 20 000 гривень з кредитної картки останнього № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) на іншу картку ОСОБА_6 , а саме картку для виплат емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Після вищезазначеного переказу грошових коштів з картки для виплат, що належить потерпілому, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) здійснено перекази грошових коштів у розмірі 18 000 гривень на картку невідомого банку.

Тому, з метою встановлення детальної інформації щодо вищезазначених операції по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_6 , на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України) прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_8 від 21.02.2024, слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення тимчасового доступу вилучено оптичний носій інформації CD-R диск марки «My media» білого кольору з надписом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 34-БТ КП 452».

В ході аналізу інформації, що перебуває на вищезазначеному цифровому носії інформації, встановлено, що перекази грошових коштів з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_2 11.02.2024 в період часу з 22 год. 49 хв. до 23 год. 04 хв. здійснювалися на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до положень п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці Національним банком України. Національний банк України має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. Національний банк України для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положення ст. 159 КПК України надає право тимчасового доступу до речей і документів сторін кримінального провадження, якою згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим кодексом. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період часу з 09.02.2024 до 09.04.2024:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 09.02.2024 до 09.04.2024;

копій документів та відомостей, щодо власників банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 09.02.2024 до 09.04.2024;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період часу з 09.02.2024 до 09.04.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період часу з 09.02.2024 до 09.04.2024.

У зв`язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в зв`язку із закінченням терміну її зберігання, прошу розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В судове засідання слідча слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. В поданому клопотанні просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000452 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 09.02.2024 до 09.04.2024;

копій документів та відомостей, щодо власників банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 09.02.2024 до 09.04.2024;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період часу з 09.02.2024 до 09.04.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період часу з 09.02.2024 до 09.04.2024.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1