Справа №465/2457/24
Провадження1-кс/465/657/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

01.04.24 року Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000289 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000289 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

копії договорів на відкриття банківського рахунку (карти) № НОМЕР_4 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно- апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використаних програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок (карти) № НОМЕР_5 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках банківського рахунку (карти) № НОМЕР_6 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, за 15.03.2024 року;

інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 за 15.03.2024 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_5 за 15.03.2024 року;

аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_5 за 15.03.2024 року, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementsd», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка за 15.03.2024 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

15.03.2024 в ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.03.2024 року близько 15:23 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом працівника«Еізу», скинула посилання s.кbе.аі/s/ВЗМWХ6 та заволоділа грошовими коштами в сумі 172, 04 долари, що згідно курсу НБУ станом на 15.03.2024 становить 6654,50 гривень з належного банківського рахунку потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 . У її власності перебуває платіжний банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 (інтернет карта доларова). Станом на 15:00 год 15.03.2024 року на банківському рахунку НОМЕР_5 були заощадженні кошти в сумі близько 185 доларів. 06.03.2024 року вона створила профіль для продажу товарі ручного виробництва на платформі «Еtsу», дізналася про дану мережу від своїх друзів. Точно не пригадує, які дані вводила для реєстрації. Станом на 15 березня 2024 року жодного опублікованого нею товару на платформі «Еtsу» продано не було.

Проте того, ж дня близько о 15:00 гол перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 їй надійшло смс повідомлення від «Etsy», проте що її діяльність з продажів заблоковано через підозрілу діяльність. Також паралельне було надіслано ще одне повідомлення із змістом, що нібито пройшла одна покупка та потрібно було підтвердити свою електронну пошту. Вона не підозрювала, що це можуть бути повідомлення від шахраїв. В подальшому вона надала свою електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 . В іншому повідомленні ймовірно від шахраїв надійшло посилання на те, щоб вона пройшла верифікацію для розблокування профілю для цього потрібно перевірити рух коштів на карті, яка прив`язана до профілю та прикріплене посилання s.kbe.ai/s/B3MWX6. Вона перейшла за даним посиланням та під час верифікації надала номер CW-коду до своєї банківської карти. їй надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проте, що була проведена одна трансакція, а саме: 15.03.2024 року близько 15:23 год. з її банківського рахунку НОМЕР_7 були списанні грошові кошти на rbxgold, Zakaki, Limas в сумі 172,04 USD. Отже невідома особа, увійшла до неї в довіру, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами, внаслідок чого завдала матеріальної шкоди в сумі 172,04 USD. шо згідно курсу НБУ станом на 15.03.2024 становить 6654,50 гривень. Особисто з даною особою вона не знайома.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та на дасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що таке слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що у СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

15.03.2024 в ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.03.2024 року близько 15:23 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом працівника«Еізу», скинула посилання s.кbе.аі/s/ВЗМWХ6 та заволоділа грошовими коштами в сумі 172, 04 долари, що згідно курсу НБУ станом на 15.03.2024 становить 6654,50 гривень з належного банківського рахунку потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без у часті слідчого. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , саме по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000289 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

копії договорів на відкриття банківського рахунку (карти) № НОМЕР_4 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно- апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використаних програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок (карти) № НОМЕР_5 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках банківського рахунку (карти) № НОМЕР_6 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, за 15.03.2024 року;

інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 за 15.03.2024 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_5 за 15.03.2024 року;

аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_5 за 15.03.2024 року, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementsd», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка за 15.03.2024 року/

Виконання даної ухвали покласти на слідчого судді Франківського районного суду м. Львова доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП ,/22 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 : слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 або за відповідним дорученням в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України за дорученням останньої на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: старшому оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору ВКП ЛРУП Л«2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СПШ ВКП ЛРУП Х°2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СПШ ВКП ЛРУП №2 ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні відділення, філії чи представництва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1