Справа № 383/493/24
Номер провадження 1-кс/383/116/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000051 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, належних ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) відомості по відкритих рахунках, починаючи з 00 годин 00 хвилин 14.04.2024 року по теперішній час, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 00 годин 00 хвилин 14.04.2024 року по теперішній час;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам, належних ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам, відомостей по відкритих рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам, відомостей по відкритих рахунках ОСОБА_5 через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по картці/рахунку № НОМЕР_1 , відомостей по відкритих рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000051 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Посилаючись на те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації судового засідання. Клопотання підтримав повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що у провадженні відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000051 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, розпочатого за фактом того, що 16.04.2024 року до відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснила крадіжку коштів чотирма транзакціями на загальну суму 19046,04 гривень, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.5), копією рапорту від 16.04.2024 року (а.с.6) та копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.04.2024 року (а.с.7-8).

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.04.2024 року встановлено, що вона 15.04.2024 року переглядаючи новини в соціальній мережі «Фейсбук» підписувала петиції «Про присвоєння звання Героя України посмертно», які розміщенні на сторінці новин, а саме петиції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невідомому їй чоловіку. Близько 14 год. 00 хв. переходячи по ссилкі, які були в стрічці новин «Фейсбук», вона авторизувалась через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписувала зазначені петиції, після чого в подальшому вона поклала біля себе телефон та відразу почула, що на телефон приходять смс-повідомлення. Відразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка для виплат № НОМЕР_1 почали знімати грошові кошти на загальну суму 19046,04 грн. Після чого вона відразу заблокувала банківську картку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 16.04.2024 звернулася до поліції та повідомила про даний факт (а.с.13-14).

Відповідно до копії виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 19.04.2019 року за 15.04.2024 року, встановлено належність ОСОБА_5 вказаної картки/рахунку (а.с.15-16).

Отримана інформація надасть можливість слідству перевірити обставини кримінального правопорушення та з`ясувати коло осіб, причетних до нього.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000051 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, належних ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відомості по відкритих рахунках, починаючи з 00 годин 00 хвилин 14.04.2024 року по 00 годин 00 хвилин 18.04.2024 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 00 годин 00 хвилин 14.04.2024 року по 00 годин 00 хвилин 18.04.2024 року включно;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, належних ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку 18.04.2024 року включно;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам, відомостей по відкритих рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам, відомостей по відкритих рахунках ОСОБА_5 через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по картці/рахунку № НОМЕР_1 , відомостей по відкритих рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 )і додатковим рахункам в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів,

що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити до 23.06.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1