Справа № 761/1648/24
Провадження № 1-кс/761/1765/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД» на бездіяльність детективів БЕБ України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000063, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2023

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД» на бездіяльність детективів БЕБ України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000063, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2023.

Скарга мотивована тим, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 04.09.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Вказане кримінальне провадження наразі перебуває в слідчого/детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 .

Ініціатор скарги зазначає, що 12 грудня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 постановлено ухвалу по справі № 761/45657/23, якою: клопотання задоволено частково. Надано детективам групи слідчих (групи детективів) та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000063 від 04.09.2023 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вулиця Лугова (Оболонський р-н), будинок 13, які відповідно до інформаційної довідки № 356933843 зареєстрована на праві власності за ПрАТ «ДБК-4» () та яким фактично користуються службові особи ТОВ «ДБК- ПАРТНЕР» () та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (), з метою відшукання, а також виявлення та вилучення наступних речей, предметів та документів:

-договорів купівлі-продажу майнових прав укладених між ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () за період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

-договорів (угод, контрактів тощо) зі всіма додатками та доповненнями, податкових накладних, накладних, рахунків, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, платіжних документів, сертифікатів якості, оборотно-сальдової відомості по розрахунках, а також інших первинних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () та ТОВ «ДБК- ГАРАНТ» (), ТОВ «КУА «РОЯЛ ФІНАНС» () та іншими компаніями з управління активами, через які можливе придбання майнових прав на об`єкти нерухомості та об`єктів нерухомості;

-блокнотів, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів, які містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () та ТОВ «ДБК- ГАРАНТ» (), ТОВ «КУА «РОЯЛ ФІНАНС» ().

В іншій частині клопотання залишено без задоволення. Отже, вищевказаною ухвалою суду по справі № 761/45657/23 від 12 грудня 2023 року було надано право виявити та вилучити документи ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (), ТОВ «КУА «РОЯЛ ФІНАНС» (), серед яких КОРПОРАЦІЯ «ДБК-ЖИТЛОБУД» не значиться.

27 грудня 2023 року на виконання вказаної ухвали суду в офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Лугова, буд. 13 детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 було проведено обшук в ході проведення якого було здійснено вилучення речей та документів. Так, під час обшуку, було вилучено документи, договори, листи, протоколи, чернетки, накази, довідки, довіреності, які перебували у фактичному володінні та належать КОРПОРАЦІЇ «ДБК-ЖИТЛОБУД» та вилучення яких не передбачено ухвалою суду по справі № 761/45657/23 від 12 грудня 2023 року. Факт вилучення вказаних документів підтверджено додатком до протоколу обшуку від 27 грудня 2023 року - перелік вилучених документів.

Адвокат ОСОБА_3 у скарзі зазначає, що детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 вийшов за межі повноважень, вилучаючи майно/документи, що не належить юридичним особам, прямо вказаним в ухвалі суду по справі № 761/45657/23 від 12 грудня 2023 року, а є власністю Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД». Вилучення відбулось незважаючи на попередження про це адвокатом ОСОБА_3 (зафіксовані як на відео, так і у зауваженнях, що є додатком до протоколу обшуку від 27 грудня 2023 року). 28 грудня 2023 року за вих. № 315 на адресу Бюро економічної безпеки України від заявника було направлено клопотання про повернення тимчасово вилученого майна. У вказаному клопотанні заявник просив повернути товариству документи, договори, листи, протоколи, чернетки, накази, довідки, довіреності, які були вилучені під час обшуку згідно протоколу обшуку від 27 грудня 2023 року та вилучення яких не передбачено ухвалою суду по справі № 761/45657/23 від 12 грудня 2023 року. Проте, вказане клопотання залишено поза увагою, незаконно вилучені документи так і не були повернуті.

У зв`язку з чим заявник просить визнати бездіяльність слідчого/детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , що поляшає у неповерненні тимчасово вилученого майна/документів під час обшуку, що мав місце 27 грудня 2023 року за адресою: м. Київ, вул. Лугова, буд. 13 та зобов`язати слідчого/детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , повернути Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД» документи, договори, листи, протоколи, чернетки, накази, довідки, довіреності, які були вилученні під час обшуку згідно протоколу обшуку від 27 грудня 2023 року.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав в повному обсязі з підстав в ній наведених, зазначив, що на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук, однак ухвалою суду не надався дозвіл на проведення обшуку у Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД» та вилучення майна, вказав, що до Головного підрозділу детективів БЕБ подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, однак детективом винесено постанову про відмову в його задоволенні з огляду на те, що до суду було подано клопотання про арешт майна, просив скаргу задовольнити та повернути документи, які було вилучено під час проведення обшуку, які належать Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД», без їх конкретизації.

Уповноважений детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, який був повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду скарги, до суду не з`явився. Водночас на електронну адресу суду від детектива Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_4 , надійшов лист, у якому останній зазначив, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000063 від 04.09.2023. Детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 12.12.2023 № 761/45657/23 детективом Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 проведено обшук приміщень за адресою: м. Київ, вул. Лугова (Оболонський р-н.), буд. 13, які на праві власності належить ПрАТ «ДБК-4» (), та якими фактично користуються ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (), під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Iphone imei: НОМЕР_1 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому під час огляду, в ході проведення обшуку, виявлено інформацію, щодо продажу майнових прав на об`єкти нерухомості, частково оплата за які здійснюється готівкою, яка не обліковується; документи щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомості від імені ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ПрАТ «Домобудівний комбінат № 4», ТОВ «ДБК-МОНОЛІТ», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ», ТОВ «ДБК», ТОВ «МОНОЛІТ ПЛЮС». Після проведення обшуку, 29.12.2023 до Шевченківського районного суду м. Києва подано клопотання про арешт майна, що було вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується описом-вкладення відправлення та накладною № 286. Автоматизованою системою документообігу суду клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000063 від 04.09.2023 розподілено на слідчого суддю Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 (справа № 761/702/24), яка прийняла рішення від 16.02.2024 та задовольнила клопотання про накладення арешту в частині вилучених в ході обшуку від 27.12.2023 документів. А також долучив копію ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.02.2024 у справі №761/702/24.

Слідча суддя, заслухавши думку адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали скарги, долучені до неї документи, документи, що надійшли на адресу суду вважає що скарга не підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063.

Відповідно до копії протоколу обшуку від 27.12.2023 детектив Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000063 від 04.09.2023 року, у період з 13 год. 18 хв. до 22 год. 44 хв., 27.12.2023, на підставі ухвали слідчого судді №761/45657/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ПрАТ «ДБК-4» та вилучено ряд майна згідно переліку у додатку до протоколу обшуку від 27.12.2023.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Як вбачається із положень ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, аналізуючи вказані положення, предмети, які не зазначені слідчим суддею в ухвалі про дозвіл на обшук та вилучені під час його проведення, вважаються тимчасово вилученим майном, на яке, з метою його збереження, необхідно накладати арешт шляхом подання клопотання до слідчого судді, або ж таке майно має бути повернуто власникам.

Разом з тим, згідно долученої до листа детектива Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_4 , ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.02.2024, справа №761/702/24, вбачається, що клопотання прокурора задоволено частково та накладено арешт на тимчасово вилучене в ході проведення 27.12.2023 обшуку за адресою: місто Київ, вулиця Лугова, буд. 13, згідно переліку вказаному в ухвалі слідчого судді.

Разом з тим, особою, яка звернулась із скаргою, у скарзі не конкретизує, яке саме майно просить повернути. Крім того, слідчою суддею у судовому засіданні адвокату ОСОБА_3 ставилось питання щодо уточнення вимог скарги в частині деталізації майна, яке на його думку має статус тимчасово вилученого майна, останній просив повернути документи, які були вилучені під час проведення обшуку 27 грудня 2023 року за адресою: м. Київ, вул. Лугова, буд. 13, що унеможливлює перевірити доводи викладені у скарзі адвоката ОСОБА_3 в інтересах Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД», співставити з майном, яке арештовано, ці обставини у своїй сукупності свідчать про відсутність достатніх підстав для задоволення вказаної скарги.

Враховуючи викладене, слідча суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД» на бездіяльність детективів БЕБ України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000063.

Керуючись ст.ст. 169, 170-173, 303, 307, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА

Відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД» на бездіяльність детективів БЕБ України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000063, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1