Справа № 592/5619/24
Провадження № 1-кс/592/2247/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 03.04.2024 надійшло повідомлення на лінію 102 від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що вона на сайті замовила трактор для городніх робіт та зв`язавшись з продавцем по телефону за номером НОМЕР_1 , останній повідомив, що доставка буде коштувати 5560 грн, у свою чергу заявниця з власної банківської картки № НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти у сумі, що зазначена вище на банківську картку № НОМЕР_3 . Згодом продавець повідомив, що треба перерахувати ще грошові кошти у сумі 7000 грн (як передоплата) та грошові кошти у сумі 5000 грн, на що ОСОБА_4 з власної картки, що зазначена вище перерахувала двома платежами 5000 грн. та 7000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого продавець на зв`язок не виходить та товар не надіслав. Сума матеріальних збитків 17560 грн. (ЖЄО №2992 від 03.04.2024).

З даного приводу потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 03.04.2024 близько 11 год, знаходячись вдома за місцем мешкання, а саме, за адресою: АДРЕСА_3 , де через свій мобільний телефон на сайті «Фейсбук» знайшла оголошення, щодо продажу міні трактора, дизельного за 17 000 грн. та контактні дані продавця - НОМЕР_4 . У подальшому, дане оголошення зацікавило потерпілу і остання вирішила придбати вказаний трактор для власних потреб. Після чого, ОСОБА_4 зателефонувала зі свого мобільного номеру на мобільний номер продавця НОМЕР_5 та слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_5 . Під час бесіди, невідомий чоловік, повідомив, що якщо потерпіла буде купувати трактор, то і за доставку даного товару, остання також повинна сплатити. На що, потерпіла погодилась та в подальшому невідомий, надав номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на яку потерпіла, повинна була перерахувати грошові кошти в сумі 5560 грн. за доставку згідно декларації. Після чого, ОСОБА_4 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 5560 грн. за доставку зазначеного трактора.

Після чого, потерпіла повідомила продавця, що за доставку вона грошові кошти перерахувала, після чого невідомий чоловік сказав, що необхідно ще перерахувати грошові кошти за трактор як передоплату, на що ОСОБА_4 погодилася та знову через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала зі своєї вказаної картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 7000 грн в якості передоплати.

У подальшому, продавець на ім?я ОСОБА_5 повідомив потерпілій, що потрібно знову перерахувати грошові кошти в сумі 5000 грн, оскільки у нього захворіла дружина та необхідні гроші, на що ОСОБА_4 погодилась та перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї вказаної картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 5000 грн. та повідомила про це продавця. Після чого, продавець на ім`я ОСОБА_5 сказав, що йому необхідно ще перерахувати грошові коти, на що потерпіла повідомила, що надіслала вже достатньо грошових коштів за трактор, проте продавець ОСОБА_5 відповів, «що трактор, вона не побачить». Після вищевказаних слів, потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Загальна сума перерахованих грошових коштів становить 17560 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпіла ОСОБА_4 , шляхом обману переказала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 03.04.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 03.04.2024 по 09.04.2024;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_3 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 03.04.2024 по 09.04.2024;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 03.04.2024 по 09.04.2024;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 03.04.2024 по 09.04.2024;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківською карткою № НОМЕР_3 у період часу з 03.04.2024 по 09.04.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1