Справа № 524/4063/24
Провадження № 1-кс/524/1252/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000096 від 02.11.2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000096, зареєстрованого 02.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 02.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах в умовах воєнного стану.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили заволодіння коштами місцевого значення під час виконання договорів підряду по виконанню робіт з реконструкції приміщення, поточних ремонтів для облаштування найпростішого укриття, що розташовано у м. Кременчук Полтавської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3).

Встановлено, що упродовж 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі виконавець) укладено ряд договорів на виконання робіт щодо облаштування найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реконструкція приміщень, капітальний ремонт інженерних мереж, поточний ремонт частини вимощення з улаштуванням гідроізоляції фундаменту для облаштування найпростішого укриття.

Зокрема, 21.07.2023 укладено договір № 1-07-Р на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 під найпростіше укриття по АДРЕСА_1 » на суму 1 218 122, 40 грн. та у подальшому, між сторонами укладено п`ять додаткових угод до вказаного договору, якими продовжено строки виконання робіт, збільшено суму договору до 1 421 310, 00 грн та визначено обсяг бюджетного фінансування на 2023 та 2024 роки. На виконання умов договору замовником на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти у сумі 1 234 539 грн.

Також, 31.07.2023 укладено договір № 5/10-Р на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт інженерних мереж для найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » на суму 1 315 602 грн та у подальшому, між сторонами укладено три додаткові угоди до вказаного договору, якими продовжено строки виконання робіт та визначено обсяг бюджетного фінансування на 2023 та 2024 роки.

Крім цього, 31.07.2023 укладено договір № 3/07-Р на виконання робіт по об`єкту «Послуги з поточного ремонту частини вимощення з улаштуванням гідроізоляції фундаменту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 під найпростіше укриття по АДРЕСА_1 » на суму 154 798, 80 грн, на виконання умов договору замовником 06.11.2023 перераховано 140 479, 20 грн.

Разом з цим, за результатами виконання доручення, оперативними співробітниками УСР в Полтавській області ДСР НП України встановлено, що роботи за вищевказаним договором частково виконані іншими фізичними особами на підставі договорів цивільно-правового характеру, які вилучені під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- цивільно-правовий договір № 3 від 16.06.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 щодо поточного ремонту окремих приміщень підвалу ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 61 195 гривень, який сплачений у повному обсязі. Відповідно до акту № 1 приймання-передачі наданих послуг від 05.07.2023 ФОП ОСОБА_5 виконав роботи, у тому числі, пов`язані з демонтажем дверних коробок, віконних коробок, розбирання кам`яної кладки та інші.

- цивільно-правовий договір № 4 від 16.06.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 щодо демонтажних робіт на суму 20 855 гривень, які сплачені у повному обсязі. Відповідно до акту № 1 приймання-передачі наданих послуг від 03.07.2023 ФОП ОСОБА_6 виконав роботи, у тому числі, пов`язані з демонтуванням котлів опалювальних чавунних секційних водогрійних, розбиранням кам`яної кладки, дверних коробок, віконних коробок, розбирання кам`яної кладки та інші.

Таким чином, встановлено, що по договору № 1-07-Р від 21.07.2023 по об`єкту «Реконструкція приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 під найпростіше укриття по АДРЕСА_1 » виконувались роботи, що були вже виконані раніше по цивільно-правовим договорам № № 3 та 4 від 16.06.2023.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що оплати по вищевказаним договорам вже виконанні на відповідні рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зазначені у відповідних договорах на виконання будівельних робіт по зазначених вище об`єктах, а саме рахунок: НОМЕР_1 , який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, в яких міститься інформація щодо банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 01.07.2023 по 01.03.2024, з наступними відомостями: повний рух коштів по зазначеним рахунках;(поповнення, зняття, переведення, тощо); місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківськими рахунками, зазначеними у клопотанні, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; дата проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату; відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с 5) створено слідчу групу у складі: старших слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить прокурор, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000096 від 02.11.2023 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , та групі прокурорів у складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься в яких міститься інформація по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.07.2023 по 01.03.2024, з наступними відомостями:

1.Повний рух коштів по зазначеним рахунках;(поповнення, зняття, переведення, тощо)

2.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківськими рахунками, зазначеними у клопотанні, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

3.Дата проведення відповідної фінансової операції;

4.Сума відповідної фінансової операції;

5.Призначення відповідного платежу;

6.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

7.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

8.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

9.Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 18 червня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1