Справа № 186/1034/24
Провадження № 1-кс/0186/156/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 24 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

03 липня 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 24 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчої, 23.07.2022 року приблизно о 10.00 годин невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , та представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 гривень з банківської картки НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , спричинивши потерпілому матеріальних збитків.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000274 від 24.07.2022 року.

У ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 23.07.2022 року перебував на робочому місці, в цей час на його мобільний телефон надійшов виклик з номеру НОМЕР_3 , чоловік представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив що стороння особа намагається здійснити вхід до його особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та йому необхідно здійснити певні дії. Потерпілий повідомив що у нього не має часу та погодився, щоб невідомий допоміг йому в дані ситуації. Після чого, чоловік сказав аби він зайшов в (Плей маркет) та скача додаток до програми «Quck Support», що потерпілий і зробив. Після чого невідомий чоловік сказав потерпілому, щоб він ввів декілька цифр які йому прийшли в смс повідомленні, останній не заперечив та зробив все як йому і сказали. Після чого невідомий відключився, та приблизно через 5 хвилин потерпілому ОСОБА_5 надійшло 3 смс повідомлення про перерахунок його грошових коштів з його зарплатної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 29800 гривень на картку іншого банку, коли потерпілий побачив це, одразу звернувся до працівників банку.

09.11.2022 року проведено огляд оптичного носія інформації, вилученого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області (справа №577/3034/22, провадження №1- кс/577/1053/22 від 07.09.2022), в ході якого встановлено, що кошти з банківської картки емітованої банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , 23.07.2022 в період часу з 10:07 год. по 10:09 год. були переказані трьома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_4 у сумах 1000, НОМЕР_5 , 9800 гривень.

Із загальнодоступних джерел встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 емітована банком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити важливі для досудового розслідування обставини та винних осіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , та інформація щодо власника зазначеного рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з банківською картою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 23.07.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно, та інформацію щодо власника зазначеної банківської картки.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.

Враховуючи вищевикладене, слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , без участі власника, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Інформацію щодо руху коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (або закриття банківської картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період з 23.07.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-Інформацію про власника банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

-Фото та відеоматеріали з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 23.07.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

-Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 23.07.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 23.07.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 23.07.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін., прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 23.07.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-Інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін. прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 23.07.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін. прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 23.07.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-Назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені з банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 23.07.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно.

У судове засідання слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 23.07.2022 року приблизно о 10.00 годин невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , та представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 гривень з банківської картки НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , спричинивши потерпілому матеріальних збитків.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000274 від 24.07.2022 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію щодо роботи банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи та фото- відеоматеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів та фото- відеоматеріалів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи та фото- відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та фото- відеоматеріалів, до яких просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 24 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , без участі власника, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Інформацію щодо руху коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (або закриття банківської картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період з 23.07.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-Інформацію про власника банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

-Фото та відеоматеріали з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 23.07.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

-Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 23.07.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 23.07.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 23.07.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін., прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 23.07.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-Інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін. прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 23.07.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін. прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 23.07.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-Назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені з банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 23.07.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 05 липня 2024 року по 04 серпня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .