ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/9250т/19 Головуючий суддя І інстанції
Провадження № 11-кс/818/8943/19 Суддя доповідач ОСОБА_1
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Харків 19 серпня 2019 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу З управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях молодшого лейтенанта ОСОБА_2 , про проведення негласної слідчої дії у кримінальному провадженні № 0000143 від 07.08.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається із клопотання, слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за №0000143 від 07.08.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, 21.12.2014, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м.Луганськ, зареєстрували в т.зв. «державних органах ЛНР» (мовою оригіналу): «ООО Новые технологии», адрес:ЛНР, АДРЕСА_1 , код ЕГРЮЛ 61120209 , Государственный банк ЛНР МФО 400008», яке здійснює діяльність, пов`язану з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об`єктів інфраструктури, зокрема на замовлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

В подальшому, після постановки (мовою оригіналу) «ООО Новые технологии », на податковий облік до т.зв. «комітету податків та зборів ЛНР», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, з корисливих мотивів, сплачують обов`язкові платежі у вигляді податків, зборів та штрафних санкцій до т.зв. бюджету «ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування дій окупаційної адміністрації Російської Федерації, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

ОСОБА_4 контролює діяльність (мовою оригіналу) «ООО Новые технологии » приймає активну участь в його діяльності на тимчасово окупованій території, зокрема надає грошові кошти, які попередньо протиправно отримує від господарської діяльності ТОВ « Нові технології», яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок привласнення бюджетних коштів.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що в травні 2019 року ТОВ «Нові технології» (), в особі директора ОСОБА_4 підписано договір будівельного генпідряду № 11 з Департаментом будівництва Луганської ОДА на проведення робіт з реконструкції парку м.Рубіжного на загальну суму 116751422,30грн. терміном виконання робіт до 31.12.2021.

28.05.2019 та 10.06.2019 на рахунок ТОВ «Нові технології» (), від Департаменту будівництва Луганської ОДА перераховано кошти в якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів у сумі 24447132 грн., що складає 20% обсягу фінансування зазначених робіт.

В подальшому, протягом травня-червня 2019 року частина вказаних коштів конвертувалась у готівку та спрямовувалась ОСОБА_4 для матеріально - технічного та фінансового забезпечення діяльності (мовою оригіналу): «ООО Новые технологии» на непідконтрольній українській владі території, яке за результатами своєї діяльності регулярно сплачує податки до бюджету т.зв. «ЛНР».

У ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності пов`язаної з насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та розкрадання бюджетних коштів причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Єнакієве Донецької області, зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

З метою пошуку, фіксації та припинення вказаних злочинів встановлення зв`язків вказаної особи, з`ясування можливих злочинних планів та вчинення можливої протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням кримінальних правопорушень, злочинів передбачених ч. З ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії: візуального спостереження за особою ОСОБА_4 для пошуку, фіксації і перевірки відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує у публічно доступних місцях, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів, та відомості про злочин та коло осіб, які до них причетні неможливо отримати в іншій спосіб, наявні достатні підстави для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за особою, що дасть змогу отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть у даному кримінальному провадженні суттєве значення для з`ясування кола зв`язків, можливих злочинних планів, задокументувати та припинити можливу протиправну діяльність, пов`язану із вчиненням тяжких злочинів, передбачених ч. З ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

У зв`язку із відсутністю інформації щодо порядку спілкування вказаних осіб, кола їх зв`язків між собою та місць перебування на території України, необхідне проведення візуального спостереження за особою протягом максимального строку, передбаченого ст. 249 КПК України - 2 місяці.

На підставі викладеного, враховуючи неможливість отримати в інший спосіб відомості про тяжкий злочин та осіб, які його вчинили керуючись вимогами ст. ст. 246, 247, 248, 249 та 269 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за особою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 для пошуку, фіксації і перевірки відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує у публічно доступних місцях, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Строк дії даної ухвали визначити до 18.10.2019 року.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду