Провадження № 1-кс/686/5790/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0004227 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

08.07.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 00:58 год. 09.12.2023 по 18:44 год. 10.12.2023, невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливихмотивів, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 55293,33 грн., які знаходились на банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинено майнової шкоди останньому на вказану суму.

12.12.2023 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004227 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що 08.12.2023, він перебуваючи на залізничному вокзалі в м. Хмельницький, проводжав свого побратима ОСОБА_6 , в зону ведення бойових дій.

Після того, виходячи із центрального входу залізничного вокзалу потерпілий зустрів маловідомих йому жінок ромської національності на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та запропонував випити «по чарці», для цього вони попрямували в магазин « ОСОБА_9 », що розташований на пероні залізничного вокзалу, де придбали дві пляшки коньяку та продукти харчування. Розраховувалася з вище вказані товари ОСОБА_7 , оскільки ОСОБА_5 їй надав для цього свій мобільний телефон марки «RedmiNote 11» блакитного кольору, в якому знаходилась сім-картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_5 та мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » абонентський номер якого потерпілий не пам`ятає.

Після цього, останні направилися до магазину «Принцип №9», що розташований навпроти залізничного вокзалу, по вул. Шевченка, де розпивали вказані алкогольні напої, під час чого ОСОБА_7 попросила у потерпілого мобільний телефон, який останній їй надав та невдовзі виявив, що остання на своєму автомобілі марки «ДеуЛанос» білого кольору направилася в невідомому напрямку з його мобільним телефоном.

Так і не дочекавшись ОСОБА_7 , ОСОБА_5 без свого мобільного телефону направився додому.

На наступний день, так і не дочекавшись повернення свого телефону, потерпілий вирішив перевірити наявність коштів на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого за допомогою пластикової картки ввів пароль в одному із банкоматів м. Хмельницький та виявив що доступ до його рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано. З метою вияснення обставин, останній направився на залізничний вокзал м. Хмельницький, де виявив вище зазначену Діану та поцікавився, що з його банківським рахунком та де його мобільний пристрій. На що, остання відповіла, що щодо ситуації з банківським рахунком їй нічого не відомо та телефон знаходиться в вище зазначеної ОСОБА_7 та запропонувала деякий час по-очікувати в районі вокзалу, можливо ОСОБА_7 з телефоном повернеться, проте зачекавши близько години, ОСОБА_7 так і не з`явилася.

В подальшому, 11.12.2023 ОСОБА_5 відвідав відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що невідомими особами на його ім`я було відкрито ще два банківських рахунки, а саме кредитний банківський рахунок № НОМЕР_4 та звичайний банківський рахунок № НОМЕР_3 . У відділенні банку мені сформували Виписки по вказаних рахунках, в тому числі по рахунку № НОМЕР_2 , на який йому приходила заробітна плата, відповідно до яких потерпілий дізнався, що після створення кредитного рахунку, з нього на реальну дійсну картку невідома особа переводила грошові кошти, та в подальшому знімала різними шляхами. 3 кредитної картки шляхом перекидання на зарплатну карту було знято грошових коштів на загальну суму 33 685,83 грн. Згодом, 10.12.2023 невідомими особами було створено банківський рахунок № НОМЕР_3 , на який 10.12.2023 надійшла моя заробітна плата, яку відповідно до виписки також невідомими особами було знято на загальну суму 21 607,50 грн.

Таким чином, вказаними діями ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 55 293,33 гривні.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 09.12.2023 по 31.12.2023, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також за дорученням слідчого, працівникам відділу протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

?завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_4 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з у період часу з 09.12.2023 по 31.12.2023;

?фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , за період часу у період часу з 09.12.2023 по 31.12.2023;

?інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 за період часу з 09.12.2023 по 31.12.2023;

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів по вказаних банківських рахункахАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 09.12.2023 по 31.12.2023.

Ухвала діє по 06 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1