Справа №485/1299/24
Провадження № 1-кс/485/207/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000513 від 16 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

встановив:

12 червня 2024 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 16 листопада 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000513 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка в період часу з 10.11.2023 року по 11.11.2023 року, таємно викрала грошові кошти в сумі 28443 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З показань потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що у своїй власності він має платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка підв`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 . 13.11.2023 року близько 22.30 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з банку про те, що 11.11.2023 року з його банківської карти було знято грошові кошти в розмірі 28443 грн. у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_5 виявив, що в період часу з 23.49 год. 10.11.2023 по 03.48 год. відбулося 22 процедури у валюті різними сумами з 14,85 до 76,89 доларів США як оплата за одяг в онлайн магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з випискою по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від 15.11.2023 №5PJ4FTO7OO4065Q7 в період часу з 23.49 год. 10.11.2023 року по 03.48 год. 11.11.2023 року відбулося 22 процедури у валюті різними сумами з 14,85 до 76,89 доларів США як оплата за одяг в онлайн магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання доказів, просить надати доступ до інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів з кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, ІР-адреси із якої здійснювалася зазначені операції і місце переказу грошових коштів за період часу з 23:49 год. 10.11.2023 року по 03.48 год. 11.11.2023 року.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак в частині надання доступу до вказаної інформації лише тим слідчим, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно наданих матеріалів клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ) адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , та/або філії «Миколаївського регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме відомості про рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, а також ІР-адресу із якої здійснювалися зазначені операції за період часу з 23:49 год. 10.11.2023 року по 03.48 год. 11.11.2023 року.

Інформацію надати в друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (або іншому форматі, який використовується банком).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1