Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1720/24
Провадження № 1-кс/935/432/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 червня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000267, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2024 близько 14 год. 59 хв., не встановлена особа в ході телефонних розмов з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись представником банківської установи, виконуючі незаконні операції з електронно комунікативними системами, шахрайським шляхом зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не законно заволоділа грошовими коштами в сумі 22000 гривень що знаходились на банківській картці за № НОМЕР_4 , шляхом проведення однієї банківської операції на невстановлений банківський рахунок, тим самим завдавши матеріального збитку ОСОБА_4 , на загальну суму 22000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим, а тому слідчий звернулась з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явивсь, про слухання справи повідомлений належним чином, в клопотанні зазначив, що судове засідання проводити в його відсутність та відсутність сторін, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000267 від 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, а саме: старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з правом вилучити інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_4 та номеру рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів з 28.05.2024 по час надання інформації;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 28.05.2024 по час надання інформації;

- інформації про ІР, МАС та ІМЕІ адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 28.05.2024 по час надання інформації, а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в Житомирському регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1