Справа № 349/695/24
Провадження № 1-кс/349/216/24
У Х В А Л А

10 червня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

29 травня 2024 року слідчий слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, просив розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000063 від 16 квітня 2024 року, встановив наступні обставини.

Згідно з клопотанням органом досудового розслідування відділення поліції № 4 (м. Рогатин) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 15 квітня 2024 року у чергову частину ВП №4 (м. Рогатин) надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , що наприкінці жовтня 2023 року до неї з номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під приводом розблокування банківської картки, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ця особа дізналася реквізити банківської карти ОСОБА_5 і заволоділа її грошовими коштами в сумі 35500 гривень, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_2 емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За інформацією, отриманою в результаті тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Рогатинського районного суду Івано-Франківської області встановлено, що 08 листопада 2023 р о 19:11:16 год та о 19:12:12 год, з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 здійснено 2 перерахунки грошових коштів в сумі 33000 гривень і 2500 гривень відповідно за допомогою банка-еквайра АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразилися у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , які відбулись 08 листопада 2023 р о 19:11:16 год в сумі 33000 гривень (код авт. 272004, МСС6538, термінал MONO011) та о 19:12:12 год в сумі 2500 гривень (код авт. 725005, МСС6538, термінал MONO011) за допомогою послуги онлайн переказу з картки на картку, з зазначенням реквізитів банківського рахунку, картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості нададуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю. У пунтах 2 і 4 частини 2 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів. Згідно пункту 2 частини 1 статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до вимог ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчим доведено, що інформація про надання тимчасового доступу перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація містить охоронювану законом таємницю, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання. Керуючись ст.131, 132,159-166, 309 КПК України, постановив: Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити. Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , які відбулись 08 листопада 2023 р о 19:11:16 год в сумі 33 000 гривень (код авт. 272004, МСС6538, термінал MONO011) та о 19:12:12 год в сумі 2 500 гривень (код авт. 725005, МСС 6538, термінал MONO011) за допомогою послуги онлайн переказу з картки на картку, з зазначенням реквізитів банківського рахунку, картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (здійснити виїмку) копій, в тому числі електронних. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1