Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/380/24
Провадження № 1-кс/552/1305/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (), ТОВ "ТАБАКО ДІМ" (), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових вробив, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти. Тіньовий сектор обігу тютюнової продукції «коштував» Державному бюджету понад 19 млрд грн недоотриманих податкових надходжень.

Зазначав, що службові особи ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» () налагодили незаконне виробництво та незаконну реалізації тютюнових виробів як на території України, так і на території інших країн. Приймачі до уваги об`єми незаконно реалізованої тютюнової продукції, до зазначеної протиправної діяльності залучено значну кількість громадян та автотранспорту. Також службові особи ТОВ «ЮНАЙТЕД ТОБАКО», Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Гагаріна, буд. 40/35, повязані з незаконним виготовленням тютюнових виробів на території України, та використовували з цією метою необхідне обладнання, а саме лінії з виробництва тютюнових виробів. З метою створення штучного уявлення легальної діяльності використовувалось обладнання, що було встановлене з дотриманням всіх норм встановлених чинних законодавством України.

Детектива вказував, що в травні 2024 року керівником компанії ТОВ «ЮНАЙТЕД ТОБАКО» ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1, ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 , подано до митного оформлення в митному режимі ЕК32АА (тимчасове вивезення) митну декларацію № 500390/2024/004288U5, заявлений товар: Лінія з виробництва та пакування сигарет з фільтром, що була у використанні, рік випуску 2005, в розібраному стані - 1 шт. Лінія в розібраному стані знаходиться в зоні діяльності Одеської митниці, митний пост «Рені», територія «морського порту «Рені»» завантажена у 5 морських контейнерах. Відправник: ТОВ «ЮНАЙТЕД ТОБАКО» (), отримувач: VK & CO TRADING FZE BLOCK f-1/35 , OFFICE 1, ASMAN FREE ZONE, VAE, Код товару згідно УКТЗЕД: 847810, маса брутто: 36290 кг., вартість товару: 176 202,87 USD.

На даний час контейнери за номерами № FFAU5365832,

№ MRSU6477424, № MRSU6528157, № MRSU6485348, № TCNU4511426,

№ HASU4399940, № GCXU5742540, № MRKU6233472, № MIEU3032896,

№ MRKU3672996 до проведення митного огляду не подавались, частина обладнання знаходиться в контейнерах з наступними номерами: № FFAU5365832, № MRSU6477424, № MRSU6528157, № MRSU6485348, № TCNU4511426, № HASU4399940, № GCXU5742540,

№ MRKU6233472, № MIEU3032896, № MRKU3672996. В теперішній час суб`єктом господарювання вказані контейнери не подані до митного оформлення, але знаходяться на території «морського порту «Рені».

Вказував, що вказане обладнання використовувалось у незаконному виготовлені тютюнових виробів, які в подальшому реалізовувались в порушення чинного законодавства на території України, а слідство має достатні підстави вважати, що в контейнерах № FFAU5365832, № MRSU6477424, № MRSU6528157, № MRSU6485348, № TCNU4511426, № HASU4399940, № GCXU5742540, № MRKU6233472, № MIEU3032896, № MRKU3672996 можуть знаходитись незаконно виготовлена продукція (тютюнові вироби), тютюнова продукція без марок акцизного податку, підроблені марки акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання.

Просив надати дозвіл на проведення огляду детективам групи детективів у кримінальному провадженні контейнеру № MRKU6233472.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно зі ст. ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (), ТОВ "ТАБАКО ДІМ" (), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових вробив, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти. Тіньовий сектор обігу тютюнової продукції за матеріалами клопотання має наслідком понад 19 млрд грн недоотриманих податкових надходжень.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Є обґрунтованим твердження органу досудового розслідування про наявність достатніх підстави вважати, що в контейнерах, зокрема, № MRKU6233472, може знаходитись незаконно виготовлена продукція (тютюнові вироби), тютюнова продукція без марок акцизного податку, підроблені марки акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, що підтверджено даними матеріалів зави (а.с. 11-37), даними протоколу допиту свідка від 03.06.2024 (а.с. 92-96), даними протоколів допиту свідків від 05.06.2024 (а.с. 104-105, 107-110).

Метою проведення огляду є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні осіб.

Відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень вказаними особами під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження в суді.

В інший спосіб, інакше як провести огляд на підставі ухвали слідчого судді з залученням спеціалістів до вищевказаних речей та документів неможливо, оскільки є ризики можливого вчинення дій, направлених на знищення документів та речей.

За встановлених обставин огляд є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню.

Тому клопотання про проведення огляду є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 234, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду детективам групи детективів у кримінальному провадженні контейнеру № MRKU6233472, що знаходиться в зоні діяльності Одеської митниці, з метою відшукання знарядь злочинної діяльності (лінії), які є речовими доказами у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення трасологічних та інших судових експертиз, доведення вини службових осіб ТОВ «Юнайтед Табако» у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, виявлення документів, предметів, речей, які мають значення для кримінального провадження, а саме: товаросупровідні документами, заяв, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, інвойсів, сертифікатів якості, відповідності, паспортів, ліцензій, дозволів, договорів, угод, контрактів з додатками, доповненнями та специфікаціями до них, митних декларацій, додатків до них.

Строк дії ухвали - тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1