Справа № 577/975/24
Провадження № 1-кс/577/1083/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" червня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20 червня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: всі наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через мобільний застосунок якого здійснено переказ коштів, в тому числі його номер телефону, відомості про номер банківського рахунку (банківську картку, електронний гаманець, абонентський номер телефону), на який здійснено переказ грошових коштів, ІР-адресу, з якої здійснено вказану транзакцію, imei та МАС-адресу пристрою, використаного для здійснення транзакцій:

переказу коштів 20.02.2024 о 10:00:04 в сумі 29 145 грн, МСС 6538, термінал N3000023, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації 743004, ID транзакції 4;

- переказу коштів 19.02.2024 о 22:06:48 в сумі 105 грн, МСС 4829, термінал N3000023, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації 941161, ID транзакції 6;

- переказу коштів 20.02.2024 о 10:00:04 в сумі 28 137,99 грн, МСС 4829, термінал N3000023, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації 899163, ID транзакції 3;

- переказу коштів 20.02.2024 о 10:00:04 в сумі 27 135 грн, МСС 4829, термінал N3000023, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації 805162, ID транзакції 7;

- переказу коштів 20.02.2024 о 10:00:18 в сумі 28 140 грн, МСС 4829, термінал N3000023, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації 001165, ID транзакції 3

- переказу коштів 20.02.2024 о 10:00:18 в сумі 28 139 грн, МСС 4829, термінал N3000023, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації 202164, ID транзакції 1;

- переказу коштів 20.02.2024 о 10:00:19 в сумі 28 140 грн, МСС 4829, термінал N3000023, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації 121166, ID транзакції 2 із можливістю зробити копію такої інформації, у разі неможливості надання копій, зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідну інформацію в електронному вигляді.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000190 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 України.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 19 та 20 лютого 2024 року невідомі особи, що представились працівниками служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонували з телефону « НОМЕР_1 » і шляхом введення в оману, заволоділи грошовими коштами загальною сумою 168 496,0 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (банківська карта № НОМЕР_3 ) військовослужбовця в/ч НОМЕР_4 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 . Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: всі наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через мобільний застосунок якого здійснено переказ коштів, в тому числі його номер телефону, відомості про номер банківського рахунку (банківську картку, електронний гаманець, абонентський номер телефону), на який здійснено переказ грошових коштів, ІР-адресу, з якої здійснено вказану транзакцію, imei та МАС-адресу пристрою, використаного для здійснення транзакцій:

переказу коштів 20.02.2024 о 10:00:04 в сумі 29 145 грн, МСС 6538, термінал N3000023, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації 743004, ID транзакції 4;

- переказу коштів 19.02.2024 о 22:06:48 в сумі 105 грн, МСС 4829, термінал N3000023, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації 941161, ID транзакції 6;

- переказу коштів 20.02.2024 о 10:00:04 в сумі 28 137,99 грн, МСС 4829, термінал N3000023, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації 899163, ID транзакції 3;

- переказу коштів 20.02.2024 о 10:00:04 в сумі 27 135 грн, МСС 4829, термінал N3000023, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації 805162, ID транзакції 7;

- переказу коштів 20.02.2024 о 10:00:18 в сумі 28 140 грн, МСС 4829, термінал N3000023, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації 001165, ID транзакції 3

- переказу коштів 20.02.2024 о 10:00:18 в сумі 28 139 грн, МСС 4829, термінал N3000023, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації 202164, ID транзакції 1;

- переказу коштів 20.02.2024 о 10:00:19 в сумі 28 140 грн, МСС 4829, термінал N3000023, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації 121166, ID транзакції 2 із можливістю зробити копію такої інформації, у разі неможливості надання копій, зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідну інформацію в електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1