У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/3092/23 Провадження № 1-кс/401/319/24

18 квітня 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000247 від 29 серпня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000247 від 29 серпня 2023 року за ч.1 ст.190 КК України, по факту вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_4 .

Встановлено, що 28.08.2023 року близько 12 години 25 хвилин невідома ( НОМЕР_1 ) особа під приводом продажу корсету через інтернет мережу "Інстаграм" шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 гривень, які належать ОСОБА_4 та які остання перерахувала з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 в розмірі 1000 гривень та на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 в розмірі 5500 гривень.

01.09.2023 було отримано ухвалу слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 № 1-кс/401/750/23 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 01.09.2023 дану ухвалу було відправлено на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але у зв`язку з робочим навантаженням на органи досудового розслідування, введеним Указом Президента України №64/2022 в Україну військовим станом від 24.02.2023 року, який в подальшому було продовжено Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.02.2024 р. № 49/2024 на 90 діб, а також регулярними обстрілами, через які оголошено повітряну тривогу, унеможливлюють роботу відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому не виявилось можливим провести тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням зазначеного в ухвалі.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 БАНК`ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 28.08.2023 по 28.09.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000247 від 29 серпня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 28.08.2023 по 28.09.2023 року:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 28.08.2023 по 28.09.2023;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 28.08.2023 по 28.09.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 28.08.2023 по 28.09.2023;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 28.08.2023 по 28.09.2023;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 28.08.2023 по 28.09.2023;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 28.08.2023 по 28.09.2023;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 28.08.2023 по 28.09.2023;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 28.08.2023 по 28.09.2023;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 28.08.2023 по 28.09.2023;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 28.08.2023 по 28.09.2023.

Зобов`язати службових осіб акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 до вказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 18 квітня 2024 року по 18 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1