н/п 1-кс/953/4408/24
УХВАЛА
"24" червня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
16 червня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, що становлять банківську таємницю по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач до судового засідання не з?явилась, подала заяву про розгляд клопотання у своєї відсутності, клопотання підтримала.
Представник володільця інформації про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у судове засідання не з?явився, причину неявки не сповістив, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана дізнавачем інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст.159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого/дізнавача копії з документів. Також при визначенні строку дії ухвали слідчий суддя враховує положення п.7 ч.1 ст.164 КПК України та обставини кримінального правопорушення, зокрема, дату здійснення першого продажу 11.03.2021 і тому вважає період з 01.01.2021 по 28.02.2021 необґрунтованим.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 надати дізнавачу СД ХРУП-1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право ознайомитись з оригіналами речей та документів, що містять інформацію за період з 01.03.2021 по 24.06.2024 включно по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: реєстр-роздруківку руху грошових коштів, з розшифруванням дебетової та кредитової частин, вказівкою найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, дат, сум, призначення платежів; мемо-ріальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готів-кою; документів на зняття готівки у банківській установі, заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів, інших копій документів юридичної справи; заяв на відкриття-закриття рахунку/рахунків, заяв на видачу-отримання вказаних банківських ра-хунків, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківських рахунків на яких зафіксовано особу (осіб), які отримали вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські ра-хунки; інформацію про банківські Інтернет операції (транзакції), через мобільні додатки та/або веб сайти із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної си-стеми, її місця знаходження на момент проведення вказаних операцій та підстав отриман-ня доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації про номери мобільних телефонів закріплених за вказаними банківськими ра-хункамиДозволити дізнавачу СД ХРУП-1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись та самостійно виготовити у Харківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 копії з оригіналів документів з інформацією за період з 01.03.2021 по 24.06.2024 включно по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: реєстр-роздруківку руху грошових коштів, з розшифруванням дебетової та кредитової частин, вказівкою найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів на зняття готівки у банківській установі, заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів, інших копій документів юридичної справи; заяв на відкриття-закриття рахунку/рахунків, заяв на видачу-отримання вказаних банківських рахунків, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківських рахунків на яких зафіксовано особу (осіб), які отримали вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські рахунки; інформацію про банківські Інтернет операції (транзакції), через мобільні додатки та/або веб сайти із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місця знаходження на момент проведення вказаних операцій та підстав отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації про номери мобільних телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 .
В задоволенні клопотання в іншій частині, - відмовити.
Роз?яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24.08.2024 року включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1