Справа № 727/4540/24
Провадження № 1-кс/727/1304/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000696 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими, на даний час невстановленими особами, умисно, протиправно, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, організували переправлення через державний кордон України до Румунії через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом виготовлення відповідних документів по здійсненню постійного догляду за його матір`ю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які звільняють ОСОБА_7 від проходження служби в лавах Збройних сил України та надають право безперешкодного виїзду за межі території України через встановлені пункти пропуску за наступних обставин.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення особи через державний кордон України, ОСОБА_9 та інші, на даний час невстановлені особи вступили у попередню злочину змову з ОСОБА_6 , який здійснив пошук особи, яка бажає незаконно перетнути державний кордон України, надавав вказівки, формував відповідний пакет документів, а також здійснював безпосереднє доставлення до кордону цієї особи разом з його матір`ю та їх інструктаж щодо порядку подальших дій при перетині державного кордону України. З цією метою, в період часу 14.02.2024 по 09.03.2024 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими, на даний час невстановленими особами, підшукали 1 (одну) особу з числа громадян України, якому достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та який бажав перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця м. Чернівці, який залучений на підставі заяви про конфіденційне співробітництво.

Так, ОСОБА_6 , 14.02.2024 біля 20:00 год діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими особами в ході особистої зустрічі, яка відбувалась в присутності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який був залучений для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, повідомив ОСОБА_7 , що для виготовлення відповідного пакету документів йому необхідно надати наступні копії документів ОСОБА_7 та його матері, а саме: паспорту громадянина України, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та свідоцтва про народження, а також аби останній скинув йому фотографії свого паспорту громадянина України, після чого провів первинний інструктаж щодо порядку його дій та його матері при перетині державного кордону України.

Далі, ОСОБА_6 14.02.2024 біля 20:00 год, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими особами в ході особистої зустрічі, яка відбувалась в присутності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 завчасно обумовив із ОСОБА_7 порядок його переправлення через державний кордон України, повідомивши, що вартість виготовлення документів буде становити 7000 (сім тисяч) Євро, вартість транспортування до встановленого пункту пропуску в межах Чернівецького району Чернівецької області буде становити 200 (двісті) Євро та ще додатково 200 (двісті) Євро ОСОБА_10 за його знайомство з ОСОБА_6 , після чого визначив спосіб надання таких коштів.

В подальшому, ОСОБА_6 , 21.02.2024 біля 18:45 год діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими особами в ході особистої зустрічі, яка відбувалась в присутності ОСОБА_10 на АДРЕСА_2 особисто отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 7 (сім тисяч) Євро, після чого ОСОБА_6 були надані додаткові вказівки про порядок його та дій його матері ОСОБА_8 . Цього ж дня, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими, на даний час невстановленими особами наказав аби ОСОБА_6 отримані грошові кошти від ОСОБА_7 в сумі 7000 Євро передати ОСОБА_5 , що ОСОБА_6 виконав.

В подальшому, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та іншими, на даний час невстановленими особами 22.02.2024 зателефонував ОСОБА_10 , якому в ході телефонної розмови повідомив, що відповідні документи відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 будуть готові за декілька днів. В подальшому, цього ж дня ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими особами зателефонував ОСОБА_10 , якому в ході телефонної розмови надав вказівки для ОСОБА_8 . Зокрема, необхідно щоб ОСОБА_8 зателефонувала своєму сімейному лікарю і отримала електронне направлення до лікаря невропатолога чи лікаря травматолога. Після чого додав, що після отримання ОСОБА_8 такого направлення на її мобільний номер телефону зателефонують і спитають чи вона готова змінити свого сімейного лікаря, після чого ОСОБА_6 сказав ОСОБА_10 , про те, що ОСОБА_8 в разі такого дзвінка повинна відповісти «Так», після чого на її мобільний номер телефону прийде смс повідомлення з вмістом коду на 16 цифр і цей код необхідно буде повідомити ОСОБА_6 . В подальшому, 09.03.2024 року біля 09:20 години ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та іншими, на даний час невстановленими особами зателефонував ОСОБА_10 , якому в ході телефонної розмови запитав, чи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 готові до виїзду, на що ОСОБА_10 відповів, що готові. Після чого, 09.03.2024 року біля 11:35 години ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та іншими, на даний час невстановленими особами зателефонував ОСОБА_10 , якому в ході телефонної розмови сказав, щоб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 збирали свої речі та їхали до АЗС «Stells», що за адресою: АДРЕСА_3 , де їх зустрінуть та будуть надані подальші вказівки.

ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими особами 09.03.2024 біля 11 год. 50 хв. прибув до АЗС «Stells», що за адресою: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 194 на транспортному засобі марки «Ford» модель «Sierra» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить останньому, де очікував ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та іншими, на даний час невстановленими особами 09.03.2024 біля 12 год. 50 хв. зателефонував ОСОБА_10 , якому в ході телефонної розмови запитав, де ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , оскільки «може закритись вікно», на що ОСОБА_10 відповів, що за декілька хвилин будуть. В подальшому, 09.03.2024 о 12 год. 56 хв. до АЗС «Stells», що за адресою: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 194 приїхали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яких зустрів ОСОБА_6 . Зустрівши ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та іншими, на даний час невстановленими особами провів інструктаж про порядок дій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час перетину державного кордону України, після чого наказав сісти до транспортного засобу марки «Ford» модель «Sierra» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 . Сівши за вказівкою ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та іншими, на даний час невстановленими особами до транспортного засобу марки «Ford» модель «Sierra» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 направились в бік МАПП «Красноїльськ» що в с. Красноїльськ Чернівецького району Чернівецької області. В ході руху від АЗС «Stells», що за адресою: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 194 до МАПП «Красноїльськ» що в с. Красноїльськ Чернівецького району Чернівецької області, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими особами передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідний попередньо виготовлений пакет документів, організацією виготовлення яких займався ОСОБА_5 , а саме: висновок ЛКК № 181 КНП «Сторожинецький центр первинної медичної допомоги» Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області, висновок про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватись та самообслуговуватись і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі № 181 КНП «Сторожинецький центр первинної медичної допомоги» Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області від 06.03.2024, Виписка із медичної карти амбулаторного хворого КНП «Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області від 27.02.2024, Виписка із медичної карти амбулаторного, стаціонарного хворого, Виписка магнітно-резонансної томографії головного мозку Кабінету магнітно-резонансної томографії, що за адресою: АДРЕСА_4 від 12.01.2024.

В подальшому, цього ж дня біля 13 год. 45 хв. ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими особами приїхав разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на вказаному вище транспортному засобі до стоянки, що знаходиться поблизу МАПП «Красноїльськ» що в с. Красноїльськ Чернівецького району Чернівецької області, після чого був затриманий працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 .

10.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 є власником наступних об`єктів нерухомості, а саме: земельної ділянки з кадастровим номером: :01:004:7777, площею 0,25 га; земельної ділянки з кадастровим номером: :01:003:0490, площею 0,08 га; земельної ділянки з кадастровим номером: :01:004:0008, площею 0,25 га.

З метою забезпечення можливості виконання рішення суду щодо можливої конфіскації майна, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , просить накласти арешт на майно останнього у вигляді заборони на його відчуження, а саме: на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:004:7777, площею 0,25 га; земельну ділянку з кадастровим номером: :01:003:0490, площею 0,08 га; земельну ділянку з кадастровим номером: :01:004:0008, площею 0,25 га.

Слідчий в судове засідання не з*явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався, що у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.12.2023р. до ЄРДР внесено відомості № 0000696 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

10.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав

на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 є власником наступних об`єктів нерухомості, а саме: земельної ділянки з кадастровим номером: :01:004:7777, площею 0,25 га; земельної ділянки з кадастровим номером: :01:003:0490, площею 0,08 га; земельної ділянки з кадастровим номером: :01:004:0008, площею 0,25 га.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому слід накласти арешт на вищевказане нерухоме майно, яке йому належить.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням встановлених по кримінальному провадженню обставин, приходжу до висновку, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна слід накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: земельну ділянку з кадастровим номером: :01:004:7777, площею 0,25 га; земельну ділянку з кадастровим номером: :01:003:0490, площею 0,08 га; земельну ділянку з кадастровим номером: :01:004:0008, площею 0,25 га, у вигляді заборони їх відчуження, клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: земельну ділянку з кадастровим номером: :01:004:7777, площею 0,25 га; земельну ділянку з кадастровим номером: :01:003:0490, площею 0,08 га; земельну ділянку з кадастровим номером: :01:004:0008, площею 0,25 га, у вигляді заборони їх відчуження, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1