ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1219/24
Провадження № 1-кс/477/503/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000530 від 19 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2024 року старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000530 від 19 жовтня 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуютьсявідомостей про укладання страхових договорів укладених на умовах співпраці з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування за частиною третьою статті 368 КК України, за фактом вимагання службовими особами, які займають відповідальне становище, за попередньою змовою між собою, неправомірної вигоди для себе, за вчинення ними в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їм службового становища, про що 19 жовтня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000530.

Органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, що вказують на ймовірне вчинення вказаного злочину службовими особами КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, медичного директора ОСОБА_7 , сімейного лікаря ОСОБА_5 , працівника центру ОСОБА_6 ; КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - завідувача відділення кардіології ОСОБА_8 , а також службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досудовим розслідуванням встановлений спосіб вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, і шляхом перерахування коштів на картковий ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з подальшим перерахуванням частини цих коштів на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від якого надійшов електронний страховий поліс на електронну адресу заявника у цьому кримінальному провадженні.

Аналізом рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановлено, що останні, протягом 2023 року, систематично отримували грошові кошти від діяльності як само зайняті особи від компаній партнера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за укладання з останніми аналогічних договорів страхування.

З метою перевірки відомостей про вчинене кримінальне правопорушення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із вимаганням службовими особами неправомірної вигоди, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 19 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною третьою статті 368 КК України за за фактом, можливої організації службовими особами КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », злочинної схеми з вимаганням неправомірної вигоди від осіб, які підпадають під ЗУ «Про обов`язкову військову мобілізацію», та видачу останнім документів щодо їх непридатності до військової служби.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , в серпні 2023 року, у зв`язку з поганим самопочуттям та болями у серці звернувся до медичного центру ПП « ОСОБА_10 », де проходив курс лікування у лікаря-кардіолога ОСОБА_11 , який повідомив його про те, що має знайомих лікарів у м. Миколаєві, які зможуть в разі виявлення в ОСОБА_9 відповідної хвороби, яка унеможливлює його придатність до несення служби, допомогти йому оформити групу інвалідності, шляхом звернення до МСЕК.

В подальшому, ОСОБА_11 познайомив ОСОБА_9 з медичним персоналом КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які за змовою між собою, а також із залученням до своєї протиправної діяльності завідувача відділення кардіології КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , який прийняв ОСОБА_9 на стаціонарне лікування без фактичного перебування останнього на ньому, а також членів медико соціальної експертної комісії, забезпечили отримання ним третьої групи інвалідності, за що останній, діючи під контролем правоохоронних органів, сплатив кошти у сумі по 100 доларів США, а також здійснив переказ на картковий рахунок у розмірі 30000 грн у період з жовтня 2023 року по квітень 2024 року на вимогу кожного із вищевказаних службових осіб.

Зокрема, органом досудового розслідування встановлено спосіб вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, і шляхом перерахування коштів на картковий ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з подальшим перерахуванням частини цих коштів на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від якого надійшов електронний страховий поліс на електронну адресу заявника у цьому кримінальному провадженні.

Аналізом рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановлено, що останні, протягом 2023 року, систематично отримували грошові кошти від діяльності як само зайняті особи від компаній партнера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за укладання з останніми аналогічних договорів страхування.

Указані вище обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане із вимаганням службовими особами неправомірної вигоди.

З метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні та недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень пункту 2, 4 частини першої статті 162 КПК України документи, які знаходиться перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є інформацією, яка може містити лікарську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та стосуються відомостей про діяльність цієї юридичної особи та пов`язаних з ним суб`єктів господарювання, що вказує на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 у поданому клопотанні довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин організації службовими особами КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », злочинної схеми з вимаганням неправомірної вигоди від осіб, які підпадають під ЗУ «Про обов`язкову військову мобілізацію», та видачу останнім документів щодо їх непридатності до військової служби, а також встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснити у інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про укладання договору на страхування життя і здоров`я; умови співпраці осіб, що перевіряються органом досудового розслідування на предмет причетності їх до кримінального правопорушення може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, у поданому клопотанні слідчий ОСОБА_3 належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів запитуваних у клопотанні документів, не зазначає підстав, за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Відомостей, що існує обґрунтована загроза того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть приховати, змінити чи знищити відповідні речі чи документи матеріалами клопотання не підтверджується та слідчим не доведена.

Тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів має бути задоволено частково, й має бути наданий дозвіл на доступ до зазначених у клопотанні документів з правом зняти з них копії, але, без права вилучення оригіналів цих документів

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17

тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином їх завірених копій, а саме до:

- Страхового полісу № НОМЕР_2 (на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з усіма додатками, додатковими угодами та розрахунками;

-Страхового полісу № НОМЕР_3 (на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з усіма додатками, додатковими угодами та розрахунками;

-Договору страхування з громадянином України на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , з усіма додатками, додатковими угодами та розрахунками;

-документів в повному обсязі щодо взаємодії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-вичерпного переліку осіб, які рахуються за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 з належним чином завіреними копіями підтверджуючими документами (страхові поліси, договори та подібні документи);

-умови співпраці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 );

-підстави нарахування та виплати грошових коштів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в тому числі документи щодо отримання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 винагороди (в тому числі грошві кошти) за укладання договорів страхування.

-Належним чином завірені копії статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_18