Справа № 206/1499/24
Провадження № 1-кс/206/449/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2024 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000045 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Cлідчий СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в провадженні СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 21.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000001, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («Замовник») в особі в.о. директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Виконавець»), в особі директора ОСОБА_6 , уклали договір №1 про надання послуг, предметом якого є роботи з реконструкції за кодом: ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи («Реконструкція мережі медичного киснепостачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 »).

В подальшому, «Замовником» та «Виконавцем» неодноразово в період часу з 11.01.2022 по 30.12.2022 укладались додаткові угоди щодо істотних змін до умов договору.

Так, відповідно додаткової угоди № 12 до Договору №1 від 11 січня 2022р.: «Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до 31.12.2023 року, а у частині розрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором».

Таким чином, 11.01.2022 укладення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР договору № 1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без проведення відкритих торгів, на виконання робіт з реконструкції мережі медичного киснепостачання (ціна договору складає 28 950 254 грн.), із постійною зміною суттєвих умов договору, пов`язаних із відтермінуванням його кінцевого виконання, викликають об`єктивний сумнів, за підтвердженою інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо невиконання умов договору, а привласненням сплачених грошових коштів «Виконавцем», а також розтратою бюджетних коштів з боку службових осіб а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР.

Таким чином, службовими особами бюджетної установи допускають порушення законодавства у сфері публічних закупівель на систематичній основі впродовж 2021-2023 років, а також вносять в тендерну документацію недостовірні відомості із метою заволодіння бюджетними коштами із максимальною ціновою вигодою для контрагентів, в інтересах яких створюється тендерна документація про майбутні закупівлі, а також у власних особистих інтересах.

Так, в ході досудового розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір №1 від 11 січня 2022 року щодо надання послуг, з реконструкції за кодом: ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи («Реконструкція мережі медичного киснепостачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 »), ціна договору склала 28 950 254 грн. (двадцять вісім мільйонів дев`ятсот п`ятдесят тисяч двісті п`ятдесят чотири гривні).

Згідно п. 1.4 договору №1 від 11.01.2022, строк виконання робіт встановлено до 01.04.2022. Відповідно до положень додаткової угоди № 7 до договору №1 від 11.01.2022, укладеної 20.09.2022, сторони дійшли згоди щодо внесення змін до п.1.4 вказаного договору та виклали його у новій редакції: «Строки виконання робіт встановлюються до 01.11.2022». Звіт про виконання договору №1 від 11.01.2022 про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_6 - не опубліковано.

Наразі є обґрунтовані сумніви вважати, що не були виконані договірні роботи підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за результатами проведеного тендеру ІНФОРМАЦІЯ_6 у передбаченому обсязі та належної якості щодо надання послуг, з реконструкції за кодом: ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи («Реконструкція мережі медичного киснепостачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, невстановлені наразі особи, діючи всупереч інтересами держави з метою привласнення/розтрати чужого майна заволоділи чужим майном.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) власниками задекларовано наступну адресу - АДРЕСА_3 .

До ІНФОРМАЦІЯ_7 подано відповідний запит щодо отримання відомостей про місцезнаходження юридичної справи «Виконавця» тендера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки впродовж 2021 2022 років неодноразово змінювались посадові особи (в т.ч. бенефіціари) зазначеної юридичної особи, при цьому директором на момент підписання документів про тендерну закупівлю виступала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка є наразі обвинуваченою у кримінальному провадженні № 0000069 за ч.2 ст. 205-1 КК України, справа № 202/19678/23, справа слухається ІНФОРМАЦІЯ_9 , директором на даний момент є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , засудженого вироком ІНФОРМАЦІЯ_11 від 02 вересня 2014 року (справа № 539/2873/14-к) за ч.1 ст.185 КК України; місцем реєстрації юридичної особи є місцезнаходження ВП АДРЕСА_4 (Відповідно до отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_12 на доручення прокурора Інформація додається).

У кримінальному провадженні до ІНФОРМАЦІЯ_13 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також способу доступу до неї, на вказаний запит було отримано відповідь, що реєстраційна справа в паперовому вигляді на вказану юридичну особу знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, наразі вбачається наявність складу правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також виконавця робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а оскільки іншим шляхом, аніж поза процесуальним (слідчим), дані факти перевірити наразі немає можливості вважаємо за доцільне внести клопотання слідчому судді про здійснення тимчасового доступу (виїмку) до відомостей реєстраційній справі юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищезазначене, з метою спростування або підтвердження факту причетності керівника або інших посадових осіб юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення вказаного злочину в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, що міститься в реєстраційній справі юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Доступ до зазначеної інформації необхідний стороні обвинувачення для встановлення мотиву, способу вчинення кримінального правопорушення, а також визначення кола фігурантів правопорушення (що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні), а сторона обвинувачення має на меті використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а оскільки іншим шляхом неможливо отримати таку інформацію оскільки власник інформації відмовляється надавати відповідну інформацію та документи стороні обвинувачення, то єдиною можливістю отримати доступ є надання судового дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України запитувана інформація не становить собою або не включаю речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у ч.6 вищевказаної статті зазначається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Враховуючи викладене, слідчий просить винести ухвалу, якою надати групі слідчих та процесуальних керівників у провадженні тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_13 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , із можливістю вилучення зазначеної справи в копіях.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

ПредставникІНФОРМАЦІЯ_13 за клопотанням слідчого у судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, що не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.02.224, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, постанова про визнання прокурора в кримінальному провадженні, доручення про здійснення досудового розслідування, постанова про призначення группи слідчих у кримінальному провадженні, доручення у кримінальному провадженні, постанова про проведення аналітичного дослідження, висновок аналітичного дослідження, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, вимога, відповідь на вимогу та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також дізнавачем доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000045 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих та процесуальних керівників у провадженні тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_13 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , щодо укладених договорів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про надання послуг, предметом якого є роботи з реконструкції за кодом: ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи з реконструкції мережі медичного киснепостачання, із можливістю вилучення зазначеної справи в копіях.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 03.05.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1