465/1712/24
1-кс/465/460/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02.05.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000199 від «20» лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу з 19.02.2024 по 21.02.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів; дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 19.02.2024 по 21.02.2024, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття; документів або іншої інформації, що стали підставою зміни комбінації пін-коду банківської картки № НОМЕР_2 , а також, за наявності, аудіо записів розмов з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час зміни таких пін-кодів, СМС-повідомлень, які використовувались для зміни пін-кодів за період часу з 19.02.2024 по 21.02.2024; ІР-адрес входу в інтернет - банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет банкінг, СМС-повідомлень та дзвінків, які використовувались для підтвердження входу в інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено що, 20.02.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.02.2024 близько 01:22 год. невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ,чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 3076,54 грн.

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 01:22 год. 20.02.2024 в момент, коли вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_3 , почула звук сповіщень на своєму мобільному телефоні із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього одразу зайшла у додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила два сповіщення про списання коштів із належної їй картки № НОМЕР_2 двома два переказами: о 01.22 год. 20.02.2024 перший на суму 2307, 31 грн., другий 769, 23 грн.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Слідча подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000199 від 20.02. 2024року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.185 КК України, у зв`язку з тим, що 20.02.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.02.2024 близько 01:22 год. невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ,чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 3076,54 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 01:22 год. 20.02.2024 в момент, коли перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_3 , почула звук сповіщень на своєму мобільному телефоні із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього одразу зайшла у додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила два сповіщення про списання коштів із належної їй картки № НОМЕР_2 двома два переказами: о 01.22 год. 20.02.2024 перший на суму 2307, 31 грн., другий 769, 23 грн. Кошти було знято без її відома, таємно від неї.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000199 від «20» лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 , слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу з 19.02.2024 по 21.02.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 19.02.2024 по 21.02.2024, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- документів або іншої інформації, що стали підставою зміни комбінації пін-коду банківської картки № НОМЕР_2 , а також, за наявності, аудіо записів розмов з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час зміни таких пін-кодів, СМС-повідомлень, які використовувались для зміни пін-кодів за період часу з 19.02.2024 по 21.02.2024.

- ІР-адрес входу в інтернет - банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет банкінг, СМС-повідомлень та дзвінків, які використовувались для підтвердження входу в інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1