Провадження 1-кс/127/6403/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 17.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організовано та забезпечено проведення ряд державних закупівель за результатами яких укладено цивільно-правові договори на поставку товарно-матеріальних цінностей по завищеній вартості, зокрема і на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що 28.07.2023 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 без використання електронної системи публічних закупівель, укладено із службами особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прямий неконкурентний договір №6114 на закупівлю ліжок армійських двоярусних за договірною ціною 11 200 000 грн без ПДВ в кількості 2000 штук (вартість окремої одиниці відповідно до договірної ціни встановлено в сумі 5600 грн без ПДВ). Розрахунки, відповідно до платіжних доручень та банківських виписок №884 від 25.08.2023, №934 від 06.09.2023, проведено в повному обсязі шляхом перерахунку коштів на рахунок НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4

Відповідно висновку судово-товарознавчої експертизи ринкова вартість (без ПДВ) одного ліжка армійського 2-х ярусного, яке відповідає технічним умовам (характеристикам) договору купівлі-продажу товарів №6114 від 28.07.2023, станом на 28.07.2023 складала 3455,57 грн.

З огляду на зазначене, закупівлю ліжок у відповідності до договору купівлі-продажу товарів №6114 від 28.07.2023 з урахуванням ринкових цін, зазначених у висновку судово-товарознавчої експертизи №001/1 від 06.12.2023, завищено на загальну суму 4 288 860 грн без ПДВ.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №18/5 від 12.01.2024 матеріальна шкода (збитки) Державному бюджету України в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок закупівлі «ліжок армійських 2-х ярусних згідно ТУ» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах договору купівлі-продажу товарів № 6114 від 28.07.2023 з урахуванням ринкової вартості вищезазначеного товару, визначеної у висновку судово-товарознавчої експертизи № 001/1 від 06.12.2023 становить 4 288 860 грн без ПДВ, яка більше, ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

В ході досудового розслідування досліджується питання щодо договірних правовідносин ІНФОРМАЦІЯ_3 з:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договір №4593 від 09.11.2022;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) договір №5333 від 20.02.2023;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір №5478 від 16.03.2023; договір №6114 від 28.07.2023;

- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) договір №6408 від 18.10.2023

З огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме в отриманні :

- виписок щодо руху коштів по всіх реєстраційних рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів з зазначенням інформації про дату, час проведення операції; суми та призначення платежу; тощо;

- виписок з рахунку відкритих асигнувань ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів з зазначенням інформації про дату, час проведення операції; суми та призначення платежу; тощо;

- документальних матеріалів і відомостей щодо взятих бюджетних зобов`язань і здійснених платежів, зокрема платіжних інструкцій за договорами, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №4593 від 09.11.2022; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №5333 від 20.02.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №5478 від 16.03.2023; №6114 від 28.07.2023; ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №6408 від 18.10.2023;

- документальних матеріалів і відомостей щодо взятих бюджетних зобов`язань і здійснених платежів між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПО НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів.

- копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 , які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в електронній системі);

- копії картки із зразками підписів (документів щодо надання права електронного підпису) та відбитка печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані документи необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, крім того відомості, що відображені у зазначених документах дадуть можливість встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримати вказані документи в інший спосіб не представляється можливим, а тому слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000128 від 17.08.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписок щодо руху коштів по всіх реєстраційних рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 07.05.2024 з зазначенням інформації про дату, час проведення операції; суми та призначення платежу;

- виписок з рахунків відкритих асигнувань ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 07.05.2024 з зазначенням інформації про дату, час проведення операції; суми та призначення платежу;

- документальних матеріалів і відомостей щодо взятих бюджетних зобов`язань і здійснених платежів, зокрема платіжних інструкцій за договорами, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №4593 від 09.11.2022; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №5333 від 20.02.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №5478 від 16.03.2023; №6114 від 28.07.2023; ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №6408 від 18.10.2023;

- документальних матеріалів і відомостей щодо взятих бюджетних зобов`язань і здійснених платежів, зокрема платіжних інструкцій, між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПО НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2022 по 07.05.2024.

- документів справи з юридичного оформлення рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 , які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в електронній системі);

- картки із зразками підписів (документів щодо надання права електронного підпису) та відбитка печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя