"27" березня 2024 р. Справа № 363/1464/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вишгород клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримільної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної полції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000194 від 12.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

25 березня 2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримільної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної полції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000194 від 12.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.01.2024 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП у Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 14.01.2024 року в період часу з 09:21 по 09:27 годину знаходячись за місцем мешкання виявила відсутність грошових коштів 3430 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

12 лютого 2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000194, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, по кваліфікуючій ознаці вчинення крадіжки в умовах воєнного стану.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08.04.1996 року, код фізичної особи платника податків № НОМЕР_3 , повідомила, що 14 січня 2024 року близько 09 год. 26 хв. їй зателефонував невідомий номер та під час розмови повідомив, що було знято 300 гривень. Після чого вона зайшла в особистий кабінет та побачила, що в загальній сумі з її карти було знято 3430 гривень. Після чого вона одразу подзвонила на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила оператора про дану подію, після чого її карту заблокували. Грошові кошти були переведені без її відома 17 платежами сумами по 55 грн., 105 грн., 404 грн., 505 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_4 , в проміжок часу з 09 год. 21 хв. до 09 год. 27 хв. 14.01.2024 року.

20 березня 2024 року потерпіла на підтвердження факту зняття з її рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів надала 17 платіжних інструкцій та виписку по рахунку IBAN № НОМЕР_5 . Відповідно до реквізитів платіжних інструкції всі 17 переказів з карткового рахунку потерпілої були здійсненні на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на потерпілу ОСОБА_5 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито карткові (розрахункові, кредитні, тощо) рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на потерпілу ОСОБА_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на потерпілу ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 14.01.2024 року до 23 год. 59 хв. 14.01.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картки була перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на потерпілу ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 14.01.2024 року до 23 год. 59 хв. 14.01.2024 року;

- відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на потерпілу ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 14.01.2024 року до 23 год. 59 хв. 14.01.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на потерпілу ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 14.01.2024 року до 23 год. 59 хв. 14.01.2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на потерпілу ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 14.01.2024 року до 23 год. 59 хв. 14.01.2024 року;

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу слідчий зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) копій цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого ОСОБА_14 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08.04.1996 року, код фізичної особи платника податків № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито карткові (розрахункові, кредитні, тощо) рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на потерпілу ОСОБА_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на потерпілу ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 14.01.2024 року до 23 год. 59 хв. 14.01.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картки була перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на потерпілу ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 14.01.2024 року до 23 год. 59 хв. 14.01.2024 року;

- відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на потерпілу ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 14.01.2024 року до 23 год. 59 хв. 14.01.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на потерпілу ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 14.01.2024 року до 23 год. 59 хв. 14.01.2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових, кредитних, тощо) рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на потерпілу ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 14.01.2024 року до 23 год. 59 хв. 14.01.2024 року;

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії даної ухвали встановити до 27.04.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1