Справа № 487/401/24
Провадження № 1-кс/487/686/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2024 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання начальника СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000023 від 02.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

15.01.2024 року, начальник СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідуванням територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 02.10.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику СВ ВП№2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме до відомостей щодо розрахунково-касових операцій по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зокрема до:

документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункових рахунків;

відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку із вказанням контрагентів та найменування платежів за період з 24.02.2022 по 01.10.2023;

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункового рахунку, отримання електронного ключа, паролей з метою користування онлайн-банкінгу.

платіжні відомості, розрахункові платіжні відомості отримані від осіб, які вели бухгалтерський облік тощо.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 02.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з серпня по вересень 2023 року невстановлені особи, діючи в умовах воєнного стану, здійснили привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом перерахунку коштів призначених для оплати праці та часу простою працівникам Інклюзивно- ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сума збитків встановлюється.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка можливо скоїла кримінальне правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 02.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що що в період часу з серпня по вересень 2023 року невстановлені особи, діючи в умовах воєнного стану, здійснили привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом перерахунку коштів призначених для оплати праці та часу простою працівникам Інклюзивно- ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сума збитків встановлюється.

Так з 24.02.2022 року територія ІНФОРМАЦІЯ_4 опинилася під фактичним контролем та тимчacoвою окупацією збройних сил держави aгpecopa.

B середині березня 2022 року Генічеський міський голова ОСОБА_9 склав з себе повноваження шляхом оприлюднення відповідної інформації на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . З цієї ж інформації відомо, що одночасно з ним звільнилися його заступники, секретар ради, а також керівники структурних підрозділів виконкому, виконавчих органів та ключових комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Указом Президента України № 387/2022 від 03.06.2022 було утворено ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка виконує свої повноваження відповідно ч.2 ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

У відповідності до наданих законодавством повноважень ІНФОРМАЦІЯ_6 14.06.2023p. оголосила про визначення місця тимчасової дислокації ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 № 92 від 17.11.2022 року було оголошено про простій трудовому колективу Інклюзивно- ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) з оплатою часу простою в розмірі 2/3 від посадового окладу починаючи з 01.10.2022

ІНФОРМАЦІЯ_8 як розпорядник бюджетних коштів вищого рівня за відповідними заявками керівництва IРЦ з жовтня 2022 року здійснював фінансування Центру на оплату часу простою його працівників.

При вирішенні питання про зупинення дій електронних ключів керівництва ІНФОРМАЦІЯ_9 начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 у телефонній розмові з працівниками банку стало відомо, що кошти, призначені для оплати часу простою всіх працівників Центру за серпень місяць 2023 року були спрямовані лише на один картковий рахунок.

Діюча система банківського законодавства унеможливлює отримання Відділом освіти більш конкретних даних щодо руху бюджетних коштів, передбачених на оплату часу простою працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 після надходження цих коштів з казначейського рахунку на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в рамках «зарплатного проекту».

Таким чином наявна інформація свідчить про можливі ознаки вчинення особами, які перебували на керівних посадах ІНФОРМАЦІЯ_9 , привласнення коштів, передбачених на оплату часу простою працівників IРЦ.

Згідно даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_12 які оприлюднюються відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», встановлено платіжні трансакції за операціями відповідно яких в період з 24.02.2022 по вересень 2023 року, було знайдено трансакції грошових коштів здійснених платником ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) з розрахункового рахунку НОМЕР_5 та через ІНФОРМАЦІЯ_13 на рахунки отримувача АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з призначеннями платежів на виплату зарплати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_10 перераховувалися кошти на транзитні розрахункові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_6 ).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по розрахункових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику СВ ВП№2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме до відомостей щодо розрахунково-касових операцій по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зокрема до:

документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункових рахунків;

відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку із вказанням контрагентів та найменування платежів за період з 24.02.2022 по 01.10.2023;

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункового рахунку, отримання електронного ключа, паролей з метою користування онлайн-банкінгу.

платіжні відомості, розрахункові платіжні відомості отримані від осіб, які вели бухгалтерський облік тощо.

Ухвала дійсна до 20.04.2024 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1