печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні запиту компетентного органу Сполучених Штатів Америки про надання правової допомоги (CRM-182-77857), -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні запиту компетентного органу Сполучених Штатів Америки про надання правової допомоги (CRM-182-77857).

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальній справі за CRM-182-77857 в межах запиту компетентного органу Сполучених Штатів Америки.

Встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшли запити компетентного органу Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами використання шкідливої програми «IcedID» («Bokbot»).

Ініціатором клопотання, в тому числі проситься проведення обшуків за місцями розташування будь-якого нерухомого майна, з метою виявлення будь-яких доказів, що мають відношення до діяльності шкідливої програми «IcedID» та вилучення будь-яких електронних пристроїв, включаючи телефони, комп`ютери, маршрутизатори тощо.

На виконання доручення, наданого в рамках виконання запиту компетентних органів США про надання міжнародної правової допомоги, отримано інформацію щодо осіб, можливо причетних до функціонування шкідливого програмного засобу «IcedID».

З метою надання міжнародної правової допомоги необхідно отримати інформації про банківські рахунки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 та на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні вказаних банківських установ, з можливістю вилучення належним чином завірених документів та інформації в електронному вигляді.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у банківських установах, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчо му в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді, у вказаних банківських установах, а саме:

- листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття банківських рахунків на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 та на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем "Клієнт-Банк" по рахункам, інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи "Клієнт-Банк" ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 та на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по 25.06.2024 (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді);

- заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти власники рахунків, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 та на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , в період часу з дня відкриття рахунку по 25.06.2024;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по 25.06.2024) по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 та на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- інформації отриманої банком під час обслуговування банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 та на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по 25.06.2024;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 та на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/28544/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1