Провадження №1-кс/592/4115/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000043, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що оперативними працівниками УСР в Сумській області в ході супроводження кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 під час виконання умов договору № 383-6 від 19.09.2022 «Надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично - дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинив службову недбалість неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не здійснив контроль за використанням бюджетних коштів, що призвело до безпідставного завищення вартості виконання будівельних робіт на суму 725 тис. грн. та завдання збитків міському бюджету на вказану суму. Виходячи з усього вище викладеного в діях директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та інших службових (посадових) осіб вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В той же час, попередньо, слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 12.01.2023. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснювалося групою прокурорів Окружної прокуратури міста Суми. Так, 22.09.2023 директору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 , вчиняючи відповідні дії, маючи статус службової особи, вніс завідомо неправдиві відомості до Актів приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2022 р. від 21.11.2022 по ремонту дороги за адресою: АДРЕСА_1 за листопад 2022 р. від 10.11.2022р. по ремонту дороги за адресою: АДРЕСА_2 за листопад 2022р. від 10.11.2022р. по ремонту дороги за адресою: АДРЕСА_3 , щодо виконання робіт з улаштування щебенового шару під асфальтобетонним покриттям, тобто обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, а саме - службовому підробленні. Окрім цього, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, отримавши оплату за виконані роботи в повному обсязі, не дивлячись на факт їх протиправного, безпідставного, свідомого та штучного завищення, звернув на власну користь кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 725 211 грн. (сімсот двадцять п`ять тисяч двісті одинадцять гривень), 00 коп., тобто обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме - заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинене в умовах воєнного стану. Також, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", маючи повноваження щодо розпорядження майном Товариства, продовжуючи реалізацію свого прямого та корисливого умислу, намагаючись надати правомірного вигляду набутим активам та ввести їх у законний грошовий обіг, упродовж періоду з 20.11.2022 по 12.12.2022 використав та розпорядився частиною протиправно набутих грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 720 325,44 грн., шляхом здійснення фінансових операцій та правочинів з таким майном, зокрема уклав угоди та перераховував протиправно набуті активи на користь пов`язаних осіб, а також використав їх у господарській діяльності Товариства для розрахунків з постачальниками товарів (робіт, послуг), на надання фінансової допомоги, сплату податків, послуг банку та оплату інших господарських потреб, тобто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено ч.1 ст. 209 КК України, а саме - використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчено 12.01.2024 направленням до суду обвинувального акту стосовно директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України. В свою чергу, встановлені фактичні обставини в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2023 є вкрай важливими для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, оскільки можуть бути використані як докази фактів та обставин, які підлягають доведенню на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 13.03.2024. У подальшому, 11.06.2024 на підставі ухвали суду (справа № 592/8042/24, провадження № 1-кс/592/3423/24 від «17» травня 2024 року) про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2023, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , та проведено зазначений вище тимчасовий доступ та вилучено ряд офіційних документів - належним чином завірені копії цих матеріалів (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), у необхідному для цьому обсязі, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 0000043 щодо договору № 383-б від 19.09.2022 на надання послуг із благоустрою вулично - дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками, а також стосовно фінансово - господарської діяльності останніх тощо. В той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що 19.09.2022р. між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №383-б на надання послуг із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території Сумської міської територіальної громади. Підписуючи зазначений договір, Виконавець зобов`язався надати передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає вимогам, що встановлені нормативними актами у галузі будівництва.

Ціна Договору становила 4 850 877 (чотири мільйона вісімсот п`ятдесят тисяч вісімсот сімдесят сім) грн. 68 коп., у тому числі ПДВ - 808 479 (вісімсот вісім тисяч чотириста сімдесят дев`ять) грн. 61 коп., а відповідно до додаткової угоди №2 від 06.12.2022 до договору №383-б від 19.09.2022, ціну договору зменшено до 4 555 441, 48 грн. Починаючи з 19.09.2022 до 20.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з грубим порушенням існуючих Державних стандартів та нормативних вимог, виконувало роботи із благоустрою населеного пункту, в тому числі, здійснювало середній поточний ремонт 3-х (трьох) вулиць у місті Суми, зокрема: вулиці Шкільна, частину дороги по вулиці Білопільський шлях, а також частину провулку Сумського. За результатом фактично виконаних робіт, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " склав акти виконаних будівельних робіт до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягу наданих послуг, зокрема щодо улаштування щебеневого шару під асфальтобетонним покриттям, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи № 3078 від 21.08.2023. Загальна вартість завищених обсягів робіт по складає 725 211,00 грн. (сімсот двадцять п`ять тисяч двісті одинадцять гривень), 00 коп., з урахуванням ПДВ.

У подальшому, переконавши посадових осіб Департаменту у достовірності відомостей про надані послуг та виконані робіти, зокрема щодо вартості робіт з улаштування щебенового шару під асфальтобетонним покриттям, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволодів коштами Департаменту на вказану вище суму. Також досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договору №386-б від 27.09.2022 по об`єкту «Надання послуг із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території Сумської міської територіальної громади» технічний нагляд здійснював ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який підписував акти на закриття прихованих робіт, а також акти приймання виконаних будівельних робіт, які містять неправдиві відомості щодо використаного щебню та улаштування щебеневого шару. З огляду на викладене вище, станом на теперішній час у органу досудового розслідування існує об`єктивна необхідність у дослідженні (встановленні тощо) офіційно працевлаштованих осіб (також і за цивільно - правовими договорами) у Фізичній особі - підприємця (надалі - ФОП) ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2022 по теперішній час, які на той період здійснювали (надавали, виконували тощо) технічні роботи по об`єкту: «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 »; щодо розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_5 , на яких здійснювалася оплата за надані послуги останньому від ІНФОРМАЦІЯ_5 та можливе подальше перерахування цих коштів на особисті розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 ; стосовно документів, які містять відомості (інформацію, дані тощо) про організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарську діяльність (документи) ФОП ОСОБА_5 , а також листування ФОП ОСОБА_5 з ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вищезазначеному об`єкту.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 13.03.2024 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000043 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 КК України, яке перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують таки ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000043, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1