Справа № 481/554/24
Провадж.№ 1-кс/481/235/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 28.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 28.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2024 до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа 27.03.2024 в період часу з 17.39 год. по 18.01 год., шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 64672 грн. з кредитної картки - рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала останньому матеріального збитку.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 28.03.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000206 від 28.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , засвідчив, що він являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську кредитну карту-рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на якій перебували кредитні кошти в сумі -12314 грн.

Так, 27.03.2024 він перебував вдома та близько о 17.00 год. йому зателефонував один мобільний номер (який зник та потерпілий не встиг його зафіксувати) та він взяв слухавку та під час розмови невідома жінка представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 . Дана особа повідомила, що йому необхідно змінити свій мобільний номер НОМЕР_3 у зв`язку з тим, що закінчується термін дії та зараз надійде пароль, який необхідно сказати для підтвердження продовження строку. Після чого, потерпілому надійшов код в смс-повідомленні, які потерпілий повідомив жінці. Після чого, розмова з даною жінкою завершилась. Також, потерпілий додав, що в ході розмови будь-якої інформації щодо банківської картки не надавав.

Наступного дня, потерпілий приїхав до банкомату, що розташований у м. Новий Буг, Миколаївській області, щоб перевірити банківські картки та виявив що на банківській кредитній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) маються незрозумілі зняття грошових коштів у сумі - 64672 грн., які являються кредитними, крім того йому не було відомо що на даній банківській картці перебуває такий ліміт кредитних грошових коштів.

У відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому повідомили, що з картки потерпілого 27.03.2024 в період часу з 17.39 год. по 18.01 год. знято грошові кошти у розмірі 64672 грн. як «ПЕРЕКАЗ зі своєї картки», а саме на банківську картку № НОМЕР_4 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківської картки.

З метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв`язків, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 26.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні: АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2024 року за №0000206 за ч.4 ст.190 КК України.

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1. Відомості про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_4 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картках з 26.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду; 2. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку: № НОМЕР_4 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківського рахунка; 3. Інформацію про зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_4 , інформацію про осіб, банківські номери та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000206, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 01.04.2024 року, рапорт помічника чергового СМ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 28.03.2024 року, заява ОСОБА_4 від 28.03.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 28.03.2024 року, виписка по картці/рахунку від 28.03.2024 року за період з 26.03.2024 року по 27.03.2024 року, копія скріншотів з мобільного телефону, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та за дорученням: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Відомості про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_4 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картках з 26.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду;

2. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку: № НОМЕР_4 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківського рахунка;

3. Інформацію про зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_4 , інформацію про осіб, банківські номери та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 03.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1