У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/740/24

Номер провадження 1-кс/184/171/24

07 травня 2024 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №00000160 від 10.04.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №00000160 від 10.04.2024 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 09.04.2024, в період часу з 14:15 години по 16:35 годину, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, здійснивши телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та представившись співробітником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що з її банківської картки намагаються оплатити покупку і для відмови здійснення вказаної операції потерпілій необхідно здійснити певні комбінації у своїх кабінетах в інтернет-додатку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Далі, потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, назвала необхідні персональні дані, після чого, з її банківських карток: " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , були списані грошові кошти.

За даним фактом в провадженні ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000160 від 10.04.2024 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 , подальших операцій з такими грошовими коштами, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме до фото - відеозаписів з банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (09.04.2024 за період часу з16:45 годин по 17:00 годин ) у якому 09.04.2024 о 16:52 години були зняті грошові кошти в сумі 35800 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 та грошові кошти в сумі 20000 гривень та 45000 гривень з банківської картки № НОМЕР_5 , а також до фото - відеозаписів з банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (за період часу 09.04.2024 з14:15 годин по 14:25 годин ), у якому 09.04.2024 о 14:18:56 годині, грошові кошти в сумі 20000 були зняті готівкою з банківської карти № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшою можливістю вилучення в банках м. Дніпро.

Необхідна інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою:

АДРЕСА_3 , вилучена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №00000160 від 10.04.2024 року, протокол допиту потерпілої, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №00000160 від 10.04.2024 року задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (з подальшою можливістю вилучення в банках м. Дніпро), з можливістю вилучення інформації, а саме:

- фото - відеозаписів з банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 16:45 годин 09.04.2024 годин по 17:00 годин 09.04.2024 у якому 09.04.2024 о 16:52 години були зняті грошові кошти в сумі 35800 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 та грошові кошти в сумі 20000 гривень та 45000 гривень з банківської картки № НОМЕР_5 , а також до фото - відеозаписів з банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з14:15 годин 09.04.2024 по 14:25 годин 09.04.2024, у якому 09.04.2024 о 14:18:56 годині, грошові кошти в сумі 20000 були зняті готівкою з банківської карти № НОМЕР_4 . Вказавши номера банкоматів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1