Справа № 462/1617/24
провадження 1-кс/462/450/24
Примірник № 1
У Х В А Л А

01 березня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 подане у кримінальному провадженні №0000103 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000103 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що сектором дізнання ВП № 1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 26.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом надходження до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області письмової заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24.02.2024, шляхом обману під приводом продажу автомобіля заволоділа його грошовими коштами, які ОСОБА_5 самостійно перерахував зі своєї банківської картки у сумі 7975 грн на банківську картку № НОМЕР_1 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 .

Так, в ході здійснення досудового розслідування та проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 24.02.2024 в додатку "OLX", побачив оголошення, в якому абонент із назвою «авто пригон з Європи», продавав автомобіль Opel Astra 2005 року випуску, визначивши його варітсть у розмірі 1700 доларів. Ознайомившись із змістом оголошення він одразу написав продавцю, який представився ОСОБА_7 . В ході переписки останній додав, що є волонтером, після чого ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 на мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та почав розпитувати про автомобіль, який він продає. В ході телефонної розмови ОСОБА_8 повідомив, що автомобіль, в гарному стані, всі необхідні ремонті роботи в ньому проведені та додав, що згаданий автомобіль зараз знаходиться на території Львівської області в населеному пункті Шегині. Також він запропонував зустрітися з ОСОБА_8 24.02.2024 року та оглянути автомобіль, на що ОСОБА_8 погодився. Після чого він купив квитки на потяг, який відправлявся 23.02.2024 з міста Харків о 22:38 год. Додатково, для того, щоб переконатися, що ОСОБА_8 не шахрай, він також попросив останнього скинути свої паспортні дані, після чого за допомогою мобільного додатку "Вайбер" ОСОБА_8 надіслав йому фото свого паспорта. Прибувши 24.02.2024 до міста Львів він одразу зателефонував ОСОБА_8 та запитав про точне місцезнаходження автомобіля, щоб він міг під`їхати та оглянути його, але ОСОБА_8 повідомив, що автомобіль, на даний час перебуває на кордоні України, а також додав, що він зараз зателефонує водію та спитає коли саме автомобіль буде на місці, після чого ОСОБА_8 поклав слухавку. Через деякий час ОСОБА_8 зателефонував та повідомив, що водію потрібні грошові кошти у розмірі 8000 гривень, а на його запитання для чого водію потірбні гроші у розмірі 8 000 грн, ОСОБА_8 відповів, що водій просить завдаток, для переконання в тому, що він дійсно буде купувати автомобіль. ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ грошових коштів на банківську картку

№ НОМЕР_1 , яку перед цим надіслав йому ОСОБА_8 . Після надсилання грошових коштів, зателефонував ОСОБА_8 , який попросив його зачекати для того, що перерахувати грошові кошти водію. Приблизно через 2 хвилини йому зателефонував чоловік з мобільного телефону НОМЕР_4 , який представився водієм автомобіля, однак його ім`я він не пам`ятає. Водій повідомив, що чекає свою чергу на кордоні України, та запевнив його, що з автомобілем все добре, після чого поклав слухавку. Також, приблизно через 2-5 хвилин після розмови з водієм йому зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_5 , взявши слухавку, він почув чоловічий голос, який представившись директором підприємства "авто пригон з Європи", на ім`я ОСОБА_8 , повідомив, що потрібно оплатити зелену карту і вже після оплати, автомобіль потрапить на територію Україну, після чого одразу поклав слухавку. Через хвилину після завершення дзвінка, у переписці, яку він раніше вів у мобільному додатку «Вайбер» з ОСОБА_8 з приводу купівлі авто, йому надійшло смс повідомлення із зазначенням номера картки № НОМЕР_6 та суми, яку йому потрібно сплатити, а саме 26000 гривень. Після чого він зателефонував ОСОБА_8 на мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та повідомив, що сплатить таку суму грошових коштів, але лише через банк, за реквізитами, на що ОСОБА_8 не погодився, та поклав слухавку. Приблизно через 10 хвилин йому знову зателефонував директор та почав з ним сваритися з приводу відмови оплатити вищезгадану суму грошових коштів, з мотивів, що автомобіль на даний момент перебуває на кордоні України та якщо він не сплатить дану суму, автомобіль не зможе в`їхати на територію України. Також додав, що вони даремно витратили свій час на нього. Після того, як директор заспокоївся, він попросив повернути йому сплачені раніше грошові кошти у розмірі 8000 гривень, на що директор відмовився та відповів, що грошові кошти ніхто йому не поверне, бо вони згоріли та поклав слухавку. Надалі на його неодноразові дзвінки вищевказані особи більше не відповідали.

Дізнавач вказує, що за встановлених в ході досудового розслідування обставин, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24 лютого 2024 року по час дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів; а також встановити, ІР - адреси входів (із зазначенням точної дати і часу)та ІМЕІ - пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 24 лютого 2024 року по час дії ухвали.

Зазначає, що отримання такої інформації дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та дасть змогу проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000103 від 26.02.2024 задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва у АДРЕСА_3 , з можливістю отримання належним чином засвідчених копій таких документів.

Поруч з цим, в частині заявленої дізнавачем вимоги щодо надання тимчасового доступу за період з 24.02.2024 по термін дії ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва у АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, а саме до:

повного руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період часу з24.02.2024 по 01.03.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 24.02.2024 по 01.03.2024 та документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , документів передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

В іншій частині заявлених вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/1617/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1