Провадження № 1-кс/752/2368/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0001460 від 16.11.2023, за ознаками вчинення кримінальних проступків, передбачених ч.1 ст.190 та ч.1 ст.358 КК України, клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001460 від 16.11.2023, за ознаками вчинення кримінальних проступків, передбачених ч.1 ст.190 та ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, у т.ч., звертатись за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З клопотання дізнавача вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у не встановлений досудовим розслідуванням час, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації легкових автомобілів марки «Mercedes-Benz» модель «GLE 350» та марки «Mercedes-Benz» модель «GLS 400», спричинивши останньому матеріальну шкоду.

Окрім цього, у не встановлений дізнанням час але не пізніше 07.10.2022, не встановлена особа, підробила офіційні документи від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що надають право на продаж належних їй на праві приватної власності легкових автомобілів марки «Mercedes-Benz» модель «GLE 350», VIN НОМЕР_1 НОМЕР_2 , 2016 року випуску, білого кольору та марки «Mercedes-Benz» модель «СLS 400», VIN НОМЕР_3 , 2015 року випуску, білого кольору.

Подальшими заходами, спрямованими на встановлення істини у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 , на праві приватної власності, володіла легковими автомобілями марки «Mercedes-Benz» модель «GLE 350», VIN НОМЕР_1 НОМЕР_2 , 2016 року випуску, білого кольору, номер та серія знака НОМЕР_4 та марки «Mercedes-Benz» модель «GLS 400», VIN НОМЕР_3 , 2015 року випуску, білого кольору, номер та серія знака НОМЕР_5 , які всупереч установленому порядку були відчужені ОСОБА_5 на інших осіб зі змінами серія та номеру знаку. Вказане вище майно набуде ОСОБА_7 у шлюбі із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В свою чергу, ОСОБА_7 , перебуває за межами України та залучена до провадження бути не може з об`єктивних причин.

Окрім цього, від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано належним чином завірені копії документів з питань перереєстрації зазначених вище транспортних засобів, зі змісту яких встановлено наступне.

Реалізація легкового автомобіля марки «Mercedes-Benz» модель «GLE 350», VIN НОМЕР_1 НОМЕР_2 , 2016 року випуску, білого кольору, була здійснена на підставі договору комісії №6288/23/1/005137 від 25.03.2023, у відповідності до якого ОСОБА_7 доручає комісіонеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з особі ОСОБА_8 , реалізувати вказаний транспортний засіб. В подальшому, від імені ОСОБА_8 укладається договір купівлі-продажу транспортного засобу №6288/23/002047 від 29.03.2023, за яким вказаний транспортний засіб реалізується ОСОБА_9 за грошову суму у розмірі 149 000,00 грн.

Реалізація легкового автомобіля марки «Mercedes-Benz» модель «СLS 400», VIN НОМЕР_3 , 2015 року випуску, білого кольору була здійснена на підставі договору комісії №8120/22/1/009596 від 06.10.2022, у відповідності до якого ОСОБА_7 доручає комісіонеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з особі ОСОБА_10 , реалізувати вказаний транспортний засіб. В подальшому, від імені ОСОБА_10 укладається договір купівлі-продажу транспортного засобу №8120/22/009596 від 07.10.2022, за яким вказаний транспортний засіб реалізується ОСОБА_11 за грошову суму у розмірі 10 000,00 грн.

Укладення вказаних вище договорів комісії є сумнівним, так як у відповідності до відомостей про перетин державного кордону України ОСОБА_7 встановлено, що в період часу з 01.03.2022 до 29.06.2023 остання перебувала за межами України та з 19.08.2023 по сьогоднішній час також знаходиться за межами України.

Укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу із ОСОБА_9 також є сумнівним, так як транспортний засіб остання придбавала у ОСОБА_5 , таку особу як ОСОБА_8 ніколи не бачила, будь-які договори із ним не підписувала та юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » їй не відома. Окрім цього, сума грошових коштів, зазначена у договорі купівлі-продажу у розмірі 149 000,00 грн. є значно меншою ніж фактично передана сума грошових коштів у розмірі 29 000,00 доларів США.

Відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_8 , оригінали вказаних вище договорів зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Із 2020 року вказаний вище населений пункт віднесено до Бучанського району Київської області.

В рамках виконання доручення дізнавача оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_9 оперативними працівниками встановлено, що до вчинених кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дізнавач посилається на те, що наразі, в цілях дізнання, існує необхідність у вилученні та дослідженні оригіналів документів, на підставі яких здійснювалися реєстраційні зміни відносно вказаних вище транспортних засобів, а саме про реєстрацію їх на власників ОСОБА_9 та ОСОБА_11 відповідно. Вказана вище необхідність пов`язана, насамперед, із тим, що документи, які були складені та використані для реєстраційних змін є предметом вчиненого кримінального правопорушення (ст.358 КК України) та існує необхідність у проведенні відносно них судових експертиз, з метою підтвердження чи спростування фактів їх підроблення.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, дізнавачем у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки останній посилається на необхідність у проведенні відносно зазначених документів судових експертиз, проте до клопотання не долучено постанову про призначення експертизи та клопотання експерта про надання оригіналів документів, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дізнавачам групи дізнавачів відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві у кримінальному провадженні №0001460, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору комісії №6288/23/1/005137 від 25.03.2023, договору купівлі-продажу транспортного засобу №6288/23/002047 від 29.03.2023 (перелічене вище - стосовно легкового автомобіля марки «Mercedes-Benz» модель «GLE 350», VIN НОМЕР_1 НОМЕР_2 , 2016 року випуску, білого кольору), договору комісії №8120/22/1/009596 від 06.10.2022, договору купівлі-продажу транспортного засобу №8120/22/009596 від 07.10.2022 (перелічене вище - стосовно легкового автомобіля марки «Mercedes-Benz» модель «СLS 400», НОМЕР_6, 2015 року випуску, білого кольору), а також поданих документів - паспортів громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або інших документів, що посвідчують особу, довідок про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті); документів, що підтверджують повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника); документів, що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу; платіжних документів (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв`язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі; документів про оціночну або середньоринкову вартість транспортного засобу та документ про сплату податку на дохід від продажу об`єкта рухомого майна; висновків/відомостей про експертне дослідження транспортного засобу, а також заяв, запитів та інших документів, що стосуються реєстраційних змін транспортних засобів - легкового автомобіля марки «Mercedes-Benz» модель «GLE 350», VIN НОМЕР_1 НОМЕР_2 , 2016 року випуску, білого кольору та легкового автомобіля марки «Mercedes-Benz» модель «СLS 400», НОМЕР_6, 2015 року випуску, білого кольору.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1