Справа № 592/5469/24
Провадження № 1-кс/592/2169/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з 01.01.2022 по 31.12.2023; анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; паспортні та інші особисті документи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які надавались останньою під час відкриття відповідних банківських рахунків.

Клопотання мотивоване тим, що cлідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, розпочатому за фактом привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , виділених на здійснення оплати медичним закладам надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій, розташованих на території м. Суми.

За попередньою інформацією службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код вступили в злочинну змову з метою привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі- НСЗУ) виділених для здійснення оплати медичним закладам -надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій, розташованих на території обслуговування м. Суми.

Розтрата здійснюється шляхом проведення підробки офіційних документів, що стосується надання послуг населенню відповідно до наявних пакетів медичних послуг.

Окрім цього, під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виявлені фактичні обставини, які можуть свідчити про те, начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 за сумісництвом працювала у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради на посаді лікаря та отримувала заробітну плату.

В той же час, під час аналізу розширених звітів із розшифровками щодо наданих медичних послуг пацієнтам у рамках ПМГ КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради встановлено, що відповідна колонка не містить інформації, щодо надання послуг ОСОБА_5 . Із вказаного вбачається, що зазначена особа неправомірно отримувала заробітну плату за сумісництвом, так як не надавала будь-яких послуг.

Зазначає, що у органу досудового розслідування існує нагальна потреба у дослідженні відомостей про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 , оскільки шляхом їх ретельного аналізу можливо підтвердити або спростувати факт незаконного отримання заробітної плати в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради.

Згідно поданої заяви слідчий ОСОБА_3 просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 18.05.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000053 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 191 КК України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про рух грошових коштів з 01.01.2022 по 31.12.2023, анкети-заяви клієнта, паспортних та інших особистих документів ОСОБА_5 та зазначає, що шляхом їх ретельного аналізу можливо підтвердити або спростувати факт незаконного отримання заробітної плати в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради.

Згідно долученого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, досудове розслідування здійснюється за частиною 4 статті 191 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » привласнили кошти НСЗУ, виділені для здійснення оплати медичним закладам-надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій, розташованих на території м. Суми, шляхом підробки офіційних документів про неіснуючі медичні послуги, спричинивши збитки бюджету на суму близько 900 тис. грн.

Будь-яких відомостей про здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного отримання заробітної плати, долучений до клопотання витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань не містить.

В порушення вимог пункту 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчим у своєму клопотанні не доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів з 01.01.2022 по 31.12.2023, анкети-заяви клієнта, паспортних та інших особистих документів ОСОБА_5 , за обставин, викладених у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження за частиною 1 статті 191 КК України в межах якого подане клопотання.

Зокрема, слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких просить надати тимчасовий доступ.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ є передчасним та задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159, 160 164 Кримінального процесуального кодексу слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1