Дата документу 26.02.2024Справа № 554/1286/24
Провадження № 1-кс/554/2663/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000028 від 03.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000028 від 03.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст. 307 КК України, в якому просив накласти арешт на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (податковий номер НОМЕР_1 ), які відкриті в ПАТ КБ «Приват Банк» (ідентифікаційний код: 14360570), юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094).Арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам банку, яких зобов`язати надати слідчому управлінню ГУ НП в Полтавській області виписку банку про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Своє клопотання мотивує тим, що у відділі розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 03.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропних речовин, у особливо великих розмірах обіг яких заборонений, заздалегідь налагодив канал поставки та збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP та мав можливість безперешкодно, через мережу служби доставки ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» здебільшого поштомати отримувати відправлення та здійснювати з них відправлення.

1) В середині січня 2024 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Оксани Мешко, 3, отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, від « ОСОБА_5 НОМЕР_2 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 2308 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №35156 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві»), від імені вигаданої особи « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 , замовнику приватна особа « ОСОБА_5 , м. Київ, Відділення № 6525 (поштомат), НОМЕР_2 », вартість доставки 70 грн. (одерж.,г-ка)», «№78».

18.01.2024 року ОСОБА_4 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, психотропною речовиною, обіг якої заборонено, PVP, який помістив до пластикової банки з написами «Майстер», надалі помістив до поліетиленового пакету та зава кумував, з експрес-накладною «№78», отримувачем якої є « ОСОБА_5 , м. Київ, Відділення № 6525 (поштомат), НОМЕР_2 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві»), до поштомату № НОМЕР_4 , служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

18.01.2024 року з 19:55 по 20:20 год.. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 78, а саме картоної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 18.01/16:30, приватна особа « ОСОБА_6 », м. Полтава, Відділення № 35156, »; Кому: приватна особа « ОСОБА_5 », м. Київ, Поштомат № 6525, , вартість доставки 70 грн. «Поштамат «Нова пошта» № 6525: вул. Шалом-Алейхена, 17 (маг. АТБ)», «№2308»». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився герметично запакований пакет, всередині якого пластикова банка з надписом «Майстер», при відкритті банки знаходився 1 зіп-пакет із кристалічною речовиною. Маса зіп-пакету з кристалічною речовиною становила 212,0 г., з якої було надібрано зразок кристалічної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «2308 18.01.24». Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/1773- НЗПРАП від 31.01.2024 надана на дослідження кристалічна речовина містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено РVP. Маса РVP становить 0,445 г., який ОСОБА_4 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини обіг, якої заборонено, та її незаконному збуті, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

2) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 в кінці січня 2024 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Оксани Мешко, 3, отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої заборонено амфетамін, від « ОСОБА_7 НОМЕР_5 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну №0324 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №5652 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 9 (маг. «АТБ»), від імені вигаданої особи « ОСОБА_8 » НОМЕР_6 , замовнику приватна особа « ОСОБА_9 , м. Львів, Відділення № 2, НОМЕР_5 », вартість доставки 70 грн. (одерж.,г-ка)», «№0324».

25.01.2024 року ОСОБА_4 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, психотропною речовиною, обіг якої заборонено, амфетамін, який помістив до поліетиленового пакету з під корма для котів з назвою «Мяу», з експрес-накладною «№0324», отримувачем якої є « ОСОБА_9 , м. Львів, Відділення № 2, НОМЕР_5 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 9 (маг. «АТБ»), до поштомату № НОМЕР_7 , служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

26.01.2024 року з 14:20 по 15:00 год.. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 0324, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 25.01/19:07, приватна особа « ОСОБА_8 », м. Полтава, Відділення № 5652, НОМЕР_6 »; Кому: приватна особа « ОСОБА_9 », м. Львів, Відділення № 2, НОМЕР_5 , вартість доставки 70 грн. (отрим., г-ка), «№0324»». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився поліетиленовий пакет з під корма для котів з назвою «Мяу», з якого витягнуто 1 зіп-пакет із порошкоподібною речовиною. Маса зіп-пакету з порошкоподібною речовиною становила 11,4 г, з якої було надібрано зразок порошкоподібної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «0324». Згідно висновку експерта СЕ-19/117-24/1773- НЗПРАП від 31.01.2024 надана на дослідження речовина білого кольору містить амфетамін, амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, маса амфетаміну становить 0,04090 г., який ОСОБА_4 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропної речовини обіг, якої заборонено, та її незаконному збуті, вчинених повторно, у великих розмірах,тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

3) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 в кінці січня 2024 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Оксани Мешко, 3, отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої заборонено амфетамін, від « ОСОБА_10 НОМЕР_8 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 9465 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №5652 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 9 (маг. «АТБ»), від імені вигаданої особи « ОСОБА_8 » НОМЕР_6 , замовнику приватна особа « ОСОБА_10 , с. Плисків, Відділення № 1, НОМЕР_8 », вартість доставки 95 грн. (одерж.,г-ка)», «№9465».

25.01.2024 року ОСОБА_4 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, психотропною речовиною, обіг якої заборонено, амфетамін, який помістив до поліетиленового пакету з під корма для котів з назвою «Мяу», з експрес-накладною «№9465», отримувачем якої є « ОСОБА_10 , с. Плисків, Відділення № 1, НОМЕР_8 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 9 (маг. «АТБ»), до поштомату № 5652, служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

26.01.2024 року з 14:20 по 15:00 год.. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 9465, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 25.01/19:08, приватна особа « ОСОБА_8 », м. Полтава, Відділення № 5652, НОМЕР_6 »; Кому: приватна особа « ОСОБА_10 », с. Плисків, Відділення № 1, НОМЕР_8 , вартість доставки 95 грн. (отрим., г-ка), «№9465»». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився поліетиленовий пакет з під корма для котів з назвою «Мяу», з якого витягнуто 1 зіп-пакет із порошкоподібною речовиною. Маса зіп-пакету з порошкоподібною речовиною становила 11,1 г, з якої було надібрано зразок порошкоподібної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «9465». Згідно висновку експерта СЕ-19/117-24/1773- НЗПРАП від 31.01.2024 надана на дослідження речовина білого кольору містить амфетамін, амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, маса амфетаміну становить 0,03205 г., який ОСОБА_4 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропної речовини обіг, якої заборонено, та її незаконному збуті, вчинених повторно, у великих розмірах,тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

4) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 в кінці січня 2024 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Оксани Мешко, 3, отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої заборонено амфетамін, від « ОСОБА_11 НОМЕР_9 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 7768 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №5652 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 9 (маг. «АТБ»), від імені вигаданої особи « ОСОБА_8 » НОМЕР_6 , замовнику приватна особа « ОСОБА_11 , м. Харків, Відділення № 104, НОМЕР_9 », вартість доставки 70 грн. (одерж.,г-ка)», «№7768».

25.01.2024 року ОСОБА_4 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, психотропною речовиною, обіг якої заборонено, амфетамін, який помістив до поліетиленового пакету з під корма для котів з назвою «Мяу», з експрес-накладною «№7768», отримувачем якої є « ОСОБА_11 , м. Харків, Відділення № 104, НОМЕР_9 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 9 (маг. «АТБ»), до поштомату № 5652, служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

26.01.2024 з 14:20 по 15:00 год.. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 7768, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 25.01/19:09, приватна особа « ОСОБА_8 », м. Полтава, Відділення № 5652, НОМЕР_6 »; Кому: приватна особа « ОСОБА_11 , м. Харків, Відділення № 104, НОМЕР_9 », вартість доставки 70 грн. (одерж.,г-ка)», «№7768». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився поліетиленовий пакет з під корма для котів з назвою «Мяу», з якого витягнуто 1 зіп-пакет із порошкоподібною речовиною. Маса зіп-пакету з порошкоподібною речовиною становила 11,2 г, з якої було надібрано зразок порошкоподібної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «7768». Згідно висновку експерта СЕ-19/117-24/1773- НЗПРАП від 31.01.2024 надана на дослідження речовина білого кольору містить амфетамін, амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, маса амфетаміну становить 0,05905 г., який ОСОБА_4 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропної речовини обіг, якої заборонено, та її незаконному збуті, вчинених повторно, у великих розмірах,тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

5) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 в кінці січня 2024 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Оксани Мешко, 3, за допомогою свого мобільного телефону у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створив замовлення психотропної речовини, обіг якої заборонено амфетамін, вживаючи заходи конспірації, надав данні невстановленій особі отримувача « ОСОБА_12 НОМЕР_3 ».

Невстановлена особа перебуваючи в м. Калуш вживаючи заходи конспірації, створила електронну накладну з даними відправника та ідентифікаційним номером поштового відправлення: 715-9930349, у додатку ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» за абонентським номером НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Калуш, вул. Біласа Данилишина, 14 А, відділення ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» пошта № 1, замовнику ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_3 . Полтава Патріарха Мстислава 72 В Делві, магазин Делві, на касі 01.02, meest 715-9930349.

31.01.2024 з 13:20 по 13:50 год.. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес»за адресою: Полтавська область, Полтавський район, м. Полтава, вул. Чумацький Шлях, 72 в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 7768, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Полтава Патріарха Мстислава 72 В Делві, магазин Делві, на касі 01.02, meest 715-9930349, ОСОБА_12 , НОМЕР_3 ». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходилась картонна коробка з надписом іноземною мовою «Lavandera в якій знаходився поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною. Маса пакету з порошкоподібною речовиною становила 2 кг. 0,47 г, з якої було надібрано зразок порошкоподібної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету. Згідно висновку експерта СЕ-19/117-24/2276- НЗПРАП від 08.02.2024 надана на дослідження речовина білого кольору містить амфетамін, амфетамін є психотропною речовиною, у особливо великих розмірах обіг якої обмежено, маса амфетаміну становить 0,147 г., який ОСОБА_4 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою подальшого збуту, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропної речовини обіг, якої заборонено, та її незаконному збуті, вчинених повторно, у особливо великих розмірах,тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

6) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 в 01.02.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої заборонено амфетамін, від « ОСОБА_13 НОМЕР_11 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 3357 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №35156 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві»), від імені вигаданої особи « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 , замовнику приватна особа « ОСОБА_14 , м. Коломия, Поштомат № 5385, НОМЕР_11 », вартість доставки 70 грн. (одерж.,г-ка)», «3357».

01.02.2024 року ОСОБА_4 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, психотропною речовиною, обіг якої заборонено, амфетамін, який помістив до коробки з-під прального порошку на якому мається надпис «GALA аква пудра», з експрес-накладною «№3357», отримувачем якої є «Гураль Іван, м. Коломия, Поштомат № 5385, НОМЕР_11 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві»), до поштомату № НОМЕР_4 , служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

02.02.2024 з 14:10 по 16:00 год.. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 3357, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 01.02/22:24, приватна особа « ОСОБА_6 № НОМЕР_4 НОМЕР_3 ; Кому: приватна особа «Гураль Іван, м. Коломия, Поштомат № 5385, НОМЕР_11 », вартість доставки 70 грн. (одерж.,г-ка)» поштомат «Нова Пошта» № 5385 :вул. Гетьмана Івана Мазепи, 183 (маг. АТБ), «3357». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився пакунок замотаний в білий папір, закріплений прозорою поліетиленовою плівкою, при розгортанні якої мається коробка з-під прального порошку на якій мається надпис «GALA аква пудра» з якого витягнуто 1 зіп-пакет із порошкоподібною речовиною. Маса зіп-пакету з порошкоподібною речовиною становила 91,5 г, з якої було надібрано зразок порошкоподібної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «3357». Згідно висновку експерта СЕ-19/117-24/2275- НЗПРАП від 09.02.2024 надана на дослідження речовина білого кольору містить амфетамін, амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, маса амфетаміну становить 0,524 г., який ОСОБА_4 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропної речовини обіг, якої заборонено, та її незаконному збуті, вчинених повторно,у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

7) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 в 01.02.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, від « ОСОБА_13 НОМЕР_11 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 6659 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №5095 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 28 а, від імені вигаданої особи « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 , замовнику приватна особа « ОСОБА_15 , м. Харків, Поштомат № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 », вартість доставки 70 грн. (одерж.,г-ка)», «6659».

01.02.2024 року ОСОБА_4 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, замовлення на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, який помістив до коробки з-під прального порошку на якому мається надпис «GALA аква пудра», з експрес-накладною «6659», отримувачем якої є « ОСОБА_15 , м. Харків, Поштомат № 45949, НОМЕР_13 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 28 а, до поштомату № 5095, служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

02.02.2024 з 14:10 по 16:00 год.. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 6659, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 01.02/22:18, приватна особа « ОСОБА_6 » відділеня № 5095 +75; Кому: приватна особа « ОСОБА_15 , м. Харків, Поштомат № 45949, НОМЕР_13 », вартість доставки 70 грн. (одерж.,г-ка)», Поштомат «Нова Пошта», вул. Дружби Народів, 259 (біля входу у під`їзд) «6659». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився коробка з-під прального порошку на якій мається надпис «GALA аква пудра» обгорнута поліетиленовою плівкою з якої витягнуто 1 зіп-пакет із кристалічною речовиною. Маса зіп-пакету з кристалічною речовиною становила 102,0 г, з якої було надібрано зразок кристалічної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «6659». Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/2274- НЗПРАП від 08.02.2024 надана на дослідження кристалічна речовина містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено РVP, маса РVP становить 0,202 г, який ОСОБА_4 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропної речовини обіг, якої заборонено, та її незаконному збуті, вчинених повторно,у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

8) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 в 01.02.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої заборонено амфетамін, від « ОСОБА_16 НОМЕР_14 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 7811 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №35156 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві»), від імені вигаданої особи « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 , замовнику приватна особа « ОСОБА_16 , м. Зеленівка, Відділення № 1, НОМЕР_14 », вартість доставки 95 грн. (одерж.,г-ка)», «7811».

01.02.2024 року ОСОБА_4 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, психотропною речовиною, обіг якої заборонено, амфетамін, який помістив до пакету з під котячого корму «Мяу», з експрес-накладною «№7811», отримувачем якої є « ОСОБА_16 , м. Зеленівка, Відділення № 1, НОМЕР_14 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві»), до поштомату № НОМЕР_4 , служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

02.02.2024 з 14:10 по 16:00 год.. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 7811, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 01.02/22:24, приватна особа « ОСОБА_6 » відділеня № 35156 НОМЕР_3 ; Кому: приватна особа « ОСОБА_16 , м. Зеленівка, Відділення № 1, НОМЕР_14 », вартість доставки 95 грн. (одерж.,г-ка)», «7811». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився пакунок пакет з під котячого корму «Мяу», з якого витягнуто 1 зіп-пакет із порошкоподібною речовиною. Маса зіп-пакету з порошкоподібною речовиною становила 12,2 г, з якої було надібрано зразок порошкоподібної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «7811». Згідно висновку експерта СЕ-19/117-24/2275- НЗПРАП від 09.02.2024 надана на дослідження речовина білого кольору містить амфетамін, амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, маса амфетаміну становить 0,092 г., який ОСОБА_4 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропної речовини обіг, якої заборонено, та її незаконному збуті, вчинених повторно,у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

9) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 в 01.02.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої заборонено амфетамін, від « ОСОБА_17 НОМЕР_15 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 3054 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №35156 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві»), від імені вигаданої особи « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 , замовнику приватна особа « ОСОБА_17 , м. Суми, Поштомат № НОМЕР_16 , НОМЕР_15 », « НОМЕР_17 ».

01.02.2024 року ОСОБА_4 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, психотропною речовиною, обіг якої заборонено, амфетамін, який помістив до коробки з-під прального порошку на якому мається надпис «GALA аква пудра», з експрес-накладною «№3054», отримувачем якої є « ОСОБА_17 , м. Суми, Поштомат № 36132, НОМЕР_15 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві»), до поштомату № НОМЕР_4 , служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

02.02.2024 з 14:10 по 16:00 год.. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 3054, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 01.02/22:24, приватна особа « ОСОБА_6 » відділеня № 35156 НОМЕР_3 ; Кому: приватна особа « ОСОБА_17 , м. Суми, Поштомат № 36132, НОМЕР_15 », Поштомат Нова Пошта № 36132: вул. Харківська, 22, «7811». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився коробка з-під прального порошку на якому мається надпис «GALA аква пудра», з якого витягнуто 1 зіп-пакет із порошкоподібною речовиною. Маса зіп-пакету з порошкоподібною речовиною становила 57,1 г, з якої було надібрано зразок порошкоподібної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «3054». Згідно висновку експерта СЕ-19/117-24/2275- НЗПРАП від 09.02.2024 надана на дослідження речовина білого кольору містить амфетамін, амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, маса амфетаміну становить 0,375 г., який ОСОБА_4 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропної речовини обіг, якої заборонено, та її незаконному збуті, вчинених повторно,у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

10) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 в 01.02.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, від « ОСОБА_18 НОМЕР_18 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 5542 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №5095 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 28 а, від імені вигаданої особи « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 , замовнику приватна особа « ОСОБА_18 , м. Дружківка, Поштомат № НОМЕР_19 , НОМЕР_18 », « НОМЕР_20 ».

01.02.2024 року ОСОБА_4 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, замовлення на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, який помістив до коробки з-під прального порошку на якому мається надпис «GALA аква пудра», з експрес-накладною «5542», отримувачем якої є « ОСОБА_18 , м. Дружківка, Поштомат № 35844, НОМЕР_18 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 28 а, до поштомату № 5095, служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

02.02.2024 з 14:10 по 16:00 год.. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 5542, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 01.02/22:18, приватна особа « ОСОБА_6 » відділеня № 5095 НОМЕР_3 ; Кому: приватна особа « ОСОБА_18 , м. Дружківка, Поштомат № НОМЕР_19 , НОМЕР_18 », Поштомат «Нова Пошта» № 35844, вул. Базарна, 4, біля відділення № 2 «5542». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився коробка з-під прального порошку на якій мається надпис «GALA аква пудра» обгорнута поліетиленовою плівкою з якої витягнуто 1 зіп-пакет із кристалічною речовиною. Маса зіп-пакету з кристалічною речовиною становила 51,7 г, з якої було надібрано зразок кристалічної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «5542». Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/2274- НЗПРАП від 08.02.2024 надана на дослідження кристалічна речовина містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено РVP, маса РVP становить 0,381 г, який ОСОБА_4 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропної речовини обіг, якої заборонено, та її незаконному збуті, вчинених повторно,у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

11) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 в 01.02.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, від « ОСОБА_19 НОМЕР_21 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 6341 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №5095 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 28 а, від імені вигаданої особи « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 , замовнику приватна особа « ОСОБА_19 , м. Краматорськ, Поштомат № 36678 НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 ».

01.02.2024 року ОСОБА_4 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, замовлення на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, який помістив до коробки з-під прального порошку на якому мається надпис «GALA аква пудра», з експрес-накладною «6341», отримувачем якої є « ОСОБА_19 , АДРЕСА_2 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 28 а, до поштомату № 5095, служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

02.02.2024 з 14:10 по 16:00 год.. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 6341, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 01.02/22:18, приватна особа « ОСОБА_6 » відділеня № 5095 НОМЕР_3 ; Кому: приватна особа « ОСОБА_19 , м. Краматорськ, Поштомат № 36678 НОМЕР_21 », Поштомат «Нова Пошта» № 36678, вул. Краматорська, 2 «6341». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився коробка з-під прального порошку на якій мається надпис «GALA аква пудра» обгорнута поліетиленовою плівкою з якої витягнуто 1 зіп-пакет із кристалічною речовиною. Маса зіп-пакету з кристалічною речовиною становила 52,0 г, з якої було надібрано зразок кристалічної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «6341». Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/2274- НЗПРАП від 08.02.2024 надана на дослідження кристалічна речовина містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено РVP, маса РVP становить 0,412 г, який ОСОБА_4 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропної речовини обіг, якої заборонено, та її незаконному збуті, вчинених повторно,у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

12) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 в 01.02.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої заборонено амфетамін, від « ОСОБА_20 НОМЕР_23 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 3715 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №35156 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві»), від імені вигаданої особи « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 , замовнику приватна особа « ОСОБА_20 , м. Тернопіль, Поштомат № НОМЕР_24 , НОМЕР_23 », « НОМЕР_25 ».

01.02.2024 року ОСОБА_4 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, психотропною речовиною, обіг якої заборонено, амфетамін, який помістив до коробки з-під прального порошку на якому мається надпис «GALA аква пудра», з експрес-накладною «№3715», отримувачем якої є « ОСОБА_20 , м. Тернопіль, Поштомат № 35473, НОМЕР_23 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві»), до поштомату № НОМЕР_4 , служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

02.02.2024 з 14:10 по 16:00 год.. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 3715, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 01.02/22:24, приватна особа « ОСОБА_6 » відділеня № 35156 НОМЕР_3 ; Кому: приватна особа « ОСОБА_20 , м. Тернопіль, Поштомат № 35473, НОМЕР_23 », Поштомат Нова Пошта № 35473: пров. Степана Бендери, 36, 2 під`їзд з права (вуличний), «3715». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився коробка з-під прального порошку на якому мається надпис «GALA аква пудра», з якого витягнуто 1 зіп-пакет із порошкоподібною речовиною. Маса зіп-пакету з порошкоподібною речовиною становила 48,8 г, з якої було надібрано зразок порошкоподібної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «3715». Згідно висновку експерта СЕ-19/117-24/2275- НЗПРАП від 09.02.2024 надана на дослідження речовина білого кольору містить амфетамін, амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, маса амфетаміну становить 0,244 г., який ОСОБА_4 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропної речовини обіг, якої заборонено, та її незаконному збуті, вчинених повторно,у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

13) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 в кінці січня 2024 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Оксани Мешко, 3, за допомогою свого мобільного телефону у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створив замовлення психотропної речовини, обіг якої заборонено амфетамін, вживаючи заходи конспірації, надав данні невстановленій особі отримувача « ОСОБА_21 НОМЕР_26 ».

Невстановлена особа перебуваючи в м. Калуш вживаючи заходи конспірації, створила електронну накладну з даними відправника та ідентифікаційним номером поштового відправлення: 716-0782558, у додатку ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» за абонентським номером НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Калуш, вул. Біласа Данилишина, 14 А, відділення ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» пошта № 1, замовнику ОСОБА_21 , тел. НОМЕР_26 . Полтава Патріарха Мстислава 72 В Делві, магазин Делві, на касі, meest 716-0782558.

17.02.2024 з 08:50 по 09:30 год.. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес»за адресою: Полтавська область, Полтавський район, м. Полтава, вул. Чумацький Шлях, 72 в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 7768, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Полтава Патріарха Мстислава 72 В Делві, магазин Делві, на касі, meest 716-0782558, ОСОБА_21 НОМЕР_26 ». При відкритті вказаної картонної коробки, яка перемотана липкою стрічкою встановлено, що в ній знаходилась пластикове відро, біло-синього кольору з надписом «Delfi Proti White» з синьою кришкою в якому знаходився поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору. Маса пакету з порошкоподібною речовиною становила 2 кг. 754 г, з якої було надібрано зразок порошкоподібної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету та помічено «17.02.2024». Згідно висновку експерта СЕ-19/117-24/3000 - НЗПРАП від 20.02.2024 надана на дослідження речовина білого кольору містить амфетамін, амфетамін є психотропною речовиною, у особливо великих розмірах обіг якої обмежено, маса амфетаміну становить 0,265 г., який ОСОБА_4 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою подальшого збуту, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропної речовини обіг, якої заборонено, вчинених повторно, у особливо великих розмірах,тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

20.02.2024 року ОСОБА_4 предявлена підозра у вчинені кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , маються відкриті розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приват Банк» (ідентифікаційний код: 14360570), юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094) на його ім`я. В ході обшуку за місцем проживання було виявлено та вилучено банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_4 та банкіську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_4 .

У зв`язку з цим у ході досудового розслідування виникло достатньо підстав вважати, що на зазначених рахунках указаної особи в установі банку знаходяться кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або набуті протиправним шляхом, у зв`язку з чим вони є речовими доказами, оскільки підпадають під критерії ст. 98 КПК України.

З метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить задовольнити клопотання.

Зважаючи на положення ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилучене, суд вважає за необхідне розглянути клопотання слідчого про арешт майна без повідомлення його власника.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Встановлено, що у відділі розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000028 від 03.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення органом досудового розслідування підозрюється ОСОБА_4 , якому 20 лютого 2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

22 лютого 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.

22.02.2024 року ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на два місяці.

Виходячи із аналізу положень пункту першого частини третьої статті 132 КПК України, статті 170 КПК України, слідчий, прокурор в ході розгляду клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, в якому особі оголошено про підозру, має довести існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.

Розглядаючи клопотання слідчого по суті, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Так, із змісту клопотання та матеріалів, які його обґрунтовують, вбачається, що зазначені обставини підозри, які інкримінуються ОСОБА_4 , мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Відповідно до приписів п. 3 ч. 2 ст. 170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Санкція ч. 3 ст. 307 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає конфіскацію майна.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , маються відкриті розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приват Банк» (ідентифікаційний код: 14360570), юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094) на його ім`я. В ході обшуку за місцем проживання було виявлено та вилучено банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_4 та банкіську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_4 .

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

На даному етапі досудового розслідування його потребивиправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000028 від 03.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (податковий номер НОМЕР_1 ), які відкриті в ПАТ КБ «Приват Банк» (ідентифікаційний код: 14360570), юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам банку, яких зобов`язати надати слідчому управлінню ГУ НП в Полтавській області виписку банку про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1