справа №642/1449/24
провадження № 1-кс/642/1508/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000408 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 05 березня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2024 близько 10:12 невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 400 гривень з банківської картки АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК ", які були переведені на банківську картку № НОМЕР_1 , спричинивши матеріальні збитки ОСОБА_4 .

В ході проведення заходів, що направлені на розкриття вказаного злочину та встановлення причетних осіб, було встановлено, що шахраєм було використано під час вчинення шахрайських дій банківську картку АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_1 .

21.03.2024 до УКР ГУНП в Харківській області було направлено доручення у порядку ст. 40 КПК України на встановлення банківських карток та банківських рахунків, на які надходять грошові кошти, здобуті шахрайським шляхом.

02.04.2024 з УКР ГУНП в Харківській області у відповідь на вищевказане доручення надійшов рапорт старшого о/у в ОВС УКР ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , в якому зазначено що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших аналогічних злочинів причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, в ході виконання доручення достовірно встановлено, що в період часу з 26.10.2023 по 18.01.2024 ОСОБА_6 мав в особистому користуванні банківську картку АТ « СЕНС БАНК » № НОМЕР_2 (IBAN - НОМЕР_3 ) відкриту на ім`я ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_4 ). Протягом зазначеного періоду часу на вказану банківську картку регулярно надходили грошові кошти з невстановлених банківських рахунків.

Окрім того, ОСОБА_6 здійснював розрахунки у магазинах міста Харкова зазначеною банківською карткою та неодноразово здійснював зняття готівкових коштів у банкоматах міста.

17.04.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів до наявної в АТ КБ « ПриватБанк » інформації, а саме до документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 .

29.04.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів до наявної в АТ « СЕНС БАНК » інформації, а саме до документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 .

01.05.2024 до СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України: провести аналіз інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ПриватБанк », АТ « СЕНС БАНК », за результатом якого скласти відповідний рапорт.

06.05.2024 від СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення, а саме 8 рапортів на 13 аркушах. Згідно отриманої інформації встановлено наступне.

Під час досудового розслідування було проведено аналіз отриманої інформації з АТ КБ « ПриватБанк » за карткою № НОМЕР_1 , що використовувалась шахраєм під час здійснення своїх шахрайських дій у відношенні громадян та яка емітована на ім`я

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_1 .

В банку станом на 05.02.2024 за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) закріплений наступний номер телефону НОМЕР_6 . Зміни фінансового номеру не зафіксовані.

За наявною карткою встановлене зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_4 : НОМЕР_1 11.01.2024 о 10:12:28 400,00 ОСОБА_9 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ від ANASTASIIA YEVSTIHNIEIEVA.

В подальшому грошові кошти переводяться на наступні картки:

1)11.01.2024 о 10:13:43 в сумі 305 грн на карту № НОМЕР_7 ;

2)11.01.2024 о 10:14:03 в сумі 1055, 25 грн на карту № НОМЕР_8 .

Окрім того, було проведено аналіз отриманої інформації з АТ « СЕНС БАНК » за карткою НОМЕР_2 , що використовувалась шахраєм під час здійснення своїх шахрайських дій у відношенні громадян та яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 .

В банку за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) закріплений наступний номер телефону НОМЕР_9 . Зміни фінансового номеру не зафіксовані.

Згідно аналізу картка активна та грошові кошти обготівковуються на території м. Харкова.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації в порядку ст. 162 КПК України щодо банківської картки АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_7 та інформацію від АТ КБ « ПриватБанк » з фотозображеннями зняття готівки за карткою АТ « СЕНС БАНК » за карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Під час досудового розслідування було проведено аналіз отриманої інформації з АТ КБ « ПриватБанк » за карткою № НОМЕР_1 , що використовувалась шахраєм під час здійснення своїх шахрайських дій у відношенні громадян та яка емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_1 .

В банку станом на 05.02.2024 за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) закріплений наступний номер телефону НОМЕР_6 . Зміни фінансового номеру не зафіксовані.

За наявною карткою були встановлені зарахування грошових коштів не тільки від потерпілої ОСОБА_4 , а від інших осіб, що можуть бути також потерпілими від дій шахрая, а саме:

Дата, часСумаКартка відправникаКартка шахрая
2024-01-04 14:27:37.000300,00НОМЕР_22НОМЕР_1
2024-01-04 17:53:39.000300,00НОМЕР_33НОМЕР_1
2024-01-05 09:57:51.000500,00НОМЕР_34НОМЕР_1
2024-01-05 10:23:28.0001000,00НОМЕР_35НОМЕР_1
2024-01-05 11:34:30.0002200,00НОМЕР_36НОМЕР_1
2024-01-05 11:56:10.000650,00НОМЕР_37НОМЕР_1
2024-01-05 14:30:28.0001000,00НОМЕР_10 НОМЕР_1
2024-01-06 11:01:58.000500,00НОМЕР_38НОМЕР_1
2024-01-06 14:26:57.000500,00НОМЕР_39НОМЕР_1
2024-01-06 14:59:35.000900,00НОМЕР_40НОМЕР_1
2024-01-06 18:39:25.000300,00НОМЕР_41НОМЕР_1
2024-01-07 10:20:37.000500,00НОМЕР_42НОМЕР_1
2024-01-07 13:21:32.0001500,00НОМЕР_11 НОМЕР_1
2024-01-07 13:37:46.000500,00НОМЕР_43НОМЕР_1
2024-01-07 15:22:02.000300,00НОМЕР_44 НОМЕР_1
2024-01-08 08:45:05.0001000,00НОМЕР_12 НОМЕР_1
2024-01-08 08:52:35.0001000,00НОМЕР_13 НОМЕР_1
2024-01-08 13:29:15.000650,00НОМЕР_45НОМЕР_1
2024-01-08 15:24:22.000300,00НОМЕР_46НОМЕР_1
2024-01-08 16:37:53.000300,00НОМЕР_47НОМЕР_1
2024-01-08 17:23:38.000300,00НОМЕР_48НОМЕР_1
2024-01-08 17:34:04.000300,00НОМЕР_14 НОМЕР_1
2024-01-09 10:53:13.0004000,00НОМЕР_15 НОМЕР_1
2024-01-09 11:54:59.000300,00НОМЕР_16 НОМЕР_1
2024-01-09 17:01:55.000400,00НОМЕР_17 НОМЕР_1
2024-01-09 21:06:28.000300,00НОМЕР_49НОМЕР_1
2024-01-10 09:06:07.000300,00НОМЕР_18 НОМЕР_1
2024-01-10 11:59:47.0001500,00НОМЕР_19 НОМЕР_1
2024-01-10 12:56:25.0001000,00НОМЕР_50НОМЕР_1
2024-01-10 13:29:00.0001500,00НОМЕР_51НОМЕР_1
2024-01-10 15:36:34.0003000,00НОМЕР_52НОМЕР_1
2024-01-11 10:11:42.0001000,00НОМЕР_53НОМЕР_1
2024-01-11 12:44:18.0001300,00НОМЕР_54НОМЕР_1
2024-01-11 17:34:47.000300,00НОМЕР_55НОМЕР_1

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації в порядку ст. 162 КПК України про відправників грошових коштів (анкети-опитувальники), а також копії платіжних доручень за вищевказаними транзакціями, з метою встановлення кола потерпілих осіб від дій шахраїв та сприяння повному, всебічному досудовому розслідування, держателем вказаної інформації є АТ КБ « ПриватБанк ».

Крім того, за наявною карткою були встановлені зарахування грошових коштів не тільки від потерпілої ОСОБА_4 , а від інших осіб, що можуть бути також потерпілими від дій шахрая, а саме:

Дата, часСумаКартка відправникаКартка шахрая
2024-01-11 14:48:02.0003500,00Картка відправника АТ « ОЩАДБАНК » невідомаНОМЕР_1
2024-01-08 15:13:19.000400,00Картка відправника АТ « ОЩАДБАНК » невідомаНОМЕР_1
2024-01-06 13:05:25.000300,00Картка відправника АТ « ОЩАДБАНК » невідомаНОМЕР_1
2024-01-06 13:41:36.0001000,00Картка відправника АТ « ОЩАДБАНК » невідомаНОМЕР_1

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації в порядку ст. 162 КПК України про відправників грошових коштів (анкети-опитувальники), а також копії платіжних доручень за вищевказаними транзакціями, з метою встановлення кола потерпілих осіб від дій шахраїв та сприяння повному, всебічному досудовому розслідування, держателем вказаної інформації є АТ « ОЩАДБАНК ».

Крім того, за наявною карткою були встановлені зарахування грошових коштів не тільки від потерпілої ОСОБА_4 , а від інших осіб, що можуть бути також потерпілими від дій шахрая, а саме:

Дата, часСумаКартка відправникаКартка шахрая
2024-01-05 14:43:57.000400,00від ОСОБА_15 ОСОБА_15 НОМЕР_1
2024-01-06 15:55:26.000300,00від ОСОБА_16НОМЕР_1
2024-01-08 19:20:01.000300,00від ОСОБА_17НОМЕР_1
2024-01-09 12:55:17.0001000,00від ОСОБА_18НОМЕР_1
2024-01-06 19:02:56.000300,00від ОСОБА_19НОМЕР_1

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації в порядку ст. 162 КПК України про відправників грошових коштів (анкети-опитувальники), а також копії платіжних доручень за вищевказаними транзакціями, з метою встановлення кола потерпілих осіб від дій шахраїв та сприяння повному, всебічному досудовому розслідування, держателем вказаної інформації є АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК ».

Крім того, за наявною карткою були встановлені зарахування грошових коштів не тільки від потерпілої ОСОБА_4 , а від інших осіб, що можуть бути також потерпілими від дій шахрая, а саме:

Дата, часСумаКартка відправникаКартка шахрая
2024-01-10 12:05:02.000700,00АТ « УКРЕКСІМБАНК »НОМЕР_1

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації в порядку ст. 162 КПК України про відправників грошових коштів (анкети-опитувальники), а також копії платіжних доручень за вищевказаними транзакціями, з метою встановлення кола потерпілих осіб від дій шахраїв та сприяння повному, всебічному досудовому розслідування, держателем вказаної інформації є АТ «« УКРЕКСІМБАНК ».

Крім того, за наявною карткою були встановлені зарахування грошових коштів не тільки від потерпілої ОСОБА_4 , а від інших осіб, що можуть бути також потерпілими від дій шахрая, а саме:

НОМЕР_20 - АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК »

НОМЕР_21 - АТ КБ « ПриватБанк »

НОМЕР_22 - АТ КБ « ПриватБанк »

НОМЕР_23 - АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК »

НОМЕР_24 - АТ « А-Банк »

НОМЕР_7 - АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК »

НОМЕР_25 - АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК »

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації в порядку ст. 162 КПК України про відправників грошових коштів (анкети-опитувальники), а також копії платіжних доручень за вищевказаними транзакціями, з метою встановлення кола потерпілих осіб від дій шахраїв та сприяння повному, всебічному досудовому розслідування, держателями вказаної інформації є АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », АТ КБ « ПриватБанк », АТ « А-Банк ».

Крім того, за наявною карткою були встановлені зарахування грошових коштів не тільки від потерпілої ОСОБА_4 , а від інших осіб, що можуть бути також потерпілими від дій шахрая, а саме:

Дата, часСумаКартка відправникаКартка шахрая
2024-01-09 14:01:15.000650,00АТ « СЕНС БАНК » невідомаНОМЕР_1
2024-01-06 11:01:40.000600,00АТ « СЕНС БАНК » невідомаНОМЕР_1

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації в порядку ст. 162 КПК України про відправників грошових коштів (анкети-опитувальники), а також копії платіжних доручень за вищевказаними транзакціями, з метою встановлення кола потерпілих осіб від дій шахраїв та сприяння повному, всебічному досудовому розслідування, держателем вказаної інформації є АТ « СЕНС БАНК ».

Крім того, за наявною карткою були встановлені зарахування грошових коштів не тільки від потерпілої ОСОБА_4 , а від інших осіб, що можуть бути також потерпілими від дій шахрая, а саме:

Дата, часСумаКартка відправникаКартка шахрая
2024-01-09 09:46:40.0005000,00АТ « УКРСИББАНК » невідомаНОМЕР_1

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації в порядку ст. 162 КПК України про відправників грошових коштів (анкети-опитувальники), а також копії платіжних доручень за вищевказаними транзакціями, з метою встановлення кола потерпілих осіб від дій шахраїв та сприяння повному, всебічному досудовому розслідування, держателем вказаної інформації є АТ « УКРСИББАНК ».

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в:

-АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ;

-АТ КБ « ПРИВАТБАНК », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ;

-АТ « Ощадбанк », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ;

-АТ « УКРЕКСІМБАНК », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ;

-АТ « А-Банк », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ;

-АТ « СЕНС БАНК », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ;

-АТ « УКРСИББАНК », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представники банків у володінні яких знаходиться інформація не з"явились про день та час слухання клопотання повідомлявся належними чином, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , копій на паперовому та електронному носії наступних документів, які містять банківську таємницю:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_7 , відкритому в « УНІВЕРСАЛ БАНК », за період з 01.01.2023 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по теперішній час;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_7 в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час;

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, якщо так то який саме;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, відкритими АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » на ім`я ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на які з картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 були проведені наступні транзакції: 05.01.2024 о 14:43:57.000 на суму 400,00 гривень; 06.01.2024 о 15:55:26.000 на суму 300,00 гривень; 08.01.2024 о 19:20:01.000 на суму 300,00 гривень; 09.01.2024 о 12:55:17.000 на суму 1000,00 гривень; 06.01.2024 о 19:02:56.000 на суму 300,00 гривень, за період з 01.01.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунків в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » на ім`я ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на які з картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 були проведені наступні транзакції: 05.01.2024 о 14:43:57.000 на суму 400,00 гривень; 06.01.2024 о 15:55:26.000 на суму 300,00 гривень; 08.01.2024 о 19:20:01.000 на суму 300,00 гривень; 09.01.2024 о 12:55:17.000 на суму 1000,00 гривень; 06.01.2024 о 19:02:56.000 на суму 300,00 гривень (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_25 , відкритими АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », за період з 01.01.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунків № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_25 в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

2. Надати старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у м. Харкові, копій на паперовому та електронному носії наступних документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки АТ « СЕНС БАНК » № НОМЕР_2 в банкоматах АТ КБ « ПриватБанк »

у період часу з 01.01.2023 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками НОМЕР_22 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_10 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_11 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_49 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , відкритих в АТ КБ « ПРИВАТБАНК », за період з 01.01.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунків НОМЕР_22 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_10 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_11 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_49 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 в АТ КБ « ПРИВАТБАНК » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкритими АТ КБ « ПРИВАТБАНК », за період з 01.01.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунків № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 в АТ КБ « ПРИВАТБАНК » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

3. Надати старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « Ощадбанк », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_6 , копій на паперовому та електронному носії наступних документів, які містять банківську таємницю:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за невідомими рахунками АТ « Ощадбанк », на які з картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 були проведені наступні транзакції: 11.01.2024 о 14:48:02.000 на суму 3500,00 гривень; 08.01.2024 о 15:13:19.000 на суму 400,00 гривень; 06.01.2024 о 13:05:25.000 на суму 300,00 гривень; 06.01.2024 о 13:41:36:000 на суму 1000,00 гривень, відкритих в АТ « Ощадбанк », за період з 01.01.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

- копії документів, які подавались на відкриття невідомих рахунків АТ « Ощадбанк », на які з картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 були проведені наступні транзакції: 11.01.2024 о 14:48:02.000 на суму 3500,00 гривень; 08.01.2024 о 15:13:19.000 на суму 400,00 гривень; 06.01.2024 о 13:05:25.000 на суму 300,00 гривень; 06.01.2024 о 13:41:36:000 на суму 1000,00 гривень в АТ « Ощадбанк » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

4. Надати старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « УКРЕКСІМБАНК », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення у м. Харкові, копій на паперовому та електронному носії наступних документів, які містять банківську таємницю:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за невідомим рахунком відкритим АТ « УКРЕКСІМБАНК », на який з картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 була проведена транзакція: 10.01.2024 о 12:05:02.000 на суму 700,00 гривень, за період з 01.01.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

- копії документів, які подавались на відкриття невідомого рахунку в АТ « УКРЕКСІМБАНК », на який з картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 була проведена транзакція: 10.01.2024 о 12:05:02.000 на суму 700,00 гривень (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

5. Надати старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « А-Банк », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , копій на паперовому та електронному носії наступних документів, які містять банківську таємницю:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_24 відкритим АТ « А-Банк », на за період з 01.01.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_24 в АТ « А-Банк » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

6. Надати старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « СЕНС БАНК », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 з можливістю вилучення у м. Харкові, копій на паперовому та електронному носії наступних документів, які містять банківську таємницю:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за невідомими рахунками відкритими АТ « СЕНС БАНК », на які з картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 були проведені наступні транзакції: 09.01.2024 о 14:01:15.000 на суму 650,00 гривень, 06.01.2024 об 11:01:40.000 на суму 600,00 гривень, за період з 01.01.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

- копії документів, які подавались на відкриття невідомих рахунків в АТ « СЕНС БАНК », на які з картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 були проведені наступні транзакції: 09.01.2024 о 14:01:15.000 на суму 650,00 гривень, 06.01.2024 об 11:01:40.000 на суму 600,00 гривень (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

7. Надати старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « УКРСИББАНК », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення у м. Харкові, копій на паперовому та електронному носії наступних документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за невідомим рахунком відкритим АТ « УКРЕКСІМБАНК », на який з картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 була проведена транзакція: 10.01.2024 о 12:05:02.000 на суму 700,00 гривень, за період з 01.01.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

- копії документів, які подавались на відкриття невідомого рахунку в АТ « УКРЕКСІМБАНК », на який з картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 була проведена транзакція: 10.01.2024 о 12:05:02.000 на суму 700,00 гривень (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1