н/п 1-кс/766/1765/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002323 від 07.12.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України ,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: зобов`язати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання мобільного терміналу НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 до моменту виконання ухвали суду та забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчими СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих або за її дорученням оперуповноваженим СКП Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого або прокурора в порядку ст. 40 КПК України, надати інформацію на паперовому та/або електронному носії, за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером (абонент А).

-Надати інформацію в якій вказати: тип, дату, час, тривалість дзвінків (в тому числі - нульову), номери та місцезнаходження учасників з`єднань (абонентів «А» та «Б»), ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташувань базових станцій.

-Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, Інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація).

-Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

Розгляд клопотання проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд справи у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002323 відомості про яке 07.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.

Так, до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_10 , 1954 р.н., про те, що 06.12.2023 невстановлена особа невстановленим шляхом відкрила на ім`я останнього банківську картку НОМЕР_3 банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила крадіжку грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з карти НОМЕР_4 перерахувавши кошти на банківську картку № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим заявнику спричинено матеріальний збиток на суму 56930 грн.

В ході огляду документів отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аналізу інформації отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено:

Відповідно до листа № DP 2 -07.8/29БТ від 31.01.2024р. вказано: що в Банківська карта НОМЕР_5 АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить власнику гривневого рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Відповідно до вище вказаної довідки встановлено що в період часу з 01.12.2023 року по 30.01.2024 року зняття грошових коштів в банкоматах, касах банку з карти НОМЕР_5 відсутні.

В результаті аналізу операції, здійснених по карті НОМЕР_5 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_6 у гривні на ім`я ОСОБА_11 РНОКПП: НОМЕР_7 за період з 01.12.2023 по 30.01.2024 року було виявлено транзакції через сервіси інших банків.

Встановлено що було здійснено транзакції через сервіси інших банків, а саме: 06.12.2023 року о 23:28:45 год. було надходження на банківську картку НОМЕР_5 29999 грн. Тип транзакції надходження (переказ коштів кредитова частина). Банк відправника (банк-еквайер) - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також було здійснено переказ суми 24999 -06.12.2023 року о 23:48 год. з карти НОМЕР_5 .

07.12.2023 року о 14:57 год. було здійснено переказ коштів в сумі 12000 грн. з карти НОМЕР_5 .

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_6 у гривні за період 01.12.2023 30.01.2024 було надходження на суму 57998 грн, трьома транзакціями.

Транзакція надходження здійснена на 3000 грн. 07.12.2023 о 20:45 год.

Транзакція надходження здійснена на 24999 грн. 07.12.2023 о 20.45 год.

Транзакція надходження здійснена на 29999 грн. 07.12.2023 о 20.45 год.

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_6 у гривні за період 01.12.2023 30.01.2024 було вибуття коштів на суму 58027 грн, трьома транзакціями.

Дві транзакції вибуття коштів з вищевказаного рахунку, а саме з банківської карти НОМЕР_5 здійснено на суму 12600 грн 11.12.2023 року о 15:42 год, а також 24999 грн 11.12.2023 о 15:42 год. Кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_8 мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В період час з 06.12.2023 року по 07.12.2023 року було здійснення 8 разів онлайн виведення коштів шляхом пересилання з рахунку НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_9 на карту НОМЕР_10 та НОМЕР_11 дані банківські картки належать ОСОБА_11 , а також картки здійснено поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_2 :

06.12.2023 року о 23:53:37 год. здійснено переказ коштів в сумі 5000 грн на картку НОМЕР_10 ;

07.12.2023 року о 14:58:22 год. здійснено переказ коштів в сумі 240 грн на картку НОМЕР_11 ;

07.12.2023 року о 00:10:30 год. здійснення поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_2 на суму 2000 грн.;

07.12.2023 року о 00:10:55 год. здійснення поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_2 на суму 2000 грн.;

07.12.2023 року о 00:11:02 год. здійснення поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_2 на суму 2000 грн.;

07.12.2023 року о 00:11:08 год. здійснення поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_2 на суму 2000 грн.;

07.12.2023 року о 00:11:13 год. здійснення поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_2 на суму 2000 грн.;

07.12.2023 року о 14:50:36 год. здійснено переказ коштів в сумі 5000 грн на картку НОМЕР_11 ;

Відповідно до звіту транзакцій з використанням банківської картки НОМЕР_5 власником якої є ОСОБА_11 було здійснено три операції по надходженню коштів, а саме:

Транзакція надходження здійснена на 3000 грн. 06.12.2023 року о 23:27:59 год.

Транзакція надходження здійснена на 29999 грн. 06.12.2023 року о 23:28:45 год.

Транзакція надходження здійснена на 24999 грн. 06.12.2023 року о 23:29:27 год.

Також в результаті здійснення тимчасового доступу до речей та документів отримано інформацію щодо сеансів зв`язку в період з 01.12.2023 року по 30.01.2024 року здійснений ОСОБА_11 .

В результаті здійснення тимчасового доступу до речей та документів отримано інформацію про вхід у ПУМБ онлайн по клієнту ОСОБА_11 .

Під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів отримано також копію заяви від 28.09.2023 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ОСОБА_11 в заяві вказано про відкриття поточного рахунку НОМЕР_6 , вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 , на який будуть надходити повідомлення про стан рахунку та здійсненні операції. Також отримано копію довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Після проведення огляду документів отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аналізу інформації отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено два мобільних номера телефону:

НОМЕР_1 номер, який відповідно до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, вказаний як номер до якого прив`язаний поточний рахунку НОМЕР_6 на який було здійснено перерахунок коштів потерпілого.

НОМЕР_2 номер на який було одразу здійснення 5 разів виведення коштів шляхом поповнення мобільного рахунку.

Встановлення місцезнаходження вищевказаного мобільного терміналу, а також отримання трафіків телефонних з`єднань має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цим телефоном може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, може міститися в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про телефонні з`єднання мобільного терміналу НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 до моменту виконання ухвали суду, з можливістю вилучення на паперовому та/або електронному носії, за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером (абонент А).

-Надати інформацію в якій вказати: тип, дату, час, тривалість дзвінків (в тому числі - нульову), номери та місцезнаходження учасників з`єднань (абонентів «А» та «Б»), ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташувань базових станцій.

-Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, Інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація).

-Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

Встановити строк дії ухвали до 05.05.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1