Справа № 724/2328/24
Провадження № 1-кс/724/257/24
У Х В А Л А

16 липня 2024 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000045 від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000045 від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.02.2024 близько 16:20 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці м. Хотин Дністровського району Чернівецької області в месенджер «Viber» надійшло смс-повідомлення із посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом грошової допомоги від ООН, перейшовши за яким, ОСОБА_4 ввела дані банківської картки та код підтвердження, після чого, невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, в період часу з 16:34:56 год. по 16:36:37 год. здійснила три перекази в грошових коштів з рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_2 у загальній сумі 50300 гривень та 1918,72 гривень комісії, тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, 09.02.2024 о 16:36 год. їй в месенджер «Вайбер» надійшло смс-повідомлення із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому зазначалось про можливість отримання грошової допомоги від всесвітньої організації ІНФОРМАЦІЯ_4 та особисто їй можуть виплатити грошові кошти в сумі 13200 гривень. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_4 ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 та в подальшому код підтвердження, що надійшов на її мобільний телефон, після чого із вказаної вище банківської картки було здійснено переказ грошових коштів в сумі 52000 гривень, які перераховано на невідомий банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 , що вказано в додатку. У зв`язку з цим, 09.02.2024 потерпіла звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із письмовою заявою щодо зняття коштів з її банківської картки та здійснення нею помилкового підтвердження грошової операції, а також про вказаний факт повідомила до поліції.

Відповідно до наданих потерпілою ОСОБА_4 роздруківок електронних квитанцій та виписки про рух коштів по картці № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти в сумі 50300 гривень із сумою комісії 1918,72 гривень було перераховано на банківський рахунок (IBAN) ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .

На даний час, у кримінальному провадженні №0000045 виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала надіслані кошти із вищевказаної банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту того, що 09.02.2024 близько 16:20 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці м. Хотин Дністровського району Чернівецької області в месенджер «Viber» надійшло смс-повідомлення із посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом грошової допомоги від ООН, перейшовши за яким, ОСОБА_4 ввела дані банківської картки та код підтвердження, після чого, невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, в період часу з 16:34:56 год. по 16:36:37 год. здійснила три перекази в грошових коштів з рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_2 у загальній сумі 50300 гривень та 1918,72 гривень комісії, тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме інформації щодо руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 09.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024 з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням дати, часу та місця, ІРадреси і МАС- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в цій частині, слід задовольнити.

Що стосується тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в частині відомостей щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фінансового номера власника рахунку, а також інформації щодо дати, часу та місця, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів, приміщень касових залів із зазначенням часу дати адреси термінала банкомату відділення банку де була здійснена операція по цьому картковому рахунку, то слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчим належним чином не обґрунтовано та не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000045 від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ майору поліції ОСОБА_8 , а також оперуповноваженому працівнику СКП ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та начальнику СКП майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , щодо:

- інформації щодо руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 09.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024 з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням дати, часу та місця, ІРадреси і МАС- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою.

Інформацію подати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, Microsoft Word Document або ж іншому форматі в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_11