Справа № 676/2752/24
Номер провадження 1-кс/676/943/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа, в період часу з 12 квітня по 13 квітня 2024 року під приводом заробітку на ринку крипто валюти заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 8800 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , чим завдала останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За вказаним фактом СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, 09 березня 2024 року натрапила у мережі «Фейсбук» на оголошення про роботу. Після чого потерпіла перейшла у телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посилання на який було під вищевказаним оголошенням, після чого останній було роз`яснено в чому полягає робота і чим саме вони будуть займатись після чого потерпілій роз`яснили як саме остання буде отримувати заробіток, а саме вона мала внести стартовий капітал у сумі 2000 грн., після чого особа яка листувалась з потерпілою мала працювати з даними коштами на біржовому ринку крипто валюти. Після чого 12 квітня 2024 року потерпла вирішила, що бажає займатись даною діяльністю та написала в даний канал про це, після чого останній надіслали банківську карту № НОМЕР_1 для стартового внеску.

Зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 2000 грн. на банківську карту№ НОМЕР_1 , через деякий час їй повідомили, що її заробіток становить 130 000 грн., проте з виведенням даних коштів є певні проблеми, а саме для виведення заробітку потрібно внести 150 Доларів США (6800 грн.), на що вона повідомила, що зробить це 13 квітня 2024 року. 13 квітня 2024 року їй надіслали банківську карту для зарахування коштів, а саме № НОМЕР_2 , на яку вона перерахувала грошові кошти у сумі 6800 грн. зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Через деякий час її повідомили, що грошові кошти виведено, проте станом на 14 квітня 2024 року грошові кошти так і не надійшли на банківську карту потерпілої. Загальна сума матеріального збитку потерпілої становить 8800 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 23 травня 2024 року, проведено тимчасовий доступ до речей та документів наявних в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті № НОМЕР_2 . В ході огляду вилученої інформації в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті № НОМЕР_2 встановлено, що о 10:36:23 год. 13.04.2024 на банківську карту надійшли грошові кошти у сумі 6800 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та о 10:45:49 год. 13.04.2024 року з якої здійснено переказ грошових коштів у сумі 9727 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

Також на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, проведено тимчасовий доступ до речей та документів наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті № НОМЕР_1 . В ході огляду вилученої інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті № НОМЕР_1 встановлено, що о 17:18:34 год. 12.04.2024 на банківську карту № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти у сумі 2000 грн. а також о 19:05:49 год. у сумі 60 грн. та о 19:06:22 год. у сумі 1300 грн. Також в ході даної інформації встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_1 12.04.2024 з даної банківської карти о 19:34:04 год. було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_6 .

Враховуючи, що документи, і повні відомості по банківських картах № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні події кримінального проступку (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальшого вилучення, а саме до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса АДРЕСА_1 ), а також здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене та те, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають доказове значення по кримінальному провадженні, а згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, подавав письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати інформації, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без участі дізнавача та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слід задоволити частково, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи вище викладене, дізнавач надала докази, а слідчий суддя переконався, що достатні законні підстави та належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000128 за ознаками кримінального правопорушенням, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в частині надання тимчасового доступ до документів стосовно банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса АДРЕСА_1 ), за період часу з 12 квітня по 20 травня 2024 року, про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відомостей щодо анкетних даних власників рахунків, заяви на відкриття рахунків, документів що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунків; інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до цих рахунків інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цих карткових рахунків за допомогою якого здійснюється підтвердження платіжних операцій по рахунках, про рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеними платежів із зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів , терміналів та відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даним картковим рахунках, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000128 за ознаками кримінального правопорушенням, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України стосовно банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса АДРЕСА_1 ), за період часу з 12 квітня по 20 травня 2024 року, про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відомостей щодо анкетних даних власників рахунків, заяви на відкриття рахунків, документів що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунків; інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до цих рахунків інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цих карткових рахунків за допомогою якого здійснюється підтвердження платіжних операцій по рахунках, про рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеними платежів із зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів , терміналів та відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даним картковим рахунках, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у їх володінні, стосовно банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 12 квітня по 20 травня 2024 року, про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відомостей щодо анкетних даних власників рахунків, заяви на відкриття рахунків, документів що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунків; інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до цих рахунків інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цих карткових рахунків за допомогою якого здійснюється підтвердження платіжних операцій по рахунках, про рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеними платежів із зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів , терміналів та відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даним картковим рахунках, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл органу досудового дізнання на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1