Справа № 286/855/24
У Х В А Л А

29.02.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Повна та детальна виписка по рахунку користувача ( ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_1 ) банківської карти № НОМЕР_2 за період з 27.11.2023 по 01.12.2023 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання, зарахування грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зняття, переказу грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку банківської карти № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

1.1. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 27.11.2023 по 01.12.2023 включно.

2. Розширена виписка по рахунку користувача ( ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 ) банківської карти № НОМЕР_4 за період з 27.11.2023 по 01.12.2023 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання, зарахування грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зняття, переказу з вказаної картки грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку банківської карти № НОМЕР_4 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

2.1. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 27.11.2023 по 01.12.2023 включно.

Мотивуючи тим, що 28 листопада 2023 року близько 17 год. ОСОБА_13 зі свого мобільного номеру НОМЕР_5 в меседжері «Вайбер» зайшла за посиланням про отримання грошової допомоги особам, які не переселялись під час бойових дій, та ввела особисті дані до своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківської картки свого чоловіка ОСОБА_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в результаті чого невстановлена особа із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману з вищезазначених банківських карток здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 18 578 грн. на невстановлений рахунок, тим самим заподіяла матеріальну шкоду.

29.11.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000466, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до виписки по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 10.09.2020 року встановлено, що 28.11.2023 року о 16:31 було здійснено перерахунок грошових коштів на рахунок невстановленої особи з банківської картки ОСОБА_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 5 199,25 грн. (сума у валюті операції: -138,82 USD).

Також, було здійснено перерахунок грошових коштів на рахунок невстановленої особи з банківської карти ОСОБА_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 13 389,51 грн. в кількості 8-ми транзакцій: 28.11.2023 о 18:45 в сумі 2790,26 грн. (сума у валюті операції 74,50 USD); 28.11.2023 о 18:48 в сумі 5199,25 (в сумі у валюті операції 138,82 USD); 28.11.2023 о 19:22 в сумі 900,00 грн.; 28.11.2023 о 19:22 в сумі 900,00 грн.; 28.11.2023 о 19:23 в сумі 900,00 грн.; 28.11.2023 о 19:23 в сумі 900,00 грн.; 28.11.2023 о 19:24 в сумі 900,00 грн.; 28.11.2023 о 19:24 в сумі 900,00 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткам ОСОБА_13 та ОСОБА_13 , однак, матеріали були надані не в повному обсязі.

Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти з картки ОСОБА_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були перераховані:

- 28.11.2023 о 19:22:32 в сумі 900,00 грн.; 28.11.2023 о 19:22:48 в сумі 900,00 грн.; 28.11.2023 о 19:23:49 в сумі 900,00 грн.; 28.11.2023 о 19:24:20 в сумі 900,00 грн. в якості благодійного внеску на рахунок НОМЕР_8 Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

- 28.11.2023 о 19:23:04 в сумі 900,00 грн.; 28.11.2023 о 19:24:03 в сумі 900,00 грн. перераховані на рахунок: НОМЕР_10 , благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повний опис « ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ЄДРРПОУ: НОМЕР_11 .

Однак, представлена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація не є повною, у виписці зазначені не всі транзакції вчинені по карті ОСОБА_13 , а також відсутня інформація щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_14 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.11.2023 по 01.12.2023 включно. Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000466 від 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 28 листопада 2023 року близько 17 год. ОСОБА_13 зі свого мобільного номеру НОМЕР_5 в меседжері «Вайбер» зайшла за посиланням про отримання грошової допомоги особам, які не переселялись під час бойових дій, та ввела особисті дані до своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківської картки свого чоловіка ОСОБА_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в результаті чого невстановлена особа із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману з вищезазначених банківських карток здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 18 578 грн. на невстановлений рахунок, тим самим заподіяла матеріальну шкоду.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 від 29.11.2023 видно, що 28.11.2023 вона зі свого мобільного телефону зайшла в меседжер «Вайбер» за посиланням «грошова допомога особам, які не переселялись під час бойових дій», ввела свій номер телефону та особисті дані до своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківської картки свого чоловіка ОСОБА_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . В подальшому вона виявила відсутність коштів на своїй картці на суму 13389грн. та на картці чоловіка на суму 5189грн.

З копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картці/рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_13 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 03.09.2021 та по картці/рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_14 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 10.09.2020 видно, що 28.11.2023 з їх рахунків було здійснено переказ грошових коштів на рахунок невстановленої особи на загальну суму 18 588,76грн..

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Повна та детальна виписка по рахунку користувача ( ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_1 ) банківської карти № НОМЕР_2 за період з 27.11.2023 по 01.12.2023 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання, зарахування грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зняття, переказу грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку банківської карти № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

1.1. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 27.11.2023 по 01.12.2023 включно.

2. Розширена виписка по рахунку користувача ( ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 ) банківської карти № НОМЕР_4 за період з 27.11.2023 по 01.12.2023 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання, зарахування грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зняття, переказу з вказаної картки грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку банківської карти № НОМЕР_4 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

2.1. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 27.11.2023 по 01.12.2023 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 29 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1