Cправа № 127/1900/24
Провадження № 1-кс/127/786/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

08 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000610 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000610, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.10.2023 о 13:08 год. до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 05.10.2023 о 02:34 год. в месенджері «Telegram», в якому знаходиться її обліковий запис з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , надійшло повідомлення, в якому невідома особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом зняття обмежень щодо надходження грошових коштів на банківську картку ОСОБА_5 , надіслала з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 на електронну адресу останньої, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 лист, після підтвердження якого в гр. ОСОБА_5 05.10.2023 о 11:36 год. були списані грошові кошти в сумі 80000 грн. з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 22.09.2023 в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона створила банку для збору коштів, з метою купівлі автомобіля для свого батька, який на даний час несе службу в лавах ЗСУ. Більшу частину коштів надіслали родичі та вона самостійно зарахувала на неї кошти. До цієї банки була прив`язна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

05.10.2023 о 02:34 год. у месенджері «телеграм» їй на мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення нібито від офіційної сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона так вважала, оскільки біля нікнейму була синього кольору галочка, зазвичай так позначаються лише офіційні облікові записи, які пройшли перевірку. В повідомленні був наступний зміст: «Доброї ночі! Шановний клієнт! Вас турбує monobank відділ фінансів та моніторингу. ІНФОРМАЦІЯ_4 ім`я ОСОБА_6 . Шановний клієнт по вашій банці накопичування, були встановлені обмеження. У зв`язку з надходженням коштів та зазначених коментарів від відправників. Вам необхідно пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів та причини зазначених коментарів що це допомога на потреби ЗСУ. Ви волонтер або це якась особиста діяльність? будь ласка дайте відповідь, співробітники очікують від вас відповіді. 3 турботою до Bac ІНФОРМАЦІЯ_1 !. Для зняття цих обмежень ви повинні прийняти дзвінок від співробітників банку» На дане повідомлення ОСОБА_5 відповіла вранці 05.10.2023 та повідомила, що це вона особисто збирає грошові кошти на пікап для Національної Гвардії України, після чого їй відповіли, що вона повинна прийняти телефонний дзвінок від працівників банку, на що остання погодилась. В подальшому в месенджері «телеграм» їй зателефонувала невідома особа, мобільного телефону зазначено не було, а лише назва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що ОСОБА_5 необхідно буде прийняти лист на електронну адресу, яка була прив`язана до її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 зазначила, що електронну адресу їм не повідомляла, вони її якимось чином дізнались самостійно. Після чого, в ході телефонної розмови, о 11:35 год. їй на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомили, що ОСОБА_5 має підтвердити вхід до облікового запису з пристрою POCO 2304PCD8G, що та і зробила. Після чого розмова завершилась, потім ОСОБА_5 зайшла в застосунок «monobank» та помітила, що з картки № НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 80000 грн., вказані грошові кошти було перераховано одним платежем на невідому особу « ОСОБА_7 », далі вона відкрила квитанцію про оплату і там було зазначено номер банківської картки, на яку було 05.10.2023 о 11:36 год. надіслано грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 зазначив, що 04.10.2023 він написав на обліковий запис в месенджері «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він від ОСОБА_9 , надалі йому ОСОБА_10 написав, що за декілька годин розпочинаємо, після чого надіслав посилання йому на обліковий запис з назвою « ОСОБА_11 ». Цього ж дня він написав за вказаним обліковим записом повідомлення «Я від ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого надав йому номер власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , після чого він пояснив, що коли приходять кошти, ОСОБА_8 робить скриншот квитанції, після чого він буде надсилати номера карток, на які в подальшому потрібно буде надсилати грошові кошти та їх суму.

О 09:50 год. 05.10.2023 на вищевказану банківську картку почали надходити грошові кошти, а саме о 09:50 надійшло 8 000 грн. від ОСОБА_12 , о 09:52 надійшли грошові кошти від ОСОБА_13 в сумі 7500 грн., о 09:58 надійшло 5 000 грн. від «City24», о 10:09 надійшли кошти в сумі 20 700 грн. від ОСОБА_14 , о 10:14 надійшли грошові кошти в сумі 10 000 грн. від ОСОБА_15 , о 10:15 надійшло 15 000 грн. від ОСОБА_16 . Після цього ОСОБА_17 почав надсилати номера карток, на які потрібно було перераховувати отримані грошові кошти. Таким чином, з власного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що встановлений на належному ОСОБА_8 мобільному телефоні «Samsung», модель «Galaxy A50» ІМЕІ1: НОМЕР_4 о 10:22 він перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 16 685 грн. на картку № НОМЕР_5 , йому невідомо кому належить вказана банківська картка, проте в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » власник даної картки підписаний як « ОСОБА_18 ». Надалі, о 10:25 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_6 , власник даної картки підписаний як « ОСОБА_19 », о 10:27 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 13 380 грн. 87 коп., власник даної картки підписаний як « ОСОБА_20 ».

Цього ж дня, о 11:05 на належну ОСОБА_8 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в сумі 10 800 грн. від ОСОБА_21 , о 11:36 на його банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 80 000 грн. від ОСОБА_22 , о 11:49 надійшли грошові кошти в сумі 14 800 грн. від ОСОБА_23 , та залишок коштів складав 105 611 грн. 63 коп. Надалі він знову почав перераховувати отримані кошти на інші картки, які надсилав йому ОСОБА_17 . Таким чином, о 12:02 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_8 в сумі 9 565 грн., власник картки підписаний як « ОСОБА_24 » о 12:03 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_9 в сумі 6 695 грн., власник картки підписаний як « ОСОБА_25 », о 12:04 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_10 в сумі 6 214 грн. 95 коп., власник картки підписаний як « ОСОБА_26 », о 12:10 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_11 в сумі 5 030 грн. 04 коп., власник картки підписаний як « ОСОБА_27 », о 12:12 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_12 в сумі 62 156 грн., власник картки підписаний як « ОСОБА_28 ». Надалі, о 13:25 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_13 в сумі 15 499 грн. 15 коп., власник картки підписаний як « ОСОБА_29 », також о 13:26 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_14 в сумі 451 грн.

Враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла необхідність встановлення додаткових свідків, отримання доказів вчинення шахрайських дій, отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність AT «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник AT «ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000610 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені про те, що 10.10.2023 о 13:08 год. до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 05.10.2023 о 02:34 год. в месенджері «Telegram», в якому знаходиться її обліковий запис з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , надійшло повідомлення, в якому невідома особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом зняття обмежень щодо надходження грошових коштів на банківську картку ОСОБА_5 , надіслала з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 на електронну адресу останньої, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 лист, після підтвердження якого в гр. ОСОБА_5 05.10.2023 о 11:36 год. були списані грошові кошти в сумі 80000 грн. з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; письмовою реєстрацією відомостей про злочин старшим черговим інспектором відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_30 ; протоколом прийняття заяви у потерпілої ОСОБА_5 та протоколом допиту її у якості потерпілої, згідно з якими остання повідомляла про обставини вчинення відносно неї злочину; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні AT «ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься доІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять відомості щодо банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , зокрема інформації за період часу з 00:00 год. 03.10.2023 по 00:00 год. 15.01.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT «ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься до« ІНФОРМАЦІЯ_8 », та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на осіб володільців банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_39