Єдиний унікальний номер 725/4474/24
Номер провадження 1-кп/725/95/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2024 року м. Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю

прокурора: ОСОБА_3

обвинуваченого: ОСОБА_4 ,

захисника: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні №0000233 від 14.03.2023 року за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Шахтинськ, Карагандінської області, Республіки Казахстан, росіянин, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше неодноразово судимий, останній раз 30.05.2022 Деснянським районним судом м. Київ за ч. 1 ст.309 КК України до 2 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України, від відбуття покарання звільнений з іспитовим терміном 2 роки, -

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307; ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Незважаючи на вказані вимоги закону, ОСОБА_6 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше ніж 14.03.2023, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши шлях вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, на території Чернівецької та Київської областей.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_6 , розробив план, яким передбачив наступне:

1) підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначити організаційно - структурну будову злочинної організації за окремими ланками (частинами) на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу функцій відповідно до ієрархічності та їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) налагодити механізм незаконного постачання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, на територію Чернівецької та Київської областей, з інших регіонів України, зокрема з м. Києва, з метою подальшого незаконного збуту в певних районах міста Києва та Чернівецької області;

4) організувати на території Чернівецької області, доручивши довіреній особі, що діятиме як керівник «окремої ланки» злочинної організації, створити та очолити організовану злочинну групу, яка буде діяти під його керівництвом, як одна із ланок у створеній ним злочинній організації та здійснюватиме незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, шляхом:

- пошуку довіреної особи, з числа раніше знайомих йому осіб на території Чернівецької області, для її залучення до протиправної діяльності пов`язаної із незаконним збутом психотропної речовини, яка створить та очолить організовану злочинну групу з метою безпосереднього збуту психотропних речовини;

- затвердження фінансового контролю, а саме збору грошових коштів, отриманих в результаті незаконного збуту психотропної речовини та передача їх для подальшого вкладання в незаконну діяльність щодо виготовлення психотропних речовин;

5) забезпечити взаємозв`язок дій учасників окремих структурних ланок злочинної організації та координацію їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для кожної окремої структурної ланки, які полягали у:

- визначенні механізму вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме способів незаконного виготовлення, перевезення та пересилання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини на території Чернівецької та Київської областей, з визначенням конкретних окремих осіб до кола яких будуть входити ті чи інші обов`язки складові частини вчинення злочину з метою досягнення єдиної спільної мети незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини амфетамін;

- встановленні способів конспірації вказаної протиправної діяльності (умовні вигадані назви наркотику, вжиття заходів самоперевірки задля виявлення ймовірного стеження з боку правоохоронних органів, тощо);

- встановленні способів спілкування між учасниками злочинної організації та місць зустрічей, а також використання заздалегідь визначених змінних абонентських номерів мобільного зв`язку та інтернет месенджерів «Telegram» та «WhatsApp».

6) розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури.

Відповідно до вказаного плану, завданням і метою існування злочинної організації було налагодження незаконного виготовлення, з метою подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, на території Чернівецької та Київської областей з метою незаконного збагачення усіх учасників злочинної організації.

ОСОБА_6 , як організатор, визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному:

- керівники окремих структурних ланок злочинної організації, відповідно до покладених на них обов`язків, з метою досягнення спільного злочинного умислу, виготовляють та передають психотропну речовину з метою її подальшого збуту безпосередньо створеній за вказівкою ОСОБА_6 на території Чернівецької області організованій злочинній групі яка здійснює збут;

- керівник та учасники організованої злочинної групи на території Чернівецької області, відповідно до покладених на них обов`язків, з метою досягнення єдиного злочинного умислу злочинної організації, приймаючи замовлення щодо придбання наркотиків на мобільні термінали, безпосередньо здійснюють незаконний збут психотропної речовини під час особистих зустрічей з покупцями (з рук в руки) в заздалегідь обумовлених з ними місцях в межах визначених адміністративних районів Чернівецької області, отримуючи в замін грошові кошти у готівковій та безготівковій формах;

- в подальшому учасники організованої злочинної групи за вимогою керівника групи або самого організатора злочинної організації звітують щодо залишків наркотиків та суми, отриманих від їх незаконного збуту, грошових коштів, після чого у визначений час передає частину готівки своєму безпосередньому керівнику ОСОБА_6 ..

Таким чином, розробивши план та схему скоєння злочинів, ОСОБА_6 , прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності даної злочинної організації.

Для реалізації свого злочинного плану, останній, при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, підшукав та запропонував своєму знайомому ОСОБА_7 , взяти участь у вказаній злочинній організації, в якості керівника окремої ланки, а саме виконати роль організатора організованої злочинної групи, яка діятиме в інтересах злочинної організації, ознайомивши останнього зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі вищевказаного злочинного плану та схеми вчинення злочинів.

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_7 , як керівник структурної ланки злочинної організації, мав здійснити підбір виконавців злочину «отримувачів», «збувачів» і «бухгалтера» та здійснювати контролю незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним отриманням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін на території Чернівецької області.

Бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_7 , прийняв пропозицію ОСОБА_6 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації, в якості керівника окремої структурної ланки злочинної організації, а також на участь у вчинюваних нею злочинах.

ОСОБА_7 , повністю визнав владу і авторитет лідера злочинної організації, погодився створити та керувати окремою ланкою в ієрархії злочинної організації шляхом створення організованої злочинної групи з метою збуту психотропної речовини амфетамін на території Чернівецької області та залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній, що вимагатиме управління ними та координування їх діяльності.

У свою чергу, з метою досягнення розробленого плану злочинної діяльності, у невстановлені досудовим розслідуванням часі та місці, проте не пізніше 14.03.2023, ОСОБА_7 , як керівник окремої структурної ланки злочинної організації, з відома і згоди ОСОБА_6 , з метою здійснення незаконного збуту психотропних речовин на території Чернівецької області, створив та очолив організовану злочинну групу до складу якої залучив своїх знайомих: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та з 06.07.2023 додаткового учасника групи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким довів до відома розроблений організатором злочинної організації ОСОБА_6 план протиправних дій та виконування ними окремих вказівок та доручень, які полягали у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, на території Чернівецької області, зокрема м. Чернівці та населених пунктів Вижницького та Чернівецького районів.

Створена ОСОБА_7 , на тривалий період часу організована група, яка діяла як окрема структурна ланка в злочинній організації характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, дотриманням плану щодо збуту наркотичних засобів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочину всіма членами організованої групи, розподілом наркотичних засобів між учасниками групи, для подальшого збуту, а також розподілу коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

Дисциплінованість учасників групи підтримувалася свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_7 як її організатора, та чітким розподілом ролей між учасниками.

Добровільно зорганізувавшись, таким чином у стійке об`єднання, його учасникам було доведено план злочинних дій, в якому було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.

Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від наявності особистих якостей членів організованої групи таких як, наявність знайомих осіб, які хотіли придбати наркотичний засіб, введення звіту проданих психотропних речовин та отримання відповідно прибутку, рішучістю, а також знанням міста та Чернівецької області з метою конспіративного отримання психотропної речовини.

Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_7 та іншими її учасниками було визначено місця отримання, способи зберігання, перенесення та збуту психотропних речовин.

Поряд з цим, організатор ОСОБА_7 , для контролю дій учасників та їх координації, використовував мобільний зв`язок та спілкування віч-на-віч.

В подальшому, організатор та виконавці групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 виконуючи відповідні свої ролі, підшукували в межах міста осіб, які вживають наркотичні засоби та здійснювали їм збут психотропної речовини амфетамін.

Налагодивши контакти серед осіб, які вживають наркотичні засоби, особи бажаючі придбати наркотичні засоби, здійснювали телефоні дзвінки на мобільні телефони збувачів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та повідомляли про бажання придбати психотропну речовину Амфетамін, умовно його називаючи «Дєла», «Товар», «Жовтий». Після цього отримавши позитивну відповідь від виконавців злочинної групи, про наявність психотропної речовини для продажу, клієнти домовлялись про зустріч в межах Чернівецької області, де в подальшому зустрічались та учасники групи передавали покупцям психотропну речовину ОСОБА_12 у вигляді порошку, таким чином здійснювали збут.

Особливістю створеної організованої групи ОСОБА_7 є діяльність вказаної групи, яка окремої складової ланки у складі злочинної організації створеної ОСОБА_6 та беззаперечне виконання та ієрархічне підпорядкування останньому всіх активних учасників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та з 06.07.2023 ОСОБА_11 .

Отриманні кошти від незаконного збуту наркотичних засобів учасники організованої групи передавали організатору ОСОБА_7 , який в свою чергу розділяв вказані кошти між всіма учасниками.

Маючи корисливі мотиви, ознайомившись з планом діяльності злочинної організації, та відповідно створеної ОСОБА_7 організованої групи, як окремої ланки злочинної організації для безпосереднього збуту ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , свідомо та за власною волею, усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ними дій, їх суспільну небезпеку, що виражається у поширенні наркоманії серед населення та наркотизації суспільства в цілому, та бажаючи їх настання надали свою добровільну згоду на участь у складі організованої групи яка діятиме в складі злочинної організації та з власної волі погодились приймати участь у вчинюваних нею злочинах.

Поряд з цим, з 06.07.2023 ОСОБА_11 будучи залученим до виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, ознайомившись з планом діяльності злочинної організації, та відповідно створеної ОСОБА_7 організованої групи, як окремої ланки злочинної організації для безпосереднього збуту психотропної речовини «Амфетамін», виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи передбаченого ст. 272 КПК України, надав свою добровільну згоду на участь у складі організованої групи яка діятиме в складі злочинної організації та погодився приймати участь у вчинюваних нею злочинах.

Одночасно з цим ОСОБА_6 , як організатор злочинної організації, з метою досягнення розробленого плану злочинної діяльності, у невстановлені досудовим розслідуванням часі та місці, та за невідомих обставин, запропонував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , увійти до складу злочинної організації та виконувати окремі вказівки та доручення ОСОБА_6 як її організатора, які полягали у незаконному виготовленні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, на території м. Києва та Київської області.

Маючи корисливі мотиви, ознайомившись з планом діяльності злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , свідомо та за власною волею, усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ними дій, їх суспільну небезпеку, що виражається у поширенні наркоманії серед населення та наркотизації суспільства в цілому, та бажаючи їх настання надали свою добровільну згоду на участь у складі злочинної організації та з власної волі погодились приймати участь у вчинюваних нею злочинах.

Таким чином, ОСОБА_6 , з корисливих мотивів та з метою вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, створив стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої в різний проміжок часу увійшли керівник окремої структурної ланки злочинної організації ОСОБА_7 , а також безпосередні виконавці: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , які зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_6 , встановив і розподілив ролі і функції між членами злочинної організації, спрямовані на виконання спільного злочинного плану.

ОСОБА_6 , як організатор злочинної організації поклав на себе наступні функції:

- підбір керівника структурної ланки, з метою реалізації психотропних речовин на території Чернівецької області шляхом створення організованої групи;

- безпосереднє керівництво та координація дій всіх учасників злочинної організації;

- розподіл функцій між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлювання правил поведінки та конспірації в організації та забезпечення дотримання їх учасниками;

- забезпечення виготовлення психотропної речовини, учасниками злочинної організації з метою подальшого її надходження - «керівнику окремої ланки»;

- фінансовий контроль діяльності злочинної організації та розподіл коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності.

До обов`язків ОСОБА_7 , як керівника окремої структурної ланки злочинної організації входило наступне:

дотримувався загально-визначених керівником організації ОСОБА_6 , правил поведінки;

приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною організацією злочинів;

за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_6 створив та очолив організовану злочинну групу на території Чернівецької області яка здійснювала незаконне зберігання та незаконний збут психотропної речовини амфетаміну;

- підібрав осіб, які увійшли до організованої групи, яка діяла як складова ланка в злочинній організації створеній ОСОБА_6 та здійснював спільно з її учасниками незаконний збут психотропних речовин на території Чернівецької області;

- здійснював контроль за учасниками підпорядкованої йому групи під час незаконного збуту психотропної речовини;

приймав замовлення щодо незаконного збуту психотропної речовини, з використанням мобільного зв`язку;

- забезпечував постачання психотропної речовини, учасникам організованої злочинної групи на території Чернівецької області;

- інкасація (збір) грошових коштів у «збувачів»;

- координував дій підпорядкованих учасників організованої злочинної групи;

- здійснював фінансовий звіт керівникові злочинної організації ОСОБА_6 та передавав кошти, отримані в результаті незаконної діяльності, останньому на карткові рахунки.

До обов`язків ОСОБА_4 , як виконавця злочинної організації входило наступне:

дотримувався загально-визначених керівником організації ОСОБА_6 , правил поведінки в групі;

приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною організацією злочинів;

облаштував місце виготовлення психотропної речовини;

відповідав за замовлення прекурсорів та інших інгредієнтів, які необхідні були для виготовлення психотропної речовини - амфетамін;

безпосередньо виготовляв психотропну речовини та здійснював її фасування відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 ;

виконував вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_6 щодо кількості виготовлення для подальшого незаконного збуту психотропної речовини - амфетамін, з використанням мобільного зв`язку;

вів фінансовий облік, отриманих від збуту грошових коштів, а також на вимогу керівника злочинної організації ОСОБА_6 , звітувати щодо прибутку, залишку наркотиків, термінів виготовлення психотропної речовини та її кількості;

дотримувався встановлених неформальних правил поведінки та заходів конспірації під час здійснення злочинної діяльності;

виконував інші вказівки керівника злочинної організації, з метою досягнення спільної злочинної мети.

До обов`язків ОСОБА_13 , як виконавця злочинної організації входило наступне:

дотримувався загально-визначених керівником організації ОСОБА_6 , правил поведінки в групі;

приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною організацією злочинів;

спільно з іншими учасниками злочинної організації здійснював незаконне зберігання та незаконний збут психотропної речовини амфетаміну на території Київської області;

приймав замовлення щодо незаконного збуту наркотиків, з використанням мобільного зв`язку;

забезпечував надходження психотропної речовини амфетамін виготовленої ОСОБА_4 , іншим учасникам злочинної організації для її подальшого збуту;

вів фінансовий облік, отриманих від збуту психотропної речовини грошових коштів, а також на вимогу керівника злочинної організації або керівника структурної ланки звітувати щодо прибутку та залишку наркотиків, дату та час здійснення поштового відправлення через відділення «Нової Пошти»;

дотримувався встановлених неформальних правил поведінки та заходів конспірації під час здійснення злочинної діяльності;

виконував інші вказівки керівника злочинної організації, з метою досягнення спільної злочинної мети.

До обов`язків ОСОБА_10 , як виконавця злочинної організації входило наступне:

дотримувалась загально-визначених керівником злочинної організації ОСОБА_6 , правил поведінки в групі;

приймала активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною організацією злочинів;

спільно з іншими учасниками злочинної організації здійснювала незаконне зберігання та незаконний збут психотропної речовини амфетаміну на території Чернівецької області;

приймала замовлення щодо незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, з використанням мобільного зв`язку;

ввела фінансовий облік, грошових коштів отриманих від збуту психотропної речовини, а також на вимогу керівника злочинної організації або керівника структурної ланки звітувати щодо прибутку та залишку наркотиків;

передавала кошти, отримані в результаті незаконного збуту психотропної речовини - амфетаніму, керівнику структурної ланки;

дотримувалась встановлених неформальних правил поведінки та заходів конспірації під час здійснення злочинної діяльності;

виконувала інші вказівки керівника злочинної організації або структурної ланки, з метою досягнення спільної злочинної мети.

До обов`язків ОСОБА_8 , як виконавця злочинної організації входило наступне:

дотримувався загально-визначених керівником організації ОСОБА_6 , правил поведінки в групі;

приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною організацією злочинів;

спільно з іншими учасниками злочинної організації здійснював незаконне зберігання, перевезення та незаконний збут психотропної речовини амфетаміну на території Чернівецької області;

приймав замовлення щодо незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, з використанням мобільного зв`язку;

отримував від ОСОБА_13 , через ТОВ «Нова Пошта» психотропну речовину - амфетамін на території Чернівецької області;

перевозив отриману психотропну речовину ОСОБА_7 , з метою її подальшого фасування та збуту на території Чернівецької області;

передавав кошти, отримані в результаті незаконного збуту психотропної речовини, керівнику структурної ланки ОСОБА_7 , за вимогою останнього;

дотримувався встановлених неформальних правил поведінки та заходів конспірації під час здійснення злочинної діяльності;

виконував інші вказівки керівників злочинної організації або структурної ланки, з метою досягнення спільної злочинної мети.

До обов`язків ОСОБА_9 , як виконавця злочинної організації входило наступне:

дотримувався загально-визначених керівником організації ОСОБА_6 , правил поведінки в групі;

приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною організацією злочинів;

спільно з іншими учасниками злочинної організації здійснював незаконне зберігання, перевезення та незаконний збут психотропної речовини амфетаміну на території Чернівецької області;

приймав замовлення щодо незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, з використанням мобільного зв`язку;

отримував від ОСОБА_7 психотропну речовину амфетамін з метою подальшого її збуту на території Вижницького району, Чернівецької області;

передавав кошти, отримані в результаті незаконного збуту психотропної речовини, керівнику структурної ланки ОСОБА_7 , за вимогою останнього;

дотримувався встановлених неформальних правил поведінки та заходів конспірації під час здійснення злочинної діяльності;

виконував інші вказівки керівників злочинної організації або структурної ланки, з метою досягнення спільної злочинної мети.

До обов`язків ОСОБА_11 , який був залученим до виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, як виконавця злочинної організації входило наступне:

дотримувався загально-визначених керівником організації ОСОБА_6 , правил поведінки в групі;

приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною організацією злочинів;

спільно з іншими учасниками злочинної організації здійснював незаконне зберігання, перевезення та незаконний збут психотропної речовини амфетаміну на території Чернівецької області;

отримував від ОСОБА_13 , через ТОВ «Нова Пошта» психотропну речовину - амфетамін на території Чернівецької області;

перевозив отриману психотропну речовину ОСОБА_7 , з метою її подальшого фасування та збуту на території Чернівецької області;

передавав кошти, отримані в результаті незаконного збуту психотропної речовини, керівнику структурної ланки ОСОБА_7 , за вимогою останнього;

дотримувався встановлених неформальних правил поведінки та заходів конспірації під час здійснення злочинної діяльності;

виконував інші вказівки керівників злочинної організації або структурної ланки, з метою досягнення спільної злочинної мети.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період діяльності злочинної організації створеної ОСОБА_6 в період з 14.03.2023 по 14.09.2023, в різних містах України, зокрема м. Київ та Чернівецької області, безпосередньо виконавцями, які діяли в складі злочинної організації вчинено ряд особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушення проти здоров`я населення, а саме: виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини Амфетамін, які вчинили за наступних обставин:

30.03.2023 о 18:02 год., ОСОБА_7 перебуваючи в кухні квартири АДРЕСА_3 , де на той час вже перебували інші учасники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , у присутності яких передав ОСОБА_14 з рук в руки, тим самим незаконно збув, згорток фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/2841-НЗПРАП від 12.05.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 6,362г за грошові кошти в сумі 4 600 гривень, а виручені кошти відразу передав ОСОБА_10 , для подальшого обліку та зберігання.

28.04.2023 під час обстеження публічно недоступних місць в період часу з 15:00 години по 17:10 години, за адресою АДРЕСА_4 , у шафі гостьової кімнати, було виявлено картонну коробку у якій містився прозорий зіп-пакет із вмістом порошкоподібної речовини світлого кольору, з якої було відібрано зразок та поміщено до сейф-пакету №PSP1107952. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/5787-НЗПРАП від 23.05.2023, надана на дослідження порошкоподібна речовина, виявлена у картонній коробці за адресою АДРЕСА_4 у якій містився прозорий зіп-пакет із вмістом порошкоподібної речовини світлого кольору, з якої було відібрано зразок та поміщено до сейф-пакету №PSP1107952, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну становить 2,1238г.

Далі, 01.05.2023 о 19:36 годин, ОСОБА_8 , перебуваючи в салоні автомобіля «Volkswagen Touran», р.н. НОМЕР_1 , по попередньо обумовленій домовленості з ОСОБА_11 , повторно, незаконно збув останньому, порошкоподібну речовину, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/3827-НЗПРАП від 23.05.2023 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 1,1875 г. за грошові кошти в сумі 1 600 гривень.

Окрім того, 10.05.2023 о 12:50 годин, ОСОБА_10 , знаходячись за адресою АДРЕСА_4 по попередньо обумовленій домовленості з ОСОБА_11 , перебуваючи в коридорі вищезазначеної квартири передала ОСОБА_11 залишивши на стільці коридорі, тим самим незаконно збула за грошові кошти в сумі 2 000 гривень, згорток фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/4150-НЗПРАП від 23.05.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,7871г.

Окрім цього, ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки покладені керівником злочинної організації ОСОБА_6 , пов`язані з незаконним виготовленням, збутом психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено амфетамін, з метою реалізації спільного злочинного умислу, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за адресою свого проживання АДРЕСА_2 , виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою близько 51 грам. І з метою подальшої незаконного реалізації психотропної речовини, за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_6 , передав її ОСОБА_13 .. ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_6 та в інтересах всіх учасників злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, 17.05.2023 о 17:06 год., у поштовому відділенні «Нової Пошти» № НОМЕР_2 в АДРЕСА_5 , поштовим відправленням №5981 переслав керівнику окремої структурної ланки ОСОБА_7 , в АДРЕСА_6 , використовуючи дані отримувача особи ОСОБА_15 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації створеної ОСОБА_6 ..

18.05.2023 о 18:21 год., ОСОБА_7 діючи відповідно до відведеної йому ролі, в складі злочинної організації, щодо отримання та постачання учасникам підпорядкованої йому організованої злочинної групи, психотропної речовини амфетамін, з метою конспірації та не викриття протиправних дій, членів групи, використовуючи особисті дані та особу ОСОБА_15 , який не є учасником злочинної організації та не усвідомлюючи вчинення протиправних дій, на прохання ОСОБА_7 прибув у відділенні №20 «Нова Пошта», що по АДРЕСА_7 , та отримав надіслане ОСОБА_13 поштове відправлення № 5981 у якому відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-23/11117-НЗПРАП від 26.12.2023 знаходилась порошкоподібна речовина, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетамін становить 0,0923 г.. Після чого, ОСОБА_15 не володіючи інформацією про вміст отриманого поштового відправлення, передав його ОСОБА_7 ..

Далі, 17.05.2023 о 12:27 годин ОСОБА_11 надав ОСОБА_7 грошові кошти 6 000 гривень як завдаток за психотропну речовину амфетамін. В подальшому 18.05.2023 о 19:33 годині ОСОБА_7 по попередній домовленості з ОСОБА_11 знаходячись у квартирі АДРЕСА_3 , передали останньому згорток фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/4553-НЗПРАП від 01.08.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,9898г, за яку ОСОБА_11 попередньо передав ОСОБА_7 кошти в сумі 6000 гривень.

Поряд з цим, ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки покладені керівником злочинної організації ОСОБА_6 , пов`язані з незаконним виготовленням, збутом психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено амфетамін, з метою реалізації спільного злочинного умислу, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за адресою свого проживання АДРЕСА_2 , виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою близько 41 грам. І з метою подальшої незаконного реалізації психотропної речовини, за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_6 , передав її ОСОБА_13 .

ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_6 та в інтересах всіх учасників злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, 06.06.2023 о 20:46 год., у поштовому відділенні «Нової Пошти» № НОМЕР_3 в АДРЕСА_8 , поштовим відправленням №9760 переслав в АДРЕСА_6 , на ім`я ОСОБА_8 , як учасника окремої структурної ланки організованої злочинної групи, яка діяла на території Чернівецької області, та відповідала за збут психотропної речовини.

07.06.2023 о 15:11 год., ОСОБА_8 , діючи за вказівкою керівника окремої структурної ланки ОСОБА_7 , у відповідності до розробленого ОСОБА_6 плану, в інтересах злочинної організації, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, перебуваючи в відділенні №20 «Нова Пошта», що по вул. Руська, 88, в м. Чернівці, отримав надіслане учасником злочинної організації ОСОБА_13 поштове відправлення № 9760, у якому відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-23/6611-НЗПРАП від 11.08.2023 знаходиться порошкоподібна речовина, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,0291 г.. Та в подальшому, слідуючи чітким вказівкам керівника окремої структурної ланки ОСОБА_7 , отриману психотропну речовину амфетамін, передав останньому, для подальшого зберігання, зважування, доповіді керівнику злочинної організації ОСОБА_6 , щодо кількості надходження товару, його фасування та роздрібної реалізації.

Окрім цього, ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки покладені керівником злочинної організації ОСОБА_6 , пов`язані з незаконним виготовленням, збутом психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено амфетамін, з метою реалізації спільного злочинного умислу, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за адресою свого проживання АДРЕСА_2 , виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою близько 93 грама. І з метою подальшої незаконного реалізації психотропної речовини, за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_6 , передав її ОСОБА_13 .. ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_6 та в інтересах всіх учасників злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, 19.06.2023 о 16:06 год., у поштовому відділенні «Нової Пошти» № НОМЕР_2 в АДРЕСА_5 , поштовим відправленням №8853 переслав керівнику окремої структурної ланки ОСОБА_7 , в АДРЕСА_6 , використовуючи дані отримувача особи ОСОБА_15 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації створеної ОСОБА_6 ..

20.06.2023 о 18:20 год., ОСОБА_7 діючи відповідно до відведеної йому ролі, в складі злочинної організації, щодо отримання та постачання учасникам підпорядкованої йому організованої злочинної групи, психотропної речовини амфетамін, з метою конспірації та не викриття протиправних дій, членів групи, використовуючи особисті дані та особу ОСОБА_15 , який не є учасником злочинної організації та не усвідомлюючи вчинення протиправних дій, на прохання ОСОБА_7 прибув у відділенні №20 «Нова Пошта», що по АДРЕСА_7 , та отримав надіслане ОСОБА_13 поштове відправлення № 8853 у якому відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-23/6613-НЗПРАП від 14.08.2023 знаходилась порошкоподібна речовина, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетамін становить 0,5741 г.. Після чого, ОСОБА_15 не володіючи інформацією про вміст отриманого поштового відправлення, передав його ОСОБА_7 ..

В подальшому 06.07.2023 о 17:46 годин, ОСОБА_13 на автомобілі «Hyundai Sonata», р.н. НОМЕР_4 , приїхав до будинку АДРЕСА_9 , запропонував ОСОБА_11 , сісти в салон його автомобіля «Hyundai Sonata», р.н. НОМЕР_4 та передав ОСОБА_11 , з рук в руки, згорток фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/6152-НЗПРАП від 25.07.2023 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 7,9357 г., за грошові кошти 10000 гривень, з яких ОСОБА_11 6000 грн., передав безпосередньо ОСОБА_13 , а 4000 гривень, за вказівкою ОСОБА_7 сплатив через термінал самообслуговування по АДРЕСА_10 на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 , які в подальшому були розподілені ОСОБА_6 між учасниками злочинної організації відповідно до ієрархічної побудови.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 10.07.2023 ОСОБА_9 , неподалік АЗС «GBOil», що в с.Іспас, Вижницького району, Чернівецької області, передав ОСОБА_14 з рук в руки, тим самим незаконно збув, згорток фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/6151-НЗПРАП від 24.07.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,1929г. за грошові кошти в сумі 3500 гривень, які ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_9 сплатив через термінал самообслуговування по АДРЕСА_11 на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 ..

Окрім цього, ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки покладені керівником злочинної організації ОСОБА_6 , пов`язані з незаконним виготовленням, збутом психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено амфетамін, з метою реалізації спільного злочинного умислу, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за адресою свого проживання АДРЕСА_2 , виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою близько 30 грама. І з метою подальшої незаконного реалізації психотропної речовини, за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_6 , передав її ОСОБА_13 .

ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_6 та в інтересах всіх учасників злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, 21.07.2023 у поштовому відділенні «Нової Пошти» № НОМЕР_3 в АДРЕСА_8 , поштовим відправленням №1741 переслав в АДРЕСА_6 , на ім`я ОСОБА_7

23.07.2023 о 12:00 год., ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_11 , який був залученим до виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, за вказівкою керівника окремої структурної ланки ОСОБА_7 , у відповідності до розробленого ОСОБА_6 плану, в інтересах злочинної організації, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, перебуваючи в відділенні №20 «Нова Пошта», що по вул. Руська, 88, в м. Чернівці, отримав надіслане учасником злочинної організації ОСОБА_16 поштове відправлення № 1741 у якому відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-23/6616-НЗПРАП від 17.08.2023 знаходиться порошкоподібна речовина, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,2060г, оплативши за вказівкою ОСОБА_7 вартість поштового відправлення на суму 6240 гривень. Та в подальшому, вказане поштове відправлення принесли до адреси проживання ОСОБА_7 АДРЕСА_4 , для подальшого зберігання, звіту керівнику злочинної організації ОСОБА_6 , щодо отримання поштового відправлення, ваги отриманого товару, фасування і роздрібної реалізації.

Крім цього, 23.07.2023 ОСОБА_11 , будучи залученим до виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, будучи її учасником та виконуючи відведену йому роль, пов`язану з незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін в м. Чернівці, в інтересах злочинної організації створеної ОСОБА_6 , о 12:40 годин, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , отримав від ОСОБА_7 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, для подальшого збуту в м. Чернівці, яку ОСОБА_11 зберігав при собі до 13:40 год., 23.07.2023 року та добровільно видав дану психотропну речовину працівникам поліції, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/6453-НЗПРАП від 08.08.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,597г..

Крім вказаного, 23.07.2023 о 16:00 годині, ОСОБА_8 неподалік хімчистки «Бомба» за адресою провулок Казарменний м. Чернівці, передав ОСОБА_14 з рук в руки, тим самим незаконно збув, згорток фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/6454-НЗПРАП від 08.08.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,6361 г., за грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки покладені керівником злочинної організації ОСОБА_6 , пов`язані з незаконним виготовленням, збутом психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено амфетамін, з метою реалізації спільного злочинного умислу, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за адресою свого проживання АДРЕСА_2 , виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою близько 55 грам. І з метою подальшої незаконного реалізації психотропної речовини, за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_6 , передав її ОСОБА_13 .

ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_6 та в інтересах всіх учасників злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі,, 27.07.2023 у поштовому відділенні «Нової Пошти» № НОМЕР_3 в АДРЕСА_5 , поштовим відправленням № НОМЕР_6 переслав керівнику окремої структурної ланки ОСОБА_7 , в АДРЕСА_12 , використовуючи дані отримувача особи ОСОБА_8 , яку 28.07.2023 він отримав, і діючи за вказівкою керівника окремої структурної ланки ОСОБА_7 , у відповідності до розробленого ОСОБА_6 плану, в інтересах злочинної організації, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, перебуваючи в відділенні №6 «Нова Пошта», що по вул. Шкільна, 1б, в м. Чернівці, отримав надіслане учасником злочинної організації ОСОБА_13 поштове відправлення № 7503, у якому відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-23/677-НЗПРАП від 23.01.2024 знаходиться порошкоподібна речовина, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,1451 г. В подальшому, слідуючи чітким вказівкам керівника окремої структурної ланки ОСОБА_7 , отриману психотропну речовину амфетамін, передав останньому, для подальшого зберігання, зважування, доповіді керівнику злочинної організації ОСОБА_6 , щодо кількості надходження товару, його фасування та роздрібної реалізації.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 02.08.2023 о 18:40 год., ОСОБА_9 , перебуваючи по АДРЕСА_13 , передав ОСОБА_17 з рук в руки, тим самим незаконно збув, згорток фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/6614-НЗПРАП від 17.08.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,2164г. за грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки покладені керівником злочинної організації ОСОБА_6 , пов`язані з незаконним виготовленням, збутом психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено амфетамін, з метою реалізації спільного злочинного умислу, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за адресою свого проживання АДРЕСА_2 , виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою близько 66 грам. І з метою подальшої незаконного реалізації психотропної речовини, за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_6 , передав її ОСОБА_13

30.08.2023 у після обідній час, але не пізніше 18:00 год., ОСОБА_7 діючи відповідно до відведеної йому ролі, в складі злочинної організації, щодо отримання та постачання учасникам підпорядкованої йому організованої злочинної групи, психотропної речовини амфетамін, з метою конспірації та не викриття протиправних дій, членів групи, використовуючи особисті дані та особу ОСОБА_15 , який не є учасником злочинної організації та не усвідомлюючи вчинення протиправних дій, на прохання ОСОБА_7 прибув у відділенні АДРЕСА_6 , та отримав надіслане ОСОБА_13 поштове відправлення № 5937 у якому відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-23/673-НЗПРАП від 22.01.2024 знаходилась порошкоподібна речовина, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетамін становить 0,0957 г.. Після чого, ОСОБА_15 не володіючи інформацією про вміст отриманого поштового відправлення, передав його ОСОБА_7 ..

Надалі, 26.08.2023 о 14:20 годин ОСОБА_7 , повідомив про можливість збуту ОСОБА_14 психотропної речовини - амфетамін на суму 10 000 гривень. ОСОБА_14 погодився на вказані умови та надав ОСОБА_7 грошові кошти 10 000 гривень за психотропну речовину амфетамін, як завдаток. 30.08.2023 о 18:52 годині ОСОБА_7 діючи в інтересах учасників організованої злочинної групи та в складі злочинної організації, маючи у своєму розпорядженні психотропну речовину амфетамін, по попередній домовленості з ОСОБА_14 знаходячись у квартирі АДРЕСА_3 , передав останньому згорток фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/7549-НЗПРАП від 18.09.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 10,8051г, за яку ОСОБА_14 попередньо передав ОСОБА_7 кошти в сумі 10 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано обвинувачується у участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Відтак ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, їх суспільну небезпеку, що виражається у поширенні психотропних речовин серед населення та наркотизації суспільства в цілому, та бажаючи їх настання, створив злочинну організацію та керував такою організацією, створеною ним з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин під час чого вчинив ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин:

Так, ОСОБА_7 , діючи як керівник окремої структурної ланки організованої злочинної групи, у відповідності до розробленого ОСОБА_6 , плану злочинних дій, в складі створеної та очолюваної останнім злочинної організації, як активний учасник керівник окремої структурної ланки, діючи в інтересах всіх учасників злочинної організації, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якого обмежено амфетамін, у невстановлений час і місці, але не пізніше 30.03.2023, отримав за вказівкою ОСОБА_6 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який виготовив ОСОБА_18 відповідно до відведених йому обов`язків. Отримавши вказану психотропну речовину ОСОБА_7 почав незаконно зберігати її по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_4 , з метою подальшого збуту, на території м. Чернівці та області.

30.03.2023 о 18:02 год., ОСОБА_7 будучи учасником злочинної організації, діючи з відома організатора ОСОБА_6 та в інтересах інших її учасників, дотримуючись засобів конспірації, що діють серед членів злочинної організації, з метою не викриття з боку працівників правоохоронних органів, запропонував ОСОБА_14 , пройти до свого помешкання, де діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, чітко дотримуючись спільного злочинного плану, у відповідності до покладених на нього, як учасника такої злочинної організації обов`язків та як керівник окремої структурної ланки організованої злочинної групи, перебуваючи в кухні квартири АДРЕСА_3 , де на той час вже перебували інші учасники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , у присутності яких передав ОСОБА_14 з рук в руки, тим самим незаконно збув, згорток фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/2841-НЗПРАП від 12.05.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 6,362г за грошові кошти в сумі 4 600 гривень, а виручені кошти відразу передав ОСОБА_10 , для подальшого обліку та зберігання.

Крім цього ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи як окрема структурна ланка організованої злочинної групи діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_6 плану, в складі злочинної організації, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановлений час і місці, отримали за вказівкою ОСОБА_6 , психотропну речовини, обіг якої обмежено амфетамін, яку відповідно до відведеної ролі та в інтересах всіх учасників злочинної організації виготовив ОСОБА_18 , та зберігали її за адресою АДРЕСА_4 , до 28.04.2023.

28.04.2023 під час обстеження публічно недоступних місць в період часу з 15:00 години по 17:10 години, за адресою АДРЕСА_4 , у шафі гостьової кімнати, було виявлено картонну коробку у якій містився прозорий зіп-пакет із вмістом порошкоподібної речовини світлого кольору, з якої було відібрано зразок та поміщено до сейф-пакету №PSP1107952. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/5787-НЗПРАП від 23.05.2023, надана на дослідження порошкоподібна речовина, виявлена у картонній коробці за адресою АДРЕСА_4 у якій містився прозорий зіп-пакет із вмістом порошкоподібної речовини світлого кольору, з якої було відібрано зразок та поміщено до сейф-пакету №PSP1107952, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну становить 2,1238г.

Далі, 01.05.2023 о 19:36 годин, ОСОБА_8 , виконуючи покладені керівником окремої структурної ланки організованої злочинної групи ОСОБА_7 обов`язки, пов`язані з незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, з метою реалізації спільного злочинного умислу та діючи в інтересах злочинної організації створеної ОСОБА_6 , усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, повторно, в невстановлений час та місці отримав від ОСОБА_7 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку на автомобілі «Volkswagen Touran», р.н. НОМЕР_1 , перевіз в район будинку АДРЕСА_14 та зберігав її у своєму автомобілі, тим самим незаконно перевіз, та зберігав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, з метою збуту.

В подальшому ОСОБА_8 будучи активним учасником окремої структурної ланки організованої злочинної групи в складі злочинної організації, діючи відповідно до відведеної йому ролі під керівництвом ОСОБА_7 та в інтересах всіх учасників злочинної організації, перебуваючи в салоні автомобіля «Volkswagen Touran», р.н. НОМЕР_1 , по попередньо обумовленій домовленості з ОСОБА_11 , повторно, незаконно збув останньому, порошкоподібну речовину, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/3827-НЗПРАП від 23.05.2023 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 1,1875 г. за грошові кошти в сумі 1 600 гривень.

Окрім того, 10.05.2023 о 12:50 годин, ОСОБА_10 , будучи активним учасником та виконуючи покладені керівником окремої структурної ланки організованої злочинної групи ОСОБА_7 обов`язки, пов`язані з незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, з метою реалізації спільного злочинного умислу та діючи в інтересах злочинної організації створеної ОСОБА_6 , усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, повторно, достовірно знаючи місце зберігання психотропної речовини керівником окремої структурної ланки ОСОБА_7 та маючи безперешкодний доступ до них, з відома останнього, знаходячись за адресою АДРЕСА_4 по попередньо обумовленій домовленості з ОСОБА_11 , перебуваючи в коридорі вищезазначеної квартири передала ОСОБА_11 залишивши на стільці коридорі, тим самим незаконно збула за грошові кошти в сумі 2 000 гривень, згорток фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/4150-НЗПРАП від 23.05.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,7871г.

Окрім цього, ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки покладені керівником злочинної організації ОСОБА_6 , пов`язані з незаконним виготовленням, збутом психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено амфетамін, з метою реалізації спільного злочинного умислу, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за адресою свого проживання АДРЕСА_2 , виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою близько 51 грам. І з метою подальшої незаконного реалізації психотропної речовини, за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_6 , передав її ОСОБА_13

18.05.2023 о 18:21 год., ОСОБА_7 діючи відповідно до відведеної йому ролі, в складі злочинної організації, щодо отримання та постачання учасникам підпорядкованої йому організованої злочинної групи, психотропної речовини амфетамін, з метою конспірації та не викриття протиправних дій, членів групи, використовуючи особисті дані та особу ОСОБА_15 , який не є учасником злочинної організації та не усвідомлюючи вчинення протиправних дій, на прохання ОСОБА_7 прибув у відділенні №20 «Нова Пошта», що по АДРЕСА_7 , та отримав надіслане ОСОБА_13 поштове відправлення № 5981 у якому відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-23/11117-НЗПРАП від 26.12.2023 знаходилась порошкоподібна речовина, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетамін становить 0,0923 г.. Після чого, ОСОБА_15 не володіючи інформацією про вміст отриманого поштового відправлення, передав його ОСОБА_7 ..

Далі, 17.05.2023 о 12:27 годин ОСОБА_7 , будучи активним учасником злочинної організації та в свою чергу керівником організованої злочинної групи яка діє як окрема структурна ланка, в обов`язки якого входить збут психотропної речовини на території Чернівецької області, з метою реалізації спільного злочинного умислу та діючи в інтересах всіх учасників злочинної організації створеної ОСОБА_6 , усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, повторно, перебуваючи за адресою м. Чернівці вул. Донбасівська по попередньо обумовленій домовленості зустрівся з ОСОБА_11 . Під час зустрічі ОСОБА_7 повідомив про можливість збуту ОСОБА_11 психотропної речовини - амфетамін на суму 6 000 гривень. При цьому вказавши на те що ОСОБА_11 повинен дати гроші наперед, а психотропну речовину ОСОБА_7 надасть на наступний день. ОСОБА_11 погодився на вказані умови та надав ОСОБА_7 грошові кошти 6 000 гривень за психотропну речовину амфетамін.

ОСОБА_7 усвідомлюючи відсутність психотропної речовини амфетамін, відповідно до відведеної йому ролі та функцій керівної ланки в злочинній організації повідомив ОСОБА_6 про необхідність постачання йому для подальшої реалізації психотропної речовини амфетамін. В свою чергу ОСОБА_6 як організатор злочинної організації забезпечив ОСОБА_7 та інших учасників групи які діяли під керівництвом останнього психотропною речовиною амфетамін, шляхом пересилання поштовим зв`язком « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому 18.05.2023 приблизно о 18:20 годин ОСОБА_7 , діючи по попередньо обумовленому плану злочинних дій, з метою отримання психотропної речовини амфетамін з поштового відділення «Нова Пошта» а також з метою не викриття й ого протиправних дій з боку правоохоронних органів, залучив до отримання поштового відправлення в якому знаходився амфетамін ОСОБА_15 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_7 та інших учасників злочинної організації ОСОБА_6 .. ОСОБА_15 , за проханням ОСОБА_7 , заздалегідь надав згоду та свої особисті дані, для формування поштового відправлення. В цей же час ОСОБА_15 , не усвідомлюючи про наявність забороненої психотропної речовини амфетамін, в поштовому відправленні, після його отримання, відразу передав ОСОБА_7 , яку відповідно до відведеної йому ролі та в інтересах всіх учасників злочинної організації ОСОБА_7 перевіз та зберігав за адресою свого проживання АДРЕСА_4 .

Цього ж дня, 18.05.2023 о 19:33 годині ОСОБА_7 спільно з іншим учасником групи ОСОБА_10 , діючи в інтересах учасників організованої злочинної групи та в складі злочинної організації, маючи у своєму розпорядженні психотропну речовину амфетамін, по попередній домовленості з ОСОБА_11 знаходячись у квартирі АДРЕСА_3 , передали останньому згорток фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/4553-НЗПРАП від 01.08.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,9898г, за яку ОСОБА_11 попередньо передав ОСОБА_7 кошти в сумі 6000 гривень.

Поряд з цим, ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки покладені керівником злочинної організації ОСОБА_6 , пов`язані з незаконним виготовленням, збутом психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено амфетамін, з метою реалізації спільного злочинного умислу, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за адресою свого проживання АДРЕСА_2 , виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою близько 41 грам. І з метою подальшої незаконного реалізації психотропної речовини, за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_6 , передав її ОСОБА_13 .

ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_6 та в інтересах всіх учасників злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, 06.06.2023 о 20:46 год., у поштовому відділенні «Нової Пошти» № НОМЕР_3 в АДРЕСА_8 , поштовим відправленням №9760 переслав в АДРЕСА_6 , на ім`я ОСОБА_8 , як учасника окремої структурної ланки організованої злочинної групи, яка діяла на території Чернівецької області, та відповідала за збут психотропної речовини.

07.06.2023 о 15:11 год., ОСОБА_8 , діючи за вказівкою керівника окремої структурної ланки ОСОБА_7 , у відповідності до розробленого ОСОБА_6 плану, в інтересах злочинної організації, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, перебуваючи в відділенні №20 «Нова Пошта», що по вул. Руська, 88, в м. Чернівці, отримав надіслане учасником злочинної організації ОСОБА_13 поштове відправлення № 9760, у якому відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-23/6611-НЗПРАП від 11.08.2023 знаходиться порошкоподібна речовина, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,0291 г.. Та в подальшому, слідуючи чітким вказівкам керівника окремої структурної ланки ОСОБА_7 , отриману психотропну речовину амфетамін, передав останньому, для подальшого зберігання, зважування, доповіді керівнику злочинної організації ОСОБА_6 , щодо кількості надходження товару, його фасування та роздрібної реалізації.

Окрім цього, ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки покладені керівником злочинної організації ОСОБА_6 , пов`язані з незаконним виготовленням, збутом психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено амфетамін, з метою реалізації спільного злочинного умислу, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за адресою свого проживання АДРЕСА_2 , виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою близько 93 грама. І з метою подальшої незаконного реалізації психотропної речовини, за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_6 , передав її ОСОБА_13

20.06.2023 о 18:20 год., ОСОБА_7 діючи відповідно до відведеної йому ролі, в складі злочинної організації, щодо отримання та постачання учасникам підпорядкованої йому організованої злочинної групи, психотропної речовини амфетамін, з метою конспірації та не викриття протиправних дій, членів групи, використовуючи особисті дані та особу ОСОБА_15 , який не є учасником злочинної організації та не усвідомлюючи вчинення протиправних дій, на прохання ОСОБА_7 прибув у відділенні №20 «Нова Пошта», що по АДРЕСА_7 , та отримав надіслане ОСОБА_13 поштове відправлення № 8853 у якому відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-23/6613-НЗПРАП від 14.08.2023 знаходилась порошкоподібна речовина, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетамін становить 0,5741 г.. Після чого, ОСОБА_15 не володіючи інформацією про вміст отриманого поштового відправлення, передав його ОСОБА_7 ..

В подальшому до 06.07.2023 року більш точної дати встановити не представилось можливим, ОСОБА_11 перебуваючи в м. Київ, маючи намір придбати психотропну речовину амфетамін, звернувся до ОСОБА_7 у якого попередньо здійснював придбання амфетаміну, та поцікавився чи є можливість придбання вказаної вище психотропної речовини на території м. Київ. ОСОБА_7 будучи учасником злочинної організації, діючи під керуванням організатора ОСОБА_6 , та будучи обізнаним про наявність інших учасників злочинної організації в м. Києві, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , та можливість збуту ними за вказівкою організатора ОСОБА_6 , психотропної речовини, звернувся до останнього, повідомивши йому про наявність клієнта в м. Київ, який бажає придбати амфетамін на суму 10000 гривень. ОСОБА_6 надав згоду на збут психотропної речовини після чого надав вказівку ОСОБА_4 , на виготовлення психотропної речовини амфетамін, для подальшої передачі безпосередньо виконавцю (збувачу) ОСОБА_13 та подальший збут ним ОСОБА_11 .. Через деякий час ОСОБА_6 отримавши доповідь від ОСОБА_4 про наявність виготовленої психотровної речовини амфетамін, надав вказівку ОСОБА_13 про здійснення безпосередньо збуту ОСОБА_11 на території м. Києва, амфетаміну, на попередньо обумовлену суму в 10000 гривень.

Так 06.07.2023 до 17:46 годин, більш точного часу встановити під час досудового розслідування, не представилось можливим, ОСОБА_13 , виконуючи обов`язки покладені керівником злочинної організації ОСОБА_6 , пов`язані з незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, діючи в інтересах всіх учасників злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного умислу, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за вказівкою організатора ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_4 психотропну речовину амфетамін.

Отримавши від ОСОБА_4 , психотропну речовину амфетамін, призначену для збуту ОСОБА_11 , ОСОБА_13 відповідно до попередньо наданої вказівки ОСОБА_6 , за допомогою мобільного звязку, повідомив ОСОБА_11 про наявність та готовність збуту амфетаміну на попередньо обумовлену суму та вказав адресу зустрічі в м. Києві. Після чого о 17:46 годин, ОСОБА_13 на автомобілі «Hyundai Sonata», р.н. НОМЕР_4 , приїхав на обумовлене місце зустрічі в район будинку АДРЕСА_9 , тим самим незаконно зберігав та перевіз, психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

Прибувши на місце зустрічі, ОСОБА_13 , дотримуючи засобів конспірації, що діють серед членів злочинної організації, запропонував ОСОБА_11 , сісти в салон його автомобіля «Hyundai Sonata», р.н. НОМЕР_4 .

Знаходячись в салоні даного транспортного засобу, під час спілкування, ОСОБА_13 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 та в інтересах всіх учасників злочинної організації, з відома ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконний збут психотропною речовини, чітко дотримуючись вказівок організатора, у відповідності до покладених на нього, як учасника такої організації обов`язків, передав ОСОБА_11 , з рук в руки, згорток фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/6152-НЗПРАП від 25.07.2023 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 7,9357 г., за грошові кошти 10000 гривень, з яких ОСОБА_11 6000 грн, передав безпосередньо ОСОБА_13 , а 4000 гривень, за вказівкою ОСОБА_7 сплатив через термінал самообслуговування по АДРЕСА_10 на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 , які в подальшому були використані ОСОБА_6 відповідно до ієрархічної побудови.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 10.07.2023 ОСОБА_9 , виконуючи покладені керівником окремої структурної ланки організованої злочинної групи ОСОБА_7 обов`язки, пов`язані з незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін в окремому районі Чернівецької області, а сама Вижницький район, з метою реалізації спільного злочинного умислу та діючи в інтересах злочинної організації створеної ОСОБА_6 , усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, повторно, в невстановлений час та місці отримав від ОСОБА_7 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_6 виготовив учасник злочинної організації ОСОБА_18 та за допомогою учасника злочинної організації ОСОБА_13 переслані поштовим переказом з м. Києва в м. Чернівці, для керівника окремої структурної ланки ОСОБА_7 , та почав незаконно зберігати при собі з метою подальшого збуту до 10.07.2023.

Цього ж дня, 10.07.2023 ОСОБА_9 , будучи активним учасником окремої структурної ланки організованої злочинної групи в складі злочинної організації, діючи відповідно до відведеної йому ролі під керівництвом ОСОБА_7 та в інтересах всіх учасників злочинної організації, перебуваючи неподалік АЗС «GBOil», що в АДРЕСА_13 , по попередньо обумовленій домовленості з ОСОБА_14 , про збут останньому психотропної речовини амфетамін на суму 3500 гривень, зустрівся з останнім. 10.07.2023 о 14:05 год., ОСОБА_9 , перебуваючи за вище вказаною адресою, дотримуючись засобів конспірації, що діють серед членів злочинної організації, з метою пересвідчення у відсутності спостереження за ним з боку працівників правоохоронних органів, запропонував ОСОБА_14 , пройти до непомітного місця, неподалік АЗС «GBOil», що в с. Іспас, Вижницького району, Чернівецької області, де діючи умисно, повторно, передав ОСОБА_14 з рук в руки, тим самим незаконно збув, згорток фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/6151-НЗПРАП від 24.07.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,1929г. за грошові кошти в сумі 3500 гривень, які ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_9 сплатив через термінал самообслуговування по АДРЕСА_11 на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 ..

Окрім цього, ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки покладені керівником злочинної організації ОСОБА_6 , пов`язані з незаконним виготовленням, збутом психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено амфетамін, з метою реалізації спільного злочинного умислу, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за адресою свого проживання АДРЕСА_2 , виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою близько 30 грама. І з метою подальшої незаконного реалізації психотропної речовини, за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_6 , передав її ОСОБА_13 .

ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_6 та в інтересах всіх учасників злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, 21.07.2023 у поштовому відділенні «Нової Пошти» № НОМЕР_3 в АДРЕСА_8 , поштовим відправленням №1741 переслав в АДРЕСА_6 , на ім`я ОСОБА_7

23.07.2023 о 12:00 год., ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_11 , який був залученим до виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, за вказівкою керівника окремої структурної ланки ОСОБА_7 , у відповідності до розробленого ОСОБА_6 плану, в інтересах злочинної організації, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, перебуваючи в відділенні №20 «Нова Пошта», що по вул. Руська, 88, в м. Чернівці, отримали надіслане учасником злочинної організації ОСОБА_16 поштове відправлення № 1741 у якому відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-23/6616-НЗПРАП від 17.08.2023 знаходиться порошкоподібна речовина, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,2060г, оплативши за вказівкою ОСОБА_7 вартість поштового відправлення на суму 6240 гривень. Та в подальшому, вказане поштове відправлення принесли до адреси проживання ОСОБА_7 АДРЕСА_4 , для подальшого зберігання, звіту керівнику злочинної організації ОСОБА_6 , щодо отримання поштового відправлення, ваги отриманого товару, фасування і роздрібної реалізації.

Далі 23.07.2023, ОСОБА_11 , будучи залученим до виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, будучи учасником групи, виконуючи відведену йому роль, здійснив імітацію, та повідомив ОСОБА_7 про можливість збуту частини попередньо отриманої психотропної речовини, наявному покупцю та наявність в нього наперед наданих покупцем коштів в сумі 4000 гривень. Після чого, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 о 12:40 годин, ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_11 вказані грошові кошти та надав останньому як учаснику організованої ним злочинної групи, психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, для подальшого збуту.

Після чого, ОСОБА_11 не маючи намір здійснювати збут психотропної речовини та діючи відповідно до ст. 272 КПК України о 13:40 год., 23.07.2023 року добровільно видав надану попередньо ОСОБА_7 для подальшого збуту психотропну речовину працівникам поліції, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/6453-НЗПРАП від 08.08.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,597г..

Крім вказаного, 23.07.2023 ОСОБА_8 виконуючи покладені керівником окремої структурної ланки організованої злочинної групи ОСОБА_7 обов`язки, пов`язані з незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, з метою реалізації спільного злочинного умислу та діючи в інтересах злочинної організації створеної ОСОБА_6 , усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, повторно, в невстановлений час та місці отримав від ОСОБА_7 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_6 виготовив учасник злочинної організації ОСОБА_18 та за допомогою учасника злочинної організації ОСОБА_13 переслані поштовим переказом з м. Києва в м. Чернівці, для керівника окремої структурної ланки ОСОБА_7 , та почав незаконно зберігати при собі з метою подальшого збуту до 23.07.2023.

Цього ж дня, 23.07.2023 о 16:00 годині, ОСОБА_8 будучи активним учасником окремої структурної ланки організованої злочинної групи в складі злочинної організації, діючи відповідно до відведеної йому ролі під керівництвом ОСОБА_7 та в інтересах всіх учасників злочинної організації, перебуваючи по провулку Казарменний м. Чернівці, по попередньо обумовленій домовленості з ОСОБА_14 , про збут останньому психотропної речовини амфетамін на суму 2000 гривень, зустрівся з останнім. В цей же час, ОСОБА_8 перебуваючи на вказаній вулиці, дотримуючись засобів конспірації, що діють серед членів злочинної організації, з метою пересвідчення у відсутності спостереження за ним з боку працівників правоохоронних органів, запропонував ОСОБА_14 , пройти до непомітного місця, неподалік хімчистки «Бомба» за адресою провулок Казарменний м. Чернівці, де діючи умисно, повторно, передав ОСОБА_14 з рук в руки, тим самим незаконно збув, згорток фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/6454-НЗПРАП від 08.08.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,6361 г., за грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки покладені керівником злочинної організації ОСОБА_6 , пов`язані з незаконним виготовленням, збутом психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено амфетамін, з метою реалізації спільного злочинного умислу, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за адресою свого проживання АДРЕСА_2 , виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою близько 55 грам. І з метою подальшої незаконного реалізації психотропної речовини, за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_6 , передав її ОСОБА_13 .

ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_6 та в інтересах всіх учасників злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі,, 27.07.2023 у поштовому відділенні «Нової Пошти» № НОМЕР_3 в АДРЕСА_5 , поштовим відправленням № НОМЕР_6 переслав керівнику окремої структурної ланки ОСОБА_7 , в АДРЕСА_12 , використовуючи дані отримувача особи ОСОБА_8 , яку 28.07.2023 він отримав, і діючи за вказівкою керівника окремої структурної ланки ОСОБА_7 , у відповідності до розробленого ОСОБА_6 плану, в інтересах злочинної організації, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, перебуваючи в відділенні №6 «Нова Пошта», що по АДРЕСА_15 , отримав надіслане учасником злочинної організації ОСОБА_13 поштове відправлення № 7503, у якому відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-23/677-НЗПРАП від 23.01.2024 знаходиться порошкоподібна речовина, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,1451 г.. Та в подальшому, слідуючи чітким вказівкам керівника окремої структурної ланки ОСОБА_7 , отриману психотропну речовину амфетамін, передав останньому, для подальшого зберігання, зважування, доповіді керівнику злочинної організації ОСОБА_6 , щодо кількості надходження товару, його фасування та роздрібної реалізації.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 02.08.2023 ОСОБА_9 , виконуючи покладені керівником окремої структурної ланки організованої злочинної групи ОСОБА_7 обов`язки, пов`язані з незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін в окремому районі Чернівецької області, а сама Вижницький район, з метою реалізації спільного злочинного умислу та діючи в інтересах злочинної організації створеної ОСОБА_6 , усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, повторно, в невстановлений час та місці отримав від ОСОБА_7 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_6 виготовив учасник злочинної організації ОСОБА_18 та за допомогою учасника злочинної організації ОСОБА_13 переслані поштовим переказом з м. Києва в м. Чернівці, для керівника окремої структурної ланки ОСОБА_7 , та почав незаконно зберігати при собі з метою подальшого збуту до 02.08.2023.

Цього ж дня, 02.08.2023 ОСОБА_9 , будучи активним учасником окремої структурної ланки організованої злочинної групи в складі злочинної організації, діючи відповідно до відведеної йому ролі під керівництвом ОСОБА_7 та в інтересах всіх учасників злочинної організації, перебуваючи по АДРЕСА_13 , по попередньо обумовленій домовленості з ОСОБА_17 , про збут останньому психотропної речовини амфетамін на суму 2000 гривень, зустрівся з останнім. 02.08.2023 о 18:40 год., ОСОБА_9 , перебуваючи за вище вказаною адресою, дотримуючись засобів конспірації, що діють серед членів злочинної організації, з метою пересвідчення у відсутності спостереження за ним з боку працівників правоохоронних органів, запропонував ОСОБА_17 , пройти до непомітного місця, по АДРЕСА_13 , де діючи умисно, повторно, передав ОСОБА_17 з рук в руки, тим самим незаконно збув, згорток фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/6614-НЗПРАП від 17.08.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,2164г. за грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки покладені керівником злочинної організації ОСОБА_6 , пов`язані з незаконним виготовленням, збутом психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено амфетамін, з метою реалізації спільного злочинного умислу, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за адресою свого проживання АДРЕСА_2 , виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою близько 66 грам. І з метою подальшої незаконного реалізації психотропної речовини, за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_6 , передав її ОСОБА_13

30.08.2023 у після обідній час, але не пізніше 18:00 год., ОСОБА_7 діючи відповідно до відведеної йому ролі, в складі злочинної організації, щодо отримання та постачання учасникам підпорядкованої йому організованої злочинної групи, психотропної речовини амфетамін, з метою конспірації та не викриття протиправних дій, членів групи, використовуючи особисті дані та особу ОСОБА_15 , який не є учасником злочинної організації та не усвідомлюючи вчинення протиправних дій, на прохання ОСОБА_7 прибув у відділенні №20 «Нова Пошта», що по АДРЕСА_7 , та отримав надіслане ОСОБА_13 поштове відправлення № 5937 у якому відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-23/673-НЗПРАП від 22.01.2024 знаходилась порошкоподібна речовина, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,0957 г.. Після чого, ОСОБА_15 не володіючи інформацією про вміст отриманого поштового відправлення, передав його ОСОБА_7 ..

Надалі, 26.08.2023 о 14:20 годин ОСОБА_7 , будучи активним учасником злочинної організації та в свою чергу керівником організованої злочинної групи яка діє як окрема структурна ланка, в обов`язки якого входить збут психотропної речовини на території Чернівецької області, з метою реалізації спільного злочинного умислу та діючи в інтересах всіх учасників злочинної організації створеної ОСОБА_6 , усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, повторно, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , по попередньо обумовленій домовленості зустрівся з ОСОБА_14 . Під час зустрічі ОСОБА_7 повідомив про можливість збуту ОСОБА_14 психотропної речовини - амфетамін на суму 10 000 гривень. При цьому вказавши на те що ОСОБА_14 повинен дати гроші наперед, а психотропну речовину ОСОБА_7 надасть через декілька днів, так як йому необхідно здійснити замовлення. ОСОБА_14 погодився на вказані умови та надав ОСОБА_7 грошові кошти 10 000 гривень за психотропну речовину амфетамін.

ОСОБА_7 усвідомлюючи відсутність психотропної речовини амфетамін, відповідно до відведеної йому ролі та функцій керівної ланки в злочинній організації повідомив ОСОБА_6 про необхідність постачання йому для подальшої реалізації психотропної речовини амфетамін. В свою чергу ОСОБА_6 як організатор злочинної організації забезпечив ОСОБА_7 та інших учасників групи які діяли під керівництвом останнього психотропною речовиною амфетамін, шляхом пересилання поштовим зв`язком «Нова Пошта».

В подальшому 30.08.2023 приблизно о 18:00 годин ОСОБА_7 , діючи по попередньо обумовленому плану злочинних дій, з метою отримання психотропної речовини амфетамін з поштового відділення «Нова Пошта», а також з метою не викриття й ого протиправних дій з боку правоохоронних органів, залучив до отримання поштового відправлення в якому знаходився амфетамін ОСОБА_15 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_7 та інших учасників злочинної організації ОСОБА_6 .. ОСОБА_15 , за проханням ОСОБА_7 , заздалегідь надав згоду та свої особисті дані, для формування поштового відправлення. В цей же час ОСОБА_15 , не усвідомлюючи про наявність забороненої психотропної речовини амфетамін, в поштовому відправленні, після його отримання, відразу передав ОСОБА_7 , яку відповідно до відведеної йому ролі та в інтересах всіх учасників злочинної організації ОСОБА_7 зберігав за адресою свого проживання АДРЕСА_4 .

Цього ж дня, 30.08.2023 о 18:52 годині ОСОБА_7 діючи в інтересах учасників організованої злочинної групи та в складі злочинної організації, маючи у своєму розпорядженні психотропну речовину амфетамін, по попередній домовленості з ОСОБА_14 знаходячись у квартирі АДРЕСА_3 , передав останньому згорток фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/7549-НЗПРАП від 18.09.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 10,8051г, за яку ОСОБА_14 попередньо передав ОСОБА_7 кошти в сумі 10 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , як виконавець обвинувачується у вчиненні незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, за кваліфікуючими ознаками: повторно, вчинено організованою групою, тобто злочинною організацією, а саме кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім зазначеного, приблизно в середині червня 2023 року, ОСОБА_4 , рухаючись по одній із вулиць Деснянського району в м. Київ, в кущах на обочині помітив магазин в якому знаходилися патрони в кількості 30 штук калібру 7,62 мм., і діючи умисно, їх підібрав, чим незаконно їх придбав та приніс до адреси свого проживання по АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав до 14.09.2023.

14.09.2023 в період часу з 06:21 по 09:25 години, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено магазин з патронами в кількості 30 штук.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-23/8331-БЛ від 02.10.2023 надані на дослідження 30 патронів, з маркувальними позначеннями: «270 62» (28 патронів), «270 74» (2 патрона), є боєприпасами до нарізної вогнепальної зброї, 7,62мм проміжними патронами, призначеними для проведення пострілів з бойової нарізної вогнепальної зброї калібру 7,62х39.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а саме у носінні, зберіганні, придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

13.05.2024 року, через канцелярію суду надіслано угоду про визнання винуватості від 09.05.2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000233 від 14.03.2023 за ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307; ч. 1 ст. 263 КК України з одного боку, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з іншого боку, діючи на підставі ст. ст. 468, 469, 470, 472, 473,476 КПК України, у присутності адвоката ОСОБА_5 ..

Відповідно до умов даної угоди обвинувачений ОСОБА_4 під час досудового розслідування повністю та беззастережно визнавав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень в повному обсязі відповідно до обвинувального акту та зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість під час судового розгляду справи.

Крім цього, на обвинуваченого ОСОБА_4 , покладається обов`язок відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України про надання викривальних показів щодо злочинних дій інших учасників злочинної організації у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, обвинувачений ОСОБА_4 щиро розкаюється в скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення.

Крім того сторони за даною угодою погоджуються на призначення покарання ОСОБА_4 :

за ч. 2 ст. 255 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацію майна окрім житла:

за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України - із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна окрім житла;

за ч. 1 ст. 263 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі;

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна окрім житла.

На підставі ст. 71 КК України до покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна повністю приєднати покарання, призначене Деснянським районним судом м. Київ за ч. 1 ст. 309 КК України у виді 2 роки позбавлення волі та остаточно призначити покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна окрім житла.

Із запропонованим видом та мірою покарання ОСОБА_4 погодився.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 розуміє, що відповідно до ст. 473 КПК України наслідком укладання та затвердження означеної угоди для сторін є:

а) для прокурора і обвинуваченого - обмеження права на оскарження вироку.

Підстави оскарження обвинувального вироку, яким затверджена ця угода в апеляційному порядку, що визначені в п. 1 ч. 1 ст. 394 КПК України, та в касаційному порядку, що визначені в п.1 ч. 3 ст. 424 КПК України, мені роз`яснено і є зрозумілими.

б) для обвинуваченого - відмова від здійснення прав, передбачених абзацом 1 і 4 п.1 ч. 4 ст. 474 КПК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 розуміє, що виконання зобов`язання іншою стороною в рамках цієї угоди цілком залежить від дотримання ним Закону і будь-якого положення складеної угоди.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України прокурор має право упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку та судового розгляду кримінального провадження в загальному порядку.

Обвинувачений ОСОБА_4 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 389 КК України.

Під час судового засідання обвинувачений, його захисник та прокурор підтримали угоду про визнання винуватості і просили суд її затвердити. При цьому, обвинувачений у повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинах за обставин, викладених в обвинувальному акті, щиро розкаявся, та повністю підтвердив обставини викладені у пред`явленому йому звинуваченні, а також надав свою згоду на призначення йому узгодженого угодою покарання.

Заслухавши думку учасників процесу з приводу наявності підстав для затвердження угоди, дослідивши матеріали кримінального провадження, переконавшись у добровільності укладення угоди з боку обвинуваченого, а також перевіривши умови угоди на відповідність вимогам ст.ст.471, 473 КПК України та нормам КК України, суд вважає, що угоду слід затвердити.

Так, відповідно до ч.3 ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Як було встановлено судом, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.255, ч.3 ст.307 КК України, які відповідно до вимог ст. 12 КК України належать до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні обвинувачений підтвердив своє та виконав зобов`язання, відповідно до угоди, про надання викривальних показів щодо злочинних дій інших учасників злочинної організації у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, запевнив суд у добровільності такої позиції та обізнаності про наслідки щодо невиконання умов угоди.

Судом встановлено, що дії ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України, а саме участь у злочинній організації.

Крім того, ОСОБА_4 як виконавець, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, за кваліфікуючими ознаками: повторно, вчинено організованою групою, тобто злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України, а саме у носіння, зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Враховуючи, сукупність обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченого, а саме: визнання вини, щире каяття, сприяння розкриттю злочину, а також дані, що характеризують його особу, суд вважає за можливе призначити обвинуваченому узгоджену міру покарання.

Також судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України.

Враховуючи вище викладене, суд приходить до висновку про наявність підстав для затвердження укладеної сторонами угоди та призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Суд вважає, що з ОСОБА_4 слід стягнути на користь держави частину витрат на залучення експертів у розмірі 6 801,33 грн., що становить 1/7 всіх витрат у кримінальному провадженні.

Оскільки кримінальне провадження №0000233 (725/2265/24) з якого було виділено матеріали відносно обвинуваченого ОСОБА_4 з угодою про визнання винуватості не розглянуте по суті суд вважає, що вирішення долі речових доказів згідно постанови слідчого від 25.09.2023 року є передчасним та їх доля буде вирішена під час ухвалення вироку по справі №725/2265/24.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 65-67, 305, 307 КК України, ст.ст. 314,376,468-470,475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду, укладену 09.05.2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307; ч. 1 ст. 263 КК України і за їх вчинення призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 255 КК України у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацію майна окрім житла;

за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України - із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 5 (п`яти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна окрім житла;

за ч. 1 ст. 263 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання у вигляді 5 (п`яти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна окрім житла.

На підставі ст. 71 КК України до покарання у вигляді 5 (п`яти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна окрім житла повністю приєднати покарання, призначене Деснянським районним судом м. Києва за ч. 1 ст. 309 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі та остаточно призначити покарання у виді 7 (семи) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна окрім житла.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь держави витрати на залучення експерта в сумі 6 801,33 грн..

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Чернівецького апеляційного суду через Першотравневий районний суд м. Чернівці протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим в той же строк з дня вручення йому копії вироку з підстав визначених ч. 3 ст. 394 КПК України.

Копію вироку вручити прокурору та обвинуваченому негайно.

Суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1