Провадження № 1-кс/554/2691/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000605 від 09 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , зокрема

копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 з 00 год 00 хв 06 жовтня 2021 року по 00 год 00 хв 09 жовтня 2021 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

куди саме були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 07 жовтня 2021 року в сумі 1217, 00 та 07 жовтня 2021 року в сумі 12125,00(номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000605 від 09 жовтня 2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілу ОСОБА_4 , яка вказала, що 07 жовтня 2021 року близько 13 год 00 хв на мобільний телефон зателефонував невідомий громадянин, котрий представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час бесіди даний чоловік повідомив потерпілу про те, що у зв`язку з перебоями інтернет-мережі виникла необхідність зайти до за стосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 та налаштувати працездатність карток даного банку. Після цього, ОСОБА_4 виконавши всі дії, які просила невстановлена особа, побачила, що з її карткового рахунку № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 1217,00 та 12125,00 гривень.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, встановлення таких осіб, може мати значення речових доказів та вищезазначені документи необхідні для досягнення мети кримінального провадження виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів та відомостей про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 та належить ОСОБА_4 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж отримати інформацію вказаним вище чином, розкрити кримінальне правопорушення не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, до суду направила заяву про розгляд клопотання без її участі.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе

наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000605 від 09 жовтня 2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , має суттєве значення для здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення відомостей, обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , зокрема

копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 з 00 год 00 хв 06 жовтня 2021 року по 00 год 00 хв 09 жовтня 2021 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

куди саме були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 07 жовтня 2021 року в сумі 1217, 00 та 07 жовтня 2021 року в сумі 12125,00(номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , надати вищевказану інформацію, можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації на базі Центрального макрорегіонального управління Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 28 квітня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6