Єдиний унікальний номер 725/3239/24
Номер провадження 1-кс/725/810/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2024 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці - ОСОБА_1

за участю

секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000634 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023 р.) та ч. 3 ст. 357 КК України відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Кривий Ріг, проживаючого по АДРЕСА_1 , з вищою освітою, не одруженого, раніше не судимого

про продовження строку дії обов`язків, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що протягом грудня 2022 року ОСОБА_4 , знаходячись в м. Київ, переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншою невстановленою особою, з якими обумовили план вчинення умисних корисливих злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням чужого майна.

План вчинення злочинів полягав в наступному: ОСОБА_4 , діючи у змові з ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою, з метою пошуку потерпілих, створив в соціальній мережі «Фейсбук» сторінку під nickname " ОСОБА_7 ", в якої було розміщено оголошення "потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу!! Детальніше в месенджер!» В разі, якщо потерпілі сприймали вказану інформацію за достовірну, та погоджувались на дану співпрацю ОСОБА_4 просив зайти в соціальну мережу «Телеграм», де під nickname " ІНФОРМАЦІЯ_9" продовжував переписку. Під час переписки, ОСОБА_4 вказував умови заробітку, а саме: отримання доступу до інтернет-банкінгу потерпілих, після чого потерпілі отримували грошову винагороду 500 гривень за користування карткою. В подальшому ОСОБА_4 , з метою входу до банківських карт потерпілих, надавав їм вказівку здійснювати переадресацію вхідних дзвінків на його мобільний номер телефону. Внаслідок даних дій, ОСОБА_4 отримував персональні дані потерпілих, а також копії їх документів, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків, які передавав ОСОБА_6 та іншій невстановленій особі, які і свою чергу заповнювали анкети для отримання кредитів в інших банківських установах. В подальшому, ОСОБА_4 просив потерпілих переадресовувати дзвінки на мобільний телефон ОСОБА_6 . Отримувавши кредитні кошти, ОСОБА_4 перераховував кошти на електронний гаманець PAYONLINE, з якого, в подальшому, замовляв побутову техніку та золоті вироби, які з магазинів отримувала ОСОБА_6 .

Так, в середині грудня 2022 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме в АДРЕСА_2 , у соціальній мережі "Фейсбук" натрапила на сторінку під nickname " ОСОБА_7 ", в якої було розміщено оголошення "Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу!! Детальніше в месенджер!» В подальшому списавшись у фейсбуці з ОСОБА_4 , за його вказівкою перейшла для спілкування в соціальну мережу телеграм, де під нікнеймом " ІНФОРМАЦІЯ_9 " продовжила переписку. Під час переписки ОСОБА_4 представився ОСОБА_10 та вказав умови даного заробітку. В дані умови входило те, що потрібно було надати доступ до інтернет- банкінгу своєї власної карти на, що гр. ОСОБА_8 погодилась. Так, 16.12.2022 р. гр. ОСОБА_8 надала доступ ОСОБА_4 до свого онлайн- банкінгу, до карткових рахунків: № НОМЕР_1 , що емітований АТ «Акцент-банк» та № НОМЕР_2 , що емітований АТ КБ «Приватбанк». За користування картками, які надала остання, нею було отримано кошти в розмірі 1500 грн. трьома переказами по 500 грн.: 16.12.2023 о 00:33 год., 16.12.2023 о 19:12 год., 18.12.2022 о 00:59 год. В подальшому ОСОБА_6 зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_3 потерпілій ОСОБА_8 на мобільний телефон НОМЕР_4 , та впевнилась в тому, що потерпіла бажає з нею далі працювати, отримала від потерпілої ОСОБА_8 копії паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків, які ОСОБА_6 передала ОСОБА_4 .. 21.12.2023 ОСОБА_4 через інтернет-сайт, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, відкрив кредит в кредитній спілці «Швидко гроші» на ім`я ОСОБА_8 на загальну суму 7000 (сім тисяч) грн. та перерахував кошти на електронний гаманець PAYONLINE. Для оформлення вказаного кредиту, ОСОБА_4 попросив потерпілу здійснити переадресацію вхідних дзвінків з свого мобільного телефону НОМЕР_4 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , яка в свою чергу, отримавши дзвінок з кредитної спілки «Швидко гроші» підтверджувала анкетні дані ОСОБА_8 , з метою отримання кредиту. Після отримання кредиту на ім`я потерпілої, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 реалізували гроші в різних магазинах.

В результаті вказаних дій, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами ОСОБА_8 в сумі 7 000 грн..

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 р.), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

07.07.2023 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 р.).

Ухвалою слідчого судді Герцаївського районного суду Чернівецької області підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на тримання під вартою з можливістю внесення застави.

23.08.2023 року ОСОБА_4 було звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави на відповідний депозитний рахунок територіального управління ДСА України в Чернівецькій області.

Ухвалою слідчого судді Герцаївського районного суду Чернівецької області від 06.10.2023 ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків до 06.12.2023 р..

Ухвалою слідчого судді Герцаївського районного суду від 06.10.2023 року продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 07.12.2023 р..

Постановою заступника Генерального прокурора від 02.11.2023 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 05.12.2023 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 07.01.2024 року.

Також, ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 05.12.2023 продовжено строк дії обов`язків до 07.01.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 27.12.2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 07.07.2024 року.

Ухвалою слідчого судді від 27.12.2023 року продовжено строк дії обов`язків до 27.02.2024 року.

В подальшому ухвалою слідчого судді від 23.02.2024 року продовжено строк дії обов`язків до 23.04.2024 року

Вважає наявними ризики передбачені ст. 177 КПК України для продовження підозрюваному строку обов`язків покладених на нього ухвалою слідчого судді.

У зв`язку з наведеним, враховуючи обставини, що перешкоджають завершенню досудового розслідування, просив продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк дії обов`язків.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо поданого клопотання. У випадку все ж задоволення клопотання прокурора просили виключити з обов`язків забору на спілкування із ОСОБА_6 ..

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Судом, встановлено, що слідчим відділом Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000634 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023 р.) та ч. 3 ст. 357 КК України.

07.07.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року).

Ухвалою слідчого судді Герцаївського районного суду Чернівецької області від 22.08.2023 року підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на тримання під вартою із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 161 040 грн. та у разі внесення застави покладено наступні обов`язки:

- Прибувати до уповноваженого у кримінальному провадженні слідчого судді, суду, процесуального прокурора, слідчого за першою вимогою;

- Повідомляти слідчого, прокурора чи суд залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

- Не спілкуватися з потерпілою, іншими підозрюваними та свідками по даному кримінальному провадженню.

25.08.2023 року ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Отже з моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави ОСОБА_4 вважається таким до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

В подальшому строк досудового розслідування та строк дії обов`язків неодноразово були продовжені та діють до 07.01.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 27.12.2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 07.07.2024 року.

27.12.2023 року ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці продовжено ОСОБА_4 строк дії обов`язків до 27.02.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 23.02.2024 року продовжено ОСОБА_4 строк дії обов`язків до 23.04.2024 року

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 р.), яке відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів, кримінальним законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-х до 8-ми років.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що доказами, які надані прокурором та які містяться в матеріалах клопотання доводиться наявність вагомих доказів вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 р.).

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

За змістом ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

За наслідками розгляду даного клопотання встановлено, що ризики, враховані при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшилися та існують на даний час, крім того існують обставини які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії строків обов`язків, у зв`язку зі значною кількістю слідчих та процесуальних дій, таких як в тому числі отримання тимчасових доступів до ряду банківських установ і кредитних спілок та подальшого їх аналізу, тимчасових доступів до мобільних операторів, встановлення всіх потерпілих осіб та їх допитів які мешкають в різних регіонах України.

Враховуючи викладене, особу підозрюваного, характер інкримінованого злочину, а тому з метою забезпечення виконання підозрюваним його процесуальних обов`язків, враховуючи сукупність всіх обставин передбачених ст. 178 КПК України, наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, беручи до уваги обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя вважає, що строк дії покладених на підозрюваного обов`язків необхідно продовжити.

При цьому слідчий суддя вважає за можливе виключити з обов`язків заборону на спілкування із підозрюваною ОСОБА_6 , оскільки такий обов`язок на думку суду є не ефективним так як обидва підозрюваних проживають у м. Києві та для прибуття до м. Чернівці на проведення слідчих та процесуальних дій їм необхідно узгоджувати час та вид транспорту.

Окрім того слідчим суддею при продовженні строку дії обов`язків ОСОБА_6 виключено заборону на спілкування із ОСОБА_4 ..

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 194, 196, 199, 205, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків покладених ухвалою слідчого судді Герцаївського районного суду Чернівецької області від 22.08.2023 року до 15 год. 30 хв. 16 червня 2024 року, а саме:

- Прибувати до уповноваженого у кримінальному провадженні слідчого, прокурора та суду за першою їх вимогою;

- Повідомляти, слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

- Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

- Не спілкуватися з потерпілою ОСОБА_8 , іншими підозрюваними за виключенням ОСОБА_6 та свідками по даному кримінальному провадженню за виключенням процесуальних дій у кримінальному провадженні та з дозволу слідчого, прокурора та суду.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1