УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2024 року за №0001018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження №0001018 від 28 березня 2024 року за ч. 4 ст.185 КК України.

В період часу з 17 березня 2024 року по 19 березня 2024 року невстановлена особа, в умовах воєнного стану, незаконно отримавши доступ до карткового рахунку в № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів та шляхом оплати придбання товару в магазинах м. Черкаси, таємно викрала грошові кошти потерпілого в сумі близько 30 000 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 09 квітня 2024 року, ОСОБА_5 повідомив, що 18 березня 2024 року потерпілий виявив відсутність своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ).

Звернувшись до працівників відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий дізнався, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та ще однієї картки (номер не пам`ятає), рахунок НОМЕР_3 було здійснено ряд фінансових операцій без його відома та дозволу на загальну суму орієнтовно 30 000 гривень

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19 березня 2024 року по рахунку потерпілого було повелено фінансову операцію з поповнення абонентського номера НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

16 квітня 2024 року під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 в особистих речах останнього було виявлено та вилучено банківські картки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ,

які належать не встановленим особам та про походження яких останній нічого пояснити не зміг.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання без її участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримує та просить їх задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0001018, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження №0001018 від 28 березня 2024 року за ч. 4 ст.185 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001018 внесені до вказаного реєстру 28 березня 2024 року за фабулою: «В період з 17.03.2024 р. по 19.03.2024 р. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, незаконно отримавши доступ до банківського карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів та шляхом оплати придбання товару в магазинах м. Черкаси, таємно викрала грошові кошти в сумі близько 30000 грн. ( ЄО 15806, 15857 від 27.03.2024)» - правова кваліфікація - ч.4 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 09 квітня 2024 року, ОСОБА_5 повідомив, що 18 березня 2024 року потерпілий виявив відсутність своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ).

Звернувшись до працівників відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий дізнався, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та ще однієї картки (номер не пам`ятає), рахунок НОМЕР_3 було здійснено ряд фінансових операцій без його відома та дозволу на загальну суму орієнтовно 30 000 гривень

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19 березня 2024 року по рахунку потерпілого було повелено фінансову операцію з поповнення абонентського номера НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

16 квітня 2024 року під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 в особистих речах останнього було виявлено та вилучено банківські картки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ,

які належать не встановленим особам та про походження яких останній нічого пояснити не зміг.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність у органу досудового розслідування підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого інформація відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001018.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи можливість використання зазначених в клопотанні слідчого документів як доказів у кримінальному провадженні № 0001018, та неможливість їх отримання без ухвали слідчого судді, керуючись ст.ст. 23, 84, 85, 92, 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2024 року за № 0001018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0001018 від 28 березня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до наступних інформації, відомостей та документів (з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій):

- матеріалів особових справ власників рахунків: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- виписок про рух коштів по рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також про рух коштів по інших рахунках, відкритих на ім`я власників вказаних рахунків, за період з 01 січня 2024 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі, відносно власників рахунків: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01 січня 2024 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- механізму зміни фінансових номерів власників рахунків: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01 січня 2024 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- інформацію про зняття грошових коштів з рахунків, № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01 січня 2024 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді; із зазначенням адрес місцезнаходження банкоматів (терміналів), відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01 січня 2024 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- фото та відеоматеріалів, на яких зафіксований момент зняття грошових коштів з рахунків, № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01 січня 2024 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або, за її дорученням, старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1