Справа № 214/5016/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541 від 07.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541 від 07.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

У період часу з 13-00 години 02.05.2023 року по 23-00 годину 03.05.2023 року, невстановлені особи у кількості не менше двох, за попередньою змовою, під приводом продажу автомобіля на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділи грошима ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 71000 грн., які той перерахував декількома транзакціями на банківські рахунки, доступ до яких здійснюється за допомогою платіжних карток з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Вказаним діянням ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

07.05.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що тривалий час є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має відкриту на своє ім`я картку для виплат «Gold», № НОМЕР_3 , якою і користується, також ОСОБА_6 має рідного сина ОСОБА_6 , який на теперішній час виконує бойові завдання з відсічі агресору у Донецькій області, та попрохав батька придбати автомобіль «JEEP GRAND CHEROKE», який знайшов на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслав посилання. ОСОБА_5 , 02.05.2023 року зателефонував автору оголошення, але йому перетелефонували з абонентського номеру НОМЕР_4 . Абонент представився працівником СБУ, як ОСОБА_7 , та підтвердив продаж транспортного засобу, пояснив що є волонтером та допомагає придбати авто за кордоном для ЗСУ, в цей же день, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 у телефонній розмові домовився про оплату оформлення певних документів у сумі 12000 грн., які ОСОБА_5 за допомогою додатку «Privat24» надіслав на картку № НОМЕР_1 , через деякий час потерпілому зателефонував ОСОБА_8 , та повідомив що потрібно сплатити податок на митниці у сумі 19000 грн., які потерпілий надіслав на картку № НОМЕР_1 . Третього травня потерпілому знову зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що знову потрібно сплатити суму у розмірі 40000 грн., що потерпілий і зробив, а саме за допомогою мобільного додатку «Privat24», перевів грошові кошти на картку № НОМЕР_2 . На наступний день, ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_8 та пояснив, що автомобіль знаходиться на території України, але потрібно сплатити штраф у розмірі 8000 грн., після чого, ОСОБА_5 почав мати сумніви щодо угоди та припинив контакт з дільцями.

Крім того, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти потерпілий надсилав на банківську картку № НОМЕР_2 .

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 02.05.2023 року по 10.05.2023 року;

- до копій документів, які стали підставою для рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження міститься лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що дана інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, у зв`язку з чим, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, до суду звернувся з заявою про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити (а.с.15).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання. Причини неприбуття невідомі (а.с.13).

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчого, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_3 ), а саме: інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 02.05.2023 року по 10.05.2023 року; до копій документів, які стали підставою для рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000541 від 07.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про надання необхідної інформації, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541 від 07.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_3 ), а саме: інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 02.05.2023 року по 10.05.2023 року; до копій документів, які стали підставою для рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1