1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7848/24 1-кс/335/3224/2024
12 липня 2024 року м. Запоріжжя
У ході досудового розслідування встановлено, що 04.04.2024 до Відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, звернувся із заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 27.03.2024 приблизно о 17 годині 40 хвилини, за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, діючи умисно, під час дії воєнного стану, за допомогою електронно-комунікаційних технологій таємно викрала з банківської карти «Приватбанк» № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 19 853,00 грн., чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду. Під час досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів з картки потерпілого було здійснено на картку ОСОБА_5 , код квитанції НОМЕР_2 . Також, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення має відношення група осіб, які шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян. Останні представляються співробітниками служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк», та шляхом обману дізнаються данні по банківським карткам потерпілих, а саме: CVV-код, термін дії та повний номер банківської картки. У подальшому було встановлено, що вищевказані особи здійснюють свою злочинну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (з 7-го по 10-й поверхи). У вказаних приміщеннях знаходиться від 20 до 30 осіб, кожен з яких виконує свої функції, а саме: особи які здійснюють «холодні дзвінки» (оператори) - тобто особи які шляхом обману дізнаються CVV-код, термін дії та повні номери банківських карток потерпілих, «клоузери» - особи, які у подальшому виводять грошові кошти потерпілих на підконтрольні рахунки, та декілька осіб, котрі координують дії вищезазначених працівників.
З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування обставин цього кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку вищезазначених нежитлових приміщень.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 223 КПК України, (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Приймаючи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 (з 7-го по 10-й поверхи), можуть знаходитися: електронні засоби (мобільні телефони, стаціонарні комп`ютери, планшети тощо), за допомогою яких вчинялись протиправні (шахрайські) дії, банківські картки, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_2 (7, 8, 9, 10 поверхи), з метою виявлення та вилучення: чорнових записів, електронних засобів (мобільних телефонів, стаціонарних комп`ютерів, планшетів тощо), банківських карток.
Строк дії ухвали визначити до 12.08.2024 включно, після чого вона втрачає законну силу.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1