КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4893/23
Провадження № 1-кс/552/1116/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064, розпочатого щодо невстановленої особи, яка 02.12.2021 року зареєструвала власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Полтава) ОСОБА_5 , без відома останнього.

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних установлено, що протягом 2021-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції з реалізації придбаних ТМЦ не здійснювались, податкові накладні на адресу покупців не реєструвались.

На даний час підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має явно виражені ознаки «фіктивності», а його діяльність направлена на транзит грошових коштів з метою подальшої «конвертації» з безготівкових у готівкові та маскування слідів злочину вчинених, в тому числі невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_4 ».

Проведеним аналізом руху коштів по розрахункових рахунках ФГ « ОСОБА_6 » відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що з використанням вказаних рахунків в 2023 2024 роках невстановленими особами проведені сумнівні банківські операції з призначенням платежів за с/г продукцію на суму понад 900 млн. грн. з наступними підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_9 ), ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_10 ), ФГ " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_24 ), ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_26 ), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_28 ) та рядом інших СГД.

При цьому, вищевказані сумнівні транзитні банківські операції не відображені в податковому обліку ФГ « ОСОБА_6 ».

Документи необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

А тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до речей і документів ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_35 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_36 ), а саме: оригінали договорів, додаткових угод, специфікацій до них, податкових/видаткових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, рахунків на оплату, банківських виписок, актів виконаних робіт, актів звірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності), інші фінансово-господарські документи, які укладалися в межах взаємовідносин між вказаними підприємствами, накази про призначення та звільнення директорів та головного бухгалтера підприємства, посадові інструкції директора та головного бухгалтера.

В зв`язку з чим детектив ІНФОРМАЦІЯ_35 ОСОБА_3 у Полтавській області звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, що перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до оригіналів документів, ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_9 ), ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_10 ), ФГ " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_24 ), ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_26 ), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_27 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме: оригінали договорів (угод), додаткових договорів (угод), специфікацій до них, податкових/видаткових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, рахунків на оплату, банківських виписок, актів виконаних робіт, актів звірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, журналів-ордерів, меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 361, 631 в розрізі вказаних вище СГД, сертифікатів якості (відповідності), інших фінансово-господарських документів, які укладалися в межах взаємовідносин між вказаними підприємствами, накази про призначення/звільнення директора та головного бухгалтера ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), а також посадові інструкції вказаних осіб.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) групи слідчих (детективів) у кримінальному провадженні, в тому числі: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Термін дії ухвали два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1