н/п 1-кс/490/1689/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3326/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000144 від 04.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») A475, за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Вважають, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо, та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до таких документів можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні Сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000144 від 04.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни.

Судом встановлено, що 03.04.2023 до чергової частини ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли заява від ОСОБА_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 07.03.2024 о 13:55 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 920 грн, 00 коп., під приводом продажу взуття, через соціальну мережу «Інстаграм» сторінки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 920 грн. зі своє банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . ОСОБА_4 було спричинено матеріальний збиток на суму 920 грн. 07.03.2024 годин, ОСОБА_4 перебувала за місцем свого мешкання. Переглядаючи профіль у Інтернет мережі «Інстаграм» ОСОБА_4 потрапила на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 на якій розміщені чисельні пости щодо продажу взуття. Переглянувши запропоновані варіанти, ОСОБА_4 вирішила придбати кросівки в кількості 2-х пар, загальною вартістю 920 грн. 07.03.2024 о 13:55 год. ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який її надав продавець у осоибистих повідомленнях, пояснивши, що після оплати нею за взуття надійшлють на протязі 1-3 діб, але так взуття остання не отримала. Станом на теперішній час у вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») A475, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській карті з номером № НОМЕР_4 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 07.03.2024 по 29.04.2024; інформації про власника розрахункового рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а також інформації про власників рахунку, куди були перераховані грошові кошти в сумі 920 грн., та рух коштів по них їз зазначенням кіцевої транзакції, повязаної із вказаними грошовими коштами, дата і місця її виконання; фото-відео-зйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти з номером №НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 07.03.2024 по 29.04.2024,з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1