Справа № 585/1015/24
Номер провадження 1-кс/585/375/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

1 березня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 24.02.2024 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2024 до ЧЧ Роменського П ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , проте, що 21.02.2024 у застосунку «Фейсбук» перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 про отримання грошової допомоги та увівши конфіденційну інформацію до свого акаунту від за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила 22.02.2024 близько 19:50 год., що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відбулися декілька транзакції її грошових коштів на загальну суму 9232 грн. шляхом товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 ». « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 з подвійною конвертизацією». Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що перебуваючи вдома вона отримала повідомлення hups://ukriyi,com/228235625 з можливістю отримання грошової допомоги та перейшовши за даним посиланням надала інформацію для авторизації до свого аккаунту у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме логін та-пароль. В подальшому, наступного дня. 22.02.2024 вирішила відвідати відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Недригайлів, щоб проконсультуватися з працівником банку, котрий вказав на те, що це повідомлення є фітинговим та необхідно змінити всі наявні банківські картки на нові. Виконавши всі ці дії, крім зміни логіну та паролю від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », близько 19:50 год. Перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_5 побачила, що з її акаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з її банківською карткою AT КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відбулося списання грошових коштів декількома транзакціями. на загальну суму грошових коштів у розмірі 9232 грн. через іноземні інтернет ресурси розваг, такі як " ІНФОРМАЦІЯ_5 »./ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 з подвійною конвертизацією валюти. Беручи до уваги, що без дозволу суду зазначені документи та інформацію іншим чином отримати неможливо, керуючись п.2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст. ст. 40. 131, 132. 159-166 КІІК України. У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , на підставі яких у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_2 , відкрито платіжні банківські картки та/або розрахункові рахунки і зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), із зазначенням повної відомості по кожній плагіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового банківського рахунку отримувача, банківської карти отримувача, суми платежу за кожну здійснену операцію, ідентифікаційні ознаки кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів. терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_12 облікового запису в системі «Інтериет-банкіпг ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазпначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг ІНФОРМАЦІЯ_13 » клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також ІР-адрес (адреси), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00 год. 00 хв. 20.02.2024 но 23 год. 59 хв. 25.02.2024 року. Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »., юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 . НОМЕР_4 має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення, аджен даний час проведені всі можливі заходи.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000176 від 24.02.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с.4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ромененкого РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 на підставі яких у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , відкрито платіжні банківські картки та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням повної відомості по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового банківського рахунку отримувача, банківської карти отримувача, суми платежу за кожну здійснену операцію, ідентифікаційні ознаки кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалІв з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостстей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнта банку ОСОБА_21 , а також ІР-адрес ( адреси), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_21 в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2024 по 23 год. 59 хв. 25.02.2024 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх здійснити виїмку) у Сумській філії AT KB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1