УХВАЛА

Справа № 569/8700/24

1-кс/569/4076/24

18 червня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання слідчого ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчими СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001051 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 07.04.2021 на офіційному вебсайті футбольного клубу Верес ( ІНФОРМАЦІЯ_2 було оголошено про випуск акцій Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі також - «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ).

В рамках емісії акцій планувалося до 01.03.2022 продати 500 000 акцій номінальною вартістю 100,00 гривень кожна, що дозволило б Товариству залучити понад 2 мільйони доларів (50 мільйонів гривень), збільшивши його статутний капітал із 6 до 56 мільйонів гривень. 27.08.2021 року усі акції Товариства були реалізовані.

Одними із акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Іншими акціонерами стали низка фізичних та юридичних осіб.

Отримані від розміщення акцій кошти мали бути направлені на будівництво футбольних полів для клубу.

21.11.2023 року у засобах масової інформації з?явилася інформація про відкриття Господарським судом Рівненської області провадження у справі №918/1116/23 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відкриття провадження у справі було ініційоване Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

20.11.2023 року ухвалою Господарського суду Рівненської області відкрито провадження у справі №918/1116/23 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », визнано вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як ініціюючого кредитора на суму 52 265 131,03 грн. заборгованості (четверта черга), 2 439 994,06 грн. неустойки (шоста черга).

13.12.2023 року свої вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) на суму 2 000 050,00 грн.

27.12.2023 Президент клубу, Голова Наглядової Ради, один з його найбільших акціонерів (32,21 % у статутному капіталі) ОСОБА_5 також заявив вимоги до футбольного клубу, їх сума склала 27 505 000,00 грн.

09.01.2024 року ухвалою Господарського суду Рівненської області у справі №918/1116/23 визнано грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 2 000 050,00 грн. та ОСОБА_5 на суму 27 505 000,00 грн. Таким чином, наразі сума вимог усіх 3-х кредиторів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 84 210 175,10 грн.

13.02.2024 року ухвалою Господарського суду Рівненської області у справі №918/1116/23 введено процедуру санації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». План санації передбачає збільшення розміру статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом додаткового випуску акцій, в які будуть переведені грошові зобов?язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед кредиторами, без здійснення публічної пропозиції.

Кредитори у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » обґрунтовує свої кредиторські вимоги тим, що 23.07.2021 року між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір підряду №04/08-01 на будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям та договір підряду №04/08-2 на будівництво футбольного поля зі штучним покриттям.

За цими договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нібито виконало будівельні роботи на суму 52 265 131,03 грн., які не були оплачені. Крім цієї суми, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » також заявляє вимоги про сплату 2 439 994,06 грн. неустойки.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обґрунтовує свої кредиторські вимоги тим, що 17.02.2023 року між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Договір про надання послуг по забезпеченню громадського порядку та безпеки при проведенні футбольних матчів та інших масових заходів №17/02/2023-2. Загальна сума наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » послуг за договором склала 3 054 950,00 грн., із яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплатило 1 054 900,00 грн., розмір вимог склав 2 000 050,00 грн.

ОСОБА_6 обґрунтовує свої кредиторські вимоги тим, що у період 2021-2023 років між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ним і пов?язаними з ним юридичними особами було укладено договори про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги. Оскільки така допомога не була повернена Товариством своєчасно, розмір вимог ОСОБА_5 склав 27 505 000,00 грн.

Як вбачається із заяви про вчинення кримінального правопорушення та доданих документів усі кредитори ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є тісно пов?язаними як між собою, так із самим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що свідчить наступне. « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником, одним із найбільших акціонерів, президентом, Головою Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Йому безпосередньо належить 32,21 % статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він також одночасно є Президентом і Головою Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 має вплив як на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », так і на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». А саме, директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , який знаходиться у відносинах фактичного підпорядкування до ОСОБА_5 як одного із акціонерів, президента та Голови Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є засновником та кінцевим бенефіціарним власником іншого «кредитора» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Попередні адреси місцезнаходження двох «кредиторів» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») - співпадають: АДРЕСА_5 . Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ОСОБА_9 , який у 2018 році був директором фан-клубу НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Клевані Рівненської області та наразі є директором Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ). У 2019 році тренером Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » був ОСОБА_10 , який із 03.04.2020 року по липень 2021 року був генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та радником президента клубу ОСОБА_5 Президентом і спонсором Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) є ОСОБА_11 , який є членом Наглядової ради, спонсором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та директором Приватної виробничо-комерійної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), яка здійснювала реконструкцію стадіону«Авангард» для футбольного клубу.

Перед публічним розміщенням акцій ОСОБА_5 через ЗМІ стверджував, що через емісію акцій Товариство отримає кошти для будівництва футбольних полів та, можливо, спортивно-тренувальної бази.Публічне розміщення акцій дозволило отримати 50 мільйонів гривень. Окрім цього, як ствержує сам ОСОБА_5 , упродовж 2021-2023 року Товариство додатково отримало фінансову допомогу від нього та підконтрольних йому юридичних осіб на загальнусуму 27 505 000,00 грн.

У листопаді 2023 року з?ясувалося, що коштів на оплату робіт із будівництва футбольних полів, послуг з охорони та на повернення фінансової допомоги немає.

Заявники у кримінальному провадженні вказують, що кошти акціонерів-інвесторів, які надійшли на рахунок Товариства у 2021 році, були ввірені ОСОБА_5 і ОСОБА_8 та перебували у їх відданні, в подальшому ними привласнені та розтрачені. Так, президент клубу ОСОБА_5 , обіймає посаду із 2019 року, та директор клубу ОСОБА_8 , обіймає посаду із грудня 2020 року. Президент клубу ОСОБА_5 також обіймає посаду Голови Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Директор клубу ОСОБА_8 має безпосередній доступ до коштів Товариства, оскільки має право розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та діючим законодавством, вчиняти правочини, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить менше 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, тощо (п. 11.7.2 Статуту). Президент клубу ОСОБА_5 очолює Наглядову Раду, до компетенції якої належить, зокрема, прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, тощо (п. 10.3.1.31, 10.3.1.32 Статуту). Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , маючи безпосередній доступ до коштів, вчинили дії, спрямовані на їх привласнення та розтрату.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ» перебувають документи, що необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: 1) Договір поворотної фінансової допомоги № 04/10/21 від 01.10.2021 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із додатками та додатковими договорами. 2) Платіжне доручення № 617від19.11.2021 року (1 000 000,00 грн.) 3) Лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ», в якому зазначено, що «Призначення платежу» Платіжного доручення №617 від 19.11.2021 року просять вірним вважати: «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору №04/10-21 від 04.10.2021 р.» 3) Вимога до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про необхідність виконання умов Договору про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1 від 24.06.2022 р.» 4) Договір відступлення права вимоги №20/12-3/1 від 20.12.2023 з ОСОБА_5 5) Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги №20/12-3/1 від 20.12.2023 з ОСОБА_5 6) Договір поворотної фінансової допомоги № 16/03/22 від 16.03.2022 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із додатками та додатковими договорами. 7) Платіжні доручення та інструкції № 6949672 від 17.03.2022 року (500 000,00 грн); № 13161554 від 13.09.2022 року (500 000,00 грн); № 43 від 15.09.2022 року (500 000,00 грн); № 977 від 19.10.2022 року (500 000,00 грн); № 992 від 25.10.2022 року (500 000,00 грн); № 1005 від 04.11.2022 року (250 000,00 грн); № 1006 від 04.11.2022 року (250 000,00 грн). 8) Договір відступлення права вимоги №20/12-3/2 від 20.12.2023 з ОСОБА_5 9) Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги № 20/12-3/2 від 20.12.202 з ОСОБА_5 10) Платіжні інструкції № 1198 від 01.09.2023 на суму 390 000,00 грн.; № 1199 від 01.09.2023 на суму 360 000,00 грн.; № 1200 від 01.09.2023 на суму 395 000,00 грн.; № 1201 від 01.09.2023 на суму 355 000,00 грн.; № 1202 від 01.09.2023 на суму 399 000,00 грн.; № 1203 від 01.09.2023 на суму 301 000,00 грн.; № 1204 від 01.09.2023 на суму 380 000,00 грн.; № 1205 від 01.09.2023 на суму 80 000,00 грн.; № 1206 від 01.09.2023 на суму 340 000,00 грн.; № 1210 від 04.09.2023 на суму 375 000,00 грн.; № 1211 від 04.09.2023 на суму 395 000,00 грн.; № 1212 від 04.09.2023 на суму 230 000,00 грн. 11) Договір відступлення права вимоги №14/12-3 від 14.12.2023 з ОСОБА_5 12) Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги №14/12-3 від 14.12.2023 з ОСОБА_5 .

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: вбачається, що вказані документи відповідно до ухвали від 09.01.2024 справи № 918/1116/23 ІНФОРМАЦІЯ_14 перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: відомості отримані в ході тимчасового доступу до документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ» матимуть значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів можливої протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) та відповідно до ч. 2 даної статті тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження: вилучення вказаних документів необхідне для подальшого встановлення всіх обставин вчинення злочину, особу, яка її вчинила, час, місце та спосіб вчинення злочину.

Крім того, зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.

Слідчий ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без повідомлення володільця інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженні №0001051 у складі: слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 та слідчого ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій наступних документів: 1) Договір поворотної фінансової допомоги № 04/10/21 від 01.10.2021 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із додатками та додатковими договорами.2) Платіжне доручення № 617від19.11.2021 року (1 000 000,00 грн.) 3) Лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ», в якому зазначено, що «Призначення платежу» Платіжного доручення №617 від 19.11.2021 року просять вірним вважати: «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору №04/10-21 від 04.10.2021 р.» 3) Вимога до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про необхідність виконання умов Договору про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1 від 24.06.2022 р.» 4) Договір відступлення права вимоги №20/12-3/1 від 20.12.2023 з ОСОБА_5 5) Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги №20/12-3/1 від 20.12.2023 з ОСОБА_5 6) Договір поворотної фінансової допомоги № 16/03/22 від 16.03.2022 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із додатками та додатковими договорами. 7) Платіжні доручення та інструкції № 6949672 від 17.03.2022 року (500 000,00 грн); № 13161554 від 13.09.2022 року (500 000,00 грн); № 43 від 15.09.2022 року (500 000,00 грн); № 977 від 19.10.2022 року (500 000,00 грн); № 992 від 25.10.2022 року (500 000,00 грн); № 1005 від 04.11.2022 року (250 000,00 грн); № 1006 від 04.11.2022 року (250 000,00 грн). 8) Договір відступлення права вимоги №20/12-3/2 від 20.12.2023 з ОСОБА_5 9) Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги № 20/12-3/2 від 20.12.202 з ОСОБА_5 10) Платіжні інструкції № 1198 від 01.09.2023 на суму 390 000,00 грн.; № 1199 від 01.09.2023 на суму 360 000,00 грн.; № 1200 від 01.09.2023 на суму 395 000,00 грн.; № 1201 від 01.09.2023 на суму 355 000,00 грн.; № 1202 від 01.09.2023 на суму 399 000,00 грн.; № 1203 від 01.09.2023 на суму 301 000,00 грн.; № 1204 від 01.09.2023 на суму 380 000,00 грн.; № 1205 від 01.09.2023 на суму 80 000,00 грн.; № 1206 від 01.09.2023 на суму 340 000,00 грн.; № 1210 від 04.09.2023 на суму 375 000,00 грн.; № 1211 від 04.09.2023 на суму 395 000,00 грн.; № 1212 від 04.09.2023 на суму 230 000,00 грн.11) Договір відступлення права вимоги №14/12-3 від 14.12.2023 з ОСОБА_5 12) Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги №14/12-3 від 14.12.2023 з ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_15