Справа № 138/1180/24
Провадження №:1-кс/138/364/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000193 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.04.2024 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000193 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 11.04.2024 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 20.10.2023 невідома особа під приводом виготовлення документів для працевлаштування за кордоном, заволоділа її грошовими коштами в сумі 52171 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , що належить банку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом 12.04.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в жовтні 2023 року, звернулись із проханням до ОСОБА_6 (знайомого який проживає в Івано-Франківській області , який раніше допомагав їй із пошуком роботи), щоб той знайшов роботу, він погодився, та повідомив, що у нього є знайома на ім`я ОСОБА_7 , моб. ном. телефону ( НОМЕР_2 ), яка працює у Норвегії, у якої можна дізнатись детальну інформацію про хорошу та високооплачувану роботу. За вказане потерпіла йому заплатила 300 євро, після цього дав номер телефону ОСОБА_8 НОМЕР_3 , з яким вони в подальшому спілкувались про роботу та той розповідав про те, що необхідно для початку та наголосив окремо на отриманні робочої візи, яку він може допомогти отримати, на що ОСОБА_5 погодилась, та ОСОБА_9 скинув номер картки монобанку (Універсал банку), НОМЕР_1 , яка належить ( ОСОБА_10 ) на яку ОСОБА_5 20.10.2023 близько 8:40 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 перевела кошти в сумі 51171 гривня ( 1280 євро по тодішньому курсу євро по ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Та після цього ОСОБА_5 повідомила що кошти перевела, та ОСОБА_9 підтвердив отримання, і сказав чекати поки документи будуть готові та ОСОБА_5 можна буде виїхати на роботу.

На протязі наступних місяців, ОСОБА_9 час від часу писав що виїзд буде незабаром однак раз за разом скасовував дані поїздки аргументуючи це форс мажорними обставинами. 23.03.2024 ОСОБА_9 перестав виходити на зв`язок та відповідати на повідомлення, тому ОСОБА_5 вирішила звернутись до поліції з даного приводу.

Також під час перевірки вказаного вище рахунку НОМЕР_1 , встановлено, що він знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки BIN ((Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) вказаного карткового рахунку збігається із BIN банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме - НОМЕР_4 .

Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який виник у рамках співпраці з командою ОСОБА_11 . « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працює тільки на мобільних пристроях.

За таких обставин у дізнання виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 , володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою встановлення особи, яка отримала грошові кошти, її місцезнаходження, подальший рух грошових коштів на інші рахунки.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку дізнавача інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав дізнавач просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 03.03.2023 по час звернення.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000193 від 12.04.2024 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000193 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, про відкриття та використання банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), в період з 19.10.2024 по 15.04.2024, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 19.10.2023 по 15.04.2024 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Строк дії даної ухвали до 23 червня 2024року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1