У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.05.2024 Справа №607/11443/24 Провадження №1-кс/607/3130/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 (LEVANI), перекладача ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного:

ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Грузії, неврегульованого мігранта, проживає у квартирі АДРЕСА_1 , громадянина Грузії, непрацюючого, не депутата, не адвоката, раніше не судимого на території України,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255-1, ч.4 ст.189 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Сторона обвинувачення у межах кримінального провадження №0000443 від 06.06.2023 року звернулась до слідчого судді із клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 днів.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів: досудовим розслідуванням встановлено, що Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI з середини 2023 року розпочав встановлення та поширення злочинного впливу на території міста Тернополя, Тернопільської області, а також контроль за дотриманням «злодійських законів» та встановлених ним злодійських наказів, особистого погодження та визначення раніше судимих осіб відповідальними за певні напрямки злочинної діяльності та координації їх діяльність.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на поширення злочинного впливу Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, з метою здобуття і укріплення свого авторитету дотримуючись злодійських правил та традицій (тобто так звані неписані правила і норми поведінки у злочинній спільноті), систематично збільшував свій вплив на осіб, із схильністю до вчинення злочинів та злочинного способу життя, а також здобував повагу і авторитет серед суб`єктів підвищеного злочинного впливу, для фактичного набуття статусу «смотрящого».

Набуття Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI авторитету серед раніше судимих та осіб, схильних до злочинного способу життя на території міста Тернополя відбулось з метою підтримання злодійських традицій, подальшого розподілу коштів серед осіб, із схильністю до вчинення злочинів та злочинного способу життя, забезпечення грошової підтримки особам, котрі відбувають покарання у виправних установах регіону (так званий «грів», тобто гроші, продукти, інші речі, які нелегально надходять в місця позбавлення волі задля підтримки ув`язнених), здійснення контролю за злочинною діяльністю груп та осіб, які причетні до вчинення на території міста тяжких, особливо тяжких злочинів та відповідного надходження коштів здобутих злочинним шляхом до «злодійського общака».

Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI після отримання вказаного злочинного статусу, з метою поширення свого злочинного впливу на території міста, а також контролю за дотриманням «злодійських законів» та встановлених ним злодійських наказів, протягом часу фактичного перебування у статусі «смотрящого», особисто погоджував та визначав раніше судимих осіб відповідальними за певні напрямки злочинної діяльності та координував їх діяльність.

Після набуття статусу «смотрящого» за містом Тернополем, Тернопільської області та фактичного визнання серед раніше судимих осіб та осіб, що ведуть злочинний спосіб життя, з метою встановлення та поширення свого злочинного впливу на території міста, Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI встановив правила поведінки серед осіб схильних до вчинення злочинів та злочинного способу життя, осіб, які підтримують злодійські традиції та вимагав безумовного їх дотримання вказаними особами. При цьому, будь-який супротив встановленим правилам поведінки негайно подавлявся, як ним особисто, так і іншими наближеними до нього та визначеними ним особами шляхом застосування фізичного та психологічного насильства.

Встановивши та поширивши свій злочинний вплив в суспільстві на території міста Тернополя, Тернопільської області, Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI з середини 2023 року виконував наступні функції:

- розробив і слідкував за дотриманням правил поведінки у відповідності до «злодійських законів» / «кримінальних традицій» та забезпечував їх дотримання;

- забезпечував неухильний контроль за виконанням визначених ним правил, обов`язків;

- здійснював збір та розподіл коштів, в тому числі здобутих злочинним шляхом, забезпечував наповнення так званого «злодійського общака», тобто фонду взаємодопомоги в злочинному середовищі та забезпечував підтримання «гріву» ( блага, які надходять у виправні установи, тобто гроші, продукти, інші речі, які нелегально надходять в місця позбавлення волі задля підтримки ув`язнених) осіб, котрі відбувають покарання у виправних установах регіону;

- забезпечував постачання на територію місць позбавлення волі тютюнових виробів, продуктів харчування (грів);

- вирішував спори, які виникали між особами з точки зору неписаних «злодійських законів», «по поняттям» (тобто так званої системи неформальних норм і правил, які діють в злочинному середовищі), виступаючи в таких випадках в ролі «мирового судді» та визначав обґрунтованість претензій, а також приймав рішення про необхідність покарання винуватця.

Так, Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, діючи умисно, як авторитет у зв`язку із отриманням статусу «смотрящий» у злочинному середовищі сприяв, спонукав та поширював вплив на злочинну діяльність.

Зокрема, Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, шляхом надання усних розпоряджень, вказівок іншим особам, утверджуючись та використовуючи статус «смотрящий» вирішував спори, які виникали з приводу грошових зобов`язань, перебирав на себе право вимоги таких зобов`язань для формування «общака» та в подальшому здійснював розпорядження такими коштами.

Так, 07.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в салоні автомобіля марки «Chevrolet Lacetti» д.н.з НОМЕР_1 , в розмові із невстановленою особою висловлює вказівки про розподіл таблеток та виділення їх частини для «гріву» осіб.

ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в салоні автомобіля марки «Chevrolet Lacetti» д.н.з НОМЕР_1 , в розмові із ОСОБА_11 висловлює вказівки про розподіл прибутків від продажу таблеток та необхідність першочергового виділення їх частини для підтримання осіб, котрі відбувають покарання у виправних установах регіону.

13.04.2023 Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 повідомив, що займається організацією збором посилки в установи виконання покарань, а тому не зможе вчасно віддати кошти, на що ОСОБА_12 відповів, що нехай візьме тисячу з тих трьох, а інше віддасть коли зможе.

15.04.2023 Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI в ході телефонної розмови з невідомою особою висловлює свою підтримку особам, які відбувають покарання у виправних установах регіону.

18.04.2023 Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI в ході телефонної розмови з із ОСОБА_11 надає настанови і вказівки про здійснення розподілу таблеток між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в салоні автомобіля марки «Chevrolet Lacetti» д.н.з НОМЕР_1 , в розмові із невстановленою особою здійснює висловлювання, що характеризують його як особу, яка займає більш вище становище у злочинній ієрархії та має вплив на ситуації, які складаються в її злочинному середовищі. Також в ході телефонної розмови із ОСОБА_15 висловлює вказівки які полягають у дотриманням правил поведінки у відповідності до «злодійських законів» / «кримінальних традицій» та забезпечення їх дотримання осіб, котрі відбувають покарання у виправних установах регіону.

28.05.2023 Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, перебуваючи в салоні автомобіля марки «Chevrolet Lacetti» д.н.з НОМЕР_1 , в розмові із ОСОБА_11 . влаштовує вияснення стосунків з останнім, наголошуючи на тому, що Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI займає більш вище становище у злочинній ієрархії, погрожує фізичною розправою, а саме погрожує розчленувати та здійснює вислови в яких вказує місце ОСОБА_16 .

Вказані висловлювання і дії містять ознаки вказівок, вимог, наказів, розпоряджень чи переконань до вчинення будь-яких дій, підтвердження злочинного статусу останнього, як особи, яка поширює злочинний вплив у регіоні, вказують на ознаки отримання від Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI вимог, вказівок, наказів щодо вчинення особою певних дій, підтверджують якості лідерства щодо певних осіб, а також що він користується певним статусом в злочинному середовищі та що він є особою, яка поширює злочинний вплив (тобто сприяє, спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність, організовує або безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна тощо) та координує злочинну діяльність інших осіб.

Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI в силу свого злочинного статусу, отримав широке коло кримінальних зв`язків серед осіб віднесених до категорії «злодіїв в законі», «кримінальних авторитетів» (тобто, представники вищої групи в неформальній ієрархії злочинного світу), які здійснюють свою протиправну діяльність на території регіону та держави, періодично використовував зазначені зв`язки для розширення сфер впливу, узгодження злочинних намірів з поширення злочинного впливу на територію міста Тернопіль, Тернопільської області.

Зокрема, з метою впровадження свого авторитету на території регіону та здійснення впливу на злочинну діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 залучив ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , яких визначив відповідальними за отримання незаконних прибутків з осіб, які надалі розподілялися між злочинним осередком, зокрема між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Так, під керівництвом та за участі ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_12 вчинено ряд злочинів, а саме незаконних вимагань чужого майна.

Зокрема, ОСОБА_17 діючи за вказівкою Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI з відома та за попередньою змовою із ОСОБА_18 в період з середини 2022 року по 04.04.2024 вчинили вимагання коштів у ОСОБА_19 в сумі 7000 доларів США.

Також, встановлено, що з липня місяця 2023 року у ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із ОСОБА_17 та ОСОБА_12 , вчинили вимагання коштів у ОСОБА_20 та ОСОБА_21 в сумі 23000 гривень.

В результаті вказаних дій, Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, перебуваючи фактично у статусі так званого «смотрящого» за містом Тернополем, завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям, сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив на території міста Тернопіль.

Також, ОСОБА_17 діючи за попередньою змовою з Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI в період з середини 2022 року в телефонному режимі, а також при зустрічі на автотранспортному підприємстві по вул. Галицькій в м. Тернополі, умисно, з корисливих мотивів, пред`явили ОСОБА_19 вимоги передачі грошей в сумі 7 000 тисяч доларів США, при цьому висловлювали погрози застосування насильства, якщо він не передасть вказаної суми грошей.

Усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю та здоров`ю ОСОБА_19 враховуючи погрози фізичною розправою, які були висловлені йому та які йому висловлювали у продовж 2022 та 2023 року, у вказаний проміжок часу перераховував грошові кошти на рахунки АТ «Приват Банк», а саме які відкриті на ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , реквізити яких йому надав ОСОБА_17 , а саме: 11.05.2022 перерахував 600,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_22 ; 05.07.2022 перерахував 3 0000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_22 ; 06.07.2022 перерахував 30 000,00 грн. та 2 200,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_22 ; 09.07.2022 перерахував 10 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_22 ; 29.07.2022 перерахував 30 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_22 ; 05.08.2022 перерахував 3 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_22 ; 08.08.2022 перерахував 35 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_22 ; 12.08.2022 перерахував 40 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_22 ; 14.08.2022 перерахував 2 200,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_22 ; 16.08.2022 перерахував 30 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_22 ; 22.08.2022 перерахував 10 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_22 ; 30.08.2022 перерахував 5 000,00 грн. банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_22 ; 03.09.2022 перерахував 5 000,00 грн. банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_22 ; 12.10.2022 перерахував 38 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_22 ; 13.10.2022 перерахував 10 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_22 ; 08.11.2022 перерахував 25 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_22 ; 11.11.2022 перерахував 40 050,00 грн. на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_23 ; 07.12.2022 перерахував 10 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_22 ; 12.12.2022 перерахував 17 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_22 ; 19.12.2022 перерахував 3 015,08 грн. на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_23 ; 27.12.2022 перерахував 10 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_22 ; 29.12.2022 перерахував 10 000,00 грн. та 10 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_22 ; 30.12.2022 перерахував 5 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_22 ; 09.02.2023 перерахував 3 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_22 ; 21.02.2023 перерахував 7 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_22 ; 01.03.2023 перерахував 10 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_22 ; 07.03.2023 перерахував 12 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_22 ; 13.04.2023 перерахував 10 050,00 грн. на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_23 ; 20.06.2023 перерахував 15 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_22 ; 22.06.2023 перерахував 5 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_22 ; 11.07.2023 перерахував 6 030,15 грн. на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_23 ; 12.09.2023 перерахував 8 000,00 грн. та 5 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_23 ; 03.10.2023 перерахував 5 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_23 ; 10.11.2023 перерахував 4 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_23 . В подальшому, ОСОБА_17 та Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI залучили до протиправної діяльності ОСОБА_18 .

Після чого, 04.04.2024 близько 16:00 год. перебуваючи в «15К Бізнесцент» по вул. 15-го Квітня, 2М у місті Тернопіль, ОСОБА_19 при зустрічі із ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , де останні продовжуючи свої злочинні дії з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого, пред`явили йому завідомо протиправну вимогу передати грошові кошти в сумі 200 000 тисяч гривень та 1 000 доларів США та при цій розмові здійснювали на потерпілого психологічний тиск, словесно погрожуючи йому розправою у випадку ігнорування вимог у передачі коштів, що супроводжувалося нанесенням йому ударів по тілу руками зі сторони ОСОБА_17 та Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI.

Потерпілий ОСОБА_19 заперечив боргові зобов`язання перед ними, а останні в свою чергу не представили підтверджуючого документа про цивільно-правові зобов`язання. Проте, ОСОБА_17 за попередньою змовою із Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, ОСОБА_18 продовжував умисно чинити психологічне насилля та залякувати ОСОБА_19 , а саме словесно погрожувати йому.

В цей день ОСОБА_19 усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю та здоров`ю, враховуючи погрози фізичною розправою, які були висловлені йому в цей день як реальні, що цілком можуть бути реалізовані, стати дійсними, якщо він проігнорує їх вимогу про передачу грошових коштів, передав їм грошові кошти у сумі 20 000 грн та повідомив, що він згоден 05.04.2024 передати гроші в сумі 100 000 гривен.

Після цього, 05.04.2024 ОСОБА_17 , діючи з відома та за попередньою змовою із Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI та ОСОБА_18 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого, зателефонував ОСОБА_19 та призначив йому зустріч в приміщенні будинку АДРЕСА_2 де вхід в офіс його адвокатів.

В цей же день біля 17:00 години ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи з відома та за попередньою змовою із ІНФОРМАЦІЯ_2 приїхали до будинку АДРЕСА_2 де при вході в офіс адвокатів ОСОБА_17 за попередньою домовленістю зустрілись із ОСОБА_19 . Під час цієї зустрічі ОСОБА_19 усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю та здоров`ю, враховуючи погрози фізичною розправою, які були висловлені йому раніше, передав ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 100 000 грн.

Окрім цього, встановлено, що з липня місяця 2023 року у ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виник злочинний умисел, спрямований на незаконне вимагання грошових коштів у ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з погрозою застосування над ним насильства та заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_17 спільно з Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI та ОСОБА_12 в період з липня місяця 2023 року в телефонному режимі, а також при зустрічі на автотранспортному підприємстві по АДРЕСА_3 , умисно, з корисливих мотивів, пред`явили ОСОБА_20 та ОСОБА_21 вимоги передачі грошових коштів в сумі 23 000 гривень, при цьому висловлювали погрози застосування насильства, якщо вони не передадуть вказаної суми грошей.

Усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю та здоров`ю ОСОБА_20 враховуючи погрози фізичною розправою, які були висловлені йому та які йому висловлювали у липні місяці 2023 року, 01.09.2024 близько 15:14 год. перебуваючи на автовокзалі по АДРЕСА_2 , ОСОБА_20 при зустрічі із ОСОБА_12 який діяв спільно з ОСОБА_17 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , де продовжуючи свої злочинні дії з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого, пред`явив йому завідомо протиправну вимогу передати грошові кошти в сумі 23000 гривень та при цій розмові здійснював на потерпілого психологічний тиск, словесно погрожуючи йому розправою у випадку ігнорування вимог у передачі коштів, після чого із сумки ОСОБА_20 дістав грошові кошти в сумі 3 000 гривень.

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Грузії, неврегульованого мігранта, проживає у квартирі АДРЕСА_1 , громадянина Грузії, на даний час не працюючого, не депутата, не адвоката, раніше не судимого на території України,- повідомлено про те що він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255-1 КК України (Стаття 255-1 в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020) в умисному встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу, ч. 4 ст. 189 КК України (Стаття 189 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2117-IX від 03.03.2022), у вимаганні, а саме у вимозі передачі чужого майна поєднаного з насильством, з погрозою насильства над потерпілим та заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

07.04.2024 Тернопільським міськраойнним судом Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначенням розміру застави, строком дії до 23 год. 59 хв. 03.06.2024.

Наявність підстав обґрунтовано підозрювати Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI у вчиненні кримінального правопорушення є зібранні під час досудового розслідування докази, а саме:

- заява потерпілого ОСОБА_19 ;

- протоколи допитів потерпілого ОСОБА_19 від 27.02.2024, 11.03.2024, 04.04.2024, 06.04.2024, потерпілого ОСОБА_20 від 22.08.2023, потерпілого ОСОБА_21 в яких потерпілі повідомили про обставини вчинення кримінальних правопорушеннь стосовно них;

- протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.08.2023 за результатами яких потерпілий ОСОБА_21 впізнав осіб які йому погрожували фізичною розправою.

- протокол огляду аудіо записів від 25.03.2024 в ході якого зафіксовано як ОСОБА_17 погрожував ОСОБА_19 та вимагав грошові кошти;

- платіжними інструкціями наданих потерпілим про перерахування коштів;

- протоколи за результатами проведення оперативно-технічних заходів аудіо, відео контролю особи від 22.02.2023, 19.06.2023; зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 01.06.2023, 20.06.2023 в яких зафіксовано обставини вчинення кримінального правопорушення;

- протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 30.08.2023, 17.11.2023; спостереження за особою від 31.05.2023; аудіо контроль особи від 24.08.2023, 14.11.2023, 03.01.2024, 11.04.2024, в яких зафіксовано обставини вчинення кримінальних правопорушень;

- протоколи про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 01.09.2023, 04.04.2024, 06.04.2024, в яких зафіксовано обставини вчинення кримінальних правопорушень;

- інші матеріалами досудового розслідування, надання яких підозрюваним та їх захисникам на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Із урахуванням здобутих в ході досудового розслідування даних, особи підозрюваного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні застосованого стосовно Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`який запобіжний захід не забезпечить належної його поведінки та виконання ним процесуальних рішень, виходячи з наступного.

Так, метою продовження застосованого щодо ОСОБА_17 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбачених ст. 177 КПК України, а саме: п. 1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п. 2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; п. 3 незаконно впливати на свідка/потерпілого у цьому ж кримінальному провадженні; п. 5 вчинити інше кримінальне правопорушення..

Підставами продовження застосованого щодо Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а також встановлені обставини, які виправдовують даний запобіжний захід і підтверджують наявністю зазначених ризиків.

Ризиком того, що Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 12 років. Відповідно альтернативної міри покарання немає. Усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке йому загрожує, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності.

Також наявні дані кримінального провадження та оперативна інформація вказує на те, що злочинна діяльність Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI є багатоепізодовою до якої причетні інші не встановленні особи. У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місце знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження мобільних телефонів за допомогою яких відбувалося спілкування між учасниками злочинної групи, а також грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, яка пов`язана із вимаганням, тощо.

Однак, Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед не відшукані на даний, мобільні телефони, грошові кошти, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.

Ризиком того, що Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків/потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні є те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину втому числі потерпілих, вказані особи не допитані. Водночас, вони можуть бути відомі Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, а відтак останній як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків/потерпілих з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.

Також, Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на свідків/потерпілого та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь.

Окрім цього, необхідно провести комплекс слідчо-розшукових дій, спрямованих на отримання доказів вчинення Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI спільно із іншими особами інших злочинів, встановлення цих осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальність за вчиненні діяння. Про те, Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI знаючи осіб, які причетні до його злочинної діяльності, може вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення їх органом досудового розслідування, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в його користь тощо.

Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI не працює, немає постійного законного заробітку, відповідно у ОСОБА_17 на утриманні особи не перебувають, що також свідчить про слабку міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місцях його проживання.

Вище вказане в цілому свідчить про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи на волі з метою уникнення відповідальності може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також продовжувати вчиняти інші злочини.

Вказані обставини характеризують Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI як особу, яка схильна до вчинення кримінальних правопорушень, і дає підставу вважати, що останній перебуваючи на волі, може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Тому, в разі застосування до Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, орган розслідування не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншими співучасниками злочину, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджанню знищення, приховання або спотворення будь-якої із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вказані обставини в цілому свідчать про наявність вищезазначених ризиків, необхідності продовженні обраного Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відповідно не можливості обрання до нього більш м`якого запобіжного заходу.

Відомостей, які б вказували на неможливість утримування Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI під вартою, на даний час не здобуто.

Згідно з положенням ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного (обвинуваченого), а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які стали підставою для застосування стосовно Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, запобіжного заходу, на даний час не зменшилися та продовжують існувати.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 06.06.2024. Разом з тим, завершити його до вказаної дати неможливо, оскільки для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваного Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

1. Встановити всіх причетних до вчинення злочинної діяльності пов`язаної із вимаганням та дати їх діям правову оцінку;

2. Встановити та допитати інших потерпілих від злочинної діальності Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

3. Встановити інших свідків злочинної діяльності Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 та допитати їх в якості свідків;

4. Оглянути речі, які вилучені в ході проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних та інших осіб;

5. Оглянути інформацію, яка міститься у вилученій у підозрюваних та інших осіб комп`ютерній техніці та мобільних телефонах;

6. Після оглядів комп`ютерної техніки та мобільних телефонів призначити судово - комп`ютерно технічні експертизи;

7. Долучити висновки не завершених судово молекулярно-генетичних експертиз;

8. Призначити експертизи відео-, звукозапису;

9. Призначити лінгвістичні експертизи;

10. Отримати тимчасові доступи до речей та документів операторів стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»;

11. Отримати тимчасові доступи до речей та документів банківських установ;

12. Оглянути документацію, яка була вилучена у медичній установі в якій перебували на обліку наркозалежні особи;

13. Отримати тимчасові доступи до медичних установ, які здійснювали відпуск наркотичних засобів;

14. Провести огляди та аналіз, систематизувати інформацію отриману в ході тимчасових доступів до речей та документів операторів стільникового зв`язку, банківських установ та інформацію. яку отримано в ході проведення комп`ютерно-технічних експертиз та проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

15. З урахуванням зібраних доказів дати остаточну правову оцінку діям ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 ;

16. Виконати інші слідчі дії у проведенні яких виникне необхідність.;

17. Відкрити стороні захисту матеріали кримінального провадження відповідно до вимог ст. 290 КПК України.

У зв`язку із вищевказаним 21.05.2024 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області було звернено клопотання про продовження строку досудового розслідування до 4-х місяців, розгляд якого призначено на 15:30 год. 29.05.2024.

З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, з метою запобігання спробам спотворення речей які мають істотне значення для, вчинення іншого злочину, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, швидкого та неупередженого здійснення досудового розслідування, просить задовольнити клопотання.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, вказав, що матеріалами клопотання не підтверджується наявність обґрунтованої підозри у вчиненні Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255-1, ч.4 ст.189 КК України, ризиків, передбачених ст.177 КПК України, як і неможливість застосовування іншого, більш м`якого запобіжного заходу, а подальше тримання Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI під вартою є невиправданим. Просить відмовити у задоволенні клопотання слідчого та змінити раніше застосовуваний до Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI запобіжний захід на запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою.

Також вказав, що підозрюваному не було повідомлено про нову підозру у порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом, а саме: за відсутності захисника, повідомлення про підозру не було доведене до відома його підзахисному на мові, якою він володіє.

Підозрюваний Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI у судовому засіданні підтримав доводи свого захисника.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно ч.ч.1,3 ст.197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч.ч.3,4,5 ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Вивченням особи ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що він громадянин Грузії, проживає у квартирі АДРЕСА_1 , неврегульований мігрант, непрацюючий, раніше не судимий на території України.

Слідчий суддя критично оцінює доводи сторони захисту про те, що підозрюваному не було повідомлено про нову підозру у порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом, та про відсутність обґрунтованої підозри у вчиненні Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189 КК України.

Так, як вбачається із змісту копії письмового повідомлення про нову підозру від 21.05.2024 року, Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI відмовився від підпису, у повідомленні також міститься підпис захисника ОСОБА_26 . Прокурор під час розгляду даного клопотання вказав, що підозрюваному ІНФОРМАЦІЯ_2 надавалось письмове повідомлення про підозру від 21.05.2024 року у перекладі на грузинську мову. Копію письмового повідомлення про підозру ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.05.2024 року у перекладі на грузинську мову долучено слідчим суддею до матеріалів клопотання під час розгляду даного клопотання.

На думку слідчого судді, Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI обґрунтовано підозрюється у кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255-1, ч.4 ст.189 КК України, що підтверджується наступними матеріалами, зокрема: заявлю потерпілого ОСОБА_19 ; протоколами допитів потерпілого ОСОБА_19 від 27.02.2024, 11.03.2024, 04.04.2024, 06.04.2024, потерпілого ОСОБА_20 від 22.08.2023, потерпілого ОСОБА_21 ; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.08.2023; протоколом огляду аудіо записів від 25.03.2024; платіжними інструкціями; протоколами за результатами проведення оперативно-технічних заходів аудіо, відео контролю особи від 22.02.2023, 19.06.2023; зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 01.06.2023, 20.06.2023; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 30.08.2023, 17.11.2023; спостереження за особою від 31.05.2023; аудіо контроль особи від 24.08.2023, 14.11.2023, 03.01.2024, 11.04.2024; протоколи про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 01.09.2023, 04.04.2024, 06.04.2024.

Встановлено, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні на даний час неможливо, оскільки у межах досудового розслідування ще необхідно встановити всіх причетних до вчинення злочинної діяльності пов`язаної із вимаганням та дати їх діям правову оцінку, встановити та допитати інших потерпілих у кримінальному провадженні, встановити інших свідків у кримінальному провадженні, оглянути речі, які вилучені в ході проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних та інших осіб, оглянути інформацію, яка міститься у вилученій у підозрюваних та інших осіб комп`ютерній техніці та мобільних телефонах, після оглядів комп`ютерної техніки та мобільних телефонів призначити судово - комп`ютерно технічні експертизи, долучити висновки не завершених судово молекулярно-генетичних експертиз, призначити експертизи відео-, звукозапису, призначити лінгвістичні експертизи, отримати тимчасові доступи до речей та документів операторів стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», отримати тимчасові доступи до речей та документів банківських установ, оглянути документацію, яка була вилучена у медичній установі в якій перебували на обліку наркозалежні особи, отримати тимчасові доступи до медичних установ, які здійснювали відпуск наркотичних засобів, провести огляди та аналіз, систематизувати інформацію отриману в ході тимчасових доступів до речей та документів операторів стільникового зв`язку, банківських установ та інформацію. яку отримано в ході проведення комп`ютерно-технічних експертиз та проведених негласних слідчих (розшукових) дій, виконати інші процесуальні дії з метою повного всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Згідно ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є, зокрема тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

Оцінивши обставини, передбачені ч.1 ст.178 КПК України, з врахуванням особи підозрюваного, соціальних зв`язків підозрюваного, характеру вчинення кримінальних правопорушень, тяжкості покарання, що загрожує особі у випадку визнання підозрюваного винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, слідчий суддя вважає, що Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Наведене свідчить про те, що заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися та те, що вказані обставини згідно ч.3 ст.199 КПК України, виправдовують подальше тримання під вартою підозрюваного Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, а застосування менш суворих запобіжних заходів, чи визначення розміру застави у кримінальному провадженні не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI

За таких обставин, слід задовольнити клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою підозрюваного та відмовити у задоволенні клопотання захисника підозрюваного про зміну запобіжного заходу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 184, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 (LEVANI) - адвоката ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу відмовити.

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , - продовжити до 00 год. 00 хв. 29 липня 2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 .

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_8 (SHELIA) Левані (LEVANI) негайно після її оголошення.

Датою закінчення дії ухвали вважати 00 год. 00 хв. 29 липня 2024 року.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1