Провадження №1-кс/127/5151/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000873 від 24.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи однієї із міських рад Вінницької області за попередньою змовою із посадовими особами приватних юридичних осіб, заволоділи бюджетними коштами під час проведення, у 2023 році поточного ремонту дорожнього покриття доріг та вулиць комунальної власності, що призвело до нанесення збитків місцевим бюджетам.

Відповідно до рапорту працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_4 , вступивши у змову з ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та Якушинецьким сільським головою ОСОБА_6 , розробили злочинний план по заволодінню коштами місцевих бюджетів, кошти яких були виділенні на проведення у 2023 році робіт з капітального та поточного ремонтів дорожнього покриття доріг та вулиць населених пунктів, що входять до складу вказаних ОТГ.

Переслідуючи мету на заволодіння бюджетними коштами, маючи на це прямий умисел, вищезазначені фігуранти створили злочинну схему для забезпечення умов її реалізації шляхом поставки будівельних матеріалів та документальне оформлення їх відпуску по штучно завищеній вартості, оформленням бухгалтерських документів від імені підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, щодо виконання підрядних робіт, забезпечення розробки проектно-кошторисної документації із завищеною вартістю ресурсів, організацію та проведення тендерних процедур за попередньою домовленістю, забезпечення перемоги на них визначених учасників та переведенням безготівкових коштів у готівку. Вказані громадяни до протиправної діяльності залучили підконтрольних осіб з відповідними функціями для забезпечення реалізації створеної злочинної схеми, а саме: фізичну особу-підприємя ОСОБА_7 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , інженер-кошторисника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 .

Встановлено, що робочі місця ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 знаходяться в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

На даний час є достатні підстави вважати, що в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_1 можуть знаходитись оригінали договорів, їх проекти, кошториси, акти виконаних робіт та бухгалтерські документи про проведення розрахунків за проведенні роботи по ремонту дорожнього покриття вулиць населених пунктів Якушинецької територіальної громади,

Вказані речі та документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться, необхідні для встановлення винних осіб (особи) у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчих, техніко-криміналістичних та інших експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх оригінали (провести виїмку), документів, які стосуються договорів підряду предметом яких є виконання робіт з ремонту дорожнього покриття доріг та вулиць у 2023 році, а саме:

?бюджетні запити та бюджетні розрахунки;

?звернення (підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування та організаційно-правової форми) щодо виділення бюджетних коштів;

?накази та рішення про виділення коштів з бюджету (загального та спеціального фондів);

?довідки щодо виділення / використання бюджетних коштів, а також довідки про внесення змін до розпису бюджету / кошторису на виконання бюджетних програм;

?паспорти бюджетних програм (в т.ч. підпрограм), а також зміни до них;

?плани використання бюджетних коштів (на виконання заходів передбачених бюджетними програмами), затверджені одержувачами бюджетних коштів та погоджені розпорядниками коштів, а також відповідні кошториси;

?звіти про використання паспортів бюджетних програм;а також документальні матеріали та відомості щодо оформлення дозвільної та проектно-кошторисної документації, а також документальні матеріали щодо укладання цивільно-правових договорів на виконання будівельних робіт і купівлю товарно-матеріальних цінностей за вищенаведеними видатками, а саме:

?договори на виконання проектних робіт з додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт та акти прийому-передачі проектно-кошторисної документації;

?договори на проведення експертизи проектно-кошторисної документації з додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі;

?договори (з додатками та додатковими угодами), укладених з суб`єктами господарювання підрядниками на проведення підготовчих та будівельних робіт, а також матеріали, які стали підставою для їх укладання (проведення процедур публічних закупівель);

?договори (з додатками та додатковими угодами), укладених з суб`єктами господарювання постачальниками щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також матеріали, які стали підставою для їх укладання (проведення процедур публічних закупівель);

?договорів, наказів про призначення осіб, відповідальних за виконання робіт, авторського та технічного нагляду;

?графіків виконання робіт;

?актів виконаних робіт за формою КБ-2в;

?довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3;

?розрахунків загальновиробничих витрат до актів КБ-2в;

?підсумкових відомостей ресурсів до актів КБ-2в;

?актів прихованих робіт;

?дефектних актів;

?коригуючих актів виконаних робіт (з повідомлення органів ІНФОРМАЦІЯ_8 );

?проектно кошторисних документацій, змін до них;

?документів офіційного листування із виконавцями робіт, суб`єктами авторського нагляду та технічного нагляду;

?актів приймання виконаних робіт за договорами технічного і авторського нагляду;

?документів (договори, акти наданих послуг, документів про оплату вартості наданих послуг) щодо здійснення замовником або іншими особами авторського і технічного нагляду;

?документів про придбання Замовником та передачу Підряднику власних товарно-матеріальних цінностей у будівництво, а також документів щодо окремої закупівлі у виконавців робіт товаро матеріальних цінностей для виконання робіт на вищевказаних об`єктах;

?матеріалів перевірок, контрольних обмірів;

?платіжних документів про оплату підрядникам коштів за виконані роботи, в тому числі авансових платежів.

?договорів про виконання робіт (надання послуг) з додатками та додаткових угод до них;

?документів які містять відомості щодо якості матеріалів, використаних під час виконання робіт;

?документів, поданих виконавцями робіт для участі у процедурі закупівлі, в тому числі документів, підтверджуючих відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям;

?завірених копій документів про затвердження персонального складу тендерного комітету та посадових інструкцій його членів;

?протоколів засідань тендерного комітету, на яких приймалося рішення про проведення закупівлі робіт без використання електронної системи закупівель та іншої документації щодо проведення авторського та технічного нагляду на об`єкті будівництва та інших документів, які стосуються вказаного об`єкту.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя