Справа № 211/7820/23
Провадження № 1-кс/211/990/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0001357 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 29.11.2023 до Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі «102» про те, що у ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_1 шляхом обману двома транзакціями особа заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн. та 7500 гривень. Завданими діями спричинено матеріальний збиток.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 28.11.2023 року, о 23.40 год., йому в додатку «Сигнал» та «Телеграм» звернувся його товариш ОСОБА_5 , який звернувся з проханням надати грошей в борг, переславши їх на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітовані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що він і зробив, переславши відповідно 5000 грн. та 7500 грн. Наступного дня, в телефонному режимі ОСОБА_5 повідомив, що його акаунт в «Телеграмі» та «Сигналі» був взламаний невідомою особою, яка від його імені шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Для встановлення всіх причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 надати право тимчасового доступу слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів що містять інформацію щодо розшифрування наступних транзакцій ( із вказанням часу, суми, на яку картку було перераховано кошти, або де здійснювалося розрахування вказаними грошовими коштами, за якою конкретною адресою, адресу розташування терміналів, IP-адреси, контрагентів, та іншу наявну інформацію щодо розшифрування транзакцій, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні):

MASTERCARD 29.11.2023 14:34:53 33 30.11.2023 Списання коштів для здійснення переказу p2p за карткою НОМЕР_4 ACCEPTORC2CMB BILLER-C2CMB>KYIV НОМЕР_5 UAH -9385,00 UAH -9385,00 535507 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

НОМЕР_6 MASTERCARD 29.11.2023 22:47:12 НОМЕР_7 30.11.2023 Списання коштів для здійснення переказу p2p за карткою НОМЕР_8 ECM00002 ACCEPTORC2CMB BILLER-C2CMB>KYIV НОМЕР_9 299832 299832 UA UAH -10000,00 UAH -10000,00 НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

НОМЕР_11 MASTERCARD 30.11.2023 20:01:11 НОМЕР_12 01.12.2023 Списання коштів для здійснення переказу p2p за карткою НОМЕР_13 ECM00002 ACCEPTORC2CMB BILLER-C2CMB>KYIV НОМЕР_9 299832 299832 UA UAH -10000,00 UAH -10000,00 535507 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

НОМЕР_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 01.12.2023 14:16:20 НОМЕР_15 02.12.2023 Списання коштів для здійснення переказу p2p за карткою 299832 275191 10 10 ECM00002 ACCEPTORC2CMB BILLER-C2CMB>KYIV UA 299832 299832 UA UAH -28600,00 UAH -28600,00 535507 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

MASTERCARD 01.12.2023 22:58:11 НОМЕР_16 02.12.2023 Списання коштів для здійснення переказу p2p за карткою НОМЕР_17 10 10 ECM00002 ОСОБА_27 >KYIV UA 299832 299832 UA UAH -8016,16 UAH -8016,16 535507 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

ІНФОРМАЦІЯ_2 02.12.2023 15:23:47 НОМЕР_18 03.12.2023 Списання коштів для здійснення переказу p2p за карткою 299832 378544 10 10 ECM00002 ACCEPTORC2CMB BILLER-C2CMB>KYIV UA 299832 299832 UA UAH -18057,44 UAH -18057,44 535507 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

ІНФОРМАЦІЯ_2 02.12.2023 23:08:43 НОМЕР_19 03.12.2023 Списання коштів для здійснення переказу p2p за карткою НОМЕР_20 10 10 ECM00002 ОСОБА_27 >KYIV UA 299832 299832 UA UAH -5000,00 UAH -5000,00 535507 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_2 03.12.2023 01:09:53 НОМЕР_22 04.12.2023 Списання коштів для здійснення переказу p2p за карткою 299832 118373 10 10 ECM00002 ACCEPTORC2CMB BILLER-C2CMB>KYIV UA 299832 299832 UA UAH -6650,00 UAH -6650,00 535507 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

НОМЕР_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 03.12.2023 14:59:55 86 04.12.2023 Списання коштів для здійснення переказу p2p за карткою 299832 665616 10 10 ECM00002 ACCEPTORC2CMB BILLER-C2CMB> ІНФОРМАЦІЯ_3 299832 299832 UA UAH -20000,00 UAH -20000,00 535507 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

ІНФОРМАЦІЯ_2 03.12.2023 20:57:09 87 04.12.2023 Списання коштів для здійснення переказу p2p за карткою 299832 898269 10 10 ECM00002 ACCEPTORC2CMB BILLER-C2CMB>KYIV UA 299832 299832 UA UAH -9000,00 UAH -9000,00 535507 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

MASTERCARD 04.12.2023 15:00:58 96 05.12.2023 Списання коштів для здійснення переказу p2p за карткою 299832 649366 10 10 ECM00002 ACCEPTORC2CMB BILLER-C2CMB>KYIV UA 299832 299832 UA UAH -10000,00 UAH -10000,00 535507 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

MASTERCARD 04.12.2023 19:59:34 49 05.12.2023 Списання коштів для здійснення переказу p2p за карткою 299832 276598 10 10 ECM00002 ACCEPTORC2CMB BILLER-C2CMB>KYIV UA 299832 299832 UA UAH -3000,00 UAH -3000,00 535507 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1