УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 березня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 10.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами одного зі суб`єктів господарювання, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділи коштами державного бюджету при виконанні договорів на поставку мазуту М-100 у кількості 147,17 та 24 тон відповідно по завищених цінах у зв`язку з невідповідністю даної продукції вимогам ДСТУ.

Так, між ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори №04/04-2023/53-122-01-23-13246 від 17.04.2023 та № 53-122-01-23-13400 від 11.05.2023 про поставку продукції (09130000 Мазут М-100 малозольний малосірчистий) у загальній кількості 171,15 т. на загальну суму 5 100 201,54 грн. з ПДВ.

Відповідно до наявних матеріалів, поставлена продукція Мазут М-100 не відповідає заявленим вимогам ДСТУ 4058-2001 Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови та технічним специфікаціям укладених договорів, а саме: відповідно до вказаних вимог теплота згоряння (нижча) в перерахунку на сухе паливо (небракувальна) має становити не менше 40530 кДж/кг., однак фактично становить 39020 кДж/кг.; умовна в`язкість за температури 80°С має становити не більше 16,0, однак становить 26,16; зольність має становити не більше ніж 0,05% мас., однак становить 0,56% мас.; масова частка води не більше 1,0%, однак становить 10%; масова частка сірки має становити не більше 1%, однак становить 2%. Враховуючи вимоги ДСТУ 4058-2001 (п. 5.3, таблиця 1, за показниками: масова частка сірки та температура згоряння), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила поставку мазуту М-100 зі значно більшим вмістом сірки, ніж було заявлено ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане свідчить про завищення ціни продукції, оскільки мазут з більшим вмістом сірки є дешевший та менш екологічний.

Встановлено, що вищевказана продукція поставлялася окремими партія (04.05.2023 - 24,9 т.; 08.05.2023 - 24,54 т. та 23,92 т.; 11.05.2023 - 23,35 т.; 12.05.2023 - 23,54 т.; 15.05.2023 9 т. та 17,5 т.; 17.05.2023 - 23,88 т.; загалом 170,63 т.) та призначалася для цеху теплових та підземних комунікацій (пускорезервні котельні) та цеху господарського обслуговування ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до наявної інформації, для забезпечення виконання зазначених вище договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювала закупівлю мазуту М-100 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), де зберігаються документи щодо походження даного мазуту, його якості, обставин виготовлення/придбання, а також зразки даної продукції.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо закупівлі/виготовлення (послуг з виготовлення продукції) та подальшого продажу продукції, яка в подальшому поставлялась за договорами №04/04-2023/53-122-01-23-13246 від 17.04.2023 та № 53-122-01-23-13400 від 11.05.2023 на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зразків даної продукції, в тому числі:

- договорів, додатків до договорів, угод, контрактів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, специфікацій, калькуляцій, товарно-транспортних накладних, заявок, платіжних доручень, довіреностей, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, ліцензій, журналів (книг) в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, сертифікатів якості та технічної документації на придбану продукцію, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу та доставки продукції мазут М-100 малозольний, малосірчистий, який у подальшому постачався за договорами №04/04-2023/53-122-01-23-13246 від 17.04.2023 та № 53-122-01-23-13400 від 11.05.2023 на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- договорів, додатків до договорів, угод, контрактів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, специфікацій, калькуляцій, товарно-транспортних накладних, заявок, платіжних доручень, довіреностей, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, ліцензій, журналів (книг) в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, сертифікатів якості та технічної документації на придбану продукцію, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 з іншими суб`єктами господарської діяльності щодо придбання/виготовлення на замовлення та доставки продукції мазут М-100 малозольний, малосірчистий, який у подальшому було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для поставки за договорами №04/04-2023/53-122-01-23-13246 від 17.04.2023 та № 53-122-01-23-13400 від 11.05.2023 на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- зразків продукції мазут М-100 малозольний, малосірчистий, який було продано для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшої поставки на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договорами №04/04-2023/53-122-01-23-13246 від 17.04.2023 та № 53-122-01-23-13400 від 11.05.2023.

Таким чином в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ((ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зберігаються документи щодо придбання, обліку та подальшого збуту товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому постачались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договорів №04/04-2023/53-122-01-23-13246 від 17.04.2023 та № 53-122-01-23-13400 від 11.05.2023, а також зразки вказаної вище продукції.

Слідчий у клопотанні вказав, що з метою проведення судових почеркознавчих, бухгалтерських експертиз у вказаному кримінальному провадженні, необхідне вилучення оригіналів вказаних документів.

Документи та предмети, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням фактів та обставин, що досліджуються у ході досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_7 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_8 , слідчому того ж відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_10 , слідчому-криміналісту того ж відділу ОСОБА_11 , слідчому того ж відділу ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до документів та зразків продукції, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів, додатків до договорів, угод, контрактів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, специфікацій, калькуляцій, товарно-транспортних накладних, заявок, платіжних доручень, довіреностей, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, ліцензій, журналів (книг) в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, сертифікатів якості та технічної документації на придбану продукцію, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу та доставки продукції мазут М-100 малозольний, малосірчистий, який у подальшому постачався за договорами №04/04-2023/53-122-01-23-13246 від 17.04.2023 та № 53-122-01-23-13400 від 11.05.2023 на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- договорів, додатків до договорів, угод, контрактів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, специфікацій, калькуляцій, товарно-транспортних накладних, заявок, платіжних доручень, довіреностей, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, ліцензій, журналів (книг) в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, сертифікатів якості та технічної документації на придбану продукцію, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 з іншими суб`єктами господарської діяльності щодо придбання/виготовлення на замовлення та доставки продукції мазут М-100 малозольний, малосірчистий, який у подальшому було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для поставки за договорами №04/04-2023/53-122-01-23-13246 від 17.04.2023 та № 53-122-01-23-13400 від 11.05.2023 на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- зразків продукції мазут М-100 малозольний, малосірчистий, який було продано для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшої поставки на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договорами №04/04-2023/53-122-01-23-13246 від 17.04.2023 та № 53-122-01-23-13400 від 11.05.2023.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_7 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_8 , слідчому того ж відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_10 , слідчому-криміналісту того ж відділу ОСОБА_11 , слідчому того ж відділу ОСОБА_12 на вилучення оригіналів вказаних в п. 1 документів.

Доступ до вищевказаної інформації надати на протязі 60 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА