Справа № 349/945/24
Провадження № 1-кс/349/285/24
У Х В А Л А

04 липня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням сектор дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України у зв`язку з тим, що 31.03.2024 невстановлена особа шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , які він перерахував з своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 як допомогу однокласниці, сторінку якої в додатку «Instagram» було зламано.

24.06.2024 року в ході виконання ухвали Рогатинського районного суду від 29.05.2024 було отримано документи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і встановлено, що 31.03.2024 о 15:43:18 з картки потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої в АДРЕСА_2 . Дані кошти 31.03.2024 о 15:46:24 ОСОБА_6 переказала на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 03.05.2024, копію протоколу допиту неповнолітнього свідка ОСОБА_5 від 14.05.2024, копію платіжної інструкції від 31.03.2024, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальникові сектору дізнання Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання начальникові сектору превенції відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання дільничному офіцерові поліції відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), в яких міститься інформація щодо:

авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_3 в період часу з 31.03.2024 по 30.04.2024;

договорів про відкриття платіжної картки НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інших відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитних, поточних, кредитних банківських рахунків, наявності індивідуальних сейфів клієнта, дат відкриття (закриття) та дати останнього користування;

руху коштів по платіжній картці НОМЕР_3 (час, дата, сума коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій) за період часу з 31.03.2024 по 30.04.2024;

фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_3 за період часу з 31.03.2024 по 30.04.2024;

переліку IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_3 , за період часу з 31.03.2024 по 30.04.2024;

переліку пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_3 , за період часу з 31.03.2024 по 30.04.2024;

контрагентів (прізвище, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адрес), які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_3 за період часу з 31.03.2024 по 30.04.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1