Справа № 583/870/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

21.02.2024 до суду надійшло зазначене клопотання дізнавача, відповідно до якого останній просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 00.01 год. 09.01.2024 по теперішній час включно. Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 10.01.2024 до Охтирського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що в мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж дров, де був вказаний номер телефону для зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Після спілкування з невідомою особою, заявниці надіслали рахунок, куди потрібно перерахувати кошти. Після цього вона самостійно здійснила переказ коштів в сумі 4000 грн через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту № НОМЕР_4 . Проте дров так і не отримала. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 розказала, що 08.01.2024 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж рубаних дров твердої породи, ціна складала 1000 грн за 1 кубічний метр. Дане оголошення її зацікавило та вона зв`язалась з автором оголошення за номером телефону НОМЕР_5 . Невідомий чоловік в розмові повідомив заявниці, що він працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив номер мобільного телефону НОМЕР_6 для обговорення подальших дій в месенджері «Вайбер». В ході переписки було зазначено, щоб ОСОБА_5 перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4000 грн. В подальшому ОСОБА_5 через термінал банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 4016,25 грн (разом із комісією 233,75 грн), однак дров так і не отримала. 15.02.2024 було здійснено тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно ухвали слідчого судді та встановлено володільця банківської карти, на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, ним є ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено факт зарахування переказу на рахунок CH Payment UKRKYIV CASH2CARD A2C EASYCASH 942705 W807442 №482671, 09/01/24 15.07, 4016,25 гривень. Встановлено, що грошові кошти з карти № НОМЕР_4 були переведені на іншу банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Дізнавач зазначав, що інформація про держателя карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , шляхом їх перерахування через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000009 від 10.01.2024: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників, а саме:

- копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:01 год. 09.01.2024 по 07.03.2024, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:01 год. 09.01.2024 по 07.03.2024;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , де та яким чином вони були підключені;

- інформації про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:01 год. 09.01.2024 по 07.03.2024;

- інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_1 з 00:01 год. 09.01.2024 по 07.03.2024;

- відомостей про користувача банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з правом вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали до 07.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1