ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1647/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0001869 від 25.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , строком на два місяці.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказує, що ОСОБА_5 підозрюється у створенні злочинної організації, керівництві такою організацією, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 01.03.2024 у справі №753/4550/24, провадження № 1-кс753/834/24, задоволено клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, а саме до 29 квітня 2024 року.

Крім того ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 24.04.2024 у справі №753/8057/24, провадження №1-кс/753/1335/24 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю внесення застави у сумі 906 900 гривень.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави, у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_5 було покладено виконання обов`язків.

Так, строк дії вище вказаної ухвали про продовження дії запобіжного заходу спливає 29.05.2024, однак завершити досудове розслідування у визначений строк не виявляється за можливе у зв`язку з тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих (розшукових), а також процесуальних дій.

Враховуючи викладене, а саме неможливість закінчення досудового розслідування у термін до 29.05.2024, наявність обґрунтованої підозри, існування ризиків, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на інших підозрюваних, потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, прокурор просить продовжити дію обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_6 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши прокурора, захисника та підозрюваного, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив такі обставини.

29.02.2024, в порядку ст. 208 КПК України, слідчим Дарницького УП ГУНП у м. Києві затримано ОСОБА_4 та цього ж дня йому було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 22.05.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001869 від 25.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України до 29.07.2024.

Ухвалою слідчого судді від 24.04.2024 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 29.05.2024, відносно ОСОБА_4 , з можливістю внесення застави у сумі 908 400,00 гривень та покладенням на підозрюваного обов`язків: не відлучатися з міста Олевська Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні

З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 було звільнено з під варти у зв`язку із внесенням застави.

Так, строк дії ухвали про продовження дії запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 спливає 29.05.2024, однак завершити досудове розслідування у визначений строк не виявляється за можливе оскільки необхідно виконати наступні процесуальні, слідчі (розшукові) дії: отримати висновок експерта за результатами проведення експертизи відео та звукозапису призначеної 06.05.2024; отримати відповідь з криптовалютної біржі «Байбіт», на скерований запит щодо встановлення анкетних даних осіб (за нікнеймами (ідентифікаторами мемо), які здійснювали перерахунок власних коштів USDT на адресу криптогамнця створеного підозрюваними, встановити чи завдано останнім матеріальний збиток та вирішити питання щодо визнання вказаних осіб потерпілими; провести допити в якості свідків ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою встановлення факту причетності їх до вчинення кримінальних правопорушень, чи спростування вказаного; крім того, необхідно розсекретити всі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки останні мають важливе значення для проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення; встановити усіх потерпілих від вивчення кримінального правопорушення (злочину), допитати останніх в якості потерпілих; вирішити питання щодо підготування, погодження та надіслання міжнародних доручень в межах міжнародного співробітництва з метою встановлення та подальшого допиту у якості потерпілих осіб з інших країн, а також отримати та відпрацювати відповіді на вказані доручення; вирішити питання щодо зміни раніше повідомлених підозр, підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні; встановити інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення (злочину) та повідомити їм про підозру; встановити усіх свідків від вчинення злочину так як на даний момент встановлюються нові обставини, які безпосередньо стосуються досудового розслідування зазначеного кримінального провадження; надати доступ підозрюваним та їхнім захисникам до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, скласти та затвердити обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування для прийняття законного рішення по зазначеному кримінальному провадженні.

Невиправданого зволікання при проведенні досудового розслідування слідчим суддею не встановлено.

У відповідності до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Так, існування ризиків, передбачених п.п. 1,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, неодноразово було предметом дослідження при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного, а також при продовженні його дії. Будь-яких нових належних та допустимих доказів того, що на сьогодні дані ризики перестали існувати, слідчому судді надано не було, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що дані ризики продовжують існувати та їх ступінь не зменьшилась, з урахуванням тяжкості кримінальних правопорушеннь, підозру у яких слідчий суддя вважає обґрунтованою, суворості можливого покарання на строк до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також беручи до уваги особу підозрюваного, а саме: його вік, сімейний стан, стан його здоров`я, місце проживання, відомості про соціальні зв`язки та спосіб життя.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Оскільки, є необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що через складність та великий обсяг матеріалів кримінального провадження виконати в термін до 29.05.2024 не видається за можливе, приходжу до висновку про задоволення клопотання, з метою забезпечення досудового розслідування та продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , в межах досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 - задовольнити.

Продовжити дію обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці, а саме: не відлучатися з Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Виконання ухвали покласти на орган Національної поліції України за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів у межах даного кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали до 29.07.2024.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 03.06.2024 о 12:30 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1