Справа 688/4720/23
№ 1-кс/688/481/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

27 лютого 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0002119 від 13 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 22:00 год 11 листопада 2023 року по 07:00 год 12 листопада 2023 року в квартирі АДРЕСА_2 , невідома особа, в умовах воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу заволоділа банківськими картками банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та мобільним телефоном марки «Хіаоmі» моделі «Redmi Note 7», які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок чого останньому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 11 000 грн.

Відомості по даному факту 13 листопада 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002119 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 має відкриті рахунки у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на його ім`я.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що зняття коштів відбулось зокрема з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . До матеріалів кримінального провадження надав виписку по руху коштів його банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , де зазначено усі операції зняття коштів у банкоматах, розрахунки, перекази коштів здійсненні в період часу з 11 листопада 2023 року по 13 листопада 2023 року.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до виписки руху коштів банківського рахунку потерпілого банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 11 листопада 2023 року по 12 листопада 2023 року було здійснено неодноразові перекази грошових коштів на невідомі рахунки.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію чи була зміна пін- коду по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в період часу із 00 годин 00 хвилин 11 листопада 2023 року по 00 годин 00 хвилин 12 листопада 2023 року; інформацію про зміну пароля час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в період часу із 00 годин 00 хвилин 11 листопада 2023 року по 00 годин 00 хвилин 12 листопада 2023 року.

Прокурор ОСОБА_4 та сідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також в поданому клопотанні слідчий просила розгляд клопотання проводити без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію чи була зміна пін- коду по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в період часу із 00 годин 00 хвилин 11 листопада 2023 року по 00 годин 00 хвилин 12 листопада 2023 року; інформацію про зміну пароля час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в період часу із 00 годин 00 хвилин 11 листопада 2023 року по 00 годин 00 хвилин 12 листопада 2023 року, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка його вчинила, а також подальшої її ідентифікації.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ., оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації чи була зміна пін- коду по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в період часу із 00 годин 00 хвилин 11 листопада 2023 року по 00 годин 00 хвилин 12 листопада 2023 року;

- інформації про зміну пароля час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в період часу із 00 годин 00 хвилин 11 листопада 2023 року по 00 годин 00 хвилин 12 листопада 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя