Справа № 740/649/24
Провадження № 1-кс/740/289/24
УХВАЛА

15 березня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 19 січня 2024 року № 0000063 за ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

У поданому до суду клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а також з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 19.01.2024 за фактом вчинення шахрайських дій відносно громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. 19.01.2024 до Ніжинського РУП надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 18.01.2024 близько 19 год. 00 хв. заявнику зателефонувала невідома особа з м.н.т. НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з його банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 900 грн трьома транзакціями, і йому необхідно підтвердити перерахування коштів на іншу банківську карту, на що заявник погодився, і з кредитної та заробітної картки підтвердив переказ коштів у загальній сумі приблизно 81 000 грн.

Як потерпілого допитано ОСОБА_5 , який показав, що 18.01.2024 у вечірній час близько 18 год. 30 хв. він грав у мобільну гру, і під час гри в мобільному додатку з`явилась реклама про надання допомоги тим, хто постраждав від збройної агресії в розмірі 6 500 грн. ОСОБА_5 перейшов за цією рекламою, після чого близько 19 год. 10 хв. потерпілому зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , у ході діалогу особа чоловічої статі представилась як ОСОБА_6 та зазначив, що він працівник головного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по протидіям шахрайству та зазначив свій особистий номер як працівника банку № НОМЕР_3 . Під час діалогу з ОСОБА_6 останній повідомив, що з банківських карток потерпілого ОСОБА_5 , відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюються протиправні дії, а саме: зняття та переведення коштів на невідомий рахунок, і запропонував потерпілому допомогу, яка виразилась в наступному: потерпілому потрібно підтвердити перекази коштів з особистих банківських карток (кредитної та заробітної) на інший банківський рахунок, після чого його банківські карти заблокують. Потерпілий ОСОБА_5 усвідомлюючи, що його кошти знаходяться під загрозою, погодився на допомогу чоловіка, який представився як ОСОБА_6 працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і за його вказівкою у телефонному режимі підтверджував переказ грошових коштів на інший рахунок, при цьому потерпілий не повідомляв йому ані номер банківської карти, ані пін-код, ані CVV-код. ОСОБА_6 продиктував два номери банківської картки, на які потрібно було перерахувати грошові кошти, у свою чергу ОСОБА_5 перерахував кошти на банківські картки, а саме: універсальна карта № НОМЕР_4 та карта для виплат № НОМЕР_1 . Відповідно до виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття коштів з банківської кредитної картки (рахунок НОМЕР_5 ) у період з 18:59 год. по 20:27 год. було здійснено 8 грошових переказів на невідомі рахунки в загальній сумі 53 015,04 грн. Відповідно до виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської заробітної карти (рахунок НОМЕР_6 ) у період з 19:10 год. по 19:41 год. здійснено 2 грошових переказів не невідомі рахунки в загальній сумі 28 065 грн. Через деякий час у ОСОБА_5 виникла підозра, після чого потерпілий відразу заблокував банківські карти і наступного дня пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зробивши виписки з метою звернення до поліції, оскільки шахрайським способом потерпілому завдано матеріальної шкоди на загальну суму приблизно 81 000 грн.

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок. Указана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду. Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю копіювання документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунків, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.

З метою встановлення фактичних даних про обставини скоєного кримінального правопорушення під час досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків та під час зарахування і списання грошових коштів.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

У судове засідання учасники справи не з`явилися.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України с лідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити у зв`язку з необґрунтованістю, оскільки в тексті клопотання містяться розбіжності щодо зазначення банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких ініційовано клопотання.

Керуючись ст. 2, 26, 159, 163, 164, 167, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 19 січня 2024 року № 0000063 за ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1