УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001001 від 20.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001001 від 20.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке вилучено в період з 06.06.2024 по 07.06.2024 під час проведення обшуку, за адресою: м. Київ, вул. Набережне шосе, буд. 2.

Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України розслідується кримінальне провадження № 0001001 від 20.06.2023 за фактом вчинення посадовими особами комунального підприємства «Київпастранс» виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) розтрати та заволодіння бюджетними коштами територіальної громади міста Києва під час закупівлі запасних частин (шини пневматичні) за завищеними цінами до транспортних засобів облікованих на балансі КП «Київпастранс».

Так, службові особи КП «Київпастранс» (, м. Київ, Набережне шосе, 2), керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою власного протиправного збагачення систематично у період з 2021 по 2023 роки, зокрема під час воєнного стану в Україні, вчиняли злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном - бюджетними коштами територіальної громади міста Києва в особливо великих розмірах, шляхом проведення закупівель запасних частин (шини пневматичні) за завищеними цінами до транспортних засобів облікованих на балансі КП «Київпастранс», з подальшим виведенням грошових коштів на рахунки завчасно визначених суб`єктів господарської діяльності.

Встановлено, що у період з 16.04.2021 по 13.11.2023 відбулись процедури відкритих закупівель запасних частин відповідно до коду 343500000-5 за ДК 021:2015 «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності», замовником яких виступало КП «Київпастранс».

За результатами проведених електронних торгів посадовими особами КП «Київпастранс» виготовлялися та підписувалися договори про закупівлю шин пневматичних для рухомого складу підприємства. Переможцями вказаних закупівель ставали підконтрольні службовим особам КП «Київпастранс» суб`єкти господарської діяльності.

Як зазначає прокурор в своєму клопотанні, що загальна сума вищевказаних договорів укладених між КП «Київпастранс» та підконтрольними підприємствами становить 81 990 092,00 грн.

На виконання зазначених договорів, службові особи КП та керівники підконтрольних комерційних структур документально здійснювали поставку запасних частин до КП «Київпастранс», що на підставі товарно-транспортних та видаткових накладних становилися на баланс комунального підприємства.

На підставі видаткових накладних формувались відповідні платіжні доручення на оплату запасних частин, після чого з рахунків КП «Київпастранс» відкритих у АБ «Укргазбанк» та АТ «Ощадбанк» здійснювалось переведення грошових коштів на рахунки вищевказаних підприємств з якими були укладені договори про закупівлю шин пневматичних.

За результатом аналітичного продукту (висновка аналітика) Управління тактичного аналізу Бюро економічної безпеки України від 02.05.2024 № 9.3/3.3.1/3565-24 встановлено, що у діях службових осіб КП «КИЇВПАСТРАНС» (), вбачаються порушення п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу України та ймовірне завдання збитків державному бюджету в розмірі 25 193 256,36 грн. внаслідок придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «ТПК «ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА» (), ТОВ «ТД «АЛЬФАТЕХ» (), ТОВ «ТД «НОРТЕК» (), ТОВ «БАЗИС ОСНОВА-50» (), ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ-ВОСТОК» (), ТОВ «БАЧАТА» (), ТОВ «АВТОРИНОК НА КІЛЬЦЕВІЙ» () за завищеними цінами.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.05.2024 в період з 06.06.2024 по 07.06.2024 детективом БЕБ проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено майно на яке прокурор просить накласти арешт.

Постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 від 10.06.2024 зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відтак, з метою збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості приховування, розтрати майна, прокурор просить накласти на вищезазначене майно арешт.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, однак подав до суду заяву, в якій просив здійснити розгляд клопотання без його участі та задовольнити клопотання про арешт майна з підстав у ньому наведених.

Власник тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №№ 0001001 від 20.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звернення прокурора з клопотанням про арешт на вказане тимчасово вилучене майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 від 10.06.2024 зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 10.06.2024, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001001 від 20.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в період з 06.06.2024 по 07.06.2024 під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на:

- Договір від 22.06.2021 №52.21-142 на 15 арк.;

- Висновок Дніпропетровської торгово-промислової палати від 13.05.2021 №ГО-744 на 4 арк.;

- Оригінал службової заявки від 08.04.2021 №15/719 з додатками щодо закупівлі шини для автобусів (ЛОТ №1 - шини для автобусів, ЛОТ №2 - шини для автобусів, ЛОТ №3 - шини для автобусів), код 34350000-5 за ДК 021:2015 «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності» на 7 арк.;

- Договір від 22.06.2021 №52.21-144 на 13 арк.;

- Довідка Донецької Торгово-промислової палати від 14.05.2021 №155/07-17-07.3 на 1 арк.;

- Договір від 24.06.2021 №52.21-152 на 7 арк.;

- Висновок Дніпропетровської торгово-промислової палати від 11.05.2021 №ГО-730 на 2 арк.;

- Договір від 17.09.2021 №52.21-235 аркушів 17;

- Висновок Дніпропетровської Торгов-промислової палти від 12.08.2021 №ГО-1286 на 5 арк.;

- Оригінал службової записки від 16.06.2021 №15-1086 з додатками щодо закупівлі шини пневматичні, код 34350000-5 за ДК 021:2015 «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності» на 7 арк.;

- Скриншот з електронної пошти за 08.06.2021 з додатками на 6 арк.;

- Договір від 11.11.2021 № 52.21-286 на 12 арк.;

- Оригінал службової записки від 30.08.2021 №15/1554 щодо закупівлі шини пневматичні, код 34350000-5 за ДК 021:2015 «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності» на 10 арк.;

- Скриншоти з електронної пошти від 19.05.2021, 20.05.2021 з додатками на 5 арк.;

- Договір від 11.11.2021 №52.21-286 на 12 арк.;

- Договір від 05.01.2022 № 52.22-2 на 9арк.;

- Довідка Дніпропетровської торгово-промислової палати від 07.12.2021 №ГО-1938 на 2 арк.;

- Оригінал службової записки від 22.10.2021 №15/1885 щодо закупівлі шини для автобусів (ЛОТ-1-шини для автобусів, ЛОТ №2-шини для автобусів, ЛОТ №3 - шини для автобусів) з додатками на 7 арк.;

- Договір від 05.01.2022 №52.22-3 на 8 арк.;

- Довідка Донецького торгово-промислової палати від 25.11.2021 №ВСЦ-149 на 1 арк.;

- Договір від 05.01.2022 №52.22-4 на 9 арк.;

- Довідка Донецької торгово-промислової палати від 25.11.2021 №ВСЦ-149;

- Договір від 17.10.2022 №52.22-113 на 9 арк.;

- Висновок Дніпропетровської торгово-промислової палати від 19.09.2022 №ГО-594 на 10 арк.;

- Оригінал службової записки від 03.08.2022 №21/449 на закупівлю шини для автобусів (ЛОТ №1 - шини для автобусів, ЛОТ №2 - шини для автобусів), код 34350000-5 за ДК 021:2015 «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності» з додатками на 7 арк.;

- Договір від 01.08.2023 №52.22-174 на 10 арк.;

- Оригінал службової записки від 29.11.2022 №15/923, від 12.12.2022 №15/975, від 17.11.2022 №15/858 щодо закупівлі шини для тролейбусів (ЛОТ №1 - шини для тролейбусів, ЛОТ №2 - шини для тролейбусів) з додатками на 11 арк.;

- Договір від 22.12.2022 №52.22-179 на 9 арк.;

- Договір від 23.05.2023 №52.23-120 на 13 арк.;

- Висновок Дніпропетровської торгово-промислової палати від 12.05.2023 №ГО-410 на 3 арк.;

- Оригінал службової записки від 18.04.2023 №21/617 з додатками щодо закупівлі шини пневматичні, код 34350000-5 за ДК 021:2015 «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності» на 10 арк.;

- Скриншоти з електронної пошти з додатками на 4 арк.;

- Договір від 01.08.2023 №52.23-174 на 10 арк.;

- Висновок Дніпропетровської торгово-промислової палти від 01.06.2023 №ГО-507 на 3 арк.;

- Оригінал службової записки від 09.05.2023 №21/768 щодо закупівлі шини до рухомого складу (ЛОТ №1 - шини для автобусів, ЛОТ №2 - шини для тролейбусів), код 34350000-5 за ДК 021:2015 «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності» з додатками на 9 арк.

- Договір від 01.08.2023 № 52.23-175 на 10 арк.;

- Висновок Дніпропетровської торгово-промислової палати від 01.06.2023 №ГО-507 на 3 арк.;

- Договір від 17.08.2023 №52.23-194 на 9 арк.;

- Оригінал службової записки від 07.08.2023 №21/1337, від 18.04.2023 №21/618 на 10 арк.;

- Скриншот з електронної пошти від 10.04.2023 з додатками на 6 арк.;

- Договір від 19.10.2023 №52.23-228 на 14 арк.;

- Оригінал службової записки від 13.06.2023 №21/1032 щодо закупівлі шини пневматичні з додатками на 12 арк.;

- Договір від 07.11.2023 №52.23-253 на 8 арк.;

- Висновок Дніпропетровської торгово-промислової палати від 19.10.2023 №064 на 1 арк.;

- Оригінал службової записки від 26.09.2023 №33/1610 щодо закупівлі шини до рухомого складу (ЛОТ №1 - шини для автобусів, ЛОТ №2 - шини для автобусів, з додатками на 7 арк.;

- Скриншот з електронної пошти за 22.09.2023 з додатками на 4 арк.;

- Договір від 10.11.2023 №52.23-256 на 12 арк.;

- Оригінал службової записки від 26.09.2023 №33/1608 щодо закупівлі шини пневматичні та суцільнолиті з додатками на 14 арк.;

- Скриншот з електронної пошти за 21.09.2023 з додатками на 4 арк.;

- Видаткова накладна від 24.06.2021 №ХВ-1935 договір 52.21-144 на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 29.06.2021 №ХВ-1975 на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 29.06.2021 №ХВ-1976 на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 01.07.2021 №ХВ-2019 на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 02.07.2021 №ХВ-2020 (703)на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 02.07.2021 №ХВ-2020(704) на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 02.07.2021 №ХВ-2020(707) на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 03.07.2021 №ХВ-2035 на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 05.07.2021 №ХВ-2048 на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 28.07.2021 №1487 на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 17.08.2021 №1681 на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 30.08.2021 №1755 на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 25.10.2021 №2225 на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 22.10.2021 №22067 на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 18.11.2021 №24497 на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 28.07.2021 №1487 на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 20.12.2021 №116 договір 52.21-286 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату від 20.12.2021 №73 на 1 арк.;

- Виписка по особовому рахунку станом на 09.09.2022 на 1 арк.;

- Статут КП «Київпастранс» на 15 арк.;

- Витяг з наказу від 15.04.2021 №269 «Про затвердження річного фінансового плану комунального підприємства «Київпастранс» на 2021 рік» на 12 арк.;

- Витяг з наказу від 15.02.2022 №136 «Про затвердження річного фінансового плану комунального підприємства «Київпастранс» на 2022 рік» на 12 арк.;

- Витяг з наказу від 13.01.2023 №М-8 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Київпастранс» на 2023 рік» на 12 арк.;

- Копія наказу від 22.03.2016 №84-к на 1 арк.;

- Копія наказу від 26.10.2021 №262-к на 1 арк.;

- Копія наказу від 16.10.2023 №274-к на 1 арк.;

- Копія наказу від 24.03.2022 №37-к на 1арк.;

- Копія наказу від 20.03.2018 №155-к на 1 арк.;

- Копія наказу від 19.04.2022 №62-к на 1 арк.;

- Копія наказу від 19.07.2022 №135-к на 1 арк.;

- Копія наказу від 30.01.2023 №08-к на 1 арк.;

- Копія наказу від 31.01.2023 №12-к на 1 арк.;

- Копія наказу від 14.08.2023 №197-к на 1 арк.;

- Копія наказу від 03.09.2018 №497-к на 1 арк.;

- Наказ від 03.07.2023 №202-к на 1 арк.;

- Наказ від 03.07.2023 №182-к на 1 арк.;

- Наказ від 08.09.2023 №220-к на 1 арк.;

- Наказ від 07.10.2020 №222-к на 1 арк.;

- Наказ від 19.07.2023 №141-к на 1 арк.;

- Наказ від 02.06.2023 №144-к на 1 арк.;

- Наказ від 06.09.2023 №208-к на 1 арк.;

- Наказ від 15.02.2019 №48-к на 1 арк.;

- Наказ від 19.07.2022 №140-к на 1 арк.;

- Наказ від 02.06.2023 №139-к на 1 арк.;

- Наказ від 06.09.2023 №209-к на 1 арк.;

- Посадова інструкція директора з виробництва на 2 арк.;

- Посадова інструкція директора комерційного на 2 арк.;

- Опис документів СУРС з додатками на 54 арк.;

- Посадова інструкція начальника управління матеріально-технічного забезпечення на 5 арк.;

- Посадова інструкція начальника відділу моніторингу вартості товарів, робіт та послуг управління матеріально-технічного забезпечення;

- Наказ від 21.03.2024 на 1 арк.;

- Наказ від 28.03.2024 №57-к на 1 арк.;

- Наказ від 21.04.2023 №68-к на 1 арк.;

- Копія наказу СТОА від 11.09.2023 №53.1/вк на 1 арк.;

- Організаційна структура КП «Київпастранс» на 4 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1