Справа № 610/677/24
провадження № 1-кс/610/396/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 березня 2024 року за №0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

12.03.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЄО № 1298 від 05.03.2024, що надійшли до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що невідомі особи викрали грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у сумі 7692,31 грн, що належить ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальний збиток

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000153 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 05.03.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.03.2024, ОСОБА_5 просив притягнути до відповідальності невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи його коштами з банківської картки у сумі близько 7692,31 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на його ім`я, на теперішній час, зареєстрована банківська картка універсальна № НОМЕР_2 . За цією банківською карткою закріплений мобільний номер НОМЕР_3 , на який завжди приходить повідомлення про рух коштів за карткою.

04.03.2024 о 13-13 год. поповнив свою банківську картку універсальну на суму 11 850 грн. для того, щоб в подальшому придбати взуття, але в цей день він не здійснив замовлення в інтернет магазині. Вночі, тобто 05.03.2024 о 00:03 год. коли він вже спав, почув як на його мобільний телефон надійшло вхідне повідомлення в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він одразу не відреагував на це повідомлення, приблизно через двадцять хвилин він вирішив переглянути, яке саме йому надійшло повідомлення. Взявши до рук телефон, він побачив, що з банківського рахунку відбулось зняття грошових коштів на суму 7692,31 грн ( 200USD) . Відкривши мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що списання коштів відбулось як FACEBK P8GXQZ7PS2, fb.me/ads о 00:03 год., 05.03.2024. Так як він не замовляв ніяких послуг рекламних, та взагалі не звертався за будь якими покупками до Фейсбуку, він зателефонував на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_4 . Під час розмови з оператором банку, повідомив, що відбулось списання грошових коштів з його банківської картки без згоди, на що оператор повідомив, що допоможе заблокувати картку для того, щоб припинити зняття коштів з банківської картки.

Як пояснив, він нещодавно оновлював свою картку у зв`язку з тим, що на попередній картці закінчився термін придатності, це відбулось приблизно в грудні 2023 року. Також з його слів, він нікому не надавав згоди на списання своїх грошових коштів, не надавав номер своєї картки, пін коду від неї, CCV код, не здійснював перехід в мережі інтернету за сумнівними посиланнями, не надавав своїх особистих даних нікому та номеру мобільного телефону( який закріплений за банківською карткою універсальною). Яким саме чином відбулось списання грошових коштів з його картки, не відомо.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію (в паперовому та в електронному вигляді), що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 05.03.2024;

- інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 7692,31 грн. та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1