Справа № 991/4713/24
Провадження № 1-кс/991/4750/24
У Х В А Л А

05 червня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду - ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

детектива - ОСОБА_3 ,

підозрюваних - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисників - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро Першого підрозділу детективів Третього Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі - САП) ОСОБА_19 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 09.02.2023 (далі - кп № 0000068),

у с т а н о в и в:

1.03.06.2024 детектив НАБУ ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кп № 0000068, яке відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 03.06.2024 передано на розгляд слідчого судді ОСОБА_1 .

Зміст поданого детективом клопотання

2.Клопотання обґрунтоване тим, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кп № 0000068 за підозрою ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (далі - КК), ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК.

3.Детектив стверджував, що на початку квітня 2022 року у ОСОБА_20 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом постачання комунальному підприємству «Харківські теплові мережі» (далі - ХТМ) продукції (товарів, робіт, послуг) за завідомо завищеними цінами. Усвідомлюючи, що процес укладання та виконання договорів поставки продукції (товарів, робіт, послуг) є складним, трудомістким і довготривалим, а тому самостійно, без залучення інших осіб не зможе вчинити злочини, він вирішив утворити та очолити організовану групу з числа службових осіб ХТМ та працівників підконтрольних йому суб`єктів господарювання, які братимуть участь у вчиненні кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом злочинної діяльності з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

4.За версією органу досудового розслідування, у квітні 2022 року, ОСОБА_20 повідомив зміст розробленого плану ОСОБА_7 та ОСОБА_4 . Погодившись із пропозицією ОСОБА_20 щодо спільного заволодіння коштами ХТМ у складі організованої групи, ОСОБА_4 і ОСОБА_21 надали свою згоду діяти згідно з єдиним злочинним планом та за вказівками ОСОБА_20 .

5.На переконання детектива, ОСОБА_20 створив організовану групу, в якій брали участь не менше трьох осіб, що попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання з єдиним планом, відомим всім учасникам групи, та розподілом їхніх функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам, та упродовж квітня 2022 року - серпня 2023 року відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_20 , ОСОБА_4 та ОСОБА_21 було вчинено низку особливо тяжких злочинів за таких обставин.

6.У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану», який затверджено Законом України (далі - ЗУ) № 2102-ІХ від 24.02.2022, відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 85 Конституції України та ст. 5 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан по всій території України строком на 30 діб, який з урахуванням змін, внесених Указом Президента України від 14.03.2022 року № 133/2022, затвердженим ЗУ від 15.03.2022 № 2119-IX, Указом від 18.04.2022 № 259/2022, затвердженим ЗУ від 21.04.2022 № 2212-IX, Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим ЗУ від 22.05.2022 № 2263-IX, Указом Президента України від 12.08.2022 № 573/2022, затвердженим ЗУ від 15.08.2022 № 2500-IX, Указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022, затвердженим ЗУ від 16.11.2022 № 2738-IX, Указом від 06.02.2023 № 58/2023, затвердженим ЗУ від 07.02.2023 № 2915-IX, та Указом Президента України від 01.03.2023 № 254/2023, затвердженим ЗУ від 02.05.2023 № 3057-IX, було продовжено до 18.08.2023.

7.28.02.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», якою установлено, що в умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених ЗУ «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

8.Відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів України № 169 (в ред. від 22.03.2022) встановлено, що під час здійснення передбачених цією постановою закупівель замовники повинні відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель.

9.Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» (в ред. від 05.12.2021) до принципів здійснення публічних закупівель відноситься, зокрема, принцип максимальної економії, ефективності та пропорційності, запобігання корупційним діям і зловживанням.

10.Детектив стверджував, що у квітні 2022 року, але не пізніше 14.04.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у м. Харкові, користуючись можливістю укладання в умовах воєнного стану прямих договорів без застосування процедур, визначених ЗУ «Про публічні закупівлі», ОСОБА_4 , вивчив потреби комунального підприємства у продукції (товарах, роботах, послугах) та повідомив ОСОБА_20 і ОСОБА_7 про наявні потреби у закупівлі, у тому числі трубної продукції. У свою чергу ОСОБА_20 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_4 , що для поставки такої продукції на адресу ХТМ необхідно укласти договори з підконтрольним їм підприємством ТОВ «Вуглеметтредінг».

11. ОСОБА_4 розумів, що для організації укладання договорів комунальним підприємством, зокрема їх належного оформлення та реєстрації, йому необхідно залучити працівників відділу публічних закупівель та договірної роботи ХТМ, до обов`язків яких входять такі функції. Із цією метою ОСОБА_4 , вирішив залучити до вчинення злочину підпорядкованого йому начальника відділу публічних закупівель та договірної роботи ХТМ ОСОБА_6 , якому повідомив окремі деталі злочинного плану по заволодінню коштами шляхом закупівлі продукції у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» за завідомо завищеними цінами без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій.

12.Вислухавши ОСОБА_4 , ОСОБА_6 погодився підготувати проєкти договорів між ХТМ та ТОВ «Вуглеметтрейдінг» без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій, організувати візування договорів представниками інших підрозділів комунального підприємства, їх підписання, реєстрацію та подальшу передачу для виконання. Про залучення до вчинення злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 .

13.За версією органу досудового розслідування, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_4 , надав вказівку ОСОБА_6 підготувати спільно з ОСОБА_7 документи на закупівлю ХТМ у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» трубної продукції згідно з потребами комунального підприємства.

14.Розуміючи протиправність вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , у період квітня-вересня 2022 року, діючи спільно з ОСОБА_7 , без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, використовуючи надані ОСОБА_7 цінові пропозиції ТОВ «Вуглеметтрейдінг», підготував проєкти договорів між ХТМ та ТОВ «Вуглеметтрейдінг» на постачання труб сталевих безшовних, а саме: № 27042507 від 25.04.2022 та № 27072901 від 29.07.2022 на загальну суму 41 390 866,48 грн з ПДВ, які фінансувались за кошти підприємства (кошти від господарської діяльності підприємства), а також № 27061502 від 15.06.2022, № 27071901 від 19.07.2022, № 27072001 від 20.072022, № 27072101 від 21.07.2022, № 27081901 від 19.08.2022, № 27081902 від 19.08.2022, № 27090801 від 08.09.2022 на загальну суму 154 320 401,61 грн з ПДВ, які фінансувались за кошти бюджету Харківської міської територіальної громади, де передбачались завідомо завищені ціни трубної продукції.

15.Водночас, ОСОБА_4 особисто підписав від імені ХТМ як покупця договори № 27042507 від 25.04.2022, № 27061502 від 15.06.2022, № 27072901 від 29.07.2022, № 27081901 від 19.08.2033, № 27081902 від 19.08.2022 та № 27090801 від 08.09.2022. Інші договори № 27071901 від 19.07.2022, № 27072001 від 20.07.2022 та № 27072101 від 21.07.2022 ОСОБА_6 , за погодженням із ОСОБА_4 та користуючись своїми повноваженнями начальника відділу публічних закупівель та договірної роботи ХТМ, передав на підпис директору технічному ХТМ ОСОБА_22 , який мав право підпису та не був обізнаний зі злочинними планами ОСОБА_6 і ОСОБА_4 .

16.Детектив зазначав, що ОСОБА_7 у свою чергу, виконуючи свою роль учасника організованої групи, за сприяння ОСОБА_20 , підписав вищезазначені договори від імені ТОВ «Вуглеметтрейдінг» як продавця у директора цього підприємства ОСОБА_23 , який мав право підпису та не був обізнаний зі злочинними планами ОСОБА_7 і ОСОБА_20 .

17.З метою одержання учасниками організованої групи коштів від ХТМ в якості передплати, які можна використати для закупівлі продукції у фактичних виробників (постачальників), умовами договорів № 27042507 від 25.04.2022 та № 27072901 від 29.07.2022, укладених між ХТМ та ТОВ «Вуглеметтрейдінг», було передбачено переказ 50% передплати на поточний рахунок ТОВ «Вуглеметтрейдінг» на підставі виставлених ним рахунків для постачання труб сталевих безшовних різного розміру та конфігурацій.

18.На переконання детектива, ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що для втілення злочинного плану щодо заволодіння коштами комунального підприємства в умовах воєнного стану, у тому числі отриманими від місцевого бюджету, необхідно організувати закупівлю трубної продукції у виробника чи постачальника за ринковою ціною та здійснити її перевезення на адресу ХТМ, у період з 01 до 18.04.2022, за погодженням із ОСОБА_20 , вирішив залучити до скоєння злочину свого знайомого ОСОБА_5 , директора та засновника ТОВ «Альянс», який також був членом Дніпропетровської торгово-промислової палати.

19.Згідно зі злочинним планом, повідомленим ОСОБА_7 . ОСОБА_5 , останній, за частку доходів від злочинної діяльності, використовуючи ТОВ «Альянс», свої повноваження директора підприємства та особисті зв`язки, повинен був укласти від імені ТОВ «Альянс» із заводом виробником договори закупівлі труб сталевих за ринковими цінами, договори транспортування (перевезення) таких труб зі складів заводу виробника на адресу ХТМ, а також договори поставки труб сталевих від ТОВ «Альянс» на адресу ТОВ «Вуглеметтрейдінг», забезпечивши виготовлення необхідних товаро-супровідних документів та документів, що підтверджують якість і обґрунтовують ціну трубної продукції.

20.У подальшому, вислухавши ОСОБА_7 , ОСОБА_5 погодився вчинити пособництво у заволодінні коштами ХТМ.

21.Про надання ОСОБА_5 своєї згоди на участь у скоєнні злочину ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_20 , а 23.06.2022, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 погодив розмір частки ОСОБА_5 у доході від злочинної діяльності.

22.За версією детектива, після надання згоди на спільне з ОСОБА_7 та іншими особами скоєння злочину, ОСОБА_5 , використав раніше укладений між ТОВ «Альянс» та ТОВ «Інтерпайп Україна» (торгова компанія, що здійснює реалізацію трубної продукції ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб») договір від 02.01.2019 № 218771. 28.04.2022 у м. Дніпро ОСОБА_5 , використовуючи наданий йому 18.04.2022 ОСОБА_7 перелік трубної продукції згідно з потребами ХТМ та на підставі такого договору від 02.01.2019 № 21877 уклав відповідну специфікацію товарів, що постачаються покупцю, на асортимент трубної продукції. Окрім цього, з метою забезпечення перевезення придбаної трубної продукції зі складів заводу виробника на адресу ХТМ, ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ «Альянс», уклав 05.05.2022 у м. Дніпро з ФОП ОСОБА_24 договір № 800 на перевезення вантажу автомобільним транспортом.

23.Детектив стверджував, що у період з 03.05 по 01.08.2022 відповідно до договору № 27042507 від 25.04.2022 ХТМ переказало на рахунки ТОВ «Вуглеметтрейдінг» 25 900 000 грн в якості передплати за труби сталеві. Окрім цього, 01.08 та 01.09.2022 відповідно до договору № 27072901 від 29.07.2022 ХТМ переказало на рахунки ТОВ «Вуглеметтрейдінг» загалом 13 600 000 грн в якості передплати за труби сталеві.

24.З метою документального оформлення господарських операцій постачання продукції та переказу коштів, ОСОБА_7 , діючи з відома та під контролем ОСОБА_20 , перебуваючи у м. Дніпро, забезпечив підписання ОСОБА_23 , який не був обізнаний із злочинними планами, як директором ТОВ «Вуглеметтрейдінг» договір від 05.05.2022 № 800 на постачання труб від ТОВ «Альянс», який від імені ТОВ «Альянс» підписав ОСОБА_5 .

25.Після укладання вищезазначених договорів та отримання на рахунки ТОВ «Вуглеметтрейдінг» передоплати від ХТМ, у період з 06.2022 по 02.2023 ОСОБА_7 , діючи спільно зі ОСОБА_5 , організували фактичну поставку трубної продукції від підприємства виробника ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» (м. Нікополь Дніпропетровської області) до ХТМ (м. Харків), документально оформивши господарські операції з її постачання через підприємства ТОВ «Альянс» і ТОВ «Вуглеметтрейдінг», штучно завищивши її реальну вартість.

26.Окрім цього, з метою приховування фактів здійснення постачання трубної продукції за завідомо завищеними цінами та створення уяви про здійснення ТОВ «Вуглеметтрейдінг» реальних господарських операцій, у період з 06.2022 по 02.2023 ОСОБА_7 , організував складання первинних документів шляхом заміни товарно-транспортних накладних ТОВ «Альянс», по яким здійснювалось фактичне перевезення трубної продукції від ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» (м. Нікополь Дніпропетровської області) до ХТМ (м. Харків), на аналогічні товарно-транспортні накладні ТОВ «Вуглеметтрейдінг», в яких було залишено реквізити транспортних засобів і перевізника ФОП ОСОБА_24 , однак з яким ТОВ «Вуглеметтрейдінг» не мало господарських відносин, а також підвищено вартість поставленої продукції до рівня цін, передбачених договорами між ХТМ та ТОВ «Вуглеметтрейдінг».

27.На переконання детектива, після організації постачання трубної продукції до ХТМ через підконтрольне підприємство ТОВ «Вуглеметтрейдінг» за завідомо завищеними цінами, ОСОБА_20 вирішив збільшити розмір злочинного доходу від заволодіння коштами ХТМ, про що, 26.07.2022, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив ОСОБА_7 . На цю пропозицію ОСОБА_7 сказав що зможе підвищити ціни на трубну продукцію, яка постачається до ХТМ, за умови, що ОСОБА_4 підпише відповідні додаткові угоди. Після чого ОСОБА_20 запропонував ОСОБА_4 підвищити вартість трубної продукції. На пропозицію ОСОБА_20 щодо підвищення цін ОСОБА_4 , усвідомлюючи свою вигоду, погодився.

28.У період після 26.07.2022 до 17.08.2022 ОСОБА_4 , доручив ОСОБА_6 підготувати разом із ОСОБА_7 додаткову угоду № 1 до договору № 27042507 від 25.04.2022 між ХТМ та ТОВ «Вуглеметтрейдінг» про збільшення цін на трубну продукцію, на що останній погодився. 27.07.2022 ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_6 на мобільний телефон інформацію щодо нових цін на трубну продукцію та повідомив, що погодив з ОСОБА_4 їх застосування з 08.2022.

29.У період з 12 до 16.08.2022, з метою приховування слідів злочину, обґрунтування підвищення цін на трубну продукцію, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Дніпро, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували складання Дніпропетровською торгово-промисловою палатою цінової довідки від 16.08.2022 № 074 стосовно рівня цін на труби на ринку України станом на 15.08.2022. Для цього ОСОБА_7 , використовуючи реквізити ТОВ «Вуглеметтрейдінг», замовив 12.08.2022 та оплатив надання такої цінової довідки Дніпропетровською торгово-промисловою палатою. Після цього ОСОБА_5 , користуючись повноваженнями члена Дніпропетровської торгово-промислової палати та особистими зв`язками, разом із ОСОБА_7 вплинули на експертів Дніпропетровської торгово-промислової палати щодо забезпечення зазначення в ціновій довідці наперед визначеного діапазону цін, для чого підготували та надали експертам інформацію від імені підконтрольних їм ТОВ «Альянс» та ТОВ «РМК».

30.Отримавши цінову довідку Дніпропетровської торгово-промислової палати від 16.08.2022 № 074, ОСОБА_7 передав її ОСОБА_6 . Після цього останній, підготував додаткову угоду № 1 від 17.08.2022 до договору про закупівлю товару № 27042507 від 25.04.2022, згідно з якою було змінено асортимент поставки труб та значно збільшено ціни на трубну продукцію (25-30%). Зазначену додаткову угоду ОСОБА_7 підписав у ОСОБА_23 , який не був обізнаний зі злочинними планами, а ОСОБА_6 17.08.2022 надав її на підпис ОСОБА_4 , який 17.08.2022 підписав зазначену додаткову угоду № 1.

31.За версією органу досудового розслідування, у період з 03.05.2022 до 01.01.2023 на виконання договорів № 27042507 від 25.04.2022, № 27061502 від 15.06.2022, № 27071901 від 19.07.2022, № 27072001 від 20.07.2022, № 27072101 від 21.07.2022, № 27072901 від 29.07.2022, № 27081901 від 19.08.2022, № 27081902 від 19.08.2022 та № 27090801 від 08.09.2022, укладених між ХТМ та ТОВ «Вуглеметтрейдінг», а також додаткових угод до них, комунальним підприємством було переказано в якості передоплати та оплати за поставлену трубну продукцію на банківські рахунки ТОВ «Вуглеметтрейдінг» кошти в загальній сумі 190 115 206,65 грн.

32.Зазначеними коштами ОСОБА_7 , діючи за погодженням із ОСОБА_20 , розпорядився як шляхом надання відповідних вказівок ОСОБА_23 на здійснення банківських переказів, так і самостійно із використанням ключа та паролю доступу ОСОБА_23 до банківських рахунків ТОВ «Вуглеметтрейдінг». У період з травня 2022 по січень 2023 року частина коштів у сумі 117,78 млн грн була переказана на ТОВ «Альянс» в якості оплати за поставлену трубу із врахуванням транспортних витрат та суми націнки, частина коштів в сумі 17 540 000 грн переказана в якості надання фінансової допомоги на рахунки підприємств, належних або підконтрольних ОСОБА_20 , інша частина - в сумі 48 571 807,40 грн - на рахунки інших підприємств, діяльність яких не пов`язана із реалізацією трубної продукції. ОСОБА_7 перевів частину коштів, отриманих від ХТМ, із безготівкової форми в готівку, яку за вказівками ОСОБА_20 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

33.У період 08.2022 - 04.2023, з метою приховування слідів злочину, обґрунтування застосування завищених цін на трубну продукцію, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , організували складання Харківською торгово-промисловою палатою цінових довідок № 552/22 від 19.09.2022, № 26/23 від 06.02.2023, № 217-1/23 від 29.03.2023, № 217-2/23 від 29.03.2023, № 217-3/23 від 29.03.2023, стосовно рівня цін на труби на ринку України станом на кінець 01-початок 02.2023, 15.06.2022, 18.07.2022, 28.07.2022, 14.04.2023, 17.04.2023, 09.2022 відповідно. Для цього ОСОБА_6 замовив 31.08.2022, 17.01, 28.03 та 06.04.2023 виготовлення цінових довідок Харківською торгово-промисловою палатою та вплинув на начальника відділу ділової інформації палати ОСОБА_25 щодо забезпечення зазначення експертами в таких цінових довідках наперед визначеного діапазону цін. ОСОБА_7 , у свою чергу, шляхом надання вказівок працівникам ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та директору ТОВ «Альянс» ОСОБА_5 , забезпечив підготовку відповідей ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ТОВ «Альянс» на запити експертів Харківської торгово-промислової палати, в яких містилась інформація про завідомо завищений рівень цін, що відповідав здійсненим ХТМ закупівлям.

34.Окрім цього, 20.02.2023, перебуваючи у м. Дніпро, ОСОБА_7 , організував складання Дніпропетровською торгово-промисловою палатою цінової довідки від 23.02.2023 № 012 стосовно рівня цін на труби на ринку України станом на 25.04.2022. Для цього ОСОБА_7 , використовуючи реквізити ТОВ «Вуглеметтрейдінг», 20.02.2023 замовив та оплатив надання цінової довідки Дніпропетровською торгово-промисловою палатою. Після цього, ОСОБА_5 , користуючись повноваженнями члена Дніпропетровської торгово-промислової палати та особистими зв`язками, разом із ОСОБА_7 вплинули на експертів Дніпропетровської торгово-промислової палати щодо забезпечення зазначення в ціновій довідці наперед визначеного діапазону цін, для чого підготували та надали експертам інформацію від імені підконтрольного їм ТОВ «Альянс».

35.Детектив зазначав, що у період з 27.02 по 07.03.2023, діючи з метою створення хибної уяви про ТОВ «Вуглеметтрейдінг» як надійного та єдиного постачальника трубної продукції, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Дніпро, організував складання та використання підробленого документа - гарантійного листа ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» від 23.04.2022 № 224, який нібито уповноважував ТОВ «Вуглеметтрейдінг» представляти інтереси ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» у рамках закупівлі трубної продукції, що проводиться ХТМ. Для цього ОСОБА_7 підготував необхідний текст листа, а ОСОБА_5 , користуючись своїми особистими зв`язками із невстановленими працівниками групи підприємств «Інтерпайп», у цей період забезпечив виготовлення такого листа на фірмовому бланку ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» від імені генерального директора ОСОБА_26 , датованого 23.04.2022 та засвідченого печаткою підприємства.

36.Отримавши від ОСОБА_5 гарантійний лист, 08.03.2023 ОСОБА_7 повідомив про це ОСОБА_6 та з використанням послуг ТОВ «Нова Пошта» надіслав останньому до м. Харкова, про що також поставив до відома ОСОБА_4 . Останній та ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Харкові, з 08.03.2023 використали цей лист підприємства ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» № 224 від 23.04.2022 як документальне обґрунтування здійснення закупівель ХТМ трубної продукції у підприємства ТОВ «Вуглеметтрейдінг» за договорами № 27042507 від 25.04.2022; № 27072901 від 29.07.2022; № 27061502 від 15.06.2022; № 27071901 від 19.07.2022; № 27072001 від 20.07.2022; № 27072101 від 21.07.2022; № 27081901 від 19.08.2022; № 27090801 від 08.09.2022; № 27081902 від 19.08.2022.

37.За версією детектива, із врахуванням встановленої під час досудового слідства фактичної ринкової вартості труб сталевих за характеристиками та видами труб, поставлених ТОВ «Вуглеметтрейдінг» до ХТМ за цими ж договорами, на дати укладання відповідних договорів та додаткових угод до них сума завищення вартості труб з урахуванням витрат на доставку складає 127 863 619,89 грн.

38.На переконання органу досудового розслідування, ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи та за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, у період з 04.2022 по 03.2023, шляхом проведення закупівлі ХТМ у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» товарів - труб сталевих безшовних за завідомо завищеними цінами, заволоділи коштами ХТМ в сумі 127 863 619,89 грн, що є особливо великим розміром.

39.Окрім цього, детектив стверджував, що у період 04.2022, але не пізніше 14.04.2022, перебуваючи у м. Харкові, використовуючи військовий стан та можливість укладання прямих договорів без застосування процедур, визначених ЗУ «Про публічні закупівлі», ОСОБА_4 , виконуючи свої функції згідно з розробленим злочинним планом, вивчив потреби комунального підприємства у продукції (товарах, роботах, послугах) та повідомив ОСОБА_20 і ОСОБА_7 про наявні потреби, у тому числі в заміни віконних блоків. У свою чергу ОСОБА_20 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_4 , що для поставки віконних блоків на адресу ХТМ необхідно укласти договори з підконтрольним їм підприємством, реквізити якого будуть надані пізніше.

40. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Харкові, в період з 01 по 14.04.2022, вирішив залучити до вчинення злочину підпорядкованого йому начальника відділу публічних закупівель та договірної роботи ХТМ ОСОБА_6 , якому повідомив окремі деталі злочинного плану по заволодінню коштами шляхом закупівлі віконних блоків у підконтрольного ОСОБА_20 і ОСОБА_7 підприємства за завідомо завищеними цінами без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій.

41.Вислухавши ОСОБА_4 , ОСОБА_6 погодився підготувати проєкти договорів між ХТМ та підконтрольним ОСОБА_20 і ОСОБА_7 підприємством без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій, організувати візування договорів представниками інших підрозділів комунального підприємства, їх підписання, реєстрацію та подальшу передачу для виконання. Про залучення до вчинення злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 .

42.Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_4 , надав вказівку ОСОБА_6 підготувати спільно з ОСОБА_7 документи на закупівлю ХТМ у підконтрольного ОСОБА_20 і ОСОБА_7 підприємства віконних блоків згідно з потребами комунального підприємства.

43.14.04.2022, перебуваючи у м. Харкові, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем начальника відділу, надіслав ОСОБА_7 проєкт договору на закупівлю металопластикових вікон.

44.Окрім цього, протягом 04.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 забезпечили ОСОБА_7 інформацією щодо пошкоджених внаслідок війни вікон на об`єктах теплопостачання у м. Харкові.

45. ОСОБА_20 та ОСОБА_7 розуміли, що для втілення злочинного плану щодо заволодіння коштами комунального підприємства необхідно організувати закупівлю металопластикових вікон у виробника або постачальника за ринковою ціною та здійснити їх перевезення на адресу ХТМ. Для цього у період 04-05.2022, за результатами пошуку серед виробників (постачальників) такої продукції ОСОБА_7 , діючи з відома та за погодженням із ОСОБА_20 , забезпечив укладання 13.05.2022 у м. Первомайський Харківської області договору поставки № 130522/3-П між ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ПП «Екіпаж», яким передбачалось виготовлення ПП «Екіпаж» металопластикових конструкцій та їх доставку на адресу замовника. У свою чергу, ОСОБА_7 , за сприяння ОСОБА_20 , підписав вищезазначений договір від імені ТОВ «Вуглеметтрейдінг» як покупця у директора цього підприємства ОСОБА_23 .

46.У подальшому, для поставки віконних блоків на адресу ХТМ ОСОБА_7 , діючи з відома та за погодженням з ОСОБА_20 , вирішив використати одне з належних йому підприємств - ТОВ «Виробничо - інжинірингова компанія «ЛОКО ТРЕЙН». Для цього 26.05.2022 ОСОБА_7 , користуючись правами засновника, перебуваючи у м. Дніпро, зареєстрував зміни видів економічної діяльності ТОВ «Виробничо - інжинірингова компанія «ЛОКО ТРЕЙН», додавши до переліку «установлення столярних виробів», «інші роботи із завершення будівництва», «малярні роботи та скління», «інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.» та змінив його назву на ТОВ «ТД «Стеклопласт». Здійснивши реєстрацію змін до статутних документів ТОВ «ТД «Стеклопласт», ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 його реквізити для подальшого укладання договору на поставку вікон.

47.Діючи на виконання вказівки ОСОБА_4 щодо надання незаконних переваг одному з підприємств-постачальників, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Харкові, діючи повторно, спільно з ОСОБА_7 , без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, забезпечив укладання договору між ХТМ та ТОВ «ТД «Стеклопласт» № 27061713 від 17.06.2022 на закупівлю за завідомо завищеними цінами столярних виробів (металопластикових вікон) загальною орієнтовною вартістю 34 395 750 грн.

48.У свою чергу, ОСОБА_4 , перебуваючи 17.06.2022 у м. Харкові, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами комунального підприємства, діючи повторно, підписали вищевказаний договір від імені ХТМ та ТОВ «ТД «Стеклопласт» відповідно.

49.Водночас, з метою одержання учасниками організованої групи коштів від ХТМ в якості передоплати, яку можна використати для закупівлі продукції у фактичних виробників (постачальників), умовами зазначеного договору між ХТМ та ТОВ «ТД «Стеклопласт» було передбачено переказ попередньої оплати на рахунки ТОВ «ТД «Стеклопласт» для постачання металопластикових вікон різного розміру та конфігурації.

50.21.06.2022 відповідно до договору № 27061713 від 17.06.2022 ХТМ переказало на рахунок ТОВ «ТД «Стеклопласт» 1 000 000 грн в якості передоплати.

51.Після одержання цієї передоплати ОСОБА_7 , діючи з відома та за погодженням з ОСОБА_20 , забезпечив укладання між ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ТОВ «ТД «Стеклопласт» відповідного договору поставки металопластикових вікон від 27.06.2022. Цей договір від імені ТОВ «ТД «Стеклопласт» підписав ОСОБА_7 , а від імені ТОВ «Вуглеметтрейдінг» останній забезпечив його підписання ОСОБА_23 .

52.У подальшому, 19.09.2022 у м. Первомайський Харківської області ОСОБА_7 , користуючись повноваженнями директора ТОВ «ТД «Стеклопласт», діючи з відома та за погодженням з ОСОБА_20 , уклав договір поставки № 19/09/22 між ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ПП «Екіпаж», яким передбачалось постачання транспортом ПП «Екіпаж» металопластикових конструкцій на адресу замовника.

53.Після укладання цих договорів та отримання на рахунок ТОВ «ТД «Стеклопласт» передоплати від ХТМ, у період 07-12.2022 ОСОБА_7 , шляхом надання вказівок підлеглим працівникам, організував фактичну поставку металопластикових вікон, виготовлених ПП «Екіпаж», на адресу визначених ХТМ об`єктів теплопостачання, повідомивши представникам ПП «Екіпаж» такі адреси як пункти розвантаження.

54.Діючи з метою приховування фактів здійснення постачання металопластикових вікон за завідомо завищеними цінами та створення уяви про здійснення ТОВ «ТД «Стеклопласт» реальних господарських операцій, у період 07.12.2022 ОСОБА_7 , забезпечив документальне оформлення приймання-передачі металопластикових віконних конструкцій від ТОВ «ТД «Стеклопласт» до ХТМ, які фактично були виготовлені ПП «Екіпаж» та поставлені його автотранспортом до об`єктів теплопостачання ХТМ, склавши необхідні видаткові накладні та замінивши товарно-транспортні накладні ПП «Екіпаж» на аналогічні товарно-транспортні накладні ТОВ «ТД «Стеклопласт», в яких було залишено реквізити транспортних засобів та змінено отримувача товару на ХТМ, а також підвищено вартість поставленої продукції до рівня цін, передбачених договорами між ХТМ та ТОВ «ТД «Стеклопласт».

55.У подальшому, після організації постачання металопластикових вікон до ХТМ через підконтрольне підприємство ТОВ «ТД «Стеклопласт» за завідомо завищеними цінами, 26.07.2022 ОСОБА_20 , перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , вирішив збільшити розмір злочинного доходу від заволодіння коштами ХТМ, про що повідомив ОСОБА_7 . У свою чергу ОСОБА_7 сказав, що зможе підвищити ціни на металопластикові вікна, які постачаються до ХТМ, за умови, що ОСОБА_4 підпише відповідні додаткові угоди. Після цього ОСОБА_20 запропонував ОСОБА_4 підвищити вартість металопластикових вікон, на що останній, усвідомлюючи й свою вигоду, погодився.

56.У період після 26.07 до 17.08.2022, ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Харків, доручив ОСОБА_6 підготувати разом із ОСОБА_7 документи для підвищення цін на металопластикові вікна, які постачались ТОВ «ТД «Стеклопласт» до ХТМ. Отримавши доручення ОСОБА_4 , ОСОБА_6 погодився підготувати відповідні документи.

57.У період з 12 до 16.08.2022, з метою приховування слідів злочину, обґрунтування підвищення цін на металопластикові вікна, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Дніпро, організував складання Дніпропетровською торгово-промисловою палатою цінової довідки від 22.08.2022 № 075/1 стосовно рівня цін на металопластикові конструкції (вікна) на ринку України станом на 17.08.2022. Для цього ОСОБА_7 , користуючись повноваженнями директора ТОВ «ТД «Стеклопласт», замовив 16.08.2022 та оплатив надання такої цінової довідки Дніпропетровською торгово-промисловою палатою. Після чого ОСОБА_7 вплинув на експертів Дніпропетровської торгово-промислової палати щодо забезпечення зазначення в ціновій довідці наперед визначеного діапазону цін, для чого забезпечив надання експертам інформації від підприємств ТОВ «Будівельний концерн «Прайм Буд», ПП «Екіпаж», ТОВ «Еспі Форс», з якими мав попередню домовленість.

58.Отримавши цінову довідку Дніпропетровської торгово-промислової палати від 22.08.2022 № 075/1, ОСОБА_7 передав її ОСОБА_4 і ОСОБА_6 25.08.2022 погодив із ОСОБА_6 документальне оформлення нових цін на поставку металопластикових вікон. З урахуванням отриманої до 25.08.2022 ТОВ «ТД «Стеклопласт» передоплати в сумі 6 981 520 грн від ХТМ на поставку вікон, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вирішили замінити частину специфікацій до договору № 27061713 від 17.06.2022, зазначивши в них нову ціну за квадратний метр металопластикового вікна 5S в сумі 4 658,25 грн замість старої 3 725 грн та за квадратний метр металопластикового вікна 6S - 5 023,30 грн замість старої 3 808,33 грн.

59.У період 06.07-29.09.2022 на виконання договору № 27061713 від 17.06.2022, укладеного між ХТМ та ТОВ «ТД «Стеклопласт», комунальним підприємством переказано в якості передоплати та оплати за поставлені металопластикові вікна на банківський рахунок ТОВ «ТД «Стеклопласт» кошти в загальній сумі 15 481 520 грн. Водночас, відповідно до накладних та інших первинних документів у період з 08.07.2022 до 04.03.2023 ТОВ «ТД «Стеклопласт» поставило до ХТМ віконні блоки на загальну суму 15 791 224,63 грн з урахуванням ПДВ.

60.Зазначеними коштами, отриманими ТОВ «ТД «Стеклопласт» від ХТМ, ОСОБА_7 , діючи за погодженням із ОСОБА_20 розпорядився як директор ТОВ «ТД «Стеклопласт». У період з червня до жовтень 2022 року частина коштів у сумі 12,12 млн грн була перерахована на рахунок ТОВ «Вуглеметтерйдінг» в якості оплати за товар, частина в сумі 3,02 млн грн в період з 09 по 28.09.2022 була переказана на рахунок ПП «Екіпаж» в якості оплати за металопластикові вироби, а частина коштів перерахована на рахунки підприємств ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід», яке підконтрольне ОСОБА_20 та ОСОБА_7 , ТОВ «Альянс» та інші, діяльність яких не пов`язана із реалізацією металопластикових виробів. ОСОБА_7 , перевів частину коштів, отриманих від ХТМ, із безготівкової форми в готівку, яку за вказівками ОСОБА_20 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

61.Із врахуванням встановленої під час досудового слідства фактичної ринкової вартості віконних блоків, за характеристиками поставлених ТОВ «ТД «Стеклопласт» до ХТМ за договором від 17.06.2022 № 27061713 на дату укладання договору, сума завищення вартості металопластикових вікон складає 5 378 676,99 грн.

62.За версією детектива, ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , у період з 04.2022 по 03.2023, діючи повторно, шляхом проведення закупівлі ХТМ у ТОВ «ТД «Стеклопласт» товарів - металопластикових вікон за завідомо завищеними цінами, заволоділи коштами ХТМ в сумі 5 378 676,99 грн, що є особливо великим розміром.

63.Окрім цього, за версією органу досудового розслідування, упродовж 04-06.2022, але до 02.06.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у м. Харкові, користуючись умовами воєнного стану та можливістю укладання прямих договорів без застосування процедур, визначених ЗУ «Про публічні закупівлі», ОСОБА_4 , вивчив потреби комунального підприємства у продукції (товарах, роботах, послугах) та повідомив ОСОБА_20 і ОСОБА_7 про наявні потреби, у тому числі в закупівлі солі технічної. У свою чергу ОСОБА_20 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_4 , що для поставки солі технічної на адресу ХТМ необхідно укласти договори з ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» за ціною 9 850 грн за тону.

64. ОСОБА_4 розумів, що для організації укладання договорів комунальним підприємством, зокрема їх належного оформлення та реєстрації, йому необхідно залучити працівників відділу публічних закупівель та договірної роботи ХТМ, до обов`язків яких входять такі функції. Із цією метою ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Харкові, в період лютого - червня 2022 року, але до 02.06.2022, вирішив залучити до вчинення злочину підпорядкованого йому начальника відділу публічних закупівель та договірної роботи ХТМ ОСОБА_6 , якому повідомив окремі деталі злочинного плану по заволодінню коштами шляхом закупівлі солі технічної у ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» за завідомо завищеними цінами без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій.

65.Вислухавши ОСОБА_4 , ОСОБА_6 погодився підготувати проєкти договорів між ХТМ та підконтрольним ОСОБА_20 і ОСОБА_7 ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій, організувати візування договорів представниками інших підрозділів комунального підприємства, їх підписання, реєстрацію та подальшу передачу для виконання. Про залучення до вчинення злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 .

66.Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_4 , бажаючи збільшити розмір злочинного доходу від заволодіння коштами ХТМ, надав вказівку ОСОБА_6 підготувати спільно з ОСОБА_7 документи на закупівлю ХТМ у підконтрольного ОСОБА_20 і ОСОБА_7 ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» солі технічної за ціною 10 250 грн за тону згідно з потребами комунального підприємства.

67.Розуміючи протиправність вказівки ОСОБА_4 , яка передбачала надання незаконних переваг одному з підприємств-постачальників та суперечила принципу максимальної економії, ефективності та пропорційності використання коштів, ОСОБА_6 , у період з травня до 02.06.2022, перебуваючи у місті Харкові, діючи повторно, без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, використовуючи надані ОСОБА_7 та ОСОБА_20 реквізити ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід», підготував проєкт договору між ХТМ та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» на постачання солі технічної, де передбачалась завідомо завищена ціна продукції, визначена ОСОБА_4 , у розмірі 10 250 грн за тону. 02.06.2022 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про погоджену з ОСОБА_4 вартість солі технічної та надіслав на адресу його електронної пошти вказаний проєкт договору для підписання.

68.У подальшому, ОСОБА_4 , діючи повторно, особисто підписав від імені ХТМ договір з ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» на постачання солі технічної № 27061016 від 10.06.2022 обсягом 700 тон на суму 7 175 002,80 грн. Згідно з умовами договору № 27061016 від 10.06.2022 вартість солі технічної становила 10 250 грн з ПДВ за 1 тону.

69.У свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль учасника організованої групи, за сприяння ОСОБА_20 , діючи повторно, підписав вищевказаний договір від імені ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» як постачальника у директора цього підприємства ОСОБА_23 , який мав право підпису.

70.23.06.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_20 про укладання з ХТМ договору на постачання солі технічної та визначену в ньому ОСОБА_4 завідомо завищену ціну навіть більшу, ніж передбачалось раніше. Вислухавши ОСОБА_7 та його запитання про можливий розподіл коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_20 повідомив останньому, що доля ОСОБА_4 становитиме 15% від суми договору.

71.Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами КП «Харківські теплові мережі», ОСОБА_4 , діючи повторно у складі організованої групи разом із ОСОБА_20 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , забезпечили укладання другого договору між ХТМ та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» на постачання солі технічної № 27070130 від 01.07.2022 (сіль кам`яна технічна 0-4 мм, упаковка в Big Bag 1100 кг) обсягом 589,85 тон на загальну суму 7 550 452,80 грн. Згідно з умовами договору від 01.07.2022 № 27070130 ціну солі у порівнянні із договором від 10.06.2022 № 27061016 було збільшено до 12 800,63 грн з ПДВ за 1 тону.

72.Водночас, ОСОБА_4 , діючи повторно, особисто підписав від імені ХТМ договір з ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» на постачання солі технічної № 27070130 від 01.07.2022. У свою чергу ОСОБА_7 , за сприяння ОСОБА_20 , діючи повторно, підписав вищезазначений договір від імені ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» як продавця у директора цього підприємства ОСОБА_23 , який не був обізнаний із злочинними планами ОСОБА_7 і ОСОБА_20 .

73.Усвідомлюючи, що для втілення злочинного плану щодо заволодіння коштами комунального підприємства необхідно організувати закупівлю солі технічної у виробника чи постачальника за ринковою ціною та здійснити її перевезення на адресу ХТМ, у період червня 2022 року, але не пізніше 23.06.2022, ОСОБА_20 та ОСОБА_7 вирішили залучити до скоєння злочину свого знайомого ОСОБА_8 .

74.Згідно зі злочинним планом, повідомленим ОСОБА_20 . ОСОБА_8 , останній мав домовитись із закордонними постачальниками солі технічної про її поставку на адресу ХТМ. Водночас, ОСОБА_20 довів до відома ОСОБА_27 про попередню домовленість зі службовими особами ХТМ про поставку солі за завідомо завищеною ціною.

75.Вислухавши ОСОБА_20 , у ОСОБА_8 , який усвідомлював протиправність таких дій і їх наслідки, виник злочинний умисел на спільне з ОСОБА_20 , ОСОБА_7 та іншими особами вчинення злочину і він погодився взяти участь у заволодінні коштами ХТМ за свою винагороду в сумі 25% від прибутку ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід».

76.Так, на виконання злочинного плану по заволодінню коштами комунального підприємства, ОСОБА_20 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , у період з 06.2022 до 03.2023 для організації імпорту солі технічної з-за кордону та постачання її на адресу ХТМ задіяли підконтрольне ОСОБА_20 підприємство «ABRS Group SA», яке зареєстроване в Швейцарській Конфедерації та належить колишній дружині ОСОБА_20 - ОСОБА_28 . Для цього між «ABRS Group SA» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» було укладено контракт від 10.06.2022 № WFAF01. Водночас, ОСОБА_7 , за сприяння ОСОБА_20 , підписав вищезазначений контракт від імені ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» як покупця у директора цього підприємства ОСОБА_23 .

77.З метою одержання учасниками організованої групи коштів від ХТМ в якості передплати, які можна використати для закупівлі продукції у фактичних виробників (постачальників), умовами укладених між ХТМ та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» договорів передбачалось здійснення 100% передплати. 15.06.2022 відповідно до договору № 27061016 від 10.06.2022 ХТМ переказало на рахунок ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» в якості передоплати 3 587 501,40 грн. 01.09.2022 відповідно до договору № 27070130 від 01.07.2022 ХТМ переказало на рахунок ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» 7 550 452,80 грн в якості передоплати.

78.У подальшому, цими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_20 розпорядились як шляхом надання відповідних вказівок ОСОБА_23 на здійснення банківських переказів, так і самостійно із використанням ключа та паролю доступу ОСОБА_23 до банківських рахунків ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід». У період з 16.06 до 07.09.2022 частина цих коштів були використані для сплати митних послуг у сумі 0,39 млн грн, для купівлі валюти у сумі 2,2 млн грн, переказано на електронний рахунок ПДВ в сумі 0,52 млн грн, а решта - в якості фінансової допомоги підприємствам ТОВ «Вуглеметтрейдінг» в сумі 6,77 млн грн, ТОВ «ЮФ Робінсон Патман» у сумі 0,64 млн грн та в сумі 1,3 млн грн. для оплати банківських та інших послуг/товарів (крім кам`яної солі). ОСОБА_20 та ОСОБА_7 , користуючись послугами невстановлених осіб, шляхом переказу коштів на рахунки інших підприємств перевели частину коштів, отриманих від ХТМ, із безготівкової форми в готівку, яку за вказівками ОСОБА_20 розподілили між усіма учасниками організованої групи.

79.Придбані за рахунок отриманої від КП «Харківські теплові мережі» передоплати валютні кошти в загальній сумі 71 869,91 Євро ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» в період з 15.06 по 20.07.2022 переказало на рахунок «ABRS Group SA». У свою чергу, ОСОБА_8 організував шляхом досягнення домовленостей із виробником «SAREROM SRL» (Румунія) та перевізниками ТОВ «САЙЛЕНТ-ІНВЕСТ», ТОВ «ПІВДЕНЬ-ТРАНС», ТОВ «ЄВРО ЛОДЖІСТИК ТРЕЙД» доставку солі технічної залізничним транспортом на адресу ХТМ.

80.Під час виконання договорів № 27061016 від 10.06.2022 та № 27070130 від 01.07.2022 ОСОБА_20 , ОСОБА_7 та ОСОБА_29 не змогли забезпечити поставку солі технічної у необхідних обсягах, у зв`язку з чим, діючи спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , з метою штучного збільшення вартості загального обсягу вже поставленої солі до суми отриманої передоплати організували зазначення в накладних № 28 від 15.02.2023, № 29 від 15.02.2023, № 30 від 22.02.2023, № 42 від 17.03.2023, № 43 від 17.03.2023 ціну 11 916,75 грн без ПДВ, що відповідає 14 300,10 грн з ПДВ, за тону та є вищою ніж ціна, передбачена договором № 27070130 від 01.07.2022 (10 667,22 грн без ПДВ та 12 800,63 грн з урахуванням ПДВ за тону).

81.За версією органу досудового розслідування, у результаті цих дій ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_29 у період з 25.07.2022 до 17.03.2023 на виконання договорів № 27061016 від 10.06.2022 та № 27070130 від 01.07.2022 ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» поставило до ХТМ сіль технічну в загальній кількості 697,3 тони на суму 8 634 928,76 грн.

82.У період з 07.2022 до 01.2023, з метою приховування слідів злочину, обґрунтування підвищення цін на сіль технічну, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Харкові, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, організував складання Харківською торгово-промисловою палатою цінових довідок 07.07.2022 № 386/22, від 28.07.2022 № 440/22, від 08.09.2022 № 601/22, від 30.01.2023 № 54/23 стосовно рівня цін на сіль кам`яну на ринку України станом на 07 та 28.07, 06.09.2022 та 30.01.2023 відповідно. Для цього ОСОБА_6 замовив 06, 27.07, 06.09.2022 та 27.01.2023 надання таких цінових довідок Харківською торгово-промисловою палатою та вплинув на начальника відділу ділової інформації палати ОСОБА_25 щодо забезпечення зазначення в цінових довідках наперед визначеного діапазону цін, що відповідав цінам здійснених закупівель солі у ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід».

83.За версією детектива, із врахуванням встановленої під час досудового слідства фактичної ринкової вартості солі кам`яної технічної 0-4 мм, фасованої в пакети по 1100 кг, імпортованої в Україну, яка була поставлена ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» до ХТМ за договорами від 10.06.2022 № 27061016 та від 01.07.2022 № 27070130 на дати укладання таких договорів, сума завищення вартості солі кам`яної технічної з урахуванням витрат на доставку складає 4 272 521,65 грн.

84.Детектив стверджував, що ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , діючи повторно у складі організованої злочинної групи та за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , у період з червня 2022 по березень 2023 року, шляхом проведення закупівлі ХТМ у ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» товарів - кам`яної солі за завідомо завищеними цінами, заволоділи коштами ХТМ в сумі 4 272 521,65 грн, що є особливо великим розміром.

85.Окрім цього, детектив зазначав, що у період жовтня-листопада 2022 року, але до 04.11.2022, перебуваючи у м. Харкові, ОСОБА_4 , вивчив потреби комунального підприємства у продукції (товарах, роботах, послугах) та 04.11.2022 повідомив ОСОБА_7 про заплановані ХТМ закупівлі трубної продукції за кошти позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Світовий Банк), надавши останньому інформацію про цінові пропозиції Корпорації «Енергоресурс-Інвест», якому планувалось направити запит цінових пропозицій для проведення закупівлі. 06.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Києві, повідомив про заплановані закупівлі ОСОБА_20 та запропонував організувати постачання такої продукції за завищеними цінами.

86.Отримавши від ОСОБА_4 інформацію про заплановані закупівлі, 08.11.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_20 узгодив з ОСОБА_7 можливість постачання трубної продукції за замовленням ХТМ та шляхи завищення ціни, після чого повідомив ОСОБА_4 про необхідність включення підконтрольного ОСОБА_20 та ОСОБА_7 підприємства до переліку постачальників трубної продукції у запланованих закупівлях.

87.На виконання домовленостей з ОСОБА_20 щодо залучення підконтрольного йому підприємства для заволодіння коштами ХТМ, у період з 08 по 25.11.2022, ОСОБА_4 , доручив підпорядкованим йому працівникам служби управління проєктом підвищення енергоефективності КП «Харківські теплові мережі» залучити та забезпечити прийняття пропозицій щодо закупівлі трубної продукції від підприємства, яке буде представляти ОСОБА_7 .

88.У свою чергу ОСОБА_7 , з метою формування конкурентної цінової пропозиції, використовуючи надані 04.11.2022 ОСОБА_4 дані про пропозиції корпорації «Енергоресурс-Інвест», провів 18.11.2022 розмову із представником корпорації «Енергоресурс-Інвест» - заступником президента ОСОБА_30 , який не був обізнаний із злочинними планами ОСОБА_7 , та отримав від нього інформацію про ціни на трубну продукцію для ХТМ з метою використання її під час підготовки власної цінової пропозиції.

89. ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що для втілення злочинного плану щодо заволодіння коштами комунального підприємства, отриманими за рахунок позики Світового Банку, необхідно організувати закупівлю трубної продукції у виробника чи постачальника за ринковою ціною та здійснити її перевезення на адресу ХТМ, у період з 08 по 10.11.2022, більш точний час під час досудового слідства не встановлено, за погодженням із ОСОБА_20 , вирішив залучити до скоєння злочину свого знайомого - ОСОБА_5 , директора та засновника ТОВ «Альянс». З цією метою 10.11.2022 ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про необхідність пошуку постачальника труби предізольованої за потребами ХТМ для її подальшого постачання на адресу комунального підприємства за завищеними цінами.

90.Вислухавши ОСОБА_7 , у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на спільне з ОСОБА_7 та іншими особами вчинення злочину і він погодився прийняти участь у заволодінні коштами ХТМ.

91.У період листопада 2022 року ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, провів дослідження пропозицій, які існували на ринку, відповідно до наданої ОСОБА_7 інформації.

92.Вивчивши вимоги для постачальників продукції, які можуть бути допущені до закупівлі за кошти позики Світового Банку, усвідомлюючи, що пропозиція ТОВ «Вуглеметтрейдінг» може бути відхилена у зв`язку з тим, що підприємство не є виробником продукції, раніше не виконувало аналогічних поставок та відповідно до звітності має збитки за період 2019 - 2020 років, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи за погодженням з ОСОБА_20 , вирішили залучити до вчинення злочину директора та співзасновника ВК «Сантехмонтаж» ОСОБА_9 .

93.З цією метою, у період з 10 до 25.11.2022, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_9 з пропозицією використати ВК «Сантехмонтаж» для поставки на адресу ХТМ предізольованої труби, яка буде виготовлена із наданої ним та ОСОБА_7 труби за завідомо завищеною ціною.

94.Вислухавши ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , погодився сприяти у заволодінні коштами ХТМ шляхом укладання від імені ВК «Сантехмонтаж» відповідного договору поставки за завідомо завищеними цінами сталевих попередньо ізольованих труб з фасонними частинами, виготовленими із наданих ОСОБА_7 залізних труб, з подальшим переказом надлишково отриманих коштів на рахунки підконтрольних ОСОБА_7 підприємств. У свою чергу ОСОБА_5 , з метою штучного завищення вартості, погодився здійснити поставку залізних труб на адресу ВК «Сантехмонтаж», документально оформивши її через інших суб`єктів господарювання, наданих ОСОБА_7 .

95.Після досягнення домовленостей з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , 25.11.2022, перебуваючи у м. Дніпро, ОСОБА_7 надіслав представникам ХТМ реквізити та контактні дані ВК «Сантехмонтаж» для формування відповідного запиту цінової пропозиції.

96.02.12.2022, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , направив до ХТМ копії статутних документів ВК «Сантехмонтаж» та пропозицію щодо постачання сталевих попередньо ізольованих труб з фасонними частинами.

97.У період з 02 до 23.12.2022, виконуючи свою роль учасника організованої групи, ОСОБА_4 , надав вказівки працівникам служби управління проєктом підвищення енергоефективності ХТМ розглянути пропозицію ВК «Сантехмонтаж», здійснити її коригування та доопрацювання у зв`язку з отриманими зауваженнями, а у подальшому направити для погодження з представниками центральної групи управління проєктом з використання позики Світового Банку.

98.Після цього, 23.12.2022, перебуваючи у м. Харкові, ОСОБА_4 , діючи повторно, спільно з ОСОБА_20 та ОСОБА_7 , підписав звернення до Центральної групи управління проєктом «Проект розвитку міської інфраструктури-2» щодо погодження пакетів закупівель за наданими пропозиціями, у тому числі від ВК «Сантехмонтаж».

99.У подальшому, 06.01.2023, ОСОБА_4 підписав від імені ХТМ офіційне запрошення до укладання прямого контракту, адресоване ВК «Сантехмонтаж». У відповідь на це запрошення, 12.01.2023, перебуваючи у м. Дніпро, ОСОБА_31 , підписав від імені ВК «Сантехмонтаж» та направив на адресу ХТМ пропозицію щодо закупівлі по прямому контракту сталевих попередньо ізольованих труб діаметром 250 мм з фасонними частинами, яка містила завідомо завищену ціну, погоджену між всіма учасниками вчинення злочину. За результатами розгляду такої пропозиції ВК «Сантехмонтаж» від 12.01.2023 ОСОБА_4 , виконуючи свої функції відповідно до злочинного плану, підписав лист ХТМ від 07.02.2023 про прийняття пропозиції ВК «Сантехмонтаж» на укладання договору поставки на загальну суму 1 100 042,74 доларів США.

100.09.02.2023, перебуваючи у м. Харків, ОСОБА_4 підписав від імені ХТМ контрактну угоду № CERC-KHTM-DC-02A із ВК «Сантехмонтаж» на закупівлю сталевих попередньо ізольованих труб діаметром 250 мм з фасонними частинами для комплексної заміни теплових мереж у АДРЕСА_2 на загальну суму 1 100 042,74 доларів США. У свою чергу ОСОБА_9 , підписав цю контрактну угоду.

101.Згідно з умовами цієї угоди ціну труби сталевої електрозварної з теплоізоляцією із пінополіуретану та захисною зовнішньою поліетиленовою оболонкою з системою сигналізації СТ/ПЕ DN250x7/400, L=12 000 мм було визначено у розмірі 2663,08 доларів США за одиницю (без урахування ПДВ), що за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання договору становило 97 362,20 грн.

102.У подальшому, згідно з додатковою угодою № 1 до контракту № CERC-KHTM-DC-02A від 23.05.2023, підписаної від імені ХТМ ОСОБА_4 та від імені ВК «Сантехмонтаж» ОСОБА_9 , вартість контракту було збільшено до 1 258 084,53 доларів США за рахунок закупівлі додатково 42 одиниць труби сталевої електрозварної з теплоізоляцією із пінополіуретану та захисною зовнішньою поліетиленовою оболонкою з системою сигналізації СТ/ПЕ DN250x7/400, L=12 000 мм.

103.Після укладання цього контракту, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , організували поставку трубної продукції на адресу ХТМ таким чином.

104.У період 16 до 19.03.2023 ОСОБА_7 підготував реєстраційні документи та 20.03.2023 зареєстрував у м. Дніпро підприємство - ТОВ «Арк Метал Тьюб», засновником і директором якого виступив ОСОБА_32 , який був спеціально підшуканий для цієї мети ОСОБА_5 .

105.Отримавши статутні документи та печатку ТОВ «Арк Метал Тьюб», ОСОБА_7 забезпечив, шляхом надання відповідної вказівки ОСОБА_33 , укладання 07.04.2023 договору між ТОВ «Арк Метал Тьюб» та ВК «Сантехмонтаж», від імені якого виступав ОСОБА_9 , щодо постачання труб сталевих електрозварних прямошовних 273х7 12000 мм. Також ОСОБА_7 забезпечив укладання 03.05.2023 аналогічного договору на поставку труб сталевих електрозварних прямошовних 273х7 12 000 мм між ВК «Сантехмонтаж» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг», надаючи відповідні вказівки його директору ОСОБА_23 .

106.У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи повторно, у період з 20.04 до 11.05.2023, здійснив закупівлю труб сталевих електрозварних прямошовних 273х7 12000 мм у ТОВ «Інтерпайп Україна» (торгова компанія, що здійснює реалізацію трубної продукції ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб») та забезпечив перевезення придбаних цих труб від заводу-виробника на адресу ВК «Сантехмонтаж».

107.Діючи з метою приховування фактів здійснення постачання трубної продукції за завідомо завищеними цінами та створення уяви про здійснення реальних господарських операцій, у період з 01.05 по 01.06.2023 ОСОБА_7 , діючи спільно зі ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , організував складання первинних документів про господарські операції з постачання сталевих електрозварних прямошовних труб 273х7 12 000 мм від ТОВ «Альянс» через ТОВ «Арк Метал Тьюб» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг» на адресу ВК «Сантехмонтаж», під час яких здійснили штучне підвищення вартості трубної продукції з 2210 грн до 6565 грн за 1 метр.

108.У період 09.02 до 06.06.2023 ОСОБА_9 , діючи на виконання домовленостей з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою заволодіння коштами комунального підприємства, забезпечив виготовлення з використанням потужностей підприємства ВК «Сантехмонтаж» труб з теплоізоляцією із пінополіуретану та захисною зовнішньою поліетиленовою оболонкою з системою сигналізації СТ/ПЕ DN250x7/400, використавши поставлені через підконтрольні ОСОБА_7 та ОСОБА_5 підприємства ТОВ «Арк Метал Тьюб», ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ТОВ «Альянс» труби сталеві електрозварні прямошовні 273х7 12 000 мм. Після цього, у період з 02.05 до 06.06.2023 ОСОБА_34 , користуючись транспортними послугами ФОП ОСОБА_35 забезпечив доставку виготовлених труб із фасонними частинами на адресу ХТМ за завідомо завищеними цінами.

109.За поставлені з 02.05 до 06.06.2023 попередньо ізольовані труби із фасонними частинами 30.08.2023 ХТМ за рахунок коштів позики Світового Банку сплатило на рахунок ВК «Сантехмонтаж» 46 006 389,94 грн, у тому числі за самі труби сталеві електрозварні з теплоізоляцією із пінополіуретану та захисною зовнішньою поліетиленовою оболонкою з системою сигналізації СТ/ПЕ DN250x7/400, L=12 000 мм - 37 863 329,56 грн.

110.Після одержання ВК «Сантехмонтаж» коштів за поставлені труби, ОСОБА_9 , користуючись своїм службовим становищем директора, в період з 31.08 до 04.09.2023 забезпечив переказ їх більшої частини на рахунки ТОВ «Арк Метал Тьюб» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг» в якості оплати за труби сталеві електрозварні 273х7.

111.Зазначеними коштами, отриманими ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ТОВ «Арк Метал Тьюб» від ВК «Сантехмонтаж», ОСОБА_7 , діючи за погодженням із ОСОБА_20 , розпорядився як шляхом надання відповідних вказівок ОСОБА_23 і ОСОБА_33 на здійснення банківських переказів, так і самостійно із використанням ключів та паролів доступу ОСОБА_23 і ОСОБА_36 до банківських рахунків ТОВ «Вуглеметтрейдінг» і ТОВ «Арк Метал Тьюб».

112.За версією органу досудового розслідування, із врахуванням встановленої під час досудового слідства фактичної ринкової вартості станом на 02.2023 труб сталевих електрозварних з теплоізоляцією з пінополіуретану та захисною зовнішньою поліетиленовою оболонкою з системою сигналізації СТ/ПЕ DN250?7/400, L=12 000 мм, які були поставлені ВК «Сантехмонтаж» в адресу ХТМ за контрактом від 09.02.2023 № CERC-KHTM-DC-02A, сума завищення вартості труб з урахуванням витрат на доставку становить 21 954 181,12 грн.

113.Детектив стверджував, що ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , діючи повторно у складі організованої злочинної групи та за попередньою змовою з ОСОБА_9 і ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, у період з 11.2022 по 08.2023, шляхом проведення закупівлі ХТМ за рахунок коштів позики Світового Банку у ВК «Сантехмонтаж» товарів - труб сталевих електрозварних з теплоізоляцією із пінополіуретану та захисною зовнішньою поліетиленовою оболонкою з системою сигналізації СТ/ПЕ DN250x7/400 за завідомо завищеними цінами, заволоділи коштами ХТМ в сумі 21 954 181,12 грн, що є особливо великим розміром.

114.Окрім цього, детектив стверджував, що під час заволодіння коштами комунального підприємства в сумі 127 863 619, 89 грн шляхом закупівлі ХТМ у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» товарів - труб сталевих безшовних за завідомо завищеними цінами відповідно до договорів № 27042507 від 25.04.2022; № 27072901 від 29.07.2022; № 27061502 від 15.06.2022; № 27071901 від 19.07.2022; № 27072001 від 20.07.2022; № 27072101 від 21.07.2022; № 27081901 від 19.08.2022; № 27090801 від 08.09.2022; № 27081902 від 19.08.2022, з метою приховування слідів злочину та створення уяви про ТОВ «Вуглеметтрейдінг» як єдиного постачальника трубної продукції, у ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел на використання завідомо підробленого документу для обґрунтування здійснених закупівель.

115.За версією органу досудового розслідування, у період з 27.02.2023 по 07.03.2023, діючи з метою створення хибної уяви про ТОВ «Вуглеметтрейдінг» як надійного та єдиного постачальника трубної продукції, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Дніпрі, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , організував складання невстановленими особами з метою подальшого використання завідомо підробленого документа - гарантійного листа ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» від 23.04.2022 № 224, який нібито уповноважував ТОВ «Вуглеметтрейдінг» представляти інтереси ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» у рамках закупівлі трубної продукції, що проводиться ХТМ. Для цього ОСОБА_7 підготував необхідний текст листа, а ОСОБА_5 , користуючись своїми особистими зв`язками із невстановленими працівниками групи підприємств «Інтерпайп», у цей період забезпечив виготовлення такого листа на фірмовому бланку ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» від імені генерального директора ОСОБА_26 , датованого 23.04.2022 та засвідченого печаткою підприємства.

116.07.03.2023 ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_5 зазначений гарантійний лист, 08.03.2023 ОСОБА_7 повідомив про це ОСОБА_6 та з використанням послуг ТОВ «Нова Пошта» надіслав останньому до м. Харкова, про що також поставив до відома ОСОБА_4 . У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , знаходячись у м. Харкові, з 08.03.2023 використали вказаний лист підприємства ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» від 23.04.2022 № 224 як документальне обґрунтування здійснення закупівель КП «Харківські теплові мережі» трубної продукції у підприємства ТОВ «Вуглеметтрейдінг» за договорами № 27042507 від 25.04.2022; № 27072901 від 29.07.2022; № 27061502 від 15.06.2022; № 27071901 від 19.07.2022; № 27072001 від 20.07.2022; № 27072101 від 21.07.2022; № 27081901 від 19.08.2022; № 27090801 від 08.09.2022; № 27081902 від 19.08.2022.

117.За позицією детектива, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , у період з 08.03.2023 використали завідомо підроблений документ - гарантійний лист ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» № 224 від 23.04.2022.

118.11.04.2024 ОСОБА_20 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК.

119.11.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, та використанні завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК.

120.11.04.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, та використанні завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК.

121.11.04.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, та використанні завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК.

122.11.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, та пособництві у використання завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК.

123.11.04.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК.

124.11.04.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

125.Детектив покликався на особливу складність цього кримінального провадження, необхідність проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення. Зазначав, що наразі потрібно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: (1) провести експертне дослідження та отримати висновки судової експертизи відео-, звукозапису, призначеної 22.04.2024 щодо належності голосу ОСОБА_4 у зафіксованих розмовах на відеозаписах, зроблених в кабінеті ОСОБА_20 ; (2) у разі необхідності отримати тимчасовий доступ до матеріалів, в яких зберігаються записи зразку голосу ОСОБА_4 для надання експерту; (3) провести експертне дослідження та отримати висновки судової почеркознавчої експертизи, призначеної 15.05.2024 щодо належності ОСОБА_23 підписів, виконаних у договорах від імені директора ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід»; (4) здійснити тимчасові доступи до документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_23 та направити їх експерту для дослідження; (5) провести експертне дослідження та отримати висновки судової економічної експертизи, призначеної 20.05.2024 щодо встановлення суми різниці вартості трубної продукції поставленої на КП «Харківські теплові мережі» та вартості такої продукції за цінами заводу-виробника, а також щодо питань, поставлених стороною захисту; (6) отримати від компетентних органів Румунії матеріали виконання запиту від 02.05.2024 про міжнародну правову допомогу; (7) отримати від компетентних органів Швейцарської Конфедерації матеріалів виконання запиту від 22.05.2024 про міжнародну правову допомогу; (8) здійснити розсекречення усіх матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій в тому числі клопотань та ухвал про дозвіл на їх проведення; (9) здійснити тимчасові доступи до інформації, яка знаходиться у операторів комунікаційних мереж щодо з`єднань та місця перебування фігурантів провадження, здійснити огляд та аналіз такої інформації; (10) здійснити доступ до документів, які становлять банківську таємницю по руху коштів по ланцюгу перерахування вищевказаними суб`єктами господарювання грошових коштів отриманих від КП «Харківські теплові мережі», провести їх детальний аналіз; (11) отримати тимчасовий доступ до оригіналів первинних та зведених бухгалтерських документів, щодо закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ВК «Сантехмонтаж» (код 03329723) сталевих попередньо ізольованих труб з фасонними частинами у 2023 році; (12) допитати свідків - працівників ТОВ «Альянс», ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід», які мешкають на території Дніпропетровської області; (13) продовжити та завершити огляд матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих у кримінальному провадженні № 0000280 від 26.09.2022 стосовно ОСОБА_20 , загальна тривалість записів яких становить понад шість місяців (фіксація проводилась щодобово з 08.06.2022 до 21.01.2023); (14) вирішити питання щодо зберігання речових доказів згідно ст. 100 КПК України; (15) з урахуванням зазначеного додатково допитати підозрюваних про обставини вчинення кримінального правопорушення, визначити роль інших можливих співучасників; (16) з урахуванням отриманих результатів експертиз сформувати кінцеве повідомлення про підозру, провести інші слідчі та процесуальні дії, у яких буде виникати необхідність.

126.У зв?язку з цим, детектив просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 11.10.2024.

Позиція учасників у судовому засіданні

127.У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав, покликаючись на обставини, викладені у ньому.

128.Захисник ОСОБА_11 , який діяв в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , просив відмовити у задоволенні клопотання з огляду на те, що клопотання не відповідає вимоги ст. 295-1 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), оскільки: (1) у клопотанні не зазначено у чому існувала складність та неможливість проведення наведених детективом процесуальних та слідчий дій раніше; (2) у клопотанні не зазначено яке значення для кримінального провадження мають наведені детективом процесуальні та слідчі дії, які він має намір провести. Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію захисника ОСОБА_11 .

129.Захисник ОСОБА_12 , який діяв в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , просив відмовити у задоволенні клопотання з огляду на його необґрунтованість, оскільки: (1) обшуки у цьому кримінальному провадженні, під час яких була вилучена документація, були проведені ще восени 2023 року, а тому детективом не обґрунтовано неможливість проведення експертних досліджень раніше та завершення досудового розслідування у межах двомісячного строку; (2) у клопотанні детективом не наведено обґрунтувань щодо неможливості до завершення досудового розслідування здійснити допит свідків, які проживають у м. Дніпро; (3) до клопотання не додано доказів того, що експерт повідомляв орган досудового розслідування про неможливість проведення експертиз у визначених законом строк; (4) детективом не обґрунтовано віднесення цього кримінального провадження до категорії особливої складності з посиланням лише на кількість підозрюваних, кількість епізодів та запровадження на території України правового режиму воєнного стану. Підозрюваний ОСОБА_7 підтримав позицію захисника ОСОБА_12 .

130.Захисник ОСОБА_13 , який діяв в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 , просив відмовити у задоволенні клопотання з огляду на його необґрунтованість, оскільки: (1) у м. Харкові є підрозділ НАБУ, який може здійснювати усі необхідні процесуальні та слідчі дії по м. Харкові, в тому числі провести допит свідків; (2) досудове розслідування у кримінальному провадженні триває більше року, а тому в органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення усіх експертних досліджень. Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав позицію захисника ОСОБА_13 .

131.Захисник ОСОБА_15 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , просив клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до 3 місяців, оскільки: (1) керівник САП, яким було погоджено клопотання, не входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні; (2) досудове розслідування у кримінальному провадженні триває з лютого 2023 року, проте не обґрунтовано неможливість проведення усіх процесуальних та слідчих дій протягом цього часу; (3) детективом не наведено переліку процесуальних та слідчих дій, які були проведені після повідомлення ОСОБА_8 про підозру; (4) стороні захисту не зрозумілі підстави для об`єднання епізоду, який інкримінується ОСОБА_8 , з іншими епізодами, оскільки це призводить до не обґрунтованого затягування досудового розслідування щодо ОСОБА_8 . Захисник ОСОБА_17 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , підтримав позицію захисника ОСОБА_15 та покликався на те, що: (1) в епізоді, який інкримінується ОСОБА_8 детектив покликається на необхідність допиту лише одного свідка, який можливо було здійснити в межах існуючого строку досудового розслідування; (2) клопотання не містить обґрунтування необхідності проведення міжнародної допомоги, з огляду на пред`явлену підозру ОСОБА_8 . Підозрюваний ОСОБА_8 підтримав позицію захисників ОСОБА_15 та ОСОБА_17 .

132.Захисник ОСОБА_10 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , клопотання підтримала та пояснила, що з метою дотримання принципу диспозитивності кримінального процесу існує необхідність у проведенні призначених експертних досліджень. Захисники ОСОБА_37 , який діє у інтересах ОСОБА_5 , та ОСОБА_16 , який діє в інтересах ОСОБА_9 , підтримали позицію захисника ОСОБА_10 . Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_9 підтримали позицію своїх захисників.

133.Підозрюваний ОСОБА_20 у судове засідання не з`явився. Він повідомлявся про розгляд цього клопотання секретарем судового засідання шляхом телефонного дзвінка на його номер телефону. Наразі підозрюваний ОСОБА_20 призваний на військову службу під час мобілізації.

134.Захисник ОСОБА_14 , яка діє в інтересах ОСОБА_20 , просила відмовити у задоволенні клопотання, з огляду на його необґрунтованість. Підтримала заперечення захисника ОСОБА_15 та зазначала, що їй не вдалося зв`язатися із підзахисним ОСОБА_20 та провести з ним конфіденційне спілкування.

Положення закону, якими керувався слідчий суддя, установлені обставини та мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

135.Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК досудове розслідування - це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

136.Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

137.Згідно з ч. 3 ст. 28 КПК критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: (1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; (2) поведінка учасників кримінального провадження; (3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

138.Частиною 1 ст. 219 КПК передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. З дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК). За приписами частини 4 цієї ж статті, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Водночас, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

139.Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч. 4 ст. 294 КПК).

140.Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК у випадках, передбачених ст. 294 КПК, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

141.За змістом частин 4 та 5 ст. 295-1 КПК, слідчий суддя зобов`язаний відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру у разі:

(1) якщо клопотання є протиправним та необґрунтованим;

(2) якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови, що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин;

(3) якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

142.Отже, саме зважаючи на ці обставини слідчий суддя вирішував заявлене детективом клопотання про продовження строку досудового розслідування.

143.Насамперед, слід наголосити на відсутності підстав вважати протиправним заявлене клопотання, позаяк, дослідивши його та додані до нього документи, а також, беручи до уваги пояснення детектива,слідчий суддя дійшов висновку, що продовження строку досудового розслідування спрямоване на досягнення цілей кримінального провадження, визначених у ст. 2 КПК, а також на виконання детективом його обов`язків та реалізацію повноважень, передбачених, зокрема статтями 9, 25, 38, 40, 223, 294, 295-1 КПК.

144.На переконання слідчого судді, подане клопотання про продовження строків досудового розслідування не спрямоване на порушення чиїх-небуть прав, свобод та законних інтересів та до такого не призведе.

145.Окрім того, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива належним чином обґрунтоване, адже, по-перше, у ньому (клопотанні) відповідно до вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК зазначено, серед іншого: (1) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінальних правопорушень із зазначенням статей (частин статей) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні яких підозрюються ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; (2) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; (3) процесуальні дії, проведення та/або завершення яких потребує додаткового часу; (4) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; (5) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; (6) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

146.По-друге, детектив у клопотанні покликався на документи, які є додатками до клопотання, якими обґрунтовує вчинення кримінальних правопорушень та підозру. Слід зазначити, що під час вирішення клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею не перевіряється обґрунтованість підозри, водночас, слідчому судді належить установити, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрювані причетні до цієї події кримінального правопорушення.

147.Ураховуючи це, далі, слідчий суддя перевірив, чи підтверджувалися фактичні обставини, на які покликався детектив у клопотанні поданими ним доказами.

148.Так, слідчим суддею досліджено фактичні дані, які зафіксовані:

(1)у висновку судової товарознавчої експертизи від 18.10.2023 № 347/1/23, згідно з яким визначено ринкову вартість солі кам`яної технічної фасованої, імпортованої в Україну, на рівні 4 280,47 грн за тонну станом на червень-липень 2022 року, що є суттєво меншим ніж ціна, передбачена договорами між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід», а саме: 8 541,67 грн та 10 667,22 грн за тонну (т. 3 а.п. 25-43);

(2)у висновку судової товарознавчої експертизи від 27.10.2023 № 349/1/23, згідно з яким визначено ринкову вартість станом на 04.2022, а саме: труби сталевої безшовної 28х3 сталь 20 гр.В по ТУ 14-3-190-2004 (ДСТУ 8939:2019 н/к 7000) в сумі 42 932,82 грн за тонну, труби сталевої безшовної 60х4 сталь 20 гр.В по ТУ 14-3-190-2004 в сумі 41 208,84 грн за тонну, труби сталевої безшовної 51х3,5 сталь 20 гр.В по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75 в сумі 46 391,92 грн за тонну, труби сталевої безшовної гарячедеформованої 83х4 сталь 20 гр.В по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 в сумі 35 369,53 грн за тонну, труби сталевої безшовної гарячедеформованої 108х4 сталь 20 гр.В по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 в сумі 38 817,51 грн за тонну, труби сталевої безшовної гарячедеформованої 159х5 сталь 20 гр.В по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 в сумі 41 486,91 грн за тонну; ринкову вартість станом на 06.2022 труби сталевої безшовної 28х3 сталь 20 гр.В по ТУ 14-3-190-2004 (ДСТУ 8939:2019 н/к 7000) в сумі 42 932,82 грн за тонну, труби сталевої безшовної 51х3,5 сталь 20 гр.В по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 в сумі 46 391,92 грн за тонну, труби сталевої безшовної гарячедеформованої 83х4 сталь 20 гр.В по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 в сумі 35 369,53 грн за тонну; ринкову вартість станом на 07.2022 труби сталевої безшовної 28х3 сталь 20 гр.В по ТУ 14-3-190-2004 (ДСТУ 8939:2019 н/к 7000) в сумі 42 932,82 грн за тонну, труби сталевої безшовної 60х4 сталь 20 гр.В по ТУ 14-3-190-2004 в сумі 41 208,84 грн за тонну, труби сталевої безшовної 38х4 сталь 20 по ТУ 14-3-460-09 в сумі 30 942,78 грн за тонну, труби сталевої безшовної 32х4 сталь 20 по ТУ 14-3-460-09 в сумі 28 095,42 грн за тонну, труби сталевої безшовної 83х4,5 сталь 20 по ТУ 14-3-460-2009 в сумі 37 872,09 грн за тонну, труби сталевої безшовної гарячедеформованої 83х4 сталь 20 гр.В по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 в сумі 35 369,53 грн за тонну, труби сталевої безшовної сталь 12Х1МФ, 38х5х9000 мм, по ТУ 14-3-460-09 в сумі 156 782,67 грн за тонну; ринкову вартість станом на 08.2022 труби сталевої безшовної 28х3 сталь 20 гр.В по ТУ 14-3-190-2004 (ДСТУ 8939:2019 н/к 7000) в сумі 53 665,99 грн за тонну, труби сталевої безшовної 60х4 сталь 20 гр.В по ТУ 14-3-190-2004 в сумі 51 511,02 грн за тонну, труби сталевої безшовної 38х4 сталь 20 по ТУ 14-3-460-09 в сумі 38 678,45 грн за тонну, труби сталевої безшовної 83х4,5 сталь 20 по ТУ 14-3-460-2009 в сумі 47 340,08 грн за тонну, труби сталевої безшовної 51х3,5 сталь 20 гр.В по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 в сумі 57 989,87 грн за тонну, труби сталевої безшовної гарячедеформованої 83х4 сталь 20 гр.В по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 в сумі 44 211,88 грн за тонну, труби сталевої безшовної 76х4 сталь 20 гр.В по ТУ 14-3-190-2004 в сумі 32 072,38 грн за тонну, труби сталевої безшовної 38х3 сталь 20 гр.В по ТУ 14-3-190-2004 в сумі 47 805,83 грн за тонну, труби сталевої безшовної 83х4 сталь 20 гр.В по ТУ 14-3-190-2004 в сумі 57 054,18 грн за тонну, труби сталевої безшовної 32х4 сталь 20 по ТУ 14-3-460-09 в сумі 35 119,25 грн за тонну; ринкову вартість станом на 09.2022 труби сталевої безшовної 28х3 сталь 20 гр.В по ТУ 14-3-190-2004 (ДСТУ 8939:2019 н/к 7000) в сумі 53 665,99 грн за тонну, труби сталевої безшовної 38х4 сталь 20 по ТУ 14-3-460-09 в сумі 38 678,45 грн за тонну, труби сталевої безшовної 32х4 сталь 20 по ТУ 14-3-460-09 в сумі 35 119,25 грн за тонну, труби сталевої безшовної 83х4,5 сталь 20 по ТУ 14-3-460-2009 в сумі 47 340,08 грн за тонну, які є суттєво нижчими за ціни, передбачені в договорах, укладених між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг» (т. 3 а.п. 44-84);

(3)у висновку судової товарознавчої експертизи від 20.12.2023 № 482/1/23, згідно з яким визначено ринкову вартість труби сталевої електрозварної з теплоізоляцією з пінополіуретану та захисною зовнішньою поліетиленовою оболонкою з системою сигналізації СТ/ПЕ DN250x7/400, L=12000 мм станом на 02.2023 в сумі 40 301,31 грн за штуку, що є суттєво нижче ніж ціна передбачена в контракті від 09.02.2023 № CERC-КHTM-DC-02A, укладеному між КП «Харківській теплові мережі» та ВК «Сантехмонтаж», а саме 97 385,11 грн за штуку (т. 3 а.п. 155-176);

(4)у висновку судової товарознавчої експертизи від 05.02.2024 № 348/1/23, згідно з яким визначено ринкову вартість віконного блоку WDS 6S або аналогу станом на 06.2022 в сумі 3 067,42 грн за 1 кв.м та віконного блоку WDS 5S або аналогу станом на 06.2022 в сумі 2 835,57 грн за 1 кв.м, що є суттєво нижчими ніж ціни, за якими здійснювались поставки по договору між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «ТД «Стеклопласт», а саме: 5 023,3 грн за 1 кв.м віконного блоку WDS 6S та 4 658,26 грн за 1 кв.м віконного блоку WDS 5S (т. 3 а.п. 119-139);

(5)у висновку судової економічної експертизи від 15.01.2024 № 523/23, яким визначено суму завищення вартості труб, поставлених ТОВ «Вуглеметтрейдінг» до КП «Харківські теплові мережі» у 2022 році, яка становить 129 950 619,89 грн, а також суму завищення вартості солі технічної, поставленої ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» до КП «Харківські теплові мережі» по договорам від 10.06.2022 та 01.07.2022, яка становить 5 053 201,99 грн (т. 3 а.п. 85-118);

(6)у висновку судової економічної експертизи 07.02.2024 № 32/1/24, яким визначено суму завищення вартості труб з теплоізоляцією, поставлених ВК «Сантехмонтаж» до КП «Харківські теплові мережі» у 2023 році, яка становить 22 194 180,38 грн (т. 3 а.п. 177-193);

(7)у висновку судової економічної експертизи від 28.02.2024 № 63/1/24, яким встановлено суму збитків, завданих КП «Харківські теплові мережі» внаслідок придбання віконних блоків за договором постачання від 17.06.2022 № 27061713 у ТОВ «ТД «Стеклопласт» за завищеними цінами, яка становить 4 482 230,83 грн (без урахування ПДВ) (т. 3 а.п. 140-154);

(8)у протоколі огляду від 18.04.2023 мобільного телефону Apple iPhone 13 Pro Max, вилученого у ОСОБА_20 , в якому наявна інформація про спілкування ОСОБА_20 з іншими особами стосовно обставин досягнення домовленостей про постачання товарів за кошти КП «Харківські теплові мережі» конкретними суб`єктами господарювання, ймовірного розподілу неправомірної вигоди (т. 4 а.п. 46-132);

(9)у протоколі огляду від 12.10.2023 мобільного телефону Apple iPhone 13 Pro Max, вилученого у ОСОБА_7 , в якому наявні дані щодо спілкування ОСОБА_7 з ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 щодо обставин ймовірного планування, погодження, організації та вчинення дій, з метою заволодіння коштами (т. 5 а.п. 191-227);

(10)у протоколі огляду від 19.04.2023 даних носіїв інформації, вилучених 21-22.01.2023 під час обшуку офісних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , яким користувався ОСОБА_20 , згідно з яким виявлено електронні копії документів стосовно господарської діяльності ТОВ «Вуглеметтрейдінг», ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід», зокрема щодо постачання товарів до КП «Харківські теплові мережі», а також документи із ймовірним розподілом неправомірно отриманої вигоди між учасниками групи (т. 4 а.п. 24-39);

(11)у договорах, укладених ТОВ «Вуглеметтрейдінг» із КП «Харківські теплові мережі», якими було передбачено проведення трубної продукції закупівлі за ймовірно значно завищеними цінами (т. 3 а.п. 214-219, 220-225, 226-230, 231-236, 237-241, 242-246);

(12)у договорі, укладеному ТОВ «ТД «Стеклопласт» із КП «Харківські теплові мережі» яким було передбачено проведення закупівлі металопластикових вікон за ймовірно значно завищеними цінами (т. 3 а.п. 206-213);

(13)у договорах, укладених ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» із КП «Харківські теплові мережі» якими було передбачено проведення закупівлі технічної солі за ймовірно значно завищеними цінами (т. 194-199, 200-205);

(14)у контрактній угоді між ВК «Сантехмонтаж» та КП «Харківські теплові мережі», якою було передбачено проведення закупівлі труб із теплоізоляцією за ймовірно завищеною ціною (т. 3 а.п. 247-270);

(15)у протоколі огляду від 15.11.2023 даних носіїв інформації, вилучених під час обшуку 17.08.2023 за адресою: АДРЕСА_4 , та системних блоків персональних комп`ютерів, вилучених в ТОВ «ТД «Стеклопласт» під час обшуку 17.08.2023 за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 31, на яких встановлено наявність електронних копій господарських документів ТОВ «Вуглеметтрейдінг», ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід», ВК «Сантехмонтаж», ТОВ «ТД «Стеклопласт», у тому числі по взаємовідносинам із КП «Харківські теплові мережі», документів із розрахунками націнок та вартості на товари, цінові пропозиції інших суб`єктів, адресованих КП «Харківські теплові мережі», що ймовірно свідчить про попередню змову учасників на заволодіння коштами (т. 5 а.п. 42-90);

(16)у протоколі огляду речей від 24.10.2023 мобільного телефону ОСОБА_25 (начальник відділу Харківської торгово-промислової палати), яким зокрема встановлені факти листування ОСОБА_25 з експертами торгово-промислової палати, із яких вбачається підготовка цінових довідок для КП «Харківські теплові мережі» із погодженим певним діапазоном цін;

(17)у протоколі допиту свідка ОСОБА_38 , згідно якими свідок повідомив про те, що повноваження стосовно проведення КП «Харківські теплові мережі» закупівель товарів, робіт та послуг в період 2022-2023 років були закріплені за першим заступником Генерального директора ОСОБА_4 , а також відповідними структурними підрозділами (т. 4 а.п. 220-227);

(18)іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

149.Слідчий суддя вважає, що наведені вище обставини, з урахуванням наданих документів, давали органу досудового розслідування достатні підстави підозрювати ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень.

150.Що стосується слідчих та інших процесуальних дій, для проведення яких детектив, власне, і просив продовжити строк досудового розслідування, то слідчий суддя зазначає таке.

151.Детектив у клопотанні та у судовому засіданні покликався на особливу складність кримінального провадження. Детектив зазначав, що необхідно: (1) провести експертне дослідження та отримати висновки судової експертизи відео-, звукозапису, призначеної 22.04.2024 щодо належності голосу ОСОБА_4 у зафіксованих розмовах на відеозаписах, зроблених в кабінеті ОСОБА_20 ; (2) у разі необхідності отримати тимчасовий доступ до матеріалів, в яких зберігаються записи зразку голосу ОСОБА_4 для надання експерту; (3) провести експертне дослідження та отримати висновки судової почеркознавчої експертизи, призначеної 15.05.2024 щодо належності ОСОБА_23 підписів, виконаних у договорах від імені директора ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід»; (4) здійснити тимчасові доступи до документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_23 та направити їх експерту для дослідження; (5) провести експертне дослідження та отримати висновки судової економічної експертизи, призначеної 20.05.2024 щодо встановлення суми різниці вартості трубної продукції поставленої на КП «Харківські теплові мережі» та вартості такої продукції за цінами заводу-виробника, а також щодо питань, поставлених стороною захисту; (6) отримати від компетентних органів Румунії матеріали виконання запиту від 02.05.2024 про міжнародну правову допомогу; (7) отримати від компетентних органів Швейцарської Конфедерації матеріалів виконання запиту від 22.05.2024 про міжнародну правову допомогу; (8) здійснити розсекречення усіх матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій в тому числі клопотань та ухвал про дозвіл на їх проведення; (9) здійснити тимчасові доступи до інформації, яка знаходиться у операторів комунікаційних мереж щодо з`єднань та місця перебування фігурантів провадження, здійснити огляд та аналіз такої інформації; (10) здійснити доступ до документів, які становлять банківську таємницю по руху коштів по ланцюгу перерахування вищевказаними суб`єктами господарювання грошових коштів отриманих від КП «Харківські теплові мережі», провести їх детальний аналіз; (11) отримати тимчасовий доступ до оригіналів первинних та зведених бухгалтерських документів, щодо закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ВК «Сантехмонтаж» сталевих попередньо ізольованих труб з фасонними частинами у 2023 році; (12) допитати свідків - працівників ТОВ «Альянс», ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід», які мешкають на території Дніпропетровської області; (13) продовжити та завершити огляд матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих у кримінальному провадженні № 0000280 від 26.09.2022 стосовно ОСОБА_20 , загальна тривалість записів яких становить понад шість місяців (фіксація проводилась щодобово з 08.06.2022 до 21.01.2023); (14) вирішити питання щодо зберігання речових доказів згідно ст. 100 КПК України; (15) з урахуванням зазначеного додатково допитати підозрюваних про обставини вчинення кримінального правопорушення, визначити роль інших можливих співучасників; (16) з урахуванням отриманих результатів експертиз сформувати кінцеве повідомлення про підозру, провести інші слідчі та процесуальні дії, у яких буде виникати необхідність.

152.З огляду на викладене, зважаючи на кількість слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження, які необхідно вчинити детективу задля завершення досудового розслідування, зокрема, допитати свідків, здійснити ряд тимчасових доступів, отримати висновки призначених експертиз, отримати матеріали виконання запитів про міжнародну правову допомогу, здійснити огляд матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя дійшов висновку, що завершити досудове розслідування, виконавши завдання кримінального провадження (ст. 2 КПК) неможливо у строк досудового розслідування, який залишився на час подання детективом клопотання про продовження строків досудового розслідування. Також слідчий суддя встановив, що докази, які детектив планує отримати у разі продовження строку досудового розслідування (до прикладу, отримати показання значної кількості свідків, провести низку тимчасових доступів до інформації від операторів телекомунікації, отримати висновки експертиз та відповіді на запити про міжнародну правову допомогу), можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

153.Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування у визначений КПК двомісячний строк детективами НАБУ було неможливо з об?єктивних причин, оскільки (1) більшість документів, які становлять інтерес для органу досудового розслідування, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, внаслідок чого виникає необхідність отримання тимчасового доступу до таких речей і документів, що потребує значного часту; (2) тривалий строк проведення експертиз; (3) тривалий строк виконання запитів про міжнародну правову допомогу.

154.Відповідно до ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Ці завдання кримінального провадження, мають досягатись за допомогою кримінально-правової процедури, регламентованої КПК. І саме задля досягнення цих цілей детектив просив продовжити строк досудового розслідування.

155.Тому, зіставляючи обставини цього провадження та кількість дій, які необхідно провести із завданнями кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити.

156.Визначаючись зі строком, на який належить продовжити досудове розслідування, слідчий суддя також виходив зі складності кримінального провадження, кількості та специфіки процесуальних дій, які необхідно провести у кримінальному провадженні, а також враховував те, що сторона захисту частково не заперечувала щодо продовження строку досудового розслідування.

157.З огляду на це, слідчий суддя дійшов висновку, що в своїй сукупності наведені вище обставини вказують на особливу складність цього кримінального провадження. Тож, слід погодитись із твердженнями прокурора та детектива, які є самостійними у своїй процесуальній діяльності про те, що для завершення досудового розслідування, строк його проведення слід продовжити. Слідчий суддя переконаний, що з огляду на викладені детективом обставини, кількість та специфіку запланованих слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження, такі дії можливо буде здійснити у двомісячний строк, а тому строк досудового розслідування належить продовжити до шести місяців. Слідчий суддя вважає, що такий строк відповідатиме критеріям розумності строків кримінального провадження, передбаченим ст. 28 КПК.

158.З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива належить задовольнити.

Щодо тверджень сторони захисту

159.Слідчий суддя відхиляє доводи захисника ОСОБА_15 про те, що клопотання погоджене неналежним прокурором, оскільки п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК строк досудового розслідування до шести місяців може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Це клопотання погоджене заступником Генерального прокурора - керівником САП ОСОБА_19 , тобто належним суб`єктом.

160.Окрім цього, слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи сторони захисту про те, що клопотання детектива не відповідає вимогам ст. 295-1 КПК, оскільки останнє містить обґрунтування обставин, що перешкоджали здійснити наведенні детективом процесуальні дії раніше, а саме: (1) значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також прийнятих процесуальних рішень, які необхідно провести і прийняти для отримання інформації, що входить до предмета доказування у цьому кримінальному провадженні; (2) кримінальні правопорушення, які розслідуються, складаються з багатьох елементів, епізодів та етапів злочинної поведінки, які охоплюють тривалий період діяльності, пов`язані зі складними економічними розрахунками, залученням юридичних осіб - суб`єктів господарювання; (3) належність великого обсягу документів, які становлять інтерес для органу досудового розслідування до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внаслідок чого виникає необхідність дотримання порядку тимчасового доступу до речей і документів, яка займає строк до двох місяців; (4) неможливість проведення окремих слідчих та процесуальних дій, встановлення осіб, які можуть бути причетними до злочину, без отримання відповідних документів в межах порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (5) необхідність проведення значного обсягу судових експертиз, зокрема почеркознавчих, економічних, а також експертиз відео-, звукозапису, призначенню яких передує витребування відповідних зразків та значного обсягу бухгалтерських і інших документів, їх аналіз; (6) необхідність отримання даних на запити про міжнародну правову допомогу у зв`язку з виведенням приватними суб`єктами господарювання державних коштів за межі України, виконання яких займає тривалий час, які на переконання слідчого судді є обґрунтованими.

Керуючись статтями 371, 372, 375, 376 КПК, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого детектива Національного бюро Першого підрозділу детективів Третього Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_19 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 09.02.2023 за підозрою ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК, до шести місяців, тобто до 11.10.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_39