УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/1363/24

Номер провадження 1-кс/495/381/2024

21 лютого 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

20.02.2024 року слідчий відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що В провадженні слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001483 від 14.12.2023 року за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2023 до ВП № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1958 р.н., про те, що 11.12.2023 невстановлена особа вчинила шахрайські дії шляхом обману, а саме використовуючи електронно-обчислювальні системи незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 3470 гривень з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом посилання на оформлення "Єдопомога" у соціальній мережі "Facebook", вчинене в умовах воєнного стану.

Потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 11.12.2023 о 20.45 годині у соціальній мережі "Facebook" зайшла за посиланням на оформлення "Єдопомога" грошової допомоги в сумі 6660 гривень. Далі самостійно заповнила анкету де вказала номер телефону, пароль доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час пере телефонував оператор з ІНФОРМАЦІЯ_1 та просив підтвердити операцію, остання подумала про зачислення грошових коштів тому підтвердила. Приблизно о 23 годині зайшла в за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб впевнитися про нарахування коштів. Однак виявила зняття невстановленими особами грошових коштів у сумі 491,80 гривень з банківської кратки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з рахунку НОМЕР_2 , а також з картки грошових коштів у сумі 2978,36 гривень з банківської кратки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з рахунку НОМЕР_4 .

При проведенні досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні документів стосовно проведення перевірок щодо зняття грошових коштів.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001483, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та за дорученням, старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , згідно до п. 3 ч.2 ст.40 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 Код банка (МФО): НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів, а саме:

?справи щодо відкриття та користування банківським рахунком за банківською карткою № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та банківської кратки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 ;

Рух коштів по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та банківської кратки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 з 11.12.2023 по теперішній час з зазначенням дати часу проведення операції, отримувачів, ІР - адрес кожної фінансової операції, місця зняття грошових коштів тощо.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1