ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9716/24
провадження № 1-кс/753/1581/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 по матеріалам кримінального провадження №0001592 від 26.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0001592 від 26.03.2024 по підозрі ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, скоєному за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невизначені досудовим розслідуванням достовірно дату, час та місці, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами Bolt Operations OU номер компанії 145532901 шляхом обману, використовуючи особисті мобільні пристрої Apple Iphone 7 Plus imei: НОМЕР_1 та Apple Iphone 15 Pro Max imei1: НОМЕР_2 , за попередньою змовою групою осіб, на виконання якого, ОСОБА_5 розробив план злочинних дій, які полягали у наданні послуг з перевезення за допомогою служби таксі служби «BOLT» по фіктивно зниженій вартості, значно нижчій ніж вартість, що встановлена вказаною компанією, з подальшим отриманням незаконного прибутку від зазначених шахрайських дій на банківські картки, відкриті на імена невстановлених учасників вищевказаної групи.

З метою реалізації свого заздалегідь розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх умисних дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, залучив для співучасті у вказаній протиправній діяльності невстановлених досудовим слідством осіб, а саме, особу, особистий номер телефону якої НОМЕР_3 , зареєстровано за обліковим записом у мессенджері «Telegram» із іменем ІНФОРМАЦІЯ_2 та яка згідно відведеної їй ролі, отримувала грошові кошти, здобуті шляхом обману на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ «Ощадбанк», та невстановлену особу, яка отримувала грошові кошти, отримані внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ «Таскомбанк».

Так, обравши знаряддям кримінального правопорушення визначену техніку, а саме, використовуючи для досягнення своєї корисливої мети вищевказаний особистий мобільний телефон Apple Iphone 7 Plus із доступом до всесвітньої мережі Інтернет та інтерфейс мессенджеру «Telegram», а саме, відкриті для загального доступу невстановлені канали (спільноти), використовуючи облікові записи ІНФОРМАЦІЯ_2 з авторизованим номером телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_6 з авторизованим номером телефону НОМЕР_7 , користувача якого не встановлено, ОСОБА_5 , за невстановлених обставин, з метою реклами своїх незаконних послуг, розміщував на вищевказаних каналах різні публікації, у яких у текстовому та графічному вигляді малися написи стосовно надання потенційним підписникам цих ресурсів послуг з пасажирських перевезень за допомогою служби таксі «BOLT» за значно нижчою вартістю, ніж установлена BOLT OPERATIONS OU НОМЕР КОМПАНІЇ 145532901.

Механізм шахрайських дій ОСОБА_5 полягав у наступному: у мессенджері «Telegram», а саме на облікові записи ІНФОРМАЦІЯ_2 з авторизованим номером телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_6 з авторизованим номером телефону НОМЕР_7 , користувача якого не встановлено, ОСОБА_5 отримував замовлення на пасажирські перевезення від невстановлених осіб, які є підписниками невстановлених достовірно «Telegram-спільнот» та за допомогою додатку таксі «BOLT», використовуючи заздалегідь підготовлені аккаунти у вказаному додатку, які зареєстровані на різні номери телефонів, електронних поштових скриньок, до яких підв`язані банківські картки, що належать невстановленим особам, заздалегідь знаючи та розуміючи те, що на зазначених банківських рахунках не має достатньої суми для оплати кінцевої вартості перевезення, здійснював замовлення послуг з перевезення по територіям країн Євросоюзу для третіх осіб за цікавими для останніх маршрутами руху, а саме, отримавши замовлення від вказаних третіх осіб, зазначав у додатку кінцеву адресу перевезення на значно меншу відстань, ніж замовлена зацікавленою особою, та після отримання водієм служби таксі «BOLT» замовлення на перевезення, під час руху автомобіля вказаної служби з пасажиром, змінював маршрут перевезення на більш довгу відстань, яку попередньо було замовлено клієнтом у месенджері «Telegram» та отримано ОСОБА_5 у облікових записах ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У той же час, реалізуючи свій протиправний, злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою групою вищевказаних осіб, ОСОБА_5 , під час листування у мессенджері «Telegram» з особами, зацікавленими в отриманні послуг з перевезення за допомогою служби таксі «BOLT» за значно нижчою вартістю, ніж установлена компанією BOLT OPERATIONS OU у мессенджері «Telegram», використовуючи облікові записи ІНФОРМАЦІЯ_2 та НОМЕР_6 , надавав зацікавленим особам реквізити різних банківських карток, зокрема, № НОМЕР_4 , відкриту в АТ «Ощадбанк» та № НОМЕР_5 , відкриту в АТ «Таскомбанк», які використовувались ОСОБА_5 для отримання незаконного прибутку у вигляді грошових коштів в якості сплати за вищезазначені надані останнім «послуги» від потенційних клієнтів.

Внаслідок вищевказаних злочинних, повторних дій, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою вищезгаданих невстановлених осіб, завдав своїми умисними діями компанії BOLT OPERATIONS OU (НОМЕР КОМПАНІЇ 145532901) матеріальні збитки у вигляді ненадходження коштів за надані послуги з перевезення службою таксі «BOLT».

Клопотання обґрунтоване наявністю ризику, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, незаконно впливати на осіб, ймовірна причетність яких до скоєння зазначеного злочину встановлюється, оскільки вказані особи є товаришами ОСОБА_5 ; продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюєтьсята недостатністю менш суворих запобіжних заходів для запобігання даному ризику.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисник підозрюваного- адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечив, посилаючись на необґрунтованість підозри, оскільки слідчим до клопотання не додано жодних доказів, які доводять причетність ОСОБА_5 до вчинення даного кримінального правопорушення, тому просив відмовити у його задоволенні або обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, враховуючи стан здоров`я підозрюваного та міцні соціальні зв`язки.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисника.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив такі обставини.

09.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України по 200 (двохста) виявлених та задокументованих органом досудового розслідування фактах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами проведених обшуків; протоколами оглядів; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувальних заходів.

Так, у відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Разом з тим, надавши оцінку поясненням учасників процесу та матеріалам, що містяться разом з клопотанням, взявши до уваги обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, стан здоров`я підозрюваного, який є інвалідом ІІ групи з дитинства та потребує щоденного прийому препаратів для лікування астми, міцність соціальних зв`язків, його репутацію, а саме ОСОБА_5 є волонтером ДФТГ "35 окремий добровольчий загін самооборони "Березняки", що підтверджується відповідними доказами, майновий стан, наявність зареєстрованого місця проживання у місті Києві, а також ту обставину, що ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягався, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задоволенню не підлягає.

Але, враховуючи те, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, що в свою чергу підтверджується доданими до клопотання доказами, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає доцільним застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись статтями 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого- відмовити.

Застосувати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

У відповідності до ч. 5 ст.194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти органи досудового слідства та суду про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні №0001592.

Обов`язки покласти на ОСОБА_5 строком на 60 днів, тобто до 20.07.2024.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, яким здійснюється кримінальне провадження та прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва, яким здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення

Строк дії ухвали два місяці до 20.07.2024.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 24.05.2024 о 12:30 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1