Справа №: 630/224/24 Провадження №: 1-кс/630/104/24
У Х В А Л А

Іменем України

25 березня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 від 22 березня 2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000017 від 04 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просив:

накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене 21 березня 2024 року під час обшуку затриманого у порядку ст. 208 КПК України Ар`яна Кайса, майно, а саме: грошові кошти номіналом 1000 грн. (АИ0099972; БЛ6580032; БП6699532; АА5702966; АЖ1464257; АЕ9276742; БМ3965620) - загалом 7 банкнот; номіналом 500 грн. (ББ1427257; ГК6958736; ХД1076471; АЕ5683624; ЯБ3951201) загалом 5 банкнот; номіналом 200 грн. (ТБ4719606; ТЄ2544460; КП6005233; УЙ9862572; ХГ3292333; УС7246078; ТГ1224317; СГ6422894; ХИ5386304; ПГ0731674; СА3968141; СГ4033144; УС6624109; СГ1816744; ТЖ0857813; СМ2338969; СЕ5670895; ТВ5209863; СЗ1809778; УП3205155; ЕА3329021; ХА0316863; ТЖ7424045; ТВ0618196; ХЕ8060019; УП2421775; КК5055418; УБ2645810; ХЄ6624571) загалом 29 банкнот, номіналом по 100 грн. (ЕП6334838; ЕБ6334851; ЕБ6334852; ЕЄ3439885) загалом 4 банкноти, номіналом 100 доларів США: (РВ29720942L) загалом 1 банкнота, номіналом 50 доларів США (MJ02254363A) загалом 1 банкнота, номіналом 200 євро (UC ) загалом 1 банкнота, мобільний телефон Apple IPhone IMEI: НОМЕР_1 та ключі (три магнітних та три звичайних) від квартири у якій останній мешкає, за адресою: АДРЕСА_1 ;

накласти арешт шляхом відчуження, користування та розпорядження на вилучене 21 березня 2024 року у період часу з 16-58 год. по 19-34 год., під час обшуку приміщення Люботинського міського сектору ГУ ДМС у Харківській області, що розташоване за адресою: Харківська область Харківський район, м. Люботин, вул. Слобожанська, 12, майно, а саме: мобільний телефон ТМ «ОРРО А53» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний телефон ТМ «IPhone Plus» ІМЕІ1: НОМЕР_6 з сім-карткою НОМЕР_7 ; заява-анкета №10339597 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; квитанція про сплату адміністративного збору № 2508721 (дата та час операції 21 березня 2024 року 14:17:26) на ім`я ОСОБА_5 ; заява-анкета № 10339597 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;квитанція про сплату адміністративного збору № 2512475 від 21 березня 2024 року 16:17:12 на ім`я ОСОБА_5 ; заява-анкета № 27021925 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; квитанція про сплату адміністративного збору № 2508723 від 21 березня 2024 року 14:17:26 на ім`я ОСОБА_5 ; заява-анкета № 27021925 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; квитанція про сплату адміністративного збору № 2512477 від 21 березня 2024 року о 16:17:12; заява-анкета № 10339956 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; заява-анкета № 27022581 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; квитанція № 2508727 від 21 березня 2024 року 14:17:26; витяг з державного реєстру актів цивільного стану на ім`я ОСОБА_7 ; згода на обробку персональних даних на ім`я ОСОБА_8 ; довідка № 01-31/94 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_8 .

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказав, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000017 від 04 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. В цьому провадженні було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вимагав отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів на суму 7500 грн., від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на посадових осіб Люботинського міського сектору ГУ ДМС у Харківській області, за для прискорення отримання останньою паспорту громадянина України у формі id картки, а також за для отримання паспорту громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон для ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Враховуючи вищевикладене, органом досудового розслідування було прийнято рішення з заведення справи з проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_10 .

21 березня 2024 року о 16-57 год., безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, а саме отримання грошових коштів від ОСОБА_5 за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на посадових осіб Люботинського міського сектору ГУ ДМС у Харківській області, ОСОБА_10 було затримано у порядку ст.208 КПК України.

Під час проведення обшуку затриманого ОСОБА_10 , у вдягненій на ньому через плечі сумці було виявлено та вилучено, грошові кошти, які він отримав від ОСОБА_5 за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на посадових осіб Люботинського міського сектору ГУ ДМС у Харківській області, а саме: номіналом 1000 грн. (АИ0099972; БЛ6580032; БП6699532; АА5702966; АЖ1464257; АЕ9276742; БМ3965620) - загалом 7 банкнот; номіналом 500 грн. (ББ1427257; ГК6958736; ХД1076471; АЕ5683624; ЯБ3951201) загалом 5 банкнот; номіналом 200 грн. (ТБ4719606; ТЄ2544460; КП6005233; УЙ9862572; ХГ3292333; УС7246078; ТГ1224317; СГ6422894; ХИ5386304; ПГ0731674; СА3968141; СГ4033144; УС6624109; СГ1816744; ТЖ0857813; СМ2338969; СЕ5670895; ТВ5209863; СЗ1809778; УП3205155; ЕА3329021; ХА0316863; ТЖ7424045; ТВ0618196; ХЕ8060019; УП2421775; КК5055418; УБ2645810; ХЄ6624571) загалом 29 банкнот, номіналом по 100 грн. (ЕП6334838; ЕБ6334851; ЕБ6334852; ЕЄ3439885) загалом 4 банкноти, номіналом 100 доларів США (РВ29720942L) загалом 1 банкнота, номіналом 50 доларів США (MJ02254363A) загалом 1 банкнота, номіналом 200 євро: UC загалом 1 банкнота.

Також під час обшуку затриманого ОСОБА_10 з вдягненої на ньому сумки через плече, було вилучено мобільний телефон Apple IPhone IMEI: НОМЕР_1 за допомогою якого останній спілкувався з іншими співучасниками злочину, а також з кишені вдягненої на ньому куртки було вилучено ключі (три магнітних та три звичайних) від квартири у якій останній мешкає, за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки у ній можуть зберігатися речі та документи, які матимуть суттєве значення для розгляду справи по суті, а також встановлення кола усіх співучасників злочину.

Під час подальших невідкладних слідчих (розшукових) дій, з метою врятування майна, яке матиме важливе значення для розгляду справи по суті, безпосереднього встановлення усіх співучасників протиправної діяльності, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, відшукання об`єктів кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення 21 березня 2024 року у період часу з 16-58 год. по 19-34 год. т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 , було проведено обшук у приміщенні Люботинського міського сектору ГУ ДМС у Харківській області, що розташоване за адресою: Харківська область Харківський район, м. Люботин, вул. Слобожанська, 12 та яке на праві власності належить територіальній громаді міста Люботин в особі Люботинської міської ради.

Під час проведення невідкладної слідчої дії, було виявлено та вилучено наступне майно: мобільний телефон ТМ «ОРРО А53» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; мобільний телефон ТМ «IPhone Plus» ІМЕІ1: НОМЕР_6 з сім-карткою НОМЕР_7 ; заява-анкета №10339597 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; квитанція про сплату адміністративного збору № 2508721 (дата та час операції 21 березня 2024 року 14:17:26) на ім`я ОСОБА_5 ; заява-анкета № 10339597 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;квитанція про сплату адміністративного збору № 2512475 від 21 березня 2024 року 16:17:12 на ім`я ОСОБА_5 ; заява-анкета № 27021925 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; квитанція про сплату адміністративного збору № 2508723 від 21 березня 2024 року 14:17:26 на ім`я ОСОБА_5 ; заява-анкета № 27021925 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; квитанція про сплату адміністративного збору № 2512477 від 21 березня 2024 року о 16:17:12; заява-анкета № 10339956 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; заява-анкета № 27022581 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; квитанція № 2508727 від 21 березня 2024 року 14:17:26; витяг з державного реєстру актів цивільного стану на ім`я ОСОБА_7 ; згода на обробку персональних даних на ім`я ОСОБА_8 ; довідка № 01-31/94 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_8 .

Усі вилучені предмети визнані у кримінальному провадженні № 0000017 речовими доказами і мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки могли зберегти на собі сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні. Тому для уникнення загрози приховування, пошкодження, знищення чи відчуження речей, які є речовими доказами, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Прокурор Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, але подав заяву про підтримання клопотання та проведення судового розгляду за її відсутності.

Третя особа ОСОБА_9 , щодо майна якої вирішується питання про арешт, про дату, час і місце розгляду клопотання прокурора був повідомлений через його представника адвоката ОСОБА_12 . Але представник третьої особи в судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Представник ГУ ДМС України в Харківській області ОСОБА_3 , як представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, в судовому засіданні проти накладення арешту на документи, вилучені в службовому приміщенні у працівників ДМС, заперечила та просила їх повернути. Представник ОСОБА_3 пояснила, що 21 березня 2024 року в приміщенні Люботинського відділу ГУ ДМС України в Харківській області відбувався звичний робочий процес і працівники приймали від громадян документи, пов`язані з оформленням паспортних документів. Проведений поліцією обшук вона вважає безпідставним, оскільки не існувало потреби у проведенні невідкладних процесуальних дій, як це передбачено ст. 233 КПК України, тому й дії слідчого являються незаконними. Що ж до документів, то на них відсутні сліди злочину, і підстав для їх вилучення не було, як і немає підстав для накладення на них арешту. Такі документи необхідні для надання заявникам адміністративних послуг, які вони оплатили, і які повинні бути надані органами ДМС у встановлені законодавством строки.

Повідомити ОСОБА_13 і ОСОБА_14 про день, час і місце розгляду клопотання прокурора не представилось можливим через відсутність в матеріалах клопотання відомостей про доступні засоби зв`язку з ними.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення ОСОБА_3 , дослідивши клопотання прокурора разом із доданими до нього матеріалами, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000017 від 04 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що особа на ім`я ОСОБА_15 вимагає у гр. ОСОБА_16 неправомірну вигоду в сумі 20000 грн. за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Вказані відомості до ЄРДР були внесені на підставі заяви ОСОБА_5 від 04 березня 2024 року, в якій просить прийняти заходи реагування до громадянина на ім`я ОСОБА_17 , який вимагає з неї неправомірну вигоду в сумі 20000 грн. за вплив на службових осіб ГУ ДМС України в Харківській області за не створення штучних перешкод при оформленні паспорта громадянина України та закордонного паспорту.

Допитана у кримінальному провадженні 04 березня 2024 року в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що 04 березня 2024 року вона приїхала до ГУ ДМС України в Харківській області з метою обміну свого паспорту громадянина України старого зразка на паспорт нового зразку, та оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон, а також оформлення таких самих документів для своєї доньки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якої на той час не було жодного паспорту. Намагаючись з`ясувати, до кого і куди їй слід звернутися, до неї підійшов невідомий їй чоловік і запропонував свою допомогу. Вона його добре запам`ятала, бо у нього було незвичне ім`я ОСОБА_17 . В подальшій бесіді ОСОБА_17 , вислухавши її, запевнив, що необхідні для неї документи будуть довго виготовлятися, але він має вплив на співробітників ГУ ДМС України в Харківській області та зможе за грошові кошти в сумі 20000 грн. зробити усі необхідні для неї документи. Свідок ОСОБА_5 також зазначила, що ОСОБА_17 повідомив їй, що він тісно спілкується з керівництвом ГУ ДМС України в Харківській області і зможе їй допомогти, бо іншим шляхом вона не зможе отримати документи для себе та своєї доньки, і що доньки виникнуть проблеми, бо їй виповнилось 19 років і вона взагалі не отримувала паспорт. Вона, ОСОБА_5 , пояснила, що названа сума грошових коштів для неї є надто великою, та аби їх зібрати потрібен час. Натомість ОСОБА_17 дав їй номер свого телефону НОМЕР_8 .

На виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні № 0000017 оперативними співробітниками ДВБ НП України були встановлені відомості про те, особою, яка вимагає неправомірну вигоду в сумі 20000 грн. за вплив на службових осіб ГУ ДМС України в Харківській області за не створення штучних перешкод при оформленні паспортних документів, є уродженець Афганістану на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час допиту 20 березня 2024 року свідок ОСОБА_5 пояснила, що вона 19 березня 2024 року о 12-30 год. зустрічалась з Кайсом на АДРЕСА_3 і той повідомив їй ймовірні строки виготовлення паспортних документів для неї та її доньки і що такі документи будуть виготовляти в Люботинському відділі ГУ ДМС в Харківській області. Далі ОСОБА_17 запропонував направити на його номер мобільного телефону НОМЕР_8 у месенджері «Whatsapp» її, ОСОБА_5 , та її доньки особисті документи, необхідні для виготовлення паспортних документів. На цьому їх зустріч завершилась. Після цього вона, ОСОБА_5 , направила Кайсу на його номер мобільного телефону НОМЕР_8 у месенджері «Whatsapp» фото необхідних документів. Далі, приблизно о 13-20 год. того ж дня Кайс знову їй зателефонував та повідомив, що їй необхідно буде передати йому 11000 грн. для здійснення впливу на посадових осіб Люботинського відділу ГУ ДМС в Харківській області, які виготовлятимуть для неї та її доньки паспортні документи. В розмові ОСОБА_17 також сказав, аби вона, ОСОБА_5 , 21 березня 2024 року приїхала до нього і передала обумовлену суму 11000 грн., а він натоміть посадить її з донькою до автобус до м. Люботин, і вони поїдуть до Люботинського відділу ГУ ДМС в Харківській області, де на нього вже чекають і оформлять необхідні документи для видачі паспортів.

На підтвердження своїх пояснень свідок ОСОБА_5 подала прокурору фотокопії листування у месенджері «Whatsapp» з абонентом на ім`я ОСОБА_17 з номером мобільного телефону НОМЕР_8 . В цьому листуванні відображено відправлення вказаному абоненту особистих документів ОСОБА_5 і ОСОБА_8 .

У кримінальному провадженні № 0000017 була проведена слідча дія огляд, копіювання та вручення грошових купюр свідку ОСОБА_5 , про що складено відповідний протокол від 21 березня 2024 року. В ньому вказано, що грошові кошти в сумі 11000 грн. використовуються для отримання даних щодо вимагання неправомірної вигоди ОСОБА_18 за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. В протоколі перелічені серійні номери десяти грошових купюр української гривні номіналом 1000 гривень (ЯБ5096978, БЛ6580032, АА5702966, БП6699532, АИ0099972, БМ3965620, АЖ1464257, БР8582474, АЕ9276742, ВС3847955) та двох купюр української гривні номіналом 500 гривень (ББ1427257, ХЖ3836400).

21 березня 2024 року прокурором у кримінальному провадженні були проведені допити в якості свідків ОСОБА_5 і ОСОБА_8 . Так, ОСОБА_5 пояснила, що 21 березня 2024 року о 12-30 год. вона разом із донькою на АДРЕСА_3 зустрілася з ОСОБА_19 і він запросив їх до себе в офіс на третьому поверсі однієї з будівель навпроти Харківської обласної філармонії. В офісі ОСОБА_17 повідомив їй про строки і процедуру виготовлення паспортних документів для неї, ОСОБА_5 , та її доньки, і що уразі виїзду її, ОСОБА_5 , за кордон, він контролюватиме отримання ОСОБА_20 особистих документів. Далі, в кабінеті вона, ОСОБА_5 , поставила питання Кайсу про те, чи потрібно буде сплачувати офіційні платежі на виготовлення паспортних документів для неї та її доньки. Кайс відповів, що такі платежі вона зможе зробити за рахунок тих грошей, які вона повинна йому передати, і запропонував, аби вона з обговореної суми 11000 грн. собі залишила 3500 грн., а інші 7500 грн. залишила у нього на столі. Вона так і зробила. Після отримання грошей ОСОБА_17 в її, ОСОБА_5 , присутності через гучномовець зателефонував начальнику Люботинського відділу ГУ ДМС в Харківській області і повідомив, що до неї приїдуть ОСОБА_5 з донькою. Після цієї розмови ОСОБА_17 відвіз її, ОСОБА_5 , з донькою на автобусну станції поруч з метро Холодна Гора в м. Харків, і вони вирушила на автобусі до м. Люботин. Діставшись до Люботинського відділу ГУ ДМС в Харківській області, вона, ОСОБА_5 , почала розшукувати жінку на ім`я ОСОБА_21 , про яку їй повідомив ОСОБА_17 . Після зустрічі з ОСОБА_22 , остання почала надавати допомогу в оформленні документів на виготовлення паспортів та здійсненні оплати квитанцій за видачу паспортів. Після завершення процедури оформлення документів вона, ОСОБА_5 , разом з донькою вийшли з приміщення Люботинського відділу ГУ ДМС в Харківській області. Але їм одразу зателефонував ОСОБА_17 і повідомив про необхідність повернутися до відділу і здійснити додаткову оплату за скорочення строків виготовлення закордонного паспорту. Вона, ОСОБА_5 , із донькою повернутися до Люботинського відділу ГУ ДМС в Харківській області, і за допомогою Ірини Штих здійснила платіж в розмірі 1000 грн., після чого поїхала до дому в м. Харків.

Свідок ОСОБА_6 надала прокурору 21 березня 2024 року показання про події, які мали місце 21 березня 2024 року, які за змістом збігаються з показаннями свідка ОСОБА_5

21 березня 2024 року о 16-57 год. в АДРЕСА_4 працівниками поліції був затриманий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якого під час особистого обшуку виявлено і вилучено мобільний телефон Apple IPhone IMEI: НОМЕР_1 ; грошові кошти номіналом 1000 грн. (АИ0099972; БЛ6580032; БП6699532; АА5702966; АЖ1464257; АЕ9276742; БМ3965620) - загалом 7 банкнот; грошові кошти номіналом 500 грн. (ББ1427257; ГК6958736; ХД1076471; АЕ5683624; ЯБ3951201) загалом 5 банкнот; грошові кошти номіналом 200 грн. (ТБ4719606; ТЄ2544460; КП 6005233; УЙ 9862572; ХГ 3292333; УС7246078; ТГ1224317; СГ6422894; ХИ5386304; ПГ0731674; СА3968141; СГ4033144; УС6624109; СГ1816744; ТЖ0857813; СМ2338969; СЕ5670895; ТВ5209863; СЗ1809778; УП3205155; ЕА3329021; ХА0316863; ТЖ7424045; ТВ0618196; ХЕ8060019; УП2421775; КК5055418; УБ2645810; ХЄ6624571) загалом 29 банкнот, грошові кошти номіналом по 100 грн. (ЕП6334838; ЕБ6334851; ЕБ6334852; ЕЄ3439885) загалом 4 банкноти; грошові кошти номіналом 100 доларів США (РВ29720942L) загалом 1 банкнота; грошові кошти номіналом 50 доларів США (MJ02254363A) загалом 1 банкнота; грошові кошти номіналом 200 євро (UC) загалом 1 банкнота, ключі (три магнітних та три звичайних) від квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого від 22 березня 2024 року вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_10 речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000017.

Так, з представленого протоколу обшуку від 21 березня 2024 року вбачається, що такий обшук був розпочатий о 16-58 год. і тривав до 19-34 год. і був проведений в приміщенні Люботинського відділу ГУ ДМС України в Харківській області за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Люботин, вул. Слобожанська, 12. В протоколі вказано, що під час обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон ТМ «ОРРО А53» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; мобільний телефон ТМ «IPhone Plus» ІМЕІ1: НОМЕР_6 з сім-карткою НОМЕР_7 ; заява-анкета №10339597 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; квитанція про сплату адміністративного збору № 2508721 (дата та час операції 21 березня 2024 року 14:17:26) на ім`я ОСОБА_5 ; заява-анкета № 10339597 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_5 ; квитанція про сплату адміністративного збору № 2512475 від 21 березня 2024 року 16:17:12 на ім`я ОСОБА_5 ; заява-анкета № 27021925 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; квитанція про сплату адміністративного збору № 2508723 від 21 березня 2024 року 14:17:26 на ім`я ОСОБА_5 ; заява-анкета № 27021925 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; квитанція про сплату адміністративного збору № 2512477 від 21 березня 2024 року о 16:17:12; заява-анкета № 10339956 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; заява-анкета № 27022581 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; квитанція № 2508727 від 21 березня 2024 року 14:17:26; витяг з державного реєстру актів цивільного стану на ім`я ОСОБА_23 ; витяг з державного реєстру актів цивільного стану на ім`я ОСОБА_7 ; згода на обробку персональних даних на ім`я ОСОБА_8 ; довідка № 01-31/94 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_8 .

Постановою слідчого від 22 березня 2024 року вилучені під час обшуку речі і предмети, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000017.

Слідчий звернувся 22 березня 2024 року до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведений в період часу з 16-58 год. і до 19-34 год. 21 березня 2024 року обшук приміщення Люботинського міського сектору ГУ ДМС у Харківській області, що розташоване за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Люботин, вул. Слобожанська, 12, яке належить на праві власності територіальній громаді міста Люботин в особі Люботинської міської ради. Клопотання слідчого було розглянуто слідчим суддею Люботинського міського суду Харківської області та задоволено в повному обсязі, про що було постановлено ухвалу від 22 березня 2024 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Положення п. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя, суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що саме вилучені у ОСОБА_10 речі і грошові кошти, а також вилучені в приміщенні Люботинського відділу ГУ ДМС України в Харківській області речі і документи являються речовим доказом по кримінальному провадженню, оскільки містять в собі відомості, які можуть бути використані для встановлення обставин кримінального правопорушення. Накладення арешту на вилучені речі, предмети, грошові кошти і документи, що являються речовими доказами по кримінальному провадженню, дозволить стороні обвинувачення здійснити повне, об`єктивне та неупереджене досудове розслідування з метою встановлення об`єктивної істини по суті.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вилучене майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно накласти на нього арешт для проведення подальших процесуальних та слідчих дій.

В той же час, згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані, лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Абз. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України встановлено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

На стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності щодо фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Разом з тим, ч. 4 ст. 173 КПК України передбачає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Вилучені в приміщенні Люботинського відділу ГУ ДМС України в Харківській області документи, раніше подані ОСОБА_5 і ОСОБА_8 і створені з метою надання адміністративних послуга вказаним особами органами Державної міграційної служби України, перейшли в розпорядження і володіння вказаними органом і необхідні для надання заявникам оплачених адміністративних послуг.

З урахуванням фактичних обставин справи, враховуючи твердження третьої особи щодо необхідності використання оригіналів вилучених документів, сформований стосовно ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , слідчий суддя дійшов до висновку, що спосіб накладення арешту на такі документи шляхом заборони відчудження та розпорядження, але без заборони користуванням вказаним майном до закінчення досудового розслідування, з передачею на відповідальне зберігання власнику буде менш обтяжливим та співмірним інтересам власника майна та дотримання завдань кримінального провадження, згідно норм ст. 2 КПК України.

Саме такий спосіб та місце зберігання арештованого майна, на переконання слідчого судді, є ефективним, оскільки буде сприяти дієвості кримінального провадження, завданням досудового розслідування та захисту прав власника майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 від 22 березня 2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000017 від 04 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 21 березня 2024 року під час обшуку затриманої у порядку ст. 208 КПК України особи ОСОБА_10 майно, а саме:

мобільний телефон Apple IPhone IMEI: НОМЕР_1 ;

грошові кошти номіналом 1000 грн. (АИ0099972; БЛ6580032; БП6699532; АА5702966; АЖ1464257; АЕ9276742; БМ3965620) - загалом 7 банкнот;

грошові кошти номіналом 500 грн. (ББ1427257; ГК6958736; ХД1076471; АЕ5683624; ЯБ3951201) загалом 5 банкнот;

грошові кошти номіналом 200 грн. (ТБ4719606; ТЄ2544460; КП6005233; УЙ9862572; ХГ3292333; УС7246078; ТГ1224317; СГ6422894; ХИ5386304; ПГ0731674; СА3968141; СГ4033144; УС6624109; СГ1816744; ТЖ0857813; СМ2338969; СЕ5670895; ТВ5209863; СЗ1809778; УП3205155; ЕА3329021; ХА0316863; ТЖ7424045; ТВ0618196; ХЕ8060019; УП2421775; КК5055418; УБ2645810; 6624571) загалом 29 банкнот,

грошові кошти номіналом по 100 грн. (ЕП6334838; ЕБ6334851; ЕБ6334852; ЕЄ3439885) загалом 4 банкноти;

грошові кошти номіналом 100 доларів США (РВ29720942L) загалом 1 банкнота;

грошові кошти номіналом 50 доларів США (MJ02254363A) загалом 1 банкнота;

грошові кошти номіналом 200 євро (UC) загалом 1 банкнота,

ключі (три магнітних та три звичайних) від квартири за адресою: АДРЕСА_1 ,

заборонивши користування, розпорядження або відчуження вказаного майна до вирішення процесуального рішення по суті справи.

Накласти арешт на вилучене 21 березня 2024 року у період часу з 16-58 год. по 19-34 год. під час обшуку приміщення Люботинського відділу ГУ ДМС України в Харківській області, що розташоване за адресою: Харківська область Харківський район, м. Люботин, вул. Слобожанська, 12, майно, а саме: мобільний телефон ТМ «ОРРО А53» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; мобільний телефон ТМ «IPhone Plus» ІМЕІ1: НОМЕР_6 з сім-карткою НОМЕР_7 , заборонивши користування, розпорядження або відчуження вказаного майна до вирішення процесуального рішення по суті справи.

Накласти арешт на вилучене 21 березня 2024 року у період часу з 16-58 год. по 19-34 год. під час обшуку приміщення Люботинського відділу ГУ ДМС України в Харківській області, що розташоване за адресою: Харківська область Харківський район, м. Люботин, вул. Слобожанська, 12, майно, а саме:

заява-анкета №10339597 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

квитанція про сплату адміністративного збору № 2508721 (дата та час операції 21 березня 2024 року 14:17:26) на ім`я ОСОБА_5 ;

заява-анкета № 10339597 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

квитанція про сплату адміністративного збору № 2512475 від 21 березня 2024 року 16:17:12 на ім`я ОСОБА_5 ;

заява-анкета № 27021925 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

квитанція про сплату адміністративного збору № 2508723 від 21 березня 2024 року 14:17:26 на ім`я ОСОБА_5 ;

заява-анкета № 27021925 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

квитанція про сплату адміністративного збору № 2512477 від 21 березня 2024 року о 16:17:12;

заява-анкета № 10339956 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

заява-анкета № 27022581 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

квитанція № 2508727 від 21 березня 2024 року 14:17:26;

витяг з державного реєстру актів цивільного стану на ім`я ОСОБА_7 ;

згода на обробку персональних даних на ім`я ОСОБА_8 ;

довідка № 01-31/94 від 21 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_8 .

з забороною розпорядження та відчуження вказаного майна, без заборони користування, передавши його на відповідальне зберігання уповноваженому представнику ГУ ДМС України в Харківській області за дорученням.

Попередити уповноваженого представника ГУ ДМС України в Харківській області (код 37764460, юридична адреса: м. Харків, вул. Римарська, 24) про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України уразі вчинення незаконних дій щодо арештованого майна.

В іншій частині клопотання в задоволенні відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_1