Справа № 214/1968/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000172 від 29.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000172 від 29.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2023 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява з АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що 11.04.2023 року у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, незаконно, заволодів грошовими коштами у значному розмірі.

18.12.2023 року до СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровський області надійшла відповідь №22/001/38830/2023-БТ від 15.12.2023 року на запит слідчого №45,4/3-10600 від 05.12.2023 року, згідно з якою запитувана інформація, а саме: оригінал довіреності (бланк НМХ453846), яка 11.04.2018 року була пред`явлена гр. ОСОБА_5 співробітникам відділення № НОМЕР_1 ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також оригінали документів: заява на видачу готівки №27400675 від 11.04.2018 року; опитувальний лист клієнта-фізичної особи на ім`я ОСОБА_5 від 06.04.2018 року з заявою про надання зразку аналогу власноручного підпису; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 з копією картки фізичної особи-платника податків, які завірені ОСОБА_5 власноручно містить інформацію з обмеженим доступом. Зважаючи на це, керівництво АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповіді зазначили, що можливе надання оригіналів вищевказаних документів на підставі ухвали слідчого судді.

Оригінали вищевказаних документів необхідні для проведення судової технічної експертизи документів на підтвердження/спростування факту підроблення документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для подальшого встановлення істини, розкриття даного злочину, а також зважаючи на наявну потребу у проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з правом їх тимчасового вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та є необхідною для проведення досудового розслідування, засвідчена в оригіналах наступних документів, а саме: оригінал довіреності (бланк НМХ453846), яка 11.04.2018 року була пред`явлена гр. ОСОБА_5 співробітникам відділення № НОМЕР_1 ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також оригінали документів: заява на видачу готівки №27400675 від 11.04.2018 року; опитувальний лист клієнта-фізичної особи на ім`я ОСОБА_5 від 06.04.2018 року з заявою про надання зразку аналогу власноручного підпису; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 з копією картки фізичної особи-платника податків, які завірені ОСОБА_5 власноручно. Вказані документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі чого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які зберігаються в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для виконання завдань досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, до суду звернувся з заявою про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити (а.с.12).

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчого, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документації, яка зберігається в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів: оригіналу довіреності (бланк НМХ453846), яка 11.04.2018 року була пред`явлена гр. ОСОБА_5 співробітникам відділення № НОМЕР_1 ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також оригіналів документів: заяви на видачу готівки №27400675 від 11.04.2018 року; опитувального листа клієнта-фізичної особи на ім`я ОСОБА_5 від 06.04.2018 року з заявою про надання зразку аналогу власноручного підпису; копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 з копією картки фізичної особи-платника податків, які завірені ОСОБА_5 власноручно.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №000172 від 29.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про надання необхідної інформації, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000172 від 29.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документації, яка зберігається в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів: оригіналу довіреності (бланк НМХ453846), яка 11.04.2018 року була пред`явлена гр. ОСОБА_5 співробітникам відділення № НОМЕР_1 ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також оригіналів документів: заяви на видачу готівки №27400675 від 11.04.2018 року; опитувального листа клієнта-фізичної особи на ім`я ОСОБА_5 від 06.04.2018 року з заявою про надання зразку аналогу власноручного підпису; копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 з копією картки фізичної особи-платника податків, які завірені ОСОБА_5 власноручно.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1