09.07.2024 Справа № 940/773/24
Провадження по справі № 1-кс/940/70/24
У Х В А Л А
09 липня 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_3 про те, що 12.01.2024 року о 11 год. 13 хв. невідома особа таємно, без відома заявниці, перерахувала з її банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 3100 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що в неї є син 13 років, який являється інвалідом з діагнозом аутизм. Вона не працює, оскільки займається доглядом за сином. В неї наявна банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку від держави надходять кошти кожного місяця в сумі 3250 гривень, як соціальна допомога. Так, 11 січня 2024 року на вище вказану банківську карту надійшла допомога в сумі 3250 гривень. Наступного дня 12.01.2024 року о 11 год. 13 хв. кошти в сумі 3100 гривень були за невідомих обставин, без її відома, перераховані на невідомий рахунок чи карту. Як могла виникнути дана ситуація не відомо. Варто зазначити, що окрім потерпілої ОСОБА_3 мобільним телефоном ніхто не користується та не має доступу. Будь які смс повідомлення на мобільний телефон чи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з текстом про те, щоб підтвердити операції в мобільному банкінгу, не надходило. 15.01.2024 року вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Тетіїв, де потерпілій надали виписку та заблокували мобільний банкінг. Крім цього заблокували і банківську карту, що вище зазначена.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду 14.03.2024 року отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці карткового рахунку потерпілої ОСОБА_3 . Аналізуючи вилучену інформацію, встановлено, що 12.01.2024 року з банківського карти потерпілої ОСОБА_3 здійснено переказ коштів останньої на банківську карту
№ НОМЕР_2 . В подальшому кошти потерпілої перераховано з вказаної банківської карти на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного банківського рахунку, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування, щодо:
- банківського рахунку (картки) НОМЕР_3 ;
- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку): копій паспортів та довідок про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;
- руху коштів по вище вказаним рахунках із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти;
- даних системи відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.
В судове засідання слідчий слідчого відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_4 не прибув, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.
Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
- банківського рахунку (картки) НОМЕР_3 ;
- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку): копій паспортів та довідок про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;
- руху коштів по вище вказаним рахунках із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти;
- даних системи відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.
Встановити строк дії ухвали до 09 серпня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1