ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 695/2389/24
номер провадження 1-кс/695/597/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР 10.06.2024 року за № 0000319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Драбівськогоь відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 10.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.06.2024 року до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці « ОСОБА_6 » вона знайшла оголошення про продаж будівельних матеріалів ПП « ОСОБА_7 », де здійснила замовлення будівельних матеріалів та оплатила товар зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту продавця в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 25 000.00 грн, але товар так і не отримала.

За даним фактом сектором дізнання Золотоніського РВП 10.06.2024 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000319, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 06.06.2024 року її сестра ОСОБА_8 в інтернет мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила оголошення про продаж будівельних матеріалів, на ОСОБА_5 здійснила замовлення на суму 35 000.00 грн, потім за домовленістю з продавцем 07.06.2024 року здійснила передоплату в сумі25 000.00 грн на банківську карту продавця в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , але товар так і не отримала. Також ОСОБА_5 надала копії скріншотів листування з продавцем будматеріалів з квитанцією від 07.06.2024 року про переказ коштів в сумі 25 000.00 грн на банківську карту продавця в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Для проведення подальшого досудового розслідування є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 07.06.2024р., в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, які були зняті за період із 07.06.2024 по 08.06.2024 року.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 10.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 були перераховані кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР 10.06.2024 року за № 0000319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) розміщений за адресою: АДРЕСА_1 можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні Філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період із 07.06.2024 року по 08.06.2024 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх сум та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків;

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 (ПІБ, дату народження, ІПН, адресу реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адресу електронної пошти);

-відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 ;

-фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської № НОМЕР_2 за період із 07.06.2024 року по 08.06.2024 року;

-копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 , в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети, заповнені власноруч та ін.;

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів за допомогою банківської № НОМЕР_2 за період із 07.06.2024 року по 08.06.2024 року;

-якщо проводились операції в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_2 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, то по кожному з клієнтів надати інформацію (ПІБ, дату народження, ІПН, адресу реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адресу електронної пошти) та номери банківських карток, по яких проводились операції.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 20.07.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1