Провадження № 1-кс/686/4722/24
УХВАЛА

Іменем УКраїни

31 травня 2024року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000278 від 22.05.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

27.05.2024 року старший дізнавач СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 16.05.2024 близько 15:26 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, у мобільному додатку «Viber», під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 14 000 грн., які ОСОБА_5 , перерахував за допомогою мобільного банкінгу із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

Під час допиту, ОСОБА_5 повідомив, що 16.05.2024 року близько 12 год. 49 хв. у месенджері «Viber» він вирішив привітати свого знайомого ОСОБА_6 , акаунт якого зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Після привітань, із вищевказаного акаунта він отримав прохання про позику грошових коштів в сумі 14 000 грн. Цього ж дня, о 15 год. 26 хв. із належного йому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ОСОБА_5 перерахував на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 14 000 грн. Після перерахунку, із акаунта, зареєстрованого на номер мобільного телефону НОМЕР_3 потерпілому знову надійшло повідомлення із проханням перерахунку коштів на суму 16 000 грн., тому він одразу вирішив зателефонувати ОСОБА_7 , та останній йому повідомив, що його обліковий запис в месенджер Viber було зламано.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , ним для отримання інформації по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сформовано запит та стало відомо, що в подальшому 16.05.2024 в період часу з 15 год. 30 хв. по 15 год. 32 хв. кошти перераховано на карткові рахунки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Далі для отримання інформації по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сформовано запит та стало відомо, що 17.05.2024 року о 19 год. 36 хв. 26 с. та о 21 год. 55 хв. 47 с. з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 здійснювався розрахунок у кафе під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ресторані піл назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які розташовані в АДРЕСА_3 , а також з вказаного карткового рахунку 16.05.2024 року о 15 год. 34 хв. 52 с. перераховано грошові кошти в сумі 1500 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . з якої надалі проведено транзакцію. із описом транзакції «Операція квазі-готівка ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Додатково встановлено, що 16.05.2024 року о 15 год. 33 хв. 23 с. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 знято готівку в сумі 12 420 грн. у банкоматі «ID терміналу: PNET2206», який розташований у м. Варшава, Польща.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначених вище номерах банківських платіжних карток має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 16.05.2024 по час виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий судя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 16.05.2024 по час дії ухвали;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 16.05.2024 по час дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 16.05.2024 по час дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 16.05.2024 по час дії ухвали.

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 27.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя