Провадження № 1-кс/638/1866/24
УХВАЛА

Іменем України

24 травня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 02 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 02 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з Витягом з ЄРДР від 07 березня 2024 року, кримінальне провадження розпочато 02 жовтня 2023 року за фактом привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю під час виконання зобов`язань за договорами на проведення аварійно-відновлювальних робіт та капітальних ремонтів закладів освіти, розташованих на території м. Харкова.

Відповідно до рапорту прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 від 02 жовтня 2023 року, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2022-2023 років укладено договори з рядом підприємств на проведення аварійно - відновлювальних робіт по усуненню аварій, спричинених наслідками збройної агресії російської федерації навчальних закладів та закладів освіти, розташованих в м. Харкові.

Так, УОА Шевченківського району ХМР наприкінці 2022 року та на початку 2023 року укладено договори з:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) з проведення відновлювальних робіт з ліквідації аварійної ситуації, спричиненої наслідками збройної агресії російської федерації у ІНФОРМАЦІЯ_3 (капітальнийремонт) за адресою: АДРЕСА_1 на суму 972 414 грн., договір на проведення робіт у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 для використання як найпростішого укриття на суму 455 175 грн., договір на проведення відновлювальних робіт з ліквідації аварійної ситуації, спричиненої наслідками збройної агресії російської федерації у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 на суму 514 951 грн.

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) на проведення ремонтних робіт з усунення аварій бюджетних установ: Капітальний ремонт системи опалення у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 968 921 грн.

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) договір КР-01-109-22 від 10.10.2022 з проведення аварійно-відновлювальних робіт бюджетної установи ІНФОРМАЦІЯ_8 (капітальний ремонт) за адресою: АДРЕСА_4 .

4) ФОП « ОСОБА_4 » договір № КР-01-150-22 від 18.10.2022 з проведення аварійно-відновлювальних робіт бюджетної установи ІНФОРМАЦІЯ_8 (капітальний ремонт) за адресою: АДРЕСА_5 на суму 4 057 820 грн. Договір № КР-02-135-22 від 07.10.2022 з проведення аварійно-відновлювальних робіт бюджетної установи ІНФОРМАЦІЯ_8 (капітальний ремонт) за адресою: АДРЕСА_6 , Харків на суму 1 622 146 грн.

5) ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_5 ) договір № КР-02-89-22 від 03.10.2022 2022 з проведення аварійно-відновлювальних робіт бюджетної установи ІНФОРМАЦІЯ_9 (капітальний ремонт) за адресою: АДРЕСА_7 , Харків на суму 2 241 817 грн.

6) ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ГО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_6 ) договір № КР-01-135-22 від 08.08.2022 з проведення аварійно-відновлювальних робіт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 (капітальний ремонт) за адресою: АДРЕСА_6 , Харків на суму 1 427 322 грн. Договір № ПР- 01-109-22 від 08.12.2022 з проведення аварійно-відновлювальних робіт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 (поточний ремонт) за адресою: АДРЕСА_4 на суму 664 215 грн.

7) ФОП « ОСОБА_6 » договір № КР-01-6-22 від 09.09.2022 з проведення аварійно-відновлювальних робіт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 (капітальний ремонт) за адресою: АДРЕСА_8 , Харків на суму 1 858 919 грн.

8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_7 ) договір № ТР-03-135-22 від 18.10.2022 (поточний ремонт) на суму 213 660 грн., договір № ПР-01-135- 22 від 15.03.2023 (поточний ремонт) на суму 199 420 грн., договір №ТР-01- 135-22 від 06.09.2022 (поточний ремонт системи опалення) на суму 181 671 грн. бюджетної установи ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6 .

Під час виконання робіт за вищевказаними договорами комерційними структурами штучно завищено обсяги та вартість виконаних робіт за рахунок придбання будівельних матеріалів, виробів та конструкцій за завищеними цінами. В свою чергу, замовники - розпорядники бюджетних коштів, повинні керуватись, окрім іншого, Бюджетним кодексом України, за яким бюджетна система України ґрунтується на принципі ефективності та результативності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

ІНФОРМАЦІЯ_15 укладає підряди, характерною рисою яких є завищені у рази ціни на будівельні матеріали. Під час торгів не дотримується принцип економії, а ціни на матеріали та устаткування завищені. Під час освоєння зазначених бюджетних коштів за рахунок завищення вартості та обсягів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів, залучення некваліфікованих, низькооплачуваних працівників, заволодіння бюджетними коштами може сягати від 20 до 30% від загальної суми укладених договорів.

Крім того, при виконанні господарських операцій комерційними структурами з метою подальшої конвертації безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов`язань здійснює «ризикові операції», а саме: придбання робіт та послуг у контрагентів, які мають ознаки «фіктивності» (невідповідність номенклатури товару, відсутні основні засоби та трудові ресурси тощо).

Вказані обставини можуть свідчити про можливість привласнення бюджетних коштів посадовими особами підприємств-підрядників при виконанні робіт з аварійного відновлення будівель бюджетних установ, закладів освіти за договорами, укладеними з

ІНФОРМАЦІЯ_16 є окремою юридичною особою, яка має повноваження вчиняти дії та діяти як самостійний суб`єкт правовідносин. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 є стороною укладених з підприємствами договорів та відповідно володіє документами, складеними на виконання умов цих договорів.

Процесуальним керівником - прокурором у кримінальному провадженні постановою від 26.12.2023 призначено судові будівельно-технічні експертизи, проведення яких доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

В межах призначених судових будівельних експертиз за участю судових експертів, уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та спеціаліста з технічного нагляду на об`єкті будівництва, 05 квітня 2024 року проведено огляд в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого встановлено, що згідно договору підряду в будівлі ХЗОШ № 125 ХМР підрядною організацією проводились роботи з заміни радіаторів опалення на нові металеві радіатори опалення, які встановлені по периметру школи.

08 квітня 2024 року прокурором у кримінальному провадженні на підставі ст. 93 КПК України на адресу закладу освіти та ІНФОРМАЦІЯ_15 було направлено запит про надання інформації щодо відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_18 факту вибуття товарно-матеріальних цінностей, а саме бувших радіаторів, які були замінені на нові, згідно умов договору підряду № КР-01-125-22 від 27.12.2022, а також інформацію щодо їх подальшого використання, оприбуткування чи реалізації закладом освіти.

Листом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10 квітня 2024 року та директора ІНФОРМАЦІЯ_18 від 12 квітня 2024 року, повідомлено про неможливість надання документів, перелічених у запиті, з посиланням на те, що листи правоохоронних органів, адресуються через ІНФОРМАЦІЯ_19 на ім`я міського голови. Причини ненадання документів у листах відсутні.

16 травня 2024 року прокурором в порядку ст. 93 КПК України направлено на адресу Харківського міського голови запит про надання інформації щодо відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_18 факту вибуття товарно-матеріальних цінностей, а саме бувших радіаторів, які були замінені на нові, згідно умов договору підряду № КР-01-125-22 від 27.12.2022, а також інформацію щодо їх подальшого використання, оприбуткування чи реалізації закладом освіти. Встановлено строк надання інформації та документів до 20 травня 2024 року. Запит отримано ІНФОРМАЦІЯ_20 16 травня 2024 року.

У зв`язку з невиконанням ІНФОРМАЦІЯ_20 запиту від 16 травня 2024 року, 21 травня 2024 року прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просила надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 (фактична адреса: АДРЕСА_10 ), а саме:

- зобов`язати надати інформацію щодо відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_18 факту вибуття товарно-матеріальних цінностей, а саме бувших радіаторів, які були замінені на нові, згідно умов договору підряду № КР-01-125-22 від 27.1-2.2022, та № ПР-01-109-22 від 08.12.2022, а також інформацію щодо їх подальшого використання, оприбуткування чи реалізації закладом освіти з одночасним наданням підтверджуючих документів (видаткові документи, картки складського обліку, акти вхідного/вихідного контролю, меморіальні ордери, платіжні документи, тощо).

В обґрунтування клопотання зазначила, що метою отримання тимчасового доступу до речей та документів є належне проведення ряду судових експертиз для з`ясування фактичних обсягів виконаних робіт на їх відповідність актам приймання будівельних робіт, повне та всебічне проведення досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить прокурор.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

З долучених до клопотання матеріалів, зокрема запитів прокурора в порядку ст. 93 КПК України та листів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , вбачається неможливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримання документів, про доступ до яких просить прокурор.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл прокурор, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить в собі банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття комерційної таємниці.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 02 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 (фактична адреса: АДРЕСА_10 ), а саме:

- зобов`язати надати інформацію щодо відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_18 факту вибуття товарно-матеріальних цінностей, а саме бувших радіаторів, які були замінені на нові, згідно умов договору підряду № КР-01-125-22 від 27.1-2.2022, та № ПР-01-109-22 від 08.12.2022, а також інформацію щодо їх подальшого використання, оприбуткування чи реалізації закладом освіти з одночасним наданням підтверджуючих документів (видаткові документи, картки складського обліку, акти вхідного/вихідного контролю, меморіальні ордери, платіжні документи, тощо).

Встановити строк дії ухвали до 31 травня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1