Справа №465/4446/24
Провадження1-кс/465/1004/24
УХВАЛА

слідчого судді

04.06.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000299 від 01.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР cтаршого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області,а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 31.05.2024 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.05.2024 о 20:18, невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, скориставшись сторінкою Telegram ОСОБА_6 у ході листування, під приводом позичити грошові кошти, заволоділа грошовими коштами, котрі заявницею були перераховані із банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 4000 гривень.

У ході проведення дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила про те, що 30.05.2024 приблизно 20:18, коли вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_3 , на мобільний додаток у месенджер Telegram написала нібито її подруга ОСОБА_6 т. НОМЕР_3 , яка в Telegram зареєстрована ЗБ, з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 7500 грн., та перерахувати дані грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яку невідома особа із акаунту ОСОБА_6 , у ході листування надіслала. У неї, ОСОБА_5 , не виникло жодних підозр, оскільки вона її близька подруга, а тому написала, що у неї є лише 4000 грн., на що невідома особа написала що надсилай 4000 гривень.

Надалі вона, ОСОБА_5 , із свого мобільного телефону зайшла в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та із своєї банківської карти № НОМЕР_2 , 30.05.2024 о 20:31 год., перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після переказу вказаних грошових коштів ОСОБА_5 , перетелефонувала своїй подрузі запитати чи отримала вона надіслані грошові кошти, на що подруга повідомила, що її Telegram сторінку зламали та що жодних грошових коштів вона не просила, тоді потерпіла зрозуміла що її обманули.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 30.05.2024 по 10.06.2024 має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 стосовно відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не прибув, подав до суду заяву, про розгляд клопотання у його відсутності.

У судове засідання прокурор не прибув, хоча належним чином повідомлялася про час та місце проведення судового розгляду, про причини неявки суд не повідомила.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавач у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання cтаршого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000299 від 01.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 :

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , у період з 30.05.2024 по 10.06.2024, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 , у період з 30.05.2024 по 10.06.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг, мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_1 по картковому рахунку № НОМЕР_4 , у період з 30.05.2024 по 10.06.2024;

- інформацію про оплати комунальних послуг із карткового рахунку № НОМЕР_4 , у період з 30.05.2024 по 10.06.2024;

- координати, які були зафіксовані при вході у онлайн банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткового рахунку № НОМЕР_4 , у період з 30.05.2024 по 10.06.2024.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на cтаршого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 02 липня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7