Справа № 583/2457/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000459 від 17.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

встановив:

22.05.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Встановлено, що 16.05.2024 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 16.05.2024 з її банківської картки відкритої в АТ "Ощадбанк" за № НОМЕР_1 було вчинено крадіжку грошових коштів у сумі 3700 грн, шляхом перерахування на кратку іншого банку. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що будь - яких операцій по картці самостійно не здійснювала, дані які становлять банківську таємницю третім особам не передавала.

17.05.2024 за вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк».

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ «Ощадбанк» неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ «Ощадбанк», містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ «Ощадбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформацію про:

1)банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ «Ощадбанк»;

2)рух коштів по відкритих банківських рахунках в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 16.05.2024;

3)час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 16.05.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4)користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 16.05.2024, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні центру реєстрації КНЕДП АТ «Ощадбанк»;

5)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 16.05.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

6)перерахунок грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 16.05.2024;

7)пристрої, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку «Ощад 24» 16.05.2024 по відкритих банківських рахунках в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

що знаходиться у володінні АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» з правом вилучення оригіналів у Сумському відділенні АТ «Ощадбанк», за адресою: 40004, Сумська область, м. Суми, вул. Британська, буд. 32, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 24.07.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_19