Справа №463/1099/23
Провадження №1-кс/463/1990/24
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

29 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належати ОСОБА_5 з метою відшукання, виявлення та вилучення: документів, які стали підставою для реєстрації ФГ «Агровега Плюс» (), ФГ «Агро-Поділля Д» (), ФГ «Рудки агро» (), ФГ «Дельта Агролайн» (), в тому числі заяв про реєстрацію, рішень засновників, статутів фермерських господарств, а також інших документів щодо підтвердження проведення господарської діяльності, виписок по банківських рахунках і т.д., печаток, комп`ютерної та оргтехніки, платіжних карток, мобільних телефонів, чорнових записів, а також інших предметів і документів, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №0000209 від 13.10.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч.1, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами упродовж квітня 2021 року на території м. Львова підроблено документи, які подано для проведення державної реєстрації створення суб`єктів господарювання ФГ «Агровега Плюс» (), ФГ «Агро-Поділля Д» (), ФГ «Рудки агро» (), ФГ «Дельта Агролайн» () без наміру підприємницької діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що документи подані для реєстрації юридичних осіб, а саме: ФГ «Агровега плюс» (), ФГ «Агро-поділля Д» (), ФГ «Рудки агро» () та ФГ «Дельта агролайн» () заповнені від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданого 19.02.1998 Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються документи з ознаками підробки, які стали підставою для реєстрації ФГ «Агровега Плюс» (), ФГ «Агро-Поділля Д» (), ФГ «Рудки агро» (), ФГ «Дельта Агролайн» () без наміру підприємницької діяльності, а також інші документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності останніх, а також інші речі та предмети, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження та найближчим часом можуть бути приховані, змінені чи знищені.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 367192720 від 23.02.2024 встановлено, що квартира АДРЕСА_2 , на праві власності належать ОСОБА_5 .

З урахуванням наведеного, з метою відшукання вказаних у клопотанні речей та документів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та матеріалами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та викриття винних осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття, шляхом проведення судових експертиз, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 13.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч.1, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення; вказані у клопотанні речі та документи мають значення для досудового розслідування; можуть бути доказом під час судового розгляду та знаходиться у квартирі за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належать на праві власності ОСОБА_5 .

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , іншим детективам групи слідчих у кримінальному провадженні №0000209 від 13.10.2021, дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належати ОСОБА_5 з метою відшукання, виявлення та вилучення: документів, які стали підставою для реєстрації ФГ «Агровега Плюс» (), ФГ «Агро-Поділля Д» (), ФГ «Рудки агро» (), ФГ «Дельта Агролайн» (), в тому числі заяв про реєстрацію, рішень засновників, статутів фермерських господарств, а також інших документів щодо підтвердження проведення господарської діяльності, виписок по банківських рахунках і т.д., печаток, комп`ютерної та оргтехніки, платіжних карток, мобільних телефонів, чорнових записів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1