Справа № 216/3505/24
Провадження № 1-кс/216/1165/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

22 травня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000174 від 19.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21 травня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.04.2024 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що 04.04.2024 невідома особа, незаконно зібрала та використала персональну (конфіденційну) інформацію про потерпілу, а саме паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, в результаті чого оформила кредити в різних мікрофінансових онлайн установах на ім`я потерпілої та договори кредитної лінії про надання в позику на умовах споживчого кредиту, чим спричинила потерпілій матеріальний збиток на загальну суму приблизно 50000 гривень (ЄО № 9207 від 18.04.2024).

Дані обставини, підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи з банківських рахунків, а саме НОМЕР_1 (який кореспондується з платіжною банківською карткою НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (який кореспондується з платіжною банківською карткою НОМЕР_4 ) та банківської платіжної картки НОМЕР_5 , що відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , невстановленою особою було відкрито рахунок НОМЕР_6 (Угода №АВН0СТ07475851 від 04.04.2024, тип « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 04.04.2024 по 16.04.2024 по банківським рахункам, а саме НОМЕР_1 (який кореспондується з платіжною банківською карткою НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (який кореспондується з платіжною банківською карткою НОМЕР_4 ) і НОМЕР_6 та банківської платіжної картки НОМЕР_5 , які відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначених рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ), становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, а також, тим, що дана інформація має значення для досудового розслідування, то може бути використана під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо, тому виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що вищевказані документи мають значення для встановлення істини, керуючись, ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 36, 401, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 19.04.2024 року внесені до ЄРДР за № 0000174 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 182 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.04.2024 року; копіями квитанцій.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 по банківським рахункам НОМЕР_1 (який кореспондується з платіжною банківською карткою НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (який кореспондується з платіжною банківською карткою НОМЕР_4 ) і НОМЕР_6 (Угода №АВН0СТ07475851 від 04.04.2024, тип « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківської платіжної картки НОМЕР_5 , які відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_5 про:

З повним роз`ясненням яким чином та за допомогою чого (онлайн, фізичне перебування у відділення та іншим чином, в тому числі яким чином було підтвердження випуску, проведеної верифікації, чи наявна до них фізична банківська платіжна картка) були відкриті банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та A363354

рух коштів за період з 04.04.2024 по 16.04.2024, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

інформацію про підстави (яким чином та за допомогою чого) видання кредитного договору на інші споживчі цілі на суму 50000 гривень, що був виданий 04.04.2024;

інформацію про погашення та повне користування кредитної картки з кредитним лімітом 20000 гривень і відповідними кредитними коштами, що були видані 13.12.2022, з роз`ясненням чи погашалась в період часу з вересня 2023 року по момент виконання ухвали вказана кредитна картка, якщо так, яким чином та за допомогою чого;

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, фотографічні зображення особи, всі реєстровані в системі мобільні телефони як основні фінансові та додаткові, що використовувались для авторизації в інформаційно-комунікаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

інформацію про всі мобільні пристрої, планшетні пристрої та комп`ютерне обладнання, з яких здійснювались входи до мобільного-онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказанням всіх МАС-, ІР-, IMEI адреси обладнання та повним відслідковуванням геолокації розташування вказаних пристроїв із зазначенням точок координат довготи та широти в період часу з 04.04.2024 по 18.04.2024 включно.

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначити МАС- та IMEI адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківська картка;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Зобов`язати керівництво відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 видати дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 22.07.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1