У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/2219/24

провадження № 1-кс/0285/560/24

24 квітня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 06.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (далі - ЄРДР), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год 00 хв 29.03.2024 по 00 год 00 хв 31.03.2024, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 29.03.2024 но 00 год 00 хв 31.03.2024, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 29.03.2024 в період з 20 год по 21 год 20 хв. невстановлена особа, перебуваючи у м. Звягель, Житомирської області, з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , шляхом здійснення безготівкових розрахунків за покупки у декількох магазинах, таємно викрала грошові кошти у розмірі 3555 грн., чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

20.04.2024 потерпілим ОСОБА_5 повідомив, що у нього в користуванні була банківська карта № НОМЕР_1 , відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 29.03.2024 він знімав готівку в банкомаі за допомогою банківської карти, яку по завершенню забув забрати. Того ж дня невідомою особою було здійснено 5 платежів у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме о 20 год. 29 хв. на суму 101 грн, о 20 год. 30 хв. на суму 561 грн., о 20 год. 31 хв. на суму 350 грн, о 20 год. 33 хв. на суму 100 грн та о 20 год 46 хв на суму 698 грн. Того ж дня о 21 год. 12 хв. дана особа розплатилась у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ФОП ОСОБА_6 ) на суму 950 гривень, о 21 год. 13 хв. - на суму 420 гривень та о 21 год. 20 хв. на суму 375 гривень.

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій па ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 29.03.2024 по 00 год 00 хв 31.03.2024, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам: працівникам слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 24.06.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1