Справа №173/113/24
Провадження №1-кс/173/166/2024
У Х В А Л А

іменем України

04 березня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

29.02.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_2 у період з 22.12.2023 по 22.01.2024 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 22.12.2023 по 22.01.2024 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Під час досудового розслідування встановлено, що 07.01.2024 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 тел.№ НОМЕР_3 , мешкаючий в АДРЕСА_2 , про те, що в телефонному додатку «Інстаграм» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону. Перейшовши на сайт, зробив замовлення, обравши спосіб оплати промОплатою, де ввів данні для оплати товару промОплатою на "пром юа" та оплатив вартість мобільного телефону 8740 грн., але телефон на теперішній час так і не отримав, в зв`язку з чим ОСОБА_4 було заподіяно матеріальний збиток на суму 8740грн. (ЖЄО №202 від 07.01.2024).

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 08.01.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що 23.12.2023 близько 13:30 год. він знайшов оголошення у соціальній мережі «Інстаграм» про продаж мобільних телефонів, він перейшов за посиланням на сторінку та побачив оголошення про продаж різних мобільних телефонів. Серед вказаних пропозицій його зацікавила пропозиція про продаж мобільного телефону «Айфон 11» за ціною 8740 гривень. ОСОБА_4 надіслав у особисті повідомлення даного профілю дане оголошення та запитав чи є вказаний мобільний телефон у наявності та чи можна його придбати. ОСОБА_4 невідома особа надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення замовлення та був запропонований спосіб оплати вартості вказаного мобільного телефону за допомогою «Пром оплати» або ж «ОЛХ доставки».

ОСОБА_4 перейшов за вказаним посиланням та в нього на телефоні відкрився сайт, на даному сайті він знайшов оголошення про продаж зазначеного мобільного телефону, та приступив до його оформлення, ОСОБА_4 вказав реквізити відправки під час оформлення замовлення а саме спосіб та адресу доставки, реквізити банківської картки та інші відомості. Після чого з банківської картки було знято грошові кошти у сумі 8739.48 гривень. ОСОБА_4 зробив скриншот оплати та надіслав його у особисті повідомлення інтернет магазину з продажі телефонів у мережі «Інстаграм» - ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також ОСОБА_4 запитав коли буде здійснена відправка мобільного телефону, йому повідомили, що перевірять чи зайшли грошові кошти на рахунок та ще запевнили що мобільний телефон прийде до нового року. Але ні номеру ТТН та ніякої більше інформації йому не надходило від інтернет магазину. Телефон ОСОБА_4 по теперішній час так і не отримав і грошові кошти повернуті йому також не були повернуті.

Оплату ОСОБА_4 здійснював за допомогою банківської картки НОМЕР_4 котра відкрита у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час проведення досудового розслідування в ході проведення тимчасового доступу, від банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано інформацію, що грошові кошти у сумі 8739 гривень 49 копійок з банківської картки НОМЕР_4 перераховані 23.12.2023 о 21 год.11 хв. 49 с. на картку НОМЕР_2 .

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

08.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_2 у період з 22.12.2023 по 22.01.2024 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 22.12.2023 по 22.01.2024 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/113/24 (провадження 1-кс/173/166/2024), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1