Справа №: 398/1544/24
провадження №: 1-кс/398/618/24
УХВАЛА

Іменем України

"02" квітня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 16.02.2024 року до ЄРДР за № 0000256 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером карти № НОМЕР_1 , в період часу з 19:00 години 15 лютого 2024 року по 00:00 години 22 лютого 2024 року.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 16.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання дізнавача повністю підтримує.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 16.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.02.2024 року надійшло повідомлення до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від ОСОБА_4 про те що 15.02.2024 року з 20.00 години по 21.00 години із належної потерпілому банківської картки «Для виплат» відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа шляхом використання інформаційно комунікаційної системи викрала грошові кошти у сумі близько 59000 гривень, спричинивши останньому матеріальної шкоди.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що15.02.2024 року близько 20.11 години він перебуваючи у власному домоволодінні почув повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зайшовши у вкладку повідомлення він помітив повідомлення про зняття грошових коштів із належної йому банківської картки «Для виплат» відкритої в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_2 трьома транзакціями розміром по 900 гривень кожна та до яких було приєднане повідомлення «Благодійний внесок» на невідому йому картку. Помітивши зняття грошових коштів він одразу вирішив заблокувати свої картки та в подальшому здійснив дзвінок на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме на номер НОМЕР_3 та попрохав заблокувати банківську картку але після даної розмови невідома особа повідомила що необхідно всі кошти які є на картці переслати на банківський рахунок № НОМЕР_1 з метою їх збереження, та він одразу почав здійснювати транзакції які вказані в виписці по картці. В загальній сумі на його картці до моменту незаконних шахрайських дій знаходились грошові кошти у сумі 62000 гривень та шахраями було викрадено грошові кошти у загальній сумі 59960 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером карти № НОМЕР_1 .

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 16.02.2024 року до ЄРДР за № 0000256 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному № 0000256 від 16.02.2024 у складі:- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 ,- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ,- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ,- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , -старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ,- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ,- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ,--старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ,- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ,- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 ,- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , - слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 ,- заступника начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які стали підставою відкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку одержувача № НОМЕР_1 , який містить інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 19:00 години 15 лютого 2024 року по 00:00 години 22 лютого 2024 року; - фото та відео файлів створених під час проведення транзакцій за вказаними рахунками у зазначений період.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 02 квітня 2024 року до 02 червня 2024 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_18