Справа № 165/2316/24
Провадження № 1-кс/165/616/24
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000498 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 16 травня 2024 року в період часу з 12:04 год. по 12:09 год., невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, використовуючи інформаційно-комунікаційні системи, попередньо отримавши доступ до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 та банківської картки НОМЕР_1 по рахунку НОМЕР_2 , до якої надала доступ ОСОБА_5 , вказавши код доступу, який надійшов смс-повідомленням, спілкуючись по телефону з якого телефонували зловмисники НОМЕР_3 , які представились працівниками кіберполіції банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом переведення валюти у сумі 488 Євро, котра знаходилась на картковому рахунку НОМЕР_4 на гривні, трансакціями по 2000 гривень, а у подальшому перевівши кошти між рахунками ОСОБА_5 на картку НОМЕР_1 , за допомогою переказів на невідомий рахунок, заволоділа коштами у сумі 20000 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено16 травня 2024 року за ч. 4 ст. 190КК України № 0000498.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання нікому реквізитів своєї банківської картки та саму банківську картку з якої було викрадено кошти не давала, ніхто їй не телефонував представляючись працівником банку та не вимагав надавати будь-які свої персональні данні чи данні банківської картки, а також ОСОБА_5 самостійно за інтернет посиланнями нікуди не переходила за виключення декілька випадків, які були здійсненні на сайтах інтернет-магазинів, де ймовірно могла залишити персональні данні своїх банківських карток, а також коли 16.05.2024 невідома особа представившись працівником кіберполіції банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " попросила назвати код доступу, який прийшов смс-повідомленням.

З наданих ОСОБА_5 виписки виданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "по картковому рахунку НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що викрадення коштів відбулося 16.05.2024шляхом переведення валюти у сумі 488 Євро у гривні та переказу коштів між картковими рахунками ОСОБА_5 та переведенням коштів з карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_1 ОСОБА_5 на невідомий рахунок на загальну суму 20000 гривень.

Таким чином, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.

Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій по банківських картках « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_1 » рахунок « НОМЕР_2 » за 16.05.2024 із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин,тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ),належним чином завірених копій документів на відкриття банківських НОМЕР_7 » та « НОМЕР_1 »виданих на ім`я ОСОБА_5 та рахунку « НОМЕР_8 на її ім`я, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

історії авторизації по вище вказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»

інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) з16.05.2024 по 17.05.2024;

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розкриттям даних контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів з 16.05.2024 по 17.05.2024;

- інформації щодо операцій по картках « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_1 », рахунку « НОМЕР_2 »,з 16.05.2024 по 17.05.2024із зазначенням дати, часу та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та/або намагалось здійснюватись зняття (перераховування) коштів із розкриттям даних контрагентів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала та намагалась здійснити вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо історії авторизації за картками « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_1 », рахунку « НОМЕР_2 ».

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 іншому слідчому групи слідчих,а також оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати вказані документи через Філія-Волинське обласне управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1