Справа № 683/443/24
У Х В А Л А

15 квітня 2024 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000060 від 06.02.2024 року,

встановив:

15 квітня 2024 року старший слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначив, що 02 лютого 2024 року біля 21 год. 00 хв., в АДРЕСА_2 , невстановлена особа зателефонувала на № НОМЕР_1 до ОСОБА_4 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом збереження коштів, дізнавшись персональні дані, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18642,79 грн., які були перераховані з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на невідомий рахунок невідомого банку.

06.02.2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.02.2024 року під час отримання показів ОСОБА_4 встановлено, що 02.02.2024 біля 21 год. 00 хв., остання перебуваючи за місце проживання АДРЕСА_2 та її мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом збереження коштів, дізнавшись персональні дані, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18642,79 грн., які були перераховані з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на невідомий рахунок невідомого банку.

20.02.2024 року здійснено тимчасовий доступ до інформації по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та збережена на оптичний диск формату СD-R, який вилучено в ході тимчасового доступу.

В подальшому на робочому комп`ютері слідчого відкрито папку файлів із найменуванням «258023», в якій виявлено файл із інформацією про рух коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 користувач якого не встановлено.

Слідчим зазначено що, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рахунок № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте разом із клопотанням подав заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , т.в.о. заступнику начальнику ВП- начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 02.02.2024 по 05.02.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 15.04.2024 року; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 15.04.2024 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту; інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00 години 00 хвилин 23 лютого 2023 року до 15.04.2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала діє по 14 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: