Справа №465/2015/24
Провадження1-кс/465/536/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12.04.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Львівського РУП № 2 у Львівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000138 від 13.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000138 від 13.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 12.03.2024 року до Львівського РУП №2 надійшла заява ОСОБА_5 , про те що 12.03.2024 року невідома особа представилась подругою ОСОБА_6 та через месенджер «Вайбер» шляхом обману та зловживання довірою попросила грошові кошти в загальній сумі 15000 грн., які в подальшому ОСОБА_5 переказала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою картку № НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 12.03.2024 року близько 13:00 год. виїхала з дому та направлялася на роботу в своєму автомобілі марки «КІА Sportage» і перебувала на АДРЕСА_1 , коли від її подруги ОСОБА_7 у месенджері «Viber» надійшло повідомлення з проханням позичити кошти у сумі 15000 гривень. Але перед цим у їхній розмові висвітилось повідомлення про те, що вона змінила номер на НОМЕР_3 . Потерпіла зателефонувала подрузі, але вона вибила та написала повідомлення про те, що вона зайнята. Після чого вона скинула реквізити карти № НОМЕР_2 . Та ОСОБА_5 , нічого не підозрюючи, перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 15000 грн. з комісією 527,25 грн. Вона перекинула скрін про оплату, на що отримала відповідь, що кошти надійшли. Її запитали, на яку карту повернути кошти, та після того, як вона скинула номер, пообіцяли, що на наступний день все повернуть. Через 5 хвилин в неї запитали, чи зможе остання скинути ще 15000 грн., проте вона повідомила, що в неї немає таких коштів. Тоді запитали, чи буде менша сума, але потерпіла вже нічого не відписувала. Приблизно через 2 години у соціальній мережі «Фейсбук» вона побачила, що її подруга ОСОБА_8 виставила пост, що від її імені просять надіслати кошти та повідомила, що її мобільний номер зламали. Після чого остання зателефонувала до ОСОБА_8 на її справжній номер та вона повідомила, що це не вона просила у неї кошти. В подальшому ОСОБА_5 звернулась в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкіра, який веде її карту, та повідомила про вчинення шахрайських дій. Після чого звернулась на гарячу лінію в «Novapay» та повідомила їм про вчинення шахрайських дій за допомогою їхньої карти. Її перекинули в чат з оператором в месенджері «Телеграм», де вона скинула скрінкопії переписки, номер карти та платіжну інструкцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На що їй повідомили, щоб вона звернулась в поліцію, а в цей час вони заблокували карту.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи за її відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 13.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння чужими коштами шахрайським способом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілої, які були переказані на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідома особа заволоділа у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000138 від 13.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000138: дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , а також за дорученням останніх у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_22 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місце розташування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні м. Львова, а саме:

- документів та наявної повної інформації щодо отримувача грошового переказу (з повним номером карткового рахунку, назвою юридичної чи фізичної особи отримувача, та ін.) в сумі 15000 грн., котрий був переказний із банківської карти АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з комісією 527,25 грн. 12.03.2024 року, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 12.03.2024 року по дату виконання ухвали з інформацією про дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото- та відеоматеріалів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1