Справа № 445/1043/24
Провадження № 1-кс/445/361/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

21 травня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 30.04.2024 року в період часу з 18:20 год. по 18:31 год. невідома особа, за допомогою фішингової операції, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 3983,26 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

01 травня 2024 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що має в користуванні банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаною карткою користується близько 4-х років. Вказана банківська картка була кредитною. Станом на ранок 30.04.2024 року на кредитній картці знаходились доступні кошти в сумі близько 8600 гривень.

30.04.2024 року, ввечері, ОСОБА_5 повернувся з роботи додому та займався побутовими справами. О 18:00 год. в нього почалась онлайн-зустріч по роботі. Під час онлайн-зустрічі о 18:20 год. ОСОБА_5 надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття коштів з його кредитної картки в сумі 914,34 гривень. За декілька хвилин кошти в сумі 914,34 гривень були зараховані на його кредитну карту. ОСОБА_5 це здивувало, однак поки йшла зустріч він не міг відволіктись. За декілька хвилин надійшло ще два сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття коштів з його кредитної картки в загальній сумі 3983,26 гривень. В подальшому зустріч закінчилась і ОСОБА_5 одразу ж почав перевіряти стан рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відкривши додаток він побачив, що відбулись чотири транзакції на його кредитній карті. О 18:20 год. кошти в сумі 914,34 гривень були перераховані картки ОСОБА_5 та о 18:26 год. повернуті. В деталях транзакції було написано, що перекази відбувались через «BLUEMERCURY M-61 #099, WASHINGTON». Також ОСОБА_5 побачив, що о 18:29 год. його кошти в сумі 1991,63 гривень були переведені на невідомий банківський рахунок. Також о 18:31 год. було аналогічне повідомлення з переказом його коштів в сумі 1991,63 гривень. В деталях транзакції було написано, що перекази відбувались через «FS*SUPERCELLSTORE, ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані кошти були конвертовані в долари США. Після цього ОСОБА_5 самостійно в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокував всі свої картки на яких були кошти. Також ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив про шахрайські дії відносно нього. Так як кредитна картка ОСОБА_5 застрахована, він додатково повідомив оператора про страховий випадок. В подальшому ОСОБА_5 звернувся в кіберполіцію та заповнив форму на їх сайті. Також з ОСОБА_6 на його електронну пошту надійшов лист в якому було сказано, що треті особи намагались провести несанкціоновані дії з банківськими картками. ОСОБА_5 вказує, що регулярно здійснює покупки на різних сайтах в мережі інтернет де вказує реквізити своєї кредитної картки. На його думку під час однієї з таких покупок він натрапив на шахрайський сайт де вказав реквізити своєї картки чим і скористались шахраї. Також в лютому-березні 2024 року до ОСОБА_5 телефонували підозрілі номери, однак він не відповідав. Також декілька років тому ОСОБА_5 здійснював покупку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 і до нього телефонували шахраї на абонентський номер НОМЕР_3 який підв`язаний до банківських карток. Вказаним номером надалі користується ОСОБА_5 .

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3 983,26 грн. були переведені на невідомий картковий рахунок без зняття комісії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи не належать до речей і документів, до яких заборонено доступ, що передбачено ст. 161 КПК України. Вказані речі та документи, які містять інформацію про банківські рахунки клієнтів, проведені ними операції, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_2 , в період з 08:00 год. 29 квітня 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1