Справа № 457/294/22
провадження №1-кс/457/234/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03 травня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000055 від 02 травня 2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 01.05.2022 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , про те, щоб прийняти міри до невстановленої особи, яка 30.04.2022 приблизно о 19 год 30 хв шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа з її карткового рахунку грошовими коштами в загальній сумі 73 000 гривень, чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , 30.04.2022 приблизно о 19 год 30 хв до неї з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що її банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із несправностями у системі з її банківськими картками, можуть бути заблоковані. Уточнила, що у неї є дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна пенсійна НОМЕР_2 та кредитна НОМЕР_3 . Одразу після цього дзвінка їй на додаток «вайбер» зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_4 та сказав, щоб вона через комп`ютер зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та він буде їй диктувати, що робити, щоб усунути несправності у роботі з її банківськими картками. Спершу даний чоловік сказав, щоб вона перерахувала кошти з однієї на іншу свою банківську картку (у якій сумі не пригадує), а далі сказав, щоб вона перерахувала відповідну суму коштів на номер телефону НОМЕР_5 та на номер банківської картки НОМЕР_6 , що вона і зробила. Вказаних трансакцій по перерахування коштів вона зробила приблизно 10 разів. Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що 30.04.2022 з картки потерпілої ОСОБА_5 здійснювався переказ коштів на карту № НОМЕР_7 . 05.08.2022 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано на виконання ухвалу Трускавецького міського суду від 02.08.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка до терміну дії ухвали, тобто до 02.10.2022 не була виконана та про причини її невиконання, СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, жодним чином повідомлено не було. В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за період із 30.04.2022 по день надходження ухвали до володільця документів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відеоспостереження за період із 30.04.2022 по день надходження ухвали до володільця документів з банкоматів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування; ір-адреси з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період із 30.04.2022 по день надходження ухвали до володільця документів з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за період із 30.04.2022 по день надходження ухвали до володільця документів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відеоспостереження за період із 30.04.2022 по день надходження ухвали до володільця документів з банкоматів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування; ір-адреси з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період із 30.04.2022 по день надходження ухвали до володільця документів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 03 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1