Справа № 191/661/24
Провадження № 1-кс/191/528/24
У Х В А Л А

іменем України

25 червня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000007 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Синельниківською окружною прокуратурою Дніпропетровської області в порядку представництва інтересів держави відповідно до вимог ст.23 Закону України «Про прокуратуру» встановлюються підстави для представництва інтересів держави у сфері цільового використання бюджетних коштів в закладах освіти Синельниківського району.

Вивчено та проаналізовано за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедури проведених закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, встановлено, що протягом 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

13.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №395 з предметом закупівлі: «Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт туалетних вбиралень ОЗО ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 )» з ціною договору 874 318 грн.

Пунктом 5.1 вказаного договору передбачено, що термін надання послуг: до 31.12.2023. Пунктом 10.1 вказаного договору встановлено, що договір набирає чинності з дати укладання та діє до 31.12.2023, а в частині розрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

До матеріалів кримінального провадження долучено акти форми КБ-2В та КБ-3 (згідно договору №395 від 13.11.2023), на підставі яких 27.12.2023 проведено оплати за виконані будівельні роботи у сумі 779 653 грн. та 94 665 грн. Таким чином, оплата за послуги, передбачені вказаним договором здійснена в повній мірі.

Разом з тим, 01.02.2024 проведено огляд місця події приміщення ОЗО ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 . В ході огляду встановлено, що ремонтні роботи у приміщеннях туалетів не завершені, кахель улаштовано на підлозі та до половини стін, на стелях наявне кріплення для улаштування гіпсокартону, однак гіпсокартон не влаштовано, унітази та умивальники не встановлено.

Враховуючи, що станом на 01.02.2024 роботи з поточного ремонту туалетних вбиралень ОЗО ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 не завершені, однак грошові кошти за виконання робіт, передбачені договором №345 від 13.11.2024 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у повному обсязі, у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та вчиненому в умовах воєнного стану.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію договору №395 від 13.11.2024, де у графі «Виконавець» зазначена інформація про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ; банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - р/р № НОМЕР_2 , директор ОСОБА_4 .

Відповідно до висновку експерта з питань будівельно-технічної експертизи №51-24 від 30.05.2024 встановлено, що фактична вартість виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Код ДК 021:20-6: Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт туалетних вбиралень ОЗО ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », згідно договору №395 від 13.11.2023 станом на 01.02.2024 враховуючи протокол огляду місця події від 01.02.2024, становить: 676 689,58 грн (Шістсот сімдесят шість тисяч шістсот вісімдесят дев`ять грн., 58 коп) без ПДВ.

Вартість невідповідностей, які встановлені на об`єкті дослідження «Поточний ремонт туалетних вбиралень ОЗО ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 » станом на 01.02.2024 року становить 197 728,42 грн (Сто дев`яносто сім тисяч сімсот двадцять вісім грн., 42 коп) без ПДВ.

07.06.2024 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

21.06.2024 отримано клопотання експерта №СЕ-19/104-24/24588-ЕК від 18.06.2024, відповідно до якого для проведення вказаної експертизи необхідно надати виписку по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 13.11.2023 по 31.12.2023 з зазначенням всіх необхідних реквізитів, визначених п. 63 Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України» від 04.07.2018 №75.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, проведення необхідних експертиз, зокрема, судово-економічної, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Враховуючи, що дана інформація міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового

провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000007 від 19.01.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів або належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- виписка по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 13.11.2023 по 31.12.2023 з зазначенням всіх необхідних реквізитів, визначених п. 63 Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України» від 04.07.2018 №75 (у паперовому вигляді).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення

обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1