Справа № 588/21/24
провадження №1-кс/588/101/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2024 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 22.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 20.02.2024 року звернулася до суду із указаним клопотанням, в якому просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , ПІБ особи на яку вона відкрита, адреса проживання та контактні дані, якщо було здійснено зняття грошових коштів, необхідно зазначити адресу банкомату чи відділення банку, де були зняті грошові кошти, фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_4 про те, що з його банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.12.2023 за невідомих обставин зникли грошові кошти сумою 18876,58 гривень.

В ході проведення досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_4 , установлено, що 19.12.2023 року близько 15 години на номер мобільного телефону ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_2 із текстом «посилка надійшла на склад і не може бути доставлена через неповну адресу. Підтвердіть свою адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням протягом 12 годин. Для підтвердження ОСОБА_4 перейшов за посиланням, відкрився сайт схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у формі підтвердження останній вказав номер зарплатної банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », строк її дії та CVV-код. Після вказаних дій на номер мобільного телефону ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із кодом, який останній ввів за вказаним посиланням для підтвердження. 20.12.2023 року близько 16 години, ОСОБА_4 зайшов до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачив, що з його банківського рахунку НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 18876,58 гривень транзакціями по 140,87 гривень.

В ході аналізу вилученої на підставі ухвали слідчого судді інформації, встановлено що перекази із рахунку потерпілого ОСОБА_4 в сумі 18876,58 гривень транзакціями по 140,87 гривень здійснювалися на банківський рахунок отримувача НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність установити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.14).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.16).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина 5 статті 132 КПК України).

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина 6 статті 163 КПК України).

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_4 про те, що 20.12.2023 року близько 16 години, ОСОБА_4 зайшов до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачив, що з його банківського рахунку НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 18876,58 гривень транзакціями по 140,87 гривень після того як він перейшов за посиланням у смс-повідомленні (а.с.3).

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів з рахунку потерпілого НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.12.2023 проведено транзакції по 3,7 доларів США або 140 грн. 87 коп., які були перераховані на рахунок отримувача НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , даних про його власника та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 19.12.2023 по 22.12.2023, ПІБ особи власника рахунку, адреса проживання та контактних даних, адреси банкомату чи відділення банку, де були зняті грошові кошти, фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє до 26 березня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1