Справа № 727/4445/24
Провадження № 1-кс/727/1280/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000677 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 28 ч. 2. ст. 310, ч.3 ст.28 ч.3 ст. 313 КК України),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що що група осіб у складі ОСОБА_4 , 2002 р.н., ОСОБА_5 , 1992 р.н., ОСОБА_6 , 1999 р.н., ОСОБА_7 , 1995 р.н., та інших на даний час невстановлених слідством осіб, вступивши у попередню злочинну змову, здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин, методом так званих "закладок" на території м. Чернівці та Чернівецької області.

Так під час проведення досудового розслідування 29.04.2024 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 28 ч. 2. ст. 310, ч.3 ст.28 ч.3 ст. 313 КК України, а ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 вручено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 28 ч. 2. ст. 310, ч.3 ст.28 ч.3 ст. 313 КК України

На даний час є підстави вважати, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 використовували банківські картки, які відкриті у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщений за адресою: АДРЕСА_1 ., для отримання грошових коштів здобутих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані банківські картки використовувалась для отримання грошових коштів здобутих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою отримання додаткових доказів у провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- деталізованих виписок руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках, які прив`язані до банківських карток, які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 14.12.2023 по 02.05.2024;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках, які прив`язані до банківських карток, які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 14.12.2023 по 02.05.2024;

- повної наявної інформації про власників рахунків, які прив`язані до банківських карток, які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1