Справа № 346/1547/24
Провадження № 1-кс/346/577/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 000243 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: про особу (осіб), на ім?я якої (яких) відкрита банківська картка № НОМЕР_1 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка). Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою; про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із зазначенням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 18.03.2024 року по дату виконання ухвали; про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період 18.03.2024 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів, надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки чи рахунки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати подальший рух коштів по них за період з 18.03.2024 по дату виконання ухвали; у разі заблокування банківських карток, повідомити коли саме були заблоковані та з яких причин; наявність інших банківських карток та рахунків, емітовані у даній банківській установі, які належать клієнту (клієнтам) банківської картки № НОМЕР_1 та рух коштів по них в період з 18.03.2024 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 18.03.2024 року в мобільному додатку для спілкування «Viber», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона є учасником, прийшло смс-повідомлення із посиланням про надання грошової допомоги, за яким вона перейшла та ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після цього, на її телефон зателефонував записаний голос із номером телефону НОМЕР_3 , де вона підтвердила вхід у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . В цей час невстановлена особа, застосовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа із вищевказаної банківської картки грошовими коштами в сумі 19 000 грн.

Будучи допитаною, ОСОБА_4 повідомила, що 18.03.2024 року близько 22:50 год. у соціальній мережі для спілкування «Viber», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій вона є учасником, прийшло смс-повідомлення із посиланням про можливість отримання грошової допомоги. Вона перейшла за вказаним посиланням, де у відповідних полях ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після цього на її номер мобільного телефону зателефонував записаний головний дзвінок із номера телефону НОМЕР_4 , де вона почула чотиризначний цифровий код для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Даний код вона ввела, чим підтвердила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На цьому телефонний дзвінок завершився. На наступний день вона побачила смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що із її банківської картки відбулись два перекази грошових коштів сумами 8 900 грн. та 10 080 грн. ( без урахування комісії банку). У відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй працівниками відділення повідомлено, що вищевказані грошові кошти переведені на банківську картку № НОМЕР_5 , емітована у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В рамках даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду надано дозвіл на проведення тимчасового доступу, а саме щоро інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , під час якого встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , на яку 18.03.2024 року о 23:08 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 8 900 грн., та о 23:10 год. - 9 800 грн., належить клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 . В подальшому, на вищевказану банківську картку поступають грошові кошти в сумі 300 грн., та 18.03.2024 року о 23:19 год. грошові кошти в сумі 10 000 грн. та о 23:15 год. - в сумі 11 701 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

За допомогою мережі Інтернет та Сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, що його вчинила, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення збереження повноти документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, та містять інформацію (яка становить банківську таємницю), а саме:

- про особу (осіб), на ім?я якої (яких) відкрита банківська картка № НОМЕР_1 (надати копії документів, на підставі яких відкрита ця банківська картка). Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із зазначенням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 18.03.2024 року по дату виконання ухвали;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток, за період 18.03.2024 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів, надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки чи рахунки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати подальший рух коштів по них за період з 18.03.2024 року по дату виконання ухвали;

- у разі заблокування банківських карток, повідомити коли саме були заблоковані та з яких причин;

- наявність інших банківських карток та рахунків, емітовані у даній банківській установі, які належать клієнту (клієнтам) банківської картки № НОМЕР_1 та рух коштів по них в період з 18.03.2024 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1