Справа №: 398/2200/24
провадження №: 1-кс/398/907/24
УХВАЛА

Іменем України

"07" травня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000728 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000728 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21.02.2018 та 20.03.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договори підрядів: №14 по капітальному ремонту спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 53 834 гривень 40 копійок, та №18 по поточному ремонту туалетів ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 159 838 гривень 80 копійок. На виконання умов договорів №14 від 21.02.2018 та №18 від 20.03.2018 службовими особами ПП « ОСОБА_5 » упродовж лютого-червні 2018 року виконано роботи по капітальному ремонту спортзалу і туалету ІНФОРМАЦІЯ_2 на усі суми визначені договорами підрядів, які передано, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято, відповідно акту приймання виконаних робіт №1 від 16.03.2018 за договором №14 від 21.02.2018, та актів приймання виконаних робіт №1 від 08.05.2018, №2 від 04.06.2018, та №3 від 21.06.2018 відповідно договору №18 від 20.03.2018.

На підставі вищевказаних документів (актів виконаних робіт), які були отримані від ПП « ОСОБА_5 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , у березні-липні 2018 року при виконанні умов договорів підрядів №14 від 21.02.2018 та №18 від 20.03.2018, склавши офіційні документи у вигляді платіжних доручень, на підставі яких, через ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахували, шляхом безготівкового перерахування, на банківський рахунок підрядника ПП « ОСОБА_5 », грошові кошти в сумі 53 834 гривень 40 копійок, а саме: 27.03.2018 на підставі платіжного доручення від 23.03.2018 (акт №1 за договором №14 від 21.02.2018), а також, грошові кошти в сумі 159 838 гривень 80 копійок, а саме: 15.05.2018 на підставі платіжного доручення від 14.05.2018 на суму 83 842 гривень 80 копійок (акт №1 за договором №18 від 20.03.2018); 13.06.2018 на підставі платіжного доручення від 12.06.2018 на суму 27 723 гривень 60 копійок (акт №2 за договором №18 від 20.03.2018); 30.07.2018 на підставі платіжного доручення від 27.07.2018 на суму 48 272 гривень 40 копійок (акт №3 за договором №18 від 20.03.2018), тим самим ІНФОРМАЦІЯ_2 виконав умови договорів підрядів, в частині оплати виконаних робіт будівельних робіт.

Проте, відповідно висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи №0304/23 від 29.12.2023, у період березня-червня 2018 року ПП « ОСОБА_5 » частково не виконало роботи по капітальному ремонту спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором підряду №14 від 21.02.2018, на загальну суму 23 769 гривень 90 копійки, та по поточному ремонту туалетів ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором підряду №18 від 20.03.2018, на загальну суму 4 576 гривень 80 копійок.

20.03.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 , та ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду: №18 по поточному ремонту туалетів спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Сума робіт склала 159 838 гривень 80 копійок (п.2.1 договору).

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: переліку службових осіб, які входили в керівний склад, а також, працівників Товариства з додатковою відповідальністю ПП « ОСОБА_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період виконання договору підряду №18 від 20.03.2018 по поточному ремонту туалетів ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримання, і використання даним товариством вказаних бюджетних коштів за договорами підрядів.

Вищевказані відомості можуть міститись в банківських установах, де ПП « ОСОБА_5 » відкрито банківські рахунки. Згідно укладеного договору підряду № 18 від 20.03.2018 ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.04.2024 слідчим органом розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000728, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , керівнику Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_16 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_17 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_18 , тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Sense Bank (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а саме:

- повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_3 ;

- письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 01.03.2018 по 31.12.2018, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказаним слідчим і прокурорам тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю скопіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електронному вигляді на цифровому носії, та вилучити їх копії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1