У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.03.2024 Справа №607/6078/24 Провадження №1-кс/607/1705/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , погоджене заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000741 від 24.03.2023,

ВСТАНОВИВ:

18.03.2024 слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 за погодженням із заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000741 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3ст.199; ч.3 ст.199 КК України до шести місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що у рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України. Строк досудового розслідування був продовжений до п`яти місяців та закінчується 28.03.2023, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлена необхідністю провести та завершити ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав зазначене клопотання та просив його задовольнити з мотивів, викладених у ньому.

Захисник адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні зазначив, що клопотання необґрунтоване, оскільки усі слідчі дії уже проведені та докази зібрані були уже давно. Вважає, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ОСОБА_6 підтримали думку захисника.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя приходить до таких міркувань.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000741 від 24.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 199; ч. 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що утворена ОСОБА_4 організована група у складі виконавців ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та організатора ОСОБА_11 , учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, діяла у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2023 року набувши стійкості, вчинивши особливо тяжкі злочини, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію єдиного злочинного плану по збуту підробленої іноземної валюти і припинила свою діяльність 28.10.2023 внаслідок викриття її учасників працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюються у збуті підробленої іноземної валюти вчиненому повторно та організованою групою, та у закінченому замаху на збут підробленої іноземної валюти, вчиненому повторно та організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 199 КК України.

28.10.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, останньому судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави, 03.11.2023 ОСОБА_4 було звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави. 29.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України. 29.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 199 КК України.

28.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, останньому судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави, 03.11.2023 ОСОБА_5 було звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави. 29.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України. 29.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 199 КК України.

29.02.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 199 КК України, останньому судом обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень, звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

З огляду на наведені у клопотанні та встановлені у судовому засіданні дані, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199; ч. 3 ст. 199 КК України.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19.12.2023, справа №607/24668/23 продовжено до 28.03.2024.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000741 від 24.03.2023 закінчується 28.03.2024, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлена необхідністю провести та завершити ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження.

На переконання слідчого судді обставинами, що дійсно ускладнюють проведення досудового розслідування, є необхідність проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: зняти гриф таємності із ухвал Тернопільського апеляційного суду щодо надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000741; виділити із кримінального провадження №0000741 матеріали досудового розслідування щодо вчинення невідомою особою кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, вчиненого в м.Теребовля Тернопільської області; отримати дозвіл на передання інформації із кримінального провадження№0000135 від 02.04.2023 у кримінальне провадження №0000741 від 24.03.2023, яка міститься у протоколах за результатами проведення НСРД.

Результати проведення зазначених процесуальних і слідчих дій мають вважливе значення для обґрунтування кваліфікації інкримінованих кримінальних правопорушень, з`ясування і підтвердження обставин їх вчинення, встановлення винуватості осіб та можуть бути використані як докази під час судового розгляду. При цьому, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість проведення таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до завершення строку досудового розслідування, тобто до 28.03.2024.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

За змістом вимог частини 1 статті 2951 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У цілому, слідчий суддя не вбачає ознак затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсяг та специфіку проведених процесуальних дій, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

Виконання наведених у клопотанні про продовження строків досудового розслідування слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання сторони обвинувачення за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

З урахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадження №0000741 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199; ч. 3 ст. 199 КК України, а саме до 28.03.2024 неможливо, у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, термін у шість місяців буде достатнім для їх проведення та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000741 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199; ч. 3 ст. 199 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 2951, 376 КПК України, слідчий суддя,

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , погоджене заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000741 від 24.03.2023 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000741 від 24.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199; ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України, до шести місяців, а саме до 28.04.2024.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1