Справа № 592/3993/24
Провадження № 1-кс/592/1721/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003138 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

12.03.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 08.08.2023 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 175 000 грн., які останній перерахував на банківську карту, емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та відкриту на ОСОБА_6 .

З клопотання вбачається, що при аналізі виписки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківському рахунку від 10.10.2023 встановлено, що 08.08.2023 частину коштів. переведено на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належний ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що з метою, виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення місця надходження грошових коштів, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту вчинення шахрайських дій та встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 з метою отримання відомостей про володільця банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням ПІБ, анкетних даних особи, за якою значиться рахунок, в т.ч. місце проживання; відомостей про дату та місце відкриття рахунку; відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.08.2023 по 20.08.2023; відомостей про час, спосіб, місце списання грошових коштів з вказаного рахунку 08.08.2023, їх подальше надходження, ІР-адреси, номери електронних гаманців, банківських карток тощо та повні дані про осіб які здійснили таке списання тощо, населений пункт, вулиця, будинок тощо, фото-, відеоматеріали особи, яка здійснювала подальше зняття грошових коштів після їх отримання 08.08.2023 з вказаного рахунку; інших відомостей, що мають значення при здійсненні досудового розслідування та допоможуть встановити причетних осіб.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 11.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003138 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати т.в.о. заступника начальника відділення СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчим ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливість вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація про володільця банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням ПІБ, анкетних даних особи, за якою значиться рахунок, в т.ч. місце проживання; відомостей про дату та місце відкриття рахунку; відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.08.2023 по 20.08.2023; відомостей про час, спосіб, місце списання грошових коштів з вказаного рахунку 08.08.2023, їх подальше надходження, ІР-адреси, номери електронних гаманців, банківських карток тощо та повні дані про осіб які здійснили таке списання тощо, населений пункт, вулиця, будинок тощо, фото-, відеоматеріали особи, яка здійснювала подальше зняття грошових коштів після їх отримання 08.08.2023 з вказаного рахунку.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1