Справа № 509/2967/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів №0000400 від 08.09.2022, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000400 від 08.09.2022, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До ВП №1 ОРУП №2 надійшли матеріали управління протидії кіберзлочинам в Одеській області за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо неправомірних дій з боку невідомої особи, яка 30.08.2022 під виглядом продажу товарів, за допомогою фішингових сторінок сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 заявника у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході чотирьох транзакцій в сумі 69 265 гривень.

14.10.2022 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію в електронному вигляді відносно руху коштів по рахунку ОСОБА_5 під час шахрайських дій, та відомості про IP адреси підключень в цей же час.

Відтак, з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , 30.08.2022 здійснено три перекази із деталями транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- в 15:29:17 - 16665 гривень;

- в 16:12:19 - 16200 гривень;

- в 17:28:45 - 19800 гривень.

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою) ОСОБА_5 , виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених в період з 00 год. 00 хв. 30.08.2022 по 00 год. 00 хв. 31.08.2022 по картці/рахунку невідомої особи, яка використала систему платежів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

А тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:

- усі можливі особисті, контактні (та інші дані) про особу (осіб) - контрагентів (отримувачів коштів), на рахунок(ки) якої(ких) здійснено перекази з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , а саме 30.08.2022 в 15:29:17 в розмірі 16665 гривень; 30.08.2022 в 16:12:19 в розмірі 16200 гривень та 30.08.2022 в 17:28:45 в розмірі 19800 гривень, з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта(тів), які отримали перекази з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , а саме 30.08.2022 в 15:29:17 в розмірі 16665 гривень; 30.08.2022 в 16:12:19 в розмірі 16200 гривень та 30.08.2022 в 17:28:45 в розмірі 19800 гривень, електронним (цифровим) додатком системи «IBOXBANK» а саме: ідентифікаційні ознаки комп`ютерного обладнання (MAC-адреси тощо), номери IMEI мобільних пристроїв, портативної техніки, через яку здійснено вхід до облікового запису клієнта; IP-адреси, із яких здійснювався вхід, номери мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; зміни паролів до облікового запису, відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомості щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, а також отримати можливість здійснити копіювання або вилучення оригіналів матеріальних носіїв інформації, для всебічного та неупередженого розслідування, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:

- усі можливі особисті, контактні (та інші дані) про особу (осіб) - контрагентів (отримувачів коштів), на рахунок(ки) якої(ких) здійснено перекази з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , а саме 30.08.2022 в 15:29:17 в розмірі 16665 гривень; 30.08.2022 в 16:12:19 в розмірі 16200 гривень та 30.08.2022 в 17:28:45 в розмірі 19800 гривень, з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта(тів), які отримали перекази з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , а саме 30.08.2022 в 15:29:17 в розмірі 16665 гривень; 30.08.2022 в 16:12:19 в розмірі 16200 гривень та 30.08.2022 в 17:28:45 в розмірі 19800 гривень, електронним (цифровим) додатком системи «IBOXBANK» а саме: ідентифікаційні ознаки комп`ютерного обладнання (MAC-адреси тощо), номери IMEI мобільних пристроїв, портативної техніки, через яку здійснено вхід до облікового запису клієнта; IP-адреси, із яких здійснювався вхід, номери мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; зміни паролів до облікового запису, відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомості щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

Прошу забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

Вказану інформації надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації, слідчим слідчого відділення ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також оперативним співробітникам СКП ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території слідчим, оперуповноваженим Національної поліції України на території України.

Строк дії ухвали до 15.07.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1