Справа № 396/258/24
Провадження № 1-кс/396/329/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 07.02.2024 до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 05.02.2024 у період часу з 21:54 год. по 21:55 год. невідома особа, таємно, без дозволу власника, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 3 650 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має відкритий рахунок, в тому числі банківську картку з номером НОМЕР_1 на яку отримує пенсію вже тривалий час. Окрім того, на його мобільному телефону, наявний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується для перевірки залишку коштів на рахунку, перекази коштів з карти на карту не здійснював, онлайн оплати жодного разу не здійснював. Мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приєднаний до мобільного номера НОМЕР_2 , який постійно при потерпілому.
Так, 05.02.2024 о 20:21 год. на його банківську картку НОМЕР_1 були зараховані кошти (пенсія) у сумі 3 685,16 грн., про що на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення у месенджері «Viber».
Наступного дня, перебуваючи в центрі міста Новоукраїнка, він вирішив зняти грошові кошти через банкомат, проте в даній операції було відмовлено у зв`язку з недостатньою сумою на рахунку. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він виявив по історії карткового рахунку, що о 20:54 та 20:55 год. здійснено переказ коштів двома транзакціями 1 900 грн. та 1 750 грн. (загальна сума 3 650 грн.) на інший картковий рахунок.
Оскільки дану операцію він не здійснював, попередньо ніхто не телефонував, коди підтвердження нікому не надавав, картку не втрачав, стороннім особам не надавав, тому відразу звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Новоукраїнка, а також до поліції.
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №369/258/24, провадження №1-кс/396/66/24 від 13.02.2024 по картковому рахунку НОМЕР_1 , встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на карту НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 05.02.2024 о 20:54 та 20:55 год. двома транзакціями 1 900 грн. та 1 750 грн. (загальна сума 3 650 грн.).
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №369/258/24, провадження №1-кс/396/165/24 від 11.04.2024 по картковому рахунку НОМЕР_3 , встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на карту НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 05.02.2024 о 23 год. 29 хв. однією транзакцією в загальній сумі 3 800 грн. (сума вказана з урахуванням коштів потерпілого ОСОБА_5 та інших надходжень на картковий рахунок НОМЕР_4 ).
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, таємно, діючи в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів, належних ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду в сумі 3 650 грн.
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 (виписки по рахунку) в період часу з 05.02.2024 по 08.04.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 05.02.2024 по 08.04.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 05.02.2024 по 08.04.2024 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 11.07.2024 року по 10.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1