Справа № 274/1201/24 Провадження № 1-кс/0274/502/24
У Х В А Л А

11.03.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000133 від 07.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 05.02.2024 р. по 00:00 11.02.2024 р., а також всю наявну інформацію про відправника та одержувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я та по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 29.02.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000133 від 07.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 06.02.2024 р. невстановлена особа за допомогою фішингового сайту отримала банківські дані, які добровільно надала ОСОБА_6 , а саме номер банківської картки № НОМЕР_2 , термін дії, CVV-код, після чого з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 12 327,00 грн., з банківської картки № НОМЕР_3 знято грошові кошти у розмірі 53 343,00 грн., чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_7 у загальному розмірі 65 570,00 грн. (ЄО 1807).

Вказані відомості підтверджуються доданими до клопотання документами.

З протоколу від 28.02.2024 р. додаткового допиту потерпілого ОСОБА_7 та листа від 19.02.2024 р. № 105.14-14/18659/2024 філії Житомирське управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вбачається, що кошти з банківських карток ОСОБА_7 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

У клопотанні Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проте будь-яких доказів на підтвердження цієї обставини до клопотання не додав.

Згідно з пунктом 1 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В порушення зазначеної норми Слідчий не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме ним не подано доказів, що саме цим товариством випущено (емітовано) банківську картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання Слідчого необхідно відмовити.

Керуючись статтями 3, 19, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1