Справа № 539/960/24
Провадження № 1-кс/539/245/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за №0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах вищевказаного кримінального провадження.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 00:46 до 03:03 08.01.2024, невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, таємно викрала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), імітованої на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти у розмірі 5000 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037, від 09.01.2024, із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.185 КК України.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона являється користувачем кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №| НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Повні дані банківської картки остання повідомити не може, оскільки не зберегла. Після крадіжки грошей з картки потерпіла відразу звернулася до співробітників банку та заблокувала її.

Вказану банківську картку ОСОБА_5 нікому не передавала та відомості про неї не розголошувала, а також не переходила на жодні посилання у соціальних мережах, таких як «Фейсбук» чи «Телеграм». Потерпіла розраховувалася нею лише у продуктових магазинах.

Так, ОСОБА_5 08.01.2024 побачила незрозумілі смс-повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відкривши даний додаток остання побачила, що починаючи із 08.01.2024 00 години 46 хвилин по 03 годину 03 хвилину, з її банківської картки хтось здійснює оплату на невідомому сайті, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на різні суми. В основному це були оплати по 25, 50, 200, 400 гривень, але це відбувалося кожну хвилину і тому загальна сума становить приблизно 5000 гривень.

Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити літу, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб п урахування цих коштів та їх отримувача.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, сторона обвинувачення прохає надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 в період часу із 00:00 08.01.2024 по 23:59 09.01.2024.

У судове засідання слідча не з`явилася, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 09.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за №0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення (зробити копії) у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію :

про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 08.01.2024 по 23:59 09.01.2024;

про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу із 00:00 08.01.2024 по 23:59 09.01.2024

Строк дії ухвали до 13.04.2024.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1