Справа № 750/193/24
Провадження № 1-кс/750/1618/24
У Х В А Л А

16 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004839 від 22.12.2023

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_8 наступної інформації щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004839 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_9 , яка просила провести перевірку по факту зняття грошових коштів в сумі 10900 грн, що мало місце 08.12.2023 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_10 .

Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що вона працює соціальним працівником та на даний час доглядає за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , так, 20.12.2023 року близько 11:00 год. ранку вона прийшла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб зняти з картки ОСОБА_10 грошові кошти, які надходять 1 раз на рік за оренду сільськогосподарських паїв, підійшовши до каси вона надала банківську картку за № НОМЕР_4 та довіреність згідно якої вона має право отримати грошові кошти, але їй повідомили, що кошти в сумі 10900 гривень, переведені з рахунку, яким чином та хто зняв вказані грошові кошти їй не відомо.

З протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_9 вбачається, що вона вирішила звернутись до відділення банку по картковим рахункам ОСОБА_10 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте працівник банку їй повідомив, що на її ім`я не відкриті жодні карткові рахунки, а картковий рахунок з якого зняті кошти, та банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на її ім`я, проте вона жодної заяви до банку не писала, в подальшому заблокувала всі карткові рахунки. Окрім того зазначила, що раніше відкрила тільки один картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своє ім`я за дорученням, оскільки потрібно було отримати виплати на поховання померлого, після отримання виплати вона дану картку не заблокувала, та більш нею не користувалась, а у відділенні банку їй повідомили, що по даній карті № НОМЕР_5 наявні незрозумілі перекази коштів, матеріального збитку їй не заподіяно. Напередодні списання коштів в сумі 10 900 грн вона користувалась мережею «Фейсбук», де їй на екрані з`явилось посилання про отримання грошової допомоги та вона перейшла за ним, в подальшому у віконці заповнення реквізитів банківської картки заповнила номер карти № НОМЕР_5 , в подальшому їй зателефонували з невідомого номеру та спитали чи вона ОСОБА_11 , 1980 року народження, на що вона відповіла, що так, в подальшому розмова завершилась, а пін-кодом доступа до банківської карти зазначено « НОМЕР_6 ». На той час вона не знала взагалі, що карта ОСОБА_12 Роздобари підв`язана на її ім`я, можливо таке, що із-за цих дзвінків та посилання за яким вона перейшла в подальшому були списані гроші з карти.

Згідно інформації, яка надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова вбачається виписка по картковому рахунку за № НОМЕР_7 згідно якого 08.12.2023 о 19:40 год. здійснено переказ коштів між власними картками в сумі 10 900 грн. ( з карти НОМЕР_4 на картковий рахунок за № НОМЕР_7 ) Надалі 08.12.2023 о 19:44 год. здійснено переказ коштів з карти за № НОМЕР_7 на карту за № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2023 о 19 год. 44 хв. грошові кошти в сумі 10700 грн зараховані на картковий рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_3 , після чого о 19:55 год. здійснено переказ на карту № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 13 401 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, особи причетної до вчинення даного злочину та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_8 наступної інформації щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку;

- фото та відеоматеріали зроблені, під час відкриття карткового рахунку;

- рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому вигляді) за період часу з 08.12.2023 до 01.04.2024;

- місця знаходження об?єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 08.12.2023 до 01.04.2024;

- фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 08.12.2023 до 01.04.2024;

- номер мобільного телефону до якого прив?язаний картковий рахунок, його зміни;

- залишок коштів на рахунку станом на 01.04.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1