Справа № 314/2097/23
Провадження № 1-кс/314/271/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про здійснення спеціального досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000979 від 18.08.2022, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Стульніве Чернігівського району Запорізької області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2024 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про здійснення спеціального досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000979 від 18.08.2022 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ «Будівельна група «ЕТАЛОНСЕРВІСБУД» виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, вчинив кримінальні правопорушення проти власності та у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Зокрема, иіж Михайлівською сільською радою Запорізького району Запорізької області (), як замовником, та ТОВ «Будівельна група «ЕТАЛОНСЕРВІСБУД» (), як виконавцем, 18.10.2021 укладено договір про закупівлю робіт № 184, предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Нове будівництво огорожі сміттєзвалища поблизу села Богатирівка на території Михайлівської сільської ради». Указаний договір з боку Михайлівської сільської ради підписано сільським головою ОСОБА_7 , а з боку ТОВ «Будівельна група «ЕТАЛОНСЕРВІСБУД» директором указаного товариства ОСОБА_5 . Договір 22.10.2021 зареєстровано та взято на облік Управлінням Державної казначейської служби у Вільнянському районі Запорізької області.

Відповідно до п. 1.1. договору ТОВ «Будівельна група «ЕТАЛОНСЕРВІСБУД» зобов`язалось виконати Михайлівській сільській раді роботи, зазначені у договірній ціні, а Михайлівська сільська рада прийняти і оплатити роботи на об`єкті «Нове будівництво огорожі сміттєзвалища поблизу с. Богатирівка на території Михайлівської сільської ради. Згідно коду ДК021;20-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів ID UA-2021-09-16-011952-b.

Згідно п. 2.1. договору виконавець узяв на себе зобов`язання виконати передбачені цим договором роботи відповідно до технічних умов та Національних стандартів України, СНІП, є відповідальним за достовірність виконаних обсягів робіт та їх вартості, а також зобов`язався виконати роботи в обумовлені договором строки.

Відповідно до п. 3.1 договору ціна цього договору визначена на основі тендерної пропозиції ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-16-011952-b і становить 3 380 142,59 грн., у тому числі податок на додану вартість 563 357,10 грн., нарахований за ставкою згідно Податкового кодексу України на дату виникнення податкових зобов`язань.

За приписами п. 4.1. договору розрахунки проводяться шляхом оплати замовником після підписання сторонами «Довідки про вартість виконаних робіт та витрати» по формі № КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» форми № КБ-2в на підставі рахунку.Розрахунки за виконані роботи здійснюються з виконавцем в національній валюті України на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання після підписання актів виконаних робіт протягом 30 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються протягом 30 банківських днів з дати отримання замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Замовник не несе відповідальності перед виконавцем за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань у разі затримки бюджетного фінансування. Бюджетні зобов`язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань (п. 4.2. договору).

Пунктом 4.3. договору передбачено, що проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в обсягах виконаних робіт, які підтверджуються підписаними актами форми КБ-2в, КБ-3.

Водночас кінцева оплата за надані роботи з виконавцем здійснюється в 30-денний термін, після закінчення виконавцем всіх передбачених договором обсягів виконаних робіт, що передбачено п. 4.4. договору.

Відповідно до п. 5.1 договору строк виконання робіт становить

120 календарних днів (додаток № 4) з дати підписання договору, але не пізніше 24.12.2021.Згідно п. 7.1. договору здача-приймання окремо обсягів виконання робіт здійснюється сторонами за актами форми № КБ-2в, актами на монтаж обладнання та виконавчої документації, актів на приховані роботи, довідок форми № КБ-3, підписаними уповноваженими представниками сторін, які готує та подає виконавець до 20 числа кожного місяця.

Пунктом 6.1.2. договору встановлено обов`язок замовника приймати виконані роботи згідно з актами виконаних робіт по формі № КБ-2в, а п. 7.2. договору перевірити та підписати акти виконаних робіт протягом 5 робочих днів.

Незалежно від виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків при виявленні у розрахунках за виконані роботи (форми № КБ-2в та № КБ-3, підписаних уповноваженими представниками сторін, які були відповідно оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок. Зайво оплачені кошти підлягають поверненню виконавцем замовнику в місячний термін після виявлення помилки, що визначено п. 7.3. договору. Конкретні обсяги та вартість робіт, а також матеріальних ресурсів, загальновиробничі витрати наведені у договірній ціні на будівництво об`єкту «Нове будівництво огорожі сміттєзвалища поблизу с. Богатирівка на території Михайлівської сільської ради», що здійснюється в 2021 році; локальному кошторисі на будівельні роботи № 2-1-1; розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1; підсумковій відомості ресурсів, що є невід`ємною частиною договору та додатком 1 до нього.

Водночас строки виконання робіт визначені календарним графіком, що є додатком № 4 договору та також його невід`ємною частиною.

Ураховуючи, що договір про закупівлю робіт № 184, укладений 18.10.2021 між Михайлівською сільською радою Запорізького району Запорізької області та ТОВ «Будівельна група «ЕТАЛОНСЕРВІСБУД», а також договірна ціна, що є невід`ємною частиною даного договору (додаток № 1), від імені ТОВ «Будівельна група «ЕТАЛОНСЕРВІСБУД» підписані директором ОСОБА_5 , а відтак останній був достеменно обізнаний про вартість, обсяги, строки виконання робіт, порядок їх прийняття та розрахунку за виконані роботи.

Разом з цим, у період із 18.10.2021 до 17.12.2021, у директора ТОВ «Будівельна група «ЕТАЛОНСЕРВІСБУД» ОСОБА_5 при виконанні умов договору від 18.10.2021 № 184, укладеного між Михайлівською сільською радою та ТОВ «Будівельна група «ЕТАЛОНСЕРВІСБУД», предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Нове будівництво огорожі сміттєзвалища поблизу с. Богатирівка на території Михайлівської сільської ради», виник злочинний умисел на розтрату шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна у великих розмірах коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2021 році.

У подальшому, 17.12.2021 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння, шляхом зловживання своїм службовим становищем, чужим майном у великих розмірах, директор ТОВ «Будівельна група «ЕТАЛОНСЕРВІСБУД» ОСОБА_5 ,перебуваючи в приміщенні Михайлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Михайлівка, вул. Слободчикова, 17, усвідомлюючи протиправність своїх дій та зловживаючи своїм службовим становищем, підписав акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма № КБ-2в), який датовано 17.12.2021, за об`єктом «Нове будівництво огорожі сміттєзвалища поблизу с. Богатирівка на території Михайлівської сільської ради» до договору про закупівлю робіт від 18.10.2021 № 184, який містив завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних ТОВ «Будівельна група «ЕТАЛОНСЕРВІСБУД» робіт. Останній був достеменно обізнаним про те, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних ТОВ «Будівельна група «ЕТАЛОНСЕРВІСБУД» робіт за розділами локального кошторису 2-1-1 (додаток № 1 до договору) «Система відеоспостереження» та «Улаштування автономного освітлення на сонячній батареї» та фактично роботи за указаним договором виконані не у повному обсязі.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу 17.12.2021, директор ТОВ «Будівельна група «ЕТАЛОНСЕРВІСБУД» ОСОБА_5 на підставі платіжного доручення № 1361 про перерахування з казначейського рахунку сільської ради № НОМЕР_1 у Державній казначейській службі України у Вільнянському районі отримав на банківський рахунок ТОВ «Будівельна група «ЕТАЛОНСЕРВІСБУД» № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 804 655,49 грн. за нібито виконані роботи згідно вищевказаного акту.

20.12.2021 на підставі виданого Михайлівським сільським головою Запорізького району Запорізької області ОСОБА_7 офіційного документа акту№ 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма № КБ-2в) до договору від 18.10.2021 № 184, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних ТОВ «Будівельна група «ЕТАЛОНСЕРВІСБУД» робіт за розділами локального кошторису 2-1-1 (додаток № 1 до Договору) «Система відеоспостереження» та «Улаштування автономного освітлення на сонячній батареї», та платіжного доручення від 17.10.2021 № 1361 Управлінням Державної казначейської служби України у Вільнянському районі Запорізької області з казначейського рахунку Михайлівської сільської ради № НОМЕР_1 перераховано на банківський рахунок ТОВ «Будівельна група «ЕТАЛОНСЕРВІСБУД» № НОМЕР_2 бюджетні грошові кошти в сумі 804 655,49 грн., у тому числі за невиконані товариством роботи на суму 396 787,49 грн., які у той же день були зараховані на банківський рахунок останнього.

Відтак, Михайлівська сільська рада Запорізького району Запорізької області повністю виконала свої зобов`язання за договором від 18.10.2021 № 184 в частині оплати ТОВ «Будівельна група «ЕТАЛОНСЕРВІСБУД» грошових коштів на загальну суму 3 380 142,59 грн., здійснивши 20.12.2021 повний розрахунок за актом № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма № КБ-2в) в сумі 804 655,49 грн.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 25.04.2022 № 7059-21 різниця між вартістю фактично виконаних робіт на об`єкті: «Нове будівництво огорожі сміттєзвалища поблизу с. Богатирівка на території Михайлівської сільської ради» за договорами № 184 від 18.10.2021 та № 252 від 20.12.2021 та відображеними в актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в складає 396 787,49 грн. та наведений у додатку № 1 до висновку.

Окрім цього, за висновком експерта № 25 судово-економічної експертизи від 27.05.2022 документально підтверджено різницю між сплаченими роботами і фактично виконаними згідно висновку судового експерта Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз № 7059-21 від 25.04.2022 на 396 787,49 грн.

У результаті вищезазначених дій, ОСОБА_5 будучи службою особою, діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів чужим майном у великих розмірах коштами обласного бюджету на загальну суму 396 787,49 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, 17.12.2021 ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ «Будівельна група «ЕТАЛОНСЕРВІСБУД», як її службова особа, перебуваючи в приміщенні Михайлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Михайлівка, вул. Слободчикова, 17, будучи достовірно обізнаним, що до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма № КБ-2в), який датовано 17.12.2021, за об`єктом «Нове будівництво огорожі сміттєзвалища поблизу с. Богатирівка на території Михайлівської сільської ради» до договору про закупівлю робіт від 18.10.2021 № 184, внесені завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних ТОВ «Будівельна група «ЕТАЛОНСЕРВІСБУД» робіт за розділами локального кошторису 2-1-1 (додаток № 1 до Договору) «Система відеоспостереження» та «Улаштування автономного освітлення на сонячній батареї», усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно проставив свій підпис та печатку підприємства на указаному акті, посвідчивши факт, що має юридичне значення, надавши зазначеному документу статусу офіційного. При цьому, ТОВ «Будівельна група «ЕТАЛОНСЕРВІСБУД» роботи на суму 396 787,49 грн. фактично не були виконані.

Так, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 25.04.2022 № 7059-21 різниця між вартістю фактично виконаних робіт на об`єкті: «Нове будівництво огорожі сміттєзвалища поблизу с. Богатирівка на території Михайлівської сільської ради» за договорами № 184 від 18.10.2021 та № 252 від 20.12.2021 та відображеними в актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в складає 396 787,49 грн. та наведений у додатку № 1 до висновку.

Окрім цього, за висновком експерта № 25 судово-економічної експертизи від 27.05.2022 документально підтверджено різницю між сплаченими роботами і фактично виконаними згідно висновку судового експерта Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз № 7059-21 від 25.04.2022 на 396 787,49 грн. При цьому, експертом у ході дослідження встановлено, що має розбіжність показників тільки по акту № 4, який підписано 17.12.2021.

26.04.2023 відносно ОСОБА_5 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

11.05.2023 постановою слідчого у кримінальному провадженні підозрюваний ОСОБА_5 оголошений в розшук.

Відповідно до інформації УІАП ГУНП, підозрюваний з 14.06.2022 перебуває за межами держави, а саме 14.02.2022 перетнув державний кордон України через пункт пропуску, розташований у м. Рава-Руська Львівської області, напрям перетинання виїзд, транспортний засіб з державним номером НОМЕР_3 .

29.01.2024 в межах здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук.

06.02.2024 слідчим суддею Вільнянського районного суду Запорізької області підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

19.02.2024 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та 22.02.2024 у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (газета «Урядовий кур`єр») опубліковано повідомлення про підозру громадянину України ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а також повістки про виклик на 28.02.2024 на 10 годину 00 хвилин, 29.02.2024 на 10 годину 00 хвилин та 01.03.2024 на 10 годину 00 хвилин.

ОСОБА_5 до органу досудового розслідування не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 до теперішнього часу безпідставно не з`являється до органу досудового розслідування та про причини неявки не повідомляє.

Встановлено, що на даний час підозрюваний перебуває за межами України.

Отже, вищевказані матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний, умисно переховується від слідства та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені ним злочини.

Притягнути ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінальним процесуальним законодавством, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає, що з метою притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності, у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести спеціальне досудове розслідування.

У судовому засідання прокурор на задоволенні клопотання наполягав.

Захисник зазначив, що комунікацій з обвинуваченим не встановлено, у зв`язку з чим не можливо з`ясувати його правову позицію, тому у вирішенні клопотання покладався на розсуд слідчого судді.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Частина 2 статті 297-1 КПК України передбачає можливість здійснення спеціального досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні у тому числі щодо злочинів, передбачених частиною другою-п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст. ст. 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, разом з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення «Чеботарь проти Молдови»), відповідно до якої слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що конкретна особа, можливо вчинила злочин. Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

Не вирішуючи питання щодо доведеності вини та кваліфікації дій підозрюваного, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах, доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Під час розгляду клопотання прокурором доведено ту обставину, що підозрюваний ОСОБА_5 неодноразово викликався, однак на даний час переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим оголошений в державний, міждержавний та міжнародний розшук.

Враховуючі наведені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про наявність усіх правових підстав для задоволення клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000979 від 18.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Керуючись ст. ст. 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про здійснення спеціального досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000979 від 18.08.2022, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000979 від 18.08.2022 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Стульніве Чернігівського району Запорізької області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

06.03.2024