Справа №760/8093/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого Солом`янського управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000010 від 10.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 10.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Солом`янською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000010 від 10.01.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали працівників управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про те, що отримано відомості, які можуть свідчити про ознаки скоєння кримінального правопорушення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , які у період дії воєнного стану, зловживаючи службовим становищем в супереч вимогам чинного законодавства організували незаконну схему привласнення коштів місцевого бюджету під час закупівлі БПЛА.

Так встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ

НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено 3 договори:

-Договір №06-09/89 від 14.08.2023 на загальну суму 7 704 756 грн., щодо постачання 16 шт. БПЛА (Р);

-Договір №06-09/128 від 29.11.2023 на загальну суму 2 288 750 грн., щодо постачання 1 од. БПЛА;

-Договір №06-09/158 від 19.12.2023 на загальну суму 3 939 750 грн., щодо постачання 1 од. БПЛА (Роботизована повітряна платформа «Railgun»);

Станом на теперішній час на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄЛРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано 13 933 256 грн.

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано 25.10.2022 року, а вже через 15 днів, а саме 11.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вперше приймає участь в тендері, також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймає участь у закупівлях лише в КП«Освітня агенція міста Києва».

Аналізом специфікації до вищевказаних договорів та документації, що надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на веб-сайт публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - не вдається можливим встановити виробника вказаних БПЛА та їх ринкову вартість та відповідність чинному законодавству.

Також за допомогою застосунку Getcontact встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює господарську діяльність у сфері будівельних матеріалів.

3 урахуванням викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 10.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємниці, особисте листування особи та інші записи особистого характеру .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю копіювання.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день звернення до суду із клопотанням, а саме з 01.01.2023 по 24.04.2024.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

У прохальні частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, до «реєстрів відправлених пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій); товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків», «доручень (довіреностей) на отримання/передачу товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором», «інших документів, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за закупівлями», «бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства предмету договору про закупівлю», «інші документів з переліком відомостей ресурсів», «відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів», «протоколи оцінки та погодження цін, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів, оголошень про результати проведення торгів, звіти про результати проведення процедур відкритих торгів, повідомлень про внесення змін, звітів про виконання договорів, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, протоколів полігонних випробувань, наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рознарядок на поставку продукції, квитанцій про приймання вантажу, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, банківських виписок, розшифровки валових витрат за період з 01.01.2023 по теперішній час», «контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом»,не визначаючи за якими саме договорами необхідно надати вказані документи. Відсутні, також, конкретні відомості про документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, отже слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині.

Слідчий суддя, також, вважає за необхідне відмовити у задоволені клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «матеріалів тендерної документації по процедурі відкритих торгів на закупівлю пластин твердосплавних (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки предметом договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були «безпілотні літальні апарати за кодом CPV та ДК 021:2015:34710000-7 «Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном», а не «пластини твердосплавні». Крім того, відповідно до долученого до даного клопотання протоколу огляду від 08.02.2024, складеного старшим оперуповноваженим 3 відділу Управління стратегічних розслідувань у м.Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_7 , не встановлено, що закупівлі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровані саме за ідентифікаторами закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий суддя, також, позбавлений можливості впевнитись, що складеного старший оперуповноважений ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 мав повноваження на здійснення даної слідчої (розшукової) дії, відповідно до вимог ст. 40,41 КПК України.

Крім того, ані за змістом клопотання, ні у доданих до нього матеріалах відсутні відомості що оплата за товар за договорами №06-09/89 від 14.08.2023, Договір №06-09/128 від 29.11.2023, Договір №06-09/158 від 19.12.2023, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалась відповідно до рахунків № 311 (розрахунковому рахунку) та № 631 (розрахунок з постачальниками), отже слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «бухгалтерських документів по рахункам № 311 (розрахунковому рахунку) та № 631 (розрахунок з постачальниками), оборотно-сальдових відомостей, поквартально, за період з 01.01.2023 до теперішнього часу.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «зовнішньоекономічного контракту, а також за наявності доповнення та зміни до контракту, специфікації, транспортні документи (TIR Carnet; CMR; Bill of lading (морський коносамент); AWB; ТТН), комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс), пакувальний лист, документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікат про походження товару, документи для підтвердження митної вартості, митна декларація країни відправлення, щодо постачання продукції виробника на предмети договорів: Договір №06-09/89 від 14.08.2023, Договір №06-09/128 від 29.11.2023, Договір №06-09/158 від 19.12.2023», а також до «документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарів, що поставлялися за договорами: Договір №06-09/89 від 14.08.2023, Договір №06-09/128 від 29.11.2023, Договір №06-09/158 від 19.12.2023, зокрема договори з додатками та специфікаціями, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні або міжнародні контракти з додатками та специфікаціями, транспортні документи (TIR Carnet; CMR; Bill of lading (морський коносамент); AWB; ТТН), комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс)), пакувальний лист, сертифікати походження товару, документи для підтвердження митної вартості, митна декларація країни відправлення», оскільки, слідчому судді не надано доказів, які підтверджують, що поставка безпілотних літальних апаратів за кодом CPV та ДК 021:2015:34710000-7 «Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном» здійснювалась шляхом укладення зовнішньоекономічного контракту, органом досудового розслідування не встановлено походження даного товару.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000010 - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000010 - ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документи фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2023 по 24.04.2024 щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договори (контракти) зі змінами та доповненнями, додатки та специфікації по них, первинні документи, що були підготовлені в ході виконання умов договору, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), проектно-кошторисної документації;

-товарні характеристики, письмові рознарядки, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника на предмети договорів: Договір №06-09/89 від 14.08.2023, Договір №06-09/128 від 29.11.2023, Договір №06-09/158 від 19.12.2023,

-інформація щодо здійснення імпорту товарів на територію України у період з 01.01.2022 по 01.02.2024 на предмет договорів: Договір №06-09/89 від 14.08.2023, Договір №06-09/128 від 29.11.2023, Договір №06-09/158 від 19.12.2023;

-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючий за період з 01.01.2023 по 01.01.2024;

-належним чином завірена копія посадових інструкцій, наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_22 ;

-належним чином завірені копії трудових договорів щодо працевлаштування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2023 по 24.04.2024.

-посадові інструкції, накази про призначення (переведення, звільнення) осіб, що здійснювали приймання (передачу) товару згідно договорів: Договір №06-09/89 від 14.08.2023, Договір №06-09/128 від 29.11.2023, Договір №06-09/158 від 19.12.2023;

-належним чином завірена копія рішення учасників загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1