Справа № 756/997/24
Номер провадження № 1-кс/756/296/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 12.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

23.01.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 12.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 12.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що невстановленою досудовим розслідуванням особою були вчинені шахрайські дії, чим було завдано ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

У зв`язку з чим дізнавач просить надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИВСТВА « БАНК ВОСТОК », МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « Vostok Bank » власника банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року, та як верифікувалися дані дії.

- Відеозаписи з камер відеоспостереження розташованих в банкоматах під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяви про розгляд справи у їх відсутність та просять його задовольнити.

Оскільки дізнавачем у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 12.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що того, що 01.11.2023, перебуваючи за місцем свого проживання в соц. мережі «Інстаграм» гр. ОСОБА_5 , знайшла оголошення з приводу онлайн-роботи, на що остання погодилась, після чого ОСОБА_5 додали в групу в месенджері «Телеграм», де було приблизно 10 осіб, номера телефонів усіх були скриті. За ОСОБА_5 закріпили менеджера на ім`я « ОСОБА_9 » з нік-неймом ІНФОРМАЦІЯ_3 (моб. тел. скритий) в месенджері «Телеграм».

Завданням було створити акаунт на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 де потрібно було вносити грошові кошти та грати у слоти по інструкціях які ОСОБА_5 надав менеджер ОСОБА_9 .

02.11.2023 року, ОСОБА_5 , вирішила поповнити рахунок у своєму акаунті вищезазначеного сайту, де при поповнені останній зазначало номер банківської картки на яку потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_3 у розмірі 500 грн., та почала грати на вищезазначеному сайті.

12.11.2023 року, ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 у розмірі 500 грн та продовжувала грала на сайті.

12.11.2023 року, ОСОБА_5 , знову перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 у розмірі 10 000 грн та знову грала на сайті, через пару хвилин, ОСОБА_5 , знову на цю ж саму банківську картку перерахувала ще 3 056 грн.

На наступний день, тобто 13.11. 2023 року, ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_5 у розмірі 2 377 грн.

15.11.2023 року, ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_6 у розмірі 6 791 грн.

17.11.2023 року, ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_7 у розмірі 8 000 грн.

17.11.2023 року, ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 у розмірі 1320 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 , надійшло повідомлення, що вона виграла 90 000 грн., які остання вирішила вивести на свій банківський рахунок.

21.11.2023 року, ОСОБА_5 , під час спроби виведення грошових коштів на свій банківський рахунок виявила, що їй необхідно здійснити переказ грошових коштів у розмірі 15 000 грн на картку НОМЕР_8 що остання зробила, але гроші вивести так і не змогла.

29.11.2023 року, ОСОБА_5 , знову внесла грошові кошти на банківську картку НОМЕР_9 у розмірі 10 186 грн. для виведення свого призу, але в останній знов не вийшло здійснити вивід грошових коштів на свій банківській рахунок.

Останньою умовою необхідно було внести грошові кошти на банківську картку НОМЕР_10 у розмірі 7 000 грн. для виведення свого призу (90000 грн) що ОСОБА_5 і зробила 01.12.2023 року, але вивести грошові кошти на свій банківський рахунок останній так і не виявилось можливим.

В подальшому, ОСОБА_5 , зрозуміла, що її ошукали шахраї та гроші вона повернути так і не змогла.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 6 статті 160 КПК з метою встановлення фактів вчинення невстановленою досудовим розслідуванням особою кримінального проступку, прошу дозволу на використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 7 статті 160 КПК, з наданих виписок по рахунку НОМЕР_11 , відкритого в « ПриватБанк » на ім`я ОСОБА_5 , встановлено що 17.11.2023 року, ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 1 320 грн.., з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИВСТВА « БАНК ВОСТОК », МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « Vostok Bank » власника банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року, та як верифікувалися дані дії.

- Відеозаписи з камер відеоспостереження розташованих в банкоматах під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИВСТВА « БАНК ВОСТОК » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 12.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вищевказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИВСТВА « БАНК ВОСТОК », МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання, а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року;

- IP-адрес входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « Vostok Bank » власника банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року, та як верифікувалися дані дії.

- Відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих в банкоматах під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1