Справа № 191/1475/24
Провадження № 1-кс/191/270/24
У Х В А Л А

іменем України

08 квітня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000210, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 13.03.2024 приблизно в 08.00 год. заявник виявив втрату свого мобільного телефону, цього ж дня невстановлена особа за допомогою втраченого мобільного телефону незаконно заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 67 480 гривень, які перебували на банківському рахунку (картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ), чим заподіяла матеріальний збиток заявнику ОСОБА_5 .

За даним фактом, 16.03.2024 року СВ Синельниківського РУП зареєстровано кримінальне провадження за №000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 12.03.2024 о 09.03 годин він повертався додому після нічного чергування на електропотязі сполученням Дніпро-Чаплине. Прибувши о 10.00 годині на ст. Синельникове-2, ОСОБА_5 вийшов з електропотягу та з невідомим чоловіками вирішили випити по 100 гр горілки. Далі, ОСОБА_5 з двома чоловіками перейшов через перехідний міст та стали на зупинці біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 . Після чого, ОСОБА_5 з чоловіками почали вживати горілку. Приблизно через 20 хвилин ОСОБА_5 почав відчувати, що він вже п`яний та погано себе почуває, оскільки був після нічного чергування і вирішив їхати додому. Далі, ОСОБА_5 подякував чоловікам за компанію та пішов у бік таксі, які стояли біля магазину з банкоматом, неподалік від тієї зупинки де він стояв з чоловіками. Далі, ОСОБА_5 сів у автомобіль таксі та поїхав додому, оскільки він перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння в який саме автомобіль таксі він сів, не пам`ятає та обличчя водія також. Увечері, того ж дня, ОСОБА_5 прокинувся та майже відразу ліг далі відпочивати, при цьому не звернув уваги, що в нього немає телефону. Зранку, 13.03.2024 ОСОБА_5 прокинувся та попросив дружину зателефонувати на його телефон, бо не може його знайти, але при наборі мого номеру телефону НОМЕР_2 , він виявився вимкненим. Після цього, ОСОБА_5 зрозумів, що свій телефон загубив та він пішов у магазин, де придбав собі інший мобільний телефон та відновив номер телефону, картка з яким була встановлена у викрадений телефон. Через 5 годин сім картка з вказаним номером була активована та з`явився інтернет. Також ОСОБА_5 відновив додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та перевіривши грошові кошти на картках виявив, що 12.03.2024 з його кредитної картки № НОМЕР_1 були здійснені операції по зняттю готівки та інші розрахункові операції на суму 67 480 гривень.

Таким чином, встановлення інформації про особу, яка зняла грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначені рахунки може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу з 12.03.2024 року по 13.03.2024 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , повні анкетні її данні та інформацію про здійснення інших операцій з рахунком потерпілого ОСОБА_5 .

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих, які містять інформацію про особу, яка зняла грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу з 12.03.2024 року по 13.03.2024 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , повні анкетні її данні та інформацію про здійснення інших операцій з рахунком потерпілого ОСОБА_5 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

16.03.2024 року були внесені відомості до ЄРДР за №000021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, зазначені в клопотанні документи та інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), і мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження №000021 від 16.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000021 від 16.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , які містять інформацію про особу, яка зняла грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу з 12.03.2024 року по 13.03.2024 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , повні анкетні її данні та інформацію про здійснення інших операцій з рахунком потерпілого ОСОБА_5 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1