Справа №479/140/24
Провадження №1-кс/479/50/24
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

31 січня 2024 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 15 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач у кримінальному провадженні - начальник СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області, вказуючи, що з метою розслідування кримінального провадження, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 15 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими ОСОБА_4 шахрайським шляхом, які були перераховані нею 19 листопада 2023 року на банківський рахунок, відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) та можливості виготовлення їх копій.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №0000092, слідчий суддя прийшов до наступного.

Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000092 від 15 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, та відповідно будуть використані як доказ у провадженні, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів, а також можливості виготовлення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.162 КПК України, ст.ст.163-164 КПК України, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 15 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 01 січня 2020 року по 29 січня 2024 рік;

- копій документів та відомостей щодо власника банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 01 січня 2020 року по 29 січня 2024 рік;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01 січня 2020 року по 29 січня 2024 рік.

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - до 31 березня 2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 ..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :