Справа № 712/6697/24
Провадження № 1- кс/712/2844/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 червня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 за №0001727, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.01.2024 р. по 01.05.2024 р. невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, здійснивши операції по перерахунку коштів, оплати товару в інтерні та зняттю готівки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на суму 52400 грн. та його доньки гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ) на суму близько 10 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, за вище адресою вказаною: АДРЕСА_1 , він проживає спільно із дочкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , або в літній період часу вони проживать за адресою: АДРЕСА_2 .

Приблизно в 2020 році через мережу інтернет сайт «ОДНОКЛАСНИКИ» до його доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в друзі добавився її однокласник з школи інтернату № НОМЕР_4 АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_6 або НОМЕР_7 , який на даний час може проживати в Городищенському районі, с. Старосілля. Після чого вони почали спілкування в мережі інтернет.

Приблизно в 2021 році вони зустрілись та почали спілкуватися. В процесі вони обмінялись номерами телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_6 (вказані тел. які залишив ОСОБА_7 ).

В 2023 році ОСОБА_7 допоміг моїй доньці придбати мобільний телефон у мережі магазинів «АЛЛО» та вказаний телефон налаштовував він особисто.

В подальшому під час зустрічей доньки з ОСОБА_8 , останній допомагав їй проводити оплати за квартиру та комунальні послуги з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ( ОСОБА_9 ) або з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 яку він давав дочці, а та в свою чергу передавала вказану картку та пароль до неї ОСОБА_10 .

Таким чином на протязі лютого-травня 2024 року ОСОБА_7 маючий доступ до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_9 ) фін тел. НОМЕР_11 заволодів грошовими коштами з її банківської картки в сумі близько 10 000 грн. та провів ряд операцій по перерахунку коштів на інші банківські карти, поповнення м.т. НОМЕР_12 (який належить ОСОБА_11 ) та інші операції.

Крім цього, ОСОБА_7 на протязі лютого-травня 2024 року, без відома потерпілого з використанням його банківської картки № НОМЕР_13 ……9561 провів ряд операції по зняттю грошових коштів в банкоматах м. Черкаси, переведення їх на свою картку № НОМЕР_14 ( ОСОБА_7 ), оплата послуг і товарі в інтернеті та інші дії які йому не відомі. Вказаними протиправними діями ОСОБА_12 завдав потерпілому майнової шкоди на суму близько 55 000 грн. без урахування відсотків.

В кінці квітня 2024 року потерпілий вияви відсутність грошових коштів на власній банківській картці, після чого одразу звернувся в службу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси, де під час перегляду операцій по його банківській картці (зняття коштів в банкоматі він впізнав ОСОБА_7 ).

Крім цього ОСОБА_5 повідомив, що на протязі тривалого часу він користуюся м.т. марки «САМСУН ГЕЛАКСІ А32» з імей: НОМЕР_15 , імей 2: НОМЕР_16 та ном. тел. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , на вказаному телефоні встановлений додаток: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Потерпілий зазначив, що нікому дані для входу в свій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та дані банківських карток не надавав, ні на яких ресурсах дані карток не зазначав, за сторонніми посиланнями не переходив.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Слідча в клопотанні вказує, що враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0001727 від 23.05.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23 травня 2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за №0001727, відповідно до яких: «В період часу з 01.01.2024 р. по 01.05.2024 р. невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, здійснивши операції по перерахунку коштів, оплати товару в інтерні та зняттю готівки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на суму 52400 грн. та його доньки гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ) на суму близько 10 000 грн. (ЄО-27325 від 22.05.2024, 22833 від 30.04.2024)»- правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- копії реєстраційних справ по по клієнтам банку згідно ЄКБ: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2024 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), відкритих на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.01.2023 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнтам банку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- щодо клієнта банку: гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки (руху коштів з в казанням контрагентів) по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток які до них підвязані, ІР- адреси під час входу в дистанційне банківське обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 01.01.2023 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період);

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), відкритих на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1