Справа № 482/867/24
Номер провадження 1-кс/482/250/2024
УХВАЛА

Іменем України

03 червня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000597 від 04.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.197-1, ч. 1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000597 від 04.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.197-1, ч.1 ст.366 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що мешканці м.Миколаєва, діючи на території Миколаївської області, розробили та втілили злочинну схему з заволодіння грошових коштів фізичних та юридичних осіб, під приводом надання послуг з купівлі-продажу зернових культур та перевезення вантажів.

Так, за попередньо розробленим планом, ОСОБА_5 будучи організатором злочинної схеми, залучив до її виконання близьких осіб: племінника ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дружину ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших родичів.

Згідно з розподілом ролей у злочинній групі до обов`язків ОСОБА_6 входило пошук осіб, які бажають скористатись послугами з перевезення вантажів, купівлі/продажу сільськогосподарських культур. До обов`язків ОСОБА_7 входило реєстрація та керівництво юридичними особами, які здійснювали зазначені господарські операції. Так само, окрім організації злочинної схеми, ОСОБА_5 взяв на себе обов`язок реєстрації та керівництво частиною суб`єктів господарської діяльності.

Після підшукання клієнтів, які мали на меті скористатись даними видами господарських операцій, ОСОБА_6 отримував від клієнтів грошові кошти в готівковій формі та безготівковій на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 підприємств. Згодом, після отримання грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , клієнтам повідомлялось про неможливість виконання операцій, грошові кошти привласнювались, розподілялись між учасниками злочинної групи, в тому числі шляхом їх легалізації під виглядом придбання майна, активів, шляхом проведення «конвертаційних» операцій з залученням осіб, що надають послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку, та іншим чином.

Для ведення своєї незаконної діяльності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 використовував реквізити наступних суб`єктів господарської діяльності: СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_13 ; ТОВ АТП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_14 ; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_15 ; СВК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_16 ; ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_17 ; ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_21 .

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, а саме рапорту УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України № 2574/55/113/01-2023 від 10.11.2023, встановлено, що ОСОБА_5 будучи організатором злочинної схеми, залучив до її виконання близьких осіб:

-ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (дружина, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_12 );

-ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_25 (теща, колишній засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 );

-ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_26 (донька, співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_13 );

-ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 (зять, колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 );

-ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_27 (сестра ОСОБА_7 , бухгалтер та логіст на автоторанспортних підприємствах ОСОБА_5 );

-ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_28 (чоловік ОСОБА_11 , завідувач господарством на автотранспортних підприємствах ОСОБА_5 );

-ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_29 (сестра, відповідає за передачу в користування транспортних засобів);

-ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_30 (чоловік ОСОБА_13 , відповідає за передачу в користування транспортних засобів);

-ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (племінник, вчиняє шахрайські дії в інтересах та за вказівкою ОСОБА_5 , надає в користування належні транспортні засоби);

-ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_31 (брат ОСОБА_10 , водій);

-ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_32 (знайомий, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того встановлено, що 28.02.2020 згідно договору купівлі продажу нежитлової будівлі пункту технічного обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " в особі директора ОСОБА_5 (продавець ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ") відбулося придбання нежитлової будівлі загальною площею 405,1 кв.м., яка розташована на земельній ділянці за кадастровим номером :10:013:0010 та відноситься до земель комунальної власності згідно витягу НВ-020 від 12.02.2020 - виданий державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_34 . Оціночна ринкова вартість та вартість придбання зазначеної вище нежитлової будівлі станом на 31.01.2020 становить 220 174 грн.

На час придбання вказаної нежитлової будівлі директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " є гр. ОСОБА_5 , кінцевими бенефіціарними власниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

21.01.2022 ОСОБА_7 на підставі рішення №1/2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " вийшла зі складу засновників підприємства та вивела свою частку у статутному капіталі. Згідно акту прийому-передачі майна директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ОСОБА_17 передав, а ОСОБА_7 прийняла наступне майно - нежитлову будівлю пункту технічного обслуговування: пункт технічного обслуговування загальною площею 714,6 кв. м; шиномонтаж загальною площею 269,1 кв. м.; навіс та огорожа, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 загальною вартістю 10 000 грн. Зазначений акт зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_18 в реєстрі за №235-235.

Таким чином ОСОБА_7 отримала у власність нежитловий об`єкт загальною площею 983,7 кв. м., хоча згідно зазначеного вище договору від 28.02.2020 площа даного нежитлового об`єкту складала 405, 1 кв.м.

В ході аналізу порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва повідомлень про початок будівельних робіт, завершення будівельних робіт та введення об`єкту в експлуатацію за адресою: АДРЕСА_1 не встановлено.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено що земельна ділянка за кадастровим номером :10:013:0010 є власністю ІНФОРМАЦІЯ_35 , договорів оренди щодо користування вказаною ділянкою не укладалися.

Також встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " не декларувало земельну ділянку за кадастровим номером :10:013:0010 в якості матеріально-технічної бази до ІНФОРМАЦІЯ_36 , земельний податок за користування вказаної земельної ділянки не сплачувався.

Відповідно до рапорту старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , встановлено, що особи які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення використовують наступні сім картки:

?НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 за період з 01.05.2021 по 19.04.2024;

?НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 за період з 01.10.2021 по 30.05.2022;

?НОМЕР_32 за період з 01.05.2021 по 19.04.2024.

Враховуючи, що в інший спосіб отримати інформацію та доведення обставин, які передбачається довести за допомогою встановлення з`єднань абонентів мобільного рухомого стільникового зв`язку, які користуються мобільними терміналами з абонентськими номерами операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » НОМЕР_28 за період з 01.10.2021 по 30.05.2022, НОМЕР_32 за період з 01.05.2021 по 19.04.2024.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » НОМЕР_22 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 за період з 01.05.2021 по 19.04.2024;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 за період з 01.05.2021 по 19.04.2024, НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 за період з 01.10.2021 по 30.05.2022, з іншими абонентами, а також їх власників та місцезнаходження таких мобільних терміналів з вищевказаними абонентськими номерами операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку на момент з`єднання - не можливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у операторів зв`язку та відомості про абонентів.

Встановлення фактів з`єднання абонентів з іншими особами за допомогою телефону має суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення. Відомості, що містяться у документах операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку про абонентів, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування.

У зв`язку з тим, що вищевказані особи можуть бути причетними до підготовки та вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні трафіків їх телефонних абонентів. Отримана інформація може підтврердити або спрстувати факт присутності ОСОБА_5 під час здійснення реєстраційних дійщодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 в БТІ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " та реєстратора. Також в отриманих даних може міститись інформація щодо здійсненняконтролю ОСОБА_5 та ОСОБА_7 робітників, які проводили будівельні роботи на самовільно хайнятій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому, посилаючись на викладене, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Представники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » в судове засідання не з`явилися.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 );

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; поштова адреса: АДРЕСА_4 );

ІНФОРМАЦІЯ_43 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницею, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими під час судового розгляду клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області полковнику поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженному УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_25 та старшому оперуповноваженному УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_26 , тимчасовий доступ на отримання інформації, із можливістю вилучення, яка перебуває у володінні/користуванні:

ТОВАРИСТВА з ОБЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо мобільного терміналу: НОМЕР_28 за період з 00:00 год 01.10.2021 по 00:00 год 30.05.2022, НОМЕР_32 за період з 00:00 год 01.05.2021 по 00:00 год 19.04.2024, із зазначенням власників вказаного мобільного терміналу, ідентифікаторів ІМЕІ-даних абонентів, номерів, з якими вони мали з`єднання, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій, адрес їх розташування, які забезпечували зв`язок кінцевих обладнань.

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_41 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо мобільних терміналів: НОМЕР_22 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 за період з 00:00 год. 01.05.2021 по 00:00 год. 19.04.2024, із зазначенням власників вказаних мобільних терміналів, ідентифікаторів ІМЕІ-даних абонентів, номерів, з якими вони мали з`єднання, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій, адрес їх розташування, які забезпечували зв`язок кінцевих обладнань;

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_39 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , щодо мобільних терміналів: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 за період з 00:00 год. 01.05.2021 по 00:00 год. 19.04.2024, НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 за період з 00:00 год. 01.10.2021 по 00:00 год. 30.05.2022 із зазначенням власників вказаних мобільних терміналів, ідентифікаторів ІМЕІ-даних абонентів, номерів, з якими вони мали з`єднання, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій, адрес їх розташування, які забезпечували зв`язок кінцевих обладнань.

Відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій для зручності виявлення мобільного терміналу.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 03 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1