печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні Офісу Генерального прокурора України , за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду було подано клопотання про розгляд у відсутність та не заперечував, щодо вилученя копій.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002189 від 23.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в листопаді 2020 року група осіб під виглядом надання коштів в позику під заставу нерухомого майна, діючи від імені ТОВ " ФК "Інвестстандарт " заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили шкоду в особливо великих розмірах. ЄО № 1640

Крім цього, до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 07.04.2021 службові особи ТОВ « Фінансова компанія «ІНВЕСТСТАНДАРТ », за адресою: АДРЕСА_3 , під час надання фінансових послуг, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману незаконно заволоділи її нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 1 181 800грн., чим заподіяно матеріальної шкоди потерпілій. ЄО № 1658

Крім цього, 11.01.2024 до ГСУ НП України надійшла заява ОСОБА_6 , про те що група осіб, серед яких ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи під виглядом надання послуг у сфері надання кредитів під заставу нерухомого майна, 21.07.2021 шахрайським шляхом заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_5 .

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002189 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так встановлено, що ГСУ НП України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000707 від 28.07.2022.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000707 від 28.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2023, справа № 757/19182/23-к та ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.04.2023, справа № 757/13942/23-к, проведено 23.05.2023 та 05.05.2023 обшук за місцем діяльності приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 під час якого виявлено та вилучено:

- Договір купівлі - продажу квартири від 08.12.2020 укладений між ОСОБА_10 (продавець) та ОСОБА_11 (покупець), відповідно до якого продавець передає у власність покупцю квартиру АДРЕСА_6 , зареєстрований в реєстрі № 2594, з додатками на 50 арк;

- Договір купівлі - продажу квартири від 07.04.2021 укладений між ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_12 (покупець), відповідно до якого продавець передає у власність покупцю квартиру АДРЕСА_6 , зареєстрований в реєстрі № 963, з додатками на 56 арк.;

- Договір позики від 17.09.2020 укладений між ОСОБА_13 (позикодавець) та ОСОБА_14 (позичальник), відповідно до якого позикодавець передає позичальнику кошти в сумі 5 400,00 доларів США 00 центів (151 845 гривень 30 коп.), зареєстрований в реєстрі № 1815, з додатками на 15 арк.;

- Іпотечний договір від 17.09.2020 укладений між ОСОБА_13 (Іпотекодержитель) та ОСОБА_5 (Іпотекодавець), зареєстрований в реєстрі № 1816, з додатками на 26 арк.;

- Договір від 10.12.2020 про внесення змін та доповнень до договору позики від 17.09.2020, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , за реєстровим № 1815, укладений між ОСОБА_13 (позикодавець) та ОСОБА_5 (позичальник), зареєстрований в реєстрі № 2645, з додатками на 15 арк.;

- Договір від 10.12.2020 про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору від 17.09.2020, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , за реєстровим № 1816, укладений між ОСОБА_13 (Іпотекодержатель) та ОСОБА_5 (Іпотекодавець), зареєстрований в реєстрі № 2646, з додатками на 17 арк.;

- Довіреність від 25.01.2021 відповідно до якої ОСОБА_5 уповноважила на представлення своїх інтересів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що стосується нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 , зареєстрована в реєстрі № 195, з додатками на 4 арк.;

- Довіреність від 12.02.2021 відповідно до якої ОСОБА_5 уповноважила на представлення своїх інтересів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що стосується нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 , зареєстрована в реєстрі № 384, з додатками на 5 арк.;

- Заява від 07.04.2021 про зняття заборони відчуження, припинення обтяження та іпотеку на квартиру АДРЕСА_7 , зареєстрована в реєстрі № 974, з додатками на 1 арк..

За результатами досудового розслідування 30.10.2023 складено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000707 від 28.07.2022.

На даний момент матеріали кримінального провадження зберігаються в офісі Генерального прокурора України , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002189 встановлено, що документи стосовно об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_8 , зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 0000707 від 28.07.2022.

Документи наявні у матеріалах кримінального провадження № 0000707, а саме: договір купівлі - продажу квартири від 08.12.2020, зареєстрований в реєстрі № 2594; договір купівлі - продажу квартири від 07.04.2021, зареєстрований в реєстрі № 963; договір позики від 17.09.2020, зареєстрований в реєстрі № 1815; Іпотечний договір від 17.09.2020, зареєстрований в реєстрі № 1816; договір від 10.12.2020 про внесення змін та доповнень до договору позики від 17.09.2020, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , за реєстровим № 1815, зареєстрований в реєстрі № 2645; договір від 10.12.2020 про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору від 17.09.2020, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , за реєстровим № 1816, зареєстрований в реєстрі № 2646; довіреність від 25.01.2021, зареєстрована в реєстрі № 195; довіреність від 12.02.2021, зареєстрована в реєстрі № 384; заява від 07.04.2021 про зняття заборони відчуження, припинення обтяження та іпотеку, зареєстрована в реєстрі № 974, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002189, оскільки вони підтверджують факт наявності правовідносин між потерпілими та ТОВ « ФК «Інвестстандарт » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , містять у собі інформацію стосовно вартості, інших характеристик нерухомого майна, яке перебувало у власності потерпілих. Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів Крім цього, ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

В клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, звертається із клопотанням.

Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання. За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1