Дата документу 12.04.2024Справа № 554/1146/24
Провадження № 1-кс/554/4378/2024
У Х В А Л А

12 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000528 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 і 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 296, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 194, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 125 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене 10 квітня 2024 року в ході проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung Duos» у корпусі чорного кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , у якому знаходиться карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального сейф-пакету № PSP6102259; банківську карту «А-банк» № НОМЕР_4 , яку поміщено до спеціального сейф-пакету № PSP6102570; банківську карту «ПУМБ» № НОМЕР_5 , яку поміщено до спеціального сейф-пакету № PSP6102570. Місцем збереження речових доказів визначити камеру збереження речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що в м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000528 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 і 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 296, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 194, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 125 КК України.

Із змісту клопотання слідує, що на в один із днів початку жовтня 2022 року, ОСОБА_6 створив злочинну організацію, тобто стійке ієрархічне об`єднання в кількості п`яти і більше осіб, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, яка полягала у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень корисливого спрямування на території м. Полтава - вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, пов`язаних з незаконним позбавленням волі людини, а також застосуванням насильства, погрозою знищення та знищенням майна.

З цією метою, на початку жовтня 2022 року ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на встановлення та поширення злочинного впливу в м. Полтава, перебуваючи у статусі суб`єкта злочинного впливу, усвідомлюючи, що здійснити самостійно свій злочинний умисел буде неможливо, залучив для здійснення своєї протиправної діяльності, ніде не працюючих та не маючих законних джерел прибутку мешканців м. Полтава своїх довірених осіб - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_7 залучив до даного злочинного угрупування ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з якими спеціалізувався на вимаганні майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, а ОСОБА_8 залучив до даного злочинного угрупування ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та, ОСОБА_14 , яких поєднували давні дружні стосунки, спільний відпочинок.

Під керуванням ОСОБА_6 створена ним злочинна організація, учасниками якої є ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , систематично вчиняла крадіжки майна громадян, а також вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна, та завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла на території м. Полтава з жовтня 2022 року до 10 квітня 2024 року, припинивши своє функціонування у зв`язку зі знешкодженням правоохоронними органами.

Діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 , її учасники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 вчинили кримінальні правопорушення за таких обставин.

Е п і з о д № 1. В жовтні 2022 року ОСОБА_7 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_15 , з яким випадково познайомився, вирішив заволодіти майном останнього шляхом висунення протиправної вимоги.

ОСОБА_7 про ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_6 , який, в свою чергу, перебуваючи в статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу «кримінального авторитета», виконуючи функції встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу через довірених осіб, а також контролю за своєчасним надходженням коштів та матеріальних благ до «воровського общака», а також з метою його наповнення, організував вчинення відносно останнього кримінального правопорушення в складі злочинної організації, а саме заволодіння майном ОСОБА_15 шляхом вимагання передачі майна, виконання якого доручив очолюваній ОСОБА_7 ланці злочинної організації.

За таких обставин ОСОБА_7 вирішив звинуватити ОСОБА_15 у пошкодженні з його вини автомобіля та у зв`язку з цим необхідності відшкодування матеріальної шкоди.

Вказаний план вчинення даного кримінального правопорушення щодо заволодіння майном ОСОБА_15 . ОСОБА_7 довів трьом невстановленим учасникам злочинної організації, які входили до його ланки, після чого кожен із указаних учасників почав діяти відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінального правопорушення та відведеної йому ролі. Роль трьох невстановлених осіб полягала у здійсненні психологічного тиску на ОСОБА_15 під час спілкування, та у разі необхідності, застосування до нього фізичної сили.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 , разом з невстановленими на даний час особами, з метою незаконного збагачення, висловлюючи погрози застосування фізичної сили, вимагали грошові кошти в сумі 1000 доларів США у ОСОБА_15 за сплату видуманого ними боргу.

В свою чергу ОСОБА_15 заперечив можливість передачі указаної ними суми грошових коштів у зв`язку з їх відсутністю, а ОСОБА_7 пригрозив тим, що він знайде покупця на належний ОСОБА_15 автомобіль марки «Шевроле Авео», д. н. з. НОМЕР_6 , який продадуть та з виручених коштів заберуть свою частку. Однак, ОСОБА_15 відмовився продавати автомобіль, після чого ОСОБА_7 ще раз висунув протиправну вимогу передачі їм грошових коштів у майбутньому.

В подальшому, ОСОБА_15 вище вказану протиправну вимогу не виконав та грошових коштів не надав, а подальші дії щодо нього з метою переконання у необхідності виконання висунутих вимог, за вказівкою ОСОБА_6 , продовжили вчиняти ОСОБА_8 та члени очолюваної ним ланки злочинної організації ОСОБА_13 та ОСОБА_12 . з урахуванням зауважень, зроблених ОСОБА_6 щодо необхідності більш активного тиску на ОСОБА_15 , враховуючи попередню невдачну спробу ОСОБА_16

Е п і з о д № 2. 22 жовтня 2023 року, близько 18 години, в м. Полтава ОСОБА_8 , діючи разом з ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , відповідно до раніше розробленого плану, висловили вимогу ОСОБА_15 передати їм грошові кошти в сумі 2300 доларів США за вирішення надуманого конфлікту між ними, а з метою подолання можливого опору з боку останнього, почали погрожувати застосуванням фізичного впливу та нанесенням тілесних ушкоджень (зламати ноги). Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій, ОСОБА_17 був змушений погодитися віддати їм указану суму грошових коштів. В цей же день, близько 00 год 00 хв ОСОБА_17 з банківської картки своєї дівчини ОСОБА_18 перерахував грошові кошти в сумі 30 тис. грн на картковий рахунок, раніше вказаний ОСОБА_8 . Після цього, ОСОБА_12 протягом 6-7 днів на мобільний телефон ОСОБА_17 телефонував та надсилав повідомлення з питанням щодо передачі ОСОБА_8 решти грошових коштів із указаної суми.

31 жовтня 2023 року ОСОБА_17 , перебуваючи під постійним психологічним тиском з боку указаних осіб, зустрівся з ОСОБА_12 , який у свою чергу зателефонував ОСОБА_19 та призначив зустріч. Після чого ОСОБА_17 разом з ОСОБА_12 на автомобілі марки «Шевроле авео», д. н. з. НОМЕР_6 , приїхали на мийку самообслуговування, розташовану поблизу торгівельного центру «Екватор» в м. Полтава, де їх вже очікували ОСОБА_8 та ОСОБА_13 . В ході розмови ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, з метою подолання можливого опору з боку ОСОБА_17 , почав висловлювати в бік останнього погрози застосування фізичного насильства та спричинення тілесних ушкоджень, оскільки ОСОБА_17 не виконав його вимоги щодо передачі коштів в сумі 30 тис. грн. Дізнавшись про те, що у ОСОБА_17 при собі є грошові кошти в сумі 15 тис. грн, ОСОБА_8 висловив останньому протиправну вимогу передати указану суму грошових коштів ОСОБА_13 . Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій, ОСОБА_17 був змушений погодитися віддати їм указану суму грошових коштів. Після чого, ОСОБА_17 у власному автомобілі передав грошові кошти в сумі 15 тис. грн ОСОБА_13

Е п і з о д № 3. 29 січня 2024 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , та вирішив заволодіти належним їм майном, про що доповів ОСОБА_6 , який в свою чергу погодив план по заволодінню майном останніх, після чого кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, цього ж дня, близько 13 години, ОСОБА_7 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 , разом ОСОБА_10 , перебуваючи поруч з будинком АДРЕСА_2 , реалізуючи свій намір, направлений на заволодіння транспортним засобом легковим автомобілем марки «АUDІ» модель «А6С7» чорного кольору, д. н. з. НОМЕР_7 , вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який належить на праві приватної власності ОСОБА_21 , і яким на той час за її дозволом міг користуватися відомій їй ОСОБА_20 , досягнувши під час спілкування з останнім згоди передати їм ключі від вказаного транспортного засобу шляхом завуальованих погроз про застосування до нього насильства, які він сприйняв як реальні, заволоділи зазначеним транспортним засобом та з місця події на викраденому автомобілі зникли, розпорядившись ним в подальшому на свій розсуд.

Е п і з о д № 4. Крім цього, 29 січня 2024 року, близько 13 години, ОСОБА_7 , діючи із корисливих спонукань, разом з ОСОБА_10 , знаходячись поруч із будинком АДРЕСА_2 , заволодівши при вказаних вище обставинах автомобілем марки «АUDІ» модель «А6С7» чорного кольору, д. н. з. НОМЕР_7 , реалізуючи свій намір направлений на вимагання чужого майна, що перебувало у віданні ОСОБА_20 та з погрозою насильства над потерпілим, в період дії воєнного стану, під приводом повернення зазначеного автомобіля пред`явили останньому вимогу передати їм грошові кошти сумою шість тисяч доларів США.

Залякавши таким чином потерпілого ОСОБА_20 з метою передачі їм грошових коштів в сумі 6000 доларів США, але дізнавшись про те, що останнього в наявності не має вказаних грошових коштів, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 надали йому час для їхнього збирання, чекаючи у майбутньому передачі їм ОСОБА_20 грошових коштів вказаною сумою.

Е п і з о д № 5. В один із днів середини червня 2023 року, в невстановлені органами досудового розслідування день та час, ОСОБА_8 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_22 , військовослужбовця ВЧ НОМЕР_8 , майном якого вирішив заволодіти.

Про це ОСОБА_8 доповів ОСОБА_6 , який в свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом вирішення надуманого ними конфлікту який ніби-то виник між ним та ОСОБА_8 , на ґрунті того, що ОСОБА_22 виявив бажання заступитись за свого знайомого ОСОБА_23 . Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_13 , згідно раніше розробленого плану, висловили ОСОБА_22 вимогу передати їм грошових коштів в сумі 1 тис. дол. США. При цьому ОСОБА_13 , з метою подолання можливого опору з боку ОСОБА_22 висловлював в бік останнього погрози спричинити тілесні ушкодження, а саме зламати руку або ногу, в разі його відмови виконати вимоги щодо передачі грошових коштів.

Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій, ОСОБА_22 був змушений погодитися віддати їм указану суму грошових коштів. Після чого, 20 та 23 серпня 2023 року ОСОБА_22 , отримавши заробітну плату, виконуючи протиправні вимоги ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , з власного карткового рахунку перерахував грошові кошти в сумі 36 925 грн на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_8 , після чого, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_8 , перерахував решту грошових коштів у сумі 12 300 грн на картковий рахунок, відкритий на ім`я

АДРЕСА_3 . В один із днів кінця червня 2023 року, в невстановлені органами досудового розслідування день та час, ОСОБА_8 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_24 , майном якого вирішив заволодіти.

Про це ОСОБА_8 доповів ОСОБА_6 , який в свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом того, що той отримує великий дохід. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

ОСОБА_8 , діючи відповідно вказівок ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення за рахунок заволодіння коштами ОСОБА_24 , висловили останньому протиправну вимогу передати їм грошові кошти в сумі 2500 дол. США, під приводом того, що останній займається прибутковими операціями з арбітражу трафіку. Однак, ОСОБА_24 їм ці грошові кошти так і не надав, розуміючи, що безпідставність указаної вимоги.

В подальшому, у вересні 2023 року, після того, як ОСОБА_24 почав уникати зустрічі із ОСОБА_8 , останній, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 , направив ОСОБА_12 та ОСОБА_13 встановити місце знаходження ОСОБА_24 та спричинити йому тілесні ушкодження.

08 вересня 2023 року, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , перебуваючи по вул. Ю. Матвійчука в м. Полтава, побачивши ОСОБА_24 на вулиці, прослідували до його місця проживання, та, перебуваючи поблизу будинку, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, нанесли по-черзі декілька ударів руками в область голови та тулуба, чим спричинили ОСОБА_24 тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості.

Е п і з о д № 7. На початку грудня 2023 року, ОСОБА_8 довідавшись про ОСОБА_25 та можливість вчинення крадіжки з квартири останньої, доповів про це ОСОБА_6 , який в свою чергу погодив план по заволодінню майном останньої. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, ОСОБА_11 , будучи знайомим з донькою потерпілої ОСОБА_25 ОСОБА_26 , з якою підтримував товариські відносини, неодноразово перебував за місцем її проживання, знаючи при цьому обстановку в квартирі. 09 грудня 2023 року, близько 23 години, в той час, коли відповідно до відведеної йому ролі, ОСОБА_11 перебував разом з ОСОБА_26 у розважальному закладі, ОСОБА_14 шляхом підбору ключа, таємно проник до квартири АДРЕСА_4 , належної потерпілій, звідки таємно викрав належні останній грошові кошти у сумі 2600 доларів США, 3000 ЄВРО та 20 000 грн. В цей час, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 спостерігали за обстановкою навколо будинку та, в разі виникнення підозрілих осіб чи працівників поліції, повинні були повідомити про це ОСОБА_14 . Після виходу ОСОБА_14 з будинку ОСОБА_25 , ОСОБА_13 під`їхав до нього на автомобілі марки «Фольксваген», д. н. з. НОМЕР_9 та забрав з місця скоєння злочину. У той же час, ОСОБА_8 координував дії всіх учасників групи.

Е п і з о д № 8. В один із днів початку січня 2024 року, в невстановлені органами досудового розслідування день та час, ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_27 , майном якого вирішив заволодіти.

Про це ОСОБА_8 доповів ОСОБА_6 , який в свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом того, що той отримує великий дохід. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_8 висунув протиправну вимогу ОСОБА_27 щодо передачі грошових коштів в сумі 20 000 доларів США. Однак ОСОБА_27 на вказану вимогу останнього, яку йому передали через знайомих, не відреагував.

В свою чергу, ОСОБА_6 дав вказівку ОСОБА_8 на спонукання ОСОБА_27 до діалогу та виконання протиправної вимоги щодо передачі указаної суми грошових коштів шляхом пошкодження майна останнього.

Так, 14 січня 2024 року ОСОБА_8 разом з ОСОБА_13 на автомобілі марки «Ауді Q5, д. н. з. НОМЕР_10 , здійснювали пошук автомобіля ОСОБА_27 з метою його пошкодження. В цей час, виявивши поблизу спортивного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава по вул. Пилипа Орлика, 40 автомобіль марки «BMW», д. н. з. НОМЕР_11 , належний ОСОБА_27 , останні вирішили порізали чотири колеса даного автомобіля, що було виконано ОСОБА_13 , чим останні спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_27 в сумі 40 тис. грн.

24 січня 2024 року ОСОБА_8 , продовжуючи діяти відповідно до вказівок ОСОБА_6 , знову вирішив пошкодити автомобіль ОСОБА_27 . Виявивши в АДРЕСА_5 поблизу спортивного клубу «Вітамін» автомобіль марки «Audi Q5», д. н. з. НОМЕР_12 , який належить останньому, ОСОБА_8 та ОСОБА_27 відбили на автомобілі дзеркало заднього виду та порізали колеса, чим спричинили матеріальну шкоду в сумі 50 тис. грн. Однак, ОСОБА_27 , не дивлячись на такі активні дії з боку останніх, грошові кошти їм так і не надав.

В березні 2024 року ОСОБА_8 , побачивши поблизу спортивного клубу «Вітамін» ОСОБА_27 , під`їхав до нього на своєму автомобілі марки «Ауді А6» та висунув протиправну вимогу передачі грошових коштів за вирішення надуманого ними проблемного питання. При цьому ОСОБА_8 акцентувавши його увагу на тому, що у разі невиконання вказаної вимоги, попередні два факти пошкодження його автомобілів будуть лише початком його проблем.

Е п і з о д № 9. На початку лютого 2024 року, ОСОБА_28 , будучи обізнаною про те, що ОСОБА_6 має статут кримінального авторитета, у підпорядкуванні якого є особи, які можуть вчиняти протиправні дії за певну винагороду, вирішила звернутись до нього за вирішенням конфлікту, який в неї виник з ОСОБА_29 , та впливу на нього, шляхом висунення протиправної вимоги передачі грошових коштів за не існуючий борг. На що ОСОБА_6 погодився, і залучив до вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_29 очолювану ОСОБА_8 . ланку створеної ним організації, а також вирішив особисто взяти участь у вчиненні протиправних дій.

21 лютого 2024 року ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 відповідно до раніше розробленого плану, близько 8 год 30 хв в м. Полтава, помітивши поблизу зупинки Південний вокзал ОСОБА_29 , під тиском, погрозами, а також шляхом нанесення декількох ударів по тулубу останнього, змусили силою сісти в салон автомобіля марки «Тесла», д. н. з. НОМЕР_13 , та проїхати з ними до місця зберігання автомобіля марки «Nissan Murano», д. н. з. НОМЕР_14 , який йому належить, висунувши при цьому протиправну вимогу передачі їм указаного автомобіля.

Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, ОСОБА_29 був змушений погодитися та сів разом з ними до вказаного автомобіля. Після чого, шляхом погроз та нанесення тілесних ушкоджень, останні незаконно заволоділи належним ОСОБА_29 автомобілем марки «Nissan Murano», д. н. з. НОМЕР_14 , а також висунули протиправну вимогу передачі грошових коштів за неіснуючі боргові зобов`язання без визначення точної суми.

В цей же день, близько 20 години, ОСОБА_29 прийшов за місцем проживання ОСОБА_28 з метою врегулювання конфлікту, про який він не здогадувався. В цей час, за вказаною адресою в АДРЕСА_6 на автомобілі марки «Тесла», д. н. з. НОМЕР_13 , за кермом якого перебував ОСОБА_6 , приїхали останній та ОСОБА_8 . З метою подальшого стимулювання ОСОБА_29 до виконання зазначених ними вимог щодо передачі грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 притисли ОСОБА_29 до стіни будинку. В цей час, з метою подолання можливого опору з боку останнього, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 по-черзі нанесли декілька ударів кулаками та долонями по голові ОСОБА_29 , погрожуючи також пошкодженням майна та наказали готувати гроші. Внаслідок указаних протиправних дій ОСОБА_29 спричинені тілесні ушкодження у вигляді перелому кісток носу зі зміщенням, забійної рани правого надбрів`я та забій грудної клітини.

Після цього ОСОБА_8 та ОСОБА_6 поїхали, а ОСОБА_28 пішла до свого будинку. ОСОБА_29 вказані протиправні вимоги так і не виконав.

Е п і з о д № 10. В середині лютого 2024 року ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, знаючи про мешканця м. Полтава ОСОБА_30 , який займається пригоном авто, вирішив заволодіти його майном.

Про це ОСОБА_8 доповів ОСОБА_6 , який в свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом вигаданої проблеми з автомобілем, який ОСОБА_30 привіз із США. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_8 висунув протиправну вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 5 тис. доларів США. 07 лютого 2024 року ОСОБА_30 зателефонував ОСОБА_8 , та під приводом розмови щодо пригону автомобіля з США, ініціював зустріч.

Цього ж дня, під час зустрічі, яка відбулась в АДРЕСА_7 , ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_30 , що є проблеми з автомобілем, який він приганяв з США, і які потрібно вирішувати. ОСОБА_8 цікавився колом спільних знайомих. ОСОБА_30 повідомив, що знайомий з ОСОБА_14 , після чого ОСОБА_8 наказав, що дане питання необхідно вирішували через нього.

Через деякий час ОСОБА_30 зустрівся з ОСОБА_14 . Під час бесіди останній висунув ОСОБА_30 вимогу щодо передачі ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 5 тис. доларів США з метою врегулювання даного питання. Однак, ОСОБА_30 , поспілкувавшись з клієнтами та з`ясувавши, що проблеми з автомобілем відсутні, повідомив про це ОСОБА_14 , який у відповідь повторно висунув протиправну вимогу передати грошові кошти в сумі 5 тис. доларів США ОСОБА_8 пригрозивши пошкодженням майна.

З метою подальшого тиску на ОСОБА_31 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , ОСОБА_8 вирішив організувати пошкодження майна останнього.

Так, в ніч з 22 на 23 березня 2024 року ОСОБА_11 , діючи умисно, спільно з ОСОБА_13 пошкодили автомобіль марки «Audi A5», д. н. з. НОМЕР_15 , припаркований біля будинку АДРЕСА_8 за місцем проживання ОСОБА_31 , шляхом нанесення семи подряпин на кузовних елементах автомобіля та порізу колес, чим спричинили йому матеріальну шкоду.

В подальшому, перебуваючи під постійним тиском з боку указаних осіб, ОСОБА_30 виріши ввернутись до правоохоронних органів за захистом. Після цього, 02 квітня 2024 року, близько 18 год 15 хв, перебуваючи в АДРЕСА_7 під контролем працівників поліції ОСОБА_30 передав ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 40 000 грн, які у нього вимагали.

Е п і з о д № 11. В березні 2024 року ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , маючи попередній не вирішений конфлікт з ОСОБА_32 , вирішили пошкодити належне йому майно.

Так, 23 березня 2024 року ОСОБА_11 та ОСОБА_13 слідуючи настановам ОСОБА_8 здійснили підпал автомобіля марки Skoda Fabia, д. н. з. НОМЕР_16 , належного ОСОБА_32 , який був припаркований біля будинку АДРЕСА_9 , пошкодивши його, чим спричинили матеріальну шкоду на суму 200 000 грн.

Е п і з о д № 12. У грудні 2023 року ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 вчинили крадіжку майна ОСОБА_33 .

Так, ОСОБА_12 , перебуваючи в спортивному клубі «Організм» в м. Харків, шляхом зриву магнітного замка шафи, де зберігались речі ОСОБА_34 , здійснив крадіжку належного йому годинника «Сейко»., який в подальшому здали до ломбарду.

В цей час ОСОБА_8 координував дії ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , та на автомобілі марки «Ауді Q5», д. н. з. НОМЕР_17 , возив та забирав їх з м. Харків. В свою чергу, ОСОБА_11 спостерігав за навколишньою обстановкою та, в разі появи підозрілих осіб чи працівників поліції, повинен був попередити інших учасників. Так, ОСОБА_13 перебував в м. Полтава та забезпечував алібі ОСОБА_8 , розраховуючись його карткою в закладах харчування та підшукав особу - ОСОБА_35 , на ім`я якого в ломбард заклали вище вказаний годинник за 28 тис. грн.

Е п і з о д № 13. ОСОБА_36 , будучи приватним підприємцем, що надає послуги в сфері перукарських послуг та косметології у належному їй салон «Лора студіо», а також обізнаною про те, що ОСОБА_6 має статус кримінального авторитета, у якого у підпорядкуванні є особи, які можуть вчиняти протиправні дії за певну винагороду, вирішила звернутись до нього за вирішенням конфлікту шляхом пошкодження майна конкурента у бізнесі ОСОБА_37 , яка має власну клініку, розташовану неподалік в АДРЕСА_10 , на що ОСОБА_6 погодився, і залучив до вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_37 очолювану ОСОБА_8 . ланку створеної ним організації.

Так, в ніч з 01 на 02 квітня 2024 року, з 02 на 03 квітня 2024 року та з 03 на 04 квітня 2024 року ОСОБА_6 , організував три спроби пошкодження майна ОСОБА_37 , шляхом підпалу приміщення її приватної клініки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_10 , які координував ОСОБА_8 , а вчиняли безпосередньо ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , шляхом розбиття скла вхідних дверей до приміщення та розбиття пляшки із легкозаймистою сумішшю. Однак, вказані спроби нічим не завершились, загоряння так і не відбулось.

Слідчий вказує, що з метою встановлення причетних до вчинення даних злочинів осіб було проведено ряд слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, в ході яких встановлено, що до вчинення злочинів також можливо причетний ОСОБА_5 .

В зв`язку із цим 10 квітня 2024 року в період часу з 06 год 33 хв до 08 год 14 хв було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що в АДРЕСА_11 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung Duos» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального сейф-пакету № PSP6102259; банківську карту «А-банк» № НОМЕР_4 , яку поміщено до спеціального сейф-пакету № PSP6102570; банківську карту «ПУМБ» № НОМЕР_5 , яку поміщено до спеціального сейф-пакету № PSP6102570.

Постановою слідчого від 10 квітня 2024 року вилучене майно визнане речовими доказами в кримінальному провадженні.

Зважаючи на наявність у слідства достітніх підстав вважати, що вилучене майно являється доказом кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що є предметом досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

В зв?язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовим доказом у розумінні положень ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. п. 1, 2, 5 і 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як слідує зі змісту клопотання, метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що вилучене в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що в АДРЕСА_11 , майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Зазначене майно підлягає арешту, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, зважаючи на принципи розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 10 квітня 2024 року під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung Duos» у корпусі чорного кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , у якому знаходиться карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального сейф-пакету № PSP6102259; банківську карту «А-банк» № НОМЕР_4 , яку поміщено до спеціального сейф-пакету № PSP6102570; банківську карту «ПУМБ» № НОМЕР_5 , яку поміщено до спеціального сейф-пакету № PSP6102570, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем збереження речових доказів визначити камеру збереження речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що в м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_38