Справа № 457/518/24
провадження №1-кс/457/156/24
УХВАЛА

про проведення обшуку

28 березня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000811 про проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та яке надійшло до суду 28.03.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 -

ВСТАНОВИВ:

28.03.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000811 від 29.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000811 від 29.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних, правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що 27.12.2022 невстановлена особа, використовуючи посилання фішингового веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом обіцянки виплати грошової допомоги від фонду ОСОБА_6 , отримала дані входу до Приват24 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого з належної ОСОБА_7 банківської картки № НОМЕР_1 , невстановлена особа таємно викрала грошові кошти на загальну суму 420 000 гривень, а з картки № НОМЕР_2 - грошові кошти на загальну суму 15 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 435 000 гривень.

Крім цього, 06.01.2023, невідома особа керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , що знаходились на його банківських картках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на загальну суму 135 134,83 гривень.

Так, під час досудового розслідування здійснені тимчасові доступи до речей та документів у АТ КБ «ПриватБанк», яким вилучено інформацію, що стосується клієнтів АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», в тому числі потерпілої ОСОБА_7 зокрема щодо банківських операцій в результаті яких було незаконно привласнено грошові кошти останньої. Оглядом вилученої під час вказаного тимчасових доступів інформації встановлено наступне:

- в період часу з 14 години 04 хвилин 27.12.2022 до 15 години 55 хвилин 27.12.2022 з картки ОСОБА_7 № НОМЕР_6 на картку АТ «ПриватБанк», що зареєстрована на ОСОБА_9 № НОМЕР_7 переказані грошові кошти останньої на загальну суму 490 024 гривень;

- в період часу з 14 години 32 хвилини 27.12.2022 до 15 години 55 хвилин 27.12.2022 з картки АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9 № НОМЕР_7 на картку АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» останнього № НОМЕР_8 перераховано кошти на загальну суму 296 093 гривень;

- о 15 годині 31 хвилин 27.12.2023 з картки АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_8 знято готівку в розмірі 20 000 гривень у банкоматі за адресою: Львівська область, місто Трускавець, вулиця Героїв УПА, 2.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_8 перераховано на розрахунковий рахунок АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» НОМЕР_9 та на розрахунковий рахунок Національного банку України НОМЕР_10 .

При цьому, встановлено, що розрахунковий рахунок АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» НОМЕР_9 також належить ОСОБА_9 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в результаті вчинених відносно них вищевказаних кримінальних правопорушень, перераховувались на банківські рахунки, що зареєстровані на одну особу, зокрема на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що з метою виявлення і фіксації обставин вчинення вищевказаних майнових кримінальних правопорушень, виявлення і відшукання знарядь їх вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку у житлі за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки враховуючи вищевикладені факти встановлені під час досудового розслідування останній може бути причетним до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Крім цього, слідчий зазначає, що обшук за місцем проживання ОСОБА_9 необхідно провести з метою виявлення та вилучення речей та предметів, які можуть мати значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 на які перераховувались грошові кошти потерпілих, а також документів щодо відкриття та отримання вищевказаних карток ОСОБА_9 або іншими особами; документів щодо відкриття у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» банківського рахунку НОМЕР_9 на ОСОБА_9 ; документів та інших відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_10 ; мобільних терміналів та електронних інформаційних систем (комп`ютерних систем) або їх частини у програмному забезпеченні яких, в тому числі у месенджерах «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Signal» або у інших програмах, що дозволяють здійснювати обмін інформацією між їх користувачами, зберіглась інформація щодо фішингових посилань, листувань із потерпілими або іншими ймовірними співучасниками та/або інформацією про розпорядження грошовими коштами потерпілих, в тому числі в програмному забезпеченні яких можуть зберігатись відомості щодо використання вищевказаних банківських карток та рахунків, а також відомостей щодо вчинення кримінальних правопорушень відносно потерпілих; текстових записів та документи, у тому числі в електронному вигляді, які містять інформацію про потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та інформацію щодо незаконного заволодіння грошовими коштами останніх та їх подальшого руху, а також інших речей та документів, які самі по собі, або в сукупності із іншими речами та документами можуть мати значення для кримінального провадження.

Оскільки, на мобільних терміналах та у програмному забезпеченні електронних інформаційних системах (комп`ютерних систем) або їх частинах могла зберегтись інформації про листування із потерпілими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також інформації про подальші вказівки щодо розпоряджання грошовими коштами останніх, що має важливе значення для вказаного кримінального провадження. Враховуючи вищевикладене у сторони обвинувачення є необхідність у вилученні такої техніки в разі її виявлення, в тому числі з метою подальшого проведення експертних досліджень.

Слідчий також звертає увагу, що вказані вище кримінальні правопорушення вчинені із застосуванням інформаційних технологій, в умовах максимальної конспірації для того щоби ускладнити викриття своєї протиправної діяльності особою, яка причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, тому отримати в добровільному порядку вищевказані речі та документи сторона обвинувачення не має можливості, а обізнаність ОСОБА_9 про розслідування цього кримінального провадження може навпаки призвести до того, що останній знищить докази протиправної діяльності.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та довів наявність достатніх підстав для його задоволення.

Слідчий в судове засідання з`явився, підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, слідчого, вивчивши клопотання та додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000811 від 29.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно з ч.1 ст.233 КПК України ніхто немає права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР № №0000811 від 21.03.2024, електронним зверненням ОСОБА_10 за № 266582 від 28.12.2022, рапортом інспектора ВПК в Запорізькій області ОСОБА_11 від 25.01.2023, рапортом старшого слідчого СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_12 від 29.12.2022, протоколом огляду речей від 12.05.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 09.01.2023, протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_8 від 10.01.2023, постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 15.03.2024, виписками по рахуках з АТ КБ «Приват банк».

Згідно до відомостей з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у власності ОСОБА_5 .

Оскільки, зі змісту матеріалів клопотання про проведення обшуку, слідчим наведено достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, подане з метою виявлення та вилучення речей та предметів, які можуть доказове значення про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення поліції № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , на проведення обшуку житлової квартири, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення речей та предметів, які можуть мати значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 на які перераховувались грошові кошти потерпілих, а також документів щодо відкриття та отримання вищевказаних карток ОСОБА_9 або іншими особами; документів щодо відкриття у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» банківського рахунку НОМЕР_9 на ОСОБА_9 ; документів та інших відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_10 ; мобільних терміналів та електронних інформаційних систем (комп`ютерних систем) або їх частини у програмному забезпеченні яких, в тому числі у месенджерах «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Signal» або у інших програмах, що дозволяють здійснювати обмін інформацією між їх користувачами, зберіглась інформація щодо фішингових посилань, листувань із потерпілими або іншими ймовірними співучасниками та/або інформацією про розпорядження грошовими коштами потерпілих, в тому числі в програмному забезпеченні яких можуть зберігатись відомості щодо використання вищевказаних банківських карток та рахунків, а також відомостей щодо вчинення кримінальних правопорушень відносно потерпілих; текстових записів та документи, у тому числі в електронному вигляді, які містять інформацію про потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та інформацію щодо незаконного заволодіння грошовими коштами останніх та їх подальшого руху, а також інших речей та документів, які самі по собі, або в сукупності із іншими речами та документами можуть мати значення для кримінального провадження.

Ухвала дійсна до 28 квітня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала дозволяє проникнути до житла один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1