Справа № 369/6645/24
Провадження №1-кс/369/1452/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000042 від 21 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000042 від 21 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 21 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20 лютого 2024 року до сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою:

АДРЕСА_1 про те, що 09 лютого 2024 року перерахував грошові кошти в сумі 19 500 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 , як завдаток за автомобіль, але автомобіль доставлено не було.

21 лютого 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що

ОСОБА_5 в соціальній мережі Інтернет, знайшов оголошення про продаж автомобіля, а саме: автомобілі придбають в Польщі та приганяють покупцеві. Так, як ОСОБА_5 є військовослужбовцем та для виконання обов`язків потрібен автомобіль, останній 09 лютого 2024 року зателефонував на абонентський номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні та домовився за купівлю автомобіля. Умови були такими, що покупець сплачує 500 доларів США, як завдаток, а решту суми та транспортні видатки, після того, як автомобіль буде доставлений в Київську область. Після чого так званий продавець автомобіля надав фото особистих документів та платіжні картки

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , на які потрібно було перерахувати грошові кошти за автомобіль, в якості завдатку. В якості передоплати ОСОБА_5 сплатив 19 500 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 та повідомив, що всі інші грошові кошти перерахує, коли автомобіль буде доставлено в Київську область.

В подальшому так званий продавець автомобіля відмовився доставляти автомобіль так, як ОСОБА_5 відмовився перерахувати грошових коштів на транспортні видатки.

ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрая та звернувся в поліцію з заявою.

В ході досудового розслідування було спрямовано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 .

Згідно із інформації наданої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що

09 лютого 2024 року о 17:43:21 з платіжної картки № НОМЕР_1 було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 10 300 грн. на платіжну картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши повні особисті дані клієнта, власника вказаної платіжної картки, рух коштів по вказаній платіжній картці та фото- відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_7

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, старший дізнавач просила суд надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_7 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09 лютого 2024 року по 19 квітня 2024 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_7 , була пере випущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

?фото - та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної карти

№ НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 09 лютого 2024 року по 19 квітня 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_7 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

?відомості, чи підключена до платіжної картки № НОМЕР_7 будь яка мобільна послуга. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_7 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Старший дізнавач та прокурор у поданому клопотанні зазначили, що просять слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у їх відсутності, вимоги клопотання підтримали.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий та прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000042 від 21 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_7 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09 лютого 2024 року по 19 квітня 2024 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_7 , була пере випущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

?фото - та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної карти

№ НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 09 лютого 2024 року по 19 квітня 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_7 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

?відомості, чи підключена до платіжної картки № НОМЕР_7 будь яка мобільна послуга. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_7 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1