465/3104/24
1-кс/465/800/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03.05.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000222 від 15.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Старший дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відліленні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 09.04.2024 по 22.04.2024, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу. суми тапризначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 09.04.2024 по 22.04.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу), назву пристроїв та IMEI пристроїв. які використовувались для доступу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 09.04.2024 по 22.04.2024;

- інформацію про оплати комунальних послуг із карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 09.04.2024 по 22.04.2024;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 09.04.2024 по 22.04.2024.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 15.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 15.04.2024 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 09.04.2024 близько 21:00 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу навушників на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 974 грн., котрі ОСОБА_5 , переказала із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Зазначає, що в ході проведення дізнання була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала показання щодо вчинення невідомою особою відносно неї шахрайських дій.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000222 від 15.04.2024 до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 15.04.2024 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 09.04.2024 близько 21:00 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу навушників на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 974 грн., котрі ОСОБА_5 , переказала із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.04.2024, 09.04.2024 близько 21:00 год., перебуваючи за адресою свого місця проживання, а саме: АДРЕСА_3 , вирішила замовити навушники JBL Tune 560 ВТBlack на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 який знайшла в інтернеті. Оформлюючи замовлення, її було перенаправлено на сторінку оплати, де відобразилася банківська карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , на яку вона зі своєї карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 здійснила оплату за товар в сумі 974 грн. Однак, ні чеку, ні накладної чи іншої інформації вона не отримала. Номер телефону НОМЕР_5 , який був вказаний на сайті, не дійсний.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000222 від 15.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відліленні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 09.04.2024 по 22.04.2024, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу. суми тапризначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 09.04.2024 по 22.04.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу), назву пристроїв та IMEI пристроїв. які використовувались для доступу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 09.04.2024 по 22.04.2024;

- інформацію про оплати комунальних послуг із карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 09.04.2024 по 22.04.2024;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 09.04.2024 по 22.04.2024.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1