Справа №463/7607/22
Провадження №1-кп/463/163/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2024 року Личаківський районний суд міста Львова в складі

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представників потерпілого ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Львові кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 5 липня 2022 року за №0000949, -

в с т а н о в и в:

25 жовтня 2022 року до суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000949 від 5 липня 2022 року про обвинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України, затверджений 21 жовтня 2022 року прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_8 .

Ухвалою суду від 25 жовтня 2022 року призначено підготовче судове засідання у даній справі.

Ухвалою суду від 25 листопада 2022 року кримінальне провадження призначено до судового розгляду.

В першому судовому засіданні 30 листопада 2022 року до початку судового розгляду представник потерпілого ОСОБА_4 подав суду цивільний позов ПП «Львівкульттовари» до ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , відповідно до якого просять стягнути з ОСОБА_7 на користь ПП «Львівкульттовари» кошти в розмірі 308125,69 грн., а також стягнути солідарно з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на користь ПП «Львівкульттовари» кошти в розмірі 38000 грн.

В судовому засіданні 30 листопада 2022 року судом ухвалено прийняти вказаний цивільний позов та залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_9 в якості цивільних відповідачів.

В судовому засіданні 31 січня 2023 року встановлено порядок дослідження доказів. Надалі справу неодноразово було призначено до розгляду в судових засіданнях, в яких судом здійснювалось дослідження доказів відповідно до встановленого порядку.

Ухвалою суду від 9 листопада 2023 року задоволено клопотання захисника ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу; надано обвинуваченому ОСОБА_7 та захиснику адвокату ОСОБА_6 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Львівській області, а саме до: інформації з підтверджуючими документами про отриману заробітну плату, в тому числі премії, надбавки працівником Приватного підприємства «Львівкульттовари» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 1 лютого 2022 року по березень 2023 року; інформації з підтверджуючими документами про отриману заробітну плату, в тому числі премії, надбавки працівником Приватного підприємства «Львівкульттовари» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 1 лютого 2022 року по березень 2023 року.

Ухвалою суду від 5 березня 2024 року задоволено клопотання захисника ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу; надано обвинуваченому ОСОБА_7 та захиснику адвокату ОСОБА_6 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПП «Львівкульттовари», а саме до: інформації з підтверджуючими документами про РНОКПП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформації з підтверджуючими документами про РНОКПП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інформації з підтверджуючими документами про отриману заробітну плату, в тому числі премії, надбавки працівником ПП «Львівкульттовари» - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 1 лютого 2022 року по березень 2023 року; інформації з підтверджуючими документами про отриману заробітну плату, в тому числі премії, надбавки працівником ПП «Львівкульттовари» - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 1 лютого 2022 року по березень 2023 року.

В судовому засіданні 2 квітня 2024 року захисник ОСОБА_6 подав суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, відповідно до якого просить зобов`язати ГУ ПФУ у Львівській області надати обвинуваченому ОСОБА_7 та/або захиснику-адвокату ОСОБА_6 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ГУ ПФУ у Львівській області, а саме: інформацію з підтверджуючими документами про отриману заробітну плату, в тому числі премії, надбавки працівником ПП «Львівкульттовари» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 з 1 лютого 2022 року по березень 2023 року; інформацію з підтверджуючими документами про отриману заробітну плату, в тому числі премії, надбавки працівником ПП «Львівкульттовари» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_2 з 1 лютого 2022 року по березень 2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що кримінальне провадження №000049 про обвинувачення ОСОБА_7 розпочато на підставі заяви ПП «Львівкультовари» в особі директора ОСОБА_5 від 25 липня 2022 року про вчинення кримінального правопорушення. Свідками сторони обвинувачення були допитані, зокрема, працівники ПП «Львівкульттовари» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . У судовому засіданні 17 березня 2023 року свідок ОСОБА_11 дав показання про те, що його середньомісячна заробітна плата становить близько 30 000 грн. в місяць, а свідок ОСОБА_10 - близько 16 000 грн. в місяць. Вказує, що сторона захисту ставить під сумнів такі показання свідків. Зазначає, що ухвалою від 9 листопада 2023 року було надано тимчасовий доступ до інформації з підтверджуючими документами про заробітну плату, в тому числі премії, надбавки отримані вказаними працівниками ПП «Львівкульттовари», обов`язок надати тимчасовий доступ покладено на Керівника ГУ ДПС у Львівській області, однак згідно з відповіддю від 5 грудня 2024 року обліг платників податків ведеться за РНОКПП, відсутність якого не дозволяє ідентифікувати громадянина, а також ведення реєстру застрахованих осіб покладено на Пенсійний фонд України. На виконання ухвали суду від 5 березня 2024 року ПП «Львівкульттовари» надали стороні захисту інформацію про РНОКПП водіїв, а також інформацію про їх заробітні плати. Вказує, що показання свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_10 відрізняються від показань свідка ОСОБА_12 , у зв`язку з цим з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, як це передбачено у ст. 94 КПК України, з метою перевірки достовірності документів про заробітну плату свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ГУ ПФУ у Львівській області щодо заробітної плати цих працівників.

Обвинувачений ОСОБА_7 клопотання свого захисника підтримав та просив таке задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 та представники потерпілого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 щодо клопотання захисника заперечили, в задоволенні такого просили відмовити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового засідання, суд приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 ЦПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Окрім того відповідно до ч. 7 вказаної статті Кодексу слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так ухвалою суду від 9 листопада 2023 року було надано стороні захисту тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Львівській області, а саме до: інформації з підтверджуючими документами про отриману заробітну плату, в тому числі премії, надбавки працівниками ПП «Львівкульттовари» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з 1 лютого 2022 року по березень 2023 року.

Свою ухвалу суд мотивував тим, що в судовому засіданні 31 січня 2023 року встановлено порядок дослідження доказів, в тому числі за клопотанням прокурора вирішено допитати ряд свідків, зокрема ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Вказаних свідків було допитано судом в судовому засіданні 17 березня 2023 року, однак сторона захисту ставить під сумнів достовірність показів таких зокрема у зв`язку з зазначеним ними під час допиту розміром їх середньомісячної заробітної плати. Зважаючи на те, що ст. 96 КПК України передбачено можливість з`ясування достовірності показань свідка, та з вказаного вбачається, що для перевірки достовірності показань свідків, а відтак для повного та всебічного розгляду даної справи, важливе значення має інформація з підтверджуючими документами про отриману ними заробітну плату, в тому числі премії, надбавки працівниками, такі документи та інформація містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких неможливо, суд прийшов до висновку, що слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Водночас, як вбачалось з відповіді ГУ ДПС у Львівській обл. №3426516/13-01-54-02 від 5 грудня 2023 року про виконання ухвали суду від 9 листопада 2023 року, відповідно до п.63.6 ст.63 Податкового кодексу облік платників податків у контролюючих органах ведеться за реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП), відсутність реєстраційного номера облікової картки платника податків не дозволяла ідентифікувати громадян України. При цьому ГУ ДПС у Львівській обл. зазначив, що ведення реєстру застрахованих осіб покладено на Пенсійний фонд України.

Ухвалою суду від 5 березня 2024 року було надано стороні захисту тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПП «Львівкульттовари», зокрема до інформації з підтверджуючими документами про РНОКПП ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Відтак з огляду на те, що для повного та всебічного розгляду даної справи, важливе значення має інформація про отриману заробітну плату, в тому числі премії, надбавки працівниками ПП «Львівкульттовари» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дана інформація перебуває в тому числі у володінні ГУ ПФУ у Львівській області, водночас дані документи та інформація містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких неможливо, а клопотання захисника відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, суд прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ по вказаних відомостей, що перебувають у володінні ГУ ПФУ у Львівській області.

Керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання захисника ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати обвинуваченому ОСОБА_7 та захиснику - адвокату ОСОБА_6 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області (79016, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10), а саме до:

- інформації з підтверджуючими документами про отриману заробітну плату, в тому числі премії, надбавки працівником Приватного підприємства «Львівкульттовари» (79068, АДРЕСА_1 , код 33285520) - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 , з 1 лютого 2022 року по березень 2023 року;

- інформації з підтверджуючими документами про отриману заробітну плату, в тому числі премії, надбавки працівником Приватного підприємства «Львівкульттовари» (79068, АДРЕСА_1 , код НОМЕР_3 ) - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_2 , з 1 лютого 2022 року по березень 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації покладається на Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 2 травня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1