Провадження № 1-кс/344/4732/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000014 від 18 січня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.110-2 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчими слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 18.01.2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 110-2 КК України. 30.01.2024 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, зміни меж території та державного кордону України, вчинених з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 110-2 КК України.

За версією органу досудового розслідування, відповідно до тексту Повідомлення про підозру, вбачається, що: ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у невстановлений час, умисно, із корисливою метою вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами на матеріальне забезпечення створених рф на окупованій території АРК силових та правоохоронних органів, військових частин, окупаційних органів влади шляхом постачання для їх користування електричної енергії. В квітні 2015 року ОСОБА_4 начебто підписав Положення про «Филиал Публичного акционерного общества «Энергетическая Компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь», затвердженого протоколом Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 03 від 10.04.2015 року.

А 24.04.2015 року ОСОБА_4 підписав довіреність № 954 на ім`я ОСОБА_5 з метою логістичного утримання незаконних органів влади, збройних і воєнізованих формувань на території АРК і м.Севастополя. На виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на логістичие утримання незаконних збройних формувань рф на території м. Севастополя, які вчиняють дії щодо насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_5 , перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_4 , доручив комерційним директорам Філії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , технічному директору ОСОБА_8 укласти договори постачання електроенергії, технологічного підключення до електричних мереж тощо, якими в період з 2015 по 2017 роки від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в г.Севастополь», укладено та видано 43 договори з представниками окупаційних органів влади, правоохоронних органів та збройних формувань держави-агресора на загальну суму 206 357 586,30 рос. руб., що по середньому курсу НБУ за 2015-2017 роки становить 75 666 985,9 грн., що у 94 583 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

25 грудня 2014 року Наглядовою радою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення на території тимчасово окупованої АР Крим було створено Філію «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Директором Філії призначено ОСОБА_5 .

09 квітня 2015 року у зв`язку із законодавчими змінами ОСОБА_4 з 10.04.2015 року призначено на посаду генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виконанням функцій по управлінню фінансово-господарською діяльністю вказаного Акціонерного товариства тa Філії "ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Севастополь» код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

З метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, перевірки обставин, викладених в повідомленні про підозру, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином посвідченої копії вказаної реєстраційної справи.

За результатом запиту, шляхом подання відповідної заяви про отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, захисником було отримано витяг від 13.06.2024 року. Відповідно до отриманого витягу, номер реєстраційної справи Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцем зберігання реєстраційної справи у паперовому вигляді в реєстрі вказано ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 29.06.2021 до Реєстру внесено запис № 1 2100 4931 про припинення юридичної особи органу виконавчої влади ІНФОРМАЦІЯ_6 . Стан суб`єкта: припинено в результаті реорганізації юридичної особи.

Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11 січня 2021 року №14 утворено комісію з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_6 . Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_7 №167 від 29 березня 2021 року затверджено Передавальний акт ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно з яким, керуючись ст.107 ЦК України, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1635-р, цей акт підтверджує передачу майна, прав та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_6 , що припиняється, включаючи передавальні акти структурних підрозділів райдержадміністрації (юридичних осіб публічного права) до правонаступника новоутвореної ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Місцем зберігання реєстраційної справи у паперовому вигляді є ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Документи, про тимчасовий доступ до якої просить сторона захисту, відноситься до обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України та для перевірки обставин справи, викладених в підозрі, для встановлення об?єктивної істини по справі. Зокрема, вказаними документами можна перевірити чи підтверджуються обставини викладені в підозрі документами, що містяться в реєстраційній справі, зокрема щодо посадових осіб та фізичних осіб що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, статути, положення, інші рішення зборів акціонерів та/або наглядової ради, на підставі яких вносились зміни до юридичної особи в тому числі але не виключно щодо створення філій. Це в свою чергу дасть можливість встановити причино-наслідковий зв`язок з інкримінованими підозрюваному діями. Виходячи з цього, звертаючись до слідчого судді із даним клопотанням, сторона захисту просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ саме до реєстраційної справи Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , оскільки лише в такому вигляд вказані документи будуть відповідати ознакам письмового доказу та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Витребувані документи містять фактичні дані, які можуть бути використані як докази у відповідності до ст. 84 КПК України у кримінальному провадженні та як окремо, так і в сукупності з іншими речами і документами, матимуть суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, вказаними документами можна перевірити чи підтверджуються обставини викладені в підозрі документами, що містяться в реєстраційній справі, зокрема щодо посадових осіб та фізичних осіб що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, статути, положення, інші рішення зборів акціонерів та/або наглядової ради, на підставі яких вносились зміни до юридичної особи в тому числі але не виключно щодо створення філій. Це в свою чергу дасть можливість встановити причино- наслідковий зв`язок з інкримінованими підозрюваному діями.

Виходячи з цього, звертаючись до слідчого судді із даним клопотанням, сторона захисту просить слідчого судді надати дозвіл на тимчасовий доступ саме до реєстраційної справи Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , оскільки лише в такому вигляд вказані документи будуть відповідати ознакам письмового доказу та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Враховуючи те, що необхідна стороні захисту інформація у відповідності до ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, то її отримання в інший спосіб, окрім як через звернення до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів не можливе. Неможливість отримання вказаних документів в інший спосіб підтверджується ч.3. ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб». Враховуючи наведене просить клопотання задовольнити.

Адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, щодо задоволення клопотання не заперечив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 18 січня 2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 1 ст. 20 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 46 КПК України, захисник користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він здійснює.

Згідно ч.1,3 ст. 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів реєстраційної справи Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 липня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1