Провадження № 1-кс/947/6980/24
УХВАЛА

23.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000062 від 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Одеській області, за процесуального керівництва керівництва Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000062 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувало повідомлення УСР в Одеській області ДСР НП України з якого вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб із суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану, вчиняють розтрату бюджетних коштів, шляхом закупівлі послуг за завідомо завищеною ціною, виділених на закупівлю деревини для потреб сил оборони.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 переслідуючи намір спрямований на розтрату бюджетних коштів, діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, протягом жовтня листопада 2023 року уклали 5 договорів про закупівлю паливної деревини «твердих порід берези» на загальну суму понад 21 млн. гривень із визначенням очікуваної вартості за 1 метр кубічний від 3 200 гривень до 3 500 гривень.

Зокрема, 1)17.10.2023 Одеською КЕУ з ФОП « ОСОБА_4 » укладено договір на постачання паливної деревини «твердих порід берези» у кількості 1 800 метрів кубічних (ціна за 1 кубічний метр 3 220 грн.), на загальну суму 5 млн. 796 тис. гривень, із визначенням строку поставки до 30.11.2023; 2)16.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП " ОСОБА_5 " (відповідно до отриманої інформації, останній більше року на території України не перебуває) укладено договір на постачання паливної деревини «твердих порід берези» у кількості 250 метрів кубічних (ціна за 1 кубічний метр 3 447 грн.), на загальну суму 861 957 гривень, із визначенням строку поставки до 30.11.2023; 3)23.11.2023 Одеською КЕУ з ФОП « ОСОБА_6 » укладено договір на постачання паливної деревини «твердих порід берези» у кількості 1 700 метрів кубічних (ціна за 1 кубічний метр 3 465 грн.), на загальну суму 5 млн. 890 тис. гривень, із визначенням строку поставки до 15.12.2023, 18.12.2023 між вказаними сторонами укладено додаткову угоду, якою змінено кількість необхідної для постачання паливної деревини до 1 128 метрів кубічних, відповідно загальна сума постачання зменшена до 3 млн. 908 тис. гривень; 4)23.11.2023 Одеською КЕУ з ФОП « ОСОБА_7 » укладено договір на постачання паливної деревини «твердих порід берези» у кількості 1 165 метрів кубічних (ціна за 1 кубічний метр 3 465 грн.), на загальну суму 4 млн. 036 тис. 725 гривень, із визначенням строку поставки до 15.12.2023, 14.12.2023 між вказаними сторонами укладено додаткову угоду, якою змінено кількість необхідної для постачання паливної деревини до 972 метрів кубічних, відповідно загальна сума постачання зменшена до 3 млн. 371 тис. гривень; 5) 23.11.2023 Одеською КЕУ з ФОП « ОСОБА_8 » укладено договір на постачання паливної деревини «твердих порід берези» у кількості 1 420 метрів кубічних (ціна за 1 кубічний метр 3 464 грн.), на загальну суму 4 млн. 920 тис. 300 гривень, із визначенням строку поставки до 15.12.2023, 14.12.2023 між вказаними сторонами укладено додаткову угоду, якою змінено кількість необхідної для постачання паливної деревини до 126 метрів кубічних, відповідно загальна сума постачання зменшена до 436 тис. 590 гривень.

При цьому, відповідно до відповіді на доручення оперативним підрозділом встановлено, що ФОП " ОСОБА_4 " зареєстрована 13.07.2023, ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_8 » зареєстровані 25.10.2023 відповідно, тобто фактично на передодні укладення договорів з Одеською КЕУ.

Окрім зазначеного, виходячи із огляду інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме лотів: ІНФОРМАЦІЯ_4 (за результатами аукціону укладено договір ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП « ОСОБА_4 »), останньою завантажено документи, надані переможцем для участі у аукціоні, серед яких договір про закупівлю паливної деревини ФОП ОСОБА_4 у ФОП ОСОБА_9 №1/09 від 19.09.2023, вартість за договором 1 171 грн. за метр кубічний (таким чином ОСОБА_4 вказує, реальну вартість товару наринку деревини); постачання ІНФОРМАЦІЯ_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_6 (за результатами аукціону укладено договір Одеською КЕУ з ФОП « ОСОБА_5 »), останнім завантажено документи, надані переможцем для участі у аукціоні, серед яких договір про закупівлю паливної деревини ФОП ОСОБА_10 у ФОП ОСОБА_9 №3/11 від 25.10.2023, вартість за договором 1 171 грн. за метр кубічний (таким чином ОСОБА_10 вказує, реальну вартість товару на ринку деревини); ІНФОРМАЦІЯ_7 (за результатами аукціону укладено договір Одеською КЕУ з ФОП « ОСОБА_6 »), останньою завантажено документи, надані переможцем для участі у аукціоні, серед яких договір про закупівлю паливної деревини ФОП ОСОБА_11 у ФОП ОСОБА_12 №02-02/11 від 02.11.2023, вартість за договором 1 072 грн. за метр кубічний (таким чином ОСОБА_11 вказує, реальну вартість товару на ринку деревини); ІНФОРМАЦІЯ_8 (за результатами аукціону укладено договір Одеською КЕУ з ФОП « ОСОБА_7 »), останнім завантажено документи, надані переможцем для участі у аукціоні, серед яких договір про закупівлю паливної деревини ФОП ОСОБА_13 у ФОП ОСОБА_14 №3/11 від 02.11.2023, вартість за договором 964 грн. за метр кубічний (таким чином ОСОБА_13 вказує, реальну вартість товару на ринку деревини); ІНФОРМАЦІЯ_9 (за результатами аукціону укладено договір Одеською КЕУ з ФОП « ОСОБА_8 »), останньою завантажено документи, надані переможцем для участі у аукціоні, серед яких договір про закупівлю паливної деревини ФОП ОСОБА_15 у ФОП ОСОБА_16 №1/10 від 25.10.2023, вартість за договором 964 грн. за метр кубічний (таким чином ОСОБА_15 вказує, реальну вартість товару на ринку деревини).

В подальшому, органом досудового розслідування отримано інформацію про рух грошових коштів за період часу з 17.10.2023 по 25.12.2023 по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому ФОП ОСОБА_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим СУ ГУНП Одеській області, які перебувають у складі слідчої групи, прокурорам у зазначеному кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях, яка перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів у банкоматах та відділеннях:

-02.12.2023 о 15:08:26 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 .

-02.12.2023 о 18:52:08 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 .

-03.12.2023 о 13:33:22 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 .

-03.12.2023 о 09:24:29 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 .

-03.12.2023 о 17:08:01 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 .

-04.12.2023 о 13:40:22 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі універсаму « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_4 .

-04.12.2023 о 08:17:25 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі продовольчого магазину за адресою: АДРЕСА_2 .

-04.12.2023 о 18:07:33 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі ЦРЛ за адресою: АДРЕСА_2 .

-04.12.2023 о 18:05:47 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі ЦРЛ за адресою: АДРЕСА_2 .

-04.12.2023 о 18:06:45 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі ЦРЛ за адресою: АДРЕСА_2 .

-05.12.2023 о 09:00:38 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі універсаму « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_4 .

-05.12.2023 о 13:01:47 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі продовольчого магазину за адресою: АДРЕСА_2 .

-05.12.2023 о 19:04:03 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 .

-06.12.2023 о 08:12:24 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 .

-06.12.2023 о 13:08:08 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_5 .

-06.12.2023 о 18:42:50 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі ЦРЛ за адресою: АДРЕСА_2 .

-07.12.2023 о 08:00:48 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 .

-07.12.2023 о 08:01:38 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 .

-07.12.2023 о 08:02:28 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 .

-13.12.2023 о 14:25:37 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_5 .

-13.12.2023 о 18:33:20 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_5 .

-14.12.2023 о 08:27:38 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 .

-14.12.2023 о 13:24:32 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 .

-14.12.2023 о 17:34:11 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 .

-20.12.2023 о 19:31:41 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_2 .

-21.12.2023 о 12:47:42 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі продовольчого магазину за адресою: АДРЕСА_2 .

-21.12.2023 о 12:47:42 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі продовольчого магазину за адресою: АДРЕСА_2 .

-21.12.2023 о 08:19:42 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_6 .

-21.12.2023 о 16:12:38 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі ЦРЛ за адресою: АДРЕСА_2 .

-22.12.2023 о 13:41:10 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_5 .

-22.12.2023 о 09:03:50 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 .

-22.12.2023 о 18:00:41 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_2 .

-23.12.2023 о 13:45:35 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_2 .

-23.12.2023 о 09:25:01 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_6 .

-23.12.2023 о 17:34:18 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі ЦРЛ за адресою: АДРЕСА_2 .

-24.12.2023 о 13:17:23 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 8 000,00 грн у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_2 .

-24.12.2023 о 13:16:27 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 8 000,00 грн у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_2 .

-24.12.2023 о 13:18:20 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 4 000,00 грн у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_2 .

-24.12.2023 о 09:30:25 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі продовольчого магазину за адресою: АДРЕСА_2 .

-25.12.2023 о 12:22:51 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 .

-25.12.2023 о 09:30:25 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі продовольчого магазину за адресою: АДРЕСА_2 .

25.12.2023 о 16:00:27 год, з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів (готівки) в сумі 20 000,00 грн у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1