Справа № 484/3276/24
Провадження № 1-кс/484/604/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.06.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000087 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

17.06.2024 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000087 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Акціонерного товариства комерційній банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000087 від 01.03.2024.

28.02.2024 року він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив оголошення про продаж ламінату. Надалі заявник за допомогою месенджера «Вайбер» зв`язався х продавцем за номером НОМЕР_1 та останній повідомив про необхідність передплати, на що ОСОБА_4 погодився. В подальшому продавець, в чаті, надіслав повідомлення, в якому вказав номер банківської карти, на яку необхідно переказати грошові кошти, а саме - НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_4 , використовуючи мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно та добровільно переказав грошові кошти в загальному розмірі 1000 гривень на вищевказану карту. Після переказу грошових коштів, продавець перестав відповідати, товар не отриманий, грошові кошти не повернуті.

Матеріали за даним фактом 01.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000087, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надав показання про те, що 28.02.2024 ввечері, перебуваючи вдома за адресою мешкання: АДРЕСА_1 , він знайшов оголошення, яке там розмістила невідома особа із ім`я користувача сайтом - ОСОБА_5 , на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж ламінату із контактним номером телефону - НОМЕР_1 . Потерпілий здійсним дзвінок на контактний номер телефону, вказаний в оголошенні ( НОМЕР_1 ), де йому відповів невідомий чоловік, з яким вони домовились про деталі товару та відправки ламінату. В ході телефонної розмови невідомий чоловік повідомив, що для відправки товару необхідна передплата в розмірі 1000 гривень, з чим погодився ОСОБА_4 , також невідомий чоловік додав, що товар він відправить міжнародною доставкою вантажів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до відділення № НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 . Того ж дня в вечірній час у месенджері «Вайбер» потерпілому ОСОБА_4 надійшло повідомлення, в якому невідомий чоловік - продавець ОСОБА_5 , зазначив номер банківської карти для здійснення передплати за товар та прізвище власника картки, яку потерпілий не запам`ятав. Так, 28.02.2024 о 18:39 год. потерпілий ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківським рахунком НОМЕР_4 самостійно та добровільно переказав грошові кошти в загальному розмірі 1000 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером НОМЕР_2 . Вже 29.02.2024 в ході останньої телефонної розмови із продавцем ОСОБА_5 , він повідомив ОСОБА_4 , що планує здійснити відправку того ж дня, тобто 29.02.2024, проте вже в післяобідній час, приблизно о 17:00 год. перестав відповідати на дзвінки. В подальшому потерпілий ОСОБА_4 вирішив перевірити наявність оголошення продавця ОСОБА_5 , проте побачив, що воно наразі недоступне. На дзвінки на повідомлення продавець ОСОБА_5 більше не відповідав.

Загальна сума збитків 1000 гривень.

Таким чином, відносно потерпілого було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, шахрайським шляхом отримала грошові кошти у сумі 1000 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_4 на карту НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Крім того встановлено, що зняття грошових коштів за картою НОМЕР_2 здійснювалось за адресою: АДРЕСА_4 (29.02.2024 11:59:29).

Так, 24.05.2024 у відповідності до постанови про визначення територіальної підслідності кримінального провадження прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_6 матеріали кримінального провадження № 0000087 від 01.03.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надійшли до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області.

За для встановлення користувача грошової картки з якої було здійснено переказ грошових коштів, необхідно отримати доступ до картки із банківським рахунком НОМЕР_4 .

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, дізнавач вказує на необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування (дізнання).

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 01.03.2024, дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю подальшого проведення виїмки у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_6 , та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківським рахунком НОМЕР_4 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківським рахунком НОМЕР_4 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 27 лютого 2024 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківським рахунком НОМЕР_4 в період з 27 лютого 2024 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1