Провадження № 1-кс/686/4451/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , українки, громадянки України, із вищою освітою, неодруженої, не працюючої, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні № 0000176,

ВСТАНОВИЛА:

17.05.2024 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням про продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 , підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України обов`язків. Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та потерпілих у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення, знищення предметів, документів, інших речей які можуть мати/містити докази вчинення ОСОБА_5 інших подібних (аналогічних) злочинів.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваної та її захисника, які не заперечили проти його задоволення, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 03.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 308, ч. 1 ст. 309 КК України.

31 січня 2024 року ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції від 22.11.2018) КК України.

15.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (в редакції від 22.11.2018) КК України, а саме про те, що « ОСОБА_8 , переслідуючи корисливу мету направлену на отримання незаконного прибутку, вирішив вчинити умисні кримінальні правопорушення проти власності, а саме незаконно заволодіти грошовими коштами громадян, шляхом обману.

Маючи виражені лідерські якості, ОСОБА_8 розробив план щодо протиправного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та з цією метою прийняв рішення створити стійке злочинне об`єднання, а саме організовану групу до складу якої залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. ч. 1, 2 ст. 186 КК України, яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їхні ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Згідно розробленого плану, діючи відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_8 , опублікували ряд оголошень про продаж неіснуючого товару, а саме запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 безпосередньо спілкувалися із потерпілими, під час телефонних розмов надавали недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого товару, а також, повідомляли номери банківських рахунків на які вони перераховували грошові кошти, ОСОБА_10 безпосередньо знімав готівкові кошти з банківських карток.

На кожного учасника організованої групи її керівником покладалися функції, виконання яких було необхідне для досягнення мети злочинної діяльності незаконного заволодіння чужим майном.

Організатор ОСОБА_8 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: надавав вказівки, інструкцій з організації злочинної діяльності та здійснював керівництво діями учасників організованої групи, а також здійснював розподіл грошових коштів отриманих від вчинення шахрайських дій між іншими учасниками організованої групи, безпосередньо спілкувався з потерпілими.

Виконавець ОСОБА_5 , під час вчинення злочинів виконувала наступні функції: здійснювала публікацію недостовірних оголошень в мережі Інтернет на сервісі оголошень «OLX» з продажу запасних частин до автомобілів, безпосередньо спілкувалася із потерпілими та в ході телефонних розмов, з метою введення в оману потенційних потерпілих надавала недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого потерпілими товару, отримувала дохід від злочинної діяльності.

Виконавець ОСОБА_10 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: відкривав рахунки в банківських установах на які потерпілі перераховували грошові кошти, повідомляв ОСОБА_8 про зарахування на рахунки грошових коштів, знімав готівкові грошові кошти та передавав їх іншим учасникам організованої групи, отримував дохід від злочинної діяльності.

Виконавець ОСОБА_9 , під час вчинення злочинів виконувала наступні функції: безпосередньо спілкувалася із потерпілими та в ході телефонних розмов, з метою введення потерпілих в оману надавала недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого потерпілими товару, повідомляла номери банківських рахунків на які потерпілі перераховували грошові кошти, отримувала дохід від злочинної діяльності.

Вказані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, збагачення за рахунок злочинної діяльності.

Кожний учасник організованої групи, достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів організованої групи дій, знав про настання тяжких наслідків спричинення громадянам матеріальної шкоди, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_8 структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів організованої групи, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію.

Таким чином організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , упродовж жовтня місяця 2022 року по серпень місяць 2023 року, заволоділа шляхом шахрайства грошовими коштами на загальну суму 219 884 гривень, а саме:

1) в період часу з 06.10.2022 по 10.10.2022 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , умисно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Tesla», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 , спричинивши майнової шкоди на суму 63 000 гривень;

2) 13.03.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 , спричинивши майнової шкоди на суму 5 000 грнивень;

3) в період часу з 18.03.2023 по 20.03.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Ford Escape», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 , спричинивши майнової шкоди на суму 2 000 гривень;

4) в період часу з 18.03.2023 по 20.03.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Acura ilx», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 , спричинивши майнової шкоди на суму 15 400 гривень;

5) в період часу з 18.03.2023 по 20.03.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Man», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 , спричинивши майнової шкоди на суму 13 470 гривень;

6) в період часу з 23.03.2023 по 24.03.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Man 8.224», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 , спричинивши майнової шкоди на суму 7 638 гривень;

7) в період часу з 26.03.2023 по 31.03.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Ford Focus», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 , спричинивши майнової шкоди на суму 8 000 гривень;

8) в період часу з 30.03.2023 по 01.04.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Acura», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 , спричинивши майнової шкоди на суму 8 000 гривень;

9) в період часу з початку березня місяця 2023 року по 10.04.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Tesla», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , спричинивши майнової шкоди на суму 16 000 гривень;

10) в період часу з 12.04.2023 по 13.04.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Ford Edje», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , спричинивши майнової шкоди на суму 4 000 гривень;

11) в період часу з 21.04.2023 по 22.04.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Volvo S80», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 , спричинивши майнової шкоди на суму 9 500 гривень;

12) в період часу з 15.06.2023 по 16.06.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Volvo», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 , спричинивши майнової шкоди на суму 18 000 гривень;

13) в період часу з 26.06.2023 по 29.06.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Acura RDX», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 , спричинивши майнової шкоди на суму 39 591 гривень;

14) в період часу з середини липня місяця 2023 року по 18.07.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Ford Fusion», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 , спричинивши майнової шкоди на суму 10 285 гривень.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується: протоколами допитів потерпілих ОСОБА_24 від 15.12.2023; ОСОБА_11 від 29.12.2022; ОСОБА_22 від 26.06.2023; ОСОБА_19 від 12.04.2023; ОСОБА_12 від 23.03.2023; ОСОБА_17 від 17.07.2023; ОСОБА_21 від 23.06.2023; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_16 від 27.07.2023; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_15 від 17.07.2023; ОСОБА_20 від 24.06.2023; ОСОБА_14 від 28.07.2023; ОСОБА_18 22.06.2023; ОСОБА_13 від 22.06.2023; ОСОБА_23 від 08.08.2023; висновком експерта №СЕ-19/102-23/15751-ВЗ від 27.11.2023; висновком експерта №СЕ-19/109-24/2119-ВЗ від 22.03.2024; висновком експерта №СЕ-19/109-24/2118-ВЗ від 07.03.2024; висновком експерта №СЕ-19/109-24/2121-ВЗ від 01.03.2024, протоколами про результати зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 21.04.2023, від 12.07.2023; від 20.09.2023; іншими матеріали кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 31.01.2024 відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 29.03.2024 включно, з можливістю внесення застави у розмірі 90 840 грн. з покладенням на підозрювану ОСОБА_5 зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, а також обов`язків: не відлучатись з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

Відповідно до повідомлення ІТТ № 1 ГУНП в Хмельницькій області, підозрювану ОСОБА_5 01.02.2024 звільнено з-під варти із ІТТ № 1 ГУНП в Хмельницькій області, у зв`язку із внесенням визначеного розміру застави.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.03.2024 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до шести місяців, тобто до 31.07.2024.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.03.2024 продовжено строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків до 24.05.2024 включно.

Постановою прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_25 від 09.04.2024 було виділено із матеріалів досудового розслідування за № 0000486 в окреме провадження матеріали досудового розслідування, що стосується вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 (в частині епізодів, вчинених за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 ) кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, якому присвоєно номер 0000188.

Постановою прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_25 від 23.04.2024 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 03.04.2024 за ч. 1 ст. 309 КК України та за №0000188 від 09.04.2024 за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 308, ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023) КК України об`єднано в одне кримінальне провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п.1-5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Слідчою суддею установлено, що ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення, знищення, схову, пошкодження речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, продовжують існувати і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено, слідчим не проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 31.07.2024 року, тому з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної, ураховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що слід продовжити по 17.07.2024 строк дії покладених на підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31.01.2024, дію яких було продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області 25.03.2024.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 194 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити по 17.07.2024 року включно строк дії покладених на підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31 січня 2024 року, діяю яких було продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області 25.03.2024, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається у дохід держави.

Ухвала діє по 17.07.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя