У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю:

прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 ,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 17.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.307, ч.2 ст.305 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 17.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.307, ч.2 ст.305 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 та ч. 2 ст. 305 КК України.

Як зазначається у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, але не пізніше січня 2023 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці за невстановлених обставин діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_5 , невстановлена особа та невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 » маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, вирішили організувати сталий канал контрабандного переміщення до України з країн Європи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, а також подальшого їх незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту на території України.

Так, згідно попередньої злочинної домовленості між ОСОБА_5 , невстановленою особою та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 », останній мав забезпечувати незаконне придбання наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів у невстановлених досудовим розслідуванням осіб на території країн Європи в особливо великих розмірах та організовувати їх подальші поставки невстановленій особі.

Надалі невстановлена особа здійснювала пошук осіб, які в подальшому були залучені до вказаної злочинної діяльності, розподіляв їх ролі та керував їх діями. Також, організовував пошук осіб, які мають сталі зв`язки в кримінальних колах, пов`язаних з обігом наркотичних засобів, з метою подальшого придбання в них таких наркотичних засобів та психотропних речовин, як особисто так і залученими останнім особами, фінансував подальшу діяльність підшуканих ним осіб - виконавців, з метою здійснення ними діяльності, пов`язаної з придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням таких засобів та речовин, а також їх подальшим збутом на територію України, за наслідком контрабандного ввезення на її територію. Також до функцій невстановленої особи входило здійснення маскування придбаного наркотичного засобу, для подальшого безперешкодного його контрабандного ввезення на територію України, з країн Європи, із використанням для цього як знаряддя вчинення злочину автотранспортних засобів благодійних організацій, із залученням для цього завідомо не обізнаних у даній протиправній діяльності осіб, які здійснювали керування такими транспортними засобами.

Так, після організації і виконання зазначених вище дій, невстановлена особа повідомляв про це ОСОБА_5 , до функцій якої входило придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичного засобу - кокаїн. Разом з тим, після контрабандного ввезення на територію України наркотичного засобу кокаїн, адресатом якого була невстановлена особа на адресу ОСОБА_5 , в подальшому вказаний наркотичний засіб в разі замовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами остання збувала.

При цьому, за вказаною попередньою злочинною домовленістю ОСОБА_5 , невстановленої особи та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 », через наявні злочинні зв`язки на території України, останній повинен був особисто підшукувати оптових покупців в Україні для вчинення збуту їм наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів на постійній основі та в особливо великих розмірах, а ОСОБА_5 в свою чергу, з дотриманням заходів суворої конспірації, мала їм збувати вказані наркотичні засоби, психотропні речовини їх аналоги та прекурсори в особливо великих розмірах, особисто отримувати від покупців грошові кошти за їх збут, а також у разі відсутності необхідної кількості «товару» на території України, за вказівкою невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 » отримувати передоплату за партію замовленого покупцями «товару», доставку якого в подальшому контрабандним шляхом на територію України мала організовувати невстановлена особа.

В подальшому, приблизно на початку листопаду 2022 року, з метою реалізації вказаного заздалегідь розробленого та обумовленого злочинного плану між невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 », невстановленою особою та ОСОБА_5 щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений період часу невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 », з дотриманням засобів конспірації, використовуючи мобільний додаток-гру «Card Heroes» познайомився із раніше невідомим йому громадянином України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживав на території м. Києва, та після певного періоду часу спілкування у мобільному додатку, увійшовши в довіру ОСОБА_9 , приблизно на початку січня 2023 року запропонував останньому здійснювати на його адресу збут наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів на постійній основі та в необмежених розмірах.

В цей же час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в ході вказаних розмов, з метою дотримання заходів конспірації під час спілкування з ОСОБА_9 щодо збуту йому наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 », запропонувала останньому продовжити подальше спілкування через програму обміну миттєвими повідомленнями з відкритим кодом із наскрізним шифруванням - « Threema » та для цього відправила йому у повідомленні свій логін - «jose» та ідентифікатор «Threema ID» - НОМЕР_6.

В свою чергу, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільну небезпеку дій раніше невідомої йому особи на ім`я « ОСОБА_8 », звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів.

Надалі ОСОБА_9 діяв з метою викриття злочинних дій невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 » та його спільників, а саме невстановленої особи, яка знаходиться закордоном та ОСОБА_5 , яка знаходиться на території України під контролем правоохоронних органів.

В подальшому, 19.01.2023 о 21 год 12 хв, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 », знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями з відкритим кодом із наскрізним шифруванням - « Threema », використовуючи логін - « ОСОБА_8 » та ідентифікатор « Threema ID » - НОМЕР_6, зателефонував ОСОБА_9 , який використовував логін - «ОСОБА_9» та ідентифікатор «Threema ID» - НОМЕР_1 , та запропонував придбати в нього пробний зразок наркотичного засобу кокаїн в розмірі 10 грам, вартістю 800 (вісімсот) Євро або 900 (дев`ятсот) доларів США, який зі слів невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 » попередньо буде ввезений на територію України контрабандним шляхом невстановленою особою.

В свою чергу, ОСОБА_9 , обговоривши всі обставини такого придбання, з метою викриття злочинних дій невстановленої особа на ім`я « ОСОБА_8 » та його спільників, а саме невстановленої особи, яка знаходиться закордоном та ОСОБА_5 , яка знаходиться на території України, під контролем правоохоронних органів погодився придбати вказаний наркотичний засіб.

Надалі, 20.01.2023 о 21 год 31 хв невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 » знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями з відкритим кодом із наскрізним шифруванням - « Threema », використовуючи логін - « ОСОБА_8 » та ідентифікатор «Threema ID» - НОМЕР_6, зателефонував ОСОБА_9 , який використовував логін - «ОСОБА_9» та ідентифікатор «Threema ID» - НОМЕР_1 , та повідомив, що збут останньому пробного зразка наркотичного засобу буде здійснений особою жіночої статі, з якою невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 » особисто поспілкується з даного приводу та узгодить всі деталі.

Так, на виконання спільного злочинного умислу між ОСОБА_5 , невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 » та невстановленою особою, з метою налагодження на території України каналу збуту наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів ОСОБА_9 на постійній основі та в особливо великих розмірах, у невстановлений спосіб та період часу, але не пізніше 21.01.2023, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 » та невстановлена особа, організували передачу ОСОБА_5 наркотичного засобу кокаїн у невстановлених досудовим розслідуванням розмірах, однак не менше 10 г, що відповідно до таблиці «невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» (затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000) є великим розміром, яка в свою чергу за попередньою змовою групою осіб вчинила його незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою подальшого збуту на території України.

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений спосіб та період часу, але не пізніше 21.01.2023 невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 » надав вказівку ОСОБА_5 зустрітись із ОСОБА_9 та здійснити збут останньому наркотичного засобу кокаїн в розмірі 10 г, за ціною 800 (вісімсот) Євро або 900 (дев`ятсот) доларів США, яка в свою чергу, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільну небезпеку, з корисливих мотивів та на виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану, погодилась вчинити збут наркотичного засобу кокаїн.

Наступного дня, 21.01.2023, близько 12 год 00 хв, продовжуючи спільний злочинний задум, з метою уточнення місця та часу збуту наркотичного засобу, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 », знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями з відкритим кодом із наскрізним шифруванням - « Threema », використовуючи логін - « ОСОБА_8 » та ідентифікатор «Threema ID» - НОМЕР_6, зателефонував ОСОБА_9 , який використовував логін - «ОСОБА_9» та ідентифікатор «Threema ID» - НОМЕР_1 , та повідомив, що місцем зустрічі з особою, яка має здійснити передачу наркотичного засобу ОСОБА_9 обумовлено зупинку громадського транспорту біля магазину «Фора» за наступною адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 56 .

Також, в ході цієї розмови невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 » описав як має візуально виглядати вказана особа жіночої статі, при чому вказавши заздалегідь невірні відомості щодо її зовнішності, з метою конспірації та недопущення викриття даної особи.

За наслідком вказаної розмови невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 » було призначено зустріч ОСОБА_9 за вказаною вище адресою 21.01.2023 о 12 год 40 хв.

На виконання вказаної домовленості 21.01.2023 о 12 год 40 хв ОСОБА_9 , використовуючи автотранспортний засіб марки «Lexus» моделі «LS 460 L», прибув за попередньо обумовленою адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 56 , де біля зупинки громадського транспорту почав очікувати на прибуття зазначеної жінки.

Цього ж дня, о 12 год 47 хв до автомобіля марки «Lexus» моделі «LS 460 L», в якому перебував ОСОБА_9 підійшла раніше незнайома йому жінка, якою в подальшому виявилась ОСОБА_5 , та відкривши передні пасажирські дверцята присіла до салону автомобіля.

Одразу після цього, за вказаних вище обставин, перебуваючи в салоні зазначеного автомобіля ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, на виконання спільного злочинного умислу із невстановленою особа на ім`я « ОСОБА_8 », здійснила збут ОСОБА_9 наркотичного засобу кокаїн, який вона попередньо, з метою конспірації та маскування своїх протиправних дій, помістила до пачки з-під тютюнових виробів марки «Kent» чорного кольору та двох полімерних пакетів з пазовими замками в середині пачки. В свою чергу ОСОБА_9 передав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 900 (дев`ятсот) доларів США.

Встановлено, що спресована речовина білого кольору масою нетто 9,994 г містить у своєму складі кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну), що є наркотичним засобом, обіг якого обмежено. Вміст зазначеного кокаїну в речовині білого кольору становить 80,0 %, відповідно маса кокаїну становить 7,995 г. Згідно таблиці «невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» (затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000) вказана маса кокаїну є великим розміром.

Крім того, 06.02.2023, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 »., продовжуючи виконання спільного злочинного задуму з ОСОБА_5 та невстановленою особою, направленого на організацію створення сталого каналу контрабандного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів з країн Західної Європи (Французька Респубілка) та подальшого їх незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту на території України, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями з відкритим кодом із наскрізним шифруванням - « Threema », використовуючи логін - « ОСОБА_8 » та ідентифікатор « Threema ID » - НОМЕР_6, зателефонував ОСОБА_9 , який використовував логін - «ОСОБА_9» та ідентифікатор «Threema ID» - НОМЕР_1 , та запропонував придбати в нього повторно наркотичний засіб кокаїн в розмірі 100 грам, вартістю 6000 (шість тисяч) Євро, який зі слів невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 », попередньо був ввезений на територію України контрабандним шляхом невстановленою особою та на даний час знаходиться в м. Києві. В ході даної розмови ОСОБА_9 погодився придбати вказаний наркотичний засіб та узгоджено обставини та час його передачі. Так, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 » повідомив, що місце зустрічі буде за тією самою адресою, як і минулого разу, а саме: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 56 , на зупинці громадського транспорту біля магазину «Фора». Вказана зустріч мала відбутись 08.02.2023 о 16 год 00 хв. Також, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 » зазначив, що грошові кошти за придбання наркотичного засобу ОСОБА_9 передати наступним чином: 5000 (п`ять тисяч) євро - передати особисто ОСОБА_5 під час зустрічі; 1000 (одна тисяча) євро - шляхом перерахунку на банківську картку, за допомогою платіжного терміналу.

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, невстановлений спосіб та період часу, але не пізніше 08.02.2023

невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 », надав вказівку ОСОБА_5 зустрітись із ОСОБА_9 та здійснити повторний збут останньому наркотичного засобу кокаїн в розмірі 100 г, за ціною 5000 (п`ять тисяч) євро, яка в свою чергу, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільну небезпеку, з корисливих мотивів та на виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану, погодилась вчинити повторний збут наркотичного засобу кокаїн.

На виконання вказаної домовленості 08.02.2023 о 16 год 00 хв ОСОБА_9 , використовуючи автотранспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Jetta» д.н.з. НОМЕР_2 , прибув за попередньо обумовленою адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 56 , де біля зупинки громадського транспорту почав очікувати на прибуття ОСОБА_5 .

Так, 08.02.2023 о 16 год 23 хв до автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Jetta» д.н.з. НОМЕР_2 , в якому перебував ОСОБА_9 підійшла ОСОБА_5 та відкривши передні пасажирські дверцята присіла до салону автомобіля.

Одразу після цього, за вказаних вище обставин, перебуваючи в салоні зазначеного автомобіля ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, на виконання спільного злочинного умислу із невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 » та невстановленою особою, здійснила повторний збут ОСОБА_9 наркотичного засобу кокаїн, який вона попередньо, з метою конспірації та маскування своїх протиправних дій, помістила до картонної коробки чорного кольору - пакування з-під бездротових навушників. В свою чергу ОСОБА_9 , передав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 5000 (п`ять тисяч) євро.

Встановлено, що речовини білого кольору у своєму складі містять кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну). Кокаїн є наркотичним засобом обіг якого обмежено. Загальна маса кокаїну, що міститься в речовинах білого кольору складає 73,205 г. Відповідно до таблиці «невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» (затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000) вказана маса кокаїну є особливо великим розміром.

Так, 08.02.2023 о 16 год 47 хв, після отримання вказаного наркотичного засобу невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 » знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями з відкритим кодом із наскрізним шифруванням - « Threema », використовуючи логін - « ОСОБА_8 » та ідентифікатор «Threema ID» - НОМЕР_6, продовжуючи реалізацію злочинного умислу надіслав текстове повідомлення ОСОБА_9 , який використовував логін - «ОСОБА_9» та ідентифікатор «Threema ID» - НОМЕР_1 , в якому вказав номер банківської картки «Monobank» НОМЕР_3 та ім`я власника карти - Achilike Onyekachi, з метою отримання другої частини грошових коштів за збут наркотичного засобу, який здійснила ОСОБА_5 .

Того ж дня, о 17 год 58 хв ОСОБА_9 здійснив обмін грошової суми в розмірі 1000 (одна тисяча) євро на валюту - гривня у валютному обміннику ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» операційна каса № 68 , що знаходиться за адресою: м. Київ, Печерський р-н, вул. Лесі Українки, буд. 28 А, після чого отримав від касира валютного обмінника грошові кошти національної валюти - гривня та квитанцію № 30430 про здійснення валютно-обмінної операції.

Надалі, о 18 год 04 хв в платіжному терміналі, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 44 , ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів в національній валюті - гривня у розмірі 5000 (п`ять тисяч) гривень на номер банківської картки НОМЕР_3 .

Наступного дня, а саме 09.02.2023 у період з 12 год 20 хв до 12 год. 34 хв. ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів 16А, де в магазині «Novus» за допомогою платіжного терміналу «Ibox» здійснив переказ грошових коштів у національній валюті - гривня, у кількості восьми транзакцій по 5000 (п`ять тисяч) гривень на номер банківської картки НОМЕР_3 , з метою закінчення повного розрахунку за повторний збут наркотичного засобу, який здійснила ОСОБА_5 .

Крім того, 12.02.2023 року невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 », на виконання спільної домовленості з ОСОБА_5 та невстановленою особою, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями з відкритим кодом із наскрізним шифруванням - « Threema », використовуючи логін - « ОСОБА_8 » та ідентифікатор « Threema ID » - НОМЕР_6, зателефонував ОСОБА_9 , який використовував логін - «ОСОБА_9» та ідентифікатор «Threema ID» - НОМЕР_1 , під час спілкування з яким домовився щодо контрабандної поставки останньому наркотичного засобу кокаїн у розмірі 1 кг та суму завдатку за його придбання, що складає 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) євро.

В подальшому, на наступний день, а саме 13.02.23, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 », знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями з відкритим кодом із наскрізним шифруванням - « Threema », використовуючи логін - « ОСОБА_8 » та ідентифікатор «Threema ID» - НОМЕР_6, зателефонував ОСОБА_9 , який використовував логін - «ОСОБА_9» та ідентифікатор «Threema ID» - НОМЕР_1 , під час спілкування з яким повідомив, що вказані грошові кошти останній має передати ОСОБА_5 . Крім того, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 » зазначив, що місце зустрічі для здійснення збуту наркотичного засобу буде за тією самою адресою, як і минулого разу, а саме: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 56 , на зупинці громадського транспорту біля магазину «Фора». Вказана зустріч, відповідно до домовленостей з останнім, мала відбутись 20.02.2023 о 13 год 00 хв.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на виконання спільного злочинного задуму ОСОБА_5 , невстановленої особи та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 », спрямованого на організацію контрабандного переміщення наркотичного засобу - кокаїн з країн Західної Європи (Французька Республіка) на територію України, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 » зв`язався з ОСОБА_5 та надав їй вказівки щодо отримання нею грошового завдатку від ОСОБА_9 у розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) євро.

20.02.2023 о 12 год 57 хв на виконання вказаної домовленості ОСОБА_9 , використовуючи автотранспортний засіб марки «Lexus» моделі «LS 460 L», прибув за попередньо обумовленою з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 », адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 56 , біля зупинки громадського транспорту, для зустрічі з ОСОБА_5 .

Так, 20.02.2023 о 13 год 00 хв до автомобіля марки «Lexus» моделі «LS 460 L», в якому перебував ОСОБА_9 , підійшла ОСОБА_5 та відкривши передні пасажирські дверцята присіла до салону автомобіля, після чого ОСОБА_9 здійснив передачу ОСОБА_5 заздалегідь обумовленого з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 » грошового завдатку у розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) євро за майбутню контрабандну доставку наркотичного засобу кокаїн у розмірі 1 кг.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на виконання спільного злочинного задуму ОСОБА_5 , невстановленої особи та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 » за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями з відкритим кодом із наскрізним шифруванням - «Threema», ОСОБА_9 , логін якого «ОСОБА_9» зателефонував останній, логін якого « ОСОБА_8 », та повідомив, що за один раз не зможе організувати контрабандне переміщення наркотичного засобу кокаїн через митний кордон України з приховуванням від митного контролю в розмірі 1 кг, тому вказана доставка відбудеться за два рази, а саме один раз контрабандно перемістить 500 г через митний кордон та через невстановлений час повторно здійснить зазначені вище дії.

В подальшому, після отримання ОСОБА_5 від ОСОБА_9 грошових коштів у розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) євро у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставин, але не пізніше 22.02.2023 здійснила їх передачу невстановленій досудовим розслідуванням особі, з метою переміщення вказаної суми грошових коштів, невстановленій особі та невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_8 » за попередньою домовленістю з останніми.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідування встановлено, що зазначена вище невстановлена досудовим розслідуванням особа, якій були передані ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) євро перетнути митний кордон України не змогла, тому невстановлена особа звернулась до громадянки України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка раніше допомагала останньому та невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_8 » в переміщенні транспортних засобів на територію Республіки Польща, з метою подальшого завантаження гуманітарного вантажу та транспортуванні останнього на територію України. Так, ОСОБА_14 не була обізнана в злочинних планах невстановленої особи, ОСОБА_5 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 ».

Так, 21.02.2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена досудовим розслідуванням особа повторно виїхати через митний кордон України не змогла та за вказівкою невстановленої особи, невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 » прибула до АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_14 , для передачі грошових коштів в сумі 10 000 (десять тисяч) Євро разом з транспортним засобом «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_5 з метою подальшої їх доставки, яку мала здійснити остання до Республіки Польща, за адресою: АДРЕСА_4 , де на той час проживала невстановлена особа та невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 ».

22.02.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_14 здійснила виїзд з території України та в період з 22.02.-23.02.2023 прибула за вказаною вище адресою, після цього здійснила передачу транспортного засобу «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_5 та грошових коштів в сумі 10 000 (десять тисяч) Євро невстановленій особі та невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_8 ». Про те, що вказані грошові кошти в розмірі 10 000 (десять тисяч) Євро були призначені для купівлі невстановленій особі та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 » наркотичного засобу - кокаїн, ОСОБА_14 обізнана не була.

На виконання вищевказаного злочинного умислу, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 » через власні зв`язки у наркокартелях у невстановленому досудовим розслідуванням місці, придбав наркотичний засіб - кокаїн та в подальшому здійснив його передачу невстановленій особі в м. Париж, Французької Республіки, а останній в свою чергу, надав невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_8 » грошові кошти в розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) Євро. Так, встановлено, що під час передачі грошових коштів, які були передані невстановлена особа та. з України, з метою придбання наркотичного засобу кокаїн, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 » зазначив, що суми в розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) Євро недостатньо, щоб розрахуватись за 1 кг наркотичного засобу кокаїн, тому невстановленій особі було запропоновано придбати лише 500 г, на що останній погодився.

Надалі, реалізовуючи спільний злочинний умисел, невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 », ОСОБА_5 та невстановленої особи, після придбання наркотичного засобу останній повернувся до м. Катовіце, Республіки Польща, після чого у невстановленому досудовому розслідуванні місці та обставин, здійснив приховування придбаної партії наркотичного засобу - кокаїн, шляхом його закопування в землі. Разом з тим, невстановлена особа через власні зв`язки з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа учасників благодійних організацій почав пошуки варіантів швидкого та прихованого транспортування наркотичного засобу на територію України. Так, через невстановлених досудовим розслідуванням осіб, невстановлена особа домовилась про те, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_15 , що є мешканцем Республіки Польща, надасть гуманітарний вантаж, а саме 3000 (три тисячі) окопних свічок та інші гуманітарні речі, що потребують люди та ЗСУ на території України, отримувачем яких мав бути Благодійний Фонд «Мрія UA», з метою подальшого розподілу останніх за потребами.

Надалі, 03.03.2023 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена особа розпочав організацію інших дій для подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю придбаного наркотичного засобу - кокаїн.

Перш за все, останній поїхав у невстановлене досудовим розслідуванням місце та час, з метою загрузки гуманітарного вантажу в транспортний засіб марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_5 , у невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_15 , котрий вже неодноразово допомагав благодійним організаціям іншою гуманітарною допомогою, яка транспортувалась через митний кордон України. В той самий день, після здійснення вказаних дій, невстановлена особа у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце здійснив відкопування з землі прихованого наркотичного засобу та привіз останній за адресою: АДРЕСА_4 , Республіки Польща.

Так, на виконання спільної домовленості між невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 », ОСОБА_5 та невстановлена особою, остання перебуваючи на території Республіки Польща, з метою приховування від митного контролю наркотичного засобу - кокаїн та унеможливлення його виявлення митними органами при переміщенні через митний кордон України, здійснила його приховування шляхом пакування за допомогою вакуумного пакувальника та 2-х окопних свічок з 3000 (трьох тисяч), які транспортувались як гуманітарна допомога на територію України. Так, невстановлена особа у поліетиленовий пакет закладала капсули з вмістом наркотичного засобу кокаїн, надалі зазначений пакет поміщала до вакуумного пакувальника (пристрій, який викачує повітря з пакета). Разом з тим, невстановлена особа після зазначених дій обробляла невідомими хімічними засобами вказаний завакуумований поліетиленовий пакет, котрий вкінці обклеювала пакувальною клейкою стрічкою, з метою унеможливлення будь-яких запахів наркотичного засобу, які може розпізнати службова собака на митному контролі.

Так, того ж самого дня, а саме 03.03.2023 року, невстановлена особа помістила всередину однієї банки (окопної свічки) перший поліетиленовий пакет в якому містились заздалегідь підготовлені, розфасовані та ретельно приховані 27 капсул, вагою брутто 237,3 г, з вмістом наркотичного засобу кокаїн; всередину другої банки помістила другий поліетиленовий пакет в якому містились заздалегідь підготовлені, розфасовані та ретельно приховані 12 капсул, вага брутто 181,5 г, з вмістом наркотичного засобу кокаїн. Загальна вага капсул з вмістом наркотичної речовини кокаїн становила 418,8 г. З метою надання вказаним банкам (окопним свічкам) вигляду гуманітарної допомоги та унеможливлення доступу всередину, невстановлена особа здійснила розтоплення воску та залив останній у дві залізні банки в які були поміщені поліетиленові пакети з вмістом наркотичного засобу - кокаїн, що ззовні мало вигляд ідентичний до інших окопних свічок (загалом 3000), що були гуманітарним вантажем.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вищевказані дві банки з вмістом 39 капсул із наркотичним засобом кокаїн, з метою ускладнення їх виявлення, були розміщені вищевказаними особами в ящики з іншими аналогічними за зовнішнім виглядом банками (окопними свічками), загальною кількістю 3000 (три тисячі) штук. Після цього, зазначені окопні свічки, серед яких 2 банки з вмістом капсул із наркотичним засобом кокаїн, були завантажені до транспортного засобу марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_5 , де останні розміщувались разом з іншими побутовими товарами, що визнаються гуманітарною допомогою.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 04.04.2023 року, невстановлена особа, з метою організації контрабандного переміщення через митний кордон України наркотичного засобу, домовилась в ході телефонної розмови з ОСОБА_14 , яка в цей час перебувала на території України та не була обізнана у злочинних намірах вказаних осіб, спрямованих на контрабанду наркотичного засобу кокаїн, щодо переміщення нею через митний кордон України та подальшої доставки транспортного засобу марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_5 з гуманітарною допомогою до м. Києва, при цьому зазначивши, що конкретну адресу доставки повідомить згодом. При цьому невстановлена особа не повідомила ОСОБА_14 про вміст наркотичних засобів серед завантажених у вказаному транспортному засобі товарів гуманітарної допомоги. Погодившись здійснити вказане переміщення даного транспортного засобу ОСОБА_14 прибула до заздалегідь вказаної невстановленою особою адреси у м. Катовіце Республіки Польща, де отримала в керування зазначений транспортний засіб марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_5 із завантаженою в нього гуманітарною допомогою та вирушила до України в напрямку пункту пропуску «Устилуг» Волинської митниці.

05.03.2023 о 03 год 42 хв ОСОБА_14 , перетнувши державний кордон України на транспортному засобі марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_5 , подала до митного органу декларацію, в якій вказала про відсутність у неї заборонених до переміщення предметів.

Цього ж дня, під час митного огляду транспортного засобу марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_5 , співробітниками митниці серед побутових товарів гуманітарної допомоги виявлено у 2 (двох) серед 3000 (трьох тисяч) окопних свічок - порошкоподібну речовину білого кольору, зокрема вміст однієї банки - 27 капсул з порошкоподібною речовиною білого кольору, вага брутто 237,3 г; вміст другої банки - 12 капсул з порошкоподібною речовиною білого кольору, вага брутто 181,5 г, разом загальна вага капсул з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору становить 418,8 г, які в подальшому вилучено. Відповідно до експрес-тесту «Cocaine/Crack test» вказана порошкоподібна речовина білого кольору є наркотичним засобом - кокаїн.

07.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

08.03.2023 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 04.05.2023 включно.

17.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

28.04.2023 ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на останню обов`язків до 07.06.2023 року.

Слідчий зазначає, що тримісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обчислюється з 07.03.2023 та спливає 07.06.2023.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у трьох місячний строк немає можливості у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:

-виконати ухвали слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва на проведення тимчасового доступу до Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області та Бориспільського міськрайонного суду Київської області;

-призначити фоноскопічну експертизу за результатами проведення НСРД та тимчасового доступу до Бориспільського міськрайонного суду Київської області;

-з урахуванням здобутих під час досудового розслідування доказів вирішити питання про повідомлення іншим особам про підозру;

-отримати відповіді на раніше направлені запити;

-провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин;

-виконати відповідно до положень ст. 290, 291 КПК України усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження та скерування його до суду разом із обвинувальним актом і реєстром матеріалів досудового розслідування.

Наголошує на тому, що здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

Вказує, що обставинами, які перешкоджали виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні дії раніше, є те, що у призначених експертизах наявна велика кількість об`єктів дослідження, що потребує значного часу, а також наявна складність кримінального провадження з урахуванням обсягу та специфіки слідчих і процесуальних дій, які не сприяли проведенню досудового розслідування у найкоротші строки.

Вказує, що найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, додаткового допиту підозрюваного та інших слідчих (розшукових) дій, становить три місяці.

Таким чином, з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 № 0000085, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 та ч. 2 ст. 305 КК України до п`яти місяців, тобто до 07.08.2023.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 до 5 місяців, тобто до 07.08.2023, оскільки саме такий строк буде достатнім для завершення всіх слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні.

Захисник підозрюваної ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його безпідставність та відсутність об`єктивних підстав для продовження строку досудового розслідування.

Підозрювана ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримала позицію захисника, просила відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку, виходячи з такого.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

У ході судового розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 та ч. 2 ст. 305 КК України.

В рамках даного кримінального провадження ОСОБА_5 07.03.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 08.03.2023 (справа №760/5086/23, провадження №1-кс/760/2445/23) ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 19 год. 07 хв. 04.05.2023, з можливістю внесення застави у розмірі 402 600 грн.

17.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 28.04.2023 (справа №760/9164/23, провадження 1-кс/760/4215/23) ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на неї обов`язків до 07.06.2023 включно.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, є тяжким злочином, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 305 КК України, є тяжким злочином, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.

Згідно з п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з до ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з матеріалів клопотання, закінчити досудове розслідування до 07.06.2023 не є можливим, оскільки з метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження необхідно провести ряд вищезазначених у клопотанні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема, виконати ухвали слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва на проведення тимчасового доступу до Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області та Бориспільського міськрайонного суду Київської області, призначити фоноскопічну експертизу за результатами проведення НСРД та тимчасового доступу до Бориспільського міськрайонного суду Київської області, отримати відповіді на раніше направлені запити, виконати відповідно до положень ст. 290, 291 КПК України усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження та скерування його до суду разом із обвинувальним актом і реєстром матеріалів досудового розслідування.

Невиконання вищенаведених слідчих дій органом досудового слідства є істотним порушенням вимог Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, що унеможливлює прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року відзначив, що поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину. Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо, але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Слідчий суддя, враховуючи вищевказані обставини, які унеможливлюють закінчення досудового розслідування до 07.06.2023, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 07.08.2023 включно, який, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись стст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 17.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.307, ч.2 ст.305 КК України, до п`яти місяців, тобто до 07.08.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1