Справа № 214/3713/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , від 02.04.2024 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.04.2024 до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:

АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання старший слідчий мотивувала тим, що 11.04.2024 до ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла зава від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.04.2024 о 15:43 год., перебуваючи за адресою:

АДРЕСА_2 , месенджері «Viber» абонент ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), учасник батьківської групи, надіслала посилання на грошову виплату в розмірі 8 800 грн., де жінка запевняла, що вона отримала грошові кошти. Заявниця, перейшовши за посиланням, ввела дані для входу у додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картку якого оформила онлайн, після чого, на головній сторінці побачила шаблон, як з додатку Дія, та покрокову інструкцію для верифікації і отримання коштів. В результаті чого, з банківської картки ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_2 були переведені кредитні кошти, у сумі 7 924 грн. 03 коп.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у месенджері «Viber» вона перебуває в спільноті «МК-22 (Батьки)». Цей чат створений батьками дітей, які навчаються в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПТУ-45).

11.04.2024 вона в спільноті побачила, що від однієї з учасниць на ім`я ОСОБА_6 надійшла СМС з посиланням та наступним текстом: «Тільки що отримали кошти кожен українець може отримати виплату у розмірі 8.800 грн. на карту свого банку (виплату МОЖЛИВО отримати тільки на картки Українських банків)». Перейшовши за посиланням, вона зрозуміла що їй потрібно відкрити карту банку з трьох запропонованих, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або «Райфайзен». Вона відкрила карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки вона є віртуальною картою та її оформлення здійснюється онлайн. Оформивши чорну картку (пусту) № НОМЕР_3 , вона знову перейшла за посиланням. Вона одразу перейшла, як їй здалося, на першу сторінку за стосунку «Дія», яка була ідентична оригінальному додатку. Далі вибрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для зарахування коштів її перекинуло до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де вона увійшла зазначивши пін-код додатку, їй прийшли повідомлення про те, що на поштовій скриньці вона повинна підтвердити посилання. Вона не стала нічого підтверджувати, та знову зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де побачила, що в неї з`явилась ще одна біла картка № НОМЕР_4 . На чорній картці № НОМЕР_3 з`явилися кредитні кошти в сумі 10 000 грн, та з чорної картки гроші перейшли на білу картку № НОМЕР_4 , такими транзакціями о 13.48 год. було збільшено кредитний ліміт до 10 000 грн., а о 13.54 год. перша транзакція на суму 2 184 грн., через 30 секунд транзакція на 5 200 грн., та в 13.55 год. транзакція на 2 496 грн., та ще через хвилину з білої картки гроші в сумі 7 924,03 грн. були переведені на карту № НОМЕР_2 . Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона повідомила про шахрайські дії. Її заявку було прийнято, карти заблоковано, а оператор порекомендував звернутися до поліції.

Проведеним аналізом встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_2 належить фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати відомості про рух коштів по номеру банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді у період часу з 01.04.2024 по 15.04.2024.

Крім того, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів їй та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме, старшим слідчим ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,слідчим ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .

В судове засідання старший слідчий не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання був повідомлена належним чином, однак, надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що вказані в ньому вимоги підтримує в повному обсязі та просила їх задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких старший слідчий просить надати, в судове засідання не викликався.

Враховуючи наявність достатніх підстав, доведених старшим слідчим, та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони знаходяться. Вказані обставини не перешкоджають судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за №0000489 від 12.04.2024, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, доходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб до протиправного заволодіння коштами потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених в клопотанні старшого слідчого документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Старшим слідчим в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак старшим слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.

Крім того, слідчий суддя враховує вимоги, визначені у ст.ст.159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про місце зняття грошових коштів, що відбулося в минулому (постфактум).

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання старшого слідчого з наданням йому доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.04.2024 року по 15.04.2024.

Керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , від 02.04.2024 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також групі слідчих в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 12.04.2024, а саме, старшим слідчим ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку (картковому рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.04.2024 до 15.04.2024, в тому числі про здійснення розрахунково-касових операцій по цьому рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); до грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до відомостей про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Роз`яснити представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1