печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002306 від 14.12.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « Креді Агріколь Банк » (МФО НОМЕР_1 ),АТ « АБ «Радабанк » (МФО НОМЕР_2 ),АТ « ПУМБ » (код МФО НОМЕР_3 ),АТ « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « Укрсиббанк » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « РВС Банк » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « АКБ «Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « Сенс Банк » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « Комінбанк » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « МТБ Банк » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « Банк Альянс » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « Комерційний Інвестиційний Банк » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « Мотор-Банк » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ « Банк Восток » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « Прокредит Банк » (МФО НОМЕР_15 ), АТ КБ « ПриватБанк » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ), ПуАТ « КБ «Акордбанк » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « Банк «Український Капiтал » (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ « Кристалбанк » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « Банк Кредит Днiпро » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « Правекс Банк » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « Кредобанк » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « Банк Iнвестицiй та Заощаджень » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « Таскомбанк » (МФО НОМЕР_26 ), ПАТ « Айбокс Банк » (МФО НОМЕР_27 ), АБ « Пiвденний » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « Укрексімбанк » (МФО НОМЕР_29 ), АТ « А Банк » (МФО НОМЕР_30 ), АТ « Європейський Промисловий Банк » (МФО НОМЕР_31 ), АТ « Правекс Банк » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « Юнекс Банк » м. Київ (МФО НОМЕР_32 ), АТ « Райффайзен Банк » (МФО НОМЕР_33 ), АТ « Укрбудiнвестбанк », (МФО НОМЕР_34 ), АТ « Банк Січ » (МФО НОМЕР_35 ), АТ АКБ « Львiв »(МФО НОМЕР_36 ), АКБ « Індустріалбанк » (МФО НОМЕР_37 ), АБ « Кліринговий дім » (МФО НОМЕР_38 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « Креді Агріколь Банк » (МФО НОМЕР_1 ),АТ « АБ «Радабанк » (МФО НОМЕР_2 ),АТ « ПУМБ » (код МФО НОМЕР_3 ),АТ « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « Укрсиббанк » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « РВС Банк » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « АКБ «Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « Сенс Банк » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « Комінбанк » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « МТБ Банк » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « Банк Альянс » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « Комерційний Інвестиційний Банк » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « Мотор-Банк » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ « Банк Восток » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « Прокредит Банк » (МФО НОМЕР_15 ), АТ КБ « ПриватБанк » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ), ПуАТ « КБ «Акордбанк » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « Банк «Український Капiтал » (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ « Кристалбанк » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « Банк Кредит Днiпро » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « Правекс Банк » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « Кредобанк » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « Банк Iнвестицiй та Заощаджень » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « Таскомбанк » (МФО НОМЕР_26 ), ПАТ « Айбокс Банк » (МФО НОМЕР_27 ), АБ « Пiвденний » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « Укрексімбанк » (МФО НОМЕР_29 ), АТ « А Банк » (МФО НОМЕР_30 ), АТ « Європейський Промисловий Банк » (МФО НОМЕР_31 ), АТ « Правекс Банк » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « Юнекс Банк » м. Київ (МФО НОМЕР_32 ), АТ « Райффайзен Банк » (МФО НОМЕР_33 ), АТ « Укрбудiнвестбанк », (МФО НОМЕР_34 ), АТ « Банк Січ » (МФО НОМЕР_35 ), АТ АКБ « Львiв »(МФО НОМЕР_36 ), АКБ « Індустріалбанк » (МФО НОМЕР_37 ), АБ « Кліринговий дім » (МФО НОМЕР_38 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників банків.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, щоряд суб`єктів господарської діяльності, які протягом 2022-2024 років організували протиправний механізм неконтрольованого виводу валютних коштів закордон, пов`язаний з використанням «валютного коридору» при імпортних операціях, який полягає у наступному.

Зокрема, понад 100 суб`єктів господарювання, які сумарно перерахували понад 51 млрд. гривень в адресу на разі невстановлених нерезидентів з метою оплати/попередньої оплати за нібито поставлений на територію України товар. При цьому, аналізом імпортних операцій з податкового блоку ДПС України засвідчено факти відсутності поставки більшої частини товару. З вищевказаної суми в Україну фактично надійшло товару лише на 2,6 млрд грн, що свідчить про безпідставне виведення майже 49 млрд гривень під виглядом проведення імпортних операцій.

Також установлено, що більшість так званих «імпортерів» з зазначеного переліку взагалі не імпортували будь-якого товару, мають у штаті 1-3 співробітників та «нульові» показники сплати податків до державного бюджету, зокрема податків на прибуток та на додану вартість.

Ураховуючи те, що вказана діяльність відноситься до однієї з активних форм організованої злочинності господарських злочинів, а суб`єкти їх вчинення використовують різноманітні корупційні канали (зв`язки) у наглядових органах та органах державної влади, є підстави вважати, що до участі у вчинені вказаних злочинів причетні посадові особи Національного банку України , Міністерства фінансів України , Торгово-промислової палати , а також керівників та/або працівників відповідальних за валютний нагляд та фінансовий моніторинг банківських установ (особливо в частині певних дій) або бездіяльності посадових осіб при виконанні комплексу ризик-орієнтованих заходів, проведення яких дозволяє з`ясувати суть і мету фінансових операцій.

Вбачається, що банківськими установами проігноровано наявність у зазначених імпортних операціях низку індикаторів/критеріїв, характерних для функціонування схем відмивання доходів, відповідно до типологічного дослідження відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб`єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, затвердженому Наказом Державної служби фінансового моніторингу України 24.12.2019 N? 159.

Крім того, відповідно до вимог п.6 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 N? 8, банк здійснює первинний аналіз документів (інформації) про валютні операції до моменту проведення валютної операції з метою виявлення сумнівної валютної операції. Виявлення сумнівної валютної операції може здійснюватися шляхом установлення наявності індикатора, зазначеного в додатку до Положення N? 8 (уключаючи індикатор, установлений на власний розсуд уповноваженої установи).

Згідно з Переліком індикаторів та заходів щодо здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції (додаток до Положення № 8) одним із індикаторів сумнівної валютної операції під № 25 є валютна операції з метою здійснення розрахунків (попередньої оплати), пов`язані з наявними ризиками невиконання контрагентом - нерезидентом зобов`язань щодо поставки товарів за зовнішньоекономічним договором уключаючи наявність порушень контрагентом нерезидентом законодавчо встановлених строків розрахунків, створення заплутаних та/або штучних умов здійснення платежів, наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України).

При цьому, агенти валютного нагляду (банки, небанківські фінансові установи та оператори поштового зв`язку, які отримали ліцензію НБУ ) мають право вимагати у суб`єктів валютних операцій документи, пов`язані із здійсненням валютних операцій, а суб`єкти валютних операцій зобов`язані надавати такі документи на вимогу агентів валютного нагляду у визначений ними строк (ч. 8 ст. 11 ЗУ «Про валюту і валютні операції»).

Агентом валютного нагляду опрацьовується відповідний пакет документів, що стосуються операцій припинення зобов`язань за операціями з експорту та імпорту товарів. У разі виявлення агентом валютного нагляду порушення суб`єктом валютного законодавства, агент валютного нагляду запобігає проведенню такої валютної операції та інформує про таку валютну операцію орган валютного нагляду у порядку, встановленому НБУ(4. 11 ст. 11 ЗУ «Про валюту і валютні операції»).

Так, певні суб?єкти господарської діяльності, які користуючись послугами комісіонерів здійснюють схемні імпортні операції протягом 2022-2024 років, що надає змогу виводити грошові кошти з України в адресу офшорних юрисдикцій та без фактичної поставки товарів/послуг завдаючи збитків державі в особливо великих розмірах.

Таким чином, при проведені слідчо-розшукових дій встановлено номери банківських рахунків, які використовувались при веденні фінансово-господарській діяльності групою транзитних підприємств, у період з 01.01.2022 по теперішній час, а саме:

?ТОВ « Сектор Ойл » ( НОМЕР_39 ):

-ПАТ « Айбокс Банк » (МФО НОМЕР_27 ), рахунок НОМЕР_40 (закритий 19.06.2023 р.);

-АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), рахунки НОМЕР_41 (закритий 07.10.2023 р.), НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .

- АБ « Південний » (МФО НОМЕР_28 ), рахунок НОМЕР_47 ;

- АТ « Банк Кредит Дніпро » (МФО НОМЕР_22 ), рахунок НОМЕР_48 ;

- АТ « АКБ «Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ), рахунок НОМЕР_49 .

?ТОВ « Ремарі » ( НОМЕР_50 ):

-ПАТ « Айбокс Банк » (МФО НОМЕР_27 ), рахунок НОМЕР_51 (закритий 09.06.2023 р.);

-АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), рахунки НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

-АБ « Південний » (МФО НОМЕР_28 ), рахунок НОМЕР_56 ;

-АТ « Банк Кредит Дніпро » (МФО НОМЕР_22 ), рахунок НОМЕР_57 ;

-АТ « АКБ «Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ), рахунок НОМЕР_58 (закритий 12.10.2023 р.).

?ТОВ « Орас Плюс » ( НОМЕР_59 ):

-ПАТ « Айбокс Банк » (МФО НОМЕР_27 ), рахунок НОМЕР_60 (закритий 09.06.2023 р.);

-АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), рахунки НОМЕР_61 , (закритий 30.09.2022 р.), НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 .

- АБ « Південний » (МФО НОМЕР_28 ), рахунок НОМЕР_66 ;

- АТ « Банк Кредит Дніпро » (МФО НОМЕР_22 ), рахунок НОМЕР_67 ;

- АТ « АКБ «Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ), рахунок НОМЕР_68 .

?ТОВ « Олімп рітейл » ( НОМЕР_69 ):

-ПАТ « Айбокс Банк » (МФО НОМЕР_27 ), рахунок НОМЕР_40 (закритий 09.06.2023 р.);

-АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), рахунки НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 .

-АБ « Південний » (МФО НОМЕР_28 ), рахунок НОМЕР_76 ;

-АТ « Банк Кредит Дніпро » (МФО НОМЕР_22 ), рахунок НОМЕР_77 ;

-АТ « АКБ «Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ), рахунок №№ НОМЕР_78 , НОМЕР_79 (закриті 12.10.2023 р.).

?ТОВ « Олімп про » ( НОМЕР_80 ):

-ПАТ « Айбокс Банк » (МФО НОМЕР_27 ), рахунок НОМЕР_81 (закритий 10.06.2023 р.);

-АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), рахунки НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 .

-АБ « Південний » (МФО НОМЕР_28 ), рахунок НОМЕР_87 ;

-АТ « Банк Кредит Дніпро » (МФО НОМЕР_22 ), рахунок НОМЕР_88 ;

-АТ « АКБ «Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ), рахунок НОМЕР_89 .

?ТОВ « Нафтопрайд » ( НОМЕР_90 ):

-ПАТ « Айбокс Банк » (МФО НОМЕР_27 ), рахунок НОМЕР_91 (закритий 19.06.2023 р.);

-АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), рахунки НОМЕР_92 , (закритий 11.10.2022 р.), НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 .

-АБ « Південний » (МФО НОМЕР_28 ), рахунок НОМЕР_97 ;

-АТ « Банк Кредит Дніпро » (МФО НОМЕР_22 ), рахунок НОМЕР_98 ;

-АТ « АКБ «Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ), рахунок НОМЕР_99 (закритий 12.10.2023 р.);

-АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ), рахунок НОМЕР_100 .

?ТОВ « Галактік Ойл » ( НОМЕР_101 ):

-ПАТ « Айбокс Банк » (МФО НОМЕР_27 ), рахунок НОМЕР_102 (закритий 09.06.2023 р.);

-АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), рахунки НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 .

-АБ « Південний » (МФО НОМЕР_28 ), рахунки НОМЕР_108 та НОМЕР_109 ;

-АТ « Банк Кредит Дніпро » (МФО НОМЕР_22 ), рахунок НОМЕР_110 ;

-АТ « АКБ «Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ), рахунок НОМЕР_111 (закритий 12.10.2023 р.).

?ТОВ « Анафі трейд » ( НОМЕР_112 ):

-ПАТ « Айбокс Банк » (МФО НОМЕР_27 ), рахунок НОМЕР_113 (закритий 09.06.2023 р.);

-АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), рахунки НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 .

-АБ « Південний » (МФО НОМЕР_28 ), рахунок НОМЕР_120 ;

-АТ « Банк Кредит Дніпро » (МФО НОМЕР_22 ), рахунок НОМЕР_121 ;

-АТ « АКБ «Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ), рахунки НОМЕР_122 та НОМЕР_123 (закриті 12.10.2023 р.).

?ТОВ « Вільєна » ( НОМЕР_124 ):

-ПАТ « Айбокс Банк » (МФО НОМЕР_27 ), рахунок НОМЕР_125 (закритий 19.06.2023 р.);

-АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), рахунки НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 .

-АБ « Південний » (МФО НОМЕР_28 ), рахунок НОМЕР_131 ;

-АТ « Банк Кредит Дніпро » (МФО НОМЕР_22 ), рахунок НОМЕР_132 ;

-АТ « АКБ «Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ), рахунки НОМЕР_133 (закритий 12.10.2023 р.) та НОМЕР_134 (закритий 13.10.2023 р.).

?ТОВ « НК Барель » ( НОМЕР_135 ):

-ПАТ « Айбокс Банк » (МФО НОМЕР_27 ), рахунокНОМЕР_1032 (закритий 30.05.2023 р.);

-АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), рахунки НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 .

-АБ « Південний » (МФО НОМЕР_28 ), рахунок НОМЕР_146 ;

-АТ « Банк Кредит Дніпро » (МФО НОМЕР_22 ), рахунок НОМЕР_147 (закритий 24.04.2023 р.);

-АТ « АКБ «Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ), рахунок НОМЕР_148 (закритий 12.10.2023 р.).

?ТОВ « Прімаріус » ( НОМЕР_149 ):

-ПАТ « Айбокс Банк » (МФО НОМЕР_27 ), рахунок НОМЕР_150 (закритий 30.05.2023 р.);

-АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), рахунки НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_156 , НОМЕР_156 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 ;

-АБ « Південний » (МФО НОМЕР_28 ), рахунки НОМЕР_163 (закритий 18.09.2023), НОМЕР_164 ;

-АТ « Банк Кредит Дніпро » (МФО НОМЕР_22 ), рахунок НОМЕР_165 (закритий 24.04.2023 р.);

-АТ « АКБ «Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ), рахунок НОМЕР_166 (закритий 12.10.2023 р.);

-АТ « А БАНК » (МФО НОМЕР_30 ), рахунок НОМЕР_167 .

Також, виявлено ряд суб`єктів господарської діяльності, які протягом 2022-2023 організували протиправний механізм неконтрольованого виводу валютних коштів закордон при імпортних операціях, а саме:

ТОВ « М8 » ( НОМЕР_168 ) користуючись послугами АБ « Укргазбанк » в 2022 році перерахувало 76 208 056 грн. із зазначенням країни отримувача «Словаччина» та 89 673 270 грн. до Угорщини з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт, ліміт у СЕА ПДВ від МД протягом 2022-2023 років в ТОВ « М8 » відсутній, тобто товар не поставлено.

У ф.20-ОПП не зазначено жодного об`єкту оподаткування за допомогою якого провадиться діяльність. Згідно штатного розпису 1 співробітник, який є директором підприємства - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_169 ). Власником є АТ « ЗНВКІФ «Мінкар » ( НОМЕР_170 ). Сплата податків підприємством (ПДВ та податок на прибуток) протягом 2022-2023 рр. = 0 грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АТ « ОТП БАНК » (МФО НОМЕР_4 ) рахунок НОМЕР_171 ;

-АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ) рахунок НОМЕР_172 ;

- АТ « Сенс Банк » (МФО НОМЕР_8 ) рахунок НОМЕР_173 ;

- ПАТ « Кристалбанк » (МФО НОМЕР_21 ) рахунок НОМЕР_174 ;

- АТ « КІБ » (МФО НОМЕР_9 ) рахунок НОМЕР_175 .

ТОВ « Сімпл Комер » ( НОМЕР_176 ) користуючись послугами АБ « Укргазбанк » в 2022 році перерахувало 122 463 743 грн. із зазначенням країни отримувача ОАЕ з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт, ліміт у СЕА ПДВ від МД протягом 2022-2023 років в ТОВ « Сімпл Комер » відсутній, тобто товар не поставлено.

У ф.20-ОПП зазначено орендовані офіси та склад у м. Львові. Згідно штатного розпису 2 співробітника, які є директором підприємства - ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_177 ) та бухгалтером - ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_178 ). Власником є « Віталіті Груп Лтд Корпорація » ( НОМЕР_179 ), що зареєстровано на Маршаллових Островах. Сплата податків підприємством (ПДВ та податок на прибуток) протягом 2022-2023 рр. = 0 грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АТ « ОТП БАНК » (МФО НОМЕР_4 ) рахунок НОМЕР_180 ;

-АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ) рахунок НОМЕР_181 ;

-ПАТ « МТБ БАНК » (МФО НОМЕР_10 ) рахунки НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 ;

- АТ « Банк Січ » (МФО НОМЕР_35 ) рахунок НОМЕР_185 ;

- АТ « КІБ » (МФО НОМЕР_9 ) рахунок НОМЕР_186 ;

- АТ « РВС Банк » (МФО НОМЕР_6 ) рахунок НОМЕР_187

- АТ « ЄПБ » (МФО НОМЕР_31 ) рахунок НОМЕР_188 ;

- АТ « ПУМБ » (МФО НОМЕР_3 ) рахунок НОМЕР_189 .

ТОВ « Клен-Т » ( НОМЕР_190 ) користуючись послугами АБ « Укргазбанк » в 2022 році перерахувало 15 189 086 грн., АТ « ОТП Банк » - 37 341 774 грн. та ПАТ « Акордбанк » - 18 590 254 грн. із зазначенням країни отримувача Польща з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт протягом 2022 року складає 19 520 135 грн. - лише 20 % від перерахованих коштів, тобто товар поставлено не в повному обсязі.

У ф.20-ОПП зазначено орендовані офіси та склад у м. Львові. Згідно штатного розпису 2 співробітника, які є директором підприємства - ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_191 ) та бухгалтером - ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_192 ). Власником є ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_193 ). Сплата податків підприємством (ПДВ та податок на прибуток) протягом 2022-2023 рр. = 36 100 грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ) рахунки НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 ;

-АБ « Банк Альянс » (МФО НОМЕР_11 ) рахунок НОМЕР_198 ;

-АТ « ОТП БАНК » (МФО НОМЕР_4 ) рахунок НОМЕР_199 ;

-АТ « Райффайзен Банк » у м. Києвi (МФО НОМЕР_200 ) рахунки НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 ;

-АТ « Укрексімбанк » (МФО НОМЕР_29 ) рахунок НОМЕР_207 ;

-ПАТ « Банк Восток » (МФО НОМЕР_14 ) рахунки НОМЕР_208 та НОМЕР_209 ;

-ПАТ « МТБ Банк » (МФО НОМЕР_10 ) рахунки НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 ;

-ПАТ « Акордбанк » (МФО НОМЕР_19 ) рахунки НОМЕР_216 , НОМЕР_217 та НОМЕР_218 ;

-АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ) рахунок НОМЕР_219 .

ТОВ « ПВ Сервіс » ( НОМЕР_220 ) користуючись послугами АБ « Укргазбанк » в 2022-2023 році перерахувало 172 611 678 грн. до ОАЕ, Словаччини, Німеччини та Гонконгу та через АТ « ПУМБ » у 2023 році перерахувало до ОАЕ 46 751 675 грн. з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт протягом 2022-2023 рр. складає 14 180 289 грн. - лише 7 % від перерахованих коштів, тобто товар поставлено не в повному обсязі.

У ф.20-ОПП зазначено орендовані офіси та склад у АДРЕСА_1 . Згідно штатного розпису 18 співробітників, директором підприємства є ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_221 ). Власником є резидент Кіпру - Компанія з обмеженою відповідальністю « Ренгтон Ентерпрайзес Лімітед ». Сплата податків підприємством (ПДВ та податок на прибуток) протягом 2022-2023 рр. = 4 729 582 грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ) рахунки НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 .

-АТ « Райффайзен Банк » у м. Києвi (МФО НОМЕР_200 ) рахунки НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 .

-АТ « ПУМБ » (МФО НОМЕР_3 ) рахунок НОМЕР_230 .

ТОВ « Левандівка-Сіті » ( НОМЕР_231 ) користуючись послугами АБ « Укргазбанк » в 2022 році перерахувало 160 602 768 грн. із зазначенням країни отримувача Велика Британія з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт, ліміт у СЕА ПДВ від МД протягом 2022-2023 років в ТОВ « Левандівка-Сіті » відсутній, тобто товар не поставлено.

У ф.20-ОПП зазначено орендовані офіси та склад у м. Львові. Згідно штатного розпису 2 співробітника, одним з яких є директор підприємства - ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_232 ). Власником є АТ « ЗНВКІФ «Колумбус » ( НОМЕР_233 ). Сплата податків підприємством (ПДВ та податок на прибуток) протягом 2022-2023 рр. = 0 грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ) рахунок НОМЕР_234 ;

-АТ « ОТП БАНК » (МФО НОМЕР_4 ) рахунок НОМЕР_235 ;

-АТ « Банк iнвестицiй та заощаджень » у м. Києвi (МФО НОМЕР_25 ) рахунки НОМЕР_236 , НОМЕР_237 .

ТОВ « Агропромцентр Захід » ( НОМЕР_238 ) користуючись послугами

АБ « Укргазбанк » в 2022 році перерахувало 521 233 038 грн. із зазначенням країни отримувача Республіка Молдова з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт, ліміт у СЕА ПДВ від МД протягом 2022-2023 років в ТОВ « Агропромцентр Захід » відсутній, тобто товар не поставлено.

У ф.20-ОПП зазначено орендовану нежитлову нерухомість у м. Городок, Львівської області. Згідно штатного розпису відсутні співробітники, головою ліквідаційної комісії та власником є ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_239 ), а головним бухгалтером рахується ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_240 ). Сплата податків підприємством (ПДВ та податок на прибуток) протягом 2022-2023 рр. = 150 грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ) рахунок НОМЕР_241 ;

-АТ « АКБ Львів » (МФО НОМЕР_36 ) рахунки НОМЕР_242 , НОМЕР_243 та НОМЕР_244 ;

-АБ « Південний » (МФО НОМЕР_28 ) рахунок НОМЕР_245 .

ТОВ « Волспайс » ( НОМЕР_246 ) користуючись послугами АБ « Укргазбанк » в 2022 році перерахувало 184 156 167 грн. із зазначенням країни отримувача Велика Британія з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт, ліміт у СЕА ПДВ від МД протягом 2022-2023 років в ТОВ « Волспайс » відсутній, тобто товар не поставлено.

У ф.20-ОПП зазначено орендований офіс м. Луцьку. Згідно штатного розпису відсутні співробітники, головою ліквідаційної комісії та власником є ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_247 ). Сплата податків підприємством (ПДВ та податок на прибуток) протягом 2022-2023 рр. = 1602 грн.

Встановлено, що підприємство закуповувало брокерські послуги у ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_248 ). Також аналізом фінансово-господарської діяльності підприємства встановлено, що протягом 2022-2023 року підприємством офіційно не було реалізовано жодного товару, податковий кредит підприємства складає 2,2 млн. грн. Експорт товарів складає 37 582 грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ) рахунок НОМЕР_249 ;

-АТ « Юнекс Банк » м. Київ (МФО НОМЕР_32 ) рахунок НОМЕР_250 ;

-АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ) рахунки НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 ;

-АТ КБ « ПриватБанк » (МФО НОМЕР_16 ) рахунки НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 ;

-АТ « АКБ Львів » (МФО НОМЕР_36 ) рахунок НОМЕР_261 ;

-ПАТ « КБ «Акордбанк » (МФО НОМЕР_19 ) рахунок НОМЕР_262

-АТ « УкрСиббанк » (МФО НОМЕР_5 ) рахунки НОМЕР_263 та НОМЕР_264 .

ТОВ « Тауер Групп » ( НОМЕР_265 ) користуючись послугами АБ « Укргазбанк » в 2022 році перерахувало 108 681 954 грн. із зазначенням країни отримувача Польща з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт, ліміт у СЕА ПДВ від МД протягом 2022-2023 років в ТОВ « Тауер Групп » відсутній, тобто товар не поставлено.

У ф.20-ОПП зазначено, що у праві власності перебувають офіси, автомобілі та квартири у м. Києві. Згідно штатного розпису 5 співробітників, одним з яких є директор підприємства - ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_266 ). Власником є АТ « ЗНВКІФ «Генезис » ( НОМЕР_267 ) та АТ « ЗНВКІФ «Фенікс » ( НОМЕР_268 ). Сплата податків підприємством (ПДВ та податок на прибуток) протягом 2022-2023 рр. = 0 грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ) рахунки НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 ;

-ПАТ « Кристалбанк » (МФО НОМЕР_21 ) рахунок НОМЕР_274 ;

-АТ « КIБ » (МФО НОМЕР_9 ) рахунки НОМЕР_275 НОМЕР_276 .

ТОВ « ТІУ-Зелений гай » ( НОМЕР_277 ) користуючись послугами АБ « Укргазбанк » в 2023 році перерахувало 151 989 171 грн. із зазначенням країни отримувача Туреччина з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт, ліміт у СЕА ПДВ від МД протягом 2023 року в ТОВ « ТІУ-Зелений гай » відсутній, тобто товар не поставлено.

У ф.20-ОПП відсутні будь-які об`єкти. Згідно штатного розпису 3 співробітники, директором та бухгалтером є ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_278 ), а власниками є двоє громадян Туреччини. Сплата податків підприємством (ПДВ та податок на прибуток) протягом 2022-2023 рр. = 1229128 грн. У підприємства наявні узгоджені ТПП (таблиці платника податків).

Встановлено, що підприємство реалізувало електроенергії та обладнання на понад 200 млн. грн. купуючи при цьому виключно паливо, труби, товари загального вжитку та інше.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ) рахунки НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 ;

-АТ « Сбербанк » (МФО НОМЕР_285 ) рахунки НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 .

ТОВ « Коксовий завод «Новомет » ( НОМЕР_293 ) користуючись послугами

АБ « Укргазбанк » в 2022-2023 році перерахувало 198 982 263 грн. із зазначенням країни отримувача Болгарія з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт, ліміт у СЕА ПДВ від МД протягом 24.02.2022-31.12.2023 в ТОВ « Коксовий завод «Новомет » відсутній, тобто товар не поставлено. У період з 01.01.2022 до 24.02.2022 наявна інформація про імпорт вугілля з Польщі, Чехії, рф та рб на загальну суму 51 381 426 грн. на умовах передплати, яку було сплачено у 2021 році.

У ф.20-ОПП задекларовано цілісний майновий комплекс - завод, а також 1 автомобіль. Згідно штатного розпису 76 співробітників, директором та власником є ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_294 ), а бухгалтером є ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_295 ). Сплата податків підприємством (ПДВ та податок на прибуток) протягом 2022-2023 рр. = 27 221 085 грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ) рахунки НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 ;

-АТ « Сбербанк » (МФО НОМЕР_285 ) рахунки НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 ;

-АТ « ЄПБ » (МФО НОМЕР_31 ) рахунок НОМЕР_303 ;

-АТ « ПУМБ » (МФО НОМЕР_3 ) рахунки НОМЕР_304 , НОМЕР_305 ;

-АТ « Сенс Банк » (МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_306 .

ТОВ « ФК плюс » ( НОМЕР_307 ), користуючись послугами банківських установ, протягом 2022-2023 років перераховували грошові кошти з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», а саме:

- АБ « Укргазбанк » - 138 298 173 грн. до Чехії;

- АТ « АБ «Радабанк » - 28 895 465 грн. до Чехії та 7 369 730 грн. до Франції;

- АТ « Кредобанк » - 185 232 418 грн. до Угорщини;

- АТ « Креді Агріколь Банк » - 61 178 985 грн. до Угорщини;

У ф.20-ОПП задекларовано 1 ангар, 1 офіс та 1 автомобіль у м. Дніпро. Згідно штатного розпису 8 співробітників, директором та власником є ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_308 ), бухгалтером є ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_309 ), також у співвласниках зареєстровано АТ « ЗНВКІФ «Юніт Інвест » ( НОМЕР_310 ). Сплата податків підприємством (ПДВ та податок на прибуток) протягом 2022-2023 рр. = 2788409 грн.

Імпорт у 2022 році склав 66 982 907 грн., тобто товар поставлено в неповному обсязі.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ) рахунок НОМЕР_311 ;

-АТ « Банк Кредит Дніпро » (МФО НОМЕР_22 ) рахунок НОМЕР_312 ;

-АТ « Креді Агріколь Банк » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок НОМЕР_313 ;

-АТ « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_4 ) рахунок НОМЕР_314 ;

-АТ « Кредо Банк » (МФО НОМЕР_24 ) рахунок НОМЕР_315 ;

-АТ « Унiверсал Банк » (МФО НОМЕР_316 ) рахунок НОМЕР_317 ;

-АТ КБ « ПриватБанк » (МФО НОМЕР_16 ) рахунок НОМЕР_318 ;

-АТ АБ « Радабанк » (МФО НОМЕР_2 ) рахунки НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 .

ТОВ « ДДЗ-сервіс » ( НОМЕР_323 ), користуючись послугами банківських установ, протягом 2022-2023 років перераховували грошові кошти з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», а саме:

- АБ « Укргазбанк » - 571 332 606 грн. до Польщі та США;

- АБ « Південний » - 136 415 708 грн. до Австрії;

- АТ « Банк Альянс » - 3 073 033 764 грн. до Австрії та США;

- АТ « Банк Інвестицій та Заощаджень » - 31 389 000 грн. до США;

У ф.20-ОПП відсутні будь-які об`єкти. Згідно штатного розпису 3 співробітники. Власником, директором та бухгалтером є ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_324 ), а співвласниками є ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_325 ) та ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_326 ). Сплата податків підприємством (ПДВ та податок на прибуток) протягом 2022-2023 рр. = 9 593 317 грн.

Відповідно до наявних даних імпорт, ліміт у СЕА ПДВ від МД протягом 2022-2023 року в ТОВ « ДДЗ-сервіс » відсутній, тобто товар не поставлено.

Однак, проведеним аналізом ЄРПН у ПК підприємства встановлено придбання послуг по митному оформленню документів, які надавало ТОВ « Ергодек » ( НОМЕР_327 ) протягом 2022-2023 рр. на загальну суму 55 тис. грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « Банк Альянс » (МФО НОМЕР_11 ) рахунок НОМЕР_328 ;

- АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ) рахунки НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 ;

- АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ) рахунки НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 ;

-ПАТ « Айбокс Банк » (МФО НОМЕР_27 ) рахунок НОМЕР_337 ;

-АБ « Пiвденний » (МФО НОМЕР_28 ) рахунки НОМЕР_338 , НОМЕР_339 ;

-АТ « Таскомбанк » (МФО НОМЕР_26 ) рахунок НОМЕР_340 ;

-АТ « УкрСиббанк » (МФО НОМЕР_5 ) рахунок НОМЕР_341 ;

-АТ « Банк Iнвестицiй та Заощаджень » (МФО НОМЕР_25 ) рахунки НОМЕР_342 , НОМЕР_343 .

?ТОВ « Віндкрафт Таврія » ( НОМЕР_344 ) користуючись послугами АТ « Укрексімбанк » в 2022 році перерахувало 266 123 815 грн. із зазначенням країни отримувача «Кіпр» з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт, ліміт у СЕА ПДВ від МД протягом 2022-2023 років відсутній, тобто товар не поставлено.

У ф.20-ОПП зазначені вітряні електростанції та земельні ділянки, що розташовані на тимчасово окупованій території Херсонської області. Згідно штатного розпису співробітники відсутні, керівником та співвласником підприємства є ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_345 ), головним бухгалтером є ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_346 ), співвласниками є ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_347 ) та ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_348 ), а також підприємство-нерезидент « Таврія Вінд Енерджи Лімітед » (Кіпр). Сплата податків у 2022-2023 = 12 189 982 грн. (ПДВ та податок на прибуток)

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ) рахунки НОМЕР_349 , НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 ;

-АТ « Укрексімбанк » (МФО НОМЕР_29 ) рахунок НОМЕР_355 ;

-АТ « Сбербанк » (МФО НОМЕР_285 ) рахунки НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_358 .

?ТОВ « Віндкрафт Каланчак » ( НОМЕР_359 ) користуючись послугами АТ « Укрексімбанк » в 2022 році перерахувало 238 856 839 грн. із зазначенням країни отримувача «Кіпр» з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт, ліміт у СЕА ПДВ від МД протягом 2022-2023 років відсутній, тобто товар не поставлено. СГД в ризиках з 27.07.2022 р.

У ф.20-ОПП зазначені вітряні електростанції та земельні ділянки, що розташовані на тимчасово окупованій території Херсонської області. Згідно штатного розпису співробітники відсутні, керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_360 ), співвласниками є підприємства-нерезиденти « Бренворт Інвестментс Лімітед » (Кіпр) та « Лорістон Інвестментс Лімітед » (Кіпр). Сплата податків у 2022-2023 = 42 712 387 грн. (ПДВ та податок на прибуток)

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ) рахунки НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 ;

-АТ « Укрексімбанк » (МФО НОМЕР_29 ) НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 .

?Спільне Українсько-Великобританське ТОВ « Нива Переяславщини » ( НОМЕР_372 ) користуючись послугами АТ « Укрексімбанк » в 2022 році перерахувало 266 123 815 грн. із зазначенням країни отримувача «Кіпр» з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт, ліміт у СЕА ПДВ від МД протягом 2022-2023 років відсутній, тобто товар не поставлено (попередньо встановлено, що протягом зазначених років підприємство реєструвало «попередні митні декларації», але додаткові декларації до них відсутні).

У ф.20-ОПП зазначені магазини, торгівельні павільйони, автомобілі та земельні ділянки, що розташовані на території м. Києва, Київської та Черкаської областей. Згідно штатного розпису 1501 співробітник, керівником підприємства є ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_373 ), головним бухгалтером є ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_374 ), співвласниками є ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_375 ) та підприємство-нерезидент « Томі Інтернешнл Трейдінг Лімітед » (Велика Британія). Сплата податків у 2022 - 211 961 411 грн., а в 2023 - 173 685 352 грн. (ПДВ та податок на прибуток)

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АТ « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_4 ) рахунок НОМЕР_376 ;

-АТ « Правекс Банк » (МФО) рахунки НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , НОМЕР_379 ;

-АТ « Райффайзен Банк » у м. Києвi (МФО НОМЕР_200 ) рахунки НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 ;

-АТ « Укрексімбанк » (МФО НОМЕР_29 ) рахунки НОМЕР_386 , НОМЕР_387 , НОМЕР_388 , НОМЕР_389 , НОМЕР_390 , НОМЕР_391 , НОМЕР_392 ;

-АТ « АБ «Радабанк » (МФО НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_393 ;

-ПАТ « Банк Восток » (МФО НОМЕР_14 ) рахунок НОМЕР_394 ;

-АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ) рахунок НОМЕР_395 .

ТОВ « Електро Бенефіт » ( НОМЕР_396 ) користуючись послугами

АТ « КІБ » в 2022-2023 році перерахувало 398 052 874 грн. із зазначенням країни отримувача Швейцарія та Латвія з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт у 2022 році склав 103 404 845 грн., а в 2023 році імпорт відсутній тобто товар поставлено не в повному обсязі.

У ф.20-ОПП задекларовано 3 земельні ділянки, 2 складських приміщення в АДРЕСА_2 . Згідно штатного розпису 1 співробітник, директором та власником є ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_397 ) - відповідно до інформації зазначеній в податковій «результат звірки з ДРФО - закритий по смерті». Сплата податків підприємством (ПДВ та податок на прибуток) протягом 2022-2023 рр. = 0 грн.

Також встановлено, що протягом 2022-2023 рр. підприємство відшкодувало ПДВ у розмірі 98 млн. грн. за рахунок обчислення залишків товарної продукції на складах.

Є пов`язаною з ТОВ « Енергетичний Баланс » ( НОМЕР_398 ) особою.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « КІБ » (МФО НОМЕР_9 ) рахунок НОМЕР_399 .

ТОВ « Енергетичний Баланс » ( НОМЕР_398 ) користуючись послугами АТ « КІБ » в 2022-2023 році перерахувало 741 259 609 грн. із зазначенням країни отримувача Швейцарія та Латвія з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт у 2022-2023 рр. відсутній, тобто товар не поставлено.

У ф.20-ОПП задекларовано складське приміщення в АДРЕСА_2 . Згідно штатного розпису 1 співробітник, директором та власником є ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_400 ), головним бухгалтером є ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_401 ). Сплата податків підприємством (ПДВ та податок на прибуток) протягом 2022-2023 рр. = 0 грн.

Також встановлено, що протягом 2022-2023 рр. підприємство відшкодувало ПДВ у розмірі більше 160 млн. грн. за рахунок обчислення залишків товарної продукції на складах.

Є пов`язаною з ТОВ « Електро Бенефіт » ( НОМЕР_396 ) особою.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « КІБ » (МФО НОМЕР_9 ) рахунки НОМЕР_402 , НОМЕР_403 ;

- АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ) рахунки НОМЕР_404 , НОМЕР_405 , НОМЕР_406 .

ТОВ « Інвестиційно - Промисловий Альянс » ( НОМЕР_407 ) користуючись послугами АТ « КІБ » в 2022-2023 році перерахувало 146 112 035 грн. із зазначенням країни отримувача Болгарії та Великої Британії з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт у 2022-2023 рр. відсутній, тобто товар не поставлено.

У ф.20-ОПП задекларовано земельну ділянку та офіс у м. Дніпро. Згідно штатного розпису 7 співробітників, директором та головним бухгалтером є ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_408 ). Власником є ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_409 ). Сплата податків підприємством (ПДВ та податок на прибуток) протягом 2022-2023 рр. = 1 100 704 грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « КІБ » (МФО НОМЕР_9 ) рахунок НОМЕР_410 ;

- АТ « Таскомбанк » (МФО НОМЕР_17 ) рахунок НОМЕР_411 ;

- АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ) рахунок НОМЕР_412 .

ТОВ « Капабланка » ( НОМЕР_413 ) користуючись послугами АТ « Банк Кредит Дніпро » в 2022-2023 році перерахувало 836 690 000 грн. із зазначенням країни отримувача Україна з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт у 2022-2023 рр. відсутній, тобто товар не поставлено.

У ф.20-ОПП задекларовано більше 50-ти АЗС у Житомирській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях, а також офіси у містах Хмельницький та Житомир. Згідно штатного розпису 800 співробітників, директором та власником є ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_414 ). Сплата податків підприємством (ПДВ та податок на прибуток) протягом 2022-2023 рр. = 1 054 631 грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ) рахунки НОМЕР_415 , НОМЕР_416 НОМЕР_417 , НОМЕР_418 НОМЕР_419 , НОМЕР_420 НОМЕР_421 , НОМЕР_422 , НОМЕР_423 , НОМЕР_424 , НОМЕР_425 , НОМЕР_426 , НОМЕР_427 ;

- АБ « Південний » (МФО НОМЕР_28 ) рахунок НОМЕР_428 ;

- ПАТ « Айбокс Банк » (МФО НОМЕР_27 ) рахунок НОМЕР_429 ;

- АТ « АКБ «Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ) рахунок НОМЕР_430 ;

- АТ « Банк Кредит Дніпро » (МФО НОМЕР_22 ) рахунок НОМЕР_431 .

ТОВ « Альс компані » ( НОМЕР_432 ) користуючись послугами АТ « Банк Кредит Дніпро » в 2022-2023 році перерахувало 814 110 000 грн. із зазначенням країни отримувача Україна з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт у 2022-2023 рр. відсутній, тобто товар не поставлено.

У ф.20-ОПП задекларовано більше 50-ти АЗС у Львівській та Закарпатській областях, а також офіс у м. Львові. Згідно штатного розпису 678 співробітників, директором та власником є ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_433 ). Сплата податків підприємством (ПДВ та податок на прибуток) протягом 2022-2023 рр. = 0 грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ) рахунки НОМЕР_434 , НОМЕР_435 , НОМЕР_436 , НОМЕР_437 , НОМЕР_438 , НОМЕР_439 , НОМЕР_440 , НОМЕР_441 , НОМЕР_442 ;

- АБ « Південний » (МФО НОМЕР_28 ) рахунок НОМЕР_443 ;

- ПАТ « Айбокс Банк » (МФО НОМЕР_27 ) рахунки НОМЕР_444 , НОМЕР_445 , НОМЕР_446 ;

- АТ « АКБ «Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ) рахунок НОМЕР_447 ;

- АТ « Банк Кредит Дніпро » (МФО НОМЕР_22 ) рахунок НОМЕР_448 .

ТОВ « Класік плюс » ( НОМЕР_449 ) користуючись послугами АТ « Банк Кредит Дніпро » в НОМЕР_450 та АТ « Мотор-банк » у 2023 році перерахувало 123 494 722 грн. та 522 859 671 грн. відповідно. Країна отримувача - Польща з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт у 2022-2023 рр. відсутній, тобто товар не поставлено.

У ф.20-ОПП задекларовано склад та офіс у м. Борисполі. Згідно штатного розпису співробітників не встановлено, директором та власником є ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_451 ), головний бухгалтер - ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_452 ). Сплата податків підприємством (ПДВ та податок на прибуток) протягом 2022-2023 рр. = 0 грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « УкрСиббанк » (МФО НОМЕР_5 ) рахунки НОМЕР_453 , НОМЕР_454 , НОМЕР_455 , НОМЕР_456 ;

- АТ « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_4 ) рахунок НОМЕР_457 ;

- АТ « Банк Альянс » (МФО НОМЕР_11 ) рахунки НОМЕР_458 ;

- ПАТ « КБ «Акордбанк » (МФО НОМЕР_19 ) рахунок НОМЕР_459 ;

- АТ « Банк Кредит Дніпро » (МФО НОМЕР_22 ) рахунок НОМЕР_460 ;

- ПАТ « Банк Восток » (МФО НОМЕР_14 ) рахунок НОМЕР_461 ;

- АТ « ПУМБ » (МФО НОМЕР_3 ) рахунок НОМЕР_462 ;

- АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ) рахунок НОМЕР_463 ;

- АТ « Мотор-банк » (МФО НОМЕР_13 ) рахунок НОМЕР_464 .

ТОВ « Інтекс інвест » ( НОМЕР_465 ) користуючись послугами АТ « Банк Кредит Дніпро » в 2022-2023 році перерахувало 1 133 670 000 грн. із зазначенням країни отримувача Україна та у 2023 році через АТ « Ощадбанк » 7 456 412 грн. до США з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт у 2022-2023 рр. відсутній, тобто товар не поставлено.

У ф.20-ОПП задекларовано більше 20-ти офісів у кожній області України. Згідно штатного розпису 121 співробітник, директором та власником є ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_466 ), головний бухгалтер - ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_467 ). Сплата податків підприємством (ПДВ та податок на прибуток) протягом 2022-2023 рр. = 8 419 406 грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ) рахунки НОМЕР_468 , НОМЕР_469 , НОМЕР_470 , НОМЕР_471 , НОМЕР_472 , НОМЕР_473 , НОМЕР_474 , НОМЕР_475 , НОМЕР_476 , НОМЕР_477 , НОМЕР_478 , НОМЕР_479 , НОМЕР_480 , НОМЕР_481 , НОМЕР_482 , НОМЕР_483 , НОМЕР_484 , НОМЕР_485 , НОМЕР_486 , НОМЕР_487 , НОМЕР_488 , НОМЕР_489 , НОМЕР_490 , НОМЕР_491 , НОМЕР_492 , НОМЕР_493 , НОМЕР_494 , НОМЕР_495 , НОМЕР_496 , НОМЕР_497 , НОМЕР_498 , НОМЕР_499 , НОМЕР_500 , НОМЕР_501 , НОМЕР_502 , НОМЕР_503 , НОМЕР_504 , НОМЕР_505 , НОМЕР_506 , НОМЕР_507 , НОМЕР_508 , НОМЕР_509 , НОМЕР_510 , НОМЕР_511 , НОМЕР_512 , НОМЕР_513 , НОМЕР_514 , НОМЕР_515 , НОМЕР_516 , НОМЕР_517 , НОМЕР_518 , НОМЕР_519 , НОМЕР_520 , НОМЕР_521 , НОМЕР_522 , НОМЕР_523 , НОМЕР_524 , НОМЕР_525 , НОМЕР_526 , НОМЕР_527 , НОМЕР_528 , НОМЕР_529 , НОМЕР_530 , НОМЕР_531 , НОМЕР_532 , НОМЕР_533 , НОМЕР_534 , НОМЕР_535 , НОМЕР_536 , НОМЕР_537 , НОМЕР_538 , НОМЕР_539 , НОМЕР_540 , НОМЕР_541 , НОМЕР_542 , НОМЕР_543 , НОМЕР_544 , НОМЕР_545 , НОМЕР_546 , НОМЕР_547 , НОМЕР_548 , НОМЕР_549 , НОМЕР_550 , НОМЕР_551 , НОМЕР_552 , НОМЕР_553 , НОМЕР_554 , НОМЕР_555 , НОМЕР_556 , НОМЕР_557 , НОМЕР_558 , НОМЕР_559 , НОМЕР_560 , НОМЕР_561 , НОМЕР_562 , НОМЕР_563 , НОМЕР_564 , НОМЕР_565 , НОМЕР_566 , НОМЕР_567 , НОМЕР_568 , НОМЕР_569 , НОМЕР_570 , НОМЕР_571 , НОМЕР_572 , НОМЕР_573 , НОМЕР_574 , НОМЕР_575 , НОМЕР_576 , НОМЕР_577 , НОМЕР_578 , НОМЕР_579 , НОМЕР_580 , НОМЕР_581 , НОМЕР_582 , НОМЕР_583 , НОМЕР_584 , НОМЕР_585 , НОМЕР_586 , НОМЕР_587 , НОМЕР_588 , НОМЕР_589 , НОМЕР_590 , НОМЕР_591 , НОМЕР_592 , НОМЕР_593 , НОМЕР_594 , НОМЕР_595 , НОМЕР_596 , НОМЕР_597 , НОМЕР_598 , НОМЕР_599 , НОМЕР_600 , НОМЕР_601 , НОМЕР_602 , НОМЕР_603 , НОМЕР_604 , НОМЕР_605 , НОМЕР_606 , НОМЕР_607 , НОМЕР_608 , НОМЕР_609 , НОМЕР_610 , НОМЕР_611 , НОМЕР_612 , НОМЕР_613 , НОМЕР_614 , НОМЕР_615 , НОМЕР_616 , НОМЕР_617 , НОМЕР_618 , НОМЕР_619 , НОМЕР_620 , НОМЕР_621 , НОМЕР_622 , НОМЕР_623 , НОМЕР_624 , НОМЕР_625 , НОМЕР_626 , НОМЕР_627 , НОМЕР_628 , НОМЕР_629 , НОМЕР_630 , НОМЕР_631 , НОМЕР_632 , НОМЕР_633 , НОМЕР_634 , НОМЕР_635 , НОМЕР_636 , НОМЕР_637 , НОМЕР_638 , НОМЕР_639 .

-АБ « Південний » (МФО НОМЕР_28 ) рахунки НОМЕР_640 , НОМЕР_641 ;

-АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ) рахунок НОМЕР_642 ;

-АТ « АКБ «Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ) рахунки НОМЕР_643 , НОМЕР_644 , НОМЕР_645 , НОМЕР_646 , НОМЕР_647 , НОМЕР_648 , НОМЕР_649 , НОМЕР_650 , НОМЕР_651 , НОМЕР_652 , НОМЕР_653 , НОМЕР_654 , НОМЕР_655 , НОМЕР_656 , НОМЕР_657 , НОМЕР_658 , НОМЕР_659 , НОМЕР_660 , НОМЕР_661 , НОМЕР_662 , НОМЕР_663 , НОМЕР_664 , НОМЕР_665 , НОМЕР_666 , НОМЕР_667 , НОМЕР_668 , НОМЕР_669 , НОМЕР_670 , НОМЕР_671 , НОМЕР_672 , НОМЕР_673 , НОМЕР_674 , НОМЕР_675 , НОМЕР_676 , НОМЕР_677 , НОМЕР_678 , НОМЕР_679 , НОМЕР_680 , НОМЕР_681 , НОМЕР_682 , НОМЕР_683 , НОМЕР_684 , НОМЕР_685 , НОМЕР_686 , НОМЕР_687 , НОМЕР_688 , НОМЕР_689 , НОМЕР_690 , НОМЕР_691 , НОМЕР_692 , НОМЕР_693 , НОМЕР_694 , НОМЕР_695 , НОМЕР_696 , НОМЕР_697 , НОМЕР_698 , НОМЕР_699 , НОМЕР_700 , НОМЕР_701 , НОМЕР_702 , НОМЕР_703 ;

- АТ « Банк Кредит Дніпро » (МФО НОМЕР_22 ) рахунок НОМЕР_643 ;

-АТ КБ « ПриватБанк » (МФО НОМЕР_16 ) рахунки НОМЕР_704 , НОМЕР_705 , НОМЕР_706 , НОМЕР_707 , НОМЕР_708 ;

-АТ « Перший Інвестиційний Банк » (МФО НОМЕР_709 ) рахунок НОМЕР_710 ;

-АТ « Таскомбанк » (МФО НОМЕР_17 ) рахунок НОМЕР_643 .

ТОВ « Iмптрейд Груп » ( НОМЕР_711 ) користуючись послугами АТ « УкрСиббанк » в 2022-2023 році перерахувало 147 718 715 грн. із зазначенням країни отримувача Малайзія з призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт відсутній, тобто товар не поставлено.

У ф.20-ОПП задекларовано офіс у м.Києві. Згідно штатного розпису 2 співробітника, директором є ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_712 ) та власником є ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_713 ). Сплата податків підприємством (податок на прибуток) протягом 2023 рр. = 0 грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АТ « А-Банк » (МФО НОМЕР_30 ) рахунки НОМЕР_714 , НОМЕР_715 , НОМЕР_716 ;

-АТ « УкрСиббанк » (МФО НОМЕР_5 ) рахунки НОМЕР_717 , НОМЕР_718 , НОМЕР_719 , НОМЕР_720 , НОМЕР_721 , НОМЕР_722 .

ТОВ « КСД » ( НОМЕР_723 ) в 2022 році перерахувало валюти до Латвії користуючись послугами АТ « УкрСиббанк » - 188 686 364 грн., АТ « Банк Січ » - 17 838 518 грн. та АТ « Банк «Український Капітал » - 19 458 800 грн. із призначенням платежу «розрахунок за імпорт», але відповідно до наявних даних імпорт відсутній, тобто товар не поставлено.

У ф.20-ОПП задекларовано офіс у м.Києві. Згідно штатного розпису 9 співробітника, директором та власником є ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_724 ). Сплата податків підприємством (податок на прибуток) протягом 2023 рр. = 19 327 грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АТ « Банк Січ » (МФО НОМЕР_35 ) рахунок НОМЕР_725 ;

-АТ « Банк «Український Капітал » (МФО НОМЕР_20 ) рахунки НОМЕР_726 , НОМЕР_727 , НОМЕР_727 , НОМЕР_728 , НОМЕР_727 ;

-АТ « УкрСиббанк » (МФО НОМЕР_5 ) рахунки НОМЕР_729 , НОМЕР_730 , НОМЕР_731 , НОМЕР_732 , НОМЕР_733 ;

-АТ « Кредi Агрiколь Банк » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок НОМЕР_734 .

Благодійна організація « Благодійний фонд «Марікейт » ( НОМЕР_735 ) користуючись послугами « Укрсиббанк » та АТ КБ « ПриватБанк » в 2022-2023 роках перерахувало 170 709 369 грн до країн Чехії, Польщі, Нідерланди та Туреччини з метою «розрахунку за імпорт продукції на умовах попередньої оплати». Відповідно до наявних даних, посадовими особами БО « БФ «Марікейт » протягом 2022-2023 років імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства не задекларовано жодного об`єкта. Згідно штатного розпису 2 співробітники, протягом 2022-2023 років сплата до державного бюджету відсутні.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « Укрсиббанк » (МФО НОМЕР_5 ), рахунки НОМЕР_736 , НОМЕР_737 , НОМЕР_738 , НОМЕР_739 ;

- АТ КБ « ПриватБанк » (МФО НОМЕР_16 ), рахунки НОМЕР_740 , НОМЕР_741 , НОМЕР_742 , НОМЕР_743 , НОМЕР_744 , НОМЕР_745 , НОМЕР_746 , НОМЕР_747 , НОМЕР_748 , НОМЕР_749 ;

- АТ « ПУМБ » (МФО НОМЕР_3 ), рахунок НОМЕР_750 ;

- АТ « Європейський Промисловий Банк » (МФО НОМЕР_31 ), рахунок НОМЕР_751 .

ТОВ « Хiтачi Констракшн Машинерi » ( НОМЕР_752 ) користуючись послугами « Укрсиббанк » у 2023 році перерахувало 199 187 081 грн до країни Польща з метою «розрахунку за імпорт продукції на умовах попередньої оплати». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « Хiтачi Констракшн Машинерi » протягом 2022-2023 років імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства не задекларовано жодного об`єкта. Протягом 2022-2023 років сплата до державного бюджету відсутні.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « Райффайзен Банк » у м. Києвi (МФО НОМЕР_200 ), рахунки НОМЕР_753 , НОМЕР_754 , НОМЕР_755 ;

- АТ « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_4 ), рахунок НОМЕР_756 ;

- АТ « Укрсиббанк » (МФО НОМЕР_5 ), рахунки НОМЕР_757 , НОМЕР_758 , НОМЕР_759 , НОМЕР_760 .

ТОВ « IКЕА Рiтейл Україна » ( НОМЕР_761 ) користуючись послугами « Укрсиббанк » в 2022-2023 роках перерахувало 183 131 033 грн до країни Швейцарія з метою «розрахунку за імпорт робіт, послуг на умовах оплати по факту поставки, у тому числі за імпорт на умовах кредитування». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « IКЕА Рiтейл Україна » протягом 2022-2023 років імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства задекларовано два відділи збирання товарів, один магазин та одне офісне приміщення за адресою м. Київ та м. Бровари. Згідно штатного розпису 354 співробітника Протягом 2022-2023 років сплата до державного бюджету становить 652 000 грн, обсяг пз - 490 млн грн, пк - 368,9 млрд грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « Сiтiбанк » (МФО НОМЕР_762 ), рахунки НОМЕР_763 , НОМЕР_764 , НОМЕР_765 , НОМЕР_766 , НОМЕР_767 ;

- АТ « Райффайзен Банк » у м. Києвi (МФО НОМЕР_200 ), рахунки НОМЕР_768 , НОМЕР_769 , НОМЕР_770 , НОМЕР_771 , НОМЕР_772 ;

- АТ « Укрсиббанк » (МФО НОМЕР_5 ), рахунки НОМЕР_773 , НОМЕР_774 . ТОВ « Реал-Зернові » ( НОМЕР_775 ) користуючись послугами « Укрсиббанк » в 2022-2023 роках перерахувало 138 440 886 грн до країн Гонконг, Чехії та Молдови з метою «розрахунку за імпорт робіт, послуг на умовах оплати по факту поставки, у тому числі за імпорт на умовах кредитування». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « Реал-Зернові » протягом 2022-2023 років імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства задекларовано двадцять земельних ділянок, одне складське приміщення за адресою м. Узин, Київської обл. та одне офісне приміщення с. Білогородка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл. Протягом 2022-2023 років сплата до державного бюджету відсутні, обсяг пз - 4,7 млн грн, пк - 13 млн грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « Укрсиббанк » (МФО НОМЕР_5 ), рахунки НОМЕР_776 , НОМЕР_777 , НОМЕР_778 .

ПП « ОСОБА_49 » ( НОМЕР_779 ) користуючись послугами « Укрсиббанк » в 2022-2023 роках перерахувало 205 510 339 грн до країни США з метою «розрахунку за імпорт продукції на умовах попередньої оплати». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ПП « ОСОБА_49 » протягом 2022-2023 років імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства задекларовано одне складське приміщення за адресою Одеська обл. та одне офісне приміщення м. Одеса. Протягом 2022-2023 років сплата до державного бюджету становить 3 500 грн, обсяг пз - 16,8 млн грн, пк - 18,5 млн грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « Укрсиббанк » (МФО НОМЕР_5 ), рахунки НОМЕР_780 , НОМЕР_781 , НОМЕР_782 ;

- АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), рахунок НОМЕР_783 ;

- ПАТ « МТБ Банк » (МФО НОМЕР_10 ), рахунки НОМЕР_784 , НОМЕР_785 , НОМЕР_786 .

ТОВ « Акспо Україна » ( НОМЕР_787 ) користуючись послугами « Укрсиббанк » та АТ « ІНГ Банк Україна » в 2022-2023 роках перерахувало 227 878 196 грн до країн Швейцарії, Болгарії та Німеччини з метою «розрахунку за імпорт продукції, послуг на умовах попередньої оплати». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « Акспо Україна » протягом 2022-2023 років імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства не задекларовано жодного об`єкта. Згідно штатного розпису 12 співробітників, протягом 2022-2023 років сплата до державного бюджету становить 5,9 млн грн, обсяг пз - 934 млн грн, пк - 635, 6 млн грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « Укрсиббанк » (МФО НОМЕР_5 ), рахунки НОМЕР_788 , НОМЕР_789 , НОМЕР_790 , НОМЕР_791 ;

- АТ « IНГ Банк Україна » (МФО НОМЕР_792 ), рахунки НОМЕР_793 , НОМЕР_794 , НОМЕР_795 , НОМЕР_796 ;

- АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), рахунки НОМЕР_797 , НОМЕР_798 , НОМЕР_799 , НОМЕР_800 , НОМЕР_801 ;

- АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ), рахунки НОМЕР_802 , НОМЕР_803 .

ТОВ « Мерібел » ( НОМЕР_804 ), користуючись послугами АТ « ОТП Банк » в 2023 році перерахувало 56 636 049 грн до Таїланду з метою «розрахунку за імпорт продукції на умовах попередньої оплати». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « Мерібел » протягом 2022-2023 років імпортовано товару на загальну суму 1 653 369 грн, що свідчить про факт не поставки товару на загальну суму 54 982 680 грн.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства не задекларовано жодного об`єкта. Згідно штатного розпису 3 співробітника, протягом 2022-2023 років сплата до державного бюджету відсутня, обсяг пз - 3 млн грн, пк - 2,2 млн грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АТ « КIБ » (МФО НОМЕР_9 ), рахунокНОМЕР_1033;

-АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ), рахунки НОМЕР_805 , НОМЕР_806 ;

-АТ « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_4 ) рахунок НОМЕР_807 .

ТОВ « СТР Транс » ( НОМЕР_808 ) користуючись послугами АТ « ОТП Банк » в 2022-2023 роках перерахувало 255 350 782 грн до Болгарії з метою «розрахунки за імпорт продукції на умовах попередньої оплати». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « СТР Транс » протягом 2022-2023 років імпортовано товару на загальну суму 3 499 642 грн, що свідчить про факт не поставки товару на загальну суму 251 851 140 грн.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства задекларовано понад 50 транспортних засобів та 2 офісних приміщення за адресою м. Золотоноша. Згідно штатного розпису 26 співробітників, протягом 2022-2023 років сплата до державного бюджету становить 49 584 грн, обсяг пз - 41,2 млн грн, пк - 39,8 млн грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АБ « Пiвденний » (МФО НОМЕР_28 ), рахунки НОМЕР_809 , НОМЕР_810 , НОМЕР_811 ;

-АТ « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_4 ), рахунок НОМЕР_812 ;

-АТ « Оксi Банк » (МФО НОМЕР_813 ), рахунок НОМЕР_814 ;

-АТ « Банк iнвестицiй та заощаджень » Київ (МФО НОМЕР_25 ), рахунок НОМЕР_815 .

ТОВ « ДОК 410 » ( НОМЕР_816 ), користуючись послугами АТ « ОТП Банк » в 2022-2023 роках перерахувало 199 900 695 грн до Польщі з метою «розрахунки за імпорт продукції на умовах попередньої оплати». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « ДОК 410 » протягом 2022-2023 років імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства задекларовано 4 складських приміщень, 7 виробничих ділянок, 14 автомобілів, 8 резервуарів для зберігання нафтопродуктів 200 м3 та 29 видів колісної техніки для всіх видів робіт, все знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно штатного розпису у підприємстві відсутні працівники, протягом 2022-2023 сплати до державного бюджету не надходили.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), рахунок НОМЕР_817 ;

- АТ « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_4 ), рахунок НОМЕР_818 ;

- АТ « УкрСиббанк » (МФО НОМЕР_5 ), рахунки НОМЕР_819 , НОМЕР_820 , НОМЕР_821 , НОМЕР_822 ;

- ПуАТ « КБ «Акордбанк » (МФО НОМЕР_19 ), рахунок НОМЕР_823 .

ТОВ « ТД Узкимеимпєкс-Україна » ( НОМЕР_824 ), користуючись послугами АТ « ОТП Банк » в 2022-2023 роках перерахувало 229 740 269 грн до Узбекистану з метою «розрахунки за імпорт продукції на умовах попередньої оплати» Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « ТД Узкимеимпєкс-Україна » протягом 2022-2023 років імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства задекларовано 2 офісних та 1 складське приміщення на території м. Києва та Харківської області. Згідно штатного розпису 4 співробітники, протягом 2022-2023 сплати до державного бюджету відсутні, обсяг пз - 436 млн грн, пк - 17,3 млн грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_4 ), рахунки НОМЕР_825 , НОМЕР_826 , НОМЕР_827 .

ТОВ « Техно-Торгексперт » ( НОМЕР_828 ), користуючись послугами АТ « ОТП Банк » у 2022-2023 роках перерахувало 108 788 711 грн до ОАЕ з метою «розрахунки за імпорт продукції на умовах попередньої оплати». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « Техно-Торгексперт » протягом 2022-2023 років імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства задекларовано 9 автомобілів, 1 офісне та 1 складське приміщення за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно штатного розпису 13 співробітників, протягом 2022-2023 сплати до державного бюджету відсутні, обсяг пз - 404, 9 млн грн, пк - 341,5 млн грн

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АТ « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_4 ), рахунок НОМЕР_829 ;

-АТ « ПУМБ » (МФО НОМЕР_3 ), рахунокНОМЕР_1034;

-АТ КБ « ПриватБанк » (МФО НОМЕР_16 ), рахунки НОМЕР_830 , НОМЕР_831 ;

-АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), рахунки НОМЕР_832 , НОМЕР_833 , НОМЕР_834 ;

-АТ АКБ « Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ), рахунки НОМЕР_835 , НОМЕР_836 ;

-АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ), рахунок НОМЕР_837 ;

-АТ АБ « Радабанк » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_838 .

ТОВ « Форус Олеум » ( НОМЕР_839 ), користуючись послугами АТ « ОТП Банк » в 2022-2023 роках перерахувало 168 092 830 грн до Великої Британії з метою «розрахунки за імпорт продукції на умовах попередньої оплати». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « Форус Олеум » протягом 2022-2023 років імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства задекларовано 1 офісне, м. Запоріжжя та 1 складське приміщення за адресою: АДРЕСА_5 . Згідно штатного розпису 2 співробітники, протягом 2022-2023 сплата до державного бюджету становить 142 703 грн, обсяг пз - 199,8 млн грн, пк - 138,4 млн грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « Райффайзен Банк » у м. Києвi (МФО НОМЕР_200 ), рахунки НОМЕР_840 , НОМЕР_841 , НОМЕР_842 , НОМЕР_843 , НОМЕР_844 ;

-АТ « ПУМБ » (МФО НОМЕР_3 ), рахунокНОМЕР_1035;

-АТ « Сенс Банк » (МФО НОМЕР_8 ), рахунок НОМЕР_845 ;

-АТ « Пiвденний » (МФО НОМЕР_28 ), рахунки НОМЕР_846 , НОМЕР_847 , НОМЕР_848 ;

-АТ « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_4 )Ю, рахунок НОМЕР_849 ;

-АТ « Кредитвест Банк » (МФО НОМЕР_850 ), рахунок НОМЕР_851 .

ТОВ « Квадро Інтернешнл » ( НОМЕР_852 ), користуючись послугами АТ « ОТП Банк » в 2022-2023 роках перерахувало 612 383 963 грн до Італії та Польщі з метою «розрахунки за імпорт продукції на умовах попередньої оплати». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « Квадро Інтернешнл » протягом 2022-2023 років імпортовано товару на загальну суму 100 450 150 грн, що свідчить про факт не поставки товару на загальну суму 511 267 182 грн.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства задекларовано 7 автомобілів, 1 офісне, 1 складське приміщення та 1 виробнича дільниця, м. Київ. Згідно штатного розпису 174 співробітника, протягом 2022-2023 років сплата до державного бюджету становить 2 929 453 грн, обсяг пз - 936, 2 млн грн, пк - 426,6 млн грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_4 ), рахунки НОМЕР_853 , НОМЕР_854 , НОМЕР_855 , НОМЕР_856 , НОМЕР_857 , НОМЕР_858 ;

- АТ « Райффайзен Банк » у м. Києвi (МФО НОМЕР_200 ), рахунки НОМЕР_859 , НОМЕР_860 , НОМЕР_861 ;

- АТ « РВС Банк » (МФО НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_862 .

ТОВ « Акріс Агро » ( НОМЕР_863 ), користуючись послугами АТ « ОТП Банк » в 2022-2023 роках перерахувало 151 979 102 грн до ОАЕ з метою «розрахунки за імпорт продукції на умовах попередньої оплати». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « Акріс Агро » протягом 2022-2023 років імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства задекларовано понад 500 земельних ділянок, 1 торгівельний павільйон та 3 свердловини на території Хмельницької та Рівненської областей. Згідно штатного розпису 48 співробітників, протягом 2022-2023 років сплати до державного бюджету відсутні, обсяг пз - 1,2 млрд грн, пк - 602,4 млн грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АБ « Пiвденний » (МФО НОМЕР_28 ), рахунки НОМЕР_864 , НОМЕР_865 ;

-АТ « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_4 ), рахунки НОМЕР_866 , НОМЕР_867 , НОМЕР_868 ;

-АТ « Укрексімбанк » (МФО НОМЕР_29 ), рахунок НОМЕР_869 ;

-АТ « Сенс Банк » (МФО НОМЕР_8 ), рахунки НОМЕР_870 , НОМЕР_871 ;

-АТ « ПУМБ » (МФО НОМЕР_3 ), рахунокНОМЕР_1036;

-АТ « Райффайзен Банк » у м. Києві (МФО НОМЕР_200 ), рахунки НОМЕР_872 , НОМЕР_873 , НОМЕР_874 .

-АТ « Банк Альянс » (МФО НОМЕР_11 ), рахунок НОМЕР_875 .

ТОВ « Інтвайр » ( НОМЕР_876 ), користуючись послугами АТ « ОТП Банк » в 2022-2023 році перерахувало 113 010 563 грн до Словаччини з метою «розрахунки за імпорт продукції на умовах попередньої оплати». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « Інтвайр » протягом 2022-2023 років імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства задекларовано 1 офісне, 1 складське приміщення та 3 одиниці колісної техніки для всіх видів робіт. Згідно штатного розпису 2 співробітника, протягом 2022-2023 років сплата до державного бюджету становить 856 862 грн, обсяг пз - 617,3 млн грн, пк - 601,6 млн грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-АТ « Банк Альянс » (МФО НОМЕР_11 ), рахунок НОМЕР_877 ;

-АТ АБ « Радабанк » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_878 ;

-АБ « Пiвденний » (МФО НОМЕР_28 ), рахунки НОМЕР_879 , НОМЕР_880 , НОМЕР_881 ;

-АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), рахунки НОМЕР_882 , НОМЕР_883 , НОМЕР_884 ;

-АТ « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_4 ), рахунки НОМЕР_885 , НОМЕР_886 .

ТОВ « Авіасервіс-Київ » ( НОМЕР_887 ) користуючись послугами АТ « Кристалбанк » в 2022-2023 роках перерахувало 118 505 394 грн до країни Польща з метою «розрахунку за імпорт продукції на умовах попередньої оплати». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « Авіасервіс-Київ » протягом 2022-2023 років імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства не задекларовано жодного об`єкта. Згідно штатного розпису 14 співробітників, протягом 2022-2023 років сплата до державного бюджету становить 659 807 грн, обсяг пз - 202,4 млн грн, пк - 10,5 млн грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

-ПАТ « Банк «Український Капітал » (МФО НОМЕР_20 ), рахунки НОМЕР_888 , НОМЕР_889 ;

-ПАТ « Кристалбанк » (МФО НОМЕР_21 ), рахунки НОМЕР_890 , НОМЕР_891 , НОМЕР_892 ;

-ПуАТ « КБ «Акордбанк » (МФО НОМЕР_19 ), рахунок НОМЕР_893 ;

-АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ), рахунок НОМЕР_894 .

« Амкор Спешіелті Картонз Україна » ( НОМЕР_895 ) користуючись послугами АТ « Дойче Банк ДБУ » та АТ « Сітібанк » в 2022 році перерахувало 256 088 892 грн до країн Польщі, Швейцарії, Швеції та Ірландії з метою «розрахунку за імпорт продукції, послуг на умовах попередньої оплати». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « Амкор СК Україна » протягом 2022-2023 років імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства задекларовано дві земельні ділянки, три свердловини, п`ять автомобілів та одна фабрика. Згідно штатного розпису 186 співробітників, протягом 2022 року сплата до державного бюджету становить 21 882 312 грн, обсяг пз - 600,8 млн грн, пк - 154,3 млн грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « Дойче Банк ДБУ » (МФО НОМЕР_896 ), рахунки НОМЕР_897 , НОМЕР_898 , НОМЕР_899 , НОМЕР_900 ;

- АТ « Сiтiбанк » (МФО НОМЕР_762 ), рахунки НОМЕР_901 , НОМЕР_902 , НОМЕР_903 , НОМЕР_904 , НОМЕР_905 , НОМЕР_906 ;

- АТ « Райффайзен Банк » у м. Києвi (МФО НОМЕР_200 ), рахунки НОМЕР_907 , НОМЕР_908 , НОМЕР_909 , НОМЕР_910 , НОМЕР_911 , НОМЕР_912 , НОМЕР_913 ;

- ХОД АТ « Райффайзен Банк » м. Харкiв (МФО НОМЕР_914 ), рахунок НОМЕР_915 .

Всеукраїнська Благодійна Організація « Благодійний Фонд ОСОБА_8 » ( НОМЕР_916 ) користуючись послугами АТ « Міжнародний Інвестиційний Банк » в 2022-2023 роках перерахувало 272 432 473 грн до країн Польщі, Німеччини, ОАЕ та Кіпру з метою «розрахунку за імпорт продукції, послуг на умовах попередньої оплати». Відповідно до наявних даних, посадовими особами БФ « ОСОБА_8 » протягом 2022-2023 років імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства не задекларовано жодного об`єкта. Згідно штатного розпису 4 співробітника, сплата до державного бюджету відсутня.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « Міжнародний Інвестиційний Банк » (МФО НОМЕР_917 ), рахунки НОМЕР_918 , НОМЕР_919 , НОМЕР_920 , НОМЕР_921 , НОМЕР_922 , НОМЕР_923 .

Благодійна Організація « Благодійний Фонд «Рошен » ( НОМЕР_924 ) користуючись послугами АТ « Міжнародний Інвестиційний Банк » в 2022-2023 роках перерахувало 474 959 699 грн до країн Польщі, Чехії, США, ОАЕ та Франції з метою «розрахунку за імпорт продукції на умовах попередньої оплати». Відповідно до наявних даних, посадовими особами БО « БФ «Рошен » протягом 2022-2023 років імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства не задекларовано жодного об`єкта. Згідно штатного розпису 1 співробітник, сплата до державного бюджету відсутня.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « Міжнародний Інвестиційний Банк » (МФО НОМЕР_917 ), рахунок НОМЕР_925 .

ТОВ « І Джі Еф Трейдінг » ( НОМЕР_926 ) користуючись послугами АБ « Кліринговий Дім » та АТ « Банк Альянс » в 2022-2023 роках перерахувало 3 280 677 892 грн до країн Швейцарії, Австрії та Чехії з метою «розрахунку за імпорт продукції на умовах попередньої оплати та на умовах оплати по факту поставки, у тому числі за імпорт на умовах кредитування». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « І Джі Еф Трейдінг » протягом 2022-2023 років імпортовано товару на загальну суму 491 182 014 грн, що свідчить про факт не поставки товару на загальну суму 2 789 495 878 грн.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства не задекларовано жодного об`єкта. Згідно штатного розпису 6 співробітників, протягом 2022 року сплата до державного бюджету становить 5 217 000 грн, обсяг пз - 9,9 млрд грн, пк - 7,5 млрд грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), рахунок НОМЕР_927 ;

- АТ « Банк Альянс » (МФО НОМЕР_11 ), рахунки НОМЕР_928 , НОМЕР_929 , НОМЕР_930 , НОМЕР_931 , НОМЕР_932 , НОМЕР_933 , НОМЕР_934 , НОМЕР_935 , НОМЕР_936 , НОМЕР_937 , НОМЕР_938 ;

- АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ), рахунки НОМЕР_939 , НОМЕР_940 , НОМЕР_941 ;

- АБ « Клiринговий Дiм » (МФО НОМЕР_38 ), рахунки НОМЕР_942 , НОМЕР_943 , НОМЕР_944 , НОМЕР_945 ;

- АТ « Банк Сiч » (МФО НОМЕР_35 ), рахунок НОМЕР_946 ;

- АТ « РВС Банк » (МФО НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_947 .

ТОВ « Пластопром » ( НОМЕР_948 ) користуючись послугами АТ « Креді Агріколь Банк », АТ « АБ «Радабанк » та АТ « ПУМБ » у 2022 році перерахувало 210 424 992 грн до країн Сербії, АОЕ, Чехії та Угорщини з метою «розрахунку за імпорт продукції на умовах попередньої оплати». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « Пластопром » протягом 2022-2023 років імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства задекларовано одне офісне приміщення розташоване у м. Дніпро. Згідно штатного розпису співробітники відсутні, протягом 2022 року сплата до державного бюджету становить 10 000 грн, обсяг пз - 3,5 млн грн,

пк - 1,7 млн грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « Прокредит Банк » (МФО НОМЕР_15 ), рахунки НОМЕР_949 , НОМЕР_950 , НОМЕР_951 ;

- АТ КБ « ПриватБанк » (МФО НОМЕР_16 ), рахунок НОМЕР_952 ;

- АТ АБ « Радабанк » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_953 ;

- АТ « Мотор-Банк » (МФО НОМЕР_13 ), рахунок НОМЕР_954 ;

- АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), рахунок НОМЕР_955 ;

- АТ « ПУМБ » (МФО НОМЕР_3 ), рахунок НОМЕР_956 ;

- АТ « Кредi Агрiколь Банк » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок НОМЕР_957 .

ТОВ « Промостарт А » ( НОМЕР_958 ) користуючись послугами АТ « Комінвестбанк » у 2023 році перерахувало 830 560 671 грн до Польщі з метою «розрахунку за імпорт продукції на умовах попередньої оплати». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « Промостарт А » протягом 2023 року імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства не задекларовано жодного об`єкта. Згідно штатного розпису співробітники відсутні, протягом 2022 року сплата до державного бюджету становить 174 грн, обсяг пз - 0 тис. грн, пк - 62 тис. грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- ПуАТ « КБ «Акордбанк » (МФО НОМЕР_19 ) рахунок НОМЕР_959 ;

- АТ « Банк Кредит Днiпро » (МФО НОМЕР_22 ) рахунок НОМЕР_960 ;

- АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ) рахунок НОМЕР_961 ;

- АТ « Комiнвестбанк » (МФО НОМЕР_12 ) рахунки НОМЕР_962 , НОМЕР_963 .

Громадська організація « Солідарна справа громад » ( НОМЕР_964 ) користуючись послугами АТ « Міжнародний Інвестиційний Банк » в 2022-2023 роках перерахувало 279 939 806 грн до країн Польщі, Чехії, Кіпру та Великої Британії з метою «розрахунку за імпорт продукції на умовах попередньої оплати». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ГО « Солідарна справа громад » протягом 2022-2023 років імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства не задекларовано жодного об`єкта. Згідно штатного розпису 5 співробітників, сплата до державного бюджету відсутня.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ КБ « ПриватБанк » (МФО НОМЕР_16 ) рахунки НОМЕР_965 , НОМЕР_966 , НОМЕР_967 , НОМЕР_968 , НОМЕР_969 , НОМЕР_970 , НОМЕР_971 , НОМЕР_972 , НОМЕР_973 , НОМЕР_974 , НОМЕР_975 , НОМЕР_976 , НОМЕР_977 ;

- АТ « Міжнародний Інвестиційний Банк » (МФО НОМЕР_917 ) рахунки НОМЕР_978 , НОМЕР_979 , НОМЕР_980 , НОМЕР_981 , НОМЕР_982 , НОМЕР_983 , НОМЕР_984 , НОМЕР_985 , НОМЕР_986 ;

- АТ « Унiверсал Банк » (МФО НОМЕР_316 ) рахунки НОМЕР_987 , НОМЕР_988 , НОМЕР_989 .

ТОВ « Торговий дім Укрелектрокомплект » ( НОМЕР_990 ) користуючись послугами АТ « Креді Агріколь Банк » в 2022-2023 роках перерахувало 273 641 442 грн до країн Китаю, Туреччини та Латвії з метою «розрахунку за імпорт продукції на умовах попередньої оплати та на умовах оплати по факту поставки, у тому числі за імпорт на умовах кредитування». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « ТД Укрелектрокомплект » протягом 2022-2023 років імпортовано товару на загальну суму 26 721 725 грн, що свідчить про факт не поставки товару на загальну суму 246 919 717 грн.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства задекларовано одне складське та два офісних приміщень. Згідно штатного розпису 96 співробітників, протягом 2022-2023 років сплата до державного бюджету відсутня, обсяг пз - 543,7 млн грн, пк - 60,4 млн грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « Банк Кредит Днiпро » (МФО НОМЕР_22 ) рахунок НОМЕР_991 ;

- АТ « Кредi Агрiколь Банк » (МФО НОМЕР_1 ) рахунки НОМЕР_992 , НОМЕР_993 , НОМЕР_994 ;

- АТ « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_4 ) рахунки НОМЕР_995 , НОМЕР_996 , НОМЕР_997 .

ТОВ « Трафігура Юкрейн » ( НОМЕР_998 ) користуючись послугами АТ « Креді Агріколь Банк » в 2022-2023 роках перерахувало 1 038 767 336 грн до країн Швейцарія та Мальта з метою «розрахунку за імпорт продукції на умовах попередньої оплати та на умовах оплати по факту поставки, у тому числі за імпорт на умовах кредитування». Відповідно до наявних даних, посадовими особами ТОВ « Трафігура Юкрейн » протягом 2022-2023 років імпортні операції не здійснювалися.

Згідно з довідкою 20 ОПП, посадовими особами підприємства не задекларовано жодного об`єкта. Згідно штатного розпису 1 співробітник, протягом 2022-2023 років сплата до державного бюджету становить 5 796 617 гривень, обсяг пз - 1,6 млрд грн, пк - 232,8 млн грн.

У підприємства наявні рахунки у таких банківських установах:

- АТ « Дойче Банк ДБУ » (МФО НОМЕР_896 ) рахунки НОМЕР_999 , НОМЕР_1000 , НОМЕР_1001 ;

- АТ « Сенс Банк » (МФО НОМЕР_8 ) рахунки НОМЕР_1002 , НОМЕР_1003 , НОМЕР_1004 ;

- АТ « Кредi Агрiколь Банк » (МФО НОМЕР_1 ), рахунки НОМЕР_1005 , НОМЕР_1006 , НОМЕР_1007 , НОМЕР_1008 ;

- АТ « Райффайзен Банк » у м. Києвi (МФО НОМЕР_200 ), рахунки НОМЕР_1009 , НОМЕР_1010 , НОМЕР_1011 , НОМЕР_1012 , НОМЕР_1013 .

З огляду на викладені обставини, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, установлення повного кола осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, у слідства виникла обґрунтована необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні низки банківських установ, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копій та оригінали, а саме:

- юридичних справ (документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків (заява на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, засвідчених директорами, бухгалтерами, копій їх паспортів громадян України, карток платників податків, статутів, наказів про призначення директорів та бухгалтерів, виписок з ЄДР, свідоцтва тощо, договорів про відкриття банківських рахунків);

- документів, що підтверджують здійснення первинного аналізу документів (інформації) про валютні операції, на які розповсюджуються вимоги «Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», затвердженого Постановою Правління НБУ 02.01.2019 № 8, а також документів, отриманих від суб`єкта валютної операції та складених банком, щодо результатів здійснення додаткового аналізу документів (інформації) про валютні операції;

- договорів, контрактів, що підтверджують потребу виконання зобов`язань в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо) перед нерезидентами, а також укладених до них додаткових договорів, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку та інших договорів;

- SWIFT повідомлень формату МТ950 «Виписка», які отримані від іноземних банків за період 2022 - 2023 роківпо операціям зазначених суб`єктів господарювання;

- документів щодо результатів здійсненого валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків та отриманих оригіналів відповідних документів (включаючи електронні документи) або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації (оригіналів або копій договору з нерезидентом, актів, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) товарів та інших документів, необхідних банку для здійснення валютного нагляду за своєчасністю розрахунків за експорт, імпорт товарів його клієнтів);

- затверджених внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ в обсязі, необхідному для ефективного функціонування внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ та розуміння працівниками банку своїх обов`язків та повноважень (в тому числі посадову інструкцію відповідального працівника з питань фінансового моніторингу, а також усіх працівників підрозділу відповідальних за здійснення фінансового моніторингу);

- анкети клієнта, де зазначено усі рівні ризику ділових відносин із датами їх установлення/зміни та відомості щодо вжитих заходів по управлінню ризиками ВК/ФТ;

- анкети клієнта, яка містить інформацію, отриману банком за результатами НПК (включаючи ПЗНП), а також висновки банку щодо оцінки ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом із зазначенням дат здійснення таких оцінок та переоцінок (у разі зміни рівня ризику);

- документів, що засвідчують посилені заходи належної перевірки клієнта;

- документів, що засвідчують встановлення кінцевих бенефіціарних власників;

- документів щодо результатів розгляду правлінням банку результатів моніторингу ділових відносин з клієнтами, за підсумками якого була виявлена підозріла діяльність клієнтів, та пропозицій щодо вжиття необхідних заходів стосовно таких клієнтів з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ та питань, пов`язаних із пропозиціями щодо відмови у продовженні ділових відносин з клієнтами (у тому числі в разі встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику);

- анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці та ін.);

- в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках за період з 01.01.2022 по теперішній час із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії та оригінали, які перебувають у володінні далі вказаних банківських установ та стосуються таких юридичних осіб:

2.1.1. АТ « Креді Агріколь Банк » (МФО НОМЕР_1 ): ТОВ « Пластопром » (код ЄДРПОУ НОМЕР_948 ); ТОВ « Норіті » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1014 ), ТОВ « Світ Одягу » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1015 ), ТОВ « КСД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_723 );

2.1.2. АТ « АБ «Радабанк » (МФО НОМЕР_2 ): ТОВ « Пластопром » (код ЄДРПОУ НОМЕР_948 );

2.1.3. АТ « ПУМБ » (код МФО НОМЕР_3 ): ТОВ « Пластопром » (код ЄДРПОУ НОМЕР_948 ), ТОВ « Пластопром » (код ЄДРПОУ НОМЕР_948 ), ТОВ « Металзюкрайн корп ЛТД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1016 ), ТОВ « Міцспецтор-2020 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1017 ), ТОВ « ПВ Сервіс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ), ТОВ « Класік Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_449 );

2.1.3. АТ « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_4 ): ТОВ « Мерібел » (код ЄДРПОУ НОМЕР_804 ), ТОВ « ДОК 410 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_816 ), ТОВ « Світ Одягу » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1015 ), ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ),ТОВ « Металзюкрайн корп ЛТД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1016 ), ТОВ « Міцспецтор-2020 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1017 ), ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 ), ТОВ « Клен-Т » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ), ТОВ « Еко Стіл Плейтс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1020 ), ТОВ « Промбуд-Д » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1021 ), ТОВ « М8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ), ТОВ « Левандівка-Сіті » (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 ), ТОВ « Класік Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_449 );

2.1.4. АТ « Укрсиббанк » (МФО НОМЕР_5 ): ТОВ « ДОК 410 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_816 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1022 ), ТОВ « Амберте » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1023 ), ТОВ « Корп кет май груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1024 ), ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 ), ТОВ « Iмптрейд Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_711 ), ТОВ « КСД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_723 ), ТОВ « Волспайс » ( НОМЕР_246 ), ТОВ « Класік Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_449 );

2.1.5. АТ « РВС Банк » (МФО НОМЕР_6 ): ТОВ « Нікель Строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1025 ), ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Скайнет строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1026 ), ТОВ « Еко Стіл Плейтс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1020 );

2.1.6. АТ « АКБ «Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ): ТОВ « Нікель Строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1025 ), ТОВ « Скайнет строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1026 ), ТОВ « Сектор Ойл » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « Ремарі » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « Орас Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « Олімп рітейл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « Олімп про » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « Нафтопрайд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « Галактік ойл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « Анафі трейд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « Вільєна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ;

2.1.7. АТ « Сенс Банк » (МФО НОМЕР_8 ): ТОВ « Нікель Строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1025 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1027 ), ТОВ « Глорі Крейв » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1028 ), ТОВ « Скайнет строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1026 ), ТОВ « Корп кет май груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1024 ), ТОВ « М8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ), ;

2.1.8. АТ « Комінбанк » (МФО НОМЕР_9 ): ТОВ « Нікель Строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1025 ), ТОВ « Мерібел » (код ЄДРПОУ НОМЕР_804 ), ТОВ « Амберте » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1023 ), ТОВ « Світ Одягу » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1015 ), ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Скайнет строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1026 );

2.1.9. ПАТ « МТБ Банк » (МФО НОМЕР_10 ): ТОВ « Нікель Строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1025 ), ТОВ « Металзюкрайн корп ЛТД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1016 ), ТОВ « Корп кет май груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1024 ), ТОВ « Клен-Т » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 );

2.1.10. АТ « Банк Альянс » (МФО НОМЕР_11 ): ТОВ « Нікель Строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1025 ), ТОВ « Скайнет строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1026 ), ТОВ « АТГ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1029 ), ТОВ « Класік Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_449 );

2.1.11. АТ « Комерційний Інвестиційний Банк » (МФО НОМЕР_12 ): ТОВ « Промостарт А » (код ЄДРПОУ НОМЕР_958 ), ТОВ « Резолют Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1030 ), ТОВ « Світ Одягу » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1015 ), ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Амберте » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1023 ), ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 ), ТОВ « Електро Бенефіт » (код ЄДРПОУ НОМЕР_396 ),ТОВ « Енергетичний Баланс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_398 ), ТОВ « Інвестиційно - промисловий альянс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_407 ), ТОВ « М8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 );

2.1.12. АТ « Мотор-Банк » (МФО НОМЕР_13 ): ТОВ « Амберте » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1023 ), ТОВ « Резолют Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1030 ), ТОВ « Світ Одягу » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1015 ), ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Трейд Ассіст Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1031 ), ТОВ « Пластопром » (код ЄДРПОУ НОМЕР_948 ), ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 ), ТОВ « Класік Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_449 );

2.1.13. ПАТ « Банк Восток » (МФО НОМЕР_14 ): ТОВ « Металзюкрайн корп ЛТД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1016 ), ТОВ « Норіті » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1014 ), ТОВ « Резолют Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1030 ), ТОВ « Класік Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_449 );

2.1.14. АТ « Прокредит Банк » (МФО НОМЕР_15 ): ТОВ « Пластопром » (код ЄДРПОУ НОМЕР_948 ), ТОВ « Промбуд-Д » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1021 );

2.1.15. АТ КБ « ПриватБанк » (МФО НОМЕР_16 ): ТОВ « Пластопром » (код ЄДРПОУ НОМЕР_948 ), ТОВ « Міцспецтор-2020 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1017 ), ТОВ « Корп кет май груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1024 ), ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 ), ТОВ « Промбуд-Д » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1021 ), ТОВ « Волспайс » ( НОМЕР_246 );

2.1.16. АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ): ТОВ « Пластопром » (код ЄДРПОУ НОМЕР_948 ), ТОВ « ДОК 410 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_816 ), ТОВ « Світ Одягу » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1015 ), ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 ), ТОВ « Волспайс » ( НОМЕР_246 ), ТОВ « Сектор Ойл » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « Ремарі » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « Орас Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « Олімп рітейл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « Олімп про » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « Нафтопрайд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « Галактік ойл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « Анафі трейд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « Вільєна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « АТГ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1029 );

2.1.17. АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ): ТОВ « Мерібел » (код ЄДРПОУ НОМЕР_804 ), ТОВ « Нікель Строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1025 ), ТОВ « Промостарт А » (код ЄДРПОУ НОМЕР_958 ), ТОВ « Амберте » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1023 ), ТОВ « Світ Одягу » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1015 ), ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Норіті » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1014 ), ТОВ « Глорі Крейв » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1028 ), ТОВ « Скайнет строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1026 ), ТОВ « Міцспецтор-2020 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1017 ), ТОВ « Корп кет май груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1024 ), ТОВ « Еко Стіл Плейтс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1020 ), ТОВ « Промбуд-Д » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1021 ), ТОВ « М8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ), ТОВ « Клен-Т » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ), ТОВ « ПВ Сервіс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ), ТОВ « Левандівка-Сіті » (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 ), ТОВ « Агропромцентр Захід » ( НОМЕР_238 ), ТОВ « Волспайс » ( НОМЕР_246 ), ТОВ « Нафтопрайд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « Інвестиційно - промисловий альянс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_407 ), ТОВ « АТГ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1029 );

2.1.18. ПуАТ « КБ «Акордбанк » (МФО НОМЕР_19 ): ТОВ « ДОК 410 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_816 ), ТОВ « Промостарт А » (код ЄДРПОУ НОМЕР_958 ), ТОВ « Амберте » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1023 ), ТОВ « Світ Одягу » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1015 ), ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Трейд Ассіст Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1031 ), ТОВ « Міцспецтор-2020 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1017 ), ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 ) ТОВ « Клен-Т » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ), ТОВ « АТГ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1029 ), ТОВ « Волспайс » ( НОМЕР_246 ), ТОВ « Класік Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_449 );

2.1.18. ПАТ « Банк «Український Капiтал » (МФО НОМЕР_20 ): ТОВ « Нікель Строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1025 ), ТОВ « Скайнет строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1026 ), ТОВ « КСД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_723 );

2.1.19. ПАТ « Кристалбанк » (МФО НОМЕР_21 ): ТОВ « Нікель Строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1025 ), ТОВ « М8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 );

2.1.20. АТ « Банк Кредит Днiпро » (МФО НОМЕР_22 ): ТОВ « Промостарт А » (код ЄДРПОУ НОМЕР_958 ), ТОВ « Амберте » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1023 ), ТОВ « Резолют Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1030 ), ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Норіті » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1014 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1027 ), ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 ) ТОВ « Класік Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_449 ), ТОВ « Сектор Ойл » ( НОМЕР_39 ),ТОВ « Ремарі » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « Орас Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « Олімп рітейл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « Олімп про » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « Нафтопрайд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « Галактік ойл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « Анафі трейд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « Вільєна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ;

2.1.21. АТ « Правекс Банк » (МФО НОМЕР_23 ): ТОВ « Світ Одягу » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1015 );

2.1.22. АТ « Кредобанк » (МФО НОМЕР_24 ): ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Глорі Крейв » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1028 ), ТОВ « Міцспецтор-2020 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1017 );

2.1.23. АТ « Банк Iнвестицiй та Заощаджень » (МФО НОМЕР_25 ): ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Левандівка-Сіті » (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 );

2.1.24. АТ « Таскомбанк » (МФО НОМЕР_26 ): ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Інвестиційно - промисловий альянс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_407 );

2.1.25. ПАТ « Айбокс Банк » (МФО НОМЕР_27 ): ТОВ « Трейд Ассіст Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1031 ), ТОВ « Сектор Ойл » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « Ремарі » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « Орас Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « Олімп рітейл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « Олімп про » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « Нафтопрайд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « Галактік ойл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « Анафі трейд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « Вільєна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 );

2.1.26. АБ « Пiвденний » (МФО НОМЕР_28 ): ТОВ « Металзюкрайн корп ЛТД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1016 ), ТОВ « Міцспецтор-2020 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1017 ), ТОВ « Агропромцентр Захід » ( НОМЕР_238 ), ТОВ « Сектор Ойл » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « Ремарі » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « Орас Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « Олімп рітейл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « Олімп про » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « Нафтопрайд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « Галактік ойл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « Анафі трейд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « Вільєна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « АТГ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1029 );

2.1.27. АТ « Укрексімбанк » (МФО НОМЕР_29 ): ТОВ « Металзюкрайн корп ЛТД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1016 );

2.1.28. АТ « А Банк » (МФО НОМЕР_30 ): ТОВ « Норіті » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1014 ), ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 ), ТОВ « Імптрейд Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_711 );

2.1.29. АТ « Європейський Промисловий Банк » (МФО НОМЕР_31 ): ТОВ « Норіті » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1014 );

2.1.30. АТ « Правекс Банк » (МФО НОМЕР_23 ): ТОВ « Глорі Крейв » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1028 );

2.1.31. АТ « Юнекс Банк » м. Київ (МФО НОМЕР_32 ): ТОВ « Скайнет строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1026 ), ТОВ « Волспайс » ( НОМЕР_246 );

2.1.32. АТ « Райффайзен Банк » (МФО НОМЕР_33 ): ТОВ « Міцспецтор-2020 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1017 ), ТОВ « Клен-Т » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ), ТОВ « ПВ Сервіс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 );

2.1.33. АТ « Укрбудiнвестбанк », (МФО НОМЕР_34 ): ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 );

2.1.34. АТ « Банк Січ » (МФО НОМЕР_35 ): ТОВ « КСД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_723 );

2.1.35. АТ АКБ « Львiв »(МФО НОМЕР_36 ): ТОВ « Агропромцентр Захід » ( НОМЕР_238 ), ТОВ « Волспайс » ( НОМЕР_246 );

2.1.36. АКБ « Індустріалбанк » (МФО НОМЕР_37 ): ТОВ « АТГ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1029 );

2.1.37. АБ « Кліринговий дім » (МФО НОМЕР_38 ): ТОВ « АТГ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1029 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні банківських установ становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні банківських установ, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002306 від 14.12.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні

№ 0002306 - старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_3 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 - слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (з обслуговування мікрорайону «Відраний», студентських містечок НТУ «КПІ» та НАУ) Солом?янського управління поліції ГУНП в м. Києві, ОСОБА_66 - слідчому слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_67 - слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, ОСОБА_68 - слідчому слідчого СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_69 - старшому слідчому слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_70 - старшому слідчому слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, з можливістю вилучення їх копій:

- юридичних справ (документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків (заява на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, засвідчених директорами, бухгалтерами, копій їх паспортів громадян України, карток платників податків, статутів, наказів про призначення директорів та бухгалтерів, виписок з ЄДР, свідоцтва тощо, договорів про відкриття банківських рахунків);

- документів, що підтверджують здійснення первинного аналізу документів (інформації) про валютні операції, на які розповсюджуються вимоги «Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», затвердженого Постановою Правління НБУ 02.01.2019 № 8, а також документів, отриманих від суб`єкта валютної операції та складених банком, щодо результатів здійснення додаткового аналізу документів (інформації) про валютні операції;

- договорів, контрактів, що підтверджують потребу виконання зобов`язань в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо) перед нерезидентами, а також укладених до них додаткових договорів, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку та інших договорів;

- SWIFT повідомлень формату МТ950 «Виписка», які отримані від іноземних банків за період 2022 - 2023 роківпо операціям зазначених суб`єктів господарювання;

- документів щодо результатів здійсненого валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків та отриманих оригіналів відповідних документів (включаючи електронні документи) або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації (оригіналів або копій договору з нерезидентом, актів, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) товарів та інших документів, необхідних банку для здійснення валютного нагляду за своєчасністю розрахунків за експорт, імпорт товарів його клієнтів);

- затверджених внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ в обсязі, необхідному для ефективного функціонування внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ та розуміння працівниками банку своїх обов`язків та повноважень (в тому числі посадову інструкцію відповідального працівника з питань фінансового моніторингу, а також усіх працівників підрозділу відповідальних за здійснення фінансового моніторингу);

- анкети клієнта, де зазначено усі рівні ризику ділових відносин із датами їх установлення/зміни та відомості щодо вжитих заходів по управлінню ризиками ВК/ФТ;

- анкети клієнта, яка містить інформацію, отриману банком за результатами НПК (включаючи ПЗНП), а також висновки банку щодо оцінки ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом із зазначенням дат здійснення таких оцінок та переоцінок (у разі зміни рівня ризику);

- документів, що засвідчують посилені заходи належної перевірки клієнта;

- документів, що засвідчують встановлення кінцевих бенефіціарних власників;

- документів щодо результатів розгляду правлінням банку результатів моніторингу ділових відносин з клієнтами, за підсумками якого була виявлена підозріла діяльність клієнтів, та пропозицій щодо вжиття необхідних заходів стосовно таких клієнтів з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ та питань, пов`язаних із пропозиціями щодо відмови у продовженні ділових відносин з клієнтами (у тому числі в разі встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику);

- анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці та ін.);

- в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках за період з 01.01.2022 по теперішній час із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії та оригінали, які перебувають у володінні далі вказаних банківських установ та стосуються таких юридичних осіб:

2.1.1. АТ « Креді Агріколь Банк » (МФО НОМЕР_1 ): ТОВ « Пластопром » (код ЄДРПОУ НОМЕР_948 ); ТОВ « Норіті » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1014 ), ТОВ « Світ Одягу » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1015 ), ТОВ « КСД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_723 );

2.1.2. АТ « АБ «Радабанк » (МФО НОМЕР_2 ): ТОВ « Пластопром » (код ЄДРПОУ НОМЕР_948 );

2.1.3. АТ « ПУМБ » (код МФО НОМЕР_3 ): ТОВ « Пластопром » (код ЄДРПОУ НОМЕР_948 ), ТОВ « Пластопром » (код ЄДРПОУ НОМЕР_948 ), ТОВ « Металзюкрайн корп ЛТД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1016 ), ТОВ « Міцспецтор-2020 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1017 ), ТОВ « ПВ Сервіс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ), ТОВ « Класік Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_449 );

2.1.3. АТ « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_4 ): ТОВ « Мерібел » (код ЄДРПОУ НОМЕР_804 ), ТОВ « ДОК 410 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_816 ), ТОВ « Світ Одягу » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1015 ), ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ),ТОВ « Металзюкрайн корп ЛТД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1016 ), ТОВ « Міцспецтор-2020 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1017 ), ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 ), ТОВ « Клен-Т » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ), ТОВ « Еко Стіл Плейтс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1020 ), ТОВ « Промбуд-Д » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1021 ), ТОВ « М8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ), ТОВ « Левандівка-Сіті » (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 ), ТОВ « Класік Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_449 );

2.1.4. АТ « Укрсиббанк » (МФО НОМЕР_5 ): ТОВ « ДОК 410 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_816 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1022 ), ТОВ « Амберте » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1023 ), ТОВ « Корп кет май груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1024 ), ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 ), ТОВ « Iмптрейд Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_711 ), ТОВ « КСД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_723 ), ТОВ « Волспайс » ( НОМЕР_246 ), ТОВ « Класік Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_449 );

2.1.5. АТ « РВС Банк » (МФО НОМЕР_6 ): ТОВ « Нікель Строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1025 ), ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Скайнет строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1026 ), ТОВ « Еко Стіл Плейтс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1020 );

2.1.6. АТ « АКБ «Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ): ТОВ « Нікель Строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1025 ), ТОВ « Скайнет строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1026 ), ТОВ « Сектор Ойл » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « Ремарі » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « Орас Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « Олімп рітейл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « Олімп про » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « Нафтопрайд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « Галактік ойл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « Анафі трейд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « Вільєна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ;

2.1.7. АТ « Сенс Банк » (МФО НОМЕР_8 ): ТОВ « Нікель Строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1025 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1027 ), ТОВ « Глорі Крейв » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1028 ), ТОВ « Скайнет строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1026 ), ТОВ « Корп кет май груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1024 ), ТОВ « М8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ), ;

2.1.8. АТ « Комінбанк » (МФО НОМЕР_9 ): ТОВ « Нікель Строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1025 ), ТОВ « Мерібел » (код ЄДРПОУ НОМЕР_804 ), ТОВ « Амберте » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1023 ), ТОВ « Світ Одягу » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1015 ), ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Скайнет строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1026 );

2.1.9. ПАТ « МТБ Банк » (МФО НОМЕР_10 ): ТОВ « Нікель Строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1025 ), ТОВ « Металзюкрайн корп ЛТД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1016 ), ТОВ « Корп кет май груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1024 ), ТОВ « Клен-Т » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 );

2.1.10. АТ « Банк Альянс » (МФО НОМЕР_11 ): ТОВ « Нікель Строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1025 ), ТОВ « Скайнет строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1026 ), ТОВ « АТГ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1029 ), ТОВ « Класік Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_449 );

2.1.11. АТ « Комерційний Інвестиційний Банк » (МФО НОМЕР_12 ): ТОВ « Промостарт А » (код ЄДРПОУ НОМЕР_958 ), ТОВ « Резолют Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1030 ), ТОВ « Світ Одягу » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1015 ), ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Амберте » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1023 ), ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 ), ТОВ « Електро Бенефіт » (код ЄДРПОУ НОМЕР_396 ),ТОВ « Енергетичний Баланс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_398 ), ТОВ « Інвестиційно - промисловий альянс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_407 ), ТОВ « М8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 );

2.1.12. АТ « Мотор-Банк » (МФО НОМЕР_13 ): ТОВ « Амберте » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1023 ), ТОВ « Резолют Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1030 ), ТОВ « Світ Одягу » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1015 ), ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Трейд Ассіст Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1031 ), ТОВ « Пластопром » (код ЄДРПОУ НОМЕР_948 ), ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 ), ТОВ « Класік Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_449 );

2.1.13. ПАТ « Банк Восток » (МФО НОМЕР_14 ): ТОВ « Металзюкрайн корп ЛТД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1016 ), ТОВ « Норіті » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1014 ), ТОВ « Резолют Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1030 ), ТОВ « Класік Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_449 );

2.1.14. АТ « Прокредит Банк » (МФО НОМЕР_15 ): ТОВ « Пластопром » (код ЄДРПОУ НОМЕР_948 ), ТОВ « Промбуд-Д » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1021 );

2.1.15. АТ КБ « ПриватБанк » (МФО НОМЕР_16 ): ТОВ « Пластопром » (код ЄДРПОУ НОМЕР_948 ), ТОВ « Міцспецтор-2020 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1017 ), ТОВ « Корп кет май груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1024 ), ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 ), ТОВ « Промбуд-Д » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1021 ), ТОВ « Волспайс » ( НОМЕР_246 );

2.1.16. АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ): ТОВ « Пластопром » (код ЄДРПОУ НОМЕР_948 ), ТОВ « ДОК 410 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_816 ), ТОВ « Світ Одягу » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1015 ), ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 ), ТОВ « Волспайс » ( НОМЕР_246 ), ТОВ « Сектор Ойл » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « Ремарі » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « Орас Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « Олімп рітейл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « Олімп про » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « Нафтопрайд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « Галактік ойл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « Анафі трейд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « Вільєна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « АТГ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1029 );

2.1.17. АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ): ТОВ « Мерібел » (код ЄДРПОУ НОМЕР_804 ), ТОВ « Нікель Строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1025 ), ТОВ « Промостарт А » (код ЄДРПОУ НОМЕР_958 ), ТОВ « Амберте » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1023 ), ТОВ « Світ Одягу » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1015 ), ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Норіті » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1014 ), ТОВ « Глорі Крейв » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1028 ), ТОВ « Скайнет строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1026 ), ТОВ « Міцспецтор-2020 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1017 ), ТОВ « Корп кет май груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1024 ), ТОВ « Еко Стіл Плейтс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1020 ), ТОВ « Промбуд-Д » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1021 ), ТОВ « М8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ), ТОВ « Клен-Т » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ), ТОВ « ПВ Сервіс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ), ТОВ « Левандівка-Сіті » (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 ), ТОВ « Агропромцентр Захід » ( НОМЕР_238 ), ТОВ « Волспайс » ( НОМЕР_246 ), ТОВ « Нафтопрайд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « Інвестиційно - промисловий альянс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_407 ), ТОВ « АТГ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1029 );

2.1.18. ПуАТ « КБ «Акордбанк » (МФО НОМЕР_19 ): ТОВ « ДОК 410 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_816 ), ТОВ « Промостарт А » (код ЄДРПОУ НОМЕР_958 ), ТОВ « Амберте » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1023 ), ТОВ « Світ Одягу » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1015 ), ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Трейд Ассіст Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1031 ), ТОВ « Міцспецтор-2020 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1017 ), ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 ) ТОВ « Клен-Т » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ), ТОВ « АТГ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1029 ), ТОВ « Волспайс » ( НОМЕР_246 ), ТОВ « Класік Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_449 );

2.1.18. ПАТ « Банк «Український Капiтал » (МФО НОМЕР_20 ): ТОВ « Нікель Строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1025 ), ТОВ « Скайнет строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1026 ), ТОВ « КСД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_723 );

2.1.19. ПАТ « Кристалбанк » (МФО НОМЕР_21 ): ТОВ « Нікель Строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1025 ), ТОВ « М8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 );

2.1.20. АТ « Банк Кредит Днiпро » (МФО НОМЕР_22 ): ТОВ « Промостарт А » (код ЄДРПОУ НОМЕР_958 ), ТОВ « Амберте » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1023 ), ТОВ « Резолют Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1030 ), ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Норіті » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1014 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1027 ), ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 ) ТОВ « Класік Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_449 ), ТОВ « Сектор Ойл » ( НОМЕР_39 ),ТОВ « Ремарі » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « Орас Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « Олімп рітейл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « Олімп про » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « Нафтопрайд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « Галактік ойл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « Анафі трейд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « Вільєна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ;

2.1.21. АТ « Правекс Банк » (МФО НОМЕР_23 ): ТОВ « Світ Одягу » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1015 );

2.1.22. АТ « Кредобанк » (МФО НОМЕР_24 ): ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Глорі Крейв » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1028 ), ТОВ « Міцспецтор-2020 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1017 );

2.1.23. АТ « Банк Iнвестицiй та Заощаджень » (МФО НОМЕР_25 ): ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Левандівка-Сіті » (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 );

2.1.24. АТ « Таскомбанк » (МФО НОМЕР_26 ): ТОВ « Ексілон Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1018 ), ТОВ « Інвестиційно - промисловий альянс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_407 );

2.1.25. ПАТ « Айбокс Банк » (МФО НОМЕР_27 ): ТОВ « Трейд Ассіст Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1031 ), ТОВ « Сектор Ойл » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « Ремарі » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « Орас Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « Олімп рітейл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « Олімп про » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « Нафтопрайд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « Галактік ойл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « Анафі трейд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « Вільєна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 );

2.1.26. АБ « Пiвденний » (МФО НОМЕР_28 ): ТОВ « Металзюкрайн корп ЛТД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1016 ), ТОВ « Міцспецтор-2020 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1017 ), ТОВ « Агропромцентр Захід » ( НОМЕР_238 ), ТОВ « Сектор Ойл » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « Ремарі » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « Орас Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « Олімп рітейл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « Олімп про » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « Нафтопрайд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « Галактік ойл » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « Анафі трейд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « Вільєна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « АТГ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1029 );

2.1.27. АТ « Укрексімбанк » (МФО НОМЕР_29 ): ТОВ « Металзюкрайн корп ЛТД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1016 );

2.1.28. АТ « А Банк » (МФО НОМЕР_30 ): ТОВ « Норіті » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1014 ), ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 ), ТОВ « Імптрейд Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_711 );

2.1.29. АТ « Європейський Промисловий Банк » (МФО НОМЕР_31 ): ТОВ « Норіті » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1014 );

2.1.30. АТ « Правекс Банк » (МФО НОМЕР_23 ): ТОВ « Глорі Крейв » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1028 );

2.1.31. АТ « Юнекс Банк » м. Київ (МФО НОМЕР_32 ): ТОВ « Скайнет строй » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1026 ), ТОВ « Волспайс » ( НОМЕР_246 );

2.1.32. АТ « Райффайзен Банк » (МФО НОМЕР_33 ): ТОВ « Міцспецтор-2020 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1017 ), ТОВ « Клен-Т » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ), ТОВ « ПВ Сервіс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 );

2.1.33. АТ « Укрбудiнвестбанк », (МФО НОМЕР_34 ): ТОВ « Кийон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1019 );

2.1.34. АТ « Банк Січ » (МФО НОМЕР_35 ): ТОВ « КСД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_723 );

2.1.35. АТ АКБ « Львiв »(МФО НОМЕР_36 ): ТОВ « Агропромцентр Захід » ( НОМЕР_238 ), ТОВ « Волспайс » ( НОМЕР_246 );

2.1.36. АКБ « Індустріалбанк » (МФО НОМЕР_37 ): ТОВ « АТГ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1029 );

2.1.37. АБ « Кліринговий дім » (МФО НОМЕР_38 ): ТОВ « АТГ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1029 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.С. Хайнацький

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/12943/24-к

Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія - АТ « Креді Агріколь Банк » (МФО НОМЕР_1 ),АТ « АБ «Радабанк » (МФО НОМЕР_2 ),АТ « ПУМБ » (код МФО НОМЕР_3 ),АТ « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « Укрсиббанк » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « РВС Банк » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « АКБ «Конкорд » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « Сенс Банк » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « Комінбанк » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « МТБ Банк » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « Банк Альянс » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « Комерційний Інвестиційний Банк » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « Мотор-Банк » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ « Банк Восток » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « Прокредит Банк » (МФО НОМЕР_15 ), АТ КБ « ПриватБанк » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « Ощадбанк » (МФО НОМЕР_17 ), АБ « Укргазбанк » (МФО НОМЕР_18 ), ПуАТ « КБ «Акордбанк » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « Банк «Український Капiтал » (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ « Кристалбанк » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « Банк Кредит Днiпро » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « Правекс Банк » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « Кредобанк » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « Банк Iнвестицiй та Заощаджень » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « Таскомбанк » (МФО НОМЕР_26 ), ПАТ « Айбокс Банк » (МФО НОМЕР_27 ), АБ « Пiвденний » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « Укрексімбанк » (МФО НОМЕР_29 ), АТ « А Банк » (МФО НОМЕР_30 ), АТ « Європейський Промисловий Банк » (МФО НОМЕР_31 ), АТ « Правекс Банк » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « Юнекс Банк » м. Київ (МФО НОМЕР_32 ), АТ « Райффайзен Банк » (МФО НОМЕР_33 ), АТ « Укрбудiнвестбанк », (МФО НОМЕР_34 ), АТ « Банк Січ » (МФО НОМЕР_35 ), АТ АКБ « Львiв »(МФО НОМЕР_36 ), АКБ « Індустріалбанк » (МФО НОМЕР_37 ), АБ « Кліринговий дім » (МФО НОМЕР_38 )

29.03.2024