УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/1580/24

Номер провадження 1-кс/495/418/2024

08 березня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

26.02.2024 року дізнавач СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.07.2023 приблизно о 20:04 годині невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 27000 гривень, які були перераховані на невідому карту зловмисника.

Таким чином, для з`ясування усіх обставин вчинення кримінального проступку, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілій, а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_4 та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.07.2023 по 22.07.2023, а саме: номер банківської карти/рахунку одержувача, якому банку він належить; за наявності: копію заяви, договору, копії паспорту громадянина України, копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості про номери телефонів закріплених за рахунком одержувача грошових коштів, відомості про місце та час відкриття рахунку, фото та відео файли які створювались під час відкриття вказаного рахунку, тощо;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 які списані 20.07.2023 о 20 годині 15 хвилин у розмірі 27000 гривень.

Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом довести вказані обставини в даному кримінальному провадженні не виявляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза, зміни або знищення відомостей про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000286, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню, або за дорученням оперуповноваженом ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів/електронних носіїв інформації, а також з можливістю виготовлення копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунку після встановлення місця, дати та час проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку, які містять відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_4 та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.07.2023 по 22.07.2023, а саме: номер банківської карти/рахунку одержувача, якому банку він належить; за наявності: копію заяви, договору, копії паспорту громадянина України, копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості про номери телефонів закріплених за рахунком одержувача грошових коштів, відомості про місце та час відкриття рахунку, фото та відео файли які створювались під час відкриття вказаного рахунку, тощо;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 які списані 20.07.2023 о 20 годині 15 хвилин у розмірі 27000 гривень.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1