Справа №949/532/24
Провадження №1-кс/949/136/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

21 березня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 16 березня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000031 від 16 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити виписки про:

- власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції по ним в період з 12.03.2024 по момент формування інформації на вказану ухвалу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявні фото та відеозаписи власника рахунку, інформацію про зняття коштів із вказаного рахунку та перерахування, фото та відеозаписи в момент зняття коштів із вказаного рахунку в зазначений період.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000031 від 16. березня 2024 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 березня 2024 року надійшло повідомлення ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 13 березня 2024 року невідома особа, яка користувалась номером телефону НОМЕР_2 , незаконно заволоділа її коштами в розмірі 1999 грн., які були їй перераховані на картку НОМЕР_1 як передплата за товар.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 повідомила, що вирішила придбати кухонний набір та для цього ввела в пошуку браузера відповідний запит. Після вказаного перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 На вказаному сайті залишила заявку на придбання кухонного набору за ціною 1999 грн., який хотіла придбати. Відразу після вказаного, до неї зателефонував номер НОМЕР_2 . Особа, що зателефонувала зі вказаного номеру, представилась менеджером вказаного інтернет магазину та вказала, що при повній передоплаті буде безкоштовна доставка. Вона погодилась на повну передплату та здійснила її на вказану менеджером картку, а саме НОМЕР_1 . Однак після вказаного товар не отримала.

У ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких, не представилось можливим встановити особу правопорушника.

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по картковому рахунку вказаного банку № НОМЕР_1 в період з 12.03.2024 по момент формування інформації на вказану ухвалу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Старший дізнавач СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 16 березня 2024 року надійшло повідомлення ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 13 березня 2024 року невідома особа, яка користувалась номером телефону НОМЕР_2 , незаконно заволоділа її коштами в розмірі 1999 грн., які були їй перераховані на картку НОМЕР_1 як передплата за товар.

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2024 року за №0000031 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вищевказаного банківського рахунку, з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданої до клопотання копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) вбачається, що 13 березня 2024 року о 13:42 год. відбувся переказ коштів з даного рахунку в сумі 1999 грн., одержувач ОСОБА_14 .

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000031 від 16 березня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 16 березня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити виписки про:

- власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції по ним в період з 12.03.2024 по момент формування інформації на вказану ухвалу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявні фото та відеозаписи власника рахунку, інформацію про зняття коштів із вказаного рахунку та перерахування, фото та відеозаписи в момент зняття коштів із вказаного рахунку в зазначений період.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Голова Дубровицького

районного суду ОСОБА_1