Справа №613/860/23 Провадження № 1-кс/613/277/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.03.2023,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 17 години 00 хвилин 17 березня 2023 року по 17 годину 00 хвилин 24 березня 2023 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.03.2023 до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.03.2023 невстановлена особа шахрайський шляхом, з використанням сайту "Підтримка" незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2500,00 гривень, здійснивши переказ грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5

14.03.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування за № 0000186 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.10.2023 постановою прокурора Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000031 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України було об?єднано в одне провадження під № 0000031.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що вона 14.03.2023 в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про виплату грошової допомоги від міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла ОСОБА_5 перейшла за вказаним в дописі посиланням, та, будучи введеною в оману, надала відомості своєї банківської картки, а саме номер, термін дії та код для нібито отримання грошових коштів в якості допомоги. Але в подальшому потерпілій ОСОБА_5 надійшло сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в обслуговуванні якого знаходиться банківська картка потерпілої № НОМЕР_3 про списання грошових коштів в розмірі 2500,00 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2023 невстановлена особа, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, шахрайським шляхом, переслідуючи мету незаконного збагачення, заздалегідь визначивши об?єктом своїх злочинних дій майно, яке належить ОСОБА_6 , за допомогою соціальної мережі «Facebook» та сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом під приводом виплати грошової допомоги, отримала від потерпілої дані банківської карти № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3500,00 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 надала показання про те, що вона 13.03.2023 в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про виплату грошової допомоги від міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли перейшла за вказаним в дописі посиланням, потерпіла ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, надала відомості своєї банківської картки, а саме номер, термін дії та код для нібито отримання грошових коштів в якості допомоги. Але в подальшому потерпілій ОСОБА_6 надійшло сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в обслуговуванні якого знаходиться банківська картка потерпілої № НОМЕР_4 , про списання грошових коштів в розмірі 3500,00 гривень.

25.11.2023 у період з 09:15 год. по 09:45 год. було проведено огляд документів, які містяться на електронному носії інформації та встановлено, що на диску DVD-R з написом 13627вк. наявна папка НОМЕР_5 , з файлом «Microsoft Excel» з назвою detail _results_ 13627.xlsx. У файлі наявна інформація про рух грошових коштів за номером НОМЕР_6 , а саме: 14.03.2023 о 13:47 год. було перераховано грошові кошти в сумі 2426,5 грн. через Mobile payment xPay; 17.03.2023 о 17:29 год. було перераховано грошові кошти в сумі 3165,00 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

27.11.2023 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено запит щодо встановлення рахунку, на який здійснено переказ грошових коштів у сумі 2426,5 грн. в період часу 14.03.2023 з 13:45 год. по 13:50 год. та грошових коштів у сумі 3165,0 грн. в період часу 17.03.2023 з 17:25 год. по 17:35 год. з використанням Mobile payment хРау з мобільного телефону НОМЕР_6 .

Згідно з відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01.12.2023, грошові кошти в сумі 2426,5 грн. були зараховані 14.03.2023 за реквізитами платіжної картки № НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 3165,0 грн. були зараховані 17.03.2023 за реквізитами платіжної картки № НОМЕР_8 .

10.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 .

13.05.2024 у період з 10:23 год., по 11:04 год. було проведено огляд документів, які містяться на електронному носії інформації та встановлено, що на компакт диску CD-R, з написом 652БТ наявний файл « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з назвою ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ).xlsb. У файлі наявна інформація про рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_8 , а саме: 17.03.2023 о 17:29:43 год. було зараховано грошові кошти в сумі 3000,00 грн., а 17.03.2023 о 17:46:42 год. було перераховано грошові кошти в сумі 2522,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона 14.03.2023 в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про виплату грошової допомоги від міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла ОСОБА_5 перейшла за вказаним в дописі посиланням, та, будучи введеною в оману, надала відомості своєї банківської картки, а саме номер, термін дії та код для нібито отримання грошових коштів в якості допомоги. Але в подальшому потерпілій ОСОБА_5 надійшло сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в обслуговуванні якого знаходиться банківська картка потерпілої № НОМЕР_3 про списання грошових коштів в розмірі 2500,00 гривень.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону, у якому знаходилась сім-карта з номером НОМЕР_6 .

За результатами тимчасового доступу слідчим 25.11.2023 у період з 09:15 год. по 09:45 год. було проведено огляд документів, які містяться на електронному носії інформації та встановлено, що на диску DVD-R з написом 13627вк. наявна папка 13627_18- _12_2023 з файлом «Microsoft Excel» з назвою detail _results_ 13627.xlsx. У файлі наявна інформація про рух грошових коштів за номером НОМЕР_6 , а саме: 14.03.2023 о 13:47 год. було перераховано грошові кошти в сумі 2426,5 грн. через Mobile payment xPay; 17.03.2023 о 17:29 год. було перераховано грошові кошти в сумі 3165,00 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно з відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01.12.2023, яка надана на запит слідчого, вбачається, що грошові кошти в сумі 2426,5 грн. були зараховані 14.03.2023 за реквізитами платіжної картки № НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 3165,0 грн. були зараховані 17.03.2023 за реквізитами платіжної картки № НОМЕР_8 .

10.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 .

13.05.2024 у період з 10:23 год., по 11:04 год. було проведено огляд документів, які містяться на електронному носії інформації та встановлено, що на компакт диску CD-R, з написом 652БТ наявний файл « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з назвою ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ).xlsb. У файлі наявна інформація про рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_8 , а саме: 17.03.2023 о 17:29:43 год. було зараховано грошові кошти в сумі 3000,00 грн., а 17.03.2023 о 17:46:42 год. було перераховано грошові кошти в сумі 2522,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.03.2023 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 17 години 00 хвилин 17 березня 2023 року по 17 годину 00 хвилин 24 березня 2023 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1