Справа № 274/257/24
Провадження № 1-кс/0274/478/24
"05" березня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
29.02.2024 старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати групі слідчих Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: усіх документів, що підтверджують продаж Шамраївським гранітним кар`єром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) піщано-щебеневої суміші та щебеню для ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за період з 01.06.2023 по 31.12.2023, тобто документів, в яких зазначена дата продажу продукції, об`єми продажу та ціна, накладних на відвантаження, договорів, товарно-транспортних накладних, відомостей про сплату тощо, з наданням належним чином завірених копій документів.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких упродовж 25.10.2023-18.12.2023 службові особи Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, в період дії воєнного стану, під час виконання робіт з капітального ремонту автомобільних доріг по АДРЕСА_1 , вулиці Перемоги в с. Роставиця Бердичівського району, вулиць Лісової та Жарки в с. Бистріївка Бердичівського району, привласнили кошти на суму 716 тис. грн.
У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій встановлено, що відповідно до тендерної документації виконання ремонту вищевказаних автомобільних доріг проводив ФОП ОСОБА_5 та за вказану роботу з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на його банківський рахунок були переведені грошові кошти в сумі приблизно 716000 грн.
Однак, відповідно до отриманих даних ОСОБА_5 , 1976 р.н., постійно проживає на тимчасово окупованій території АР Крим у м. Феодосія та має громадянство російської федерації (паспорт НОМЕР_4 виданий ФМС Криму). Крім того, відповідно до інформації про перетин кордону, востаннє ОСОБА_5 перебував на території підконтрольній Україні 23.07.2021.
Таким чином ОСОБА_5 не міг підписувати офіційні документи щодо проведення ремонту вищевказаних доріг (договори, акти виконаних робіт, тощо) та не міг обготівкувати на території України грошові кошти, які були перераховані на його рахунок, а тому є достатньо підстав вважати, що раніше зазначені документи, підписувала інша особа, яка також обготівковувала грошові кошти переказані на банківський рахунок ОСОБА_5 .
У ході розслідування було встановлено, що під час виконання робіт по ремонту вищевказаних доріг матеріал для ремонту, а саме: піщано-щебенева суміш та щебінь були придбані ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в Шамраївському гранітному кар`єрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Для встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, призначення судово-економічної експертизи, у слідства виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до усіх документів, що підтверджують продаж Шамраївським гранітним кар`єром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), піщано-щебеневої суміші та щебеню для ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за період з 01.06.2023 по 31.12.2023, а саме: документів в яких зазначена дата продажу продукції, об`єми продажу та ціна, накладних на відвантаження продукції, договорів, товарно-транспортних накладних, відомостей про сплату.
Після вилучення, огляду документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Слідчий зазначає, що є підстави вважати, що вказані документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для розкриття тяжкого злочину та притягнення до відповідальності винних осіб, з`ясування повних обставин вчинення злочину, отримання інформації, яку б можна було використати у кримінальному провадженні як доказ, а також встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів. В інший спосіб встановити вказані обставини в ході досудового розслідування не представляється можливим.
Клопотання просить розглянути за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх документів, що підтверджують продаж Шамраївським гранітним кар`єром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) піщано-щебеневої суміші та щебеню для ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 01.06.2023 до 31.12.2023, тобто документів, в яких зазначена дата продажу продукції, об`єми продажу та ціна, накладних на відвантаження, договорів, товарно-транспортних накладних, відомостей про сплату, з наданням належним чином завірених копій документів.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1