Справа № 703/2066/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

24 червня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2024 року за №0000381, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000381 від 24 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що 23 квітня 2024 року близько 20 години 20 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зайшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщеному у дитячій учнівській групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вказувалося про можливість отримання допомоги на дітей, при цьому ввівши реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », включаючи пін-код, в період часу з 20 години 28 хвилин по 20 годину 35 хвилин з її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , були здійснені без її зголи 4 операції по переказу коштів в загальному розмірі 46445 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23 квітня 2024 року близько 20 години 34 хвилин з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , без її згоди, було здійснено переказ у сумі 10000 гривень 00 копійок та близько 20 години 35 хвилин було здійснено два перекази у сумах 20000 гривень 00 копійок та 14000 гривень 00 копійок на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема роздруківки руху коштів за період часу з 23 квітня 2024 року по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у клопотанні звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000381 внесені 24 квітня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 24 квітня 2024 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 23 квітня 2024 року близько 20 години 20 хвилин вона зайшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщеному у дитячій учнівській групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вказувалося про можливість отримання допомоги на дітей, при цьому ввівши реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », включаючи пін-код, в період часу з 20 години 28 хвилин по 20 годину 35 хвилин з її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , були здійснені без її зголи 4 операції по переказу коштів в загальному розмірі 46445 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26 квітня 2024 року, остання повідомила, що 23 квітня 2024 року близько 20 години 20 хвилин вона зайшла за допомогою власного мобільного телефону в месенджер «Вайбер», а саме в батьківську групу «наш 1-Б клас». Листаючи перепеску у вказаній групі вона побачила повідомлення від ОСОБА_6 наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_5 розпочинає виплати грошової допомоги від Міжнародної організації Red Rose CPS у розмірі 6800 гривень. Заявки приймаються від клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_5 та банків партнерів. Допомогу зможе отримати кожен українець! Якщо в сімї є діти, то на кожну дитину можна отримати це по 4 тисячі гривень додатково. Щоб отримати кошти перейдіть за посиланням до вашого банкінгу, виконайте авторизацію через Дію чи BankID та дотримуйтесь підказок на сторінці заявки». Також у вказаному повідомленні були два посилання, а саме для ІНФОРМАЦІЯ_3 та для ІНФОРМАЦІЯ_6 «Графік роботи: ОСОБА_7 -Нд: 8:00-22:00. Я роблю репост цього поста і ви зробіть як отримати кошти». Вказане повідомлення її зацікавило і вона відразу зайшла у розділ для ІНФОРМАЦІЯ_5 , де її висвітлене табло, куди необхідно ввести номер банківської картки, що вона і зробила, ввівши туди свою іменну картку «Для виплат» № НОМЕР_3 та місце для введення пін-коду, що вона і зробила, ввівши відповідні цифри. Далі в цьому ж місці, де вона залишила реквізити своєї банківської картки було повідомлення про те, що їй необхідно очікувати дзвінка з кодом, який пізніше необхідно ввести, щоб провести реєстрацію. 23 квітня 2024 року о 20 годині 09 хвилин їй на мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , де робот повідомив їй чотирьохзначний цифровий код, який вона пізніше ввела у вищевказаному посиланні. Після цього, у період з 20 години 28 хвилин по 20 годину 35 хвилин з її кредитної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якій були наявні кошти у сумі 46200 гривень, були здійснені 4 перекази коштів, які вона не вчиняла, на загальну суму 46445 гривень. Потім вона зателефонувала до оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувала вищевказані картки.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 , який відритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 20 години 28 хвилин 23 квітня 2024 року по 20 годину 35 хвилин 23 квітня 2024 року з банківської картки ОСОБА_5 здійснено чотири перекази коштів на загальну суму 46000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 13 травня 2024 року у справі №703/2066/24, 1-кс/703/438/24, слідчому надано тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді отримано витребовувавну інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та під час її огляду встановлено, що переказ грошових коштів з вказаної картки було здійснено на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000381 від 24 квітня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23 квітня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

- фото- та відеоматеріалів, які збережені при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23 квітня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів за період часу з 23 квітня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою ПІБ, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських картко по яким проводилися операції;

- документів юридичної справи, що виготовлена при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноручно, тощо;

- документів юридичної справи, що виготовлені при відкритті карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноручно, тощо.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1