КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2984/24
Провадження № 1-кс/552/1045/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 00000034 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що близько 08:40 год. 06.01.2024, невідома особа, шляхом обману ОСОБА_4 , за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами останньої в сумі 2099 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

А тому, з метою перевірки вищевказаної інформації, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебу вають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації у відділенні, за адресою АДРЕСА_2 , надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку:

1.1. письмові відомості (виписку) про рух коштів за період з 00.00 год. 01.03.2024 по 00.00 год. 01.05.2024 р. відкритому в цьому банку рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

1.2. засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

1.3. письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

1.4. Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали два місяця з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1