Справа № 216/2624/24
провадження 1-кс/216/849/24
УХВАЛА

іменем України

24 квітня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000267 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2024 року старший слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), відносно клієнта банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком за рахунком № НОМЕР_1 , а саме: виписки руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , а саме: відомостей щодо отримувачів коштів з даного рахунку (їх прізвища, ім`я, по батькові, номери карткових рахунків, на які перераховувались кошти, РНОКПП, код ЄДРПОУ); відомостей про осіб, які здійснювали грошові перекази на вказаний рахунок (їх прізвища, ім`я, по батькові, номери карткових рахунків з яких здійснювались перекази; РНОКПП, код ЄДРПОУ), - із обов?язковим зазначенням дат, часу та адрес здійснення кожної платіжної операції; сум за кожною транзакцією; залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, - за період з часу з 08.08.2023 до 02.04.2024; копій документів, які оформлювались для відкриття вказаного рахунку, в тому числі, заяв, анкет особи на відкриття рахунку, копій особистих документів; у разі перевипуску, заміни або втрати платіжної карти копій відповідних документів; інформації про всі телефонні номери, які прив`язані, як фінансові до вказаного рахунку за період з часу з 08.08.2023 до 02.04.2024; ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаній платіжній картці (рахунку) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за вказаний період часу; відомостей щодо найменування та адрес розташування банкоматів/кас банківських установ та мереж магазинів, у яких особою, яка користувалась рахунком № НОМЕР_1 , отримувалась готівка, - із зазначенням дат, часу видачі готівки та отриманих сум грошових коштів за вказаний період часу; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів за вказаним картковим рахунком у банкоматах, касах банківських установ, - із зазначенням дат, часу видачі готівки та отриманих сум грошових коштів за вказаний період часу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.04.2024 до відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , з письмовою заявою про те, що упродовж часу з жовтня 2023 року по березень 2024 року її знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання її довірою, під вигаданими приводами, пов?язаними з допомогою у звільненні з російського полону її чоловіка, військовослужбовця НОМЕР_2 окремої механізованої бригади (в/ч НОМЕР_3 ) ЗСУ, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який вважається безвісті зниклим під час ведення бойових дій поблизу н.п.Приютне Пологівського району Запорізької області 07 серпня 2024 року), заволодів її грошовими коштами у загальній сумі близько 1 млн. 147 тис грн., які вона упродовж вказаного періоду часу перераховувала на платіжні карти різних банківських установ.

02.04.2024 Криворізькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

02.04.2024 вказане кримінальне провадження надійшло до слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області для проведення досудового розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що після отримання офіційного сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_5 про зникнення без вісти свого чоловіка ОСОБА_7 , на її ім?я були оформлені щомісячна грошова допомога у розмірі приблизно 119 тис. грн., які вона отримувала на свою платіжну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Про вказані факти дізнався її знайомий з дитинства ОСОБА_6 , який заявив, що її чоловік нібито перебуває у російському полоні, і він через своїх впливових знайомих зможе допомогти звільнити чоловіка, але для цього необхідні грошові кошти. Так, починаючи з жовтня 2023 року вона на прохання ОСОБА_6 , а також нібито впливового високопосадовця СБУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з яким вона спілкувалась шляхом переписки за допомогою месенджерів мережі Інтернет, але натепер впевнена, що від імені іншої особи переписку з нею вів саме ОСОБА_6 ), перераховувала на різні, зазначені отримувачем платіжні карти банківських установ грошові кошти, які нібито були потрібні для вирішення питань щодо звільнення її чоловіка, а також на його позачергову видачу, транспортні витрати, лікування та інші потреби, проте кожного разу «повернути» чоловіка по тим чи іншим причинам не вдавалось. Так, упродовж періоду часу з жовтня 2023 року по березень 2024 року вона перерахувала на платіжні банківські карти грошові кошти різними сумами, від 4 тис грн. до 29999 тис. грн., на загальну суму приблизно 1 млн. 147 тис грн. Загалом вона здійснювала такі перекази на отримувачам з наступними номерами платіжних карт банківських установ:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Крім того, потерпіла здійснювала перекази грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я отримувача ОСОБА_8 .

Згідно з показаннями, даними в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ), всі грошові перекази за вищевказаний період часу вона здійснювала зі своєї платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення виникла необхідність у проведенні в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасового вилучення інформації відносно власника карткового рахунку НОМЕР_1 , який є клієнтом банку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000267 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України з обставин того, що 01.04.2024 до відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що упродовж часу з жовтня 2023 року по березень 2024 року її знайомий ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами у загальній сумі близько 1 млн. 147 тис грн., які вона упродовж вказаного періоду часу перераховувала на платіжні карти різних банківських установ зі своєї платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в тому числі, на картковий рахунок клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 08.08.2023 по 02.04.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці, крім іншого, - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , начальнику відділення слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: виписки руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , а саме: відомостей щодо отримувачів коштів з даного рахунку (їх прізвища, ім`я, по батькові, номери карткових рахунків, на які перераховувались кошти, РНОКПП, код ЄДРПОУ); відомостей про осіб, які здійснювали грошові перекази на вказаний рахунок (їх прізвища, ім`я, по батькові, номери карткових рахунків з яких здійснювались перекази; РНОКПП, код ЄДРПОУ), - із обов?язковим зазначенням дат, часу та адрес здійснення кожної платіжної операції; сум за кожною транзакцією; залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, - за період з часу з 08.08.2024 до 02.04.2024; копій документів, які оформлювались для відкриття вказаного рахунку, в тому числі, заяв, анкет особи на відкриття рахунку, копій особистих документів; у разі перевипуску, заміни або втрати платіжної карти копій відповідних документів; інформації про всі телефонні номери, які прив`язані, як фінансові до вказаного рахунку за період з часу з 08.08.2024 до 02.04.2024; ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаній платіжній картці (рахунку) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за вказаний період часу; відомостей щодо найменування та адрес розташування банкоматів/кас банківських установ та мереж магазинів, у яких особою, яка користувалась рахунком № НОМЕР_1 , отримувалась готівка, - із зазначенням дат, часу видачі готівки та отриманих сум грошових коштів за вказаний період часу; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів за вказаним картковим рахунком у банкоматах, касах банківських установ, - із зазначенням дат, часу видачі готівки та отриманих сум грошових коштів за вказаний період часу.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 24 червня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1