Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1470/24
номер провадження 1-кс/695/527/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000496 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000496 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив:

надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) роздруківку руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 і додатковим рахунком SAMDNWF 5 від 04.03.2019, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , жительці АДРЕСА_2 , у період із 08.04.2024 по 10.04.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

2) фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку за номером карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 і додатковим рахунком SAMDNWF 5 від 04.03.2019, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , жительці АДРЕСА_2 , у період із 08.04.2024 по 10.04.2024.

3) копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті карткового рахунку за номером карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 і додатковим рахунком SAMDNWF 5 від 04.03.2019, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , жительці АДРЕСА_2 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети, заповнені власноруч та інше;

4) фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 і додатковим рахунком SAMDNWF 5 від 04.03.2019, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , жительці АДРЕСА_2 у період із 08.04.2024 по 10.04.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 10.04.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.

10.04.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.04.2024 у період часу з 22 год. 58 хв. по 22 год. 59 хв в умовах дії воєнного стану, невстановлена особа з кредитної банківської картки № НОМЕР_3 Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рахунок № НОМЕР_4 і додатковим рахунком SAMDNWF 5 від 04.03.2019, держателем якої є ОСОБА_5 таємно викрала грошові кошти загальною сумою 9410 грн. 98 коп., шляхом перерахунку двома транзакціями в інтернет магазин Apple, чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_5 на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 09.04.2024 близько 23 год. вона виявила, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_3 Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рахунок № НОМЕР_4 і додатковим рахунком SAMDNWF 5 від 04.03.2019, цього дня в період часу з 22 год. 58 хв. по 22 год. 59 хв. двома транзакціями викрадено грошові кошти загальною сумою 9410 грн. 98 коп. шляхом перерахунку в інтернет магазин Apple, яке вона не здійснювала. У зв`язку з цим вона заблокувала власну кредитну карку. Хто вчинив дану крадіжку потерпіла не знає, нікого не підозрює. Власну банківську картку нікому не давала, також не вказувала ніде її реквізити.

З документів, приєднаних потерпілою до кримінального провадження, а саме виписки по виплатам банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 і додатковим рахунком SAMDNWF 5 від 04.03.2019 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , а також виписки із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що грошові кошти були перераховані 09.04.2024 у інтернет магазин Apple за період часу з 22 год. 58 хв. по 22 год. 59 хв.

У зв`язку з викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але в клопотанні про доступ просив здійснити його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000496 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за повідомленням ОСОБА_5 про те, що з її кредитної картки викрадено грошові кошти в сумі 9410,98 грн.

З протоколу допиту потерпілого від 10.04.2024 р. вбачається, що ОСОБА_5 має кредитну банківську картку № НОМЕР_3 Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рахунок № НОМЕР_4 і додатковий рахунок SAMDNWF 5 від 04.03.2019, з якої 09.04.2024 р. в період часу з 22 год. 58 хв. по 22 год. 59 хв. двома транзакціями викрадено грошові кошти загальною сумою 9410,98 грн. шляхом перерахунку в інтернет магазин Apple, яке потерпіла не здійснювала.

Згідно виписки по виплатам банківської картки, а також виписки з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що грошові кошти були перераховані 09.04.2024 в інтернет магазин Apple о 22 год. 58 хв. на суму 4705,49 грн. та о 22 год. 59 хв. 4705,49 грн.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

У клопотанні доведено, що інформація, яка є предметом розгляду, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області: слідчому майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення РЗСГСД майору поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення РЗСГСД майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) роздруківку руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 і додатковим рахунком SAMDNWF 5 від 04.03.2019, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , жительці АДРЕСА_2 , у період із 08.04.2024 по 10.04.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

2) фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку за номером карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 і додатковим рахунком SAMDNWF 5 від 04.03.2019, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , жительці АДРЕСА_2 , у період із 08.04.2024 по 10.04.2024.

3) копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті карткового рахунку за номером карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 і додатковим рахунком SAMDNWF 5 від 04.03.2019, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , жительці АДРЕСА_2 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети, заповнені власноруч та інше;

4) фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 і додатковим рахунком SAMDNWF 5 від 04.03.2019, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , жительці АДРЕСА_2 у період із 08.04.2024 по 10.04.2024.

Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді, надіславши по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1