Справа № 758/7648/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2024 року

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 06 вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема, досліджуються факти можливого заволодіння бюджетними та комунальними коштами службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної тендерної закупівлі між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір 23.12.2022 № 26/02-15-ДСК відповідно до якого Підрядник зобов`язується відповідно до робочої документації виконати будівельні роботи «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга)». Для виконання основного договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір 28.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання кабельно-проводнікової продукції, згідно Специфікації, на суму 107 723 021,34 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за платіжною інструкцією № 5 від 02.01.2023 суму 107 723 021,34 грн. за товари згідно Договору № 2812/М від 28.12.2022, рахунок № 119 від 30.12.2022, ПДВ - 20% - 17 953 836,89 грн. Також встановлено, що 28.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з листом про повернення грошових коштів (вих. № 178 від 28.03.2024) - 5 487 919,20 грн. 28.03.2023 грошові кошти в сумі 5 487 919,20 грн. були зараховані на небюджетний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АДРЕСА_1 відбулось постачання товару згідно видаткових накладних: ВН № 23 від 05.05.2023; ВН № 24 від 10.05.2023; ВН № 26 від 11.05.2023; ВН № 27 від 12.05.2023; ВН № 28 від 15.05.2023. Підтвердженням використання товарно-матеріальних цінностей (кабельної продукції, зокрема) у будівництві об`єкту «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга)» є акти приймання виконання будівельних робіт за формою № КБ-2В між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: акт № 68 від 20.12.2023. Всього було «заактовано» наступні види кабелю, який придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт на об`єкті: 1) Кабель для станцій АСБнлШнгд 3х240; 2) Кабель для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10; 3) Кабель силовий АПвЭ Внгд-20 1х400. Разом з тим, проведеним оглядом тендерних пропозицій відповідно сайту PROZORRO, а також журналістськім розслідуванням ІНФОРМАЦІЯ_8, яке опубліковано на ІНФОРМАЦІЯ_8 - встановлено, що деякі позиції кабельно-провідникової продукції придбані за цінами вдвічі та тричі дорожче, ніж в середньому в Україні. На даний час у кримінальному провадженні, з метою встановлення належності підписів осіб, які значиться керівниками Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: у договорі від 23.12.2022 № 26/02-15-ДСК, а також у договорі № 2812/М від 28.12.2022, додатках до них, специфікаціях, накладних, рахунках - фактурах, платіжних дорученнях, актах виконаних робіт, актах взаємо звірки, інших бухгалтерських документах, виникає необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи, а також інших первинних бухгалтерських документах, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених протягом 2021-2024 роках щодо постачання кабельно-провідникової продукції, згідно з специфікаціями для використання будівництва об`єкта «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену». Постановою прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва від 20.06.2024 у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставлено запитання щодо виконання підписів керівниками Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: у договорі від 23.12.2022 № 26/02-15-ДСК, а також у договорі № 2812/М від 28.12.2022 додатках до них, специфікаціях, накладних, рахунках - фактурах, платіжних дорученнях, актах виконаних робіт, актах взаємо звірки, інших бухгалтерських документах, виникає необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи. У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій. Враховуючи викладене, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів TOB « КБ » «ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо постачання кабельно-провідникової продукції, згідно з специфікаціями для використання будівництва об`єкта «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену», а саме: договір від 23.12.2022 № 26/02-15-ДСК, а також у договори № 2812/М від 28.12.2022, договорів, угод, додатків до них, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів продукції, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів прийому-передачі робіт та послуг, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, рахунків-фактур, об?єктний кошторис, зведений кошторисний розрахунок вартості об?єкта, локальний кошторис, дефектні акти, заявок, товарно-транспортних накладних, довіреностей, банківських виписок та усіх інших первинних бухгалтерських документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених протягом 2021-2024 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо постачання кабельно-проводнікової продукції, згідно специфікації для використання будівництва об`єкту «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену», з правом вилучення оригіналів вказаних документів, для проведення почеркознавчих експертиз. На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо отримання вказаної інформації без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, однак до теперішнього часу вимоги щодо запиту не виконано, що унеможливлюють отримання вказаної інформації (документів) які у своїй сукупності містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та містять відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відтак, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи, однак представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, жодних клопотань не подавав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному 06 вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації та доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, прокуророві необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурором доведено, що:

- вказані документи та інформація мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки отримані слідством відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів та вказаної вище інформації неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 06 вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та слідчим Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- договору підряду від 23.12.2022 № 26/02-15-ДСК, додатків до нього, специфікації, накладних, рахунків - фактури, платіжних доручень; листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат (типова форма № КБ-3), актів виконаних робіт (типова форма № КБ-2), ліцензії, довідок, дозволів, паспортів, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи щодо постачання кабельно-проводнікової продукції, згідно специфікації для використання будівництва об`єкту «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену», які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів вказаних документів, для проведення почеркознавчих експертиз;

- договір постачання № 2812/М від 28.12.2022 додатки до нього, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат (типова форма № КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма № КБ-2), ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи щодо постачання кабельно-провідникової продукції, згідно специфікації для використання будівництва об`єкту «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену», які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів вказаних документів, для проведення почеркознавчих експертиз;

- договорів, угод, додатків до них, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів продукції, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів прийому-передачі робіт та послуг, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, рахунків-фактур, об?єктний кошторис, зведений кошторисний розрахунок вартості об?єкта, локальний кошторис, дефектні акти, заявок, товарно-транспортних накладних, довіреностей, банківських виписок та усіх інших первинних бухгалтерських документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених протягом 2021-2024 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів вказаних документів, для проведення почеркознавчих експертиз.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 25 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1