Провадження № 1-кс/734/492/24 Справа № 734/1762/24
У х в а л а

іменем України

05 липня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000147 від 18.04.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000147 від 18.04.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 18.04.2024 до ВП №1 (смт. Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_1 , щодо перевірки за фактом перерахунку коштів з його кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 одним платежем в сумі 11 800 грн., що мало місце 15.04.2024 о 20:29 год.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 підтвердив перерахування коштів на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 одним платежем.

В ході досудового розслідування встановлено, що карта банку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , кошти з карти потерпілого у сумі 11800 грн. зараховані на вказану карту о 20:29 год. 16.04.2024 та вже 16.04.2024 о 20:31 год. в сумі 8123 та о 20:36 год. в сумі 3676 перераховані з карти.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів на/та з банківської картки № НОМЕР_2 та особових рахунках ОСОБА_6 , якій були перераховані кошти потерпілого в період з 13.04.2024 по 01.05.2024, які маються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунку на який 16.04.2024 о 20:31 год. в сумі 8123 грн. та о 20:36 в сумі 3676 перераховані кошти з даної карти, а саме:

1. Документів щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківської виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформації щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи «Raiffeisen Online», а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_3 .

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами по особовим рахункам особи, якій було перераховано кошти потерпілого, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення надходжень грошових коштів як на рахунок так і з даного рахунку, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені під час розгляду клопотання, враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000147 від 18.04.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000147 слідчим СВ ВП № 1 (смт. Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_3 , по руху коштів на/та з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема рахунку чи рахунків на які 16.04.2024 о 20:31 в сумі 8123 та о 20:36 в сумі 3676 перераховані кошти з карти № НОМЕР_2 , які надійшли з карти потерпілого у сумі 11800 16.04.2024, а саме:

1. Документів щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківської виписки про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформації щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи «Raiffeisen Online», а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_3 .

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1