Справа № 344/4570/24
Провадження № 1-кс/344/2036/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000035 від 06.04.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

05.03.2024 слідчий ОСОБА_4 , за погодженням прокурора ОСОБА_5 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що службові особи т.зв. «Государственное предприятия « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - «ГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із використання електронного аукціону здійснювали незаконну реалізацію державного залізничного майна. Крім того, ряд СГД, котрі діють на ТОТ України, здійснювали в межах зазначених аукціонів постачання необхідних матеріалів для забезпечення функціонування «ГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре активно використовується незаконними структурними підрозділами т. зв. «ДНР» в інтересах збройних формувань, що діють на ТОТ України.

Зокрема, «ГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору №Д/В-20229/НЮдох від 29.12.2022, реалізувало колісні пари фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , як наслідок, ОСОБА_6 здійснив відповідний переказ коштів на суму більше 10,5 млн руб на рахунки «ГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, фізична особа підприємець, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , уклала договір купівлі продажу № НХ 19570 від 12.09.2021 від 31.12.2019 та забезпечила «ГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » брезентом (ГОСТ 15530-93) на суму 0,7 млн руб.

Також, «ГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило незаконну реалізацію державного майна шляхом укладання договорів з фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , щодо продажу ФОП у колісних пар в зборі з буксовими вузлами на суму близько 7 млн руб.

Водночас встановлено, що уповноваженими укладати договори з ТОВ та ФОП (зареєстрованими на ТОТ України) від імені т. зв. «Государственное предприятия «Донецкая железная дорога ДНР» є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено наявність у вищевказаних фігурантів провадження банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, встановлення обставин здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, фінансування дій збройних та воєнізованих формувань держави-агресора на території тимчасово окупованої АР Крим спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, а саме банківської таємниці володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ) за банківськими рахунками наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 01.01.2000 по 06.03.2024:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб/засновників та службових осіб юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення;

- відомостей про управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій;

- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу, при використанні вищевказаного банківського рахунку (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Довести обставини, які мають значення для події кримінального правопорушення неможливо іншим способом, а також шляхом проведення традиційних слідчих (розшукових) дій, оскільки інформація, що зберігається в банківській установі є єдиним джерелом вищевказаних відомостей та становить банківську таємницю.

Інформація в речах і документах, до якої отримується тимчасовий доступ з можливістю її копіювання, як сама по собі має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування винуватості особи у його вчиненні, так і в сукупності з іншими речами і документами для прийняття процесуальних рішень на основі їх повного та всебічного дослідження.

Адже, розголошення відомостей щодо детальних обставин підготовки або вчинення злочинів, які викладені в цьому клопотанні, до повного їх фіксування, а також ідентифікаційні ознаки та назви фізичних та юридичних осіб, установ та організацій, суб`єктів господарської діяльності, речей та документів, інших відомостей, щодо яких подається відповідне клопотання, може завдати шкоди досудовому слідству, оскільки ознайомлення із зазначеними вище відомостями надасть можливість особам, причетним до вчинення злочинів, перешкоджати проведенню слідчих (розшукових) та процесуальних дій шляхом незаконного впливу на свідків, зміни, приховання чи знищення речей та документів, які можуть бути використані як докази.

Враховуючи, що вилучення документів, які містять відомості, що мають значення для цього кримінального провадження, з метою збереження та використання в подальшому як речових доказів, встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншим способом довести обставини скоєння кримінального правопорушення, слідчий звернувся із вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Представники заінтересованої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 06.04.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Встановлено, що з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, встановлення обставин здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, фінансування дій збройних та воєнізованих формувань держави-агресора на території тимчасово окупованої АР Крим спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України, на даний час у слідчого виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, а саме банківської таємниці володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за банківськими рахунками наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 01.01.2000 по 06.03.2024 включно: документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб/засновників та службових осіб юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення; відомостей про управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій; відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу, при використанні вищевказаного банківського рахунку (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , та слідчим із числа групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, а саме банківської таємниці володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за банківськими рахунками наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 01.01.2000 по 06.03.2024 включно:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб/засновників та службових осіб юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення;

- відомостей про управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій;

- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу, при використанні вищевказаного банківського рахунку (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1