Справа № 592/7902/24
Провадження № 1-кс/592/3347/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 23.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 23.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, 21.01.2023 року близько 10:20 год., невстановлена особа, діючи таємно за невідомих обставин вчинила крадіжку грошових коштів із банківської карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 197116грн., чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану заявлену суму. (ЖЄО 3083 від 23.01.2023).

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий користувався банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так, 21.01.2023 року близько 10:07 год. на його мобільний телефон № НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 та автовідповідач повідомив, що банківську карту ОСОБА_4 заблоковано та для зв`язку зі спеціалістом необхідно натиснути «1». Після виконання вказаної вимоги, розмову було переведено на оператора, який представився спеціалістом служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 та за вказівками останнього було надано конфіденційну інформацію по картці. У подальшому, використовуючи дану інформацію, невстановлена особа таємно викрала з карти ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 197116грн.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів по банківській карті потерпілого та встановлено, що крадіжка грошей відбулася шляхом перерахунку грошових коштів на банківську № НОМЕР_4 яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так як точної інформації стосовно обставин заволодіння грошовими коштами на даний час немає та встановити можливе місце перебування осіб, які можуть бути причетні до вище зазначеного кримінального правопорушення не представилося за можливе, для отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 08:00 год. 21.01.2023 року по 08:00 год. 21.03.2023 року, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- речі і документи, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- копії документів особи ( паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 що належить невстановленій особі, послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 що належить невідомої особи, за період з 08:00 год. 19.01.2023 року по 08:00 год. 21.04.2023 року;

- роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки, найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку) за період з 08:00 год. 19.01.2023 по 08:00 год. 21.04.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається групі слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1