Справа № 209/1092/24
Провадження № 1-кс/209/294/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 лютого 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчої ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000143 від 21.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.02.2024 року до суду надійшло клопотання слідчої, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 19.02.2024 року приблизно о 13.41 годині невстановлена особа, через посилання у " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом надання допомоги українцям, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у сумі 17346,16 грн, що належать ОСОБА_5

За даним фактом 21.02.2024 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 19.02.2024 року приблизно о 13.40 годині у соціальній мережі «FACEBOOK» вона побачила оголошення про допомогу українцям, які не виїхали за кордон, вона вирішила поцікавитись що це за допомога, перейшла по посиланню (посилання не збереглось) та їй одразу висвітилось вікно з ідентифікацією банку, вона натиснула на банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », висвітилось віконце для входу у власний кабінет (все як у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ввела пароль, нічого більше не натискала, і так як про допомогу не було нічого сказано, то одразу вийшла з додатку. Наступного дня, 20.02.2024 року вона не змогла зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який прив`язаний до її номеру НОМЕР_2 , зателефонувала НОМЕР_3 , де оператор повідомив, що вчора намагались з її картки зняти грошові кошти, тому додаток було заблоковано та порадили звернутись у банк. Вона звернулась до банку та їй повідомив співробітник банку, що з її кредитної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) 19.02.2024 року було знято 3 платежі у іноземній валюті, перша операція 1 долар 38,46 грн., друга 400 доларів - 15384,62 грн, третя 50 доларів 1923,08 грн. Загальний збиток на суму 17346,16 грн.

Враховуючи те, що відомості щодо руху грошових коштів по рахунку має доказове значення для кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явлався, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №000014 від 21.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або, в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: банківського рахунку АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі:

-відомості щодо власника на чиє ім`я відкритий банківській рахунок ( НОМЕР_4 ), наявну інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), за період часу з 19.02.2024 по 29.02.2024 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотознімки особи, яка здійснила дану операцію;

-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 19.02.2024 р. по 29.02.2024 року,банк отримувача.

-інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 19.02.2024 по 29.02.2024 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 29 лютого 2024 року до 28 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1