Справа № 721/352/24
Провадження №1-кс/721/26/2024
УХВАЛА

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному 10.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 20.05.2024 до Путильського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 10.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038 про надання тимчасового доступу до документів.

Дане клопотання погоджено прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні дізнавач просить надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ТУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору нревенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_3 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 01.04.2024 року по 14.05.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 01.04.2024 року по 14.05.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

1.3. Указане клопотання дізнавач просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи був повідомлені належним чином, однак останніми подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутність, в якій просять задовольнити клопотання.

2.2. Суд ураховує, що дізнавач просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання дізнавач в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), у судове засіданні не з`явилась.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що у провадженні дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене 10.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

3.3. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що 10 квітня 2024 року біля 10 год. 40 хв. невідома особа під приводом продажу газоблоку через сервіс оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , на загальну суму 60 700 гривень, які остання чотирма платежами перерахувала із свого карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , вказаними діями завдано шкоду потерпілій на зазначену суму.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 , 06 квітня 2024 року під час моніторингу сервісу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона дізналася про продаж газоблоку вартістю 60 700 гривень. Зателефонувавши до продавця на номер мобільного телефону, вказаного у оголошенні, а саме: НОМЕР_7 , домовилась про купівлю газоблоку за передоплату повної його вартості, після чого кур`єром мала здійснитися доставка товару до місця її проживання. В подальшому, 10.04.2024 з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (картковий рахунок НОМЕР_5 ) здійснила грошові перекази на карткові рахунки за реквізитами наданими продавцем через застосунок «Viber», а саме на номер № НОМЕР_6 в сумі 100 грн., 29000 грн., 29000 грн., та на картковий рахунок № НОМЕР_4 кошти у сумі 2600 грн. В загальному сума перерахованих потерпілою коштів на рахунки зазначеної вище особи складає 60700 грн. Після переказу коштів продавець на зв`язок не виходив, що стало підставою звернення із заявою до поліції.

3.5. Наведені обставини свідчать, що орган досудового розслідування дійсно має необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання дізнавача є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Більше того, вказані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи з метою отримання повної інформації у відділенні № НОМЕР_3 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

3.7. Викладене дає суду підстави вважати, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні дізнавача документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 10.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ТУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору нревенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_3 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 01.04.2024 року по 14.05.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 01.04.2024 року по 14.05.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14