Справа № 450/1021/24 Провадження № 1-кс/450/523/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"12" червня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000068 від 05.03.2024 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, строком на два місця, а саме до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 26.02.2024 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 26.02.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 26.02.2024 року по теперішній час;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2024 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 26.02.2024 року близько 13:35 год., шляхом обману і зловживання довірою, під приводом повернення коштів, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 18 090 грн., які вона самостійно і добровільно перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим їй було заподіяно матеріальної шкоди.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 05.02.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

06.03.2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.02.2024 року вона виклала оголошення про продаж дитячих туфель на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою додаткового заробітку, вартістю 350 грн. (ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Цього ж дня в месенджері «Viber» їй надійшло повідомлення від невідомої мені особи на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), яка була зацікавлена у купівлі даного товару. Дана особа вказала, що хоче придбати даний товар, а також вказала, що бажає отримати товар з використанням послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Раніше потерпіла не продавала нічого на даній платформі, їй не було відомо достатньо відомостей про особливості даної онлайн-платформи і як саме здійснюється процедура « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому вона вирішила запитати в особи на ім`я ОСОБА_7 , як саме це відбувається, на що вона пояснила, що вона сама створить онлайн-накладну, для якої потрібен номер банківської картки ОСОБА_5 . Тоді потерпіла одразу надіслала свій банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . В подальшому потерпілій вказали, що їй необхідно здійснити переказ грошових коштів на вказаний нею рахунок, ніби-то, для автентифікації в даній онлайн-платформі, після чого грошові кошти їй буде повернуто. ОСОБА_5 , не усвідомлюючи до кінця значення своїх дій, погодилась на дану пропозицію і 26.02.2024 року, одним платежем, із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 18 090 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , перебуваючи в цей момент за місцем свого проживання у АДРЕСА_2 . В подальшому ОСОБА_7 спочатку почала ігнорувати потерпілу, а згодом видалила із нею листування в месенджері «Viber». В подальшому ОСОБА_5 пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де перевипустила свою банківську картку, змінила пароль і отримала новий номер банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . Зважаючи на викладені нею обставини, й на те, що грошові кошти потерпілій повернуто не було, вважає, що її грошовими коштами в сумі 18 090 грн. заволоділи шахраї, тому 26.02.2024 року залишила онлайн-звернення в Департамент кіберполіції, а згодом звернулась із письмовою заявою по даному факту.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 , остання 26.02.2024 року здійснила переказ грошових коштів в розмірі 18 090, 00 грн.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ",має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та в частині надання вказаної інформації за період з 26.02.2024 року по час виконання ухвали, слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено необхідності надання такої за вказаний період, тому доступ слід надати за період 26.02.2024 року, коли відбулася трансакція.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000068 від 05.03.2024 року,- задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, строком на два місця, а саме до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період 26.02.2024 року;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період 26.02.2024 року;

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, 26.02.2024 року;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Надати можливість вилучення такої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1