Справа № 186/1160/23
Провадження № 1-кс/0186/147/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 04 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 04 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчої, 20.07.2023 року у період часу з 19:21 год. по 22:07 год., невстановлена особа, викрала грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Для виплат» № НОМЕР_1 та «Універсальна» № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , на загальну суму 10600 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000282 від 04.08.2023 року.

У ході досудового розслідування, шляхом вивченням матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучених за ухвалою слідчого судді справа №186/1160/23, провадження №1-кс/0186/295/23 від 16.08.2023 року, встановлено, що кошти належні потерпілому ОСОБА_5 з його банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Для виплат» № НОМЕР_1 та «Універсальна» № НОМЕР_2 - були переказані на поповнення абонентських номерів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у загальній сумі 10600 грн.

Шляхом дослідження матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.09.2023 року «ЄП-23-11619/кі від 30.08.2023 року» - встановлено, що з`єднання абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відбувались між собою та для сервісних операцій з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка викрала кошти ОСОБА_5 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, слідчій необхідний тимчасовий доступ до інформації про роботу з рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фінансовими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 20.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, а також інформації щодо власників зазначених рахунків. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4

Враховуючи вищевикладене, слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фінансовими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: чи являються абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 - фінансовими номерами, прив`язаними до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням повного номеру картки/рахунку), за період з 20.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про власника банківських платіжних карток/рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фінансовими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (заява про відкриття карткового рахунку, копія паспорту, всі анкетні дані про володільця банківської картки, фотозображення особи у тому числі з виданою карткою в руці); інформації щодо руху коштів по банківським карткам/рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фінансовими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 20.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), їх назва, за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаних до номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 20.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів за картками/рахунками, прив`язаними до номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 20.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії; інформації про пристрої та IP-адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку прив`язаного до карток/рахунків, за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 20.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації чи наявні особисті кабінети мобільних додатків банку ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), прив`язані до номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 20.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

У судове засідання слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 20.07.2023 року у період часу з 19:21 год. по 22:07 год., невстановлена особа, викрала грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Для виплат» № НОМЕР_1 та «Універсальна» № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , на загальну суму 10600 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

04 серпня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про наявність банківських рахунків прив`язаних до номерів телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та чи є вони фінансовими номерами, інформації про власника банківських платіжних карток/рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фінансовими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , інформації щодо руху коштів по банківських платіжних картках/рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фінансовими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , інформації про IP-адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету у додатку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до карток/рахунків за номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , фото та відеоматеріалів з банкоматів, інформації про наявність особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи та фото- відеоматеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів та фото- відеоматеріалів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи та фото- відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та фото- відеоматеріалів, до яких просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 04 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фінансовими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про те, чи являються абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 - фінансовими номерами, прив`язаними до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням повного номеру картки/рахунку), за період з 20 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформації про власника банківських платіжних карток/рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фінансовими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (заява про відкриття карткового рахунку, копія паспорту, всі анкетні дані про володільця банківської картки, фотозображення особи у тому числі з виданою карткою в руці);

-інформації щодо руху коштів по банківським карткам/рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фінансовими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 20 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), їх назва, за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаних до номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 20 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів за картками/рахунками, прив`язаними до номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 20 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

-інформації про пристрої та IP-адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку прив`язаного до карток/рахунків, за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 20 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформації чи наявні особисті кабінети мобільних додатків банку ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), прив`язані до номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 20 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 25 червня 2024 року по 24 липня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .