Провадження № 1-кс/686/5268/24
УХВАЛА

Іменем України

14 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000203 від 10.04.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

14.06.2024 року дізнавач СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 30.03.2024 року, о 09:47 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу декоративного забору на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переписуючись в мобільному додатку «Вайбер», користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 6000 грн., які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

10.04.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.03.2024 року гр. ОСОБА_5 переглядала сторінку на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зацікавилася оголошенням з приводу продажу декоративного забору, тому, написавши продавцю в мобільному додатку «Вайбер», який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , домовилася з ним про умови купівлі-продажу й доставки зазначеного товару та перерахувала грошові кошти у сумі 6000 грн зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Після перерахунку коштів продавець написав, що оплата успішно пройшла, тому за домовленістю товар має бути доставлений в строк, однак цього не сталося. Через декілька днів потерпіла написала продавцю з уточненням коли саме буде доставка, однак останній на зв`язок не виходить.

З метою отримання інформації було здійснено виїмку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оглянуто документи, де було встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного злочину, отримала грошові кошти в загальній сумі 6000 грн., які належать потерпілій ОСОБА_5 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Дана карта належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в подальшому перерахувала частину коштів 30.03.2024 року о 09:55 год. та о 10:00 год. на карткові рахункиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 та НОМЕР_4 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карток АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та НОМЕР_4 за період часу з 30.03.2024 року по 07.04.2024 року.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_3 ,старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_8 ,старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000203 від 10.04.2024 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

- завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 30.03.2024 року по 07.04.2024 року;

- фото-та-відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 30.03.2024 року по 07.04.2024 року;

- інформації про перелік IP-адрес місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 за період часу з 30.03.2024 року по 07.04.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 за період часу з 30.03.2024 року по 07.04.2024 року.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 14.08.2024 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_11