справа №176/1356/24
провадження №1-кс/176/268/24
УХВАЛА

13 червня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які носять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000250, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.5 ч. 2 ст. 115 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які носять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000250, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.5 ч. 2 ст. 115 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 20.05.2024 року приблизно о 16:35 громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , працює приватним перевізником (ФОП), у якого в гаражі близько 10 днів перебував автомобіль ЗАЗ сірого кольору НОМЕР_1 , що фактично належить його куму ОСОБА_6 (який був придбаний ОСОБА_7 у 2023 році без перереєстрації права власності в м. П`ятихатки). ОСОБА_5 на автомобілі Хюндай Туксон сірого кольору НОМЕР_2 , разом зі своїм кумом ОСОБА_7 , приїхали за місцем мешкання ОСОБА_5 , де потерпілий відчинивши гараж сів в автомобіль марки ЗАЗ НОМЕР_1 який на протязі 10 днів стояв в приміщенні гаражу, до якого доступ мав тільки потерпілий та його дружина ОСОБА_8 , завівши автомобіль та прогрівши його на протязі 30 секунд почав виїжджати з подвір`я, виїхавши з подвір`я біля воріт пролунав вибух в результаті якого було пошкоджено автомобіль ЗАЗ, в наслідок чого ОСОБА_5 отримав травми різного характеру, після чого каретою ШМД був доставлений до реанімаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через деякий час потерпілий від отриманих травм помер в реанімаційному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом 20.05.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 з правовою кваліфікацією

п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих, в тому числі старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий (померлий) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований фізичною особою підприємцем в період з 30.12.2022 по теперішній час, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мобільний телефон: НОМЕР_4 , основний вид економічної діяльності: 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, вантажний автомобільний транспорт, тощо.

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 для розрахунків з бюджетними установами та комунальними закладами використовував розрахунковий банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з викладеним, з метою відпрацювання версії: вчинення злочину, з корисливих мотивів, або через можливі боргові зобов`язання потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з моменту відкриття по теперішній час, а також відомостей про відкриття інших рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 ) із зазначенням руху грошових коштів по даним рахункам, за період з моменту відкриття по теперішній час.

Слідчий подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які носять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000250, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.5 ч. 2 ст. 115 КК України, задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , т.в.о. заступника начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_28 , які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали співробітникам акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходяться вказані документи, а також відомостей про відкриття інших рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 ) із зазначенням руху грошових коштів по даним рахункам, за період з моменту відкриттядо моменту оголошення ухвали співробітникам акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходяться вказані документи. У документах зазначити наступних відомості:

- залишок грошових коштів на рахунку (рахунках);

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату),

з можливістю вилучення даної інформації на паперовому та електронному носії в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя