БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/735/24
Провадження № 1-кс/497/339/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

22.04.24 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання начальника відділення № 2 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

18.04.2024 року начальник Відділення №2 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000169 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням електронно-обчислювальних пристроїв, внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами останньої.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.03.2024 до відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.03.2024 в період часу з 18:10 по 18:20 годин, невстановлена особа в месенджері Телеграм з аккаунту під нікнеймом ОСОБА_6 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_7 , надіслала їй посилання для підтвердження переказу їй грошових коштів за нібито придбаний нею товар у ОСОБА_5 , у вигляді дитячого взуття на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , куди ОСОБА_5 в форму вводу ввела комбінацію числового набору, внаслідок чого невстановлена особа отримала доступ її банківського рахунку, до якого була прикріплена віртуальна карта ПУМБ - НОМЕР_1 , з якого з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму понад 35000 гривень.

Зі свідчень потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що приблизно півроку тому, вона будучи зареєстрованим користувачем платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 для публікації онлайн оголошень про покупки, продаж чи обмін товарами, де вона опублікувала оголошення про продаж дитячого взуття своєї малолітньої дитини, вартістю 450 гривень.

13.03.2024 приблизно о 16:48 годин, з приводу даного оголошення їй написала коментар невідома їй дівчина, яка попросила перейти для приватного спілкування у месенджер Телеграм, на що потерпіла ОСОБА_5 й погодилась. В подальшому, вказана дівчина, шляхом обману під видом потенціального покупця товару, запропонувала потерпілій ОСОБА_5 здійснити електронну оплату товару з її боку, лише за підтвердженням потерпілої ОСОБА_5 , на що остання погодилась.

Внаслідок цих протиправних дій невстановленої особи, потерпіла ОСОБА_5 перейшла за фішинговим посиланням, надісланим їй «псевдопокупцем», в результаті чого невстановлена особа отримала доступ до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 , звідки заволоділа грошовими коштами, шляхом підвищення кредитного ліміту на картці, а після переказу їх на картку невстановленої особи - НОМЕР_2 .

Крім цього, потерпіла ОСОБА_5 зазначає, що в проміжках між здійсненням нею маніпуляцій по підтвердженню електронного чеку по вказівці «псевдопокупця», їй телефонувала невідома особа, яка представилась ім`ям ОСОБА_8 , з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_3 , який нібито представився представником банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_3 , та контролював нібито підтвердження отримання потерпілою ОСОБА_5 переказу грошових коштів у сумі 400 гривень.

28.03.2024 працівникам Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області в порядку ст. 40 КПК України надано доручення на проведення комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також інших обставин, що матимуть значення для кримінального провадження та сприяє його розкриттю.

29.03.2024 до органу досудового розслідування надійшли матеріали первинного відпрацювання доручення працівниками УКР ГУНП в Одеській області, згідно яких до вчинення даного кримінального правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 можуть бути причетні громадяни України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП - НОМЕР_4 ), уродженець с. Воронівка Білопільського району Сумської області, документований паспортом громадянина України № НОМЕР_5 , виданий 06.07.2020 Білопільським сектором УДМС у Сумській області, та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП - НОМЕР_6 ), уродженка

м. Миколаїв Миколаївської області, документована паспортом громадянки України № НОМЕР_7 , виданий 01.09.2022 Малиновським відділом у м. Одесі ГУ ДМС в Одеській області.

Оперативним шляхом встановлено, що у користуванні ОСОБА_9 є мобільний термінал з міжнародним ідентифікатором обладнання - IMEI: НОМЕР_8 , який обслуговується сім-карткою стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , з якого саме телефонували потерпілій ОСОБА_5 , під час розмови з якою її ввели в оману, тим самим отримавши несанкціонований нею доступ до її банківських рахунків.

Попередньо встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є співмешканцями, наразі тимчасово проживають у житлі, яке винаймають удвох за адресою: АДРЕСА_1 , та в користуванні мають транспортний засіб - автомобіль марки BMW моделі 328І, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_9 , 2012 року випуску, власником якого є ОСОБА_9 , право власності на який зареєстровано в лютому місяці поточного року.

04.04.2024 органом досудового розслідування на підставі матеріалів, зібраних працівниками Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області, що здійснюють оперативне супроводження цього кримінального провадження на підставі наданого доручення слідчим, отримані ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області з дозволом на проведення обшуків житлової квартири АДРЕСА_2 , яку винаймають ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та автомобіля марки BMW моделі 328І, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_9 , 2012 року випуску, власником якого є ОСОБА_9

05.04.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку житлової квартири АДРЕСА_2 , в період часу з 06:57 години по 09:45 годину, слідчим виявлено та вилучено:

- банківську платіжну карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_10 та банківську платіжну карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_11 , які упаковані в прозорий сейф-пакет НПУ СУ

№ FPS5010672;

- банківську платіжну карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_12 та банківську платіжну карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_13 , які упаковані в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010673;

- банківську платіжну карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_14 , яка упакована в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010676;

- банківську платіжну карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_15 та банківську платіжну карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_16 , які упаковані в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010677;

- мобільний телефон марки HOMTOM в корпусі білого та сріблястого кольорів, з міжнародними ідентифікаторами обладнання - IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , який упакований в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010671;

- мобільний телефон марки ZTE Blade A31 Plus, в корпусі блакитного кольору, з міжнародними ідентифікаторами обладнання - IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , з сім-картою НОМЕР_21 , який упакований в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010668;

- мобільний телефон марки ZTE Blade A31 Plus, в корпусі блакитного кольору, з міжнародними ідентифікаторами обладнання - IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , який упакований в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010679;

- мобільний телефон марки ZTE Blade A31 Plus, в корпусі блакитного кольору, з міжнародними ідентифікаторами обладнання - IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 , який упакований в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010678;

- мобільний телефон виробника Apple моделі 14 ProMax, в корпусі сірого кольору, з міжнародними ідентифікаторами обладнання - IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 , з сім-картою НОМЕР_28 , який упакований в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010643;

- мобільний телефон виробника Apple моделі 13 ProMax, в корпусі бежевого кольору, з міжнародним ідентифікаторам обладнання - IMEI: НОМЕР_8 , який упакований в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010680;

- бездротовий роутер моделі MF920T, з міжнародним ідентифікаторам обладнання - IMEI: 74173, який упакований в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010674;

- платіжну інструкцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на видачу готівки № 277546736 від 04.03.2024, на ім`я отримувача ОСОБА_10 , на 1 арк., яка упакована в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010675.

Крім того, 05.04.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки BMW моделі 328І, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_9 , 2012 року випуску, власником якого є ОСОБА_9 , в період часу з 10:07 годин по 10:34 годин, слідчим виявлено та вилучено:

- банківську платіжну карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_29 , яка упакована в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010642;

- картонну упаковку від стартового пакету MyVodafone, яка містить відомості про мобільний номер НОМЕР_30 , з тримачем сім-карти оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка упакована в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010641.

05.04.2024 постановою слідчого тимчасово вилучене майно визнане речовим доказом та залучене до матеріалів кримінального провадження.

На теперішній час, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці НОМЕР_14 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою встановлення особи, котрій належить банківській рахунок закріплений до цієї банківської платіжної карти, операції по руху коштів цієї банківської платіжної карти, та у разі наявності грошових коштів встановити їх походження, адже не виключається вірогідність їх отримання злочинним шляхом іншими співучасникам цієї неправомірної діяльності, не тільки ОСОБА_9 , після їх протиправного заволодіння, а тому необхідно встановити інших осіб причетних до цього кримінального правопорушення.

Таким чином, по твердженню слідчого, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий і прокурор кожен окремо надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просили клопотання задовольнити (а.с.22, 23).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просила надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положення ч. 2 ст. 9 КПК України передбачають, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є: показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Порядок реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій, визначений главою 15 КПК України, і здійснюється лише у формі здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_31 ), які містять відомості про операції руху грошових коштів по картці НОМЕР_14 , з метою встановлення власника цього рахунку та походження грошових коштів, у разі їх наявності.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідність встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Відділення №2 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати Одеське регіональне управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_31 , надати начальнику відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка - НОМЕР_14 , з метою вилучення відомостей про операції руху грошових коштів по ньому, в період з 11.03.2024 по 05.04.2024, із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації начальником відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 та/або слідчим Відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1