Справа №173/3692/23
Провадження №1-кс/173/199/2024
У Х В А Л А

іменем України

15 березня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 15.01.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

13.03.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 15.01.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, яке слідчий обґрунтовує тим, що 14.01.2023, близько о 03:55 год., невідома особа здійснила перерахунок коштів в загальній сумі 1900 гривень, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості щодо вказаного кримінального провадження 15.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим відділенням ВП №2 Луцького РУП ГУНП в Волинській області та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом останніх двох років та має у користуванні картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку отримувала соціальні виплати щомісячно в сумі 2900 грн. Також вона є користувачем додатку у телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 14.01.2023, близько 11:00 год., прийшовши у магазин у с. Пустомити Луцького району, при розрахунку за продукти, відбулась відміна оплати через пост термінал магазину, так як не було достатньо коштів на рахунку. Після цього вона відразу зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму телефоні та побачила відсутність грошей на картці, хоча там мало бути 1900 гривень. Востаннє вона перед цим днем 12.01.2023 перераховувала гроші своїй знайомій. Таким чином, з невідомих причин у неї з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зникло 1900 гривень.

У подальшому, коли вона 14.01.2023 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму телефоні, то побачила, що гроші в сумі 1900 гривень були переведені із картки невідомо куди та невідомо яким чином 13.01 2023 трьома платежами: 885,00 грн., 885,00 грн. та 139,00 грн. В банку жодної інформації не надали. До неї ніхто підозрілий не телефонував, коди транзакцій, повідомлення на телефон не приходили та ніяких особистих даних нікому не повідомляла. Картка весь час була у неї і ніхто окрім неї нею не користувався.

За результатами здійснення тимчасового доступу 12.06.2023 отримано інформацію у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами чого встановлено, що кошти з картки потерпілої № НОМЕР_1 перераховано на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований в смт. Дніпровське Кам`янського району Дніпропетровської області, та з якої у подальшому здійснювалися розрахунки у м. Верхньодніпровськ Кам`янського району Дніпропетровської області у магазинах: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Канцелярія», « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Приймаючи до уваги вказане, 22.08.2023 постановою прокурора підслідність у кримінальному провадженні визначено за СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

15.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Верхньодніпровського районного суду в Дніпропетровській області здійснено тимчасовий доступ до банківської інформації, яка перебуває у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами чого встановлено, що ОСОБА_5 користувався карткою № НОМЕР_2 та розраховувався даною карткою неодноразово в магазинах м. Верхньодніпровськ Кам`янського району Дніпропетровської області. Даною карткою ОСОБА_5 користувався постійно з 12.09.2022 по 15.06.2023.

26.01.2024 року на підставі ухали Верхньодніпровського районного суду №173/291/24 від 25.01.2024 року, було проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого було виявлено, зокрема, сім-картки різних операторів, які було вилучено та запаковано до спец. пакетів.

14.02.2024 проведено детальний огляд вилученого майна та встановлено, що в спец. пакетах маються сім-картки різних операторів, а саме: одна сім-картка ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_3 ; сім сім-карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; чотири сім-карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів

Так як, інформацію оператора мобільного зв`язку, яка може мати суттєве значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також може бути використана як докази, неможливо отримати в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначеної базової станції оператора телекомунікації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

15.01.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПрАТ, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, на думку слідчої судді, дасть можливість виявити обставини вчинення даного злочину та причетних до його вчинення осіб.

На думку судді, відсутня можливість довести іншим способом причетність особи до вчинення даного злочину, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення. Так як в клопотанні ставиться прохання про отримання даної інформації за минулий період, то її не можна розцінювати як отримання дозволу на проведення негласних слідчих дій.

Задовольняючи клопотання, слідча суддя виходить ще й з тих підстав, що кримінальне провадження порушене за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на даний час відсутні інші докази, які б вказували на причетність тієї чи іншої особи до вчинення даний злочинів, тому такий спосіб отримання інформації на думку слідчої судді є припустимим та доцільним для розкриття даного злочину.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять технічну інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , в період часу з 00.00 годин 01.01.2022 по 00.00 29.02.2024 року, щодо мобільного номеру НОМЕР_3 , а саме: про телефонні з`єднання, часу та тривалості розмов, використанні IMEI терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимута базової станції) із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, місцезнаходження абонента в ході розмов, відправлення та отримання текстових повідомлень, змісту текстових повідомлень.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять технічну інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , в період часу з 00.00 годин 01.01.2022 по 00.00 29.02.2024 року, щодо мобільних номерів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме: про телефонні з`єднання, часу та тривалості розмов, використанні IMEI терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимута базової станції) із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, місцезнаходження абонента в ході розмов, відправлення та отримання текстових повідомлень, змісту текстових повідомлень.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять технічну інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , в період часу з 00.00 годин 01.01.2022 по 00.00 29.02.2024 року, щодо мобільних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме: про телефонні з`єднання, часу та тривалості розмов, використанні IMEI терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимута базової станції) із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, місцезнаходження абонента в ході розмов, відправлення та отримання текстових повідомлень, змісту текстових повідомлень.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці.

Чотири примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3692/23 (провадження 1-кс/173/199/2024), інші видаються слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , для пред`явлення керівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПрАТ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1