Справа № 369/4741/24
Провадження №1-кс/369/1064/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 12 лютого 2024 року за фактом розтрати службовими особами органів місцевого самоврядування, за попередньою змовою з невстановленими особами, бюджетних коштів, виділених на ремонтні роботи дорожнього покриття, під час дії воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) опубліковано оголошення про проведення закупівлі щодо капітального ремонту тротуару та дорожнього покриття по вул. Жулянська в с. Гатне Фастівського району Київської області, очікуваною вартістю 2 681 279,00 грн.

За результатами проведення закупівлі, переможцем обрано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з яким ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_5 укладено договір № 126 від 14 червня 2023 року. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймає на себе зобов`язання, своїми та/або залученими силами і засобами за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах договірної ціни та відповідно до умов Договору, на свій ризик, виконати роботи - Капітальний ремонт тротуару та дорожнього покриття по вул. Жулянська в с. Гатне Фастівського району Київської області (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи). Строки виконання договору до 31 грудня 2023 року. Загальна вартість робіт становить 1 981 443,49 грн.

Проте встановлено, що під час проведення закупівлі для прийняття участі також надавало свою пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак останньому було відмовлено з формальних підстав. У зв`язку з відмовою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 спрямовано скаргу про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (дискримінаційні умови в тендерній документації).

24 травня 2023 року комісією ІНФОРМАЦІЯ_6 з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель прийнято рішення щодо задоволення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 внести зміни до тендерної документації за процедурою закупівлі.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно підготовлюють умови з вимогами до тендерної документації для прийняття участі в закупівлі під наперед визначеного учасника та обрання його переможцем, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Крім того, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено що, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушено ДСТУ Б д.1.1.-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.07.2013 № 293 та технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.02.2012 № 54, а саме: при виконанні цього договору частину робіт виконано неякісно або взагалі роботи не виконувались, при цьому вказавши у офіційних документах відомості, нібито, про відповідність робіт проектно-кошторисній документації, що в свою чергу призвело до втрат місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 .

25.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 ) здійснено перерахування бюджетних грошових коштів в сумі 1 962 359.57 грн., ПДВ 327059,93 грн. за виконання умов договору № 126 від

14 червня 2023 року.

Під час проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення або спростування фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 до дати проведення публічної закупівлі, а також підтвердження факту перерахування останніми бюджетних грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_3 , а саме:

- НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 24.02.2022 (дата введення воєнного стану) по 18.03.2024.

Враховуючи специфіку доказування злочинів економічної спрямованості, для яких є характерним вчинення розкрадань бюджетних коштів під виглядом законних операцій під час укладення та виконання договорів за бюджетні кошти, іншим шляхом, без отримання вказаних завірених копій документів, довести або спростувати наявну у сторони обвинувачення версію вчинення злочину, не можливо.

Іншим шляхом, окрім тимчасового доступу до документів, досягти мети кримінального провадження не можливо, оскільки володілець документації не надав її добровільно у порядку ст. 93 КПК України.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 24.02.2022 по 18.03.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, тому на підставі вищевказаного слідчий просив суд надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в паперовому та/або електронному вигляді), а саме:

-інформацію про рух коштів із зазначенням контрагентів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 24.02.2022 (дата введення воєнного стану) по 18.03.2024, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надатистаршому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в паперовому та/або електронному вигляді), а саме:

-інформацію про рух коштів із зазначенням контрагентів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 24.02.2022 (дата введення воєнного стану) по 18.03.2024, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7