Справа № 450/2885/24 Провадження № 1-кс/450/565/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"25" червня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000399 від 21.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ :

24.06.2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які перебувають у групі слідчих на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті у період часу з 08.12.2023 року по час виконання ухвали; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням місця розташування банкісьвких терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 08.12.2023 по час виконання ухвали та надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а.

Клопотання обґрунтовує тим, що 20.05.2024 року у ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є матір?ю солдата ЗСУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виконував бойове завдання та зник безвісті 23.02.2023 року, в якій повідомляє про те, що 29.04.2024 року на її адресу надійшло повідомлення від ТОВ «Боргової агенції України», згідно якого, її безвісті зниклий син ОСОБА_5 08.12.2023 року оформив кредитний договір та на даний час не виконав боргові зобов?язання.

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк, відомостей про зняття готівки з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 08.12.2023 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.05.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту в процесуальному статусі потерпілої допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку АДРЕСА_1 , яка повідомила, що являється матір?ю безвісти зниклого військовослужбовця в/ч НОМЕР_3 , який перебував на посаді розвідника - кулеметника розвідувального взводу, солдата ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно сповіщення сім?ї N? 2 від 25.02.2023 року, виконуючи бойове завдання зник безвісти у м. Бахмут 23.02.2023 року. Востаннє він виходив на зв?язок 16.02.2023 року та такий перебував в зоні бойових дій, а саме в Донецькій області. Отже, більше року сім?ї не відомо ні місце його знаходження ні місце захоронення, оскільки жодних відомостей про нього не має. 29.04.2024 року, на адресу проживання ОСОБА_6 надійшов так званий «ЛИСТ ТУРБОТИ», копію якого остання додала до матеріалів кримінального провадження від ТОВ «БОРГОВОЇ АГЕНЦІЇ «ПРИСТАВ Україна», яка декларує себе представником АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з питань врегулювання простроченої заборгованості згідно Договору про надання послуг від 08.12.2023 року, згідно якого слідує, що її син, який пропав безвісти під час виконання бойового завдання ще 23.02.2023 року, нібито 08 грудня, тобто після спливу 9 місяців після того як про нього не будо жодних відомостей ніби то взяв кредит, який не повертає. При цьому потерпіла наголосила, що її син ніколи не користувався кредитними послугами. Використовував банківську картку, яка емітована АТ КБ «Приват Банк», номеру якої вона не знає. До протоколу допиту додала копію свого паспорта, копію паспорта свого сина та копію отриманого листа, копію картки платника податків видану на ім?я її сина.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а, надати відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті у період часу з 08.12.2023 року по час виконання ухвали; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ «Приват Банк» який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 08.12.2023 по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів картковому рахунку АТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000399 від 21.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які перебувають у групі слідчих тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті у період часу з 08.12.2023 року по час виконання ухвали; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 08.12.2023 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства «ПриватБанк», ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а.

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1