Справа № 286/1273/24
У Х В А Л А

26.03.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття (закриття), оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків особи, на яку відкритий рахунок: НОМЕР_1 та копії підтверджуючих документів.

1.2. Виписка по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках особи, на яку відкритий рахунок НОМЕР_1 за період з 19.03.2024 по день ухвалення рішення включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку особи, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

- номера банківських карток, які були видані особі, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 та були дійсні в період з 19.03.2024 по день ухвалення рішення, а також виписка по ним за вказаний період.

1.3. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакції (входу до додатку) по рахунку НОМЕР_1 за період з 19.03.2024 по день ухвалення рішення включно.

1.4. Всі зміни, які відбувались по рахунку НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна.

1.5. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 19.03.2024 по день ухвалення рішення включно.

1.6. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (здійснення будь-яких операцій) в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунків особи, на яку відкритий рахунок НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та адреси розташування банкомату за період з 19.03.2024 по день ухвалення рішення включно.

2. Документи про відкриття (закриття), оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 та копії підтверджуючих документів.

2.2. Виписка по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 19.03.2024 по день ухвалення рішення включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

- номера банківських карток, які були видані на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 та були дійсні в період з 19.03.2024 по день ухвалення рішення, а також виписка по ним за вказаний період.

2.3. Всі зміни, які відбувались по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна.

2.4. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 19.03.2024 по день ухвалення рішення включно.

2.5. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (здійснення будь-яких операцій) в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та адреси розташування банкомату за період з 19.03.2024 по день ухвалення рішення включно.

Мотивуючи тим, що 20.03.2024 до ВП №1 Коростенського РУП надійшла заява від ОСОБА_13 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 19.03.2024 близько 19:00 год. в месенджері «ТЕЛЕГРАМ» він зайшов чат-бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час реєстрації, ввів чотири останні цифри власної банківської картки та її пін-код, після чого отримав повідомлення про помилку в реєстрації, в подальшому через «ТЕЛЕРГАМ» до заявника в меседжері зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представився працівником банку та повідомив, що картка заблокована, для розблокування необхідно ввести чотири останні цифри картки та цифровий код, які було введено та введено пін-код картки. Через деякий час в месенджері «ТЕЛЕГРАМ» надійшло повідомлення про переказ грошових коштів в сумі 450 грн. із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на зарплатну карту заявника № НОМЕР_4 та в подальшому повідомлення про списання грошових кошті в сумі 1200 грн. Під час дзвінка на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявнику співробітники банку повідомили, що із його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за декілька платежів було знято грошові кошти загальною сумою 65700 грн. (з яких 1200 грн. із зарплатної картки № НОМЕР_4 ).

21.03.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , виданої потерпілому ОСОБА_13 , був здійснений переказ грошових коштів на рахунок невідомої особи наступними транзакціями:

- 19.03.2024 о 19:14 в сумі 29 000 грн.;

- 19.03.2024 о 19:15 в сумі 29 000 грн.;

- 19.03.2024 о 19:17 в сумі 6 500 грн.;

- 19.03.2024 о 19:19 в сумі 450 грн. (на картку № НОМЕР_4 , видану потерпілому ОСОБА_13 )

Крім цього, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , виданої потерпілому ОСОБА_13 , був здійснений переказ грошових коштів на рахунок невідомої особи наступними транзакціями: 19.03.2024 о 19:20:20 в сумі 1 200 грн. на рахунок отримувача: НОМЕР_1 , ПІБ отримувача: ОСОБА_14 , ІПН отримувача: НОМЕР_2 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Волинська філія).

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 19.03.2024 по день ухвалення рішення включно. Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів, встановлення рахунку на який було переказано грошові кошти.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000102 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 20.03.2024 до ВП №1 Коростенського РУП надійшла заява від ОСОБА_13 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 19.03.2024 близько 19:00 год. в месенджері «ТЕЛЕГРАМ» він зайшов чат-бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час реєстрації, ввів чотири останні цифри власної банківської картки та її пін-код, після чого отримав повідомлення про помилку в реєстрації, в подальшому через «ТЕЛЕРГАМ» до заявника в меседжері зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представився працівником банку та повідомив, що картка заблокована, для розблокування необхідно ввести чотири останні цифри картки та цифровий код, які було введено та введено пін-код картки. Через деякий час в месенджері «ТЕЛЕГРАМ» надійшло повідомлення про переказ грошових коштів в сумі 450 грн. із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на зарплатну карту заявника № НОМЕР_4 та в подальшому повідомлення про списання грошових кошті в сумі 1200 грн. Під час дзвінка на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявнику співробітники банку повідомили, що із його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за декілька платежів було знято грошові кошти загальною сумою 65700 грн. (з яких 1200 грн. із зарплатної картки № НОМЕР_4 ).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 від 01.03.2024 видно, що він у своєму володінні та користуванні мав дві особисті банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка для заробітної плати № НОМЕР_4 та кредитна картка цього ж банку № НОМЕР_3 . 19.03.2024 знаючи що в месенджері «Телеграм» є чат-бот банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєструвавшись в якому, хотів отримати виписку по власному рахунку, ввів 4 цифри картки і пін-код даної картки. Після цього додаток повідомив що присутня якась помилка в реєстрації, за допомогою «Telegram» до нього зателефонувала особа чоловічої статі та представився працівником банку, повідомив, що його картка заблокована і для цього необхідно ввести 4 останні цифри картки, на що йому прийшло повідомлення з кодом, який він так само повідомив та ввів та ввів пін-код. Після цього на його мобільний номер надійшло повідомлення з переказом грошових коштів в сумі 450 грн. з картки № НОМЕР_3 (кредитної) на основну мою картку № НОМЕР_4 , в подальшому з якої надійшло повідомлення про списання грошових коштів в сумі 1200 гривень. Він відразу зателефонував до гарячої лінії даного банку щодо блокування карток. Під час спілкування з службою безпеки банку, оператор йому повідомила, що з його кредитної картки було знято ще декілька сум по НОМЕР_5 та 6500 грн, які він не здійснював.

З копії виписки по картковому рахунку ОСОБА_15 видно, що 19.03.2024 о 19:20 з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 був здійснений переказ грошових коштів на рахунок отримувача: НОМЕР_1 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_2 , Банк - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Волинська філія).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття (закриття), оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків особи, на яку відкритий рахунок: НОМЕР_1 та копії підтверджуючих документів.

1.2. Виписка по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках особи, на яку відкритий рахунок НОМЕР_1 за період з 19.03.2024 по день ухвалення рішення включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку особи, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

- номера банківських карток, які були видані особі, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 та були дійсні в період з 19.03.2024 по день ухвалення рішення, а також виписка по ним за вказаний період.

1.3. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакції (входу до додатку) по рахунку НОМЕР_1 за період з 19.03.2024 по день ухвалення рішення включно.

1.4. Всі зміни, які відбувались по рахунку НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна.

1.5. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 19.03.2024 року по день ухвалення рішення включно.

1.6. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (здійснення будь-яких операцій) в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунків особи, на яку відкритий рахунок НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та адреси розташування банкомату за період з 19.03.2024 по день ухвалення рішення включно.

2. Документи про відкриття (закриття), оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 та копії підтверджуючих документів.

2.2. Виписка по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 19.03.2024 по день ухвалення рішення включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

- номера банківських карток, які були видані на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 та були дійсні в період з 19.03.2024 по день ухвалення рішення, а також виписка по ним за вказаний період.

2.3. Всі зміни, які відбувались по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна.

2.4. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 19.03.2024 по день ухвалення рішення включно.

2.5. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (здійснення будь-яких операцій) в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та адреси розташування банкомату за період з 19.03.2024 по день ухвалення рішення включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 26 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1