Справа № 190/72/24
Провадження №1-кс/190/197/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчої СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 05.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « Акцент-Банк » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 05.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене в умовах воєнного стану.

05.12.2023 до відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від Голови Інформаційного агентства ГО « Антикорупційна правозахисна рада » ОСОБА_4 , про те, що службові особи закладу « Відділ освіти, культури, молоді та спорту Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (фактична та юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які за попередньою змовою з невстановленими співробітниками ТОВ « МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ОТЕКО » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт КБ2В завищуються об`єми виконаних робіт, а саме, при проведенні робіт ДК 021-20-6- Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Вишнівського ліцею Вишнівської селищної ради », та «Реконструкція системи опалення в будівлі Вишнівського ліцею Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області (ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція)» в результаті чого привласнюються кошти місцевого та державного бюджету у великому розмірі. Згідно даних офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало договір №43 від 14 липня 2023 року для проведення «Реконструкції системи опалення в будівлі Вишнівського ліцею Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області (ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція), на загальну суму 5 921 706,86 грн. Згідно даних офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало договір №60 від 02 жовтня для проведення ДК 021-20-6- Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Вишнівського ліцею Вишнівської селищної ради » на загальну суму 9 099 344,15 грн, з них 760 829,00 грн. місцевого бюджету, та 9 099 344,15 грн. кошти субвенцій з державного бюджету, місце виконання робіт: АДРЕСА_2 , строк виконання робіт: 31 грудня 2023. Згідно даних офіційного сайту «Пошуково-аналітична система» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 02.12.2023 була виплачена сума 760 829,00 грн. Оплата була здійснена 15.11.2023 року, згідно додаткової угоди №1 від 20.11.2023 року вище вказаний договір було розірвано за домовленістю сторін, у зв`язку з підтвердженим обґрунтуванням підрядника, щодо виникнення необхідності проведення коригування проектно-кошторисної документації, а грошові кошти повернуті не були.

05.12.2023 за вищевказаним фактом слідчим у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за № 0000500 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно умов договору № 60 від 02.10.2023 року укладеного між замовником « Відділ освіти, культури, молоді та спорту Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області » та виконавцем ТОВ « МІСОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ » (код НОМЕР_2 ), виконавець бере на себе зобов`язання по здійсненню робіт по об`єкту: «ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Вишнівського ліцею Вишнівської селищної ради », за адресою розташування об`єкта: АДРЕСА_3 .

Згідно додаткової угоди №1 до договору №60 від 20.11.2023 року, встановлено, що сторони прийняли рішення про розірвання договору за домовленістю сторін, у зв`язку з підтвердженим обґрунтуванням Підрядника, щодо виникнення необхідності проведення коригування проектно-кошторисної документації, яка виникла на час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Вишнівського ліцею Вишнівської селищної ради », надалі з проходженням будівельної експертизи проекту в тому числі експертизу кошторисної вартості проектних робіт.

Крім того, згідно додаткової угоди, сторони підтверджують, що станом на день укладення цієї угоди, Підрядник виконав будівельні роботи, за які замовник своєчасно та в повному обсязі здійснив оплату на загальну суму 760 829, 00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що між замовником « Відділ освіти, культури, молоді та спорту Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області » та виконавцем ТОВ « МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ » (код НОМЕР_2 ) укладено договір №570 від 05.12.2023, згідно умов договору виконавець бере на себе зобов`язання по здійсненню робіт по об`єкту: «ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Вишнівського ліцею Вишнівської селищної ради » Коригування 1», за адресою розташування об`єкта: АДРЕСА_3 .

25.04.2024 здійснено огляд укриття за адресою: АДРЕСА_1 . В ході якого встановлено, що укриття розташоване на території школи, вхід до якого здійснюється через металеві двері сірого кольору, в бомбосховищі маються оснащені кімнати, а саме: чотири вбиральні, медпункт, їдальня, кімната для зберігання води, кімната в якій знаходиться вентиляційна система та зали для навчання дітей.

Згідно платіжного доручення від 15 листопада 2023 року, встановлено, що платник « Відділ освіти, культури, молоді та спорту Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області » код НОМЕР_1 , з рахунку НОМЕР_4 Банк платника « Держказначейська служба України » м. Київ, перерахували на банківський рахунок НОМЕР_5 ТОВ « МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ » код НОМЕР_2 , відкритий в АТ « Акцент-Банк » грошові кошти у сумі 760 829, 00 грн., за «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Вишнівського ліцею Вишнівської селищної ради » згідно договору №60 від 02.10.2023 р.; акт№1 від 10.11.2923 р. в тому числі ПДВ126 804,83 грн.. Вказаний платіж проведено банком 15 листопада 2023 року.

Згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2023 року до договору №570 від 05 грудня 2023 р. по об`єкту: «ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Вишнівського ліцею Вишнівської селищної ради » Коригування 1», укладеного між « Відділ освіти, культури, молоді та спорту Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області » та ТОВ « МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ », встановлено, що вартість виконаних робіт по об`єкту будівництва без ПДВ складає 9 099 344, 15 грн, податок на додану вартість (ПДВ) становить 1 516 557, 36 грн.

Згідно платіжного доручення №1385 від 18 грудня 2023 року, встановлено, що платник « Відділ освіти, культури, молоді та спорту Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області » код НОМЕР_1 , з рахунку НОМЕР_4 Банк платника « Держказначейська служба України » м. Київ, перерахували на банківський рахунок НОМЕР_5 ТОВ « МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ » код НОМЕР_2 , відкритий в АТ « Акцент-Банк » грошові кошти у сумі 7 470 402,31 грн., за «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Вишнівського ліцею Вишнівської селищної ради » Коригування 1 (протирадіаційне укриття), згідно договору №570 від 05.12.2023р; акт №1 від 15.12.2023р., в тому числі ПДВ 1 245 067, 05 грн. Вказаний платіж проведено банком 19 грудня 2023 року.

Згідно платіжного доручення №1386 від 18 грудня 2023 року, встановлено, що платник « Відділ освіти, культури, молоді та спорту Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області » код НОМЕР_1 , з рахунку НОМЕР_4 Банк платника « Держказначейська служба України » м. Київ, перерахували на банківський рахунок НОМЕР_5 ТОВ « МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ » код НОМЕР_2 , відкритий в АТ « Акцент-Банк » грошові кошти у сумі 121 514, 80 грн., за «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Вишнівського ліцею Вишнівської селищної ради » Коригування 1 (протирадіаційне укриття), згідно договору №570 від 05.12.2023р; акт №1 від 15.12.2023р., в тому числі ПДВ 20 252, 47 грн. Вказаний платіж проведено банком 19 грудня 2023 року.

Згідно платіжного доручення №1387 від 18 грудня 2023 року, встановлено, що платник « Відділ освіти, культури, молоді та спорту Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області » код НОМЕР_1 , з рахунку НОМЕР_4 Банк платника « Держказначейська служба України » м. Київ, перерахували на банківський рахунок НОМЕР_5 ТОВ « МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ » код НОМЕР_2 , відкритий в АТ « Акцент-Банк » грошові кошти у сумі 1 052 459, 83 грн., за «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Вишнівського ліцею Вишнівської селищної ради » Коригування 1 (протирадіаційне укриття), згідно договору №570 від 05.12.2023р; акт №1 від 15.12.2023р., в тому числі ПДВ 175 409, 97 грн. Вказаний платіж проведено банком 19 грудня 2023 року.

Згідно платіжного доручення №1470 від 27 грудня 2023 року, встановлено, що платник « Відділ освіти, культури, молоді та спорту Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області » код НОМЕР_1 , з рахунку НОМЕР_4 Банк платника « Держказначейська служба України » м. Київ, перерахували на банківський рахунок НОМЕР_5 ТОВ « МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ » код НОМЕР_2 , відкритий в АТ « Акцент-Банк » грошові кошти у сумі 454 967,21 грн., за «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Вишнівського ліцею Вишнівської селищної ради » Коригування 1 (протирадіаційне укриття), згідно договору №570 від 05.12.2023р; акт №1 від 15.12.2023р., в тому числі ПДВ 75 827, 87 грн. Вказаний платіж проведено банком 27 грудня 2023 року.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « Акцент-Банк », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ « Акцент-Банк » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « Акцент-Банк », розташованому в АДРЕСА_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді наступної інформації, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ» р/р № НОМЕР_5 , банк АТ « А-Банк », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 00.00 годину 15.11.2023 по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача, повних даних контрагентів і призначення платежів за вказаний період із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які було надіслано « Відділом освіти, культури, молоді та спорту Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області ».

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00.00 годину 15.11.2023 по день постановлення ухвали слідчим суддею.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво АТ « Акцент-Банк » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 20 травня 2024 року по 20 червня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1