Справа № 539/2179/24
Провадження № 1-кс/539/498/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024 року за № 0000385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості зазначені в клопотанні, з можливістю їх вилучення, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024 року за № 0000385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 24.04.2024 приблизно о 14 годині 00 хвилин невстановлена особа надіславши повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким перейшла ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1800 грн, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинивши ОСОБА_5 матеріальних збитків на суму 1800 грн..

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 24.04.2024 року вона сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виклала оголошення про продаж бувшої у використанні клавіатури за суму 60 гривень. Цього ж самого дня, приблизно о 14 годині 00 хвилин, в особисті повідомлення потерпілої надійшло смс від ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , в якому остання просить їй на даний номер написати в месенджері «Телеграм». Потерпіла написала в даному месенджері по даному номеру, в ході переписки ОСОБА_7 виявила бажання придбати дану клавіатуру, та в свою чергу надіслала посилання, начебто « Олх - доставка», за яким потерпіла перейшла. Однак, як пізніше виявилось, в потерпілої не вдалося авторизуватися, про що вона повідомила ОСОБА_9 , в свою чергу остання, запропонувала ОСОБА_5 звернутися до технічної підтримки. Потерпіла написала до відділу технічної підтримки, того сайту на якому їй не вдалося зареєстрвуватися. Після чого, працівник тех підтримки на ім`я ОСОБА_10 написав, що на електронну адресу потерпілої надійшов пароль, та її необхідно його повідомити йому. Повідомивши даний пароль, потерпіла виявила, що до її особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснений вхід із мобільного телефону. Після чого, потерпіла зайшовши до додатку виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переведені грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_11 .

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківських рахунків (банківських карток) № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку та встановлення пристроїв з яких здійснювався вхід до мобільного додатку банку.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку та встановлення пристроїв з яких здійснювався вхід до мобільного додатку банку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча прохала слідчого суддю задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

про підключення банківських рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку та ІР адреси, з яких здійснювалось управління рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період часу із 00:00 год. 24.04.2024 по 00:00 год. 27.04.2024;

про пристрої (мобільний термінал), з яких здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період часу із 00:00 год. 24.04.2024 по 00:00 год. 27.04.2024;

про номер терміналу, який закріплений за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період часу із 00:00 год. 24.04.2024 по 00:00 год. 27.04.2024;

про рух грошових коштів по банківських рахунках (банківської картки) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, із якого та на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 24.04.2024 по 00:00 год. 27.04.2024;

про час та місце зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період часу із 00:00 год. 24.04.2024 по 00:00 год. 27.04.2024;

фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу із 00:00 год. 24.04.2024 по 00:00 год. 27.04.2024 у разі їх зняття через банкомати;

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідча не з`явилася, надіслала до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 25.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за 0000385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказана інформація про анкетні дані банківської карти та рух коштів по розрахунках за банківською картою має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024 року за №0000385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

про підключення банківських рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку та ІР адреси, з яких здійснювалось управління рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період часу із 00:00 год. 24.04.2024 по 00:00 год. 27.04.2024;

про пристрої (мобільний термінал), з яких здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період часу із 00:00 год. 24.04.2024 по 00:00 год. 27.04.2024;

про номер терміналу, який закріплений за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період часу із 00:00 год. 24.04.2024 по 00:00 год. 27.04.2024;

про рух грошових коштів по банківських рахунках (банківської картки) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, із якого та на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 24.04.2024 по 00:00 год. 27.04.2024;

про час та місце зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період часу із 00:00 год. 24.04.2024 по 00:00 год. 27.04.2024;

фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу із 00:00 год. 24.04.2024 по 00:00 год. 27.04.2024 у разі їх зняття через банкомати;

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 29 липня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1