Справа № 592/4219/24
Провадження № 1-кс/592/1770/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №4160-5.Ds.670.2022, -

у с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з зазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4160-5.Ds.670.2022.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 05.03.2023 до слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області від заступника начальника слідчого управління ГУНП в Сумській області начальника організаційно-методичного відділу підполковника поліції ОСОБА_5 надійшли матеріали виконання доручення про міжнародну правову допомогу № 24481/24/4/5-2023 від 02.03.2024 про виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4160-5.Ds.670.2022 для організації виконання у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, що надійшов до слідчого управління ГУНП з Головного слідчого управління Національної поліції України (лист № 36125/24/4/4-2023/вс від 20.09.2023), у частині отримання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 про отримання доходів та виплат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 .

Згідно запиту про надання міжнародно правової допомоги встановлено, що районною прокуратурою Люблін-Північ в Любліні здійснюється розслідування у справі, що зареєстрована за номером 4160-5 Ds.670.2022 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 польського Кримінального кодексу, тобто шахрайство, що заподіяло шкоду ОСОБА_7 .

Згідно запиту 18.05.2022 потерпіла на прохання жінки, надала BLIK-код, на підставі якого були виплачені грошові кошти на суму 1000 польських злотих, а потім повідомила номер своєї платіжної картки, термін її дії та трьохзначний код на зворотній стороні картки. Після надання цієї інформації потерпіла отримала текстове повідомлення (CMC) з номером підтвердження операції, який вона передала жінці. Після авторизації операції було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої на суму у розмірі 1789 польських злотих.

Аккаунт (обліковий запис) на сайті perekaz24.eu зареєстровано 18.05.2022 о 14:02:23. Дані відправника, які були вказані в ході реєстрації це: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження- місто Суми, документ, що посвідчує особу НОМЕР_2 (Україні), громадянство України, телефон НОМЕР_3 , адреса мешкання: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, для завершення досудового розслідування по суті, необхідно встановити відомості про отримання доходів та виплат ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході розгляду вказаного запиту встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 має РНОКПП НОМЕР_1 , а також міг використовувати платіжні системи банківських установ для отримання доходу внаслідок протиправних дій, тому під час виконання міжнародного доручення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 про отримання доходів та виплат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , мешканцем: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять відомості розмір сплачених на користь нього єдиних внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, документів, що містять відомості про розмір, вид, джерела отриманих доходів за період часу з . 01.01.2022 року по теперішній час.

Речі та документи, що містять потрібну інформацію відносно ОСОБА_6 у вигляді відомостей про отримані доходи, можуть бути доказом у кримінальній справі, з метою встановлення об`єктивної істини, в якому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вищевказані відомості, що містяться в таких документах, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий та представник особи, у володінні якої перебувають зазначені документи у судове засідання не з`явилися.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ч.5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

З матеріалів клопотання вбачається, що до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали виконання доручення про міжнародну правову допомогу №24481/24/4/5-2023 від 02.03.2024 про виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №4160-5.Ds.670.2022, щодо вчинення шахрайства.

З тексту запиту вбачається, що запит прокурора Окружної прокуратури в Любліні містить клопотання про встановлення та допит свідка ОСОБА_9 .. В той же час зазначений запит не містить будь-яких відомостей про необхідність встановлення доході свідка.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання слідчому тимчасового доступу щодо заявлених слідчим документів, а саме: до інформації про вид та джерела отриманих доходів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , мешканця: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2022 по 15.03.2024, оскільки вказані дані можуть містити відомості про фактичне місце перебування зазначеної особи.

Разом з тим, слідчим не надано доказів, що інші зазначені в його клопотанні документи, а саме інформація про розмір сплачених єдиних внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування можуть мати значення для виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №4160-5.Ds.670.2022, щодо вчинення шахрайства.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про розмір, вид та джерела отриманих доходів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , мешканцем: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2022 по 15.03.2024.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 18.04.2024 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1