Справа № 286/2110/24
У Х В А Л А

22.05.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації ї працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків особи, якій видана банківська картка (із зазначенням номеру картки, коли відкрита та закрита) № НОМЕР_1 та копії підтверджуючих документів.

2) Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (по рахунку та банківській карті) особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 за період з 18.05.2024 року по 19.05.2024 включно із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

3) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакції (входу до додатку) по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 18.05.2024 по 19.05.2024 включно.

4) Всі зміни, які відбувались по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна.

5) Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 18.05.2024 року по 19.05.2024 включно.

6) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (здійснення будь-яких операцій) в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та адреси розташування банкомату за період з 18.05.2024 по 19.05.2024 включно.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Мотивуючи тим, що 18.05.2024, близько 13 год. на мобільний телефон ОСОБА_12 (аб.номер: НОМЕР_2 ) зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про необхідність посилити захист банківської картки. В подальшому, на мобільний телефон ОСОБА_12 надійшли смс-повідомлення з кодом, які остання назвала невідомій особі в ході телефонної розмови, в наслідок чого 18.05.2024 о 13:12:07 та 18.05.2024 о 13:13:04 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої ОСОБА_12 , двома транзакціями було здійснено списання грошових коштів в сумі 25 255,00 грн. та 8 085,00 грн. (з урахуванням комісії), чим ОСОБА_12 була заподіяна матеріальна шкода.

18.05.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої потерпілій ОСОБА_12 , був здійснений переказ грошових коштів на рахунок невідомої особи наступними транзакціями:

- 18.05.2024 о 13:12:07 в сумі 25 000 грн. (без врахування комісії);

- 18.05.2024 о 13:13:04 в сумі 8 000 грн. (без врахування комісії).

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 18.05.2024 по 19.05.2024 включно. Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів, встановлення рахунку на який було переказано грошові кошти.

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою ( АДРЕСА_2 ), а також час для опрацювання та підготовки банком інформації, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000184 від 18.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 18.05.2024 року біля 13 год. на телефонний номер ОСОБА_12 ( НОМЕР_2 ) зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 та представились працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після розмови ОСОБА_12 повідомила коди, які їй надходили через смс-повідомлення, в результаті чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 33000 грн..

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 19.05.2024 видно, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 33000 грн., платежами по 21000 та 8000 грн..

З копії виписки по картковому рахунку видно, що з рахунку № НОМЕР_1 були списані грошові кошти: 18.05.2024 о 13:12 в сумі 25000 грн.; 18.05.2024 о 13:13 в сумі 8000 грн..

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації ї працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків особи, якій видана банківська картка (із зазначенням номеру картки, коли відкрита та закрита) № НОМЕР_1 та копії підтверджуючих документів.

2) Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (по рахунку та банківській карті) особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 за період з 18.05.2024 року по 19.05.2024 включно із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

3) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакції (входу до додатку) по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 18.05.2024 по 19.05.2024 включно.

4) Всі зміни, які відбувались по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна.

5) Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 18.05.2024 року по 19.05.2024 включно.

6) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (здійснення будь-яких операцій) в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та адреси розташування банкомату за період з 18.05.2024 по 19.05.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 22 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1