Дата документу 10.07.2024
Справа № 334/5518/24
Провадження № 1-кс/334/1651/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 липня 2024 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу речей і документів, якою надати дозвіл заступнику керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , прокурорам окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій областіу складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за їх дорученням оперативним працівникам тимчасовий дотуп до документів (у тому числі електронних), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 ), а саме: договір про закупівлю товару № 46/22/28, укладеного 19.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_12 разом із додатками, додатковими угодами до договору, тощо; належним чином оформлені товаросупровідні документи (видаткові та товаротранспортні накладні) та засвідчені у встановленому законом порядку копії документів, які підтверджують якісні та безпечні характеристики товару, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, довіреності та отримання товарно-матеріальних цінностей; документи щодо оплати за зазначеним договором за товар (розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, квитанції, тощо); документи, які підтверджують наявність у ФОП ОСОБА_12 у власності деревини в кількості, необхідній для поставки на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 (договори купівлі продажу деревини, укладені з третіми особами; наявність безпосередньо у власності ФОП ОСОБА_12 угідь, на яких були спиляні дрова, тощо); договори купівлі-продажу (поставки, надання послуг, тощо) укладені ФОП ОСОБА_12 із суб`єктами господарювання щодо придбання деревини, а також документів, що підтверджують її походження, перевезення та придбання, документи щодо оплати за зазначеними договорами за товар (розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, квитанції, тощо); дозволи (ліцензії) постачальників на провадження певного виду господарської діяльності; документи, що посвідчують наявність у власності/ володінні ФОП ОСОБА_12 техніки, необхідні для поставки деревини (свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, договорів оренди транспортних засобів, договорів підряду, тощо), а також надати завірені копії шляхових листів автотранспорту, задіяного для поставки деревини за договором № 46/22/28 від 19.12.2022; надати інформацію про осіб з числа працівників ФОП ОСОБА_12 , які безпосередньо здійснювали доставку деревини за договором № 46/22/28 від 19.12.2022, в тому числі завантаження/розвантаження, перевезення, спилювання (з зазначенням посади, ПІБ та контактів таких осіб); акти приймання-передачі складені ФОП ОСОБА_12 щодо передачі деревини безпосередньо представнику домогосподарства за договором № 46/22/28, укладеного 19.12.2022, товарно-транспортні накладні до актів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене 06 березня 2023 року до ЄРДР за №0000008 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за фактом привласнення, розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час закупівлі деревини для опалення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_12 за договорами від 22.11.2022 та 19.12.2022 відповідно за завищеною вартістю. Досудове розслідування у провадженні здійснюється групою слідчих ІНФОРМАЦІЯ_4 у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів у складі заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , прокурорів окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 19.12.2022 укладено договір № 46/22/28 з ФОП ОСОБА_12 про закупівлю деревини дров`яної непромислового використання для опалення у кількості 771,2 м. куб. на загальну суму 2 390 720 грн. (3100 грн за 1 м. куб.). Аналізом копій документів, наданих на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що ФОП ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу деревини №15/11/2022 від 15.11.2022 придбано у ФОП ОСОБА_13 деревину паливну непромислового призначення (другої та третьої групи) в кількості 800 м.куб на загальну суму 1 600 000 грн (2000 грн за 1 м.куб). Допитана в якості свідка ФОП ОСОБА_13 пояснила, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 263 від 07.11.2022 та № 236 від 17.10.2022 їй надано дозвіл на видалення дерев, розташованих на території Широківської ОТГ, та видано ордери на видалення зелених насаджень. Упродовж жовтня-листопада 2022 року ФОП ОСОБА_13 на підставі вищевказаних дозвільних документів здійснено видалення зелених насаджень на території Широківської ОТГ. Об`єм деревини, отриманої в результаті видалення зелених насаджень, становить приблизно 1000 м.куб. 15.11.2022 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 укладено договір № 15/11/2022 купівлі-продажу деревини непромислового призначення у кількості 800 м. куб на загальну суму 1 600 000 грн (2000 грн за 1 м.куб). 17.11.2022 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 підписано акт приймання-передачі деревини за договором, відповідно до якого сторони підтвердили фактичне виконання умов договору щодо передачі деревини у кількості 800 м.куб. 24.03.2023 на адресу ФОП ОСОБА_12 направлено запит в порядку ст.93 КПК України про витребування документів, необхідних для з`ясування обставин кримінального провадження. Однак вказаний запит ФОП ОСОБА_12 було проігноровано, відповіді на запит не отримано. Враховуючи зазначені відомості у органа прокурора виникла необхідність у проведенні комплексу заходів забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у розпорядженні ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_1 ), оскільки вони мають значення для кримінального провадження, дозволять встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, зокрема, підтвердити чи спростувати фактичне походження деревини, що була предметом договору про закупівлю товару № 46/22/28, укладеного 19.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_12 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. 10 липня 2024 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_3 через систему «Електронний суд» надала заяву про розгляд справи без її участі, просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання слідчого в частині розгляду клопотання без участі ФОП ОСОБА_12 з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може їх знищити або змінити.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000008 від 05.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення, розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час закупівлі деревини для опалення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_12 за договорами від 22.11.2022 та 19.12.2022 відповідно за завищеною вартістю.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та формування доказової бази у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково в частині надання тимчасового доступу до копій документів, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, оскільки слідчим не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати заступнику керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , прокурорам окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій областіу складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-договір про закупівлю товару № 46/22/28, укладеного 19.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_12 разом із додатками, додатковими угодами до договору, тощо;

-належним чином оформлені товаросупровідні документи (видаткові та товаротранспортні накладні) та засвідчені у встановленому законом порядку копії документів, які підтверджують якісні та безпечні характеристики товару, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, довіреності та отримання товарно-матеріальних цінностей;

-документи щодо оплати за зазначеним договором за товар (розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, квитанції, тощо);

-документи, які підтверджують наявність у ФОП ОСОБА_12 у власності деревини в кількості, необхідній для поставки на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 (договори купівлі продажу деревини, укладені з третіми особами; наявність безпосередньо у власності ФОП ОСОБА_12 угідь, на яких були спиляні дрова, тощо);

-

-договори купівлі-продажу (поставки, надання послуг, тощо) укладені ФОП ОСОБА_12 із суб`єктами господарювання щодо придбання деревини, а також документів, що підтверджують її походження, перевезення та придбання, документи щодо оплати за зазначеними договорами за товар (розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, квитанції, тощо) ;

-дозволи (ліцензії) постачальників на провадження певного виду господарської діяльності;

-документи, що посвідчують наявність у власності/ володінні ФОП ОСОБА_12 техніки, необхідні для поставки деревини (свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, договорів оренди транспортних засобів, договорів підряду, тощо), а також надати завірені копії шляхових листів автотранспорту, задіяного для поставки деревини за договором № 46/22/28 від 19.12.2022;

-надати інформацію про осіб з числа працівників ФОП ОСОБА_12 , які безпосередньо здійснювали доставку деревини за договором № 46/22/28 від 19.12.2022, в тому числі завантаження/розвантаження, перевезення, спилювання (з зазначенням посади, ПІБ та контактів таких осіб);

-акти приймання-передачі складені ФОП ОСОБА_12 щодо передачі деревини безпосередньо представнику домогосподарства за договором № 46/22/28, укладеного 19.12.2022, товарно-транспортні накладні до актів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1