Справа № 461/1464/24
Провадження № 1-кс/461/3059/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів учинених дітьми слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів учинених дітьми слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001192 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на грошові кошти та речі, які були вилучені 15.05.2024 в ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 саме: 18 купюр номіналом 500 грн кожна; 61 купюр номіналом 1000 грн кожна; 100 купюр номіналом 1000 грн кожна; 100 купюр номіналом 1000 грн кожна; 100 купюр номіналом 1000 грн кожна; 100 купюр номіналом 1000 грн кожна;100 купюр номіналом 1000 грн кожна; 200 купюр номіналом 500 грн кожна; 200 купюр номіналом 500 грн кожна; 140 купюр номіналом 200 грн кожна; 4 купюри по 500 грн кожна;100 купюр номіналом 1000 грн кожна; 100 купюр номіналом 1000 грн кожна; 88 купюр номіналом 500 грн кожна; 56 купюр номіналом 1000 грн кожна;14 купюр номіналом 100 доларів США кожна;

-мобільний телефон марки "Huawei" світлого кольору модель TiT -U02, № IMEI НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , без сім картки.

Подане клопотання мотивує тим, що вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 грошові кошти та речі мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди та містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення таких грошових коштів та речей до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.

Слідчий згідно матеріалів клопотання, розгляд справи просить проводити за його та прокурора відсутності.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).

На підставі наведеної норми, вважаю за можливе провести розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися у судове засідання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001192 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували матеріали правоохоронних органів, з яких вбачається, що службова особа одного з відділів освіти м. Львова, діючи умисно вимагає неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням свого службового становища.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом використання свого службового становища, як розпорядник бюджетних коштів, вчиняє дії щодо надання переваг третім особам при обранні учасників для участі при проведенні публічних закупівель та укладення договорів на постачання продуктів харчування у заклади освіти, а також виконання інших робіт і надання послуг за бюджетні кошти, за що вимагає та отримує від третіх осіб неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів.

Так, встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) діючи умисно, всупереч встановлених правил під час проведення торгів, неодноразово надавали неправомірну вигоду начальнику відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради ОСОБА_5 за лобіювання інтересів та надання переваги під час проведення торгів із закупівлі продуктів харчування, котрі в подальшому доставляються у відповідні відділи освіти на території обслуговування Шевченківського та Залізничного районів управління.

Крім вище наведеного, проведеними в ході досудового розслідування негласними слідчими (розшуковими) діями отримано ряд підтверджених фактів злочинної змови начальника відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), котрі є постачальниками широкого спектру постачання товарів до закладів освіти які підпорядковані відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради.

15.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , проведено обшук в порядку ст. 234 КПК України, а саме за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти та речі, що мають значення для подальшого проведення досудового розслідування, зокрема:

1. 18 купюр номіналом 500 грн кожна;

2. 61 купюр номіналом 1000 грн кожна;

3. 100 купюр номіналом 1000 грн кожна;

4. 100 купюр номіналом 1000 грн кожна;

5. 100 купюр номіналом 1000 грн кожна;

6. 100 купюр номіналом 1000 грн кожна;

7. 100 купюр номіналом 1000 грн кожна;

8. 200 купюр номіналом 500 грн кожна;

9. 200 купюр номіналом 500 грн кожна;

10. 140 купюр номіналом 200 грн кожна;

11. 4 купюри по 500 грн кожна;

12. 100 купюр номіналом 1000 грн кожна;

13. 100 купюр номіналом 1000 грн кожна;

14. 88 купюр номіналом 500 грн кожна;

15. 56 купюр номіналом 1000 грн кожна;

16. 14 купюр номіналом 100 доларів США кожна;

В загальному 140 купюр по 200 гривень, 506 купюр по 500 грн, 817 купюр по 1000 грн, - сума 1 100 000,00 грн. та 1400 доларів США.

-мобільний телефон марки "Huawei" світлого кольору модель TiT -U02, № IMEI НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , без сім картки.

Слідчий зазначає, що з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вилучені грошові кошти, документи та предмети є речовими доказами у вказаному вище кримінальному провадженні, оскільки містить інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема вилучені мобільний телефон може містити інформацію щодо телефонних дзвінків та листування між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими причетними особами, щодо надання ОСОБА_5 неправомірної вигоди за вчинення нею дій в інтересах перелічених осіб.

Разом з тим, вилучені грошові кошти можуть бути предметом неправомірної вигоди наданої ОСОБА_5 суб`єктами підприємницької діяльності за вчинення останньою в їх інтересах дії.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів учинених дітьми слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 15.05.2024 в ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-18 купюр номіналом 500 грн кожна; 61 купюр номіналом 1000 грн кожна; 100 купюр номіналом 1000 грн кожна; 100 купюр номіналом 1000 грн кожна; 100 купюр номіналом 1000 грн кожна; 100 купюр номіналом 1000 грн кожна;100 купюр номіналом 1000 грн кожна; 200 купюр номіналом 500 грн кожна; 200 купюр номіналом 500 грн кожна; 140 купюр номіналом 200 грн кожна; 4 купюри по 500 грн кожна; 100 купюр номіналом 1000 грн кожна; 100 купюр номіналом 1000 грн кожна; 88 купюр номіналом 500 грн кожна; 56 купюр номіналом 1000 грн кожна; 14 купюр номіналом 100 доларів США кожна;

-мобільний телефон марки "Huawei" світлого кольору модель TiT -U02, № IMEI НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , без сім картки.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 17 травня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_9