Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/829/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 09.04.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, ст. 191 ч. 4, ст. 27 ч. 5 ст. 191 ч. 4, ст. 191 ч. 5 та ст. 366 ч. 1 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, із матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с. Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що роботи з капітального ремонту домоволодінь в с. Чабанське пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації здійснювались на підставі укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 (в особі голови ОСОБА_4 ) договорів з підрядниками, а саме:

- ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_1 , директор та засновник ОСОБА_6 ) укладено договори: №29/КР вiд 22.09.2023 за здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , вартістю 214859 гривень; №30/КР вiд 22.09.2023 за здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 вартістю 633 493 гривень.

В ході досудового розслідування, виникли обґрунтовані підстави вважати, що службові ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, проводячи роботи з капітального ремонту домоволодінь в селі Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області привласнили бюджетні грошові кошти в особливо великих розмірах.

Також в ході допиту директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 було встановлено, що в 2017 році його знайомий попросив його зареєструвати на себе ПП з метою зайняття ремонтними роботами, на що останній погодився, однак про подальшу участь його ПП йому не відомо, ніяких договорів він особисто не підписував, а всім займався його знайомий, фінансами ПП « ОСОБА_7 » він не займався.

Крім того встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » використовується рахунок IBAN: НОМЕР_2 , відкритий в філії ООУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , з якого можливо перераховувалися грошові кошти на рахунки суб`єктів господарської діяльності із наміром їх подальшого привласнення шляхом оформлення «безтоварних» фінансово-господарських операцій. Зазначені речі та документи знаходяться у володінні філії ООУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні банківської установи, оскільки зазначена інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 і містить охоронювану законом таємницю.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в забезпеченні кримінального провадження шляхом здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів: реєстраційної/банківської справи щодо відкриття та користування банківським рахунком за стандартом IBAN: НОМЕР_2 , який відкритий ПП « ОСОБА_7 », договори на обслуговування банківського рахунку за стандартом IBAN: НОМЕР_2 та клієнт-банк з додатками, правоустановчих та підтверджуючих документів для отримання електронних ключів для входу до клієнт-банку та відкриття банківського рахунку за стандартом за стандартом IBAN: НОМЕР_2 з додатками, касові чеки з додатками на підставі яких було зняття готівкових коштів в касі установі банку у період часу з 29.09.2023 по 13.02.2024 з метою встановлення особи, яка здійснювала фактичне розпорядження фінансами ПП « ОСОБА_7 », особи яка відкрила банківський рахунок та інформації щодо його обслуговування, на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 4, ст. 27 ч. 5 ст. 191 ч. 4, ст. 191 ч. 5 та ст. 366 ч. 1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до протоколу допиту директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 було встановлено, що в 2017 році його знайомий попросив його зареєструвати на себе ПП з метою зайняття ремонтними роботами, на що останній погодився, однак про подальшу участь його ПП йому не відомо, ніяких договорів він особисто не підписував, а всім займався його знайомий, фінансами ПП « ОСОБА_7 » він не займався.

Згідно рапорту заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 № 63/7349 від 14.03.2024 в рамках виконання доручення у кримінальному провадженні № 0000041 від 12.06.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано інформацію щодо місць зберігання документів ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , директор та засновник ОСОБА_6 ), та можливої причетності громадянки України ОСОБА_8 до діяльності ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_1 ) та можливих зв?язків із ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_10 ).

Так, у заяві від 04.11.2020 на підключення SMS інформування, поданої від імені ПП " ОСОБА_5 " до Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначений номер мобільного терміналу НОМЕР_6 , на який банк пересилає повідомлення про операції за рахунком НОМЕР_7 (додається).

Зазначена заява від 04.11.2020 в електронному вигляді вилучена згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.03.2024 (CD-R диск БТ N?113.29-23/1136 від 28.03.2024).

Також встановлено, що згідно податкових звітів ПП « ОСОБА_9 » (додаються), син ОСОБА_8 - ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує телефон НОМЕР_9 ), протягом 1 кварталу 2022 року працював в ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ) на посаді інженера-програміста (звільнений згідно наказу N?1 к від 31.03.2022).

Зазначені звіти в електронному вигляді (CD-R диск) вилучені згідно протоколу гимчасового доступу до речей і документів від 12.12.2023, супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_8 N?22884/5/15-32-63-05 від 12.12.2023. Із урахуванням викладеного, документи ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_1 ) можливо знаходяться за місцем проживання ОСОБА_8 .

Також встановлено, що документи із зразками почерку та підпису ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІН , зареєстрованого в АДРЕСА_6 ), можуть знаходитися за адресою розташування ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_10 ): АДРЕСА_7 , директором якого є ОСОБА_12 .

В рамках досудового розслідування кримінального провадження слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області винесено постанову про призначення почеркознавчої та лінгвістичної експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів» призначено експертизу за вказаною спеціальністю на вирішення якої поставлено наступні питання:

- Чи виконаний особистий рукописний підпис у графі «підпис, прізвище та іншіали керівника організації », що мітиться в акті приймання-передавання особистих ключів користувачам CDO - « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 18 листопада 2020 року - ОСОБА_6 , чи іншою особою?

- Чи виконаний особистий рукописний підпис у графі «підпис, прізвище та ініціали керівника організації», що мітиться в акті приймання-передавання особистих ключів користувачам СДО - « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 04 січня 2022 року - ОСОБА_6 , чи іншою особою?

- Чи виконаний особистий рукописний підпис у графі «СТОРОНА 2. КЛІЄНТ: ОСОБА_6 », що мітиться в акті приймання-передавання особистого ключа (для системи дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») від 04 січня 2024 року - ОСОБА_6 , чи іншою особою?

- Чи виконаний особистий рукописний підпис у графі «Сторона 2. Клієнт», що мітиться 6 договорі банківського обслуговування 24 від 04 листопада 2020 року ОСОБА_6 , чи іншою особою?

- Чи виконаний особистий рукописний підпис у графі «Директор ОСОБА_13 », що мітиться в заяві про відкриття поточного рахунку Розділ 1- ОСОБА_6 , чи іншою особою?

- Чи виконаний особистий рукописний підпис у графі «Сторона 2. Клієнт» що мітиться в поясненні до заповнення заяви про відкриття поточного рахунку від 04 листопада 2020 року - ОСОБА_6 , чи іншою особою?

У клопотанні слідчим доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у відділення «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, ст. 191 ч. 4, ст. 27 ч. 5 ст. 191 ч. 4, ст. 191 ч. 5 та ст. 366 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , а також за дорученням старшому оперуповноваженому Білгород-Дністровського РВ УСБУ в Одеській області підполковнику ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучити оригінали документів в паперовому вигляді (здійснення їх виїмки):

- реєстраційної/банківської справи щодо відкриття та користування банківським рахунком за стандартом IBAN: НОМЕР_2 , який відкритий ПП « ОСОБА_7 »;

- договорів на обслуговування банківського рахунку за стандартом IBAN: НОМЕР_2 та клієнт-банк з додатками;

- правоустановчих та підтверджуючих документів для отримання електронних ключів для входу до клієнт-банку та відкриття банківського рахунку за стандартом за стандартом IBAN: НОМЕР_2 з додатками;

- касових чеків з додатками на підставі яких було зняття готівкових коштів в касі установі банку у період часу з 29.09.2023 по 13.02.2024.

Ухвала діє строком до 09.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1