Провадження №1-кс/127/6029/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000254 від 01.12.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2023 року гр. ОСОБА_4 перебуваючи за місцем проживання, на її номер телефону в месенджер "WhatsApp" надійшло повідомлення від незнайомого номера НОМЕР_1 , з пропозицією заробітку в інтернеті, на що остання погодилась. Далі гр. ОСОБА_4 , надіслали посилання на соціальну мережу "Тік-Ток", де вона виконала три завдання за які перерахували 100 грн., на банківську картку емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , з банківського рахунку № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 . Далі їй надіслали посилання по якому вона перейшла в месенджер "Телеграм", де користувач який підписаний як « ОСОБА_6 » надіслала нові завдання, які вона виконала, за це їй було нараховано 120 грн. та 150 грн. Далі для виконання нових завдань користувач « ОСОБА_6 » написала, що потрібно перерахувати 600 грн. на банківську картку НОМЕР_5 , що вона і зробила, та надіслала квитанції про оплату, після цього їй скинули нове завдання яке вона виконала, і їй перерахували 900 грн. Далі для виконання нового завдання потрібно було перерахувати 1200грн. та 300 грн. на банківську картку НОМЕР_6 , їй знову надали посилання на завдання які вона виконала, і за це перерахували 2150 грн. Далі для виконання нових завдань потрібно було перерахувати: 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_7 ; 10100 грн. на банківську картку НОМЕР_8 ; 31800 грн. на банківську картку НОМЕР_8 . Далі потрібно було перерахувати 55 000 грн. двома платежами, 27500 грн.

В подальшому ОСОБА_4 , зрозумівши, що стала жертвою шахраїв так як товар не прийшов звернулась із заявою до працівників поліції.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи з вище викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_6 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_6 ; за період з 00 год. 00 хв. 20.11.2023 року по день винесення ухвали суду;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 ; за період з 00 год. 00 хв. 20.11.2023 року по день винесення ухвали суду;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_6 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 20.11.2023 року по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя