Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/857/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 11.04.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 12 червня 2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4, ст. 27 ч. 5 ст. 191 ч. 4, ст. 191 ч. 5 та ст. 366 ч. 1 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, із матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами Сергіївської селищної ради бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с. Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що Сергіївською селищною радою Білгород-Дністровського району Одеської області було укладено догорів № 30/КР від 22.09.2023 з ПП «Успіх 75» на «капітальний ремонт домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , пошкодженого в наслідок ракетного удару, нанесеного 10.06.2023 року» на загальну суму 494 022,15 грн.

Відповідно до висновку експерта № 24-0201 від 28.02.2024 судової будівельно-технічної експертизи: вартість фактично виконаних робіт за договором № 30/КР від 22.09.2023 про закупівлю робіт «капітальний ремонт домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , пошкодженого в наслідок ракетного удару, нанесеного 10.06.2023 року» складає: 472573, 81 грн.

Вартість фактично виконаних робіт, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, зазначених у акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 494022, 15 грн за вересень 2023 року та визначеним у акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 83749, 21 грн. за листопад 2023 року. Всього за об`єктом з урахуванням податків завищена вартість виконаних будівельних робіт за договором № 30/КР від 22.09.2023 складає 105197,55 гривень.

В ході допиту свідка ОСОБА_4 директора ПП «Успіх 75» було встановлено, що за всі документи відповідав ОСОБА_5 .

В рамках виконання доручення отримано інформацію щодо місць зберігання документів ПП "УСПІХ 75" (код 43894018, АДРЕСА_2 , директор та засновник ОСОБА_4 ), та можливої причетності громадянки України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , використовує телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), до діяльності ПП "УСПІХ 75" (код НОМЕР_4 ) та можливих зв`язків із ПП «Квадр 77» (код 41660774, АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_7 ).

Також встановлено, що документи із зразками почерку та підпису ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрованого в АДРЕСА_5 ), можуть знаходитися за адресою розташування Виробничого Управління житлово-комунального господарства Затоківської селищної Ради (код 05445480): АДРЕСА_6 , директором якого є ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 05 квітня 2024 року справа № 495/7375/23, № провадження 1-кс/495/799/2024 при проведенні обшуку виробничого управління житлово-комунального господарства Затоківської селищної ради, яке розташоване за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський район, смт Затока, вулиця Піонерська, 4, було виявлено та вилучено: акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2024 року (капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ) на 13 арк.; підсумкова відомість ресурсів, Об`єкт: Райдужна, 4 на 11 арк.; дозвіл на спеціальне водокористування №41/ОД/49 д-20 від 27.02.2020 зі зразками підпису ОСОБА_5 на 7 арк.; накладні у кількості 3 шт. зі зразками підпису ОСОБА_5 ; заява від 04.10.2023 зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 на 1 арк.; акти прийому-передачі документів транспортного відділу начальнику ВУЖКГ с. Затока зі зразками підпису ОСОБА_5 на 5 арк.; акти прийому-передачі (гуманітарної допомоги) від 02.06.2022 зі зразками підпису ОСОБА_5 на 1 арк.; лист про бронювання військовозобов`язаних зі зразком підпису ОСОБА_5 на 1 арк.; заява від 28 березня 2024 зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 на 1 арк.; рахунок на оплату №48 від 16 жовтня 2023 року на 1 арк.; видаткова накладна №37 від 17 жовтня 2023 року на 1 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2024 ( капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ) на 5 арк.; підсумкова відомість ресурсів, Об`єкт №4 на 5 арк.; видаткова накладна №367 від 15 січня 2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №367 від 15 січня 2024 на 1 арк.; діловий щоденник з рукописним текстом ОСОБА_5 (Parking City «игровые площадки») у обкладинці коричневого кольору; «проект устройство напорной канализации» з рукописним текстом ОСОБА_5 на 1 арк.; трудовий договір (контракт) з начальником Виробничого управління житлово-комунального господарства Затоківської селищної ради від 11 квітня 2022 року на 5 арк.; доповідна від 28.04.2022 з рукописним текстом ОСОБА_5 на 1 арк.; накладні та чеки ПП «Успіх 75», вище вказана документація була упакована до поліетиленового сейф-пакету №HYQ 0196300; мобільний телефон марки Redmi А1, mei1: НОМЕР_6 ; imei2: НОМЕР_7 , бірюзового кольору, без сім-картки мобільного оператора, упакований до поліетиленового сейф-пакету № PSP 1253503, який належить директору виробничого управління житлово-комунального господарства Затоківської селищної ради ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У судове засідання сторони не з`явились, про дату та час засідання повідомлялись.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 від 12 червня 2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4, ст. 27 ч. 5 ст. 191 ч. 4, ст. 191 ч. 5 та ст. 366 ч. 1 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.123 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Частиною другою ст.167 КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.

Для виконання завдань кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, слідчим суддею були враховані потреби досудового розслідування, а саме необхідність ґрунтовного аналізу вилученого у сукупності з іншими доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, що потребує додаткового часу, а також вжиття заходів, зокрема, призначення експертного дослідження.

Як вбачається з протоколу обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області по справі 495/7375/23, провадження 1-кс/495/799/2024 від 05.04.2024 при проведенні обшуку виробничого управління житлово-комунального господарства Затоківської селищної ради, яке розташоване за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський район, смт Затока, вулиця Піонерська, 4, було виявлено та вилучено:

- акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2024 року (капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ) на 13 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів, Об`єкт: Райдужна, 4 на 11 арк.;

- дозвіл на спеціальне водокористування №41/ОД/49 д-20 від 27.02.2020 зі зразками підпису ОСОБА_5 на 7 арк.;

- накладні у кількості 3 шт. зі зразками підпису ОСОБА_5 ;

- заява від 04.10.2023 зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 на 1 арк.;

- акти прийому-передачі документів транспортного відділу начальнику ВУЖКГ с. Затока зі зразками підпису ОСОБА_5 на 5 арк.;

- акти прийому-передачі (гуманітарної допомоги) від 02.06.2022 зі зразками підпису ОСОБА_5 на 1 арк.;

- лист про бронювання військовозобов`язаних зі зразком підпису ОСОБА_5 на 1 арк.;

- заява від 28 березня 2024 зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №48 від 16 жовтня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №37 від 17 жовтня 2023 року на 1 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2024 ( капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ) на 5 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів, Об`єкт №4 на 5 арк.;

- видаткова накладна №367 від 15 січня 2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №367 від 15 січня 2024 на 1 арк.;

- діловий щоденник з рукописним текстом ОСОБА_5 (Parking City «игровые площадки») у обкладинці коричневого кольору;

- «проект устройство напорной канализации» з рукописним текстом ОСОБА_5 на 1 арк.;

- трудовий договір (контракт) з начальником Виробничого управління житлово-комунального господарства Затоківської селищної ради від 11 квітня 2022 року на 5 арк.;

- доповідна від 28.04.2022 з рукописним текстом ОСОБА_5 на 1 арк.;

- накладні та чеки ПП «Успіх 75», вище вказана документація була упакована до поліетиленового сейф-пакету №HYQ 0196300;

- мобільний телефон марки Redmi А1, mei1: НОМЕР_6 ; imei2: НОМЕР_7 , бірюзового кольору, без сім-картки мобільного оператора, упакований до поліетиленового сейф-пакету № PSP 1253503, який належить директору виробничого управління житлово-комунального господарства Затоківської селищної ради ОСОБА_5 .

Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 10.04.2024 вилучене майно на підставі положень ст. 84, ч.1 ст.98, ст. 110 КПК України визнано речовими доказами.

Згідно зазначеної постанови мобільний телефон марки Redmi А1, mei1: НОМЕР_6 ; imei2: НОМЕР_7 , бірюзового кольору, без сім-картки мобільного оператора, упакований до поліетиленового сейф-пакету № PSP 1253503, повернуто власнику - директору виробничого управління житлово-комунального господарства Затоківської селищної ради ОСОБА_5

На виконання ч.1 ст.171 КПК України слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою збереження тих об`єктів, які мають статус речового доказу, збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз та після проведення необхідних слідчих дій.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 12 червня 2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4, ст. 27 ч. 5 ст. 191 ч. 4, ст. 191 ч. 5 та ст. 366 ч. 1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

- акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2024 року (капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ) на 13 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів, Об`єкт: Райдужна, 4 на 11 арк.; дозвіл на спеціальне водокористування №41/ОД/49 д-20 від 27.02.2020 зі зразками підпису ОСОБА_5 на 7 арк.;

- накладні у кількості 3 шт. зі зразками підпису ОСОБА_5 ;

- заява від 04.10.2023 зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 на 1 арк.;

- акти прийому-передачі документів транспортного відділу начальнику ВУЖКГ с. Затока зі зразками підпису ОСОБА_5 на 5 арк.;

- акти прийому-передачі (гуманітарної допомоги) від 02.06.2022 зі зразками підпису ОСОБА_5 на 1 арк.;

- лист про бронювання військовозобов`язаних зі зразком підпису ОСОБА_5 на 1 арк.;

- заява від 28 березня 2024 зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №48 від 16 жовтня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №37 від 17 жовтня 2023 року на 1 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2024 ( капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ) на 5 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів, Об`єкт №4 на 5 арк.;

- видаткова накладна №367 від 15 січня 2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №367 від 15 січня 2024 на 1 арк.;

- діловий щоденник з рукописним текстом ОСОБА_5 (Parking City «игровые площадки») у обкладинці коричневого кольору;

- «проект устройство напорной канализации» з рукописним текстом ОСОБА_5 на 1 арк.;

- трудовий договір (контракт) з начальником Виробничого управління житлово-комунального господарства Затоківської селищної ради від 11 квітня 2022 року на 5 арк.;

- доповідна від 28.04.2022 з рукописним текстом ОСОБА_5 на 1 арк.;

- накладні та чеки ПП «Успіх 75», упаковані до поліетиленового сейф-пакету №HYQ 0196300.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1