"13" червня 2024 р. Справа № 363/1950/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000076 від 12.04.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000076 від 12.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором досудове розслідування кримінального провадження №0000076 від 12.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

12.04.2024 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 06.04.2024 року на телефон заявниці в месенджері «Viber» надійшло повідомлення зі сторінки її подруги ОСОБА_5 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , про позику грошей, після чого 06.04.2024 року о 12.51 год. ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошей в сумі 5 000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , зазначену в повідомленні, пізніше дізналася, що акаунт сторінки в месенджері «Viber» її подруги зламала невстановлена особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 , в результаті чого останній завдана майнова шкода на вказану суму.

16.04.2024 року допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 06.04.2024 року близько 12 год. 39 хв. перебуваючи за місцем проживання у месенджері «Вайбер» їй написала подруга ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_1 , з проханням позичити кошти у сумі 5 000,00 грн. на, що остання погодилась, далі остання вислала номер банківської карти № НОМЕР_2 , куди потрібно було перевести грошові кошти. Далі, ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 в розмірі 5 000,00 грн. Однак подруга ще попросила скинути грошові кошти, після чого в ОСОБА_4 виникла підозра, що з нею спілкується якась інша особа, після чого потерпіла зателефонувала ОСОБА_6 , яка повідомила, що її «Вайбер» зламаний, а також остання повідомила, що ніяких коштів не просила перераховувати. Також ОСОБА_4 повідомила, що номер телефону який був вказаний раніше у вайбері ОСОБА_6 НОМЕР_4 , однак даний номер телефону був змінений шахраями на номер НОМЕР_1 . Також потерпіла повідомила, що ОСОБА_6 вже більше року знаходить за кордоном, а саме в Литві, та в найближчий час не планує повертатись.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді справа №363/1950/24 отримано тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та направлено до вищевказаного банку на виконання. Проте, до сектору дізнання надійшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вих. 3990 від 20.05.2024 року, про те, що зазначена в ухвалі платіжна картка № НОМЕР_2 відсутня на обліку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 06.04.2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 06.04.2024 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції; інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для кримінально провадження, клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 06.04.2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3) фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 06.04.2024 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції;

5) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

7 )детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1