Справа № 361/5381/24
Провадження № 1-кс/361/1102/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2024 м. Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 05.07.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що у слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 05.07.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2022-2023 роках розпорядники бюджетних коштів Броварської ОТГ за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Комкон-Груп» (), в умовах воєнного стану, було укладено ряд договорів на надання охоронних послуг за ціною, яка є вище ринкової, чим спричинили майнову шкоду.

Зокрема, встановлено, що 16.01.2023 між ТОВ «Комкон-Груп» () в особі директора ОСОБА_5 та КП Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» () в особі ОСОБА_6 укладено Договір № БР22342ФО на надання охоронних послуг.

Ціна Договору за одну годину становить 111, 10 (сто одинадцять гривень 10 копійок) без ПДВ.

Згідно Додатку до Договору, а саме Протоколу погодження вартості охоронних послуг вартість одного цілодобового посту охорони складає 111,10 гривень за годину без ПДВ по чотирьох об`єктах: «Котельня АДРЕСА_1 », «Котельна Київська область, м. Бровари, вул. Я. Мудрого, 96», «Котельна Київська область, м. Бровари, вул. Москаленко, 16», «Каналізаційно-очисні споруди Київська область, м. Броварський район, с. Красилівка». Кожен об`єкт має 1 (один) цілодобовий пост.

Вартість охорони за кожним об`єктом окремо за 2023 рік складає 973236,00 грн.

28.12.2023 укладено Додаткову угоду № 2 до Договору № БР22342ФО від 16.01.2024, згідно якої внесено зміни до Договору № БР22342ФО від 16.01.2024, а саме викладено п.8.1. Договору в наступній редакції «8.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.01.2024». Загальна вартість Додаткової угоди становить 639 936, 00 грн., без ПДВ.

30.01.2024 укладено Додаткову угоду № 3 до Договору № БР22342ФО від 16.01.2024, згідно якої внесено зміни до Договору № БР22342ФО від 16.01.2024, а саме викладено п.8.1. Договору в наступній редакції «8.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 29.02.2024».

Згідно висновку експерта № 1142/24 від 28.02.2024 за результатами товарознавчої експертизи встановлено, що:

1.Середня ринкова вартість послуги «цілодобова охорона об`єкту» на території Київської області, з урахуванням залучення 1 співробітника охорони, за умови укладання договору на термін з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року становить 58, 74 гривень за годину (без урахування ПДВ);

2.Середня ринкова вартість 8760 годин послуг «цілодобова охорона об`єкту» на території Київської області з урахуванням залучення 1 співробітника охорони, за умови укладання договору на термін з 01 січня 2023 по 31 грудня 2023 становить 514 562, 40 гривень (без урахування ПДВ).

Згідно інформації Броварського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що КП «Бровари-Благоустрій () 26.03.2022 за результатами проведення спрощеної процедури закупівлі «Фізична охорона об`єкту Комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій» (ідентифікатор закупівлі https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-03-22-000149-c) уклало з ТОВ «Комкон-Груп» () договір № БР22009ФО від 22.03.2022 договір щодо фізичної охорони об`єкту комунального підприємства (7 постів, з них 4 цілодобових та 3 нічних) терміном з 26 березня по 25 квітня 2022 року, на загальну суму 446 880 грн. За вказані послуги КП «Бровари-Благоустрій» перерахувало на банківські рахунки ТОВ «Комкон-Груп» 28.03.2022 року 127 680.0 грн. (№ транзакції 231136214), а 29.03.2022 року 319 200.0 грн. (3 трансакції 231207276), копії деталей транзакції додаються. Додатково, 26.04.2022 КП «Бровари-Благоустрій» знову за результатами проведення спрощеної процедури закупівлі «Фізична охорона об`єкту» (ідентифікатор https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-26-000591-a) уклало з ТОВ «Комкон-Груп» аналогічний договір №БР22012ФО щодо фізичної охорони об`єкту, на загальну суму 383 040 грн. За вказані послуги КП «Бровари-Благоустрій» 27.04.2022 перерахувало на банківські рахунки ТОВ «Комкон-Груп» 383 040.0 грн. (№ транзакції 232471177).

Разом з тим, впродовж березня - квітня 2022 року на вказаному об`єкті комунального підприємства розміщувався штаб 136-го батальйону ТРО, зі слів військовослужбовців якого, ніяка охорона вказаного об`єкту комунального підприємства приватними структурами не здійснювалась.

Також, встановлено, що 26.05.2022 року Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області (далі Управління, ) за результатами проведення спрощеної процедури закупівлі «79710000-4 - Охоронні послуги (Послуги з охорони приміщення управління)» (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_1 уклало з ТОВ «Комкон-Груп» договір №БР22018ФО від 06.05.2022 щодо фізичної охорони (цілодобової) адміністративної будівлі Управління, терміном з 26.05.2022 року по 31.07.2022 року, на загальну суму 189 660,96 грн. За наявною інформацією, фактично охорона об`єкту Управління згідно специфікації до договору взагалі не здійснювалася. За вказані послуги Управління перерахувало на банківські рахунки ТОВ «Комкон-Груп» 25.05.2022 грошові кошти в суму 55134.0 грн. (№ транзакції 233773717), 30.06.2022 кошти в сумі 66 160.8 грн. (№ транзакції 235833669) та 27.07.2022 кошти в сумі 68 366.16 грн. (№ транзакції 237445636). Фактично охорона об`єкту Управління згідно специфікації до договору взагалі не здійснювалася.

Також встановлено, що КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» () в листопаді 2021 року провела тендерну закупівлю з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання охоронних послуги, (послуги з охорони об`єктів КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»). ЛОТ 1 - фізична охорона об`єктів КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» за кодом СРV за ДК 021:2015- 79710000-4 - охоронні послуги, відповідний код за ДК 021:2015-79713000-5 послуги з охорони об`єктів та особистої охорони, переможцем якої визнано компанію ТОВ «КОМ-КОН ГРУП» () з ціновою пропозицією 3 869 759,00 грн та заключено з нею договір №БС344ФО від 31.12.2021 року (за вказані послуги кошти сплачені в повному обсязі), а в лютому 2023 року проводиться аналогічну тендерну закупівлю в якій КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» заключає договір № БС352ФО від 27.02.2023 року з ціновою пропозицією 2 407 338,16 грн. (за вказані послуги сплачені в повному обсязі). За умовами договорів, охорону об`єктів повинні здійснювати 10 чоловік: 6 чол. цілодобово, 2 чол. 12 годин в нічний час та 2 чол. 8 годин в нічний час. Разом з тим, за наявною інформацією вказані послуги фактично надаються не в повному обсязі, а з залученням 4 чоловік на добу, що складає 40 % від передбаченої договором кількості охоронців.

Водночас, вказаним розпорядником бюджетних коштів на казначейський рахунок ПП «Охоронна компанія «Комкон» (, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) в березні та квітні 2022 року додатково перераховано 1 410 831,3 грн. згідно договору ОК859ФО вiд 07.03.2022 за надання послуг фізичної охорони. Разом з тим, згідно електронного майданчику державних публічних закупівель «Prozorro» відсутня інформація щодо проведення зазначеної тендерної процедури та підстави укладення зазначеного договору, який в свою чергу дублює послуги, які надавалися згідно договору №БС344ФО від 31.12.2021 року. Керівником та засновником вказаної організації являється ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Крім того, Комунальними підприємствами Броварської ОТГ (КП БМР «ЖЕК-1» (38337163), КП БМР «ЖЕК-2» (38337179), КП БМР «ЖЕК-3», (38337158), КП БМР «ЖЕК-4» (38337142), КП БМР «ЖЕК-5» (38337184) в 2022-2024 рр. укладалися ряд договорів з ПРИВАТНИМ БАГАТОПРОФІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРГЕФЕСТ» (), щодо надання послуг з технічного обслуговування ліфтів. Разом з тим, за наявною інформацією вказані послуги надаються в неповному обсязі, з дублюванням робіт та в умовах договорів з метою завищення розрахункової ціни послуги вказуються роботи, які не входять до технічного обслуговування ліфтів та фактично не надаються. Крім того, проведення тендерних торгів проводиться за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що фактичним власником групи компаній «Комкон» являється ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП: НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, встановлено, що до групи компаній «КОМКОН» входять ряд комерційних організацій, які підконтрольні ОСОБА_8 , серед них:

1)ПП «ОХОРОННА КОМПАНIЯ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 та її батькам: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . ОСОБА_7 являється довіреною особою ОСОБА_8 та контролює фінансову діяльність групи компаній «КОМКОН». ОСОБА_7 додатково являється засновником ПП «ОХОРОННА СЛУЖБА «КОМКОН» (42913757) та ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (42911097).

ПП «ОХОРОННА КОМПАНIЯ «КОМКОН» використовує наступні банківські рахунки АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»:

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 .

ПП «ОХОРОННА КОМПАНIЯ «КОМКОН» в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 уклало 1 договір за результатами проведених тендерних торгів або електронних закупівель, які проводились без використання електронної системи «Prozorro» на загальну суму 99 028,80 грн.

2) ПП «ОХОРОННА СЛУЖБА «КОМКОН» (42913757), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

ПП «ОХОРОННА СЛУЖБА «КОМКОН» використовує наступні банківські рахунки: АТ КБ «ПриватБанк» ( НОМЕР_7 ).

Компанія в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 року взяло участь в двох тендерних торгах з розпорядниками бюджетних коштів м. Бровари на загальну суму 99 800 грн.

3)ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (), зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, буд. 3-А, кв. 21. Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Банківські рахунки які використовує ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН»: АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» ( НОМЕР_8 ).

В електронній системі «Prozorro» відсутня будь-яка інформація щодо участі ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» в тендерних закупівлях або укладання будь-яких прямих договорів. Крім того, в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 року з казначейських рахунків комунальних чи державних організацій ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» грошових коштів не отримувало.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведені обшуку за фактичним місцем за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерської документації, документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин.

В судове засідання ініціатор поданого клопотання з`явився, просив суд клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В статті 8 Європейської Конвенції з прав людини проголошено, що кожен має право на повагу до його приватного життя і сімейного життя, до житла і до таємниці кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідністю у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч.3 ст. 233 КК України.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Відповідно до Листа № 60 від 01.05.2024 КП Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броварське бюро технічної інвентаризації» право власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 належить ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 .

Таким чином, прокурором доведено, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , можуть зберігатись документи щодо господарських взаємовідносин групи компаній «КОМКОН», які підконтрольні ОСОБА_8 .

Крім того, відповідно до вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із вимогами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 40, 107, 110, 167, 233 - 235, 245, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 05.07.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області та групі прокурорів Броварської окружної прокуратури Київської області на проведення обшуку за фактичним місцем за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 , відповідно до Листа № 60 від 01.05.2024 КП Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броварське бюро технічної інвентаризації» право власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 належить ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення господарської та бухгалтерської документації, а саме:

Оригіналів всіх договорів, які укладено ПБП «УКРГЕФЕСТ» (); ТОВ «КОМ-КОН ГРУП» (); ТОВ «КОМКОН-СЕРВIС» (); ПП «МАГІСТР-ГРУПП» (); ТОВ «ЛСТ ЛТД» (); ТОВ «КОМКОН-ГРУП» (39551470); ПП «КОМКОН ГРУП» (); ТОВ «КОМКОН ГРУП» (); ПП «КОМПЛЕКСИ КОНТРОЛЮ» (); ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (); ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОМКОН» (42910824); ПП «ОХОРОННА КОМПАНIЯ «КОМКОН» (); ПП «ОХОРОННА СЛУЖБА «КОМКОН» (42913757); ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (); ПП «АЛЕН-ПЛЮС» (); ГО «ЄДИНІ СИЛИ» (); ПП «СОЮЗ РЕГІОН» () з розпорядниками бюджетних коштів Броварського району за 2022-2024 роки з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, бюджетними запитами/листами щодо отримання фінансування за вказаними Договорами, листами-пропозиціями із зазначенням ринкової вартості охоронних або інших послуг, протоколи/акти погодження вартості закупівлі за вказаними договорами, платіжні доручення або інші документи, які підтверджують факт оплати за вказаними договорами, журнали виконання робіт; журнали обліку надання охоронних послуг; журнали приймання-передачі постів охорони під час надання охоронних послуг за 2022-2024 роки.

Чорнових записів, які містять інформацію щодо укладання чи виконання договорів ПБП «УКРГЕФЕСТ» (); ТОВ «КОМ-КОН ГРУП» (); ТОВ «КОМКОН-СЕРВIС» (); ПП «МАГІСТР-ГРУПП» (); ТОВ «ЛСТ ЛТД» (); ТОВ «КОМКОН-ГРУП» (39551470); ПП «КОМКОН ГРУП» (); ТОВ «КОМКОН ГРУП» (); ПП «КОМПЛЕКСИ КОНТРОЛЮ» (); ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (); ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОМКОН» (42910824); ПП «ОХОРОННА КОМПАНIЯ «КОМКОН» (); ПП «ОХОРОННА СЛУЖБА «КОМКОН» (42913757); ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (); ПП «АЛЕН-ПЛЮС» (); ГО «ЄДИНІ СИЛИ» (); ПП «СОЮЗ РЕГІОН» () за 2022-2024 роки.

Комп`ютерна техніка, флеш носії, диски, мобільні телефони, планшети, інші гаджети, які можуть містити інформацію щодо погодження ціни, виконання договорів, вказівок щодо договорів, які укладено ПБП «УКРГЕФЕСТ» (); ТОВ «КОМ-КОН ГРУП» (); ТОВ «КОМКОН-СЕРВIС» (); ПП «МАГІСТР-ГРУПП» (); ТОВ «ЛСТ ЛТД» (); ТОВ «КОМКОН-ГРУП» (39551470); ПП «КОМКОН ГРУП» (); ТОВ «КОМКОН ГРУП» (); ПП «КОМПЛЕКСИ КОНТРОЛЮ» (); ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (); ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОМКОН» (42910824); ПП «ОХОРОННА КОМПАНIЯ «КОМКОН» (); ПП «ОХОРОННА СЛУЖБА «КОМКОН» (42913757); ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (); ПП «АЛЕН-ПЛЮС» (); ГО «ЄДИНІ СИЛИ» (); ПП «СОЮЗ РЕГІОН» () за 2022-2024 роки.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11