Єдиний унікальний номер 389/1138/24
провадження №1-кс/389/415/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2024 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у провадженні дізнавачів СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі заяви ОСОБА_4 від 19.03.2024, відповідно до якої невідома особа підробила його підпис під час укладання кредитного договору № від 28.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримала кредитні кошти, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 20.03.2024, за ч.1 ст.358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 28.12.2020 невідома особа звернулася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та уклала кредитний договір №, паспорт кредиту від ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , заяву-анкету на отримання кредиту та інших послуг в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 при цьому підробивши підпис ОСОБА_4 та надавши підроблені документи, після чого отримала кредитні кошти в сумі 7499,00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 07.10.2016 уклали договір про відступлення права вимоги №ТАСЦФК-10-2016. 21.03.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало договір факторингу №НІ/11/9-Ф із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 31.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернулася із позовною заявою про стягнення заборгованості за кредитним договором із ОСОБА_4 ..

Враховуючи вищевикладене для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів, а саме кредитний договір №, паспорт кредиту від ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , заяву-анкету на отримання кредиту та інших послуг в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , завірені копії унеможливлюють проведення даної експертизи.

З метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до оригіналів документів кредитного договору від 28.12.2020, паспорту кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , заяви-анкети на отримання кредиту та інших послуг в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), що міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Речі та документи з вищезазначеною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дозвіл просить надати дізнавачам відповідно до наданого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, визначивши термін дії ухвали у два місяці.

Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, враховуючи дію воєнного стану на території України, вбачається можливим розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України , до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000051 від 20.03.2024, за ч.1 ст.358 КК України; заяву ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення; посвідчення ОСОБА_4 серії НОМЕР_3 ; витяг з реєстру територіальної громади; копії паспорту та картки платника податків ОСОБА_4 ; позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором; кредитний договір № від 28.12.2020; паспорт кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; заяву анкету на отримання кредиту та інших послуг ОСОБА_4 ; розрахунок заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договір про відступлення права вимоги №ТАСЦФР-10-2016 від 07.10.2016; договір факторингу №НІ/11/9-Ф від 21.03.2023; акт прийому-передачі Реєстру Прав Вимоги та витяг з Реєстру прав вимоги за договором факторингу №НІ/11/9-Ф від 21.03.2023, слідчий вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу суду, ухвалами слідчого судді від 11.04.2024, строк дії яких визначено до 11.06.2024 (ЄУН 389/1138/24, провадження №1-кс/389/284/24, 1-кс/389/285/24), зобов`язано: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати належним чином завірені копії документів, а саме: кредитного договору № від 28.12.2020, паспорту кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , заяви-анкети на отримання кредиту та інших послуг в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати належним чином завірені копії документів, а саме: кредитного договору № від 28.12.2020, паспорту кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , заяви-анкети на отримання кредиту та інших послуг в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ).

У даному клопотанні ставиться питання лише про надання, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів кредитного договору від 28.12.2020, паспорту кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , заяви-анкети на отримання кредиту та інших послуг в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

По тексту клопотання необхідність надання доступу до оригіналів запитуваних документів аргументована необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи, однак ні текст клопотання ні його прохальна частина не містять чіткої вказівки на необхідність саме виїмки оригіналів запитуваних документів, при цьому слідчий суддя позбавлений можливості вийти за межі того, що просить сторона кримінального провадження.

Враховуючи викладене, що фактично сторона кримінального провадження повторно просить надати доступ до документів, доступ до яких їй вже надано та зобов`язано надати належним чином завірені копії, у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 20.03.2024, за ч.1 ст.358 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1