Справа №760/9241/24
Провадження №1-кс/760/4326/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000023 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб із числа громадян України, зокрема мешканців міста Одеса, здійснюється несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж (комплексів технічних засобів електронних комунікацій та програмного забезпечення, призначених для збереження, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого), а саме акаунтів соціальної інтернет-мережі «Instagram» громадян України, які мають індивідуальні ідентифікуючі ознаки (логіни) та захищені відповідними паролями, тобто вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 361 КК України.

Починаючи з кінця 2022 року по теперішній час, невстановлені особи організували незаконну схему щодо несанкціонованого доступу до іnstagram-акаунтів осіб - громадян України (серед яких мешканці Солом`янського району м. Києва) шляхом отримання даних їх паролів через направленні фішингові листи, та подальшого розміщення від імен справжніх користувачів, неіснуючих оголошень про необхідність перерахування грошових коштів під виглядом допомоги на лікування хворих осіб та постраждалих в результаті збройної агресії рф проти України, з метою шахрайського заволодіння грошима осіб, які здійснюють відповідні переведення коштів.

Встановлено, що у вказаних повідомленнях для переказу грошових коштів зазначався номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянки України ОСОБА_4 ..

Під час здійснення розслідування виявлено, що до протиправної діяльності причетні громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які особисто здійснювали зняття в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, а також здійснювали зняття грошових коштів із інших банківських карт, які їм не належать та використовуються у злочинній схемі.

В подальшому, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до вказаної злочинної схеми громадян України, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 .

Встановлено, що зазначені громадяни на виконання вказівок організаторів схеми за грошову винагороду оформлюють банківські платіжні картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_23 ) та в подальшому передають банківські картки, а також ідентифікатори (логін та пароль) для онлайн доступу в електронний банкінг Еміну та ОСОБА_28 . Останні використовують вказані картки у шахрайській діяльності для обготівкування та заволодіння грошовими коштами громадян України, які перерахували їх в якості допомоги потерпілим особам.

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, стосовно наявності рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » щодо інформації про відкриття банківських карток та руху грошових коштів, що дасть можливість з повно, всебічно та об`єктивно дослідити обставини кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

У своєму клопотанні прокурор зазначає, що вказані процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Прокурор також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей. Також подав до суду клопотання про здійснення розгляду без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що прокурором наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

Разом з цим, відповідно до прохальної частини клопотання, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим Солом`янського УП ГУНП у м. Києві. Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування встановлено, що до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000023 від 29.01.2024 не входить слідчий Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_29 , у зв`язку з чим, в частині надання останньому тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києва ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва - ОСОБА_3 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 тимчасовий доступ до речей і документів щодо отримання інформації у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про відкриті банківські картки та рахунки із зазначенням реквізитів, а також документів, на підставі яких відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » наступними фізичними особами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- банківських виписок та/або інших документів, які відображають рух коштів по картці/рахунку, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за період 01.01.2023 по 29.04.2024 наступними особами:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 , із зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, зазначити шлях проходження грошових коштів), та відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів із рахунків у вказаний день, фото інформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів та дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів із таких рахунків, які перебувають у володінні та розпорядженні посадових осіб;

- а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття всіх видів рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) вищезазначених рахунків та зняття коштів по них.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_47