Справа № 344/5219/24
Провадження № 1-кс/344/2363/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000056 від 16.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 під приводом купівлі дитячого ліжка на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через сервіс доставки, отримала доступ до її банківської картки, звідки таємно викрала грошові кошти, чим спричинила останній майнову шкоду.

16.01.2022 року в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 14.01.2022 року перебуваючи за місцем проживання, остання зайшла на веб-сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розміщення оголошення щодо продажу дитячого ліжка. Того ж дня, розмістивши оголошення, близько 20:30 год. у мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 , в якому виявила бажання купівлі дитячого ліжка із стінкою, за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла обговоривши всі умови та деталі продажу товару, дійшла згоди про продаж дитячого ліжка за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із невідомою особою. Після чого, невідома особа, надіслала фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому потерпіла вказала реквізити своєї банківської картки НОМЕР_2 . Однак, на фінансовий номер телефону потерпілої, почали надходити СМС-повідомлення, про переказ грошових коштів у загальній сумі 115 тисяч 905 гривень.

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 21.01.2022 справа № 344/854/22 отримано тимчасовий доступ до виписки по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім?я ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якого отримано дані про транзакції переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 :

-14.01.2022 21:52:54 «POPOVNENNYA2, BULVARNO-KUDRYAVSKA, KYIV «Перевід з карти» «Платіжний сервіс «КОНКОРД банк», код МСС 6538, термінал Е5710065, сума 25,250 гривень;

-14.01.2022 21:54:14 POPOVNENNYA2, BULVARNO KUDRYAVSKA,KYIV «Перевід з карти» «Платіжний сервіс «КОНКОРД банк», код МСС 6538,термінал Е5710065, сума 25,250 гривень.

Крім того, відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської о«бласті від 21.01.2022 справа № 344/854/22, отримано тимчасовий доступ до виписки по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім?я ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого отримано дані про транзакції № НОМЕР_4 : переказу грошових коштів з рахунку

-14.01.2022 21:45:53 «BIN_ АДРЕСА_1 , KYIV «Перевід з карти» «Платіжний сервіс «КОНКОРД банк», код МСС 6538, термінал Е1130191, сума 25,750 гривень;

-14.01.2022 21:48:48 «OPLATA3, BULVARNO-KUDRYAVSKA, LVIV, UA «Перевід з карти» «Платіжний сервіс «КОНКОРД банк», код МСС 6538, термінал Е5710036, сума 13,905 гривень;

-14.01.2022 21:47:21 «OPLATA3, BULVARNO-KUDRYAVSKA, LVIV, UA «Перевід з карти» «Платіжний сервіс «КОНКОРД банк», код МСС 6538, термінал Е5710036, сума 25,750 гривень.

-На виконання вимог постанови прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська від 05.05.2022, отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації про подальший рух коштів з платіжної карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) через термінал банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по транзакці:

-14.01.202 21:45:52 в сумі 25,000 гривень, які були зараховані на особистий акаунт:

-Деталі акаунту, які є в наявності: дата реєстрації акаунту: 14.01.2022 НОМЕР_6 ; email: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ПІБ ОСОБА_6 ; IP НОМЕР_7 . В ході досудового розслідування було встановлено, що вказана IP адреса -46.211.3.246 належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, дізнавач подав заяву, в якій просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 саме до відеозаписів із камер відео спостереження що вмонтовані в термінал , відповідно до зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-14.01.2022 21:52:54 «POPOVNENNYA2, BULVARNO-KUDRYAVSKA, KYIV «Перевід з карти» «Платіжний сервіс «КОНКОРД банк», код МСС 6538, термінал Е5710065, сума 25,250 гривень;

-14.01.2022 21:54:14 POPOVNENNYA2, BULVARNO KUDRYAVSKA,KYIV «Перевід з карти» «Платіжний сервіс «КОНКОРД банк», код МСС 6538,термінал Е5710065, сума 25,250 гривень.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 квітня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1