29.04.2024 Справа № 756/4818/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000780 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що згідно матеріалів досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 , звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свідоцтвом про право на спадщину майна сина ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за заповітом від 26.12.2023 на бланку серії НОМЕР_1 , який посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , з метою отримання спадкових коштів її сина в сумі 183 170,76 грн, розміщених на рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, працівниками банківської установи було повідомлено ОСОБА_5 , про те, що грошові кошти її сина, що знаходились на рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вже виплачені за наданим 08.12.2023 свідоцтвом про право на спадщину за заповітом від 17.10.2023 посвідченим державним нотаріусом П`ятнадцятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 .

У ході виконання доручення по даному кримінальному провадженню, в порядку ст. 40 КПК України, було проведено ряд слідчих дій та процесуальних заходів в ході якого встановлено, що 29.03.2023 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов електронний запит від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , про відкриття спадкової справи до майна померлого ОСОБА_6 та надання довідки про наявність коштів на рахунках, про наявність сейфових скриньок, про надання правовстановлюючих документів на житло, про страхові відшкодування, про наявність заборгованості за кредитним договором, з метою оформлення свідоцтва про право на спадщину до якого з даним питанням звернулась потерпіла ОСОБА_5 .

У відповідь на що 29.03.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приватному нотаріусу ОСОБА_7 , надано інформацію про депозитні рахунки померлого ОСОБА_6 та залишки коштів на рахунках, а саме:

1. рахунок НОМЕР_2 , дата відкриття 25.03.2015, залишок 547.17 UAH;

2. рахунок НОМЕР_3 , дата відкриття 06.02.2020, залишок 29731.11 UAH;

3. рахунок НОМЕР_4 , дата відкриття 07.10.2020, залишок 152497.48 UAH;

4. рахунок НОМЕР_5 , дата відкриття 02.02.2022, залишок 395.00 UAH.

В подальшому, 18.10.2023 на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повторно надійшов письмовий запит, але вже від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , про те, що в провадженні знаходиться спадкова справа № 5/2023 від 09.02.2023 щодо майна померлого 28.01.2023 ОСОБА_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , про наявність у померлого грошових вкладів та заповідальних розпоряджень на них, дату їх складання, дату відкриття рахунку, суми грошових вкладів. Зазначена інформація необхідна для підготовки до видачі свідоцтва про право на спадщину.

У відповідь на що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приватному нотаріусу ОСОБА_9 , надано інформацію про депозитні рахунки померлого ОСОБА_6 та залишки коштів на рахунках.

В подальшому, 08.12.2023 об 16:03:45 год. в електронну базу клієнта ОСОБА_6 спеціалістом з обслуговування індивідуальних «VIP-клієнтів» відділення «Столичний VIP-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , внесено копію свідоцтво про смерть клієнта ОСОБА_6 , яке 30.11.2023 засвідчене державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після чого, 08.12.2023 об 16:05 год. спеціалістом з обслуговування індивідуальних «VIP-клієнтів» відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , проведено реєстрацію свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 17.10.2023 на бланку серії НОМЕР_6 посвідчене державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , що на підставі заповіту посвідченого ОСОБА_11 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 06.06.2020 за реєстром №6-1346, спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_6 , являється ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , яка і отримала шляхом обману кошти належні ОСОБА_5 .

Крім того, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що перерахувань в якості спадщини з рахунків померлого сина ОСОБА_6 , не отримувала, в підтвердження чого надала виписку по власному рахунку НОМЕР_8 , в якому відсутні зарахування коштів зі спадщини померлого 28.01.2023 сина ОСОБА_6 .

Також, згідно відповіді приватного нотаріуса ОСОБА_13 , встановлено, що остання не заводила спадкову справу ОСОБА_6 .

Згідно відповіді Державного нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , встановлено, що ОСОБА_11 заповіт від 06.06.2020 за реєстром №6-1346 щодо майна ОСОБА_6 не посвідчувала.

Згідно відповіді Державного нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , встановлено, що копію свідоцтва про смерть ОСОБА_6 . ОСОБА_8 не посвідчувала.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківських рахунків (договорів, заяв, копій паспортів, запитів, заповітів, свідоцтв про смерть, свідоцтв про право на спадщину): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- роздруківки руху коштів по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів у період з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- оригінали документів, що слугували для видачі чи переказу грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують перерахунок чи видачу грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- інформацію про власників банківських рахунків на які здійснювалось перерахування коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- інформацію про отримувача грошових коштів (в разі видачі грошових коштів у відділенні) з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власника банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.09.2023 по 31.12.2023 та як верифікувались дані дії;

- Записи з камер відділеннь, терміналів, банкоматів під час зняття готівки або проведення інших операцій з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.09.2023 по 31.12.2023.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000780 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) наступних документів:

- документів щодо відкриття та використання банківських рахунків (договорів, заяв, копій паспортів, запитів, заповітів, свідоцтв про смерть, свідоцтв про право на спадщину): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- роздруківки руху коштів по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів у період з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- оригінали документів, що слугували для видачі чи переказу грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують перерахунок чи видачу грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- інформацію про власників банківських рахунків на які здійснювалось перерахування коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- інформацію про отримувача грошових коштів (в разі видачі грошових коштів у відділенні) з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власника банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.09.2023 по 31.12.2023 та як верифікувались дані дії;

- Записи з камер відділеннь, терміналів, банкоматів під час зняття готівки або проведення інших операцій з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.09.2023 по 31.12.2023.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 29.04.2024 по 29.06.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1