"28" червня 2024 р. Справа № 363/3184/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000007 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27 червня 2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання прокурора.

З поданого клопотання вбачається, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000007 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.01.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Павлоградського РВП надійшла письмова заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який помер 23.05.2023 року, не надавши свідоцтво про смерть, чим спричинила ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальну шкоду у загальній сумі 83717,63 гривень.

31.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тернівського міського суду здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 та вилучено інформацію, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 83717,63 в період часу з 09.06.2023 по 11.09.2023 з банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 були переслані на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті на ім?я невстановлених осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.02.2024 на підставі постанови прокурора проведено тимчасовий доступ до руху коштів по всім основним та додатковим рахункам, що обслуговуються банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,які відкриті на ім?я невстановленої особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Згідно виписки по банківській картці НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_7 який належить ОСОБА_5 встановлено, що 10.08.2023 о 15.05. год., на вказану банківську картку були зараховані грошові кошти в розімірі НОМЕР_8 , 00 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 . Після чого, 10.08.2023 о 18.22 год. з банківської картки НОМЕР_5 , банківського рахунку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , за допомогою терміналу DRANCH 10026-0726 380418 А НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 відбулося зняття готівки: 10.08.2023 о 18: 23 в сумі 20 000 грн., 10.08.2023 о 18:24 в сумі 10 000 грн,, 22.09.2023 о 17:12 в сумі 40 000 грн., 22.09.2023 о 17:13 в сумі 10 000 грн., 16.10.2023 о 16:10 в сумі 40 000 грн., 19.10.2023 о 20:06 в сумі 20 000 грн., 19.10.2023 о 20:08 в сумі 10 000 грн., 21.11.2023 о 15:42 в сумі 40 000 грн., 21.11.2023 о 15:43 в сумі 10 000 грн., 20.12.2023 о 19:41 в сумі 20 000 грн., 09.02.2024 о 19:53 в сумі 40 000 грн., 09.02.2024 о 19:54 в сумі10 000 грн.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » " МФО НОМЕР_11 ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у вбанкоматі в момент отримання грошових коштів за допомогою терміналу DRANCH 10026-0726 380418 А НОМЕР_10 з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 15 год. 00 хв. 10.08.2023 до моменту виконання даної ухвали;

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються речовими доказами та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України, на підставі викладеного прокурор змушений звернутися до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд здійснювати без його участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_11 ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

2)- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у вбанкоматі в момент отримання грошових коштів за допомогою терміналу DRANCH 10026-0726 380418 А НОМЕР_10 з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 15 год. 00 хв. 10.08.2023 до моменту виконання даної ухвали.

Ухвала діє до 28.07.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1