Справа № 752/7739/23
У Х В А Л А

21 грудня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000027 від 17.01.2023, про продовження застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, строку дії обов`язків, подане в порядку глави 18 Кримінального процесуального кодексу України,-

встановив:

прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 0000027 від 17.01.2023 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, строку дії обов`язків, подане в порядку глави 18 Кримінального процесуального кодексу України.

В обґрунтування клопотання вказує наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2023, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

31.08.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Підозра у вчиненні вказаних вище кримінальних правопорушень обґрунтовується доказами, які зібрані в кримінальному провадженні

29.09.2023 Голосіївським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 33 доби, а саме до 31.10.2023 включно, із визначенням застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 805 200,00 гривень.

В подальшому, 03.10.2023 у зв`язку з внесенням застави, ОСОБА_4 звільнена з під варти.

19.10.2023 Київським апеляційним судом апеляційну скаргу прокурора задоволено частково, ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 29.09.2023 скасовано та постановлено нову ухвалу щодо обрання підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, до 31.10.2023 включно, із визначенням застави у розмірі 1200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 220 800 гривень. Підозрювану взято під варту в залі суду.

25.10.2023 Голосіївським районним судом м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2023, до шести місяців, тобто до 29.02.2024, включно.

25.10.2023 Голосіївським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою, на 60 днів, але в межах строку досудового розслідування, із визначенням застави у розмірі 1200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 220 800 гривень.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

В подальшому, 07.11.2023 у зв`язку з внесенням застави, ОСОБА_4 звільнена з під варти.

22.12.2023 закінчується строк дії ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 25.10.2023 щодо покладення на неї судом обов`язків, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо, оскільки для здійснення повного та всебічного розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Разом з цим, із врахуванням проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідний достатній час для прийняття кінцевого рішення про остаточне повідомлення про підозру ОСОБА_4 , а також прийняття процесуального рішення щодо інших можливих співучасників кримінального правопорушення тощо.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше є особлива складність кримінального провадження, тривалий строк проведення судових експертиз, які були призначені, значна кількість процесуальних дій, потреба в проведенні яких існує для забезпечення повноти досудового розслідування, а також значні обсяги слідчих дій, необхідних для проведення у даному кримінальному провадженні.

Результати проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для проведення якісного досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки фактичні дані, які можуть бути отримані, в сукупності з іншими доказами, забезпечать виконання завдань кримінального провадження, визначених статтею 2 КПК України, в тому числі, щодо забезпечення повного судового розгляду.

При цьому, заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені статтею 177 КПК України, при обранні підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу не зменшились і на теперішній час.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на нею процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватись від органів досудового розслідування та суду, усвідомлюючи міру покарання за вчинені нею кримінальні правопорушення, ОСОБА_4 може навмисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності в межах території України, так і за її межами.

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, що обумовлено специфікою розслідуваного кримінального провадження, а також поведінкою підозрюваної ОСОБА_4

3) незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні. Незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних є те, що підозрювана під час досудового розслідування шляхом погроз, вмовляння, підкупу може схиляти свідків та підозрюваних, з яким діяла за попередньою змовою, до дачі неправдивих показань, відмови від участі у кримінальному провадженні, що негативно вплине на хід досудового розслідування, крім того ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами допитів свідків, де зазначені анкетні дані, місця проживання та реєстрації, місця роботи свідків, може перешкодити виконанню завдань кримінального провадження та мети кримінальної відповідальності.

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки існує вірогідність того, що ОСОБА_4 , може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом вчинення корисливих кримінальних правопорушень за таких же обставин, здійснювати підкуп свідків, інших осіб, перешкоджати виконанню процесуальних рішень шляхом неявки для проведення слідчих дій по справі за надуманими приводами тощо.

5) вчинити інше кримінальне правопорушення. Так, наведені вище ризики підозрюваної ОСОБА_4 у певній мірі свідчать про можливість настання цього ризику. Крім того, з метою уникнення відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення остання може продовжити чинити незаконні дії.

Таким чином, у кримінальному провадженні існують перелічені ризики, які вимагають продовження строку дії обраного відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу та покладених на неї обов`язків.

Прокурор вказує, що враховуючи викладене, тяжкість та специфіку кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , дані про особу підозрюваної, з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків та запобігання наведеним у клопотанні ризикам, є необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків при обраному запобіжному заході у вигляді застави.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити за наведених у ньому підстав.

Захисники та підозрювана у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши пояснення прокурора, з`ясувавши думку сторони захисту, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий судя приходить до наступних висновків.

29.09.2023 Голосіївським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 33 доби, а саме до 31.10.2023 включно, із визначенням застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 805 200,00 гривень.

В подальшому, 03.10.2023 у зв`язку з внесенням застави, ОСОБА_4 звільнена з під варти.

19.10.2023 Київським апеляційним судом апеляційну скаргу прокурора задоволено частково, ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 29.09.2023 скасовано та постановлено нову ухвалу щодо обрання підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, до 31.10.2023 включно, із визначенням застави у розмірі 1200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 220 800 гривень. Підозрювану взято під варту в залі суду.

25.10.2023 Голосіївським районним судом м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2023, до шести місяців, тобто до 29.02.2024, включно.

25.10.2023 Голосіївським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою, на 60 днів, але в межах строку досудового розслідування, із визначенням застави у розмірі 1200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 220 800 гривень.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

В подальшому, 07.11.2023 у зв`язку з внесенням застави, ОСОБА_4 звільнена з під варти.

22.12.2023 закінчується строк дії ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 25.10.2023 щодо покладення на неї судом обов`язків.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор стверджує, що наразі ризики, які були встановлені слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу ризики не зменшились, продовжують існувати.

Крім того, вказує, що строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного закінчується, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим, оскільки в ході досудового розслідування необхідно виконати наступне: отримати відомості щодо проведення моніторингу фінансових операцій, здійснених підозрюваним ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час; проаналізувати та здійснити огляди речей, вилучених в ході обшуків; призначити судово-почеркознавчі експертизи почерку та підписів, виконаних у табелях обліку робочого часу Солом`янського, Пуща-Водицького, Шулявського, Совського, Північного, Південного, Звіринецького кладовищ за кожен місяць кожного року, на підставі яких фіктивно (формально) працевлаштованим працівникам СКП «Спецкомбінат ПКПО» безпідставно, незаконно нараховувалась заробітна плата, з метою встановлення осіб, які їх заповнювали та підписували, призначити судово-почеркознавчу експертизу щодо всіх підписів, виконаних у протоколі допиту свідка ОСОБА_4 від 17.07.2023, виконаних від імені ОСОБА_4 ; отримати висновки судово-почеркознавчих експертиз щодо табелів обліку робочого часу виданих ОСОБА_10 , Біличанським та Міським кладовищами; отримати 2 висновки, призначених 2 комп`ютерно-технічних експертиз; призначити криміналістичні експертизи - портретні експертизи з метою ідентифікації підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за фотозображеннями або іншими об`єктивними відображеннями зовнішнього вигляду останніх; отримати чотири висновки судових портретних експертиз; провести тимчасові доступи до документів, які зберігаються в операторів мобільного зв`язку, а саме відомостей щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, щодо осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень; провести тимчасові доступи до документів у відповідних банківських установах, а саме до юридичних справ, в тому числі, щодо руху коштів по банківським рахункам за період 2016-2023 років, стосовно осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, провести огляди вказаних документів; провести тимчасові доступи до копій документів, які перебувають у володінні приватних нотаріусів щодо купівлі-продажу та дарування нерухомого майна ОСОБА_4 та провести огляди вказаних документів; допитати фіктивно (формально) працевлаштованих працівників СКП «Спецкомбінат ПКПО» з приводу обставин їх несправжнього (без мети виконання покладених на них обов`язків) працевлаштування; допитати бухгалтера 1-ї категорії СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО» ОСОБА_11 ; допитати організатора з персоналу ритуальної служби СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО» ОСОБА_12 ; провести за участі підозрюваного ОСОБА_7 огляд документів, а саме відомостей, вилучених в АТ КБ «ПриватБанк» провести 23 огляди відомостей, вилучених в операторів мобільного зв`язку з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, з метою встановлення де знаходились мобільні термінали з абонентськими номерами причетних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, а також окремо щодо кожного із 23 формально працевлаштованого працівника; встановити всіх учасників вчинення кримінальних правопорушень та вручити їм письмові повідомлення про підозру; разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії, які нададуть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що додатково доводять винуватість підозрюваних, так і ті, які виправдовують, а також обставини що пом`якшують чи обтяжують їх подальше покарання.

Відповідно до правил ч. 6 ст. 194 КПК України у разі необхідності строк покладення обов`язків на підозрюваного може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу, а правилами ч. 3 ст. 199 КПК України, при вирішенні питання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, обов`язковому доведенню у судовому засіданні прокурором підлягає наявність обставин, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, а саме: обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

При вирішенні даного клопотання слідчий суддя керується тими положеннями Кримінального процесуального кодексу України, якими визначено, що про обґрунтованість підозри можуть свідчити оформленні належним чином протоколи слідчих (розшукових) дій, долучені до матеріалів кримінального провадження предмети та документи, які є речовими доказами, висновки експертів тощо.

Відповідно до пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканості можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Як видно зі змісту рішення ЄСПЛ (В. Проти Швейцарії,14379/88 від 26.01 1993 року) небезпеку переховування від правосуддя не можна виміряти тільки залежно від суворості можливого покарання; її треба визначати з врахуванням низки факторів, які можуть або підтвердити наявність небезпеки переховування від правосуддя, або зробити її настільки незначною, що вона не може слугувати виправданням для тримання під вартою. При цьому треба враховувати характер обвинуваченого, його моральні якості, його кошти, зв`язки з державою, у якій його переслідували за законом.

Вирішуючи дане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що встановлені раніше ризики не зменшились, продовжують існувати, та під час розгляду клопотання про продовження покладення обов"язків на підозрювану, у порядку передбаченому ч. 7 ст. 194 КПК України, прокурором доведено наявність обставин, які виправдовують подальше продовження застосування до підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Оцінивши в сукупності зазначені вище обставини, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурор.

З урахуванням викладеного, керуючись вимогами ст. ст.177, 178, 182, 183, 184, 194 КПК України, -

ухвалив:

клопотання подане прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_13 в межах кримінального провадження № 0000027 від 17.01.2023, про продовження застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, строку дії обов`язків, задовольнити.

Продовжити строк застосування відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, уродженці м. Києва, громадянці України, зареєстрованої у встановленому законом порядку та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , строк дії обов`язків.

Продовжити строк покладених ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25 жовтня 2023 року на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування, а саме:

- - не відлучатись з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному проваджені;

- продовжити зберігання відповідними органами Державної влади паспорт (паспортів) ОСОБА_4 для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали щодо виконання особистого зобов`язання покласти на прокурора Київської міської прокуратури у межах кримінального провадження № 0000027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 року.

Визначити строк дії ухвали у межах строку досудового розслідування, а саме до 22.02.2024 року включно.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1