Справа № 344/7734/24
Провадження № 1-кс/344/3383/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу ОСОБА_3 щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИЛА:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із скаргою, в якій просить зобов`язати уповноважену особу РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області невідкладно внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування за фактом вчинення державними реєстраторами, а також особами, які як державні реєстратори, злочинів, передбачених ст.ст. 365 -2, 361, 362, 366 КК України на підставі заяви про вчинення злочину від 12.04.2024. Розгляд скарги просив здійснювати у його відсутності, а скаргу просив задоволити.

Представник Івано-Франківське районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області не з`явився. Від начальника відділення СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 на електронну адресу суду надійшла заява, в якій він просив здійснювати розгляд даної скарги без представника РУП, у скарзі просив відмовити. Разом з тим, зазначив, що на даний час СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000727 (33 кримінальних проваджень, виділені 29.11.2018). По трьох кримінальних провадженнях вже обвинувальні акти скеровані до суду, по інших проводяться слідчі дії, в тому числі по оцінці дій державних реєстраторів, які зазначені у заяві про злочин.

Перевіривши матеріали скарги, слідчий суддя дійшла наступного висновку :

Згідно заяви, 12.04.2024 року громадяни : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ТОВ «КГД-Буд», ТОВ «Авторемгаз», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Товариство з додатковою відповідальністю «Коломийський ДОЗ» звернулися до правоохоронних органів Івано-Франківської області, зокрема до Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області, та просили невідкладно внести відомості відносно державних реєстраторів реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківської області : ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; приватних нотаріусів Івано-Франківського міського нотаріального округу : ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які діяли як державні реєстратори за фактом вчинення злочинів, передбачених ст. 365-2, ст. 361, 362, 366 КК України.

В обґрунтування заяви зазначено, що «організованою групою ще 2008 році з метою заволодіння грошовими коштами банків та товарно-матеріальних цінностей було створено неіснуючі об`єкти нерухомого майна в кількості 14 штук, які використані при отриманні кредитних коштів 16 банках та використано як заставу майна з метою отримання товарних кредитів компанії Ресін Імекс, що створена у Дубаї ( ОАЕ). Відносно такої відбулось заволодіння товарно-матеріальними цінностями поліетилен на суму 3,8 мл. дол. США, а також в компанії Хьонде ( піден6на Корея) на суму 5,2 млн. дол. США та 1,» млн.Євро.

Дані неіснуючі об`єкти було розміщено на земельних ділянках, кадастрові номера по яких присвоєно з грубим порушенням земельного законодавства ( відповідь відділу ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 15.04.2020, копії поземельних документів Державного земельного кадастру в кількості 14 штук та висновок судового експерта додається).

Дані компанії надали даному угрупуванню товарні кредити на дану суму під заставою майна».

Перелік неіснуючих об`єктів : АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , 2А; АДРЕСА_6 ;, АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 .

Зокрема, зазначено, що державні реєстратори та нотаріуси, які, маючи регламентований доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, використовуючи особистий ключ із електронним цифровим підписом та ідентифікатором доступу, вчинили велику кількість реєстраційних дій всупереч вимогам п.10, 18, п.3,4 ч.1 ст.24, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також п.61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та х обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 №1127.

Відомості за такою заявою не внесено.

Згідно ч.1 п.1 ст.303 КПК України під час досудового провадження можуть бути оскаржені рішення, бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

За змістом ст. 214 КПК України підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та початку досудового розслідування є подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або самостійне виявлення слідчим, прокурором з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Разом із цим слідчий, прокурор після прийняття та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, виходячи з їх змісту, має перевірити достатність даних, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, за наслідками чого ним приймається рішення про початок досудового розслідування шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Таким чином, підставою початку досудового розслідування є не будь-які прийняті та зареєстровані заяви, повідомлення, а лише ті з них, з яких вбачаються вагомі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, короткий виклад яких разом із прізвищем, ім`ям, по-батькові (найменуванням) потерпілого або заявника, серед іншого, вноситься до ЄРДР.

Дані висновки відповідають позиції Верховного Суду, викладеній у постанові від 03 вересня 2021 року у справі №556/450/18 (провадження № 51-4229км20).

Як вбачається, з повідомлення начальника відділення СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_22 СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000727 (33 кримінальних проваджень, виділені 29.11.2018). По трьох кримінальних провадженнях вже обвинувальні акти скеровані до суду, по інших проводяться слідчі дії, в тому числі по оцінці дій державних реєстраторів, які зазначені у заяві про злочин.

Разом з тим, в ухвалі слідчого судді Івано-Франківського міського суду ( справа № 344/18761/23, від 24.10.2023, відмовлено у внесені відомостей відносно : державних реєстраторів Реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківської області - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; приватних нотаріусів Івано-Франківського міського нотаріального округу, які діяли як державні реєстратори : ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за ст.ст. 365-2, 361, 362, 366 КК України.

Разом з тим, зі змісту вказаною ухвали вбачається:

«Згідно з наданого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Головним управлінням Національної поліції в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000727, від 29.11.2018, зокрема, з приводу того що : службові особи ТОВ «Рона» подали до філії ПАТ « Державний експортно-імпортний банк України» з метою отримання кредиту неправдиві підроблені листи; службові особи ПП «2000» відчужили майно, яке відповідно до договору перебувало в іпотеці, розташоване по вул. Тринітарська, 9а; службові особи ТОВ « Компанія Рона», ТОВ « Євроторг Прикарпаття», ТОВ «УТКК», «ТОВ «Нексія ДК. Оцінювальні послуги» додали при укладенні генерального договору від 17.09.2014 об`єкти, що не існують; що службові особи ТОВ « Компанія Рона» шахрайським шляхом заволоділи майном, коштами; також по факту вчинення посадовими особами ПАТ « Ексімбанк», поручителями ТОВ « Компанія Рона», посадовими особами ТОВ «КГД-буд» ряду кримінальних правопорушень.

Відповідно до відомостей, що зазначені у вищевказаному витязі з ЄРДР від 11.04.2019 за ч.4 ст. 190 КК України, такі внесені за заявами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю «КГД-Буд», ОСОБА_10 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Авторемгаз», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Дочірнього підприємства «Інтерштамп», ОСОБА_24 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Коломийський ДОЗ» згідно ухвали слідчої судді від 08.04.2019 у справі №344/5682/19.»

Зміст пункту 7 розділу 4 Положення про ЄРДР передбачає здійснення перевірки наявності вже розпочатих досудових розслідувань за певним фактом саме по фактичним даним (дата вчинення кримінального правопорушення; територію вчинення правопорушення; прізвище, ім`я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; найменування юридичної особи; інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім`я, по батькові та дату народження особи, якій повідомлено про підозру), а не по правовій кваліфікації. Метою цього є недопущення ситуацій неодноразового внесення одних і тих же самих відомостей до ЄРДР під різними номерами.

Повторне внесення відомостей до ЄРДР за одними й тими ж обставинами незалежно від джерел надходження такої інформації не передбачається й оскільки відповідні заяви та повідомлення на підставі пункту 10 Глави 2 Розділу 2 та пункту 4 Розділу 5 Положення про ЄРДР реєструються як дублікат та окремо кримінальне провадження не обліковується, а отже і не розслідується.

Пункт 5 частини 5 статті 214 КПК містить поняття «попередня правова кваліфікація». Це свідчить про те, що кваліфікація не є статичною, це динамічний процес, який у цьому аспекті розпочинається з правової кваліфікації, яка є саме попередньою і яка, зокрема, у ході ефективного досудового розслідування може зазнавати змін з урахуванням розширення можливостей для сторони обвинувачення встановити дійсні обставини відповідної події. Так, на початку досудового розслідування наявний лише обмежений обсяг відомостей про події. У ході досудового розслідування кількість, обсяг та якість виявлених відомостей збільшуються, і на момент завершення досудового розслідування справи відповідний суб`єкт кваліфікації повинен володіти всіма суттєвими, необхідними й достатніми даними про скоєне діяння (поведінку).

Точність правової кваліфікації кримінального правопорушення має суттєве значення для кримінального провадження, зокрема, для цілей визначення належної його підслідності, підсудності, визначення правового режиму здійснення негласних слідчих (розшукових) дій в конкретному кримінальному провадженні, застосування запобіжних заходів тощо.

Той факт, що кримінальне провадження № 0000727 зареєстроване, свідчить про можливість (й обов`язок сторони обвинувачення) подальшого збирання доказів у цьому провадженні, що, у свою чергу, не виключає можливості як подальшого уточнення правової кваліфікації кримінального правопорушення, яку заявник вважає правильною. На процес збирання доказів можуть впливати й інші учасники кримінального провадження, зокрема, заявник та потерпілий, їх представники, шляхом подання на підтвердження своєї заяви речей і документів (пункт 2 частини 2 статті 60 КПК), подання доказів слідчому, прокурору, слідчому судді, суду, заявлення клопотань, надання пояснень тощо (частина 1 статті 56 КПК).

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що ОСОБА_3 не позбавлений можливості, в рамках вищезазначеного кримінального провадження, в порядку статті 220 КПК України, звертатися до слідчого або прокурора із відповідними клопотаннями, зокрема з приводу додаткових або нових відомостей, які на його думку стосуються цього провадження.

Разом з тим, всі питання, які стосуються забезпечення ефективного досудового розслідування кримінального провадження можуть бути вирішені в порядку оскарження дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора під час досудового розслідування у відповідності до вимог ст. 303 КПК України в межах конкретного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, так як встановлення всіх обставин, в тому числі встановлення повного кола осіб і організацій, які можуть бути причетними до кримінальних правопорушень в рамках фактів, зазначених у заяві про вчинення злочину від 12.04.2024, є процесом перевірки досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000727, а питання правової кваліфікації діяння відноситься до компетенції органу, який здійснює досудове розслідування та процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, скарга не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 214, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА :

У скарзі ОСОБА_3 щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 12.04.2024 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повна ухвала 02.05.2024.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1