Провадження № 1-кс/554/2547/2024
УХВАЛА

Іменем України

22 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000098 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000098 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області ДСР НП України, згідно яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з безпеки на транспорті, з використанням наданої їм влади чи службового становища, діючи за попередньою змовою із співробітниками патрульної поліції, НГ України, через посередника, вимагають неправомірну вигоду від суб`єктів господарювання за безперешкодний проїзд вантажного транспорту автомобільними дорогами Полтавської області.

Механізм вчинення злочину полягає в тому, що при здійсненні державного нагляду (контролю) з використанням наданої влади чи службового становища головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті ОСОБА_8 , на пунктах габаритно-вагового контролю автомобільними дорогами загального користування на території Полтавської області, здійснюється прискіплива перевірка транспортних засобів та створюються штучні перешкоди шляхом складання довідки про здійснення габаритно-вагового контролю або сертифікату зважування, окрім цього, у разі виявлення будь-яких порушень правил проїзду великовагових та великогабаритних транспортних засобів до складання акту перевірки, відбувається підбурення водіїв до активних дій пропонування або натякання службовими особами надати їм неправомірну вигоду за не складання матеріалів за виявлені порушення, а у разі згоди водіїв на такі умови, водії на місці надають неправомірну вигоду у виді грошових коштів (готівка) або перераховують грошові кошти на банківські карти, які надають працівники Укртрансбезпеки.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по:

-банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Красна Лука Гадяцького району Полтавської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та випущених до нього банківських картках;

-банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Немирів Вінницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , та випущених до нього банківських картках;

-банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

-банківському рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка за номером НОМЕР_5 ;

-банківському рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка за номером НОМЕР_6 ;

-банківському рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка за номером НОМЕР_7 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_19 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та випущених до нього банківських карток; банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 та випущених до них банківських карток; банківських рахунків, до яких випущені банківські платіжні картки за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та випущених до них банківських карток, а саме до:

-документів осіб власників вказаних банківських рахунків та карток (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-інформації (роздруківки) про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 22.02.2024 на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалося їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 22.02.2024, а також щодо фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено осіб, що здійснювали зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських рахунків, з можливістю вилучення копій вказаних паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати зазначену інформацію та документи.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1