УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участі:

представників особи, у володінні ОСОБА_3 ,

яких знаходяться такі документи - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у (володінні/розпорядженні) Профспілки працівників державних установ м. Києва, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: копіі особових справ фахівців ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; копії наказів про призначення останніх на посаду, інформацію що стосується виплат премій у період з 01.05.2018 по 30.06.2019 гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; копії доукментів, що містять інформацію щодо штатного розпису гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; копії документів щодо посадових обов?язків гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; копії табелів робочого часу гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у період з 01.05.2018 по 30.06.2019; копії звітів про виконані роботи гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у період з 01.05.2018 по 30.06.2019; копії виписки по рахункам щодо нарахування премій гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , у період з 01.05.2018 по 30.06.2019; копії наказів про звільнення гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що упровадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000919, відомості відносно якого 01.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшли матеріали про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до п. 6.17 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби на III квартал 2019 року проводить ревізію фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Підприємство) за період з 01.06.2017 по 30.06.2019.

Під час вищевказаної ревізії було встановлено, що у період з 01.05.2018 по 30.06.2019 для трьох фахівців профспілкового комітету Підприємства ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які не перебувають у штаті Підприємства, та з якими не укладалися договори цивільно-правового характеру, нараховувалися та виплачувалися премія, винагороди за підсумками роботи та матеріальна допомога на оздоровлення, які відповідно до Колективного договору Підприємства, виплачуються працівникам, які перебувають у штаті Підприємства.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 нарахування виплат здійснювалися у вигляді щомісячної премії за основні результати господарської діяльності на загальну суму 402 406,15 грн., у тому числі для ОСОБА_11 у сумі 128503,09 грн., та для ОСОБА_9 у сумі 273 902,25 грн.; щоквартальної премії за основні результати господарської діяльності на загальну суму 96 000 грн., у тому числі для ОСОБА_11 у сумі 18 000 грн., для ОСОБА_9 у сумі 69 000 грн., та для ОСОБА_7 у сумі 9 000 грн.; винагороди за загальні результати роботи за рік для ОСОБА_9 у сумі 8 638,62 грн.; винагороди за рахунок відрахувань до фонду матеріального заохочення від фактично отриманого чистого прибутку на загальну суму 30 669,02 грн., у тому числі для ОСОБА_8 у сумі 3 403,59 грн., для ОСОБА_9 у сумі 23 862,84 грн., та для ОСОБА_7 у сумі 3 403,59 грн.; матеріальної допомоги на оздоровлення ОСОБА_9 у сумі 52 000 грн.

Згідно листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по виготовленню цінних паперів» від 04.11.2022 N?05/2936 щодо повернення помилково перерахованих коштів працівникам Первинної профспілкої організації Поліграфічного комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не перебували у штаті підприємства, премія в загальній сумі 230 220,00 грн., а саме: ОСОБА_9 - 161 399,04 грн.; ОСОБА_8 - 51 157,78 грн.; ОСОБА_7 - 17 663,18 грн.

Внаслідок таких виплат Поліграфкомбінатом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайво нараховано та сплачено єдиний соціальний внесок у розмірі 50 648,61 грн.

Вищевказаним листом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по виготовленню цінних паперів», з метою усунення виявлених порушень законодавства та на виконання вимог ІНФОРМАЦІЯ_7 , звернулось до Голови Первинної профспілкової організації Поліграфічного комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , з проханням повернути на рахунок Поліграфкомбінату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помилкового перераховані кошти у сумі 280 868,01 грн.

Згідно листа «Профспілки працівників державних установ міста Києва первинної профспілкової організації поліграфічного комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.12.2022 №602/2022 адресованого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначено щодо неможливості повернення у повному обсязі суми грошових коштів у розмірі 280 868,01 грн. на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв?язку з термінового здійснення фінансування витрат на виплату матеріальної допомоги, що передбачена умовами Колективного договору на 2021-2023 роки, оплату Новорічних подарунків для дітей і працівників комбінату, придбання санаторно-курортних путівок на 2023 рік.

Так, з метою повного всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, 14.03.2023 направлено вимогу №6908/825/56-2024 в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України на адресу Профспілки працівників державних установ м. Києва з метою отримання завірені належним чином копії актів (протоколів, звітів) особових справ фахівців ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , копії наказів про призначення останніх на посаду, інформацію що стосується виплат премій у період з 01.05.2018 по 30.06.2019 гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , інформацію щодо штатного розпису гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , документацію щодо посадових обов?язків гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , табелі робочого часу гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у період з 01.05.2018 по 30.06.2019, звіти про виконані роботи гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , у період з 01.05.2018 по 30.06.2019, виписки по рахункам щодо нарахування премій гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у період з 01.05.2018 по 30.06.2019, накази про звільнення гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

28.03.2024 отримано відповідь від Профспілки працівників державних установ міста Києва №21, в якій зазначено що гр. ОСОБА_9 , як члену профспілки, за період з 01.05.2018 року по 30.06.2019 року юридичною особо - ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було здійснено наступні виплати: 13.09.2018 року - 621,12 грн. за заохочення профактиву, 28.02.2019 - 2484,47 грн. виплати до дня народження, 30.05.2019 року - 1000,00 грн. виплата до професійного свята.

Орган досудового розслідування вважає, що вищевказана відповідь на запит не є повною, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування чи прирівняних до них, а також особам, які постійно або тимчасового обіймають посади, пов?язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов?язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов?язків у юридичних особах приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, забороняється відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом, а також надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

У зв?язку із вище викладеним на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Представники особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судовому засідання щодо задоволення вимог клопотання заперечували, просили суд відмовити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що Профспілкою працівників державних установ міста Києва було надано відповідь від28 березня 2024 року за №21 на вимогу №6908/825/56-2024 в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України.

Зі змісту вказаною відповіді вбачається, що суб`єктом було надано інформацію, що Профспілка працівників державних установ м. Києва (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) немає безпосередніх трудових відносин із вищезазначеними особами, в штаті юридичної особи - Профспілки працівників державних установ м. Києва зазначені особи не перебувають.

Додатково вказано, що гр. ОСОБА_9 є головою Первинної профспілкової організації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває на профспілковому обслуговуванні у Профспілці працівників державних установ м. Києва, що передбачає методичне, юридично-правове та організаційно-консультативне супроводження діяльності профорганізації.

Первинна профспілкова організація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що самостійно організовує свою діяльність, проводить збори (конференції), обирає голову та профспілковий комітет, визначає, на яких засадах обраний голова здійснює свою діяльність та може, в тому числі приймати до штату найманих працівників, укладати цивільно-правові та трудові угоди.

З урахуванням недостатності належного обгрунтування застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необгрунтованим, передчасним та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки в разі застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який у клопотанні просить слідчий, не буде досягнуто дієвості кримінального провадження, що законодавцем безпосередньо визначено метою тимчасового доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що правових підстав для задоволення клопотання немає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: