Справа № 591/5881/24
Провадження № 1-кс/591/2066/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000140,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна з метою збереження речових доказів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000140, відкритого за ознаками ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактами незаконного виготовлення пального, яке не відповідає стандартам якості, з метою збуту, внесення завідомо недостовірних відомостей до ЄРАН, складання та внесення завідомо неправдивих документів та регістрів щодо поставок ПММ.

Враховуючи, що вилучені під час обшуку 08 липня 2024 року на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 , документи, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, автомобільна техніка, резервуари з пальним мають доказове значення, просив накласти на них арешт.

Учасники не заперечили проти розгляду клопотання без їх участі. В письмовій заяві володілець майна заперечив проти задоволення клопотання слідчого, мотивуючи це тим, що вилучене майно не має значення для справи, діяльність підприємства є законною, слідчим не доведено вчинення кримінального правопорушення працівниками підприємств, а арешт наведено слідчим майна може призвести до зупинки діяльності установи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, по якому 08 липня 2024 року під час обшуку було вилучено зазначене майно, відшукання якого застережено в ухвалі слідчого судді, яка є підтвердженням обставин, передбачених п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки надання дозволу на обшук передбачає необхідність доведення наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості стосовно яких внесені до ЄРДР п. 1 ч. 5 ст. 234 КПК України (також ці обставини підтверджені копіями матеріалів закупок щодо продажу пального та відповідних висновків експертів, якість якого викликає сумніви).

Слід також зауважити і про те, що з клопотанням про арешт майна слідчий звернувся у встановлені законом терміни, в тому числі в розумінні ст. 116, ч. 5 ст. 171 КПК України (через поштове відправлення).

Ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту наданого протоколу обшуку, копій процесуальних документів, а також з обсягу внесених до ЄРДР відомостей вбачається, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, оскільки воно безпосередньо стосується предмета розслідування кримінального провадження (перевірки походження пального низької якості, яке отримане під час закупок), може містити в собі сліди, необхідну слідству інформацію (в тому числі знищену), стосовно виготовлення та обігу пального, його перевезення, перевірки його якості, яка, згідно матеріалів провадження, викликає сумніви, за його допомогою можливо встановити обставини події та причетних осіб, їх контакти, зв`язки, переміщення тощо.

Вважаючи обґрунтованим клопотання щодо вказаних фактів, суд виходить і з того, що наведені предмети можуть бути використані як доказ на підтвердження чи спростування тієї чи іншої позиції сторони в справі, надати можливість встановити її суттєві обставини, а також зазначене майно може бути предметом експертних досліджень.

Отже, на підставі ст. 98, ч. 1 ст. 100, п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, вказане майно належить арештувати з метою запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження, тому клопотання слід задовольнити, а інший спосіб арешту не виключає можливості знищення чи зміни доказів.

Заперечення володільця майна суд знаходить непереконливими, оскільки з наданих суду слідчим матеріалів вбачається наявність достатньої інформації, щодо походження з об`єкту обшуку на АЗС в м. Шостка пального, яке не відповідає стандартам якості, а вилучені документи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони фігурантів, саме пальне в резервуарах містить інформацію стосовно обставин провадження (походження пального, перевірка осіб, які можливо причетні до неправомірних дій, перевірка якості пального, яке було виявлено та якість якого, з урахуванням виявлення його та розповсюдження на кількох АЗС підлягає перевірці, з урахуванням обґрунтованої підозри причетності до цих подій працівників установи, яка обшукувалась), а вилучення у осіб, які перебували в місці обшуку, певного майна передбачено ч. 5 ст. 236 КПК України.

Заперечення сторони захисту в цьому контексті суд знаходить непереконливим, оскільки вони стосуються оцінки доказів в провадженні на предмет наявності або відсутності складу злочину та формулювань внесених до ЄРДР відомостей, що на цій стадії процесу знаходиться поза межами компетенції слідчого судді (при цьому, як зазначено вище, заперечення не спростовують поза розумним сумнівом того, що було вчинено кримінальне правопорушення, пов`язане з реалізацією пального низької якості).

Задовольняючи клопотання слідчого, суд виходить і з того, що при обґрунтуванні органом досудового розслідування достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, ненакладення арешту на наведене слідчим майно, в тому числі на ємності з пальним, якість якого викликає сумніви, техніку та документи, з урахуванням вказаних вище факторів, може призвести до більш негативних та невідворотніх наслідків (тим більше в умовах війни) для значного та невизначеного кола осіб з числа споживачів пального, в тому числі з числа військових (з урахуванням прикордонної місцевості, де розповсюджувалось пальне (м. Шостка)), які постійно та інтенсивно використовують транспорт, що не виключає споживання пального, яке походить і з підприємства, де проводився обшук, що в цій ситуації переважає над інтересами власників пального, підприємств, де проводився обшук та їх працівників.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку, 08 липня 2024 року на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме на:

- Резервуар з нафтопродуктами №1 з позначкою А-95, позначення метр штока 1,76 м (об`ємом 5,8077 м3);

- Резервуар з нафтопродуктами №2 з позначкою А-92, позначення метр штока 0,95 м (об`ємом 7,9422 м3);

- Резервуар з нафтопродуктами №3 з позначкою А-95 ПР, позначення метр штока 1,15 м (об`ємом 8,7073 м3);

- Резервуар з нафтопродуктами, умовно позначений №1 - об`єм 19,459 м3;

- Резервуар з нафтопродуктами, умовно позначений №2 - об`єм 15,903 м3;

- Резервуар з нафтопродуктами, умовно позначений №3 - об`єм 14,862 м3;

- Резервуар з нафтопродуктами, умовно позначений №4 - об`єм 0,0250 м3.

З резервуару № СМ-9:

- зразок з рідиною прозорого кольору №1 об`ємом 1 л, запакований до спец-пакету SUD 3040634;

- зразок з рідиною прозорого кольору №2 об`ємом 1 л, запакований до спец-пакету SUD 3040835;

- зразок з рідиною прозорого кольору №3 об`ємом 1 л, запакований до спец-пакету PSP 3152188.

З резервуару № СМ-3 (пломба №3374):

- зразок з рідиною прозорого кольору №1 об`ємом 1 л, запакований до спец-пакету SUD 3040636;

- зразок з рідиною прозорого кольору №2 об`ємом 1 л, запакований до спец-пакету PSP 3152180;

- зразок з рідиною прозорого кольору №3 об`ємом 1 л, запакований до спец-пакету PSP 3152185.

З резервуару № СМ-3 (пломба №3360):

- зразок з рідиною прозорого кольору №1 об`ємом 1 л, запакований до спец-пакету PSP 3152186;

- зразок з рідиною прозорого кольору №2 об`ємом 1 л, запакований до спец-пакету PSP 3152187;

- зразок з рідиною прозорого кольору №3 об`ємом 1 л, запакований до спец-пакету RIC 2008839.

З резервуару, умовно позначеному № 1:

- зразок з рідиною прозорого кольору №1 об`ємом 1,5 л, запакований до спец-пакету RIC 2008970;

- зразок з рідиною жовтого кольору №2 об`ємом 1,5 л, запакований до спец-пакету RIC 2008971;

- зразок з рідиною жовтого кольору №3 об`ємом 1,5 л, запакований до спец-пакету RIC 2008974.

З резервуару, умовно позначеному № 2:

- зразок з рідиною прозорого кольору №1 об`ємом 1 л, запакований до спец-пакету RIC 2008975;

- зразок з рідиною прозорого кольору №2 об`ємом 1 л, запакований до спец-пакету RIC 2008843;

- зразок з рідиною прозорого кольору №3 об`ємом 1 л, запакований до спец-пакету RIC 2008972.

З резервуару, умовно позначеному №3:

- зразок з рідиною прозорого кольору №1 об`ємом 1 л, запакований до спец-пакету RIC 2008845;

- зразок з рідиною прозорого кольору №2 об`ємом 1 л, запакований до спец-пакету RIC 2008976;

- зразок з рідиною прозорого кольору №3 об`ємом 1 л, запакований до спец-пакету RIC 2008844.

З резервуару, умовно позначеному №4:

- зразок з рідиною прозорого кольору №1 об`ємом 1 л, запакований до спец-пакету RIC 2008973;

- зразок з рідиною прозорого кольору №2 об`ємом 1 л, запакований до спец-пакету PSP 2411081;

- зразок з рідиною коричневого кольору №3 об`ємом 1 л, запакований до спец-пакету PSP2411082.

З наземної ємності, умовно позначеної №1:

- зразок з рідиною прозорого кольору №1 об`ємом 1,5 л, запакований до спец-пакету PSP 2411083;

- зразок з рідиною прозорого кольору №2 об`ємом 1,5 л, запакований до пакету №1;

- зразок з рідиною прозорого кольору №3 об`ємом 1,5 л, запакований до пакету №2.

З наземної ємності, умовно позначеної №2:

- зразок з рідиною прозорого кольору №1 об`ємом 1,5 л, запакований до пакету №3;

- зразок з рідиною прозорого кольору №2 об`ємом 1,5 л, запакований до пакету №008038539;

- зразок з рідиною прозорого кольору №3 об`ємом 1,5 л, запакований до пакету №008038540.

- транспортний засіб МАЗ 5337, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- причеп ПР ПЦ-8 зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 .

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_3 на МПП «Рай»;

- свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 (власник ОСОБА_4 );

- документи в папці-скоросшивачі синього кольору щодо експлуатації ТЗ МАЗ 5337, д.н.з. НОМЕР_5 .

1. Журнал обліку палива з написом на обгортці синього кольору «счётчик», виконаний рукописним способом, пронумерований, в журналі міститься 52 арк, в якій міститься інформація про ПММ за період часу з 15.07 до 08.07, без зазначення року, внесена рукописним способом;

2. Журнал обліку палива обгорнутий в упаковку для паперу біло-червоного кольору, без нумерації аркушів, в якому міститься інформація про ПММ за період часу з 17.04 до 07.07, внесена рукописним способом, без зазначення року, окрім того в журналі виявлено 5 аркушів паперу на кожному з яких виконано рукописні записи, які виконано синьою кульковою ручкою, а саме : 08.07.24 Ленок, мається підпис та помітки про вид ПММ;

3. Блокнот в твердій палітурці зелено-чорно-білого кольорів, в лінію, в передній частині якої мається напис Office book, ззаду інформація про виробника, кількість аркушів 176, заповнений рукописним способом з інформацією про облік палива за період часу з 03.09.2021 до 07.07.2024;

4. Журнал обліку палива, обгорнутий в упаковку для паперу біло-синьо-сірого кольорів, в передній частині мається напис « НОМЕР_6 -«, виконаний рукописним способом, пронумерований, в журналі міститься 52 арк, з інформацією про ПММ за період часу з 15.07 до 08.07, без зазначення року, внесено рукописним способом;

5. Журнал обліку палива, обгорнутий в упаковку для паперу червоно-білого кольорів, на якому в передній частині мається напис «прием», виконаний рукописним способом, прошитий, пронумерований, в журналі міститься 56 арк, з інформацією про ПММ за період часу з 09.10.14 до 03.07.24, відомості внесені рукописним способом;

6. Документ під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 , АЗС г. Шостка, ул. Шевченка, 45» (мовою оригіналу) на 5 арк;

7. Журнал приймання-передачі зміни (заповнений російською мовою), обгорнутий в упаковку для паперу червоно-білого кольорів, на якому в передній частині мається напис «журнал приема и сдачи смени», виконаний рукописним способом, пронумерований, в журналі міститься 52 арк, з інформацією про приймання-передачу зміни за період часу з 01.09.2020 до 08.07.2024, відомості внесені рукописним способом;

8. Журнал приймання-передачі зміни (заповнений російською мовою), обгорнутий в упаковку для паперу зелено-жовто-білого кольорів, на якому в передній частині мається напис «журнал приема и сдачи смени», виконаний рукописним способом, пронумерований, в журналі міститься 102 арк, з інформацією про приймання-передачу зміни за період часу з 11.02.2019 до 08.07, без зазначення року, відомості внесені рукописним способом;

9. Зошит в лінію з різнокольоровою обгорткою та написом Tanganyika в передній частині, в задній частині міститься інформація про виробника, кількість аркушів 60 арк, тощо, обгорнутий прозорою обкладинкою, містить інформацію про відпуск ППМ, анкетні даті на номери телефонів, тут же в зошиті маються аркуш паперу з рукописними записами та фіскальний чек за 04.04.2024, на якому ззаду виконано рукописні записи;

10. Відомість на відпуск нафтопродуктів ТОВ Дорпочтач» (форма №16-НП) за липень 2024 року, частково заповнена рукописним способом, дата, підписи, відтиски початків відсутні;

11. Змінний звіт АЗС Шевченко, 45 (форма №17-НП) з 07:00 07.07.2024 до 07:00 08.07.2024, заповнений рукописним способом частково;

12. Фіскальні чеки ТОВ «Дорпостач», а саме:

Фіскальний чек №42837 за 07.07.2024 на суму 149,90 грн на 1 арк;

Фіскальний чек №42838 за 07.07.2024 на суму 149,90 грн на 1 арк;

Фіскальний чек №42835 за 07.07.2024 на суму 149,90 грн на 1 арк;

Фіскальний чек №42836 за 07.07.2024 на суму 149,90 грн на 1 арк;

Фіскальний чек №42857 за 07.07.2024 на суму 91,98 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42855 за 07.07.2024 на суму 1174,75 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек № за 07.2024 на суму грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42853 за 07.07.2024 на суму 919,80 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42854 за 07.07.2024 на суму 459,90 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42851 за 07.07.2024 на суму 480 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42850 за 07.07.2024 на суму 299,85 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42849 за 07.07.2024 на суму 480, 00 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42847 за 07.07.2024 на суму 299,80 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42846 за 07.07.2024 на суму 960 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42845 за 07.07.2024 на суму 480 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42844 за 07.07.2024 на суму 2819,40 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42843 за 07.07.2024 на суму 469,90 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42842 за 07.07.2024 на суму 459,90 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42841 за 07.07.2024 на суму 281,94 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42840 за 07.07.2024 на суму 469,90 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42839 за 07.07.2024 на суму 149,90 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42831 за 07.07.2024 на суму 499,68 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42829 за 07.07.2024 на суму 939,80 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42827 за 07.07.2024 на суму 229,95 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42822 за 07.07.2024 на суму 960,00 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42821 за 07.07.2024 на суму 199,60 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42820 за 07.07.2024 на суму 183,96 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42820 за 07.07.2024 на суму 183,96 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42818 за 07.07.2024 на суму 459,90 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42814 за 07.07.2024 на суму 480,00 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42813 за 07.07.2024 на суму 704,85 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42812 за 07.07.2024 на суму 459,90 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42810 за 07.07.2024 на суму 919,80 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42809 за 07.07.2024 на суму 459,90 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42808 за 07.07.2024 на суму 459,90 грн з додатком про оплату терміналом;

Фіскальний чек №42807 за 07.07.2024 на суму 499,97 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42805 за 07.07.2024 на суму 480,00 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42802 за 07.07.2024 на суму 91,98 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42800 за 07.07.2024 на суму 137.97 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42798 за 07.07.2024 на суму 229,95 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42797 за 07.07.2024 на суму 919,80 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42795 за 07.07.2024 на суму 689,85 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42793 за 07.07.2024 на суму 960,00 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42792 за 07.07.2024 на суму 1174,75 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42787 за 07.07.2024 на суму 939,80 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42785 за 07.07.2024 на суму 285,70 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

Фіскальний чек №42784 за 07.07.2024 на суму 234,95 грн з додатком про оплату терміналом на 2 арк;

13. Роздруківка касового апарату «Підсумки» за 07.07.2024 на суму 21732,55 грн на 1 арк;

14. Службові документи ТОВ «Дорпостач», а саме:

-службовий документ №36882 за 07.07.2024 на 1 арк;

-службовий документ №36879 за 07.07 2024 на 1 арк;

-службовий документ №36868 за 07.07.2024 на 1 арк;

-службовий документ №36881 за 07.07.2024 на 1 арк;

-службовий документ №36890 за 07.07.2024 на 1 арк;

-службовий документ №36885 за 07.07.2024 на 1 арк;

-службовий документ № 36883 за 07.07.2024 на 1 арк;

-службовий документ №36884 за 07.072024 на 1 арк;

15. Х-звіти ТОВ «Дорпостач», а саме:

Х-звіт №1291 за 07.07.2024 2 екземпляра на 1 арк кожен;

Х-звіт №1290 за 07.07.2024 на 1 арк;

16. Z-звіти ТОВ «Дорпостач», а саме:

z-звіт №1291 за 07.07.2024 на 1 арк;

z-звіт №1290 за 07.07.2024 в 2 екз на 1 арк кожен;

z-звіт №1289 за 07.07.2024 на 1 арк;

z-звіт №1288 за 07.07.2024 на 1 арк;

z-звіт №1287 за 07.07.2024 в 2 екз на 1 арк кожен;

z-звіт №1286 за 07.07.2024 на 1 арк;

z-звіт №1285 за 07.07.2024 на 1 арк;

z-звіт № 1284 за 07.07.2024 на 1 арк;

z-звіт №1283 за 07.07.2024 в 2 екз на 1 арк кожен;

17. Копії Z-звітів ТОВ «Дорпостач» за період часу з 01.05.2024 до 31.05.2024, в прошитому стані від 1210 до №1245;

18. Копії Z-звітів ТОВ «Дорпостач» за період часу з 01.04.2024 по 30.04.2024 в прошитому стані від №1175 до №1209;

19. Копії Z-звітів ТОВ «Дорпостач» за період часу з 01.06.2024 по 30.06.2024 в прошитому стані від №1246 до №1282;

20. Змінний звіт АЗС Шостка вул.Шевченка,45 за період часу з 07:00 06.07.2024 до 07:00 до 07.07.2024 на 1 арк;

21. Змінний звіт АЗС Шостка вул.Шевченка,45 за період часу з 07:00 05.07.2024 до 07:00 до 06.07.2024 на 1 арк;

22. Змінний звіт АЗС Шостка вул.Шевченка,45 за період часу з 07:00 04.07.2024 до 07:00 до 05.07.2024 на 1 арк;

23. Змінний звіт АЗС Шостка вул.Шевченка,45 за період часу з 07:00 03.07.2024 до 07:00 до 04.07.2024 на 1 арк;

24. Змінний звіт АЗС Шостка вул.Шевченка,45 за період часу з 07:00 02.07.2024 до 07:00 до 03.07.2024 на 1 арк;

25. Змінний звіт АЗС Шостка вул.Шевченка,45 за період часу з 07:00 01.07.2024 до 07:00 до 02.07.2024 на 1 арк;

26. Змінний звіт АЗС Шостка вул.Шевченка,45 за період часу з 00:00 01.07.2024 до 07:00 до 01.07.2024 на 1 арк;

27.Аркуш паперу з рукописними записами про дату, обсяг, температуру, щільність, масу, бензину, з зазначенням анкетних даних працівника на 1 арк;

28. Аркуш паперу з рукописними записами про дату, температуру, масу, густоту, марка ППМ;

29. Журнал огляду стану обладнання трубопроводів та арматури ТОВ «Дорпостач» АЗС м. Шостка, вул. Шевченка, 45, без нумерації, в якому рукописним способом виконано записи про відсутність або наявність зауважень з зазначенням дати, анкетних даних працівника, також мається підпис;

30. Журнал обліку палива, обгорнутий в упаковку для паперу синьо-білого кольорів, в якому маються записи, з інформацією про ПММ за період часу з 19.09 до 01.04 без зазначення року, відомості внесені рукописним способом, журнал не пронумеровано;

31. Паперова папка скоросшивач з документами, на якій в передній частині рукописним способом олівцем виконано напис «Инструкции, Прикази, АЗС ул.Шевченко, 45» (мовою оригіналу), в якій містяться наступні документи:

-основні вимоги пожежної безпеки на АЗс на 1 арк;

-Посадова інструкція оператора АЗС ТОВ «Дорпостач» на 4 арк;

-інструкція з охорони праці №1 для оператора АЗС ТОВ «Дорпостач» на 4 арк;

-інструкція з охорони праці младшего оператора АЗС ТОВ «Дорпостач» на 4 арк;

-інструкція з охорони праці №2 для молодшого оператора АЗС ТОВ «Дорпостач» на 4 арк;

-інструкція по техногенній безпечі АЗС на 2 арк;

-інструкція про заходи пожежної безпеки на автозаправній станції на 1 арк;

-наказ №4 від 10.10.2014 на 1 арк;

-наказ №13 від 19.10.2012 на 1 арк;

-наказ №14 від 21.09.2009 на 1 арк;

-обовязки керівника робіт на 1 арк;

-дії персоналу при ліквідації та локалізації пожежі на 6 арк;

-витяг з плац на 3 арк;

-правила пожежної безпеки для об`єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів;

32. Паперова папка скоросшивач з документами, на якій в передній частині рукописним способом олівцем виконано напис «сертифікати», в якій містяться наступні документи:

-копія паспорту якості №198 від 23.04.2024 на бензин А-92 на 1 арк;

-копія паспорту якості №162 від 26.04.2024 на бензин А-95 на 1 арк;

-копія сертифікату якості від 23.04.2024, виконаний друкованим способом іноземною мовою, текст дуже низької якості, без перекладу на українську мову, на якій мається виттиск печатки ТОВ «Дорпостач»;

-фіскальний чек №39604 від 17.05.2024, на якому рукописним способом виконано запис «сертифікат на 95, 92, ДП»;

-копія паспорту якості №551 від 18.05.2021 на 1 арк;

-копія паспорту якості №339 від 11.07.2023 на 1 арк;

-копія сертифікату №114 якості на іноземній мові, низької якості, має на собі відтиск печатки ТОВ «Дорпостач», помітки, виконані рукописним способом олівцем 03.04.2023, 95, Литва на 1 арк;

-копія паспорту якості №46 від 03.04.2023 на дизпаливо на 1 арк;

-копія сертифікату відповідності з терміном дії з 06.08.2021 до 22.04.2024 на бензин А-95 та копія паспорту якості №300 від 06.06.2023 на бензин А-95 Євро, виконані на 1 арк з обох сторін кожен документ;

-копія сертифікату відповідності з терміном дії з 06.08.2021 до 22.04.2024 на бензин А-92 Євро та копія паспорту якості №474 від 28.04.2021 на бензин А-92 Євро, виконані на 1 арк з обох сторін кожен документ;

-копія декларації про відповідність бензину А-92-Євро від 22.04.2021 на 1 арк;

-копія сертифікату якості №1340, виконана на іноземній мові, без перекладу на українську мову, на аркуші маються помітка, виконана рукописним способом олівцем Литва, Преміум, 95, на 1 арк;

-копія сертифікату якості від 04.01.2024, виконана на іноземній мові, без перекладу на українську мову, на аркуші маються помітка, виконана рукописним способом олівцем ДТ, 26.01.24, на 1 арк;

-копія сертифікату якості №11.10.2023, виконана на іноземній мові, без перекладу на українську мову, на аркуші маються помітка, виконана рукописним способом олівцем 29.11.23 ДТ, на 1 арк;

-копія паспорту якості №142 від 17.03.2024 на 1 арк;

Копія рапорту №1034 09.12.2022, виконана на іноземній мові , на якій рукописним способом олівцем зроблено помітку Болгария А-95 13.02.23 та додатки до нього усього на 3 арк;

-копія паспорту якості №405 від 20.04.2021 на бензин А-95 Євро на 1 арк;

-копія паспорту якості №83 від 21.01.2022 на бензин А-95 Євро на 1 арк;

-копія паспорту якості №371 від 08.04.2022 на бензин А-95-Євро на 1 арк;

-копія декларації про відповідність бензину А-95 Євро від 21.03.2022 на 1 арк;

-копія сертифікату відповідності терміном дії з 31.03.2022 до 22.04.2024 на бензин А-95 Євро на 1 арк;

-копія сертифікату відповідності від за 2022 рік на іноземній мові, низької якості , на якому рукописним способом олівцем виконано напис 16.12.22 А-95 Румунія, на 1 арк;

-копія сертифікату відповідності терміном дії з 23.04.2021 до 22.04.2024 на бензин А-95 Євро та копія декларації про відповідність від 22.04.2021, виконані на 1 арк з обох сторін;

--копія сертифікату відповідності №160112_4710840, виконаний на іноземній мові, низької якості, без перекладу на українську мову, на аркуші маються помітки, виконані рукописним способом А-95, 02.11.22, на 1 арк;

-копія рапорту за результатами дослідження №0422/13.06.2022, виконаний друкованим способом іноземною мовою, без перекладу на українську мову, з додатком, усього на 2 арк;

-копія сертифікату якості від 16.06.22, виконаний друкованим способом, іноземною мовою, без перекладу на українську мову, з поміткою, виконаною рукописним способом олівцем А95, Румунія, 18.07.22 на 1 арк;

-копія рапорту від 30.05.2022, виконана іноземною мовою без перекладу українською мовою, на документі маються помітки, виконані рукописним способом олівцем 95, 30.06.22, Румунія на 1 арк;

-копія сертифікату якості №59-2022РТ від 18.05.2022, виконаний іноземною мовою, без перекладу українською мовою, на документі маються помітки, виконані рукописним способом олівцем 16.06.22 А-95, Словакия, на 1 арк;

- копія сертифікату відповідності терміном дії від 31.03.2022 до 22.04.2024 та копія паспорту якості №371 від 08.04.2022 на 1 арк;

-копія декларації про відповідність бензину А-95 Євро на 1 арк;

-копія сертифікату відповідності з терміном дії від 27.05.2022 до 26.11.2022 на 1 арк;

-копія паспорту якості №1 (085/05-22) від 27.05.2022 на 1 арк;

-копія декларації про відповідність бензину А-95 Євро на 1 арк;

-копія сертифікату відповідності терміном дії з 11.04.2022 до 31.12.2022 на 1 арк;

-копія паспорту якості №01/16-0622 від 16.06.2022 на 1 арк;

-копія паспорту якості №154064_4235733 від 10.10.2021, виконаний іноземною мовою, з поміткою, виконаною рукописним способом 98, Литва, 31.12.21 та копія сертифікату відповідності на звороті, на 1 арк;

-копія декларації про відповідність бензину а-98 від 29.06.2021 на 1 арк;

-копія сертифікату відповідності від 26.07.2023, виконано іноземною мовою, без перекладу українською мовою, з поміткою, виконаною рукописним способом ДТ, на 1 арк;

-копія рапорту від 17.05.2023, виконаний іноземною мовою, без перекладу українською мовою, низької якості, з поміткою, виконаною рукописним способом олівцем 03.07.2023 ДТ 590, на 2 арк;

-копія сертифікату відповідності терміном дії від 16.02.2022 до 13.08.2022 та паспорту якості №213 від 16.02.2022 на 1 аркуші ;

-копія паспорту №195 від 14.02.2022 на 1 арк;

-копія декларації про відповідність від 16.02.2022 на ДП-Євро на 1 арк;

-копія сертифікату відповідності серія АА номер 000347 терміном дії з 05.12.2019 до 04.12.2020 на 1 арк;

-копія декларації про відповідність бензину Аі-92-Євро від 05.12.2019 на 1 арк;

-копія сертифікату відповідності терміном дії від 02.05.2018 до 24.04.2021 та копія паспорту якості №367 від 14.06.2020 на 1 арк;

-копії декларації про відповідність від березня 2019, низької якості, не всі реквізити документа можливо прочитати, на 1 арк;

-копія паспорту №648 від 25.04.2021 та копія декларації про відповідність ДП від 07.12.2020 на 1 арк;

-копія сертифікату відповідності від 03.12.2021 на 1 арк;

-копія сертифікату відповідності терміном дії від 23.06.2022 до 01.05.2023, виконана на українській та іноземній мові на 1 арк;

-копія рапорту №8872/22-ISTвиконаного іноземною мовою, без перекладу українською мовою, на якому рукописним способом олівцем виконані помітки Т-Турция, на 1 арк;

-копія рапорту № 19129/22-IST, виконаного іноземною мовою, без переклад українською мовою, в 2 екз на 1 аркуші кожен;

-копія сертифікату якості №2921 від 25.12.2022, виконаний іноземною мовою, без перекладу українською мовою, на 1 арк;

-копія паспорту №111 від 20.01.2022 та копія сертифікату відповідності серія АА №000527 на 1 арк;

-копія декларації про відповідність ДП від 23.12.2021 на 1 арк;

-копія сертифікату відповідності 000180 терміном дії з 31.03.2022 до 22.04.2024 та копія паспорту якості №43 від 10.04.2022 на 1 арк;

-копія сертифікату відповідності 000180 терміном дії з 31.03.2022 до 22.04.2024 на 1 арк;

-копія паспорту якості №43 від 10.04.2022 на 1 арк;

-копія сертифікату відповідності серія НОМЕР_7 терміном дії з 02.12.2021 до 01.12.2022, на якому рукописним способом виконано напис 16.12.2021 та копія сертифікату відповідності серія НОМЕР_8 з терміном дії від 02.12.2020 до 01.12.2021, на 1 арк;

-копія паспорту №1602 від 12.11.2021 та копія декларації про відповідність від 04.12.2020 на 1 арк;

-копія листа №38/10-1957 від 06.04.2021 на 1 арк;

33. Паперова папка-скоросшивач, на якому в передній частині мається напис, виконаний рукописним способом олівцем «Шевч, Касовий аппарат», в якій маються наступні документи, а саме:

-виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 1 арк;

-перелік документів на 1 арк;

-реєстраційне посвідчення № НОМЕР_9 (форма №3-РРО) на 2 арк;

-акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій №5 від 27.09.2021 на 1 арк;

-довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій №5 від 27.09.2021 на 1 арк;

-договір №М001-2021-Р від 27.09.2021 на 7 арк;

-паспорт апарату електронного ККС для АЗС та АГНКС з КФЕФ;

-настанова з експлуатації касового апарату електронного ККС для АЗС та АГНКС з КСЕФ;

-шматок аркуша паперу від касового апарату, на якому рукописним способом виконано наступні записи , ;

34. Паперова папка-скоросшивач, на якій рукописним способом виконано наступні записи «метрология ВС Шевченко, 45», в якій маються наступні документи, а саме:

-перелік документів на 1 арк;

-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №165 від 14.03.2025 на 1 арк;

-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №166 від 14.03.2025 на 1 арк;

-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №167 від 14.03.2025 на 1 арк;

-паспорт и руководство по експлуатации мерника металевого еталонного 2 розряду на 8 арк;

-керівництво по експлуатації мерником еталонним 2-го розряду на 6 арк;

-керівництво по еквсплуатації мерника 2 розряду на 10 арк;

-паспорт на засіб вимірювальної техніки метршток з датою повірки 06.09.2023 на 1 арк;

-паспорт на метр шток в 2 екз на 2 арк кожен;

-свідоцтво про приймання ареометрів на 4 арк;

-акт вимірювання базової висоти резервуару від 07.07.2023 в 4 екз на 1 арк кожен;

-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №953 на 1 арк;

-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №954 на 1 арк;

-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №955 на 1 арк;

-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №956 на 1 арк;

-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №945 на 1 арк;

-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №944 на 1 арк;

--свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №953 на 1 арк;

-формуляр на колонку паливо роздавальну Wayne Dresser-587 від 12.12.2014 в 2 екз на 11 арк;

-паспорт та руководство по експлуатації вогнегасників у 2 екз;

-протокол випробувань №15 від 12.02.2020 на 1 арк;

-схема живлення АЗС на 1 арк;

-паспорт резервуару стального зварного горизонтального Р-25 на 4 арк;

-графік проведення повірок вимірювальної техніки від 28.12.2023 на 1 арк;

-графік проведення повірок вимірювальної техніки від 24.01.2022 на 1 арк;

35. Свідоцтво №10 від 21.11.2000 про проходження курсу навчання роботі на ЕККА ОСОБА_5 на 1 арк;

36. Свідоцтво №12 від 21.11.2000 про проходження курсу навчання роботі на ЕККА ОСОБА_6 на 1 арк;

37. Свідоцтво №13 від 21.11.2000 про проходження курсу навчання роботі на ЕККА ОСОБА_7 на 1 арк;

38. Свідоцтво №11 від 21.11.2022 про проходження курсу навчання роботі на ЕККА ОСОБА_8 на 1 арк;

39. Папка зшивач (тверда політурка), в якій наявні наступні документи, а саме:

-договір оренди нерухомості №1/17 від 01.09.2017 на 1 арк;

-наказ №10 від 05.03.2018 на 1 арк;

-наказ №9 від 05.03.2018 на 1 арк;

-інструкція з охорони праці для не електротехнічного персоналу, якому присвоюється 1 група по електробезпеці від 2010 року на 5 арк;

-інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів від 20.05.2008 на 11 арк;

-відомість наявності нафтопродуктів у технологічних трубопроводах АЗС станом на 01.02.2010 на 1 арк;

-права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості на 2 арк;

-постанова №1442 від 20.12.1997 року про затвердження правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами на 7 арк;

-ЗУ «Про захист прав споживачів» на 35 арк.

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy J7, ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 із сім-карткою оператора НОМЕР_12 , належний головному бухгалтеру ТОВ «Дорпостач» - ОСОБА_9 , поміщено до спец пакету НПУ CR1275805, на який нанесено пояснювальні написи, скріплено підписами слідчого та понятих.

-Пістолети з відпуску палива А-92, А-95 з обох сторін колонки № 1 та № 2 опечатано пояснювальною біркою та спеціальною стрічною «НПУ-опечатано»;

-Пістолети з відпуску палива А-95 «преміум» з обох сторін колонки № 3 та №4 опечатано пояснювальною біркою та спеціальною стрічною «НПУ-опечатано».

- відомості ТОВ «Дорпостач» на відпуск нафтопродуктів у зшитому вигляді за

січень червень 2024 року, упаковано до картонної коробки №1;

- відомості ТОВ «Дорпостач» на відпуск нафтопродуктів у зшитому вигляді за березеньлипень 2023 року, упаковано до картонної коробки №2;

- відомості ТОВ «Дорпостач» на відпуск нафтопродуктів у зшитому вигляді за січень червень 2024 року, запаковано до картонної коробки;

- реєстри розрахунку податкових накладних ТОВ «Дорпостач» у зшитому вигляді за січень-грудень 2023 року, запаковано до картонного коробку №3;

- податкові/реєстри розрахунку для податкових накладних ТОВ «Дорпостач» у зшитому вигляді за січень-грудень 2023 року, запаковано до картонного коробку №4;

- реєстри податкових накладних ТОВ «Дорпостач» (податковий кредит та зобов`язання) за січень-березень 2024 року та податкові зобов`язання за квітень-травень 2023 року, запаковано до картонного коробку №4;

- звіти фінансові ТОВ «Дорпостач» у зшитому вигляді за 2023 рік договори ТОВ «Дорпостач», листи ТОВ «Дорпостач» (шляхові, подорожні) у зшитому вигляді за 2023 рік;

- зшивач документів ТОВ «Дорпостач» за 2023 рік;

- касові описи ТОВ «Дорпостач» за період 2021-2024 років у кількості 8 шт;

- подорожні листи ТОВ «Дорпостач» у зшитому вигляді за 2024 рік;

- головна книга ТОВ «Дорпостач» за 2024 рік у зшитому вигляді;

- акти інвентаризації на АЗС Solar за адресою м. Шостка, вул. Нєкрасова, 6 за 2024 рік; (все вищеперераховане запаковано до коробка №5)

- папка-скорозшивач ФОП юридичних осіб за господарською діяльністю ТОВ «Дорпостач» з наступними документами :

- рахунки фактури, табелі обліку робочого часу ТОВ «Дорпостач» за січень 2024 року;

- первинні бухгалтерські документи по МПП «Рай» за лютий-березень-грудень 2024 року;

- папка синього кольору, документи ФОП з дозвільними та реєстраційними документами (том №1 та №2);

- первинні бухгалтерські документи МПП «Рай» за період січень-листопад 2024 року;

- первинні бухгалтерські документи ТОВ «Вері Велл» за квітень-травень 2024 року у зшитому вигляді (все вищеперераховане запаковане до коробку №6);

- первинні бухгалтерські документи ТОВ «Дорпостач» за липня по грудень 2023 року, упаковано до коробка №7;

- первинні бухгалтерські документи ТОВ «Вері Велл» за період січень-грудень 2023 року та період січень-квітень 2024 року, упаковане до коробку №8;

- змінні звіти АЗС ТОВ «Дорпостач» за адресою м. Шостка, вул. Слобідська, у зшитому вигляді за період січень-грудень 2023 року, червень-липень 2024 року;

- змінні звіти АЗС ТОВ «Дорпостач» за адресою м. Шостка, вул. Нєкрасова, 6, у зшитому вигляді за період січень-грудень 2023 року, січень-травень 2024 року, упаковане до коробку № 9;

- змінні звіти АЗС ТОВ «Дорпостач» м. Шостка, вул. Шевченка, 45 у зшитому вигляді за період січень-грудень 2024, січень-травень 2024, упаковане до коробку №10;

- ноутбук марки Acer Aspite 5349, B812G32 сірого кольору з зарядним пристроєм Lite on, упаковано до спец пакету QYH0218634;

- ноутбук марки Emachines E440-1202 G25Mn, s/n-LXNAA0L0040180D907161, чорно-сірого кольору із зарядним пристроєм Lite on, упаковано до спец пакету QYH0218635;

- комп`ютерний пристрій (системний блок) чорного кольору марки «Asus» із зарядним пристроєм чорного кольору, запаковано поліетиленового пакунку чорного кольору та скріплено пояснювальною біркою;

- комп`ютерний пристрій (системний блок) сірого кольору марки «LG» 6219S9-330W із зарядним пристроєм чорного кольору, запаковано до спец-пакету № 5;

- печатка ТОВ «Дорпостач» з примірником відбитку печатки на аркуші паперу А4;

- печатка ТОВ «Solar» з примірником відбитку печатки на аркуші паперу А4;

- штамп ТОВ «Дорпостач» з примірником відбитку штампу на аркуші паперу А4;

- штамп «автоцистерна порожня» з примірником відбитку штампу на аркуші паперу А4;

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1