Справа № 456/3568/24
Провадження № 1-кс/456/790/2024
УХВАЛА

слідчого судді

11 липня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 28.10.2020 за №0000202,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 28.10.2020 у Стрийський ВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт слідчого СВ Стрийського ВП з копією ухвали Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 19.10.2020 щодо зобов`язання посадових осіб Стрийського ВП внести відомості у ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах журналістки ОСОБА_6 , з приводу вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , що виразилось у впливі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов`язків. З матеріалів провадження вбачається наступне. В мережі Інтернет опубліковано статтю про те, що 01.08.2020 вночі в поїзді №84 шляхом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » раніше судимий ОСОБА_8 намагався згвалтувати журналістку телеканалу «Інтер» ОСОБА_9 . Затриманому повідомлено про підозру у нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості та замах на зґвалтування та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Як вказано в статті, вказаний злочин наніс величезних психологічних та фізичних страждань, тривалого знівечення обличчя та інших ушкоджень ОСОБА_10 . Як випливає із матеріалів провадження, ОСОБА_11 , після прочитання вказаної вище статті, 01.08.2020 о 22.08 год., з особистої авторизованої сторінки, доступ до якої обмежений паролем, відомим лише ОСОБА_12 , в соціальній мережі Facebook, виклав допис з посиланням на статтю медіа ресурсу DETECTOR.MEDIA « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побили та намагались зґвалтувати в потязі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власними висловлюваннями наступного змісту: « ОСОБА_13 , що це не ОСОБА_14 . Але теж медіа проститутка, як - не - як».

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що дізналась про допис через те, що гр. ОСОБА_7 її позначив у вказаному дописі. З 1982 року остання офіційно працює журналістом. Де працює ОСОБА_7 їй не відомо та станом на 01.08.2020 не знала. Зазначила, що будь-які погрози в сторону журналіста перешкоджають його діяльності.

Також в ході проведення досудового розслідування був скерований запит на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про банківські рахунки гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 , та отримано відповідь, що на теперішній час всі договори розірвані.

Зважаючи на вищенаведене та з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_7 та досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 а саме: номери банківських рахунків відкритих та/або закритих на момент виконання ухвали у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 , документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за вищевказаними банківськими рахунками відкритими та/або закритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 за період з 28.10.2020 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій.

Зважаючи на те, що іншим способом встановити місцезнаходження ОСОБА_7 не представилось можливим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної документації. Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 ст. 171 КК України 28.10.2020 внесені до ЄРДР №0000202 на підставі заяви адвоката ОСОБА_5 від 24.09.2020 та ухвали слідчого судді від 19.10.2020.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , вона дізналась про допис через те, що гр. ОСОБА_7 її позначив у вказаному дописі. З 1982 року остання офіційно працює журналістом. Де працює ОСОБА_7 їй не відомо та станом на 01.08.2020 не знала. Зазначила, що будь-які погрози в сторону журналіста перешкоджають його діяльності

На запит слідчого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання інформації про банківські рахунки гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 , банком надано відповідь про відмову у наданні запитуваної інформації та зазначено, що на теперішній час всі договори розірвані.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159-164 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стаття 132 КПК України визначає існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На підставі вимог частини 5 ст. 163, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином судом встановлено, що дізнавач, звертаючись до суду із вказаним клопотання, просить надати тимчасовий доступ до номерів банківських рахунків відкритих та/або закритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 ; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписок по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Однак, суд приходить до обґрунтованого висновку, що для ідентифікації особи ОСОБА_7 та для встановлення місця його знаходження необхідно надати тимчасовий доступ до: документів, які надані ОСОБА_7 для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Інші вимоги дізнавача, зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ, не обґрунтовані та не підлягають до задоволення, оскільки, як випливає з кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ст.171 КК України, такі речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, не мають суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дізнавачем не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів в цій частині.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема до:

документів, які надані ОСОБА_7 для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, надавши дізнавачам можливість ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1