Справа № 559/296/24
Провадження № 1-кс/559/349/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"02" травня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000012 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчий обґрунтовує клопотання тим, що за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 розслідуєтсья кримінальне правопорушення за ознаками привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів при проведенні в 2023 році робіт із капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розміщеного в АДРЕСА_1 , та капітального ремонту будівлі пожежного депо ІНФОРМАЦІЯ_4 , розміщеного в АДРЕСА_2 , а саме: неповного виконання взятих зобов`язань, при фактичній їх оплаті.

Під час виконання доручення наданого в порядку ст.40 КПК України отримано відомості, про те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунківі рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів та інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000012 від 22 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (а.с.4). Уповноваженим органом виявлено ознаки привласнення посадовими особами бюджетних коштів і тому подальше досудове розслідування є виправданим. Досудовим слідством з`ясовано, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_2 (а.с. 14).

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які включені до групи слідчих у межах розслідування кримінального провадження №0000012 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді або в електронному виді на цифровому носії, а саме:

- копії документів юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;

- роздруківки (банківські виписки) руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку: № НОМЕР_2 у період із 01.01.2023 до 30.04.2024;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення та/або паперових носіях), які надавались « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні вищевказаним рахунком із 01.01.2023 (дати відкриття) до 30.04.2024;

- інформацію (банківську випису) про видачу готівки з вказаних рахунків за період з 01.01.2023 (дати відкриття після вказаної дати) по 30.04.2024 з вказанням дати підстав та підстави отримання і особи отримувача.

Встановити строк дії ухвали до 02.06.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1