Справа №766/5806/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000311 від 25.08.2023 року, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000311 від 25.08.2023 року, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківським рахункам, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку, на підставі якої видано банківську платіжну картку№ НОМЕР_1 , номери таких рахунків, відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної картки474751(прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок, на підставі якого видано банківську платіжну картку№ НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками та зазначеними банківськими картками у період з 00 год.00 хв. 01.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.11.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку)та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці та банківському рахунку, на підставі якої видано банківську платіжну картку474751 у період 00 год. 00 хв. 01.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.11.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.11.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000311 від 25.08.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань: до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23 серпня через соціальну мережу Facebook придбала товар у вигляді блендеру вартістю 450 грн., через групу продажів на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у фізичної особи продавця, з яким спілкувалась в месенджері, після чого перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_3 гроші в сумі 450 грн., але товар не отримала.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_5 від 21.09.2023 року було здійснено виїмку інформації про банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Аналізом вказаної інформації встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 прив`язана до банківського рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до руху коштів встановлено, що 23.08.2023 о 17.09 години на вищевказану банківську картку надходять грошові кошти від потерпілого в розмірі 450 грн. 5 2023-08-23 17:09:40 450 450 980 1693 322001 АТ `УНІВЕРСАЛ БАНК` ОСОБА_4 НОМЕР_4 6506 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_6 НОМЕР_5 Переказ власних коштів 2023-08-23 17:09:40 980,13 980,13).

Подальшим аналізом руху коштів встановлені прибуткові транзакції на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме

1) НОМЕР_6 2023-08-23 17:15:19 250 250 980 230489 305299 АТ КБ `ПриватБанк` LIUBOV OMELCHENKO 6506 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_6 Розрахунки за 23.08.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 250 (980) №карти НОМЕР_7 (entry) НОМЕР_8 , P24 CR MD UA,DNIPRO,DNIPRO,UA 2023-08-23 17:15:19 1230,13 1230,13

2) 2 2023-08-23 17:23:55 350 350 980 2955 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) unknown 6506 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_6 Розрахунки за 23.08.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 350 (980) №карти НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) НОМЕР_9 , MOBILE ІНФОРМАЦІЯ_8 ,KYIV,KYIV,UA 2023-08-23 17:23:55 1580,13 1580,13

3) 1 2023-08-23 18:53:00 150 150 980 4206 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_7 НОМЕР_10 6506 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_6 НОМЕР_5 Переказ власних коштів 2023-08-23 18:53:00 1730,13 1730,13

Після цього наявні видаткові транзакції за вказаною банківською карткою:

1) НОМЕР_11 2023-08-23 19:32: НОМЕР_12 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_6 НОМЕР_13 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_8 НОМЕР_14 Повернення коштів згідно заяви ОСОБА_6 від 23.08.2023 для зарахування на НОМЕР_1 2023-08-23 19:32:54 960,13 960,13

2) 8 2023-08-23 19:35:51 100 100 980 6506 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_9 "SENSEBAN Kyiv, UPME*SLOTOKING.UA Розрахунки за 23.08.2023 купівля товару в сумі 100 (980) №карти НОМЕР_7 (hold) NONE, UPME*SLOTOKING.UA,Unavailable,Kyiv,UA 2023-08-23 19:35:51 860,13 860,13

3)9 2023-08-23 19:35:58 2 2 980 6506 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_6 8010 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_6 НОМЕР_5 Переказ коштів на вклад згідно з дог. N92.30. від 2023-08-17, 8010 2023-08-23 19:35:58 858,13 858,13

4) 7 2023-08-23 19:46:11 100 100 980 6506 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_6 НОМЕР_5 JOINT-STOCKCOMPANY"SENSEBAN Dnipro, DPAY*COSMOLOT.UA Розрахунки за 23.08.2023 купівля товару в сумі 100 (980) №карти НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) NONE, ІНФОРМАЦІЯ_11 ,Unavailable,Dnipro,UA 2023-08-23 19:46:11 758,13 758,13

5) 2 2023-08-23 19:46:18 2 2 980 6506 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_6 8010 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_6 НОМЕР_5 Переказ коштів на вклад згідно з дог. N92.30. від 2023-08-17, 8010 2023-08-23 19:46:18 756,13 756,13

6) 0 2023-08-23 20:09:27 100 100 980 6506 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_6 НОМЕР_5 JOINT-STOCKCOMPANY"SENSEBAN Dnipro, DPAY*COSMOLOT.UA Розрахунки за 23.08.2023 купівля товару в сумі 100 (980) №карти НОМЕР_7 (hold) NONE, ІНФОРМАЦІЯ_11 ,Unavailable,Dnipro,UA 2023-08-23 20:09:27 656,13 656,13.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме розрахункового банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000311 від 25.08.2023 року дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківським рахункам, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку, на підставі якої видано банківську платіжну картку№ НОМЕР_1 , номери таких рахунків, відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної картки474751(прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок, на підставі якого видано банківську платіжну картку№ НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками та зазначеними банківськими картками у період з 00 год.00 хв. 01.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.11.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку)та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картціта банківському рахунку, на підставі якої видано банківську платіжну картку474751 у період 00 год. 00 хв. 01.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.11.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.11.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1