Справа № 686/5334/24
Провадження № 1-кс/686/2060/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотанням прокурора Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000663,

встановила:

28.02.2024 прокурор Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, після усунення недоліків, про накладення арешту на речі, вилучені під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 , а саме на: грошові кошти в сумі 2180 грн. 50 коп., а саме 4 купюри номіналом 500 грн. (ЕБ1529127, ЕС9188250, ЄВ2846690, ЕБ1529131), 2 купюри номіналом 50 грн. (ЕВ9064687, ЕГ9979785), 4 купюри номіналом 20 грн. (ЕД5427985, ЕБ4745344, АЛ9202505, ЕН0428583), монету номіналом 50 коп.; банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , видане на ім`я ОСОБА_5 ; трубку для куріння зеленого кольору із нашаруванням; 5 поліетиленових зіп-лок пакетів у ізолюючій стрічці з речовиною білого кольору; 5 поліетиленових згортків із речовиною білого кольору у ізолюючій стрічці жовтого кольору; 5 поліетиленових зіп-лок пакетів у ізолюючій стрічці білого кольору; поліетиленовий пакет із речовиною білого кольору; мобільний телефон марки «Infinix Note 30 Pro» сріблястого кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із сім- картою «Київстар» НОМЕР_6 у прозорому силіконовому чохлі; ключі до транспортного засобу марки «BMW»; куртку чорного кольору; автомобіль марки «BMW» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_7 , 1998 року випуску, із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користуванням зазначеними речами з метою подальшого доказування вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом повідомлення по телефону, причини неявки суду невідомі.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідча суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та власника майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його часткове задоволення із наступних підстав.

Слідчою суддею установлено, що слідчим відділом Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000663, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «20.02.2024 близько 19:48 поруч будинку АДРЕСА_1 працівниками поліції ВнП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області був зупинений автомобіль марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час затримання 20.02.2024 ОСОБА_4 було виявлено:

- грошові кошти в сумі 2180 грн. 50 коп., а саме 4 купюри номіналом 500 грн. (ЕБ1529127, ЕС9188250, ЄВ2846690, ЕБ1529131), 2 купюри номіналом 50 грн. (ЕВ9064687, ЕГ9979785), 4 купюри номіналом 20 грн. (ЕД5427985, ЕБ4745344, АЛ9202505, ЕН0428583), монета номіналом 50 коп., які вилучено та поміщено до сейф-пакету №WAR1118591;

- банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , «RаiffeisenBank» № НОМЕР_2 , які вилучено та поміщено до сейф-пакету №WAR1118569;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , видане на ім`я ОСОБА_5 , яке вилучено та поміщено до сейф-пакету №WAR1118572;

- трубку для куріння зеленого кольору із нашаруванням, яку вилучено та поміщено до сейф-пакету №WAR1118573;

- 5 поліетиленових зіп-локпакетів у ізолюючій стрічці з речовиною білого кольору в ізолюючій стрічці червоного кольору, які вилучено та поміщено до сейф-пакету №WAR1118574;

- 5 поліетиленових зіп-лок пакетів із речовиною білого кольору у ізолюючій стрічці жовтого кольору, які було вилучено та поміщено до сейф-пакету №WAR1118575;

- 5 поліетиленових зіп-лок пакетів із речовиною білого кольору у ізолюючій стрічці білого кольору , які вилучено та поміщено до сейф-пакету №WAR1118576;

- 1 поліетиленовий зіп-лок пакет із речовиною білого кольору, яку вилучено та поміщено до сейф-пакету №WAR1118577;

- мобільний телефон марки «Infiniх Note 30 Pro» сріблястого кольору IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із сім-картою «Київстар» НОМЕР_6 у прозорому силіконовому чохлі, який вилучено та поміщено до сейф-пакету №WAR1118581;

- ключі до транспортного засобу марки «BMW», які вилучено та поміщено до сейф-пакету №WAR1118522;

- куртку чорного кольору, яку вилучено та поміщено до сейф-пакету №PSP4080144;

- автомобіль марки «BMW» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_7 , який опечатано та поміщено на стоянку ВнП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за адресою: смт. Ярмолинці, вул. Петропавлівська, 65».

Постановою слідчого від 20.02.2024 вказані речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

22.02.2024 у Хмельницькому міськрайонному суді Хмельницької області було зареєстровано клопотання про накладення арешту на речі, вилучені під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 , а саме на: банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , «RаiffeisenBank» № НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , видане на ім`я ОСОБА_5 ; трубку для куріння зеленого кольору із нашаруванням; 5 поліетиленових зіп-лок пакетів у ізолюючій стрічці з речовиною білого кольору в ізолюючій стрічці червоного кольору; 5 поліетиленових зіп-лок пакетів із речовиною білого кольору у ізолюючій стрічці жовтого кольору; 5 поліетиленових зіп-локпакетів із речовиною білого кольору у ізолюючій стрічці білого кольору; 1 поліетиленовий зіп-лок пакет із речовиною білого кольору; мобільний телефон марки «InfiniхNote 30 Pro» сріблястого кольору IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із сім-картою «Київстар» НОМЕР_6 у прозорому силіконовому чохлі; ключі до транспортного засобу марки «BMW»; куртка чорного кольору; автомобіль марки «BMW» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_7 .

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22 лютого 2024 року клопотання про арешт майна було повернуто прокурору для усунення недоліків (зареєстроване у Хмельницькій окружній прокуратурі 27.02.2024).

Слідчою суддею установлено, що 21.02.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 309 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», а саме: ст. 2, яка передбачає, що наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори з урахуванням доцільності їх використання у медичній практиці та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров`я людини і застосовуваних заходів контролю за їх обігом включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць Переліку: таблиця II містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1 і № 2, обіг яких на території України обмежено та стосовно яких установлюються заходи контролю, ст. 7, яка передбачає, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, ст. 12, яка передбачає, що обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону, ст. 25, яка передбачає, що зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у будь-яких кількостях в цілях, не передбачених цим Законом, забороняється та ст. 27, яка передбачає, що придбання наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, фізичною особою за медичними показаннями здійснюється лише за рецептом лікаря, не маючи відповідного дозволу, 20.02.2024 близько 19:30 год., більш детального часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи по вул. Сови-Лісовець у смт Ярмолинці Хмельницького району Хмельницької області на узбіччі дороги виявив куртку чорного кольору, у якій знаходились 15 згортків із психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, масою 24,7504 г., що становить особливо великі розміри, зазначені у Таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 1 серпня 2000 року, та 1 поліетиленовий Zip-Lock пакет із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, масою 0,0711 г, що становить невеликі розміри, зазначені у Таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 1 серпня 2000 року, тим самим придбав та зберігав небезпечну психотропну речовину та особливо небезпечну психотропну речовину з метою власного вживання без мети збуту.

В подальшому, 20.02.2024 під час затримання у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено 5 згортків обмотаних ізолюючою стрічкою червоного кольору, 5 згортків обмотаних ізолюючою стрічкою жовтого кольору, 5 згортікв обмотаних ізолюючої стрічкою білого кольору із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено в особливо великих розмірах амфетамін, загальною масою 24,7504 г., та 1 поліетиленовий Zip-Lock пакет із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, масою 0,0711 г., обіг якої заборонено в невеликих розмірах, які ОСОБА_4 умисно, незаконно придбав та зберігав при собі без мети збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця 2 Список № 1) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця 2 Список 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено».

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У зв`язку з цим, відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженню; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно вимогам частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог частин 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу; тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Речі, вилучені 20.02.2024 у ході особистого обшуку ОСОБА_4 під час його затримання у порядку ст. 208 КПК України, а саме: трубка для куріння зеленого кольору із нашаруванням; 5 поліетиленових зіп-лок пакетів у ізолюючій стрічці з речовиною білого кольору; 5 поліетиленових згортків із речовиною білого кольору у ізолюючій стрічці жовтого кольору; 5 поліетиленових зіп-лок пакетів у ізолюючій стрічці білого кольору; поліетиленовий пакет із речовиною білого кольору; мобільний телефон марки «Infinix Note 30 Pro» сріблястого кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із сім- картою «Київстар» НОМЕР_6 у прозорому силіконовому чохлі; куртка чорного кольору; відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що мобільний пристрій міг бути використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення, а отже містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі інформацію про осіб, які причетні до його вчинення, трубка для куріння, зіп-лок пакети, поліетиленовий пакет із речовиною білого кольору могли бути предметом вчинення кримінального правопорушення, у куртці, ймовірно, були поміщені предмети кримінального правопорушення.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: трубку для куріння зеленого кольору із нашаруванням; 5 поліетиленових зіп-лок пакетів у ізолюючій стрічці з речовиною білого кольору; 5 поліетиленових згортків із речовиною білого кольору у ізолюючій стрічці жовтого кольору; 5 поліетиленових зіп-лок пакетів у ізолюючій стрічці білого кольору; поліетиленовий пакет із речовиною білого кольору; мобільний телефон марки «Infinix Note 30 Pro» сріблястого кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із сім- картою «Київстар» НОМЕР_6 у прозорому силіконовому чохлі; куртку чорного кольору.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Клопотання у частині накладення арешту на банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_2 не підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Банківські платіжні картки «ПриватБанк», «Raiffeisen Bank» лише пов`язані з рахунком, що належить держателю картки, проте власником таких карток є банк-емітент, що випустив картку. Цей платіжний засіб є особливим видом банківських розрахункових документів і призначений для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов`язань та отримання готівки з банківських рахунків.

Вилучення у ОСОБА_4 банківських платіжних карток позбавляє його права отримувати та використовувати належні йому грошові кошти.

Інформацію про рух коштів по відповідних рахунках, що належать держателю банківських платіжних карток, орган досудового розслідування може отримати з дотриманням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому вилучення карток є передчасним.

У частині накладення арешту на вилучені: грошові кошти в сумі 2180 грн. 50 коп., а саме 4 купюри номіналом 500 грн. (ЕБ1529127, ЕС9188250, ЄВ2846690, ЕБ1529131), 2 купюри номіналом 50 грн. ( ЕВ9064687, ЕГ9979785), 4 купюри номіналом 20 грн. (ЕД5427985, ЕБ4745344, АЛ9202505, ЕН0428583), монета номіналом 50 коп.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , видане на ім`я ОСОБА_5 ; ключі до транспортного засобу марки «BMW»; автомобіль марки «BMW» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_7 , рік випуску 1998, слід відмовити, оскільки прокурором не обґрунтовано, які саме обставини у кримінальному провадженні, яке розслідується за фактом зберігання придбання та зберігання небезпечної психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, підтверджуються вилученими речами та яке їх відношення до розслідуваного кримінального провадження, що обумовлює необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Про зазначені недоліки клопотання було зазначено в ухвалі слідчого судді від 22 лютого 2024 року про повернення клопотання прокурора про арешт майна для усунення недоліків, однак такі усунуті не були.

У клопотанні не зазначено підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження саме щодо переліченого майна, не указано, які сліди кримінального правопорушення на них збереглися та які саме обставини слідство намагатиметься підтвердити або спростовувати за допомогою вилучених речей.

При вирішенні клопотання слідчою суддею також враховується і те, що постановою слідчої ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 від 21.02.2024 правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено з ч.2 ст. 307 КК України на ч.3 ст.309 КК України.

Таким чином прокурором не обґрунтовано необхідності накладення арешту на перелічені вище речі в контексті їх відповідності критеріям речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України.

Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання прокурора Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000663 задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження на: трубку для куріння зеленого кольору із нашаруванням; 5 поліетиленових зіп-лок пакетів у ізолюючій стрічці з речовиною білого кольору; 5 поліетиленових згортків із речовиною білого кольору у ізолюючій стрічці жовтого кольору; 5 поліетиленових зіп-лок пакетів у ізолюючій стрічці білого кольору; поліетиленовий пакет із речовиною білого кольору; мобільний телефон марки «Infinix Note 30 Pro» сріблястого кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із сім-картою «Київстар» НОМЕР_6 у прозорому силіконовому чохлі; куртку чорного кольору.

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя