Справа № 336/5074/24
Пр. 1-кс/336/572/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Запоріжжя клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 17.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

за відсутності учасників кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша дізнавачка, за погодженням із прокурором, 23.05.2024 звернулася до суду із вказаним клопотанням, згідно з яким просить надати співробітникам сектору дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні банківської установи за адресою: АДРЕСА_1 з 16.05.2024 до моменту оголошення ухвали, а саме: виписок руху по вказаній банківській картці із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за вказаним номером банківської картки, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

За змістом клопотання 17.05.2024 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2024 до ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.05.2024 невстановлена особа, шляхом злому акаунту від імені власника акаунту, надіслала повідомлення ОСОБА_10 з проханням про грошову допомогу та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 3 000,00 гривень, які остання 16.05.2024 о 17:19:43 годині перерахувала з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на карту невстановленої особи № НОМЕР_1 . Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , спричинивши тим самим їй матеріальний збиток на вказану суму. (Журнал ЄО №10856)

Ініціаторка звернення зазначає, що ОСОБА_10 , як потерпіла у кримінальному провадженні, показала, що 16.05.2024, приблизно о 17-16 годині, у мобільному додатку «telegram» їй надійшли повідомлення від її сестри ОСОБА_11 з проханням позичити їй 8 000,00 гривень шляхом переводу грошових коштів на банківську карту, на один день, на що потерпіла їй повідомила, що має змогу перевести 3 000,00 гривень, потерпіла за місцем свого мешкання: АДРЕСА_2 , о 17-19 годині здійснила переказ грошових коштів у сумі 3 000,0 гривень з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на зазначену у повідомленнях банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого потерпіла передзвонила ОСОБА_11 та дізналася від неї, що мобільним додатком «telegram» останньої заволоділи шахраї, які від її імені намагаються позичити грошей. Загальна сума завданих збитків становить 3000, 00 гривень.

Дізнавачка вказує, що за допомогою Інтернет-мережі шляхом ведення перших 6 цифр банківської картки, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв?язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 16.05.2024 до моменту оголошення ухвали. Так, з посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, старша дізнавачка, просить задовольнити клопотання.

Старша дізнавачка ОСОБА_3 відповідно до заяви, яка міститься у матерілах справи просить розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши наявні докази (засвідчені копії матеріалів кримінального провадження), слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для відмови у його задоволенні.

Так, встановлено, що згідно з витягом із ЄРДР відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_10 , внесено до реєстру 17.05.2024 за №0000272, яке здійснюється підрозділом дізнання ІНФОРМАЦІЯ_4 .

До клопотання додано рапорт поліцейського; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.05.2024; протокол допиту потерпілої від 17.05.2024; виписка по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_10 .

Слідчий суддя при розгляді клопотання виходить зі змісту ч.3-5 ст.132 КПК України, якою врегульовано, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, за змістом ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.1, 4-7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Також, відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені вимоги при зверненні до суду стороною обвинувачення не дотримані.

Так, старшою дізнавачкою у клопотанні не зазначено про наявність обґрунтованих підстав вважати, що документи, доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, перебувають саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не підтверджено належними та допустимими доказами.

У клопотанні не знайшло свого відображення, чи дійсно без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не є неможливим, і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як тимчасовий доступ із розкриттям банківської таємниці.

Формальне посилання на норми кримінального судочинства не обґрунтовують обставин, викладених у ньому.

Враховуючи наведене, вимоги ст.86 КПК України, проаналізувавши надані стороною обвинувачення докази з точки зору їх допустимості саме для розгляду даного клопотання, слідчим суддею встановлено підстави для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 86, 131-132, 159-163, 214, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1