Справа № 583/1906/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" червня 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000370 від 22.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановила:

Слідча звернулася до суді із зазначеним клопотанням, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до документів з правом вилучення оригіналів або роздруківок їх електронних примірників, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо договір кредиту, які укладалися на ім`я ОСОБА_5 за період з 15.03.2024 по 15.04.2024. Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що Охтирським РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, в ході якого встановлено, що ОСОБА_6 в період часу з 07.03.2024 по 22.04.2024, використовуючи власний мобільний телефон марки «Xiaomi 12 Pro», знаючи логін та пароль до онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_5 , вирішив здійснити крадіжку грошових коштів з його банківської карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 шляхом перерахування їх на власну банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_2 . Також, під час досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 без його відома, скориставшись особистими даними останнього, імовірно ОСОБА_6 в установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оформлено кредит на суму 2000,00 грн. Слідча зазначала, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000370 від 22.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом крадіжки ОСОБА_6 грошових коштів ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 без його відома імовірно ОСОБА_6 , який скористався особистими даними потерпілого, було оформлено кредит на суму 2000,00 грн. в установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчою належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім того, у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу, зокрема, слідчим

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,які не входять до групи слідчих ІНФОРМАЦІЯ_5 , як вбачається з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданого до клопотання.

Таким чином, внесене слідчою клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000370 від 22.04.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення належним чином завірених копій роздруківок їх електронних примірників, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що місять інформацію про те:

-чи укладався договір кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.03.2024 по 15.04.2024;

-якщо так, то яким чином укладався договір кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 15.03.2024 по 15.04.2024;

-підстави оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-які документи надавалися під час оформлення вищевказаного кредиту;

-які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення вищевказаного кредиту;

-з якого аккаунту було здійснено вхід на сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якій в подальшому було оформлено кредит;

-з якої ір-адреси було оформлено кредит;

-чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення кредитного договору на ім`я на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якщо так, то вказати яка саме;

-на яку суму було оформлено кредит;

-на яку картку було переведено кредитні грошові кошти, вказати номер картки.

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1