Справа № 592/5833/24
Провадження № 1-кс/592/2374/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що на адресу Сумського РУП ГУНП в Сумській області поштою через секретаря надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що вона за допомогою соціальної мережі Фейсбук знайшла повідомлення про роботу за кордоном, однією з умов прийняття на роботу була наявність медичної довідки, або надіслати грошові кошти в сумі 500грн., на картковий рахунок НОМЕР_1 . Потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 700грн., але в подальшому її було заблоковано та особа перестала виходити на зв`язок. (ЄО5805)

Вказаний факт було внесено в ЄРДР №0000166 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, 29.01.2024 року за допомогою соціальної мережі Фейсбук знайшла повідомлення про роботу за кордоном, однією з умов прийняття на роботу була наявність медичної довідки, або надіслати грошові кошти в сумі 500грн., на картковий рахунок НОМЕР_1 . Потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 700грн., але в подальшому її було заблоковано та особа перестала виходити на зв`язок.

Будучи введеним в оману потерпіла 29.01.2024 року виконуючи вказівки невідомої особи, перерахувала грошові кошти в сумі 700грн., на невідомий картковий рахунок який продиктувала невідома особа № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів банківським карті належній невстановленій особі № НОМЕР_1 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо. Адже саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. З огляду на те, що згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , рахунок потерпілого № НОМЕР_1 ;

- відомості про особу, та банківський рахунок на який потерпілий перевів грошові кошти в сумі 700грн., 29.01.2024 року, на невідому картку № НОМЕР_1 , із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів потерпілого за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 27.10.2023 по день винесення ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або іншим членам групи дізнавачів в кримінальному провадженні №0000166 від 02.02.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1