Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1296/2024 Справа № 641/1342/24
УХВАЛА
07 червня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Також дізнавач зазначив, що 09.02.2024 року до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області від ДКП надійшло електронне звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленоії особи, яка шахрайським шляхом під виглядом продажу телефону заволоділа її грошовими коштами, а саме 22.01.2024 року остання у мобільному додатку Instagram на сторінці магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , який займається продажем конфіскованоії техніки, замовила мобільний телефон, перерахувала грошові кошти в якості передоплати у загальній сумі 15 117 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , товар потрібно було чекати 2 тижні, однак продавець перестав виходити на зв`язок, переписку видалив. На даний час ОСОБА_5 замовлення не отримала, грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальну шкоду на 15 117грн.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила що 21.01.2023 близько 23 години 00 хвилин, знаходячись за місцем мешкання, у мобільному додатку Інстаграм знайшла сторінку з продажу конфіскованої техніки з Європи. На сторінці було вказане посилання на телеграм канал, перейшовши за яким остання запитала у менеджера про покупку телефону, який її зацікавив. 22.01.2024 їй відповіли, що телефон в наявності, магазин працює по передоплаті та надіслали реквізити для оплати. Телефон коштував 13 600 гривень.
Після чого 22.01.2024 о 07:33 ОСОБА_5 самостійно через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 переказала грошові кошти у сумі 13 600 гривень на вказану продавцем банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . 24.01.2024 потерпіла запитала коли буде відправка на що їй повідомили, що зараз на складі його немає і треба чекати від 10 до 14 діб поки постачальник відправить телефон з Європи.
05.02.2024 ОСОБА_5 написав менеджер, що треба доплатити 1400 гривень, за розмитнення товару, та скинули реквізити для оплати. Того ж дня о 12:26 потерпіла самостійно через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 переказала грошові кошти зі своєї банківської картки у сумі 1 400 гривень на вказану продавцем банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 ОСОБА_6 . Їй повідомили що відправка буде на протязі двох днів. Після чого переписка була видалена, на повідомлення відповідати перестали. На даний час товар потерпілій не відправлено, грошові кошти не повернуто.
Оплату ОСОБА_5 здійснювала зі своєї власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 . Загальна сума завданих збитків склала 15 117 гривень (з них 117 комісія за переказ коштів).
Крім того від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження квитанції АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2 арк.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 справа №641/1342/24 (№1-кс/641/642/2024) від 13 березня 2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів згідно якого грошові кошти у сумі 1400 грн 05.02.2024 о 12:27 були отримані від потерпілої в подальшому 06.02.2024 року о 23:44 в сумі 3900 грн. були переказані на наступну банківську картку № НОМЕР_4 .
Окрім того дізнавач вказала, що банківська карта № НОМЕР_5 є власністю АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .).
У зв`язку з викладеним, та враховуючи, що зазначені у клопотанні дані, які необхідно отримати, можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_5 є власністю АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на яку 22.01.2024 року о 15:48 в сумі 2450 грн. були переказані грошові кошти, за період з 00.00 22.01.2024 року по 07.06.2024 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .), з можливістю вилучення у відділенні Харківському ГРУАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07 липня 2024 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1