САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/344/24
Провадження №1-кс/726/48/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № №0000023 від 07.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 року № 481/95-ВР, незаконно виготовлені підакцизні товари заборонені для вільного обігу на території України.

Так, підакцизні товари - це товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Податковим Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

Відповідно до норм ст. 215.1 Податкового кодексу України № 2755VІ від 02.12.2010, до підакцизних товарів, окрім іншого, відносяться тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем з надання послуг з міжнародних вантажних транспортних перевезень та маючи у користуванні орендований вантажний транспортний засіб з напівпричепом (автоцистерною), вчинив дії, направлені на контрабанду підакцизних товарів, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , 01.02.2024, точної години на даний час не встановлено, придбав у невстановлених осіб та у невстановленому місці тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку, в кількості 130 картонних коробок, що становить 65 000 пачок, та завантажив у орендований ним вантажний автомобіль марки «RENAULT», державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме у автоцистерну для перевезення паливно-мастильних матеріалів, державний номерний знак НОМЕР_2 , що використовується ним для здійсненні своєї підприємницької діяльності з міжнародних вантажних перевезень, у якій обладнав спеціально виготовлене сховище для транспортування тютюнових виробів.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, 07.02.2024, о 9 годині 10 хвилин ОСОБА_5 заїхав в зону митного контролю пропускного пункту «Красноїльськ» Чернівецької митниці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 301, де, надавши контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору» для проїзду на територію Румунії, розпочав проходження митних формальностей, в ході яких вказав, що зазначений транспортний засіб під його керуванням переміщується через державний кордон України без вантажу.

У зв`язку із відсутністю на п/п «Красноїльськ» сканувальної системи, транспортний засіб марки «RENAULT», державний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом (автоцистерною), державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 було доправлено до пропускного пункту «Порубне-Сірет» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2-К, з метою проведення огляду за допомогою комплексної скануючої системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів NUCTECH™ MB1215LC, в ході чого виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби, що містились у резервуарах напівпричепу (автоцистерни).

В подальшому, в період з 18 години 20 хвилин по 21 годину 20 хвилин на території зони митного контролю пропускного пункту «Порубне-Сірет» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2-К, проведено огляд, в ході якого у резервуарах напівпричепу (автоцистерни), державний номерний знак НОМЕР_2 виявлено та вилучено приховані від митного контролю підакцизні товари - тютюнові вироби, а саме сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 65 000 пачок, що становить значний розмір.

08 лютого 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України, а саме: контрабанда підакцизних товарів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю тютюнових виробів, у значних розмірах.

08.02.2024 та 15.02.2024 в порядку ст. 40, 41 КПК України надані доручення оперативним працівникам прикордонної служби на предмет встановлення інших осіб співучасників кримінального правопорушення та місць здійснення протиправної діяльності з незаконного виготовлення тютюнових виробів, їх зберігання тощо.

27.02.2024 отримано відповідь на доручення від працівників прикордонної служби про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було з`ясовано наступне.

В ході виконання доручення встановлено коло інших осіб співучасників ОСОБА_5 , в тому числі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, діючи в корисливих мотивах здійснюють протиправну діяльність, пов`язану із незаконним переміщенням через державний кордон України до країни Євросоюзу товарів підакцизної групи, а саме тютюнових виробів, а також здійснюють збут, зберігання та транспортування з метою збуту, а також незаконне виготовлення підакцизних товарів - тютюнових виробів.

Згідно наявних даних, співорганізатор незаконного переміщення тютюнових виробів вантажним автомобільним транспортом до країн ЄС - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з іншими учасниками протиправної схеми ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , орендували у ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з червня 2022 року складське приміщення розташоване в промисловій зоні, за адресою: АДРЕСА_1 .

В грудні ОСОБА_9 продав складське приміщення ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ). З метою подальшого спілкування щодо оренди ОСОБА_9 познайомив ОСОБА_6 з чоловіком ОСОБА_10 - ОСОБА_11 .

Зі слів ОСОБА_12 стало відомо, що орендар ( ОСОБА_6 ) в період з грудня 2023 до кінця січня 2024 продовжував використовувати складське приміщення. В кінці січня ОСОБА_6 придбав земельну ділянку розташовану поруч на території якої побудував склад. Після чого останній більшість зберігаємої поклажі вивіз до свого складу, однак у складі залишилось великовагове обладнання, яке ідентифіковане як частина друкарського устаткування, що використовується для друку на картонних упаковках, в тому числі для виготовлення пачок сигарет, яке зберігається у цьому складі по цей час, при цьому інша частина цього обладнання вивезена на складську базу що належить дружині ОСОБА_13 , та розташована за адресою: Київська область, Броварський район, село Зазим`я, кадастровий номер земельної ділянки :03:008:0038

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №366060057 від 15.02.2024, земельна ділянка з кадастровим номером :03:008:0038, належить на праві приватної власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На даний момент є достатні підстави вважати, що у вказаному транспортному засобі, особи які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, зберігають, приховують, предмети, речі та документи, які мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, а тому відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України нададуть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Враховуючи викладене, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та на території володіння, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :03:008:0038, який на праві власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою виявлення та вилучення: тютюнових виробів без марок акцизного податку України, знарядь та засобів, за допомогою яких вони виготовляються (виробничої лінії з виробництва, пакування тютюнових виробів, пакувальної тари, плівки тощо), мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів, на яких може зберігатися інформація, пов`язана із підготовкою та безпосереднім умисним вчиненням кримінального правопорушення.

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області в судовому засіданні вказане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частинами 1, 2 ст. 223 КПК України встановлено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Вирішуючи питання про надання дозволу на обшук, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування такої слідчої дії, як обшук.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих, під час проведення обшуку, документів, речей та/чи інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, можуть мати значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такої слідчої дії, може унеможливити доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відшуканих документів, речей та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність проведення обшуку, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідних відшуканих речей, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такої слідчої дії - відсутні.

Встановлено, що відшукувані речі, які можуть мати значення для досудового розслідування, можуть знаходитись у приміщеннях та на території володіння, яке розміщується в межах земельної ділянки з кадастровим номером :03:008:0038, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За вказаних обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а слідча дія, яку просить застосувати сторона обвинувачення, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданою, доцільною, достатньою, пропорційною втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та на території володіння, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :03:008:0038, який на праві власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою виявлення та вилучення: тютюнових виробів без марок акцизного податку України, знарядь та засобів, за допомогою яких вони виготовляються (виробничої лінії з виробництва, пакування тютюнових виробів, пакувальної тари, плівки тощо), мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів, на яких може зберігатися інформація, пов`язана із підготовкою та безпосереднім умисним вчиненням кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1