Справа № 473/3351/24
Номер провадження 1-кс/473/829/2024
У Х В А Л А

іменем України

"24" червня 2024 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001375 від 31.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 31.12.2023 до чергової частини Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.12.2023 року о 14 годин 00 хвилин шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 12552,75 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якими здійснила розрахунок в будівельному магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 .

31.12.2023 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0001375, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час слідства допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка вказала, що 27.12.2023 вона отримала смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що до неї прямує посилка, яку вона замовляла, але зазначено невірну адресу, тому треба перейти за посиланням, написати вірну адресу та сплатити комісію 9 гривень. Потерпіла перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 яке прийшло на телефон від Укрпошти, де зазначила свій номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Але потерпіла сплатити не змогла, оскільки її перевело на головну сторінку Укрпошти. Більш вона ніяких операцій не робила. Пізніше, 27.12.2023 їй стали приходити смс повідомлення з текстом, що хтось намагається зняти з картки грошові кошти. Вона одразу заблокувала картку та наступного дня переоформила нову картку з номером НОМЕР_1 , на якій були грошові кошти в сумі 30 тисяч гривень. Крім цього, на сплату в Інтернеті вона встановила ліміт декілька гривень, щоб не можна було сплатити в мережі Інтернет вказаною карткою. 29.12.2023 потерпіла отримала повідомлення, що знову намагаються зняти з карти грошові кошти. Вона зателефонувала до банку, щоб дізнатися, які операції здійснюють з картою та знову заблокувати, та вже співробітник банку повідомив, що відбулося списання 3 рази по 4184.25 гривень на загальну суму 12552.75 гривень в магазині будівельних матеріалів WHIZA BRICKS AND BLOCK через Apple Pay. Тому вона звернулася з заявою до ДКП НПУ стосовно шахрайських дій з її карткою.

З урахування вищевикладених обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що має значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ під час провадження досудового розслідування.

В зв`язку з віддаленістю місця знаходження володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не завжди є можливість здійснення виїмки в установлений судом строк виконання ухвали один місяць. Крім цього, в зв`язку з завантаженістю володілець інформації може бути обмежений у виконанні ухвали у зазначений вище строк.

У зв`язку із викладеним, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, встановлення даних щодо використовуваного злочинцями технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження грошових коштів, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поштова адреса: НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 31.12.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0001375 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001375.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001375 задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1.Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 27.12.2023 по 01.03.2024 вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 27.12.2023 по 01.03.2024. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

2.Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 27.12.2023 по 01.03.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет-додаток «Аbаnк24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3.Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , за період з 27.12.2023 по 01.03.2024.

4.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 27.12.2023 по 01.03.2024, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 27.12.2023 по 01.03.2024;

6.Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 27.12.2023 по 01.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1