Провадження №1-кс/359/1165/2024
Справа № 359/5927/24
У Х В А Л А

Іменем України

06 червня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні з технічною аудіо і відео фіксацією клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000705 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000705 від 24.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "ІЗОТЕХ" за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, здійснили протиправне заволодіння чужим майном, яке належить ТОВ «ІЗОТЕХ», а саме: земельною ділянкою, площею 2 га., кадастровий номер :07:002:0012; будівлями, спорудами, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в листопаді 2014 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел заволодіти майном ТОВ «Ізотех» (), a саме земельною ділянкою із кадастровим номером :07:002:0012, площею 2 га, та будівлями, спорудами, загальною площею 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом укладання ряду договорів, які у зв`язку з прибутковістю підприємства не є доцільними.

3 цією метою ОСОБА_5 увійшов в попередню змову зі своєю дружиною ОСОБА_6 , яка виступила пособником його злочинних дій.

Так, відповідно до протоколу №9 загальних зборів засновників

ТОВ «Ізотех» (далі Товариство) від 29.03.2001 генеральним директором Товариства призначено ОСОБА_5 з наданням обов`язків, щодо повідомлення державних органів та банківських установ, які здійснюють обслуговування Товариства, про зміну у складі посадових осіб Товариства.

Відповідно до п. 17.1, 17.6 ст. 17 статуту ТОВ «Ізотех» виконавчим (колегіальним) органом управління Товариства є Дирекція, яка здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

Згідно до рішень, прийнятих Дирекцією Товариства, Генеральний директор має право: першого підпису фінансових та господарських документів; проводити без доручення юридичні дії від імені Товариства; укладати договори та інші угоди на суму до 500 000 гривень без погодження з Загальними зборами Учасників; розпоряджатися, відповідно до Статуту та законодавства України майном Товариства, в тому числі коштами; видавати накази, інструкції та інші документи з питань діяльності Товариства; представляти Товариство y відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами; видавати доручення на провадження юридичних дій від імені Товариства; встановлювати порядок підготовки договорів та інших угод від імені Товариства;

Крім того, 02.10.2007 від імені засновників ТОВ «Ізотех», а саме компанії «Калвініа Холдінгз Лімітед» та компанії «Шелбі Холдінгз Лімітед»

(зареєстрованими в Республіці Кіпр) ОСОБА_5 надано доручення, згідно якого останній мав право: -«виконувати, управляти та приступати до будь-якої роботи, яка необхідна і важлива і якимось чином має відношення до цілей Компаній, перелічених в параграфі 3 в Статуту компаній, представляти компаній в усьому світі як агент усіх видів продукції, промислових виробів і того, що мае відношення до вищезазначеного в зазначеній країні. Далі підписувати від імені директорів та від імені акціонерів і за секретаря і за будь-яких службовців компаній кожний документ і кожну копію і кожний протокол, необхідні для переміщення адміністрації ІЗОТЕХ. Далі підписувати від імені директорів та від імені акціонерів і за секретаря і за будь-яких службовців компаній новий меморандум і статут нової адміністрації. Далі по необхідності представляти членів адміністрації. Далі по необхідності представляти членів адміністрації в кожній суспільній організації, на таможні в банку»; -поставати перед будь-яким урядом, верховним чи місцевим органом, державним органом, міністерством, асоціацією, фірмою або компанією, громадською чи приватною, або особою; і проводити переговори і укладати або змінювати чи відміняти і підписувати будь-який контракт або домовленість з будь-яким таким вищезазначеним органом або особами»; - «приймати і реєструвати на ім`я компаній будь-яку рухому і нерухому власність і видавати дійсні квитанції та зіставляти і підписувати будь-які декларації»; -звертатися до будь-якого банку чи банківського закладу за відкриттям банківського рахунку чи рахунків, і відкривати, проводити операції або закривати будь-який банківський рахунок чи рахунки, і підписувати чеки в цілях бізнесу Компаній, та індосувати від імені Компаній будь-які чеки, трати або інші оборотні інструменти, які повірений може вважати необхідним або доцільним в зв`язку зі справами компаній»; -звертатися в будь-який суд, арбітраж або будь-який Верховний суд, розпочинати і порушувати усі судові справи, які можуть бути необхідними для захисту та втілення в життя інтересів і прав компаній або її представництв; захищати усі судові процеси, які були порушені проти компаній або ї представництв, і передавати справу на розгляд суду і дотримуватися рішення суду або відмовлятися від позову в будь-якій такій справі або судовому розгляд, або йти на компроміс в будь-яких таких судових справах на будь-яких умовах 1 в будь-які терміни, які повірений може вважати зручними, виступаючи у якості позивача або відповідача»; -користуватися усім майном компаній, рухомим чи нерухомим, в інтересах компаній і загалом виконувати усі дії, необхідні або доцільні в інтересах компаній і загалом виконувати усі дії, необхідні або її бізнесу, так же повністю і ефективно, як це змогли б виконувати компанії»; -купувати корпоративні права від імені компаній, торгувати ними так, як вона бажає, представляти інтереси компаній перед емітентом цих корпоративних прав, і передавати її права на ці корпоративні права третій стороні, забезпечив так особу Дорученням» - діяти в якості засновника юридичних i також діяти в адміністративних органах юридичних осіб»; -приймати участь в інвестиціях, вступати в будь-які партнерства, компанії, асоціації та інші комерційні і некомерційні союзи»; -придбати та відчужувати, офіційно реєструвати від імені Компаній будь-яке рухоме майно і також видавати дійсні квитанції»; -голосувати за акції, які належать Компаніям, на загальних зборах акціонерів, акціонерів і засновників комерційних компаній, в яких Компанії зареєстровані як акціонер або засновник, з усіх питань порядку денного, як може вважати необхідним» - приймати участь в арбітражі, юридичних органах, митниці та інших, запроваджуючих закон органах, включаючи право порушувати справу, змінювати предмет позову, вирішувати мирним шляхом і подавати апеляції стосовно рішень юридичних, митних та інших запроводжуючих закон органів; приймати участь в арбітражних органах для вирішення суперечок і представляти інтереси компанії в усіх державних органах, юридичних особах та закладах».

Реалізуючи злочинний умисел, переслідуючи корисливі цілі, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Ізотех», з метою подальшого протиправного заволодіння майном Товариства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, 25.09.2012 одноособово від імені засновників Товариства, без їх рішення та погодження, реалізуючи свій злочинний умисел, протоколом N° 20 загальних зборів учасників затвердив нову редакцію статуту ТОВ «Ізотех» зі змінами до п. 15.6 статті 15 статуту, а саме виключив підпункт (i) щодо затвердження договорів (угод) укладених на суму, що перевищує 500 000 гривень загальними зборами Товариства.

В подальшому, 17.07.2014, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 виступаючи як фізична особа (позикодавець) та ОСОБА_5 як генеральний директор ТОВ «Ізотех», перебуваючи в місті Бориспіль Київської області, об`єднані спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння майном Товариства, за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою створення боргу товариства, уклали договір №3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги на суму 5 035 395 гривень, з строком повернення за вимогою позикодавця, не маючи на меті повертати вказану суму боргу. На виконання умов зазначеного договору ОСОБА_6 перерахувала вказану суму на рахунки ТОВ «Ізотех», а саме на банківський рахунок № НОМЕР_1 в Філії ФТ «Укрексімбанк».

Далі, 21.08.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Бориспіль Київської області, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, уклала з ТОВ «Ізотех», в особі генерального директора ОСОБА_5 , додаткову угоду № 1 до договору № 3 про надання поворотної фінансової допомоги від 17.07.2014 3 внесенням змін до вказаного договору, а саме визначенням строку повернення поворотної фінансової допомоги у сумі 5 035 395 гривень у строк до 31.10.2017.

23 серпня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Київ, продовжуючи вчиняти злочинні дії, за попередньою змовою групою осіб, уклала з ТОВ «Ізотех», в особі генерального директора ОСОБА_5 договір іпотеки предметом якого є нерухоме майно належне ТОВ «Ізотех».

Згідно п. 5 договору іпотеки від 23.08.2017 укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Ізотех», в особі генерального директора ОСОБА_7 , предметом іпотеки є:

??-земельна ділянка площею 2,0 га, що розташована за адресо: Київська область, Бориспільський район, Сеньківська сільська рада, кадастровий номер: :07:002:0012, цільове призначення якої: землі промисловості під виробничо-складський комплексом з торгівельними приміщеннями;

??-будівлі та споруди виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримавши можливість розпорядитися майно, 25 листопада 20.17 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 (продавець), перебуваючи в місті Києві, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, направленого на незаконне заволодіння чужим майном, укладає з ОСОБА_8 (покупець) договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, а саме земельної ділянки із кадастровим номером :07:002:0012, площею 2 га, та будівлями, спорудами, загальною площею 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із зобов`язанням сплати ОСОБА_9 до 30.12.2018 за грошові кошти на загальну суму 18 998 900 гривень, які на рахунок ОСОБА_6 не надійшли.

Згідно висновку експерта від 30.01.2019 №919/13-3/118-CE/18 за результатами оціночно-будівельної експертизи орієнтир щодо вартості будівель та споруд виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 15.11.2017 може складати 38 039 976 гривень без ПДВ та звіт від 23.10.2017 про незалежну оцінку будівель та споруд виробничо-складського комплексу полімерної продукції за вказаною адресою, складений суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТНЕ БЮРО ШАШКОВА» класифікується за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року №1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний.

Згідно висновку експерта від 09.01.2019 N 19/13-3/134-CE/18 за результатами судової оціночної-земельної експертизи орієнтир щодо вартості земельної ділянки площею 2.0000 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :07:002:0012 станом на 15.11.2017 може знаходитись в діапазоні від 5 410 000 до 6 100 000 гривень без ПДВ та звіт про ринкову вартість земельної ділянки за вказаною адресою виконаний П «СВІТЛИЦЯ-НОВА» станом на 20.10.2017, не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний.

Таким чином ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи з власних корисливих інтересів, з метою отримання незаконного прибутку, із використанням службового становища, незаконно заволоділи майном ТОВ «Ізотех» на загальну суму 43 449 976 гривень.

06.08.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено про підозру про вчинення злочину у заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинених у великих розмірах, за попередньою змовою, тобто у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозра про вчинення злочину вручена ОСОБА_5 , 06.08.2020 шляхом направлення її на адресу проживання: АДРЕСА_2 листом з описом АТ «Укрпошта».

06.09.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_10 , переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме, а також оголошено розшук останнього.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Пірей, громадянин Греції, який проживає: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.

Так, 07.11.2023 отримано ухвалу 359/1104/23 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_11 , проте строк ухвали закінчився 07.05.2024 року/

В судовому засіданні прокурор Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно положень ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Вимогами ч.2 ст.189 КПК України встановлено, що клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.

Згідно до ч.3 ст.190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; або закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; або відкликання ухвали прокурором.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється в скоєнні зокрема тяжкого злочину, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу відносно ОСОБА_5 , є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.371, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Пірей Республіки Греція, громадянина Республіки Греція, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання приводу доручити Бориспільському РУП ГУНП в Київській області.

Ухвала втрачає законну силу 06.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1