Справа № 462/3756/24
провадження 1-кс/462/874/24
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000444 від 28.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000444 від 28.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до: інформації про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 за період часу з 25.04.2024 та по 27.04.2024; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків; (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 25.04.2024 та по 27.04.2024; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу з 15.04.2024 та по 27.04.2024; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком період часу 25.04.2024 та по 27.04.2024; інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, e тому числі відомості про здійснені платежі.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000444 від 28.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом звернення 27.04.2024 у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до

невідомої особи, яка 25.04.2024 о 16:50 год. шахрайським способом, шляхом обману, за допомогою фішингового сайту під приводом виплати грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа даними банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , внаслідок чого надалі із вказаної карти здійснила зняття грошових коштів на загальну суму 9200 грн.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , у своїх показання остання повідомила, що має відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківськийрахунок НОМЕР_2 , карта якого № НОМЕР_3 . 25.04.2024 близько 16:50 год., на її мобільний телефон у месенджер «Viber» надійшло повідомлення з групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливість отримання грошової допомоги в розмірі 7400 грн, для отримання якої потрібно було перейти за посиланню, яке також містилось у повідомленні, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 Після переходу за вказаним посиланням, наступним кроком потрібно було обрати банк. Потерпіла обрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувалася. Через кілька хвилин після авторизації потерпіла у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила, що о 16:55 год. з її банківської карти було знято грошові кошти на суму 200 грн. Операція була здійснена через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дану операцію ОСОБА_5 не підтверджувала. Окрім цього, потерпіла повідомляє, що 26.04.2024 року на її ім`я невідомою особою відкрито договір про оплату частинами за інтернет-покупку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Що це за товар, ОСОБА_5 невідомо, оскільки вона покупок жодного товару не купляла в інтернеті. Сума грошей, які було взято в кредит становить 8999 грн. ОСОБА_5 повідомляє, що оплату за вказаний товар вона не підтверджувала. Ніхто доступу до її карти не мав. Дзвінки від невідомих осіб їй не надходили. Так, 26.04.2024 о 10:47 год. вже відбулася перша оплата частинами за товар з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 499,94 грн. ОСОБА_5 нікому дані своєї карти не повідомляла, пін-код також не повідомляла, ні на яких невідомих сайтах в інтернеті не була зареєстрована, підписки не здійснювала, товар в інтернеті не купляла.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації (документів), що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 .

Вказаний банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий та обслуговується банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження головного офісу якого: АДРЕСА_1 .

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000444 від 28.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчою СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000444 від 28.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 , та які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження головного офісу якого:

АДРЕСА_1 , адреса представництва у АДРЕСА_2 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження головного офісу якого: АДРЕСА_1 , адреса представництва у АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій такої інформації та документів, а саме до:

інформації про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 за період часу з 25.04.2024 та по 27.04.2024;

відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків; (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 25.04.2024 та по 27.04.2024;

інформації про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу з 15.04.2024 та по 27.04.2024;

інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком період часу 25.04.2024 та по 27.04.2024;

інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, e тому числі відомості про здійснені платежі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/3756/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1