Справа № 442/4441/24
Провадження № 1-кс/442/852/2024
У Х В А Л А

про арешт майна

03 червня 2024 року м. Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 за № 0000045, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

з участю сторін:

слідчого ОСОБА_3 ;

прокурора ОСОБА_4 ,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт із забороною реєстрації, відчуження та розпорядження на корпоративні права ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ТзОВ «Ресторан «Україна» () у вигляді частки у розмірі 100% у статутному капіталі ТзОВ «Ресторан «Україна», номінальною вартістю 1 300 000 грн. з метою забезпечення відшкодування заподіяних збитків та збереження речових доказів. Накласти арешт на транспортний засіб BMW 735I, д.н.з., НОМЕР_1 , 2003 року випуску, об`єм двигуна 3500 см3, зареєстрований 28.09.2023 на ОСОБА_5 . Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 в АТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Клопотання вмотивоване тим, що 28.05.2024 надійшла заява представника ТзОВ «Ресторан «Україна» адвоката ОСОБА_6 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, зокрема за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТзОВ «Ресторан «Україна» () в період 2020-2023 рр. ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 під виглядом незаконних операцій щодо надання в оренду нежитлових приміщень ТзОВ «Ресторан «Україна», що завдало значної шкоди товариству.

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України,у таке з`явилися, підтримали клопотання повністю, просили його задовольнити.

На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про застосування технічних засобів фіксування судового засідання щодо розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, про що слідчим суддею було прийняте відповідне рішення.

Дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, заслухавши всіх присутніх учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею, що 28.05.2024 надійшла заява представника ТзОВ «Ресторан «Україна» адвоката ОСОБА_6 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, зокрема за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТзОВ «Ресторан «Україна» () в період 2020-2023 рр. ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 під виглядом незаконних операцій щодо надання в оренду нежитлових приміщень ТзОВ «Ресторан «Україна», що завдало значної шкоди товариству.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 за № 0000045, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та проводиться досудове розслідування.

Разом з тим, допитаний представник потерпілого ТзОВ «Ресторан «Україна» - ОСОБА_9 повідомив, що 07 грудня 2023 року, помер його батько, ОСОБА_5 , 1949 р.н. На час смерті батько проживав за адресою: АДРЕСА_1 у будинку, що розташований на одній земельній ділянці з будинком матері ОСОБА_8 , 1947 р.н.. На час смерті батько і матір жили у фактичній сепарації, але шлюб між ними розірвано не було. ОСОБА_9 займався організацією похоронів, але не мав доступу до майна батька, в тому числі грошей і документів. Крім цього в нього, є ще рідний брат, ОСОБА_7 , 1974 р.н., однак він не підтримую стосунки зі своєю матір`ю і братом через особисті сімейні непорозуміння. З батьком стосунки підтримував до самої смерті. Зокрема батько ОСОБА_5 був власником і засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Ресторан «Україна», юридична адреса: АДРЕСА_2 , яке має у власності нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 111,2; АДРЕСА_3 , загальною площею 25 кв.м., АДРЕСА_4 , загальною площею 1050 кв.м. Майно з 2006 року перебуває в іпотеці банку. Також йому відомо, що у батька був автомобіль BMW 735, земельні ділянки, житлова нерухомість і значні грошові заощадження, оскільки він займався підприємницькою діяльністю з 90-их років.

Після смерті ОСОБА_5 , ОСОБА_9 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_10 із заявою про прийняття спадщини, а також управління майном, а саме ТзОВ «Ресторан «Україна», оскільки підприємству потрібен директор, а в нього є значний досвід в управлінні різними бізнесами пов`язаними з нерухомістю. В результаті цього, нотаріус ОСОБА_10 26.12.2023 видав ОСОБА_9 відповідне свідоцтво щодо управління корпоративним правами ТзОВ «Ресторан «Україна».

Відповідно до рішення ТзОВ «Ресторан «Україна» від 27.12.2023 прийнято рішення щодо звільнення директора ТзОВ «Ресторан «Україна» ОСОБА_5 із займаної посади директора у зв`язку зі смертю останнього, обов`язки директора покладено на ОСОБА_9 . Окрім цього, п.3 даного рішення визначено, що обов`язок подання документів ТзОВ «Ресторан «Україна», представляти інтереси ТзОВ «Ресторан «Україна» з питань державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному реєстрі державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо зміни керівника товариства залишено за ОСОБА_9 .

Приступивши до виконання обов`язків директора та управителя, ОСОБА_9 виявив, що на рахунках ТзОВ «Ресторан «Україна» немає взагалі грошей, оскільки кошти системно розкрадались. Після цього, він уклав договір про надання правової допомоги з адвокатом, відновив деякі дані і виявив наступне.

Зокрема, на підприємстві існувала така протиправна схема: ТзОВ «Ресторан «Україна» передавав в оренду підконтрольним ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 майно за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 за символічну суму 100-200 грн., а ті в свою чергу передавали це майно в реальну суборенду реальним орендарям за 30 000 - 40 000 гривень за різні частини об`єкта. В сумарному в місяць ТзОВ «Ресторан «Україна» отримувало десь 500 гривень, хоча реальний дохід був в межах 150 000 -170 000 гривень. При цьому, майно перебувало в іпотеці, але нікого з реальних орендарів про це не повідомлялось, дозвіл в іпотекодержателя не брався, хоча іпотечне застереження є чинним і відомості про нього записані в реєстрі. Така схема суперечить Закону України «Про іпотеку», Цивільному кодексу України і завдала значної майнової шкоди ТзОВ «Ресторан «Україна» як власнику майна.

Після цього, ОСОБА_9 звернувся до всіх реальних орендарів із вимогою укласти договори оренди напряму із ТзОВ «Ресторан «Україна», щоб усі належні кошти йшли безпосередньо на рахунок законного власника майна, тобто підприємства. Однак його брат, ОСОБА_7 продовжував здавати в оренду окремі об`єкти нерухомості до лютого 2024 року, погрожував орендарям. Але після розмови з орендарями і вказівку на протиправність такої оренди, зрештою договори були укладені з власником.

Крім цього, ОСОБА_9 зазначив, що у нього відсутня абсолютна більшість документів фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Ресторан «Україна», так як йому стало зрозуміло, що ці документи викрали його брат ОСОБА_7 та мати ОСОБА_8 для того, щоб мати можливість далі здавати в оренду приміщення, не дати йому можливість нормально керувати підприємством і приховати свою минулу злочинну діяльність. Крім того, з останньої розмови з ними вбачається, що вони присвоїли собі грошові заощадження батька, а крім того, надіються і надалі продовжувати заподіювати майнову шкоду ТзОВ «Ресторан «Україна», забираючи собі усі кошти. З наявних договорів вбачається, що загальна сума збитків ТзОВ «Ресторан «Україна», заподіяних ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 лише за останні 5 років перевищує 7 млн гривень. Крім того, на його думку окремі договори мають візуальні ознаки підробки, тому можливо матір і брат ще обманювали і його батька, який останні роки життя тяжко хворів.

ОСОБА_9 зазначив, що приміщення за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 потребують ремонту, можливо капітального, а грошей на рахунку товариства немає, оскільки всі гроші з підприємства виводили батько ОСОБА_5 , мати ОСОБА_8 та брат ОСОБА_7 . Підприємство має збитки і фінансові зобов`язання, що є наслідком такої схеми і немає оборотних активів.

На даний час ОСОБА_9 вказує на те, що існують лише два способи відновлення платоспроможності ТзОВ «Ресторан «Україна», зокрема або стягувати кошти з реальних орендарів, оскільки вони платили гроші не підприємству, а іншим особам, які діяли на підставі нікчемних договорів. Але це буде несправедливо, бо вони дійсно не знали, що їх обманюють і не перевіряли іпотечне застереження. Або стягнення усіх коштів, які набули ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 внаслідок оренди майна ТзОВ «Ресторан «Україна», оскільки ці кошти набуті незаконно та без достатніх правових підстав. Адвокат ТзОВ «Ресторан «Україна» звертався до ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 із адвокатськими запитами з вимогою надати документи і повернути кошти, але відповіді отримано так не було.

ОСОБА_9 пояснив, що якщо брат та матір, які діють узгоджено, зможуть отримати доступ до корпоративних прав ТзОВ «Ресторан «Україна» до повного аудиту підприємства та встановлення усіх заподіяних збитків, то вони будуть продовжувати свою протиправну діяльність, крім того, знищать або унеможливлять докази їх попередніх розкрадань. Відтак ОСОБА_9 вказав, що до моменту встановлення винних осіб і стягнення заподіяних збитків, необхідно накласти арешт на корпоративні права без заборони здійснення господарської діяльності ТзОВ «Ресторан «Україна». На цей час усі орендарі платять кошти безпосередньо на ТзОВ «Ресторан «Україна» і за 1 квартал 2024 року задекларовано понад 614 тис гривень, що більш ніж у 100 разів перевищує ті кошти, які надходили на рахунки підприємства раніше.

Крім того, отримавши доступ до майна ОСОБА_5 , зокрема як ФОП, стягнення збитків, які завдав ФОП ОСОБА_5 ТзОВ «Ресторан «Україна» або унеможливиться або утрудниться. Враховуючи той факт, що батько полюбляв гроші з рахунку ФОП одразу переводити в готівку, після смерті усі його грошові кошти були присвоєні його мамою та братом. Відтак, ОСОБА_9 , вважає, що спадкове майно його батька теж слід арештувати з метою стягнення збитків на користь ТзОВ «Ресторан «Україна». В будь-якому випадку, схема шахрайства, заподіяння майнової шкоди та викрадення документів призвели до того, що ТзОВ «Ресторан «Україна» немає у розпорядженні тих обігових коштів, які могли б бути і потребує значних інвестицій. Додатково ОСОБА_9 зазначив, що винні особи мають бути притягнуті до відповідальності, а завдані збитки відшкодовані ТзОВ «Ресторан «Україна».

29.05.2024 надійшло письмове клопотання від представника потерпілого ТзОВ «Ресторан «Україна» () керівника ОСОБА_9 щодо вжиття негайних заходів щодо накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_5 у ТзОВ «Ресторан «Україна» з метою збереження речових доказів протиправної діяльності ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , забезпечення відшкодування збитків заподіяних ТзОВ «Ресторан «Україна», недопущення подальшого розкрадання та заволодіння грошовими коштами та майном товариства.

Відтак керівник ТзОВ «Ресторан «Україна» клопоче про накладення арешту із забороною відчуження на корпоративні права ОСОБА_5 у ТзОВ «Ресторан «Україна» у вигляді частки у розмірі 100% у статутному капіталі ТзОВ «Ресторан «Україна» номінальною вартістю 1 300 000 грн.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що засновником ТзОВ «Ресторан «Україна» () є ОСОБА_5 , розмір статутного капіталу становить 1 300 000 грн. Керівником ТзОВ «Ресторан «Україна» () є директор ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 одночасно є спадкоємцем і управителем корпоративними правами, що підтверджується свідоцтвом від 26.12.2023, виданим приватним нотаріусом Дрогобицького районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_10 .

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 29.05.2024 встановлено, що ТзОВ «Ресторан «Україна» () на праві власності належить нежиле приміщення, загальною площею 111,2, розташоване АДРЕСА_3 ; нежитлове складське приміщення загальною площею 25 кв.м. розташоване АДРЕСА_3 , нежитлова будівля загальною площею 1050,2 кв.м. розташована АДРЕСА_4 .

З 2006 року вказане нерухоме майно перебуває у Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та в іпотеці (номери записів про обтяження 3009040 та 3009044) за договорами від 22.03.2006 року посвідченими приватним нотаріусом ОСОБА_11 , боржник за основним зобов`язанням ОСОБА_5 . Станом на 29.05.2024 іпотечні заборони не припинено.

Так, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовими доказами.

Клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів, передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для його володільця приходить до висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти, з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 за № 0000045, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт із забороною реєстрації, відчуження та розпорядження на корпоративні права ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ТзОВ «Ресторан «Україна» () у вигляді частки у розмірі 100% у статутному капіталі ТзОВ «Ресторан «Україна», номінальною вартістю 1 300 000 грн. з метою забезпечення відшкодування заподіяних збитків та збереження речових доказів.

Накласти арешт на транспортний засіб BMW 735I, д.н.з., НОМЕР_1 , 2003 року випуску, об`єм двигуна 3500 см3, зареєстрований 28.09.2023 на ОСОБА_5 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 в АТ «КРЕДОБАНК» МФО НОМЕР_4 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Заборонити будь-кому у будь-який спосіб розпоряджатись чи використовувати вилучене та арештоване майно до прийняття рішення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 за № 0000045, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,та/або скасування арешту, накладеного на це майно, окрім слідчого чи прокурора, для забезпечення належного збереження речових доказів, та/або подальшого звернення в дохід держави та виконання завдань кримінального провадження.

Негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 03 червня 2024 року.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_12