Провадження № 1-кс/554/4803/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000727 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000727 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області надійшли матеріали з УСБУ в Полтавській області щодо незаконно переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, у тому числі одним із приватних нотаріусів Полтавської області, з корисливих мотиві.

У подальшому, до ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчим направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України про необхідність проведення слідчо-оперативних заходів з метою розкриття вищевказаного тяжкого злочину.

В подальшому, слідчим отримано матеріали виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України, від оперативних співробітників, відповідно до яких встановлено старшим оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 у ході виконання завдань, покладених на службу безпеки України, в тому числі по виявленню незаконного переправлення осіб через державний кордон України, отримано дані щодо вчинення одним із приватних нотаріусів Полтавської області кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 332 КК України.

Так, відповідно до отриманої інформації, приватний нотаріус Полтавської області ОСОБА_6 спільно з особою, з якою перебуває у родинних стосунках та іншими невстановленими особами організували канал незаконного переправлення осіб чоловічої статі призивного віку через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів При цьому, за свої «послуги» ОСОБА_6 разом зі своїми спільниками отримують від зацікавлених осіб матеріальну винагороду у сумі 5000 доларів США за незаконне переправлення останніх через держаний кордон України.

Встановлено, що ОСОБА_6 під час здійснення своєї професійної діяльності підшукує осіб, які мають фінансову можливість для використання вказаної схеми та передає їх особисті дані ОСОБА_7 , який в подальшому безпосередньо здійснює незаконне переправлення осіб через держаний кордон України.

До вказаної групи належать: ОСОБА_6 , приватний нотаріус (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №2459), здійснює свою професійну діяльність у офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , приватний нотаріус (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №9565), здійснює свою професійну діяльність у офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, відповідно до пункту 172.4 статті 172 розділу ІV Податкового Кодексу України під час проведення операцій з продажу (обміну) об`єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності електронної довідки про оціночну вартість такого об`єкта нерухомості або звіту про оцінку, зареєстрованого відповідно до пункту 172.3 статті 172 ПКУ, та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору і вносить до Єдиної бази інформацію про ціну купівлі-продажу. Разом з цим, нотаріус щокварталу в порядку, визначеному цим розділом для податкового розрахунку подає до контролюючого органу за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса інформацію про посвідчені ним протягом звітного кварталу договори купівлі-продажу (міни) між фізичними особами, включаючи інформацію про ціну таких договорів та розмір сплаченого податку у розрізі кожного договору.

Отримано інформацію, що ОСОБА_6 подавав до контролюючих органів не правдиву інформацію стосовно кількості посвідчених ним у період з 01.01.2021 по теперішній час кількості договорів купівлі-продажу (міни) між фізичними особами, включаючи дані про ціну таких договорів та розмір сплаченого податку для приховування та легалізації доходів отриманих від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

На даний час, виникла необхідність отримати статистичну, бухгалтерську звітність та іншу інформацію, яка була подана до ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з січня 2021 року по теперішній час приватним нотаріусом Полтавської області ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Вовчик Лубенського району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, отримання даної інформації дасть можливість перевірити правдивість інформації стосовно кількості посвідчених ним у період з 01.01.2021 по теперішній час кількості договорів купівлі-продажу (міни) між фізичними особами, включаючи дані про ціну таких договорів та розмір сплаченого податку для приховування та легалізації доходів отриманих від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, про які є інформація у оперативних співробітників.

З метою встановлення повноти обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 та вилучити оригінали (копії) інформацію, яка була подана до ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з січня 2021 року по теперішній час приватним нотаріусом Полтавської області ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Вовчик Лубенського району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначену інформацію та документи не представляється можливим.

У судове засідання слідча не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 81 Закону України «Про нотаріат» Держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам до зайняття нотаріальною діяльністю та рівні можливості нотаріусам в організації та здійсненні ними нотаріальної діяльності. Будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов`язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не включають документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 та іншим слідчим з групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 та заступнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів, а саме: документів статистичної, бухгалтерської звітності, яка була подана до ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з січня 2021 року по теперішній час приватним нотаріусом Полтавської області ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Вовчик Лубенського району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , надати зазначені оригінали та/або належним чином копії документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1