У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , погоджене заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000218 внесеному 12.08.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000218 внесеному 12.08.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.08.2021, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 368 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. З ст. 368, ч. З ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Київської митниці Державної митної служби України від 15.07.2021 № 204-о «Про призначення посадових осіб» ОСОБА_6 призначено на посаду державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного поста «Бориспіль» Київської митниці Державної митної служби України .

Відповідно до посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного посту «Бориспіль» Київської митниці, затвердженої 01.07.2021 в.о. начальника Київської митниці, ОСОБА_6 на вказаній посаді здійснює митний контроль та митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України суб`єктами ЗЕД та громадянами, перевірку документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, здійснює митний огляд (огляд товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України) та визначає необхідність проведення додаткових форм контролю, при необхідності використовує технічні засоби митного контролю, здійснює виїзд на митний огляд поза місцем розташування підрозділу. Здійснює митний контроль та митне оформлення гуманітарної допомоги. Здійснює в межах компетенції контроль за діяльністю митних складів, складів тимчасового зберігання, вантажних митних комплексів, авторизованих економічних операторів розташованих в зоні діяльності митниці. Створює Картки-особові рахунки платника податків шляхом відкриття Інформативних карток при здійсненні митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами. Застосовує відповідно до закону заходи митно-тарифного та нетарифного регулювання під час переміщення г товарів через митний кордон України. Здійснює контроль за правильністю класифікації товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, поданих до митного оформлення та після завершення процедур їх митного контролю та митного оформлення. Здійснює контроль правильності визначення митної вартості товарів. Контролює повноту та своєчасність сплати митних платежів. Здійснює контроль за визначенням країни походження та застосуванням декларантом податкових пільг. Здійснює аналіз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю. Проводить заходи щодо запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушенням митних правил, а також ініціювання та складання протоколів про порушення митних правил (в межах повноважень). Здійснює контроль за діяльністю митних брокерів та їх представників (агентів з митного оформлення), митних складів, складів тимчасового зберігання, вантажних митних комплексів, вільних митних зон комерційного або сервісного типу, авторизованих економічних операторів.

Таким чином, в силу займаної посади ОСОБА_6 здійснює функції представника влади, а також обіймає постійно в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто згідно з ч. З ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Згідно із ст. ст. З, 22 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктам, на яких поширюється дія цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Однак, діючи всупереч своєї посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного посту «Бориспіль» Київської митниці ОСОБА_6 став на шлях зловживання своїм службовим становищем та налагодив схему одержання неправомірної вигоди від фізичних осіб, шляхом безперешкодного оформлення товарів під виглядом несупроводжуваного багажу, що переміщувався через митний кордон України, у зоні діяльності відділу митного оформлення № 5 митного посту «Бориспіль» Київської митниці, за наступних обставин.

У період часу до 11 серпня 2021 року, за невстановлених досудовим слідством обставин, з метою одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 вступив у попередню змову з громадянином України ОСОБА_7 , з яким розподілив функції, спрямовані на досягнення злочинного умислу. Так, на ОСОБА_7 покладались обов`язки у вигляді отримання неправомірної вигоди начебто за надання брокерських послуг від фізичних осіб, які здійснюватимуть оформлення несупроводжуваного багажу без фактичного перетину фізичною особою державного кордону України. Після чого, ОСОБА_7 повинен передавати вказану неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів ОСОБА_6 , який використовуючи своє службове становище буде безперешкодно розмитнювати зазначений товар під виглядом несупроводжуваного багажу.

Як вказує у клопотанні слідчий, 11.08.2021 громадянка України ОСОБА_10 , перебуваючи та території ВМО № 5 митного поста «Бориспіль» Київської митниці, здійснювала отримання відправлення у вигляді запчастин до автомобілів, де познайомилась з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та надала останнім свій мобільний номер телефону.

Через деякий час на мобільний номер ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_6 та домовився про зустріч. В ході зустрічі ОСОБА_6 повідомив, що для подальшого безперешкодного розмитнення товарів їй необхідно працювати з ОСОБА_7 , який буде заздалегідь готувати документи та розмитнювати товар, за що ОСОБА_10 через ОСОБА_7 повинна буде надавати йому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів.

Слідчий у клопотанні вказує, що 08.09.2021 до зони діяльності відділу митного оформлення № 5 митного поста «Бориспіль» Київської митниці на ім`я ОСОБА_10 надійшло відправлення за ВМД № 010-00027720, яке слідувало з Об`єднаних Арабських Еміратів із вмістом автомобільних запчастин вагою 117 кг, вартість яких згідно інвойсу № WG21/0907 становить 5 616 доларів СПІА.

В подальшому 16.09.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, висунули ОСОБА_10 прохання про передачу їм неправомірної вигоди у сумі 900 доларів США за безперешкодне розмитнення товару, що надійшов за ВМД № 010-00027720 під виглядом несупроводжуваного багажу.

Так, 21.09.2021 ОСОБА_6 , перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці у відділі митного оформлення № 5 митного посту «Бориспіль» Київської митниці, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання неправомірної вигоди, розуміючи, що автомобільні запчастини, які надійшли з Об`єднаних Арабських Еміратів за ВМД № 010-00027720 на ім`я ОСОБА_10 , не є несупроводжуваним багажем, здійснив його розмитнення.

Надалі того ж дня, приблизно о 15 год. 45 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, знаходячись у приміщенні будівлі № 8302 ДП МА «Бориспіль» за адресою: АДРЕСА_1 , на висловлене ним незаконне прохання, одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 900 доларів США, за нездійснення ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_10 дій, у вигляді не складання протоколу про порушення митних правил та безперешкодне розмитнення товару у вигляді автозапчастин, що 08.09.2021 згідно ВМД №010- 00027720 надійшли з Об`єднаних Арабських Еміратів, через митний кордон України на ім`я ОСОБА_10 .

У подальшому цього ж дня під час обшуку у ОСОБА_7 виявлений та вилучений предмет неправомірної вигоди в розмірі 900 доларів США (що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 21.09.2021 становило 24 030 (двадцять чотири тисячі тридцять) грн.

Таким чином слідчий стверджує, що ОСОБА_6 здійснив одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, тобто скоїв злочин, передбачений ч.З ст. 368 КК України, а ОСОБА_7 здійснив пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, тобто скоїв злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 КК України.

21 вересня 2021 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 затримано у порядку ст. 208 КК України.

22 вересня 2021 року органом досудового розслідування за погодженням із прокурором, в порядку ст. 278 КПК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Тирасполь Республіки Молдова, працюючому на посаді державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного поста «Бориспіль» Київської митниці Державної митної служби України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, зі слів раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.

22 вересня 2021 року органом досудового розслідування за погодженням із прокурором, в порядку ст. 278 КПК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Бориспіль Київської області, працюючого менеджером з логістики ТОВ «Д.С.Л.», проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина України, зі слів раніше не судимому, - повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 368 КК України.

В клопотанні постановлено питання про продовження строку досудового розслідування до 5-ти місяців, оскільки закінчити досудове розслідування у чотирьохмісячний строк, який спливає 22.12.2021 року, неможливо, у зв`язку з необхідністю виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

- провести тимчасові доступи до матеріалів кримінальних проваджень № 000189 та №0000237;

- отримати висновок почеркознавчої експертизи;

- допитати як свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення злочинів;

- повідомити ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про нову підозру;

- розсекречування матеріалів НСРД;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність;

- виконати з підозрюваними та їх захисниками вимоги ст. 290 КГТК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив продовжити строк досудового розслідування до 5-ти місяців, оскільки саме такий строк буде достатнім для завершення всіх слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 проти задоволення клопотання слідчого заперечували.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані в суді документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як встановлено в ході судового розгляду, 15.11.2021 постановою керівника Київської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000839 від 01.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України до трьох місяців, тобто до 15.08.2021 року, включно.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.08.2021 року строк досудового розслідування в кримінальному провадженні 0000218 внесеному 12.08.2021 до чотирьох місяців, тобто до 22.12.2021.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у шестимісячний строк, який спливає 22.12.2021неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

- провести тимчасові доступи до матеріалів кримінальних проваджень № 000189 та №0000237;

- отримати висновок почеркознавчої експертизи;

- допитати як свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення злочинів;

- повідомити ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про нову підозру;

- розсекречування матеріалів НСРД;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність;

- виконати з підозрюваними та їх захисниками вимоги ст. 290 КГТК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані обставини, які унеможливлюють здійснити зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії в чотирьохмісячний строк досудового розслідування, складність кримінального провадження, яка обумовлена, зокрема, і строками проведення експертиз, тому слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 22.02.2022, який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000218 внесеному 12.08.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 22 лютого 2022 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1