Справа №485/1480/24
Провадження № 1-кс/485/237/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000578 від 28 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

встановив:

08 травня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 28 грудня 2024 року внесено до ЄРДР за №0000578 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_6 про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 26.12.2023 року близько 14:40 год. зателефонувала останній з мобільного номеру НОМЕР_1 та, представившись працівником служби охорони банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 21 900 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок) НОМЕР_2

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що вона має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 . На вказаній картці малися грошові кошти в сумі близько 22 тис. грн., так як на передодні вона отримала соціальні виплати на опалення у розмірі 21500 грн, та пенсію в розмірі 2000 грн. 26.12.2023 ОСОБА_6 перебувала за місцем свого проживання та близько о 14:15 год. їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Піднявши слухавку ОСОБА_6 почула чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки банку, та повідомив, що з її банківської картки відбулося списання грошових коштів трьома платежами та сказав, що це шахраї. Також чоловік повідомив, що вони можуть повернути грошові кошти, але потрібно вказати всі дані її картки, що вона і зробила. Після телефонної розмови, вона зайшла у «Вайбер» та виявила, що їй прийшли смс-повідомлення про списання грошових коштів 4-ма платежами, а саме: переказ о 14:42 год. в сумі 9500 грн. на рахунок іншого банку, другий переказ аналогічний, третій переказ о 14:43 год. в сумі 2700 грн. на рахунок іншого банку та четвертий переказ о 14:44 год. в сумі 200 грн на рахунок іншого банку.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 є банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В клопотанні слідчий з метою документування вчиненого кримінального правопорушення відносно потерпілої, отримання належних та допустимих доказів, просить надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , а саме банківської картки № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв. 26 грудня 2024 року до 23 год. 59 хв. 26 грудня 2024 року.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та/або філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , в розрізі даних про дату, час та суми зарахування грошових коштів, дати, часу та суми переказу грошових коштів на інший рахунок (із зазначенням по кожній транзакції номеру рахунку на який здійснено переказ, банку в якому відкритий вказаний рахунок та наявних даних про власника вказаного рахунку) у період з 00 год 00 хв. 26 грудня 2024 року до 23 год. 59 хв. 26 грудня 2024 року;

відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були грошові кошти, ІР-адреси, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

відомості про невдалі спроби упродовж 26.12.2023 скористатись банківською картою № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , зокрема про випадки відмови у доступі до карткового рахунку через введення неправильного ПІН-коду, із зазначенням терміналу (у тому числі мобільного) з якого здійснено спробу доступу та місця знаходження терміналу у момент спроби доступу.

Інформацію надати в друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (або іншому форматі, який використовується банком).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1