Справа № 456/1502/23
Провадження № 1-кс/456/538/2024
УХВАЛА

слідчого судді

13 травня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000058 від 19.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 19.07.2020 в Дрогобицький ВП ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 , про те, що в кінці місяця квітня 2020 ОСОБА_6 шляхом обману, та зловживання його довірою заволодів його грошовими коштами у сумі 3700 доларів США. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у його власності знаходився автомобіль марки «Ford-Focus» легковий сірого кольору на польській реєстрації д.н.з. якого НОМЕР_1 . В квітні місяці 2020 він через соціальну мережу «Facebook» знайшов оголошення про швидке розмитнення автомобілів. На вказаний номер мобільного у оголошенні він зв`язався із чоловіком який представився ОСОБА_7 , і який вказав, що є жителем Івано Франківської області. В подальшому у м.Стрию потерпілий зустрівся із ОСОБА_7 де надав йому свій автомобіль документи на нього та грошові кошти в сумі 3700 доларів США. Через чотири днів вони знову зустрілись та ОСОБА_8 , який повернув йому автомобіль та документи на автомобіль з українською реєстрацією автомобіля з номерними знаками НОМЕР_2 . Після чого вони розійшлись. На початку липня місяці 2020 коли потерпілий наводив лад у своєму автомобілі, то виявив у салоні під сидінням документи на польській реєстрації на автомобіль, які він надавав ОСОБА_9 , і тоді зрозумів, що його автомобіль ніхто не перереєстровував, що і підтвердили йому працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 , якому повідомив, що буде звертатись у поліцію із заявою. Після даної розмови, на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілому протягом червня-липня місяця 2020 року від осіб які назвались ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у сім етапів були перераховані кошти в сумі 28156 гривень 50 копійок та більше коштів зі слів потерпілого не поступало. Потерпілий під час додаткового допиту долучив копію скріншотів квитанцій щодо переказу на його банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 особами « ОСОБА_11 », « ОСОБА_10 » коштів, у сім етапів у період з 25.06.20р. по 14.07.20р.

28.07.23 р. було подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в Стрийський міськрайонний суд Львівської області по банківській карточці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

03.08.2023р. слідчим суддею Стрийського міськрайонного суду Львівської області було видано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів до банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та направлено на виконання до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

02.10.2023 було проведено виїмку та оглянуто інформацію на диску, згідно якої ОСОБА_10 06.07.2020 переказав на рахунок потерпілого кошти в сумі 4974 грн. та 14.07.2020 кошти в сумі 4 477,50 грн., Федів ОСОБА_12 перерахував кошти потерпілому - 25.06.2020 в сумі 4974 грн., 4974 грн., 795 грн., 09.07.2020 в сумі 3084 грн., 12.07.2020 в сумі 2985 грн., 4875, 50 грн. Окрім цього, в ході розслідування було подано запит в ІНФОРМАЦІЯ_3 , де отримано відповідь, що точки переказу належить ІНФОРМАЦІЯ_4 та транзакції переказів з карти на карту може виявити ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зв`язку із чим було подано запит в ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання інформації про осіб які здійснювали такі транзакції та отримано відповідь про відмову у наданні такої інформації.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: вказати з якого місця та у який саме спосіб було перераховано особами ОСОБА_10 - 06.07.2020 кошти в сумі 4974 грн., та Федів ОСОБА_13 кошти - 25.06.2020 в сумі 4974 грн., 4974 грн., 795 грн., 06.07.2020 - в сумі 3084 грн., 12.07.2020 в сумі 2985 грн., 4875, 50 грн., на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , вказати повні анкетні дані осіб, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і цризначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця переказу готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за 06.07.2020р. о 09:44:06 год. та о 09:49:02 год., 25.06.2020р. о 18:22:57 год., о 18:20:27 год., о 18:17:00 год., 12.07.2020р. о 17:12:41 год., 14.07.2020р. о 18:55:06 год.

Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 19.07.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000058).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_14 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити її у, будь-якому відділенні чи філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованих у АДРЕСА_2 , а саме вказати з якого місця та у який саме спосіб було перераховано особами ОСОБА_10 - 06.07.2020 кошти в сумі 4974 грн., та Федів ОСОБА_13 кошти - 25.06.2020 в сумі 4974 грн., 4974 грн., 795 грн., 06.07.2020 -в сумі 3084 грн., - 12.07.2020 в сумі 2985 грн., 4875, 50 грн., на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , вказати повні анкетні дані осіб, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця переказу готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за 06.07.2020р. о 09:44:06 год. та о 09:49:02 год., 25.06.2020р. о 18:22:57 год., о 18:20:27 год., о 18:17:00 год., 12.07.2020р. о 17:12:41 год., 14.07.2020р. о 18:55:06 год., зокрема до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки ОСОБА_10 та ОСОБА_15 ;

-Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС.-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1