Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1138/23 Провадження № 1-кс/475/39/24
У Х В А Л А

21.03.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 30.10.2023 до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.10.2023 близько 09:00 год невстановлені особи розмістивши оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» у спільноті « ОСОБА_6 оголошень Доманівка, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж дров зателефонувавши з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5 500 грн, які остання перерахувала на картку НОМЕР_3 та зазнала матеріального збитку.

30.10.2023 вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000063, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 23.10.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» у спільноті « ОСОБА_6 оголошень Доманівка, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж дров. В оголошенні містився контактний номер телефону « НОМЕР_4 » та ім`я ОСОБА_8 .

Так, 26.10.2023 у обідній час ОСОБА_5 зетелефонувала зі свого мобільного номеру телефону на мобільний номер телефону, що вказувався в оголошенні: « НОМЕР_4 ». Слухавку підняв чоловік, представився ОСОБА_8 - працівником лісового господарства, який у ході розмови повідомив, що вартість замовлення складає 5 500 грн.

28.10.2023 близько 07:40 год на мобільний номер телефону ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_8 з вказаного номеру телефону та уточнив інформацію з приводу замовлення.

Того ж дня, близько через 30 хвилин на мобільний номер телефону ОСОБА_5 зателефонували з мобільного номеру телефону « НОМЕР_5 ». У слухавці жіночим голосом представились. Жінка повідомила, що вона бухгалтер лісового господарства та довомивилась про зустріч з ОСОБА_5 біля лісовго господарства в с. Доманівка. Але жінка повідомила, що затримається. Знову через 15 хвилин жінка зателефонувала, сказала, що затримується. Далі вона запропонувала, аби ОСОБА_5 перерахувала кошти на рахунок, який бухгалтер Заявниця погодилась. Жінка (бухгалтер) відправила у застосунку «Viber» із вказаного номеру телефону повідомлення з номер картки, на яку заявниця повина перерахувати грошові кошти у сумі 5 500 грн, а саме: НОМЕР_3 .

Так, 28.10.2023 об 09:06 год зі своєї картки НОМЕР_6 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 5 500 грн на вказану картку: НОМЕР_3 . Більше на зв`язок ніхто із вказаних осіб не виходив. Таким чином ОСОБА_5 зрозуміла, що мала справу з шахраями та їй завдано матеріального збитку на суму 5 500 грн.

Так, 05.01.2024, на виконання ухвали Доманівського районного суду, сектором дізнання ВП №2 Вознесенського РУП отримано доступ до банківської інформації по картці № НОМЕР_3 , що перебуває у володіння AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, проаналізувавши отриману інформацію, встановлено, що грошові кошти у сумі 5500 грн, які ОСОБА_5 28.10.2023 перерахувала на картку № НОМЕР_3 , того ж дня із зазначеної картки було перераховано двома платежами на дві картки: 4000 грн на картку НОМЕР_7 , 1500 грн на картку НОМЕР_8 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_7 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 27.10.2023 по 04.11.2023/

копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_7 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 27.10.2023 по 04.11.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської платіжної картки НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 27.10.2023 по 04.11.2023.

Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , оперу повноваженій СКП ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_7 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 27.10.2023 по 04.11.2023;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_7 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 27.10.2023 по 04.11.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської платіжної картки НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 27.10.2023 по 04.11.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 21.05.2024 року.

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1