Справа № 646/1902/24
№ провадження 1-кс/646/541/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якого міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IВАN №: НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IВАN №: НОМЕР_1 за період з 20.01.2024 по 29.01.2024 (включно); відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IВАN №: НОМЕР_1 за період 20.01.2024 по 29.01.2024 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IВАN №: НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IВАN№: НОМЕР_1 за період з 20.01.2024 по 29.01.2024 (включно); роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IВАN №: НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 20.01.2024 по 29.01.2024 (включно).

Клопотання просить розглядати без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , у зв`язку з віддаленістю місця розташування офісу та неможливістю прибуття на судове засідання, відсутністю будь-яких заперечень у отриманні доступу до вказаної інформації з їх сторони, активному сприянню та виконанню всіх прийнятих рішень у аналогічних випадках та запобігання ризиків знищення інформації до якої може бути наданий доступ.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у Харківській Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідуванням встановлено, що 25.01.2024 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.01.2024, останній, ведений в обману, перейшов за посиланням невстановленої особи, де вів дані від своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (№ рахунку НОМЕР_1 ), після чого відбулось несанціоноване списання з вищевказаної картки на суму 6500 гривень, тим самим спричинивши матеріальну шкоду заявнику на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 25.01.2024 приблизно о 15:00 годині він розмістив на платформі «ОЛХ» оголошення про продаж кабелю мікро USВ.

Через декілька хвилин після цього у мобільному месенджері «Viber» ОСОБА_5 прийшло повідомлення від незнайомого чоловіка, підписаний як ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), з питанням чи можна купити кабель, який виставлений на ОЛХ.

Так, ОСОБА_6 спитав, чи можна оформити замовлення з ОЛХ-доставкою, потерпілий відповів, що ніколи не відправляв замовлення ОЛХ- доставкою. ОСОБА_6 надіслав потерпілому посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 .// НОМЕР_3 .

ОСОБА_5 перейшов за вищевказаним посиланням та заповнив данні, а саме ввів всі дані своєї картки. Після чого йому надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросили підтвердити операцію. Після підтвердження потерпілий зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і у нього відразу зняло 6532 гривень (з яких 32 грн комісія).

Після чого ОСОБА_5 направився до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб йому заблокували картки та видали нові.

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_5 надав до своїх показань виписку з банку, що свідчить про зняття коштів з його картки шахраями. Крім того, в виписці вказаний банківський рахунок потерпілого, а саме: IВАN №: НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що дані рахунку можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до слідчого судді із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000131 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 17.01.2024 року до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 16.01.2024 на її мобільний телефон надійшло фішингове посилання від невстановленої особи, яка шляхом обману із використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІВА№ №: НОМЕР_5 , на загальну суму 17608,85 гривень, чим завдала останній матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 25.01.2024 приблизно о 15:00 годині він розмістив на платформі «ОЛХ» оголошення про продаж кабелю мікро USВ.

Потерпілий ОСОБА_5 надав до своїх показань виписку з банку, що свідчить про зняття коштів з його картки шахраями. Крім того, в виписці вказаний банківський рахунок потерпілого, а саме: IВАN №: НОМЕР_1 .

Із поданого до суду клопотання видно, що дані рахунку можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (Харківська Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (Харківська Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію:

відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IВАN №: НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IВАN №: НОМЕР_1 за період з 20.01.2024 по 29.01.2024 (включно); відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IВАN №: НОМЕР_1 за період 20.01.2024 по 29.01.2024 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IВАN №: НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IВАN№: НОМЕР_1 за період з 20.01.2024 по 29.01.2024 (включно);

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IВАN №: НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 20.01.2024 по 29.01.2024 (включно).

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 26.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1