Справа № 333/147/23
Пр. №1-кс/333/1635/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 , підозрюваного: ОСОБА_5 , захисника підозрюваного: ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням процесуального прокурора, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, заявлене у кримінальному провадженні №0000564 від 12 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Василівка, Запорізької області, громадянина України, маючого повну вищу освіту, одруженого, який займає посаду начальника Роздольської сільської військової адміністрації Василівського району Запорізької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.05.2024 року до суду надійшло дане клопотання слідчої, яке обґрунтоване наступним.

Слідчим відділенням Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000564 від 12 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з жовтня 2022 року, більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був залучений ОСОБА_7 для здійснення незаконної діяльності, а саме розроблення комерційних пропозицій, в тому числі формальних фізичних осіб підприємців, які ніяк не пов`язані з підприємницькою.

Так, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою підприємцем, який є платником єдиного податку та діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру №000220558, з правом здійснення оптової торгівлі деревини, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин дізнався про те, що Степногірській селищній територіальній громаді Василівського району Запорізької області за рахунок коштів державного бюджету України, виділено грошові кошти на підставі постанови Кабінету Міністрів України №1075 від 27.09.2022 року «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», для придбання деревини паливної непромислового використання (дрова) для населення.

Таким чином, ОСОБА_7 заздалегідь знаючи про те, що Степногірській селищній територіальній громаді Василівського району Запорізької області за рахунок коштів державного бюджету України, виділених на підставі вищевказаної постанови КМУ, заплановано придбання деревини паливної непромислового використання (дрова) для населення, виник умисел направлений на заволодінні бюджетними коштами, які будуть виділені для придбання деревини.

Для цього, ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що на території України введено воєнний стан, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння бюджетними кошами при проведенні закупівлі деревини паливної непромислового використання (дрова) для населення Степногірської селищної територіальної громади Василівського району Запорізької області, вирішив залучити до незаконної діяльності інших осіб, які розділятимуть його інтереси.

Далі, з метою забезпечення виграшу у відкритих торгах щодо закупівель деревини паливної непромислового використання (дрова) для населення Степногірської селищної територіальної громади Василівського району Запорізької області, розміщені на сайті prozorro.gov.ua. з ідентифікаційним номером UA-2022-11-01-003394-a очікуваною вартістю 4 575 000,00 гривень, ідентифікаційним номером UA-2022-11-10-004255-a очікуваною вартістю 2 280 000,00 гривень та ідентифікаційним номером UA-2022-11-29-007931-a очікуваною вартістю 2 765 000,00 гривень, ОСОБА_7 залучив ОСОБА_8 для введення перемовин з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області для подальшої підготовки комерційних пропозицій від ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для участі у вказаних торгах.

В подальшому, під час проведення закупівель, невстановлені посадові особи Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області, з метою забезпечення виграшу підконтрольних їй фізичних осіб підприємців, вказали ОСОБА_8 створити формальні додаткові комерційні пропозиції фізичних осіб - підприємців, які ніяк не пов`язані з підприємницькою діяльністю, в яких буде вказано вартість деревини вище ніж в комерційних пропозиціях фізичних осіб - підприємців ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зазначивши, що у переліку видів економічної діяльності обов`язкова класифікація купівля/продаж деревини.

Водночас, ОСОБА_7 , для подальшого вжиття заходів, направлених на приховування вчинення кримінального правопорушення, вирішив залучити до незаконної діяльності особу, яка буде розділяти його інтереси, а саме ОСОБА_5 , повідомивши останньому план вчинення злочину, залучивши останнього до формування комерційних пропозицій, в тому числі формальних, від фізичних осіб підприємців, які ніяк не пов`язані з підприємницькою діяльністю.

В подальшому, раніше залучені до вчинення кримінального правопорушення невстановлені посадові особи Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області підгодовували аналітичні звіти (службові записки), в яких зазначали завідомо недостовірну інформацію, а саме всі надані ОСОБА_8 комерційні пропозиції, вказавши, що найбільш вигідні це комерційні пропозиції фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Таким чином, відповідно до наданих звітів виконавчим комітетом Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області прийнято рішення щодо укладення договорів з вищевказаними фізичними особами підприємцями, які заздалегідь були сформовані в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Далі, виконавчим комітетом Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області №156 від 27.10.2022 року прийнято рішення щодо внесення до селищного бюджету відповідних змін, зокрема збільшено доходну частину загального фонду селищного бюджету на 2022 рік на суму 9 620 000,00 (дев`ять мільйонів шістсот двадцять тисяч) гривень.

Так, виконавчим комітетом Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області №155 від 27.10.2022 року прийнято рішення щодо заключення прямого договору за предметом закупівлі: деревина паливна непромислового використання (дрова) (ДК 021:2015 код 03410000-7 Деревина) без застосування відкритих торгів та погоджено проект договору між Степногірською селищною радою та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 .

Крім цього, виконавчим комітетом Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області №162 від 08.11.2022 року прийнято рішення щодо розгляду комерційної пропозиції про заключення прямого договору за предметом закупівлі: деревина паливна непромислового використання (дрова) (ДК 021:2015 код 03410000-7 Деревина) без застосування відкритих торгів та погоджено проект договору між Степногірською селищною радою та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9 .

Також, виконавчим комітетом Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області №163 від 28.11.2022 року прийнято рішення щодо розгляду комерційної пропозиції про заключення прямого договору за предметом закупівлі: деревина паливна непромислового використання (дрова) (ДК 021:2015 код 03410000-7 Деревина) без застосування відкритих торгів та погоджено проект договору між Степногірською селищною радою та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_10 .

Окрім цього, виконавчим комітетом Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області №177 від 09.12.2022 року прийнято рішення щодо затвердження розподілу деревини непромислового використання (дрова) та оновленого Переліку домогосподарств щодо потреби в деревині паливної на території Степногірської селищної територіальної громади на кожне домогосподарство в розмірі колоті (дрова) 1,125 складометрів та колоди (дрова) 1,85 складометра.

Таким чином, 01.11.2022 року укладено договір купівлі продажу №40 між Степногірською селищною радою Василівського району Запорізької області та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 на купівлю 1500 складометрів деревини паливної непромислового використання (дрова) другого класу - сосна, ольха, береза, вид колоті, довжина - 0,33 м., на загальну суму 4 575 000,00 (чотири мільйони п`ятсот сімдесят п`ять тисяч) гривень (враховуючи послуги транспортування).

Так, 10.11.2022 року укладено договір купівлі продажу №41 між Степногірською селищною радою Василівського району Запорізької області та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9 на купівлю 800 складометрів деревини паливної непромислового використання (дрова) другого класу - сосна, ольха, береза, вид круглі, розмір - середні, довжина - 1,00-2,00 м., на загальну суму 2 280 000,00 (два мільйони двісті вісімдесят тисяч) гривень (враховуючи послуги транспортування).

У подальшому, 29.11.2022 року укладено договір купівлі продажу №42 між Степногірською селищною радою Василівського району Запорізької області та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_10 на купівлю 1063, 46 складометрів деревини паливної непромислового використання (дрова) другого класу - сосна, ольха, береза, вид круглі, розмір - середні, довжина - 1,00-2,00 м., на загальну суму 2 765 000,00 (два мільйони сімсот шістдесят п`ять) гривень (враховуючи послуги транспортування).

При цьому, ОСОБА_8 займався супроводженням транспортних засобів з деревиною непромислового використання (дрова) до села Приморське Василівського району Запорізької області та її обміром.

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного плану, відомого всім учасникам групи, та вживаючи заходи для вчинення кримінального правопорушення, були складені та підписані акти переведення деревини паливної непромислового використання (дрова) в яких зазначено ідентичне співвідношення складометрів в метри кубічні.

Згідно з висновком судово економічної експертизи від 25.01.2024 року з урахуванням висновків судової товарознавчої експертизи має місце збиток в обсязі поставленої деревини згідно з договором №40 від 01.11.2022 р. укладеного між Степногірською селищною радою Василівського району Запорізької області та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 в сумі 1 097 505 (один мільйон дев`яносто сім тисяч п`ятсот п`ять) гривень без ПДВ. З урахуванням висновків судової товарознавчої експертизи має місця збиток в обсязі поставленої деревини згідно з договором №41 від 10.11.2022 р. укладеного між Степногірською селищною радою Василівського району Запорізької області та фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 в сумі 293 690 (двісті дев`яносто три тисячі шістсот дев`яносто) гривень 52 (п`ятдесят дві) копійки без ПДВ. Також, з урахуванням висновків судової товарознавчої експертизи має місце збиток в обсязі поставленої деревини згідно з договором №42 від 29.11.2022 р. укладеного між Степногірською селищною радою Василівського району Запорізької області та фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 в сумі 299 544 (двісті дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот сорок чотири) гривні 78 (сімдесят вісім) копійок без ПДВ.

Враховуючи викладене, починаючи з жовтня 2022 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими посадовими особами Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області, використовуючи рішення виконавчого комітету Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області №156 від 27.10.2022 року щодо внесення відповідних змін, зокрема збільшення доходної частини загального фонду селищного бюджету на 2022 рік та укладення прямих договорів купівлі продажу деревини паливної непромислового використання (дрова) з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 , фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9 та фізичної особою - підприємцем ОСОБА_10 , до яких було внесено відомості щодо вартості предмета закупівлі, яка завідомо значно перевищували середньо ринкову ціну за аналогічний товар на момент укладання договору, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами державного бюджету на загальну суму 1 690 740 (один мільйон шістсот дев`яносто тисяч сімсот сорок) гривень 30 копійок без ПДВ, чим було завдано матеріальний збиток Запорізькій обласній державній (військовій) адміністрації, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України визначається шкодою у особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, в період воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.

23 травня 2024 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підтверджується сукупністю зібраних у кримінальному провадженні доказами.

З метою запобігання встановлених органом досудового розслідування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, слідча просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього такі обов`язки:

- прибувати за першою вимогою до СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області із встановленою періодичністю для проведення слідчих (розшукових) дій;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання або місця перебування для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

- не відлучатися за межі Запорізької області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

В судовому засіданні слідча підтримала своє клопотання та просила його задовольнити з підстав, зазначених в клопотанні.

Прокурор наполягав на задоволенні клопотання слідчої, вважає, що даний запобіжний захід зможе запобігти існуючим ризикам, передбачених ст. 177 КПК України.

Підозрюваний просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого, посилаючись на необґрунтованість пред`явленої підозри, також зазначив, що він не заволодів жодною копійкою від вищевказаних угод, на час інкримінованих правопорушень він був безробітним.

Захисник підозрюваного також заперечував відносно клопотання слідчої. Зазначив, що пред`явлена підозра ОСОБА_5 не обґрунтована, експертиза в цьому кримінальному провадженні проведена приватним експертом, яка зацікавлена у винагороді за проведення експертизи, тому вважає, зроблені експертом висновки не об`єктивні.

Вислухавши доводи слідчої, думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали справи у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчої з наступних підстав.

Слідчим відділенням Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000564 від 12 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

23 травня 2024 року, в межах цього кримінального провадження, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України..

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень та долучено розпис підозрюваного про вручення йому копії клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу особистого зобов`язання, а також копії матеріалів, які обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу зобов`язаний оцінити вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

Відповідно до пункту 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, № 182).

В іншому своєму рішенні Суд наголосив (справа "Чеботарь проти Молдови" від 13.02.2008 р.), що "для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданим у відповідності до ст.5 п.1 (с), поліція не повинна мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, ані в момент арешту, ані під час перебування заявника під вартою. Так само не обов`язково, щоб затриманій особі в подальшому було пред`явлено обвинувачення або ця особа постала перед судом. Метою попереднього утримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яка повинна підтвердити або розвіяти підозри, що є підставою для затримання. При цьому, обґрунтована підозра є важливою гарантією від свавільного тримання під вартою або затримання особи".

Отже на досудовому розслідуванні встановлення обґрунтованості підозри оцінюється в сукупності наданих слідчим матеріалів та їх переконливості у тому, що підозрювана особа могла вчинити інкримінований їй злочин.

На підтвердження обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, слідчим надано копії: договорів купівлі-продажу, на які містяться посилання в повідомленні про підозру, протоколів допиту свідків; висновків експертів; протоколів огляду, витяг з ЄРДР; повідомлення про підозру, інші матеріли кримінального провадження.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Дослідивши матеріали клопотання в межах своєї компетенції, слідчий суддя у висновках, які зробив орган досудового слідства відносно ОСОБА_5 чогось очевидно необґрунтованого чи недопустимого не встановив. На думку слідчого судді, слідчим надані вагомі докази на підтвердження наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого злочину.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, за ч.5 ст. 191 КПК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років. З урахуванням тяжкості можливого покарання за інкриміновані злочини, їх конкретних обставин, майнового стану підозрюваного, стадії кримінального провадження, слідча суддя погоджується з доводами слідчого щодо наявності ризиків, зазначених в ст. 177 КПК України, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків .

З урахуванням особи підозрюваного, який раніше не судимий, має досить стійкі соціальні зв`язки: одружений, офіційно працевлаштований, слідча суддя погоджується з доводами слідчого, що заявлений ним запобіжний захід зможе запобігти вищевказаним ризикам.

Враховуючи обставини, перераховані у ст.178 КПК України, а також доведеність слідчим під час розгляду клопотання, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який є найменш суворим із передбачених у КПК України запобіжних заходів, зможе запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої в частині обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підлягає задоволенню, при цьому строк дії цього запобіжного заходу встановити в межах строку досудового розслідування, а саме, протягом 54 днів з дня постановлення цієї ухвали, до 23.07.2024 р. включно.

Керуючись, ст. ст. 3, 176, 177, 178, 179, 184, 193, 196 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням процесуального прокурора, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, заявлене у кримінальному провадженні №0000564 від 12 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , задовольнити частково.

Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 54 дня, починаючи з дня винесення цієї ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

1)прибувати за першою вимогою до СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області із встановленою періодичністю для проведення слідчих (розшукових) дій;

2)повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання або місця перебування для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

3) не відлучатися за межі Запорізької області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Ухвала діє до 23.07.2024 р. включно.

В іншій частині, заявлені вимоги, - залишити без задоволення.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000564.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1