Провадження №1-кс/359/1288/2024
Справа №359/6462/24
У Х В А Л А

Іменем України

21 червня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні з технічною фіксацією клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001207, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001207 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, у відповідності до ст. ст. 36, 37 КПК України, здійснюється прокурорами Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням виконавчого комітету Яготинської міської ради народних депутатів № 93 від 14.09.1993 «Про створення комісії по розподілу майна між заводом екологічного устаткування, комбінатом комунальних підприємств та виробничим управлінням водопровідно-каналізаційного господарства» начальником виробничого управління водо-каналізаційного господарства затверджено ОСОБА_5 .

Відповідно до п.п. 1.1., 1.2., 1.3., 3.1., 4.1., 4.2., 4.5., 4.6., 7.1., 7.2., 7.3. Статуту КП «Яготинське ВУ ВКГ», затвердженого рішенням Яготинської міської ради № 1667-34-VI від 14.02.2013, підприємство засновано на майні, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Яготина. Засновником підприємства та власником його майна є територіальна громада міста Яготина в особі Яготинської міської ради. Підприємство підпорядковане, підзвітне і підконтрольне засновнику та виконавчому комітету Яготинської міської ради. Підприємство створене з метою забезпечення послугами водопостачання та водовідведення підприємств, організацій та населення міста.

Підприємство є юридичною особою. Права та обов`язки юридичної особи підприємство набуває з моменту державної реєстрації в органах державної реєстрації. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та інших нормативно-правових актів, рішень Яготинської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, а також цього статуту. Підприємство веде самостійний баланс, має поточні рахунки в національній валюті, та інші рахунки в установах банків, печатку з повним зазначенням свого найменування, бланки, кутові та інші штампи та реквізити. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями тільки в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

Вищою посадовою особою підприємства є начальник. Начальник підприємства призначається міським головою за конкурсом та за погодженням міської ради. При призначенні начальника підприємства з ним укладається контракт (договір, угода), в якому визначаються його права, строки найму, обов`язки й відповідальність керівника перед засновником і органом управління, умови його матеріального забезпечення й звільнення з посади, з урахуванням гарантій передбачених контрактом і законодавством України.

Згідно до п. 2.5. Статуту, КП «Яготинське ВУ ВКГ» розташоване за адресою: Київська область, місто Яготин, вулиця Каштанова алея, 4.

Відповідно до п.п. 7.6.1., 7.6.3., 7.6.5., 7.6.11., 7.7. Статуту, начальник підприємства: несе повну відповідальність за стан і діяльність підприємства; розпоряджається коштами та майном підприємства відповідно до чинного законодавства; несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання та охорону майна; здійснює контроль за веденням бухгалтерського обліку, статистичної звітності; несе персональну відповідальність за порядком ведення й достовірності оперативного та бухгалтерського обліку.

30.12.2021 Яготинською міською радою в особі ОСОБА_6 та начальником КП «Яготинське ВУ ВКГ» ОСОБА_5 укладено контракт строком з 01.01.2022 по 31.12.2022.

Відповідно до п.п. 1.1., 2.2 Контракту, ОСОБА_5 зобов`язаний: безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його діяльність, ефективне виконання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна; забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна; забезпечувати належне виконання вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

Згідно з п. 4.1 Контракту, у випадку невиконання чи неналежного виконання обов`язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

Відповідно до п.п. 10, 13, 16 Посадової інструкції начальника КП «Яготинське ВУ ВКГ» № 1 від 05.01.2022, затвердженого начальником КП «Яготинське ВУ ВКГ» ОСОБА_5 від 05.01.2022, ОСОБА_5 має наступні завдання та обов`язки: здійснює контроль за веденням бухгалтерського обліку, статистичної звітності; організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, фінансових витрат; забезпечує додержання законності, господарського розрахунку.

Згідно до розділу IV Посадової інструкції, ОСОБА_5 несе відповідальність: за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків; за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності; несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Отже, в розумінні статті 18 КК України начальник КП «Яготинське ВУ ВКГ» ОСОБА_5 є службовою особою.

Наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 167 від 07.09.2022 «Про затвердження секторального переліку об`єктів критичної інфраструктури за типом основної послуги», КП «Яготинське ВУ ВКГ» віднесено до ІІІ категорії критичності, за типом основної послуги - централізоване водопостачання, централізоване водовідведення.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про критичну інфраструктуру», для визначення рівня вимог щодо забезпечення захисту об`єктів критичної інфраструктури відповідно до рівня їх важливості для забезпечення окремих життєво важливих функцій у межах секторів критичної інфраструктури здійснюється категоризація об`єктів критичної інфраструктури відповідно до категорій критичності:

- I категорія критичності - особливо важливі об`єкти, які мають загальнодержавне значення, значний вплив на інші об`єкти критичної інфраструктури та порушення функціонування яких призведе до виникнення кризової ситуації державного значення;

- II категорія критичності - життєво важливі об`єкти, порушення функціонування яких призведе до виникнення кризової ситуації регіонального значення;

- III категорія критичності - важливі об`єкти, порушення функціонування яких призведе до виникнення кризової ситуації місцевого значення.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з його припинення або скасування» № 1178 від 12.10.2022, встановлено порядок та умови здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі, із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з його припинення або скасування.

Згідно п. 9 Постанови, під час здійснення публічних закупівель, без використання електронної системи закупівель замовники повинні відповідно до Закону дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, зокрема максимальної економії, ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Відповідно до підпункту 12 п. 13 Постанови, придбання замовниками товарів і послуг, вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн., може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли здійснюється закупівля товарів для забезпечення функціонування об`єктів критичної інфраструктури, що віднесені до І або ІІ категорії критичності відповідно до Порядку віднесення об`єктів до критичної інфраструктури.

При цьому, на всій території України з 05:30 год. 24.02.2022 на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, запроваджено воєнний стан, який в подальшому продовжено Указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022, затвердженого Законом України від 16.11.2022 № 2738-IX, продовжено з 05:30 год. 21.11.2022 на 90 діб.

З метою забезпечення діяльності КП «Яготинське ВУ ВКГ», як об`єкта критичної інфраструктури місцевого значення, джерелами резервного енергоживлення (генераторами), з метою їх закупівель, начальником підприємства ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.11.2022, в порушення вимог п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022, попередньо домовився з ТОВ «ЧЕНКО-БУД» про придбання генератора.

Продовжуючи неналежним чином виконувати свої службові обов`язки, не передбачаючи можливе настання суспільно-небезпечних наслідків, хоча повинен був і міг їх передбачити, не перевіривши обґрунтованість вартості генератора, у не встановлений досудовим розслідуванням дату, час та місці, в порушення вимог п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022, від імені КП «Яготинське ВУ ВКГ» уклав з ТОВ «ЧЕНКО-БУД» в особі директора ОСОБА_7 , договір № 09112201/ВС від 23.11.2022 (відповідно до договору укладено в м. Яготин) на придбання джерела резервного енергоживлення (генератор), марки «GJR200 200кВА», вартістю 1 086 618 грн. 00 коп.

Відповідно до п.п. 2.1., 2.3., 2.5. Договору, постачальник зобов`язується поставити замовнику товар, якість якого відповідає вимогам, у тому числі в частині комплектності, стандартам якості, що зазвичай ставляться на ринку відповідно до даного виду товарів та з дотриманням встановлених норм і правил. Постачальник гарантує якість товару згідно з технічними вимогами замовника, з відповідним терміном зберігання на момент поставки. Товар повинен бути новим, мати заводське пакування, не мати дефектів та мати відповідну сертифікацію та дозволений до використання на території України.

Згідно п. 4.4. Договору фінансування здійснюється за кошти місцевого бюджету.

Відповідно до п.п. 6.1., 6.2., 6.4., 6.7. Договору, поставка товару постачальником замовнику здійснюється до 30.11.2022. Датою поставки товару вважається дата доставки товару у приміщення замовника та підписання видаткової накладної відповідальними особами сторін. Зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність замовника за адресою:

АДРЕСА_1 .

Не передбачаючи можливе настання суспільно-небезпечних наслідків, хоча повинен був і міг їх передбачити, ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням дату, час та місці, в порушення п.п. 6.1., 6.2., 6.4., 6.7. договору

№ 09112201/ВС від 23.11.2022, укладає з директором ТОВ «ЧЕНКО-БУД» ОСОБА_7 , договір відповідального зберігання № 2511 від 25.11.2022 та акт приймання-передачі № 1 від 25.11.2022 (відповідно до договору укладено в

м. Заліщики Тернопільської області), відповідно до якого передає ТОВ «ЧЕНКО-БУД» на відповідальне зберігання генератор марки «GJR200 200кВА», вартістю 1 086 618 грн. 00 коп., строком до 28.02.2023.

Згідно з видатковою накладною від 25.11.2022 № 6, 15.12.2022 КП «Яготинське ВУ ВКГ» на рахунок ТОВ «ЧЕНКО-БУД» перерахувало грошові кошти в сумі 1 086 618 грн. 00 коп.

Згідно до п.п. 1.4., 3.2., 4.1., 7.4. Договору від 25.11.2022, перелік майна, яке передається на відповідальне зберігання згідно з цим договором, його кількість, вартість та комплектність визначаються сторонами у актах приймання-передачі. Поклажодавець зобов`язаний перевіряти стан та умови зберігання переданого майна. У випадку порушень зобов`язань, що виникають відповідно до цього договору, сторони несуть відповідальність, визначену чинним в Україні законодавством. Цей договір складений при повному розумінні сторонами його умов та термінології українською мовою.

В подальшому, 29.11.2022 ОСОБА_5 від імені КП «Яготинське ВУ ВКГ» уклав з ТОВ «ЧЕНКО-БУД» в особі директора ОСОБА_7 , Додаткову угоду №1 до Договору № 09112201/ВС від 23.11.2022 (відповідно до додаткової угоди укладено в м. Яготин) про внесення змін до Специфікації основного договору, згідно з яким змінюється назва генератора і в додатку № 1 Додаткову угоду № 1 до Договору № 09112201/ВС від 23.11.2022 зазначено (генератор), «GJТ200 200кВА», вартістю 1 086 618 грн. 00 коп.

Таким чином, у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді начальника КП «Яготинське ВУ ВКГ», будучи службовою особою, неналежним чином виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, в порушення пунктів 7.6.1., 7.6.3., 7.6.5., 7.6.11., 7.7. Статуту КП «Яготинське ВУ ВКГ», пунктів 1.1., 2.2 Контракту укладеного останнім з головою Яготинської міської ради, пунктів 10, 13, 16 Посадової інструкції начальника КП «Яготинське ВУ ВКГ», договору № 09112201/ВС від 23.11.2022, ОСОБА_5 не перевіривши обґрунтування вартості джерела резервного енергоживлення (генератор), марки «GJТ200 200кВА», усвідомлюючи, що вартість на джерело резервного енергоживлення (генератор) є завищеною, підписав та завірив печаткою договір № 09112201/ВС від 23.11.2022 та специфікацію (Додаток № 1) до вказаного договору щодо вартості генератора та передав їх для оплати відповідно до умов Договору.

Вартість джерела резервного енергоживлення (генератор), марки «GJТ200 200кВА», вказаного у зазначених договорах, згідно висновку судово-економічної експертизи не відповідає ринковій вартості на суму 351 681 гривень 27 копійок.

Внаслідок неналежного виконання свої службових обов`язків ОСОБА_5 , на рахунок ТОВ «ЧЕНКО-БУД» ( НОМЕР_1 ) безпідставно перераховано бюджетні кошти на загальну суму 351 681 гривень 27 копійок, чим заподіяно Яготинській міській раді Київської області майнову шкоду на зазначену суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , перебуває наступне майно:

об`єкт житлової нерухомості (квартира), загальною площею 68,8 м2, що за адресою: АДРЕСА_2 (частка 1/4);

земельна ділянка (код 01.03 для ведення особистого селянського господарства) з кадастровим номером :05:005:0003, площею 3,19 га, що знаходиться в межах Ничипорівського старостинського округу Яготинської територіальної громади Бориспільського району Київської області (частка 1/1);

транспортний засіб марки «Skoda Karoq», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення відшкодування завданої шкоди ОСОБА_5 , внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на майно, що перебуває у його власності.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив задовольнити його у зв`язку з забезпеченням цивільного позову про відшкодування завданої шкоди вчиненого протиправними діями підозрюваного.

Заслухавши доводи прокурора та вивчивши матеріали клопотання про арешт майна, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, сектором дізнання Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001207 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим слідством встановлено, в наслідок неналежного виконання свої службових обов`язків ОСОБА_5 , на рахунок ТОВ «ЧЕНКО-БУД» ( НОМЕР_1 ) безпідставно перераховано бюджетні кошти на загальну суму 351 681 гривень 27 копійок, чим заподіяно Яготинській міській раді Київської області майнову шкоду на зазначену суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Однак, судом було встановлено, що завдана шкода не співмірна з сумою вказаних об`єктів і тому суд приходить до висновку про часткове накладення арешту на майно яке знаходиться у власності підозрюваного.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-172, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на автомобіль марки «SKODA», модель «KAROQ» колір сірий, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 , шляхом заборони приховування, псування, пошкодження, знищення, та відчуження майна.

Автомобіль передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з покладенням на нього обов`язку забезпечити зберігання вказаного транспортного засобу до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку, та попередити останнього про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, здійснене особою, якій це майно ввірено.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1