Справа № 461/9545/23
Провадження № 1-кс/461/2455/24
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування
22.04.2024 року. м. Львів

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 листопада 2023 заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, маючи спільний умисел на незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним збутом підробленої іноземної валюти, вступив у злочинну змову із невстановленими на даний час особами, після чого за невстановлених досудовим слідством обставин (час, місце та спосіб), однак не пізніше 14.04.2023 придбав у невстановленої досудовим слідством особи не встановлену кількість підроблених банкнот номіналом 100 доларів США, однак не менше 10 (десяти) купюр у вигляді банкнот, зразка 2009 року, з серійними номерами PF 98709964H; PF 98705885H;PF 98707338H; PF 98707986H; PF 98707612H; PF 98705965H; PF 98707966H; PF 98708907H; PF 98705985H; PF 98702346H, виготовлених та випущених в обіг Федеральною Резервною Системою США, що перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України, які не відповідають встановленим зразкам аналогічних банкнот ФРС США, що перебувають в офіційному обігу на території України, після чого, переслідуючи злочинні наміри на збут вищезазначених банкнот, усвідомлюючи існуючий в Україні порядок функціонування грошової системи, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно зберігав при собі з метою збуту підроблені банкноти.
В подальшому, перебуваючи на території м. Львова, реалізовуючи єдиний злочинний намір, спрямований на особисте збагачення, розраховувався за придбаний товар вищезазначеними банкнотами, з метою збуту підробленої іноземної валюти, а саме долари США.
Крім того, ОСОБА_4 діючи повторно з корисливих мотивів, маючи спільний умисел на незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним збутом підробленої іноземної валюти, вступив у злочинну змову із громадянином ОСОБА_5 та іншими на даний час не встановленими особи, після чого за невстановлених досудовим слідством обставин (час, місце та спосіб), однак не пізніше 02.06.2023 придбали у невстановленої досудовим слідством особи не встановлену кількість підроблених банкнот номіналом 100 доларів США кожна, однак не менше 5 (п`яти) купюр, 2009 року, з серійними номерами PF 98730249H, PF 98720677H, PF 98748539H, PF 98770047H, та одну купюру з різними номерами PF 98750039H / PF 98750029H, виготовлених та випущених в обіг Федеральною Резервною Системою США, що перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України, які не відповідають встановленим зразкам аналогічних банкнот ФРС США, що перебувають в офіційному обігу на території України, після чого, переслідуючи злочинні наміри на збут вищезазначених банкнот, усвідомлюючи існуючий в Україні порядок функціонування грошової системи, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно зберігав при собі з метою збуту підроблені банкноти.
В подальшому, перебуваючи на території м. Жовква Львівської області, реалізовуючи єдиний злочинний намір, спрямований на особисте збагачення, розраховувався за придбаний товар вищезазначеними банкнотами, з метою збуту підробленої валюти США.
Таким чином, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме: у придбанні, зберіганні та у збуті підробленої іноземної валюти, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
26 лютого 2024 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вручено письмові повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Повідомлені підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, обґрунтовується такими доказами:
1)заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 11.05.2023;
2)допитом в якості свідка ОСОБА_8 від 15.05.2023;
3)допитом в якості потерпілого ОСОБА_8 від 12.02.2024;
4)протоколом добровільної видачі та огляду речей від 16.05.2023;
5)висновком судової технічної експертизи документів від 26.05.2023 № 2053-Е;
6)відповіддю оперативного підрозділу УСБ України у Львівській області на доручення детектива БЕБ №2351/55/112/01-2023 від 15.05.2023;
7)протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку
ОСОБА_8 від 15.09.2023;
8)протоколом огляду від 12.10.2023;
9)протоколом огляду від 12.10.2023;
10)протоколом огляду від 12.10.2023;
11)відповіддю оперативного підрозділу УСБ України у Львівській області на доручення детектива БЕБ №2640/55/112/01-2023 від 29.05.2023;
12)відповіддю оперативного підрозділу УСБ України у Львівській області на доручення детектива БЕБ №3115/55/112/01-2023 від 26.06.2023;
13)заявою ОСОБА_9 від 06.06.2023;
14)допитом в якості свідка ОСОБА_9 від 22.06.2023;
15)протоколом добровільної видачі та огляду речей від 22.06.2023;
16)висновком судової технічної експертизи документів від 05.09.2023 № 2665-Е;
17)відповіддю оперативного підрозділу УСБ України у Львівській області на доручення детектива БЕБ №3127/55/112/01-2023 від 27.06.2023;
18)протоколом огляду від 13.102023;
19)протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку
ОСОБА_9 від 15.09.2023;
20)протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
Санкція ч. 2 ст. 199 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, що відповідно до вимог ст. 12 КК України є тяжким злочином, чинений за попередньою змовою групою осіб.
Враховуючи, що повідомлення про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вручені 26.02.2024, двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 26.04.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно забезпечити повноту встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та причин, що сприяли цьому, у зв`язку з чим необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:
-отримати висновок судової технічної експертизи документів;
-отримати висновок судової експертизи спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;
-проаналізувати висновки експертів у даному кримінальному провадженні;
-провести огляд речей і документів, які вилучені під час проведення санкціонованих обшуків;
-провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
-долучити до матеріалів провадження розтаємнені ухвали суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
-отримати відповіді з установ та організацій на запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України.
-провести необхідні слідчі та розшукові дії з метою встановлення усіх осіб причетних до вчинення вказаних злочинів;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Вказані слідчі та процесуальні дії у вищезазначеному кримінальному провадженні не були закінчені в розумні строки у зв`язку із специфікою, рівнем складності, тривалістю проведення призначеної у даному кримінальному провадженні експертизи, особливої складності кримінального провадження та інших об`єктивних причин.
Результати проведення даних слідчих і процесуальних дій мають важливе значення для повноти встановлення обставин вчинення злочину та причин, що сприяли цьому.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив таке задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 , підозрюваний ОСОБА_5 та захисники ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у судове засідання не з`явились, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, скерували на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти задоволення такого не заперечують.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
26 лютого 2024 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вручено письмові повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Повідомлені підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, обґрунтовується такими доказами:
1)заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 11.05.2023;
2)допитом в якості свідка ОСОБА_8 від 15.05.2023;
3)допитом в якості потерпілого ОСОБА_8 від 12.02.2024;
4)протоколом добровільної видачі та огляду речей від 16.05.2023;
5)висновком судової технічної експертизи документів від 26.05.2023 № 2053-Е;
6)відповіддю оперативного підрозділу УСБ України у Львівській області на доручення детектива БЕБ №2351/55/112/01-2023 від 15.05.2023;
7)протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку
ОСОБА_8 від 15.09.2023;
8)протоколом огляду від 12.10.2023;
9)протоколом огляду від 12.10.2023;
10)протоколом огляду від 12.10.2023;
11)відповіддю оперативного підрозділу УСБ України у Львівській області на доручення детектива БЕБ №2640/55/112/01-2023 від 29.05.2023;
12)відповіддю оперативного підрозділу УСБ України у Львівській області на доручення детектива БЕБ №3115/55/112/01-2023 від 26.06.2023;
13)заявою ОСОБА_9 від 06.06.2023;
14)допитом в якості свідка ОСОБА_9 від 22.06.2023;
15)протоколом добровільної видачі та огляду речей від 22.06.2023;
16)висновком судової технічної експертизи документів від 05.09.2023 № 2665-Е;
17)відповіддю оперативного підрозділу УСБ України у Львівській області на доручення детектива БЕБ №3127/55/112/01-2023 від 27.06.2023;
18)протоколом огляду від 13.102023;
19)протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку
ОСОБА_9 від 15.09.2023;
20)протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм кримінального правопорушення. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.
У той же час, обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
-Завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, тривалим виконанням судових експертиз, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, а саме: отримати висновок судової технічної експертизи документів; отримати висновок судової експертизи спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;проаналізувати висновки експертів у даному кримінальному провадженні; провести огляд речей і документів, які вилучені під час проведення санкціонованих обшуків; провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; долучити до матеріалів провадження розтаємнені ухвали суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати відповіді з установ та організацій на запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України, провести необхідні слідчі та розшукові дії з метою встановлення усіх осіб причетних до вчинення вказаних злочинів; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Вказані слідчі та процесуальні дії у вищезазначеному кримінальному провадженні не були закінчені в розумні строки у зв`язку із специфікою, рівнем складності, тривалістю проведення призначеної у даному кримінальному провадженні експертизи, особливої складності кримінального провадження та інших об`єктивних причин.
Результати проведення даних слідчих і процесуальних дій мають важливе значення для повноти встановлення обставин вчинення злочину та причин, що сприяли цьому.
Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення призначених судових експертиз та проведення інших слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 26.04.2024 року, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.
та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України необхідно продовжити до п`яти місяців, тобто до 26.07.2024 включно.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 22.04.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1