Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2965/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «Хофман Опт» та ТОВ «Моріс Опт» адвоката ОСОБА_3 , прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хофман Опт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Моріс Опт» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000307 від 10.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «Хофман Опт» та ТОВ «Моріс Опт» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000307 від 10.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, накладеного ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 12.12.2023

В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.12.2023 задоволено клопотання прокурора про арешт майна та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Хофман Опт» та ТОВ «Моріс Опт».

На даний час органами досудового розслідування не було допитано посадових осіб ТОВ «Хофман Опт» та ТОВ «Моріс Опт», не вручено підозри по даному кримінальному провадженню. В ході досудового розслідування не встановлено основної підстави для накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках ТОВ «Хофман Опт» та ТОВ «Моріс Опт» - об`єктивної підозри про те, що вони є доказом вчинення злочину або підлягають певному виду конфіскації відповідно до закону.

Крім того, заявник зазначає, що накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Хофман Опт» та ТОВ «Моріс Опт» можливо лише за умови, що такі кошти відповідають критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України, а також з метою збереження речових доказів, проте підприємство є добросовісним набувачем грошових коштів в розумінні ч. 1 ст. 388 ЦК України.

Просив суд: скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.12.2023 на банківські рахунки ТОВ «Хофман Опт» та ТОВ «Моріс Опт».

У судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти скасування арешту майна, пояснив, що вважає, що арешт накладено обґрунтовано та законно, і на даний час потреба у подальшому арешті не відпала, досудове розслідування триває.

Вислухавши представника заявника та прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000307 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

У вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.12.2023 у справі №758/15139/23 задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури та накладено арешт на банківські рахунки в тому числі ТОВ «Хофман Опт» та ТОВ «Моріс Опт».

Арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження речових доказів, а також для запобігання втрати активів, запобігання можливості його приховування або використання.

На думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказані грошові кошти не перестали бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а тому арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження/спотворення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання ТОВ «Хофман Опт» та ТОВ «Моріс Опт» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000307 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хофман Опт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Моріс Опт» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000307 від 10.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5