Справа № 761/4698/24
Провадження № 1-кс/761/3606/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному проваджені за № 0000648, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному проваджені за № 0000648, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000648, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_4 , маючи на меті вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, діючи з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, маючі на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами, у невстановлений день та у не встановлений час, знаходячись у невстановленому місці, заручившись підтримкою своїх знайомих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступили в злочинну змову між собою та розподілили функції кожного із учасників групи.

10.01.2024 співробітниками ГУНП у місті Києві проведено невідкладний обшук прибудинкової территорії будинку АДРЕСА_1 , якою користувалися та розпоряджались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в гаражі виявлено та вилучено висушену та подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, зовні схожу на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою до 5 кг, що є особливо великим розміром, яку останні зберігали з метою подальшого збуту з єдиним умислом.

Під час здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві ОСОБА_8 № 1-кс/761/30021/23 від 14.12.2023 року під час проведення обшуку в автомобілі марки «Ford» моделі «Focus» д.н.з. НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено наступні речі: банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_9 , а також банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6

10.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві ОСОБА_1 № 1-кс/761/30188/23 від 19.12.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 де виявлено та вилучено наступні речі: Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8

Вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

25.09.2023 року на доручення слідчого з ДКІБ СБ України надійшов лист, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у своїй злочинній діяльності використовує банківські картки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ) та НОМЕР_12 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ).

11.10.2023 на клопотання слідчого, суддя Шевченківського районного суду надала дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію стосовно банківських карток НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ) та НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ).

18.10.2023 та 23.10.2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ) та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ) на підставі ухвал суду було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та інформація скопійована на два CD-R.

24.10.2023 до ДКІБ СБ України надано доручення на огляд указаних двох CD-R з інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ).

30.10.2023 року з ДКІБ СБ України надійшли протоколи оглядів указаних двох CD-R, згідно яких встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовують банківські картки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ) та НОМЕР_17 особовий рахунок ОСОБА_10 , співмешканки ОСОБА_4 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ). Крім цього, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ) відкрита банківська картка НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_11 , яка добровільно погодилась на проведення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупівлі наркотичних засобів. З указаного банківського карткового рахунку остання здійснювала перерахування грошових коштів на банківські карткові рахунки, які їй надавав ОСОБА_4 . Крім цього, в ході огляду інформації, яка надійшла з банків встановлено, що ОСОБА_6 користувалась банківськими картками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_15 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_19 .

Дані, які містяться на банківських картках - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_18 , які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ; які містяться на банківськіх картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_15 , які відкриті в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 та банківська картка № НОМЕР_19 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банк адреса місцезнаходження: АДРЕСА_5 мають значення у кримінальному провадженні. Окрім того, за допомогою даної інформації можливо буде встановити і інших осіб, які можуть володіти інформацією щодо обставин кримінального правопорушення, встановити додаткові обставини та викрити додаткових причетних осіб або осіб яким відомі фактичні обставини злочину, надати належну оцінку встановленим доказам у провадженні, що надасть змогу провести всебічне, повне та неупереджене досудове розслідування.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000648, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання дізнавача, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000648, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення копій документів, за період з дати видачі по теперішній час, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається, що досудове розслідування здійснюється за вказаний період, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів за період з 01.08.2022 року по 11.01.2024 року буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, інформації, яка знаходиться у Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 , з можливість вилучення копій документів, а саме, роздруківок про рух коштів по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_15 за період часу з 01.08.2022 року по 11.01.2024 року із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, копій документів, пов`язаних з видачею карток та документів, які посвідчують особи, яким вони були видані, документів, відео та фото файли які підтверджують зняття готівки, а також інформації щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на картках.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12