Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/2964/24
Провадження №1-кс/523/638/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000525 від 10 жовтня 2023 року, за ознаками ч.1, ч.2 ст.190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

22 лютого 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000525 від 10 жовтня 2022 року, за ознаками ч.1, ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 грн, які вона особисто перерахувала 06 жовтня 2023 на банківську картку № НОМЕР_1 (ІПНП 10392 від 09 жовтня 2023 року).

Крім того, 10 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_2 , яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 грн, які вона особисто перерахувала 06 жовтня 2023 року на банківську картку № НОМЕР_1 та 09 жовтня 2023 року на банківську картку № НОМЕР_2 (ІПНП 10400 від 10 жовтня 2023 року).

Крім того, 10 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_3 , яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 1500 грн, які вона особисто перерахувала 06 жовтня 2023 року на банківську картку № НОМЕР_1 (ІПНП 10413).

Крім того, 10 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_8 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_4 , яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 4500 грн, які вона особисто перерахувала 06 жовтня 2023 року на банківську картку № НОМЕР_3 (ІПНП 10415).

Крім того, 10 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_5 , яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 7500 грн, які вона особисто перерахувала 09 жовтня 2023 року на банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 (ІПНП 10433).

Крім того, 11 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_6 , яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 грн, які вона особисто перерахувала 06 жовтня 2023 року на банківську картку НОМЕР_1 (ІПНП 10464).

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка пояснила, що 02 жовтня 2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» переглядала стрічку «stories», де багато знайомих потерпілої поширювали інформацію наступного змісту «заробила разом із «yar.panchenko crypto», тобто скинула НОМЕР_5 , а отримала 6000». Таку інформацію, яку поширювали знайомі, вона побачила цього ж дня, і також зацікавилась даною акцією, так як вона зрозуміла, що зв`язавшись з користувачем « ОСОБА_11 », можна перерахувати йому грошові кошти, а він в свою чергу подвоює суму та повертає їх назад, хоча принцип роботи даної схеми воона не зрозуміла. 06 жовтня 2023 року, близько 19 годин 30 хвилин, в мережі «Інстаграм» потерпіла вирішила написати користувачу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході переписки вона поцікавилась даною операцією з подвоєнням коштів, та запитала чи може він дати якісь гарантії щодо отримання коштів у подвоєному виді, на що останній відповів, що так. Оскільки потерпілу це зацікавило, вона цього ж дня о 21 годин 21 хвилин, перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_1 , після чого користувач « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомив потерпілій, що вона отримає грошові кошти пізніше, протягом 72 робочих годин. 09 жовтня 2023 року, близько 15 годин 54 хвилин, вона повторно перерахувала грошові кошти в сумі 3000 тисячі грн зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого користувач « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомив, що потерпіла отримає грошові кошти пізніше, протягом 24 робочих годин. 09 жовтня 2023 року в вечірній період часу, близько 21:00 год., потерпіла вирішила зайти на акаунт сторінку в мережі «Інстаграм» користувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та побачила, що заблокована у даного користувача, що одразу викликало підозру та протягом декількох годин від знайомих вона дізналась, що ймовірно дана особа являється шахраєм. 10 жовтня 2023 року близько 00 годин 46 хвилин, потерпіла звернулась на сторінку кіберполіції із електронною заявою цього ж дня близько 14 годин 00 хвилин, подруга потерпілої надіслала їй посилання на нову сторінку вищезазначеного користувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Потерпіла одразу ж вирішила написати йому, та запитала у нього чи він планує повертати гроші потерпілої, на що той нічого не відповів. Тоді вона зрозуміла що невідома особа заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4000 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківськім карткам№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документу з інформацією, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання Слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) в кримінальному провадженні №0000525 від 10 жовтня 2023 року надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , іншим слідчим цього ж відділу поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих або за її дорученням оперативним співробітникам зазначеного відділу поліції, з подальшою можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому і електронному вигляді, за період часу з 01 червня 2023 року до дати виконання ухвали слідчого судді, відомостей щодо:

- обготівкування грошових коштів по розрахунковим рахункам з № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет - ресурсів (онлайн - банкінг, інтернет - банкінг, інтернет - платформи, інтернет - сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР - адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС - адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1