Справа № 703/959/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 лютого 2024 року за №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

установив:

Прокурор Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 16 лютого 2024 року за №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фабулою: «15 лютого 2024 року до СПД №2 відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що 15 лютого 2024 року близько 09 години 00 хвилин їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , чоловік, що телефонував, запропонував послуги по прискоренню переоформлення будинку, який заявниця на даний час переоформляє для продажу. Дійшовши згоди заявниця за дану послугу в цей же день, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 11800 гривень, але ніякої допомоги у переоформленні будинку не отримала та втратила зв`язок із невідомою особою».

Допитана у кримінальному провадженні як потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 15 лютого 2024 року близько 09 години 00 хвилин їй на месенджер «Вайбер» зателефонував номер телефону НОМЕР_3 , який був підписаний як « ОСОБА_5 ». Чоловічий голос представився міським головою м. Кам`янка ОСОБА_6 і голос був схожий, оскільки вона неодноразово спілкувалася з останнім. Даний чолові повідомив, що якийсь держслужбовець хоче купити її будинок під новобудову і щоб швидко зробити документи по переоформленню потрібно перерахувати грошові кошти на номер рахунку, який він їй вказав, а саме НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а в подальшому підійти до кабінету. Переказати потрібно було 11800 гривень. Нічого не запідозривши вона за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , перевела дану суму на номер рахунку, який вказали. Через деякий час, в цей же день, вона поїхала до приймальної міського голови ОСОБА_6 , де їй повідомили, що останній перебуває у відпустці. Відразу потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку та повідомила про даний інцидент і працівники банку заблокували карточку, на яку вона перераховувала гроші, але гроші вже звідти було знято. Після цього, вона зайшла до банку, де їй повідомили, що дана картки належить ОСОБА_7 , більше даних не надано.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації про особу, на ім`я якої відрита картка НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000063 внесені 16 лютого 2024 року за фабулою, яка зазначена прокурором у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 15 лютого 2024 року, ОСОБА_4 повідомила працівників поліції про те, що 15 лютого 2024 року близько 11 години 00 хвилин зробила перерахунок коштів у сумі 11800 гривень на рахунок невідомої особи з метою оформлення документів на будинок, який планує продати, однак дану послугу не отримала, таким чином ставши жертвою шахраїв.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 22 лютого 2024 року, остання зазначила, що 15 лютого 2024 року близько 09 години 00 хвилин їй на месенджер «Вайбер» зателефонував номер телефону НОМЕР_3 , який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Чоловічий голос представився міським головою м. Кам`янка ОСОБА_6 і голос був схожий, оскільки вона неодноразово спілкувалася з останнім. Даний чолові повідомив, що якийсь держслужбовець хоче купити її будинок під новобудову і щоб швидко зробити документи по переоформленню потрібно перерахувати грошові кошти на номер рахунку, який він їй вказав, а саме НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а в подальшому підійти до кабінету. Переказати потрібно було 11800 гривень. Нічого не запідозривши вона за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , перевела дану суму на номер рахунку, який вказали. Через деякий час, в цей же день, вона поїхала до приймальної міського голови ОСОБА_6 , де їй повідомили, що останній перебуває у відпустці. Відразу потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку та повідомила про даний інцидент і працівники банку заблокували карточку, на яку вона перераховувала гроші, але гроші вже звідти було знято. Після цього, вона зайшла до банку, де їй повідомили, що дана картки належить ОСОБА_7 , більше даних не надано.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000063 від 16 лютого 2024 року, старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та електронному носіях, а саме до:

- анкети-заяви на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_2 , фото власника рахунку/картки, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та телефонів, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 14 лютого 2024 року по 16 лютого 2024 року;

- розширеної виписки по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам особи, на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які прив`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахунка за період з 14 лютого 2024 року по 16 лютого 2024 року;

- інформації про здійснення зняття коштів по банківських рахунках/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , через банкомати чи каси відділень банку у період з 15 лютого 2024 року по 16 лютого 2024 року, якщо так, то надати адреси їх розташування;

- відеоряду по проведених операціях обготівкування через банкомати по рахунку/картці № НОМЕР_2 при знятті коштів за період часу з 14 лютого 2024 року по 16 лютого 2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні Черкаського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1