Справа № 686/8794/24
Провадження № 1-кс/686/5254/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000165,

встановив:

Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «25.10.2023, невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 5799 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25.10.2023 в соціальній мережі «Instagram» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила оголошення про продаж товару, а саме куртки, вартістю 5 тис. 799 грн. Підібравши необхідний товар ОСОБА_6 залишила коментар під вибраним товаром, а саме запитання про якість товару. Через деякий час в соціальній мережі «Instagram», а саме особистих повідомленнях «Direct» заявниця отримала відповідь від невідомої особи яка була зазначена як «instagram/vizla_20_», що зовні схоже на назву магазину де заявниця обирала товар, а саме куртку. Узгодивши усі деталі ОСОБА_6 повідомила про намір придбати вище обумовлений товар, на що невстановлена особа погодилась за умови повної оплати та надала реквізити, а саме картковий рахунок № НОМЕР_2 . Цього ж дня ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 5 тис. 799 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Як повідомила заявниця, після перерахунку грошових коштів замовлений товар не доставлено, кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування, за інформацією ВПКв Хмельницькій області ДКНП України,встановлено особу, яка причетна до вчинення шахрайських дій, зокрема продажу неіснуючого товару в всесвітній мережі інтернет в соціальній мережі «Instagram» та після перерахунку потерпілими грошових коштів, замовлені товари не відправляються, кошти не повертаються, а особисті сторінки потерпілих в соціальній мережі «Instagram» блокуються, додаються в чорний список.

До вказаної протиправної діяльності причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка та жителька м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , УНЗР НОМЕР_4 .

Для отримання грошових коштів від протиправних дій остання використовує власний підконтрольний рахунок № НОМЕР_2 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Окрім цього, проведеними оперативними заходами встановлено, що для легендування своєї протиправної діяльності після зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , остання здійснювала перерахунок отриманих грошових коштів від протиправних дій на власні підконтрольні рахунки, а саме: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення місця обготівкування грошових коштів ВПК в Хмельницькій області ДК НП України сформовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, отримано відповідь про те, що обготівкування за одним із вище вказаних карткових рахунків № НОМЕР_6 відбувались в період, а саме:

-банкомат 3-03-16 16:07:42 -5045 UAH D.HALYTSKOHO 13 - A7204073;

-банкомат 3-03-16 16:06:58 -5045 UAH D.HALYTSKOHO 13 - A7204073;

-банкомат 3-03-14 21:51:01 -3430.6 UAH D.HALYTSKOHO 13 - A7204073.

Таким чином, для встановлення механізму вчинення злочину, руху коштів, власника карткового рахунку та місця обготівкування грошових коштів за вище зазначеними картковими рахунками, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , за картковими рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підставним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.10.2023 по 11.06.2024;

- фотозображень та відеозаписів проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2023 по 11.06.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2023 по 11.06.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2023 по 11.06.2024.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє до 20 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя