Справа № 563/775/24
провадження № 1-кс/563/232/24
УХВАЛА

11 липня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000096 від 02 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 02 травня 2024 року до чергової частини ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ), з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу, яка 26 квітня 2024 року, близько 14:00 год., повідомивши про втручання до її банківської картки «Універсальна» КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 377 000, 00 грн.

Допитана, як потерпіла, ОСОБА_6 зазначила, що 01 травня 2024 року, звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона отримала довідку про останні операції, які здійснювалися з її картки, де було зазначено факти переказів грошових коштів різними платежами на загальну суму 377 000,00 грн. на р/р НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого зазначено ОСОБА_7 . В подальшому, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона з`ясувала, що вищевказаний р/р НОМЕР_2 відноситься до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування та опрацювання інформації, вилученої, відповідно до ухвали Корецького районного суду Рівненської області, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено факт переказу грошових коштів на загальну суму 377 000 грн. з банківської картки КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , власником якого зазначено ОСОБА_7 на банківську картку КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , власником якої зазначено ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Оскільки, такі відомості мають істотне значення для кримінального провадження, як джерело доказів та можуть містити в собі інформацію про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , тому, слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій подане клопотання підтримує та просить розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000096 від 02 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий судя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , або за їх письмовим дорученням працівникам СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області: старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_15 , начальнику СКП ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично перебувають у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відомостей про рух грошових коштів у період часу з 20 квітня 2024 року по строк дії ухвали, із розшифровкою призначення платежів, повних даних отримувачів платежів, із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також, номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео); інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформації про ІР-адреси, логування в обліковий запис аккаунту по банківському рахунку, час виходу та інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою (доступ до системи клієнт-банк), а також інформації про зміну фінансового номеру у період часу з 20 квітня 2024 року по строк дії ухвали з можливістю скопіювати отриману інформацію на електронний носій інформації оптичний диск.

Строк дії ухвали до 11 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя