Провадження № 1-кс/686/3071/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, майора поліції, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000783 від 06.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.04.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , право власності на яку не зареєстровано відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна, де зареєстровані і проживають - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення, документів, блокнотів та чорнових записів, що містять інформацію про отримання, технічне обслуговування (ремонт), передачу автомобілів та товарів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, в тому числі мобільних телефонів (терміналів зв`язку) із сім-картками, а також грошові кошти здобуті в результаті продажу товарів гуманітарної допомоги, банківських карток на які здійснювався перерахунок грошових коштів, що перебувають у володінні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або були використані під час вчинення кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 06.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Так, 05.12.2023 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УКР ГУНП в Хмельницькій області про те, що в період дії правового режиму воєнного стану в Україні з травня 2022 року до жовтня 2023 року на території Хмельницької області гр. «ОСОБА_15» здійснював продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі.

Зокрема, в ході досудового слідства встановлено, що 09.05.2023, біля 16 год. 30 хв. в м. Київ, на території автостанції «Видубичі», вул. Набережно-Печерська, 10А, ОСОБА_7 , через довірену особу, продав за грошові кошти в розмірі 87800 грн., (з умовою попередньої оплати із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ «ПУМБ" на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» біля 9.00 год. на суму 20000 грн.) ОСОБА_9 , автомобіль марки Mitsubishi моделі Pajero VIN code: НОМЕР_3 , реєстраційний номер: НОМЕР_4 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 24.03.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

Крім того, 24.06.2023, в період часу з 10.00 год. до 11.00 год., в м. Кременчук Полтавської області, на території газової автозаправки, провул. Шишкіна, 31, ОСОБА_7 , через довірену особу продав за грошові кошти в розмірі біля 179500 грн., (з умовою часткової попередньої оплати із рахунку НОМЕР_5 АТ КБ «Приват Банк» та картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» 22.06.2023 о 20.31 год. на суму 15000 грн.) ОСОБА_10 , автомобіль марки Nissan моделі Double Navara Ombyggdbil VIN code: НОМЕР_6 , реєстраційний номер: НОМЕР_7 , (із подальшим поповненням за вказівкою ОСОБА_7 карткового рахунку № НОМЕР_8 АТ «А-Банк» на суму 80000 грн., карткового рахунку № НОМЕР_9 АТ «А-Банк» на суму 10000 грн., карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» 24.06.2023 в період часу з 14.00 год. до 14.55 год.) який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 27.05.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

А також, 04.07.2023, в період часу з 07.30 год. до 08.30 год., в м. Конотоп Сумської області, на вулиці Сумська, ОСОБА_7 , через довірену особу, продав за грошові кошти в розмірі біля 82000 грн., з умовою часткової попередньої оплати ( з карткового рахунку № НОМЕР_10 АТ «ПриватБанк" на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» 01.07.2023 о 13.31 год. на суму 20000 грн., а також 0 14 год. 30 хв. на той же рахунок на суму 18000 грн.) ОСОБА_11 , автомобіль марки Nissan моделі X-Trail, VIN code: НОМЕР_11 , реєстраційний номер: НОМЕР_12 (із подальшим переказом коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 АТ «ПриватБанк" на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» 04.07.2023 о 07.52 год. на суму 4000 грн., та карткового рахунку № НОМЕР_13 о 07.54 год. на суму 40000 грн.), який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 26.05.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

Крім того, 14.07.2023, в період часу з 10.00 год. до 11.00 год., в м. Хмельницький, на автостоянки біля дендропарку «Поділля», вул. Гагаріна, 3, ОСОБА_7 , продав за грошові кошти в розмірі біля 210000 грн., з умовою часткової попередньої оплати (шляхом поповнення карткового рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» 13.07.2023 на суму 30000 грн.) ОСОБА_12 , автомобіль марки Nissan моделі D40 Navara VIN code: НОМЕР_14 , реєстраційний номер: НОМЕР_15 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 02.03.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

А також, 25.10.2023, в період часу з 12.00 год. до 12.30 хв. в м. Хмельницький, на території автостоянки біля перехрестя вулиць Трудова та Прибузька, ОСОБА_7 продав за грошові кошти в розмірі 94500 грн., з умовою попередньої оплати (поповненням карткового рахунку № НОМЕР_16 АТ КБ «Приват Банк» 23.08.2023 о 13.37 год на суму 94000 грн., а також за вказівкою ОСОБА_7 переказом на карткові рахунки № НОМЕР_17 АТ КБ «Приват Банк», а також картковий рахунок № НОМЕР_18 АТ «Універсал банк», а також картковий рахунок № НОМЕР_19 АТ «ПУМБ»13.10.2023 в період часу з 11.50 год. до 11.56 год.) ОСОБА_13 , автомобіль марки Volkswagen моделі Caravelle TDI Syncro T4 (4x4) VIN code: НОМЕР_20 , реєстраційний номер: НОМЕР_21 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 17.08.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

Під час проведення заходів по даному кримінальному провадженню отримано інформацію оперативного характеру, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетною група осіб , серед яких: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає АДРЕСА_2 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що Хмельницька обласна громадська організація «Об`єднання правників «Злагода» () допомагає Збройним Силам України, зокрема займається придбанням закордоном, ввезенням на територію України, ремонтом та подальшою передачею на потреби Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Національній Поліції України та іншим законним військовим формуванням транспортних засобів (та іншого необхідного обладнання та військового спорядження) виключно на безоплатній основі в якості безоплатної безповоротної благодійної (гуманітарної) допомоги.

З листопада 2022 року в ході співпраці з волонтером Шепетівського р-ну, Хмельницької обл. - ОСОБА_7 , який надавав допомогу щодо ремонту та подальшої відправки (перевезення) придбаних Організацією автомобілів на лінію фронту, останньому було передано 14 автомобілів у різні заздалегідь обумовлені військові частини ЗСУ для подальшої їх передачі підрозділам Збройних Сил України.

В порушення чинного законодавства ОСОБА_7 та інші встановлені особи налагодили протиправну схему одержання неправомірної вигоди за передачу автомобілів, які ввезені на територію України у якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, що полягає в отриманні від військовослужбовців військових частин грошової компенсації у розмірі 40% вартості автомобіля, які їм поставлялися громадською організацією.

Відповідно до розподілу ролей в групі організатор ОСОБА_7 безпосередньо отримує автомобілі від громадської організації та в подальшому сам або за допомогою співучасників доставляє автомобілі до військових частин ЗСУ при цьому вимагає та отримує грошові кошти за автомобілі, які забирає особисто чи через даних співучасників, яким відомо про факт безоплатної передачі автомобілів.

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 залучив до складу групи свою співмешканку ОСОБА_8 , яка спільно проживає з фігурантом в АДРЕСА_2 , з 13.12.2021 року здійснює діяльність як фізична особа - підприємець з основним видом діяльності: торгівля автомобілями і легковими автотранспортними засобами та ОСОБА_14 , жителя АДРЕСА_3 .

Відповідно до розподілу функцій та ролей в групі, ОСОБА_8 , консультує учасників групи щодо законодавчих підстав та обмежень під час перевезення автомобілів з-за кордону, здійснює документальне оформлення проведення операцій з платною та безоплатною передачею автомобілів для потреб ЗСУ, позиціонує себе представником волонтерського руху ОСОБА_8 , що здійснює волонтерську діяльність на безоплатній основі.

ОСОБА_14 в свою чергу фактично підшуковує потенційних клієнтів з числа військовослужбовців ЗСУ, які потребують автомобілі, залучаються до безпосереднього отримання та передачі грошових коштів від клієнтів до учасників злочинної групи з метою подальшого їх розподілу.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання доказів, які у кримінальному провадженні будуть мати суттєве значення, викриття протиправної діяльності групи, обставин вчинення злочину, інших причетних до цього осіб, отримання відомостей щодо розподілу ролей між собою учасників, здобуття доказів злочинної діяльності слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання матері фігуранта ОСОБА_7 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна,право власності на квартиру АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання матері фігуранта ОСОБА_7 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не зареєстровано.

Відповідно до інформації Грицівської селищної ради у квартирі АДРЕСА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровані і проживають - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Частинами першою, другою статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У клопотанні слідчого, в порушення вимог п.7 ч.3 ст.234 КПК України, не зазначено, які саме грошові кошти, він планує відшукати та яким чином вони підлягають ідентифікації, як грошові кошти здобуті в результаті продажу товарів гуманітарної допомоги, а не особисті грошові кошти користувачів даного житлового приміщення в зв`язку з чим, приходжу до висновку, що клопотання слідчого в даній частині не конкретизоване, тому у задоволенні клопотання в даній частині вимог слід відмовити.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за адресою проживання матері фігуранта ОСОБА_7 - ОСОБА_5 - АДРЕСА_4 можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, майора поліції, ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000783 від 06.12.2023, на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , право власності на яку не зареєстровано відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна, де зареєстровані і проживають - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення, документів, блокнотів та чорнових записів, що містять інформацію про отримання, технічне обслуговування (ремонт), передачу автомобілів та товарів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, в тому числі мобільних телефонів (терміналів зв`язку) із сім-картками, банківських карток на які здійснювався перерахунок грошових коштів, що перебувають у володінні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або були використані під час вчинення кримінальних правопорушень.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 05 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя