УХВАЛА

Справа № 569/11823/24

1-кс/569/4415/24

26 червня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Рівненській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000122 від 12.06.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст. 111-1 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організовують діяльність підконтрольного суб`єкта господарювання у взаємодії з державою- агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим. Зокрема, використовуючи зареєстроване за законодавством держави-агресора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », добровільно прийняли участь в процедурах державних закупівель установ рф, уклали контракти та передали матеріальні ресурси представникам держави-агресора на загальну суму близько 2 млн руб. рф.

У ході досудового розслідування на адресу слідчого відділу надійшла відповідь з Сарненського РВ Управління СБ України в Рівненській області, відповідно до якої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 обслуговувався у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), де мав відкриті рахунки.

Таким чином в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються документи, які дають змогу ідентифікувати ОСОБА_8 , зокрема - інформація щодо руху коштів по рахункам, анкетні дані особи по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати, що дають змогу ідентифікувати особу, зразки голосу вказаного громадянина копії паспорта громадянина України, інші документи, які дають змогу ідентифікувати особу (фото тощо).

Разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності, становить банківську таємницю.

Дані документи (інформація) можуть бути використані як докази обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, фактичних місць перебування зазначених осіб у конкретні періоди часу, отримання грошової винагороди за проведення вищезазначеної протиправної діяльності тощо.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд без повідомлення володільця документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_12 , слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_13 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_14 , слідчому того ж відділу ОСОБА_3 , слідчому того ж відділу ОСОБА_15 , слідчому того ж відділу ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення, зокрема: документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій зазначених документів, як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокартки особи, яка здійснила відкриття відповідних рахунків, установчі дані цієї особи (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номери мобільних телефонів), рух коштів по рахункам із зазначенням IP-адрес, під час проведення платежів, установчі дані отримувачів коштів та їх карткові рахунки, поповнення мобільних номерів; зразків голосу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.); фото та відеоматеріалів обготівкування коштів через банкомати по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_17