Справа № 308/1011/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000050 від 30.03.2023 року, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковник юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000050, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

В обгрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що у рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, громадянин України ОСОБА_5 організував канал та розробив схему контрабандного переміщення через митний кордон України незаконно порубаних лісоматеріалів, в тому числі, цінних та рідкісних порід, переміщення яких останнім здійснюється на підставі підроблених та незаконно отриманих документів про їх походження.

Так, як вбачається з відповіді 1 відділу ГВЗНД УСБУ в Закарпатській області на доручення слідчого, в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано достовірну інформацію про те, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 ), який, переслідуючи корисливий мотив, розробив та організував протиправну схему незаконного переміщення через державний кордон України лісопродукції на підставі незаконно отриманих та підроблених документів, що містять неправдиві відомості про вантаж. З цією метою, останній підшуковує, придбає та здійснює (координує) поставки партій незаконно порубаних лісо- та пиломатеріалів з областей розташованих в центральній частині території України, після чого, з метою їх легалізації отримує в своє розпорядження підроблені документи або документи, які містять неправдиві відомості, які надалі використовує для отримання відповідних дозвільних документів, що надає останньому можливість їх безперешкодного переміщення через митний кордон України до країн Європейського Союзу.

Вжитими заходами встановлено, що фактично вказаний у митній декларації товар - пиломатеріали, ОСОБА_5 придбав у ТзОВ «Виробнича компанія «Діоніс», розташованої на території Волинської області, де останні і фактично були заготовлені, в той же час, ОСОБА_5 з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій серії ЗК № 876267 надав товарно-транспортні накладні на вищевказані пиломатеріали виписані ніби-то від імені ДП «Ужгородське військове лісництво», філії «Ужгородське ЛГ» ДП «Ліси України» та Національного природного парку «Подільські Товтри», тобто як такі що заготовлені на території Закарпатської та Хмельницької областях.

17.01.2024, на підставі ухвал слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області в ході обшуку у громадянина України ОСОБА_5 , а саме в квартирі, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та автомобілі Toyota «Land Cruiser 300» чорного кольору, 2021 р.в., з номерним знаком НОМЕР_1 , якими користується ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступний перелік речей та документів:

1.Печатка з відбитком наступного змісту: «Фізична особа-підприємець Україна. Ужгородський район Мадяр- ОСОБА_7 код НОМЕР_2 »

2.Печатка з відбитком наступного змісту: «Фізична особа-підприємець Україна Закарпатська область, Ужгородський район, с. Анталовці ОСОБА_8 Код НОМЕР_3 »

3.Блокнот фіолетового кольору за написом на палітурці «NO BAD DAYS SMALL NOTES FOR BIG DREAMS» загальною кількістю аркушів 80, з рукописними записами на 24 аркушах;

4.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962038»;

5.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962327»;

6.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962522»;

7.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600302»;

8.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600359»;

9.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600574»;

10.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600559»;

11.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600699»;

12.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421570»;

13.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600575»;

14.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600696»;

15.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600706»;

16.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600710»;

17.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600560»;

18.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600308»;

19.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 45960070»;

20.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600550»;

21.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600697»;

22.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600390»;

23.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600357»;

24.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600551»;

25.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600709»;

26.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600707»;

27.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600304»;

28.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600705»;

29.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600324»;

30.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600708»;

31.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600307»;

32.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600571»;

33.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600358»;

34.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600305»;

35.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600381»;

36.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603874»;

37.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603581»;

38.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603585»;

39.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603586»;

40.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603562»;

41.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 453409822»;

42.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058578»;

43.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058818»;

44.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058814»;

45.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058612»;

46.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058581»;

47.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058788»;

48.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058578»;

49.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058579»;

50.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058582»;

51.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058580»;

52.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962502»;

53.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962334»;

54.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962363»;

55.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962340»;

56.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962504»;

57.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962515»;

58.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962518»;

59.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962519»;

60.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962344»;

61.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052569»;

62.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052571»;

63.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052455»;

64.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052420»;

65.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052649»;

66.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052301»;

67.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052483»;

68.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052323»;

69.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052578»;

70.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562053365»;

71.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052322»;

72.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 56205336»;

73.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052509»;

74.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421449»;

75.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421309»;

76.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421414»;

77.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421260»;

78.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421184»;

79.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421305»;

80.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421474»;

81.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421579»;

82.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421579»;

83.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421175»;

84.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421283»;

85.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421460»;

86.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421495»;

87.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421285»;

88.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421574»;

89.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421476»;

90.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421459»;

91.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421439»;

92.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421438»;

93.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421124»;

94.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421463»;

95.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421481»;

96.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421453»;

97.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421464»;

98.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421485»;

99.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421265»;

100.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421486»;

101.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421183»;

102.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421566»;

103.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421130»;

104.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421194»;

105.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421496»;

106.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421135»;

107.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421489»;

108.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421462»;

109.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421450»;

110.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421129»;

111.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421319»;

112.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421303»;

113.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421569»;

114.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421458»;

115.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421575»;

116.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421136»;

117.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421165»;

118.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ »;

119.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421191»;

120.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421188»;

121.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421472»;

122.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421137»;

123.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421491»;

124.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421200»;

125.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421568»;

126.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421564»;

127.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421418»;

128.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421492»;

129.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421473»;

130.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421258»;

131.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421469»;

132.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421465»;

133.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421509»;

134.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 56242112»;

135.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421581»;

136.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421180»;

137.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421292»;

138.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421487»;

139.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421573»;

140.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421415»;

141.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421576»;

142.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421483»;

143.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421138»;

144.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421296»;

145.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421461»;

146.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421315»;

147.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421424»;

148.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421266»;

149.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421251»;

150.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421488»;

151.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 56242124»;

152.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421195»;

153.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421490»;

154.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421247»;

155.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 5624»;

156.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058811»;

157.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421280»;

158.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 21565»;

159.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 2421332»;

160.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600647»;

161.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561961038»;

162.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 560049976»;

163.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600721»;

164.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 560049975»;

165.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421259»;

166.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930475 від 17.11.23;

167.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930473 від 16.11.23;

168.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930474 від 17.11.23;

169.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930469 від 16.11.23;

170.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930467 від 16.11.23;

171.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930196 від 12.07.23;

172.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930208 від 18.07.23;

173.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930294 від 04.08.23;

174.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930296 від 04.08.23;

175.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930293 від 04.08.23;

176.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930295 від 04.08.23;

177.Товаро-транспортна накладна серії ГХА №000517 від 10.11.23;

178.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930486 від 28.11.23;

179.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930470 від 16.11.23;

180.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930472 від 16.11.23;

181.Товаро-транспортна накладна серії ЮІД №211015 від 20.10.23;

182.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200059 від 24.04.23;

183.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200068 від 26.04.23;

184.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200060 від 24.04.23;

185.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200080 від 29.04.23;

186.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200059 від 24.04.23;

187.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200068 від 26.04.23;

188.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930472 від 16.11.23;

189.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930474 від 17.11.23;

190.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930470 від 16.11.23;

191.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930469 від 16.11.23;

192.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930473 від 16.11.23;

193.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930475 від 16.11.23;

194.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930467 від 16.11.23;

195.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080139від 05.09.23;

196.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930208 від 18.07.23;

197.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080140від 05.09.23;

198.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080149від 12.09.23;

199.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080150від 12.09.23;

200.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080138від 05.09.23;

201.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080148від 12.09.23;

202.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №090267від 28.09.23;

203.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №090266від 28.09.23;

204.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930164від 26.06.23;

205.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930159від 26.06.23;

206.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930189від 10.07.23;

207.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930190від 10.07.23;

208.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930207від 18.07.23;

209.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930290від 03.08.23;

210.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930162від 26.06.23;

211.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930188від 06.07.23;

212.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930189від 10.07.23;

213.Поліетиленовий файл у якому міститься договір купівлі продажу №11/12 від 11.12.23 з додатками на 6 аркушах;

214.Подяку на 1 аркуші;

215.Договір № 211 від 01.11.23 на 3 аркушах;

216.Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 07/12-23-ФД/2 від 07.12.23 на 2 аркушах;

217. Договір №23/06 про надання послуг від 23.06.23 у двох примірниках по 6 аркушів кожен;

218.Аркуш А4 з написом планово-розрахункові ціни вводять в дію з 02.01.23;

219.Копія статуту ПП «МДЕ» на 7 аркушах;

220.Копія статуту ПП «МДЕ» на 12 аркушах;

221.Витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 аркуші:

222.Довідка про відкриття рахунку на 1 аркуші;

223.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 аркуші;

224. Виписка з ЄДРЮОФОПтаГФ на 1 аркуші;

225.Реєстраційна картка юридичної особи на 1 аркуші;

226.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № UUB-7543-2 від 31.08.23 на 4 аркушах;

227.Ксерокопії ТТН скріплені степлеровою скобою на 11 аркушах;

228.Фітосанітарний сертифікат на 1 аркуші;

229.Сертифікат про походження лісопиломатеріалів №876267 від 13.12.23 на 1 арк.;

230.Специфікація №3 від 02.01.24 на 1 аркуші;

231.Рахунок № 3 від 02.01.24 на 1 аркуші;

232.Міжнародна ТТН CMR 876267 від 04.01.24 на 1 аркуші;

233.Форма МД-2 декларація митна на 2 аркушах;

234.Квитанція №466812 від 04.01.24 та чеки про оплату загалом на 3 аркушах;

235.Видаткова накладна № MD-0000026 від 17.10.23 на 3 аркушах;

236.Видаткова накладна № MD-0000027 від 23.10.23 на 3 аркушах;

237.Видаткова накладна № MD-0000028 від 28.10.23 на 3 аркушах;

238.Видаткова накладна № MD-0000029 від 01.11.23 на 3 аркушах;

239.Видаткова накладна № MD-0000030 від 07.11.23 на 3 аркушах;

240.Видаткова накладна № MD-0000031 від 08.11.23 на 3 аркушах;

241.Видаткова накладна № MD-0000032 від 23.11.23 на 3 аркушах;

242.Видаткова накладна № MD-0000033 від 25.11.23 на 3 аркушах;

243.Акт надання транспортних послуг № 4 від 30.04.23 на 1 аркуші;

244.Акт надання транспортних послуг № 6 від 31.07.22 на 1 аркуші;

245.Копії ТТН на 3 аркушах;

246.Договір №52/2021 від 01.06.21 на 1 аркуші;

247.Копія Наказ № 46 від 04.04.22 на 3арк.;

248.Рахунок № 79 від 13.02.23 на 1 аркуші;

249.ТТН №931 від 10.01.22 на 1 аркуші;

250.Відпускні ціни на 1 аркуші;

251.Копія Наказ № 65 від 07.10.21 на 1 аркуші;

252.Рукописні записи скріплені степлеровою скобою на 8 аркушах;

253.Посвідчення № НОМЕР_4 ТОВ «Учбовий курсовий комбінат» на ім`я ОСОБА_8 ;

254.Посвідчення № НОМЕР_5 від 07.10.2019 на імя ОСОБА_9 ;

255.Посвідчення № НОМЕР_6 від 13.05.2021 на імя ОСОБА_10 ;

256.Посвідчення № НОМЕР_7 від 13.05.2021 на імя ОСОБА_11 ;

257.Посвідчення № НОМЕР_8 від 13.05.2021 на імя ОСОБА_12 ;

258.Посвідчення № НОМЕР_9 від 07.10.2019 на імя ОСОБА_13 ;

259.Трудова книжка серії НОМЕР_10 видана 15.06.2007 року на імя ОСОБА_9 ;

260.Трудова книжка серії НОМЕР_11 видана 23.06.1990 року на імя ОСОБА_13 ;

261.Мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», номер моделі MQ 963J/A, серійний номер НОМЕР_12 , ІМЕІ код НОМЕР_13 , ІМЕІ2 НОМЕР_14 , номер мобільного телефону НОМЕР_15 .

Слідчий зазначає , що вилучені речі мають значення речових доказів, зберегли на собі сліди злочину, такі відносяться до предмету кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, їх перебування на зберіганні у третіх осіб, створює високі ризики до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі вказаного майна, що, своє чергою, унеможливить виконання завдань кримінального провадження, передбачених ч. 1 ст. 2 КПК України.

Слідчий зазначає , що крім цього, орган досудового розслідування вбачає наявність обґрунтованих ризиків відчуження вилучених речей третім особам, їх подальше приховування, пошкодження або знищення з метою перешкоджання подальшому проведенню їх експертному дослідженню та встановленню інших обставин кримінального правопорушення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На даний час існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказані предмети, документи є доказами у кримінальному провадженні, адже вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (вони є матеріальні об`єкти, які могли зберегти на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження). У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, оголосив аналогічну позицію викладену у клопотанні, просив суд його задовольнити. Зазначив, що в мобільному телефоні наявна інформація, яка має доказове значення, наявна переписка та фотознімки. Вказав, що у ході огляду телефону під час обшуку було встановлено наявність листування у месенджерах, яке стосується обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні. У зв`язку із виявленням на телефоні ОСОБА_5 інформації, що представляє інтерес для слідства, було прийнято рішення про його вилучення .

Представник власника майна ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечив проти накладення арешту на вилучене майно. Подав до суду письмове заперечення щодо клопотання про арешт майна, в якому зазначив, що вказане клопотання вважає необґрунтованим, безпідставним та таким, що не підлягає задоволенню, з огляду на наступне. У поданому запереченні захисник зазначає, що лісоматеріали, які переміщувались ПП «МДЕ» за кордон для реалізації контрагентові згідно договору постачались саме тієї якості та сорту, які вказані у митній декларації, інших товаро-супровідних документах, вивезення їх не заборонене чинним законодавством. Вказує, що в даному випадку експорт деревини здійснювався за наявності Сертифіката. Захисник наголосив на тому, що з метою встановлення об`єктивної істини у справі, ОСОБА_14 добровільно надав органу досудового розслідування паролі та доступи до вилучених у нього в ході обшуку мобільних телефонів, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки. Тобто, такі дії свідчать про відсутність самої події злочину, та намагання добросовісного підприємця прояснити ситуацію для сторони обвинувачення.

Захисник наголосив на тому, що всі зазначені документи були вилучені слідчим в оригіналі, однак у їх подальшому зберіганні, а тим паче арешті на даний час немає потреби. Натомість, відсутність оригіналів цих документів шкодить господарській діяльності ПП «МДЕ», перешкоджає проведенню бухгалтерського обліку та поданню фінансової звітності на основі відомостей, наявних в них. Неможливість виконання підприємством вимог податкового законодавства в цій частині може мати наслідком паралізування його діяльності на невизначений термін. Що стосується вилученого мобільного телефону, то захисник зазначає, що володілець дав слідчому паролі доступу до нього, тобто безперешкодно надав можливість провести огляд наявної в ньому інформації, що слідчим було зроблено. Зазначає, що вказаний телефон не є предметом кримінального правопорушення і на даний момент не носить жодного доказового значення, за сприяння володільця всі необхідні дані з нього орган досудового розслідування вже отримав.

Таким чином, накладення арешту в частині заборони володіння на користування на майно ОСОБА_15 не відповідає зазначеним вимогам КПК України, є непропорційним, тобто являється таким, що не відповідає тяжкості можливого правопорушення і становить особистий і надмірний тягар для власника майна, адже однозначно порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав вищевказаної юридичної особи, у зв`язку з чим, захисник просить слідчого суддю у задоволенні клопотання про накладення арешту відмовити повністю. Власник майна ОСОБА_15 підтримав доводи захисника, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Перевіривши докази, якими обґрунтовується клопотання,заслухавши пояснення слідчого, захисника ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 30.03.2023 року внесені до ЄРДР за №0000050, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 16.01.2024 року у справі №308/1011/24 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в іншому володінні, а саме: приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, в підсобних і нежитлових приміщеннях, що відносяться до даної квартири, з метою відшукання та вилучення: товарно-транспортних накладних (ТТН), договорів (контракти), документація на лісоматеріали та виготовлених з них пиломатеріали для здійснення експортних операцій, аудіо-відео файли, печатки фіктивних суб`єктів господарської діяльності, чорнові записи, (блокноти, аркуші паперу) з даними щодо розрахунків за незаконно отримані лісоматеріали та номерами мобільних телефонів осіб причетних до досліджуваних злочинів, банківські документи, які свідчать про отримання та зняття коштів, документи, які стосуються придбання лісоматеріалів, їх перевезення та облік, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, які використовуються для внесення неправдивих відомостей до документів та виготовлення підроблених документів та на яких можуть знаходитись електронна переписка щодо вищевказаних документів та обставин, які досліджуються в рамках зазначеного кримінального провадження, грошові кошти, отримані протиправним шляхом за пиломатеріали породи «дуб», які були реалізовані у ході експортних операцій в липні 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 16.01.2024 року у справі №308/1011/24 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки Toyota «Land Cruiser 300» чорного кольору, 2021 р.в., з номерним знаком НОМЕР_1 , номером кузова НОМЕР_16 , з метою відшукання та вилучення: товарно-транспортні накладні (ТТН), договори (контракти), документація на лісоматеріали та виготовлених з них пиломатеріали для здійснення експортних операцій, аудіо-відео файли, печатки фіктивних суб`єктів господарської діяльності, чорнові записи, (блокноти, аркуші паперу) з даними щодо розрахунків за незаконно отримані лісоматеріали та номерами мобільних телефонів осіб причетних до досліджуваних злочинів, банківські документи, які свідчать про отримання та зняття коштів, документи, які стосуються придбання лісоматеріалів, їх перевезення та облікування, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, які використовуються для внесення неправдивих відомостей до документів та виготовлення підроблених документів та на яких можуть знаходитись електронна переписка щодо вищевказаних документів та обставин, які досліджуються в рамках зазначеного кримінального провадження, грошові кошти, отримані протиправним шляхом за пиломатеріали породи «дуб», які були реалізовані у ході експортних операцій в липні 2023 року.

Слідчим суддею встановлено, що 17.01.2024 на підставі ухвал слідчого судді Ужгородського міськрайонного в домоволодінні будинку за адресою: АДРЕСА_2 , клубне містечко «Sherwood», та автомобілі марки Toyota «Land Cruiser 300» чорного кольору, 2021 р.в., з номерним знаком НОМЕР_1 , номером кузова НОМЕР_16 , було проведено обшук .

17.01.2024, на підставі ухвал свідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області в ході обшуку у громадянина України ОСОБА_5 , а саме в квартирі, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та автомобілі Toyota «Land Cruiser 300» чорного кольору, 2021 р.в., з номерним знаком НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступний перелік речей та документів:

1.Печатка з відбитком наступного змісту: «Фізична особа-підприємець Україна. Ужгородський район Мадяр- ОСОБА_7 код НОМЕР_2 »

2.Печатка з відбитком наступного змісту: «Фізична особа-підприємець Україна Закарпатська область, Ужгородський район, с. Анталовці ОСОБА_8 Код НОМЕР_3 »

3.Блокнот фіолетового кольору за написом на палітурці «NO BAD DAYS SMALL NOTES FOR BIG DREAMS» загальною кількістю аркушів 80, з рукописними записами на 24 аркушах;

4.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962038»;

5.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962327»;

6.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962522»;

7.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600302»;

8.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600359»;

9.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600574»;

10.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600559»;

11.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600699»;

12.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421570»;

13.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600575»;

14.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600696»;

15.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600706»;

16.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600710»;

17.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600560»;

18.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600308»;

19.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 45960070»;

20.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600550»;

21.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600697»;

22.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600390»;

23.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600357»;

24.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600551»;

25.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600709»;

26.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600707»;

27.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600304»;

28.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600705»;

29.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600324»;

30.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600708»;

31.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600307»;

32.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600571»;

33.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600358»;

34.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600305»;

35.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600381»;

36.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603874»;

37.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603581»;

38.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603585»;

39.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603586»;

40.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603562»;

41.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 453409822»;

42.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058578»;

43.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058818»;

44.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058814»;

45.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058612»;

46.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058581»;

47.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058788»;

48.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058578»;

49.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058579»;

50.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058582»;

51.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058580»;

52.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962502»;

53.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962334»;

54.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962363»;

55.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962340»;

56.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962504»;

57.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962515»;

58.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962518»;

59.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962519»;

60.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962344»;

61.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052569»;

62.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052571»;

63.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052455»;

64.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052420»;

65.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052649»;

66.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052301»;

67.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052483»;

68.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052323»;

69.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052578»;

70.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562053365»;

71.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052322»;

72.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 56205336»;

73.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052509»;

74.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421449»;

75.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421309»;

76.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421414»;

77.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421260»;

78.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421184»;

79.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421305»;

80.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421474»;

81.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421579»;

82.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421579»;

83.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421175»;

84.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421283»;

85.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421460»;

86.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421495»;

87.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421285»;

88.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421574»;

89.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421476»;

90.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421459»;

91.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421439»;

92.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421438»;

93.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421124»;

94.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421463»;

95.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421481»;

96.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421453»;

97.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421464»;

98.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421485»;

99.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421265»;

100.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421486»;

101.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421183»;

102.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421566»;

103.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421130»;

104.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421194»;

105.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421496»;

106.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421135»;

107.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421489»;

108.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421462»;

109.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421450»;

110.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421129»;

111.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421319»;

112.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421303»;

113.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421569»;

114.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421458»;

115.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421575»;

116.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421136»;

117.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421165»;

118.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ »;

119.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421191»;

120.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421188»;

121.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421472»;

122.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421137»;

123.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421491»;

124.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421200»;

125.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421568»;

126.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421564»;

127.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421418»;

128.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421492»;

129.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421473»;

130.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421258»;

131.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421469»;

132.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421465»;

133.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421509»;

134.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 56242112»;

135.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421581»;

136.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421180»;

137.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421292»;

138.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421487»;

139.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421573»;

140.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421415»;

141.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421576»;

142.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421483»;

143.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421138»;

144.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421296»;

145.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421461»;

146.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421315»;

147.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421424»;

148.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421266»;

149.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421251»;

150.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421488»;

151.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 56242124»;

152.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421195»;

153.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421490»;

154.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421247»;

155.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 5624»;

156.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058811»;

157.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421280»;

158.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 21565»;

159.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 2421332»;

160.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600647»;

161.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561961038»;

162.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 560049976»;

163.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600721»;

164.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 560049975»;

165.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421259»;

166.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930475 від 17.11.23;

167.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930473 від 16.11.23;

168.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930474 від 17.11.23;

169.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930469 від 16.11.23;

170.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930467 від 16.11.23;

171.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930196 від 12.07.23;

172.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930208 від 18.07.23;

173.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930294 від 04.08.23;

174.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930296 від 04.08.23;

175.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930293 від 04.08.23;

176.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930295 від 04.08.23;

177.Товаро-транспортна накладна серії ГХА №000517 від 10.11.23;

178.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930486 від 28.11.23;

179.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930470 від 16.11.23;

180.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930472 від 16.11.23;

181.Товаро-транспортна накладна серії ЮІД №211015 від 20.10.23;

182.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200059 від 24.04.23;

183.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200068 від 26.04.23;

184.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200060 від 24.04.23;

185.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200080 від 29.04.23;

186.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200059 від 24.04.23;

187.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200068 від 26.04.23;

188.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930472 від 16.11.23;

189.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930474 від 17.11.23;

190.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930470 від 16.11.23;

191.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930469 від 16.11.23;

192.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930473 від 16.11.23;

193.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930475 від 16.11.23;

194.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930467 від 16.11.23;

195.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080139від 05.09.23;

196.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930208 від 18.07.23;

197.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080140від 05.09.23;

198.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080149від 12.09.23;

199.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080150від 12.09.23;

200.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080138від 05.09.23;

201.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080148від 12.09.23;

202.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №090267від 28.09.23;

203.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №090266від 28.09.23;

204.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930164від 26.06.23;

205.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930159від 26.06.23;

206.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930189від 10.07.23;

207.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930190від 10.07.23;

208.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930207від 18.07.23;

209.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930290від 03.08.23;

210.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930162від 26.06.23;

211.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930188від 06.07.23;

212.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930189від 10.07.23;

213.Поліетиленовий файл у якому міститься договір купівлі продажу №11/12 від 11.12.23 з додатками на 6 аркушах;

214.Подяку на 1 аркуші;

215.Договір № 211 від 01.11.23 на 3 аркушах;

216.Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 07/12-23-ФД/2 від 07.12.23 на 2 аркушах;

217. Договір №23/06 про надання послуг від 23.06.23 у двох примірниках по 6 аркушів кожен;

218.Аркуш А4 з написом планово-розрахункові ціни вводять в дію з 02.01.23;

219.Копія статуту ПП «МДЕ» на 7 аркушах;

220.Копія статуту ПП «МДЕ» на 12 аркушах;

221.Витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 аркуші:

222.Довідка про відкриття рахунку на 1 аркуші;

223.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 аркуші;

224. Виписка з ЄДРЮОФОПтаГФ на 1 аркуші;

225.Реєстраційна картка юридичної особи на 1 аркуші;

226.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № UUB-7543-2 від 31.08.23 на 4 аркушах;

227.Ксерокопії ТТН скріплені степлеровою скобою на 11 аркушах;

228.Фітосанітарний сертифікат на 1 аркуші;

229.Сертифікат про походження лісопиломатеріалів №876267 від 13.12.23 на 1 арк.;

230.Специфікація №3 від 02.01.24 на 1 аркуші;

231.Рахунок № 3 від 02.01.24 на 1 аркуші;

232.Міжнародна ТТН CMR 876267 від 04.01.24 на 1 аркуші;

233.Форма МД-2 декларація митна на 2 аркушах;

234.Квитанція №466812 від 04.01.24 та чеки про оплату загалом на 3 аркушах;

235.Видаткова накладна № MD-0000026 від 17.10.23 на 3 аркушах;

236.Видаткова накладна № MD-0000027 від 23.10.23 на 3 аркушах;

237.Видаткова накладна № MD-0000028 від 28.10.23 на 3 аркушах;

238.Видаткова накладна № MD-0000029 від 01.11.23 на 3 аркушах;

239.Видаткова накладна № MD-0000030 від 07.11.23 на 3 аркушах;

240.Видаткова накладна № MD-0000031 від 08.11.23 на 3 аркушах;

241.Видаткова накладна № MD-0000032 від 23.11.23 на 3 аркушах;

242.Видаткова накладна № MD-0000033 від 25.11.23 на 3 аркушах;

243.Акт надання транспортних послуг № 4 від 30.04.23 на 1 аркуші;

244.Акт надання транспортних послуг № 6 від 31.07.22 на 1 аркуші;

245.Копії ТТН на 3 аркушах;

246.Договір №52/2021 від 01.06.21 на 1 аркуші;

247.Копія Наказ № 46 від 04.04.22 на 3арк.;

248.Рахунок № 79 від 13.02.23 на 1 аркуші;

249.ТТН №931 від 10.01.22 на 1 аркуші;

250.Відпускні ціни на 1 аркуші;

251.Копія Наказ № 65 від 07.10.21 на 1 аркуші;

252.Рукописні записи скріплені степлеровою скобою на 8 аркушах;

253.Посвідчення № НОМЕР_4 ТОВ «Учбовий курсовий комбінат» на ім`я ОСОБА_8 ;

254.Посвідчення № НОМЕР_5 від 07.10.2019 на імя ОСОБА_9 ;

255.Посвідчення № НОМЕР_6 від 13.05.2021 на імя ОСОБА_10 ;

256.Посвідчення № НОМЕР_7 від 13.05.2021 на імя ОСОБА_11 ;

257.Посвідчення № НОМЕР_8 від 13.05.2021 на імя ОСОБА_12 ;

258.Посвідчення № НОМЕР_9 від 07.10.2019 на імя ОСОБА_13 ;

259.Трудова книжка серії НОМЕР_10 видана 15.06.2007 року на імя ОСОБА_9 ;

260.Трудова книжка серії НОМЕР_11 видана 23.06.1990 року на імя ОСОБА_13 ;

261.Мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», номер моделі MQ 963J/A, серійний номер НОМЕР_12 , ІМЕІ код НОМЕР_13 , ІМЕІ2 НОМЕР_14 , номер мобільного телефону НОМЕР_15 .

Постановою старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_3 від 17.01.2024 року, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні вилучені у ході обшуку у громадянина України ОСОБА_5 , а саме в квартирі, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та автомобілі Toyota «Land Cruiser 300» чорного кольору, 2021 р.в., з номерним знаком НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 речі визнано речовим доказом.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпе-чення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. ч. 1, 3 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Таким чином арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів ( в тому числі цінних паперів , грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) (п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК).

Застосовуючи положення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК слідчий суддя зауважує, що стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого у даній ситуації передбачає ч. 3 ст. 170 КПК, не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

При цьому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Також, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Отже, чинним КПК не заборонено з метою збереження речових доказів накладати арешт на майно у кримінальному провадженні, коли у ньому нікому, в тому числі й тим, на чиє майно накладається арешт, не повідомлено про підозру.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст.173 КПК України).

Щодо відповідності майна ознакам речового доказу

Надаючи оцінку тому чи майно, на яке просить слідчий накласти арешт, відповідає ознакам речового доказу, слідчим суддею ураховуються зміст поняття «речові докази» та обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Так, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (п. п. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК).

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) (п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК)

Застосовуючи положення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК слідчий суддя зауважує, що стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого у даній ситуації передбачає ч. 3 ст. 170 КПК, не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

Зважаючи на обставини, зазначені у клопотанні та встановлені в ході судового розгляду , слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що на вилученому в ході обшуку телефоні марки «Iphone 14 Pro Max», номер моделі MQ 963J/A, серійний номер НОМЕР_12 , ІМЕІ код НОМЕР_13 , ІМЕІ2 НОМЕР_14 , номер мобільного телефону НОМЕР_15 та документах наявні відомості,які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Метою накладення арешту на це майно, слідчим суддею є забезпечення кримінального провадження у частині збереження речових доказів.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна на вилучені в ході проведення обшуку 17.01.2024 року у громадянина України ОСОБА_5 , а саме в квартирі, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та автомобілі Toyota «Land Cruiser 300» чорного кольору, 2021 р.в., з номерним знаком НОМЕР_1 речі та документи , з метою збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Так, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені речі (телефон марки «Iphone 14 Pro Max», номер моделі MQ 963J/A, серійний номер НОМЕР_12 , ІМЕІ код НОМЕР_13 , ІМЕІ2 НОМЕР_14 , номер мобільного телефону НОМЕР_15 ) та документи містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Одночасно, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримано вимог ст.ст. 170,171 КПК України і в клопотанні слідчого наявне обґрунтування необхідності арешту речей та документів виявлених під час обшуку та конкретизовано підстави та мета накладення на них арешту.

Тому, доводи представника власника майна щодо невідповідності вилученого майна критеріям речових доказів, виходячи зі стандарту доведення «достатні підстави», не знайшли свого підтвердження.

Що стосується доводів представника власника майна щодо невідповідності вилученого телефону марки «Iphone 14 Pro Max» критеріям речових доказів, надання власником паролі доступу до телефону, слідчий суддя виходить з наступного.

Оцінка доказів із точки зору їх допустимості є заключним етапом доказування та здійснюється судом за наслідком розгляду справи по суті. Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, вказане питання не входить до повноважень слідчого судді під час розгляду клопотання.

Натомість, під час розгляду клопотання про арешт майна на стадії досудового розслідування слідчий суддя уповноважений оцінити можливість використання майна, на яке слідчий, прокурор бажає накласти арешт, як доказу у кримінальному провадженні.

Отже, мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», номер моделі MQ 963J/A, серійний номер НОМЕР_12 , ІМЕІ код НОМЕР_13 , ІМЕІ2 НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_5 , має відповідати за одним із наведених критеріїв ознакам речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що він 1) був знаряддям вчинення кримінального правопорушення, 2) зберіг на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, 3) містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, 4) був об`єктом кримінально протиправних дій, 5) набутий кримінально протиправним шляхом.

Застосовуючи наведений підхід до тлумачення норм кримінального процесуального закону в контексті обставин цієї справи, слідчий суддя виходить із встановлених фактів.

Як зазначив слідчий в судовому засіданні, у ході огляду телефону під час обшуку було встановлено наявність листування у месенджерах, яке може стосуватися обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні. У зв`язку із виявленням на телефоні ОСОБА_5 інформації, що представляє інтерес для слідства, слідчим було прийнято рішення про його вилучення .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що належний ОСОБА_5 мобільний телефон, вилучений у нього під час обшуку, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи те, що на ньому встановлені програми для спілкування (месенджери), зокрема «Viber», «WhatsApp», у яких наявні чати із спілкуванням та листуванням з особами, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, яке розслідується (кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, даних про номери телефонів, використаних під час вчинення злочину, зв`язків між особами, причетними до вчинення злочину, тощо).

З врахуванням вищевказаного, за стандартом доведення «достатні підстави» слідчий суддя встановив відповідність мобільного телефону ОСОБА_5 ознакам речових доказів. Відтак, слідчий суддя з огляду на обставини розслідуваного злочину, механізму його вчинення та діяльність ймовірно причетних осіб, відповідні відомості на такому пристрої можуть використовуватися як доказ факту та обставин, які встановлюються в рамках даного провадження. При цьому, мобільний телефон, як матеріальний носій цих відомостей, має ознаки речового доказу і може бути використаний сторонами провадження як таке процесуальне джерело доказів, а тому це майно може бути арештоване з метою збереження речових доказів, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене та зважаючи на існування достатніх підстав вважати, що наявні на вилученому мобільному телефоні відомості, які мають значення для провадження, в інший спосіб отримати неможливо, а незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може спричинити настання ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України (приховування, пошкодження відомостей тощо), слідчий суддя вважає, що накладення арешту на майно є необхідним, оскільки інакше не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Слідчим суддею враховано, що вилучений мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», номер моделі MQ 963J/A, серійний номер НОМЕР_12 , ІМЕІ код НОМЕР_13 , ІМЕІ2 НОМЕР_14 , може зберігати на собі інформацію щодо кримінального правопорушення, а відтак наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучений мобільний телефон може містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження, зокрема у хмарному сховищі або в резервних копіях файлів .

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна на вилучені речі, а саме:

1.Печатка з відбитком наступного змісту: «Фізична особа-підприємець Україна. Ужгородський район Мадяр- ОСОБА_7 код НОМЕР_2 »

2.Печатка з відбитком наступного змісту: «Фізична особа-підприємець Україна Закарпатська область, Ужгородський район, с. Анталовці ОСОБА_8 Код НОМЕР_3 »

3.Блокнот фіолетового кольору за написом на палітурці «NO BAD DAYS SMALL NOTES FOR BIG DREAMS» загальною кількістю аркушів 80, з рукописними записами на 24 аркушах;

4.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962038»;

5.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962327»;

6.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962522»;

7.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600302»;

8.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600359»;

9.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600574»;

10.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600559»;

11.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600699»;

12.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421570»;

13.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600575»;

14.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600696»;

15.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600706»;

16.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600710»;

17.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600560»;

18.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600308»;

19.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 45960070»;

20.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600550»;

21.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600697»;

22.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600390»;

23.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600357»;

24.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600551»;

25.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600709»;

26.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600707»;

27.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600304»;

28.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600705»;

29.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600324»;

30.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600708»;

31.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600307»;

32.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600571»;

33.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600358»;

34.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600305»;

35.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600381»;

36.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603874»;

37.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603581»;

38.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603585»;

39.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603586»;

40.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603562»;

41.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 453409822»;

42.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058578»;

43.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058818»;

44.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058814»;

45.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058612»;

46.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058581»;

47.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058788»;

48.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058578»;

49.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058579»;

50.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058582»;

51.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058580»;

52.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962502»;

53.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962334»;

54.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962363»;

55.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962340»;

56.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962504»;

57.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962515»;

58.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962518»;

59.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962519»;

60.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962344»;

61.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052569»;

62.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052571»;

63.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052455»;

64.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052420»;

65.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052649»;

66.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052301»;

67.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052483»;

68.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052323»;

69.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052578»;

70.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562053365»;

71.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052322»;

72.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 56205336»;

73.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052509»;

74.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421449»;

75.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421309»;

76.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421414»;

77.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421260»;

78.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421184»;

79.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421305»;

80.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421474»;

81.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421579»;

82.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421579»;

83.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421175»;

84.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421283»;

85.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421460»;

86.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421495»;

87.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421285»;

88.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421574»;

89.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421476»;

90.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421459»;

91.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421439»;

92.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421438»;

93.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421124»;

94.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421463»;

95.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421481»;

96.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421453»;

97.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421464»;

98.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421485»;

99.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421265»;

100.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421486»;

101.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421183»;

102.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421566»;

103.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421130»;

104.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421194»;

105.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421496»;

106.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421135»;

107.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421489»;

108.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421462»;

109.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421450»;

110.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421129»;

111.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421319»;

112.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421303»;

113.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421569»;

114.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421458»;

115.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421575»;

116.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421136»;

117.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421165»;

118.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ »;

119.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421191»;

120.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421188»;

121.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421472»;

122.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421137»;

123.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421491»;

124.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421200»;

125.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421568»;

126.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421564»;

127.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421418»;

128.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421492»;

129.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421473»;

130.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421258»;

131.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421469»;

132.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421465»;

133.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421509»;

134.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 56242112»;

135.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421581»;

136.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421180»;

137.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421292»;

138.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421487»;

139.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421573»;

140.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421415»;

141.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421576»;

142.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421483»;

143.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421138»;

144.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421296»;

145.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421461»;

146.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421315»;

147.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421424»;

148.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421266»;

149.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421251»;

150.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421488»;

151.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 56242124»;

152.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421195»;

153.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421490»;

154.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421247»;

155.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 5624»;

156.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058811»;

157.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421280»;

158.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 21565»;

159.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 2421332»;

160.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600647»;

161.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561961038»;

162.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 560049976»;

163.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600721»;

164.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 560049975»;

165.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421259»;

166.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930475 від 17.11.23;

167.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930473 від 16.11.23;

168.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930474 від 17.11.23;

169.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930469 від 16.11.23;

170.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930467 від 16.11.23;

171.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930196 від 12.07.23;

172.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930208 від 18.07.23;

173.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930294 від 04.08.23;

174.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930296 від 04.08.23;

175.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930293 від 04.08.23;

176.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930295 від 04.08.23;

177.Товаро-транспортна накладна серії ГХА №000517 від 10.11.23;

178.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930486 від 28.11.23;

179.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930470 від 16.11.23;

180.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930472 від 16.11.23;

181.Товаро-транспортна накладна серії ЮІД №211015 від 20.10.23;

182.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200059 від 24.04.23;

183.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200068 від 26.04.23;

184.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200060 від 24.04.23;

185.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200080 від 29.04.23;

186.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200059 від 24.04.23;

187.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200068 від 26.04.23;

188.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930472 від 16.11.23;

189.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930474 від 17.11.23;

190.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930470 від 16.11.23;

191.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930469 від 16.11.23;

192.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930473 від 16.11.23;

193.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930475 від 16.11.23;

194.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930467 від 16.11.23;

195.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080139від 05.09.23;

196.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930208 від 18.07.23;

197.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080140від 05.09.23;

198.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080149від 12.09.23;

199.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080150від 12.09.23;

200.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080138від 05.09.23;

201.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080148від 12.09.23;

202.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №090267від 28.09.23;

203.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №090266від 28.09.23;

204.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930164від 26.06.23;

205.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930159від 26.06.23;

206.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930189від 10.07.23;

207.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930190від 10.07.23;

208.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930207від 18.07.23;

209.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930290від 03.08.23;

210.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930162від 26.06.23;

211.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930188від 06.07.23;

212.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930189від 10.07.23;

213.Поліетиленовий файл у якому міститься договір купівлі продажу №11/12 від 11.12.23 з додатками на 6 аркушах;

214.Договір № 211 від 01.11.23 на 3 аркушах;

215.Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 07/12-23-ФД/2 від 07.12.23 на 2 аркушах;

216. Договір №23/06 про надання послуг від 23.06.23 у двох примірниках по 6 аркушів кожен;

217.Аркуш А4 з написом планово-розрахункові ціни вводять в дію з 02.01.23;

218.Копія статуту ПП «МДЕ» на 7 аркушах;

219.Копія статуту ПП «МДЕ» на 12 аркушах;

220.Витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 аркуші:

221.Довідка про відкриття рахунку на 1 аркуші;

222.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 аркуші;

223. Виписка з ЄДРЮОФОПтаГФ на 1 аркуші;

224.Реєстраційна картка юридичної особи на 1 аркуші;

225.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № UUB-7543-2 від 31.08.23 на 4 аркушах;

226.Ксерокопії ТТН скріплені степлеровою скобою на 11 аркушах;

227.Фітосанітарний сертифікат на 1 аркуші;

228.Сертифікат про походження лісопиломатеріалів №876267 від 13.12.23 на 1 арк.;

229.Специфікація №3 від 02.01.24 на 1 аркуші;

230.Рахунок № 3 від 02.01.24 на 1 аркуші;

231.Міжнародна ТТН CMR 876267 від 04.01.24 на 1 аркуші;

232.Форма МД-2 декларація митна на 2 аркушах;

233.Квитанція №466812 від 04.01.24 та чеки про оплату загалом на 3 аркушах;

234.Видаткова накладна № MD-0000026 від 17.10.23 на 3 аркушах;

235.Видаткова накладна № MD-0000027 від 23.10.23 на 3 аркушах;

236.Видаткова накладна № MD-0000028 від 28.10.23 на 3 аркушах;

237.Видаткова накладна № MD-0000029 від 01.11.23 на 3 аркушах;

238.Видаткова накладна № MD-0000030 від 07.11.23 на 3 аркушах;

239.Видаткова накладна № MD-0000031 від 08.11.23 на 3 аркушах;

240.Видаткова накладна № MD-0000032 від 23.11.23 на 3 аркушах;

241.Видаткова накладна № MD-0000033 від 25.11.23 на 3 аркушах;

242.Акт надання транспортних послуг № 4 від 30.04.23 на 1 аркуші;

243.Акт надання транспортних послуг № 6 від 31.07.22 на 1 аркуші;

244.Копії ТТН на 3 аркушах;

245.Договір №52/2021 від 01.06.21 на 1 аркуші;

246.Копія Наказ № 46 від 04.04.22 на 3арк.;

247.Рахунок № 79 від 13.02.23 на 1 аркуші;

248.ТТН №931 від 10.01.22 на 1 аркуші;

249.Відпускні ціни на 1 аркуші;

250.Копія Наказ № 65 від 07.10.21 на 1 аркуші;

251.Рукописні записи скріплені степлеровою скобою на 8 аркушах;

252.Мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», номер моделі MQ 963J/A, серійний номер НОМЕР_12 , ІМЕІ код НОМЕР_13 , ІМЕІ2 НОМЕР_14 , номер мобільного телефону НОМЕР_15 , вилучені в ході проведення обшуку 17.01.2024 року у громадянина України ОСОБА_5 , а саме в квартирі, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та автомобілі Toyota «Land Cruiser 300» чорного кольору, 2021 р.в., з номерним знаком НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , з метою збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Метою накладення арешту на це майно, слідчим суддею є забезпечення кримінального провадження у частині збереження речових доказів.

Одночасно, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримано вимог ст.ст. 170,171 КПК України і в клопотанні слідчого наявне обґрунтування необхідності арешту речей та документів в цій частині виявлених під час обшуку у громадянина України ОСОБА_5 , а саме в квартирі, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та автомобілі Toyota «Land Cruiser 300» чорного кольору, 2021 р.в., з номерним знаком НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та конкретизовано підстави та мета накладення на них арешту, а тому речі в цій частині у відповідності до ст. 98 КПК України, мають значення у кримінальному провадженні як речовий доказ.

Згідно з практикою ЄСПЛ, який, проаналізувавши питання пропорційності втручання в право на мирне володіння майном, дійшов висновку, що ст.1 Протоколу №1 до Конвенції передбачає втручання в право мирного володіння майном за умови існування розумного взаємозв`язку пропорційності між використаними засобами, якими обмежується право, та ціллю заради досягнення якої застосовуються такі засоби (п. 203 рішення ЄСПЛ від 05.03.2019 у справі «Узан та інші проти Туреччини» / Uzan and others v. Turkey, заяви №19620/05, 41487/05, 17613/08, 19316/08). Тобто, обмежити особу в праві мирно володіти майном можна не просто, коли існує необхідність здійснення такого втручання в її право з метою виконання завдань кримінального провадження, а виключно, якщо виконати завдання кримінального провадження в інший спосіб, аніж через застосування такого обмеження, за наявних обставин неможливо.

Тимчасове накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим, відповідні обмеження за вищевказаних фактичних обставин є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження, з урахуванням чого слідчий суддя погоджується, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи осіб з метою виконання завдань кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки у разі його не застосуванні може призвести до зникнення та навіть втрати слідів, предметів як речових доказів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, окрім того вилучення майна проведено згідно встановленої процедури, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, приймаючи до уваги практику Європейського суду з прав людини та положення ст.1 Протоколу №1 до Конвенції, яка проголошує, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права, при цьому позбавлення цього права відбувається в суворому додержанні як національного, так і міжнародного законів, щоб не призводити до свавілля з боку правоохоронних органів не втручання в право власності, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині обґрунтоване й підлягає до задоволення з підстав та мотивів викладених вище.

Незастосування арешту майна може призвести до його зникнення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому наявні правові підстави для арешту майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування .

За таких обставин слідчий суддя при розгляді даного клопотання вбачає потенційну загрозу та шкоду для кримінального провадження в разі відмови у накладенні арешту та повернення вилученого майна.

Така шкода може виразитись у втраті речового доказу стороною обвинувачення та унеможливить подальше провадження досудового розслідування та встановленню істини у справі, що очевидно переважає над відсутністю в даний час повідомленої підозри винуватій у вчиненні злочинів особі, а також неможливістю власником (володільцем) тимчасово володіти, розпоряджатися та користуватися вказаним майном. Крім того, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя не вбачає.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі і арешт майна, є втручанням у права і свободи особи, проте таке втручання можливе, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, обов`язковою ж умовою для такого втручання має бути встановлення обставин, які б не допустили до порушення принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Тимчасове накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим, відповідні обмеження за вищевказаних фактичних обставин є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження, з урахуванням чого слідчий суддя погоджується з висновком, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи осіб з метою виконання завдань кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на : Подяку на 1 аркуші; Посвідчення № НОМЕР_4 ТОВ «Учбовий курсовий комбінат» на ім`я ОСОБА_8 ; Посвідчення № НОМЕР_5 від 07.10.2019 на імя ОСОБА_9 ; Посвідчення № НОМЕР_6 від 13.05.2021 на імя ОСОБА_10 ; Посвідчення № НОМЕР_7 від 13.05.2021 на імя ОСОБА_11 ; Посвідчення № НОМЕР_8 від 13.05.2021 на імя ОСОБА_12 ; Посвідчення № НОМЕР_9 від 07.10.2019 на імя ОСОБА_13 ; Трудова книжка серії НОМЕР_10 видана 15.06.2007 року на імя ОСОБА_9 ; Трудова книжка серії НОМЕР_11 видана 23.06.1990 року на імя ОСОБА_13 , які було вилучено, слід відмовити, оскільки слідчим у клопотанні необґрунтовано необхідність накладення арешту на вказані документи, не конкретизовано підстав та мети накладення арешту.

Що стосується накладення арешту на документи, а саме: Подяку на 1 аркуші; Посвідчення № НОМЕР_4 ТОВ «Учбовий курсовий комбінат» на ім`я ОСОБА_8 ; Посвідчення № НОМЕР_5 від 07.10.2019 на імя ОСОБА_9 ; Посвідчення № НОМЕР_6 від 13.05.2021 на імя ОСОБА_10 ; Посвідчення № НОМЕР_7 від 13.05.2021 на імя ОСОБА_11 ; Посвідчення № НОМЕР_8 від 13.05.2021 на імя ОСОБА_12 ; Посвідчення № НОМЕР_9 від 07.10.2019 на імя ОСОБА_13 ; Трудова книжка серії НОМЕР_10 видана 15.06.2007 року на імя ОСОБА_9 ; Трудова книжка серії НОМЕР_11 видана 23.06.1990 року на імя ОСОБА_13 , які було вилучено, слід відмовити у зв`язку з тим, що, сторона обвинувачення не довела, що дані документи, належать до речових доказів та відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає недоведеним висновок слідчого про те, що вилучене майно : Подяка на 1 аркуші; Посвідчення № НОМЕР_4 ТОВ «Учбовий курсовий комбінат» на ім`я ОСОБА_8 ; Посвідчення № НОМЕР_5 від 07.10.2019 на імя ОСОБА_9 ; Посвідчення № НОМЕР_6 від 13.05.2021 на імя ОСОБА_10 ; Посвідчення № НОМЕР_7 від 13.05.2021 на імя ОСОБА_11 ; Посвідчення № НОМЕР_8 від 13.05.2021 на імя ОСОБА_12 ; Посвідчення № НОМЕР_9 від 07.10.2019 на імя ОСОБА_13 ; Трудова книжка серії НОМЕР_10 видана 15.06.2007 року на імя ОСОБА_9 ; Трудова книжка серії НОМЕР_11 видана 23.06.1990 року на імя ОСОБА_13 належить до речових доказів відповідно до вимог ст.98 КПК України, та про наявність підстав для накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів .

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку про невідповідність вказаного вище майна - документів критеріям, зазначеним у ст.98 КПК та недоцільність накладення на нього арешту з огляду на відсутність існування сукупності розумних підозр вважати, що інформація яка міститься на вказаних документах не може бути використана як докази під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення; кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та зв`язків між такими особами, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення. Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000050 від 30.03.2023 року, про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на :

1.Печатка з відбитком наступного змісту: «Фізична особа-підприємець Україна. Ужгородський район Мадяр- ОСОБА_7 код НОМЕР_2 »

2.Печатка з відбитком наступного змісту: «Фізична особа-підприємець Україна Закарпатська область, Ужгородський район, с. Анталовці ОСОБА_8 Код НОМЕР_3 »

3.Блокнот фіолетового кольору за написом на палітурці «NO BAD DAYS SMALL NOTES FOR BIG DREAMS» загальною кількістю аркушів 80, з рукописними записами на 24 аркушах;

4.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962038»;

5.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962327»;

6.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962522»;

7.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600302»;

8.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600359»;

9.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600574»;

10.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600559»;

11.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600699»;

12.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421570»;

13.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600575»;

14.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600696»;

15.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600706»;

16.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600710»;

17.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600560»;

18.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600308»;

19.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 45960070»;

20.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600550»;

21.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600697»;

22.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600390»;

23.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600357»;

24.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600551»;

25.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600709»;

26.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600707»;

27.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600304»;

28.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600705»;

29.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600324»;

30.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600708»;

31.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600307»;

32.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600571»;

33.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600358»;

34.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600305»;

35.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600381»;

36.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603874»;

37.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603581»;

38.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603585»;

39.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603586»;

40.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 456603562»;

41.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 453409822»;

42.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058578»;

43.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058818»;

44.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058814»;

45.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058612»;

46.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058581»;

47.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058788»;

48.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058578»;

49.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058579»;

50.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058582»;

51.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058580»;

52.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962502»;

53.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962334»;

54.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962363»;

55.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962340»;

56.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962504»;

57.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962515»;

58.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962518»;

59.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962519»;

60.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561962344»;

61.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052569»;

62.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052571»;

63.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052455»;

64.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052420»;

65.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052649»;

66.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052301»;

67.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052483»;

68.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052323»;

69.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052578»;

70.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562053365»;

71.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052322»;

72.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 56205336»;

73.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562052509»;

74.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421449»;

75.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421309»;

76.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421414»;

77.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421260»;

78.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421184»;

79.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421305»;

80.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421474»;

81.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421579»;

82.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421579»;

83.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421175»;

84.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421283»;

85.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421460»;

86.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421495»;

87.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421285»;

88.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421574»;

89.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421476»;

90.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421459»;

91.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421439»;

92.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421438»;

93.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421124»;

94.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421463»;

95.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421481»;

96.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421453»;

97.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421464»;

98.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421485»;

99.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421265»;

100.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421486»;

101.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421183»;

102.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421566»;

103.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421130»;

104.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421194»;

105.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421496»;

106.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421135»;

107.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421489»;

108.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421462»;

109.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421450»;

110.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421129»;

111.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421319»;

112.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421303»;

113.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421569»;

114.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421458»;

115.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421575»;

116.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421136»;

117.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421165»;

118.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ »;

119.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421191»;

120.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421188»;

121.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421472»;

122.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421137»;

123.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421491»;

124.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421200»;

125.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421568»;

126.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421564»;

127.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421418»;

128.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421492»;

129.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421473»;

130.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421258»;

131.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421469»;

132.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421465»;

133.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421509»;

134.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 56242112»;

135.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421581»;

136.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421180»;

137.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421292»;

138.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421487»;

139.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421573»;

140.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421415»;

141.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421576»;

142.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421483»;

143.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421138»;

144.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421296»;

145.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421461»;

146.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421315»;

147.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421424»;

148.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421266»;

149.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421251»;

150.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421488»;

151.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 56242124»;

152.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421195»;

153.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421490»;

154.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421247»;

155.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 5624»;

156.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 371058811»;

157.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421280»;

158.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 21565»;

159.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 2421332»;

160.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600647»;

161.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 561961038»;

162.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 560049976»;

163.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 459600721»;

164.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 560049975»;

165.пластиковий фрагмент пломбування чорного кольору з наявними механічними пошкодженнями, що містить штрих-код та маркування: «SignuMat» та «UA ДАЛРУ 562421259»;

166.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930475 від 17.11.23;

167.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930473 від 16.11.23;

168.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930474 від 17.11.23;

169.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930469 від 16.11.23;

170.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930467 від 16.11.23;

171.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930196 від 12.07.23;

172.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930208 від 18.07.23;

173.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930294 від 04.08.23;

174.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930296 від 04.08.23;

175.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930293 від 04.08.23;

176.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930295 від 04.08.23;

177.Товаро-транспортна накладна серії ГХА №000517 від 10.11.23;

178.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930486 від 28.11.23;

179.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930470 від 16.11.23;

180.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930472 від 16.11.23;

181.Товаро-транспортна накладна серії ЮІД №211015 від 20.10.23;

182.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200059 від 24.04.23;

183.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200068 від 26.04.23;

184.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200060 від 24.04.23;

185.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200080 від 29.04.23;

186.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200059 від 24.04.23;

187.Товаро-транспортна накладна серії ЮІВ №200068 від 26.04.23;

188.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930472 від 16.11.23;

189.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930474 від 17.11.23;

190.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930470 від 16.11.23;

191.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930469 від 16.11.23;

192.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930473 від 16.11.23;

193.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930475 від 16.11.23;

194.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930467 від 16.11.23;

195.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080139від 05.09.23;

196.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930208 від 18.07.23;

197.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080140від 05.09.23;

198.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080149від 12.09.23;

199.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080150від 12.09.23;

200.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080138від 05.09.23;

201.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №080148від 12.09.23;

202.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №090267від 28.09.23;

203.Товаро-транспортна накладна серії МОБ №090266від 28.09.23;

204.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930164від 26.06.23;

205.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930159від 26.06.23;

206.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930189від 10.07.23;

207.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930190від 10.07.23;

208.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930207від 18.07.23;

209.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930290від 03.08.23;

210.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930162від 26.06.23;

211.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930188від 06.07.23;

212.Товаро-транспортна накладна серії МЕК №930189від 10.07.23;

213.Поліетиленовий файл у якому міститься договір купівлі продажу №11/12 від 11.12.23 з додатками на 6 аркушах;

214.Договір № 211 від 01.11.23 на 3 аркушах;

215.Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 07/12-23-ФД/2 від 07.12.23 на 2 аркушах;

216. Договір №23/06 про надання послуг від 23.06.23 у двох примірниках по 6 аркушів кожен;

217.Аркуш А4 з написом планово-розрахункові ціни вводять в дію з 02.01.23;

218.Копія статуту ПП «МДЕ» на 7 аркушах;

219.Копія статуту ПП «МДЕ» на 12 аркушах;

220.Витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 аркуші:

221.Довідка про відкриття рахунку на 1 аркуші;

222.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 аркуші;

223. Виписка з ЄДРЮОФОПтаГФ на 1 аркуші;

224.Реєстраційна картка юридичної особи на 1 аркуші;

225.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № UUB-7543-2 від 31.08.23 на 4 аркушах;

226.Ксерокопії ТТН скріплені степлеровою скобою на 11 аркушах;

227.Фітосанітарний сертифікат на 1 аркуші;

228.Сертифікат про походження лісопиломатеріалів №876267 від 13.12.23 на 1 арк.;

229.Специфікація №3 від 02.01.24 на 1 аркуші;

230.Рахунок № 3 від 02.01.24 на 1 аркуші;

231.Міжнародна ТТН CMR 876267 від 04.01.24 на 1 аркуші;

232.Форма МД-2 декларація митна на 2 аркушах;

233.Квитанція №466812 від 04.01.24 та чеки про оплату загалом на 3 аркушах;

234.Видаткова накладна № MD-0000026 від 17.10.23 на 3 аркушах;

235.Видаткова накладна № MD-0000027 від 23.10.23 на 3 аркушах;

236.Видаткова накладна № MD-0000028 від 28.10.23 на 3 аркушах;

237.Видаткова накладна № MD-0000029 від 01.11.23 на 3 аркушах;

238.Видаткова накладна № MD-0000030 від 07.11.23 на 3 аркушах;

239.Видаткова накладна № MD-0000031 від 08.11.23 на 3 аркушах;

240.Видаткова накладна № MD-0000032 від 23.11.23 на 3 аркушах;

241.Видаткова накладна № MD-0000033 від 25.11.23 на 3 аркушах;

242.Акт надання транспортних послуг № 4 від 30.04.23 на 1 аркуші;

243.Акт надання транспортних послуг № 6 від 31.07.22 на 1 аркуші;

244.Копії ТТН на 3 аркушах;

245.Договір №52/2021 від 01.06.21 на 1 аркуші;

246.Копія Наказ № 46 від 04.04.22 на 3арк.;

247.Рахунок № 79 від 13.02.23 на 1 аркуші;

248.ТТН №931 від 10.01.22 на 1 аркуші;

249.Відпускні ціни на 1 аркуші;

250.Копія Наказ № 65 від 07.10.21 на 1 аркуші;

251.Рукописні записи скріплені степлеровою скобою на 8 аркушах;

252.Мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», номер моделі MQ 963J/A, серійний номер НОМЕР_12 , ІМЕІ код НОМЕР_13 , ІМЕІ2 НОМЕР_14 , номер мобільного телефону НОМЕР_15 , шляхом тимчасового обмеження права на відчуження, користування та розпорядження.

В решті вимог клопотання відмовити.

Копію ухвали вручити прокурору, а іншим учасникам направити не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Дата оголошення повного тексту ухвали 23.02.2024 року о 16 год. 50 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1