печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8671/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000602 від 06.04.2023 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000602 від 06.04.2023 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 2024 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших невстановлених суб?єктів господарської діяльності, за попередньою змовою з фізичними особами підприємцями, які надають брокерські послуги та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 організували схему переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю вантажів комерційного призначення.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в період з 2019 року службовими особами здійснюються операції з реалізації імпортованої продукції в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 47 484,86 грн., ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_4 ) на загальну суму 1 118 478,37 грн., ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_5 ) на загальну суму 604 401,39 грн., ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_6 ) на загальну суму 5 370 394,02 грн.; відображено операції з придбання (суборенда нежитлового приміщення) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_6 ), з метою вчинення вищевказаної протиправної діяльності використовують наступні банківські рахунки:

1.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " У М. КИЄВI МФО ( НОМЕР_8 ):

ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_4 ):

? НОМЕР_9 ,

? НОМЕР_10 ,

? НОМЕР_11 ,

? НОМЕР_12 ,

? НОМЕР_13 .

ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_5 )

? НОМЕР_14 ,

? НОМЕР_15 ,

? НОМЕР_16 ,

? НОМЕР_17 ,

? НОМЕР_18 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

? НОМЕР_19 ,

? НОМЕР_20 ,

? НОМЕР_21 .

2.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО ( НОМЕР_22 ):

ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_4 )

? НОМЕР_23 ,

? НОМЕР_24 .

3.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО ( НОМЕР_25 ):

ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_5 )

? НОМЕР_26 ,

? НОМЕР_27 ,

? НОМЕР_28 .

ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_6 )

? НОМЕР_29 ,

? НОМЕР_30 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

? НОМЕР_31 ,

? НОМЕР_32 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

? НОМЕР_33 .

4.Акцiонернийбанк" ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО ( НОМЕР_34 ):

ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_5 )

? НОМЕР_35 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

? НОМЕР_36 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

? НОМЕР_37 .

5.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО ( НОМЕР_38 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

? НОМЕР_39 ,

? НОМЕР_40 ,

? НОМЕР_41 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

? НОМЕР_42 ,

? НОМЕР_43 ,

? НОМЕР_44 .

6.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " МФО ( НОМЕР_45 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

? НОМЕР_46 .

7.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО ( НОМЕР_47 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

? НОМЕР_48 .

8.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " МФО ( НОМЕР_49 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

НОМЕР_50 .

Кошти, розміщені на рахунках зазначених фізичних та юридичних осіб, можуть бути предметом кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення допитів осіб як свідків, а також проведення судово-економічних експертиз щодо перевірки достовірності відображення у податковій звітності проведення фінансово-господарських операцій юридичними особами за вищевказаних обставин.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000602 від 06.04.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, за період з 01.01.2019 по 22.02.2024, які перебувають у володінні:

1.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " У М. КИЄВI МФО ( НОМЕР_8 ):

ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_4 ):

? НОМЕР_9 ,

? НОМЕР_10 ,

? НОМЕР_11 ,

? НОМЕР_12 ,

? НОМЕР_13 .

ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_5 )

? НОМЕР_14 ,

? НОМЕР_15 ,

? НОМЕР_16 ,

? НОМЕР_17 ,

? НОМЕР_18 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

? НОМЕР_19 ,

? НОМЕР_20 ,

? НОМЕР_21 .

2.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО ( НОМЕР_22 ):

ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_4 )

? НОМЕР_23 ,

? НОМЕР_24 .

3.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО ( НОМЕР_25 ):

ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_5 )

? НОМЕР_26 ,

? НОМЕР_27 ,

? НОМЕР_28 .

ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_6 )

? НОМЕР_29 ,

? НОМЕР_30 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

? НОМЕР_31 ,

? НОМЕР_32 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

? НОМЕР_33 .

4.Акцiонернийбанк" ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО ( НОМЕР_34 ):

ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_5 )

? НОМЕР_35 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

? НОМЕР_36 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

? НОМЕР_37 .

5.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО ( НОМЕР_38 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

? НОМЕР_39 ,

? НОМЕР_40 ,

? НОМЕР_41 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

? НОМЕР_42 ,

? НОМЕР_43 ,

? НОМЕР_44 .

6.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " МФО ( НОМЕР_45 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

? НОМЕР_46 .

7.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО ( НОМЕР_47 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

? НОМЕР_48 .

8.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " МФО ( НОМЕР_49 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

НОМЕР_50 .

а саме: банківських виписок по рахунках юридичних осіб, - в електронному вигляді (форматіMicrosoft Excel) з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЕДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8671/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1