печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

22.05.2024 прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

У судове засідання прокурор подав заяву, в якій просив розглядати клопотання без фіксування технічними засобами, вимоги підтримав.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином, шляхом направлення судових повісток та розміщенням інформації на сайті Печерського районного суду м. Києва.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, що неприбуття сторін, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Так, прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001321 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2022 року створено та діє міжнародне злочинне угрупування, учасники якого проживають як на території країн Європейського Союзу, так і в Україні, що вчиняють незаконні заволодіння транспортними засобами шляхом реалізації схеми шахрайських дій, а саме: через підставних осіб з числа найбільш вразливих та соціально незахищених верств населення, на документи яких орендують, беруть в лізинг чи кредит «елітні» автомобілі та в подальшому користуючись корупційними зв`язками переоформлюють їх та незаконно переправляють до третіх країн, де в подальшому здійснюють реалізацію під виглядом нових автомобілів, шляхом обману чи зловживання довірою покупців.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, вилучення та збереження речей, документів та інших носіїв інформації, які мають значення для досудового розслідування та містять відомості, що можуть бути використані як докази, 21.05.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.05.2024 (справа № 757/20330/24-к) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

1. Грошові кошти номіналом 100 євро в кількості 9 купюр на загальну суму 900 євро;

2. Грошові кошти номіналом 20 динарів у кількості 7 купюр, 500 динарів в кількості 4 купюр на загальну суму 2140 динарів;

3. Банківські картки в кількості 7 штук;

4. Документи, а саме паспорти та посвідчення водія в кількості 15 документів, які видані на різних осіб;

5. Документи в кількості 4 штук, 5 рукописних записок, фотознімок, 3 дисконтні картки;

6. Золоті прикраси в кількості 18 прикрас;

7. Предмет, схожий на запал типу УЗРГМ-2 в кількості 2 штук із маркуванням: 81 УЗРГМ2 43 УЗЧП 131, 85 УЗРГМ2 583;

8. Предмет, схожий на корпус гранати типу Ф-1 в кількості 2 штук із маркуванням: 105-78Т та 386 59-82Т;

9. Предмет, схожий на підривач типу УДЗ із маркуванням УДЗС-57-89;

10. Предмет, схожий на корпус гранати типу РГН із маркуванням РГН 254-5-90;

11. Предмети, схожі на патрони калібру 7,62 мм в кількості 118 штук;

12. Предмети, схожі на патрони калібру 9х19 мм і маркуванням «9 мм Luger» у кількості 227 штук;

13. Предмет, схожий на рушницю двоствольну горизонтальну із № НОМЕР_8;

14. Предмет, схожий на рушницю марки «ИЖ 27ЄМ» із маркуванням № НОМЕР_3»;

15. Предмет, схожий на помпову рушницю марки «Байкал» із маркуванням № НОМЕР_4;

16. Предмет, схожий на карабін марки «CZ 550» 30 калібру із маркуванням № НОМЕР_1 з оптичним прицілом № НОМЕР_5;

17. Предмет, схожий на карабін марки «Сайга» калібру 7,62х39 мм із маркуванням № НОМЕР_6;

18. Предмет, схожий на магазин до патронів калібру 7,62 мм в кількості 3 штуки;

19. Два дозволи на зброю № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7;

20. Згорток із фольги, в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору;

21. Згорток із фольги, в якому знаходиться речовина рослинного походження.

Вилучені під час обшуку речі на підставі ст. ст. 100, 110 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку із викладеним, прокурор вказує, що на даний час з метою збереження речових доказів, є необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.05.2024 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Грошові кошти номіналом 100 євро в кількості 9 купюр на загальну суму 900 євро;

2. Грошові кошти номіналом 20 динарів у кількості 7 купюр, 500 динарів в кількості 4 купюр на загальну суму 2140 динарів;

3. Банківські картки в кількості 7 штук;

4. Документи, а саме паспорти та посвідчення водія в кількості 15 документів, які видані на різних осіб;

5. Документи в кількості 4 штук, 5 рукописних записок, фотознімок, 3 дисконтні картки;

6. Золоті прикраси в кількості 18 прикрас;

7. Предмет, схожий на запал типу УЗРГМ-2 в кількості 2 штук із маркуванням: 81 УЗРГМ2 43 УЗЧП 131, 85 УЗРГМ2 583;

8. Предмет, схожий на корпус гранати типу Ф-1 в кількості 2 штук із маркуванням: 105-78Т та 386 59-82Т;

9. Предмет, схожий на підривач типу УДЗ із маркуванням УДЗС-57-89;

10. Предмет, схожий на корпус гранати типу РГН із маркуванням РГН 254-5-90;

11. Предмети, схожі на патрони калібру 7,62 мм в кількості 118 штук;

12. Предмети, схожі на патрони калібру 9х19 мм і маркуванням «9 мм Luger» у кількості 227 штук;

13. Предмет, схожий на рушницю двоствольну горизонтальну із № НОМЕР_8;

14. Предмет, схожий на рушницю марки «ИЖ 27ЄМ» із маркуванням НОМЕР_9»;

15. Предмет, схожий на помпову рушницю марки «Байкал» із маркуванням № НОМЕР_4;

16. Предмет, схожий на карабін марки «CZ 550» 30 калібру із маркуванням № НОМЕР_1 з оптичним прицілом № НОМЕР_5;

17. Предмет, схожий на карабін марки «Сайга» калібру 7,62х39 мм із маркуванням № НОМЕР_6;

18. Предмет, схожий на магазин до патронів калібру 7,62 мм в кількості 3 штуки;

19. Два дозволи на зброю № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7;

20. Згорток із фольги, в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору;

21. Згорток із фольги, в якому знаходиться речовина рослинного походження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5