Справа № 496/564/24
Провадження № 1-кс/496/1166/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 08.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Своє клопотання слідчий мотивував тим, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що виявлено факт можливих зловживань з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_4 » ( ІПН НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_6 ), в період дії правового режиму воєнного стану в Україні, впродовж 2023 року під час проведення капітальних ремонтів доріг та провулків комунальної власності в межах населених пунктів Дачненської територіальної громади, Одеського району, Одеської області, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних будівельних робіт щодо обсягів таких робіт, а також шляхом завищення сум прямих витрат (вартості робіт, матеріалів та обладнання) здійснили розкрадання та привласнення бюджетних коштів. Так у відповідності до інформації, оприлюдненої на сайті Edata (Єдиний веб-портал використання публічних коштів) ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2023 році перераховано бюджетні кошти на рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за: роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Тихої в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 219 від 19.09.2023 та акту виконання будівельних робіт № 1 від 31.10.2023, в сумі 3 642 514.80 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Зоряної в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 25.09.2023, згідно договору № 218 від 19.09.2023 та акту виконання будівельних робіт № 1 від 31.10.2023, в сумі 1 465 788.00 грн. Згідно отриманої інформації у вказані акти приймання виконаних будівельних робіт були внесені недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості прямих витрат (вартості робіт, матеріалів та обладнання), які також відображені в кошторисній документації та договірній ціні, а саме: суміші асфальтобетонні, які були використані для ремонту доріг не відповідають державним будівельним нормам та проектно кошторисній документації в частині товщини слою, міцності; влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші не відповідають державним будівельним нормам та проектно кошторисній документації; укріплення узбіччя проводилось частково. Крім того встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою, діючи в інтересах посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період дії правового режиму воєнного стану в Україні, впродовж 2023 року під час проведення «Будівництва мережі водопостачання від свердловини за адресою АДРЕСА_1 в межах вулиць Миру, Пшеничної, Академічної, Грушевського, Селекційної, Дачної, Вишневої, Суничної, Світлої, Тінистої, Сонячної, Затишної, Успенської, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних будівельних робіт щодо обсягів виконаних робіт, а також шляхом завищення сум прямих витрат (вартості робіт, матеріалів та обладнання) мають намір здійснити розкрадання та привласнення бюджетних коштів. Ціна договорів становить 29,03 млн. грн. з ПДВ. Строк поставки товарів, робіт та послуг по 31 грудня 2023 року, тобто до кінця 2023 року мають збудувати мережу водопостачання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » збудує I чергу за 9,17 млн. грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » II чергу за 10,76 млн. грн. та III чергу за 9,09 млн. грн. Відповідно до умов укладених Договорів, оплата за виконанні роботи здійснюється замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-2, складеної на підставі актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В. Крім того, з поміж іншого встановлено, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів значна частина грошових коштів, а саме 3,68 млн. грн. передбачена на придбання поліетиленових труб для холодної води: ПЕ 100 SDR 17 різних діаметрів. Під час здійснення первинного порівняльного аналізу відкритих джерел інформації (мережі Інтернет) встановлено, що труба діаметром 315х18,7 мм, яку обидва вищевказаних підрядники врахували за ціною по 3 099 грн/м., що рівно вдвічі дорожче за ціну на сайті виробника «Трубполімергруп» у розмірі 1 549 грн/м та у півтора рази дорожче за ціну продукції виробника «Ельпласт» на сайті «All Electro» у розмірі 1 914 грн/м. Ціни труб інших діаметрів співвідносяться із «ринком» аналогічно. Також 3,26 млн. грн. визначено на закупівлю природного рядового піску. Наприклад, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » пісок врахований по ціні 796 грн/куб.м, а у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по 1 005 грн/куб.м., що відповідно в 2,5 рази та в 3 рази дорожче від середньо - ринкової вартості піску в Одеській області, який згідно моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » становить 314 грн/куб.м. Все вищевикладене, може свідчити про те, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містяться ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути справу за його відсутністю та у відсутність прокурора. Представник володільця заявлених документів до суду не викликався.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України та підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000030 від 08.01.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам Біляївської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

Реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

Особову справу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_21 ;

Двадцять документів із зразками підпису ОСОБА_21 , виконані ним під час роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

Двадцять документів із зразками почерку ОСОБА_21 , виконані ним під час роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

Двадцять листів із зразками відтиску круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

Особову справу головного Інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 який займав посаду у період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

Особову справу Головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 який займав посаду у період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

- доступ до документів, щодо фінансово-господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме копії укладених договорів та копії усіх документів створених внаслідок виконання умов договорів, в тому числі в обов`язковому порядку усі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, обов`язково платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрат, журнали загальних робіт, відомість по необоротним активам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , фінансову звітність щодо обліку оборотних активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документи, які підтверджують рух готівки в касі (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касова книга, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей, штатний розклад за 2023 р., документи на підставі яких працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 здійснювались роботи (накази, наряди на роботу, командировочні документи, інше), табелі обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які виконували роботи, відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які виконували роботи, документи, щодо закупівлі, транспортування, та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 при проведенні робіт договори, накладні, акти прийому передачі, довіреності на отримання ТМЦ, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи та ін.), документи, щодо залучення підрядних та субпідрядних організацій для проведення робіт, письмової згоди замовника на залучення субпідрядних організацій для проведення робіт та іншої вхідної та вихідної кореспонденції; документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 використовує приміщення та необоротні активи, документи, на право користування машинами та механізмами, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 під час виконання робіт (технічні документи, договори оренди, та ін.), товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості поставленої продукції створені внаслідок виконання умов наступних договорів:

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Тихої в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 219 від 19.09.2023 та акту виконання будівельних робіт № 1 від 31.10.2023, в сумі 3 642 514.80 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Зоряної в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 25.09.2023, згідно договору № 218 від 19.09.2023 та акту виконання будівельних робіт № 1 від 31.10.2023, в сумі 1 465 788.00 грн.

Роз`яснити відповідним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1