Справа № 638/6777/24
Провадження № 1-кс/638/1496/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002607 від 04.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення №2 СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_5 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.10.2023 до відділення №1 Ізюмського РУП звернулася гр-ка ОСОБА_6 , (ЄО 2067) яка прохає прийняти міри до невстановленої особи, яка 03.10.2023 шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа її грошима з карти в сумі 4200 грн.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0002607 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що в неї у користуванні є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунок якої вона отримує грошові кошти. 03.10.2023 року їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохав повідомити номер моєї банківської карти та код для входу в додаток. Після того як потерпіла ОСОБА_6 надала вказані дані їй на мобільний телефон надійшло смс повідомлення про списання з її банківського рахунку грошей в сумі 4200 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_6 і встановлення осіб, які можуть бути постраждалими від діяльності невідомих, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян, а також у зв`язку із використанням цими невідомими особами картрахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримані від тимчасового доступу відомості, які можуть становити банківську таємницю, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і є охоронюваною законом таємницею.

У судове засідання старший слідчий відділення №2 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 не з`явився, разом із поданим клопотанням слідчим подано суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Судом встановлено, що відділенням №1 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002607, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 03.10.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_4 звернулась гр-ка ОСОБА_6 , яка прохає прийняти міри до невстановленої особи, яка 03.10.2023 року шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошима з карти в сумі 4200 грн.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002607 від 04.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- хто є власником рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 , з якого 03.10.2023 року було списано грошові кошти в сумі 4200 гривень (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта);

- виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 в період часу з 12.00 годин 03.10.2023 року по 12.00 годин 05.10.2023 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції;

- хто є власником картки/рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта);

- виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 в період часу з 12.00 годин 03.10.2023 року по 12.00 годин 05.10.2023 та адреси зняття грошових коштів із вказаного рахунку;

- копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 ;

- номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: