Дата документу 11.04.2024Справа № 554/275/23
Провадження № 1-кс/554/4317/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001027 від 03 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

1. До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житлових та не житлових приміщень по АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення документів, цифрових носіїв, електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-Flash носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, Blu-ray Disc, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), мобільних телефонів із сім-картами тощо), блокнотів та чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), грошових коштів, печаток, штампів, договорів про будь-який вид цивільних відносин з третіми особами, квитанцій, чеків, розписок, що свідчать про отримання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошових коштів від третіх осіб та які підтверджують факти шахрайства.

2. В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001027 від 03 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

3. 02 листопада 2022 року до ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області через канцелярію надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що з 01 серпня 2020 року ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5000 дол. США та 2000 євро (ЄО № 16854 від 02 листопада 2022 року). Потерпілий вказує, що при спілкуванні зі своєю знайомою, остання йому розповідала, що віддала власні кошти ОСОБА_7 , яка за користування коштами сплачує їй відсотки. При особистій зустрічі з ОСОБА_7 , остання особисто запропонувала потерпілому передати їй грошові кошти, натомість, обіцяла виплатити відсотки за їх користування.

4. 01 серпня 2020 року потерпілий передав їй в користування грошові кошти в розмірі 500 євро. Згодом, приблизно в середині літа 2022 року, ОСОБА_7 , при особистій зустрічі, просила додатково проінформувати про таку можливість «інвестування» його знайомих, які можуть також передати їй грошові кошти під відсоток. Таким чином, поступово сума переданих коштів їй в користування збільшувалась і на кінець літа 2022 року розмір грошових коштів, які ОСОБА_9 віддав ОСОБА_7 вже становив 5 000 дол. США та 2 000 євро, це були як його особисті так і частково запозичені кошти. На допиті потерпілий вказав, що передача до вже існуючого внеску в 1000 дол. США, ще 4000 дол. США відбулася 13 серпня 2022 року, свідком передачі цих грошових коштів була ОСОБА_8 , яка працювала водієм та довіреною особою у ОСОБА_7 .

5. 01 вересня 2022 року, на вимогу потерпілого про повернення йому частини грошових коштів (1200 євро) ОСОБА_7 повідомила, що поверне. але надалі на його повідомлення і дзвінки перестала відповідати.

6. У ході досудового розслідування, у рамках виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України, оперативними співробітниками відділу захисту інтересів суспільства і держави Головного управління Національної поліції в Полтавській області, встановлено інформацію, яка може слугувати повному, ефективному та неупередженому досудовому розслідуванню та, в подальшому, притягненню винних до кримінальної відповідальності, зокрема, що до злочинної схеми, а саме організації та побудуванні фінансової піраміди причетний ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

7. Дана інформація також підтверджується показаннями свідка ОСОБА_11 , який під час слідчої дії вказав, що він разом зі своєю дружиною, 26 жовтня 2021 року, інвестував грошові кошти ОСОБА_7 під 6% місячних дивідентів. У той же час, спілкуючись з ОСОБА_7 , присутнім був ОСОБА_10 . Та, в подальшому, в червні 2022 року, при розмові з ОСОБА_7 , з приводу отримання вкладених грошових коштів, остання повідомила, що рішення про повернення грошових коштів залежить від двох осіб, імена яких вона не погодилася називати та від ОСОБА_10 .

8. З метою досягнення злочинного плану ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , для залучення нових учасників у фіктивній фінансовій піраміді, отримання максимальної кількості грошових вкладів громадян та заволодіння ними, проводили презентації своєї фінансової програми на протязі декількох років. Першим вкладникам обіцяли грошові винагороди, які останні знову вкладали до піраміди, тим самим рекламували стійкість фінансової конструкції, її законність, наявність великої кількості учасників та великих виплат.

9. У ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками відділу захисту інтересів суспільства і держави Головного управління Національної поліції в Полтавській області, встановлено фактичне місце проживання ОСОБА_8 , яка проживає по АДРЕСА_1 .

10. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що домоволодіння по АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

11. Підставою для проведення обшуку є достатні відомості, зібрані в ході досудового розслідування, про те, що за вказаною адресою можуть знаходитися документи, цифрові носії електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-Flash носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, Blu-ray Disc, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшети, ноутбуки із зарядними пристроями (ППК), мобільні телефони із сім-картами тощо), блокноти та чорнові записи із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), грошові кошти, печатки, штампи, договори про будь-який вид цивільних відносин з третіми особами, квитанції, чеки, розписки, що свідчать про отримання ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошових коштів від третіх осіб та які підтверджують факти шахрайства, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

12. З метою отримання доказів, що свідчать про вину вищезазначених осіб у вчинені кримінальних правопорушень, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, вилучення вказаних у п. 1 ухвали речей та документів, оскільки вони можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та у подальшому проведення відносно них слідчих (процесуальних) дій, зокрема судової комп`ютеро-технічної експертизи, судової технічної експертизи тдокументів та судової почеркознавчої експертизи, наразі існує необхідність у проведенні обшуку підсобних, не житлових та житлових приміщень, що розташовані за вищевказаною адресою.

13. У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.

14. Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення, виходячи з такого.

15. Відповідно до ч. ч. 1 і 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

16. Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

17. Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

18. Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001027 від 03 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

19. Оцінюючи наведені у справі докази, слідчий суддя вважає, що житлові та не житлові приміщення по АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , можуть використовуватись для зберігання та містити предмети та речі, на які вказує слідчий у клопотанні.

20. Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення обшуку з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

21. На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення предметів та речей, які мають важливе значення для кримінального провадження, зокрема можуть бути доказами під час судового розгляду, що можливе лише шляхом проведення обшуку, враховуючи, що речі та предмети, що використовуються для злочинної діяльності та можуть знаходитися у житлових та не житлових приміщеннях по АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234 - 236, 376 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлових та не житлових приміщень по АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення документів, цифрових носіїв, електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-Flash носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, Blu-ray Disc, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), мобільних телефонів із сім-картами тощо), блокнотів та чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), грошових коштів, печаток, штампів, договорів про будь-який вид цивільних відносин з третіми особами, квитанцій, чеків, розписок, що свідчать про отримання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошових коштів від третіх осіб та які підтверджують факти шахрайства.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11 травня 2024 року.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1