Провадження № 1-кс/161/2897/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 червня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого Третього СВ (з дислокацією в м. Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 29.05.2024 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000094 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що 06.09.2023 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 прибув вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що слідував з України в Литовську Республіку (фірма «Selenda, АДРЕСА_1 ) під керуванням громадянина ОСОБА_5 , яким перевозився вантаж - «автомобіль у частково розібраному стані «BMW модель 3», двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , рік випуску 1941».

Відправником вантажу виступила ФОП ОСОБА_6 (м. Краматорськ Донецької області).

В процесі поглибленого митного контролю встановлено, що насправді вантаж являє собою «легковий автомобіль марки «BMW», моделі «335» в частково розібраному стані, двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік виготовлення 1941, вартістю 258 304, 15 грн.

Таким чином, громадянка ОСОБА_6 вчинила дії, спрямовані на переміщення через митний кордон, з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару документів, які містять неправдиві дані щодо його найменування.

За результатами митного оформлення вказаного вище товару 13.09.2023 складено протокол про порушення митних правил № 0346/20500/23, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України та тимчасово вилучено вказаний вище товар, який являє собою «легковий автомобіль марки «BMW», моделі «335» в частково розібраному стані, двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік виготовлення 1941.

Автомобіль марки «BMW», моделі «335» із двигуном № НОМЕР_3 та кузовом № НОМЕР_4 являються предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 КК України, оскільки містить ознаки культурних цінностей, тобто має значення речового доказу у кримінальному провадженні та відповідно 27.10.2023 визнано речовим доказам у кримінальному провадженні № 0000094.

Під час митного оформлення даного транспортного засобу на ВМО № 2 Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 01.09.2023 подано митну декларацію №UA901030/2023/1336 за результатами розгляду якої надана картка відмови з причин помилок декларанта.

В подальшому повторно 01.09.2023 подано митну декларацію №UA901030/2023/1338 та транспортного засобу марки «BMW», моделі «335» із двигуном № НОМЕР_3 та кузовом № НОМЕР_4 , календарний рік випуску 1941 після проведення митних формальностей заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 дозволено випуск з території України.

Однією з підстав для вивезення даного транспортного засобу був експерий висновок № 122/1 від 30.06.2022 виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У зв`язку з наведеним, з метою виконання завдань кримінального провадження, перевірки наявних у кримінальному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження чи спростування обставин, що є предметом встановлення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, наявних документів на підставі яких був наданий експертний висновок №122/1 від 30.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 та оригінал даного висновку, в тому числі заяву про надання такого висновку, копію журналу відвідувачів за 2022 рік, документів щодо оплати надання вказаного висновку та рахунків, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор надав заяву про слухання клопотання у його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , знаходиться кримінальне провадження № 0000094 від 20.09.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що 06.09.2023 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 прибув вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що слідував з України в Литовську Республіку (фірма «Selenda, АДРЕСА_1 ) під керуванням громадянина ОСОБА_5 , яким перевозився вантаж - «автомобіль у частково розібраному стані «BMW модель 3», двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , рік випуску 1941». Відправником вантажу виступила ФОП ОСОБА_6 (м. Краматорськ Донецької області). Однією з підстав для вивезення даного транспортного засобу був експертний висновок №122/1 від 30.06.2022 виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Для встановлення всіх обставин справи слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів наявних документів на підставі яких був наданий експертний висновок №122/1 від 30.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 та оригінал даного висновку, в тому числі заяву про надання такого висновку, копію журналу відвідувачів за 2022 рік, документів щодо оплати надання вказаного висновку та рахунків, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Втім, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, а саме в частині отримання належних чином завірених копій вказаних документів, оскільки слідчим матеріалами клопотання не доведена необхідність надання саме оригіналів вказаних документів, бо на думку слідчого судді, визначення того, які конкретно оригінали конкретних документів необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися прокурором або слідчим вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб`єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів з правом зняття їх копій. Тобто, ознайомившись з відповідним масивом документів, прокурор або слідчий має відокремити з нього за чітким і конкретним переліком ті документи, оригінали яких йому необхідно тимчасово вилучити, з метою вчинення на підставі цих документів тих чи інших конкретних слідчих дій (експертиз тощо).

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього СВ (з дислокацією в м. Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: наявних документів, на підставі яких був наданий експертний висновок №122/1 від 30.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 та даного висновку, в тому числі заяву про надання такого висновку, журналу відвідувачів за 2022 рік, документів щодо оплати надання вказаного висновку та рахунків, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 25 липня 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1