Справа № 457/703/24
провадження №1-кс/457/209/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000045 та яке надійшло до суду 17.04.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

17.04.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000045 від 16.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000045 від 16.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , з приводу того, що 12.04.2024 невстановлена особа під приводом продажу товару в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 1056 гривень, які він особисто перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 , чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 12.04.2024 переглядаючи результати пошукової системи «Google» платні оголошення він перейшов за посиланням на магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в даному інтернет-магазині хотів замовити змішувач. Оглянувши сторінку вказаного сайту він натрапив на оголошення з продажу змішувача Franke polo вартістю 1056 гривень, яке його зацікавило. В подальшому він почав вести переписку із працівником служби НОМЕР_3 вказаного сайту з приводу оформлення замовлення вказаного змішувача. Телефон служби підтримки сайту був по якому він вів переписку був НОМЕР_4 . Під час переписки представники даного інтернет-магазину попросили його, щоб він здійснив покупку даного змішувача через кошик магазину. Для підтвердження покупки товару він здійснив оплату в сумі 1056 гривень у відповідній формі яка йому відкрилась на сайті вказаного інтернет-магазину. У вказаній формі він вказав номер свого карткового рахунку та ввів суму оплати за товар. Після чого прикріпив у вказаній формі квитанцію про здійснення ним оплати за вищевказаний змішувач на суму 1056 гривень. Далі він написав у чаті представникам інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здійснення ним оплати за товар.

15.04.2024 він написав повідомлення на сайт вищевказаного інтернет-магазину з приводу доставки йому замовленого ним змішувача, однак жодної відповіді не отримав. При спробі набрати номер мобільного телефону НОМЕР_4 його одразу скеровувало у спілкування в чаті. В подальшому почитавши відгуки з приводу вказаного інтернет-магазину, він зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії.

ОСОБА_5 вказує, що грошові кошти в сумі 1056 гривень він перерахував із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_2 за 12.04.2024 по день надходження ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за 12.04.2024 по день надходження ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 17.04.2024 року по кримінальному провадженню №0000045, електронним рапортом ЄО № 1379 від 15.04.2024, заявою ОСОБА_5 від 15.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.04.2024, платіжною квитанцією про переказ.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, що інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , має доказове значення, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_2 за 12.04.2024 по 17.04.2024, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за 12.04.2024 по17.04.2024; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Строк дії ухвали до 17 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1