Справа № 635/5675/24
Номер провадження 1-кс/635/1220/2024
У Х В А Л А
04 червня 2024 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
-інформації про рух грошових коштів порахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.05.2024 по 23:59 год. 11.05.2024;
??-документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених для відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі інформації про власника банківської картки та кількість виданих карток за рахунком;
??-первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_1 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період часу з 00:00 год. 11.05.2024 по 23:59 год. 11.05.2024;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 год. 11.05.2024 по 23:59 год. 11.05.2024 та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- графічні зображення (фото, відео зображення), які виконані камерами спостереження банкоматів або відділень банку, при знятті грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.05.2024 по 23:59 год. 11.05.2024;
- інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.05.2024 по 23:59 год. 11.05.2024.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 15.05.2024 до ВП N?3 Харківського РУП N?1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , невідомі особи в період воєнного стану скоїли крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили матеріальну шкоду.
16.05.2024 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має кредитну банківську картку з рахунком НОМЕР_1 , який відкритий на його ім?я. Банківська картка з вказаним рахунком постійно знаходилась у потерпілого ОСОБА_6 , де, зокрема, він міг відстежувати рух коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Станом на 11.05.2024 потерпілий ОСОБА_5 мав заборгованість на вищевказаній банківській картці на суму 2318,69 гривен.
15.05.2024 року потерпілий ОСОБА_5 за даним фактом звернувся до поліції.
Факти зняття коштів потерпілого ОСОБА_5 з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 підтверджується випискою по витратам за період часу з 11.05.2024 по 11.05.2024.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити в паперовому вигляді та/або електронних носіях інформації, а саме:
-інформації про рух грошових коштів порахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.05.2024 по 23:59 год. 11.05.2024;
??-документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених для відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі інформації про власника банківської картки та кількість виданих карток за рахунком;
??-первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_1 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період часу з 00:00 год. 11.05.2024 по 23:59 год. 11.05.2024;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 год. 11.05.2024 по 23:59 год. 11.05.2024 та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- графічні зображення (фото, відео зображення), які виконані камерами спостереження банкоматів або відділень банку, при знятті грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.05.2024 по 23:59 год. 11.05.2024;
- інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.05.2024 по 23:59 год. 11.05.2024.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 04 серпня 2024 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1