ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1947/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів та інформації

"01" липня 2024 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ за матеріалами кримінального провадження №0003239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358, ст. 356, ч. 5 ст. 191 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

У червні 2024 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ за матеріалами кримінального провадження №0003239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358, ст. 356, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що впровадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003239 від 28.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ст. 356, ч. 3 ст. ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діють на території м. Києва та Київської області, протягом 2015-2023 років організовано схему з виготовлення технічної документації від імені суб`єктів господарювання, які мають для цього відповідну кваліфікацію, до яких були внесені неправдиві дані щодо фактичного стану об`єктів нерухомості (технічного стану, часу в якій вони були побудовані, їх введення в експлуатацію, відповідність будівельним вимогам та іншим нормам законодавства тощо), тим самим здійснювали підроблення офіційних документів, які видаються підприємством, яке має право видавати такі документи і які надають право для подальшого введення в експлуатацію об`єктів нерухомості, а також подальшої реєстрації права власності на ці об`єкти, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою.

Відповідно до відомостей, які містяться у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за ОСОБА_4 реєструвалось право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: громадський (виробничий) будинок, загальною площею 176.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , який у подальшому внесено у якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000).

Відомості щодо відкриття розділу щодо вказаного нерухомого майна, відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно здійснено на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 32430717 від 18.11.2016 14:07:29, приватний нотаріус ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ.

Згідно із записом, документами, що стали підставою для здійснення реєстраційних дій стали: технічний паспорт, серія та номер: 57, виданий 22.11.2013, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довідка, серія та номер: 57, виданий 22.11.2013, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які імовірно є підробленими.

Відповідно до допиту керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 встановлено, що 12.07.2014 році останнього було звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і ним було віддано вказівку припинити господарську діяльність вказаного товариства. Крім того, останнім зазначено відомості щодо осіб, які мали право ставити підписи на технічних паспортах, які видавались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, вказаними особами є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (тільки право підпису). Печатку товариства мала ставити тільки особа на прізвище ОСОБА_9 .

Інші особи не могли ставити підписи на технічних паспортах, які видавались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, у ході допиту, останнім було надано примірник титульної сторінки технічних паспортів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також зразок підпису ОСОБА_6 .

Згідно з відомостями, отриманими під час досудового розслідування встановлено, зокрема під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що останньому взагалі невідомо про факт реєстрації права власності за ним будь-яких об`єктів нерухомого майна, зокрема і майна, яке розташоване за вищезазначеною адресою.

Вищезазначений факт дає всі підстави вважати, що технічний паспорт виготовлений на ім`я ОСОБА_10 є підробленим. Крім того існують всі підстави вважати, що паспорт, який було використано під час реєстрації права власності на громадський (виробничий) будинок, загальною площею 176.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , який у подальшому внесено у якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000) також був підроблений.

З метою отримання відомостей щодо технічного паспорту, використаного для реєстрації права власності за ОСОБА_4 , а також щодо паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_4 окружною прокуратурою скеровувався запит у порядку ст. 93 КПК України.

На що, у своєму листу приватний нотаріус ОСОБА_5 надав відповідь, що матеріали реєстраційної справи скеровано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яке розташовано за адресо: АДРЕСА_2 , та у подальшому направлено за адресою: АДРЕСА_3 .

У відповіді на запит прокурора ІНФОРМАЦІЯ_6 (КМДА) №04/07/1-2035 від 14.06.2024 повідомив, що матеріали реєстраційної справи щодо об`єкта нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться і обліковуються за адресою: АДРЕСА_4 та зазначено, що вказані документи будуть надані виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, існують всі підстави вважати, що зазначена вище реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою виявлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з метою встановлення й вилучення речей, предметів, оригіналів документів чи копій документів (у разі відсутності оригіналів) з подальшим їх вилученням у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 або за іншою фактичною адресою місцезнаходження матеріалів реєстраційної справи, а саме: реєстраційної справи, що стосується реєстрації за ОСОБА_4 об`єкту нерухомого майна 000), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , індексний номер рішення 32430717 від 18.11.2016.

Отримані в результаті речі, предмети та документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні відповідних почеркознавчих експертиз, технічної експертизи справжності паспорту, допитах свідків, підозрюваних, при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних слідчим у клопотанні.

У судове засідання прокурор не з`явився, надіслав слідчому судді заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Перевіривши клопотання прокурора на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що впровадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003239 від 28.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ст. 356, ч. 3 ст. ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діють на території м. Києва та Київської області, протягом 2015-2023 років організовано схему з виготовлення технічної документації від імені суб`єктів господарювання, які мають для цього відповідну кваліфікацію, до яких були внесені неправдиві дані щодо фактичного стану об`єктів нерухомості (технічного стану, часу в якій вони були побудовані, їх введення в експлуатацію, відповідність будівельним вимогам та іншим нормам законодавства тощо), тим самим здійснювали підроблення офіційних документів, які видаються підприємством, яке має право видавати такі документи і які надають право для подальшого введення в експлуатацію об`єктів нерухомості, а також подальшої реєстрації права власності на ці об`єкти, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою.

Відповідно до відомостей, які містяться у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за ОСОБА_4 реєструвалось право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: громадський (виробничий) будинок, загальною площею 176.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , який у подальшому внесено у якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000).

Відомості щодо відкриття розділу щодо вказаного нерухомого майна, відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно здійснено на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 32430717 від 18.11.2016 14:07:29, приватний нотаріус ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ.

Згідно із записом, документами, що стали підставою для здійснення реєстраційних дій стали: технічний паспорт, серія та номер: 57, виданий 22.11.2013, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довідка, серія та номер: 57, виданий 22.11.2013, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які імовірно є підробленими.

Відповідно до допиту керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 встановлено, що 12.07.2014 році останнього було звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і ним було віддано вказівку припинити господарську діяльність вказаного товариства. Крім того, останнім зазначено відомості щодо осіб, які мали право ставити підписи на технічних паспортах, які видавались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, вказаними особами є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (тільки право підпису). Печатку товариства мала ставити тільки особа на прізвище ОСОБА_9 .

Інші особи не могли ставити підписи на технічних паспортах, які видавались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, у ході допиту, останнім було надано примірник титульної сторінки технічних паспортів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також зразок підпису ОСОБА_6 .

Згідно з відомостями, отриманими під час досудового розслідування встановлено, зокрема під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що останньому взагалі невідомо про факт реєстрації права власності за ним будь-яких об`єктів нерухомого майна, зокрема і майна, яке розташоване за вищезазначеною адресою.

Вищезазначений факт дає всі підстави вважати, що технічний паспорт виготовлений на ім`я ОСОБА_10 є підробленим. Крім того існують всі підстави вважати, що паспорт, який було використано під час реєстрації права власності на громадський (виробничий) будинок, загальною площею 176.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , який у подальшому внесено у якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000) також був підроблений.

З метою отримання відомостей щодо технічного паспорту, використаного для реєстрації права власності за ОСОБА_4 , а також щодо паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_4 окружною прокуратурою скеровувався запит у порядку ст. 93 КПК України.

На що, у своєму листу приватний нотаріус ОСОБА_5 надав відповідь, що матеріали реєстраційної справи скеровано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , та у подальшому направлено за адресою: АДРЕСА_3 .

У відповіді на запит прокурора ІНФОРМАЦІЯ_6 (КМДА) №04/07/1-2035 від 14.06.2024 повідомив, що матеріали реєстраційної справи щодо об`єкта нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться і обліковуються за адресою: АДРЕСА_4 та зазначено, що вказані документи будуть надані виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, існують всі підстави вважати, що зазначена вище реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою виявлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з метою встановлення й вилучення речей, предметів, оригіналів документів чи копій документів (у разі відсутності оригіналів) з подальшим їх вилученням у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 або за іншою фактичною адресою місцезнаходження матеріалів реєстраційної справи, а саме: реєстраційної справи, що стосується реєстрації за ОСОБА_4 об`єкту нерухомого майна 000), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , індексний номер рішення 32430717 від 18.11.2016.

Отримані в результаті речі, предмети та документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні відповідних почеркознавчих експертиз, технічної експертизи справжності паспорту, допитах свідків, підозрюваних, при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо, у зв`язку з чим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відповідної інформації від ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) .

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ за матеріалами кримінального провадження №0003239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358, ст. 356, ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати прокурорам Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх копій (у разі відсутності оригіналів) з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , або за іншим фактичним місцезнаходженням матеріалів реєстраційної справи, а саме: реєстраційної справи, що стосується реєстрації права власності за ОСОБА_4 об`єкту нерухомого майна - громадський (виробничий) будинок, загальною площею 176.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер ОНМ - 000), у тому числі документів, що посвідчують особу заявника (сторони) (паспорт ОСОБА_4 - МЕ757010), а у разі подання заяв представниками фізичної чи юридичної особи також - документи, що підтверджують їх повноваження діяти від імені таких осіб та інших документів, технічного, №57, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Довідки, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.11.2013, а також інших документів, що стали підставою для здійснення реєстраційних дій.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1