Провадження № 1-кс/686/4091/24
УХВАЛА

Іменем України

10 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001194 від 11.04.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

07.05.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 18:25 год. по 18:26 год. 03.04.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, у невідомий спосіб, таємно, умисно, розуміючи, що в країні діє воєнний стан, введений Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, здійснила крадіжку грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , на загальну суму 12 500 грн., які були перераховані на невідомий рахунок, чим спричинила останній майнової шкоди на вищевказану суму.

11.04.2024 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001194, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із номерами IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих на ім`я потерпілого має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 02.04.2024 по 00:00 год. 04.04.2024, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

?- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який належить потепрілій, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 02.04.2024 по 00:00 год. 04.04.2024;

?фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 00:00 год. 02.04.2024 по 00:00 год. 03.04.2024;

?інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ключ-картою № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 02.04.2024 по 00:00 год. 04.04.2024;

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 02.04.2024 по 00:00 год. 04.04.2024.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 07.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя