"13" червня 2024 р. Справа № 363/2815/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000100 від 15.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000100 від 15.05.2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.05.2024 року, заявниця в месенджері «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж меблів, в якому був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 , в подальшому домовилась з продавцем про купівлю, після цього, 09.05.2024 року, за допомогою терміналу «Novapay», перерахувала фізичні грошові кошти в розмірі 6090 гривень на банківську картку, яку вказав продавець № НОМЕР_2 . Після оплати, замовлений товар та повернення коштів не отримала.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2024 року, точної години не пам`ятає, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, знайшла оголошення в соціальні мережі «Фейсбук», що за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 , оголошення інтернет-магазину, що спеціалізується на продажі меблів, в якому був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1 . Далі, ОСОБА_4 , перейшовши до застосунку «Месенджер», розпочала вести розмову з невідомою їй особою якій належить контактний номер, що був вказаний в оголошені НОМЕР_1 , « ОСОБА_5 ». 09.05.2024 року, о 09 годині 20 хвилин ОСОБА_4 зателефонувала за вищевказаним номером телефону задля уточнення умов оплати та доставки, після чого, перейшовши в застосунок «Месенджер», продовжила спілкуватися з контактом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та узгодила товар який буде купувати. 09.05.2024 року о 14 годині 30 хвилин, контакт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що користується мобільним номером НОМЕР_1 , надіслав текстове повідомлення в застосунку «Месенджер» з номером банківської картки на яку заявниця повинна перерахувати грошові кошти в сумі 2000 гривень в якості передоплати. Далі, 09.05.2024 року о 14 годині 56 хвилині, ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію, за допомогою терміналу «Novapay», в сумі 2030 гривень на банківську карту яку вказала невідома їй особа що користується мобільним номером НОМЕР_1 , контакт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 . Після вищевказаної операції, їй повідомили, що потрібно було оплатити 4000 гривень та дане повідомлення викликало сумнів у останньої. Задля того, щоб розвіяти сумніви ОСОБА_4 , контакт «Магазин меблів Grand», що користується мобільним номером НОМЕР_1 надіслав їй фото паспорта громадяни ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_3 . 09.05.2024 року о 15 годині 03 хвилині, ОСОБА_4 здійснила фінансову операцію за допомогою терміналу «Novapay», в сумі 2030 гривень на банківську карту яку вказала невідома їй особа що користується мобільним номером НОМЕР_1 , контакт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 . 09.05.2024 року близько 15 години 00 хвилин, невідома їй особа, що користується мобільним номером НОМЕР_1 , контакт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що потрібно здійснити ще один платіж задля підтвердження замовлення, після чого ОСОБА_4 того ж дня о 15 годині 32 хвилині, здійснила фінансову операцію за допомогою терміналу «Novapay», в сумі 2030 гривень на банківську карту яку вказала невідома їй особа, що користується мобільним номером НОМЕР_1 , контакт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 . По домовленості, замовлені меблі повинні були доставити 11.05.2024 року, проте по сьогоднішній день заявниця його не отримала, кошти не повернули.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09.05.2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період часу з 09.05.2024 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , та інші операції;

- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстровано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу прокурор зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл - дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків інспектору сектору АП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) документів, на підставі яких були відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09.05.2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

3) фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , за період часу з 09.05.2024 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , та інші операції;

5) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

7) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії даної ухвали встановити до 13.07.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1