Справа № 703/2261/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001003 від 29 грудня 2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0001003 від 29 грудня 2023 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що У ході досудового розслідування встановлено, що 09 грудня 2023 року, близько 18 години, після переходу за посиланням у мережі "Фейсбук" та введення номеру картки, логіну та паролю від додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 банківський рахунок НОМЕР_2 було перераховано кошти в сумі 10 000 грн внаслідок чого останній завдано матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001003 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаному банківському рахунку НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_4 , зокрема роздруківок руху коштів, за 09.12.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначені правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Тому у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківського рахунку: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службові осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіональної управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданій суду заяві, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаного банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, в період з 23.04.2024 по 25.04.2024 включно, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях,

- інформаці] про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі вказаного банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контактні дані користувачів за 29 грудня 2023 року з можливістю вилучення завірених копій даних документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_5