СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4247/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002897 від 25.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

18.06.2024 року до суду надійшло клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0002897 від 25.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002897 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області функціонує злочинне об`єднання, учасниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,, діючи по заздалегідь узгодженому плану та з чітким розподілом функцій, шляхом обману отримують доступ до електронних банківських кабінетів потерпілих, після чого здійснюють виведення коштів на заздалегідь створенні для цього електронні гаманці та в подальшому переводять кошти на банківські карти, що зареєстровані на підставних осіб та надалі знімають готівку у банкоматах на території різних населених пунктів Київської області.

Встановлено банківські картки потерпілих з яких було здійснено викрадення грошових коштів:№ НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того встановлено, що кошти, які викрадають із рахунків потерпілих, в подальшому переводяться на картки (рахунки): № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_14 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_14 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_17 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_25 ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "; НОМЕР_26 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_30 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_33 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_34 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_35 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_36 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Вказані картки та рахунки зареєстровано на підставних осіб, але фактично вони перебувають в учасників угрупування, які здійснюють зняття коштів отриманих в результаті

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_37 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме просить надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів.

В судове засіданні слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання, враховуючи доведення слідчим наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної документації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_37 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0002897, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_37 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківським карткам НОМЕР_23 , НОМЕР_34 за період з 01.01.2023 по 21.05.2024 року;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківських рахунків (банківських карток), документи власників банківських рахунків (карток) НОМЕР_23 , НОМЕР_34 ;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_23 , НОМЕР_34 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.01.2023 по 21.05.2024 року;

- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_23 , НОМЕР_34 за період з 01.01.2023 по 21.05.2024 року;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_23 , НОМЕР_34 за період з 01.01.2023 по 21.05.2024 року;

- Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківських карток (рахунків) НОМЕР_23 , НОМЕР_34 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначених банківських карток за період з 01.01.2023 по 21.05.2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1