печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 11 березня 2024 року,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 11 березня 2024 року, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191

КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 11 березня 2024 року.

Досудовим розслідуванням досліджуються імовірного привласнення державних коштів шляхом зловживання службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей посадовими та службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму понад 1 млн грн.

Так, в межах вказаного кримінального провадження було здобуто інформацію про те, що керівник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступивши в попередню злочинну змову із невстановленими службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем привласнив державні кошти шляхом фіктивного працевлаштування до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провідного фахівця відділу грантових програм ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та фахівця 1 категорії відділу грантових програм ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в період 2023-2024 рр. не відвідували місце роботи та не виконували свої функціональні та службові обов?язки.

Також, ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_8 щомісячно нараховувалась ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заробітна плата та премії за виконання великого об?єму роботи. Крім цього, ОСОБА_5 за попередньої змови зі службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, привласнив державні кошти шляхом фіктивного працевлаштування до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ще двох осіб, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Так, провідний фахівець відділу грантових програм ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує мобільний термінал з номером НОМЕР_4 ; Заробітна плата та премії за виконання великого об?єму роботи ОСОБА_6 нараховувались банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Фахівець 1 категорії відділу грантових програм ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , використовує мобільний термінал з номером НОМЕР_7 . Заробітна плата та премії за виконання великого об?єму роботи ОСОБА_7 нараховувались на банківський рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказовубазу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою здійснення перевірки рахунків на предмет походження та використання коштів вказаними особами.

Документи, котрі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківських документів щодо осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_6 ), а саме документів з приводу відкриття та використання ними рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , та інших, за весь період від початку користування по дату винесення ухвали, копій паспортів, доручень інших документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, зняття та використання (отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, а також, у разі наявності, фото- та відео- матеріалів із банкоматів, терміналів та кас про зняття або поповнення грошових коштів по вказаних банківських рахунках, та документів про інтернет з`єднання (ІР-адреси та МАС-адреси пристроїв) при здійсненні входу до системи мобільного інтернет банкінгу «Клієнт-Банк».

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 11 березня 2024 року - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , у кримінальному провадженні № 0000059 від 11 березня 2024 року тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для вилучення (здійснення виїмки) копій документів в електронному та друкованому вигляді, щодо осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_6 ), а саме документів з приводу відкриття та використання ними рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , та інших, за весь період від початку користування по дату винесення ухвали, копій паспортів, доручень інших документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, зняття та використання (отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, а також, у разі наявності, фото- та відео- матеріалів із банкоматів, терміналів та кас про зняття або поповнення грошових коштів по вказаних банківських рахунках, та документів про інтернет з`єднання (ІР-адреси та МАС-адреси пристроїв) при здійсненні входу до системи мобільного інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/14667/24-к.

Прим. 2 - Старший слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

15.04.2024 р.