Справа № 754/6092/24
У Х В А Л А

Іменем України

03 травня 2024 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання дізнавача СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання дізнавача СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 02.02.2024р. по теперішній час, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи причетної до вчинення злочину, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мотивуючи тим, що ВД Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000097 від 05.02.2024р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 98500, які належать ОСОБА_5 , під приводом цивільно-правових відносин, згідно який ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти на вказану суму на чотири банківські картки різних банків за номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , тому для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ВД Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 в судове засідання по розгляду клопотання не з`явилась, про час та місце судового розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно до вимог ст.163 ч.4 КПК України, клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст.40-1 ч.1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дізнавач, зазначаючи в клопотанні необхідність тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є одним з рахунків, на який потерпілим ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти, не долучив до клопотання будь яких доказів, які вказують на перерахування вказаних грошових коштів ОСОБА_5 саме на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .

З долученої до клопотання копії довідки про видачу готівкових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці ОСОБА_5 , вбачається про переказ грошових коштів ОСОБА_5 зі своєї банківської картки. Однак, вказана довідка взагалі не містить даних на який саме картковий банківських рахунок був здійснений переказ грошових коштів ОСОБА_5 , а також з долучено копії довідки взагалі не виявляє можливим встановити дату коли було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_5 .

Долучена копія банківської картки з номером № НОМЕР_1 також не містить даних про переказ на вказаний рахунок грошових коштів, по своїй суті є шаблоном при заповненні електронної форми в додатку банку .

За таких обставин, дізнавачем у клопотанні не наведено жодних обґрунтованих доводів та не надано доказів необхідності тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ,не доведено використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого.

За викладених обставин клопотання дізнавача задоволенню не підлягає

Керуючись статями 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя