Провадження №1-кс/447/1063/24
Справа №447/1956/24
У Х В А Л А

11 липня 2024 р. cлідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальник СД відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

08.07.2024 начальник СД відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2024 у ВП надійшла заява від ОСОБА_5 щоб прийняти міри до невідомої особи якій потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 72000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 під приводом купівлі автомобіля, однак після перерахування коштів продавець на зв`язок не виходить.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 03.07.2024 на сайті Авторіа знайшов оголошення про продаж автомобіля Фольксваген Каравелле (оголошення ID НОМЕР_2 , на даний час оголошення не актуальне) із номером телефону НОМЕР_3 . На сторінці продавець зазначений як ОСОБА_7 , однак коли потерпілий телефонував за номером вказаним в оголошенні з ним розмовляла особа чоловічої статі віком близько 30-40 років та представився ОСОБА_8 . Під час розмови чоловік сказав, що автомобіль знаходиться за кордоном і необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 22000 тисячі гривень на банківську картку Банку НОМЕР_4 НОМЕР_1 за евакуатор. ОСОБА_6 перерахував кошти із своєї картки ОСОБА_9 НОМЕР_5 та дав номер телефону НОМЕР_6 невідомого, який мав перевезти машину. Після перерахунку грошових коштів невідомий, що представився ОСОБА_8 повідомив, що потерпілому ще необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 1200 (одна тисяча двісті доларів) нібито продавцю (поляку) за те, щоб той переписав автомобіль на його брата. В той же час потерпілий перерахував ще 50000 тисяч гривень двома платежами на вказану вище банківську картку. Після вказаного перерахунку невідомий почав просити ще 38500 гривень. Через деякий час потерпілий зателефонував у Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так, як невідомий скинув йому на Вайбер документи даного благодійного фонду і повідомив, що там працює, при тому також скинув фотографії нібито його паспорта то особи яка евакуатором має доставити автомобіль. Це були паспорти ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . У розмові з керівником фонду останній повідомив, що ОСОБА_12 дійсно був працівником фонду і що документи він втратив близько 2-ох місяців тому та є випадки звернень з приводу шахрайств. Також у фонді потерпілому повідомили, що ОСОБА_13 вони не знають такого в них не було.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до банківської таємниці, а саме щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття карти по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали включно по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в системі інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_14 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задоволити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

У задоволенні клопотання про надання доступу до запису розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 163 - 165, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів: начальнику СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття карти по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали включно по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в системі інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати запитувану інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 11.08.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1