Справа № 131/98/24
Провадження № 1-кс/131/137/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2024м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2024 року за № 0000016, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що 15.01.2024 до чергової частини ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 15.01.2024 під час продажу запчастин до автомобіля через інтернет мережу оголошень « ОLХ », надав дані своєї банківської картки НОМЕР_1 після чого з його рахунку було перераховано грошові кошти в сумі 1750 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 , чим завдано матеріального збитку.

Відомості про дану подію 16.01.2024 внесено до ЄРДР за № 0000016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який вказав, що 15.01.2024 він розмістив оголошення на сайті « ОLХ » щодо продажу підсилювачів для музики. Після чого на його номер НОМЕР_3 на «Vibег» з номеру телефона НОМЕР_4 написав невідомий йому чоловік про те, що хоче придбати дані підсилювачі та повідомив, щоб ОСОБА_4 оформив « ОLХ » доставку. Після чого ОСОБА_4 зайшов за посиланням та ввів номер своєї банківської картки НОМЕР_1 та СVV-код, в результаті чого з його картки було знято 1750 гривень, які було перераховано на картку НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що платіжні картки з біном № НОМЕР_5 виготовлені на замовлення клієнтів АТ « Універсал Банк », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « Універсал Банк » з метою отримання інформації про фінансові операції по реквізитам банківської картки за номером: № НОМЕР_2 , з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, оскільки іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задовільнити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці віднесено, у тому числі, відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « Універсал Банк », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 - задовільнити.

У межах кримінального провадження № 0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 ; слідчому СВ ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СКП ВП № З ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або оперуповноваженому СКП ВП № 3 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № З ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться в Акціонерного товариства « Універсал Банк », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

-інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером банківської картки№ НОМЕР_2 , Акціонерного товариства « Універсал Банк », у період часу з 00:00 год 15.01.2024 до 00:00 год 31.01.2024;

-відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через які здійснювались операції з банківської картки за номером № НОМЕР_2 , Акціонерного товариства « Універсал Банк », знімалася готівка у період часу з 00:00 год 15.01.2024 до 00:00 год 31.01.2024;

-інформації про власника банківської картки за номером № НОМЕР_2 , Акціонерного товариства « Універсал Банк », (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду);

-інформації щодо отримувача грошових коштів на рахунок якого перераховані грошові кошти за номером банківської картки № НОМЕР_2 , Акціонерного товариства « Універсал Банк », рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період часу з 00:00 год 15.01.2024 до 00:00 год 31.01.2024 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема, його анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: