Провадження № 1-кс/344/4978/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яким просить дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській областіОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів осіб кому належать рахунки в банку, тощо) по банківському картковому рахунку: НОМЕР_1 , за період часу з 07.03.2023 по 08.04.2024, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на вказані рахунки, за період часу з 07.03.2023 по 08.04.2024.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Досудовим розслідуванням установлено, що у АДРЕСА_2 (приміщення колишнього котеджу (готелю) «Візит») знаходиться так званий реабілітаційний центр по реабілітації алко- та наркозалежних осіб громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , в якому насильно утримують алко- та наркозалежних осіб, яких всупереч їх волі здають їхні близькі родичі. Вартість реабілітації у даному центрі становить 15-18 тисяч гривень в місяць.

Крім того, встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетними:

1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Угорщини, зареєстрований у АДРЕСА_4 , фактично проживає у АДРЕСА_5 , користується банківськими картами: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (О.Банк) НОМЕР_4 , та є керівником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Забезпечує діяльність та функціонування вказаного реабілітаційного центру, координує діяльність співучасників, займається фінансовими розрахунками серед співучасників та контролює надходження коштів від родичів залежних осіб, які проходять реабілітацію у центрі.

2. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_6 , фактично проживає у АДРЕСА_7 , користується банківськими картами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (А-банк) НОМЕР_8 .

3. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_8 , фактично проживає у АДРЕСА_2 , користується банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) НОМЕР_9 .

4. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець РФ, зареєстрований у АДРЕСА_9 , фактично проживає у АДРЕСА_2 , користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

5. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_10 , фактично проживає у АДРЕСА_2 , користується банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Враховуючи, що грошові кошти, які перераховувались на банківські картки, які використовували ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , за так звані реабілітаційні послуги по лікуванню алко- та наркозалежних осіб, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за період з 07.03.2023 по 08.04.2024, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій та отримання повних даних про власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів осіб кому належать рахунки в банку, тощо) по банківських карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 07.03.2023 по 08.03.2023.

Документи (інформація) про рух коштів за вказаними банківськими картковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб які їх отримують, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 146 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення інших потерпілих. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без участі. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні ЄРДР № 0000137 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.146 КК України.

Для забезпечення проведення досудового розслідування у слідчого виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській областіОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів осіб кому належать рахунки в банку, тощо) по банківському картковому рахунку: НОМЕР_1 , за період часу з 07.03.2023 по 08.04.2024, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на вказані рахунки, за період часу з 07.03.2023 по 08.04.2024.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1