провадження №1-кс/279/677/24
Справа № 279/3046/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2024 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000287 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

13.02.2024 засуджений, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відбуваючи покарання в ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи судимість за майновий злочин, року вчинив шахрайські дії, а саме: шляхом зловживання довірою, під приводом продажу трактора, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 38000 грн. 11.03.2024 вчинив шахрайські дії, а саме: шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 2000 грн. 13.03.2024 року вчинив шахрайські дії, а саме: шляхом зловживання довірою, під приводом продажу трактора, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 5100 грн. 17.03.2024 року вчинив шахрайські дії, а саме: шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 , на суму 1000 грн. 28.03.2024 року вчинив шахрайські дії, а саме: шляхом зловживання довірою, під приводом продажу трактора, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на суму 12200 грн., чим завдав збитків останньому.

По даному факту 10 травня 2024 року слідчим слідчого відділення Коростенського РУП ГУНГІ України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під за №0000287 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

16 травня 2024 року допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_9 , який повідомив, що приблизно 27.03.2024 року в соціальній мережі Facebook, він віднайшов оголошення з продажу трактора червоного кольору, марку трактора він не пам`ятає, ціна трактора у оголошенні була 1000 долларів, та він вирішив його придбати.

27.03.2024 року потерпілий позвонив зі свого номеру, а саме з номеру: НОМЕР_1 невідомій особі, чоловічої статі на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , де невідома особа, чоловічої статі, яка була підписана як ОСОБА_10 повідомила, що так дійсно, продає вищевказний трактор та для його покупки потрібно зробити грошовий переказ у сумі 7000 гривень під приводом задатку для покупки трактора, та за доставку вищевказаного трактора потрібно зробити грошовий переказ у сумі 5200 гривень, доставка трактору буде з міста Біла-Церква, водієм невідомої особи, чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_10 і продавала потерпілому вищевказаний трактор. На наступний день, а саме 28.03.2024 року особа, яка була вказана у оголошенні прислала йому повідомлення на його телефон, а саме на номер: НОМЕР_1 у мессендер Viber, де вказав банківські реквізити своєї картки, а саме № НОМЕР_3 . Потерпілий з умовами невідомої особи, чоловічої статі, яка представилась як ОСОБА_10 погодився та 28.03.2024 року зробив грошовий переказ у сумі 7000 гривень та 5200 гривень двома транзакціями першого разу 7000 гривень, та через декілька хвилин зробив грошовий переказ у сумі 5200 гривень, тобто в загальному ОСОБА_9 скинув 12200 гривень на картку, яку йому надала невідома особа, чоловічої статі, а саме банківську картку № НОМЕР_3 . На наступний день після цього, тобто 29.03.2024 року йому на його номер мобільний телефону НОМЕР_1 позвонила невідома особа, чоловічої статі, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка і продавала йому трактор, а саме невідома особа, чоловічої статі, під ім`ям ОСОБА_10 , яка була вказана у оголошенні про продаж трактору та повідомила, щоб потерпілий позвонив водієві під ім`ям ОСОБА_11 , а саме на номер мобільного телефону, НОМЕР_4 . Через декілька хвилин потерпілий позвонив невідомій особі, яка представилась водієм ОСОБА_11 та вказаний водій сказав потерпілому що вже виїхав з міста Біла-Церква, але для доставки додатково потрібно було зробити грошовий переказ у сумі 5000 гривень, але потерпілий відмовився. Далі ОСОБА_9 телефонував невідомій особі, чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_10 , але ОСОБА_10 сказав що якщо потерпілий не зробить грошовий переказ у сумі 5000 гривень тоді трактора потерпілому не завезуть до його місця проживання та ОСОБА_9 його не отримає.

Після того потерпілий ще раз декілька раз звонив, на номер невідомої особи, яка представилась ОСОБА_10 щодо купівлі трактора, але після декількох його дзвінків невідома особа, чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_10 його заблокувала.

Після цього невідома особа, чоловічої статі, нічого потерпілому не писала та не звонила, на зв`язок не виходила.

Вказана банківська картка: № НОМЕР_3 , відкрита в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів

по банківським карткам та рахункам № НОМЕР_3 , за період з 07:00 по 23:00 28.03.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: : АДРЕСА_1 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку:

- № НОМЕР_3 , виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 07:00 по 23:00 28.03.2024 року;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: : АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_14