Справа №127/3699/24
Провадження №1-кс/127/1609/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001088 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівника СКП ВП №1 ВРУП про те, що в ході проведення аналізу інформації з офіційних джерел, в тому числі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені можливі факти умисного, одержання неправомірної вигоди для себе, службовими особами гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , які використовуючи своє службове становище незаконно заволоділи коштами протягом 2022 - 2023 років, у сфері здійснення, придбання робіт та послуг у третіх осіб на території Вінницької області, без проведення процедури публічних закупівель, що призвело до неефективного використання коштів підприємства, в тому числі їх привласнення та розтрати, яке завдало істотної шкоди охоронюваним законом права.

Також у матеріалах кримінального провадження, наявна інформація що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 протягом 2022-2023 років в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» укладало ряд договорів щодо надання на території обслуговування послуг з виконання робіт, пов`язаних з лісівництвом (лісозаготівельних послуг) з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 » та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ). На виконання даних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь приватних підприємців було перераховано понад 1 млн. грн., проте роботи і послуги останніми фактично не виконувались. Відповідна робота було проведена силами та засобами самого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Аналогічна інформація в грудні 2023 року перевірялась і сектором кримінальної поліції відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області за результатами попередніх заходів оперативно-службової діяльності.

При цьому, оперативним шляхом було встановлено, що фактично вищевказані послуги (роботи) для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замість ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 надають в`язні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якою для маскування протиправної діяльності укладено окремий договір на виконання незначної частини аналогічних робіт. Незаконно перераховані таким чином грошові кошти комунального підприємства в подальшому переводились в готівку, розподілялись та привласнювались учасниками злочинної схеми.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване у АДРЕСА_1 , є дочірнім підприємством Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісозаготівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 . Основним видом діяльності даного підприємства є надання допоміжних послуг у лісовому господарстві на території Вінницького району, предметом яких є комунальне майно територіальних громад у вигляді лісу.

До призначення на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 обіймав посаду начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 станом на 08.12.2023 в період з лютого 2022 року по березень 2023 року середньооблікова чисельність штатних працівників ФОП ОСОБА_7 складала 1 особа. ФОП ОСОБА_8 протягом 2022-2023 років працівників взагалі не мав.

Даний факт виключає можливість фізичного виконання вищевказаних робіт, при тому що ці ж суб`єкти господарської діяльності в той же період залучалися до аналогічних робіт на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2022-2023 років відповідно до договорів-підряду на виконання лісозаготівельних робіт ФОП ОСОБА_7 для комунального підприємства було надано відповідних послуг на суму 2 188 650,08 грн., а ФОП ОСОБА_8 на суму 915 078,04 грн.

Види діяльності ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: надання допоміжних послуг у лісовому господарстві; мисливство, відловлювання тварин і надання пов`язаних із ними послуг; лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; лісозаготівлі; збирання дикорослих недеревних продуктів; лісопильне та стругальне виробництво; діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.; вантажний автомобільний транспорт; діяльність холдингових компаній; діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань комерційної діяльності й керування; розведення інших тварин; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення дійсності укладення, договорів між Дочірним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства (в подальшому) ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 діючого на підставі статуту (договорів) з однієї сторони та фізична особа підприємець (в подальшому) ФОП ОСОБА_7 виникла необхідність у перевірці наявності та справжності даних документів між вищевказаною юридичною особою та фізичними особами підприємцями, а саме чи укладались між ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 діючого на підставі статуту з однієї сторони та фізична особа підприємець (в подальшому) ФОП ОСОБА_7 та фізичною особою підприємець (в подальшому) ФОП ОСОБА_8 наступних документів: завірену належним чином копію статуту та свідоцтво про реєстрацію дочірнього підприємства надалі (ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства (в подальшому) ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; завірену належним чином копію контракту з ОСОБА_6 та ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; завірену належним чином копію наказу про призначення на роботу та посадових інструкцій працівників (майстрів лісу та лісників), відповідальних за виконання лісозаготівельних робіт з боку ФОПів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 згідно договорів підряду на виконання лісозаготівельних робіт за період 2022-2023 роки; оригінали договорів підряду на виконання лісозаготівельних робіт за період 2022-2023 роки з боку ФОПів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; оригінали актів виконаних робіт до даних договорів, сортимент структури лісосіки; оригінали відомості та лісорубні квитки щодо виконаних робіт; оригінали платіжних доручення щодо розрахунку з ФОПами; інші документи, які стосуються додаткових договорів, наказів, повідомлень, приписів, перевірок зі сторони ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022-2023 роки, в зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства (в подальшому) ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи необхідні для повноти, всебічності та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, а також у зв`язку з тим що у даному кримінальному провадження необхідно провести судову почеркознавчу експертизу.

Також ці документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази. Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, а саме: завірену належним чином копію статуту та свідоцтво про реєстрацію дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ; завірену належним чином копію контракту з ОСОБА_6 та ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; завірену належним чином копію наказу про призначення на роботу та посадових інструкцій працівників (майстрів лісу та лісників), відповідальних за виконання лісозаготівельних робіт з боку ФОПів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до договорів підряду на виконання лісозаготівельних робіт за період 2022-2023 років; оригіналів договорів підряду на виконання лісозаготівельних робіт за період 2022-2023 років з боку ФОПів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; оригінали актів виконаних робіт до даних договорів, асортимент структури лісосіки; оригінали відомості та лісорубні квитки щодо виконаних робіт; оригінали платіжних доручень щодо розрахунку з ФОПами; інші документи, які стосуються додаткових договорів, наказів, повідомлень, приписів, перевірок ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022-2023 роки, які знаходяться у володінні юридичної особи дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя