Справа № 638/8171/24
Провадження № 1-кс/638/1741/24
УХВАЛА

Іменем України

10 травня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000570, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000570, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, У провадженні СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000570 від 09.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2024 року невстановлена слідством особа, в умовах збройного конфлікту, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 1017 грн. з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 власником якої являється гр-ка ОСОБА_4 чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснила наступне, що 07.02.2024 вранці потерпіла побачила повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що з її банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було здійснено шість транзакцій на покупку товару на сайті "AliExpress" на загальну суму 1017 грн. 87 коп., хоча сама ОСОБА_4 ніяких покупок не здійснювала, за посиланнями не переходила, реквізити своєї банківської карти третім особам не передавала.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), станом на 07.02.2024 року;

- інформації про використання банківської карти: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 07.02.2024 року та до 23:59 год. 07.02.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті: № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 07.02.2024 року та до 23:59 год. 07.02.2024;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 07.02.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 00:00 год. 07.02.2024 року та до 23:59 год. 07.02.2024.

Слідчий вважає, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Також зазначив, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000570 від 09.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілого, випискою по рахунку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Разом з тим, суд відмовляє в частині надання тимчасового доступу слідчим, відомості про яких відсутні у витягу з ЄРДР, а постанова про створення слідчо - оперативної групи не надана.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), станом на 07.02.2024 року;

- інформації про використання банківської карти: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 07.02.2024 року та до 23:59 год. 07.02.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті: № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 07.02.2024 року та до 23:59 год. 07.02.2024;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 07.02.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 00:00 год. 07.02.2024 року та до 23:59 год. 07.02.2024.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 10 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1