Справа №766/9606/23
н/п 1-кс/766/3627/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № №0000135 від 29.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 29.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: що 08.02.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа зателефонувавши з номера НОМЕР_1 представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 74000 гривень з банківської картки заявника НОМЕР_2 .

Дане досудове розслідування було зареєстроване до ЄРДР №00274, яке в подальшому було об`єднано з ЄРДР №0000135.

В ході допиту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що на початку січня 2023 року невстановлена особа зателефонувавши з номера НОМЕР_1 представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 74000 гривень з банківської картки заявника НОМЕР_2 .

Також ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 надав виписку по банківському рахунку відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , згідно якої 09.01.2023 року на рахунок ОСОБА_6 було перераховано 30300 гривень та на рахунок ОСОБА_7 перераховано 4250 гривень.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд зобов`язати уповноважену особу банківської установи надати обґрунтовану відповідь у разі неможливості надати речі або документи на виконання ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом

Главою 15 КПК України регламентуються питання, пов`язані із порядком надання слідчим суддею, судом тимчасового доступу до речей і документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим у своєму клопотанні не наведено норм процесуального законодавства, які б визначали повноваження слідчого судді на зобов`язання будь яких осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, вчиняти певні дії за результатами виконання ухвали суду, слідчого судді про доступ до речей і документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області слідчим СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, які містять інформацію щодо:

- відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) відкритого на ім`я ОСОБА_7 на який з рахунку НОМЕР_3 05.01.2023 року було перераховано 4250 гривень, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- руху коштів по рахунку ОСОБА_7 на який з рахунку НОМЕР_3 05.01.2023 року було перераховано 4250 гривень, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали;

- руху коштів по рахунку ОСОБА_6 на який з рахунку НОМЕР_3 05.01.2023 року було перераховано 4300 гривень, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_7 на який з рахунку НОМЕР_3 05.01.2023 року було перераховано 4250 гривень, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_6 на який з рахунку НОМЕР_3 05.01.2023 року було перераховано 4300 гривень, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали;

- фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку ОСОБА_7 на який з рахунку НОМЕР_3 05.01.2023 року було перераховано 4250 гривень, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали;

- фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку ОСОБА_6 на який з рахунку НОМЕР_3 05.01.2023 року було перераховано 4300 гривень, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали;

- власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 на який з рахунку НОМЕР_3 05.01.2023 року було перераховано 4250 гривень, в період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 на який з рахунку НОМЕР_3 05.01.2023 року було перераховано 4300 гривень, в період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку ОСОБА_7 на який з рахунку НОМЕР_3 05.01.2023 року було перераховано 4250 гривень, в період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку ОСОБА_6 на який з рахунку НОМЕР_3 05.01.2023 року було перераховано 4300 гривень, в період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- фінансового номера власника рахунку ОСОБА_6 на який з рахунку НОМЕР_3 05.01.2023 року було перераховано 4300 гривень, та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

- фінансового номера власника рахунку ОСОБА_7 на який з рахунку НОМЕР_3 05.01.2023 року було перераховано 4250 гривень, та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1