Справа № 592/3367/24
Провадження № 1-кс/592/1510/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000455, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 09.02.2024 до ЧЧ Сумського РУП із заявою звернулась ОСОБА_4 , мешканка АДРЕСА_1 про те, що 09.02.2024 о 10:13 год. їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , котра представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з рахунку ОСОБА_4 шахраї намагались зняти кошти та попросила назвати чотири цифри що надійдуть в СМС-повідомленні. Після того як ОСОБА_4 повідомила зазначену інформацію з її банківської картки НОМЕР_2 було знято грошові кошти на загальну суму 45400 грн.

Під допиту потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, дізналася код, який потерпілій надали представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому, з її банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів. Дані своєї банківської карти вона не повідомляла.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, належному потерпілій, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжна картка № НОМЕР_2 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 00:01 год. по 23:59 год. 09.02.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», в разі перерахунків коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери, якщо гроші знімалися через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділення) та час здійснення транзакцій.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжної картки № НОМЕР_2 за період: з 00:01 год. по 23:59 год. 09.02.2024 у якості фінансових.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 03.05.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1