Справа № 286/1027/24
У Х В А Л А

12.03.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

2. Повні анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3. Повна, детальна та розширена виписка по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 09.11.2023 по 01.01.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (переказу) на вказану картку (з вказаної карти) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номерів банківських карток (номерів рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, торгових закладів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (здійснено розрахунок) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 (або вчинено іншу транзакцію) за період з 09.11.2023 по 01.01.2024 включно.

5. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх (контрагентів) рахунках руху коштів, за період з 09.11.2023 по 01.01.2024 включно.

6. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше) та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакції, за період з 09.11.2023 по 01.01.2024 включно.

7. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі (здійснення операцій через термінал) з використанням банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 09.11.2023 по 01.01.2024 включно.

Мотивуючи тим, що 10.11.2023 року невстановлена особа здійснила переказ та таємно викрала з банківської картки ОСОБА_14 грошові кошти, чим заподіяла останній матеріальну шкоду

11.11.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000444, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.11.2023 о 15:52 грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виданої ОСОБА_14 , в сумі 5 175 грн. (з врахуванням суми комісії у розмірі 175,75 грн.) перераховано на невстановлений рахунок.

17.01.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирській області здійснено тимчасовий доступ до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 10.11.2023 року о 15:52:54 грошові кошти в сумі 5 175 грн. (з врахуванням суми комісії у розмірі 175,75 грн.) перераховані з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виданої ОСОБА_14 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Згідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 10.11.2023 о 15:52:54 грошові кошти в сумі 5 000 грн. зараховані на банківську карту № НОМЕР_3 , які були переказані з банківської карти № НОМЕР_2 , виданої ОСОБА_14 .

Крім цього, відповідно до виписки по банківській карті № НОМЕР_3 , 10.11.2023 о 15:54:18 на вказану карту зараховані грошові кошти в сумі 1800 грн., які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_14 .

Згідно до виписки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , 10.11.2023 о 16:10:34 грошові кошти в сумі 10 000 грн. перераховані з банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.11.2023 по 01.01.2024. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця і способу зняття готівки.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000444 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 10.11.2023 року, невстановлена особа, таємно викрала з банківської картки ОСОБА_14 грошові кошти в загальній сумі 5 000 грн, чим заподіяла останній матеріальну шкоду.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 від 11.11.2023 видно, що вона проживає в смт. Першотравневе Гладковицької ОТГ Коростенського району Житомирської області та має в користуванні кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . 10.11.2023 їй зателефонував якийсь чоловік з номера телефону НОМЕР_6 та повідомив, що з її банківської картки було знято грошові кошти в сумі 5 000грн..

З копії виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 видно, що 10.11.2023 о 15:52 з картки ОСОБА_14 був здійснений переказ грошових коштів на суму 5 025,00грн.

З виписки по карті НОМЕР_2 за період з 10.11.2023 по 12.11.2023 видно, що 10.11.2023 року о 15:52:54 грошові кошти в сумі 5 175 грн. (з врахуванням суми комісії у розмірі 175,75 грн.) перераховані з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виданої ОСОБА_14 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

З копії виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , видно, що 10.11.2023 о 16:10:34 грошові кошти в сумі 10 000 грн. перераховані з банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З копії сервісу визначення банку за номером картки видно, що картка № НОМЕР_1 обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в ньому доведено можливість використання, як доказів відомостей, що будуть міститися в наданій інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

2. Повні анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3. Повна, детальна та розширена виписка по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 09.11.2023 по 01.01.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (переказу) на вказану картку (з вказаної карти) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номерів банківських карток (номерів рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, торгових закладів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (здійснено розрахунок) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 (або вчинено іншу транзакцію) за період з 09.11.2023 по 01.01.2024 включно.

5. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх (контрагентів) рахунках руху коштів, за період з 09.11.2023 по 01.01.2024 включно.

6. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше) та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакції, за період з 09.11.2023 по 01.01.2024 включно.

7. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі (здійснення операцій через термінал) з використанням банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 09.11.2023 по 01.01.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 12 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1