Справа № 573/488/24
Номер провадження 1-кс/573/168/24
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

07 березня 2024 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

06 березня 2024 року дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтоване наступним чином.

У провадженні СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2023 року за №0000167, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 18 жовтня 2023 року на сайті «Олх» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi L200» та зателефонував продавцю. Останній запросив його паспортні дані та передоплату в сумі 23 000 грн. 19 жовтня 2023 року через застосунок «Вайбер» надіслав на номер телефону НОМЕР_1 свої паспортні дані, а о 10:25 год перерахував необхідну суму грошових коштів на вказану продавцем банківську карту № НОМЕР_2 . Через пів години після цього зателефонував продавець та повідомив про необхідність здійснити доплату за автомобіль, так як за ним рахується штраф у сумі 30 000 грн, який необхідно погасити. У цей же день, о 13:29 год ОСОБА_6 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 29 145 грн. Наступного дня о 10:56 год йому зателефонував невідомий з номеру телефону НОМЕР_3 , який назвався ОСОБА_7 та повідомив, що кошти були зараховані, але виникли труднощі з розмитненням автомобіля, тому необхідно ще 30 000 грн. 20 жовтня 2023 року об 11:57 год ОСОБА_6 перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 29145,00 грн, а о 12:02 год ще 1 005 грн. Після цього йому застосунок «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_5 надійшло повідомлення від абонента, підписаного як Автоброкер, в якому було зазначено, щоб він зателефонував ОСОБА_7 та з`ясував деякі деталі з приводу розмитнення автомобіля. Через пів години ОСОБА_8 повідомив, шо необхідно заплатити ще 5000 грн і це буде остання сума за розмитнення. 20 жовтня 2023 року о 12:35 год ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 5025 грн на банківську картку № НОМЕР_4 і на цьому зв`язок із співрозмовниками закінчився. О 20 жовтня 2023 року о 14:33 год він зателефонував ОСОБА_9 , з яким спочатку вів розмову щодо придбання автомобіля, щоб останній підтвердив за допомогою відеозйомки, що автомобіль дійсно готується до відправлення. Але останній не відповів на його дзвінок, тому він написав йому в застосунок «Вайбер». Продавець йому відповів, що ніяких проблем не буде та автомобіль він отримає у визначену дату, після цього на зв`язок ніхто з вищевказаних співрозмовників не виходив

26 грудня 2023 року на підставі ухвали Білопільського районного суду Сумської області здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких встановлено, що за банківською карткою НОМЕР_4 рахується поточний рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , фінансовий номер телефону НОМЕР_7 , який 16 жовтня 2023 року було змінено на НОМЕР_8 .

На цей рахунок 20 жовтня 2023 року об 11 годині 57 хвилин, о 12 годині 03 годин та о 12 годині 35 хвилин надійшли грошові кошти від потерпілого в сумі 29 000 грн, 1 000 грн та 5 000 грн. Того ж дня о 12 годині та о 12 годині 38 хвилин грошові кошти в сумі 29 000 грн та 5 000 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 .

У ході досудового розслідування кримінального провадження за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі Інтернет встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач ОСОБА_5 просить надати йому, а також дізнавачам ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_9 , а також сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку. кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп?ютер, телефон, термінал, ін.), за допомогою якого був здійснений переказ грошових коштів, IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власника цього рахунку, починаючи з 00 годин 19 жовтня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні в м. Суми.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, заявлені вимоги підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких іде мова в клопотанні.

У зв`язку з неприбуттям учасників кримінального провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких зазначено в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000167 від 21 жовтня 2023 року, зокрема, спрямовані на встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. При цьому слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_9 , а також сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп?ютер, телефон, термінал, ін.), за допомогою якого був здійснений переказ грошових коштів, IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власника цього рахунку, починаючи з 00 годин 19 жовтня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у паперовому та (або) електронному вигляді у відділенні м. Суми.

Ухвала залишається в силі до 07 квітня 2024 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя