справа № 619/806/24
провадження № 1-кс/619/455/24
УХВАЛА

іменем України

15 квітня 2024 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , внесеного до ЄРДР за №0000016 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся дізнавач СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в обґрунтування якого зазначила, що 25.01.2024 року шахрайським шляхом невідома особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 14 370,00 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , котрий самостійно переказав з банківської картки (номер картки відсутній) вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , за придбання автомобілю.

За вказаним фактом СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області було внесено відомості до ЄРДР за №0000016 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням 29.01.2024 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 25.01.2024 приблизно о 12 год. 30 хв. коли він знаходився в смт Мала Данилівка, зайшов на «OLX», та його зацікавило оголошення про продаж автомобілю Тойота Рав 4 для потреб військових. Далі останній зателефонував продавцю за номером який був зазначений в оголошенні НОМЕР_4 через месенджер «Viber», слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_6 , вони обговорили всі деталі стосовно вищевказаного автомобілю, його все влаштувало та він сказав йому, щоб ОСОБА_5 надіслав йому свої документи, після чого він надіслав йому в особисті повідомлення скриншот з додатку «Дія», є документ та скриншот свого ідентифікаційного коду. Далі чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, щоб ОСОБА_5 зачекав 15 хвилин та він до нього перетелефонує як підготовлять документи. В подальшому, через 15 хвилин він перетелефонував та сказав що потрібно надіслати йому кошти в сумі 14 370,00 гривень, для того, щоб машина не їхала самостійно, а щоб її привезли до ОСОБА_5 на тралі, далі він надіслав свої документи, по документам він є волонтером. ОСОБА_5 погодився надіслати йому грошові кошти та чоловік на ім`я ОСОБА_6 через декілька хвилин надіслав йому номер картки № НОМЕР_3 , далі ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 о 14 год. 24 хв. надіслав на вищевказану картку грошові кошти у розмірі 14370,00 гривень, за що також з нього була зняа комісія у сумі 71 грн. 85 копійок. Далі останній надіслав йому квитанцію, що грошові кошти йому надіслав. Через приблизно 20 хв. ОСОБА_6 знову йому зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно ще надіслати 25 700,00 гривень, коли він запитав у нього навіщо ще відправляти кошти, він сказав, що на кордоні все змінилося, і ці кошти потрібні для оформлення якихсь документів, яких саме ОСОБА_5 не зрозумів. Він відмовився та повідомив ОСОБА_7 , що вони так не домовлялися та далі сказав, що вони шахраї та попрохав повернути кошти які він надіслав раніше, після чого чоловік в особисті повідомлення почав погрожувати та писав, що візьме на ОСОБА_5 безліч кредитів і у нього будуть великі проблеми. Далі останній звернувся до поліції з заявою про шахрайство відносно нього.

Відповідно до платіжної інструкції Р255D8666 від 25.01.2024 було здійснено операцію щодо перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платник ОСОБА_5 № НОМЕР_5 на банківську картку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у розмірі 14 370 гривень 00 копійок, комісія за переказ скалала - 71 гривню 85 копійок.

Слідчий вказав, що з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по рахунку за яким випущена банківська карта: № НОМЕР_3 , Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . МФО: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), на яку невідома особа здійснювала операції з переказу грошових коштів, що належать потерпілому.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені документи та інформація.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів.

Слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Проаналізувавши клопотання з доданими до нього документами, суд приходить висновку про розгляд клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому повідомлення про розгляд справи не здійснювалось.

Дізнавач СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання прокурора, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Вищевказана документація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даних документів іншим чином немає можливості. На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що вищевказані документи необхідні для визнання їх в якості речових доказів, а також неможливість іншим способом отримати дану документацію, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

В той же час, сслідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вимоги про зобов`язання посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вказати окремим листом причину їх ненадання, або їх можливе місце знаходження, адже ця вимога не охоплюється вчиненням кримінального правопорушення, а також не передбачена нормами КПК України.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, а саме: дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , до документів, інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період 00:00 годин 25.01.2024 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали - 30 (тридцять) днів з дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1