УХВАЛА

Справа № 569/8700/24

1-кс/569/3264/24

13 травня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання слідчого ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та вилучення копії (в тому числі в електронній формі)інформації та звітності.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчими СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001051 від 24.04.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 07.04.2021 на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 було оголошено про випуск акцій Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі також - «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ).

В рамках емісії акцій планувалося до 01.03.2022 продати 500 000 акцій номінальною вартістю 100,00 гривень кожна, що дозволило б Товариству залучити понад 2 мільйони доларів (50 мільйонів гривень), збільшивши його статутний капітал із 6 до 56 мільйонів гривень. 27.08.2021 року усі акції Товариства були реалізовані.

Одними із акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Іншими акціонерами стали низка фізичних та юридичних осіб.

Отримані від розміщення акцій кошти мали бути направлені на будівництво футбольних полів для клубу.

21.11.2023 року у засобах масової інформації з`явилася інформація про відкриття ІНФОРМАЦІЯ_10 провадження у справі №918/1116/23 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відкриття провадження у справі було ініційоване Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; адреса місце знаходження: АДРЕСА_3 .

20.11.2023 року ухвалою Господарського суду Рівненської області відкрито провадження у справі №918/1116/23 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », визнано вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як ініціюючого кредитора на суму 52 265 131,03 грн. заборгованості (четверта черга), 2 439 994,06 грн. неустойки (шоста черга).

13.12.2023 року свої вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заявило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) на суму 2 000 050,00 грн.

27.12.2023 Президент клубу, Голова Наглядової Ради, один з його найбільших акціонерів (32,21 % у статутному капіталі) ОСОБА_5 також заявив вимоги до футбольного клубу, їх сума склала 27 505 000,00 грн.

09.01.2024 року ухвалою Господарського суду Рівненської області у справі №918/1116/23 визнано грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 2 000 050,00 грн. та ОСОБА_5 на суму 27 505 000,00 грн. Таким чином, наразі сума вимог усіх 3-х кредиторів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 84 210 175,10 грн.

13.02.2024 року ухвалою Господарського суду Рівненської області у справі №918/1116/23 введено процедуру санації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».План санації передбачає збільшення розміру статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом додаткового випуску акцій, в які будуть переведені грошові зобов?язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед кредиторами, без здійснення публічної пропозиції.

Кредитори у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » обґрунтовує свої кредиторські вимоги тим, що 23.07.2021 року між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір підряду №04/08-01 на будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям та договір підряду №04/08-2 на будівництво футбольного поля зі штучним покриттям.

За цими договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » нібито виконало будівельні роботи на суму 52 265 131,03 грн., які не були оплачені. Крім цієї суми, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » також заявляє вимоги про сплату 2 439 994,06 грн. неустойки.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » обґрунтовує свої кредиторські вимоги тим, що 17.02.2023 року між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено Договір про надання послуг по забезпеченню громадського порядку та безпеки при проведенні футбольних матчів та інших масових заходів №17/02/2023-2.Загальна сума наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » послуг за договором склала 3 054 950,00грн., із яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплатило 1 054 900,00 грн., розмір вимог склав 2 000 050,00 грн.

ОСОБА_6 обґрунтовує свої кредиторські вимоги тим, що у період 2021-2023 років міжПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ним і пов?язаними з ним юридичними особами було укладено договори про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги. Оскільки така допомога не була повернена Товариством своєчасно, розмір вимог ОСОБА_5 склав 27 505 000,00 грн.

Як вбачається із заяви про вчинення кримінального правопорушення та доданих документів усі кредитори ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є тісно пов?язаними як між собою, так із самим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що свідчить наступне.« ОСОБА_7 » ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником, одним із найбільших акціонерів, президентом, Головою Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Йому безпосередньо належить32,21 % статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Він також одночасно є Президентом і Головою Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 має вплив як на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », так і на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».А саме, директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , який знаходиться у відносинах фактичного підпорядкування до ОСОБА_5 як одного із акціонерів, президента та Голови Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є засновником та кінцевим бенефіціарним власником іншого «кредитора» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».Попередні адреси місцезнаходження двох «кредиторів» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »)- співпадають: АДРЕСА_5 . Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є ОСОБА_9 , який у 2018 році був директором фан-клубу НК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Клевані Рівненської області та наразі є директором Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ). У 2019 році тренером Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_14 » був ОСОБА_10 , який із 03.04.2020 року по липень 2021 року був генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та радником президента клубу ОСОБА_5 Президентом і спонсором Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) є ОСОБА_11 , який є членом Наглядової ради, спонсором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та директором Приватної виробничо-комерійної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), яка здійснювала реконструкцію стадіону «Авангард» для футбольного клубу.

Перед публічним розміщенням акцій ОСОБА_5 через ЗМІ стверджував, що через емісію акцій Товариство отримає кошти для будівництва футбольних полів та, можливо, спортивно-тренувальної бази.Публічне розміщення акцій дозволило отримати 50 мільйонів гривень. Окрім цього, як ствержує сам ОСОБА_5 , упродовж 2021-2023 року Товариство додатково отримало фінансову допомогу від нього та підконтрольних йому юридичних осіб на загальну суму 27 505 000,00 грн.

У листопаді 2023 року з?ясувалося, що коштів на оплату робіт із будівництва футбольних полів, послуг з охорони та на повернення фінансової допомоги немає.

Заявники у кримінальному провадженні вказують, що кошти акціонерів-інвесторів, які надійшли на рахунок Товариства у 2021 році, були ввірені ОСОБА_5 і ОСОБА_8 та перебували у їх відданні, в подальшому ними привласнені та розтрачені. Так, президент клубу ОСОБА_5 , обіймає посаду із 2019 року, та директор клубу ОСОБА_8 , обіймає посаду із грудня 2020 року. Президент клубу ОСОБА_5 також обіймає посаду Голови Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».Директор клубу ОСОБА_8 має безпосередній доступ до коштів Товариства, оскільки маєправо розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом,рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та діючим законодавством, вчиняти правочини, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить менше 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, тощо (п. 11.7.2 Статуту). Президент клубу ОСОБА_5 очолює Наглядову Раду, до компетенції якої належить, зокрема, прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, тощо (п. 10.3.1.31, 10.3.1.32 Статуту).Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , маючи безпосередній доступ до коштів, вчинили дії, спрямовані на їх привласнення та розтрату.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:ч.4 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинені за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформацію та звітність за період часу з 01.01.2021 по даний час (у тому числі поданої платником податків у електронній формі) щодо діяльності наступних юридичних осіб: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); Громадська спілка Рівненський народний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); Громадської організація « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ); інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав; повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання за вказаний період; дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок); дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності; інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах, в тому числі, що діяли у період з 01.01.2021 по даний час (банк, МФО, номер рахунку); інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків; відомості (інформацію) з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі; облікова справа платника податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі вся звітність (податкова декларація (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платником податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період; висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платника податків, проведених органами ДПС України за період з 01.01.2021 по даний час.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: вбачається, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: відомості отримані в ході тимчасового доступу до документів з ІНФОРМАЦІЯ_17 матимуть значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів можливої протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) та відповідно до ч. 2 даної статті тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження: вилучення вказаних документів необхідне для подальшого встановлення всіх обставин вчинення злочину, особу, яка її вчинила, час, місце та спосіб вчинення злочину.

Крім того, зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.

Слідчий ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_18 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , ( АДРЕСА_6 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженні №0001051у складі: слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 та слідчого ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копії (в тому числі в електронній формі)інформації та звітності за період часу з 01.01.2021 по даний час (у тому числі поданої платником податків у електронній формі) щодо діяльності наступних юридичних осіб: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); Громадська спілка Рівненський народний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); Громадської організація « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а саме: інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав; повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання за вказаний період; дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок); дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності; інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах, в тому числі, що діяли у період з 01.01.2021 по даний час (банк, МФО, номер рахунку); інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків; відомості (інформацію) з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі; облікова справа платника податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі вся звітність (податкова декларація (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платником податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період; висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платника податків, проведених органами ДПС України за період з 01.01.2021 по даний час.

Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_17 надати інформацію на електронному носієві інформації (оптичному диску, тощо).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_15