Справа № 216/14/24
провадження 1-кс/216/494/24
УХВАЛА

іменем України

29 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 14.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 14.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа в період часу з 09.04.2023 по 10.04.2023 з відкритого банківського рахунку НОМЕР_1 y AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я потерпілого, використовуючи його банківську картку, яку потерпілий попередньо добровільно надав їй, заволоділа його грошовими коштами шляхом зняття в банкоматі та онлайн-перерахунків, чим спричинила останньому матеріальний збиток на загальну суму 71000 гривень.

Грошовими коштами потерпілого заволоділи, з двох банківських карток № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що відкриті на ім`я потерпілого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , використовував мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на який в період часу з 08.04.2023 по 09.04.2023 надходили дзвінки від невстановленої особи, яка назвалась працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який наразі не встановлений під час досудового розслідування.

Таким чином, сім карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наступним абонентським номером НОМЕР_6 , який працював в мобільному телефоні, ІМЕІ якого не встановлений. Місце знаходження даного мобільного телефону, в якому знаходились вищевказані сім карти з абонентськими номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.04.2023 по 30.10.2023, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетності винних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією.

Крім того, 30.06.2023 до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 29.06.2023 о 17:38 год, вона знаходилась за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , та до неї на її мобільний номер НОМЕР_7 з номеру НОМЕР_8 , НОМЕР_9 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та шляхом обману і зловживанням довірою, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою заволоділа її фінансовим номером телефону, використовуючи який з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 заволоділа грошовими коштами в сумі 14549,00 грн.

Так встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , використовувала мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на який 29.06.2023 близько 17:38 годин надходили дзвінки від невстановленої особи, яка назвалась працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 .

Крім того, 09.05.2023 р. в період часу з 12 год. 32 хв. до 16 год. 45 хв. невстановлені особи, використовуючи абонентські номера НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , шахрайським шляхом отримали доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належить ОСОБА_6 , 1956 року народження, здійснивши незаконні операції, заволоділи грошовими коштами в сумі 90000 грн. та оформили кілька кредитів на суму 35000 грн., а отримані кошти привласнили.

Так встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 використовувала мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 на який 09.05.2023 близько 12:32 годин надходили дзвінки від невстановленої особи, яка назвалась працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Крім того, 19.07.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НПУ про виявлення фактів вчинення кримінального правопорушення невстановленою особою на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області при наступних обставинах: 15.07.2023 невстановлена особа, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний термінал, з раніше встановленим на ньому банківським застосунком, призначеним для дистанційного керування банківськими рахунками, а також дублікат sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій відповідає абонентський номер НОМЕР_15 , належний гр. ОСОБА_7 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у онлайн застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до відкритого на ім`я останнього банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » якому відповідає банківська картка № НОМЕР_16 , діючи без відома та згоди гр. ОСОБА_7 , здійснила несанкціоноване втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_7 , в результаті вказаних протиправних дій отримала доступ зазначеного карткового рахунку заявника, зареєструвавши його в сервісах безконтактних розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з подальшим розрахунком в торгівельних точках, а також засобами банкоматів, розташованих на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, здійснила переведення в готівку грошових коштів, якими там же заволоділа та обернула на свою користь розпорядившись ними на власний розсуд, тим самим завдала майнової шкоди. Обставини події встановлюються.

Так встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 використовувала мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 на який 15.07.2023 близько 14:00 годин надходили дзвінки від невстановленої особи, яка назвалась працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_18 .

Потерпілий ОСОБА_7 використовував мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 на який 15.07.2023 близько 10:22 годин надходили дзвінки від невстановленої особи, яка назвалась працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який наразі не встановлений під час досудового розслідування.

Таким чином, сім карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_15 та НОМЕР_18 , які працювали в мобільному телефоні, ІМЕІ якого не встановлений. Місце знаходження даного мобільного телефону, в якому знаходились вищевказані сім карти з абонентськими номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.07.2023 по 30.10.2023, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетності винних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000078 від 14.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи) та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенант поліції ОСОБА_9 , лейтенант поліції ОСОБА_10 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 , капітан поліції ОСОБА_12 , капітан поліції ОСОБА_13 , капітан поліції ОСОБА_14 , капітан поліції ОСОБА_15 , старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , капітан поліції ОСОБА_17 , капітан поліції ОСОБА_18 , капітан поліції ОСОБА_19 , капітан поліції ОСОБА_20 , майор поліції ОСОБА_21 , та/або за дорученням слідчого працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України: інспектору 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому інспектору 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , а також працівникам центрального апарату ДКП: головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_24 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_26 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходились вищевказані сім карти з абонентськими номерами:

НОМЕР_6 в період часу з 01.04.2023 по 30.10.2023,

НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період часу з 01.06.2023 по 30.10.2023,

НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , в період часу з 01.04.2023 по 30.10.2023,

НОМЕР_17 , НОМЕР_15 та НОМЕР_18 , в період часу з 01.07.2023 по 30.10.2023,

із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи у вказаний вище період часу, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

2) Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

- Записів розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 та НОМЕР_18 , а також особи правопорушники використовували абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення телефонних дзвінків потерпілим особам, в ході яких повідомляли недостовірні дані та називались представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання особистих даних.

- Відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження за період часу з 01.04.2023 по дату поставлення ухвали, здійснених у торгових точках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими зафіксовано факт відвідування особами торгових точок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час якого здійснювався перевипуск сім карт з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 та НОМЕР_18 .

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 29 квітня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_36