Справа № 487/1035/24
Провадження № 1-кс/487/1393/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001340 від 19.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001340 від 19.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просив арешт на вилучені 10.02.2024 в ході проведеного обшуку - кіоску «Black coffe», розташованого на території р. «Колос» по вул. Будівельників в м. Миколаєві, координати 46.955600, 32.040342 предмети, а саме: 90 блоків цигарок з маркуванням «Winston Clasic», з наявними акцизними марками, в кожному блоки по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 900 пачок; 33 блоки цигарок з маркуванням «Rhotmans Royal», синього кольору, з наявними акцизними марками, в кожному блоки по 10 пачок, загальною кількістю 330 пачок; 40 блоків цигарок з маркуванням «Rhotmans Royal», червоного кольору, з наявними акцизними марками, в кожному блоки по 10 пачок, загальною кількістю 400 пачок; 34 блоки цигарок з маркуванням «Parlament Aqua blue», в кожному блоки по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 340 пачок; 2 блоки цигарок з маркуванням «Marshal ultra deluxe», без акцизних марок, в кожному блоки по 10 пачок, загальною кількістю 20 пачок; 20 пачок цигарок з маркуванням «Brut white slims», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 40 пачок цигарок з маркуванням «Brut Black slims», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 1 блок цигарок з маркуванням «King Compart», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Palermo Club», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 30 пачок цигарок з маркуванням «Compliment violet 5», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 8 пачок цигарок з маркуванням «Compliment blue XXL», без акцизних марок, в кожній по 25 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Oscar Reil», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «DSB Comfort», синього кольору, без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Oscar Lights», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «20 XXL Demi», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Lifa super slims Strawberry», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 3 блоки цигарок з маркуванням «Parlament Aqua blue», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, загальною кількістю 30 пачок; 1 блок цигарок з маркуванням «King Super Slim blue», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 20 пачок цигарок з маркуванням «Compliment Original», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 20 пачок цигарок з маркуванням «Dubao night blue», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 1 блок цигарок з маркуванням «Marshall Power slims», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 1 блок цигарок з маркуванням «Marshall Classic Slims», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Kent», білого з сирими кольорами, без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 18 пачок цигарок з маркуванням «DSB Comfort Demi», червоного кольору, без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 17 пачок цигарок з маркуванням «Regine Red», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Прима оптика срібна», з наявними акцизними марками. Визначити місце зберігання вилучених 10.02.2024, в ході проведення обшуку - кіоску «Black coffe», розташованого на території р. «Колос» по вул. Будівельників в м. Миколаєві, координати 46.955600, 32.040342, предметів - в камері збереження речових доказів Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївський області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Миколаївським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001340 від 19.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став рапорт поліцейського взводу №1 роти №4 батальйону УПП в Херсонській області про те, 18.09.2022 о 17:07. Біля будинку 6 по вул. Крилова в м. Миколаєва, зупинено транспортний засіб - автомобіль «Шкода Актавія» р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , в салоні якого виявлені блоки сигарок без акцизних марок.

Під час проведення огляду місця події, в автомобілі Шкода Актавія» р.н. НОМЕР_1 виявлено та вилучено: - 16 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «CAMEL YELLOW», в кількості 160 пачок; - 5 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «ROTHMANS NANO», в кількості 50 пачок; - 10 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «MARVEL DEMI SLIMS», в кількості 100 пачок; - 10 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «KENT», в кількості 100 пачок; - 14 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «KENT CORE», в кількості 140 пачок; - 6 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «WIBSTON BLUE», в кількості 60 пачок; - 17 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «COMPLIMENT BLUE», в кількості 170 пачок.

10.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук в кіоску «Black coffe», розташованому на території р. «Колос» по вул. Будівельників в м. Миколаєві, координати 46.955600, 32.040342, у ході проведення якого виявлено та вилучено зазначенні у клопотанні майно.

У клопотанні прокурор посилається на те, що оскільки вилучене у ході проведення обшуку майно може містити відомості, які можуть містити докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України, є необхідність накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку в кіоску «Black coffe», розташованому на території р. «Колос» по вул. Будівельників в м. Миколаєві, координати 46.955600, 32.040342.

В судовому засіданні прокурор не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно зі ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 173 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що Миколаївським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001340 від 19.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став рапорт поліцейського взводу №1 роти №4 батальйону УПП в Херсонській області про те, 18.09.2022 о 17:07. Біля будинку 6 по вул. Крилова в м. Миколаєва, зупинено транспортний засіб - автомобіль «Шкода Актавія» р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , в салоні якого виявлені блоки сигарок без акцизних марок.

Під час проведення огляду місця події, в автомобілі Шкода Актавія» р.н. НОМЕР_1 виявлено та вилучено: - 16 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «CAMEL YELLOW», в кількості 160 пачок; - 5 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «ROTHMANS NANO», в кількості 50 пачок; - 10 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «MARVEL DEMI SLIMS», в кількості 100 пачок; - 10 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «KENT», в кількості 100 пачок; - 14 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «KENT CORE», в кількості 140 пачок; - 6 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «WIBSTON BLUE», в кількості 60 пачок; - 17 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожній упаковці, з маркуванням «COMPLIMENT BLUE», в кількості 170 пачок.

05.02.2024 року слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва постановлено ухвалу, відповідно до якої надано дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі магазину на території ринку «Колос» (місцезнаходження: пр. Миру 2 в м. Миколаєві, на ринку «100 метрівці» напроти пологового будинку №2 по вул. Будівельників, 8 в м. Миколаєві) - в торгівельному кіоску з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з координатами (46.955600, 32.040342), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, марок акцизного податку, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети та інші електронні пристрої), на яких може зберігатись інформація щодо злочинної діяльності, а також грошових коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності, чорнових записів, фінансової документації та інших документів, що підтверджують вищезазначений факт.

З протоколу обшуку від 10.02.2024 року слідує, що під час проведення обшуку нежитлової будівлі магазину на території ринку «Колос» (місцезнаходження: пр. Миру 2 в м. Миколаєві, на ринку «100 метрівці» напроти пологового будинку №2 по вул. Будівельників, 8 в м. Миколаєві) - в торгівельному кіоску з вивіскою «Black Coffe» з координатами (46.955600, 32.040342) виявлено та вилучено 90 блоків цигарок з маркуванням «Winston Clasic», з наявними акцизними марками, в кожному блоки по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 900 пачок; 33 блоки цигарок з маркуванням «Rhotmans Royal», синього кольору, з наявними акцизними марками, в кожному блоки по 10 пачок, загальною кількістю 330 пачок; 40 блоків цигарок з маркуванням «Rhotmans Royal», червоного кольору, з наявними акцизними марками, в кожному блоки по 10 пачок, загальною кількістю 400 пачок; 34 блоки цигарок з маркуванням «Parlament Aqua blue», в кожному блоки по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 340 пачок; 2 блоки цигарок з маркуванням «Marshal ultra deluxe», без акцизних марок, в кожному блоки по 10 пачок, загальною кількістю 20 пачок; 20 пачок цигарок з маркуванням «Brut white slims», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 40 пачок цигарок з маркуванням «Brut Black slims», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 1 блок цигарок з маркуванням «King Compart», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Palermo Club», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 30 пачок цигарок з маркуванням «Compliment violet 5», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 8 пачок цигарок з маркуванням «Compliment blue XXL», без акцизних марок, в кожній по 25 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Oscar Reil», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «DSB Comfort», синього кольору, без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Oscar Lights», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «20 XXL Demi», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Lifa super slims Strawberry», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 3 блоки цигарок з маркуванням «Parlament Aqua blue», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, загальною кількістю 30 пачок; 1 блок цигарок з маркуванням «King Super Slim blue», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 20 пачок цигарок з маркуванням «Compliment Original», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 20 пачок цигарок з маркуванням «Dubao night blue», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 1 блок цигарок з маркуванням «Marshall Power slims», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 1 блок цигарок з маркуванням «Marshall Classic Slims», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Kent», білого з сирими кольорами, без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 18 пачок цигарок з маркуванням «DSB Comfort Demi», червоного кольору, без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 17 пачок цигарок з маркуванням «Regine Red», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Прима оптика срібна», з наявними акцизними марками.

За вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження, існує обґрунтоване припущення, що вилучене в ході обшуку майно може містити відомості, які бутдуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено відповідність вилучених речей та документів критеріям, визначенні статтею 98 КПК України.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

Клопотання в частині визначення місця зберігання вилученого майна задоволенню не підлягає, оскільки суд розглядає лише клопотання про арешт майна, а питання, пов`язанні зі зберіганням речових доказів врегульовані Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України».

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 10.02.2024 в ході проведеного обшуку - кіоску «Black coffe», розташованого на території р. «Колос» по вул. Будівельників в м. Миколаєві, координати 46.955600, 32.040342, майно: а саме: 90 блоків цигарок з маркуванням «Winston Clasic», з наявними акцизними марками, в кожному блоки по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 900 пачок; 33 блоки цигарок з маркуванням «Rhotmans Royal», синього кольору, з наявними акцизними марками, в кожному блоки по 10 пачок, загальною кількістю 330 пачок; 40 блоків цигарок з маркуванням «Rhotmans Royal», червоного кольору, з наявними акцизними марками, в кожному блоки по 10 пачок, загальною кількістю 400 пачок; 34 блоки цигарок з маркуванням «Parlament Aqua blue», в кожному блоки по 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 340 пачок; 2 блоки цигарок з маркуванням «Marshal ultra deluxe», без акцизних марок, в кожному блоки по 10 пачок, загальною кількістю 20 пачок; 20 пачок цигарок з маркуванням «Brut white slims», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 40 пачок цигарок з маркуванням «Brut Black slims», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 1 блок цигарок з маркуванням «King Compart», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Palermo Club», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 30 пачок цигарок з маркуванням «Compliment violet 5», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 8 пачок цигарок з маркуванням «Compliment blue XXL», без акцизних марок, в кожній по 25 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Oscar Reil», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «DSB Comfort», синього кольору, без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Oscar Lights», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «20 XXL Demi», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Lifa super slims Strawberry», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 3 блоки цигарок з маркуванням «Parlament Aqua blue», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, загальною кількістю 30 пачок; 1 блок цигарок з маркуванням «King Super Slim blue», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 20 пачок цигарок з маркуванням «Compliment Original», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 20 пачок цигарок з маркуванням «Dubao night blue», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 1 блок цигарок з маркуванням «Marshall Power slims», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 1 блок цигарок з маркуванням «Marshall Classic Slims», без акцизних марок, в блоці 10 пачок, в кожній пачці по 20 цигарок, загальною кількістю 10 пачок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Kent», білого з сирими кольорами, без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 18 пачок цигарок з маркуванням «DSB Comfort Demi», червоного кольору, без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 17 пачок цигарок з маркуванням «Regine Red», без акцизних марок, в кожній по 20 цигарок; 10 пачок цигарок з маркуванням «Прима оптика срібна», з наявними акцизними марками.

В задоволенні іншої частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1