Справа № 626/1674/24
Провадження № 1-кс/626/972/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за №0000448 від 11.04.2024р., за ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.06.2024р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 10.04.2024 до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від директора УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що в ході проведення річної інвентаризації активів та зобов`язань Філії була виявлена нестача товарно-матеріальних цінностей, які перебували у підзвіті матеріально відповідальної особи ОСОБА_5 .

Відомості про дану подію 11.04.2024 відповідно до чинного кримінального процесуального законодавства України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000448 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 України.

З матеріалів наданих УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що відповідно до наказу №513 від 25.09.2023 «Щодо проведення річної інвентаризації» активів та зобов`язань Філії станом на 01.10.2023 була проведена річна інвентаризація. Так, під час проведення вказаної інвентаризації було виявлено нестачу товаро-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) на загальну суму 107 666,56 грн., які перебували у підзвіті матеріально відповідальної особи ОСОБА_5 .

22.05.2024 по вказаному провадженню було призначено судово-економічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 03.06.2024 до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів для подальшого проведення судово-економічної експертизи.

Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, а саме до проектно-кошторисних документацій та інших документів, перелічених в клопотанні слідчого.

Володільцем вказаних документів є Філія Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.3 ст.163 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.

Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст.161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.

В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у розпорядженні Філія Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000448 від 11.04.2024р., за ч.4 ст.191 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів документів (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні Філії Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому 1 сектору 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області капітану ОСОБА_6 , тимчасовий доступ для можливості вилучення оригіналів наступних документів:

- матеріалів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей за попередній період (інвентаризаційні описи, звіряльні відомості, протокол про результати інвентаризації, наказ про проведення інвентаризації, розписки матеріально-відповідальної особи щодо повідомлення про час та місце проведення інвентаризації, розписок (або акти про відмову від підпису матеріально відповідальної особи) проведеної у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 та оформлені відповідно до вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.09.2014 №879;

- первинних документів, що відображують рух товарно-матеріальних цінностей в між інвентаризаційний період, оформлені відповідно до вимог, установлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.05.1995 року №88;

- дані бухгалтерського обліку по рахунках 20 «Виробничі запаси», 26 «Готова продукція» в розгорнутому вигляді (з зазначенням найменування та номенклатурного номеру товарно-матеріальних цінностей, номеру складу, партії, одиниці виміру, ціни, кількості та суми) щодо відображення залишків та руху товарно-матеріальних цінностей за період з моменту попередньої інвентаризації, між інвентаризаційний період та станом на 01.10.2023 року;

- бухгалтерські регістри (оборотно - сальдова відомість (розгорнута), картка рахунку, дані забалансового рахунку) щодо відображення в обліку нестачі товарно-матеріальних цінностей, встановленої в ході проведення суцільної інвентаризації у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 станом на 01.10.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1