Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/902/2024 Справа № 641/381/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором- стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 16.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації, що перебуває у володінні юридичної особи, вважає що такі відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 15.01.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла інформація з ДКП електронне звернення від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 80000 гривень. 14.01.2024 заявниця у мобільному додатку Телеграм у чаті «Пасивний дохід» познайомилась з невстановленою особою, яка представилася Інгою і домовилась про вкладення в криптовалюту. Заявниця 14.01.2024 переказала на картку банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 двома платіжками 26000 та 24000 гривень о 17:20 та 17:22 години. В подальшому переписка в телеграмі зникла, грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що 14.01.2024 року вона знаходилася за місцем мешкання, у мобільному додатку Телеграм знайшла чат «Пасивний дохід» в якому почала переписуватись з невідомою раніше їй особою, яка представилася ОСОБА_7 та домовилась з нею про вкладення в криптовалюту. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 довго переписувалися та зупинилися на сумі 50000 гривень. Інга надіслала потерпілій у переписні номер картки № НОМЕР_1 , на яку остання мала переказати грошові кошти. 14.01.2024 ОСОБА_6 зробила переказ коштів зі своєї власної банківської картки AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на картку банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 двомаплатіжками 26000 та24000 гривень о 17:20 та 17:22 години.

За домовленістю Інга через добу повинна була перевести зароблені відсотки на банківську картку потерпілої. 15.01.2024 Інга написала, що біржа виплатить після внесення 9% комісії, та заявниці треба доплатити ще 30000 гривень. ОСОБА_6 це насторожило та Інга виклала в мережу скрін переписки з іншими учасниками де вони теж оплачують комісію. Також Інга надіслала потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_3 для оплати комісії. Після чого 15.01.2024 року о 18:35 ОСОБА_6 переказала 29000 гривень на картку банку ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 та о 18:40 ще 1000 гривень. Через 20 хвилин потерпіла написала їй - де гроші, на що остання їй відповіла щоб не переживала, ще хвилинка і переведе кошти.

Грошові кошти потерпіла переказувала зі своєї власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_6 надійшло клопотання в якому вона просить долучити до матеріалів кримінального провадження виписку від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк.

21.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_9 Комінтернівського районного суду м. Харкова №641/3 81/24(1-кс/641/272/2024) від 01 лютого 2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані потерпілою 14.01.2024 двома платежами на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 о 17:21 у сумі 26 000 грн та о 17:22 у сумі 24 000 грн, були в подальшому 14.01.2024 року переказані трьома платежами на банківський рахунок НОМЕР_4 : о 17:29 у сумі 20 000 грн, о 17:30 у сумі 3 870 грн, о 19:27 у сумі 15 600 грн; а також 14.01.2024 о 19:19 у сумі 11 000 грн на банківську картку № НОМЕР_5 .

23.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_9 Комінтернівського районного суду м. Харкова №641/381/24(1-кс/641/273/2024) від 25 січня 2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані двома платежами на картку ПуАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 о 18:35 у сумі 29 000 грн та о 18:40 у сумі 1 000 грн, були в подальшому 15.01.2024 року о 18:44 у сумі 29 000 грн та того ж дня о 18:51 у сумі 1 000 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 є власністю AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні юридичної особи -Банку, можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, слідчий дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник Банку в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 14.01.2024 по 23:59 год. 10.04.2024 , які містять інформацію, що стосується банківських рахунків за банківською картою № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії , а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача:«secureelementid»,унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 10.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1