Справа № 161/4999/24
Провадження № 1-кс/161/1543/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 березня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000096 від 02.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір про постачання електричної енергії споживачу № 11 від 30 грудня 2020 року, всі наявні додаткові угоди до даного договору, додатки до вказаного договору, комерційні пропозиції від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до додаткових угод та інші документи якими обґрунтовувалося збільшення вартості електричної енергії; видаткові накладні (акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), акти постачання електричної енергії) до вказаного договору; платіжні доручення до вказаного договору; банківські виписки по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 з яких проводились оплати за поставку електричної енергії до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); тендерна документація по оголошеному тендеру UA-2020-11-25-005287-b на постачання електричної енергії, наказ на склад тендерного комітету та посадові обов`язки (інструкції) на всіх членів комітету, копії всіх тендерних пропозицій (заявок на участь у тендері); статут (положення) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в усіх наявних редакціях; накази та посадові інструкції на сільського голову ОСОБА_5 , який підписував договір № 11 від 30 грудня 2020 року та додаткові угоди до даного договору, документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 (не менше 10-15 аркушів) за період з березня по грудень 2021 року; вхідна та вихідна кореспонденція (паперова чи електронна переписка) між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосується укладання та виконання договору № 11 від 30 грудня 2020 року та додаткових угод до нього та інші документи, які мають відношення до даного договору; виписки по особовому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оплати за послуги з постачання електричної енергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період виконання договору № 11 від 30 грудня 2020 року про постачання електричної енергії споживачу та додаткових угод до нього; регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» в розрізі контрагента ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуги з постачання електричної енергії (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків) за період виконання договору № 11 про постачання електричної енергії споживачу від 30 грудня 2020 року та додаткових угод до нього; документи, що підтверджують відшкодування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно рішення господарського суду від 11 січня 2023 року по справі № 903/742/22, постанови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14 червня 2023 року по справі № 903/742/22, постановою Верховного Суду Касаційного господарського суду від 11 жовтня 2023 року по cправі № 903/742/22 та судового наказу про примусове виконання рішення від 07 липня 2023 року по справі № 903/742/22-1; інші речі та документи, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду, в рамках кримінального провадження № 0000096 від 02.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибув старший слідчий та прокурор, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, тобто надати дозвіл на тимчасовий доступ до нижчезазначених речей та документів, з можливістю вилучення як оригіналів зазначених документів, так і належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу договору про постачання електричної енергії споживачу № 11 від

30 грудня 2020 року, всі наявні додаткові угоди до даного договору, додатки до вказаного договору, комерційні пропозиції від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до додаткових угод та інші документи якими обґрунтовувалося збільшення вартості електричної енергії; оригіналів видаткові накладні (акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), акти постачання електричної енергії) до вказаного договору.

Належним чином завірені копії таких документів:

- платіжні доручення до вказаного договору; банківські виписки по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 з яких проводились оплати за поставку електричної енергії до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); тендерна документація по оголошеному тендеру UA-2020-11-25-005287-b на постачання електричної енергії, наказ на склад тендерного комітету та посадові обов`язки (інструкції) на всіх членів комітету, копії всіх тендерних пропозицій (заявок на участь у тендері); статут (положення) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в усіх наявних редакціях; накази та посадові інструкції на сільського голову ОСОБА_5 , який підписував договір № 11 від 30 грудня 2020 року та додаткові угоди до даного договору, документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 (не менше 10-15 аркушів) за період з березня по грудень 2021 року; вхідна та вихідна кореспонденція (паперова чи електронна переписка) між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосується укладання та виконання договору № 11 від 30 грудня 2020 року та додаткових угод до нього та інші документи, які мають відношення до даного договору; виписки по особовому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оплати за послуги з постачання електричної енергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період виконання договору № 11 від 30 грудня 2020 року про постачання електричної енергії споживачу та додаткових угод до нього; регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» в розрізі контрагента ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуги з постачання електричної енергії (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків) за період виконання договору № 11 про постачання електричної енергії споживачу від 30 грудня 2020 року та додаткових угод до нього; документи, що підтверджують відшкодування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно рішення господарського суду від 11 січня 2023 року по справі № 903/742/22, постанови Північного-західного апеляційного господарського суду від 14 червня 2023 року по справі № 903/742/22, постановою Верховного Суду Касаційного господарського суду від 11 жовтня 2023 року по cправі № 903/742/22 та судового наказу про примусове виконання рішення від 07 липня 2023 року по справі № 903/742/22-1.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: