печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2613/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Прокурор першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арештмайна, зазначеного в клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються факти діяльності організованої злочинної групи, до складу якої входять співробітники правоохоронного органу, які з використанням підконтрольних підприємств ТОВ «Дейл базис» (), ТОВ «Ефективне видобування» (), ТОВ «Техіновація» (), ТОВ «Східна вугледобувна група» (), ТОВ «Ареал» (), без наявності спеціального дозволу здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (кам`яного вугілля) з колишнього вентиляційного каналу шахти «Свято-Покровська» на орендованій земельній ділянці комунальної власності за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :01:000:2075), після чого таке вугілля реалізується за готівку та в безготівковій формі через низку афілійованих приватних підприємств для бюджетних установ, фізичним та юридичним особам, а отримані кошти частково розподіляють між членами групи та використовують для продовження протиправної діяльності.

Встановлено, що незаконно видобуте на вищевказаній земельній ділянці вугілля, вантажними автомобілями перевозиться на територію шахти «Свято-Покровська», розташованої неподалік у с. Новопавлівка Краматорського району Донецької області.

Прокурор зауважує, що одне з підконтрольних злочинній групі підприємств ТОВ «Техіновація» () отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 5098 від 30.12.2009 року, відповідно до якого може здійснювати видобуток кам`яного вугілля на території поля шахти «Свято-Покровська» з відповідними пластами.

Разом з тим, пласт залежнів кам`яного вугілля m4-2, який розташовано на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:2075, виключено з дозволу № 5098, а його геологічним вивченням мало займатися ТОВ «Актіс Трейд», відповідно до отриманого від 08.11.2021 спеціального дозволу № 5301.

Приходить до висновку, що для надання незаконно видобутому вугіллю ознак законності, його перевозять на територію шахти «Свято-Покровська» та у подальшому реалізовують ніби як видобуте з указаної шахти.

Указані вище факти підтверджуються здобутими на теперішній час доказами за результатами проведених слідчих (розшукових) дій та процесуальних заходів.

Так, у ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :01:000:2075) встановлено факт видобутку вугілля на указаній земельній ділянці, про що свідчать результати обшуку у вигляді виявленого та вилученого вугілля, спеціальної техніки, а також фіксації процесу видобутку.

Водночас, відповідно до інформації, наданої Держгеонадрами, видобуток на території указаної земельної ділянки є незаконним, а пласт залежнів кам`яного вугілля m4-2, який розташовано на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:2075, виключено з дозволу № 5098, попередньо наданого ТОВ «Техіновація».

Разом з тим, на адресу Держгеонадр направлено лист щодо вжиття заходів в межах компетенції до усунення порушень, виявлених на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:2075, однак у відповіді на лист повідомлено про неможливість на теперішній час вжити відповідних заходів в силу діючого законодавства.

Такий же лист направлено для вжиття заходів до Новодонецької селищної ради Краматорського району Донецької області, яка володіє указаною земельною ділянкою, але відповіді не отримано.

У зв`язку з вищевикладеним, у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:2075, яка перебуває у комунальній власності Новодонецької селищної ради Краматорського району Донецької області, а орендується ТОВ «Дейл базис» (), була знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегла на собі його сліди, оскільки саме на цій земельній ділянці здійснюється незаконний видобуток кам`яного вугілля без відповідного спеціального дозволу.

17.01.2024 прокурором винесено постанову про визнання речовим доказом земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:2075.

Таким чином, на даний час у сторони обвинувачення є підстави вважати, що земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:2075, була і є об`єктом кримінально протиправних дій, тобто містить критерії речових доказів, передбачені ст. 98 КПК України.

З урахуванням викладеного, з метою збереження речових доказів наразі виникла необхідність в накладенні арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :01:000:2075, заборонивши її відчуження та передачу у власність чи оренду, а також використовувати її будь-якими фізичними та юридичними особами та здійснювати будь-яку господарську діяльність, пов`язану з видобуванням корисних копалин (кам`яного вугілля), перевезенням та збутом вже видобутих корисних копалин.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

17.01.2024 прокурором винесено постанову про визнання речовим доказом земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:2075.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, клопотання в частині заборони здійснення господарської діяльності, пов`язаної з перевезенням та збутом вже видобутих корисних копалин не підлягає задоволенню, оскільки прокурором в цій частині не обгрунтовано необхідність такої заборони.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :01:000:2075 площею 1,8044 га, яка на праві власності належить Територіальній громаді Новодонецької селищної ради та перебуває в оренді ТОВ «Дейл Базис» ().

Заборонити відчуження земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:2075 площею 1,8044 га та передачу її в оренду, а також використовувати її будь-якими фізичними та юридичними особами і здійснювати будь-яку господарську діяльність, в тому числі пов`язану з видобуванням корисних копалин (кам`яного вугілля).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1