ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1559/24 Провадження 1-кс/636/258/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чугуєві клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з першим заступником керівника Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000114 від 20 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

З наданих слідчому судді документів вбачається, що слідчим відділом Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000114 від 20 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом, розкрадання та привласнення коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання робіт за договороми з поточного ремонту доріг на території району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Зміївської міської ради Чугуївського району, Харківської області, в особі директора ОСОБА_5 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір про закупівлю № 190 від 11 серпня 2023 року, предметом договору є, замовник доручає, а Підрядник зобов`язується з використанням власної техніки та матеріалів надати послуги за кодом ДК 021:20156:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (Поточний ремонт дороги з твердим покриттям Під`їзної дороги до очисних споруд та цвинтаря с. Бірки, Чугуївського району,Харківської області), а замовник - прийняти і сплатити надані послуги. Загальна вартість договору складає 1 197236,05 грн. в тому числі ПДВ.

Крім того, встановлено, що 11.10.2023 р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про закупівлю № 259, згідно якого вказане ТОВ зобов`язується з використанням власної техніки та матеріалів надати послуги за кодом ДК 021:20156:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) з поточного ремонту дороги з твердим покриттям по АДРЕСА_1 до 15.10.2023 року, а замовник - прийняти і сплатити надані послуги. Загальна вартість договору складає 3 875 115,32 грн. в тому числі ПДВ.

Оперативним шліхом отримано дані з ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до яких 06.10.2023 р. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило переказ грошових коштів у розмірі 1 197 236.05 грн. (№ трансакції 265750255, призначення платежу: 0117461;2610; за пот.рем.дороги з твердим покриттям Під`їзної дороги до очисних споруд та цвинтаря с. Бірки, зг.дог. 190 від 11.08.2023 р. акт виконаних робіт 1 від 29.09.2023 р; в т.ч. ПДВ -199539,34 грн.) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, 19.10.2023 р. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснило переказ грошових коштів на проведені роботи за договором № 259 від 11.10.2023 року у розмірі 3 875 115 гривень 32 копійки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, отримано інформацію яка свідчить, що до схеми розкрадання та привласнення коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання робіт з поточного ремонту доріг на території району причетний директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області (код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ). Крім цього, встановлена відповідальна особа під час проведення тендерної закупівлі з поточного ремонту під`їзної дороги до очисних споруд та цвинтаря с. Бірки Чугуївського району Харківської області та по вулиці Центральній, с. Бірки, Чугуївського району Харківської області від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка також, можливо, причетна до протиправної діяльності з розкраданні бюджетних коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Орган досудового розслідування зазначає, що в нього виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_6 , а саме:

- Акти на закриття прихованих робіт по об`єкту за договором № 190 від 11.08.2023 та договором № 259 від 11.10.2023;

- Накладні на придбання матеріалів для виконання поточного ремонту дороги за договором № 190 від 11.08.2023 та договором № 259 від 11.10.2023;

- Проєктно - кошторисна документація (з додатками), за договором № 190 від 11.08.2023 та договором № 259 від 11.10.2023;

- Акти виконаних робіт за договором № 190 від 11.08.2023 та договором № 259 від 11.10.2023;

- Копії видаткових накладних ;

- Дорожні листи, технічні паспорти на автомобілі, які були задіяні для виконання поточного ремонту дороги за договором № 190 від 11.08.2023 та договором № 259 від 11.10.2023;

- Перелік персоналу задіяному до виконаня поточного ремонту дороги за договором № 190 від 11.08.2023 та договором № 259 від 11.10.2023;

- Штатний розпис;

- Статут товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

- Первинні облікові документи з поточного ремонту дороги за договором № 190 від 11.08.2023 та договором № 259 від 11.10.2023, (форми КБ-2в, КБ-3).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органом досудового розслідування вичерпані процесуальні можливості отримання інформації поза судовим контролем, орган досудового розслідування вважає за необхідне необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів.

Слідчий надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена документація, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 20 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з першим заступником керівника Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000114 від 20 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_6 , а саме до:

- Акти на закриття прихованих робіт по об`єкту за договором № 190 від 11.08.2023 та договором № 259 від 11.10.2023;

- Накладні на придбання матеріалів для виконання поточного ремонту дороги за договором № 190 від 11.08.2023 та договором № 259 від 11.10.2023;

- Проєктно - кошторисна документація (з додатками), за договором № 190 від 11.08.2023 та договором № 259 від 11.10.2023;

- Акти виконаних робіт за договором № 190 від 11.08.2023 та договором № 259 від 11.10.2023;

- Копії видаткових накладних ;

- Дорожні листи, технічні паспорти на автомобілі, які були задіяні для виконання поточного ремонту дороги за договором № 190 від 11.08.2023 та договором № 259 від 11.10.2023;

- Перелік персоналу задіяному до виконаня поточного ремонту дороги за договором № 190 від 11.08.2023 та договором № 259 від 11.10.2023;

- Штатний розпис;

- Статут товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

- Первинні облікові документи з поточного ремонту дороги за договором № 190 від 11.08.2023 та договором № 259 від 11.10.2023, (форми КБ-2в, КБ-3).

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 01.05.2024.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1