Провадження № 1-кс/947/4764/24
УХВАЛА

Іменем України

05.04.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000239 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.240 КК України, щодо незаконного видобутку корисних копалин каміння вапняку на ділянці надр, розташованих поблизу населеного пункту Світлогірське, Дачненської об`єднаної громади Одеського району Одеської області.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, були встановлені особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема: ОСОБА_5 , в користуванні якого перебувають банківські рахунки №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також банківська картка №НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді документів та інформації відносно рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час, зокрема: IBAN НОМЕР_1 і НОМЕР_2 та по банківській картці № НОМЕР_3 відкритої

на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП -

НОМЕР_7 , у період часуз 01.01.2023 по теперішній час, зокрема: відомості про рух грошових коштів, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ та ідентифікаційний код), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу,із відображенням рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача, а також із вказівкою вхідного, вихідного залишків коштів на рахунках на початок та кінець кожного дня, місяця, та року та загальну суму надходжень грошових коштів за рік, інформації, щодо місця зняття грошових коштів, відомостей щодо ІР-адрес, з яких

здійснювався вхід до Інтернет-банкінгу та подальші транзакції, номерів

мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження

транзакцій, а також документів необхідних для відкриття банківських карток та

ведення банківських рахунків (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової

картки платника податків, анкета-заява тощо), за період з дня відкриття рахунків

по теперішній час; рух коштів по іншим банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ; довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків (банківських карток), станом на теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурору спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді документів та інформації відносно рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час, зокрема: IBAN НОМЕР_1 і НОМЕР_2 та по банківській картці № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_7 , у період часуз 01.01.2023 по теперішній час, зокрема: відомості про рух грошових коштів, з розшифровкою контрагентів (назва,

код ЄДРПОУ, ПІБ та ідентифікаційний код), призначенням платежу, датою

платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою

платежу,із відображенням рахунків, на які здійснювалося переведення грошових

коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача, а також із вказівкою вхідного,

вихідного залишків коштів на рахунках на початок та кінець кожного дня,

місяця, та року та загальну суму надходжень грошових коштів за рік, інформації,

щодо місця зняття грошових коштів, відомостей щодо ІР-адрес, з яких

здійснювався вхід до Інтернет-банкінгу та подальші транзакції, номерів

мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження

транзакцій, а також документів необхідних для відкриття банківських карток та

ведення банківських рахунків (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової

картки платника податків, анкета-заява тощо), за період з дня відкриття рахунків

по теперішній час; рух коштів по іншим банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ; довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків (банківських карток), станом на теперішній час.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1