Справа № 454/214/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 17.06.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану таємницю та їх вилучення

в с т а н о в и в:

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл про надання відомостей щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано тим, що 16.01.2024 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, щоб застосувати заходи розшуку невідомої особи, яка зловживаючи його довірою, шляхом обману, переконала заявника у необхідності переказу грошових коштів, а тому він в період часу з 13.01.2024 по 15.01.2024 через соцмережу меседжер перерахував зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти загальною сумою 16 950 грн. Операції здійснювались різними трансакціями, а саме 13.01.2024 о 20.29 год. на картку: НОМЕР_1 сума переказу 2 050 грн.,14.01.2024 о 15.08 год сума переказу 4 100 грн. В подальшому на картку НОМЕР_2 , 15.01.2024 о 13.48 год сума переказу 2 000 грн., о 14.20 год сума переказу 1 000 грн., 20.03. год сума переказу 7 800 грн.

16.01.2024 сектором дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 08.01.2024 ОСОБА_4 в соцмережі телеграм познайомився з особою жіночої статі, яка в подальшому протягом тижня шляхом обману, увійшла до нього в довіру, що в подальшому призвело до того, що він в період часу з 13.01.2024 по 15.01.2024 через соцмережу меседжер перерахував зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти загальною сумою 16 950 грн. Операції здійснювались різними трансакціями, а саме 13.01.2024 о 20.29 год. на картку: НОМЕР_1 сума переказу 2 050 грн.,14.01.2024 о 15.08 год сума переказу 4 100 грн. В подальшому на картку НОМЕР_2 , 15.01.2024 о 13.48 год сума переказу 2 000 грн., о 14.20 год сума переказу 1 000 грн., 20.03. год сума переказу 7 800 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

В судове засідання дізнавач не прибула, однак надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, подане клопотання підтримує та просить задоволити.

Представник банку, в силу приписів ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені дізнавачем дані перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_5 , начальнику СД ОСОБА_6 дозвіл у кримінальному провадженні №0000018 від 16 січня 2024 року на тимчасовий доступ до банківської інформації та зобов`язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ) відомості щодо: відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1