Справа №127/7116/24
Провадження №1-кс/127/3193/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за участі службових осіб підрядної та субпідрядної організації вчинено розтрату бюджетних коштів під час будівництва інженерних споруд для захисту населення від небезпечних факторів внаслідок надзвичайних ситуацій та воєнних дій, які знаходяться на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового розслідування установлено, що 22.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в особі в.о. директора ОСОБА_5 та переможцем відкритих торгів з особливостями (номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 22/09-23 від 22.09.2023, предметом якого є виконання робіт з будівництва споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 .

Відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт № ВН21 від 02.10.2023, виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , проектна документація вищезазначеного об`єкта будівництва розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, на площадці для здійснення публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 ), наявний звіт про укладений договір підряду № 21/09-23 від 22.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі в.о. директора ОСОБА_5 та переможцем відкритих торгів з особливостями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого є виконання робіт з будівництва споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 .

Відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт № ВН68 від 05.10.2023, виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , проектна документація вищезазначеного об`єкта будівництва розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Експертиза проекту будівництва проведена ІНФОРМАЦІЯ_11 установою « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що за даними громадської організації службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його субпідрядника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » налагодили схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на будівництво вищевказаних об`єктів, тобто інженерних споруд для захисту населення від впливу небезпечних факторів внаслідок надзвичайних ситуацій та воєнних дій, шляхом завищення фактичного обсягу виконаних робіт, внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та актів прихованих робіт.

Про це уже на даний час свідчить факт використання на обох об`єктах для монтажу опалубків будівельної піни, замість металевих чи дерев`яних конструкцій, використання яких з стовідсотковою гарантією, на його думку, відображено у актах виконаних робіт. При цьому, цією ж піною для економії бетону, задуваються навіть щілини між окремими блоками, що явне не відповідає будівельним нормам. Відповідні процеси наглядно видно на обох об`єктах, які розташовуються в публічно-доступних місцях. Це він особисто бачив, зайшовши на територію ліцеїв наприкінці грудня 2023 року.

Також громадською організацією встановлено, що для виведення та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовуються підконтрольні їм суб`єкти господарювання як фізичні, так і юридичні особи, в тому числі юридичні особи, які на системній основі займаються незаконним формуванням ПДВ та відповідно переведенням за певний процент безготівкових коштів в готівку.

Для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів по номеру банківському рахунку № НОМЕР_3 , який перебуває в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), про проведенні розрахунки з ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період з 00:00 год. 22.09.2023 по дату проведення тимчасового доступу до документів, а саме: документів щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному номеру банківської карти в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування картки, а також повного пакету документів на юридичну особу по банківському рахунку.

Вказані документи мають доказове значення по кримінальному провадженню, дадуть можливість встановити обставини у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а отримання їх іншим способом, окрім як здійснення тимчасового доступу, неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 2 Розділу IV наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» № 575 від 07.07.2017, утворення СОГ здійснюється наказом Голови ІНФОРМАЦІЯ_15 , першого заступника Голови Національної поліції України, заступника Голови Національної поліції України - начальника Головного слідчого управління, керівника територіального органу поліції, керівника територіального (відокремленого) підрозділу поліції або осіб, які виконують їх обов`язки. Утворення СОГ наказом керівника територіального органу поліції, керівника територіального (відокремленого) підрозділу поліції погоджується з керівником органу досудового розслідування.

Згідно клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні за № 0000055, до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), однак відповідного наказу про створення слідчо-оперативної групи, слідчий до клопотання не долучив, що позбавляє слідчого суддю можливості перевірити повноваження зазначених осіб по даному кримінальному провадженню.

Частиною 1 ст. 110 КПК України передбачено, що процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.

Таким чином, рішення керівника органу досудового розслідування про визначення слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою у конкретному кримінальному провадженні є процесуальним і має бути винесено у формі постанови.

Дослідивши документи, які були додані до клопотання на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчий суддя виявив відсутність постанови про призначення групи слідчих, а відтак всі дії вчинені у межах кримінального провадження є такими, що здійснені у порушення зазначених у даній ухвалі норм, оскільки повноваження слідчих, які здійснюють досудове розслідування наразі не підтверджено.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчим не було долучено до клопотання постанову про групу слідчих в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання неналежно оформлене та необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 370 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) - відмовити.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя