Справа № 487/6311/23
Провадження № 1-кс/487/2592/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 16.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001496 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

15.04.2024 старший слідчий СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 16.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001496, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, в якому просив накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Цюрупинським РС УДМС України в Херсонській області від 23 липня 2014 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 у: Акціонерне Товариство «Державний Ощадний Банк України», ЄРДПОУ 00032129, МФО НОМЕР_3 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001496 від 16.08.2023, у разі наявності; Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, МФО Національного банку України 300001, МФО 305299, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001496 від 16.08.2023, у разі наявності; Акціонерне товариство «Райффайзен Банк», ЄРДПОУ 14305909, МФО НОМЕР_4 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001496 від 16.08.2023, у разі наявності; Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", ЄРДПОУ 14282829, МФО НОМЕР_5 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001496 від 16.08.2023, у разі наявності; Акціонерне товариство «А-Банк», ЄРДПОУ 14360080, МФО НОМЕР_6 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001496 від 16.08.2023, у разі наявності; Акціонерне товариство «Укрсиббанк», ЄРДПОУ 09807750, МФО НОМЕР_7 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001496 від 16.08.2023, у разі наявності; Акціонерне товариство «Універсал Банк», ЄРДПОУ 21133352, МФО НОМЕР_8 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001496 від 16.08.2023, у разі наявності; Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», ЄРДПОУ 23697280, МФО НОМЕР_9 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001496 від 16.08.2023, у разі наявності; Акціонерне товариство "Сенс Банк", ЄРДПОУ 23494714, МФО НОМЕР_10 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001496 від 16.08.2023, у разі наявності; Акціонерне товариство "ОТП Банк", ЄРДПОУ 21685166, МФО НОМЕР_11 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001496 від 16.08.2023, у разі наявності.

Слідчий у судове засідання не прибув, до початку розгляду справи подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

За таких обставин, розгляд даного клопотання проведено без виклику підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника, оскільки є реальні підстави вважати, що в разі отримання відомостей про звернення органу досудового розслідування з указаним клопотанням до суду, вищевказане майно може бути відчужене третім особам.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001496 від 16.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи прямий умисел, направлений на порушення встановленого законом порядку обігу вогнепальної зброї, у невстановленому органом досудового розслідування місці та час, при невстановлених обставинах, незаконно без передбаченого законом дозволу, таємно, в порушення вимог додатку № 1, затвердженого п. 1 постанови Верховної Ради України від 17.06.1992 № 2471-XII «Про право власності на окремі види майна», п.п. 1-4, 9, 15 «Положення по дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 №576, п.п. 2.8, 8.1, 8.2, 8.9 «Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998 № 622 придбав вогнепальну зброю, а саме 5,45 мм автомат Калашникова вкорочений (АКС-74У), номер « НОМЕР_12 », 1989 року виготовлення, виробництва АТ «Вятсько-Полянський машино-будівельний завод Молот», СРСР, де зберігав його у невстановленому органом досудового розслідування місці та 30.08.2023 у період часу з 13:16 год. по 13:25 год., знаходячись по проспекту 200-років Херсону в м. Херсон збув його гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із забезпеченням безпеки особи), за грошові кошти у розмірі 40 000 гривень, які останній передав ОСОБА_5 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України - зберігання, придбання, збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Він же, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що продовжуючи свої злочинні дії, переслідуючи прямий умисел, направлений на порушення встановленого законом порядку обігу бойових припасів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у невстановленому органом досудового розслідування місці та час, при невстановлених обставинах, незаконно без передбаченого законом дозволу, таємно, в порушення вимог додатку № 1, затвердженого п. 1 постанови Верховної Ради України від 17.06.1992 № 2471-XII «Про право власності на окремі види майна», п.п. 1-4, 9, 15 «Положення по дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 №576, п.п. 2.8, 8.1, 8.2, 8.9 «Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998 № 622 придбав бойові припаси, а саме: 5,45-мм військові патрони, у кількості 364 шт., де зберігав їх у невстановленому органом досудового розслідування місці та 21.11.2023 знаходячись поблизу буд. АДРЕСА_1 , у період часу з 13:04 год. по 13:50 год. збув гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із забезпеченням безпеки особи), за грошові кошти у розмірі 3000 гривень, які останній передав ОСОБА_5 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України - зберігання, придбання, збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу;

Поряд з цим, ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що він маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, діючи в порушення вимог Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», згідно якого обіг особливо небезпечних психотропних речовин, включених до списку № 1, таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 за №770, з корисливих мотивів, у невстановленому органом досудового розслідування місці та час, при невстановлених обставинах, незаконно, з метою збуту придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 66,41 г, який в подальшому зберігав при собі з метою збуту та 07.11.2023, знаходячись поблизу буд. АДРЕСА_1 , у період часу з 17:04 год. по 17:32 год. збув гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із забезпеченням безпеки особи) за грошові кошти у розмірі 10000 гривень, які останній передав ОСОБА_5 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів.

Він же, ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечного наркотичного засобу, діючи в порушення вимог Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», згідно якого обіг особливо небезпечних психотропних речовин, включених до списку № 1 таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 за № 770, з корисливих мотивів, у невстановленому органом досудового розслідування місці та час, при невстановлених обставинах, незаконно, діючи повторно з метою збуту придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який в подальшому зберігав при собі з метою збуту та 14.03.2024, знаходячись поблизу буд. АДРЕСА_1 , близько 13:24 збув гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із забезпеченням безпеки особи) за грошові кошти у розмірі 7 500 гривень, які останній передав ОСОБА_5 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно.

Дії підозрюваного кваліфіковано за: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України - зберігання, придбання, збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч. 1 ст. 263 КК України - зберігання, придбання, збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу; ч. 2 ст. 307 КК України - придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів;ч. 2 ст. 307 КК України - придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК Українипідозрюється:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець

с. Тарасівка Цюрупинського району Херсонської області, українець, громадянин України, який має середню освіту, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.

14.03.2024 в ході проведення обшуку автомобіля «Renault Kangoo», д.н.з. НОМЕР_13 , який на підставі договору купівлі-продажу укладеного в ТСЦ №6543/2023/4158250 від 16.11.2023 належить ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено банківські картки та грошові кошти, які можуть бути отримані у ході здійснення злочинної діяльності.

14.03.2024 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208, п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

14.03.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порядку передбаченому КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Санкцією ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який відповідно до ч. 2 ст. 307 КК України карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, необхідно накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Цюрупинським РС УДМС України в Херсонській області від 23 липня 2014 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 у: Акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, МФО Національного банку України 300001, МФО 305299, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001496 від 16.08.2023, у разі наявності, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Разом з цим, щодо інших банківських установ клопотання задоволенню не підлягає, оскільки матеріали клопотання всупереч вимог п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, не містять документів, які підтверджують право власності ОСОБА_8 на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним таким майном.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Цюрупинським РС УДМС України в Херсонській області від 23 липня 2014 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 у: Акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, МФО Національного банку України 300001, МФО 305299, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001496 від 16.08.2023, у разі наявності, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1