Справа № 286/2392/24
У Х В А Л А

12.06.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , інспектору з реагування патрульної поліції СПД №1 уповноваженому на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_9 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківського рахунку НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

1.1. Анкетні дані особи, якій був виданий банківський рахунок НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

1.2. Виписка по наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 10.05.2024 по теперішній час, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківського рахунку за НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

1.3. Всі зміни, які відбувались по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції, за період з 10.04.2024 по теперішній час.

1.4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 10.04.2024 по теперішній час.

Мотивуючи тим, що 15.04.2024, за допомогою мережі інтернет "Instagram", знайшовши оголошення на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", донька ОСОБА_10 - ОСОБА_11 в ході спілкування в месенджері надала мобільний номер НОМЕР_2 , на який в подальшому з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа в ході спілкування з якою було обумовлено купівлю ліжка. В подальшому ОСОБА_10 з власної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " N? НОМЕР_4 за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснила оплату в сумі 19790грн., яку внесла п`ятьма платежами на картку зловмисника, чим останній було заподіяно матеріальну шкоду.

По даному факту сектором дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування за №0000117 від 10.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 квітня 2024 року грошові кошти гр. ОСОБА_10 , отримані шляхом оформлення кредиту «Оплата частинами» в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 .

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 10.04.2024 по теперішній час. Саме такий період потрібний з метою відстеження руху викрадених грошових коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, у зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим дізнавач СД просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням дізнавача СД не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000117 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 15.04.2024, за допомогою мережі інтернет "Instagram", знайшовши оголошення на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", донька ОСОБА_10 - ОСОБА_11 в ході спілкування в месенджері надала мобільний номер НОМЕР_2 , на який в подальшому з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа, в ході спілкування з якою було обумовлено купівлю ліжка. В подальшому ОСОБА_10 з власної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " N? НОМЕР_4 за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснила оплату в сумі 19790грн., яку внесла п`ятьма платежами на картку зловмисника, чим останній було заподіяно матеріальну шкоду.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_10 від 14.05.2024 видно, що вона з донькою ОСОБА_11 вирішили придбати ліжко. За допомогою мережі інтернет "Instagram", знайшли оголошення на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", її донька у телеграмі зв`язалася з жінкою на ім`я « ОСОБА_12 » та домовилась про купівлю ліжка. В подальшому ОСОБА_10 оформила вказану покупку по своїй кредитній банківській карті «Універсальна» № НОМЕР_4 на п`ять платежів. Перший платіж на суму 3958грн., у неї був списаний одразу, інші чотири вона мала погасити на протязі чотирьох місяців. Ліжко їм так і не було відправлене, а перед банком виникла кредитна заборгованість на суму 19790грн..

З копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видно, що ОСОБА_10 відповідно до договору № 2796 про оплату частинами був наданий кредит на чотири місяці на суму 19790,00грн.

З копії виписки по кредитному договору ОСОБА_10 та скриншоту з мобільного телефону видно, що 15.04.2024 був здійснений платіж на суму 3958,00грн., а також що у ФОП ОСОБА_13 було оформлено замовлення на виготовлення ліжка на суму 19 790грн., з розстрочкою від ІНФОРМАЦІЯ_2 на 5 платежів 3958грн./місяць та з доставкою до м. Овруч, строк виготовлення 1-2 робочих днів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в ньому доведено можливість використання, як доказів відомостей, що будуть міститися в наданій інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , інспектору з реагування патрульної поліції СПД №1 уповноваженому на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_9 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківського рахунку НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

1.1. Анкетні дані особи, якій був виданий банківський рахунок НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

1.2. Виписка по наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 10.05.2024 по теперішній час, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківського рахунку за НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

1.3. Всі зміни, які відбувались по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції, за період з 10.04.2024 по теперішній час.

1.4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 10.04.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 12 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1