Провадження № 1-кс/761/8218/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000131 від 06.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000131 від 06.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 06.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини привласнення сільськогосподарської продукції та в подальшому її реалізації службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , орган управління - ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом укладення удаваних господарських операцій з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а також обставини ухилення цими службовими особами державного підприємства від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом реалізації схеми перерахування коштів на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності у якості оплати за постачання дизельного палива та подальшого їх обготівкування.

Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ДП) протягом 2023 року здійснило збір урожаю пшениці та соняшнику з використанням власних земельних ділянок, матеріальної бази та сільськогосподарської техніки. Водночас, цього ж року ДП сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) близько 13 млн грн з призначенням «за аміачну селітру», «насіння соняшника», «карбамід» тощо. Однак вказані товари фактично не постачалися, а грошові кошти протиправно виведені з рахунків ДП. В подальшому підконтрольні організаторам протиправної схеми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), використовуючи раніше виведені з ДП 13 млн грн, придбали у останнього зернову продукцію на загальну суму 7 млн грн та 6 млн грн відповідно, яка в подальшому експортована чи реалізована в Україні, а виручені від продажу кошти привласнені організаторами протиправного механізму.

Крім того, з метою виведення грошових коштів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » укладено договори на постачання «палива дизельного» на суму близько 8,5 млн грн. Однак, дизельне паливо не постачалося до ДП, а податковий кредит з ПДВ сформований ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за рахунок укладання умовних договорів з придбання у підприємств-імпортерів палива, автозапчастин та товарів широкого вжитку, що раніше вже були реалізовані останніми за готівку, без відображення в бухгалтерському та податковому обліку.

Водночас, з метою привласнення вирощеного на землях ДП урожаю зазначеною групою осіб в бухгалтерських документах, податковій і статистичній звітності відображено занижені показники урожайності та показники фактично засіяних/зібраних площ, за результатами збору врожаю в 2023 році.

Так, заявлена врожайність пшениці озимої складає 25,6 ц з га (в той же час середній показник по Кіровоградській області в 2023 складає 48,1 ц з га), ячменю озимого - 22,2 ц з га (середній показник - 43,6 ц за га), ячменю ярого - 25,9 ц за га (середній показник - 31,8 ц за га), проса - 17,8 ц з га (середній показник - 23,9 ц за га), соняшнику - 13,5 ц з га (середній показник - 24,2 ц за га). Різниця між фактично зібраним урожаєм (згідно з показниками середньої врожайності в тому регіоні) та документально заявленим (всього заявлено зібраної площі - 2828 га з наявних в ДП - 4 932 га) становить 4138 т, загальною вартістю близько 30 млн грн. Зазначений обсяг незадекларованої зернової продукції імовірно реалізований за готівку на тіньовому ринку, а кошти від реалізації привласнені учасниками злочинної схеми.

Крім того, заниження показників фактично зібраних площ зернових (лише по соняшнику задекларовано 1345 га при фактично зібраних близько 2000 га) призвело до привласнення учасниками злочинного механізму близько 2000 тон зернових на загальну суму в 25 млн грн.

Водночас, ДП за підсумками 2023 року звітує про незначні показники прибутковості та перебуває у скрутному фінансовому становищі. Керівництво ДП з березня 2023 по теперішній час зменшує заробітну платню, скасовує інші фінансові надбавки працівникам ДП, проводить масові звільнення досвідчених кадрів підприємства.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за попередньою змовою зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом укладення удаваних господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) привласнили сільськогосподарську продукцію, яку отримали з використанням земельних ділянок, матеріальної бази та сільськогосподарської техніки державного підприємства, вчинених в особливо великих розмірах, а також умисне ухилення цими службовими особами державного підприємства від сплати податків в особливо великих розмірах, містяться ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що у період з 08.05.2023 по 31.12.2023 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладало угоди з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) про надання послуг з обробітку земель та суборенди спецтехніки, на підставі яких видавалися акти виконаних робіт із недостовірними даними. Одночасно, на балансі (у власності чи оренді) згаданої фізичної особи-підприємця відсутні засоби, якими можна виконувати вказані в договорах послуги, проте ФОП виконала функції посередника та надала спецтехніку в суборенду орендуючи та суборендуючи її у ФОП ОСОБА_7 - на суму 3 239 256,00 грн, ФОП ОСОБА_8 - на суму 241 080,00 грн, ФОП ОСОБА_9 - на суму 566 940,00 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - на суму 34 285, 74 грн з ПДВ. Окрім вказаних контрагентів ФОП ОСОБА_6 здійснила оренду майна у ФОП ОСОБА_10 - на суму 210 161, 29 грн.

Крім цього, встановлено, що з 05.2023 по 12.2023 з банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ) здійснено зняття готівки через каси та банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2 170 000, 00 грн. Вказані зняття готівки здійснювалися головним бухгалтером ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КДСГДС НААН ОСОБА_11 . Оскільки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 проживають за однією адресою ( АДРЕСА_2 ), здійснюють процеси керівництва ДП, вищевказані факти свідчать про налагодження останніми механізму привласнення коштів державного підприємства.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000131 від 06.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 право тимчасового доступу до документів (інформації) в електронному та паперовому вигляді з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , належним ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); НОМЕР_21 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); НОМЕР_23 , належному ФОП ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_24 ); НОМЕР_25 , належному ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_26 ), НОМЕР_6 , належному ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_27 ), за період з 01.01.2023 по 01.04.2024, а саме:

- справ по юридичному оформленню вказаних рахунків (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня);

- довіреностей, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами;

- платіжних доручень на списання грошових коштів;

- документів (касові ордери, грошові чеки), у яких відображені підстави та операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи;

- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів по рахунках;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

- відео-, фотоматеріалів із систем відео нагляду, встановлених в банкоматах банку, які підтверджують зняття грошових коштів головним бухгалтером ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КДСГДС НААН ОСОБА_11 з рахунку НОМЕР_6 , належному ФОП ОСОБА_6

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1