У Х В А Л А

20.05.2024 р.

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2024 року слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з цим клопотанням до суду, вказавши, що СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000107, в ході якого встановлено, що 20.02.2024 року до чергової частини Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , мешканка АДРЕСА_1 , та повідомила, що 09.02.2024 року о 20:54 годин невідома особа шляхом обману, використовуючи фішингове посилання, отримала доступ до особистого кабінету веб-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), після чого одразу заволоділа грошовими коштами заявниці шляхом здійснення переказу з картки останньої № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 7600 грн та 11.02.2024 року о 01:44 годин на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 8000 грн. За даним фактом 21.02.2024 року були внесені відомості до ЄРДР під №0000107 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. У ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 09.02.2024 року приблизно о 20:54 годин вона знайшла оголошення у додатку "Вайбер" про отримання фінансової допомоги від ООН в розмірі 13200 грн, після чого перейшла за пропонованим посиланням та ввела певні дані, які саме не пам`ятає. Після цього вона пройшла верифікацію на інтернет-сторінці, яка була відкрита через вказане посилання та надалі, потерпіла не могла зайти до особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так як виявила, що невідома особа їй змінила захисний пін-код до особистого кабінету даного банку. Станом на 19.02.2024 року ОСОБА_5 звернулась на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де їй було роз`яснено, що належна їй банківська картка була заблокована через вчинення шахрайських дій. Після цього нею було перевірено наявність грошових коштів та виявлено, що з її картки № НОМЕР_1 було здійснено два перекази: 09.02.2024 року 0 20:54 годин на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 7600 грн та 11.02.2024 року о 01:44 годин на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 8000 грн. Також ознайомившись з випискою по її банківській картці, додаткових інтернет ресурсів, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", видана на ім`я ОСОБА_6 , а банківська картка № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", видана на ім`я ОСОБА_7 .

Посилаючись на викладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у зв`язку з чим слідчий просив надати йому та слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому чи електронному носії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відомостей щодо банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_6 та № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_17 , руху коштів по даних картках за період з 00:00 годин 06.02.2024 року до 00:00 годин 06.03.2024 року, а також документи, що підтверджують особу власника вказаної картки, із наданням інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", включно із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків), а також повного пакету документів на особу володільця вказаних рахунків.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , за його належним викликом не з`явився, причин власної неявки не повідомив, жодних клопотань не представив.

Представник володільця заявлених документів в судове засідання не викликався у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України задля уникнення зміни або знищення заявлених до тимчасового доступу документів.

За вказаних обставин згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000107, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні встановлено, що за клопотанням слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 в межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду від 02.04.2024 року надавався тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за відповідний період щодо дати вчинення кримінального правопорушення, при цьому було визначено строк дії цієї ухвали терміном один місяць, що є досить тривалим та достатнім для отриманя інформації за вказаним допуском. При зверненні вдруге з однотипним клопотанням з доданих до нього матеріалів не вбачається, що органами досудового розслідування за вказаний період до моменту подання аналогічного клопотання було вжито всіх можливих заходів для отримання даної інформації, що міститься у володінні банківської установи, в тому числі слідчим не повідомлено про ненадання вказаною банківською установою такої інформації, у випадку чого відсутнє звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку.

При цьому, збільшеній період запитуваної до тимчасового доступу інформації заздалегідь не охоплюється періодом вчинення кримінального правопорушення, що не становить належного доведення стороною обвинувачення, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відповідно можливість використання цих відомостей як доказів, що становить самостійну підставу відмови у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ у цій частині вимог.

Відтак за сукупністю наведених обставин не вбачається підстав задоволення даного клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000107 від 21.02.2024 року відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1