Справа № 216/3467/24
провадження 1-кс/216/1152/24
УХВАЛА

іменем України

23 травня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000722 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які вступивши в злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вносять завідомо неправдиві відомості до звітної документації та акти про виконані роботи та калькуляції вартості надання послуг, як спосіб привласнення та розкрадання бюджетних коштів виділених на утримання кладовищ.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 розпочато процедуру закупівлі по предмету: «Утримання кладовищ», ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_4 , очікувана вартість закупівлі 21 151 614,00 грн.

Участь у закупівлі приймало два учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

10.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надали свої пропозиції по об`єкту «Утримання кладовищ», а саме, «КлінінгПрофСервіс» (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надав пропозицію у розмірі 21 007 201, 46 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надав пропозицію у розмірі 18 663 613,09 грн.

22.02.2022 відповідно до протоколу № 188/7 уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо визначення переможця процедури закупівлі послуг 98370000-7 поховальні та супутні послуги (утримання кладовищ) визнано найбільш економічно вигідною пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в цей же день опубліковано повідомлення про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого на той час був ОСОБА_4 .

За результатами торгів між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 13-Т від 09.03.2022 на загальну суму 21 007 201, 46 грн.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 61-С3 від 17.10.2022 (предмет договору - 98370000-7 поховальні та супутні послуги (утримання кладовищ) на загальну суму 4 918 968,55 грн., директором вже якого на момент укладання договору є ОСОБА_5 .

При цьому, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до калькуляції з розрахунком договірної ціни внесено завищені ціни на послуги з утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу, які також погоджені з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , окрім того відомості у калькуляцій постійно змінювались у бік збільшення та/або зменшення відповідно до додаткових угод укладених до зазначених вище договорів, вказане свідчить про штучні зміни цін закупівель, без будь якого на те документального підтвердження.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що предметом вищевказаних договорів є ідентичні об`єкти та перелік надання послуг щодо утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу з однаковими строками виконання.

Згідно до реквізитів до вищевказаних договорів встановлено, що для розрахунку за виконані роботи/надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує розрахунковий рахунок відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .

Згідно з виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, в судове засідання викликався належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000722 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, з обставин того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які вступивши в злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вносять завідомо неправдиві відомості до звітної документації та акти про виконані роботи та калькуляції вартості надання послуг, як спосіб привласнення та розкрадання бюджетних коштів виділених на утримання кладовищ.

Стороною обвинувачення зазначено про необхідність вилучення вищезазначених оригіналів документів, при цьому не зазначивши достатньо підстав та необхідність такого вилучення, що не виправдовує такий ступінь втручання у діяльність осіб, про яких йдеться у клопотанні та може призвести до порушення прав та інтересів осіб, яких він стосується, у зв`язку з чим у вилученні оригіналів вказаних документів слід відмовити.

При цьому, на виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що прокурором надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою огляду зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що забезпечить повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним, у зв`язку з чим клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

При цьому, у матеріалів доданих до клопотання відсутнє належне обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів та цілей досудового розслідування, для чого саме необхідні слідчому оригінали документів: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкові накладні, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідки про перелік працюючих працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з сумою отриманих доходів та сплачених податків; щорічна податкова декларація; Звіт з ЄСВ (додаток №1). Звіт про нараховану зарплату й утримані з них податки (Форма №1ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; декларація з ПДВ; реєстри виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріали клопотання не містять.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів на паперовому носії: а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 20.09.2021 по теперішній час;

- податкові накладні за період часу з 20.09.2021 по теперішній час, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 20.09.2021 по теперішній час;

- довідки про перелік працюючих працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 20.09.2021 по строк дії ухвали;

- щорічну податкову декларацію; Звіт з ЄСВ (додаток №1). Звіт про нараховану зарплату й утримані з них податки (Форма №1ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 20.09.2021 по строк дії ухвали;

- декларація з ПДВ; реєстри виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 20.09.2021 по строк дії ухвали.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 23 червня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7