СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1907/24
ун. № 759/5244/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 02.03.2024 року, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

В провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000276 від 02.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.03.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Дізнанням встановлено, що 01.03.2024 року приблизно о 13 год. 15 хв. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом отримання допомоги у вигляді грошової позики, представившись знайомою особою для потерпілого, використовуючи листування у телефонному застосунку "Вайбер" заволоділа грошовими коштами на загальну суму 12060 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдавши матеріальний збиток останньому.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 02.03.2024року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000276 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під чассудового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Святошинського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їхвилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 : 1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер рахунку якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; 2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер рахунку якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта № НОМЕР_2 , в період з 01.03.2024 по 03.03.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 , отримувалися готівкою. 3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківський рахунок № НОМЕР_2 в період з 01.03.2024 по 03.03.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить рахунок № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистих кабінетів клієнтів при отриманні доступу до карток/рахунків № НОМЕР_2 в період з 01.03.2024 по 03.03.2024.Ухвала слідчого судді діє два місяці з дня постановлення ухвали.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1