Справа № 344/6100/24
Провадження № 1-кс/344/2702/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000122 від 16.01.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000122 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2024 року близько 18 год, невстановлена особа жіночої статі, з телефону з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 на його мобільний телефон НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела потерпілого в оману, повідомивши, що невідомі особи намагаються зняти кошти з його банківської картки та з метою встановлення осіб необхідно повідомити дані смс повідомлень, які будуть надходити на його номер телефону, що ОСОБА_5 виконав. Після чого ОСОБА_5 виявив що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти у сумі 53 135 гривень.

Окрім цього, встановлено, що21 січня 2024 року близько 19 год, невстановлена особа жіночої статі, з телефону з абонентським номером НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_6 на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 та представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввела потерпілого в оману, повідомивши, що невідомі особи намагаються зняти кошти з його банківської картки та з метою встановлення осіб зловмисників попрохала встановити на його мобільний телефон программу віддаленого доступу АnyDesk і надати їй дані його банківської картки, зателефонувати на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 та оформити кредит на своєім`я на суму 113000 грн, що ОСОБА_7 виконав. 22 січня 2024 року кредит в сумі 113000 грн поступив на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій на той момент малися особисті кошти потерпілого в сумі 2247 грн. Післячого, 22.01.2024, о 10 год 22 хв. невстановлені особи, володіючи інформацією, щодо даних банківської картки ОСОБА_6 , яку вони отримали шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняли із банківської картки потерпілого грошові кошти в сумі 115247 грн., чим завдали йому матеріальних збитків.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , в якому міститься інформація про всі відкриті та закриті рахунки та руху коштів по картках наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,ІПН: НОМЕР_9 , за період часу з 14.01.2024 по 23.01.2024 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформація про ІР адреси в ходів в онлайн-банкінг, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, номери терміналів із яких було знято грошові кошти та адреси їх розташування; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів;відеозаписи із камер відеоспостереження, що розташовані в приміщенні відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 за період часу з 17 год по 18 год 19.01.2024 та з 10 год по 11 год 22.01.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації.

Слідчий подав заяву відповідно до якої просить про розгляд даного клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , в якому міститься інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,ІПН: НОМЕР_9 , за період часу з 14.01.2024 по 23.01.2024 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформація про ІР адреси входів в онлайн-банкінг, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, номери терміналів із яких було знято грошові кошти та адреси їх розташування; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; відеозаписи із камер відеоспостереження, що розташовані в приміщенні відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 за період часу з 17 год по 18 год 19.01.2024 та з 10 год по 11 год 22.01.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 травня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1