УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договорів фінансового лізингу №210721-1/ФЛ-Ю-С від 21.07.2021, №210722-1/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210722-2ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210930-4/ФЛ-Ю-С від 30.09.2021 з специфікаціями та додатками до них, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаними договорами, бухгалтерські документи, що відображають наявність на балансі товариства предметів договорів;

документи щодо оформлення сільськогосподарської техніки, яка є предметом договорів фінансового лізингу: №210721-1/ФЛ-Ю-С від 21.07.2021, №210722-1/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210722-2ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210930-4/ФЛ-Ю-С від 30.09.2021;

документів щодо придбання сільськогосподарської техніки, яка є предметом договорів фінансового лізингу: №210721-1/ФЛ-Ю-С від 21.07.2021, №210722-1/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210722-2ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210930-4/ФЛ-Ю-С від 30.09.2021, а саме договори із специфікаціями та додатками до них, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаними договорами, бухгалтерські документи, що відображають наявність на балансі товариства предметів договорів;

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказу на призначення та посадової інструкції директора Товариства - ОСОБА_5 ;

документів, які було надано до ІНФОРМАЦІЯ_2 для перевірки об`єктів договорів №210721-1/ФЛ-Ю-С від 21.07.2021, №210722-1/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210722-2ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210930-4/ФЛ-Ю-С від 30.09.2021, сертифікатів, висновків спеціалістів, документів щодо митного оформлення об`єктів договорів №210721-1/ФЛ-Ю-С від 21.07.2021, №210722-1/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210722-2ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210930-4/ФЛ-Ю-С від 30.09.2021.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, здійснили реєстрацію сільськогосподарської техніки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка насправді не ввозилась на територію України, що спричинило тяжкі наслідки лізингодавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надає послуги фінансового лізингу для юридичних осіб, а також для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено ряд двосторонніх договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до загальних умов договорів лізингодавець набуває у свою власність і передає на умовах фінансового лізингу у платне володіння та користування вживаний Об`єкт лізингу, найменування, марка, модель, комплектація, номер шасі (кузова, рами), рік випуску, ціна, одиниці, кількість, вартість і загальна вартість якого на момент укладення Договору наведені у додатку «Специфікація». Об`єкт лізингу є власністю Лізингодавця протягом строку лізингу та строку дії Договорів. В разі переходу права власності на об`єкт лізингу від Лізингодавця до Лізингоодержувача згідно до умов Договорів.

Для укладення договорів, учасниками злочинної схеми, до якої входять суб`єкти господарювання та службові особи державних структур, було надано документи, під час оформлення об`єктів договорів із недостовірними даними, які підлягають перевірці, з подальшим внесення відомостей для митних декларацій, специфікацій, сертифікатів. Таким чином, ідентифікаційні ознаки сільськогосподарської техніки, зазначені у документах не відповідають дійсності.

Реалізувавши власний умисел на отримання сільськогосподарської техніки, зловживаючи довірою фінансових установ, учасники вказаної злочинної схеми через підконтрольні їм юридичні особи отримували грошові кошти від лізингових компаній та банків, у виді кредитно-грошового забезпечення та кошти від лізингових компаній та банків та грошові кошти від продажу неіснуючих сільськогосподарських машин, шляхом надання для попереднього огляду візуально схожі сільськогосподарські об`єкти вже із зміненими ідентифікуючими табличками.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виступали Лізингоодержувачами, припиняли виконувати свої зобов`язання за укладеними договорами лізингу.

У зв`язку із неналежним виконанням своїх зобов`язань за договорами фінансового лізингу Лізингоодержувачами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було направлено ряд звернень до офіційних дилерів сільськогосподарської техніки, яка є предметом договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було укладено ряд двосторонніх договорів із суб`єктами господарювання щодо відповідності заводських номерів стандарту нумерації, присвоєння наявного заводського номеру заводом виробником до відповідного об`єкту сільськогосподарської техніки та ввезення на територію України відповідних об`єктів. За результатом опрацювання звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від офіційних представників та дилерів надійшли відповіді про те, що об`єкти за вказаними ідентифікаційними номерами на територію України ввезені не були.

Як вказує у клопотанні слідча, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з якими було укладено договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », органом досудового розслідування було скеровано ряд запитів щодо отримання належним чином завірених документів, однак відповідей отримано не було.

Разом з цим, встановлено, що відповідні суб`єкти ІНФОРМАЦІЯ_2 уповноважені на перевірку поданих документів для здійснення первинної та вторинної реєстрації, здійснення огляду сільськогосподарських машин під час реєстрації, зняття з обліку та постановки (реєстрації) на новий облік, оформлення актів про присвоєння ідентифікаційного номеру; видачі висновків обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів супровідних документів на предмет фільсифікації, проведення реєстрації та зняття з обліку сільськогосподарських машин.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 своїми діями, що виразились у зловживанні власними повноваженнями, було завдано майновий збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1 млрд. гривень, а також було допущено незаконне заволодіння сільськогосподарською технікою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Як вказує у клопотанні слідчий, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вони можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо укладення договорів фінансового лізингу №210721-1/ФЛ-Ю-С від 21.07.2021, №210722-1/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210722-2ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210930-4/ФЛ-Ю-С від 30.09.2021, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася. До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, які містять інформацію щодо укладення договорів фінансового лізингу №210721-1/ФЛ-Ю-С від 21.07.2021, №210722-1/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210722-2ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210930-4/ФЛ-Ю-С від 30.09.2021, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в цих документах, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшій слідчій слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, зокрема:

договорів фінансового лізингу №210721-1/ФЛ-Ю-С від 21.07.2021, №210722-1/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210722-2ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210930-4/ФЛ-Ю-С від 30.09.2021 з специфікаціями та додатками до них, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаними договорами, бухгалтерські документи, що відображають наявність на балансі товариства предметів договорів;

документи щодо оформлення сільськогосподарської техніки, яка є предметом договорів фінансового лізингу: №210721-1/ФЛ-Ю-С від 21.07.2021, №210722-1/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210722-2ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210930-4/ФЛ-Ю-С від 30.09.2021;

документів щодо придбання сільськогосподарської техніки, яка є предметом договорів фінансового лізингу: №210721-1/ФЛ-Ю-С від 21.07.2021, №210722-1/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210722-2ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210930-4/ФЛ-Ю-С від 30.09.2021, а саме договори із специфікаціями та додатками до них, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаними договорами, бухгалтерські документи, що відображають наявність на балансі товариства предметів договорів;

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказу на призначення та посадової інструкції директора Товариства - ОСОБА_5 ;

документів, які було надано до ІНФОРМАЦІЯ_2 для перевірки об`єктів договорів №210721-1/ФЛ-Ю-С від 21.07.2021, №210722-1/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210722-2ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210930-4/ФЛ-Ю-С від 30.09.2021, сертифікатів, висновків спеціалістів, документів щодо митного оформлення об`єктів договорів №210721-1/ФЛ-Ю-С від 21.07.2021, №210722-1/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210722-2ФЛ-Ю-С від 22.07.2021; №210930-4/ФЛ-Ю-С від 30.09.2021.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 07.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1