Справа № 676/3569/24
Провадження № 1-кс/676/959/24
УХВАЛА

23 травня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Дізнавач звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначає, що невстановлена особа 06.05.2024 до ВнП № 2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 про те, що 04.05.2024 о 22 год. 33 хв. невстановлена особа у невстановленому місці зловживаючи його довірою, надіславши смс повідомлення в мобільному додатку «Telegram» на його номер мобільного НОМЕР_1 від імені знайомої ОСОБА_4 під приводом позики коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які він за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , через мобільний додаток з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 невідомої особи. За вказаним фактом СД ВнП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000081 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме, інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період часу з 09.00 год. 04.05.2024 по термін дії ухвали, яка буде мати доказове значення у кримінальному провадженню.

До клопотання дізнавач надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право дізнавача та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_5 не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості до інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період часу з 09.00 год. 04.05.2024 по 23.05.2024 включно, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю виготовлення та вилучення належними чином завірених копій. Здобуті дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 задоволити.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю виготовлення та вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з 09 год. 00 хв. 04 травня 2024 по 23.05.2024 включно, а саме:

-завіреної копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкрила рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09. год. 00 хв. 04 травня 2024 року по 23 травня 2024 включно;

-фото-та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 09. год. 00 хв. 04 травня 2024 року по 23 травня 2024 включно;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтерент банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період часу з 09 год.00 хв. 04 травня 2024 року по 23 травня 2024 включно;

Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період часу з 09 год.00 хв. 04 травня 2024 року по 23 травня 2024 включно.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити дізнавачу, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1