Справа № 216/3651/24
провадження 1-кс/216/1218/24
УХВАЛА

іменем України

21 червня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000952 від 04.05.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про:

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 ) за період з 23:40 годин 19.04.2024 до 00:50 годин 20.04.2024, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я, по батькові, номер карткового рахунку на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- повні анкетні дані власника та користувача банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який (-яка) обслуговується в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 (ІBAN: НОМЕР_2 ) за період з 23:40 годин 19.04.2024 до 00:50 годин 20.04.2024;

- IP адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання з системою, з позначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 23:40 годин 19.04.2024 до 00:50 годин 20.04.2024;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів за допомогою яких можливо володільцем по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) отримано готівку, із зазначенням дані іа часу видачі готівки, місцезнаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо -фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням гуми коштів по кожному факту обготівкування у банкоматах або банківських касах за період з 23:40 годин 19.04.2024 до 00:50 годин 20.04.2024.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 04.05.2024 шляхом дзвінка на лінію служби « НОМЕР_3 » до Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області звернулася громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про те, що в період з 19.04.2024 по 204'4.2024 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, при невстановлених обставинах, здійснила таємне викрадення грошових коштів двома платіжами па загальну суму 779,38 PLN з банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадянку України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму, чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

За даним фактом 04.05.2024 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000952 з кваліфікацією кримінального правопорушення: ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з наданих нею показань стало зрозуміло, що у її володінні та користуванні знаходиться мобільний телефон марки «Хіаоті», моделі «Redmі Note 10 Pro», ІМЕ1 №1: НОМЕР_5 , IMEI №2: НОМЕР_6 , з влаштованим у ньому абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , вона є клієнтом АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і у неї в користуванні раніше була банківська картка для виплат № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 , але на даний час вона перевипущена АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за новим № НОМЕР_9 , у зв`язку з незаконними діями здійсненими невстановленою особою відносно її банківського рахунку. В період з 19.04.2024 на 20.04.2024, а саме 19.04.2024 о 23:54 годин з її банківської картки для виплат для виплат № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 було здійснено оплату на послугу: SHEIN.COM, DUBLIN, у розмірі 384 PLN (якщо врахувати конвертацію, тоді загальна сума становить 3798,22 гривень), потім 20.04.2024 о 00:47 годин було здійснено оплату на послугу: SHEIN.COM, DUBLIN, у розмірі 395,38 PLN (якщо врахувати конвертацію, тоді загальна сума становить 3910,78 гривень), вже прокинувшись зранку о 09:00 годин потерпіла побачила, що на належний її мобільний телефон марки «Хіаоmі», моделі «Redmi Note 10 Pro» надійшло смс-сповіщення від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про вищевказані банківські транзакції, при цьому в цей час вона не здійснювала жодних конклюдентних дій зі своєю банківською карткою № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 та не підтверджувала жодних банківських операцій, реквізити картки (№ картки, термін дії та CVV-код) на інших інтернет-мережах ніколи не вказувала, крім того за весь проміжок часу до 20.04.2024 потерпіла не отримувала жодних телефонних дзвінків від третіх осіб або представників АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які б цікавились її персональними даними або особистими відомостями про її банківський рахунок, доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніхто окрім неї не має. Після чого потерпіла громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 придавши цьому належну увагу одразу зателефонувала на гарячу лінію служби НОМЕР_10 клієнтів АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поспілкувавшись з оператором остання підтвердила інформацію стосовно списання грошових коштів на загальну суму 7709 гривень з її банківської картки для виплат № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 та порадила також звернутися до правоохоронних органів з метою фіксування даного факту. Пізніше в день 04.05.2024 потерпіла громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_6 з письмовою заявою за фактом викрадення належних їй грошових коштів. Незаконними діями здійсненими невстановленою особою потерпілій громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 7709 гривень..

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Виписка по картковому рахунку;

-Протокол допиту потерпілої.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в документах до яких слідчий просить надати доступ мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених у клопотанні відомостей щодо у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу іншим слідчим, що входять до групи слідчих.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а не абстрактне посилання на учасника кримінального провадження.

Відсутність в клопотанні та доданих до нього документах відповідних відомостей унеможливлює задоволення клопотання в цій частині

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні за адресою: АДРЕСА_1 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 ) за період з 23:40 годин 19.04.2024 до 00:50 годин 20.04.2024, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я, по батькові, номер карткового рахунку на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- повні анкетні дані власника та користувача банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який (-яка) обслуговується в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 (ІBAN: НОМЕР_2 ) за період з 23:40 годин 19.04.2024 до 00:50 годин 20.04.2024;

- IP адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання з системою, з позначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 23:40 годин 19.04.2024 до 00:50 годин 20.04.2024;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів за допомогою яких можливо володільцем по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) отримано готівку, із зазначенням дані іа часу видачі готівки, місцезнаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо -фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням гуми коштів по кожному факту обготівкування у банкоматах або банківських касах за період з 23:40 годин 19.04.2024 до 00:50 годин 20.04.2024.

3. В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 21 серпня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1