Справа № 752/9196/23
Провадження № 1-кс/752/3253/24
У Х В А Л А

22 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 березня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , акціонерним товариством « Укрзалізниця » та ТОВ « Спайс Хаус » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори на постачання продовольчих товарів на загальну суму 38 154 706, 40 гривень.

Внаслідок невиконання умов договору на постачання продовольчих товарів від 29.03.2022 службовими особами ТОВ « Спайс Хаус » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнено бюджетні кошти.

В свою чергу, оперативним співробітникам ГУ ДЗНД СБ України на підставі ст. 40 КПК України було надано доручення з метою встановлення причетних до вчинення цього злочину осіб, суб`єктів господарювання, в тому числі службових осіб ТОВ « Спайс Хаус ».

Так, у відповідь на доручення, до слідчого управління ГУНП у м. Києві з ГУ ДЗНД СБ України надійшли матеріали відпрацювання про те, що в ході виконання доручення встановлено причетних осіб ТОВ « Спайс Хаус », серед яких засновник та бенефіціар - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 ; керівник та головний бухгалтер ТОВ « Спайс Хаус » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 . Крім того, в останніх є довірена особа - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Також, працівниками ГУ ДЗНД СБ України надано матеріали про те, що головним бухгалтером ТОВ « Спайс Хаус » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується абонентським номером НОМЕР_8 .

Крім того, протоколом огляду документів, отриманих під час проведення тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні Державної митної служби України , зафіксовано, що в митних деклараціях ОСОБА_6 також зазначав абонентський номер НОМЕР_9 .

Разом з тим, від Державної податкової служби України отримано висновок аналітичного дослідження щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « Спайс Хаус ». Відповідно до висновку, ТОВ « Спайс Хаус » звітує до органів ДПС через IP-адреси: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_17.

В подальшому, за допомогою пошукового сервісу ip-адрес ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено огляд, яким встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_10 належить інтернет провайдеру ТОВ « ВОЛЯ-КАБЕЛЬ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Тож, 01 березня 2024 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебували у володінні ТОВ « ВОЛЯ-КАБЕЛЬ », слідчим отримано інформацію про те, що ІР-адреса НОМЕР_10 використовувалась - ОСОБА_8 , яка користується абонентськими номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « Київстар », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « лайфселл », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інформації з`єднань абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень в період часу з 20.02.2022 року по 30.08.2023 року.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільців документів, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Інформація стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « Київстар » і ТОВ « лайфселл », надасть досудовому розслідуванню можливість встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « Київстар » і ТОВ « лайфселл ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « Київстар » і ТОВ « лайфселл », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « Київстар » і ТОВ « лайфселл », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000183 від 30.03.2023 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « Київстар », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і ТОВ « лайфселл », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення, а також в електронному вигляді, а саме:

інформації з`єднань абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень в період часу з 20.02.2022 року по 30.08.2023 року.

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1