Справа № 191/1837/24
Провадження № 1-кс/191/348/24
У Х В А Л А

іменем України

29 квітня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000014 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання дізнавача посилається на те, що 29 лютого 2024 року до ЧЧ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_4 29 лютого 2024 року близько 11:17 годин на мобільний телефон НОМЕР_1 з телефону НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що з її картки для виплат через додаток «Дія» невідомими особами здійснюється переказ коштів у сумі 9850 гривень, нібито покупка в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_3 та переконавшись, що дійсно телефонують оператори вказаного банку за алгоритмом дій, який запропоновував нібито працівник служби безпеки головного відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перетелефонував з мобільного номеру НОМЕР_4 та в телефонному режимі називав послідовність дій, самостійно через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ) перевела на карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 двома транзакціями грошові кошти в сумі 9899,25 грн. та 7537,50 грн., а після оформлення повернення платежу кошти не повернулися на рахунок ОСОБА_4 . Вказаними діями потерпілій завдано матеріальної шкоди.

01.03.2024 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000014 за ознаками кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування при допиті потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 29.02.2024 близько 11:15 год. їй мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 , взявши слухав остання почула чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік повідомив, що з її картки для виплат через додаток «Дія» невідомі намагаються розрахуватися в інтернет-магазі: «Розетка». Для того, щоб переконатися, що це дійсно працівники бані потерпіла поклала слухавку та зателефонувала на 3700. Після чого, їй відра зателефонували, але на екрані телефону висвітилось слово « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік сказав, що за її рахунком проводяться шахрайські дії і він дійсно підтвердив особу, яка телефонувала ОСОБА_4 та назвав його дані - ОСОБА_5 . Поклавши слухавку, потерпілій знову зателефонував номер НОМЕР_4 , чоловік представився ОСОБА_5 , тобто як дзвонив перший раз. Переконавшись, що він дійсно працівник банку ОСОБА_4 повідомила йому, що буде співпрацювати. Працівник банку повідомив, що їй необхідно зайти у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказати свої грошові кошти на рахунок банка НОМЕР_7 , натиснути повернути платіж. Виконавши дані вимоги на екрані телефону було написано, що платіж повернуто. Після чого, працівник банку сказав, щоб потерпіла знову перерахувала свої грошові кошти усю суму на рахунок банка та потім їй буде їх повернуто. Перерахувавши гроші, працівник повідомив, що через 15 хвилин гроші в повній сумі будуть повернуті. Приблизно через 30 хвилин ОСОБА_4 зателефонувала на обидва вказані номера, але вони були недоступними. Після чого зателефонувавши на 3700 повідомила номери працівникам банку, де їй відповіли, що вони не належать працівникам банку. Після чого, вона зрозуміла, що це шахраї. Таким чине вказаними діями потерпілій завдано матеріальної шкоди у розмірі 17951,32 грн.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в іншій спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів, особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно здійснюється виключно за рішенням суду.

Інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій.

Дізнавач зазначила, що з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 01.03.2024, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення документів по рахункам банківської картки № НОМЕР_7 , а саме роздруківок руху грошових коштів по карті № НОМЕР_7 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), за період з 29.02.2024 по 07.03.2024, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договору по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картах у період за 29.02.2024 по 07.03.2024.

Дізнавач ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання дізнавача підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

01.03.2024 до ЄРДР за №0000014 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Повноваження групи дізнавача ОСОБА_3 , підтверджені витягом з кримінального провадження №0000014 від 01.03.2024. Однак, повноваження дізнавача ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні не підтвердженні вищевказаним витягом, а тому в частині надання їй можливості тимчасового доступу слід відмовити.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які, у разі наявності доручення дізнавача в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право та здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківок руху грошових коштів по карті № НОМЕР_7 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди) у період з 29.02.2024 по 07.03.2024, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договору по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картках.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1