Провадження № 1-КП-932-86-24
У Х В А Л А

іменем УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року Бабушкінський районний суд

м.Дніпропетровська

у складі:

головуючого-судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

за участю:

прокурора ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9

обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дніпропетровська, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Богданівка, Новомосковського району, Дніпропетровської області, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с.Кам`янка, Красноградського району, Харківської обл., яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м.Апастолове, Дніпропетровської області, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м.Зеленодольська, Дніпропетровської області, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська перебуває кримінальна справа щодо ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України.

Обвинувачена ОСОБА_12 , заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачена ОСОБА_14 , заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечував проти звільнення ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників процесу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та звільнити останніх від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності і закрити кримінальне провадження відносно них з наступних підстав.

Відповідно обвинувального акту, наприкінці серпня 2013 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, скоюючи злочин у складі організованої групи, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить ПАТ «Платинум Банк», керуючись корисливим мотивом, знаходячись у м.Дніпро, разом з членами створеного нею злочинного об`єднання ОСОБА_11 , особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, та невстановленими слідством особами вступила в попередню змову з ОСОБА_12 та розподілила ролі у скоєнні вказаного злочину.

Діючи згідно своєї ролі невстановленні слідством особи, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підшукали ОСОБА_15 , після чого під невстановленим слідством приводом 28 серпня 2013 року забезпечили її прибуття до точки продажу сектора №1 по роботі з центром обслуговування ПАТ «Платинум Банк», розташованого у торгівельному центрі «Європа» за адресою: АДРЕСА_6 , де на робочому місці знаходилась особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_12 .

Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_12 за допомогою веб-камери зробили цифрову фотографію обличчя ОСОБА_15 , не розповідаючи про свої злочинні плани, обманним шляхом отримали від останньої фотокопії її документів: паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків, після чого, використовуючи фактичні дані, вказані в документах ОСОБА_15 , підготували в електронному вигляді заяву-анкету позичальника, вказавши у даному документі завідомо неправдиві відомості щодо бажання ОСОБА_15 отримати грошовий кредит у сумі 20000 грн в ПАТ «Платинум Банк», після чого за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, внесли вказані файли до електронної банківської програми і за допомогою мережі Інтернет з метою отримання дозволу на видачу кредиту направили до головного офісу ПАТ «Платинум Банк», розташованого у м.Київ.

Співробітники головного офісу ПАТ «Платинум Банк», які не були обізнані про злочині наміри особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та співучасників злочину, надали дозвіл на відкриття кредитного ліміту ОСОБА_15 у розмірі 20000 грн. Продовжуючи скоювати злочин, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_12 , виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 28 серпня 2013 року, знаходячись на точці продажу сектора № 1 по роботі з центром обслуговування ПАТ «Платинум Банк», розташованого у торгівельному центрі «Європа» за адресою: АДРЕСА_6 , підготували та роздрукували у паперовому вигляді наступні документи: заяву-анкету позичальника №01542/04843 LССА від 28.08.2013, договір про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 01542/04843 LССА від 28.08.2013 з додатком №1, бланки яких містили відтиски круглої печатки ПАТ «Платинум Банк» та факсиміле підпису голови правління банку ОСОБА_16 , розписку про отримання стартового пакету №007482455 від 28.08.2013, заяву про відкриття поточного рахунку від 29.08.2013, картку із зразками підписів від 29.08.2013, чек-лист № 01542/04843 LССА від 29.08.2013 необхідні для формування кредитної справи ОСОБА_15 , тим самим повторно виготовили завідомо підроблені документи. Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як менеджер з продажів, особисто підписала вказані вище документи за винятком договору про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 01542/04843 LССА від 28.08.2013 з додатком №1. ОСОБА_12 згідно своєї ролі, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконала у договорі про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 01542/04843 LССА від 28.08.2013 з додатком №1; розписці про отримання стартового пакету № 007482455 від 28.08.2013, у заяві про відкриття поточного рахунку від 29.08.2013, в картці із зразками підписів від 29.08.2013 на фотокопіях паспорта громадянина України та картці фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_15 підпис від імені останньої.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_12 , виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, згідно своєї ролі, маючи у своєму розпорядженні стартові пакети банківських платіжних карток з індивідуальними паролями доступу до кожної з них, активували на ім`я ОСОБА_15 банківську кредитну картку № НОМЕР_1 , на яку співробітниками ПАТ «Платинум Банк» 28.08.2013 було встановлено ліміт зняття грошових коштів у розмірі 20000 грн., тим самим забезпечили можливість отримати готівкою гроші на вказану суму.

У період з 28 по 29 серпня 2013 року, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, разом з ОСОБА_11 , особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_15 отримала у банкомату АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 70-а, готівкою гроші у розмірі 19680 грн.

Співучасники злочину, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 , діючи згідно своєї ролі, 17.09.2013, приблизно о 15 год 40 хв., діючи за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та з відома інших членів злочинної групи, прибули до банкомату ПАТ «КБ Приватбанк», розташованого в м.Дніпро, де за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_15 здійснили спробу отримати готівкою гроші, однак за технічних причин не змогли провести дану банківську операцію.

Співучасники злочину, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 , діючи згідно своєї ролі, 19.09.2013, приблизно о 09 год. 20 хв., діючи за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та з відома інших членів злочинної групи, прибули до банкомату ПАТ «КБ Приватбанк», розташованого в м.Дніпро, де за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_15 , здійснили спробу отримати готівкою гроші, однак за технічних причин не змогли провести дану банківську операцію.

Крім того, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно своєї ролі, 27.09.2013, приблизно о 10 год. 20 хв., діючи за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та з відома інших членів злочинної групи, прибула до банкомату ПАТ «АктаБанк», розташованому в м.Дніпро, де за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_15 здійснила спробу отримати готівкою гроші, однак за технічних причин не змогла провести дану банківську операцію.

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами заволоділа грошовими коштами, наданими ПАТ «Платинум Банк» у якості кредиту на ім`я ОСОБА_15 в загальній сумі 19680 грн., якими разом з співучасниками злочину розпорядилась на власний розсуд.

Наприкінці вересня 2013 року, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи свою злочину діяльність, скоюючи злочин у складі організованої групи, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить ПАТ «Платинум Банк», керуючись корисливим мотивом, знаходячись у м.Дніпро, разом з членами створеного нею злочинного об`єднання ОСОБА_18 , ОСОБА_11 та невстановленою слідством особою вступила у попередню змову з ОСОБА_14 , розподілила ролі у скоєнні вказаного злочину.

Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, разом з невстановленою слідством особою, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підшукали ОСОБА_19 , після чого шляхом вмовлянь переконали останню отримати кредит у банку та 28 вересня 2013 забезпечили її прибуття до відділення ПАТ «Платинум Банк», розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Гагаріна,31, де на робочому місці знаходилась ОСОБА_14 .

Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_14 , виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за допомогою веб-камери зробила цифрову фотографію обличчя ОСОБА_19 , не розповідаючи про свої злочинні плани, обманним шляхом отримала від останньої фотокопії її документів: паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків, після чого, використовуючи фактичні дані, вказані в документах ОСОБА_19 , підготувала в електронному вигляді заяву-анкету позичальника, вказавши у даному документі завідомо неправдиві відомості щодо бажання ОСОБА_19 отримати грошовий кредит у сумі 20000 грн в ПАТ «Платинум Банк», після чого внесла вказані файли до електронної банківської програми і за допомогою мережі Інтернет з метою отримання дозволу на видачу кредиту направила до головного офісу ПАТ «Платинум Банк», розташованого у м.Київ.

Співробітники головного офісу ПАТ «Платинум Банк», які не були обізнані про злочині наміри особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та співучасників злочину, надали дозвіл на відкриття кредитного ліміту ОСОБА_19 у розмірі 20000 грн.

Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_14 разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 28 вересня 2013 року, знаходячись у відділенні ПАТ «Платинум Банк», розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Гагаріна,31, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підготували та роздрукували у паперовому вигляді наступні документи: заяву-анкету позичальника № 01026/04843 LССА від 28.09.2013, договір про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 01026/04843 LССА від 28.09.2013 з додатком № 1, бланки яких містили відтиски круглої печатки ПАТ «Платинум Банк» та факсиміле підпису голови правління банку ОСОБА_16 , розписку про отримання стартового пакету № 007469993 від 28.09.2013, заяву про відкриття поточного рахунку від 28.09.2013, картку із зразками підписів від 28.09.2013, чек-лист № 01026/04843 LССА від 28.09.2013, необхідні для формування кредитної справи ОСОБА_19 , тим самим повторно виготовили завідомо підроблені документи. ОСОБА_14 , як менеджер з продажів, особисто підписала вказані вище документи за винятком договору про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 01026/04843 LССА від 28.09.2013 з додатком № 1. Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з відома співучасників злочину виконала у договорі про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 01026/04843 LССА від 28.09.2013 з додатком № 1; розписці про отримання стартового пакету № 007469993 від 28.09.2013, у заяві про відкриття поточного рахунку від 28.09.2013, в картці із зразками підписів від 28.09.2013, на фотокопіях паспорта громадянина України та картці фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_19 підпис від імені останньої.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, ОСОБА_14 , згідно своєї ролі, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, маючи у своєму розпорядженні стартові пакети банківських платіжних карток з індивідуальними паролями доступу до кожної з них, активувала на ім`я ОСОБА_19 банківську кредитну картку № НОМЕР_2 , на яку співробітниками ПАТ «Платинум Банк» 30.09.2013 було встановлено ліміт зняття грошових коштів у розмірі 20000 грн., тим самим забезпечили можливість отримати готівкою гроші на вказану суму.

У період з 30 вересня по 01 жовтня 2013 року, особи, матеріали відносно якиїх виділені в окреме провадження, разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановленою слідством особою за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_19 отримали у банкомату АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 70-а, готівкою гроші у розмірі 19680 грн.

Співучасники злочину, ОСОБА_11 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно своєї ролі, 04.11.2013, приблизно о 16 год. 25 хв., діючи за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та з відома інших членів злочинної групи, за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_19 отримали у банкомату АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою м.Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 70-а, готівкою гроші у розмірі 1180 грн.

Таким чином, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановленою слідством особою заволоділи грошовими коштами, наданими ПАТ «Платинум Банк» у якості кредиту на ім`я ОСОБА_19 в загальній сумі 20860 грн., якими разом з співучасниками злочину розпорядилась на власний розсуд.

У середені жовтня 2013 року, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи свою злочину діяльність, скоюючи злочин у складі організованої групи, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить ПАТ «Платинум Банк», керуючись корисливим мотивом, в один із днів у середині жовтня 2013 року, знаходячись у м.Дніпро, разом з членами створеного нею злочинного об`єднання, особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 , та невстановленими слідством особами вступила у попередню змову з ОСОБА_14 , розподілила ролі у скоєнні вказаного злочину.

Діючи згідно своєї ролі не встановленні слідством особи, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підшукали ОСОБА_20 , після чого під невстановленим слідством приводом 14 жовтня 2013 забезпечили його прибуття до відділення ПАТ «Платинум Банк», розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Гагаріна,31, де на робочому місці знаходилась ОСОБА_14 .

Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_14 , виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої видідені в окреме провадження, за допомогою веб-камери зробила цифрову фотографію обличчя ОСОБА_20 , не розповідаючи про свої злочинні плани, обманним шляхом отримала від останньої фотокопії його документів: паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків, після чого, використовуючи фактичні дані, вказані в документах ОСОБА_20 , підготувала в електронному вигляді заяву-анкету позичальника, вказавши у даному документі завідомо неправдиві відомості щодо бажання ОСОБА_20 отримати грошовий кредит у сумі 20000 грн. в ПАТ «Платинум Банк», після чого внесла вказані файли до електронної банківської програми і за допомогою мережі Інтернет з метою отримання дозволу на видачу кредиту направила до головного офісу ПАТ «Платинум Банк», розташованого у м. Київ.

Співробітники головного офісу ПАТ «Платинум Банк», які не були обізнані про злочині наміри особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та співучасників злочину, надали дозвіл на відкриття кредитного ліміту ОСОБА_20 у розмірі 20000 грн.

Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_14 разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 14 жовтня 2013 року, знаходячись у відділенні ПАТ «Платинум Банк», розташованому за адресою: м.Дніпро, вул.Гагаріна,31, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з відома співучасників злочину, підготували та роздрукували у паперовому вигляді наступні документи: заяву-анкету позичальника № 01059/04843 LССА від 14.10.2013, договір про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту №01059/04843 LССА від 14.10.2013 з додатком № 1, бланки яких містили відтиски круглої печатки ПАТ «Платинум Банк» та факсиміле підпису голови правління банку ОСОБА_16 , розписку про отримання стартового пакету № 007489186 від 14.10.2013, заяву про відкриття поточного рахунку від 14.10.2013, картку із зразками підписів від 14.10.2013, чек-лист № 01059/04843 LССА від 14.10.2013 необхідні для формування кредитної справи ОСОБА_20 , тим самим повторно виготовила завідомо підроблені документи. ОСОБА_14 , як менеджер з продажів, особисто підписала вказані вище документи за винятком договору про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № НОМЕР_3 від 14.10.2013 з додатком № 1. Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, при невстановлених слідством обставинах з співучасниками злочину виконала у договорі про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 01059/04843 LССА від 14.10.2013 з додатком № 1; розписці про отримання стартового пакету № 007489186 від 14.10.2013, у заяві про відкриття поточного рахунку від 15.10.2013 в картці із зразками підписів від 14.10.2013, на фотокопіях паспорта громадянина України та картці фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_20 підпис від імені останнього.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, ОСОБА_14 , згідно своєї ролі, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, маючи у своєму розпорядженні стартові пакети банківських платіжних карток з індивідуальними паролями доступу до кожної з них, активувала на ім`я ОСОБА_20 банківську кредитну картку № НОМЕР_4 , на яку співробітниками ПАТ «Платинум Банк» 14.10.2013 було встановлено ліміт зняття грошових коштів у розмірі 20000 грн., тим самим забезпечили можливість отримати готівкою гроші на вказану суму.

Особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, 14 жовтня 2013 року, згідно своєї ролі, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з відома всіх співучасників злочину, за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_20 , отримали у банкомату АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 70-а, готівкою гроші у розмірі 19680 грн.

Особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, 14 листопада 2013 року, згідно своєї ролі, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з відома всіх співучасників злочину, за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_20 отримали у банкомату АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 70-а, готівкою гроші у розмірі 550 грн.

Таким чином, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами заволоділи грошовими коштами, наданими ПАТ «Платинум Банк» у якості кредиту на ім`я ОСОБА_20 в загальній сумі 20230 грн., якими разом з співучасниками злочину розпорядилась на власний розсуд.

У середені жовтня 2013 року, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи свою злочину діяльність, скоюючи злочин у складі організованої групи, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить ПАТ «Платинум Банк», керуючись корисливим мотивом, знаходячись у м.Дніпро, разом з членами створеного нею злочинного об`єднання, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 , та невстановленою слідством особою вступила у попередню змову з ОСОБА_14 , розподілила ролі у скоєнні вказаного злочину.

Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_14 за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у відділенні ПАТ «Платинум Банк», розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , де вона працювала менеджером з продажу, 15 жовтня 2013 року, використовуючи фактичні дані, вказані в документах ОСОБА_21 , а саме: у паспорті громадянина України та у картці фізичної особи - платника податків, фотокопії яких без відома власника були нею отримані при невстановлених слідством обставинах, особисто підготувала в електронному вигляді заяву-анкету позичальника, вказавши у даному документі завідомо неправдиві відомості щодо бажання ОСОБА_21 отримати грошовий кредит у сумі 20000 грн. в ПАТ «Платинум Банк».

Невстановлений слідством співучасник злочину, 15 жовтня 2013 року, згідно своєї ролі, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибув до відділення ПАТ «Платинум Банк», розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Гагаріна, 31, де ОСОБА_14 за допомогою веб-камери зробила цифрову фотографію її обличчя, та внесла її разом з електронним примірником заяви- анкети позичальника від імені ОСОБА_14 до електронної банківської програми і за допомогою мережі Інтернет з метою отримання дозволу на видачу кредиту направила вказані файли до головного офісу ПАТ «Платинум Банк», розташованого у м.Київ.

Співробітники головного офісу ПАТ «Платинум Банк», які не були обізнані про злочині наміри особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та співучасників злочину, надали дозвіл на відкриття кредитного ліміту ОСОБА_21 у розмірі 20000 грн.

Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_14 разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 15 жовтня 2013 року, знаходячись у відділенні ПАТ «Платинум Банк», розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , з відома всіх співучасників злочину, підготували та роздрукували у паперовому вигляді наступні документи: заяву-анкету позичальника № 01064/04627 LССА від 15.10.2013, договір про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 01064/04627 LССА від 15.10.2013 з додатком №1, бланки яких містили відтиски круглої печатки ПАТ «Платинум Банк» та факсиміле підпису голови правління банку ОСОБА_16 , розписку про отримання стартового пакету № 007655688 від 15.10.2013, заяву про відкриття поточного рахунку від 15.10.2013, картку із зразками підписів від 15.10.2013, чек-лист № 01064/04627 LССА від 15.10.2013 необхідні для формування кредитної справи ОСОБА_21 , тим самим повторно виготовила завідомо підроблені документи. ОСОБА_14 , як менеджер з продажів, особисто підписала вказані вище документи за винятком договору про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 01064/04627LCCA від 15.10.2013 з додатком № 1. Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, разом з співучасниками злочину при невстановлених слідством обставинах з співучасниками злочину виконала у заяві-анкеті позичальника № НОМЕР_5 від 15.10.2013; договорі про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 01064/04627LCCA від 15.10.2013 з додатком № 1; розписці про отримання стартового пакету № 007655688 від 15.10.2013, у заяві про відкриття поточного рахунку від 15.10.2013, в картці із зразками підписів від 15.10.2013 на фотокопіях паспорта громадянина України та картці фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_21 підпис від імені останнього.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, ОСОБА_14 згідно своєї ролі, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, маючи у своєму розпорядженні згідно посади стартові пакети банківських платіжних карток з індивідуальними паролями доступу до кожної з них, активувала на ім`я ОСОБА_21 банківську кредитну картку № НОМЕР_6 , на яку співробітниками ПАТ «Платинум Банк» 15.10.2013 було встановлено ліміт зняття грошових коштів у розмірі 20000 грн., тим самим забезпечила можливість отримати готівкою гроші на вказану суму.

Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 15 жовтня 2013 року згідно своєї ролі, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з відома всіх співучасників злочину, за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_21 отримали у банкомату АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 70-а, готівкою гроші у розмірі 19680 грн.

Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 , 14 листопада 2013 року, згідно своєї ролі, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з відома всіх співучасників злочину, за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_21 отримав у банкомату АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 70-а, готівкою гроші у розмірі 550 грн.

Таким чином, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановленою слідством особою заволоділи грошовими коштами, наданими ПАТ «Платинум Банк» у якості кредиту на ім`я ОСОБА_21 в загальній сумі 20230 грн., якими разом з співучасниками злочину розпорядилась на власний розсуд.

У середені жовтня 2013 року, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи свою злочину діяльність, скоюючи злочин у складі організованої групи, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить ПАТ «Платинум Банк», керуючись корисливим мотивом, знаходячись у м.Дніпро, разом з членами створеного нею злочинного об`єднання, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами вступила у попередню змову з ОСОБА_14 , розподілила ролі у скоєнні вказаного злочину.

Діючи згідно своєї ролі, не встановленні слідством особи, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підшукали ОСОБА_22 , після чого під невстановленим слідством приводом 19 жовтня 2013 забезпечили його прибуття до відділення ПАТ «Платинум Банк», розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Гагаріна, 31, де на робочому місці знаходилась ОСОБА_14 .

Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_14 , виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за допомогою веб-камери зробила цифрову фотографію обличчя ОСОБА_22 , не розповідаючи про свої злочинні плани, обманним шляхом отримала від останнього фотокопії його документів: паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків, після чого, використовуючи фактичні дані, вказані в документах ОСОБА_22 , підготувала в електронному вигляді заяву-анкету позичальника, вказавши у даному документі завідомо неправдиві відомості щодо бажання ОСОБА_22 отримати грошовий кредит у сумі 20000 грн. в ПАТ «Платинум Банк», після чого внесла вказані файли до електронної банківської програми і за допомогою мережі Інтернет з метою отримання дозволу на видачу кредиту направила до головного офісу ПАТ «Платинум Банк», розташованого у м. Київ.

Співробітники головного офісу ПАТ «Платинум Банк», які не були обізнані про злочині наміри особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та співучасників злочину, надали дозвіл на відкриття кредитного ліміту ОСОБА_22 у розмірі 20000 грн.

Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , знаходячись у відділенні ПАТ «Платинум Банк», розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з відома співучасників злочину, підготувала та роздрукувала у паперовому вигляді наступні документи: заяву-анкету позичальника №01068/04627 LCCA від 19.10.2013, договір про відкриття банківського і рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 01068/04627Ь LCCA від 19.10.2013 з додатком № 1, бланки яких містили відтиски круглої печатки ПАТ «Платинум Банк» та факсиміле підпису голови правління банку ОСОБА_16 , розписку про отримання стартового пакету № 007561510 від 19.10.2013, заяву про відкриття поточного рахунку від 19.10.2013, картку із зразками підписів від 19.10.2013, чек-лист № 01059/04843 LCCA від 14.10.2013, необхідні для формування кредитної справи ОСОБА_22 , тим самим повторно виготовила завідомо підроблені документи. ОСОБА_14 як менеджер з продажів особисто підписала вказані вище документи за винятком договору про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 01068/04627 LCCA від 19.10.2013 з додатком №1. Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, при невстановлених обставинах з співучасниками злочину№ виконала у договорі про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 01068/04627 LCCA від 19.10.2013 з додатком № 1; розписці про отримання стартового пакету № 007561510 від 19.10.2013, у заяві про відкриття поточного рахунку від 19.10.2013, в картці із зразками підписів від 19.10.2013 на фотокопіях паспорта громадянина України та картці фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_22 підпис від імені останнього.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, ОСОБА_14 , згідно своєї ролі, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, маючи у своєму розпорядженні стартові пакети банківських платіжних карток з індивідуальними паролями доступу до кожної з них, активувала на ім`я ОСОБА_22 банківську кредитну картку № НОМЕР_7 , на яку співробітниками ПАТ «Платинум Банк» 19.10.2013 було встановлено ліміт зняття грошових коштів у розмірі 20000 грн., тим самим забезпечили можливість отримати готівкою гроші на вказану суму.

Особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, у період з 19 по 21 жовтня 2013 року, за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_22 отримали у банкомату АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 50, готівкою гроші у розмірі 19680 грн.

Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 , 14 листопада 2013 року, згідно своєї ролі, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з відома всіх співучасників злочину, за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_22 отримали у банкомату АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 70-а, готівкою гроші у розмірі 620 грн.

Таким чином, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами заволоділа грошовими коштами, наданими ПАТ «Платинум Банк» у якості кредиту на ім`я ОСОБА_22 в загальній сумі 20300 грн., якими разом з співучасниками злочину розпорядилась на власний розсуд.

Наприкінці жовтня 2013 року, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи свою злочину діяльність, скоюючи злочин у складі організованої групи, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить ПАТ «Платинум Банк», керуючись корисливим мотивом, знаходячись у м.Дніпро, разом з членами створеного нею злочинного об`єднання, особаим, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 , та невстановленою слідством особою вступила у попередню змову з ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , розподілила ролі у скоєнні вказаного злочину.

Діючи згідно своєї ролі не встановлена слідством особа, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підшукала ОСОБА_23 , після чого шляхом вмовлянь переконали останнього отримати кредит у банку та 24 жовтня 2013 року забезпечили його прибуття до відділення ПАТ «Платинум Банк», розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , де на робочому місці знаходилась ОСОБА_12 .

Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_12 , виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за допомогою веб-камери зробила цифрову фотографію обличчя ОСОБА_23 , не розповідаючи про свої злочинні плани, обманним шляхом отримала від останнього фотокопії його документів: паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків, після чого, використовуючи фактичні дані, вказані в документах ОСОБА_23 , підготувала в електронному вигляді заяву- анкету позичальника, вказавши у даному документі завідомо неправдиві відомості щодо бажання ОСОБА_23 отримати грошовий кредит у сумі 20000 грн. в ПАТ «Платинум Банк», після чого внесла вказані файли до електронної банківської програми і за допомогою мережі Інтернет з метою отримання дозволу на видачу кредиту направила до головного офісу ПАТ «Платинум Банк», розташованого у м. Київ.

Співробітники головного офісу ПАТ «Платинум Банк», які не були обізнані про злочині наміри особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та співучасників злочину, надали дозвіл на відкриття кредитного ліміту ОСОБА_23 у розмірі 20000 грн.

Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_14 разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , знаходячись у відділенні ПАТ «Платинум Банк», розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з відома співучасників злочину, підготували та роздрукували у паперовому вигляді наступні документи: заяву-анкету позичальника № 01084/04627 LCCA від 24.10.2013, договір про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 01084/04627 LCCA від 24.10.2013 з додатком №1, бланки яких містили відтиски круглої печатки ПАТ «Платинум Банк» та факсиміле підпису голови правління банку ОСОБА_16 , розписку про отримання стартового пакету № 007533564 від 24.10.2013, заяву про відкриття поточного рахунку від 24.10.2013, картку із зразками підписів від 24.10.2013, чек-лист № 01084/04627 LCCA від 24.10.2013, необхідні для формування кредитної справи ОСОБА_23 , тим самим повторно виготовили завідомо підроблені документи. ОСОБА_14 , як менеджер з продажів, особисто підписала вказані вище документи за винятком договору про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту №01084/04627 LCCA від 24.10.2013 з додатком №1; при невстановлених слідством обставинах з відома співучасників злочину виконала у договорі про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту№ 01084/04627 LCCA від 24.10.2013 з додатком №1; розписці про отримання стартового пакету № 007533564 від 24.10.2013, у заяві про відкриття поточного рахунку від 24.10.2013, в картці із зразками підписів від 24.10.2023 на фотокопіях паспорта громадянина України та картці фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_23 підпис від імені останнього.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_12 , згідно своєї ролі, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження. маючи у своєму розпорядженні стартові пакети банківських платіжних карток з індивідуальними паролями доступу до кожної з них, активувала на ім`я ОСОБА_23 банківську кредитну картку № НОМЕР_8 , на яку співробітниками ПАТ «Платинум Банк» 24.10.2013 було встановлено ліміт зняття грошових коштів у розмірі 20000 грн., тим самим забезпечили можливість отримати готівкою гроші на вказану суму.

Особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, 24 жовтня 2013 року, згідно своєї ролі, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з відома всіх співучасників злочину, за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_23 отримали у банкомату АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 70-а, готівкою гроші у розмірі 19680 грн.

Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 , 14 листопада 2013 року, згідно своєї ролі, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з відома всіх співучасників злочину, за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_24 отримали у банкомату АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 70-а, готівкою гроші у розмірі 670 грн.

Таким чином, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та невстановленою слідством особою заволоділа грошовими коштами, наданими ПАТ «Платинум Банк» у якості кредиту на ім`я ОСОБА_24 в загальній сумі 20350 грн., якими разом з співучасниками злочину розпорядилась на власний розсуд.

Наприкінці жовтня 2013 року, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи свою злочину діяльність, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить ПАТ «Платинум Банк», керуючись корисливим мотивом, знаходячись у м.Дніпро, вступила в попередню змову з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_12 та розподілила ролі у скоєнні вказаного злочину.

Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_12 , виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підшукала ОСОБА_25 , який 27 жовтня 2013 року звернувся з проханням отримати кредит у розмірі 2000 грн. до відділення ПАТ «Платинум Банк», розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Гагаріна,31.

Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_12 , виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за допомогою веб-камери зробила цифрову фотографію обличчя ОСОБА_25 , не розповідаючи про свої злочинні плани, обманним шляхом отримала від останнього фотокопії його документів: паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків, після чого, використовуючи фактичні дані, вказані в документах ОСОБА_25 , підготувала в електронному вигляді заяву-анкету позичальника, вказавши у даному документі завідомо неправдиві відомості щодо бажання ОСОБА_25 отримати грошовий кредит у сумі 20000 грн. в ПАТ «Платинум Банк», після чого внесла вказані файли до електронної банківської програми і за допомогою мережі Інтернет з метою отримання дозволу на видачу кредиту направила до головного офісу ПАТ «Платинум Банк», розташованого у м. Київ.

Співробітники головного офісу ПАТ «Платинум Банк», які не були обізнані про злочині наміри особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та співучасників злочину, надали дозвіл на відкриття кредитного ліміту ОСОБА_25 у розмірі 20000 грн.

27 жовтня 2013 року, ОСОБА_12 , знаходячись у відділенні ПАТ «Платинум Банк», розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з відома співучасників злочину, підготувала та роздрукувала у паперовому вигляді наступні документи: заяву-анкету позичальника №00698/04624 LCCA від 27.10.2013, договір про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 00698/04624 LCCA від 27.10.2013 з додатком №1, бланки яких містили відтиски круглої печатки ПАТ «Платинум Банк» та факсиміле підпису голови правління банку ОСОБА_16 , розписку про отримання стартового пакету № 007627571 від 27.10.2013, заяву про відкриття поточного рахунку від 27.10.2013, картку із зразками підписів від 27.10.2013 чек-лист № 00698/04624 LCCA від 27.10.2013, необхідні для формування кредитної справи ОСОБА_25 , тим самим повторно виготовили завідомо підроблені документи. ОСОБА_12 , як менеджер з продажів, особисто підписала вказані вище документи за винятком договору про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту №00698/04624 LCCA від 27.10.2013 з додатком № 1. Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, при невстановлених слідством обставинах з співучасниками злочину виконала у договорі про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 00698/04624 LCCA від 27.10.2013 з додатком № 1; розписці про отримання стартового пакету № 007627571 від 27.10.2013, у заяві про відкриття поточного рахунку від 27.10.2013 в картці із зразками підписів від 27.10.2013, на фотокопіях паспорта громадянина України та картці фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_25 підпис від імені останнього. З метою доведення злочинного умислу до кінця, ОСОБА_12 , згідно своєї ролі, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, маючи у своєму розпорядженні стартові пакети банківських платіжних карток з індивідуальними паролями доступу до кожної з них, активувала на ім`я ОСОБА_25 банківську кредитну картку № НОМЕР_9 , на яку співробітниками ПАТ «Платинум Банк» 27.10.2013 було встановлено ліміт зняття грошових коштів у розмірі 20000 грн., тим самим забезпечили можливість отримати готівкою гроші на вказану суму.

ОСОБА_18 , 27 жовтня 2013 року, згідно своєї ролі, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з відома всіх співучасників злочину, за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_25 отримала у банкомату АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 70-а, готівкою гроші у розмірі 19680 грн 00 коп, якими разом з співучасниками злочину розпорядилась на власний розсуд.

На початку листопада 2013 року, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи свою злочину діяльність, скоюючи злочин у складі організованої групи, повторно, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить ПАТ «Платинум Банк», керуючись корисливим мотивом, в один із днів на початку листопада 2013 року, знаходячись у м.Дніпропетровськ, разом з членами створеного нею злочинного об`єднання, особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 , вступила у попередню змову з ОСОБА_14 та розподілила з останніми ролі у скоєнні вказаного злочину.

Діючи згідно своєї ролі, ОСОБА_14 , виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підшукала ОСОБА_26 , яка 01 листопада 2013 року звернулась з проханням отримати кредит у розмірі 2000 грн. до відділення ПАТ «Платинум Банк», розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Гагаріна, 31.

Діючи згідно своєї ролі, ОСОБА_14 , виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за допомогою веб-камери зробила цифрову фотографію обличчя ОСОБА_26 , не розповідаючи про свої злочинні плани, обманним шляхом отримала від останньої фотокопії її документів: паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків, після чого, використовуючи фактичні дані, вказані в документах гр. ОСОБА_26 , підготувала в електронному вигляді заяву-анкету позичальника, вказавши у даному документі завідомо неправдиві відомості щодо бажання гр. ОСОБА_26 отримати грошовий кредит у сумі 20000 грн. в ПАТ «Платинум Банк», після чого внесла вказані файли до електронної банківської програми і за допомогою мережі Інтернет з метою отримання дозволу на видачу кредиту направила до головного офісу ПАТ «Платинум Банк», розташованого у м. Київ.

Співробітники головного офісу ПАТ «Платинум Банк», які не були обізнані про злочині наміри особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та співучасників злочину, надали дозвіл на відкриття кредитного ліміту ОСОБА_26 у розмірі 20000 грн.

01 листопада 2013 року, ОСОБА_14 , знаходячись у відділенні ПАТ «Платинум Банк», розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Гагаріна,31, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з відома співучасників злочину, підготувала та роздрукувала у паперовому вигляді наступні документи: заяву-анкету позичальника № 01096/04627 LCCA від 01.11.2013, договір про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 01096/04627 LCCA від 01.11.2013 з додатком № 1, бланки яких містили відтиски круглої печатки ПАТ «Платинум Банк» та факсиміле підпису голови правління банку ОСОБА_16 , розписку про отримання стартового пакету № 007583125 від 01.11.2013, заяву про відкриття поточного рахунку від 01.11.2013, картку із зразками підписів від 01.11.2013, чек-лист № 01096/04627 LCCA від 01.11.2013, необхідні для формування кредитної справи ОСОБА_26 , тим самим повторно виготовила завідомо підроблені документи. ОСОБА_14 , як менеджер з продажів, особисто підписала вказані вище документи за винятком договору про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 01096/04627 LCCA від 01.11.2013 з додатком № 1. Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, при невстановлених слідством обставинах з співучасниками злочину виконала у договорі про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 01096/04627 LCCA від 01.11.2013 з додатком № 1; розписці про отримання стартового пакету № 007583125 від 01.11.2013, у заяві про відкриття поточного рахунку від 01.11.2013, в картці із зразками підписів від 01.11.2013 на фотокопіях паспорта громадянина України та картці фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_26 підпис від імені останньої.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, ОСОБА_14 , згідно своєї ролі, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, маючи у своєму розпорядженні стартові пакети банківських платіжних карток з індивідуальними паролями доступу до кожної з них, активувала на ім`я ОСОБА_26 банківську кредитну картку № НОМЕР_10 , на яку співробітниками ПАТ «Платинум Банк» 02.11.2013 було встановлено ліміт зняття грошових коштів у розмірі 20000 грн., тим самим забезпечили можливість отримати готівкою гроші на вказану суму.

Співучасник злочину, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно своєї ролі, 01.11.2013, приблизно о 20 год. 44 хв, діючи за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та з відома інших співучасників злочину, прибула до банкомату АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 70-а, де за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_26 здійснила спробу отримати готівкою гроші, однак за технічних причин не змогла провести дану банківську операцію.

Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 , 02 листопада 2013 року, згідно своєї ролі, виконуючи вказівку особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з відома всіх співучасників злочину, за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_26 отримали у банкомату АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 70-а, готівкою гроші у розмірі 19680 грн. якими разом з співучасниками злочину розпорядилися на власний розсуд.

ОСОБА_12 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить ПАТ «Платинум Банк», керуючись корисливим мотивом, в один із днів наприкінці липня 2013 року, знаходячись у м.Дніпро, вступила в попередню змову з невстановленою слідством особою та розподілила з останньою ролі у скоєнні вказаного злочину.

Діючи згідно своєї ролі, ОСОБА_12 за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у відділенні ПАТ «Платинум Банк», розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , де вона працювала менеджером з продажу, 26 липня 2013 року, використовуючи фактичні дані, вказані в документах ОСОБА_27 , а саме: у паспорті громадянина України та у картці фізичної особи - платника податків, фотокопії яких без відома власника були нею отримані при невстановлених слідством обставинах, особисто підготувала в електронному вигляді заяву- анкету позичальника, вказавши у даному документі завідомо неправдиві відомості щодо бажання гр. ОСОБА_27 отримати грошовий кредит у сумі 13500 грн. в ПАТ «Платинум Банк».

Не встановлений слідством співучасник злочину, 26 липня 2013 року, згідно своєї ролі, виконуючи вказівку ОСОБА_12 прибув до відділення ПАТ «Платинум Банк», розташованого за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Гагаріна,31, де остання за допомогою веб-камери зробила цифрову фотографію його обличчя, та внесла її разом зелектронним примірником заяви-анкети позичальника від імені ОСОБА_27 до електронної банківської програми і за допомогою мережі Інтернет з метою отримання дозволу на видачу кредиту направила вказані файли до головного офісу ПАТ «Платинум Банк», розташованого у м. Київ.

Співробітники головного офісу ПАТ «Платинум Банк», які не були обізнані про злочині наміри ОСОБА_12 та невстановленої слідством особи, надали дозвіл на відкриття кредитного ліміту ОСОБА_27 у розмірі 13500 грн.

26 липня 2013 року, ОСОБА_12 , знаходячись у відділенні ПАТ «Платинум Банк», розташованому за адресою: м.Дніпро, вул.Гагаріна, 31, з відома невстановленої слідством особи, підготувала та роздрукувала у паперовому вигляді наступні документи: заяву-анкету позичальника № 00906/04627 LCCA від 26.07.2013, договір про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту №00906/04627 LCCA від 26.07.2013 з додатком № 1, бланки яких містили відтиски круглої печатки ПАТ «Платинум Банк» та факсиміле підпису голови правління банку ОСОБА_16 , розписку про отримання стартового пакету № 007573179 від 26.07.2013, заяву про відкриття поточного рахунку від 26.07.2013, картку із зразками підписів від 26.07.2013, чек-лист № 00906/04627 LCCA від 26.07.2013, необхідні для формування кредитної справи ОСОБА_27 , тим самим виготовила завідомо підроблені документи, після чого як менеджер з продажів особисто підписала їх за винятком договору про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту №00906/04627 LCCA від 26.07.2013 з додатком № 1; при невстановлених слідством обставинах з співучасником злочину виконала у заяві-анкеті позичальника № НОМЕР_11 від 26.07.2013; договорі про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 00906/04627 LCCA від 26.07.2013 з додатком № 1; розписці про отримання стартового пакету № 007573179 від 26.07.2013, у заяві про відкриття поточного рахунку від 26.07.2013, в картці із зразками підписів від 26.07.2013, на фотокопіях паспорта громадянина України та картці фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_27 підпис від імені останнього.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, ОСОБА_12 згідно своєї ролі, маючи у своєму розпорядженні згідно посади стартові пакети банківських платіжних карток з індивідуальними паролями доступу до кожної з них, активувала на ім`я ОСОБА_27 банківську кредитну картку № НОМЕР_12 , на яку співробітниками ПАТ «Платинум Банк» 26.07.2013 було встановлено ліміт зняття грошових коштів у розмірі 13500 грн., тим самим забезпечила можливість отримати готівкою гроші на вказану суму.

26 липня 2013 року, ОСОБА_12 , згідно своєї ролі, з відома невстановленого слідством співучасником злочину за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_27 отримала у банкомату ПАТ «Платинум Банк», розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна, 31, готівкою гроші у розмірі 13500 грн., якими разом з невстановленою слідством особою заволоділа та розпорядилась ними на власний розсуд.

ОСОБА_12 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить ПАТ «Платинум Банк», керуючись корисливим мотивом, в один із на початку вересня 2013 року, знаходячись у м.Дніпро, вступила в попередню змову з невстановленою слідством особою та розподілила з останньою ролі у скоєнні вказаного злочину.

Діючи згідно своєї ролі, ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у відділенні ПАТ «Платинум Банк», розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , де вона працювала менеджером з продажу, 04 вересня 2013 року, використовуючи фактичні дані, вказані в документах ОСОБА_28 , а саме: у паспорті громадянина України та у картці фізичної особи - платника податків, фотокопії яких без відома власника були нею отримані при невстановлених слідством обставинах, особисто підготувала в електронному вигляді заяву-анкету позичальника, вказавши у даному документі завідомо неправдиві відомості щодо бажання ОСОБА_28 отримати грошовий кредит у сумі 20000 грн. в ПАТ «Платинум Банк».

Невстановлений слідством співучасник злочину, 04 вересня 2013 року, згідно своєї ролі, виконуючи вказівку ОСОБА_12 прибув до відділення ПАТ «Платинум Банк», розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , де остання за допомогою веб-камери зробила цифрову фотографію його обличчя, та внесла її разом з електронним примірником заяви-анкети позичальника від імені ОСОБА_28 до електронної банківської програми і за допомогою мережі Інтернет з метою отримання дозволу на видачу кредиту направила вказані файли до головного офісу ПАТ «Платинум Банк», розташованого у м. Київ.

Співробітники головного офісу ПАТ «Платинум Банк», які не були обізнані про злочині наміри ОСОБА_12 та невстановленої слідством особи, надали дозвіл на відкриття кредитного ліміту ОСОБА_28 у розмірі 20000 грн.

04 вересня 2013 року, ОСОБА_12 , знаходячись у відділенні ПАТ «Платинум Банк», розташованому за адресою: м.Дніпро, вул. Гагаріна,31, з відома невстановленої слідством особи, підготувала та роздрукувала у паперовому вигляді наступні документи: заяву-анкету позичальника № 00627/04624 LCCA від 04.09.2013, договір про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту №00627/04624 LCCA від 04.09.2013 з додатком № 1, бланки якихмістили відтиски круглої печатки ПАТ «Платинум Банк» та факсиміле підпису голови правління банку ОСОБА_16 , розписку про отримання стартового пакету № 007629511 від 04.09.2013, заяву про відкриття поточного рахунку від 04.09.2013, картку із зразками підписів від 04.09.2013, чек-лист № 00627/04624 LCCA від 04.09.2013, необхідні для формування кредитної справи ОСОБА_28 , тим самим повторно виготовила завідомо підроблені документи, після чого, як менеджер з продажів, особисто підписала їх за винятком договору про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 00627/04624 LCCA від 04.09.2013 з додатком № 1. Крім того ОСОБА_12 при невстановлених слідством обставинах з співучасником злочину виконала у заяві-анкеті позичальника № НОМЕР_13 від 04.09.2013; договорі про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту № 00627/04624 LCCA від 04.09.2013 з додатком № 1; розписці про отримання стартового пакету № 007629511 від 04.09.2013, у заяві про відкриття поточного рахунку від 04.09.2013, в картці із зразками підписів від 04.09.2013 на фотокопіях паспорта громадянина України та картці фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_28 підпис від імені останнього.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, ОСОБА_12 , згідно своєї ролі, маючи у своєму розпорядженні згідно посади стартові пакети банківських платіжних карток з індивідуальними паролями доступу до кожної з них, активувала на ім`я ОСОБА_28 банківську кредитну картку № НОМЕР_14 , на яку співробітниками ПАТ «Платинум Банк» 04.09.2013 було встановлено ліміт зняття грошових коштів у розмірі 20000 грн., тим самим забезпечила можливість отримати готівкою гроші на вказану суму.

04 вересня 2013року, ОСОБА_12 згідно своєї ролі, з відома невстановленого слідством співучасником злочину за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_28 отримала у банкомату ПАТ «Платинум Банк», розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна, 31, готівкою гроші у розмірі 5000 грн.

У період з 04 по 06 вересня 2013 року ОСОБА_12 , разом з невстановленим слідством співучасником злочину, за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_28 , отримала у банкоматі АБ «Південний», розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , готівкою гроші у розмірі 15000 грн.

Таким чином, ОСОБА_12 разом з невстановленим слідством співучасником злочину заволоділа грошовими коштами, наданими ПАТ «Платинум Банк» у якості кредиту на ім`я ОСОБА_28 в загальній сумі 20000 грн., якими разом з співучасником злочину розпорядилась на власний розсуд.

Дії ОСОБА_14 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч.2 ст. 190 КК України.

Дії ОСОБА_14 , які виразились у підробленні іншого офіційного документу, який видається установою, і який надає права з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч.3 ст.358 КК України.

Дії ОСОБА_12 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч.2 ст. 190 КК України.

Дії ОСОБА_12 , які виразились у підробленні іншого офіційного документу, який видається установою, і який надає права з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч.3 ст.358 КК України.

Відповідно до ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання чинності вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється у разі ухилення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, від досудового розслідування або суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового кримінального правопорушення.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, є закінчення встановлених ч.1 ст.49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.ч.2-4 ст.49 КК України).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності є виключно згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_14 за період проведення досудового слідства та судового розгляду до кримінальної відповідальності за вчинення інших злочинів не притягувалась, від досудового слідства та суду не ухилялась. ОСОБА_14 обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, які відповідно ст.12 КК України, відносяться до нетяжких злочинів. З часу вчинення кримінального правопорушення минуло більше п`яти років, а отже відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_14 не може бути притягнута до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_12 за період проведення досудового слідства та судового розгляду до кримінальної відповідальності за вчинення інших злочинів не притягувалась, від досудового слідства та суду не ухилялась. ОСОБА_12 обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, які відповідно ст.12 КК України, відносяться до нетяжких злочинів. З часу вчинення кримінального правопорушення минуло більше п`яти років, а отже відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_12 не може бути притягнута до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

На підставі вищевикладеного суд вважає необхідним клопотання обвинувачених задовольнити та звільнити обвинувачених ОСОБА_12 та ОСОБА_14 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, а кримінальне провадження щодо них закрити, у зв`язку із закінченням строків давності.

Враховуючи, що відповідно положень КПК України цивільний позов може бути розглянутий судом по суті лише у випадку визнання обвинуваченого виним, суд вважає необхідним цивільний позов Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» в частині стягнення з обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_12 матеріальної шкоди, залишити без розгляду.

Керуючись ст.49 КК України, ст.ст.284, 350, 372 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_12 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_12 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження №0000444 від 08.08.2013 за обвинуваченням ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, - закрити, у зв`язку із закінченням строку давності.

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_14 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_14 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження №0000444 від 08.08.2013 за обвинуваченням ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, - закрити, у зв`язку із закінченням строку давності.

Арешт, накладений ухвалою Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 20.06.2014, на ноутбук «Samsung» модель RV 510 с/н НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_14 , - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 18.06.2014, на ноутбук «Lenovo» модель G 560 с/н СВ05293065; мобільний телефон «Samsung» модель «DUOS» IMEI НОМЕР_16 ; ноутбук «Samsung» модель RV 510 с/н НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_12 , - скасувати.

Речові докази:

-ноутбук «Samsung» модель RV 510 с/н НОМЕР_15 , який переданий на зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Дніпропетровській області, - повернути ОСОБА_14 ;

-ноутбук «Lenovo» модель G 560 с/н СВ05293065; мобільний телефон «Samsung» модель «DUOS» IMEI НОМЕР_16 ; ноутбук «Samsung» модель RV 510 с/н НОМЕР_15 , який передані на зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Дніпропетровській області, - повернути ОСОБА_12 .

Цивільний позов Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» в частині стягнення з ОСОБА_14 , ОСОБА_12 матеріальної шкоди залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська.

Судді ОСОБА_1

ОСОБА_2

ОСОБА_3