Справа № 646/7354/24
№ провадження 1-кс/646/1993/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000559 від 25.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 24.02.2024 о 22:35 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_2 ) про те, що він просить прийняти міри до невідомої особи котра 31.01.2024 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 280 913 гривень, котрі були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , для придбання автомобіля, чим спричинили матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що приблизно 31.01.2024 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 він шукав автомобіль для особистого користування. Знайшовши одне із оголошень, він написав продавцю, з яким домовився про придбання автомобіля. Після чого продавець повідомив, що потерпілому необхідно було сплатити 19 700 грн на картку № НОМЕР_4 в якості передоплати. Через деякий час продавець надіслав митну декларацію та попрохав провести оплату даного документа. Необхідно було сплатити: 1) 55355 грн 70 коп на картку № НОМЕР_3 із призначенням платежу: митна декларація 028; 2) 41004 грн 20 коп на картку № НОМЕР_3 із призначенням платежу: митна декларація 021; 3) 30753 грн 15 коп на картку № НОМЕР_3 із призначенням платежу: митна декларація 085. Він зазначив, що митна декларація розділена на 3 частини, відповідно сплачувати необхідно також 3 (трьома) платежами.

Пізніше продавець повідомив, що необхідно внести залог на митниці відповіднодо сертифікату відповідності та оцінювання залогу. Та потерпілий сплатив: 1) 55000 грн на картку № НОМЕР_3 із призначенням платежу: сертифікат відповідності; 2) 39100 грн на картку № НОМЕР_3 із призначенням платежу: сертифікат відповідності.

Наступного дня продавець перестав виходити на зв`язок, тому ОСОБА_4 звернувся до поліції.

Згідно квитанцій про проведення переказів, які надав потерпілий ОСОБА_4 вищевказані грошові кошти з банківської картки потерпілого № НОМЕР_5 були перераховані у період проведення транзакції, а саме 31.01.2024 в період часу з 10:43 по 17:46, та 01.02.20024 в період часу з 10:35 по 10:43 на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), котра ймовірно належить особі, причетній до вчинення кримінального правопорушення.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей та інформації по рахунку № НОМЕР_3 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від слідчого до суду надійшла заява про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що до 24.02.2024 о 22:35 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_2 ) про те, що він просить прийняти міри до невідомої особи котра 31.01.2024 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 280 913 гривень, котрі були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , для придбання автомобіля, чим спричинили матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним вище повідомленням 25.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000559 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 або за дорученням слідчого начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_3 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки ( доступ до системи клієнт-банк). Відомостей про рух грошових коштів на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 у період часу з 00 годин 01 хвилин 30.01.2024 по 00 годин 01 хвилин 10.02.2024, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, які в проміжок часу з 10:43 по 17:46 31.01.2024 та 01.02.20024 в період часу з 10:35 по 10:43, були перераховані з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вище вказане.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 09.09.2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1