Справа № 461/2282/24
Провадження № 1-кс/461/1943/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України, про накладення арешту на майно, яке на вилучено 22.03.2024 в ході проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (координати будівлі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), речі, документи, грошові кошти, а саме на:

- особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «OPPO» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 у якому знаходяться сім карти із абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Під час обшуку ОСОБА_5 надала добровільну згоду на огляд особистої інформації, яка знаходиться на вказаному мобільному телефоні, який поміщено до спец пакету ICR0009034;

- блокнот фіолетового кольору на титульному аркуші якого міститься напис «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ ВІЛЬНА НАЦІЯ» на 50 (п`ятдесят аркушів) із чорновими записами, які виконані рукописним текстом, який поміщено до спецпакету №SUD 3013521;

- блокнот А4 з обкладинкою чорного кольору Арт. 21920-01 на 96 (дев`яносто шість) арк. у якому містяться чорнові записи, які виконані рукописним текстом, який поміщено до спец пакету №SUD 3013521;

- печатка ТОВ «АВТОХОЛЛ» (), яку поміщено до спецпакету №SUD 3013521;

- печатка ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), яку поміщено до спецпакету №SUD 3013521;

- кліше «Т. Захарчук», яке поміщено до спец пакету №SUD 3013521;

- печатку Приватного навчально-виробничого підприємства «Автопромбуд» (), яку поміщено до спецпакету №SUD 3013521;

- грошові кошти в сумі 43 000 (сорок три тисячі) гривень, які поміщено до спец пакету ICR0009035;

- документи (Договори, Довіреності, копії паспортів громадян України, Витяги з Державних реєстрів, копії РНОКПП громадян України, копії посвідчень водії та копії свідоцтв про реєстрації транспортних засобів та ін.) у кількості 1 486 арк., які поміщено до коробки №1;

- документи (Договори, Довіреності, копії паспортів громадян України, Витяги з Державних реєстрів, копії РНОКПП громадян України, копі посвідчень водії та копії свідоцтв про реєстрації транспортних засобів та ін.) у кількості 442 арк., які поміщено до коробки №2;

- документи (Договори, Довіреності, копії паспортів громадян України, Витяги з Державних реєстрів, копії РНОКПП громадян України, копі посвідчень водії та копії свідоцтв про реєстрації транспортних засобів та ін.) у кількості 1 503 арк., які поміщено до коробки №3;

- документи (Договори, Довіреності, копії паспортів громадян України, Витяги з Державних реєстрів, копії РНОКПП громадян України, копі посвідчень водії та копії свідоцтв про реєстрації транспортних засобів та ін.) у кількості 209 арк., які поміщено до поліетиленового пакету синього кольору, кінці якого зв`язані биркою з пояснювальними написами, підписами понятих, слідчого та учасників;

- МНІ марки «goodram» 16 GB ED2VO37A711, який в свою чергу поміщений до спецпакету ICR 0009036 на якому записано вилучену інформацію з ноутбука марки «ASUS» серійний номер CAN0CX252505428.

Подане клопотання мотивує тим, що вилучені 22.03.2024 в ході проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (координати будівлі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) документи, речі та грошові кошти є тимчасово вилученим майном, а тому з метою досягнення дієвості цього провадження необхідно накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки є підстави вважати, що такі є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення та конфіскації майна підозрюваного як виду покарання.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власника майна, та у відсутності слідчого.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що він має можливість вплинути на прийняття рішення посадовими особами одного з Територіальних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України, розташованого на території м. Львова, висловив усну вимогу ОСОБА_8 про надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за вплив на прийняття рішення посадовою особою одного з Територіальних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України, розташованого на території м. Львова, за сприяння щодо пришвидшення видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Так, ОСОБА_7 28.02.2024 у ході телефонної розмови з ОСОБА_8 висловив останньому усну вимогу щодо передачі йому грошових коштів у сумі 3 500 (три тисячі п`ятсот) гривень за вплив на прийняття рішення посадовою особою Територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України у м. Львові за сприяння щодо пришвидшення процесу видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_8 . Після чого, 29.02.2024 близько 14:00 год ОСОБА_7 від ОСОБА_8 раніше обумовлену неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 3 500 (три тисячі п`ятсот) гривень, внаслідок чого близько 15:00 за сприянням ОСОБА_7 - ОСОБА_8 було видано номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , моделі 528І з серією та номером НОМЕР_9 .

Крім того, ОСОБА_7 маючи умисел на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення посадовою особою вказаного ТСЦ, за допомогою мобільного зв`язку, у ході телефонної розмови, яка відбулась 13.03.2024 повторно висловив вимогу передачі йому грошових коштів у сумі 4 000 (чотири тисячі) гривень, які необхідно було передати останньому особисто в руки за вплив на прийняття рішення посадовою особою Територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України у м. Львові за сприяння щодо пришвидшення процесу видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Завершуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, 22.03.2024 ОСОБА_7 близько 09:00 год висловив усну вимогу ОСОБА_8 щодо передачі йому грошових коштів у сумі 4 500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень., після одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 , яку останній отримав у вигляді грошових коштів у сумі 4 500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень, за попередньо узгодженою сумою грошових коштів, останній скоординував ОСОБА_8 до Територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України №4641, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та надав консультації з отримання реєстраційного талону для запису в електронну чергу при цьому попередньо запевнивши про безперешкодне оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

22.03.2024 близько 09:20 ОСОБА_8 позачергово отримав реєстраційний талон для запису в електронну чергу та в подальшому за сприянням ОСОБА_7 старшим судовим експертом Львівського експертного-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_9 було проведено експертне дослідження транспортного засобу марки Volkswagen Tiguan з державним номерним знаком НОМЕР_10 та видано позитивний експертний висновок, на підставі якого ОСОБА_8 за сприянням ОСОБА_7 близько 16:00 отримав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з серією та номером НОМЕР_11 .

22.03.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю Львівської області, Пустомитівського району, с. Солонка, котрий зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 під час здійснення своєї протиправної діяльності замовляв та отримував послуги ТОВ «ФОРЕСТАЛ ПЛЮС» () для підготовки проектів відповідних оригіналів документів з метою надання вигляду здійснення законної діяльності співпрацював.

В межах проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 22.03.2024 проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (координати будівлі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова, в ході якого слідчим було виявлено та вилучено:

- особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «OPPO» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 у якому знаходяться сім карти із абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Під час обшуку ОСОБА_5 надала добровільну згоду на огляд особистої інформації, яка знаходиться на вказаному мобільному телефоні, який поміщено до спец пакету ICR0009034;

- блокнот фіолетового кольору на титульному аркуші якого міститься напис «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ ВІЛЬНА НАЦІЯ» на 50 (п`ятдесят аркушів) із чорновими записами, які виконані рукописним текстом, який поміщено до спецпакету №SUD 3013521;

- блокнот А4 з обкладинкою чорного кольору Арт. 21920-01 на 96 (дев`яносто шість) арк. у якому містяться чорнові записи, які виконані рукописним текстом, який поміщено до спец пакету №SUD 3013521;

- печатка ТОВ «АВТОХОЛЛ» (), яку поміщено до спецпакету №SUD 3013521;

- печатка ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), яку поміщено до спецпакету №SUD 3013521;

- кліше «Т. Захарчук», яке поміщено до спец пакету №SUD 3013521;

- печатку Приватного навчально-виробничого підприємства «Автопромбуд» (), яку поміщено до спецпакету №SUD 3013521;

- грошові кошти в сумі 43 000 (сорок три тисячі) гривень, які поміщено до спец пакету ICR0009035;

- документи (Договори, Довіреності, копії паспортів громадян України, Витяги з Державних реєстрів, копії РНОКПП громадян України, копії посвідчень водії та копії свідоцтв про реєстрації транспортних засобів та ін.) у кількості 1 486 арк., які поміщено до коробки №1;

- документи (Договори, Довіреності, копії паспортів громадян України, Витяги з Державних реєстрів, копії РНОКПП громадян України, копі посвідчень водії та копії свідоцтв про реєстрації транспортних засобів та ін.) у кількості 442 арк., які поміщено до коробки №2;

- документи (Договори, Довіреності, копії паспортів громадян України, Витяги з Державних реєстрів, копії РНОКПП громадян України, копі посвідчень водії та копії свідоцтв про реєстрації транспортних засобів та ін.) у кількості 1 503 арк., які поміщено до коробки №3;

- документи (Договори, Довіреності, копії паспортів громадян України, Витяги з Державних реєстрів, копії РНОКПП громадян України, копі посвідчень водії та копії свідоцтв про реєстрації транспортних засобів та ін.) у кількості 209 арк., які поміщено до поліетиленового пакету синього кольору, кінці якого зв`язані биркою з пояснювальними написами, підписами понятих, слідчого та учасників;

- МНІ марки «goodram» 16 GB ED2VO37A711, який в свою чергу поміщений до спецпакету ICR 0009036 на якому записано вилучену інформацію з ноутбука марки «ASUS» серійний номер CAN0CX252505428.

Слідчий зазначає, що з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вилучені в ході проведення обшуку речі та документи є речовими доказами у вказаному вище кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а також містять інформацію щодо телефонних з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки), листування між фігурантами у кримінальному провадженні, а грошові кошти можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

22.03.2024 виявлені та вилучені речі в ході проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (координати будівлі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) - визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 22.03.2024 в ході проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (координати будівлі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), а саме на:

- особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «OPPO» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 у якому знаходяться сім карти із абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Під час обшуку ОСОБА_5 надала добровільну згоду на огляд особистої інформації, яка знаходиться на вказаному мобільному телефоні, який поміщено до спец пакету ICR0009034;

- блокнот фіолетового кольору на титульному аркуші якого міститься напис «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ ВІЛЬНА НАЦІЯ» на 50 (п`ятдесят аркушів) із чорновими записами, які виконані рукописним текстом, який поміщено до спецпакету №SUD 3013521;

- блокнот А4 з обкладинкою чорного кольору Арт. 21920-01 на 96 (дев`яносто шість) арк. у якому містяться чорнові записи, які виконані рукописним текстом, який поміщено до спец пакету №SUD 3013521;

- печатка ТОВ «АВТОХОЛЛ» (), яку поміщено до спецпакету №SUD 3013521;

- печатка ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), яку поміщено до спецпакету №SUD 3013521;

- кліше «Т. Захарчук», яке поміщено до спец пакету №SUD 3013521;

- печатку Приватного навчально-виробничого підприємства «Автопромбуд» (), яку поміщено до спецпакету №SUD 3013521;

- грошові кошти в сумі 43 000 (сорок три тисячі) гривень, які поміщено до спец пакету ICR0009035;

- документи (Договори, Довіреності, копії паспортів громадян України, Витяги з Державних реєстрів, копії РНОКПП громадян України, копії посвідчень водії та копії свідоцтв про реєстрації транспортних засобів та ін.) у кількості 1 486 арк., які поміщено до коробки №1;

- документи (Договори, Довіреності, копії паспортів громадян України, Витяги з Державних реєстрів, копії РНОКПП громадян України, копі посвідчень водії та копії свідоцтв про реєстрації транспортних засобів та ін.) у кількості 442 арк., які поміщено до коробки №2;

- документи (Договори, Довіреності, копії паспортів громадян України, Витяги з Державних реєстрів, копії РНОКПП громадян України, копі посвідчень водії та копії свідоцтв про реєстрації транспортних засобів та ін.) у кількості 1 503 арк., які поміщено до коробки №3;

- документи (Договори, Довіреності, копії паспортів громадян України, Витяги з Державних реєстрів, копії РНОКПП громадян України, копі посвідчень водії та копії свідоцтв про реєстрації транспортних засобів та ін.) у кількості 209 арк., які поміщено до поліетиленового пакету синього кольору, кінці якого зв`язані биркою з пояснювальними написами, підписами понятих, слідчого та учасників;

- МНІ марки «goodram» 16 GB ED2VO37A711, який в свою чергу поміщений до спецпакету ICR 0009036 на якому записано вилучену інформацію з ноутбука марки «ASUS» серійний номер CAN0CX252505428.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 26 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_10