Справа № 346/1599/24
Провадження № 1-кс/346/654/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломиського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000093 від 27.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

Клопотання надійшло до суду 08 липня 2024 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформацію: повну інформацію щодо здійснення операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по транзакції яка мала місце 25.03.2024 о 19:37:53, щодо перерахунку грошових коштів в сумі 8590 грн. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 із вказанням банківської картки, на яку було здійснено перерахунок грошових коштів; якщо грошові кошти були перераховані на будь-які інші операції (купівлі товару в магазинах, розрахунок за послуги у мережі «Інтернет») вказати, які саме, та повну інформацію щодо даної операції; якщо грошові кошти були перераховані на банківську картку вказати її повний номер та фінансовий номер телефону; у випадку поповнення мобільного зв`язку вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР-адреси, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні.

27.03.2024 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол - заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 25.03.2024 в соціальній мережі «Інстаграм», а саме на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання знайшла оголошення про продаж мобільного телефону Iphone 11 Pro max. Після чого зв`язавшись із продавцем у соціальній мережі «Інстаграм» останій повідомив про необхідність оплати товару на номер банківської картки, який ОСОБА_5 не пам`ятає, що в подальшому остання і зробила та 25.03.2024 із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 8500 гривень. Після здійснення оплати продавець на зв`язок не виходить, товар не відправив. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Будучи допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25.03.2024 в соціальній мережі «Інстаграм», а саме на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону НОМЕР_3 про макс. Після чого ОСОБА_5 написала вишевказаному користувачу про те, що хоче придбати даний мобльний телефон, на що їй відповіли що в їхньому магазині можна зндійснити покупку через пром. оплату, ІНФОРМАЦІЯ_7 доставку чи самовиніс з їхнього магазину, однак точної адреси їхнього місця заходження не вказали. Оскільки ОСОБА_5 уже замовляла через пром оплату, остання вирішила здійснити замовлення через даний сайт. Після чого 25.03.2024 зайшовши за посиланням, яке їй скинув продавець ОСОБА_5 ввела всі дані своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , а саме термін дії даної картки та CVV код, свої дані та зазначила свій номер телефону та о 19:37 год. з даної банківської картки були перераховані грошові кошти в сумі 8500 грн. на EASYPAY. НОМЕР_4 , Visa Direct. Після цього ОСОБА_5 скинула скрін про оплату продавцю, однак остання побачила, що замолення не оформилося. Однак, продавець запевнив ОСОБА_5 що все гаразд та замовлення пройшло. Також ОСОБА_5 вказала, що 26.03.2024 вона знову написала продавцю, щоб уточнити коли вони відправлять замовлення, однак останній вказав, що даний телефон знаходиться за кордоном та потрібно ще доплатити 45 Євро для того щоб доставили даний телефон, ОСОБА_6 на це не погодилася та не перерахувала кошти, оскільки зрозуміла, що це шахраї. В подальшому продавець вказав, що вони повернуть кошти на картку ОСОБА_5 , однак до до цього часу ще не повернули.

В ході тимчасового доступу до карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 з якого остання перерахувала грошові кошти в сумі 8590 грн. було встановлено, що грошові кошти в сумі 8 590 грн. ОСОБА_5 перерахувала на рахунок НОМЕР_5 (найменування еквайрінгу - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) із описом транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_9 , Visa та на рахунок (ПІБ одержувача комісія) та на рахунок НОМЕР_6 (найменування еквайрінгу - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з описом транзакції: EASYPAY. НОМЕР_4 , Visa Direct (ПІБ одержувача- РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ).

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 8590 грн. були перераховані через платіжний сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю.

Дізнавач сектору дізнання також просила врахувати те, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прохала без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних поступків інспектора СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 .

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

В судове засідання не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно, до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищенаведене, зважаючи на те, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів так як слідчим доведено і судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, осіб причетних до даного кримінального правопорушення, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо, тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Крім того враховуючи, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.6), дізнавач СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_12 , не здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження, то не встановлено правових підстав для доручення виконання ухвали вказаному дізнавачу, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 40-1, 132, 160, 162, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформацію:

- повну інформацію щодо здійснення операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по транзакції яка мала місце 25.03.2024 о 19:37:53, щодо перерахунку грошових коштів в сумі 8590 грн. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 із вказанням банківської картки, на яку було здійснено перерахунок грошових коштів;

- якщо грошові кошти були перераховані на будь-які інші операції (купівлі товару в магазинах, розрахунок за послуги у мережі «Інтернет») вказати, які саме, та повну інформацію щодо даної операції;

- якщо грошові кошти були перераховані на банківську картку вказати її повний номер та фінансовий номер телефону;

- у випадку поповнення мобільного зв`язку вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР-адреси, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних поступків інспектора СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 .

В решті відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1