У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/6955/23

№ 1-кс/183/1009/24

31 травня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000761 від 01 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

29.05.2024 року слідча, СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 30.05.2023 рік, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 30.05.2023 року;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему 30.05.2023 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 30.05.2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, створила фішингове посилання на інтернет - платформу в Телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , після чого з вказаної картки були списані грошові кошти в розмірі 12 400,00 гривень (ЖЄО 8937 від 01.06.2023 року).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 показала, що у неї у власності були банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які зареєстровані на її ім`я. 30.05.2023 року приблизно о 18:20 годині остання знаходилась за місце свого мешкання. О 18:22 години потерпіла ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграм» побачила посилання в телеграм-канал, де було зазначено «Виплати від Дії для всіх українців». В цей час вона натиснула на посилання та її перекинуло до телеграм-боту який називався «ВИПЛАТИ НА ІНФОРМАЦІЯ_1 » ім`я користувача ОСОБА_6 , де бот запропонував їй зареєструватися та надати свої данні, а саме: її мобільний номер НОМЕР_4 , який прив`язаний до додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також у неї запросили пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який остання добровільно надала. Після чого їй зателефонував бот з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номеру НОМЕР_5 та запитав чи підтверджує вона свій вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » остання прослухавши інформацію натиснула «0», що означало, що не підтверджує вхід в додаток. Після чого самостійно зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де побачила, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 одним платежем о 18:26 годині було перераховано кошти у сумі 12 411 гривень 50 копійок на її ж пенсійну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Зайшовши на свою пенсійну карту побачила, що в неї почали знімати кошти, а саме: 18:27 36,70 грн., 18:27 4 608,99 грн., 18:28 37,70 грн., 18:29 4 608,99 грн., 18:29 200,00 грн., 18:30 37,70 грн., 18:31 2 560,30 грн. Всього в неї було знято 12 088 гривень 38 копійок.

Крім цього в ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано виписку за її картковим рахунком за 30.05.2023 рік, при огляді якої вбачається переказ грошових коштів в розмірі 12 088,38 грн., а саме проведена оплата на різних сайтах. У зв`язку з чим потерпіла ОСОБА_5 , звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання загальної інформації про здійснення переказів по її рахунку, однак для отримання вказаної інформації потерпілій потрібно було оплатити вказану послугу, а остання в свою чергу не вважала це за доцільне, тому отримати загальну інформації за її картковим рахунком не виявилось за можливе.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ наддасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази слідча просила надати дозвіл до вищевказаних документів.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 01 червня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000761 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що у неї у власності були банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які зареєстровані на її ім`я. 30.05.2023 року приблизно о 18:20 годині остання знаходилась за місцем свого мешкання. О 18:22 години потерпіла ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграм» побачила посилання в телеграм-канал, де було зазначено «Виплати від Дії для всіх українців». В цей час вона натиснула на посилання та її перекинуло до телеграм-боту який називався «ВИПЛАТИ НА ІНФОРМАЦІЯ_1 » ім`я користувача ОСОБА_6 , де бот запропонував їй зареєструватися та надати свої данні, а саме: її мобільний номер НОМЕР_4 , який прив`язаний до додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також у неї запросили пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який остання добровільно надала. Після чого їй зателефонував бот з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номеру НОМЕР_5 та запитав чи підтверджує вона свій вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » остання прослухавши інформацію натиснула «0», що означало, що не підтверджує вхід в додаток. Після чого самостійно зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де побачила, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 одним платежем о 18:26 годині було перераховано кошти у сумі 12411 гривень 50 копійок на її ж пенсійну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Зайшовши на свою пенсійну карту побачила, що в неї почали знімати кошти, а саме: 18:27 36,70 грн., 18:27 4 608,99 грн., 18:28 37,70 грн., 18:29 4 608,99 грн., 18:29 200,00 грн., 18:30 37,70 грн., 18:31 2 560,30 грн. Всього в неї було знято 12 088 гривень 38 копійок.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000761 від 01 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 30.05.2023 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 30.05.2023 року;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему 30.05.2023 року.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1