Справа № 754/7112/24
У Х В А Л А

Іменем України

17 травня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 30.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.05.2024 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000427 від 30.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2024, невстановлена особа, не маючи реального наміру та/або можливості виконати зобов`язання перед ОСОБА_5 , досягла з останньою цивільно-правових домовленостей, під приводом надання послуг додаткового заробітку, з обов`язковою умовою внесення грошових коштів на банківські рахунки. ОСОБА_5 , вважаючи договірну діяльність реальною та правомірною, в період часу з 12.04.2024-17.04.2024, добровільно здійснила переказ коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи однією транзакцією 25000 гривень; з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 однією транзакцією в сумі 5200 гривень; з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_4 однією транзакцією в сумі 6050 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 однією транзакцією в сумі 31000 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_7 однією транзакцією в сумі 44000 гривень. При цьому невстановлена особа в ході взаємодії з заявницею використовував абонентський номер НОМЕР_8 . В результаті договірної діяльності заявниця не отримала коштів та жодних інших майнових благ, які невстановлені особи обіцяли повернути на виконання взятих на себе зобов`язань

На підтвердження проведеної транзакції заявниця ОСОБА_5 надала платіжні квитанції, в яких зазначена інформація про Банк, що обслуговує банківські рахунку, тимчасовий доступ до відомостей про які, необхідно отримати в порядку тимчасового доступу.

Так, дії невстановленої особи кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, перевірки показів заявниці, дізнання дійшло висновку про необхідність отримання інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме у вилучені належним чином завірених наступних копій документів.

Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , як отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Дізнавач в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою. Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 30.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно Клієнта, якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 11.04.2024 по 23 год. 59 хв. 30.04.2024 з можливістю зробити їх копії та вилучити їх:

2.1.документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договір, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документи, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу Клієнта, копію реєстраційного номеру облікової катки платника податків, інформація про фінансові номери);

2.2.рух грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номер документу, дату документа, суму операції, суму операції (UAH), валюту операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час проведення операції, залишок коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента; код банку контрагента);

2.3.фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкомати під час проведення банківських операцій проведених на користь чи за дорученням Клієнта;

2.4. ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій із зазначенням моделі, марки, IMEI.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1