У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.03.2024 Справа №607/6095/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000031, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 191, частиною першою статті 368 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_5 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ПП « ОСОБА_5 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0000031, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 191, частиною першою статті 368 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, в ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_6 , 1991 р.н., ОСОБА_7 , 1985 р.н. та з метою власного збагачення із залученням та використання підконтрольних їм суб`єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) створили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів, Керівником вказаних ТОВ обрали ОСОБА_8 , 1985 р.н. Так, під час виконання робіт за бюджетні кошти останні надають вказівку керівнику суб`єктів господарювання ОСОБА_8 вносити у акти виконаних робіт неправдиві відомості щодо кількості та якості виконаних робіт, що дає змогу привласнювати частину коштів отриманих від замовника та розподіляти їх між учасниками злочинної схеми. Окрім цього, працівники районних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_5 за схиляння суб`єктів господарської діяльності, в яких останні проводили перевірку щодо дотримання вимог протипожежної безпеки, до користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримували від ОСОБА_8 неправомірну вигоду.

Встановлено, що керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійнювали свою діяльність за фактичною адреою, АДРЕСА_1 , вступили в злочинну змову із службовими особами (інспекторами) підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які використовуючи своє службове становище здійснюють вплив на керівників державних, комунальних і приватних підприємств, установ та організацій закликаючи їх залучати для виконання робіт протипожежного призначення лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу, частина грошових коштів, отриманих за виконану вказаними суб`єктами господарювання роботу чи надані ними послуги, керівники вказаних суб`єктів господарювання передавали службовим особам підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді неправомірної вигоди.

Крім цього, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_8 , який будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (суб`єктів господарювання, які виконують роботи протипожежного призначення) неодноразово перераховував грошові кошти інспекторам ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості неправомірної вигоди в розмірі 10-15% від загальної суми, яку суб`єкти господарювання сплачували ОСОБА_8 за отримані послуги та виконані роботи в частині протипожежного захисту.

Так, ОСОБА_8 у своїй протиправній діяльності окрім банківських карток, відкритих на своє ім`я, використовував банківські картки, які відкриті в банківських установах на ім`я фізичної особи - підприємця - ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), яка перебуває в родинних зв`язках з співзасновником вказаних ТОВ - ОСОБА_7 . Зокрема, ОСОБА_8 з метою відвернення будь-яких підозр та для розгалуження призначень цільових платежів, попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з картки ОСОБА_9 здійснював перерахунок коштів на картки інспекторів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що з метою документального підтвердження зв`язку ОСОБА_8 з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та іншими особами, як причетні до зазначених протиправних діянь необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформації яка міститься в базах даних провайдера телекомунікацій ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 .

Згідно із пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ПП « ОСОБА_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчого, за період часу з 00.00 год. 01.01.2021 по 18.03.2024 (по дату звернення до слідчого судді з клопотання).

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу «по дату постановлення ухвали» до задоволення не підлягає, оскільки у відповідності до частини другої статті 160 КПК України у клопотанні повинно бути конкретизовано до яких речей та документів (інформації) планується отримати тимчасовий доступ, від-так, незазначення конкретного періоду часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, суперечить вказаним вимогам КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю її вилучення, а саме:

- інформації про ІР-адреси, які надавались у користування абонентам: ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за АДРЕСА_3 , за період часу з 00.00 год. 01.01.2021 по 18.03.2024;

- інформації про ІР-адреси, які надавались у користування ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 00.00 год. 01.01.2021 по 18.03.2024;

- інформації про здійснення виходів (дата, час, адреса) в мережу Інтернет за допомогою ІР-адрес, які надавались у користування вищевказаним абонентам за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00.00 год. 01.01.2021 по 18.03.2024;

- завірених копій документів на підставі яких ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надавались послуги мережі Інтернет абоненту за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00.00 год. 01.01.2021 по 18.03.2024.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1