Справа № 738/2203/23
№ провадження 1-кс/738/121/2024
УХВАЛА

03 квітня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

26 березня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 11 грудня 2023 року близько 19 години, невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 на номер потерпілого НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що шахраї зняли з його картки грошові кошти, а тому необхідно вчинити певні дії. 12 грудня 2023 року ОСОБА_4 виявив що 11 грудня 2023 року в період часу з 18 години 44 хвилини до 19 години 14 хвилин з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 знято 30 015 грн, з картки № НОМЕР_4 знято 26 800 грн, з картки № НОМЕР_5 знято 633,00 грн, з картки № НОМЕР_6 знято 9 778,94 грн. Таким чином невстановлена особа з використанням електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 67 226,94 грн.

Слідчий встановив, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 з 11 грудня 2023 року до дати виконання ухвали, із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адрес банківських терміналів та відділень банків; з відомостями щодо номеру телефону, на який надходять повідомлення про зарахування чи зняття коштів з рахунку НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку до дати виконання ухвали; з відомостями про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких з моменту відкриття рахунку до дати виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку НОМЕР_7 чи інші банківські онлайн програми; про місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; з відомостями про здійснення з 11 грудня 2023 року до дати виконання ухвали оплат з рахунку НОМЕР_7 : стосовно поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх копіювання та засвідчення копій документів.

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилась.

Встановлені слідчим суддею обставини.

12 грудня 2023 року ОСОБА_4 звернувся із усною заявою до слідчого Слідчого відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області про вчинення стосовно нього шахрайських дій невстановленою особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 67 226,94 грн, що підтверджується Протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення (або таке, що готується) від 12 грудня 2023 року.

За заявою ОСОБА_4 , 12 грудня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 15 грудня 2023 року.

Із протоколу допиту потерпілого від 12 грудня 2023 року, вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 11 грудня 2023 року у вечірній час знаходився за місцем свого проживання. О 18 годині 50 хвилин йому зателефонував « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_8 та автоматичний голос повідомив про бажання користувача зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для підтвердження потрібно було натиснути «1», для відміни «0». Потерпілий натиснув «0». Після цього на телефон потерпілого було ще три аналогічні дзвінки, в яких потерпілий завжди відміняв. В подальшому потерпілому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що шахраї вже зняли з його банківського рахунку 6 500,00 грн. ОСОБА_4 зрозумів що це шахрай і поклав слухавку. Після цього зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_9 і заблокував свої банківські картки, але через 5 хвилин побачив на телефоні повідомлення, що його картки розблоковано. Потерпілий знову зателефонував на 3700, але в цей момент йому знову намагався додзвонитися чоловік з НОМЕР_1 , що заважало йому заблокувати карти, але зрештою він заблокував карти. 12 грудня 2023 року потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виявив, що з його карткового рахунку № НОМЕР_3 11 грудня 2023 о 19 годині 02 хвилини знято 30 015,00 грн, з карткового рахунку № НОМЕР_4 знято 25 000,00 грн., 900 грн, та 900 грн з карткового рахунку № НОМЕР_5 , знято 633,00 грн., а з карткового рахунку № НОМЕР_6 знято 4 889,47 грн та 4 889,47 грн.

Згідно із протоколом огляду диску від 29 січня 2024 року, встановлено, що 11 грудня 2023 року грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 у сумі 30 015,00 грн перераховані на рахунок, який належить особі на ім`я ОСОБА_12 рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти трьома платежами (25 000,00 грн, 900,00 грн, 900,00 грн) перераховані до МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначення платежу « ОСОБА_13 збір різдвяного куражу». З карткового рахунку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 633,00 грн перераховані до МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначення платежу « ОСОБА_13 збір різдвяного куражу». З карткового рахунку № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 4 889, 47 грн перераховані на оплату послуг на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6

Згідно із рапортом інспектора ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 від 23 лютого 2024 року, встановлено розрахунковий рахунок НОМЕР_7 особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення. Також шляхом пошуку відомостей у відкритих інформаційних джерелах за ідентифікуючою ознакою « ОСОБА_5 » отримані дані: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 , мобільний телефон НОМЕР_11 .

Згідно із Роздруківкою із Сервісу визначення банку за номером банківської картки, рахунок НОМЕР_7 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Повноваження слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи слідчих від 12 грудня 2023 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, не довів наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 у сумі 67 226,94 грн були перераховані на рахунок НОМЕР_7 . Долучений до матеріалів справи Рапорт інспектора ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , не є доказом у розумінні КПК.

Слідчий суддя дійшов висновку відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1