Справа № 562/1120/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2024 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000427, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 16 листопада 2023 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 01 листопада 2023 року вона, маючи намір отримати грошові кошти за допомогою онлайн-заробітку, який полягав у виконанні онлайн-покупок на сайті, в період часу з 02 листопада 2023 по 04 листопада 2023 року, виконуючи відповідні завдання, ОСОБА_5 самостійно переказувала кошти з власної банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківської картки № НОМЕР_2 на банківські картки невідомих осіб за наступним номерами: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 на загальну суму 185758 гривень. В подальшому ОСОБА_5 мала отримати 185758 гривень, однак вказаних грошових коштів не отримала.

Відповідні відомості по даному факту 16 листопада 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка стосується карткового рахунку№ НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: ОСОБА_6 особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку, із наданням копій відповідних документів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) з 01.10.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31.12.2023 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); інформацію щодо входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з 01.10.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31.12.2023 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. Крім того, задля відмежування добросовісних користувачів банківськими картками від осіб, які користуються банківськими картками для вчинення шахрайських дій, необхідно отримати інформацію за більш тривалий період часу. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що стосується карткового рахунку№ НОМЕР_3 , а саме:

- П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку, із наданням копій відповідних документів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) з 01 жовтня 2023 року (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31 грудня 2023 року (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- інформацію щодо входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01 жовтня 2023 року (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31 грудня 2023 року (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду),

з можливістю вилучення вказаної інформації у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 10 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя