Справа № 467/656/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 22.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2024 року до чергової частини ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканки с. Виноградний Яр, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 19.03.2024 року по 20.03.2024 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, невстановленим способом, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) в сумі 16500 грн., здійснивши платежі через мережу «Uber» та купівлю товарів у Інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться у м. Харків.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що остання є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має у користуванні кредитну карту № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ). Також на мобільному телефоні ОСОБА_5 є мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким вона активно користується. 20.03.2024 року на мобільний номер ОСОБА_5 почали надходити дзвінки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому у неї на телефоні світився визначений контакт як « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання не стала відповідати на дзвінки, натомість попросила свого сина ОСОБА_6 зателефонувати на гарячу лінію, та запитати, чому вони їй телефонують. Останній зателефонував з номера телефону ОСОБА_5 на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 , та через декілька хвилин з ними зв`язався співробітник банку, який повідомив, що з кредитної картки ОСОБА_5 було знято грошові кошти, після чого ноші одразу заблокували кредиту картку потерпілої. Так з картки, яка належить ОСОБА_5 було знято більше 16000 грн. Остання нікому свою банківську картку не передавала. Доступу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також ні у кого крім неї не має. 21.03.2024 року ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Арбузинка Первомайського району Миколаївської області, де останній надали виписку про рух грошових коштів з її банківської картки. Як зазначено у даній виписці, з картки ОСОБА_5 було здійснено оплату послуг через мережу «Uber» та покупку товару у магазинах зброї у м. Харків.

Відповідно до довідки виданої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку здійснювався декількома платежами, а саме:

- 19.03.2024 року о 22 годині 03 хвилин в сумі 5587 грн. 20 коп. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ,KHARKIV;

- 19.03.2024 року о 21 годині 58 хвилин в сумі 2740 грн. 00 коп. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ,KHARKIV;

- 19.03.2024 року о 21 годині 02 хвилин в сумі 986 грн. 19 коп. на рахунок UBER*EATS, Amsterdam;

- 19.03.2024 року о 19 годині 47 хвилин в сумі 150 грн. 00 коп. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 ,Kyiv;

- 19.03.2024 року о 19 годині 39 хвилин в сумі 295 грн. 00 коп. переказ зі свої картки;

- 19.03.2024 року о 19 годині 29 хвилин в сумі 1458 грн. 38 коп. на рахунок UBER*EATS,PENDING,Amsterdaram;

- 19.03.2024 року о 19 годині 29 хвилині в сумі 00 грн. 41 коп. на рахунок UBER*VERIFY EATS, Amsterdam;

- 19.03.2024 року о 19 годині 29 хвилин в сумі 00 грн. 54 коп. на рахунок UBER*VERIFY EATS, Amsterdam;

- 20.03.2024 року о 20 годині 54 хвилин в сумі 522 гривень 56 копійки на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 ,UBER.СОМ Amsterdam;

- 20.03.2024 року о 19 годині 54 хвилин зарахування в сумі 00 грн. 54 коп. на рахунок UBER*VERIFY EATS, Amsterdam;

- 20.03.2024 року о 19 годині 54 хвилин зарахування в сумі 00 грн. 41 коп. на рахунок UBER*VERIFY EATS, Amsterdam;

- 20.03.2024 року о 17 годині 36 хвилин в сумі 964 грн. 24 коп. на рахунок UBER*EATS, PENDING, Amsterdam;

- 20.03.2024 року о 13 годині 43 хвилин в сумі 2037 грн. 36 коп. на рахунок UBER*EATS, PENDING, Amsterdam;

- 20.03.2024 року о 05 годині 05 хвилин в сумі 166 грн. 90 коп. на рахунок UBER*EATS, Amsterdam;

- 20.03.2024 року о 02 годині 55 хвилин в сумі 1796 грн. 74 коп. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 , PENDING, Amsterdam.

Документи, що містяться у банківській справі по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_1 з рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази у провадженні.

Враховуючи зазначене слідча зазначає про необхідність отримання тимчасового доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення копій, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, просив надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі. Крім того, уточнив період за який необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, а саме просив такий період зазначити за 19.03.2024 року та 20.03.2024 року включно.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , яким згідно з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання (вилучення) у головному відділенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 19.03.2024 року та 20.03.2024 року включно, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото- та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-інформації щодо виходів через Інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1