Справа №463/3026/24
Провадження №1-кс/463/3180/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0001148 від 01.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001148 від 01.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 щодо прийняття міри до ОСОБА_6 , який ймовірно являвся працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який у період з вересня 2023 року по березень 2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом придбання на замовлення потерпілої автомобілів, заволодів грошовими коштами останньої в розмірі 23000 доларів США.

В ході досудового розслідування в порядку ст. 40, 41 КПК України було скеровано доручення працівникам УСБУ у Львівській області з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення до скоєння вказаного кримінального правопорушення

На виконання доручення щодо проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 0001148, встановлено що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , організував схему протиправного умисного заволодіння коштами фізичних осіб під виглядом придбання електромобілів з КНР.

Зокрема, ОСОБА_6 від свого імені, будучи зареєстрований як фізична особа-підприємець, укладав з покупцями договори доручення на придбання та транспортування транспортних засобів з Китаю, в яких прописував загальні дані про автомобілі без зазначення VIN-коду та інших ідентифікуючих ознак, та отримував на їх підставі стовідсотковий аванс у готівковій формі.

В подальшому вищевказані автомобілі не були поставлені клієнтам, а грошові кошти ймовірно привласнені ОСОБА_6 , який, 29.03.2024 спільно з дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується телефоном НОМЕР_2 , та сином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі довідки про батьківство над дитиною-інвалідом, виїхав через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не територію Республіки Польща, після чого перестав виходити на зв`язок.

Також отримано дані, що свою діяльність ОСОБА_6 здійснював в офісі за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ). Останнє, згідно з офіційним веб-сайтом, здійснює пригон автомобілів з США, Європи, Кореї, а також електрокарів без зазначення країни походження.

За результатами розмови з власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 встановлено, що він декілька років співпрацював з ОСОБА_6 , який раніше був менеджером з продажу автомобілів, а потім нібито започаткував власний проект з продажу електромобілів з КНР. За словами ОСОБА_9 , ОСОБА_6 щомісячно сплачував йому кошти з кожного проданого автомобіля за використання приміщень та майданчика ОСОБА_9 , проте ОСОБА_6 здійснював підприємницьку діяльність як ФОП самостійно, в відносини з клієнтам та постачальниками ОСОБА_9 нібито не втручався, коштів з непоставлених клієнтам автомобілів нібито не отримував.

За словами ОСОБА_9 фактичним імпортом автомобілів для ОСОБА_6 нібито займалося підприємство під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

За наявними даними, для розмитнення автомобілів з КНР у митних деклараціях використовувалися реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , фактично здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_4 ). Останнє протягом 2023-2024 років зареєструвало в сервісних центрах МВС України близько 120 транспортних засобів, ввезених з Китаю.

Крім цього, в ході досудового розслідування в порядку ст. 40, 41 КПК України було скеровано доручення працівникам ВКП ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з метою встановлення наявності банківських рахунків належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Так, на виконання доручення слідчого до органу досудового розслідування надійшов рапорт начальника СПШ ВКП ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 про те, що в ході виконання доручення з приводу наявності відкритих рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ- НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »- код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , було встановлено:

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наявні відкриті рахунки:

- ПуАт « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 - НОМЕР_8 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ;

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_10 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_12 .

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наявні відкриті рахунки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - НОМЕР_13 ;

- ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - НОМЕР_14 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 - НОМЕР_15 .

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявні відкриті рахунки:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_16 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_17 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - НОМЕР_18 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - НОМЕР_19 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 - НОМЕР_20 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001148 від 01.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0001148, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- документів, що слугували підставою для відкриття банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 .

- комп`ютерних роздруківок руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника в період часу з 01.01.2023 по час постановлення ухвали по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1