Провадження № 1-кс/932/149/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0000220 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0000220 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження (відчуження, реалізації) на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільні телефони, а саме марки iPhone13 Pro, сірого кольору, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ; марки iPhone13 Pro, зеленого кольору, imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 ; марки iPhone7 Plus, чорного кольору, imei : НОМЕР_5 ; марки iPhone7 Plus, чорного кольору, з тріснутим екраном, та тріснутою кришкою ззаду imei: не вдалось встановити, у зв`язку з технічною несправністю екрану вищезазначеного телефону; марки Redmi 7A, чорного кольору з тріснутим екраном, imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , вищевказане було вилучено до спец пакету PSP4145529;

-банківські картки, а саме: банку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; банку АТ «Акцентбанк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 ; АТ «ПУМБ» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; банку АТ «Спортбанк» № НОМЕР_15 , та флеш накопичувачі та жорсткий диск, а саме: флеш накопичувач марки «Mibrend» з об`ємом 8 Gb, чорного кольору; флеш накопичувач марки «Apacer» з затертим надписом USB 3.1, чорно-синього кольору; жорсткий диск марки «ADATA» модель SU650, з наліпкою на якій зображена кольорова птиця, чорного кольору, модель ASU650SS-120GT, вищевказане було вилучено до спец пакету PSP1085594;

-грошові кошти, а саме: 15 купюр номіналом 500 гривень та 30 купюр номіналом 100 доларів США, вищевказане було вилучено до спец пакету PSP1085595; також було виявлено та вилучено чорнові записи, сім-картки, сім холдери та сім картки мобільних операторів, а саме: 2 подвійних листка с зошиту в клітинку з чорновими записами; 5 зошитів у клітинку з чорновими записами; 9 стартових пакетів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», на яких маються чорнові записи та 3 стартових пакетів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» без чорнових записів; 1 стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфсел» на якому маються чорнові записи; 9 сім карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», та 1 сім картка оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфсел»; 11 сім холдерів (картко тримачів) оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та 2 сім холдера (картко тримача) оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфсел», вищевказане було вилучено до спец пакету PSP3242723;

-ноутбуки, а саме: ноутбук моделі Acer модель N20C6, сірого кольору, ноутбук марки Lenovo B50-30 моделі 20382, чорного кольору, ноутбук Asus з маркуванням D9NOCV392173396, чорного кольору, вищевказане було вилучено до спец пакету WAR1707106; також було виявлено та вилучено особисті речі ОСОБА_5 , а саме: капелюх зеленого кольору (панаму), футболку темно-червоного кольору, сонцезахисні окуляри чорного кольору та сумку чорного кольору з надписом «Nike», вищевказане було вилучено до спец пакету PSP4145528.

В обґрунтування зазначеного клопотання, слідчий зазначає, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2023 у ВП №1 ЛРУП №2 надійшло повідомлення від ДКП НПУ про те, що 19.09.2023 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_16 та відрекомендувавшись працівником Приватбанку повідомила потерпілій ОСОБА_6 про те, що з її банківських рахунків АТ КБ «Приватбанк» здійснюються перекази грошових коштів на рахунок банку з росії, ввівши таким чином потерпілу в оману, після чого, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 100612 гривень.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що 19.09.2023 потерпіла перебувала на робочому місці у с. Черляни вул. Польова, 97, Львівської обласні та в 11:43 год. на її абонентський номер телефону НОМЕР_17 , зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_16 та представився працівником безпеки банку АТ «ПриватБанк», та в ході спілкування, обманним способом повідомив їй, що потерпіла нібито виконала перерахування грошових коштів на рахунок невідомого банку з росії, а також запитав потерпілу чи вона виконувала такі транзакції на що вона відповіла що ніяких коштів не перераховувала. Під час телефонної розмови особа яка представилась працівником банку повідомила, що може відмінити такі перерахування якщо потерпіла бажає. ОСОБА_6 в свою чергу відповіла що бажає скасувати таку транзакцію, після чого на її мобільний номер телефону прийшло смс-сповіщення на якому було вказано три цифри, які потерпіла одразу повідомила працівнику банку з яким розмовляла по мобільному телефону.

Після цього потерпіла більше не могла зайти у додаток «Приват24» на своєму мобільному телефоні про що одразу проінформувала працівника банку за мобільним номером телефону НОМЕР_16 . Даний чоловік сказав, що це технічні неполадки, які будуть тривати до 19.00 год. 19.09.2023 оскільки у особистому кабінеті налаштовується двох рівневий захист від шахраїв.

Так з даним чоловіком потерпіла спілкувалась неодноразово по мобільному телефоні на протязі орієнтовно 2 годин. Він щоразу переконував потерпілу що буде все добре та неполадки вони неодмінно виправлять, це насторожило потерпілу, після чого вирішила зателефонувати на гарячу лінію «ПриватБанку», розповіла їм дану ситуацію та назвала мобільний номер телефону який до неї зателефонував на що їй повідомили що потерпіла стала жертвою шахрайської схеми та такого номеру, а саме НОМЕР_16 у АТ «ПриватБанк» не зареєстровано.

Так 19.09.2023 невідома особа шахрайським способом незаконно використовуючи відомості банківської картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_18 , незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої із банківського рахунку відкритого на її ім`я у АТ КБ «Приват Банк», де із використанням програмних можливостей банкомату, що находиться по вул. Володимира Вернадського, у м. Дніпро, здійснила зняття готівкових коштів із банківської картки № НОМЕР_18 , без використання банківської картки, шляхом обрання можливостей банкомату у вікні «Операції без картки». В результаті чого зняла та незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 20 000,00 гривень. Зняття грошових коштів відбулось чотирма транзакціями по 5000 грн.

Крім цього такі самі дії були вчиненні під час зняття готівки в банкоматі по вул. Артема (Січових стрільців), 21а в м. Дніпро в сумі 20 000 грн. (4 транзакції по 5000 грн.). В банкоматі по вул. Шевченка, 53 у м. Дніпрі в сумі 10 000 грн. (2 транзакції по 5000 грн.). А також у магазинах на суму 8000 грн, що розташовані в Дніпрі, адреса яких зазначена у виписці та додається до даної заяви.

В подальшому 19.09.2023 в період з 13:24 по 14:03 год., невідома особа із використанням ЕОМ, невідомим способом, ймовірно, увійшовши у систему «Приват24» використовуючи можливості доступу при натисканні «забув пароль» увійшли у «Приват24» до якого прив`язаний абонентський номер НОМЕР_17 , який належить потерпілій, здійснила перерахування із її банківського номеру картки № НОМЕР_19 на банківську картку № НОМЕР_18 (кредитку) грошові кошти в розмірі 34000,00 гривень.

В подальшому невідома особа використовуючи доступ до банківської картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_18 незаконно шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 34000 гривень про що свідчить виписка по банківському рахунку потерпілої. Так усі злочинні дії відбувались у м. Дніпро, зокрема:

10 200 грн. за оплату телекомунікаційних послуг лайфсел_01

Дніпропетровськ;

??5140 грн. покупка у магазині «Варус» м. Дніпро проспект. Гагаріна, 8а;

??5256 грн. покупка у магазині в м.Дніпро проспект. Гагаріна, 8а;

??4417 грн. універмаг: магазин в АДРЕСА_2 ;

??5055 грн. покупка «СІЛЬПО» в м. Дніпро проспект. Гагаріна, 3;

??9172 грн. покупка «СІЛЬПО» в м.Дніпро вул. Тополина, 1;

В загальному вказаними незаконними діями невідомих осіб, потерпілій було спричинено матеріальних збитків у розмірі 100 612,00 гривень.

Також під час проведення досудового розслідування, був здійснений огляд мобільного телефону потерпілої, в ході здійснення огляду вхідних, вихідних дзвінків, було встанолено, що з абонентського номеру телефону НОМЕР_20 було здійснено два вхідних дзвінка, а саме 19.09.2023 о 11:43 год. (тривалість 59 хв. 53 сек.) та 12:44 год. (тривалість 40хв. 08 сек.). Крім цього з абонентського номеру телефону НОМЕР_16 також 19.09.2023 надходило чотири вхідні дзвінки, а саме о 13:24 год. (тривалість 58 хв. 22 сек.), 14:23 год. (тривалість 41 хв. 40 сек.) а крім цього о 15:09 та 15:19 год. були пропущенні виклики. Оглянутий телефон був визнаний речовим доказом і приєднаним до матеріалів досудового розслідування.

Також в ході здійснення досудового розслідування був здійснений огляд виписки по картці/рахунку № НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 ) за 19 вересня 2023 року, в ході якого було встановлено, що кредитний ліміт на даній банківській картці АТ КБ «Приват Банк» 100 000, 00 грн. Валюта рахунку: UAH. Баланс на початок періоду: -31 786,89 грн. Баланс на кінець періоду: -98 399,37 грн. Усього витрат - 100 612,48 грн. Усього надходжень 34 000, 00 грн. Сума знижок 0,00 грн. Зокрема аналізуючи вказану виписку встановлено, що зняття грошових коштів відбулось у м. Дніпрі. Також встановлено що на дану кредитну картку були здійснені надходження з банківської картки № НОМЕР_19 потерпілої 34 платежами по 1000 грн. у загальній сумі 34000 грн. Вищезазначена виписка була визнана речовим доказом і приєднана до матеріалів досудового розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування потерпілою до матеріалів кримінального провадження був долучений та визначений речовим доказом компакт диск «hp» DVD-R 4.7 gb, на якому містяться аудіо записи під назвою: «записування виклику НОМЕР_20 _230919)115658.m4a». Далі був оглянутий вищезазначений компакт диск, в ході огляду якого було встановлено, що на диску є наявний 1 відео файл під назвою "Записування виклику +91 230919_115658.m4a ". З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні був здійснений перегляд вище вказаного відео файлу, для отримання інформації, яка має суттєве значення в ході розслідування кримінального провадження. При відкритті аудіо файлу під назвою "Записування виклику НОМЕР_20 _58.m4a" встановлено, що його тривалість становить 46 хвилини 56 секунд. При перегляді вказаного фрагменту аудіо запису встановлено що чоловічим голосом який нібито являється працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» ведеться діалог із потерпілою ОСОБА_6 .

Далі під час здійснення досудового розслідування було здійснено зняття показань технічних засобів, що мають функції відеозапису, які перебувають у володінні СБ «Варус 9» з 13 год. 40 хв. по 13 год. 49 хв. 19.09.2023, шляхом самостійного копіювання таких показань на компакт диск, який був визначений речовим доказом та приєднаний до матеріалів кримінального провадження. Далі був проведений огляд відеозаписів які знаходяться на компакт диску «DVD-R Verbatim», в ході огляду яких було встановлено, що на відеозаписі зображений чоловік з бородою та вусами темного кольору, який одягнутий у капелюх зеленого кольору, в окуляри чорного кольору, у футболці бардового кольору, шортах чорного кольору та в кросівки чорного кольору з білою підошвою, тримаючи постійно в руках мобільний телефон заходить до продуктового маркету «Варус 9», за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 8А, підходить до каси №11 та бере з полиці, яка стоїть біля каси № 11, стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», далі здійснює оплату на касі № 11 продуктового маркету «Варус 9», за стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» за допомогою мобільного телефону, через термінал каси № 11 та отримує від касира каси № 11 продуктового маркету «Варус 9», чек за оплату вищезазначеного товару та грошові кошти, після чого тримаючи в руці стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», виходить з касової зони № 11 продуктового маркету «Варус 9», викидає чеки та далі заходить до магазину «Lifecell».

В подальшому при проведенні досудового розслідування було направлено доручення до УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, в ході виконання якого було встановлено невідомого чоловіка, який 19.09.2023 о 13.44 год. заходить в магазин «Варус» де на касі № 11 здійснює придбання стартового пакету «Водафон» за 140 грн. та на касі проводить обготівкування на суму 5000 грн. 19.09.2023 о 14.27 год. за адресою м. Дніпро, Пр-т Гагаріна 3 в магазині «Сільпо» невідомий здійснює придбання води на суму 55, 99 грн та на касі проводить обгогівкування на суму 5000 грн. О 15.07 год за адресою м. Дніпро, вул. Тополина, 1 в магазині «Сільпо» здійснює придбання продуктів харчування на суму 4 172, 30 грн. та на касі проводить обготівкування на суму 5000 грн. Вийшовши з магазину з пакетами прослідував між домами Тополь- 2. Також встановлено, що невідома особа 19.09.2023 користувалась послугами таксі на автомобілі NISSAN NOTЕ, НОМЕР_23 , зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_24 , АДРЕСА_3 . В телефонній розмові з власницею транспортного засобу, встановлено, що перевезеннями по місту займається її чоловік, який запам`ятав за описом невідомого та надав номер телефону НОМЕР_25 , з якого було здійснено замовлення на перевезення.

При перевірці абонентського номеру НОМЕР_25 за історією номера встановлено, що помер працював з 12.09.2023 по 26.09.2023 в мобільному терміналі Apple iPhone 8, ІМЕІ: НОМЕР_26 та використовувався для зняття грошових коштів з картки потерпілої. Під час аналізу історії ІМЕІ: НОМЕР_26 встановлено, що в зазначеному мобільному терміналі працювало 16 сім-карток, в період з 04.07.2021 по 30.09.2023 використовувалась сім-картка НОМЕР_27 . Перевіркою померу за обліками НП України встановлено особу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_28 . Проведеними заходами встановлено фінансовий телефонний номер яким користується ОСОБА_5 на теперішній час: НОМЕР_29 в мобільному терміналі: Apple iPhone 13 Pro, IMEI: НОМЕР_30 . 22.09.2023 о 20.52 год за адресою м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 16, здійснював розрахування на суму 117,9 грн. Також встановлено співмешканку ОСОБА_5 : ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_31 . Встановлено фінансовий телефонний помер яким користується ОСОБА_8 на теперішній час: НОМЕР_32 в мобільному терміналі: Apple iPhone 13 Pro, IMEI: НОМЕР_33 . 09.10.2023 о 19.12 год. та о 19.17 год ОСОБА_5 та ОСОБА_8 здійснюють покупки в м. Рівне магазин «Сільпо» та «McDonalds». Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 приїжджають в м. Дніпро з м. Рівне 02.09.2023 та знаходяться по 03.10.2023, після чого повертаються автомобілем в м. Рівне.

Проведеними заходами встановлено адресу де мешкають ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а саме АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування під час здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю за банківською картою АТ «Приватбанк» № НОМЕР_18 встановлено, що 19.09.2023. з 12:24 до 12:28 - 4 транзакції із зняттям грошових коштів (а також комісія) в АТМ за адресою вул. Володимира Вернадського (4 х 5000грн, 200 гривень комісії за кожну транзакцію), 19.09.2023. з 12:36 до 12:40 - 4 транзакції із зняттям грошових коштів (а також комісія) в АТМ за адресою вул. Артема, 21а (4 х 5000грн, 200 гривень комісії за кожну транзакцію), 19.09.2023. з 12:46 до 12:47 - 2 транзакції із зняттям грошових коштів (а також комісія) в АТМ за адресою вул. Шевченко, 53, 19.09.2023. о 13:08 - 2 транзакції - покупка товару на 56 гривень, та зняття на касі магазину 3000 гривень (комісія 120 гривень), 19.09.2023. о 13:23 - 2 транзакції - покупка товару на 12,3 гривні, та зняття на касі магазину 5000 гривень (комісія 200 гривень), 19.09.2023. з 13:24 до 13:34 - 25 транзакції із переказом власних коштів свого рахунку НОМЕР_19 на власний рахунок НОМЕР_18 по 1000 гривень (без комісії), 19.09.2023. о 13:48 - 2 транзакції - покупка товару на 140 гривень, та зняття на касі магазину 5000 гривень (комісія 200 гривень) - «Варус 9», пр. Гагаріна, 8a, 19.09.2023 о 13:58 - 1 транзакція - оплата телекомунікаційних послуг через АТМ «Таскомбанк» - 10200 гривень, 19.09.2023 з 14:00 до 14:03 - 8 транзакції із переказом власних коштів зі свого рахунку НОМЕР_19 на власний рахунок НОМЕР_18 по 1000 гривень (без комісії), 19.09.2023. о 14:09 - 2 транзакції - покупка товару на 256,18 гривень, та зняття на касі магазину 5000 гривень (комісія 200 гривень) - пр. Гагаріна, 8a, 19.09.2023 з 14:16 до 14:17 - 2 транзакції - покупка товару на 10 гривень та 4417 гривень - пр. Гагаріна, 8а, 19.09.2023. о 14:27 - 2 транзакції - покупка товару на 55,99 гривень, та зняття на касі магазину 5000 гривень (комісія 200 гривень) - пр. Гагаріна, 3, 19.09.2023. о 15:07 - 2 транзакція - покупка товару на 4172 гривні, зняття на касі магазину 5000 гривень (комісія 200 гривень) - АДРЕСА_4 , 19.09.2023. з 15:15 до 15:17 - 3 транзакція - поповнення номеру стільникового зв`язку - НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , кожний на 57 гривень.

В подальшому при проведенні досудового розслідування було направлено доручення до УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, в ході виконання якого, проведеними заходами було встановлено, що до скоєння вищезазначеного кримінального провадження причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_28 , не працює, не одружений, місце реєстрації: АДРЕСА_5 . ВПО. При перевірці за обліками Державної міграційної служби України встановлено наявність отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон, та долучена до рапорту «Ф-1» Державної міграційної служби України на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Далі був проведений огляд з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_6 . З цією метою для встановлення зазначеної особи в протоколі огляду встановлюється схожість особи з «Ф -1» Державної міграційної служби України та відображення особи з терміналів АТ КБ «ПриватБанк», які були отриманні в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю. При візуальному порівнянні зазначеної особи встановленої згідно з «Ф-1» Державної міграційної служби України як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 можна прийти до попереднього висновку, що це є особа, яка відображена на фотознімках із терміналів АТ КБ «ПриватБанк», які були отриманні в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Також при проведенні досудового розслідування було направлено доручення до УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, в ході виконання якого, проведеними заходами було встановлено, що ОСОБА_5 до 30.09.2023 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_37 . Згідно отриманої історії номеру НОМЕР_37 встановлено мобільний термінал EMEI: НОМЕР_26 (Apple iPhone 8). При відпрацюванні мобільного терміналу встановлено: термінал EMEI:

НОМЕР_38 з 09.03.2022 по 09.03.2023

НОМЕР_39 з 29.07.2023 по 29.07.2023

НОМЕР_40 з 29.07.2023 по 29.07.2023

НОМЕР_41 з 18.03.2022 по 27.08.2023

НОМЕР_42 з 20.09.2023 по 21.09.219138 з 21.09.2023 по 22.09.265304 з 12.09.2023 по 26.09.261031 з 04.07.2021 по 30.09.2023

Також при перевірці номеру за наявними обліками НП України встановлено, що ОСОБА_5 03.02.2022 здійснював виклик на лінію 102 з номеру НОМЕР_41 , яким користувався на той час .

28.12.2023 року був здійснений обшук на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено предмети та речі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

28.12.2023 ОСОБА_5 відповідно до ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст.111 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України.

28.12.2023 була винесена постанова про визнання речових доказів та їх зберігання, речей, які були вилученні у присутності 2 понятих під час обшуку 28.12.2023 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного, з метою запобігання можливості приховування вказаних речей та документів, їх фізичного знищення, псування, відчуження, або знищення слідів кримінального правопорушення, які зберегли на собі вищезазначені предмети та техніка, необхідно накласти арешт на вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Власники майна у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності сторін.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Поряд з цим, статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Арешт майна, відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з положеннями ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 20.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 були внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_6 за фактом заволодіння невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої.

Матеріалами клопотання, що долучені слідчим до свого клопотання, у своїй сукупності, підтверджують те, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснює свою незаконну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно протоколу обшуку вбачається, 28.12.2023 року слідчим СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 15.12.2023 року було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які постановою слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28.12.2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

-мобільні телефони, а саме марки iPhone13 Pro, сірого кольору, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ; марки iPhone13 Pro, зеленого кольору, imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 ; марки iPhone7 Plus, чорного кольору, imei : НОМЕР_5 ; марки iPhone7 Plus, чорного кольору, з тріснутим екраном, та тріснутою кришкою ззаду imei: не вдалось встановити, у зв`язку з технічною несправністю екрану вищезазначеного телефону; марки Redmi 7A, чорного кольору з тріснутим екраном, imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , вищевказане було вилучено до спец пакету PSP4145529;

-банківські картки, а саме: банку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; банку АТ «Акцентбанк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 ; АТ «ПУМБ» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; банку АТ «Спортбанк» № НОМЕР_15 , та флеш накопичувачі та жорсткий диск, а саме: флеш накопичувач марки «Mibrend» з об`ємом 8 Gb, чорного кольору; флеш накопичувач марки «Apacer» з затертим надписом USB 3.1, чорно-синього кольору; жорсткий диск марки «ADATA» модель SU650, з наліпкою на якій зображена кольорова птиця, чорного кольору, модель ASU650SS-120GT, вищевказане було вилучено до спец пакету PSP1085594;

-грошові кошти, а саме: 15 купюр номіналом 500 гривень та 30 купюр номіналом 100 доларів США, вищевказане було вилучено до спец пакету PSP1085595; також було виявлено та вилучено чорнові записи, сім-картки, сім холдери та сім картки мобільних операторів, а саме: 2 подвійних листка с зошиту в клітинку з чорновими записами; 5 зошитів у клітинку з чорновими записами; 9 стартових пакетів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», на яких маються чорнові записи та 3 стартових пакетів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» без чорнових записів; 1 стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфсел» на якому маються чорнові записи; 9 сім карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», та 1 сім картка оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфсел»; 11 сім холдерів (картко тримачів) оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та 2 сім холдера (картко тримача) оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфсел», вищевказане було вилучено до спец пакету PSP3242723;

-ноутбуки, а саме: ноутбук моделі Acer модель N20C6, сірого кольору, ноутбук марки Lenovo B50-30 моделі 20382, чорного кольору, ноутбук Asus з маркуванням D9NOCV392173396, чорного кольору, вищевказане було вилучено до спец пакету WAR1707106; також було виявлено та вилучено особисті речі ОСОБА_5 , а саме: капелюх зеленого кольору (панаму), футболку темно-червоного кольору, сонцезахисні окуляри чорного кольору та сумку чорного кольору з надписом «Nike», вищевказане було вилучено до спец пакету PSP4145528.

В разі не застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді заборони користування, розпорядження (відчуження, реалізації) майна та його можливе подальше незаконне відчуження або володіння ним, позбавить орган досудового можливості проведення об`єктивного та всебічного розслідування у даному кримінальному провадженні.

З наведених вище підстав, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх арешту та вилучення існує реальна загроза зміни слідової інформації, яка наявна на них на теперішній час, крім того необхідно провести ряд невідкладних слідчих (розшукових) та процесуальний дій, в тому числі експертних досліджень, для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно, вказане у клопотанні.

Слідчий суддя враховує наявність правових підстав для накладання арешту, можливість використання вказаного речового доказу у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги, що вищевказані речі, можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, тому з метою збереження цього речового доказу та досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, тому воно підлягає задоволенню.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Оскільки вилучене майно необхідно зберігати в тому вигляді, в якому вони були вилучені, а також для забезпечення дієвості повного та всебічного розслідування злочину та проведення ряду відповідних експертиз, вважаю, що існують підстави для заборони користування, відчуження та розпорядження майном.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 131, 170-173, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0000220 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільні телефони, а саме марки iPhone13 Pro, сірого кольору, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ; марки iPhone13 Pro, зеленого кольору, imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 ; марки iPhone7 Plus, чорного кольору, imei : НОМЕР_5 ; марки iPhone7 Plus, чорного кольору, з тріснутим екраном, та тріснутою кришкою ззаду imei: не вдалось встановити, у зв`язку з технічною несправністю екрану вищезазначеного телефону; марки Redmi 7A, чорного кольору з тріснутим екраном, imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , вищевказане було вилучено до спец пакету PSP4145529;

-банківські картки, а саме: банку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; банку АТ «Акцентбанк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 ; АТ «ПУМБ» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; банку АТ «Спортбанк» № НОМЕР_15 , та флеш накопичувачі та жорсткий диск, а саме: флеш накопичувач марки «Mibrend» з об`ємом 8 Gb, чорного кольору; флеш накопичувач марки «Apacer» з затертим надписом USB 3.1, чорно-синього кольору; жорсткий диск марки «ADATA» модель SU650, з наліпкою на якій зображена кольорова птиця, чорного кольору, модель ASU650SS-120GT, вищевказане було вилучено до спец пакету PSP1085594;

-грошові кошти, а саме: 15 купюр номіналом 500 гривень та 30 купюр номіналом 100 доларів США, вищевказане було вилучено до спец пакету PSP1085595; також було виявлено та вилучено чорнові записи, сім-картки, сім холдери та сім картки мобільних операторів, а саме: 2 подвійних листка с зошиту в клітинку з чорновими записами; 5 зошитів у клітинку з чорновими записами; 9 стартових пакетів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», на яких маються чорнові записи та 3 стартових пакетів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» без чорнових записів; 1 стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфсел» на якому маються чорнові записи; 9 сім карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», та 1 сім картка оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфсел»; 11 сім холдерів (картко тримачів) оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та 2 сім холдера (картко тримача) оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфсел», вищевказане було вилучено до спец пакету PSP3242723;

-ноутбуки, а саме: ноутбук моделі Acer модель N20C6, сірого кольору, ноутбук марки Lenovo B50-30 моделі 20382, чорного кольору, ноутбук Asus з маркуванням D9NOCV392173396, чорного кольору, вищевказане було вилучено до спец пакету WAR1707106; також було виявлено та вилучено особисті речі ОСОБА_5 , а саме: капелюх зеленого кольору (панаму), футболку темно-червоного кольору, сонцезахисні окуляри чорного кольору та сумку чорного кольору з надписом «Nike», вищевказане було вилучено до спец пакету PSP4145528.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ