Справа № 548/2162/23
Провадження №1-кс/548/266/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.04.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Хорольського районного суду клопотання прокурора Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, на обгрунтування якого зазначив таке.

У секторі дізнання відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023 за ч. 1 ст.190 КК України за фактом того, що невідома особа із рахунку ФГ « ОСОБА_4 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно із 2006 року між ФГ « ОСОБА_4 » та ОСОБА_5 було укладено трудовий договір, відповідно до якого вона виконувала функції головного бухгалтера ФГ, вела діяльність із податковою, надавала звіти, мала в розпорядженні всі документи ФГ (договори оренди землі, кадрові документи, установчі, документи бухгалтерського обліку, штампи та печатки).

Також вона була довіреною особою ФГ « ОСОБА_4 » у банківських установах АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Креді Агріколь Банк», що надавало їй право розпоряджатися коштами на рахунках господарства, але лише на підставі його дозволу.

Разом з цим, ОСОБА_5 мала доступ до цифрового підпису голови та засновника ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 .

Далі ОСОБА_6 виявив, що якимось чином довіреною особою ФГ у «ПриватБанк» є ОСОБА_7 згідно нібито підписаного наказу № 2 від 24.01.2017.

ОСОБА_7 офіційного працевлаштування у ФГ « ОСОБА_4 » не мав та найбільш тісно співпрацював із ОСОБА_5 .

Також у виписці по рахунку в АТ «Кредіт Агріколь Банк» ОСОБА_6 виявив, що 04.01.2023 на рахунок господарства було зараховано гроші у сумі 103 тис. грн, які перераховані на картку ОСОБА_7 .

На даний час у ФГ змінено статут та виживаються заходи щодо відновлення установчих документів, так як ОСОБА_5 їх не повернула після закінчення із нею трудових правовідносин у березні-травні 2023 року.

Згідно довідки №01-11/146 від 16.04.2024, виданої відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає з 24.11.2017 і по теперішній час у гуртожитку коледжу №2 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору найму житлового приміщення №25-5 від 24.11.2017 та №10/22 від 01.04.2022.

У зв`язку з цим, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ФГ « ОСОБА_4 » , на підставі ухвали суду № 548/2162/23, провадження №1-кс/548/245/24 від 16.04.2024 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено:

- фотокопію реєстру №137 від 18.09.2018 ТОВ-Агро-збуд-ФГ «Богдан-Агро» на 1 арк;

- фотокопію реєстру №144 від 18.09.2018 ТОВ-Агро-збуд-ФГ «Богдан-Агро» на 1 арк;

- роздруківку витягу системи електронного адміністрування ПДВ №17311723 від 17.09.2023 ФГ «Богдан-Агро» на 1 арк. з двох сторін;

- чорновик з даними ФГ « ОСОБА_8 на звороті якого є квитанція №2 ФГ «Богдан-Агро»

- оригінал акту прийому-передачі від 12.03.2018 укладений між ФГ « ОСОБА_9 » та СФГ « ОСОБА_10 » із план-схемою земельної ділянки на 2 арк;

- оригінал акту прийому-передачі від 12.03.2018 укладений між ФГ « ОСОБА_9 » та СФГ « ОСОБА_10 » із план-схемою земельної ділянки на 2 арк;

- аркуш сторінки зошита № 5 ФГ «Богдан-Агро» «Внесення поворотно фінансової допомоги» за 2019 рік;

- аркуш сторінки зошита №15 з написом ФГ « ОСОБА_9 »;

- аркуш сторінки зошита №35 з написом ФГ « ОСОБА_9 »;

- аркуш сторінки зошита №36 з відтиском печатки ФГ « ОСОБА_9 ».

Під час обшуку було вилучено вищевказані документи та поміщено до сейф пакету PSP 2109163.

Наразі вищевказана документація 25.04.2024 визнана речовим доказом у цьому кримінальному провадженні та зберігається при матеріалах справи.

Вказуючи на те, що під час проведення обшуку було вилучено вищевказане майно, ці речі згідно постанови дізнавача визнано речовими доказами, воно є майном, на якому могли зберегтися сліди злочину, що може бути використане як докази для встановлення обставин вчинення злочину за ознаками ч. 1 ст.190 КК України, а ткож з метою збереження речових доказів та запобіганню можливості їх приховування, зміни чи знищення, прокурор просив накласти арешт на зазначене вище майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав суду клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник власника майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце його проведення, заяв та клопотань суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна при доведеності слідчим або прокурором підстав, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема є доказом злочину та допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів клопотання вбачається, що органом дізнання ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що невідома особа із рахунку ФГ « ОСОБА_4 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

Під час здійснення розслідування у межах вказаного кримінального провадження з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини його вчинення, відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ФГ « ОСОБА_4 » , на підставі ухвали суду № 548/2162/23, провадження №1-кс/548/245/24 від 16.04.2024 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено:

- фотокопію реєстру №137 від 18.09.2018 ТОВ-Агро-збуд-ФГ «Богдан-Агро» на 1 арк;

- фотокопію реєстру №144 від 18.09.2018 ТОВ-Агро-збуд-ФГ «Богдан-Агро» на 1 арк;

- роздруківку витягу системи електронного адміністрування ПДВ №17311723 від 17.09.2023 ФГ «Богдан-Агро» на 1 арк. з двох сторін;

- чорновик з даними ФГ « ОСОБА_8 на звороті якого є квитанція №2 ФГ «Богдан-Агро»

- оригінал акту прийому-передачі від 12.03.2018 укладений між ФГ « ОСОБА_9 » та СФГ « ОСОБА_10 » із план-схемою земельної ділянки на 2 арк;

- оригінал акту прийому-передачі від 12.03.2018 укладений між ФГ « ОСОБА_9 » та СФГ « ОСОБА_10 » із план-схемою земельної ділянки на 2 арк;

- аркуш сторінки зошита № 5 ФГ «Богдан-Агро» «Внесення поворотно фінансової допомоги» за 2019 рік;

- аркуш сторінки зошита №15 з написом ФГ « ОСОБА_9 »;

- аркуш сторінки зошита №35 з написом ФГ «Богдан-Агро»;

- аркуш сторінки зошита №36 з відтиском печатки ФГ « ОСОБА_9 ».

Під час обшуку було вилучено вищевказані документи та поміщено до сейф пакету PSP 2109163, постановою начальника СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 від 25.04.2024 ця документація визнана речовим доказом у цьому кримінальному провадженні та зберігається при матеріалах справи.

Враховуючи, що прокурором приведено достатньо підстав вважати, що зазначені у його клопотанні речі, які визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про вчинення якого у встановленому законом порядку внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення та предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій, з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, запобігання можливості її передачі, відчуження,слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, передбачених ст. ст. 170, 173 КПК України для накладення на вказані речі арешту, бо їх повернення зробить неможливим проведення належного розслідування кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини по справі, виявлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на документацію, яку було вилучено під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали суду № 548/2162/23, провадження №1-кс/548/245/24 від 16.04.2024, а саме:

- фотокопію реєстру №137 від 18.09.2018 ТОВ-Агро-збуд-ФГ «Богдан-Агро» на 1 арк;

- фотокопію реєстру №144 від 18.09.2018 ТОВ-Агро-збуд-ФГ «Богдан-Агро» на 1 арк;

- роздруківку витягу системи електронного адміністрування ПДВ №17311723 від 17.09.2023 ФГ «Богдан-Агро» на 1 арк. з двох сторін;

- чорновик з даними ФГ « ОСОБА_8 на звороті якого є квитанція №2 ФГ «Богдан-Агро»

- оригінал акту прийому-передачі від 12.03.2018 укладений між ФГ « ОСОБА_9 » та СФГ « ОСОБА_10 » із план-схемою земельної ділянки на 2 арк;

- оригінал акту прийому-передачі від 12.03.2018 укладений між ФГ « ОСОБА_9 » та СФГ « ОСОБА_10 » із план-схемою земельної ділянки на 2 арк;

- аркуш сторінки зошита № 5 ФГ «Богдан-Агро» «Внесення поворотно фінансової допомоги» за 2019 рік;

- аркуш сторінки зошита №15 з написом ФГ « ОСОБА_9 »;

- аркуш сторінки зошита №35 з написом ФГ «Богдан-Агро»;

- аркуш сторінки зошита №36 з відтиском печатки ФГ «Богдан-Агро».

На час арешту заборонити розпоряджатися та користуватися вищевказаним майном, залишити їх зберігатися при матеріалах кримінального провадження № 0000069 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню прокурором Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді про арешт майна негайно після проголошення вручити прокурору, дізнавачу.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1