Провадження № 1-кс/127/9283/24
У Х В А Л А

Іменем України

04 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 , слідчого: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 , подане в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту у кримінальному провадженні №0000599 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив скасувати арешт у кримінальному провадженні №0000599 від 25.11.2022, на мобільний телефон марки «Blackview» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який було вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №WAR1176950, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 08.03.2023 та повернути вказане майно власнику.

Клопотання мотивовано тим, що відомості про кримінальне провадження №0000599 було внесено до ЄРДР 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

Ухвалами Вінницького міського суду Вінницької області від 01.03.2023 було надано дозвіл на проведення обшуку майданчиків з транспортними засобами, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами:

- :00:002:1707 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- :00:002:1705 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- :00:002:1893 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в;

- :00:002:1894 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 02.03.2023 було проведено обшуки на вказаних земельних ділянках у присутності працівника даних майданчиків ОСОБА_6 .

Під час проведення обшуку на даних земельних ділянках було виявлено та вилучено 6 (шість) транспортних засобів, автомобілів, тимчасові реєстраційні талони, документи та чорнові записи, акти прийому-передачі, а також у ОСОБА_6 мобільний телефон марки «Blackview» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який було вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №WAR1176950.

Постановою слідчого від 03.03.2023 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 08.03.2023 у справі №127/6230/23 накладено арешт на майно, яке вилучено 02.03.2023 в ході проведення обшуку земельних ділянок, серед якого мобільний телефон марки «Blackview» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який було вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №WAR1176950.

24.01.2024 винесена постанов про виділення матеріалів відносно ОСОБА_6 із кримінального провадження №0000599 від 25.11.2022 в окреме кримінальне провадження №0000015, відповідно відомості було внесено до ЄРДР 24.01.2024, за ознакам вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 2012 КК України.

Вироком Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від 20.02.2024 у справі №130/235/24 затверджено угоду про визнання винуватості від 25.01.2024, укладену між прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 2012 КК України і обрано йому покарана у виді позбавлення волі на строк чотири роки вісім місяців з позбавлення права займати посади у благодійних організаціях строком на три роки.

У відповідно зі статтею 75 КК України звільнено ОСОБА_6 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він на протязі трьох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки, передбачені п. 1, 2 ч. 1 та п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України.

Стягнуто з ОСОБА_6 на користь держави судові витрати.

Даний вирок набув законної сили 22.03.2024.

Як зазначається заявником, на даний час відпала потреба у заході забезпечення кримінального провадження арешті майна на мобільний телефон марки «Blackview» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який було вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з № НОМЕР_3 , оскільки вказане майно не є речовим доказом, так як станом на дату звернення до суду з даним клопотанням кримінальне провадження відносно його власника є розглянутим з постановленням вироку, який набув законної сили.

На підставі викладеного заявник звернувся до суду з вищевказаним клопотанням та просив його задовольнити.

ОСОБА_6 та його захисник адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явились, однак 04.07.2024 адвокат ОСОБА_5 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували про задоволення клопотання, посилаючись на те, що телефон який вилучений у ОСОБА_6 являється речовим доказом у кримінальному провадженні №0000599, в якому досудове розслідування ще триває.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора та слідчого, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, а також оглянувши матеріали кримінального провадження №0000599, дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000599 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В подальшому, постановою заступника керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 від 05.10.2023 здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000599 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, доручено слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому.

Таким чином, на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000599 від 25.11.2022 здійнюється слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2022 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Управління служби безпеки України у Вінницькій області про те, що гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , під час дії правового режиму воєнного стану, налагодили протиправний механізм продажу транспортних засобів, що були ввезені на територію України, у якості гуманітарної допомоги, які, у подальшому, реалізують з метою отримання прибутку.

В ході досудового розслідування, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, від співробітників Управління Служби безпеки України у Вінницькій області надійшла інформація стосовно того, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживаючий без реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 .

Разом з тим, було встановлено, що для реалізації свого злочинного умислу, фігурантами кримінального провадження було створено благодійну організацію «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава» (юридична адреса: Україна, 21034, м. Вінниця, вулиця Юрія Клена, буд. 2 А, оф. 2). При цьому керівником зазначеної благодійної організації являється ОСОБА_11 .

Також, було встановлено, що автомобілі іноземної реєстрації, які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ і знаходяться в розпорядженні представників благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава», з метою подальшого продажу та отримання прибутку можуть зберігатись на території майданчику з транспортними засобами, який фактично розташований на земельних ділянках за кадастровими номерами:

- :00:002:1707 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- :00:002:1705 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- :00:002:1893 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в;

- :00:002:1894 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка 34ж.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.03.2023 по справі №127/5605/23 надано дозвіл на проведення обшуку майданчику з транспортними засобами, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:1707 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення транспортних засобів, які являються гуманітарною допомогою, речей, документальних матеріалів, мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки, на якій може міститись інформація про дату, час та спосіб вчинення кримінального правопорушення та за допомогою яких могло здійснюватись розповсюдження оголошень про продаж транспортних засобів та інших предметів гуманітарної допомоги, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, записників в яких можуть міститися записи про дату та час отримання грошових коштів за реалізацію таких предметів, банківських карток, на які, могли мати місце, перерахування грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, а також документів, що слугували підставою для переміщення через державний кордон України предметів гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги та інших предметів, які мають вагоме значення для здійснення досудового розслідування.

Крім того, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.03.2023 по справі №127/5660/23 надано дозвіл дозвіл на проведення обшуку майданчику з транспортними засобами, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:1705 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення транспортних засобів, які являються гуманітарною допомогою, речей, документальних матеріалів, мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки, на якій може міститись інформація про дату, час та спосіб вчинення кримінального правопорушення та за допомогою яких могло здійснюватись розповсюдження оголошень про продаж транспортних засобів та інших предметів гуманітарної допомоги, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, записників в яких можуть міститися записи про дату та час отримання грошових коштів за реалізацію таких предметів, банківських карток, на які, могли мати місце, перерахування грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, а також документів, що слугували підставою для переміщення через державний кордон України предметів гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги та інших предметів, які мають вагоме значення для здійснення досудового розслідування.

Разом з тим, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.03.2023 по справі №127/5627/23 надано дозвіл на проведення обшуку майданчику з транспортними засобами, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:1893 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в, з метою відшукання та вилучення транспортних засобів, які являються гуманітарною допомогою, речей, документальних матеріалів, мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки, на якій може міститись інформація про дату, час та спосіб вчинення кримінального правопорушення та за допомогою яких могло здійснюватись розповсюдження оголошень про продаж транспортних засобів та інших предметів гуманітарної допомоги, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, записників в яких можуть міститися записи про дату та час отримання грошових коштів за реалізацію таких предметів, банківських карток, на які, могли мати місце, перерахування грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, а також документів, що слугували підставою для переміщення через державний кордон України предметів гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги та інших предметів, які мають вагоме значення для здійснення досудового розслідування.

Поряд з цим, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.03.2023 по справі №127/5624/23 надано дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженні, на проведення обшуку майданчику з транспортними засобами, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:1894 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: транспортних засобів, які являються гуманітарною допомогою, речей, документальних матеріалів, мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки, на якій може міститись інформація про дату, час та спосіб вчинення кримінального правопорушення та за допомогою яких могло здійснюватись розповсюдження оголошень про продаж транспортних засобів та інших предметів гуманітарної допомоги, записників в яких можуть міститися записи про дату та час отримання грошових коштів за реалізацію таких предметів, банківських карток, на які, могли мати місце, перерахування грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, а також документів, що слугували підставою для переміщення через державний кордон України предметів гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

В подальшому, 02.03.2023 проведено обшук на земельних ділянках за кадастровими номерами:

- :00:002:1707 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- :00:002:1705 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- :00:002:1893 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в;

- :00:002:1894 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку на вказаних земельних ділянках було виявлено та вилучено один мобільний телефон марки «Blackview» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який було вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №WAR1176950.

Постановою слідчого від 03.03.2023 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000599 від 25.11.2022.

В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 08.03.2023 по справі №127/6230/23 накладено арешт на майно, яке вилучено 02.03.2023 в ході проведення обшуку земельних ділянок з кадастровим номерами :00:002:1707, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; :00:002:1705, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; :00:002:1893, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в; :00:002:1894, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- автомобіль марки «CITROEN», моделі «XSARA PICASSO», із реєстраційним номером: НОМЕР_4 та ідентифікаційним номером кузова: НОМЕР_5 , що був ввезений на територію України в якості гуманітарної допомоги, який доставлено та поміщено до спеціального майданчика тимчасового зберігання транспортних засобів;

- автомобіль марки «Opel», моделі «ZAFIRA» із реєстраційним номером НОМЕР_6 , що був ввезений на територію України в якості гуманітарної допомоги, який доставлено та поміщено до спеціального майданчика тимчасового зберігання транспортних засобів;

- автомобіль марки «Opel», моделі «ZAFIRA» із реєстраційним номером НОМЕР_7 , що був ввезений на територію України в якості гуманітарної допомоги, який доставлено та поміщено до спеціального майданчика тимчасового зберігання транспортних засобів;

- автомобіль марки «NISSAN», моделі «ALMERA із реєстраційним номером НОМЕР_8 та ідентифікаційним номером кузова: НОМЕР_9 ;

- автомобіль марки «CITROEN», моделі «XSARA PICASSO», із реєстраційним номером: НОМЕР_10 та ідентифікаційним номером кузова: НОМЕР_11 , що був ввезений на територію України в якості гуманітарної допомоги, який доставлено та поміщено до спеціального майданчика тимчасового зберігання транспортних засобів;

- автомобіль марки «CHRYSLER», моделі «PT CRUISER» із реєстраційним номером НОМЕР_12 , що був ввезений на територію України в якості гуманітарної допомоги, який доставлено та поміщено до спеціального майданчика тимчасового зберігання транспортних засобів;

- тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_13 на автомобіль «CITROEN» (д.н.з. НОМЕР_10 ), НОМЕР_14 на авто «CITROEN» (д.н.з. НОМЕР_4 ), НОМЕР_15 на авто «NISSAN» ( НОМЕР_8 ), які було вилучено та поміщено до паперового конверту;

- документи та чорнові записи у великій кількості, блокнот, зошит та посвідчення волонтера БО «МБФ «Героям слава» на ім`я ОСОБА_13 , які було вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з № НОМЕР_16 ;

- один мобільний телефон марки «Blackview» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , які було вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з № НОМЕР_3 ;

- два акти прийому-передачі у двох екземплярах кожний (4 аркуші паперу), які знаходяться у картонному конверті, які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з № WAR1501452.

Як слідує з досліджених матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування належним чином проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування.

Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Дослідивши матеріали справи та кримінального провадження слідує висновок, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (володільця) майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не в праві вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не в праві оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину.

Слідчий суддя, на даному етапі, лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Відповідно до статей 22, 26 КПК України кримінальний процес являється змагальним і диспозитивним, що полягає у вільному подані учасниками процесу до суду доказів на підтвердження своєї позиції та захисту своїх інтересів.

Як вбачається з ухвали суду про арешт майна, вилучене майно під час обшуку відповідно до статті 98 КПК України має значення речового доказу в кримінальному провадженні №0000599, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому, посилання адвоката ОСОБА_5 з приводу того, що з кримінального провадження №0000599 відносно власника майна ОСОБА_6 були виділені матеріали кримінального провадження №0000015, та судом постановлено вирок, який набрав законної сили, а відтак відпала потреба у подальшому арешті на майно, судом до уваги не приймаються, оскільки як зазначено вище, вказаний мобільний телефон визнано речовим доказом саме у кримінальному провадженні №0000599, та як пояснили слідчий та прокурор у судовому засіданні вказаний речовий доказ не було виділено до матеріалів кримінального провадження №0000015.

Як зазначено вище, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання про скасування арешту на майно слід відмовити, оскільки заявник не довів суду, що арешт накладено необґрунтовано, та відповідно не довів що у застосуванні даного заходу забезпечення у кримінальному провадженні відпала потреба, оскільки досудове розслідування триває, а зазначене майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Крім того, відповідне майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, відомості про які внесено до ЄРДР за №0000599, досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває та на даний час ще не завершене, а тому клопотання є передчасним та задоволенню не підлягає.

Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження вищевказаного майна та забезпечення його схоронності, згідно з ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 08.03.2023 було обґрунтовано накладено на нього арешт і на даний час законних підстав для скасування арешту не вбачається.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 98, 170, 174, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 , поданого в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту у кримінальному провадженні №0000599 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя