465/6166/23
1-кс/465/535/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05.04.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 13.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000245 від 13.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 12.08.2023 до Львівського РУП №2 надійшла заява ОСОБА_5 , про те що 12.08.2023 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом отримання коштів на лікування в сумі 6150 грн., заволоділа коштами ОСОБА_5 , які остання добровільно перерахувала із своєї банківської карти НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську карту НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 12.08.2023 близько 20:50 год. перебувала вдома, що за адресою: АДРЕСА_1 . До неї в месенджері «Facebook» написала її кума ОСОБА_6 чи є у потерпілої на банківській карті грошові кошти. Остання запитала її, що саме потрібно, вона уточнила чи ОСОБА_5 зможе позичити кошти у сумі 6 150 грн., які вранці поверне. Потерпіла повідомила їй, що може позичити лише з кредитної карти. Вона погодилась і повідомила, що грошові кошти за комісію поверне. Остання запитала для кого ці грошові кошти, невідома особа відповіла, що для неї та скинула номер карти № НОМЕР_2 . Їй відомо, що ОСОБА_7 мали іти на курси, тому подумала, що дані грошові кошти їй необхідні для покупки інструментів та матеріалів. Вона одразу перерахувала їй кошти зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 .

Після того як вона перерахувала грошові кошти їй повідомили, що необхідно вказати номер своєї банківської карти і що необхідно скинути ще грошові кошти. Це у потерпілої викликало сумніви тому вона зателефонувала своїй кумі ОСОБА_7 , вона повідомила, що її акаунт в соціальній мережі «Facebook» зламали та від її імені просять позичити кошти. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала, до свого консультанта в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що нічого зробити не можна, оскільки потерпіла самостійно перерахувала грошові кошти та вони автоматично були перекинуті на інший банк. Тому вона зрозуміла, що щодо неї вчинено шахрайські дії. Сума завданих збитків склала 6150 грн.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

При проведенні огляду інформації, яка знаходиться на DVD-R диску, встановлено: деталі транзакції переказу грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_2 у період часу з 12.08.2023 по 11.12.2023. Надавачами платіжних послуг є: АДРЕСА_2 , ID терміналу НОМЕР_4 , Банк-еквайєр НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який було здійснено через банківську карту, що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та який користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 .

Відтак, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також повернення викраденого майна, дізнавач просить надати тимчасовий доступ та вилучення інформації: про вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентського номера мобільного НОМЕР_6 за період часу з 12.08.2023 по дату виконання ували, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за НОМЕР_6 за період часу з 12.08.2023 по дату виконання ухвали:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_9 про вчинення відносно неї шахрайських дій.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000245 від 13.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України у зв`язку з тим, що 12.08.2023 року у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6150 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.08.2023 року, 12.08.2023 близько 20:50 год. у мобільному додатку «Facebook» надійшло повідомлення від її куми ОСОБА_10 з проханням позичити грошові кошти у сумі 6150 грн. Оскільки вона знала, що ОСОБА_7 мала йти на курси та їй потрібні гроші на матеріали, вона нічого не запідозрила та погодилася перерахувати грошові кошти. Після цього, їй нібито ОСОБА_7 надіслала номер банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_2 . В подальшому вона перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на вищезазначену банківську карту. Після цього, невідома особа попросила надіслати ще грошові кошти, через що у потерпілої виникли сумніви, зателефонувавши ОСОБА_7 , остання повідомила, що її акаунт в мобільному додатку «Facebook» був зламаний, а також від її імені просили позичити грошові кошти. В результаті почутого, вона зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії. Сума завданих збитків 6150 грн.

Відповідно до протоколу огляду предметів від 27.12.2023 року старшим дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проведено огляд компакт диску, отриманого із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із вмістом матеріалів, отриманих в результаті проведення санкціонованого тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 21.11.2023 року.

Згідно із заяви-договору №S000093590 про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування ОСОБА_8 , який користується банківською картою № НОМЕР_2 , зазначив своїм мобільним номером НОМЕР_6 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 р. тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передаванняь тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст.ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

У клопотанні дізнавача, погодженого з прокурором, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в частині надання тимчасового доступу до інформації про абонентський номер телефону НОМЕР_6 .

Дослідивши подане клопотання та матеріали, долучені до нього, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення дійсних фактичних обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення за номером мобільного телефону місцезнаходження особи злочинця під час вчинення кримінального правопорушення та обставин, які підтверджують факт причетності останнього до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а в інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасовий доступ до вказаної інформації слід надати лише за 12.08.2023 - дату перерахування потерпілою грошових коштів із свого банківського рахунку, оскільки дізнавачем у поданому клопотанні не доведено необхідність надання такого тимчасового доступу за період з 12.08.2023 по дату виконання ухвали.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000245 від 13.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській областілейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшого дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ та вилучення інформації: про вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентського номера мобільного НОМЕР_6 за 12.08.2023, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за НОМЕР_6 за 12.08.2023:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1