Провадження № 1-кс/537/250/2024
Справа № 537/747/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 КРУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000029 від 12.01.2024 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. До чергової частини ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа в період часу з грудня 2021 по січень 2024 під приводом виконання умов договору за послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа бюджетними грошовими коштами в великих розмірах. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що договір про надання послуги з денного догляду за дитиною з інвалідністю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , датований 01.12.2021 роком, у вказаному договорі зазначено що ФОП ОСОБА_5 користується банківським рахунком № НОМЕР_6 (IBAN). Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 у своїй діяльності користується банківськими рахунками, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ), з 01.12.2021 по час винесення ухвали, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000029 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 12.01.2024 року за повідомленням підприємств, установ, організацій та посадових осіб внесено відомості такого змісту: «до чергової частини ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа в період часу з грудня 2021 року по січень 2024 року під приводом виконання умов договору за послугу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом заволоділа бюджетними грошовими коштами в великих розмірах».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 від 23.01.2024 вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_5 призначає та виплачує компенсацію послуги «муніципальна няня» відповідно до п. п. 1 п. 2 Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» зі змінами. Послугу з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», що надається для підтримки батьків, опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною до трьох років, яка потребує додаткового догляду, здійснює «муніципальна няня». Муніципальна няня - це будь-яка фізична особа підприємець (КВЕД 97.00 та/або КВЕД 88.91) чи юридична особа на спрощеній системі оподаткування (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10), яка надає послугу з догляду за дітьми та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років, крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, батьків та опікунів дитини. У 2023 році на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувало 6 отримувачів компенсації «муніципальна няня», які уклали договір з ФОП ОСОБА_5 (місце реєстрації квартал АДРЕСА_3 ), а саме: ОСОБА_7 договір про надання послуги з денного догляду за дитиною з інвалідністю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 01.12.2022 № 3/9, ОСОБА_9 договір про надання послуги з денного догляду за дитиною хворою на рідкісне (орфанне) захворювання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 01.06.2023 № 8, ОСОБА_11 договір про надання послуги з денного догляду за дитиною хворою на рідкісне (орфанне) захворювання та ураження нервової системи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , від 02.06.2023 № 8/0, ОСОБА_13 договір про надання послуги з денного догляду за дитиною хворою на тяжке перинетальне ураження нервової системи ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , від 01.07.2022 № 16, ОСОБА_15 договір про надання послуги з денного догляду за дитиною хворою на тяжку вроджену ваду розвитку, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеню ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , від 01.08.2022 № 1/8, ОСОБА_17 договір про надання послуги з денного догляду за дитиною з інвалідністю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 01.12.2021 № 3. За червень минулого року призначено та виплачено 38639,30 грн вищевказаним отримувачам компенсації, які уклали договір з ФОП ОСОБА_5 . Крім того, по ІНФОРМАЦІЯ_11 ФОП ОСОБА_5 станом початок травня 2023 року укладено договори з трьома заявниками ( ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ). Згідно з актами про надану послугу догляд здійснено по 165 годин за кожною дитиною. Також по ІНФОРМАЦІЯ_12 у 2023 році отримували компенсацію 6 заявників, які мали договори з ФОП ОСОБА_5 . Управлінням було прийнято рішення про зупинення виплати компенсації «муніципальна няня» з липня 2023 року до з`ясування правомірного отримання допомоги. На вимогу управління заявниками, які перебували на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , надано пояснення щодо отримання послуги «муніципальна няня» за липень 2023 року щоденно і погодинно. Також надано додаткові угоди до основних договорів, якими ФОП ОСОБА_21 , делегує частину своїх обов`язків іншим співвиконавцям. Найманих працівників ФОП ОСОБА_21 не має. У серпні поточного року на вимогу управління отримувачі надали пояснения щодо фактичного отримання послуги за липень від ФОП ОСОБА_22 08.08.2023 ФОП ОСОБА_5 надала до управління договір з ФОП ОСОБА_22 щодо делегування частини своїх обов`язків по здійсненню послуги з догляду за дітьми до трьох років «муніципальна няня». 09.08.2023 ФОП ОСОБА_5 надала розклад роботи із замовниками послуги. Як вбачається із зазначеного розкладу, зокрема, 06.07.2023 та 12.07.2023 ОСОБА_5 надала послуги всього 49 годин за добу (тільки отримувачам Крюківського району), не враховуючи замовників послуги з інших районів. У роздруківці з програмного комплексу «Монетизація» щодо кількості дітей на догляді за ФОП ОСОБА_5 станом на 03.07.2023 значиться 59 дітей, станом на 08.01.2024 51 дитина. Порядком № 68 не передбачено укладення договорів між «муніципальною нянею» та іншими фізичними особами підприємцями з метою залучення співвиконавця надання послуги, тобто перекладання свого обов`язку на інших осіб, Враховуючи викладене, представник потерпілого вважає, що в даній ситуації має місце змова отримувачів компенсації послуги «муніципальна няня» із надавачем послуги ФОП ОСОБА_5 з метою неправомірного отримання державних коштів.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_13 від 20.02.2024 №3586/5/16-31-12-03-09, за підписом в.о. начальника ОСОБА_23 , вбачається, що ОСОБА_5 з 05.11.2020 по 20.02.2024 перебуває на обліку як фізична особа підприємець та у своїй діяльності користується банківськими рахунками, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000029, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення (злочину) від 11.01.2024 року за № 02/294; договором про надання послуг № 3 від 01.12.2021 року; протоколом представника потерпілого ОСОБА_6 від 23.01.2024; листом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 20.02.2024 №3586/5/16-31-12-03-09; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 22.01.2024; поясненнями ОСОБА_9 від 05.03.2024; поясненнями ОСОБА_11 від 05.03.2024.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.12.2021 по 13.03.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- даних щодо підключення карткового рахунку до NFC - безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних банківських рахунків.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 13.05.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1