Справа № 610/1092/24
провадження № 1-кс/610/535/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2024 року за №0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.04.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 за ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.03.2024 невідома особа в період дії військового стану на території України здійснила крадіжку його грошових коштів в загальній сумі 12740 грн з банківської карти № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000206 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 02.04.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що у нього відкритий рахунок у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), куди надходила соціальна допомога від Пенсійного фонду, так як він являється малозабезпеченою особою та не вистачає трудового стажу для отримання пенсії. Також, у ІНФОРМАЦІЯ_2 намагається реєструватися на різного виду допомогу, якщо така є. Так, 16.03.2024 близько о 11:00 год. знаходячись вдома до нього прийшов сусід ОСОБА_6 , з яким вживали спиртні напої. Так, близько о 13:00 год на його мобільний телефон надійшло смс- повідомлення від міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_5, де він відкрив смс- повідомлення, але оскільки текст був вказаний на іноземній мові, то він попрохав ОСОБА_6 допомогти прочитати, що там вказано, на що він повідомив, що прийшла допомога в сумі 12920 грн, також там було вказано номер грошового переказу, який потрібно було зазначити у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб на його банківську карту надійшли грошові кошти. Так, як у нього звичайний мобільний телефон, то в нього не має мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та він попрохав свого сусіда ОСОБА_7 , щоб він йому з цим допоміг, так як він більше в цьому обізнаний, на що він погодився та на своєму мобільному телефоні, створив йому особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щось натискав там, але що саме він не знає та після чого повідомив йому, що в нього не вийшло здійснити оформлення надходження грошових коштів та на його банківській картці їх не має, на що він йому повірив та вони продовжили далі вживати спиртні напої. Через деякий час, близько на при кінці березня він звернувся до своєї знайомої ОСОБА_8 , яка працює у Шебелинському сільському клубі ІНФОРМАЦІЯ_4 для того, щоб вона допомогла йому створити довідку про його доходи, щоб надати до пенсійного фонду для продовження отримання соціальних виплат, на що вони з нею здійснили вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Він через її мобільний телефон так як з його мобільного телефону це здійснити не можливо та він в цьому не обізнаний, на що вона погодилася та сформувала йому довідку, яку роздрукувала. Після чого попрохав ОСОБА_9 перевірити стан його рахунку на банківській картці та чи не надійшла йому вищевказана грошова допомога від ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, коли ОСОБА_8 переглянула транзакції по його банківській картці, вона повідомила, що на його банківську картку дійсно була зарахована грошова допомога в сумі 12920 грн. та після чого відразу було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку ОСОБА_6 в загальній сумі 12790 грн.

Під час проведення огляду місця події 03.04.2024 було оглянуто мобільний телефон марки «Хіаоmі» чорного кольору, який належить ОСОБА_6 , а саме було оглянуто мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході огляду мобільного додатку, було встановлено, що в нього є банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , при натисканні на інформацію по транзакціям, встановлено, що 16.03.2024 о 13:26 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 12740 грн. 00 коп. від ОСОБА_5 .

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про власника рахунку картка № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 12740 грн. 00 коп. в період часу з 16.03.2024 по теперішній час, які було зараховано на рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки потерпілого № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1