№ 566/1406/23
№ 1-кс/566/88/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 березня 2023 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчої судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Млинів клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 09 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 09 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК Українипро тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те що 09 листопада 2023 року до Дубенської окружної прокуратури надійшов рапорт прокурора ОСОБА_4 про те, що з матеріалів аналітичних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_1 , з питань дотримання податкового законодавства, встановлено, що фермерське господарство « ОСОБА_5 », у 2023 році, здійснювало експорт зернових культур кукурудзи та пшениці за межі України. При цьому, з інформації органу ДПС вбачається, що у зазначеного суб`єкта господарювання відсутні об`єкти господарювання та наймані працівники, необхідні для вирощування і збору вказаної продукції. Зазначене може свідчити, про внесення недостовірних відомостей до податкових звітностей, з метою відшкодування експортного податку на додану вартість зерна.

На даний час у кримінальному провадженні виникла виняткова необхідність в отриманні документів фінансово-господарської діяльності фермерського господарства « ОСОБА_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) за період 2022-2023 роки, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Вказане клопотання, 06 березня 2024 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_6 ..

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у його відсутності. Подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 09 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як вбачається з копії витягу з ЄРДР від 09 листопада 2023 року, за фактом внесення службовими ФГ « ОСОБА_5 » недостовірних відомостей до документів та їх подання митним органам щодо походження сільськогосподарської продукції, а також сертифікатів її якості.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000069.

(а.с.6 клопотання)

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 №3402/5/17-00-04-03-05 від 07 лютого 2024 року вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні вказаного податкового органу має обмежений доступ і може бути надана в порядку здійснення тимчасового доступу до речей та документів, на підставі ухвали слідчого судді.

(а.с.16-19 клопотання)

Відповідно до п.п.4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом інформації, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Так, дізнавач, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Отже, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, поскільки отримати інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 іншим способом, крім як зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів неможливо, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного,

керуючись ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задоволити старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 09 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0000069 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів фінансово-господарської діяльності фермерського господарства « ОСОБА_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) за період 2022-2023 роки, зокрема які містять інформацію щодо взяття на податковий облік, зняття із відповідного податкового обліку, здійснення господарської діяльності, подачі відповідних звітів до податкових органів, здійснення господарських операцій, виготовлення та підписання платіжних документів, проведених взаєморозрахунків, відомості про об`єкти оподаткування, проведені перевірки фінансово-господарської діяльності, документи податкової (статистичної) звітності щодо постачання на експорт сільськогосподарської продукції, перелік найманих працівників та окремо осіб, які виконують роботи за договорами цивільно правового характеру із зазначенням їх ПІП, дати народження, місця проживання, з можливістю вилучення належним чином завірених копій звітів форми 1 ДФ поданих за вказаний період, рахунки, відкриті у банківських установах, які були дійсні у 2022 році із зазначенням їх номерів, банківських установ в яких вони відкриті, дати їх відкриття та закриття, а також інші документи фінансово-господарської діяльності вказаного суб`єкта господарювання, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 14 березня 2024 року по 14 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1