печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого, в ході проведення обшуку від 05.03.2024, майна у кримінальному провадженні № 0002164 від 20.11.2023, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого, в ході проведення обшуку від 05.03.2024, майна у кримінальному провадженні № 0002164, а саме в нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що 05.03.2024 Головним слідчим управлінням Національної поліції України проведено обшук відповідно до Ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 29 лютого 2024 року, справа № 757/9591/24-к, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ «АЛСАН».

Відповідно до вказаної ухвали клопотання про надання дозволу на проведення обшуку подане 28.02.2024 слідчим групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_6 - задоволено та надано дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні від 20.11.2023 за №0002164 на проведення обшуку об`єднаних нежитлових приміщень за місцем здійснення діяльності шахрайського «колл-центру» за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ТОВ «АЛСТАН», та перебуває в користуванні ФОП ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію, та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації суб`єктів господарювання та інших документів щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорнової») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, систем відео - аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристроїв та приладів на які передається та записується інформація (серверів), пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

В ході проведення обшуку слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 було вилучено комп`ютерну техніку, зарядні пристрої, накопичувачі, мобільні телефони, договори, блокноти тощо. Повний список майна із зазначенням його певних індивідуальних ознак вказаний на 3-4-му аркушах протоколу обшуку (копії додаються) та в додатках до протоколу обшуку № № 4, 5, 6 (копії додаються).

Скаржник звертає увагу, що станом на 02.05.2024 слідчий або прокурор не звернулися до суду з клопотання про арешт вилученого майна, з огляду на що таке майно підлягає негайному поверненню власникам.

Крім того, незаконне утримання вилученого майна порушує право власності осіб, які на законних підставах володіли, користувалися та розпоряджалися зазначеним майна.

Особа, яка звернулась зі скаргою, в судове засідання не з`явилась. На адресу суду надійшло клопотання представника власника майна, відповідно до змісту якого останній просить розглянути скаргу за його відсутності, вимоги скарги підтримує в повному обсязі, скаргу просить задовольнити.

У судове засідання представник органу досудового розслідування не з`явився, про дату, час та місце проведення розгляду повідомлений належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду скарги слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 3 статті 306 КПК України передбачено, що відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.

Вивчивши скаргу, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить наступного висновку.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення майна, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 164 від 20.11.2023.

05.03.2024 Головним слідчим управлінням Національної поліції України проведено обшук відповідно до Ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 29 лютого 2024 року, справа № 757/9591/24-к, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ «АЛСАН».

Як вбачається з резолютивної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.02.2024, дозвіл на проведення обшуку надано з метою відшукання та вилучення:

- носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію, та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації суб`єктів господарювання та інших документів щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорнової») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, систем відео - аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристроїв та приладів на які передається та записується інформація (серверів), пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Разом з тим, як вбачається з протоколу обшуку, вилучене майно відповідає виключно родовим ознакам майна, яке передбачено ухвалою, натомість вказане майно не конкретизоване та не індивідуалізоване.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним майном до вирішення питання про арешт майна, а тимчасово вилученим майном може бути у вигляді речей, документів, грошей, тощо.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Виходячи з цього, відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 КПК України.

Згідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права. У рішенні Європейського суду по справі «Мороко проти Російської Федерації» від 12.06.2008, Судом зазначається: «Попередні положення не зменшують права держави забезпечувати виконання таких законів, які їй видаються необхідними для здійснення контролю за використанням власності відповідно до загальних інтересів чи для забезпечення сплати податків чи інших зборів та штрафів».

Разом з цим, відсутні докази того, що вилучене майно, зберегло на собі сліди вчинення злочину, або містить інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та охоплюється ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку та не містить індивідуальних ознак визначених у ній.

Окрім того, арешт на тимчасово вилучене майно, в порядку та на підставах, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, не пізніше наступного дня накладено у передбаченому законом порядку не було.

Таким чином, слідчий суддя висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

За таких обставин, виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вимог скарги.

Керуючись ст. ст.169,171,173,236,303,307,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу - задовольнити.

1. Зобов`язати слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 або іншу уповноважену особу, у проваджені якої знаходиться кримінальне провадження №0002164 повернути ФОП ОСОБА_4 тимчасово вилучене 05.03.2024 майно під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою м. Київ, вул. Глибочицька, 99А, поверх 3, а саме:

1.1. Ноутбуки:

HP Z BOOK IS s/n CND 4349 CXN; HP s/n 5CG4500PBG; HP s/n BCALM106CKE9ROJJDY; HP s/n BCALN106CKEBCOJXSR; HP S/N 5CJ4472DD2; HP S/N 5CJ4464NNK; HP S/N 5CJ53900ML; HP S/N BCALN106CKE9J0GNYR; HP S/N 5CG52031C3; HP S/N 5CG4500P7N; HP S/N BCALN106CKE9ROJIWW; HP S/N 5CG4500DZL; HP S/N 5CG4464N2F; FUJITSU S/N DCEK039391; DELL S/N 8 (DFJR5H2); DELL S/N 82G53M2; DELL S/N 6G522G2; DELL S/N 37SNTN2; DELL S/N 52XOHN2; DELL S/N 3YRNTN2; FUJITSU S/N DSEK041197; Lenovo S/N PC-OTBIWQ; DELL S/N 2TCX9H2; DELL S/N JV3WGH2; DELL S/N 9R21HM2; DELL S/N 66 SNTN2; DELL S/N J252YM2; DELL S/N 16FW5Q2; DELL S/N 13SNTN2; DELL S/N HHOX4M2; DELL S/N 3VQ4HM2; DELL S/N J1SNTN2; HP S/N 5CG4500NPD; HP S/N 5CG4483PWR; FUJITSU S/N DSEK044; HP S/N 5CG4500DHX; HP S/N BCALN106CKE9R0GJXE; HP S/N 5CG8040P8K; HP S/N 5CG8040NJI; HP S/N 5CG74929JB; HP S/N 5CG8040Q3N; HP S/N 5CG8040MY7; HP S/N 5CG8040R2Q; HP S/N 5CG4500FIN; FUJITSU S/N DSD X074651; FUJITSU S/N DSD X074606; DELL S/N 2JN43M2; FUJITSU S/N DSEK047268; HP S/N BCALN106CKEBC0JX5L; FUJITSU S/N DSD XO74732; FUJITSU S/N DSD XO73138; HP S/N BCALN106CKE9POGSNW; HP S/N 5CG4500DL7; HP S/N 5CG7130FK6; HP S/N 5CG4472DH2; HP S/N 5CG4500P8S; HP S/N 5CG8113QY3; HP S/N 5CG6566DFW; HP S/N 5CG4482PZR; HP S/N 5CG66391QVZ; HP чорного кольору з наліпкою "76"; HP чорного кольору з наліпкою "mono bank"; HP чорного кольору з наліпкою "GW2"; HP чорного кольору з наліпкою "GW3"; HP чорного кольору з наліпкою "158207"; HP чорного кольору з наліпкою "AIR 9"; FUJITSU S/N DSEKO39985; HP S/N 5CG4472DDN; HP S/N 5CG4500DHT; HP S/N 5CG4464MIY; HP S/N 5CG8040PB1; DELL S/N 19KW9H2; HP S/N 5CG749297H; HP S/N 5CG8040ROM; HP S/N чорного кольору:"Sl"; HP чорного кольору з наліпкою "158032"; HP чорного кольору з наліпкою "67"; HP чорного кольору з наліпкою "158143"; HP чорного кольору з наліпкою "GW6"; HP чорного кольору з наліпкою "158055"; HP S/N 5CG8040PSP; HP S/N 5CG8040RFJ; HP S/N 5CG8040R94; HP S/N 5CG74929QH.

1.2. Флеш-носії інформації у кількості 5 штук;

1.3. Мобільні телефони:

Redmi чорного кольору з наліпкою "GW4"; Redmi IMEI НОМЕР_1 ; Oscal чорного кольору з наліпкою "GW6"; iPhone чорного кольору з наліпкою "Физ актив НОМЕР_2 "; Samsung білого кольору IMEI НОМЕР_3 ; Чорного кольору з пошкодженим екраном та наліпкою "Abank 2102 Pumb 21029"; Redmi чорного кольору з наліпкою "Тест Call of Duty 1.1"; OSCAI чорного кольору з наліпкою "GW12"; Nokia темно-зеленого кольору з наліпкою "GW8"; Redmi чорного кольору з наліпкою "GW 5"; Redmi голубого кольору з наліпкою "9"; Redmi чорного кольору з наліпкою "8"; Чорнового кольору з наліпкою "GW 3"; Чорного кольору з наліпкою "2" (Redmi); Голубого кольору з наліпкою "3"; Redmi чорного кольору з заклеєною камерою; Redmi голубого кольору з наліпкою "15"; Redmi чорного кольору з наліпкою "14"; Redmi голубого кольору з наліпкою "5"; Redmi чорного кольору з наліпкою на екрані "Не трогать"; Redmi голубого кольору з наліпкою "10"; OSCAL чорного кольору з наліпкою "Физ Tele 2 НОМЕР_4 "; Iphone рожевого кольору; iPhone рожевого кольору з пошкодженим екраном та наліпкою "2"; iPhone золотистого кольору з наліпкою "2"; iPhone золотистого кольору; Redmi чорного кольору з наліпкою "13"; IPhone білого кольору; Redmi чорного кольору з наліпкою "11"; Redmi голубого кольору з наліпкою "1"; Redmi голубого кольору з наліпкою "12"; Redmi голубого кольору з наліпкою "СВ4"; Blackview з наліпкою "$ Лавров $"; Redmi чорного кольору; iPhone золотистого кольору; Blackview голубого кольору з заклеєною камерою; iPhone чорного кольору; Redmi голубого кольору ІМЕІ НОМЕР_5 ; iPhone білого кольору з наліпкою "1"; iPhone чорного кольору; Redmi голубого кольору з наліпкою "6"; Redmi чорного кольору з наліпкою "2"; Redmi чорного кольору з наліпкою "7"; Redmi синього кольору; Xiaomi чорного кольору; Redmi чорного кольору; Redmi синього кольору; iPhone чорного кольору; Планшет iPad сірого кольору

1.4. Блокноти з рукописними записами у кількості 8 штук.

1.5. Зошити з рукописними записами у кількості 6 штук.

1.6. Записи з рукописними та друкованими написами у кількості 165 аркушів.

1.7. Зошити у кількості 2 штуки та блокнот з чорновими записами.

1.8. Стартові пакети у кількості 6 штук.

1.9. Карткоутримувач без сім-карти у кількості 1 штука.

1.10. Карткоутримувачі з сім-картою у кількості 2 штуки.

1.11. Договори про конфіденційність та нерозголошення інформації у кількості 21 штука.

1.12. Зарядні пристрої у кількості 5 штук.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1