СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2848/24
ун. № 759/8182/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 29.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.04.2024 до суду надійшло вищезазначене клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Біла Церква діє злочинна організація, яка причетна до вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомості. Організатором вищезазначеного угрупування, являється громадянин України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час проживає в м. Біла Церква, Київської області, (адресу місця проживання постійно змінює).

Також, додатково встановлено, що ОСОБА_5 як організатор даного угрупування поширює свій злочинний вплив у відношенні до інших співучасників, який проявляється у виконання його вказівок, які пов`язані з протиправним привласненням нерухомого майна.

Окрім того, до вищезазначеного злочинного угрупування ОСОБА_5 залучив наступних його співучасників, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

В ході проведення НСРД відносно ОСОБА_8 було встановлено, що з метою отримання права на спадщину необхідно звертатись до певного судді. Так, вказана злочинна організація шляхом подачі до Сквирського районного суду неправдивих відомостей про місце реєстрації майна позивача, отримували права на спадщину померлих осіб - у яких були відсутні будь-які родичі. При цьому фігуранти вищезазначеної злочинної організації мали звертатись до Білоцерківського міськрайонного суду у зв`язку з місцезнаходження майна померлих в м. Біла Церква. Безпосередньо фігуранти справи позивалися один до одного при цьому не маючи будь-яких родинних зв`язків з померлими особами. Після того як фігуранти справ отримали рішення суду, для отримання якого були подані підроблені документи, а саме державні акти про право власності на земельну ділянку, що надало їм можливість звертатись саме до Сквирського районного суду , а також окрім цього в заяві вказані неправдиві відомості щодо місця реєстрації позивача, вони подавали рішення суду державному реєстратору, який вносив рішення в реєстр, після чого квартири продавалися та прибуток від продажу квартир розподілявся між учасниками злочинної організації.

В цивільних заявах позивачі вказують, що померлі особи являються їх родичами, яких вони доглядали за життя однак допитами свідків - сусідів померлих дана інформація не підтверджується.

Позовні заяви було подано у період з серпня 2022 року по грудень 2022 року, однак в позовних заявах заявниками вказано що у період з 2014, 2016 по момент смерті спадкодавців, позивачі за ними доглядали та спільно проживали, про що у матеріалах цивільних справ будь-які підтверджуючі дані відсутні.

Поруч з цим, орган досудового розслідування здійснив тимчасовий доступ до цивільних справ на підставі яких фігуранти отримували право власності на майно та встановлено, що ОСОБА_6 подав до Сквирського районного суду актовий запис про смерть, де затерто прізвище отримувача тіла померлої, що свідчить про подання фігурантами справ неправдивих відомостей до суду, окрім цього всі судові засідання по цивільних справах розглядалися без участі позивачів та відповідачів, а судом були отримані лише заяви про розгляд справи без участі даних осіб, що може свідчити про те, що дані заяви підписані не учасниками справи, а іншими особами та в подальшому при отриманні зразків підписів фігурантів будуть проведені почеркознавчі експертизи. Крім цього при огляді цивільних справ були виявлена відсутність поштових конвертів до заяв про розгляд справи без участі учасників, що свідчить про те, що заяви мали подавати особи безпосередньо до Сквирського районного суду .

Вищезазначене угрупуванням, аналогічним способом, шляхом надання до Сквирського районного суду неправдивої інформації заволоділо квартирами за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 належала ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_8 ; рішення Сквирського районного суду № 376/1888/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_2 належала ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_10 ; рішення Сквирського районного суду № 376/1783/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_3 належала ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_6 ; рішення Сквирського районного суду № №376/1594/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_4 належала ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_13 ; рішення Сквирського районного суду №376/2657/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_5 належала ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_14 ; рішення Сквирського районного суду №376/2662/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності вищезазначених осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, проведення судово - почеркознавчої експертизи, та технічної експертизи документів, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення всих оригіналів документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документів, що містяться у реєстраційних справах по об`єктах нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 - поданих до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011р. у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 29.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_27 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення оригіналів документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документів, що містяться у реєстраційних справах по об`єктах нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1