Справа № 756/859/24
Номер провадження № 1-кс/756/256/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 15.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

22.01.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 15.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 15.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що 14.11.2023 о 18:13 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 14.11.2023 о 18:13 за адресою: АДРЕСА_1 , на виході з метро стоять 3 особи, у військовій формі, представляються волонтерами Благодійного фонду « Врятуй рідну країну», ніби збирають кошти на ЗСУ. (ЖЄО 44924 від 14.11.2023).

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського СВ УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського СВ УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Оболонського СВ УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського СВ УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 та слідчому СВ Оболонського СВ УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, на тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « Приватбанк », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) - а саме до платіжних карток та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях щодо пристроїв з яких у період з 2014 року по дату винесення ухвали суду зроблені операції за платіжними картками та рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 із зазначенням часу їх проведення, місця знаходження пристроїв (точної адреси), здійсненої ними фото-відео фіксації. Якщо операції упродовж вказаного часу зроблені за допомогою комп`ютерних засобів, надати тимчасовий доступ до відомостей про їх IP та МАС-адреси.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак надіслали до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове представника АТ « Перший Український міжнародний банк ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), у судове засіданні не з`явилась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

Як свідчать подане клопотання, у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 15.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що 14.11.2023 о 18:13 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 14.11.2023 о 18:13 за адресою: АДРЕСА_1 , на виході з метро стоять 3 особи, у військовій формі, представляються волонтерами Благодійного фонду « Врятуй рідну країну», ніби збирають кошти на ЗСУ. (ЖЄО 44924 від 14.11.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що волонтери Благодійного фонду « Врятуй рідну країну », збирали кошти на ЗСУ однак не перераховували всі зібрані грошові кошти на ЗСУ.

До вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 , які створили благодійний фонд та під приводом благодійної допомоги ЗСУ шляхом обману отримували грошові кошти від громадян.

В ході досудового розслідування стало відомо, що волонтери Благодійного фонду « Врятуй рідну країну », грошові кошти, які збирали на ЗСУ перераховували з рахунків, які були відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « Приватбанк », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 .

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « Приватбанк », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях щодо пристроїв з яких у період з 2014 року по дату винесення ухвали суду зроблені операції за платіжними картками та рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 із зазначенням часу їх проведення, місця знаходження пристроїв (точної адреси), здійсненої ними фото-відео фіксації. Якщо операції упродовж вказаного часу зроблені за допомогою комп`ютерних засобів, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про їх IP та МАС-адреси.

Згідно з п. 5 ч. 2ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, у судовому засіданні встановлено, що кримінальне провадження, внесене 15.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В своєму клопотанні слідчий просить отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю зняття їх копій, що знаходяться у посадових осіб в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « Приватбанк », а саме інформації щодо карткових рахунків, відкритих у вказаному банку. Однак в додатках, доданих до клопотання, відсутнє обґрунтування необхідності доступу до такої інформації та використання її як доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене, на думку суду, установлені у судому засіданні обставини свідчать про необхідність відмови у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого, яке подано в рамках кримінального провадження, внесеного 15.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1