Провадження № 1-кс/554/4499/2024
У Х В А Л А

22 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 02 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до належним чином засвідчених копій документів:

відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку НОМЕР_2 , за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року включно, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у тому числі на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

Ір-адрес за допомогою яких надсилалися платіжки та здійснювався вхід до системи банку по рахунку НОМЕР_2 за операціями, проведеними за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року включно.

А також до оригіналів документів з юридичної справи з оформлення рахунку НОМЕР_2 , в яких містяться оригінали підписів ОСОБА_5 , надавши можливість їх вилучити.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 02 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що в період часу з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року головний бухгалтер та заступник головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 », шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_6 » в особливо великих розмірах.

Із змісту клопотання слідує, що будучи допитаними в якості свідків заступник директора ПП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 та головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_8 , показали, що 04 вересня 2023 року наказом Генерального директора № 91/1-В їх було включено в склад комісії з дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_9 » за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року. Комісія у вказаному складі працювала протягом вересня та жовтня 2023 року. За результатами роботи комісії складено та передано керівництву дві довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 », які долучені до заяви підприємства про вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно з довідкою дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року, внаслідок дій та допущених порушень колишнім головним бухгалтером ОСОБА_5 , в розумінні статті 22 ЦК України завдано матеріальної шкоди (збитків) ПП « ОСОБА_6 » на суму 1054450,00 грн.

Відповідно до довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного підприємства « ОСОБА_6 », за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року, внаслідок дій та допущених порушень колишнім головним бухгалтером ОСОБА_5 , в розумінні статті 22 ЦК України завдано матеріальної шкоди (збитків) ПП « ОСОБА_6 » на суму 1181018,60 грн. (перераховано коштів різним суб`єктам господарювання без відому (дозволу) керівника підприємства (власника).

З цієї суми без оприбуткування на відповідні рахунки вищезазначених матеріальних цінностей, незаконно віднесено/списано на витратні та інші рахунки бухгалтерського обліку підприємства колишнім головним бухгалтером ОСОБА_5 коштів в сумі 386370,40 грн, колишнім заступником головного бухгалтера ОСОБА_10 коштів в сумі 794648,20 грн, внаслідок чого зазначеними працівниками завдано матеріальної шкоди (збитків) ПП « ОСОБА_6 » у відповідних сумах.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 38 від 20 березня 2024 року висновки довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року в частині понесених витрат приватним підприємством « ОСОБА_6 » на суму 1054450,00 грн, в результаті безпідставного перерахування (виплати) грошових коштів на карткові рахунки працівники ПП « ОСОБА_6 », що не були відображені ні в відомостях на виплату заробітної плати по підприємству, ні по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», та віднесені відразу на різні витратні та інші рахунки підприємства, які визначені у вище зазначеній довідці як збитки, підтверджуються документально частково, а саме: на загальну суму 1 049 450,00 грн, в тому числі кошти, які виплачені: колишньому головному бухгалтеру ОСОБА_5 в сумі 922450,00 грн, колишньому заступнику головного бухгалтера ОСОБА_10 в сумі 82000,00 грн, водію автотранспортних засобів ОСОБА_11 в сумі 41000,00 грн, завідувачу кінного двору ОСОБА_12 в сумі 4000,00 грн.

Також висновки довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного підприємства « ОСОБА_6 » за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року, в частині понесених витрат приватним підприємством « ОСОБА_6 » на загальну суму 1181018,60 грн, в результаті безпідставно перерахованих грошових коштів різним постачальникам товарно-матеріальних цінностей та надавачам послуг, та віднесення/списання на різні витрати та інші рахунки підприємства, які визначені у вищезазначеній довідці, як збитки, підтверджуються документально у повному обсязі на суму 1181018,60 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » здійснювало перерахування грошових коштів за товари та послуги, а також виплата заробітної плати здійснювалися з відкритих на вказаному підприємстві рахунків серед яких Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_2 .

В зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів за виконаний договір та їх використання/перерахування, встановлення контрагентів, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а отримати у інший спосіб їх неможливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а також оригіналів документів юридичної справи з оформлення рахунку НОМЕР_2 , в яких містяться оригінали підписів ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, у своїй заяві просив проводити розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі.

22 квітня 2024 року слідчий ОСОБА_3 надіслав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, без участі представників банку, у володінні якого знаходиться запитувана інформація, необхідність в чому обґрунтовує тим, що особи, щодо яких здійснюється досудове розслідування, зважаючи на їх статус, є зацікавленими в результатах кримінального провадження, в зв`язку з чим можуть вплинути на повноту та неупередженість досудового розслідування, шляхом зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

На думку слідчого судді, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто в порядку, передбаченому частиною 2 статті 163 КПК України.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 02 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проаналізувавши матеріали клопотання, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернулася із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування, зокрема для перевірки дійсності встановлених обставин, усунення протиріч, а також встановлення факту перерахування грошових коштів за виконаний договір та їх використання/перерахування, встановлення контрагентів, і можуть бути використані в подальшому як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: належним чином засвідчених копій документів:

відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку НОМЕР_2 , за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року включно, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у тому числі на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

Ір-адрес за допомогою яких надсилалися платіжки та здійснювався вхід до системи банку по рахунку НОМЕР_2 за операціями, проведеними за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року включно.

А також до оригіналів документів з юридичної справи з оформлення рахунку НОМЕР_2 , в яких містяться оригінали підписів ОСОБА_5 , надавши можливість вилучити оригіналів таких документів.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищезазначені документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 22 червня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28