Справа № 442/3842/24
Провадження № 1-кс/442/742/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000095 від 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 07.05.2024 року до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , про те, що 06.05.2024 невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом додаткового заробітку у месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами на суму 10438 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 двома платежами на банківські карти: НОМЕР_2 1758 гривень та 426892 8680 гривень.

Відомості за вказаним фактом 08.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 03.05.2024 року їй прийшло сповіщення на Телеграм про спосіб заробітку шляхом розставляння вподобайок. Наступного дня, а саме 04.05.2024 року ОСОБА_5 вирішила спробувати та написала, що її цікавить такий спосіб заробітку. 04.05.2024 року її долучили до робочого чату, у якому окрім неї було ще 10 осіб та у якому видавалися завдання. Кожного дня після виконання усіх завдань чат видаляли. Робота полягала у наступному: ОСОБА_5 надсилали посилання на продавців сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона повинна була перейти за посиланням та поставити вподобайку, зробити скрін та відправити його менеджеру у Телеграм.

04.05.2024 року ОСОБА_5 почала виконувати завдання, які надсилав операційний менеджер. Тоді ж їй надіслали посилання для реєстрації електронного гаманця, куди їй надходили кошти за виконання завдань. ОСОБА_5 зареєструвалася, перейшовши за цим посиланням. Спершу їй надсилали завдання розставляти вподобайки. За виконання цього завдання останній надійшли кошти у сумі 199 гривень, які вона вивела на свою банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 . Наступного дня вона вивела кошти за виконання завдань 1660 гривень.

06.05.2024 року ОСОБА_5 надіслали завдання розставити вподобайки, але окрім цього ще були додаткові завдання. Вони полягали у наступному: ОСОБА_5 повинна була переказати кошти за товар, тобто придбати його, а тоді одразу ж повернути та її кошти зараховувалися на її електронний гаманець уже з відсотками.

ОСОБА_5 погодилася на додаткові завдання та їй надіслали номер карти для оплати за товар, а саме карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та було вказано отримувача ОСОБА_6 . ОСОБА_5 переказала зазначену суму 1758 гривень зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . ОСОБА_5 придбала товар та повернула його та вказана сума була зарахована на мій електронний гаманець. Наступне завдання було аналогічного змісту та їй надіслали номер карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 переказала суму 8680 гривень та в подальшому ця сума теж їй була зарахована на електронний гаманець. Щоб завершити усі додаткові завдання та вивести кошти на карту ОСОБА_5 повинна була виконати і третє завдання, а саме придбати товар на суму 37800 гривень. ОСОБА_5 написала менеджеру, що таких коштів у неї немає та відповідно завершити виконання завдань вона не може. Після цього їй відповів менеджер, що у такому випадку вона не зможу вивести свої кошти та зароблені відсотки.

Окрім цього ОСОБА_5 надала скріншоти переписки та копії квитанцій про переказ коштів.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_4 у період часу з 04.05.2024 по 12.05.2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_4 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_4 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_4 через банкомати, чи каси відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 04.05.2024 по 12.05.2024 року, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_4 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

- детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту.

Зобов`язати керуючого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки НОМЕР_4 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1