Провадження № 1-кс/127/8498/24
У Х В А Л А

Іменем України

14 червня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000007 - прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні №0000007 - прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 03.01.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 110, ст. 436, ч. 1 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Вінницької обласної прокуратури, в ході здійснення якого, з метою забезпечення конфіскації як виду покарання, виникла необхідність в накладенні арешту на майно власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Відповідно до частини другої статті 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на наведене, з метою забезпечення арешту майна, підозрюваний не повідомлявся про розгляд даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 03.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 110, ст. 436, ч. 1 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на території Російської Федерації, точне місце знаходження досудовим розслідування не встановлено, діючи умисно, виражаючи українофобські налаштування, негативне ставлення до української влади та народу, підтримуючи російську агресію проти України та наративи російської пропаганди, маючи корисливі мотиви щодо збереження власних активів та можливості здійснення діяльності у Російській Федерації, в умовах воєнного стану, протистояння Збройних Сил України та всього Українського народу державі-агресору, використовуючи при цьому механізми доведення інформації до необмеженого кола осіб через соціальні мережі (власний телеграм-канал «Философия Бардаша») та інші платформи, у всесвітній мережі Інтернет, зокрема, YouTube, вчинив злочини проти основ національної безпеки України, миру та безпеки людства, що підтверджено відповідними експертизами.

10 травня 2024 року ОСОБА_4 , згідно із ч. 8 ст. 135 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 110, ст. 436, ч. 1 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 11.06.2024 у справі №127/19067/24 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 03.01.2024.

Проаналізувавши зміст доданих до клопотання документів слідує висновок, що на час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 110, ст. 436, ч. 1 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, обґрунтована.

Обгрунтовуючи клопотання прокурором зазначається про те, що метою накладення арешту на майно підозрюваного є конфіскація майна, як виду покарання.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, санкцією ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 436-2 КК України, передбачено можливість застосування конфіскації майна як виду покарання.

З відомостей Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів слідує, що у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , наявні відкриті банківські рахунки, а саме:

1) в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО банку 380526)

- НОМЕР_2 (валюта рахунку 980 українська гривня);

- НОМЕР_2 (валюта рахунку 978 євро);

- НОМЕР_2 (валюта рахунку 840 долар США);

2) в АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005)

- НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 українська гривня);

3) в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО банку 322001)

- НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 українська гривня);

- НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 українська гривня);

- НОМЕР_6 (валюта рахунку 978 євро);

- НОМЕР_7 (валюта рахунку 980 українська гривня);

- НОМЕР_8 (валюта рахунку 980 українська гривня).

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, врахувавши те, що вищевказане майно належить особі, щодо якої судом може бути призначено покарання у виді конфіскації майна, а відтак з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, слідчий суддя вважає, що арешт на кошти, розміщені на банківських рахунках відкритих на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), необхідно накласти шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування коштами, в тому числі тими, які надійшли на зазначені банківські рахунки та вже знаходяться на них, а також, на ті, які надходитимуть в подальшому, шляхом заборони проведення будь-яких операцій по ним, зупинивши розрахунково-касові операції банків у видатковій частині.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), та розміщені на банківських рахунках відкритих у:

1) в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО банку 380526)

- НОМЕР_2 (валюта рахунку 980 українська гривня);

- НОМЕР_2 (валюта рахунку 978 євро);

- НОМЕР_2 (валюта рахунку 840 долар США);

2) в АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005)

- НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 українська гривня);

3) в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО банку 322001)

- НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 українська гривня);

- НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 українська гривня);

- НОМЕР_6 (валюта рахунку 978 євро);

- НОМЕР_7 (валюта рахунку 980 українська гривня);

- НОМЕР_8 (валюта рахунку 980 українська гривня), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування коштами, в тому числі тими, які надійшли на зазначені банківські рахунки та вже знаходяться на них, а також, на ті, які надходитимуть в подальшому, шляхом заборони проведення будь-яких операцій по ним, зупинивши розрахунково-касові операції банків у видатковій частині

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на прокурора у кримінальному провадженні №0000007 прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 .

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні №0000007 прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: