Дата документу 14.03.2024Справа № 554/9775/23
Провадження № 1-кс/554/3348/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

розглянувши клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , в рамках досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 03.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України про продовження строку покладених обов`язків, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчими слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 за №0000590 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , будучи депутатом Глобинської міської ради 8 скликання та членом постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю та будівництва, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , вчинив злочини за наступних обставин.

ОСОБА_4 на підставі рішення першої сесії 8 скликання (I пленарне засідання) Глобинської міської ради Полтавської області від 08.12.2020 №1 обрано депутатом Глобинської міської ради 8 скликання та членом постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю та будівництва.

У свою чергу ОСОБА_7 на підставі рішення двадцять першої сесії 8 скликання Глобинської міської ради Полтавської області від 14.12.2021 № 5985 призначено на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради (далі КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради) за контрактом терміном на три роки з 15 грудня 2021 року по 14 грудня 2024 року, який згідно посадової інструкції виконує організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, та відповідно до примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Незважаючи на обізнаність з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» та обов`язком його дотримуватися, у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, спрямований на отримання для себе та ОСОБА_7 , неправомірної вигоди від директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) ОСОБА_9 за вчинення в його інтересах дій з використанням наданої йому влади та службового становища.

Так, на початку травня 2023 року, більш точна дата досудовим розслідування не встановлена, ОСОБА_4 будучи депутатом Глобинської міської ради 8 скликання та членом постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю та будівництва, достовірно знаючи про реалізацію у 2023 році Програми розвитку системи цивільного захисту Глобинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, яка затверджена рішенням чотирнадцятої сесії 8 скликання Глобинської міської ради за №3213 від 13.08.2021 та реалізацію програми про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на 2022-2024 роки, яка затверджена рішенням п`ятдесят сьомої сесії 8 скликання Глобинської міської ради за №1314 від 21.11.2023, в частині виділення коштів на поточні ремонти з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвальних приміщень (укриттів) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, діючи спільно з ОСОБА_7 , вирішив отримувати на систематичній основі неправомірну вигоду від директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_9 за надання переваги очолюваному ним підприємству при проведенні КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради ряду тендерів, предметом яких були «Поточні ремонти з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвальних приміщень (укриттів) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, з подальшим укладенням договорів на виконання даних робіт.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_7 , діючи з метою реалізації спільного з ОСОБА_8 злочинного корисливого умислу, при особистій розмові попрохав директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_9 надати йому та ОСОБА_4 неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведення КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради закупівлі: «Поточний ремонт з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області» вартістю 4 798 118 грн., на що ОСОБА_9 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_7 та ОСОБА_4 таку неправомірну вигоду після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошових коштів за укладеним договором.

05.05.2023 КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатор «UA-2023-05-05-012680-a» від 05.05.2023 за предметом ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи, з очікуваної визначеною вартістю 4 798 118, 00 грн.

При цьому, ОСОБА_7 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) у проведеній процедурі закупівлі, з подальшим укладенням 05.05.2023 договору на виконання вказаних робіт № 19 на загальну суму 4 798 118, 00 грн.

07.06.2023 КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) перераховано грошові кошти в сумі 1 155 325, 49 грн., відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 (форми №КБ-2в) від 01.06.2023 по договору № 19 від 05.05.2023.

16.06.2023 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_9 , прибув до службового кабінету ОСОБА_7 , який розташований в приміщенні КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: Полтавська обл., м. Глобине, тупик Лікарняний, буд. 1-В, де передав ОСОБА_7 та ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 115 тисяч гривень, а саме 10% від загальної суми оплати по договору № 19 від 05.05.2023, яка проведена 07.06.2023.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: у проханні та одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення нею будь-якої дії в інтересах того, хто обіцяє надати таку неправомірну вигоду, з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому, 24.06.2023 КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) перераховано грошові кошти в сумі 2 278 696, 20 грн., відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 (форми №КБ-2в) від 21.06.2023 по раніше укладеному договору № 19 від 05.05.2023.

10.07.2023 близько 17 год. 10 хв. ОСОБА_9 , прибув до службового кабінету ОСОБА_7 , який розташований в приміщенні КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: Полтавська обл., м. Глобине, тупик Лікарняний, буд. 1-В, де передав ОСОБА_7 та ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 227 тисяч гривень, а саме 10% від загальної суми оплати по договору № 19 від 05.05.2023, яка проведена 24.06.2023.

Після того, як ОСОБА_9 покинув службовий кабінет, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 отриману неправомірну вигоду розподілили між собою.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення нею будь-якої дії в інтересах того, хто надає таку неправомірну вигоду, з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Надалі, 21.07.2023 КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) перераховано грошові кошти в сумі 1 364 096, 31 грн. (вартість робіт), відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 (форми №КБ-2в) від 17.07.2023 по договору № 19 від 05.05.2023.

28.07.2023 близько 11 год. 48 хв. ОСОБА_9 , прибув до службового кабінету ОСОБА_7 , який розташований в приміщенні КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: Полтавська обл., м. Глобине, тупик Лікарняний, буд. 1-В, де передав ОСОБА_7 та ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 136 тисяч гривень, а саме 10% від загальної суми оплати по договору № 19 від 05.05.2023, яка проведена 21.07.2023.

Після того, як ОСОБА_9 покинув службовий кабінет, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 отриману неправомірну вигоду розподілили між собою.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення нею будь-якої дії в інтересах того, хто надає таку неправомірну вигоду, з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 частину грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме систематичного одержання в період з червня 2023 року по липень 2023 року неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення ним будь-якої дії в інтересах того, хто надає таку неправомірну вигоду, з використанням наданої їй влади та службового становища, використав для придбання 31.07.2023 автомобіля марки «Skoda Octavia» з реєстраційним номером НОМЕР_1 на підставі договору купівлі-продажу автомобіля №0 від 28.07.2023, право власності на який зареєстрував на свою матір - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою недопущення застосування заходів кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

16.01.2024 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри інкримінованої ОСОБА_4 кримінального правопорушення повністю підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні матеріалами

17.02.2024 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави відносно підозрюваного ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб з можливістю визначити підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді в застава в розмірі 242 240 грн. .

У зв`язку з внесенням застави 18.02.2023 підозрюваного ОСОБА_4 було звільнено з під варти та покладено на підозрюваного обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду, не відлучатись з місця проживання визначеного судом без дозволу слідчого, прокурора та суду, повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками по кримінальному провадженні та іншим підозрюваним, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

22.02.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000590 від 03.08.2023 продовжено керівником Полтавської обласної прокуратури до 3 - місяців, тобто до 27.03.2024.

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю провести ряд слідчих дій, виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків застави, застосованих до підозрюваного ОСОБА_4 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити з підстав у ньому наведених в межах строку досудового розслідування до 27.03.2024 року.

Підозрюваний в судовому засідання вказав, що не заперечує щодо задоволення клопотання прокурора.

Захисник підозрюваного вказав, що підтримує свого підзахисного та не заперечує проти задоволення клопотання прокурора.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Наразі підстав для обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу на більш м`який, не пов`язаний із заставою, не вбачається, оскільки відповідно до ст. 177 КПК України існують та не зменшилися наступні ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню:

1)Переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Перебуваючи на волі без застосування запобіжного заходу, підозрюваний ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість вчиненого ним злочину, який є особливо тяжким, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк понад десяти років, зможе виїхати за кордон та ухилятися від слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення покарання за скоєне кримінальне правопорушення.

2. Знищити, або сховати будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Так, в ході досудового розслідування не встановлено всі обставини вчинення кримінального правопорушення, у тому числі встановлення інших свідків вчинення кримінального правопорушення та інших речових доказів, тому останній може знищити або приховати речові докази кримінального правопорушення.

3. Незаконно, шляхом умовлянь, погроз або залякувань впливати на свідків чи іншого підозрюваного;

Вказане надає обґрунтовані ризики того, що підозрюваний в силу свого службового становища, може впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, з метою зміни останніми своїх показань на його користь, а також маючи необмежений доступ до адміністративної Глобинської міської ради ОСОБА_4 , може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, або спотворити такі.

4. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. а саме не виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні, у тому числі вироку суду.

У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, ніж застава, не можливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони дають можливість негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Метою продовження застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти ризикам, передбаченим п. п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

На теперішній час відносно підозрюваного ОСОБА_4 діє запобіжний захід у виді застави, тому є всі підстави для продовження обов`язків, покладених ухвалою від 17.02.2024 року у зв`язку із закінченням строку їх дії в межах строку досудового розслідування до 27.03.2024 року.

Керуючись ст.ст.194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця м. Глобине Полтавської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючому на посаді начальника Комунального підприємства «Глобинське» Глобинської міської ради, раніше не судимого, до 27.03.2024 року в межах строку досудового розслідування, а саме:

1)прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду;

2)не відлучатись з місця проживання визначеного судом без дозволу слідчого, прокурора та суду.

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками по кримінальному провадженні та іншим підозрюваним;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1