Справа №127/9685/24
Провадження №1-кс/127/4155/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 24.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ході укладання та виконання умов договору про ремонт дорожнього покриття по вул. Привокзальна в с. Рахни-Лісові Шпиківської територіальної громади Тульчинського району Вінницької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі -Замовник) оприлюднено оголошення ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про проведення процедури закупівлі робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Привокзальна в с. Рахни-Лісові Шпиківської територіальної громади, Вінницької області», зі строком виконання робіт - 31 грудня 2024 року (в 2023 році передбачено фінансування - 6 млн.грн.) та очікуваною вартістю 15 282 868 00 грн.

За результатами зазначеної закупівлі було обрано переможця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з яким укладено договір підряду № 280823 від 28.08.2023 на виконання робіт по предмету «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Привокзальна в с. Рахни-Лісові Шпиківської територіальної громади, Вінницької області», з вартістю робіт 13 916 911,00 грн.

Встановлено, що Замовник при оголошенні вищевказаної закупівлі встановив дискримінаційні вимоги для навмисного звуження кола потенційних учасників закупівлі (із вимог тендерної документації встановлено, що Замовником торгів встановлено імперативну норму, що асфальтобетонний завод повинен розташовуватися на відстані не більше 50 км від місця надання послуг (виконання робіт). Згідно чинних будівельних норм, відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. Отже при розрахунку відстані транспортування (перевезення) асфальтобетонної суміші відповідно до вимог ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі змінами, які набрали чинності із 01.09.2019 року, у тому числі п. 20.8.2 ДБН, із місця відпуску асфальтобетонної суміші (фактичного знаходження АБЗ) до місця надання послуг/виконання робіт має бути не більше 150 км., але у будь якому випадку час транспортування не повинен перевищувати трьох годин), як наслідок у зазначеній процедурі закупівлі прийняло участь лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в подальшому визнано переможцем.

Поряд з цим, у ході аналізу проектно-кошторисної документації (далі - ПКД) «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Привокзальна в с. Рахни-Лісові Шпиківської територіальної громади Тульчинського району Вінницької області» з`ясовано, що в ПКД вартість щебенево-піщаної суміші С-5 передбачена 2 400 грн./м3, при ринковій вартості 400 грн м3 (без вартості транспортних послуг). Аналогічна ситуація із матеріалами подрібнення осадових гірничих порід - вартість в ПКД зазначена 2 256 грн / м3, а ринкова становить 250-300 грн/м3 (без вартості транспортних послуг). Ці дві позиції в ПКД становлять 7 млн. грн., що за даними спеціалістів у будівельній галузі свідчить про навмисне завищення вартості товарно-матеріальних цінностей на суму понад 4 млн. грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме установчих документів вказаного товариства, договору підряду № 280823 від 28.08.2023 на виконання робіт по предмету «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Привокзальна в с. Рахни-Лісові Шпиківської територіальної громади, Вінницької області», з вартістю робіт 13 916 911,00 грн., з усіма додатковими угодами, додатками та іншими документами:

- проектно-кошторисна документація (робочий проект; договірна ціна до договору підряду, зведений кошторисний розрахунок до договірної ціни, локальний кошторис на будівельні роботи договірної ціни, відомість ресурсів до локального кошторису договірної ціни, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису договірної ціни, підсумкова відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, сертифікати якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали на вироби, що складались в процесі виконання будівельних робіт по об`єкту, договори технічного та авторського нагляду);

- первинна звітна і виробнича документація (форми КБ-2в, КБ-3) - всі без виключення акти приймання виконаних будівельних робіт у тому числі скритих у печатному та технічному вигляді на програмному комплексі «АВК-5» (в форматах ІМКВ; ІМЛ; ІМВП) на електронних носіях (диск, флешка) на виконання робіт по об`єктах;

- банківські виписки про отримання коштів;

- оборотно-сальдові відомості (акти звіряння) щодо стану взаємних розрахунків із Замовником;

- первинні бухгалтерські документи (договори, накладні, рахунки і т.д.), що підтверджують придбання будівельних матеріалів, устаткування, тощо;

- дані складського обліку, бухгалтерського обліку (зокрема оборотно-сальдові відомості по рахунку 205 «Будівельні матеріали);

- журнали обліку виконаних робіт форма № КБ-6;

- документи, що підтверджують понесення заготівельно-складських витрат (дані обліку щодо наявності складських приміщень), договори оренди (користування) складських приміщень; калькуляції (акти) на матеріали виготовлені господарським способом;

- подорожні листи на автомобільну техніку залучену при виконанні робіт;

- інвентарні картки на кожний об`єкт основних засобів, що використовувались при виконанні робіт

- звіти про рух матеріальних цінностей (форма м-19)/акти на списання товарно-матеріальних цінностей, які включенні у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт;

- затверджені транспортні схеми перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконання робіт;

- документи, що підтверджують використання найманих працівників та оплату їх праці, звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- інформація щодо наявності на обліку будівельних машин і механізмів (оборотно-сальдова відомість, свідоцтво про державну реєстрацію, тощо;

- документи, що підтверджують використання транспорту (шляхові листи, товарно-транспортні накладні, рапорти-наряди на роботу будівельних машин (механізмів) типової форми №ЕБМ-4 (затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13.06.1997 №149), калькуляції вартості однієї маш-год будівельних машин і механізмів, включених у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, калькуляції вартості тонно-кілометру, договори оренди тощо);

- обґрунтування та підтвердження включення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що підтверджують суми витрат відображені в авансових звітах, документальне підтвердження витрат з перевезення працівників, тощо);

- документи, що підтверджують понесення заготівельноскладських витрат;

- договори, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із доданими до них підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, виконаних субпідрядними організаціями, розрахунки по них (у випадку їх наявності);

У випадку виконання робіт із залученням субпідрядних організацій:

- перелік субпідрядних організацій із зазначенням обсягів спрямованого фінансування;

- договори субпідряду, додаткові угоди до них;

- договірні ціни та локальні кошториси до них;

- акти приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в із доданими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат;

- довідки (акти) про витрати основних матеріалів.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, із можливістю ознайомитись з ними та провести виїмку їх завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме установчих документів вказаного товариства, договору підряду № 280823 від 28.08.2023 на виконання робіт по предмету «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Привокзальна в с. Рахни-Лісові Шпиківської територіальної громади, Вінницької області», з вартістю робіт 13 916 911,00 грн., з усіма додатковими угодами, додатками та іншими документами:

- проектно-кошторисна документація (робочий проект; договірна ціна до договору підряду, зведений кошторисний розрахунок до договірної ціни, локальний кошторис на будівельні роботи договірної ціни, відомість ресурсів до локального кошторису договірної ціни, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису договірної ціни, підсумкова відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, сертифікати якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали на вироби, що складались в процесі виконання будівельних робіт по об`єкту, договори технічного та авторського нагляду);

- первинна звітна і виробнича документація (форми КБ-2в, КБ-3) - всі без виключення акти приймання виконаних будівельних робіт у тому числі скритих у печатному та технічному вигляді на програмному комплексі «АВК-5» (в форматах ІМКВ; ІМЛ; ІМВП) на електронних носіях (диск, флешка) на виконання робіт по об`єктах;

- банківські виписки про отримання коштів;

- оборотно-сальдові відомості (акти звіряння) щодо стану взаємних розрахунків із Замовником;

- первинні бухгалтерські документи (договори, накладні, рахунки і т.д.), що підтверджують придбання будівельних матеріалів, устаткування, тощо;

- дані складського обліку, бухгалтерського обліку (зокрема оборотно-сальдові відомості по рахунку 205 «Будівельні матеріали);

- журнали обліку виконаних робіт форма № КБ-6;

- документи, що підтверджують понесення заготівельно-складських витрат (дані обліку щодо наявності складських приміщень), договори оренди (користування) складських приміщень; калькуляції (акти) на матеріали виготовлені господарським способом;

- подорожні листи на автомобільну техніку залучену при виконанні робіт;

- інвентарні картки на кожний об`єкт основних засобів, що використовувались при виконанні робіт

- звіти про рух матеріальних цінностей (форма м-19)/акти на списання товарно-матеріальних цінностей, які включенні у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт;

- затверджені транспортні схеми перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконання робіт;

- документи, що підтверджують використання найманих працівників та оплату їх праці, звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- інформація щодо наявності на обліку будівельних машин і механізмів (оборотно-сальдова відомість, свідоцтво про державну реєстрацію, тощо;

- документи, що підтверджують використання транспорту (шляхові листи, товарно-транспортні накладні, рапорти-наряди на роботу будівельних машин (механізмів) типової форми №ЕБМ-4 (затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13.06.1997 №149), калькуляції вартості однієї маш-год будівельних машин і механізмів, включених у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, калькуляції вартості тонно-кілометру, договори оренди тощо);

- обґрунтування та підтвердження включення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що підтверджують суми витрат відображені в авансових звітах, документальне підтвердження витрат з перевезення працівників, тощо);

- документи, що підтверджують понесення заготівельноскладських витрат;

- договори, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із доданими до них підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, виконаних субпідрядними організаціями, розрахунки по них (у випадку їх наявності);

У випадку виконання робіт із залученням субпідрядних організацій:

- перелік субпідрядних організацій із зазначенням обсягів спрямованого фінансування;

- договори субпідряду, додаткові угоди до них;

- договірні ціни та локальні кошториси до них;

- акти приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в із доданими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат;

- довідки (акти) про витрати основних матеріалів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя