Провадження №1-кс/127/5514/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) було укладено Генеральний договір про надання кредитних послуг № BL 7114.

До Генерального договору 22.07.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено додаткову угоду № BL 7114/KL+.

Також, 22.07.2008 до Генерального договору між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено додаткову угоду BL №7372/К-1.

22.07.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодержатель) та ОСОБА_4 (Іпотекодавець, ІПН НОМЕР_2 ) укладено договір іпотеки в рамках якого Іпотекодавець передає покотержателю квартиру АДРЕСА_2 . Згідно п.1.1, 1.1.1 Генерального договору банк зобов?язується надавати позичальнику кредитні послуги у валютах, вказаних в цьому договорі, в рамках ліміту встановленого в базовій валюті. Умови і порядок надання, сума, строк і порядок виконання зобов?язань, розмір і порядок плати за кредитні послуги стосовно кожної кредитної послуги в межах цього договору оформляється додатковою угодою до цього договору у формі окремої Індивідуальної угоди, що є невід?ємною частиною цього договору.

Згідно п.1.2.1 Генерального договору позичальник повинен виконати свої зобов?язання по поверненню в повному обсязі використаної суми ліміту не пізніше 01.07.2028 року.

22.07.2008 за індивідуальною угодою № BL 7372/К-1, ОСОБА_4 отримала 20000 доларів США, процентна ставка 16,45% річних.

23.07.2008, 29.07.2008, 29.08.2008, 01.09.2008, 05.09.2008 за індивідуальною угодою № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 отримала відповідно 25000, 5000, 5000, 3000 та 2000 доларів США на загальну 40000 доларів США, процентна ставка 16,45% річних.

22.07.2008 Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , на підставі Листа-повідомлення № 1652 від 22.07.2008 ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було внесено до Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна заборону на відчуження нерухомого майна квартири, заг. пл. 62,4 кв. м., жит. пл. 45,1 кв. м, адреса: АДРЕСА_3 , власник: ОСОБА_4 (НОМЕР_10). Договір іпотеки від 22.07.2008, посв. приватним нотаріусом ВМНО ОСОБА_5 за реєстр. № 2386.

10.11.2019 приватним виконавцем ОСОБА_6 при примусовому виконанні виконавчого листа N?2-1525-2011 виданого 11.11.2011 ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з ОСОБА_4 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в розмірі 711 233 грн. винесено постанову про арешт майна боржника в рамках виконавчого провадження ВП НОМЕР_9.

23.09.2021, в рамках виконавчого провадження ВП НОМЕР_9, приватнимвиконавцем ОСОБА_6 при примусовому виконанні виконавчого листа №2-1525-2011 винесено постанову про опис та арешт майна боржника трикімнатна квартира заг. пл. 62,4 кв. м., що розташована на 4-му поверсі 5-ти поверхового багатоквартирного будинку за адресом: АДРЕСА_3 .

В подальшому 22.10.2021 суб?єкт оціночної діяльності - суб?єкт господарювання ОСОБА_7 , надала письмовий висновок, звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) з питань визначення вартості майна. Ринкова вартість (початкова ціна продажу при примусовій реалізації) квартири за адресою: АДРЕСА_3 . склала 906 190.00 грн.

27.06.2022 приватним виконавцем ОСОБА_6 винесена Постанова про відкладення проведення виконавчих дій, зокрема відкладено проведення електронних (публічних) торгів з реалізації лоту № 508225 (посилання за адресою в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_3

16.11.2023 приватним виконавцем ОСОБА_6 на виконання Виконавчого листа від 02.10.2023 №127/15048/23, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення із ОСОБА_4 заборгованості в розмірі 445913 (чотириста сорок п?ять тисяч дев?ятсої тринадцять) гривень 86 копійок винесена постанова про відкриття виконавчого провадження ВП НОМЕР_11, а 30.11.2023 по даному провадженню винесена Постанова про арешт майна боржника.

17.11.2023 приватним виконавцем ОСОБА_6 винесена постанова про об?єднання виконавчих проваджень НОМЕР_9, НОМЕР_11 у зведене виконавче провадження НОМЕР_13.

Під час перевірки інформації щодо права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, в Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна приватним виконавцем ОСОБА_6 виявлено, що незважаючи на заборону відчуження, арешт та опис в рамках виконавчого провадження, квартира за адресом: АДРЕСА_3 була продана та передана у власність:

1.02.05.2023 ОСОБА_8 (ІН НОМЕР_12).

2.14.06.2023 ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ).

3.23.08.2023 ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ).

4.23.08.2023 ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ).

Станом на 14.12.2023 залишок ОСОБА_4 заборгованості по системі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 70346,68 доларів США ( 2 641 517,834 грн.).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира АДРЕСА_7 , перебувала у приватній власності ОСОБА_12 , відомості про яке внесені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 02.05.2023 року. Дана реєстрація була здійснена на підставі наступних документів: документ, отриманий на запит державного реєстратора прав на нерухоме майно, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий: 20.03.2023, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; документ, отриманий на запит державного реєстратора прав на нерухоме майно, серія та номер: б/н, виданий 07.07.2008, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Після чого, квартира перереєстрована за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 578, виданий: 14.06.2023, видавник: ОСОБА_14 , приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу.

В подальшому дана квартира перереєстрована за ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1103, виданий: 23.08.2023, видавник: ОСОБА_15 , приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу.

Так, того ж дня дана квартира нереєстрована за ОСОБА_11 на підставі договору дарування, серія та номер: 1105, виданий: 23.08.2023, видавник: ОСОБА_15 , приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

- копій документів та інформації про користувачів (із зазначенням повних анкетних даних, дати, часу, місця, IP-адреси) з яких в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2024 було здійснено перегляд інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності на квартиру АДРЕСА_7 ;

- документів, які містять відомості щодо проведених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 реєстраційних дій із внесення відомостей до державного реєстру речових прав на вищезазначене нерухоме майно;

- документів, які містять відомості щодо IP - адрес, МАС - адрес, вихідні порти обладнання з якого відбувався вхід у мережу Інтернет при доступі користувача до інформаційної системи Єдиних та державних реєстрів України Міністерства юстиції України державним реєстратором державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 щодо проведених реєстраційних дій по вказаному вище об`єкту нерухомості;

- відомостей за 2021-2024 роки, щодо виконаних в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна стосовно вказаного вище об?єкта нерухомого майна із зазначенням: назви організації де працює реєстратор; прізвища, імені та по - батькові державного реєстратора; назви, дати та часу дії; реєстраційного номеру та дати реєстрації заяви; реєстраційного номеру та дати прийняття рішення; відомостей щодо заявника, який звертався до державного реєстратора для проведення реєстраційних дій;

- документів, які містять відомості про користувачів, які впродовж 2023 року здійснювали вхід до Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо вказаного вище об?єкту нерухомого майна із зазначенням IP - адрес.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю їх вилучення у Вінницькій регіональні філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою АДРЕСА_6 , а саме:

- копій документів та інформації про користувачів (із зазначенням повних анкетних даних, дати, часу, місця, IP-адреси) з яких в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2024 було здійснено перегляд інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності на квартиру АДРЕСА_7 ;

- документів, які містять відомості щодо проведених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 реєстраційних дій із внесення відомостей до державного реєстру речових прав на вищезазначене нерухоме майно;

- документів, які містять відомості щодо IP - адрес, МАС - адрес, вихідні порти обладнання з якого відбувався вхід у мережу Інтернет при доступі користувача до інформаційної системи Єдиних та державних реєстрів України Міністерства юстиції України державним реєстратором державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 щодо проведених реєстраційних дій по вказаному вище об`єкту нерухомості;

- відомостей за 2021-2024 роки, щодо виконаних в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна стосовно вказаного вище об?єкта нерухомого майна із зазначенням: назви організації де працює реєстратор; прізвища, імені та по - батькові державного реєстратора; назви, дати та часу дії; реєстраційного номеру та дати реєстрації заяви; реєстраційного номеру та дати прийняття рішення; відомостей щодо заявника, який звертався до державного реєстратора для проведення реєстраційних дій;

- документів, які містять відомості про користувачів, які впродовж 2023 року здійснювали вхід до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо вказаного вище об?єкту нерухомого майна із зазначенням IP - адрес.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя