Справа № 464/8520/23
пр.№ 1-кс/464/383/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 березня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли та на чиє ім`я така відкрита; копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки; фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період часу з 08.12.2023 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 08.12.2023 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.12.2023 близько 11:14 год. невідома особа зателефонувала із номера телефону НОМЕР_4 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у розмірі 79 798, 00 грн., які остання добровільно переказала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 08.12.2023 о 11:14 год. до неї зателефонували із невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , та представившись працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомили, що з її банківською картою проводяться незаконні операції, а саме здійснюється несанкціонованого зняття коштів. Надалі цього ж дня, безперервно спілкуючись із невідомою особою за вищевказаним номером телефону потерпіла, ОСОБА_5 за вказівкою невідомої особи під приводом збереження власних коштів здійснила переказ із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за допомогою шести платежів на загальну суму 79 798, 00 грн. Після цього їй повідомили, що через годину з нею зв`яжеться інший спеціаліст « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомить як повернути кошти. Проте надалі ніхто не подзвонив та кошти потерпілій не повернули.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що документи та інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дізнавач просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити. Окрім цього зазначив, що ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 18.12.2023 у даному кримінальному провадженні винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 , однак таку не виконано у встановлений ухвалою термін АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли та на чиє ім`я така відкрита; копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки; фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за 08 грудня 2023 року.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1