Справа № 462/4617/24
провадження 1-кс/462/1076/24
У Х В А Л А

10 червня 2024 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000564 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 04 червня 2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінального відповідальності невідому особу, яка 04.06.2024 в період часу з 06 год 34 хв по 06 год 52 хв, таємно, у невстановлений спосіб, під час дії на території України воєнного стану викрали із її карткового рахунку (банківської картки) банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 2 988 грн 54 коп.

Відомості про вказаний факт 04 червня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000564 та визначено попередню правову кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила, що в її володінні знаходиться картковий рахунок (банківська картка) НОМЕР_1 відкрита у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 04.06.2024 близько 06 год 34 хв на її мобільний телефон почали надходити СМС-повідомлення про спробу зняття грошових коштів та введення неправильного CVV-коду та про зняття грошових коштів в розмірі о 06 год 32 хв - 145 грн 90 коп., 06 год 50 хв - 710 грн 66 коп.; о 06 год 51 хв - 710 грн 66 коп.; о 06 год 52хв - 710 грн 66 коп. та о 06 год 50 хв - 710 грн 66 коп. Таким чином невідома особа без її відома викрала із належного їй карткового рахунку грошові кошти в розмірі 2 988 грн 54 коп.

В ході проведення огляду мобільного телефону потерпілої було підтверджено наявність надходження СМС-повідомлень про спробу зняття та зняття грошових коштів із її карткового рахунку.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів, ідентифікації особи/осіб, які отримали грошові кошти, вилучення та повернення грошових коштів законним власникам виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу за період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; аудіозаписи звернень по картковому рахунку НОМЕР_1 , на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024; будь-які інші аудіозаписи, щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію, тощо по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком НОМЕР_1 , за період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024; інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через інтернет банкінг, по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 04.06.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.06.2024, виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол огляду предметів від 05.06.2024, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу за період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; аудіозаписи звернень по картковому рахунку НОМЕР_1 , на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024; будь-які інші аудіозаписи, щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію, тощо по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком НОМЕР_1 , за період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024; інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через інтернет банкінг, по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 06 год 00 хв по 07 год 00 хв 04.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1