Справа № 646/5151/24
Провадження № 1-кс/646/1340/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2024 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000209 від 03.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду із вказаним клопотанням погодженим з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому зазначила, що 02.08.2023 року до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягти до відповідальності невстановлену особу, яка 01.08.2023 року під час телефонної розмови, використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , під приводом продажу старлінк, розмістивши при цьому попередньо оголошення на невстановленій торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 17000 гривень, які заявник перевів на банківську карту шахрая № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим заявнику спричинено матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним фактом 03.08.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що у липні 2023 року він відкрив «Банку» у мобільному додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб зібрати грошові кошти для супутникової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли сума вже була зібрана, він знайшов оголошення на сервісі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу вищевказаної платформи та зв`язався з продавцем, який представився ім`ям ОСОБА_6 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Вони почали обговорювати умови доставки та оплати, після чого продавець надала банківську карту № НОМЕР_2 . Далі продавець відправила платформу та надала скриншот з номером ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для підтвердження, після чого потерпілий переконався, що товар дійсно відправлено та переказав грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 у розмірі 17000 (сімнадцять тисяч) гривень. Пройшов день, продавець - ОСОБА_6 написала потерпілому з питанням, чи не має він бажання зробити свій акаунт для вищевказаної платформи, на що останній погодився. Для того, щоб зробити акаунт, продавець попрохала скинути ОСОБА_5 його повні анкетні дані, а саме: ПІБ, дата та місце народження, номер мобільного телефону та номер банківської карти. Після того, як останній повідомив свої анкетні дані, йому на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення про підтвердження платежу на суму 5300 (п`ять тисяч триста) гривень та ОСОБА_5 його підтвердив, після чого, відбулося списання грошових коштів на вищевказану суму через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі продавець на зв`язок не виходив, товар доставлено не було та акаунт не створено, грошові кошти не повернули.

Згідно рапорту старшого інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_7 було проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину.

У ході проведення перевірки встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 грошові кошти переведено на банківську карту № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З урахуванням вищевикладеного, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, з метою встановлення інших потерпілих, дізнавач звернулась до суду із вказаним клопотанням в якому просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці банківської карти № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не прибула, надала до суду заяву у якій просила клопотання задовольнити, справу розглядати у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, сектором дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000209 від 03.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась із вказаним клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена дізнавачем інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000209 від 03.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, на право тимчасового доступу до документів та їх копій, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 02.08.2023 року по 05.05.2024 року, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти № НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

- первині документи, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), за період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 02.08.2023 по 05.05.2024 року;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео - реєстраторах, та свідчить про знаття готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у період з 02.08.2023 по 05.05.2024 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти;

- інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській карті № НОМЕР_3 у період часу з 02.08.2023 по 05.05.2024 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 12.07.2024 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя