Провадження № 1-кс/686/3050/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000761 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2024 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення документів у Хмельницькому відділенні (філії, управління чи іншому підрозділі) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у червні 2022 року не встановлені особи, з метою заволодіння чужим майном, зателефонувавши із абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 на абонентський номер НОМЕР_3 до ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом отримання коштів для потреб Збройний сил України, заволоділи коштами в сумі 20 000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 вказав, що 16.06.2022 до нього надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи із абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 , яка представилась заступником ІНФОРМАЦІЯ_3 вказала на необхідність надання допомоги для потреб Збройний сил України у вигляд коштів в сумі 20 000 грн. При цьому надіслала лист за підписом заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_3 із банківськими реквізитами. В подальшому ним було здійснено переказ коштів на вказаний у листі рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 20 000 грн.

Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що не встановлена особа, шляхом обману, під приводом отримання коштів для потреб Збройний сил України, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 20 000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Встановлено, що в подальшому грошові кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (відкритий 23.12.2021 (договір №6600) на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , ареса: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) були перераховані на платіжну карту за № НОМЕР_7 .

Інформація щодо банківської операції за платіжними картками: дата операції: 17.06.2022; дата розрахунку: 20.06.2022; код авторизації: НОМЕР_8 ; опис операції: переказ грошових коштів з картки на картку за № НОМЕР_7 в Ukrsib ІНФОРМАЦІЯ_4 ; валюта: НОМЕР_9 ; сума: -16 100,00; сума в валюті рахунку: -16 100,00.

Інформація щодо банківської операції із рухом по рахунку: дата проводки: 20.06.2022; дебет:16 100, 00; кредит: 0,00; код валюти: НОМЕР_9 ; МФО корр: НОМЕР_10 ; рахунок корр.: НОМЕР_11 ; IBAN корр.: НОМЕР_12 ; ОКПО корр.: НОМЕР_13 ; найменування платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; призначення платежу: списання коштів з карт. рах. за опер. P2P в Ukrsib online USB_P2P з карти НОМЕР_14 , код авторизації 823281 від 17.06.2022; час створення документа: 17:22:05; час проводки: 17:22:05; номер документа: НОМЕР_15 ;

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка користувалася вказаною платіжною картою, на який було перераховано грошові кошти, її місць перебування на даний час та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення та перевірки її зв`язків між іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо користувачів, а також інші відомості щодо здійснення банківських операцій за платіжною картою № НОМЕР_7 , за період з 01.06.2022 по 01.02.2024.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (групі слідчих), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, зокрема: начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчим (старшим слідчим) відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчим (старшим слідчим) СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення документів у Хмельницькому відділенні (філії, управління чи іншому підрозділі) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

Документів, у тому числі електронних копій документів та даних інформаційних систем, в яких міститься інформація щодо користувачів, а також інші відомості щодо здійснення банківських операцій за платіжною картою № НОМЕР_7 (на яку було перераховано кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (відкритий 23.12.2021 (договір №6600) на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , адреса: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), Інформація щодо банківської операції за платіжними картками: дата операції 17.06.2022; дата розрахунку 20.06.2022; код авторизації: НОМЕР_8 ; опис операції: переказ грошових коштів з картки на картку за № НОМЕР_7 в Ukrsib ІНФОРМАЦІЯ_4 ; сума: -16 100,00; сума в валюті рахунку: -16 100,00; Інформація щодо банківської операції із рухом по рахунку: дата проводки: 20.06.2022; дебет:16 100, 00; кредит: 0,00; код валюти: НОМЕР_9 ; МФО корр: НОМЕР_10 ; рахунок корр.: НОМЕР_11 ; IBAN корр.: НОМЕР_12 ; ОКПО корр.: НОМЕР_13 ; найменування платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; призначення платежу: списання коштів з карт. рах. за опер. P2P в Ukrsib online USB_P2P з карти НОМЕР_14 , код авторизації 823281 від 17.06.2022; час створення документа: 17:22:05; час проводки: 17:22:05; номер документа: НОМЕР_15 ) за період з 01.06.2022 по 27.03.2024, зокрема:

- реквізити вказаної платіжною карти та її банківський (і) рахунок (ки);

- користувача платіжною карти та її банківського (их) рахунку (ків), із відомостями про їх повні анкетні дані та копіями документів із клієнтської справи;

-фінансового номеру телефону користувача, що використовує платіжну карту та банківські рахунки; номеру телефону користувача, за допомогою якого здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу, способу входу до інтернет-банкінгу; дати, часу та способу зміни входу до інтернет-банкінгу; логінів та паролів під час входу до інтернет-банкінгу; ІР-адрес, з яких здійснювався вхід та зміна входу до інтернет-банкінгу, пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу ;

- рух коштів по платіжній карті та банківському рахунку, із зазначенням інформації про номери рахунків та банківських платіжних карт, залишку коштів на рахунках, дати, часу та місця здійснення операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, місць розташування банкоматів під час здійснення банківських операцій, призначення платежу та ідентифікаційні дані контрагента;

- фото-відео матеріали із банкоматів при здійснення операцій із видачі (зарахування) коштів чи інших автоматизованих операцій по платіжній карті та банківських рахунках, із відомостями щодо дати, часу та місця здійснення операцій, місць розташування банкоматів під час здійснення банківських операцій;

Ухвала діє по 03 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1