Справа № 127/6727/24
Провадження № 1-кс/127/2987/24
У Х В А Л А

Іменем України

08 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000811 від 11.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000811 від 11.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2023 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 01.09.2023 о 12:57 год. невідома особа із його банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 15660 (п`ятнадцять тисяч шістсот шістдесят) гривень, чим завдала матеріального збиту на вказану суму.

Також встановлено, що із картки потерпілого № НОМЕР_1 01.09.2023 о 12:55 год. перераховано грошові кошти в сумі 15800 гривень на його іншу картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із якої о 12:57 год. 01.09.2023 перераховано грошові кошти в сумі 15660 гривень на інший невідомий рахунок. Також встановлено банківських рахунок потерпілого НОМЕР_3 .

Крім того, після проведеного тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по руху грошових коштів потерпілого встановлено, що 01.09.2023 о 12:55 год. було проведено переказ грошових коштів в сумі 15500 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеним тимчасовим доступом до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_4 , встановлено, що в момент переказу грошових коштів потерпілого, на вище вказану банківську картку, особа яка користувалась даним рахунком використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_5 . Після чого грошові кошти в сумі 15500 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот) гривень, двома переказами:

1) 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень;

2) 14000 (чотирнадцять тисяч) гривень, було перераховано на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000811 від 11.09.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 10.09.2023, протоколом допиту потерпілого від 11.09.2024, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21.02.2024.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до інформації у друкованому та електронному вигляді, щодо карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , із зазначенням повних анкетних даних власника даних рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даних рахунках в прибутковій ти видатковій частині із зазначенням суми, дати, часу, місця зняття коштів, повної інформації про контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенні платежів), інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адреси), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адреси, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних) здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі іетернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн підтримкою банку, карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття грошових коштів в період часу 00:00 год. 01.08.2023 по 23:59 год. 31.12.2023.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також с лідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000811 від 11.09.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до інформації у друкованому та електронному вигляді, щодо карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , із зазначенням повних анкетних даних власника даних рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даних рахунках в прибутковій ти видатковій частині із зазначенням суми, дати, часу, місця зняття коштів, повної інформації про контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенні платежів), інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адреси), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адреси, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних) здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі іетернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн підтримкою банку, карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття грошових коштів в період часу 00:00 год. 01.08.2023 по 23:59 год. 31.12.2023, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя