Провадження №: 1-кс/755/2325/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" липня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додерженням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000065 від 30 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України,

в с т а н о в и в:

Начальник відділу нагляду за додерженням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на судно «USKO MFU» (IMO: 7919781, прапор Камерун), яке належить турецькій компанії «MED VOYAGER SHIPPING INC» (ІМО компанії: НОМЕР_1 , адреса: Care of Guha Insaat Mermer Madencilik Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd Sti, Feyzi Cakmak Caddesi, Sayfiye Mah, 105/A, Giresun, Turkey).

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 19, ст. 68 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтями 5, 72, 73 Конституції України передбачено, що Україна є республікою. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Питання про зміну території України вирішується виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їх повноважень, встановлених Конституцією України.

Створення та діяльність органів іноземної держави на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим призвели до заходів посилення тимчасової окупації невід`ємної території України та порушення її суверенітету.

Статтями 1-3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 року №1207-VII, визначено, що тимчасово окупованою територією внаслідок збройної агресії Російської Федерації є: сухопутна територія та повітряний простір Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій; внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України є тимчасово окупованою внаслідок збройної агресії Російської Федерації з 20 лютого 2014 року.

У зв`язку з цим, зазначений закон встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб. Тимчасово окупована територія України є невід`ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

Генеральна Асамблея Організації Об`єднаних Націй, країною членом якої зокрема є Російська Федерація та Україна, переважною більшістю голосів проголосувала за прийняття Резолюції від 27.03.2014 №A/RES/68/262, якою визначила, що референдум, проведений на території Автономної Республіки Крим 16.03.2014, не був санкціонований Україною, підтвердила свою прихильність суверенітету, політичній незалежності, єдності і територіальній цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах; закликали всі держави відмовитися і утримуватися від дій, спрямованих на часткове або повне порушення національної єдності і територіальної цілісності України, в тому числі будь-яких спроб змінити кордони України за допомогою загрози силою або її застосування, або інших незаконних засобів; підкреслила, що референдум, проведений в АР Крим та м. Севастополі, 16.03.2014, не маючи законної сили, не може бути основою для будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Відповідно до п.п. 3-5 ст. 94 Конвенції ООН з морського права 1982 року, кожна держава стосовно суден, що ходять під її прапором, вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки в морі.

У зв`язку з неможливістю здійснення у морських портах, розташованих на ТОТ АР Крим, обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних, експедиційних робіт та інших, пов`язаних з цим, видів господарської діяльності, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства, дотримання вимог міжнародних договорів України, забезпечення охорони навколишнього природного середовища, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 року №578-р, Міністерству інфраструктури України та Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті доручено здійснити заходи щодо тимчасового припинення своїх повноважень на території АР Крим і м. Севастополя, та закриття морських портів Керч, Севастополь, ОСОБА_4 , Феодосія та Ялта.

Наказом Міністерства інфраструктури України від 16.06.2014 року № 255 «Про закриття морських портів», що набув чинності 15.07.2014 року, до відновлення конституційного ладу України на ТОТ АР Крим закрито морські порти Керч, Севастополь, ОСОБА_4 , Феодосія та Ялта.

Одночасно Міністерство закордонних справ України своєю нотою від 04.08.2014 року № 630/23-300-3716 звернулося до Дипломатичних Місій іноземних держав, в якій зауважило, що заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів на території АР Крим та м. Севастополя розглядатимуться українською стороною як порушення норм міжнародного права, як дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден, у тому числі кримінальну.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 року № 367 « Про затвердження Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», визначено вичерпний перелік пунктів пропуску та порядок в`їзду/виїзду до ТОТ АР Крим.

Таким чином, уповноважені державні органи України своїми діями вчинили вичерпні заходи, відповідно до міжнародної морської практики, спрямовані на попередження міжнародної спільноти про закриття морських портів на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим, небезпеку заходження до них та відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден за порушення законодавства України та міжнародно-правових норм.

Так, під час моніторингу засобів масової інформації виявлено публікацію інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.11.2023 року під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої вбачається, що турецьким судном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під прапором Камеруну з закритого морського порту ТОТ України - півострова Крим здійснено вивезення пшеничних висівок 1535,6 тон та соняшникового шроту 1685,6 тон, захопленого на тимчасово окупованій території України - Херсонської та Запорізької областей, порушуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України № 367 від 04.06.2015 року «Про затвердження Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї».

23.10.2023 року, вантажне судно «USKO MFU» (IMO: НОМЕР_2 , прапор Камерун, капітан громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт P5402356) вимкнуло систему AIS при виході з турецького порту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому порт призначення було зазначено «Порт Кавказ».

05.11.2023 року вищевказане вантажне судно було зафіксовано на супутникових знімках пришвартоване до причалу № 211 морського порту Севастополь.

Крім того, згідно «Графіку розстановки та руху суден Севастопольського морського торгівельного порту», з 00:00 04.11.2023 року по 00:00 05.11.2023 року вантажне судно «USKO MFU» (IMO: НОМЕР_2 , прапор Камерун), було перешвартовано з причалу № 210 до причалу № 211 та не було завантажено у той момент.

Згідно даних, наявних в масиві Marine Traffic, вищевказане судно 17.11.2023 року увімкнуло AIS, перебуваючи у протоці Босфор, при цьому пунктом відправлення було зазначено « ОСОБА_6 » (Туреччина), а пунктом призначення «Аліага» (Туреччина). При цьому судно значиться як завантажене.

Згідно отриманих фотокопій, 13.11.2023 року, були оформлені сертифікати на вантаж судна «USKO MFU» (IMO: НОМЕР_2 , прапор Камерун) - судно завантажено двома видами агропродукції, а саме: 1685,6т соняшникового шроту (сертифікат № 31123001 від 13.11.2023). Експортер ТОВ «ТД «ФРЕГАТ» (ИНН ), зареєстроване 26.01.2017 року за адресою: м. Москва, Зубовский бульвар, б. 13/1, прим. 1, каб. 3., 1535,6т пшеничних висівок (сертифікат № 31123002 від 13.11.2023). Експортер ТОВ "АГРО-ФРЕГАТ", зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, «USKO MFU» мінімум двічі в 2023 році відвідувало Ізмаїл, проходило порт-стейт-контроль 03.03.2023 року та 17.05.2023 року.

Разом з тим встановлено, що 22.05.2024 року, перебуваючи в акваторії Чорного моря, судно «USKO MFU» (IMO: 7919781, країна приписки Камерун, капітан ), вимкнуло систему AIS. Згідно вищевказаного ресурсу, система AIS була увімкнена 06.06.2024 року в іншій точці, неподалік від акваторії т.зв. «Севастопольського морського торгівельного порту».

Крім того, згідно наявних даних, а саме, «графика росстановки и движения судов в Морском порту Севастополя», 28.05.2024 судно «USKO MFU» було пришвартоване до причалу № 215. Згідно аналогічного графіку за 04.06.2024 року, отримані дані які свідчать про його вихід з порту. Наразі капітаном судна є громадянин ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , документований паспортом громадянина ОСОБА_9 для виїзду за кордон № С03678699, який, згідно наявних інтернет ресурсів та отримуваних графіків, керував судном під час заходу до м. Севастополя.

Досудовим розслідуванням встановлено факти вивезення вантажу зерна, захопленого країною-агресором на території Херсонської та Запорізької областей, з тимчасово окупованої Кримського півострова, в порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, судном «USKO MFU» (IMO: НОМЕР_2 , прапор Камерун), зареєстрований власник: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІМО компанії: НОМЕР_1 , адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , Sayfiye Mah, 105/A, Giresun, Turkey), капітан судна: громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт P5402356).

Попередньо отримано інформацію про те, що агропродукція з окупованого Криму постачалось до Турецької Республіки. Зокрема, судна, які в порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї заходили до закритих портів півострова Крим, у своїй більшості не заходять до портів підконтрольної Україні території, тому проведення слідчих дій безпосередньо на таких суднах іноді фактично не можливе.

Вказане судно заходило до закритих портів тимчасово окупованої території України Автономної Республіки Крим в порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави шляхом незаконного вивезення вантажу зернових культур, захоплених країною-агресором на території Херсонської та Запорізької областей, з тимчасово окупованої Кримського півострова, зокрема зафіксовані заходження за 2023 рік.

При цьому, під час заходження судна безпосередньо до закритого порту була вимкнена система стеження AIS « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що є грубим порушенням вимог безпеки мореплавства, що підтверджується матеріалами провадження.

Встановлено, що судно «USKO MFU» (IMO: НОМЕР_2 , прапор Камерун) належить турецькій компанії «MED VOYAGER SHIPPING INC» (ІМО компанії: НОМЕР_1 , адреса: Care of Guha Insaat Mermer Madencilik Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd Sti, Feyzi Cakmak Caddesi, Sayfiye Mah, 105/A, Giresun, Turkey), фактичним користувачем (комерційним менеджером) судна є турецька компанія «GUNA INSAAT MERMER MADENCILIK» (ІМО компанії: НОМЕР_3 , адреса: Feyzi Cakmak Caddesi, Sayfiye Mah, 105/A, Giresun, Turkey).

Таким чином, судно «USKO MFU» (IMO: НОМЕР_2 , прапор Камерун) було засобом, знаряддям вчинення злочину, речі та документи, наявні на судні містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в рамках кримінального провадження.

Крім цього, згідно даних наявних у Marine Traffic (міжнародній базі в якій зазначено поточне розміщення торгівельних суден), наявна інформація, яка свідчить що наразі судно «USKO MFU» (IMO: НОМЕР_2 , прапор Камерун), перебуває в територіальних водах України, та до 02.07.2024 року має зайти в ДП «Ренійський морський торгівельний порт» для розвантаження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, на даний час судно «USKO MFU» (IMO: НОМЕР_2 , прапор Камерун) тимчасово не вилучалось, однак визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна, виникла необхідність накласти арешт на судно «USKO MFU» (IMO: НОМЕР_2 , прапор Камерун), яке належить турецькій компанії «MED VOYAGER SHIPPING INC» (ІМО компанії: НОМЕР_1 , адреса: Care of Guha Insaat Mermer Madencilik Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd Sti, АДРЕСА_2 ).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, зокрема пояснив, що на виконання доручення Головним управлінням СБ України в АР Крим здійснюється комплекс заходів, спрямованих на отримання (збирання) доказів у кримінальному провадженні № 0000065 від 30.05.2022 року за ч. 2 ст. 332-1 КК України. Так оперативним шляхом встановлено, що станом на 11 год. 00 хв., 04.07.2024 року, судно «USKO MFU» (General Cargo IMO: НОМЕР_2 , країна приписки Камерун), перебуває у внутрішніх водах України, а саме: 64- а миля річки Дунай, за координатами: 45 21. 588 N, 028 19/120Е. Зокрема, встановлено, що власником даного судна являється компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (адреса: АДРЕСА_2 ). Крім того, зазначив, що всі порти України, які знаходяться на тимчасово окупованій території України є закритими, судно «МАНДРІВНИК МЕДІАНИ ЩО ВІДПРАВЛЯЄ INC» незаконно зайшло на територію окупованого АР Крим, завантажилося зерновою продукцією та вийшло з нього.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим управлінням Головного управління СБ України в Автономній Республіці Крим за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000065, відомості про яке 30.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Також в судовому засіданні встановлено, що відповідно до даних, здобутих органом досудового розслідування, факти вивезення зерна, захопленого країною-агресором на території Херсонської та Запорізької областей, з тимчасово окупованого Кримського півостріва, в порушення порядку іїзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, з використанням морських суден.

Постановою старшого слідчого - криміналіста 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_17 від 02.07.2024 року, судно «USKO MFU» (IMO: 7919781, прапор Камерун), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000065 відомості про яке 30.05.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин судно «USKO MFU» (IMO: 7919781, прапор Камерун), відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на таке майно.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника відділу нагляду за додерженням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000065 від 30 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на судно «USKO MFU» (IMO: 7919781, прапор Камерун), яке належить турецькій компанії «MED VOYAGER SHIPPING INC» (ІМО компанії: 6061666 , адреса: Care of Guha Insaat Mermer Madencilik Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd Sti, Feyzi Cakmak Caddesi, Sayfiye Mah, 105/A, Giresun, Turkey).

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя :