Справа № 357/4295/24
У Х В А Л А

13 червня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0004052 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП Київської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 23.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що до Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що вона через інтернет-мережу домовилась із невідомою особою про оформлення громадянства України, внаслідок чого невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 11 712 канадських доларів чим заподіяв потерпілій значної шкоди, на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0004052 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України .

11.03.2024 у режимі відеоконференції допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що в червні 2022 році вона прибула в Україну, у зв`язку з бажанням допомогти народу України, та привезла гуманітарну допомогу, а саме: їжу, одяг, взуття, бронежилети, корм для тварин. Гуманітарна допомога була перевезена за допомого вантажного автомобіля та розмитнена. В подальшому ОСОБА_6 , через чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , перебуваючи в ОСОБА_8 на складі, де зберігалась гуманітарна допомога, познайомилась з ОСОБА_9 , з яким спілкувалась з приводу гуманітарної допомоги, а саме її доставки та розвозки особам, які її потребують. ОСОБА_6 зазначила, що ОСОБА_9 жодних послуг їй не надавав. Під час розмови, ОСОБА_6 домовилась з ОСОБА_9 про те, що він допоможе їй оформити громадянство України, останній повідомив, що для цього потрібно 2500 канадських доларів, але згодом визначив суму - 15 000 канадських доларів. Після цього, ОСОБА_6 перерахувала йому близько 13 000 канадських доларів, за допомогою « ОСОБА_10 », за послугу з оформлення громадянства України. Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Біла Церква, особисто ОСОБА_9 передала готівкою в серпні 2022 року 2500 канадських доларів Також, ОСОБА_6 в червні-липні 2023 приїхала в Україну та знову з собою привезла гуманітарну допомогу. По прибуттю в м. Біла Церква ОСОБА_6 зв`язалась за допомогою текстових повідомлень у месенджері «Телеграм» із ОСОБА_9 . В ході спілкування останній повідомив, що він воює і на пропозиції зустрітись відмовився. З ОСОБА_9 остання мала намір зв`язатись з метою вирішення питання по оформленню громадянства України, про яке попередньо домовлялась.

В порядку стаття 93 КПК потерпіла ОСОБА_6 долучила копію квитанції:

- № 084-053-9790 від 09.08.2022 сума переказу 3,567 канадських доларів;

- №529356458 від 09.11.2022 сума переказу 2,978 канадських доларів;

- № 504-679-8963 від 30.12.2022 сума переказу 2,147 канадських доларів;

- №253-617-2201 від 13.12.2022 сума переказу 2,871 канадський доларів;

- № 1631 09.11.2022 сума переказу 2 000 канадських доларів.

На вказаному етапі досудового слідства виникла необхідність в розкритті банківської таємниці - наданні інформації про грошовий переказ на суму 11 712 канадських доларів громадянкою Канади ОСОБА_6 , одержувачем якого є ОСОБА_11 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про грошові перекази, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просить клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 23.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004052.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого, викладені у клопотанні, знайшли своє підтвердження вході судового засідання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про грошові перекази: № 084-053-9790 від 09.08.2022 року о 05:27 годині, №529356458 від 09.11.2022 року о 00:27 годині, № 504-679-8963 від 30.12.2022 року о 12:14 годині, №253-617-2201 від 13.12.2022 року о 03:21 годині, № 1631 09.11.2022 року о 05:01 годині, які були здійсненні через Western Union, одержувачем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також коли та ким було знято суми та що собою представляє даний переказ призначення платежу. Отримати ідентифікаційні данні особи яка отримала вказані перекази та в якому відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято зазначені кошти, з можливістю її вилучення.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_12