Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1276/2024 Справа № 641/3562/24
УХВАЛА
04 червня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
Вказав, що 29.04.2024 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 25 400 грн., а саме: 27.04.2024 року приблизно о
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в розмірі 9000 грн..
Після цього потерпілому ОСОБА_5 28.04.2024 року приблизно о 12 год. 10 хв. було повідомлено, що телеграм-сторінку ОСОБА_6 було взламано. Після чого потерпілий зробив знімки екрану чату зі знайомим ОСОБА_6 в період з 17 год. 25 хв. по 18 год. 39 хв. за 27.04.2024 року.
Враховуючи викладене, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, та документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб оскільки інформація є банківською таємницею, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копії заяви про вчинення кримінального правопорушення від 29.04.2024 року та пояснень ОСОБА_5 від 29.04.2024 року, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.05.2024 року, копію рапорта поліцейського від 29.04.2024 року, копію довідки про операцію № НОМЕР_3 про переказ грошових коштів у розмірі 16 400 грн. на банківську картку НОМЕР_4 від 27.04.2024 року, копію довідки про операцію № НОМЕР_5 про переказ грошових коштів у розмірі 9000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 від 27.04.2024 року, копію довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття ОСОБА_5 карткового рахунку у валюті гривня № НОМЕР_6 та копію інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_6 за період з 27.04.2024 року по 27.04.2024 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів дізнавачам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які не є дізнавачами в розумінні вимог КПК України, оскільки інформація про них відсутня у витягу з ЄРДР від 30.04.2024 року.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку,що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме даних щодо власника картки (ПІБ, мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS-координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки) щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , а саме інформації з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів за період з 27.04.2024 року по 31.05.2024 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 04.07.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1