печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3927/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001536 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні «Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001536 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні «Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001536 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Дніпро діє злочинна група осіб, які з метою отримання матеріальної вигоди, займаються незаконним виробництвом та збутом психотропної речовини «метамфетамін» наркозалежним мешканцям регіону.

Встановлено, що до вищевказаної злочинної діяльності причетні громадяни України, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході виконання доручення слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України, працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_16 з метою отримання грошових коштів, використовує у своїй злочинній діяльності банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать йому особисто, та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить його матері ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Крім того отримано інформацію про те, що 25.08.2023 ОСОБА_5 здійснив грошові перекази в загальній сумі 50 тисяч гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується .т. НОМЕР_7 , для вирішення питання з правоохоронними органами про непритягнення до кримінальної відповідальності члена злочинної групи ОСОБА_14 .

З метою документування злочинної діяльності вищевказаних осіб, керуючись положеннями статті 162 КПК України необхідно отримати доступ до конфіденційної інформації, в тому числі що містить комерційну таємницю та відомості, що становлять банківську таємницю та таємницю фінансового моніторингу, що знаходиться в розпорядженні банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », по вищевказаним фізичним особам, а також по зазначеним банківським карткам та рахункам, з зазначенням дати, суми транзакції, анкетних даних платників та отримувачів грошових коштів, фінансових номерів телефонів, ІР-адрес входу в додатки банків, фото-відео зняття готівкових коштів з банкоматів, які використовуються для забезпечення діяльності злочинної схеми, пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, по наступним фізичним особам:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 (в тому числі по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За результатами виконання доручення встановлено, що вищевказані особи відкрили банківські рахунки в банківській установі Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , в якій для виконання завдань досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно вилучити інформацію за період часу з 01.01.2023 року до моменту отримання та вилучення вказаної інформації

З метою розкриття даного злочину, встановлення всіх причетних осіб, їх місцезнаходження та проведення подальших заходів щодо перевірки на причетність до вчинення злочину, а також проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації: документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків особамиОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, протягом всього періоду часу відкриття банківських рахунків;інформації щодо терміналів, банкоматів, з яких було здійснено зняття (чи спробу зняття) готівки з карток, власниками та користувачами яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з наданням фото-або відео фіксування даної операції протягом всього періоду часу відкриття банківських рахунків; інформації щодо фото-або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків/карток з наданням фото-або відео фіксування даної операції за весь період існування наявних банківських рахунків/карток.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні «Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні «Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001536 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , та/або іншим членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_23 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_24 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_25 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування житлового масиву «Виноградар») Подільського управління поліції ГУНП м. Києва ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_30 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_31 та іншим слідчим групи слідчих, тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення електронних копій наступних документів, що складають банківську таємницю за період з моменту відкриття банківського рахунку і по день здійснення тимчасового доступу або закриття банківського рахунку, відносно осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_17 .

в банківській установі «Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ., а саме:

- щодо відкриття та використання банківських рахунків вказаної вище фізичних осіб, а саме: документи з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із копіями паспортів інші документи, які містять фотозображення вищевказаних осіб та їх ідентифікаційні коди для подальшого проведення портретної експертизи;

- банківських карток зі зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по день здійснення тимчасового доступу або до моменту закриття відповідного рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції;

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку вищевказаними особами;відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, протягом всього періоду часу відкриття банківських рахунків;інформації щодо терміналів, банкоматів, з яких було здійснено зняття (чи спробу зняття) готівки з карток, власниками яких є вищевказані особи з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали або закриття відповідного рахунку; інформації щодо фото-або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків/карток з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали або закриття відповідного рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/3927/24-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія «Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

02.02.2024