Справа № 712/5050/24
Провадження №1-кс/712/2201/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 25.10.2023 за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану» №2102-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022, строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався.

На усій території України з 24.02.2022 до даного часу, під час дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації діє заборона на виїзд за межі державного кордону України військовозобов`язаних чоловіків громадян України, призовного віку, придатних до військової служби за винятком окремих категорій, а саме: чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років; чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років; чоловіків, які здійснюють супровід осіб (дітей) з інвалідністю або осіб, які потребують постійного догляду; чоловіків-військовослужбовців, які їдуть на лікування внаслідок поранень на війні; чоловіків, які постійно проживають за кордоном; чоловіків, які мають робочу візу країни ЄС; чоловіків, які заброньовані за підприємствами; держслужбовців у зв`язку з службовим відрядженням; чоловіків-водіїв та волонтерів; народних депутатів України. При цьому на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки покладено організацію підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу.

Слідством установлено, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним про дію воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні, за невстановлених у ході проведення досудового розслідування обставин, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усуненням перешкод у цьому для військовозобов`язаних чоловіків громадян України призовного віку за грошову винагороду шляхом забезпечення протиправного внесення відомостей до Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях».

Так, ОСОБА_6 07.03.2024 близько 11 години, перебуваючи в АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_7 , повідомила, що має добрих знайомих у ІНФОРМАЦІЯ_2 та може сприяти у видачі висновку військово-лікарської комісії щодо непридатності та виключення з військового обліку, що дасть у подальшому змогу виїхати за межі України, зазначивши, що за виготовлення документів їй потрібно надати грошові кошти у сумі 12 000 доларів США.

У подальшому 02.04.2024 ОСОБА_6 о 21:13 годині на месенджер «WhatsApp» з мобільного номера НОМЕР_1 надіслала повідомлення ОСОБА_7 «привіт, терміново напиши, чи є права категорії б». У ході розмови ОСОБА_6 запропонувала перетнути кордон України та призначила зустріч на 10:00 годину 03.04.2024.

03.04.2024 о 10:29 годині ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 приїхала на зустріч з ОСОБА_7 . У ході розмови ОСОБА_5 особисто роз`яснив ОСОБА_7 процедуру виїзду за кордон, висунув вказівку надання особистих документів ОСОБА_7 і його подальших дій, зокрема повідомив, що може оформити останнього на посаду водія та організувати перетин державного кордону України, шляхом впливу на прийняття рішення посадовою особою Мінінфраструктури або особою ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо внесення ОСОБА_7 до інформаційної системи «Шлях», за що необхідно передати кошти у сумі 15 000 доларів США.

Того ж дня ОСОБА_7 о 17:18 годині на месенджер «WhatsApp» з мобільного номера НОМЕР_2 надійшли скан-копії документів, зі змісту яких вбачається, що останнього працевлаштовано на посаду водія ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_3 ). Зателефонувавши за вказаним номером, невідомий чоловік повідомив заявнику, що 04.04.2024 з м. Умань буде організовано виїзд до прикордонного пункту з подальшим виїздом за кордон.

Того ж дня ОСОБА_7 в ході телефонної розмови із ОСОБА_6 домовилися, що 04.04.2024 о 06:00 годині останні зустрічаються у АДРЕСА_2 біля бару « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вона разом із ОСОБА_5 відвезуть його до м. Умань.

Після цього 04.04.2024 близько 05 години 44 хвилини ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, отримав від ОСОБА_7 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, грошові кошти в сумі 15 000 доларів США за організацію незаконного переправлення через державний кордон України, усунення перешкод у цьому для військовозобов`язаного чоловіка, громадянина України призовного віку за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, 03.04.2024 близько 10 години 29 хвилин, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, висловив обіцянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , після одержання неправомірної вигоди в розмірі 15 000 доларів США здійснити вплив на прийняття рішення посадовою особою Мінінфраструктури або особою ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка відповідно до вимог ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» та примітки до ст. 369-2 КК України уповноважена на виконання функцій держави, щодо внесення ОСОБА_7 до відповідної інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою безперешкодного виїзду за кордон.

Після чого 04.04.2023 близько 05 години 44 хвилини ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел спрямований на особисте збагачення, отримав від ОСОБА_7 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, грошові кошти в сумі 15 000 доларів США, за вплив на прийняття рішення посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_7 або особою ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо внесення ОСОБА_7 до інформаційної системи «Шлях».

04.04.2024 о 07 год. 41 хв. на автостоянці поблизу відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце народження: м. Черкаси, громадянина України, адреса проживання: АДРЕСА_3 , який працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), раніше не судимого.

04.04.2024 у період з 06 год. 01 хв. по 07 год. 40 хв. у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме ОСОБА_5 , в порядку ст. 233 КПК України проведено обшук в автомобілі Honda, д.н.з. НОМЕР_6 .

У ході обшуку, окрім іншого, вилучено банківські картки:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ): № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ): № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 ): № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_22 ): № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_31 ): № НОМЕР_32 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_33 ): № НОМЕР_34 .

04.04.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме, у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, вчинене з корисливих мотивів та пропозиції, обіцянці та одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

04.04.2024 речі, вилучені в ході проведення обшуку автомобіля Honda, д.н.з. НОМЕР_6 , визнано речовими доказами.

09.04.2024 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси визнано законним проведення обшуку в автомобілі Honda, д.н.з. НОМЕР_6 .

10.04.2024 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси накладено арешт на вилучені в ході проведення обшуку автомобіля Honda, д.н.з. НОМЕР_6 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 від 04.04.2024 речі, а саме: грошові кошти, вісім купюр номіналом 100 доларів США із наступними серіями та номерами: КК 29346287 В, КК10092924 В, НА 00043222 А, KL 43920541 B, KL 98042989 D, HB 71074862 I, KB 04420213 E, KH 09334723 A; предмети схожі на купюри номіналом номіналом 100 доларів США із серією та номерами KL 57752417 B кожна, у кількості 142 купюри; банківські карти: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 . « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: № НОМЕР_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: № НОМЕР_32 ; « ІНФОРМАЦІЯ_19 »: № НОМЕР_34 ; грошові кошти в сумі 62 долари США: одна купюра номіналом 50 доларів США: MB 28577250 С, одна купюра номіналом 5 доларів США: РВ 74667676 А, дві купюри номіналом 2 долари США: В 11195898 А, L 78520172 А та 3 купюри номіналом 1 долар США: В 36303069 А, В 36303070 А, Е 60538138 С.

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_5 , користуючись нормами ст. 63 Конституції України, відмовився повідомляти, кому належать банківські картки, вилучені в ході проведення обшуку автомобіля 04.04.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 . « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: № НОМЕР_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: № НОМЕР_32 ; « ІНФОРМАЦІЯ_19 »: № НОМЕР_34 ; могли бути використані особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень, як засіб вчинення кримінального правопорушення, а саме, на вказані банківські картки могли надходити грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення повного кола осіб, котрі причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), з можливістю подальшого вилучення, зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- анкети заяви на відкриття рахунків щодо карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , фото власників рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристроїв, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2022 по 25.04.2024;

- розширену виписку по руху коштів, по всім наявним банківським рахункам, прив`язаним до карток № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 24.02.2022 по 25.04.2024;

- інформацію щодо зняття коштів по банківських рахунках, прив`язаних до карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », адрес їх розташування в період часу з 24.02.2022 по 25.04.2024;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування через банкомати по рахунках, прив`язаних до карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , при знятті коштів за період часу з 24.02.2022 по 25.04.2024;

- щодо клієнтів банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_36 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_37 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, номери банківських рахунків, відкритих на вказаних осіб, а також документів, що стали підставою для відкриття особою рахунків;

- розширену виписку по руху коштів по банківських рахунках, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_36 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_37 , за період з 24.02.2022 по 25.04.2024 із зазначенням дати внесення та зняття коштів: призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки.

Виконання ухвали доручити т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .

Строк дії даної ухвали до 25.06.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1