Справа № 214/951/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001188 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001188 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , з зазначенням на чиє ім`я відкрита банківська картка (паспортні дані, ІНН), копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку з указуванням номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаної банківської картки, фото, відеоматеріали за період часу з 27.12.2022 по 27.03.2023 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що 26.12.2022 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу, заволоділа його грошовими коштами в сумі 11019,35 гривень, які зберігались на його банківській картці. Потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході допиту потерпілого пояснив, що 24.12.2022 року він загубив свій телефон синього кольору марки «Хіаоті» з чохлом чорного кольору. В даному чохлі знаходилася заробітна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та кредитна картка банку ОТП № НОМЕР_5 ( номерів банківських карток він не пам`ятає повністю). В той день коли він загубив мобільний телефон з банківськими картками він проходив через бульвар Вечірній, тому припускає, що в тому районі загубив телефон. Біля кінотеатру Олімп приблизно о 19:00 годині він виявив відсутність свого мобільного телефону. 25.12.2022 року з його картки банку ОТП № НОМЕР_5 почалися транзакції, а саме списання грошових кредитних коштів 525,80 гривень, 420,64 гривень, 530,96 гривень, 350,18 гривень, 525,80 гривень, 530,96 гривень, 531,25 гривень, 525,80 гривень, 525,80 гривень, 1051,60 гривень, 1051,60 гривень,666 гривень, 40 гривень, 72 гривні, 64 гривні, 210 гривень.27.12.2022 також зняли грошові кошти з заробітної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 1507.54 грн. Згідно виписки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 1889,45 грн. та 1507,54 грн. були переказані на ім`я ОСОБА_6

Слідчим СВ ВП №4 КРУП здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано інформацію по банківському рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 . Оглядом вилученої інформації встановлено, що 27.12.2022 було здійснено два грошових перекази на банківську картку № НОМЕР_2 , одержувачем грошових коштів є ОСОБА_6 .

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації по банківській картці № НОМЕР_2 з зазначенням на чиє ім`я відкрита банківська картка (паспортні дані, ІНН), копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку з указуванням номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаної банківської картки, фото, відеоматеріали за період часу з 27.12.2022 по 27.04.2023 року. до копій документів, які стали підставою для банківського рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ, НОМЕР_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів. У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи так як вказані документи відповідно до п.5 ч.І ст. 162 КПК України містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просила суд проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001188 від 29.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.01.2023 року ( а.с. 4), виписка по картковому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 ( а.с. 5-8)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення винних осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , які він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , одержувач грошових коштів ОСОБА_6 .

Судовим розглядом встановлені наявність достатніх підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001188 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , з зазначенням на чиє ім`я відкрита банківська картка (паспортні дані, ІНН), копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку з указуванням номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаної банківської картки, фото, відеоматеріали за період часу з 27.12.2022 по 27.03.2023 року.

Строк дії ухвали до 23.04.2024 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1