Справа № 953/4495/24
н/п 1-кс/953/3861/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000636 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000636 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, в якому просить надати дозвіл йому, а також слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 та старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській ОСОБА_10 на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, за 24 листопада 2022 року, а саме: руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Головним управлінням національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000636 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України з обставин того, що 22.05.2024 від 2 відділу ГВ ЗНД у СБ України, надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення, за фактом того, що ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді командира 4 роти 2 батальйону ВЧ НОМЕР_2 , 24.11.2022 о 21:57 год., перебуваючи на території смт Борова Куп`янського району Харківської області, отримав неправомірну вигоду у розмірі 19950 грн., яку вимагав за неповідомлення про відсутність свого підлеглого військовослужбовця, надавши йому неофіційну відпустку.

Під час досудового розслідування встановлено, що заступник командира 2-го механізованого батальйону військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримував неправомірну вигоду з своїх підлеглих, перебуваючи на посаді командира 4 механізованої роти 2 механізованого батальйону військової частини НОМЕР_2 , за вирішення особистих питань (відпустки, переведення до іншої військової частини тощо). Вказану неправомірну вигоду ОСОБА_11 отримував від своїх підлеглих шляхом грошових переводів на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ОСОБА_11 , під час проходження військової служби до військовослужбовців 4 механізованої роти, 2 механізованого батальйону військової частини НОМЕР_2 у конклюдентній (завуальовані) формі доведено умови щодо вимагання та отримання неправомірної вигоди ОСОБА_11 , для себе за вчинення чи не вчинення ним як службовою особою будь-якої дії з використанням наданої влади чи службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, які полягали в наступному.

Під час проходження військової служби у разі надходження до військовослужбовця 4 механізованої роти, 2 механізованого батальйону військової частини НОМЕР_2 від ОСОБА_11 , смс повідомлення з вимогою позичити грошові кошти, це означало вимогу ОСОБА_11 до конкретного військовослужбовця у передачі визначеної суми грошових коштів, за вчинення або не вчинення ОСОБА_11 , в інтересах того хто надає таку вигоду в майбутньому будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища.

У разі перерахування неправомірної вигоди військовослужбовцем для ОСОБА_11 , останній міг вчинити дії з використанням наданої влади та службового становища, а саме надати позачергову відпустку, не повідомляти вищестояще командування щодо вчинення дисциплінарного проступку військовослужбовцем (у разі вчинення ним його), бути не включеним до бойової групи та загалом не створювати штучні перешкоди під час проходження військовослужбовцем військової служби.

В той же час, у разі відмови у перерахуванні неправомірної вигоди на вимогу ОСОБА_11 , останній користуючись своїм службовим становищем міг вживати заходи дисциплінарного характеру, а саме: не погоджувати рапорти про надання відпусток, або направити військовослужбовця на найбільш складні завдання та загалом створювати штучні перешкоди під час проходження військовослужбовцем військової служби.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_12 , який користується мобільним телефоном з номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який повідомив, що 24 листопада 2022 року о 21 год. 57 хв., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 здійснив переказ неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 20 000 гривень надавши неправомірну вигоду своєму командиру, який перебував на посаді командира 4 роти 2 батальйону ВЧ НОМЕР_2 ОСОБА_11 , який користувався номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який її вимагав для себе, з метою отримати неофіційну відпустку в міста Зміїв Харківської області.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_11 , з номером НОМЕР_1 за 24.11.2022.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю щодо банківської картки № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки у них містяться відомості, які у комплексному вивченні дадуть змогу підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити та ідентифікувати осіб, які його вчинили, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000636, можуть перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні групі слідчих, які згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000636 від 22.05.2024 здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, за 24 листопада 2022 року, а саме: руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень

Встановити строк дії ухвали два місяці до 19.08.2024р. включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1