Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1787/24
Номер провадження 1-кс/711/512/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.194, ч.4 ст.296 та ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.194, ч.4 ст.296 та ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до постанови заступника Генерального прокурора від 06.12.2023 здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено СУ ГУНП в Черкаській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2020, приблизно о 2 год., 50 хв., двоє невідомих осіб, перелізши через паркан, проникли на територію домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , де здійснили підпал вказаного домоволодіння, чим заподіяли шкоду у великих розмірах останньому.

В ході досудового розслідування з метою встановлення можливих свідків та очевидців вчинення злочину, проводився обхід та допит сусідів потерпілого, інших осіб, які могли бути очевидцями події. Встановлено, що ОСОБА_5 займається фермерською діяльністю в ході якої він орендує паї (земельні ділянки сільськогосподарського призначення) у мешканців села Дмитрівка. Напередодні підпалу його будинку у нього виник конфлікт щодо оренди ряду паїв з ОСОБА_6 , який також займається фермерським господарством в с. Дмитрівка. В ході конфлікту останній погрожував розправою ОСОБА_5 . За останні 10 років від ОСОБА_6 неодноразово надходили погрози на адресу ОСОБА_5 з різних приводів, був підпал комбайну та знищення врожаю. Разом з ОСОБА_6 фермерською діяльністю займається його брат ОСОБА_7 , який також мав конфліктні ситуації з ОСОБА_8 .

Також 27.05.2021 до Дніпропетровської обласної прокуратури з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист про те, що в ході проведення перевірки законності використання земельних ділянок в с. Миколаївка Новомосковського району невідомими особами та громадянином з прізвищем ОСОБА_9 , які були присутні під час перевірки, застосовано погрози вбивством працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та демонстрація зброї.

Крім того, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню отримано інформацію щодо шахрайських дій групи осіб спрямованих на заволодіння земельними ділянками житлової та громадської забудови на загальну площу, приблизно 32,25 га. в межах населених пунктів Новомосковського району Дніпропетровської області, чим можуть завдати збитків державі на суму 25 млн. грн. В період з серпня 2019 по липень 2020 року троє осіб, пов`язаних родинними зв`язками та спільним бізнесом в сфері фермерського господарства, здобули у приватну власність 129 житлових будинків на території сіл Миколаївка та Дмитрівка Новомосковського району Дніпропетровської області.

Всі об`єкти нерухомості зареєстровано на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

Виїздом працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області за адресами вказаних житлових будинків, шляхом візуального огляду та спілкування з місцевими мешканцями, встановлено фактичну відсутність даних об`єктів нерухомості.

Згідно положень ст.121 Земельного кодексу України, громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах у розмірі не більше 0,25 га.

Враховуючи вище викладене вказана група осіб, за попередньою змовою з головами двох сільських рад, державним реєстратором та службовими особами юридичної особи приватного права, що надає послуги технічної інвентаризації, які зловживаючи владою та службовими повноваженнями, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, виготовили та підписали офіційні документи, на підставі яких в подальшому шахрайським шляхом отримали у власність 129 неіснуючих житлових будинків, з метою наступного отримання у власність не менше, як 0,25 га земель житлової та громадської забудови на кожен будинок.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна:

за ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) зареєстровано ряд об`єктів нерухомості, серед яких:

-28 житлових будинки, кожен з яких має загальну площу 22,9 кв.м., які розташовано в АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 є, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 з, 101и, 101к, 101л, 101м, АДРЕСА_4 , 101о, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , 101с, АДРЕСА_4 , 101у, 101ф, 101х, 101ц, 101ч, 101ш, 101щ, 101ю, 101я;

-26 житлових будинків, кожен з яких має загальну площу 22,9 кв.м., які розташовано в АДРЕСА_3 За, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 є, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 и, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , 103о, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 у, 103ф, 103х, 103ц, 103ч, 103ш, 103щ, 103ю;

-8 житлових будинків, кожен з яких має загальну площу 22,9 кв.м. які розташовано в АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 є, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 з;

-9 житлових будинків, кожен з яких мас загальну площу 22,9 кв.м., які розташовано в АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 є, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 з, АДРЕСА_9 ;

-7 житлових будинків, кожен з яких мас загальну площу 22,9 кв.м., які розташовано в АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 з.

За ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_3 ) зареєстровано ряд об`єктів нерухомості, серед яких:

-1 житловий будинок, який мас загальну площу 22,9 кв.м. який розташовано в АДРЕСА_6 Зн;

-5 житлових будинків кожен з яких має загальну площу 22,9 кв.м., які розташовано в АДРЕСА_6 и, 66м, АДРЕСА_12 , 68м, АДРЕСА_13 .

За ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ) зареєстровано ряд об`єктів нерухомості, серед яких:

-1 житловий будинок, який має загальну площу 22,9 кв.м., який розташовано в

АДРЕСА_14 житлових будинків, які мають загальну площу 32,8 кв.м, які розташовано в АДРЕСА_15 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_15 з, 35и, АДРЕСА_15 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_15 ;

-11 житлових будинків, які мають загальну площу 22,9 кв.м. які розташовано в АДРЕСА_15 , 37б, АДРЕСА_16 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_16 з, АДРЕСА_16 и, АДРЕСА_16 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_16 , 37о;

-22 житлових будинків, які мають загальну площу 22,9 кв.м. які розташовано в АДРЕСА_10 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_17 є, АДРЕСА_17 , АДРЕСА_17 и, АДРЕСА_17 і, 65й, 65к, АДРЕСА_17 , 65о, АДРЕСА_17 , б5р, 65с, 65т, 65у, 65х, 65ц, 65ю, 65я;

-1 житловий будинок, який має загальну площу 22,9 кв.м. який розташовано в АДРЕСА_10 .

Вказані об`єкти нерухомості зареєстровано одним державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 на підставі двох ідентичних документів, a саме: технічних паспортів, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та двох довідок від імені голів сільських рад (Спаської та Миколаївської). При цьому ці документи долучено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з текстом, який частково неможливо прочитати.

Так, в ході досудового розслідування 18.05.2021 допитано як свідка ОСОБА_12 , який повідомив, що проживає в АДРЕСА_3 , на якій знаходяться житлові будинки, нумерація яких починається з №l та закінчується №40. Як пояснив свідок ОСОБА_13 з парної сторони 40 будинок, по АДРЕСА_3 є останнім, за ним вже починається поле, будь-яких будівель далі немає. З непарної сторони вул. Української останнім будинком є будинок під АДРЕСА_18 . Обидва будинки під АДРЕСА_7 та АДРЕСА_2 нежилі, ніхто там не проживає, вони знаходяться в напіврозібраному стані. Також, АДРЕСА_19 починається з 1 будинку та закінчується 74 будинком. АДРЕСА_20 останнім, за ним знаходиться покинута будівля колишньої молочної ферми №2 колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З непарної сторони АДРЕСА_21 .

Крім того, ОСОБА_12 повідомив про обставини конфлікту свого брата ОСОБА_5 з ОСОБА_6 з приводу оренди земельних ділянок. Разом з тим вказав, що в селі Дмитрівка Новомосковського району всього є дві вулиці Українська та Центральна.

Також, в ході досудового розслідування 18.05.2021 проведено огляд місцевості, а саме вул. Української в с. Дмитрівка, Новомосковського району. В ході якого встановлено, що по вул. Українська йде ґрунтова дорога, протяжність вулиці приблизно 1,6 км., вздовж вулиці зліва і справа розміщено сільські будинки, нумерація яких починається з №l від західної частини населеного пункту (зі сторони с. Хуторо-Губиниха), а закінчується №40 на східній його частині. За будинком №40 розпочинається поле, будь-яких будівель або споруд немає.

Також допитано колишнього голову ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 , який повідомив, що до складу сільської ради входять населені пункти: с. Спаське, с. Дмитрівка, с. Хуторо-Губиниха. За період коли він перебував на посаді голови сільської ради не видавав жодних довідок про наявність у власності будь-якої нерухомості в ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_6 в с. Спаське, с. Дмитрівка, с. Хуторо-Губиниха.

Також в ході досудового слідства встановлено, що з метою отримання відшкодування з бюджету коштів за встановлення сонячних панелей та виробництва зеленої енергії, а також з метою ухилення від процедури щодо оформлення документів на об`єкт промислового виробництва зеленої енергії, біля вищевказаних будинків розміщено сонячні панелі.

Згідно пункту 1.1.2 «Правил роздрібного ринку електричної енергії» встановлено, що договір про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом - домовленість між індивідуальним побутовим споживачем та постачальником універсальних послуг, яка спрямована на врегулювання цивільних прав та обов`язків під час купівлі-продажу за "зеленим" тарифом електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру генеруючими установками приватного домогосподарства.

З метою встановлення факту продажу електроенергії по «зеленому» тарифу та встановлення осіб, які подавали відповідні документи для укладання договорів, проведено тимчасовий доступ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вилучено документи по укладанню договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом за період з 01.01.2019 по 24.01.2024 з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ..

В ході аналізу вилучених документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 01.12.2019 по 24.01.2024 здійснювалось перерахування коштів за придбану електроенергію по «зеленому» тарифу вищевказаним громадянам на наступні рахунки:

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ) на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 );

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) на рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 );

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) на рахунок № НОМЕР_9 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ).

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки використання коштів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_9 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) та копій документів на підставі яких було відкрито вказані рахунки (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору відкриття банківського рахунку, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписки з номерами телефонів та ІР-адресів, з яких проходило з`єднання з системою «клієнт-банк»), необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

З метою повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також перевірки відомостей щодо використання коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) з можливістю вилучити: копії документів юридичної справи ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ) з приводу відкриття рахунку № НОМЕР_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) з приводу відкриття рахунку № НОМЕР_8 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) з приводу відкриття рахунку № НОМЕР_9 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору відкриття банківського рахунку, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписки з номерами телефонів та ІР-адресів, з яких проходило з`єднання з системою «клієнт-банк» ) та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.12.2019 по 24.01.2024 року.

Вказані документи та інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , однак їх безперешкодне отримання є неможливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю і можуть бути вилучені лише шляхом тимчасового доступу, а орган досудового розслідування, у свою чергу, не має можливості отримати подібні документи та інформацію в інший спосіб, аніж як шляхом тимчасового доступу до них.

Згідно з положеннями ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути внесені неправдиві відомості до запитуваних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вказана інформація та документи зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.194, ч.4 ст.296 та ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.194, ч.4 ст.296 та ч.2 ст.364 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів юридичних справ ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ) з приводу відкриття рахунку № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) з приводу відкриття рахунку № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) з приводу відкриття рахунку № НОМЕР_9 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору відкриття банківського рахунку, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписки з номерами телефонів та ІР-адресів, з яких проходило з`єднання з системою «клієнт-банк») та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.12.2019 по 24.01.2024.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1