Справа № 485/456/24
Провадження № 1-кс/485/164/24
УХВАЛА

іменем України

29 квітня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000590 від 14 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

25 квітня 2024 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від прокурора та слідчого надійшли заява про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

14 вересня 2023 року до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення по факту можливих шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка 11 вересня 2023 року знайшла в соціальній мережі Facebook сторінку з продажем онлайн речей особи, яка підписана як ОСОБА_6 - ОСОБА_7 та в ході переписки з продавцем здійснила замовлення та домовилась про повну оплату за товар, а саме замовлення на суму 1070 грн., грошові кошти перерахувала на запропоновану продавцем банківську картку НОМЕР_1 , отримувач коштів ОСОБА_8 . Замовлені речі ОСОБА_5 не отримала та грошові кошти повернуто не було, чим останній було завдано матеріальних збитків. Дана подія зареєстрована в інформаційно-телекомунікаційній системі № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом сектором дізнання Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області 14 вересня 2023 року розпочате кримінальне провадження № 0000590 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі постанови прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, від 29 грудня 2023 року кримінальне провадження № 0000590 скеровано за підслідністю до підрозділу дізнання ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що влітку 2023 року в мережі Інтернет у додатку «Facebook» знайшла сторінку, яка підписана як « ОСОБА_9 ». На вказаній сторінці містилися оголошення про продаж жіночого одягу. В подальшому впродовж трьох місяців заявниця неодноразово спілкувалася з особою, яка вела переписку. 11 вересня 2023 року заявниця через інтернет мережу списалася з продавцем вищевказаної інтернет-сторінки в додатку «Facebook», та зробила замовлення в неї, а саме: костюм за 550 грн. та ботинки за 520 грн. В подальшому продавець надіслала номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку необхідно надіслати грошові кошти за товар. Після цього потерпіла пішла до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , та самостійно перерахувала грошові кошти продавцю, при цьому надіслала фото квитанції про оплату. Після цього, продавець речей знову почала пропонувати потерпілій, щоб вона ще щось придбала в її магазині, але остання відмовилася, після чого потерпіла зрозуміла, що продавець речей не відправить їй товар.

22 лютого 2024 року слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області винесено ухвалу про надання дозволу проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до протоколу проведення обшуку від 23 лютого 2024 року, було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A20» IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 , в якому наявна сім-карта НОМЕР_5 . Також у вказаному мобільному телефоні маються додатки «Вайбер», в якому зареєстрований мобільний номер НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 . Крім того, серед додатків наявний додаток «Інстаграм» з акаунтом «amn_shop_raw» (Магазин турецького одягу в Україні) в якому наявна переписка з людьми інших акаунтів які на момент проведення обшуку заблоковані з приводу того, що відносно них вчиненні шахрайські дії. Також в ході огляду вказаного мобільного телефону, виявлено додаток «Фейсбук» в якому виявлено чотири акаунти та переписки з людьми інших акаунтів, які на момент проведення обшуку заблоковані з приводу того що відносно них вчиненні шахрайські дії. В подальшому вказаний мобільний телефон поміщено до спеціального пакету для речових доказів PSP 1078850 та вилучено до ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області;

- чотири банківські карти серед яких « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 , а також дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 . В подальшому вказані банківські карти (в кількості 4 штук), поміщено до спеціального пакету для речових доказів PSP 1078848 та вилучено до ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області;

- одну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , яку поміщено до спеціального пакету для речових доказів PSP 1078849 та вилучено до ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області;

- мобільний телефон марки «Redmi 9c NFC» з MEI 1 НОМЕР_12 , IMEI 2 НОМЕР_13 , в якому наявна сім-карта НОМЕР_14 . На момент проведення обшуку у вказаному мобільному телефоні виявлено фотозображення речей для продажу, а також скріншот квитанцій про перерахунок грошових коштів. В подальшому вказаний мобільний телефон поміщено до спеціального пакету для речових доказів PSP 1078847 та вилучено до ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області;

- мобільний телефон марки «Нonor 8A» з IMEI НОМЕР_15 НОМЕР_16 , IMEI 2 НОМЕР_17 , із сім-картою НОМЕР_18 , який поміщено до спеціального пакету для речових доказів PSP 1078844 та вилучено до ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області.

З показань свідка ОСОБА_10 встановлено, що він проживає разом з дружиною ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та малолітнім сином ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . На початку 2022 року ОСОБА_14 створила в соціальній мережі Інтернет в додатку «Фейсбук» сторінку продажі жіночих речей та в подальшому здійснювала їх реалізацію. Грошові кошти, які отримувала ОСОБА_14 , перераховувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_10 . В період з 2019 року жодного жіночого одягу, який продавала дружина, вдома не було. По пошті жодних товарів дружина нікому не пересилала, та як фізична особа-підприємець не зареєстровано. Про факт шахрайських дій дружини дізнався від працівників поліції під час обшуку за місцем їх спільного проживання.

З пояснень ОСОБА_14 встановлено, що вона проживає разом зі своїм чоловіком ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та малолітнім сином ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . На початку 2022 року враховуючи те, що грошові кошти були відсутні, вона вирішила створити в соціальній мережі Інтернет в додатку «Фейсбук» сторінку продажу жіночих речей. Створивши сторінку у вказаному додатку, підписала її під ім`ям « ОСОБА_16 ». Зазначене прізвище, ім`я та по батькові є абсолютно вигаданими та жодних асоціацій із її особою не містять. На даній сторінці вона особисто розміщувала заздалегідь підібрані за своїм змістом фото речей та робила оголошення щодо продажу даних речей. При цьому в наявності даних речей не було. Вказані фото завантажувала з глобальної мережі Інтернет. Також у ОСОБА_14 наявний додаток в соціальній мережі «Інстаграм» в якому також створений акаунт, який містить назву: «amn_shop_raw», даний акаунт створила самостійно з метою вчинення шахрайських дій, а саме особисто розміщувала на даній сторінці фото речей жіночого одягу та, не маючи в наявності даного товару, здійснювала його реалізацію. За вищевказані дії від покупців просила повну/часткову передплату за неіснуючий товар на банківські карткові рахунки а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_25 . Дані карткові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_11 та її чоловіка ОСОБА_10 . На який саме картковий рахунок їй більше всього надходило грошових коштів від потенційних потерпілих, ОСОБА_14 не пам`ятає. Грошові кошти між рахунками переказувала самостійно за допомогою онлайн-банкінгів, які було встановлено на її мобільному телефоні марки «Самсунг», про що чоловіка не повідомляла.

Відповідно до рапорту заступника начальника ВП начальника СКП ОСОБА_17 проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що особою яка підписана в додатку «Фейсбук» на сторінці « ОСОБА_18 », являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканка АДРЕСА_3 . Також встановлено, що здобуті шахрайським шляхом грошові кошти ОСОБА_14 отримувала на наступні банківські картки, а саме: банк НОМЕР_26 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_27 ; А-банк № НОМЕР_23 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ОСОБА_19 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_8 ; АБ ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 - № НОМЕР_35 .

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що під час вчинення даного кримінального правопорушення могли використовуватись банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, із можливістю вилучення, якими володіє банківська установа Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських картках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 в період з 01 січня 2022 року по день винесення ухвали.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, із можливістю вилучення, яка перебуває у володінні/користуванні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 та/або філія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 та/або філія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , за умови видачі банківських карток на ім"я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , або ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 01 січня 2022 року по 29 квітня 2024 року, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаних карток, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картках;

- за умови видачі банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 на ім"я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , або ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати інформацію про особу, яка відкривала банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківських рахунків;

- за умови видачі банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 на ім"я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , або ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати інформацію про здійснення будь яких видів оплат з карткових рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , в період з 01 січня 2022 року по 29 квітня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів;

- за умови видачі банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 на ім"я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , або ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткок № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 в період з 01 січня 2022 року по 29 квітня 2024 року, а також копії записів та фото з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- за умови видачі банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 на ім"я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , або ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- за умови видачі банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 на ім"я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , або ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , а саме: вхід в через інтернет додаток чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- за умови видачі банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 на ім"я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , або ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , в період з 01 січня 2022 року по 29 квітня 2024 року;

- за умови видачі банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 на ім"я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , або ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати юридичні справи осіб на ім`я яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номеру телефону вказаного ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1