Справа № 601/1058/24
Провадження № 1-кс/601/260/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання cлідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000183 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000183 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого частиною 4 статті 190 КК України та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що 26.03.2024 біля 15:45 години гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 (моб.тел. НОМЕР_2 ) з метою отримання допомоги зайшла на фіктивне посилання у мобільному додатку «Телеграм», авторизувалась у чат боті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Слава Україні, під час чого ввела 4 останні цифри банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 . Тоді надійшло повідомлення із кодом НОМЕР_4 , який потерпіла ввела у чат боті. Через декілька хвилин до неї зателефонувала невідома особа із номеру: НОМЕР_5 , яка повідомила, що забрати кошти необхідно повідомити код. Після надходження СМС - повідомлення із кодом: НОМЕР_6 із номеру, який був підписаний як « ОСОБА_6 », потерпіла повідомила код невідомій особі. В подальшому невідома особа отримала доступ до акаунту потерпілої в «Телеграм», а саме із пристрою: TelegramAndroidX. 0.26.3.1674-arm64-v8a, RedmiRedmiNote 11 Pro, Android,13 (33). Розташування: Горлівка, Україна (ІР НОМЕР_7 ), внаслідок чого з її рахунку банківської картки відбулось списання грошей у загальній сумі 15 516 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду.

27.03.2024 слідчим СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майором поліції ОСОБА_3 внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 встановлено, що 26.03.2024 о 15:45 годині потерпілій у «Телеграм» надійшло СМС-повідомлення від чат-боту «Телеграм». У вказаному повідомленні зазначалась інформація із наступним текстом: Увага!!! У 2024 року до кінця Березня, кожен клієнт ощадбанку має право отримати одноразову допомогу у розмірі 6500 гривень! Для участі в програмі необхідно пройти авторизацію у чат боті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Слава Україні. Дане СМС-повідомлення ОСОБА_5 зацікавило, яка не переконавшись у реальності чат боту, перейшла за фіктивним посиланням. В подальшому потерпіла ввела 4 останні цифри банківської карти, після чого її надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із кодом: НОМЕР_4 , який потерпіла ввела у чат боті. В подальшому до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа із номеру: НОМЕР_5 та повідомила, щоб забрати кошти її необхідно повідомити код, який її надійде. Не клавши слухавку потерпілій надійшло смс- повідомлення із кодом: НОМЕР_6 із номеру, який був підписаний як CloudOTP, де ОСОБА_5 повідомила даний код невідомій особі, внаслідок чого з її рахунку банківської картки відбулось списання грошей у загальній сумі 15 516 грн. Під час додаткового допиту ОСОБА_5 повідомила, що отримала інформацію від працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що 26.03.2024 о 15 год. 56 хв. із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відбувся переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_8 у сумі 15 300 гривень на номер картки отримувача банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , на яке прізвище невідомо, так як працівники банку повідомили, що це є банківська таємниця.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 години 01.03.2024 по 00:00 годину 01.04.2024.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, зазначивши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без його участі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ;старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період 00:00 години 01.03.2024 по 00:00 годину 01.04.2024, з можливістю її вилучення у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_9 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів,призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 години 01.03.2024 по 00:00 годину 01.04.2024;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 01.03.2024 по 00:00 годину 01.04.2024;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника особового рахунку банківської картки на яку був здійснений переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_9 у сумі 15 516 грн., а саме: виписку по встановленому картковому рахунку, число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи;

- інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1