Справа № 645/3201/24
Провадження № 1-кс/645/829/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що за результатами розгляду клопотання компетентних органів Республіки Болгарія про перейняття кримінального переслідування стосовно громадянки України ОСОБА_5 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) разом з копіями матеріалів кримінальної справи № 2683/2021 та їх перекладом встановлено, що 11.05.2021 громадянка Болгарії ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опублікувала оголошення про продаж дитячого ліжка за ціною 280 левів, зазначивши в оголошенні свій номер телефону. 13.05.2021 на номер мобільного телефону ОСОБА_6 у месенджері «Viber» надійшло повідомлення від невідомої раніше особи, зареєстрованої у мережі як « ОСОБА_7 », яка цікавилась купівлею дитячого ліжка. Після листування ОСОБА_6 від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло посилання для отримання грошових коштів за продаж ліжка, перейшовши за яким ОСОБА_6 ввела реквізити своєї банківської картки, а після підтвердження про успішність операції, на прохання « ОСОБА_7 » надіслала їй 8-значний код. Увечері того ж дня ОСОБА_6 виявила, що з її рахунку без її відома списано 1 757, 60 левів, про що вона одразу повідомила « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому був відкритий її рахунок. Також встановлено, що транзакції з переказу грошових коштів здійснено на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які емітовані на ім`я громадянки України ОСОБА_8 .

26.04.2024 за даним фактом розпочате кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана заявниця ОСОБА_6 повідомила, що опублікувала на сайті продажу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж дитячого ліжка на суму 280 лв., вказавши свій контактний телефон ( НОМЕР_3 . Цей номер також був зазначений у її профілі на сайті разом з електронною поштою lily ІНФОРМАЦІЯ_6 13.05.2021o 11:49 з ОСОБА_6 через «Viber» зв`язалась невідома особа щодо оголошення, опублікованого на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через «Viber» та повідомила про те, що гроші з оголошеної ціни надіслано їй під розписку, для чого їй необхідно ввести дані з дійсної банківської картки на веб-сайт з вкладеним посиланням. ОСОБА_9 відкрила посилання та ввела в поля доступу сторінки інформацію з власної дебетової картки Visa, випущеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер картки, термін дії та тризначний код для перевірки. Після кількох повідомлень про помилки вона нарешті отримала підтвердження успішної операції та 8-значний код, який надіслала покупцю. Увечері того ж дня вона дізналась, що з її карткового рахунку без її відома та згоди було знято 1757,60 лв. Вона негайно повідомила АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », її картку заблокували, а згодом банк повернув суму.

Слідством встановило, що з інкримінованою транзакцією було по 888.12 євро через «Moneytransfer еuго» на термінал I0130N2A у Дніпрі, Республіки Україна. Номер, з якого надіслано повідомлення ОСОБА_9 на «Viber» від користувача НОМЕР_4 , належить українському мобільному оператору. Згідно протоколу огляду компакт-диску від 14.07.2023, вилученого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з інформацією щодо власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , встановлено, що їх фінансовим номером зазначено: НОМЕР_5 .

Слідчий зазначив, що встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його скоєння, можливе шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами, якими користувалися злочинці під час приготування та скоєння злочину. У зв`язку з чим, з метою подальшого аналізу та встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про з`єднання вищезазначених номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати документи, які містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків з вказанням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття. з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про можливі телефонні з`єднання мобільних номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , шляхом опрацювання інформації про зв`язок абонентів, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з прив`язкою до базових станцій та вказанням їх адрес, зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та нульові дзвінки IMIE та ІMSI, вхідні та вихідні ММS та SMS- повідомлення, GPS-з`єднання, сеанси переадресації, ідентифікаційні ознаки терміналів, адреси базових станцій та азимути, а також форму запитуваної інформації (електронний документ формату .xlsx або .txt). Так як вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання в його відсутність, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення судових повісток на електронну пошту, не виявив бажання бути присутнім на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості докази під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

При цьому, слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонентів GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з у період часу з 00 год. 00 хв. 13.05.2021 до 30.05.2024 з мобільних номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучення зазначеної інформації.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону у період часу з 00 год. 00 хв. 13.05.2021 до 30.05.2024 за номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 :

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), та SMS- повідомлення, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути , переадресація, тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; з можливістю виїмки та копіювання інформації в форматі .xlsx або .txt на паперовому та/або електронному носії.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 07.08.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1