Справа № 367/7299/23
Провадження №1-кс/367/281/2024
УХВАЛА

Іменем України

05 березня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 01.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001354 за ч. 4 ст. 191 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Дзюнків Погребищенського району Вінницького області, громадянина України, працюючого на посаді директора ТОВ «ІДС-РЕМ», одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2024 року до Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з клопотанням, слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001354 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 на території України з 24.02.2022 на 30 діб введено воєнний стан, який у подальшому продовжується на підставі Указів Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022, від 12.08.2022 № 573/2022, від 07.11.2022 № 757/2022, від 06.02.2023 № 58/2023, від 01.05.2023 № 253/2023.

Відповідно до рішення № 1 засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Іванов Дизайн Студія - РЕМ» (надалі - ТОВ «ІДС - РЕМ») від 12.01.2021 ОСОБА_5 обрано директором Товариства, а також затверджено Статут Товариства (надалі Статут).

У подальшому наказом № 1-к від 12.01.2021 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «ІДС - РЕМ».

Так, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ІДС - РЕМ», у період часу з 12.01.2021 по даний час, мав право оперативного управління грошовими коштами підприємства та займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою відповідно до ст. 18 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.11.2022 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією Київської області, що є Замовником (далі Гостомельська СВА), та ТОВ «Іванов Дизайн Студія - РЕМ» (далі ТОВ «ІДС - РЕМ»), що є Підрядником, укладено Договір № 69 підряду, за яким підрядник у порядку та на умовах, визначених цим Договором зобов`язався на власний ризик своїми та залученими (у разі залучення субпідрядних організацій) силами і засобами із використанням матеріалів Підрядника виконати заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, будинок 21 в селищі Гостомель Бучанського району Київської області, в обумовлений цим Договором термін, а Замовник прийняти визначені роботи та сплатити вартість виконаних робіт.

Обсяг, зміст робіт та інші вимоги, що ставляться до робіт, що є предметом Договору, визначаються в дефектному акті, а ціна робіт визначається кошторисом договірною ціною Підрядника, яка є твердою і обумовлюється на момент укладення даного Договору.

За вказаним договором загальна вартість робіт узгоджується зведеним кошторисним розрахунком і договірною ціною, яка є твердою і складає без ПДВ 400 000,00 грн.

У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник або представник технічного або авторського нагляду має право прийняти рішення про зупинення робіт у разі виявлення порушення Підрядником (субпідрядниками Підрядника) технології виробництва робіт, а також інших положень діючих будівельних норм та правил, умов договору, проектної документації при виробництві робіт.

Факт виконання та вартість виконаних робіт підтверджується підписаними Сторонами актами приймання виконаних підрядних робіт.

Прийняття виконаних робіт здійснюється Замовником за умови належного виконання робіт та надання Підрядником документів, що підтверджують якість матеріальних ресурсів, використаних при виконанні робіт (якщо наявність сертифікатів, протоколів є обов`язковою згідно з чинним законодавством України) та іншої документації щодо таких робіт, передбаченої проектно-кошторисною документацією, Договором та/або законодавством.

У подальшому 25.11.2022 між Гостомельською СВА та ТОВ «ІДС-РЕМ» укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 69 від 10.11.2022, відповідно до п. 1 якої в зв`язку з допущеною технічною помилкою, в п. 1.1 Договору Т-09/18/78 від 14.11.2022 та в додатках до Договору було невірно вказано назву населеного пункту, а саме замість сел. Горенка вказано сел. Гостомель. Замовник та Виконавець дійшли згоди внести зміни до Договору № 69 від 10.11.2022, а саме: змінили назву населеного пункту з сел. Гостомель на сел. Горенка.

У подальшому, 16.12.2022 між Гостомельською СВА та ТОВ «ІДС-РЕМ» укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 69 від 10.11.2022 (надалі Додаткова угода № 1). Згідно п. 1 Додаткової угоди № 1, у зв`язку із зменшенням обсягів робіт на суму 142621,18 грн. без ПДВ Сторони домовилися внести зміни до п. 2.1. Договору та викласти його в наступній редакції: «2.1. Загальна вартість робіт узгоджується зведеним кошторисним розрахунком і договірною ціною, яка є твердою і складає без ПДВ 257378,82 грн. та підлягає зміні виключно за погодженням Сторін».

Крім того, точний час не встановлено, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 125, будучи службовою особою, достовірно розуміючи, що обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 », що здійснювались за договором № 69 від 10.11.2022 не відповідають обсягам виконаних робіт, зазначених в акті № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, діючи з корисливих мотивів та з метою привласнення чужого майна, а саме бюджетних коштів, подав зазначений акт до Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області для здійснення його оплати.

Після чого, 23.11.2022 на підставі акту № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року на банківський рахунок ТОВ «ІДС-РЕМ» перераховано кошти в сумі 110811,34 грн.

Крім того, точний час не встановлено, але не пізніше 09.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 125, будучи службовою особою, достовірно розуміючи що обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 », що здійснювались за договором № 69 від 10.11.2022, не відповідають проектно-кошторисній документації, діючи з корисливих мотивів та з метою привласнення чужого майна, а саме бюджетних коштів, подав зазначений акт до Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області для здійснення його оплати.

Після чого, 28.12.2022 на підставі акту № 2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, на банківський рахунок ТОВ «ІДС-РЕМ» перераховано кошти в сумі на суму 146567,48 грн.

Згідно п. 6.1 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єкту будівництва застосовуються первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3), які наведено у додатку 36 та додатку 37 цієї Настанови…». Так, відповідно до п. 6.1 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», первинною обліковою документацією є «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) та «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3).

Згідно з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022р. від 09.12.2022 на «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, будинок 21 в сел. Горенка Бучанського району Київської області» всього вартість виконаних будівельних робіт складає 257378,82 грн.

В Акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2022 року від 14.11.2022 на «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, будинок 21 в сел. Горенка Бучанського району Київської області» вартість виконаних будівельних робіт складає 110811,34 грн.

Разом з тим, встановлено, що в Акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2022 року від 14.11.2022: обсяг роботи по позиції «Очищення приміщень від сміття» необґрунтовано завищений на 10,00 т, а сума завищення по даній позиції 2923 грн. 47 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Навантаження сміття вручну» необґрунтовано завищений на 10,00 т, а сума завищення по даній позиції 1456 грн. 70 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Перевезення сміття до 30 км» необґрунтовано завищений на 10,00 т, а сума завищення по даній позиції 3203 грн. 70 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Забивання прорізів віконних та балконних плівкою в два шари» необґрунтовано завищений на 271,00 м2, а сума завищення по даній позиції 2386 грн. 91 коп. без ПДВ; обсяг матеріалу «Плівка 120мкм рулон 1,5 ? 100» необґрунтовано завищений на 3,56 шт (рулонна), а сума завищення по даній позиції 9078 грн. 04 коп. без ПДВ; обсяг матеріалу «Монтажна планка, сосна 10?30?2000 мм» необґрунтовано завищений на 79,00 шт, а сума завищення по даній позиції 2136 грн. 95 коп. без ПДВ; обсяг матеріалу «Дюбель монтажний 6?6 (100 шт)» необґрунтовано завищений на 15 шт (упаковок), а сума завищення по даній позиції 2486 грн. 70 коп.

В Акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2022 року від 09.12.2022 на «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, будинок 21 в сел. Горенка Бучанського району Київської області» вартість виконаних будівельних робіт складає 146567,48 грн.

Разом з тим, встановлено, що в Акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2022 року від 09.12.2022: обсяг роботи по позиції «Очищення приміщень від сміття» необґрунтовано завищений на 10,00 т, а сума завищення по даній позиції 3020 грн. 23 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Навантаження сміття вручну» необґрунтовано завищений на 10,00 т, а сума завищення по даній позиції 1504 грн. 90 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Перевезення сміття до 30 км» необґрунтовано завищений на 10,00 т, а сума завищення по даній позиції 3133 грн. 60 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Перевезення сміття до 30 км» необґрунтовано завищений на 20,00 т, а сума завищення по даній позиції 6040 грн. 47 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Перевезення сміття до 30 км» необґрунтовано завищений на 20,00 т, а сума завищення по даній позиції 3009 грн. 80 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Перевезення сміття до 30 км» необґрунтовано завищений на 20,00 т, а сума завищення по даній позиції 6267 грн. 20 коп. без ПДВ.

Загальна сума необґрунтованого завищення вартості роботи та матеріалів по об`єкту «Фактично виконані роботи з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, будинок 21 в сел. Горенка Бучанського району Київської області згідно Договору підряду № 69 від 10.11.2022 р. між Гостомельською селищною військовою адміністрацією Бучанського району Київської області та ТОВ «ІДС-РЕМ» за актами приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в № 1 за листопад 2022 року та № 2 за грудень 2022 року - 46 648 грн. 67 коп. без ПДВ.

Окрім того, встановлено, що 22.11.2022 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією Київської області, що є Замовником (далі Гостомельська СВА) та ТОВ «ІДС-РЕМ» (далі ТОВ «Іванов Дизайн Студія - РЕМ»), що є Підрядником укладено Договір підряду № 90 за яким Підрядник у порядку та на умовах, визначених цим Договором зобов`язався на власний ризик своїми та залученими (у разі залучення субпідрядних організацій) силами і засобами із використанням матеріалів Підрядника виконати заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова будинок 22 в селищі Горенка Бучанського району Київської області в обумовлений цим Договором термін, а Замовник прийняти визначені роботи та сплатити вартість виконаних робіт. Згідно коду ДК021:2015:45450000-6 інші завершальні будівельні роботи.

Загальна вартість робіт узгоджується зведеним кошторисним розрахунком і договірною ціною, яка є твердою і складає без ПДВ 400 000,00 грн.

У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник або представник технічного або авторського нагляду має право прийняти рішення про зупинення робіт у разі виявлення порушення Підрядником (субпідрядниками Підрядника) технології виробництва робіт, а також інших положень діючих будівельних норм та правил, умов договору, проектної документації при виробництві робіт.

Факт виконання та вартість виконаних робіт підтверджується підписаними Сторонами актами приймання виконаних підрядних робіт.

Прийняття виконаних робіт здійснюється Замовником за умови належного виконання робіт та надання Підрядником документів, що підтверджують якість матеріальних ресурсів, використаних при виконанні робіт (якщо наявність сертифікатів, протоколів є обов`язковою згідно з чинним законодавством України) та іншої документації щодо таких робіт, передбаченої проектно-кошторисною документацією, Договором та/або законодавством».

У подальшому, (точний час не встановлено, але не пізніше 01.12.2022) ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 125, будучи службовою особою, достовірно розуміючи що обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт на об`єктів «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 », що здійснювались за договором № 90 від 22.11.2022, не відповідають проектно-кошторисній документації, діючи з корисливих мотивів та з метою привласнення чужого майна, а саме бюджетних коштів, подав зазначений акт до Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області для здійснення його оплати.

Після чого, 15.12.2022 на підставі акту № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року на банківський рахунок ТОВ «ІДС-РЕМ» перераховано кошти в сумі 224557,22 грн.

У подальшому, (точний час не встановлено, але не пізніше 08.12.2022) ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 125, будучи службовою особою, достовірно розуміючи що обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт на об`єктів «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 », що здійснювались за договором № 90 від 22.11.2022, не відповідають проектно-кошторисній документації, діючи з корисливих мотивів та з метою привласнення чужого майна, а саме бюджетних коштів, подав акт № 2 до Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області для здійснення його оплати.

Після чого, 15.12.2022 на підставі акту № 2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року на банківський рахунок ТОВ «ІДС-РЕМ» перераховано кошти в сумі 175442,78 грн.

Згідно з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 р. від 08.12.2022 на «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, будинок 22 в сел. Горенка, Бучанського району Київської області» всього вартість виконаних будівельних робіт складає 400000,00 грн.

В Акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2022 року від 01.12.2022 на «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, будинок 22 в сел. Горенка, Бучанського району Київської області» вартість виконаних будівельних робіт складає 224557,22 грн.

Разом з тим, встановлено, що в Акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2022 року від 01.12.2022: обсяг роботи по позиції «Очищення приміщень від сміття» необґрунтовано завищений на 12,00 т, а сума завищення по даній позиції 4228 грн. 17 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Навантаження сміття вручну» необґрунтовано завищений на 12,00 т, а сума завищення по даній позиції 2106 грн. 84 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Перевезення сміття до 30 км» необґрунтовано завищений на 12,00 т, а сума завищення по даній позиції 3847 грн. 08 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Забивання прорізів віконних та балконних плівкою в два шари» необґрунтовано завищений на 250,00 м2, а сума завищення по даній позиції 3049грн. 68 коп. без ПДВ; обсяг матеріалу «Плівка 120мкм рулон 1,5 ? 100» необґрунтовано завищений на 3,56 шт (рулонна), а сума завищення по даній позиції 9358 грн. 54 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Прибивання монтажної планки» необґрунтовано завищений на 487,00 м, а сума завищення по даній позиції 8022 грн. 01 коп. без ПДВ; обсяг матеріалу «Монтажна планка, сосна 10?30?2000 мм» необґрунтовано завищений на 230 шт, а сума завищення по даній позиції 6221 грн. 50 коп. без ПДВ; обсяг матеріалу «Дюбель монтажний 6?6 (100 шт)» необґрунтовано завищений на 311 шт (упаковок), а сума завищення по даній позиції 53936 грн. 73 коп.

В Акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2022 року від 08.12.2022 на «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, будинок 22 в сел. Горенка Бучанського району Київської області» вартість виконаних будівельних робіт складає 175442,78 грн.

Разом з тим, встановлено, що в Акті приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2022 року від 08.12.2022: обсяг роботи по позиції «Улаштування примикань висотою 400мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів» необґрунтовано завищений на 14,00 м2, а сума завищення по даній позиції 8435 грн. 96 коп. без ПДВ.

Загальна сума необґрунтованого завищення вартості роботи та матеріалів по об`єкту «Фактично виконані роботи з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, будинок 22 в сел. Горенка Бучанського району Київської області згідно Договору підряду № 90 від 22.11.2022 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією Бучанського району Київської області та ТОВ «ІДС-РЕМ» за актами приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в № 1 за листопад 2022 року та № 2 за грудень 2022 року 99 206 грн. 51 коп. без ПДВ.

В клопотанні слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, а саме директором ТОВ «ІДС - РЕМ», маючи право оперативного управління грошовими коштами в силу Договорів № 69 від 10.11.2022 та № 90 від 22.11.2022, у період часу з 23.11.2022 по 15.12.2022 (точний час не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою незаконно збагачення ТОВ «ІДС - РЕМ», шляхом зловживання своїм службовим становищем, подавши для оплати акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в): № 1 за листопад 2022 року від 14.11.2022 та № 2 від 09.12.2022 до Договору № 69 від 10.11.2022, № 1 за листопад 2022 року від 01.12.2022 та № 2 за грудень 2022 року від 08.12.2022 до Договору № 90 від 22.11.2022, в яких було завищено обсяги виконаних будівельних робіт та матеріалів, незаконно привласнив грошові кошти Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області в загальній сумі 145855,18 грн. на момент вчинення злочину, чим заподіяв потерпілому майнову шкоду в зазначеному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

23.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке згідно ст. 12 КК України є тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, орган досудового розслідування вважає, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватись від органів досудового розслідування, тобто вчинити ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Окрім цього, на переконання органу досудового розслідування, підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків, оскільки вони особисто знайомі, крім того відомості про них містяться у процесуальних документах та протоколах слідчих дій, копії яких йому було вручено разом з клопотання про застосування запобіжного заходу, у зв`язку з чим підозрюваний може шляхом погроз, підкупу та залякування впливати на цих осіб і примушувати змінювати надані ними показання, або давати неправдиві показання, іншим чином незаконно на них впливати.

Поряд з цим, відносно підозрюваного ОСОБА_5 03.08.2023 скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні №00000658, в якому останній обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, що, на думку сторони обвинувачення, вказує на систематичний характер виникнення в останнього злочинного умислу та наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених п.п.1-4, 8 ч. 5 ст.194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав у ньому зазначених та просив застосувати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні вважав підозру необґрунтованою.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов такого висновку.

01.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальному провадженні присвоєно № 0001354), відносно того, що 31.07.2023 до Бучанської окружної прокуратури Київської області надійшло повідомлення від Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області щодо виявленого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з боку посадових осіб Гостомельської селищної військової адміністрації та ТОВ «ІДС-РЕМ» при укладені договорів, їх виконанні та подальшої оплати на проведення ремонтних робіт за адресами: Київська область, Бучанський район, смт. Гостомель, вул. Садова, буд. № 21 та №22.

23 лютого 2024 старшим слідчим СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшим капітаном поліції ОСОБА_6 за погодженням прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

- наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

- недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до позиції Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, п. 32, Series A, N 182), те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок узгоджується з правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994, в яких суд зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

При дослідженні доданих до клопотання доказів, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій, суд дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Обґрунтованість підозри стверджується наявними в долучених на обґрунтування клопотання документах даними, які на даній стадії процесу є достатніми для висновку про обґрунтованість підозри, а саме: протоколом огляду місця події від 23.09.2023, проведеного за адресою: АДРЕСА_3 , та ілюстративною таблицею до нього; протоколом огляду місця події від 23.09.2023, проведеного за адресою: АДРЕСА_3 , та ілюстративною таблицею до нього; копіює договору № 90 від 22.11.2023, укладеного між Готосмельською селищною військовою адміністрацією Бучанського району Київської області в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ «ІДС-РЕМ» в особі директора ОСОБА_5 ; копією договору № 69 від 10.11.2023, укладеного між Готосмельською селищною військовою адміністрацією Бучанського району Київської області в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ «ІДС-РЕМ» в особі директора ОСОБА_5 ; копією додаткової угоди № 1 до договору № 69 від 10.11.2022; копіями довідок про вартість виконаних будівельних робіт за листопад та грудень 2022 року; копією акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року; копією висновку експерта від 11.10.2023 за № 23-63/СЕС за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи; протоколом допиту свідка від ОСОБА_8 від 10.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 10.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 10.01.2024; висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/111-24/285-ПЧ від 08.01.2024.

Так, аналізуючи зазначені слідчим та прокурором ризики, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення доведено наявність ризику можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду, а також - незаконно впливу на свідків у даному кримінальному провадженні.

Надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування, слідчий суддя бере до уваги, що ОСОБА_11 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, у разі визнання його винним у вчиненні даного кримінального правопорушення, останньому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, у зв`язку з чим усвідомлюючи міру можливого покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Разом з тим, стороною обвинувачення не доведено наявності ризику вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 179 КПК України визначено, що особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, враховуються в сукупності всі обставини, в тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Слідчий суддя враховує, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканність, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК, з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Окрім цього, застосовуючи до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього обов`язки, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- здати на зберігання до уповноваженого органу державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Разом з тим, клопотання в частині покладення на підозрюваного обов`язку не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає,є необґрунтованим та невиправданим обмеженням права підозрюваного реалізувати своє право на працю та забезпечення необхідних умов для існування, оскільки встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та працює директором ТОВ «ІДС-РЕМ», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена, буд.12. офіс 325.

Згідно з ст. 198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

Керуючись ст. ст. 176-179, 184, 186, 193, 194, 196, 370-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування до 23.04.2024 включно.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 :

- прибувати до слідчого, прокурора за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- здати на зберігання до уповноваженого органу державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Підозрюваному ОСОБА_5 письмово під розпис повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1