Справа№487/2045/24
Провадження №1-кс/487/1796/24
УХВАЛА

Іменем України

13.05.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000053 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000053 від 24.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить вжити заходів до невідомої особи, котра через розміщення інформації на сайті знайомств про надання інтимних послуг, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 8241 (вісім тисяч двісті сорок одна) гривень, які були перераховані останнім на номер банківської карти НОМЕР_1 . Крім того, зв`язок з невідомою особою заявник здійснювала через дзвінки в месенджері Telegram на аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказана заява була зареєстрована до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 3067 від 23.02.2024 та відомості викладені в ньому внесено 24.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000053, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено наступні обставини вчинення щодо останнього кримінального правопорушення.

Приблизно з 15 по 17 лютого 2024 року заявник на сайті знайомств (повідомити назву сайту не може) здійснював переписку з користувачем, профіль якого підписаний « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_2 ).

Також, за інформацією на сторінці на сайті знайомств « ОСОБА_5 » надавала інтимні послуги.

В подальшому, спілкування ОСОБА_4 з « ОСОБА_6 » здійснював в месенджері Telegram з аккаунтом останньої ОСОБА_7 .

Між заявником та « ОСОБА_6 » знайдена домовленість у наданні 23.02.2024 вказаних послуг останньою та зазначено місце зустрічі.

Прибувши 23.02.2024 приблизно о 14:00 год. на обумовлене місце ОСОБА_4 зв`язався з « ОСОБА_6 », та остання хвилюючись за свою безпеку та здійснення розрахунку за послуги, які будуть надані, повідомила контактний номер (заявник вказати не може) посередника, з яким заявнику потрібно поспілкуватись.

Під час спілкуванням ОСОБА_4 з невідомим чоловіком (посередником), який представився « ОСОБА_8 », останній повідомив умови, тільки після виконання яких « ОСОБА_5 » зустрінеться з заявником та буде надавати послуги, а саме переказати грошові кошти у сумі 4600 грн. на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Бажаючи якнайшвидше зустрітися з « ОСОБА_6 » заявник виконав вимоги посередника, переказавши гроші, за допомогою мобільного банкінгу, двома транзакціями (1500 грн. та 2600 грн.), у сумі 4600 (чотири тисячі шістсот) гривень на вищевказаний номер банківської карти.

Проте, посередник « ОСОБА_8 » повідомив потерпілому, що здійснення переказу відбулось не правильно, гроші будуть повернуто назад відправникові, та для користування послугами « ОСОБА_9 » потрібно здійснити повторно переказ.

Потім, ОСОБА_4 здійснив повторний транзакцію на суму 4600 (чотири тисячі шістсот) гривень переказавши гроші зі свого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер банківської карти в № НОМЕР_1 .

Після здійснення переказу комунікація з посередником « ОСОБА_8 » та «Юлією» бла відсутня.

Вважаючи, що ошуканий, ОСОБА_4 звернувся до банківської станови отримувача грошових коштів (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») для відміни проведених транзакцій, але потерпілому лише рекомендували звернутись до поліції, що останній і зробив.

До того ж, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввівши номер банківської карти № НОМЕР_1 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що 23 лютого 2024 року стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти/рахунку, на які були перераховані грошові кошти потерпілим, вчинила кримінальний проступок відносно останнього.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000053 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_15 ,тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 м. Миколаїв, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карти інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 23 лютого 2024 року по 13 травня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 23 лютого 2024 року по 13 травня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за період з 23 лютого 2024 року по 13 травня 2024 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 , за період з 23 лютого 2024 року по 13 травня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_1 за період з 23 лютого 2024 року по 13 травня 2024 року у приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_1 , за період з 23 лютого 2024 року по 13 травня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 13.07.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1