Справа № 171/222/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 8 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000003 від 31.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000003 від 31.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А також просить, зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

-інформацію про персональні дані власника банківської карти виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на котру було здійснено переказ грошових коштів 28.01.2024 із зазначенням дати та місця отримання вказаної банківської карти;

-виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 25.01.2024 по 01.02.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

-роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу щодо банківської картки № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 25.01.2024 по 01.02.2024 року;

В обґрунтування клопотання зазначає, що 30.01.2024 до чергової частини ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.01.2024 заявниця ОСОБА_4 в соціальній мережі "Facebook" знайшла оголошення про те, що віддають даром собаку породи "Шпіц" та в подальшому зв`язавшись через переписку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з невідомою особою домовилася про те, що забире собаку, однак за сплату за доставку та 28.01.2024 о 13.02 годині, заявниця, будучи введеною в оману, добровільно, перерахувала зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 власні грошові кошти в сумі 600 гривень у вигляді плати за доставку собаки, після чого невстановлена особа на повідомлення не відповідає, собаку заявником так і не отримано, грошові кошти не повернуті, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 600 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 дала показання про те, що 27.01.2024 року в додатку «Фейсбук» потерпіла знайшла оголошення про безкоштовну роздачу цуценят породи «Шпіц». Перейшовши за вказаним оголошенням в месенджері вона домовилась з продавцем який був підписаний як « ОСОБА_5 » про доставку цуценя «Шпіц» у м. Апостолове, Криворізького району, Дніпропетровської області. Сервісом доставки тварин «РеіСаг§о». За умовами доставки як пояснив потерпілій продавець « ОСОБА_5 » необхідно сплатити 1200 гривень, 600 з яких на карту НОМЕР_2 , а решту при отриманні цуценяти. Потерпіла здійснила переказ коштів в сумі 600 гривень з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на карту НОМЕР_2 , але після цього ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок. Доставку цуценя ОСОБА_4 так і не отримала.

Внаслідок дій невідомої особи потерпілій завдано майнової шкоди на суму 600 гривень.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надала до суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали суд приходить до такого висновку.

Так, до клопотання додані витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 31.01.2024 року ( а.с. 5),рапорт ( а.с. 6), протокол прийняття заяви по вчинення кримінального правопорушення або таке, що готується від 30.01.2024 року ( а.с. 7), протокол допиту потерпілого від 31.01.2024 ( а.с. 8), виписку по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_4 ( а.с. 9)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою для встановлення осіб які здійснили зняття грошових коштів належних ОСОБА_4 що завдало шкоди останній на суму 600,00 гривень.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 8 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000003 від 31.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий про тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

-інформацію про персональні дані власника банківської карти виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на котру було здійснено переказ грошових коштів 28.01.2024 із зазначенням дати та місця отримання вказаної банківської карти;

-виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 25.01.2024 по 01.02.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

-роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу щодо банківської картки № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 25.01.2024 по 01.02.2024 року;

Строк дії ухвали до 14.05.2024 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1