Справа №295/3927/24
УХВАЛА

Іменем України

19.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 14.07.2023 невстановлена особа з телефонів № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зателефонувала до ОСОБА_4 та представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ввівши в оману останнього заволоділа даними карткового рахунку з якого за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 11 400 грн. з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Крім того, 19.08.2023 близько 11:44 год. зателефонували із номерів НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) представились представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила про заблокування картки належної ОСОБА_5 . За для розблокування невідома особа попросила продиктувати 4-х значне число, яке прийшло в смс-повідомленні, після чого із банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 15900 гривень на картку зловмисника НОМЕР_8 , чим спричинила останній матеріальної шкоди.

Крім того, 21.08.2023 близько 12:40 зателефонували із номерів НОМЕР_4 ( НОМЕР_9 ), представились представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомили про заблокування банківської карти належної ОСОБА_6 .. За для розблокування поросили продиктувати 4-х значне число, яке прийшло останній в смс-повідомлення, після чого із кредитного рахунку потерпілої банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_10 було перераховано 115000 гривень на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_6 , а в подальшому із вище зазначеної карти на карту іншого банку, було перераховано двома операціями грошові кошти в сумі 15000 та 17800 гривень, чим спричинено останній матеріальної шкоди.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 в період часу з 00 год. 00 хв. 13.07.2023 по 00 год. 00 хв. 22.08.2023.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із матеріалів клопотання 14.07.2023 невстановлена особа з телефонів № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зателефонувала до ОСОБА_4 та представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ввівши в оману останнього заволоділа даними карткового рахунку з якого за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 11 400 грн. з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

За даним фактом 16.08.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000398 з правовою кваліфікацією ч. 3, 4 ст.190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023); слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №011493 від 03.08.2022); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №009723 від 12.07.2021), право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), саме : - до документів, що стали підставою для відкриття карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 ; - відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 за період з 00 год. 00 хв. 13.07.2023 по 00 год. 00 хв. 22.08.2023; - інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 13.07.2023 по 00 год. 00 хв. 22.08.2023; інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карт, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 за період з 00 год. 00 хв. 13.07.2023 по 00 год. 00 хв. 22.08.2023; - інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карт, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 за період з 00 год. 00 хв. 13.07.2023 по 00 год. 00 хв. 22.08.2023; - ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківських карт, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 за період з 00 год. 00 хв. 13.07.2023 по 00 год. 00 хв. 22.08.2023, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1