Справа № 346/4961/23
Провадження № 1-кп/346/368/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі: судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області клопотання прокурора Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області про закриття кримінального провадження, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому зазначив, що у провадженні сектору дізнання Коломийського РВИ ГУНИ у Івано- Франківській області перебуває І кримінальне провадження №0001176 від 14.12.2018, розслідуване за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2018 приблизно о 10.00 год. невідома особа діючи умисно, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 24400 тисяч гривень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній залишив за придбання дизельного палива на АЗС «Стеле», що по вул. Мазепи, м. Коломия, однак дизельне паливо, чи грошові кошти йому не повернуто, в результаті чого ОСОБА_4 завдано матеріальні збитки. Відомості по даному факту 14.12.2018 внесені до ЄРДР за №0001176 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.І ст.190 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 11.12.2018 він знаходився по місцю свого проживання та в цей час йому повідомив його батько ОСОБА_5 , про те, що до їхнього знайомого ОСОБА_6 зателефонував незнайомий який представився по імені ОСОБА_7 та запропонував йому придбати дизельне пальне по зниженій ціні. Також ОСОБА_8 вказав, що вказане пальне можна придбати на АЗС «Стелс». Що в м. Коломия по вул. Мазепи, саме, біля магазину «Пакко». Після чого його батько зателефонував на номер мобільного телефону невідомого та дійсно спілкувався з чоловіком по імені ОСОБА_7 , який вказав що працює на АЗС «Стелс». Батько дав його номер телефону та сказав що вони здзвоняться так як є бажання придбати дизельне паливо. Після чого на його номер зателефонував чоловік який представився ОСОБА_7 , під час розмови вони домовились, що 11.12.2018 близько 10:00 год. він приїде на автомобілі на АЗС «Стелс», що в м. Коломия по вул. Мазепи для того щоб придбати 1200 л. дизельного палива за грошові кошти в сумі 24400 грн. В подальшому о 10.00 год. ОСОБА_9 приїхав на власному автомобілі на АЗС «Стелс», що по вул. Мазепи в м. Коломия. Після чого зателефонував із свого номера до ОСОБА_7 , якому повідомив про те, що він перебуває біля магазину «ПАККО». В свою чергу ОСОБА_7 сказав, щоб він грошові кошти поклав в конверт та заніс на АЗС «Стелс» та віддав касиру на ім`я ОСОБА_10 , та вказав при цьому що він від ОСОБА_7 і хай вона пропустить через касу дані грошові кошти, та повідомив що для цього потрібно зачекати в машині 5 хв. поки триває оформлення документів. В подальшому він зайшов до АЗС «Стелс», де підійшов до каси за якою знаходилася невідома йому жінка, яка представилася як ОСОБА_10 . При розмові вона запитала чи від ОСОБА_7 та він передав їй конверт із грошовими коштами в сумі 24400 грн., яка дала йому скотч та сказала щоб той обмотав їх скетчем. Обмотавши конверт він його передав касиру ОСОБА_10 , та куди вона його поставила в подальшому він не бачив. Після чого він вийшов на вулицю, та на його номер зателефонував ОСОБА_7 , та сказав зачекати ще 3 хв. для того щоб оформити документи. Через декілька хвилин ОСОБА_9 намагався додзвонитися до ОСОБА_7 , але в останнього був вимкнений телефон. Після чого ОСОБА_9 пішов до каси в АЗС щоб запитати ОСОБА_10 чи був ОСОБА_7 , на що вона відповіла, що декілька хвилин назад заходив незнайомий чоловік, який сказав що він від ОСОБА_7 та вона передала йому конверт із грошовими коштами. Тоді ОСОБА_9 зрозумів, що то був шахрай який заволодів його грошовими коштами. Допитана в якості свідка ОСОБА_11 на вказала, що на даний час офіційно працює на АЗС № 12 «Стелсе», що в м. Коломия по вул. Мазепи 303 на посаді касира з березня 2018 року. На зміні в грудні 2018 вона заступила позмінно, а саме, на добу. Робочий час із 09:30 год. по 09:30 год. Разом з нею заступило двоє заправщиків та одна прибиральниця. Касирами на АЗС працює двоє дівчат ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Зокрема на території АЗС встановлено 8 колонок. На роботі в них є одн робочий телефон із двома робочими номерами тел. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які до 11.12.2018 перебували у вільному доступі, які були нанесені на поліетиленові пакети та відображені в інтернет мережі, які на даний час заблоковано. 11.12.2018 о 09.30 год. вона прийшла на роботу. Зміну вона приймала в ОСОБА_14 . В подальшому вона прийняла зміну та приступила до своїх обов`язків. В подальшому приблизно о 10.00 год. на робочий номер телефону АЗС тел.. НОМЕР_2 зателефонував чоловік який приставився на ім`я ОСОБА_7 із номера мобільного телефону НОМЕР_3 (який спілкувався на ОСОБА_15 мові, деколи вимовляв слова Українською мовою). Так само вона представилась працівником АЗС та назвала своє ім`я ОСОБА_10 . Під час розмови він спитав, чи є на зміні ОСОБА_16 . В свою чергу вона сказала, що вона здала зміну та вихідна, а вона заступила на зміну. Після чого розмова закінчилась. Тоді вона скачала ОСОБА_17 , що вона спілкувалась по телефону із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який питав про неї. В свою чергу ОСОБА_16 сказала, що даний чоловік телефонував декілька разів на протязі 10.12.2018 на робочий телефон АЗС НОМЕР_2 із номера телефону НОМЕР_3 і сказав в телефонному режимі, що хлопець повинен йому принести конверт, який в подальшому він забере. Однак ніхто в той день нічого не приносив. Після чого ОСОБА_16 пішла по місцю проживання. Через декілька хвилин на робочий телефон зателефонував який сказав, що це ОСОБА_7 із номера мобільного телефону НОМЕР_3 . Під час розмови він сказав, що через декілька хвилин на АЗС прийде хлопець який залишить конверт із грошовими коштами (суму не вказував). Вказаний конверт він забере особисто, або інший хлопець. Більше він нічого не пояснював. В подальшому через декілька хвилин, вона знаходилась біля каси як в приміщення АЗС зайшов незнайомий їй хлопець (одягнутий в куртку червоного кольору, штани темного кольору та шапку темного кольору, кросівки білого кольору). Даний хлопець підійшов до неї та сказав, що приніс конверт для ОСОБА_7 , який він має забрати. Тоді вона дала йому скоч який він обмотав конверт, який вона залишила біля каси. Даний хлопець вийшов із приміщення АЗС. Через деякий час в приміщення АЗС зайшов незнайомий їй хлопець який не представлявся та підійшов до неї спілкуючись по мобільному телефону. Даний хлопець сказав, що він від ОСОБА_7 з яким на даний час спілкується по телефону і передав їй мобільний телефон. В телефонному режимі вона впізнала голос ОСОБА_7 та його номер мобільного телефон НОМЕР_3 . Він сказав, що паперовий згорток вона має віддати даному хлопцеві, що вона і зробила. Після чого хлопець із конвертом вийшов із приміщення АЗС, продовжуючи спілкуватись по мобільному телефону. В подальшому в приміщення АЗС зайшов попередній хлопець, який залишав конверт із грошовими коштами і спитав чи був ОСОБА_7 . Вона відповіла, що приходив незнайомий їй хлопець і сказав, що він від ОСОБА_7 і вона віддала йому конверт. В цей час хлопець сказав, що його обманули і він повідомляє в поліцію. Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 вказав, що на даний час займається перевезенням грузо-вантажними перевезеннями автомобілем «Mercedes-benz» Sprinter 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 , білого кольору та зварювальними роботами. 11.12.2018 о 10.20 год., йому на мобільний телефон зателефонував НОМЕР_5 зателефонував чоловік із номера НОМЕР_3 , який спілкувався російською мовою, який спитав чи він займається перевезеннями. В подальшому даний чоловік по телефону сказав, щоб він їхав на АЗС «Стелс», що по вул. Мазепи, в м. Коломия, щоб забрати документи, які потім підвезти в межах міста, куди він скаже. Він погодився та поїхав на АЗС «Стелс». В той момент коли він їхав на АЗС чоловік часто телефонував йому і запитував скільки часу йому ще треба їхати до АЗС і говорив, щоб він їхав швидше бо йому потрібно терміново. Коли він приїхав на АЗС то по мобільному телефону невідомий чоловік сказав йому, щоб він підійшов до касира ОСОБА_10 та вона все знає. Він вийшов із автомобіля та не припиняв розмовляти по телефону із невідомим чоловіком та підійшов до касира яку звали ОСОБА_10 і дав їй свій мобільний телефон ї вона декілька секунд поговорила із чоловіком по мобільному телефону після чого дала йому із підприлавка паперовий згорток, який був заклеєний скотчем. Потім він вийшов із АЗС та присів в автомобіль. Після чого йому невідомий чоловік по мобільному телефону сказав, щоб він швидко їхав на автостанцію в м. Коломия і спитав його чи по дорозі є якісь термінали. Коли він приїхав на автостанцію при розмові із невідомим чоловіком він сказав йому, що у паперовому згортку є і грошові кошти які потрібно поповнити через термінал на банківські картки і за це він йому заплатить 400 гри. Тоді він розгорнув конверт та побачив грошові кошти в сумі 24 400 грн. різними купюрами. В подальшому він підійшов до терміналу і спілкуючись із чоловіком він сказав що потрібно поповнити банківські карточки НОМЕР_6 він поповнив на суму 10000 грн., 2-5168 він поповнив на суму 9 000 грн., 3-5167 поповнив на суму 3 000 грн. Номера карток не пам`ятає і чеків поповнення теж немає. Окрім цього 12.06.2023 було скеровано запит до ПрАТ «ВФ Україна» з приводу отримання інформації щодо терміну збереження інформації в мобільного оператора зв`язку компанії ПрАТ «ВФ Україна», щодо телефонних з`єднань абонента. На що, 05.07.2023 було отримано відповідь від ПрАТ «ВФ Україна», про те, що згідно до п.8,ч.2, ст..105 Закону України «Про електронні комунікації» оператор зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, тобто 3 роки. Також 12.06.2023 було скеровано запит до ПрАТ «Київстар» з приводу отримання інформації щодо терміну збереження інформації в мобільного оператора зв`язку компанії ПрАТ «Київстар», щодо телефонних з`єднань абонента. На що, 03.07.2023 було отримано відповідь від ПрАТ «Київстар», про те, що відповідно до ст.105 Закону України «Про електронні комунікації» визначено обов`язок постачальників електронних комунікацій зберігати записи про надані електронні комунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, з метою забезпечення правильності виставлення розрахунків за надані електронні комунікаційні послуги. Строк позовної давності, встановлений ст.257 Цивільного Кодексу України, складає три роки. Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , що 11 грудня 2018 року до нього зателефонував знайомий ОСОБА_19 , жит. АДРЕСА_1 , повних анкетних даних не пам`ятає, однак зазначив, що останній помер у 2019 році, який вказав, що на його мобільний телефон зателефонував раніше не знайомий йому чоловік, котрий назвався ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) і запропонував ОСОБА_6 придбати дизельне паливо по зниженій ціні, а саме 22 грн. за 1 л. дизельного палива. Також як зазначив ОСОБА_8 , особа, яка назвалася ОСОБА_7 вказала, що дане паливо можна придбати на АЗС «Стелс», що по вул. Мазепи в м. Коломия, а саме біля магазину «Пакко». Після чого ОСОБА_5 зателефонував до свого сина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та сказав щоб він поїхав купити паливо, а саме 100 літрів, при цьому ОСОБА_20 , щоб той дав йому номер телефону сина ОСОБА_7 щоб її здзвонилися. Після чого через деякий час ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 їй сказав, щоб він гротові кошти в сумі 24400 гри. на АЗС «Стелс», так як не сказав зробити чоловік в котрий назвався ОСОБА_7 у телефонному режимі. Однак, останній після того як син віддай гроші касиру не підіймай слухавку. При цьому ОСОБА_9 вказав, що він заходив на АЗС для того щоб дізнатися скільки часу ще потрібно чекати на паливо, однак касир зазначила, що дані кошти вона передала якомусь чоловіку так як вказав зробити не знайомий їй чоловік, котрий зателефонував на робочий телефон, котрий представився ОСОБА_7 . В ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального проступку та встановлення особи, яка б могла вчинити даний кримінальний проступок, однак позитивного результату здобуто не було. Таким чином, кримінальне провадження №0001 176 від 14.12.2018, розслідуване сектором дізнання Коломийського РВП ГУНП у Івано-Франківській області за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України підлягає закриттю на підставі п. 31 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Інші учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 14.12.2018 року внесено відомості до ЄРДР з 0001176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

У рамках кримінального провадження слідством проведено ряд слідчих розшукових та процесуальних дій, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, однак за їх результатами відомості про особу, що вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено та вичерпано можливості їх отримання.

Кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч.1 КК України визначене ст. 12 КК України як кримінальний проступок, за який передбачено покарання: карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Згідно п. 31 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Однак, враховуючи відомості, зазначені прокурором в клопотанні суд вважає, що є підстави вважати, що досудове розслідування в межах кримінального провадження №0001176 не було ефективним та проведено не в повному обсязі.

Суд доходить висновку, що зазначені в ухвалі Коломийського міськрайонного суду від 08.02.2024 року по справі 346/6446/21 при розгляді питання про закриття цього кримінального провадження, недоліки розслідування не були в повній мірі усунуті.

Зокрема, матеріали кримінального провадження містять відомості з бази поліції "Армор" про людину на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо якої є і її адреса місця проживання і її ідентифікаційний код, і оскільки прокурор повідомила суду про те, що то міг бути підозрюваний, суд не розуміє чому в матеріалах провадження не має будь-яких відомостей про те, яким чином це було встановлено, і тоді - чому, якщо це так, із ним не було проведено жодної процесуальної дії, зокрема хоча би його допит.

Вказаного не було виконано. Крім того, не було виконано вказівок суду стосовно того, що не були вчинені жодні процесуальні дії, спрямовані на отримання аудіовізуальної інформації з камер відеоспостереження з АЗС, хоча потерпілий надав їх копію і стверджував щодо їх наявності. Не вчинено взагалі жодних процесуальних дій, з яких суд міг би встановити, що слідчий чи дізнавач, що було би варто очікувати, дослідив наданий йому потерпілим доказ та на його основі почав процесуальний рух далі.

Крім того, матеріали кримінального провадження містять протокол допиту свідка: ОСОБА_11 , на яку вказував ОСОБА_4 , як на касира, якій він залишив гроші, і яка зазначила, що 11 грудня 2018 року вона приймала зміну у ОСОБА_14 (її номер телефону: НОМЕР_7 ), якій дзвонив чоловік на ім`я ОСОБА_7 з номеру телефону: НОМЕР_3 . Проте, ОСОБА_22 навіть не була допитана слідчим чи дізнавачем, як не було перевірено і її контакти з чоловіком, на ім`я: ОСОБА_7 .

Крім того, не виконано вказівок щодо надання пояснення, чому слідчий чи дізнавач не вчинив жодних дій аби встановити номери банківських карток та їх власника чи власників, на які ОСОБА_18 переказав гроші та не допитав їх, якщо можна було встановити і власника банкомату, і його місце розташування, і здійснені операції у відповідний час.

Крім того, як встановлено колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Івано-Франківського апеляційного суду в ухвалі від 06.07.2022 року по справі № 346/6446/21, що клопотання прокурора про закриття кримінального провадження №0001176 носить суперечливий непослідовний характер, оскільки в ньому вказується на наявність двох взаємовиключних правових підстав для закриття кримінального провадження. Зокрема, вказується на те, що кримінальне провадження необхідно закрити у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності у відповідності до вимог ст.49 КК України, та стверджується про необхідність закриття кримінального провадження у зв`язку з неможливістю встановити конкретних осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного та ст. 49 КК України, керуючись ст. 284 КПК України,суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання про закриттякримінального провадження №0001176 від 14.12.2018 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України на підставі п. 31 ч. 1, п. 11 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальний проступок та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Головуючий суддя : ОСОБА_1