Справа № 359/1969/24
№ 1-КС/359/407/2024
У Х В А Л А

Іменем України

27 лютого 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у Бориспільському міськрайонному суді Київської області з повною технічною фіксацією клопотання слідчого Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000069 від 30.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Армянськ Автономної Республіки Крим, громадянину України, з вищою освітою, який є фізичною особою-підприємцем, одруженому, маючому на утриманні неповнолітнього сина, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , в силу вимог ст.89 КК України раніше не судимому,-

ВСТАНОВИВ:

27.02.2024 слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , звернулася до Бориспільського міськрайонного суду з даним клопотанням, у якому просив суд застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000069 від 30.06.2020, за підозрою ОСОБА_5 , за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_8 у липні 2019 року, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 організував та очолив організоване злочинне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також, злочинну спеціалізацію вказаної групи, керуючись при цьому бажанням спільного здійснення тяжких злочинів на території Бориспільського району Київської області, метою яких було заволодіння чужим майном - земельними ділянками та їх подальшого продажу, що відбувалось систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_8 .

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками з метою їх подальшого продажу для забезпечення незаконного збагачення учасників групи.

ОСОБА_8 , будучи особою, яка має високий рівень знань, володіє відповідними навиками та досвідом у земельній сфері, які надали йому можливість ефективно приховувати злочинні схеми, пов`язані з незаконним заволодінням земельними ділянками, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою злочинною групою, яку він почав формувати у липні 2019 року, обравши направленістю її діяльності - заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області та їх подальшого продажу.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організованої групи, ОСОБА_8 особисто підібрав її учасників. Забезпечуючи стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Реалізуючи свій злочинний, умисел ОСОБА_8 у липні 2019 року залучив до складу організованої групи ОСОБА_5 , який має відповідне соціальне положення та зв`язки для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодіння чужим майном - земельними ділянками та їх подальшого продажу.

Формуючи склад організованої групи, ОСОБА_8 у липні 2019 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_5 як особі, яка є головою СТ «Тополька-1», на території якого є земельні ділянки, що потенційно можуть бути привабливими для покупців, прийняти участь у вчиненні запланованих ним злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном в особливо великих розмірах - земельними ділянками та їх подальшого продажу.

Отримавши від ОСОБА_5 згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої групи, ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами розробив загальний план, який на етапі створення групи довів ОСОБА_5 та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому ОСОБА_8 визначив ОСОБА_5 як учаснику організованої групи та співвиконавцю вчинюваних ним злочинів роль особи, яка буде забезпечувати підшукування потенційних покупців на земельні ділянки, які знаходяться на території садового товариства «Тополька-1» в Бориспільському районі Київської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 у липні 2019 року залучив до складу організованої групи ОСОБА_9 , який тривалий час був працівником органів Держгеокадастру, має відповідний досвід у сфері земельних відносин, відповідні навички щодо державної реєстрації земельних ділянок та особисті зв`язки у вказаних органах для безперешкодного вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з протиправним заволодінням чужим майном - земельними ділянками та подальшим їх продажем.

Формуючи в подальшому склад організованої групи, ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_9 прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних із заволодінням земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області та їх подальшого продажу, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення. Отримавши від ОСОБА_9 згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника групи, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами довів останньому загальний план вчинення злочинів.

При цьому ОСОБА_8 визначив ОСОБА_9 , як співвиконавцю злочинів, роль особи, яка на підставі наданих йому повноважень державного кадастрового реєстратора Головного управління Держгеокадастру у Київській області, виконуватиме функції зміни кадастрових номерів земельних ділянок шляхом подачі відповідної електронної заяви та за наслідком дій отримання Протоколу виправлення помилки, відповідно якого земельним ділянкам буде присвоєно новий кадастровий номер для здійснення подальших правочинів, пов`язаних із відчуженням земельних ділянок з новими кадастровими номерами.

Усвідомлюючи необхідність залучення до організованої групи більшої кількості учасників для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_8 залучив до складу організованої групи ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_10 прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з протиправним заволодінням чужим майном - земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області та їх подальшою реалізацією, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення. Отримавши від ОСОБА_10 згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої групи, ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами довів ОСОБА_10 загальний план злочинної діяльності, за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому ОСОБА_8 поклав на останнього функції з підшукування підставних осіб для посвідчування завідомо підроблених довіреностей, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, тим самим надаючи правочинам вигляду законності, забезпечення швидкого доставлення підставних осіб до місця вчинення злочину - офісів приватних нотаріусів, під час здійснення правочинів спостерігати за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення можливих перешкод вчинення злочину відразу попереджувати про це інших учасників групи.

Стійкість організованої групи ОСОБА_8 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Стійкість злочинного об`єднання, яке створив ОСОБА_8 , знайшла своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи. Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, використання підроблених паспортів громадян України, підроблених карток платників податків (РНОКПП) для посвідчування завідомо підроблених довіреностей, підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки.

Заздалегідь підшукувались земельні ділянки, приватні нотаріуси, які посвідчуватимуть правочини, для кожного з яких використовувались різні нотаріальні контори та підставні особи, на яких оформлювались доручення для подальшого продажу земельних ділянок.

Таким чином, організована ОСОБА_8 злочинна група завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з липня 2019 року до квітня 2020 року на території Бориспільського району Київської області, припинивши своє функціонування у зв`язку із завершенням поставленої мети злочинної групи - заволодіння земельними ділянками та їх подальшого продажу.

ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником злочинної групи, здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи і уточнював обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети, особисто брав участь у підборі учасників групи, розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів протидії викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, розподіляв ролі між учасниками групи, підшукував знаряддя вчинення злочинів, організовував та особисто приймав участь у пошуку об`єктів злочинних посягань, визначав необхідну кількість учасників групи, а також розподіляв кошти, здобуті злочинним шляхом, між учасниками групи.

ОСОБА_5 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_8 злочинної групи, згідно розподілених функцій, використовуючи посаду голови СТ «Тополька-1», здійснював пошук об`єктів злочинних посягань земельних ділянок на території очолюваного ним садового товариства, забезпечував підшукування потенційних покупців на земельні ділянки в СТ «Тополька-1» в Бориспільському районі Київської області шляхом розміщення оголошень про продаж земельних ділянок на платформі «OLX», здійснював первинні контакти з потенційними покупцями земельних ділянок, а у випадку зацікавленості останніх у придбанні земельних ділянок повідомляв їм, що перемовини з приводу придбання земельних ділянок необхідно проводити з ОСОБА_8 , забезпечував огляд потенційними покупцями земельних ділянок.

ОСОБА_9 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_8 злочинної групи, згідно розподілених функцій, використовуючи повноваження державного кадастрового реєстратора Головного управління Держгеокадастру у Київській області, з метою приховування протиправної діяльності організованої злочинної групи та ускладнення її викриття правоохоронними органами, усвідомлюючи, що надані йому для проведення відповідних реєстраційних дій документи є підробленими, забезпечував перереєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі шляхом зміни кадастрових номерів земельних ділянок, видавав Протоколи виправлення помилки, відповідно до якого земельним ділянкам присвоєно нові кадастрові номери для здійснення подальших правочинів, пов`язаних з перепродажем земельних ділянок.

ОСОБА_10 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_8 злочинної групи, згідно розподілених функцій, підшукував підставних осіб для посвідчування завідомо підроблених довіреностей, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, тим самим надаючи правочинам уявної законності, виконував функції із забезпечення швидкої доставки підставних осіб до місця вчинення злочину приватних нотаріусів, під час здійснення правочинів спостерігав за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення можливих перешкод вчинення злочину відразу попередити про це інших учасників групи, отримував належну йому частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом.

За змістом клопотання зазначено, що у липні 2019 року (точна дата та місце досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_5 , діючи у складі організованої ОСОБА_8 групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, вирішили шахрайським шляхом заволодіти чужим майном, а саме земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 , обіймаючи посаду керівника СТ «Тополька-1», діючи у складі організованої ОСОБА_8 групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи узгоджено, умисно та з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, маючи умисел на заволодіння чужим майном - земельними ділянками з подальшим їх продажем, за дорученням ОСОБА_8 , підшукав на території очолюваного ним садового товариства вільні від забудови земельні ділянки, які у подальшому за допомогою підроблених документів та підконтрольних осіб можливо буде продати, а грошові кошти розподілити між учасниками організованої злочинної групи.

Так, ОСОБА_5 , виконуючи доручення ОСОБА_8 , на території СТ «Тополька-1» підшукав вільну від забудови земельну ділянку із кадастровим номером :05:003:0385, яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після того, як учасники організованої злочинної групи визначилися з об`єктом злочинного посягання, ОСОБА_5 не пізніше 07.07.2019 за дорученням ОСОБА_8 розмістив на інтернет-платформі «ОLХ» оголошення про продаж земельної ділянки, у якому зазначив свій контактний телефон для зв`язку з потенційними покупцями.

У подальшому, 07.07.2019 за вказаним у оголошенні номером телефону із ОСОБА_5 зв`язався ОСОБА_12 , який повідомив, що бажає оглянути земельну ділянку з метою потенційного придбання.

Так, 14.07.2019 за попередньою домовленістю з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_5 організував перегляд останніми земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, після чого 22.07.2019 за дорученням ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_12 , що в подальшому відносно придбання земельної ділянки останній буде спілкуватися з ОСОБА_8 , надіславши контактний номер телефону останнього у додаток «Вайбер».

У вересні 2019 року, більш точно дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_8 з метою узгодження умов придбання земельної ділянки. У ході телефонної розмови ОСОБА_8 та ОСОБА_12 домовилися про особисту зустріч у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході зустрічі ОСОБА_8 відрекомендувався представником власника ділянки, який наразі перебуває за межами України та повідомив ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що кінцева ціна земельної ділянки складає 32000 доларів США, а також про необхідність сплати завдатку у сумі 1000 доларів США.

Прийнявши рішення про доцільність придбання вказаної земельної ділянки, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 погодилися на запропоновані ОСОБА_8 умови та одразу після зустрічі у кафе «Околиця» прибули до СТ «Тополька-1», в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, де передали ОСОБА_8 у якості завдатку за земельну ділянку із кадастровим номером :05:003:0385 грошові кошти у сумі 25000 грн, після чого ОСОБА_8 надав ОСОБА_12 номер телефону невстановленої у ході досудового розслідування особи на ім`я ОСОБА_14 , який зі слів ОСОБА_8 був юристом та мав допомогти у оформленні документів на земельну ділянку.

У вересні 2019 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_5 , діючи у складі організованої ОСОБА_8 групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою на території Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :05:003:0385 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташованою в садовому товаристві «Тополька-1» (далі по тексту - СТ «Тополька-1») в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпочали вчиняти незаконні дії з метою отримання можливості через підконтрольних осіб здійснити переоформлення права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0385 на ОСОБА_12 .

Встановлено, що 24.09.2008 ОСОБА_11 отримав у власність земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0385 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташовану в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, про що отримав Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 679416, підписаний головою Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_15 та начальником управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_16 .

Також, 24.09.2008 Державний акт серії ЯЖ № 679416 зареєстровано в Книзі записів реєстрації Державних актів та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 03.

З часу набуття права власності на земельну ділянку і до грудня 2019 року вказана земельна ділянка перебувала у власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній не відчужував та не мав наміру її відчужувати.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, у період з вересня 2019 року по 04.10.2019, діючи відповідно до заздалегідь розробленого та доведеного до всіх учасників організованої злочинної групи плану, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що земельна ділянка з кадастровим номером :05:003:0385 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вільна від будь-якої забудови, вчинили протиправні дії щодо заволодіння нею шляхом шахрайства, приховуючи свої кримінально-протиправні наміри від дійсного власника, вводячи в оману службових осіб, приватних нотаріусів та державних реєстраторів, уповноважених на реєстрацію права власності щодо земельних ділянок, з використанням підроблених документів.

Здійснюючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вирішили підробити Держакт на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0385, яка належала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України, в якому було б вказано, що його власником є особа з анкетними даними « ОСОБА_11 », з цією метою, щоб прізвище, ім`я та по-батькові і адреса реєстрації особи збігались з анкетними даними та адресою реєстрації ОСОБА_11 , в Держакті серії ЯЖ № 679416, а також картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто документи на вигадану особу, для чого ОСОБА_10 залучив невстановлених досудовим слідством осіб.

Так, в період з вересня 2019 року по 04.10.2019 ОСОБА_8 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами паспорту на ім`я « ОСОБА_11 », підробленого Держакту на кадастровий номер земельної ділянки :05:003:0385, для чого використано справжній бланк Державного акту серії ЯЖ № 672553, який ОСОБА_8 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До цього бланку Державному акту серії ЯЖ № 672553 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_8 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_15 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_16 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ.

Також, в період з вересня 2019 року по 04.10.2019 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 забезпечили виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , підробленого паспорту громадянина України, для чого використано існуючу серію та номер паспорта - НОМЕР_1 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , який народився в місті Ясинувата Донецької області, а зареєстрований по АДРЕСА_3 . У цей же період за дорученням ОСОБА_8 невстановленими досудовим розслідуванням особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Ясинуватської об`єднаної державної податкової інспекції - картка фізичної особи - платника податків на ім`я « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 23.06.2007.

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблений Державний акт серії ЯЖ № 672553, паспорт серії НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , картку фізичної особи - платника податків на ім`я « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка погодилась видавати себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку залучив до вчинення шахрайства та використання підроблених документів (Держакту серії НОМЕР_2 , паспорту серії НОМЕР_1 , картки фізичної особи - платника податків на ім`я « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка відповідно до злочинного плану ОСОБА_8 повинна прибути до обраного останнім нотаріуса та здійснити оформлення довіреності щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385.

Задля реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_10 за дорученням ОСОБА_8 підшукав ОСОБА_17 , яка погодилась бути повіреною особою, на яку невстановлена досудовим розслідуванням особа з анкетними даними « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформить довіреність щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385. При цьому ОСОБА_17 не усвідомлювала, що з її участю здійснюються шахрайські дії щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукали приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: вул. Саксаганського, 110, в м. Києві, до якого ОСОБА_10 04.10.2019 організував явку невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », через якого, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Державний акт серії ЯЖ № 672553, паспорт серії НОМЕР_1 , картку фізичної особи - платника податків від 23.06.2007 та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_8 бажання оформити довіреність, якою уповноважує ОСОБА_17 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385, у тому числі продати її.

Перебуваючи 04.10.2019 в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 злочинного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_18 в оману, видаючи себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, подала нотаріусу підроблені Державний акт серії ЯЖ № 672553, паспорт серії НОМЕР_1 , картку фізичної особи - платника податків від 23.06.2007, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 та висловила бажання оформити довіреність на ім`я останньої щодо розпорядження земельною ділянкою, яка в дійсності не належала невстановленій досудовим слідством особі.

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », приватний нотаріус ОСОБА_18 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 04.10.2019 за реєстраційним №613.

Посвідчену довіреність від 04.10.2019 за реєстраційним № 613 приватний нотаріус ОСОБА_18 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка передала її ОСОБА_8 для продовження вчинення дій спрямованих на остаточне заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, 29.10.2019 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , та ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи спільно, забезпечили зміну кадастрового номеру земельної ділянки з :05:003:0385 на :05:003:0600 шляхом подачі невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, відповідної електронної заяви № ЗВ-019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_9 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки № НВ-019 від 30.10.2019, відповідно до якого земельній ділянці присвоєно новий кадастровий номер :05:003:0600.

Організувавши подачу електронної заяви № ЗВ-019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_9 з додатком у вигляді підроблених Держакту серії ЯЖ № 672553, паспорту серії НОМЕР_1 , картки фізичної особи - платника податків від 23.06.2007, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановленою особою, яка видавала себе за « ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 », використали завідомо підроблені документи з метою вчинення дій, спрямованих на заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел щодо заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, на початку грудня 2019 року, з метою приховування протиправних дій організованої злочинної групи та ускладнення викриття злочину у випадку його документування правоохоронними органами, вирішив організувати передоручення повноважень щодо розпорядження вказаною земельною ділянкою від ОСОБА_17 до ОСОБА_20 , якого для цих цілей підшукав ОСОБА_10 .

Реалізуючи наступну частину злочинного плану, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , підшукали приватного нотаріуса ОСОБА_21 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 та спільно з ОСОБА_10 13.12.2019 організував явку ОСОБА_17 та ОСОБА_20 до приватного нотаріуса ОСОБА_21 для надання довіреності від 04.10.2019 за реєстраційним № 613 та усіх інших документів, необхідних для оформлення передоручення права розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385 :05:003:0600) від ОСОБА_17 до ОСОБА_20 .

Отримавши довіреність від 04.10.2019 за реєстраційним № 613, документи, що посвідчують особу ОСОБА_17 і ОСОБА_20 , приватний нотаріус ОСОБА_22 , будучи переконаною, що ОСОБА_17 на передоручення своїх повноважень щодо розпорядження земельною ділянкою дійсно уповноважив справжній власник земельної ділянки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які вводили нотаріуса в оману, свідомо не повідомляючи їй відомості про справжнього власника земельної ділянки з метою її подальшого продажу, погодилась посвідчити відповідну довіреність та посвідчила її 13.12.2019 за реєстраційним № 968.

Посвідчену довіреність від 13.12.2019 за реєстраційним № 968 приватний нотаріус ОСОБА_21 передала ОСОБА_20 , який в свою чергу передав довіреність ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Разом з цим ОСОБА_20 усвідомлював, що він мав бути лише номінальним розпорядником земельної ділянки та за першою вимогою ОСОБА_8 і ОСОБА_10 мав здійснити її відчуження на користь осіб, визначених останніми.

В період з 13.12.2019 по 28.12.2019 ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , маючи в своєму розпорядженні довіреність від 13.12.2019 за реєстраційним № 968, якою ОСОБА_20 уповноважений здійснити розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385 :05:003:0600), вирішив організувати укладення угоди купівлі-продажу вказаної земельної ділянки без згоди її справжнього власника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом введення в оману приватних нотаріусів та потенційних покупців щодо дійсного власника земельної ділянки.

Реалізуючи спільний кримінально-протиправний намір, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , відповідно до раніше розподілених злочинних ролей, доручили ОСОБА_10 підшукати особу, якою виявився ОСОБА_23 (знайомий ОСОБА_20 ), який погодився бути покупцем земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385 :05:003:0600), але не був обізнаний про те, що за його участі фактично сплановано вчинення заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства. Разом з цим, ОСОБА_23 усвідомлював, що буде лише номінальним власником земельної ділянки та за першою вимогою ОСОБА_8 і ОСОБА_10 мав здійснити відчуження цієї земельної ділянки на користь осіб, визначених останніми.

Діючи відповідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 вдруге залучив приватного нотаріуса ОСОБА_21 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , до якої, діючи спільно з ОСОБА_10 , 28.12.2019 організував явку ОСОБА_20 як представника продавця, ОСОБА_23 як покупця, а ОСОБА_10 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , організував надання нотаріусу підробленого Державного акту серії ЯЖ № 672553, довіреності від 04.10.2019, зареєстрованої за № 613, довіреності від 13.12.2019, зареєстрованої за № 968, та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385 :05:003:0600).

Отримавши вказані документи, приватний нотаріус ОСОБА_21 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_11 шляхом шахрайства, будучи введеною цими особами в оману, посвідчила 28.12.2019 угоду купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600 між представником продавця - ОСОБА_20 та покупцем - ОСОБА_23 за реєстраційним № 1001.

Посвідчені примірники договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2019 за реєстраційним № 1001 приватний нотаріус ОСОБА_21 передала ОСОБА_20 та ОСОБА_23 , які свої примірники договорів передали ОСОБА_10 , а останній організатору вчинення шахрайства ОСОБА_8 Забезпечивши подачу підробленого Державного акту серії ЯЖ № 672553 відповідно до розробленого злочинного плану з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 приватному нотаріусу ОСОБА_21 , ОСОБА_5 використав завідомо підроблений документ та ввів тим самим нотаріуса в оману, з метою вчинення заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 28.12.2019 приватний нотаріус ОСОБА_21 як державний реєстратор провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600 за власником ОСОБА_23 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 34928035.

Після того як право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0600 було зареєстровано за ОСОБА_23 , невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_14 зателефонувала ОСОБА_12 та повідомила про можливість укладення договору купівлі-продажу.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи відповідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залучили приватного нотаріуса ОСОБА_24 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , до якої, діючи спільно з ОСОБА_10 організував явку 14.01.2020 ОСОБА_23 як продавця та ОСОБА_13 як покупця, а ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 сприяв наданню нотаріусу угоди купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрованої в реєстрі за № 1001 та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600.

Отримавши вказані документи, приватний нотаріус ОСОБА_24 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , шляхом шахрайства, будучи введеною цими особами в оману, що полягало у свідомому не повідомленні та приховуванні від нотаріуса відомостей про справжнього власника земельної ділянки, посвідчила 14.01.2020 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600 між продавцем ОСОБА_23 та покупцем ОСОБА_13 за реєстраційним № 64.

Цього ж дня приватний нотаріус ОСОБА_24 як державний реєстратор провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600 за власником ОСОБА_13 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 35024099.

Після укладення угоди купівлі-продажу ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні офісу нотаріуса, передали невстановленій досудовим слідством особі, на яку вказав ОСОБА_8 , 31000 доларів США за придбану земельну ділянку.

За наведених обставин ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 шляхом обману заволоділи чужим майном - земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385 оціночною вартістю 109482 грн, що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в сумі 25000 грн та 31000 доларів США (що станом на 14.01.2020 становило 740900 грн), а всього на загальну суму 765900 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018).

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під час вчинення кримінального правопорушення щодо шахрайського заволодіння земельною ділянкою, яка належала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та грошовими коштами ОСОБА_13 та ОСОБА_12 на загальну суму1390000 грн, вчинив кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним використанням завідомо підроблених документів за наступних обставин.

Так, в період з вересня 2019 року по 04.10.2019 ОСОБА_8 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я ОСОБА_11 підробленого Державного акту на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0385, для чого використано справжній бланк Держакту серії ЯЖ №672553, який ОСОБА_8 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До цього бланку Держакту серії ЯЖ № 672553 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_8 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_15 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_16 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ у Держакті.

Також, в період з вересня 2019 року по 04.10.2019 ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », підробленого паспорту громадянина України, для чого використано існуючу серію та номер паспорта - НОМЕР_1 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який народився в місті Ясинувата Донецької області, а зареєстрований по АДРЕСА_3 . У цей же період за дорученням ОСОБА_8 невстановленими досудовим розслідуванням особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Ясинуватської об`єднаної державної податкової інспекції - картка фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 23.06.2007.

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблений Державний акт серії ЯЖ № 672553, паспорт серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка погодилась видавати себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку залучив до вчинення шахрайства та використання підроблених документів (Держакту серії НОМЕР_2 , паспорту серії НОМЕР_1 , картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка відповідно до злочинного плану

ОСОБА_26 повинна прибути до обраного останнім нотаріуса і здійснити оформлення довіреності у такого нотаріуса, видаючи себе за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385.

В подальшому, 29.10.2019 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_19 та ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організував зміну кадастрового номеру земельної ділянки з :05:003:0385 на :05:003:0600 шляхом подачі невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, відповідної електронної заяви № ЗВ-019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_9 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки № НВ-019 від 30.10.2019, відповідно якого земельній ділянці присвоєно новий кадастровий номер :05:003:0600.

Організувавши подачу електронної заяви № ЗВ-019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_9 з додатком у вигляді підроблених Державного акту серії ЯЖ № 672553, паспорту серії НОМЕР_1 , картки фізичної особи - платника податків від 23.06.2007, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , та ОСОБА_9 , використали завідомо підроблені документи з метою вчинення дій, спрямованих на заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_8 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_19 , підшукав приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: вул. Саксаганського, 110, в м. Києві, до якого ОСОБА_10 04.10.2019 організував явку невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через якого, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Державний акт серії ЯЖ №672553, паспорт серії НОМЕР_1 , картку фізичної особи - платника податків від 23.06.2007 та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_8 бажання оформити довіреність, якою уповноважує ОСОБА_17 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385, у тому числі продати її.

Перебуваючи 04.10.2019 в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_27 злочинного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_18 в оману, видаючи себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, подала нотаріусу підроблені Державний акт серії ЯЖ №672553, паспорт серії НОМЕР_1 , картку фізичної особи - платника податків від 23.06.2007, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 та висловила бажання оформити довіреність на ім`я останньої щодо розпорядження земельною ділянкою, яка в дійсності не належала невстановленій досудовим слідством особі.

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , приватний нотаріус ОСОБА_18 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, не будучи обізнаним про кримінально протиправні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 04.10.2019 за реєстраційним № 613.

Посвідчену довіреність від 04.10.2019 за реєстраційним № 613 приватний нотаріус ОСОБА_18 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка передала її ОСОБА_8 для продовження вчинення дій, спрямованих на остаточне заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З урахуванням викладеного ОСОБА_5 підозрюється у використанні завідомо підроблених документів, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того зазначено, що у липні 2019 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_8 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, вирішили шахрайським шляхом заволодіти чужим майном, а саме земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діючи узгоджено, умисно та з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, маючи умисел на заволодіння чужим майном - земельними ділянками з подальшим їх продажем, доручив ОСОБА_5 , який обіймав посаду керівника СТ «Тополька-1», підшукати на території очолюваного ним садового товариства вільні від забудови земельні ділянки, які у подальшому за допомогою підроблених документів та підконтрольних осіб можливо буде продати, а грошові кошти розподілити між учасниками організованої злочинної групи.

Виконуючи доручення ОСОБА_8 , ОСОБА_5 на територіїСТ «Тополька-1» підшукав вільну від забудови земельну ділянку із кадастровим номером :05:003:0385, яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, у вересні 2019 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_8 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою на території Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :05:003:0385 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташованою в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпочали вчиняти незаконні дії з метою отримання можливості через підконтрольних осіб здійснити переоформлення права власності на земельну ділянку.

З часу набуття права власності на земельну ділянку і до грудня 2019 року вказана земельна ділянка перебувала у власності ОСОБА_11 , оскільки останній не відчужував та не мав наміру її відчужувати.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на введення незаконно здобутого майна у господарський обіг, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, що одержане внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), ОСОБА_5 , діючи за дорученням ОСОБА_8 у складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 відповідно до раніше розподілених злочинних ролей сприяв ОСОБА_10 у підшуканні особи , якою виявився ОСОБА_23 (знайомий ОСОБА_20 ), що погодився бути покупцем земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385 :05:003:0600), але не був обізнаний про те, що за його участі фактично сплановано вчинення заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства. Разом з цим, ОСОБА_23 усвідомлював, що він мав бути лише номінальним власником земельної ділянки та за першою вимогою ОСОБА_8 і ОСОБА_10 повинен здійснити відчуження цієї земельної ділянки на користь осіб, визначених останніми.

Діючи відповідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 залучили приватного нотаріуса ОСОБА_21 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , до якої, діючи спільно з ОСОБА_10 , 28.12.2019 організував явку ОСОБА_20 як представника продавця, ОСОБА_23 як покупця, а ОСОБА_10 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , організував надання нотаріусу підробленого Держакту серії ЯЖ № 672553, довіреності від 04.10.2019, зареєстрованої за № 613, довіреності від 13.12.2019, зареєстрованої за № 968 та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385 :05:003:0600).

Отримавши вказані документи, приватний нотаріус ОСОБА_21 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_11 шляхом шахрайства, будучи введеною цими особами в оману, посвідчила 28.12.2019 угоду купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600 між представником продавця - ОСОБА_20 та покупцем - ОСОБА_23 за реєстраційним № 1001.

Посвідчені примірники договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2019 за реєстраційним № 1001 приватний нотаріус ОСОБА_21 передала ОСОБА_20 та ОСОБА_23 , які свої примірники договорів передали ОСОБА_10 , а останній - організатору вчинення шахрайства - ОСОБА_8 .

Цього ж дня приватний нотаріус ОСОБА_21 як державний реєстратор провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600 за власником ОСОБА_23 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №34928035.

З урахуванням викладеного ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 430-ІV від 16.01.2003, із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VII від 18.05.2010, № 4025-VІ від 15.11.2011, № 1702-VІІ від 14.10.2014, № 770-VIII від 10.11.2015).

Також зазначено, що, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, шахрайським шляхом заволодіти земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0386 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташованою в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за наступних обставин. Досудовим розслідуванням установлено, що 24.09.2008 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримала у власність земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0386 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташовану в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, про що отримала Державний акт на право власності на земельну ділянку (далі по тексту - Держакт) серії ЯЖ № 679415. підписаний головою Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_29 та начальником управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_16 . Державний акт серії ЯЖ № 679415 зареєстровано 24.09.2008 в Книзі записів реєстрації Державних актів та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за№ 04.

З часу набуття права власності на земельну ділянку і до березня 2020 року вказана земельна ділянка перебувала у власності ОСОБА_28 , оскільки остання не відчужувала та не мала наміру її відчужувати.

Не пізніше 13.02.2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 довів до відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 план незаконного заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0386 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташовану в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_28 , розподіливши між ними злочинні ролі.

Здійснюючи підготовку до вчинення злочину, у лютому 2020 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вирішили підробити Державний акт на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0386, яка належала ОСОБА_28 , паспорт громадянина України, в якому було б вказано, що його власником є особа з анкетними даними « ОСОБА_28 » з тією метою, щоб прізвище, ім`я та по-батькові, адреса реєстрації особи збігалось з анкетними даними та адресою реєстрації ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в Державному акті серії ЯЖ № 679415, а також картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_28 , тобто документи на вигадану особу, для чого залучив невстановлених досудовим слідством осіб.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_10 повинен був виконувати частину злочинного плану, а саме підшукувати, залучати, організовувати доставку до нотаріусів людей, з використанням яких планувалось заволодіти чужим майном - земельною ділянкою потерпілої.

Не пізніше 13.02.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою незаконного особистого збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я « ОСОБА_28 » підробленого Держовному акту на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0386, для чого використано справжній бланк Державного акту серії ЯЕ № 734990, який ОСОБА_8 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До цього бланку Державному акту серії ЯЕ № 734990 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_8 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_15 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_16 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ у Держакті.

Також, не пізніше 13.02.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою незаконного збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами підробленого паспорту громадянина України на ім`я « ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 », для чого використано існуючу серію та номер паспорта НОМЕР_3 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що вона народилася в місті Петрівське Луганської області та зареєстрована по АДРЕСА_5 . У цей же період за дорученням ОСОБА_8 невстановленими досудовим розслідуванням особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Петровської об`єднаної державної податкової інспекції - картка фізичної особи - платника податків від 25.05.2006 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблений Державний акт серії ЯЕ № 734990, паспорт серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_28 , картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_28 , ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_19 підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка погодилась видавати себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку залучив до вчинення шахрайства та використання підроблених документів Держакту серії ЯЕ № 734990, паспорту серії НОМЕР_3 , картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_28 , яка відповідно до злочинного плану ОСОБА_8 повинна прибути до обраних останнім державного реєстратора та нотаріуса і здійснити оформлення довіреності щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0386, яка належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому, 13.02.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_19 з метою незаконного особистого збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_28 , використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені документи від 25.05.2006, організував зміну кадастрового номеру земельної ділянки з :05:003:0386 на :05:003:0649 шляхом подачі невстановленою досудовим розслідуванням особою відповідної електронної заяви № ЗВ-020 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_9 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки № 57975298 від 13.02.2020, відповідно до якого земельній ділянці присвоєно новий кадастровий номер :05:003:0649.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_9 , ОСОБА_19 та ОСОБА_8 , за дорученням останнього підшукав особу, яка б погодилася бути повіреною особою, на яку невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , оформить довіреність щодо розпорядження іемельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0649. Виконуючи доручення ОСОБА_8 , ОСОБА_10 вирішив залучити у якості повіреної особи ОСОБА_17 , при цьому остання не усвідомлювала, що з її участю здійснюються шахрайські дії щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після отримання згоди ОСОБА_17 , яка не була обізнана про злочинні плани організованої групи, ОСОБА_8 підшукав приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: вул. Єлизавети Чавдар, 4, приміщення № 1, в м. Києві та 06.03.2020 організував явку до останнього невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , через яку, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Держакт серії НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_3 , картку фізичної особи - платника податків від 25.05.2006 та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_8 бажання оформити довіреність, якою уповноважує ОСОБА_17 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0649, у тому числі продати її. У цей же день та час ОСОБА_10 за дорученням ОСОБА_8 організував явку до нотаріуса ОСОБА_30 особи, яка погодилася виконувати роль повіреної ОСОБА_17 .

Перебуваючи 06.03.2020 в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 злочинного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0649, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_30 в оману, видаючи себе за дійсну власницю земельної ділянки, подала нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЕ № НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_3 , картку фізичної особи - платника податків від 25.05.2006, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 та висловила бажання оформити довіреність на ім`я останньої щодо розпорядження земельною ділянкою, яка в дійсності не належала невстановленій досудовим розслідуванням особі.

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , приватний нотаріус ОСОБА_31 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки, не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 06.03.2020 за реєстраційним №171.

Посвідчену довіреність від 06.03.2020 за реєстраційним № 171 приватний нотаріус ОСОБА_31 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка передала її ОСОБА_8 для продовження вчинення дій, спрямованих на доведення злочинного умислу до кінця, а саме для здійснення продажу земельної ділянки, яка належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У період з 06.03.2020 по 13.03.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи умисел на заволодіння чужим майном - земельною ділянкою, маючи у своєму розпорядженні довіреність від 06.03.2020 за реєстраційним № 171, якою ОСОБА_17 уповноважена здійснити розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0649, вирішили організувати укладення угоди купівлі-продажу вказаної земельної ділянки без згоди її справжнього власника ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом введення в оману майбутнього покупця та приватних нотаріусів щодо дійсного власника земельної ділянки.

Задля досягнення своєї кримінально-протиправної мети ОСОБА_5 за дорученням ОСОБА_8 зв`язався з ОСОБА_12 , дружині якого ОСОБА_13 14.01.2020 учасники організованої злочинної групи вже продали суміжну земельну ділянку, яка належала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з пропозицією придбання суміжної земельної ділянки.

При цьому ОСОБА_8 особисто переконав ОСОБА_12 , вводячи останнього в оману, що земельна ділянка з кадастровим номером :05:003:0649 не обтяжена будь-якими обмеженнями, приховав від нього відомості про те, що вказана земельна ділянка в дійсності є власністю ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а не ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Не будучи обізнаним, що земельна ділянка :05:003:0649 не є власністю ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 погодився її придбати та переконав у цьому свою дружину ОСОБА_13 , яка виступила реальним покупцем земельної ділянки. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 погодились придбати земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0649 за 25000 доларів США. про що дійшли домовленості безпосередньо з ОСОБА_8 . Погодившись придбати у майбутньому земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0649, ОСОБА_13 передала за неї завдаток - 1000 доларів США невстановленій досудовим розслідуванням особі, на яку вказав ОСОБА_8 .

В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , умисно, з корисливих мотивів, виконуючи розподілені між собою ролі, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом вчинення шахрайства, залучив приватного нотаріуса ОСОБА_32 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , до якої 13.02.2020 спільно з ОСОБА_10 організував явку ОСОБА_17 як продавця, а ОСОБА_13 як покупця, а ОСОБА_10 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , організував надання нотаріусу довіреності, зареєстрованої в реєстрі за № 171, підробленого Держакту серії ЯЕ № 734990 та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0649.

Отримавши вказані документи, приватний нотаріус ОСОБА_32 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошовими коштами ОСОБА_13 та ОСОБА_12 шляхом шахрайства, будучи введеною цими особами в оману, що полягало у свідомому не повідомленні та приховуванні від нотаріуса відомостей про справжнього власника земельної ділянки, посвідчила 13.03.2020 угоду купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0649 між продавцем - ОСОБА_17 та покупцем - ОСОБА_13 за реєстраційним № 181.

Цього ж дня приватний нотаріус ОСОБА_32 , як державний реєстратор, провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0649 за власником ОСОБА_13 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №35922452.

Після укладення угоди купівлі-продажу ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , знаходячись в приміщенні офісу нотаріуса, передали невстановленій досудовим слідством особі, на яку вказав ОСОБА_8 , 24000 доларів США за придбану земельну ділянку.

За наведених обставин ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , повторно, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0386 оціночною вартістю 72028 грн, що належить ОСОБА_28 , грошовими коштами ОСОБА_13 та ОСОБА_12 в сумі 25000 доларів США (що станом на 13.03.2020 становило 625000 грн.), а всього на загальну суму 697028 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018).

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення злочину, у лютому 2020 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_8 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вирішив підробити Держакт на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0386, яка належала ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України, в якому було б вказано, що його власником є особа з анкетними даними « ОСОБА_28 », з тією метою, щоб прізвище, ім`я та по батькові і адреса реєстрації особи збігалось з анкетними даними та адресою реєстрації ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в Держакті серії НОМЕР_6 , а також картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , тобто документи на вигадану особу, для чого залучив невстановлених досудовим слідством осіб.

Не пізніше 13.02.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства з метою особистого збагачення, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я ОСОБА_28 підробленого Держакту на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0386, для чого використано справжній бланк Держакту серії ЯЕ № 734990, який ОСОБА_8 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До бланку Державний акт серії ЯЕ № 734990 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_8 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_29 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_16 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ у Держакті.

Також, не пізніше 13.02.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою незаконного збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами підробленого паспорту на ім`я « ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 », для чого було використано існуючу серію та номер паспорта - НОМЕР_3 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить ОСОБА_28 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка народилася в місті Петрівське Луганської області, а зареєстрована по АДРЕСА_5 . У цей же період за дорученням ОСОБА_8 невстановленими досудовим розслідуванням особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Петровської об`єднаної державної податкової інспекції картка фізичної особи - платника податків від 25.05.2006 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому, 13.02.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, спільно та по взаємній згоді з, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою незаконного особистого збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені документи, організував зміну кадастрового номеру земельної ділянки з :05:003:0386 на :05:003:0649 шляхом подачі цією невстановленою досудовим розслідуванням особою відповідної електронної заяви №ЗВ-020 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_9 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки № 57975298 від 13.02.2020, відповідно до якого земельній ділянці присвоєно кадастровий номер :05:003:0649.

Крім цього. ОСОБА_8 підшукав приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: вул. Єлизавети Чавдар, 4, приміщення № 1, в м. Києві, до якого 06.03.2020 організував явку невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , через яку, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Держакт серії НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_3 , картку фізичної особи - платника податків від 25.05.2006 та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_8 бажання оформити довіреність, якою уповноважує ОСОБА_17 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0649, у тому числі продати її. У цей же день та час ОСОБА_10 за дорученням ОСОБА_8 організував явку до нотаріуса ОСОБА_30 особи, яка погодилася виконувати роль повіреної ОСОБА_17 .

Перебуваючи 06.03.2020 в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 злочинного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0649, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_30 в оману, видаючи себе за ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , подала нотаріусу підроблені Держакт серії НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_3 , картку фізичної особи - платника податків від 25.05.2006, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 та висловила бажання оформити довіреність щодо розпорядження земельною ділянкою на ім`я ОСОБА_17 .

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , приватний нотаріус ОСОБА_31 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки, не будучи обізнаним про кримінально протиправні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 06.03.2020 за реєстраційним № 171.

Посвідчену довіреність від 06.03.2020 за реєстраційним № 171 приватний нотаріус ОСОБА_31 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка передала її ОСОБА_8 для продовження вчинення дій, спрямованих на доведення злочинного умислу до кінця, а саме, для здійснення продажу земельної ділянки ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З урахуванням викладеного ОСОБА_5 підозрюється у використанні завідомо підроблених документів, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

За змістом поданого клопотання, вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується наступними зібраними у справі доказами:

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_28 від 10.07.2020, відповідно показань якої, вона була власником земельної ділянки кадастровим номером :05:003:0386 площею 0,1200 га в СТ «Тополька-1» на території Вороньківської сільської рада Бориспільського району, на підставі Держакту серії ЯЕ №734990, зареєстрований в книзі за №04, підписаний повноважними особами 24.09.2008. 07.07.2020 вона дізналась від в.о. голови СТ «Тополька-1» ОСОБА_33 про те, що на її земельній ділянці проводяться підготовчі роботи для подальшого будівництва. В подальшому вона дізналась від свого знайомого ОСОБА_34 , що на її земельній ділянці працювали працівники, яких найняв ОСОБА_35 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 10.07.2020, відповідно показань якого, він був власником земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385 площею 0,1200 га в СТ «Тополька-1» Вороньківської сільської ради Бориспільського району, на підставі Держакту серії ЯЖ №672553, зареєстрований в книзі за №03, підписаний повноважними особами 24.09.2008. 07.07.2020 він дізнався від в.о. голови СТ «Тополька-1» ОСОБА_33 про те, що на його земельній ділянці проводяться підготовчі роботи для подальшого будівництва. В подальшому він дізнався від свого знайомого ОСОБА_34 , що на її земельній ділянці працювали працівники, яких найняв ОСОБА_35 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 28.09.2020, відповідно якого ОСОБА_36 є в.о. голови СТ «Тополька-1» на території Вороньківської сільської ради Бориспільського району. 07.07.2020 до нього звернувся ОСОБА_37 з проханням пропустити автомобіль з працівниками на територію СТ «Тополька- 1» з метою облаштування земельних ділянок для будівництва. В подальшому він побачив, що облаштування працівниками ОСОБА_38 проводяться на земельних ділянках належних ОСОБА_28 та ОСОБА_11 , і повідомив про цей факт ОСОБА_39 , який невідкладно приїхав;

- протокол виїмки копії нотаріальної справи від 10.06.2021, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 25.05.2021 №359/4350/21, та згідно з вилученими у приватного нотаріуса ОСОБА_24 документами нотаріальної справи, ОСОБА_23 (Продавець) продав ОСОБА_13 земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0600 за 46000 грн.;

- протокол виїмки копії нотаріальної справи від 28.05.2021, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 20.05.2021 №359/4352/21, згідно з вилученими у приватного нотаріуса ОСОБА_32 документів нотаріальної справи, ОСОБА_40 (представник Продавеця), діючи від імені ОСОБА_28 (Продавець) продала ОСОБА_13 земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0649 за 38904 грн.;

- протокол виїмки копії документа нотаріальної справи від 25.06.2021, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 22.06.2021 №359/5506/21. Відповідно вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_21 копії документа нотаріальної справи, ОСОБА_40 діючи від імені ОСОБА_11 на підставі довіреності від 04.10.2019 №613, уповноважує ОСОБА_20 здійснити продаж земельної ділянки останнього з кадастровим номером :05:003:0385;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 25.06.2021 від 08.09.2021, відповідно якого в грудні 2019 року він на прохання свого знайомого ОСОБА_23 узяти участь в продажу земельної ділянки за грошову винагороду. Від ОСОБА_23 йому стало відомо, що фінансує цей проект ОСОБА_41 , який як йому відомо працює на ОСОБА_38 . Невдовзі ОСОБА_23 привіз його до нотаріуса в м. Бориспіль, де молода дівчина на прізвище ОСОБА_42 , оформила на нього доручення на розпорядження якоюсь земельною ділянкою. Після цього, ОСОБА_23 передав йому від ОСОБА_43 грошові кошти в сумі 5000 грн. В кінці місяця він продав цю земельну ділянку ОСОБА_23 , за вказівкою останнього, за що отримав грошову винагороду, за рахунок грошових коштів, які передав ОСОБА_41 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 05.07.2021, відповідно якого приблизно взимку 2020 року на прохання ОСОБА_44 , погодився оформити на своє ім`я за угодою купівлі-продажу, земельну ділянку, за грошову винагороду. Через деякий час, відповідно попередньої домовленості він купив таку земельну ділянку у ОСОБА_20

- висновком експерта від 09.09.2021 №СЕ-19/111-21/41874-03, відповідно якого ринкова вартість земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0649 (первинний власник ОСОБА_28 ) станом на 13.03.2020 могла складати 72028 грн.; ринкова вартість земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0600 (первинний власник ОСОБА_11 ) станом на 28.12.2019 могла складати 109482 грн.;

- протоколом допиту ОСОБА_45 ( ОСОБА_17 ) від 22.07.2021, від 03.09.2021, відповідно якого в 2019 році її рідний брат ОСОБА_46 , який на даний час проживає в м. Луганськ, по телефону попросив її допомогти його знайомим. Так в грудні 2019 року їй зателефонувати з цього приводу, організували поїздку на таксі в м. Бориспіль, де вона у нотаріуса уповноважила ОСОБА_20 , діючи від імені власника земельної ділянки ОСОБА_11 , у тому числі продати таку земельну ділянку. Під час цього були присутні також ОСОБА_8 та ОСОБА_10 . В подальшому, вона також на прохання свого брата, в березні 2020 року у нотаріуса в м. Борисполі продала якусь земельну ділянку жінці. При цьому до нотаріуса її привіз той же чоловік, що і перший раз, коли передоручала продаж земельної ділянки;

- протоколом впізнання за фотознімками від 29.07.2021 з участю свідка ОСОБА_45 ( ОСОБА_47 ), відповідно якого вона впізнала під №2 ОСОБА_20 , як особу яка знаходилась 13.12.2019 в офісі приватного нотаріуса;

- протоколом впізнання за фотознімками від 29.07.2021 з участю свідка ОСОБА_45 ( ОСОБА_17 ), відповідно якого вона впізнала під №3 ОСОБА_8 , як особу яка знаходилась 13.12.2019 в офісі приватного нотаріуса;

- протоколом впізнання за фотознімками від 20.09.2021 з участю свідка ОСОБА_45 ( ОСОБА_17 ), відповідно якого вона впізнала під №2 ОСОБА_10 , як особу яка знаходилась 13.12.2019 в офісі приватного нотаріуса;

- протоколом виїмки копії нотаріальної справи від 10.08.2021, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 21.07.2021 №359/6342/21. Відповідно вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_32 документів нотаріальної справи, 13.03.2020 ОСОБА_40 (представник Продавця), діючи від імені ОСОБА_28 (Продавець) уклала договір купівлі- продажу з ОСОБА_13 (Покупець) земельної ділянку з кадастровим номером :05:003:0649 за 40000 грн.;

- протоколом виїмки копії нотаріальної справи від 06.08.2021, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 21.07.2021 №359/6344/21. Відповідно вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_21 документів нотаріальної справи, 28.12.2019 ОСОБА_20 (представник Продавця), діючи від імені ОСОБА_11 (Продавець) уклав договір купівлі-продажу з ОСОБА_23 (Покупець) земельної ділянку з кадастровим номером :05:003:0600 за 38904 грн.;

- висновком експерта від 25.08.2021№СЕ-19/111-21/28264-ПЧ, відповідно якого підпис в графі «Підпис» в довіреності посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_18 за №613 від імені ОСОБА_11 , виконана не останнім а іншою особою;

- висновком експерта від 27.08.2021 №СЕ-19/111-21/28268-ПЧ, відповідно якого підпис га рукописний напис « ОСОБА_28 » у графі «Підпис» в оригіналі довіреності від 06.03.2020 зареєстрованої в реєстрі за №171, виконані не ОСОБА_28 , а іншою особою;

- протоколом впізнання за фотознімками від 20.09.2021 з участю свідка ОСОБА_20 , відповідно якого він впізнала під №4 ОСОБА_10 , як особу яка 13.12.2019 знаходилась в приймальні офісу нотаріуса та спілкувалась з чоловіком на ім`я ОСОБА_48 , який надавав останньому усні вказівки;

- відповідь Вороньківської сільської ради від 23.09.2021 №2001/02-17, щодо повноважень ОСОБА_8 як депутата сільради;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 28.10.2021, відповідно показань якої, вона з своїм чоловіком ОСОБА_13 вирішила купити земельну ділянку в Київській області. Через інтернет сайт «ОLХ» її чоловік знайшов пропозицію щодо продажу земельної ділянки на території Вороньківської сільської ради від продавця ОСОБА_49 . Під час особистого спілкування з ОСОБА_50 , останній звів їх з ОСОБА_8 , який організував їм продаж земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600, а пізніше з кадастровим номером :05:003:0649. За земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0600 вона з чоловіком заплатила особисто ОСОБА_8 25000 грн. як завдаток, а після укладення угоди купівлі-продажу, за проханням ОСОБА_8 передали 31000 доларів США особі ім`я ОСОБА_14 , як представнику ОСОБА_8 , який був разом з продавцем цієї земельної ділянки ОСОБА_23 . Купівлю земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0649 та ціну за неї в сумі 25000 доларів США вона погодила з ОСОБА_51 . Грошові кошти в сумі 25000 доларів вона віддала у нотаріуса продавцю ОСОБА_17 ;

- протоколом впізнання за фотознімками від 28.10.2021 з участю потерпілої ОСОБА_13 , відповідно якого вона впізнала під №3 ОСОБА_8 , як особу з якою вона та її чоловік ОСОБА_12 у вересні 2019 року зустрічались в приміщенні кафе «Околиця» в с. ПроцІв Бориспільського району, з метою обговорення питання купівлі земельної ділянки з кадастровим :05:003:0385 :05:003:0600). У цей же день ОСОБА_8 вивіз їх на місце розташування цієї земельної ділянки, та оскільки вона їм сподобалась, вони передали ОСОБА_8 завдаток за неї в сумі 25000 грн.;

- висновком експерта від 27.06.2022 №СЕ-19/111-22/21247-ДД, відповідно якого відтиски гербовий печаток «Бориспільської районної державної адміністрації Київської області» та «Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі» підроблені.

У клопотанні вказано на наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають у тому, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, за які передбачене найбільш суворе покарання у виді позбавленням волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також може впливати на свідків ОСОБА_52 та ОСОБА_23 , ОСОБА_45 ( ОСОБА_17 ), за обставин застосування до нього менш суворого запобіжного заходу ніж цілодобовий домашній арешт, та необхідність покладення на півдозрюваного обов`язків, визначених п.п. 1, 2, 3, п. 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання.

Захисник ОСОБА_4 проти клопотання заперечував, підтримав подані письмові заперечення, за змістом яких, зокрема зазначив наступне.

За версією слідства ОСОБА_5 як учасник організованої групи підшуковував потенційних покупців на придбання земельних ділянок через платформу «ОLХ», проте до клопотання не додано жодних доказів розміщення будь-якої об`яви щодо продажу земельних ділянок із кадастровим номером :05:003:0385 та :05:003:0386. У протоколі допиту потерпілого від 28.10.2021 року ОСОБА_13 стверджує, що вони разом зі своїм вони з чоловіком на платформі «ОLХ» знайшли оголошення про продаж земельної ділянки із кадастровим номером :05:003:0385, з вказівкою на телефон продавця Якова НОМЕР_7 , який у мобільному додатку Viber скинув геолокацію земельної ділянки із кадастровим номером :05:003:0385, вся переписки наявна в чоловіка ОСОБА_13 . Водночас слідство свідомо уникає наданню суду доказів, що підтверджували факт того, що підозрюваний ОСОБА_53 дійсно здійснював продаж земельної ділянки із кадастровим номером :05:003:0385.

Також зазначає, що на даний час крім показань ОСОБА_13 не має жодних інших доказів того, що ОСОБА_54 здійснював за допомогою платформи «ОLХ» продаж земельної ділянки із кадастровим номером :05:003:0385.

Вважає, що дії ОСОБА_5 не мають жодних ознак заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Звертає увагу, що у протоколі допиту потерпілого від 28.10.2021 року ОСОБА_13 сама стверджує про те, що ОСОБА_54 не отримував від неї жодних грошових коштів за земельні ділянки, а грошові кошти вона надавала виключно юристу ОСОБА_55 - Михайлу та самому ОСОБА_56 .

Крім того, згідно з показами потерпілої підозрюваний ОСОБА_54 не пропонував, не показував та не здійснював переоформлення земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0386.

Із матеріалів доданих до клопотання, а саме: протоколу допиту ОСОБА_28 від 10.07.2020,

ОСОБА_11 від 10.07.2020, ОСОБА_33 від 28.09.2020, ОСОБА_20 від 25.06.2021, ОСОБА_23 від 05.07.2021, ОСОБА_45 від 22.07.2021, жоден із перерахованих свідків не вказує та не згадує підозрюваного ОСОБА_57 , а лише мова йде про ОСОБА_58 .

Підозрюваному ОСОБА_59 не відомі взагалі особи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , він з ними ніколи не зустрічався, а тим більше не обговорював процес відчуження земельних ділянок із кадастровими номерами :05:003:0385 та :05:003:0386.

ОСОБА_60 володіє земельною ділянкою із домом, як і ОСОБА_54 в садовому товаристві «Тополька -1» в Бориспільському районі Київської області. Фактично, вони є сусідами, але не перебувають в дружніх відносинах. Земельні ділянки із кадастровими номерами :05:003:0385 та :05:003:0386 на прохання ОСОБА_58 . ОСОБА_54 не продавав. Одного разу ОСОБА_60 звертався до нього з проханням продати належну йому земельну ділянку.

Зазначає, що з матеріалів доданих до клопотання, а саме: протоколу допиту ОСОБА_28 від 10.07.2020, ОСОБА_11 від 10.07.2020, ОСОБА_33 від 28.09.2020, ОСОБА_20 від 25.06.2021, ОСОБА_23 від 05.07.2021, ОСОБА_45 від 22.07.2021 та протоколу допиту потерпілого від 28.10.2021 року, вбачається те, що ОСОБА_54 жодного разу не був присутній на оформленні документів у нотаріуса, не домовлявся про оформлення вказаних документів із жодним нотаріусом, не подавав жодного документу чи не оформлював жодного документу стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами :05:003:0385 та :05:003:0386.

В матеріалах кримінального провадження №0000069 від 30.06.2020 немає жодного доказу отримання ОСОБА_61 будь-яких коштів чи матеріальних цінностей через відчуження земельних ділянок із кадастровими номерами :05:003:0385 та :05:003:0386.

Тобто, слідство не надало жодних доказів, які б об`єктивно стверджували те, що ОСОБА_54 міг вчинити злочини, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ч.3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ч.3 ст. 209 КК України (а.с. 26-31 т.2).

Підозрюваний ОСОБА_5 заперечував проти клопотання, а також щодо своєї причетності до скоєння інкримінованих йому злочинів. Він визнає, що на прохання знайомого йому ОСОБА_62 , що має земельну ділянку по сусідству в СТ «Тополька-1», розмістив оголошення про продаж однієї з належних ОСОБА_63 земельних ділянок, кадастровий номер якої не пам`ятає. Звертає увагу, що добровільно з`являвся до слідчого та надавав покази, а також що в долученому прокурором протоколі його допиту слідчий сама зазначила кадастровий номер земельної ділянки, щодо якої він опублікував оголошення та просив свого знайомого показати її покупцям, проте на той час він був впевнений, що мова йде про земельну ділянку ОСОБА_64 , а не суміжну земельну ділянку ОСОБА_11 . Він не знайомий та не мав ніяких домовленостей з іншими зазначеними у клопотанні особами. Земельну ділянку, яку, як він вважав, продавав ОСОБА_65 , він просив показати покупцям свого знайомого, який на цей час перебуває за кордоном, однак у режимі відеозв`язку може підтвердити ці обставини.

Дослідивши матеріали клопотання, подані захисником письмові заперечення на клопотання, заслухавши пояснення підозрюваного, думку прокурора, захисника, слідчий суддя дійшов переконання, що заявлене клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 підлягає частковому задоволенню.

Встановлено, що зібрані органом досудового розслідування та долучені до клопотання письмові докази частково підтверджують обґрунтованість викладених у повідомленні про підозру злочинів, зокрема, в частині причетності щодо вчинення шахрайства за епізоду заволодіння земельною ділянкою потерпілого ОСОБА_11 , зважаючи на показання потерпілої ОСОБА_13 , про те, що на інтернет сайті «OLX» пропозиція щодо продажу земельної ділянки на території Вороньківської сільської ради була розміщена від імені продавця ОСОБА_49 ( ОСОБА_5 ), під час особистого спілкування з яким, останній звів їх з ОСОБА_8 , який організував їм продаж земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600 (до зміни кадастрового номеру - :05:003:0385, що належить потерпілому ОСОБА_11 ), а також повідомила, що особа, яка розмістила оголошення, на ім`я ОСОБА_66 у мобільному додатку Viber скинув геолокацію земельної ділянки із кадастровим номером :05:003:0385, та організував огляд цієї земельної ділянки.

Слідчий суддя погоджується із запереченнями сторони захисту, що у повідомленні по підозру ОСОБА_5 про вчинення правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК, а також у використанні завідомо підроблених документів, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, не зазначено, які саме дії були вчинені підозрюваним ОСОБА_5 , які докази це підтверджують, і долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять таких відомостей.

Разом із з цим, враховуючи, що у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що заволодіння земельною ділянкою потерпілого ОСОБА_11 вчинено у співучасті з ОСОБА_5 , а також, що, будучи колишнім головою СТ «Тополька-1» та, будучі знайомий з підозрюваним ОСОБА_8 , невиключно, з потерпілими та свідками у вказаному кримінальному провадженні, існує ризик впливу на потерпілих та свідків, у тому числі які не були допитані. Крім того, слідчий суддя враховує, що ухилення від виконання обов`язків по явці до слідчого, прокурора чи суду, може призвести до затягування досудового розслідування, повідомлення про підозру у якому пред`явлено декільком особам.

Наявність ризику, а також завдання кримінального провадження дають підстави для застосування запобіжного заходу з покладенням обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України.

Проте, суд не погоджується, що єдиним запобіжним заходом, який може забезпечити належні процесуальну поведінку підозрюваного, є цілодобовий домашній арешт.

Так, досліджені матеріали кримінального провадження свідчать про те, що ОСОБА_5 не ухилявся від слідства, з`являвся до слідчого за викликом, надавав свідчення, отже сприяв розслідуванню кримінальних правопорушень. Він має постійне місце проживання, родину, міцні соціальні зв`язки, в силу вимог ст.89 КК України раніше не судимий, до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти власності раніше не притягувався.

Ці обставини свідчать проте, що особисте зобов`язання з покладенням на ОСОБА_5 ряду обов`язків здатні забезпечити його належну процесуальну поведінку та запобігти ризику впливу на потерпілих та свідків, а також можливості ухилення від слідства та суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176,177,178, 181,184, 193,194, 196,197 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Армянськ Автономної Республіки Крим, громадянину України, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування, до 23.04.2024 року включно.

Покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду на їх першу вимогу у встановлений вимогою строк;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи,

- не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до Дарницького відділу у м.Києві Державної міграційної служби свій паспорт для виїзду за кордон (за наявності)

- утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

Ухвала про обрання запобіжного заходу діє до 24.00 години 23 квітня 2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Дарницьке управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві.

Повний текст ухвали буде проголошений 01.03.2024 о 08.00 год.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_67 -Лесів