Справа № 686/3418/24
Провадження № 1-кс/686/1458/24
УХВАЛА

Іменем України

9 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000061 від 30.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.02.2024 року прокурор окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, в сумі 5800 грн, які знаходяться на банківському рахунку, який кореспондується з банківською карткою№ НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", код ЄРДПУ 14305909.що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, в клопотанні просить розгляд проводити у його відсутності, вимоги клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2024 року близько 18 год. 13 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом позики грошових коштів, прохання про яку було надіслано у меседжері "Instagram" з акаунту під нікнеймом " ОСОБА_4 ", зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 мобільний додаток «Приват24» з картки НОМЕР_2 НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 НОМЕР_1 , внаслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди на суму 5 800 гривень.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 29.01.2024 року близько 18 год. 13 хв. останній надіслали у меседжері "Instagram" з акаунту під нікнеймом " ОСОБА_4 ", повідомлення від знайомої подруги ОСОБА_6 , яка у гр. ОСОБА_5 , попросила грошові кошти у борг, нащо остання погодилась та перерахувала перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 мобільний додаток «Приват24» з картки НОМЕР_2 НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 НОМЕР_1 , внаслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди на суму 5 800 гривень.

До матеріалів кримінального провадження потерпілою долучено виписку по картці НОМЕР_3 , в якій вказано здійснення операції, а саме : переказ на картку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" НОМЕР_1 , через додаток «Приват 24» одержувач: не вказано в сумі 5800 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_1 , яка належить банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", код ЄРДПУ 14305909.що розташоване за адресою: вул. Генерала Алмазова 4А, м. Київ, Україна, 01011.

З метою найбільш всебічного, повного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, забезпечення можливості відшкодування завданих збитків та збереження електронної слідової інформації, виникла необхідність у накладенні арешту на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належать невідомій особі згідно з випискою з банку «ПриватБанк», який заволодів грошовими коштами, обслуговує АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК", що розташоване за адресою: вул. Генерала Алмазова 4А, м. Київ, Україна, 01011. Грошові кошти в сумі 5800 грн, які потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговує АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК", являються предметом кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 07.02.2024 року грошові кошти в сумі 5800 гривень визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ініціатором клопотання не дотримано вимог ч. 2 п. 3 171 статті КПК України в частині встановлення власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також не доведено, що вищевказаний картковий рахунок відповідає статті 98 КПК України, а саме зберіг на собі сліди вчинення злочину.

Враховуючи те, що майно частково відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 171 та ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає,що необхідно накласти арешт лише на частину вищезазначеного майна, а саме на: грошові кошти, в сумі 5800 грн, які знаходяться на банківському рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, в сумі 5800 грн, які знаходяться на банківському рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1