Справа № 496/564/24
Провадження № 1-кс/496/1163/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 08.01.2024 року, за ознаками ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що виявлено факт можливих зловживань з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_6 ), в період дії правового режиму воєнного стану в Україні, впродовж 2023 року під час проведення капітальних ремонтів доріг та провулків комунальної власності в межах населених пунктів Дачненської територіальної громади, Одеського району, Одеської області, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних будівельних робіт щодо обсягів таких робіт, а також шляхом завищення сум прямих витрат (вартості робіт, матеріалів та обладнання) здійснили розкрадання та привласнення бюджетних коштів. Так у відповідності до інформації, оприлюдненої на сайті Edata (Єдиний веб- портал використання публічних коштів) ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2023 році перераховано бюджетні кошти на рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за: роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Центральна в с. Єлизаветівка, Дачненської сільської ради, Одеського району, згідно договору № 314 від 02.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 11.12.2023, в сумі 9 582 541.20 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Веселої на ділянці від вул. Спортивної до вул. Березової в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 309 від 01.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 2 від 21.12.2023 року в сумі 4 968 600.00 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Дальницької в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 307 від 01.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 24.11.2023, в сумі 4 967 616.00 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Веселої на ділянці від вул. Спортивної до вул. Березової в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 309 від 01.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 18.12.2023 року в сумі 4 678 522.80 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Армійської в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 13.11.2023, згідно договору № 257 від 11.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 2 від 19.12.2023, в сумі З 765 768.00 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Миру на ділянці від вул. Преображенської до вул. Миру, 81 в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 266 від 16.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 15.11.2023 року в сумі 3 761 290.80 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Миру на ділянці від вул. Преображенської до вул. Миру, 81 в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 266 від 16.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 2 від 16.11.2023 року в сумі 3 745 316.40 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Солов`їної в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 312 від 01.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 08.11.2023, в сумі 3 608 257.20 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Степова в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 255 від 11.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 03.11.2023, в сумі 3 500 196.00 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Виноградної в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 13.11.2023, згідно договору № 256 від 11.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 23.11.2023, в сумі З 002 097.60 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вулиці 95-ї Молдавської стрілкової дивізії в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 258 від 11.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 01.11.2023 в сумі 2 687 662.80 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Зарічна в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 252 від 09.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 08.11.2023, в сумі 2 685 074.40 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Польової в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 251 від 09.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 01.11.2023, в сумі 2 539 534.80 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Армійської в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 13.1 1.2023, згідно договору № 257 від 11.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 04.12.2023, в сумі 1 884 183.60 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття провулка Київського в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 315 від 02.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 15.1 1.2023, в сумі 1 641 772.80 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Спортивної в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 292 від 27.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 2 від 08.12.2023, в сумі 1 049 281.20 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Спортивної в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 292 від 27.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 24.11.2023, в сумі 972 949.20 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Волошкової в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 13.1 1.2023, згідно договору № 265 від 16.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 14.12.2023, в сумі 966 265.20 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Кленової в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 267 від 20.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 14.12.2023, в сумі 788 919.60 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Шовковичної в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 13.11.2023, згідно договору № 259 від 11.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 14.12.2023, в сумі 755 810.40 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Польової в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 251 від 09.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 2 від 15.11.2023, в сумі 439 860.00 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. 95-ї Молдавської стрілкової дивізії в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 258 від 11.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 2 від 15.11.2023, в сумі 162 078.00 грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Солов`їної в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 312 від 01.1 1.2023 та акту виконаних будівельних робіт №2 від 15.11.2023, в сумі 91 732.80 грн. Згідно отриманої інформації у вказані акти приймання виконаних будівельних робіт були внесені недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості прямих витрат (вартості робіт, матеріалів та обладнання), які також відображені в кошторисній документації та договірній ціні, а саме: суміші асфальтобетонні, які були використані для ремонту доріг не відповідають державним будівельним нормам та проектно кошторисній документації в частині товщини слою, міцності; влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші не відповідають державним будівельним нормам та проектно кошторисній документації; укріплення узбіччя проводилось частково. Втановлено ознаки фіктивно-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи якої, з метою обготівковування грошових коштів, перераховували їх на рахунки Т виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), оформлюючи при цьому документи з ознаками фіктивності (безтоварних операцій з ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1

Окрім цього, слідчий просить розглянути вказане клопотання без виклику осіб у володіння, яких знаходиться зазначені документи, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни документів.

Однак, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ІНФОРМАЦІЯ_7 про час та місце судового засідання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000030 від 08.01.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам Біляївської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ) належним чином завірених копій наступних документів, що стосуються фінансово- господарської діяльності виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

- статутних та реєстраційних документів ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- договорів про визнання електронних документів ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів;

- довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

- податкові декларації з додатками за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- податковий розрахунок за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- фінансову звітність за 2022-2024;

- повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 2022-2024;

- довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України;

- довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України.;

- відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час;

- актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- інформацію про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступає ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1