Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1356/2024 Справа № 641/1574/24
УХВАЛА
18 червня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 25.02.2024 року приблизно о 08:05 в месенджері Telegram останньому написав його колега ОСОБА_6 (моб. тел. НОМЕР_3 ) з проханням позичити йому до 26.02.2024 грошові кошти в сумі 9200 грн. Після згоди ОСОБА_5 , невстановлена особа надіслала, від ім`я ОСОБА_7 , банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , на яку він в подальшому, о 08:23, потерпілий переказав зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в розмірі 9200 грн. Після того як ОСОБА_5 запитав ПІП отримувача, невстановлена особа йому повідомила що при переказі вищевказана банківська карта не відображає ПІП отримувача та переконала, що ця карта належить ОСОБА_8 . Після цього потерпілий надіслав останньому в месенджер Telegram скріншот переказу. Приблизно о 08:30 ОСОБА_5 знову надійшло повідомлення від нібито ОСОБА_9 з проханням переказати грошові кошти у розмірі 5000 грн., після потерпілий вирішив самостійно зателефонувати колезі ОСОБА_10 та переконатися в тому, що саме він просить кошти. В той момент останній повідомив, що його акаунт в месенджері Telegram взломано і ніяких коштів переказати він не просив. Приблизно о 08:34 ОСОБА_5 помітив, що повідомлення, де невстановлена особа, від ім`я ОСОБА_7 , просить переказати 5000 грн., було видалено. Загальна сума матеріальних збитків від дій невідомої особи склала у загальному розмірі 9200 грн.
Старшим дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 14 березня 2024 року, за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, до Комінтернівського районного суду м. Харкова подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_1 від 15.03.2024, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з
25.02.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.
На підстав зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова старшим дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 29.03.2024 проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 9200 гривень зараховані на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було зараховано грошові кошти в сумі 4300 гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 ) за період часу з 00:00 год. 25.02.2024 по 18.06.2024 року, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18 липня 2024 року.
Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1