Справа № 163/2219/22
Провадження № 1-кс/163/84/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні №0000098 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що Ковельською окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за повідомленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про внесення службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдивих відомостей щодо якісних характеристик вугілля при його реалізації ІНФОРМАЦІЯ_3 закупівля якого проведена на підставі договору про закупівлю товарів N141 від 09.11.2022, про що 07.12.2022 було внесені відомості до ЄРДР.

Так, у відповідності до Додатку 2 до Договору № 141 від 09.11.2022, в якому визначено перелік закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 , доставка вугілля здійснювалась до:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_1 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , що в АДРЕСА_3 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 , що в АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що постачання вугілля до навчальних закладів з залученням третіх осіб, зокрема ФОП ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ним здійснювалось відвантаження вугілля для потреб опалення навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 в грудні 2022 року. Оплата наданих послуг з ним здійснювався на його розрахунковий рахунок.

Так, згідно отриманих в ході досудового договорів встановлено, що ОСОБА_5 користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .

В процесі проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про проведення розрахунків з контрагентами щодо дійсного переказу грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 та подальшого їх використання.

У відповідності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

На підставі ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документія здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити рух кошів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо).

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація. яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий до матеріалів клопотання подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.366 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.12.2022 за №0000098, що підтверджено відповідним витягом.

В рапорті прокурора Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури викладено, що вартість вугілля марки ДГР 0-200 із зольністю до 40 % не відповідає ринковій та є заниженою, що свідчить про наміри ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводити постачання вугілля гіршої якості із нижчою тепловіддачею та більшою зольністю, а ніж зазначено у тендерній документації.

Згідно копії листа від 14.11.2022 № 107 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просили Любомльський відділ Ковельської окружної прокуратури забезпечити відбір проб вугілля, яке буде постачатися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у навчальні заклади для визначення якісних характеристик з метою уникнення зриву опалювального сезону.

Відповідно до договору поставки від 01.02.2022 року, укладеному між ОСОБА_5 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) , продавець зобов`язується передати у власність вугілля, а покупець прийтяни і своєчасно оплатити його.

ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про закупівлю товарів № 141 від 09.11.2022 згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане поставити вугілля кам`яне марки ДГР 0-200 175 тонн за адресами закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 , а розрахунки проводяться шляхом оплати замовником після пред`явлення постачальником рахунку на оплату товару та після підписання Сторонами товарно-транспортної або видаткової накладної по мірі надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника протягом 7 календарних днів, але не пізніше 31.12.2022. Фінансування здійснюється за рахунок місцевого бюджету. Відповідно до договору №141 про закупівлю товарів від 09.11.2022 та договору поставки від 01.02.2022 року №2-010/22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у фінансово-господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до договору поставки від 01.02.2022 року №2-010/22 у фінансово-господарській ОСОБА_6 використовує розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Разом з тим, на переконання слідчого судді, слідчим не доведено та необґрунтовано необхідність отримання доступу до інформації про всі банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 за період часу 01.02.2022 по 01.04.2023. В контексті поданого клопотання достатнім видається надати слідчому отримати доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в частині здійснення будь-яких банківських операцій з контрагентом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , в кримінальному провадженні № 0000098 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення інформації у базовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який використовується ФОП ОСОБА_5 у своїй фінансово-господарській діяльності за період з 01.02.2022 по 01.04.2023 із зазначенням номеру документа, дати, часу операції, суми коштів, призначення платежу в частині здійснення банківських операцій, пов`язаних з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали встановити до 13 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1