Справа №345/2720/24
Провадження № 1-кс/345/379/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.05.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000222 від 15.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Т.в.о слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000222 від 15.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2024 в чергову частину Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 13.04.2024 о 15:45 год., остання перейшла за фітинговим рекламним оголошенням, де авторизувалась за допомогою мобільного банкінг у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого невідома особа здійснила переказ у сумі 5001 грн. на оплату комунальних послуг із банківської картки № НОМЕР_1 . Після вказаного заявниця отримала телефонний дзвінок із н.м.т. НОМЕР_2 , де за вказівками особи, яка представилась представником служби безпеки банку, здійснила перекази грошових коштів на загальну суму 65 610 грн. із вищевказаної банківської картки, а також банківської картки № НОМЕР_3 .

Допитана з даного приводу в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , повідомила про те, що 13.04.2024 року близько 15:45 год., користуючись своїм мобільним телефоном марки «Realme C21», ІМЕЙ код 1 НОМЕР_4 , ІМЕЙ код 2 НОМЕР_5 , побачила рекламне оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшла та за ним побачила повідомлення про допомогу в сумі 6 500 грн., натиснула на пропонований застосунок, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ввела номер телефону та пароль.

Після вказаних дій через декілька хвилин побачила транзакцію про списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із призначенням платежу «оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Одержувач КАТП 052810».

В подальшому, цього ж дня о 15:59 год. із номеру НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку на ім`я ОСОБА_5 , який спитав чи ініціювала вона вище вказаний переказ. У свою чергу ОСОБА_4 , повідомила, що ні, а Кирил повідомив, що необхідно заблокувати картки та переказати кошту на резервний банківський рахунок, адже доступ до банківського рахунку отримали шахраї.

Виконуючи вказівки Кирила, вчинила вказані ним дії у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме здійснювала перекази через веб-сервіси « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «CITY24» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійснила закриття вказаних Кирилом рахунків.

Після вказаного, ОСОБА_5 повідомив, що гроші він убезпечив і потрібно у понеділок, а саме 15.04.2024 піти у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб поновити картки.

15.04.2024 звернулась у технічну підтримку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та дізналась, що стала жертвою шахрайських дій.

Таким чином, невідома особа, заволоділа грошовими коштами, а саме:

-13.04.2024 о 16:30 год. у сумі 15 155, 00 грн.;

-13.04.2024 о 16:07 год. у сумі 20 205, 00 грн.;

-13.04.2024 о 15:45 год. у сумі 5 001, 00 грн.;

-13.04.2024 о 16:15 год. у сумі 19 195, 00 грн.

Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та НОМЕР_1 за період з 12.04.2024 по дату постановлення ухвали суду, інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаній банківській картці за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаної вище банківської картки (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який зареєстрований за адресою, АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Т.в.о слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, в якій вказує, що клопотання підтримує, просить задоволити, а розгляд клопотання просить проводити без його участі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання т.в.о слідчого СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу та /або за доручення слідчого оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУНП, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід;2) накладення грошового стягнення;3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом;4) відсторонення від посади;4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;5) тимчасовий доступ до речей і документів;6) тимчасове вилучення майна;7) арешт майна;8) затримання особи;9) запобіжні заходи.

Стаття 40 КПК України та ст. 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а не заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40,131,132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та т.в.о слідчого СВ Калуського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію, про рух коштів банківських картках № НОМЕР_3 та НОМЕР_1 за період з 00.00 год., 12.04.2024 року по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який зареєстрований за адресою, АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 та т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: