Справа № 585/4175/23
Номер провадження 1-кс/585/384/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області - ОСОБА_3 , власника майна - ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

До Роменського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 01.03.2024 під проведення обшуку в термоконтейнері, розташованому на території господарства за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: 290 пляшок об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною прозорою із запахом алкоголю, без марок акцизного збору встановленого зразку; 51 картонну коробку, в яких знаходяться пет-пакети, об`ємом 10 л кожна, заповнені рідиною прозорою із запахом алкоголю, без марок акцизного збору установленого зразку відсутні; 20290 пляшок об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною прозорою із запахом алкоголю, без марок акцизного збору встановленого зразку; 540 пляшок об`ємом 0,5 л кожна з написом на етикетці «Горілка Улюблена», без зазначених даних про виробника, з марками акцизного збору, які візуально мають ознаки підроблення.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000831 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, в період дії воєнного стану на території міста Ромни, Сумської області, в період часу з 06:00 год. до 19:00 год. 16.10.2023 року, шляхом пошкодження вікна, проникла до приміщення господарства, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , належного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звідки вчинила крадіжку інвертора «5 Core», золотого персня та ланцюжка.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , на території подвір`я за адресою реєстрації та проживання, може зберігати викрадені речі.

01.03.2024 у даному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 22.02.2024, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 за ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення викраденого майна.

В ході проведення обшуку в термоконтейнері, розташованому на території господарства та перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено факт зберігання безакцизних алкогольних напоїв в загальній кількості 1630 літрів, а саме: 290 пляшок об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною прозорою із запахом алкоголю, без марок акцизного збору встановленого зразку; 51 картонну коробку, в яких знаходяться пет-пакети, об`ємом 10 л кожна, заповнені рідиною прозорою із запахом алкоголю, без марок акцизного збору установленого зразку відсутні; 20 290 пляшок об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною прозорою із запахом алкоголю, без марок акцизного збору встановленого зразку; 540 пляшок об`ємом 0,5 л кожна з написом на етикетці «Горілка Улюблена», без зазначених даних про виробника, з марками акцизного збору, які візуально мають ознаки підроблення. В ході проведення обшуку виявлені алкогольні напої було вилучено.

Відповідно до п. 215.1 Податкового кодексу України, до підакцизних товарів належать: спирт етиловий, спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу "живого" бродіння); тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; тютюнова сировина, тютюнові відходи; рідини, що використовуються в електронних сигаретах; пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 цієї статті (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД); автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; електрична енергія.

Згідно п. 226.5 Податкового кодексу України, маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

В п. 226.7 Податкового кодексу України вказано, що кожна марка акцизного податку на алкогольні напої повинна мати окремий номер, місяць і рік випуску марки та позначення про суму сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції, крім суми акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв.

Є достатньо підстав вважати, що виявлені в ході проведення обшуку рідини із різким відноситися до алкогольних напоїв, належать до підакцизних товарів та підлягають маркуванню.

Таким чином, в діях ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_3 , орган досудового розслідування вбачає ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, а саме незаконне зберігання підакцизних товарів.

01.03.2024 слідчим відділом Роменського РВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

03.03.2024 прокурором Роменської окружної прокуратури Сумської області, розглянувши матеріали досудових розслідувань за №0000831 від 17.10.2023, за ч. 4 ст. 185, ч.1 ст. 204 КК України, та за № 0000211 від 01.03.2024 за ч. 1 ст. 204 КК України, встановивши достатньо підстав вважати, що вони вчинені однією особою (особами), було об`єднано в одне кримінальне провадження, яке зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000831 від 17.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.1 ст. 204 КК України.

Таким чином є достатньо підстав вважати, що вилучене в ході проведення обшуку майно може бути використане як доказ факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У разі не застосування заборони щодо обмеження права користуватися та розпоряджатися даним майном існує ризик зміни чи знищення доказів, слідів злочину та неможливості використання зазначених речей та інформації, яку вони містять в якості доказів.

Слідчий СВ Роменського РВП ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання, посилаючись на обставини, викладені в ньому.

Власник майна - ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував. Пояснив, що спирт він купив через інтернет для себе, воно належить йому. Доказів на підтвердження вказаної обставини надати не може. Він не є алкозалежним, але вживає спиртне, тому придбав наперед на 10 років.

Захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував. Пояснив, що немає необхідності арештовувати і забирати на збереження до Роменського РВП увесь спирт, який зберігається у спеціальному контейнері, достатньо відібрати зразки. Крім того, підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, не обгрунтована, оскільки у клопотанні не зазначено кваліфікуючу ознаку «з метою збуту».

Вислухавши думку часників судового розгляду, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що Роменським РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000831 від 17.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 204 КК України (а.с.5).

Згідно рапорту Роменського РВП ГУНП в Сумській області 16.10.2023 о 20:17 за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 07:00 по теперішній час невідома особа проникла до будинку шляхом пошкодження дверей, порядок речей порушено, чи щось зникло ще не відомо. Заявник - ОСОБА_6 (а.с.8).

Відповідно протоколу огляду місця події від 16.10.2023 року, проведено огляд території подвір`я, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . При огляді внутрішньої бічної частини вхідних дверей, що ведуть до житлового будинку виявлено пошкодження у вигляді згину досередини будинку. По контуру з внутрішнього боку зі сторони замка виявлено пошкодження у вигляді вдавлень різних за розміром. На рамі вказаних дверей по контуру зліва з зовнішньої сторони виявлено слід від знаряддя злому у вигляді трапеції. На лівій бічній планці виявлено пошкодження у вигляді деформації даного отвору. На підвіконні виявлено фрагмент сліду взуття. Виявлено пошкодження на центральній планці вікна. В кімнаті будинку порядок речей порушено (а.с.10-11).

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 17.10.2023 року, потерпіла повідомила про обставини вчинення крадіжки каблучки (персня) із золота, золотого ланцюжка з плетіння «Колос», перетворювача напруги (інвертора) марки «5 Core» (а.с.12-13).

Відповідно рапорту ст. оперуповноваженого СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 від 14.02.2024 року в ході проведення розшукових заходів було встановлено, що викрадені речі а саме «Інвертор 5 Core», речові докази, а саме предмети, які містять на собі сліди злочину та інші речі, предмети, які можуть мати значення для встановлення істини у справі, на даний час знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с.14).

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 13.02.2024 року, останній пояснив, що на початку січня 2024 року він перебував в м. Ромни та займався власними справами. Через деякий час вирішив відпочити та випити кави. Коли стояв біля магазину «Світ ковбас», біля нього за сусіднім столом спілкувалися два невідомі йому чоловіки та одна жінка, яку він знає як особистість, а саме: ОСОБА_11 . Коли стояв біля них почув, що останні розмовляли про якусь крадіжку з будинку. Яна говорила, що речі, які були викрадені, знаходяться у неї, як він зрозумів - за адресою: АДРЕСА_1 . Також почув, що вони говорили про інвертор, що не знають як ним користуватися та як примінити (а.с.15).

Ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду від 22 лютого 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_12 (а.с.16).

В ході проведення обшуку в термоконтейнері, розташованому на території господарства та перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено безакцизні алкогольні напої в загальній кількості 1630 літрів, а саме:

- 290 пляшок об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною прозорою із запахом алкоголю, без марок акцизного збору встановленого зразку;

- 51 картонну коробку, в яких знаходяться пет-пакети, об`ємом 10 л кожна, заповнені рідиною прозорою із запахом алкоголю, без марок акцизного збору установленого зразку;

- 20 пляшок об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною прозорою із запахом алкоголю, без марок акцизного збору встановленого зразку;

- 540 пляшок об`ємом 0,5 л кожна з написом на етикетці «Горілка Улюблена», без зазначених даних про виробника, з марками акцизного збору, які візуально мають ознаки підроблення (а.с.17-18).

Постановою слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 01.03.2024 року вилучені під час обшуку в термоконтейнері, розташованому на території господарства та перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 290 пляшок об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною прозорою із запахом алкоголю, без марок акцизного збору встановленого зразку; 51 картонну коробку, в яких знаходяться пет-пакети, об`ємом 10 л кожна, заповнені рідиною прозорою із запахом алкоголю, без марок акцизного збору установленого зразку;- 20 290 пляшок об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною прозорою із запахом алкоголю, без марок акцизного збору встановленого зразку; 540 пляшок об`ємом 0,5 л кожна з написом на етикетці «Горілка Улюблена», без зазначених даних про виробника, з марками акцизного збору, які візуально мають ознаки підроблення, визнано речовими доказами (а.с.19).

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 204 КК України щодо вчинення крадіжки в період дії воєнного стану та по факту незаконного зберігання з метою збуту підакцизних товарів, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені під час проведення обшуку пляшки та зіп-пакети з прозорою рідиною із запахом алкоголю без марок акцизного збору встановленого зразку, пляшки з написом на етикетці «Горілка улюблена» без зазначених даних про виробника, з марками акцизного збору, які візуально мають ознаки підроблення, є речовими доказами у справі та можуть містити сліди вчинення злочину, які може бути знищено, пошкоджено чи втрачено, тому вважає, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя вважає, що арешт зазначеного у клопотанні майна не призведе до несприятливих наслідків для ОСОБА_4 , оскільки останній не довів, що арешт значної кількості спирту, придбаного, зі слів власника майна, для особистих нужд, призведе до погіршення матеріального становища його чи його близьких, чи іншим чином негативно вплине на організацію його звичайного життя, чи життя членів сім`ї власника майна.

Виходячи із обставин справи, завдань кримінального провадження щодо забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як накладення арешту.

Арешт необхідно накласти шляхом заборони користуватися, розпоряджатися вказаним майном.

Суд вважає, що обмеження прав власності є розумним та співмірним із завданнями кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 100, 170 -175 КПК України, ст. ст. 96-1, 96-2 КК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 01.03.2024 під час проведення обшуку в термоконтейнері, розташованому на території господарства за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- 290 пляшок об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною прозорою із запахом алкоголю, без марок акцизного збору встановленого зразку;

- 51 картонну коробку, в яких знаходяться пет-пакети, об`ємом 10 л кожний, заповнені рідиною прозорою із запахом алкоголю, без марок акцизного збору установленого зразку;

- 20 пляшок об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною прозорою із запахом алкоголю, без марок акцизного збору встановленого зразку;

- 540 пляшок об`ємом 0,5 л кожна з написом на етикетці «Горілка Улюблена», без зазначених даних про виробника, з марками акцизного збору, які візуально мають ознаки підроблення,

шляхом заборони користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, безпосередньо до Сумського апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Особи, зазначені ч. 1 ст. 174 КПК України, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно направити слідчому ОСОБА_3 та власнику майна - ОСОБА_4 .

Повний текст ухвали складено та проголошено 18 березня 2024 року о 08 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1