Справа № 136/996/24
провадження №1-кс/136/256/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000149 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 16.05.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 про те, що 15.05.2024 о 13:07 год. на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала спочатку особа жіночої статті з номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила про намагання зняття з його картки грошових коштів. В подальшому за допомогою мессенджера «Вайбер» йому зателефонувала інша не встановлена особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_3 , яка теж представилась представником банку, яка для захисту коштів потерпілого, умисно ввівши його в оману, попросила пароль входу до Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того як потерпілий надав свій пароль, то з допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з його карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 прив`язаної до рахунку НОМЕР_5 , а також кредитної карти № НОМЕР_6 прив`язаної до рахунку НОМЕР_7 , в період часу з 14:34 по 14:46 год., відбулись неодноразові перекази між даними картами, а також підняття кредитного ліміту та в подальшому перекази на не встановленні рахунки на загальну суму 70 295 грн. та комісія банку 2 052,23 коп., внаслідок чого потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 72 347,23 грн.

За даним фактом 16.05.2024 слідчим відділенням відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_8 , що належить потерпілому.

Підставами вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є свідчення потерпілого ОСОБА_5 та копія виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.05.2024.

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 16.05.2024.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000149 від 16.05.2024 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , по платіжній карті № НОМЕР_4 прив`язаної до рахунку НОМЕР_5 , а також платіжній карті № НОМЕР_6 прив`язано до рахунку НОМЕР_7 , які перебувають в користуванні потерпілого та фізичної особи ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_10 , стосовно вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період з 00:00 год. 14.05.2024 по 00.00 год. 16.05.2024, а саме: роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); банків еквайєрів, які здійснювали проведення трансакцій з оплати/переказу коштів; встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених трансакцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1