Справа № 615/551/24
Провадження № 1-кс/615/127/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ
В ході проведення досудового розслідування установлено, що 20.03.2024 року до ЧЧ ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НПУ надійшло звернення ДКП № 355945 про те, що 12.03.2024 року невстановлена особа банківська карта Піреус Банку № НОМЕР_1 шахрайським шляхом під приводом продажі меблів заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПНП 902.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 12.03.2024 року перебуваючи вдома вирішила придбати меблі, а саме стіл та чотири стільця, де їй вискочила реклама в соціальні мережі «Instagram» про продаж меблів, де надалі потерпіла перейшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зв`язавшись із представником даного магазину вирішила придбати стіл та стільці, які сподобались потерпілій. Після чого представник повідомив, що потрібно вибрати колір та перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , а після чого магазин потерпілу заблокував.
Далі, відповідно до огляду предмета встановлено, що предметом огляду є мобільний телефон Xiaomi Redmi 10 С, чорного кольору, мобільний телефон НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , який добровільно надала на візуальний огляд потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де мається переписка потерпілої ОСОБА_5 із інтернет магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу придбання меблів, а саме стола із чотирьома стільцями.
Також, відповідно до огляду предмета встановлено, що предметом огляду є скрін-шот(фото) зроблений із мережевого застосунку Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході перегляду якого встановлено, що ІІН/БІН 472472, марка карти VISA, тип карти DEBIT, рівень карти CLASSIC, назва емітента/банку PJSC PIRAEUS BANK ICB, назва країни НОМЕР_5 , код країни ISO A2 НОМЕР_6 , код країни НОМЕР_7 , валюта країни ISO UAH.
Крім цього, відповідно до огляду предмета встановлено, що предметом огляду є скрін-шот(фото) квитанції про оплату дата та час операції 12.03.2024 14:28:03, статус операції успішно виконано, операцію проведено через мобільний банкінг, номер посилання НОМЕР_8 , ПІБ клієнта ОСОБА_6 , карта відправника НОМЕР_9 , номер карти одержувача НОМЕР_10 , сума операції 3 000 гривень, комісія 35 гривень, сума до списання 3035 гривень.
Крім того, враховуючи той факт, що зловмисники в більшості випадків після отримання на свою карту грошових переказів від потерпілих, не здійснюють тривалий час операції по банківській карті, виникла необхідність отримати вказану інформацію за період часу з 00 год. 00 хв. 12.03.2024 по 23 год. 59 хв. 12.04.2024.
Завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення та в подальшому притягнення її до кримінальної відповідальності з подальшим відшкодуванням матеріальних збитків потерпілому.
Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника картки, іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.
Ураховуючи викладене, слід зазначити, що у відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у ньому, встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст.ст.40-1, 131, 132, 159-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ
Надати начальнику СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок)за період з 00:00 12.03.2024 по 23:59 01.04.2024 по рахунку платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка являється роздрібним продуктом у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1