Єдиний унікальний номер 725/2632/21
Номер провадження 1-кп/725/89/21
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2024 року Першотравневий районний суд м.Чернівців

в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000670від 21 серпня 2020 року по обвинуваченню ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Чернівецької області, Новоселицького району, с. Слобода, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із вищою освіто, одруженого, раніше не судимого, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно пред`явленого обвинувачення, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, за наступних обставин.

Так, статтею 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Зокрема, відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та п. п. 1, 4, 7 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 року №103, Укртрансбезпека є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику питань безпеки на наземному транспорті, тобто відноситься до правоохоронного органу.

Одним з основних завдань Укртрансбезпеки, відповідно до пункту 1 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 103, є реалізація Державної політики з питань безпеки, зокрема на автомобільному транспорті.

Згідно з підпунктом 15 пункту 5 Положення, Укртрансбезпека здійснює габаритно-ваговий контроль транспортних засобів, зокрема, на автомобільному транспорті загального користування.

У пункті 8 Положення Укртрансбезпека визначено, що здійснює свої повноваження безпосередньо, через утворені в установленому порядку територіальні органи та Держспецтрансслужбу.

При цьому, заходи державного контролю здійснюються відповідно до Порядку здійсненнядержавного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановоюКабінету Міністрів України від 08 листопада 2016 року № 1567, Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справлення плати за проїздавтомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та іншихсамохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 27 червня 2007 року № 879.

Відповідно до частини другої пункту 27 Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 року № 1567, за наявності підстав керівник органудержавного контролю або його заступник вносить постанову про застосування адміністративно-господарських штрафів.

Так, 07.08.2020 року о 17 год. 30 хв. співробітниками Управління Укртрансбезпекиу Чернівецькій області на автомобільній дорозі Н-10, 218 км - 180 м зупиненотранспортний засіб Mercedes-Benz, державний номерний знак НОМЕР_1 (маршрутне таксі), водієм якого був ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час перевірки виявлено порушення на час виконання регулярних спеціальних пасажирських перевезень, а саме відсутність паспорту маршруту, схеми маршруту, розкладу руху, чим порушено ст. 39 ЗУ «Про автомобільний транспорт». У зв`язку з чим, співробітниками ОСОБА_9 на водія складено акт№ СЕ 230410 про порушення на час виконання регулярних спеціальних пасажирських перевезень відсутності паспорту маршруту, схеми маршруту руху, розкладу.

Крім того 19.08.2020 року о 10 год. 42 хв. співробітниками Придністровського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки Чернівецької області на автомобільній дорозі Н10, 244 км + 200 м зупинено транспортний засіб Mercedes-Benz, державне номерний знак НОМЕР_1 (маршрутне таксі), водієм якого був ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході перевірки виявлено порушення під час перевезення пасажирів на спеціальному регулярному маршруті, в автобусі знаходились пасажири без особистого захисту та соціальної дистанції, а саме без масок і респіраторів, чим порушено вимоги ПКМУ № З від 11.05.2020 року, у тому числі порушення, відповідальність за які передбачена статтею 60 ЗУ «Про автомобільний транспорт». У зв`язку із вказаним, співробітниками Укртрансбезпеки на водія складено акт № СЕ230435 про виявлення порушень - відсутності засобів індивідуального захисту.

Вказані два акти направлено на розгляд до Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області.

З метою розгляду вказаних актів на адресу ОСОБА_8 надійшло запрошення про необхідність явки останнього до приміщення Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області за адресою: АДРЕСА_2 , для розгляду справи про порушення законодавства про автомобільний транспорт.

При цьому, відповідно до наказу Державної служби безпеки на транспорті від 17 липня 2020 року № 1087- к ОСОБА_7 з 24 грудня 2019 року поновлено на посаді начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області

З метою з`ясування питання щодо розгляду адміністративних матеріалів в Управлінні Укртрансбезпеки у Чернівецькій області ОСОБА_8 , 23.09.2020 року об 77 годині 41 хвилина прийшов до приміщення Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області, де зайшов на прийом до керівника УправлінняУкртрансбезпеки у Чернівецькій області ОСОБА_7 , повідомив останньому, що він прибув за запрошенням для розгляду двох актів, якібули складені відносно нього співробітниками Укртрансбепеки.

Знаходячись у вказану вище дату й час і за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 , що із актом№ СЕ230435 щодо відсутності засобів індивідуального захисту не згоден і будеоскаржувати його в суді, а щодо акту № СЕ230410 готовий сплатити штраф таусунув виявленні порушення.

Вислухавши доводи ОСОБА_8 щодо складання відносно нього актівпроведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільнийтранспорт, усвідомлюючи що ОСОБА_8 готовий сплатити штраф, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямованийна заволодіння чужим майном, шляхом обману.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, достовірно знаючи, що за вказаними актами постанова про стягнення з ОСОБА_8 штрафу не виносилась, вводячи останнього в оману про те, що відносно ОСОБА_8 складено постанову про стягнення з останнього штрафу в сумі 1700 гривень, користуючись тим, що останній поспішає та не в змозі чекати на чергу по оплаті штрафу через термінал, роблячи вигляд що допомагає ОСОБА_8 , чим вводить останнього в оману, погоджується взяти кошти у ОСОБА_8 для сплати неіснуючого штрафу.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливихмотивів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_7 знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 на 2 поверсі в каб. 1, вказав ОСОБА_8 передати зазначені кошти, поклавши їх на його робочий стіл, а після їх передачі ОСОБА_8 прикривкошти аркушем паперу.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужиммайном, шляхом обману, 23.09.2020 року об 11 год. 50 хв., знаходячись за адресою:АДРЕСА_3 на 2 поверсі в каб.1, ОСОБА_10 післяпередачі ОСОБА_8 коштів у сумі 1800 грн. для сплати неіснуючого штрафу заЖа ОСОБА_11 переконавшись, що останній покинув його робочий кабінет, з метоюдоведення свого злочинного наміру до кінця, ОСОБА_7 викликав підлеглогоспівробітника Укртрансбезпеки, дав йому вказівку підготувати припис по актах,складених відносно ОСОБА_8 у зв`язку із усуненням останнім порушень, а надані кошти забравзі столу, поклавши їх до правої кишені своїх штанів. В подальшому ОСОБА_7 вказаною сумою коштів розпорядився на власний розсуд.

При цьому, відповідно до припису від 24.09.2020 року № СЕ0232337 щодо усунення порушення законодавства про автомобільний транспорт, складеного на підставі акту від 07.08.2020 року№ СЕ2304 10 ОСОБА_8 зобов`язано усунути виявлені порушення у строк до десяти днів з дня отримання припису, а згідно припису від 16.10.2020 року № СЕ0232342 щодо усунення порушення законодавства про автомобільний транспорт, складеного на підставі акту № СЕ230435 від 19.08.2020 року, ОСОБА_8 зобов`язано усунути виявлені порушення у строк до десяти днів з дня отримання припису.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні шахрайства, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході судового розгляду даного кримінального провадження захисник обвинуваченого звернувся до суду із клопотанням про закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності в частині обвинувачення за ч. 1 ст.190 КК України, на підставі ст. 49 КК України.

Ухвалою Першотравневого районного суду м. Чернівці від 4 квітня 2024 року клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_7 задоволено та звільнено ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст.190 КК України на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження за №0000670від 22 квітня 2021 року в частині обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - закрито. Розгляд кримінального провадження за №0000670від 22 квітня 2021 року по іншій частині обвинувачення ОСОБА_7 , а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - продовжено.

Також, згідно обвинувального акту ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за наступних обставин.

Так, відповідно до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 09 вересня 2020 року № 340 «Про упорядкування структури Укртрансбезпеки», Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області реорганізовано шляхом злиття в Придністровське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки.

При цьому, на підставі наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 13 жовтня 2020 року № 390 «Про введення в дію структури та штатного розпису Державної служби України з безпеки на транспорті на 2020 рік», з 15 жовтня 2020 року введено в дію нова структура та штатний розпис Державної служби України з безпеки на транспорті на 2020 рік й відповідно ОСОБА_7 вручено попередження про звільнення у зв`язку із скороченням чисельності та штату Укртрансбезпеки.

Копію зазначеного наказу було надіслано службовою кореспонденцією ОСОБА_7 в електронному вигляді.

На виконання вищезазначених розпорядчих актів про організацію структури Укртрансбезпеки ОСОБА_7 передано до центрального офісу Укртрансбезпеки в місті Києві Управління Укртрансбезпеки в Чернівецькій області печатку Управління.

В той же час, відповідно до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 26 жовтня 2020 року № 1675-к виконання обов`язків керівника органу державного контролю та прийняття рішень, пов`язаних з розглядом актів про порушення габаритно-вагового контролю перевізниками у Чернівецькій області покладено на заступника начальника Придністровського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки - начальника відділу державного контролю за безпекою на транспорті у Чернівецькій області ОСОБА_12 , головного спеціаліста (юриста) Придністровського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, яка й була уповноважена у період з 26.10.2020 року по 16.11.2020 року включно, відповідно до частини другої пункту 27 Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 № 1567 приймати рішення, пов`язані з розглядом актів про порушення габаритно-вагового контролю перевізниками у Чернівецькій області та вносити постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів.

Разом з тим, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про те, що він невиконує обов`язки керівника, не наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, його попереджено про звільнення у зв`язку із скороченням чисельності та штату Укртрансбезпеки та ним здано печатку, продовжував в супереч вказаним розпорядчим актам здійснювати прийом громадян як керівник Управління Укртрансбезпеки в Чернівецькій області з приводу розгляду актів перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та з інших питань.

Зокрема, 06.09.2020 року співробітниками Київського міжрегіонального Управління Укртрансбезпеки зупинено вантажний автомобіль марки «ДАФ», державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_13 . Під час проведення вагового контролю вказаного автомобіля виявлено перевантаження на одну автомобільну вісь, яке склало більше однієї тони на ведучу вісь. У зв`язку з чим співробітниками Укртрансбезпеки на водія складено два акти про виявлення порушень вагового контролю, один з яких направлено на розгляд до Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області.

З метою з`ясування питання про порядок розгляду адміністративних матеріалів в Управлінні Укртрансбезпеки у Чернівецькій області син ОСОБА_13 - ОСОБА_14 попросив допомоги у свого знайомого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

11.11.2020 року в обідній час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , в адміністративному приміщенні Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області, зустрів невстановленого в ході досудового розслідування співробітника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області, який повідомив ОСОБА_15 , що розглядом вказаного акту про порушення вагового контролю займається особисто ОСОБА_7 .

У подальшому, 16.11.2020 року приблизно о 15 годині 20 хвилин ОСОБА_15 прибув до Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області і Придністровського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, що розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, буд. 248 У та зайшов до службового кабінету начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області ОСОБА_7 , повідомивши останньому, що він прибув запитати про долю акту № 243422 від 06.09.2020 року, який складений відносно ОСОБА_13 , зазначивши, що вважає його незаконним та складеним з порушеннями. Крім того, повідомив, що у ОСОБА_13 не має на даний час таких коштів, які підлягають сплаті в якості штрафу.

Заслухавши доводи ОСОБА_15 , у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, достовірно знаючи що його виведено поза штат та виконуючим обов`язки заступника начальника Управління призначено ОСОБА_12 , яка і наділена правом прийняття рішення за вказаним актом проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт, не повідомляючи ОСОБА_15 про даний факт, тим самим вводячи його в оману, що саме він являється керівником Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області, яке на той час реорганізовано в Придністровське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки, діючи умисно, з корисливих мотивів, приблизно о 15 годині 25 хвилин, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , повідомив ОСОБА_15 , що вказаний акт необхідно відправити в податкову інспекцію та у такому випадку ОСОБА_13 загрожуватиме покарання у вигляді штрафу в розмірі 17000 гривень.

При цьому ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи навмисно, повторно, із корисливих мотивів, користуючись тим, що ОСОБА_15 , не обізнаний про те, що він на даний час не виконує функції керівника Управління та не наділений правом приймати рішення щодо розгляду актів та вирішення будь-яких інших питань, зазначив, що в змозі за грошову винагороду вирішити питання відносно акту №243422 від 06.09.2020 року, який складений на ОСОБА_13 та зменшити суму штрафу з 17 000 до 1700 гривень. Однак останній знаходячись разом із ОСОБА_7 в Управлінні Укртрансбезпеки у Чернівецькій області повинен одразу з ним особисто «закрити питання» та на місці, у його присутності, сплатити вказану вище суму штрафу - 1700 грн.

Будучи введений ОСОБА_7 в оману, що останній являється керівником Управління, ОСОБА_15 був вимушений погодитися з указаними умовами.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, 16.11.2020 року приблизно о 15 годині 32 хвилини, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , будучи начальником Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області, якого виведено поза штат та вручено попередження про звільнення, не повідомляючи про це ОСОБА_15 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_15 кошти у розмірі 5000 гривень п`ятьма купюрами номіналом по 1000 гривень, за зменшення розміру штрафу відносно ОСОБА_13 по акту про порушення вагового контролю №243422 від 06.09.2020 року з 17000 гривень до 1700 гривень.

Після отримання ОСОБА_7 вищевказаних коштів останнього затримано слідчими Державного бюро розслідувань в службовому кабінеті начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області ОСОБА_7 , який знаходиться в адміністративній будівлі Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій : 5ласті за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, буд. 248 «У».

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення щодо заволодіння майном (грошовими коштами) ОСОБА_15 шляхом обману визнав у повному обсязі, щиро розкаявся у вчиненому, підтвердивши при цьому викладені в обвинуваченні фактичні обставини вчинення ним шахрайства. Вказав, що дійсноз жовтня 2020 року його виведено поза штат внаслідок реорганізації Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області та він станом на 16 листопада 2020 року не виконував функцій керівника Управління та не був наділений правом приймати рішення щодо розгляду актів та накладення стягнення. При цьому, 16 листопада 2020 року до його службового кабінету прийшов ОСОБА_15 з приводу розгляду акту про порушення вагового контролю, складеного відносно ОСОБА_13 , на що він не повідомляючи про те, що виведений поза штат та не наділений правом прийняття рішення за вказаним актом проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт, повідомив ОСОБА_15 , що вказаний акт необхідно відправити в податкову інспекцію та у такому випадку ОСОБА_13 загрожуватиме покарання у вигляді штрафу в розмірі 17000 гривень. Однак, вказав останньому про можливість вирішити дане питання та зменшити штраф до 1700 грн., який має бути одразу ж сплачений, на що ОСОБА_15 погодився та із працівником ОСОБА_9 пішов платити штраф, залишивши на його столі під папером грошові кошти «як подяку» в розмірі 5000 грн., які він в подальшому поклав до кишені. Через деякий час його було затримано працівниками ДБР, які провели обшук, в ході якого були вилучені вказані грошові кошти. Просив суворо його не карати.

Крім показів обвинуваченого, його вина у вчиненні шахрайства, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману щодо ОСОБА_15 підтверджується наступними дослідженими та проаналізованими судом доказами, а саме:

Показами потерпілого ОСОБА_16 , який будучи допитаний в ході судового розгляду, суду показав, що він є приватним підприємцем та займається перевезеннями. Також повідомив, що із ОСОБА_17 він знайомий протягом двох років та час від часу зустрічався з ним. Під час останньої зустрічі ОСОБА_18 у розмові з ним розповів про складення працівниками Укртрансбезпеки в Київській області ату про порушення вимог законодавства про автомобільний транспорт. Знаючи від інших перевізників, що таке питання можна вирішити та зменшити суму штрафу, запропонував ОСОБА_19 свою допомогу у його вирішенні. З метою вирішення вказаного питання, у листопаді 2020 року він прийшов до приміщення Уктрансбезпеки у Чернівецькій області, де йому повідомили, що розгляд актів здійснює керівник ОСОБА_7 та отримавши від незнайомого працівника управління номер телефону ОСОБА_7 , зателефонував останньому з приводу вирішення даного питання й відповідно обвинувачений погодився допомоги. Після цього він звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення, а саме вимагання неправомірної вигоди. В подальшому, а саме 16 листопада 2020 року, зайшовши до кабінету начальника (обвинуваченого ОСОБА_7 ) з приводу розгляду даного акту, останній ознайомившись із матеріалами, повідомив йому про можливість за грошовому винагороду зменшити суму штрафу до 1700 грн., яку він має сплатити одразу ж, а сума коштів в розмірі 5 000 грн. має бути передана йому, на що він погодився та разом із працівником ОСОБА_9 попрямував до терміналу сплачувати штраф. Одночасно, виходячи з кабінету залишив на столі обвинуваченого кошти в розмірі 5000 грн., які останній накрив папкою.

Показами свідка ОСОБА_14 , який будучи допитаний в ході розгляду даного кримінального провадження, судупоказав, що особисто із обвинуваченим не знайомий та ніколи з ним не зустрічався. Також суду вказав, що його батько ОСОБА_13 займається вантажними перевезеннями та у вересні 2020 року він перебував у рейсі разом із батьком. На трасі Житомир-Київ їх автомобіль було зупинено працівниками ОСОБА_9 та складено акти про порушення, виписано штраф. Даний штраф батьком був сплачений, однак через деякий час йому зателефонував товариш із сусіднього села та запропонував зустрітися з приводу вирішення питання по сплаті штрафу за порушення вимог законодавства про автомобільний транспорт. Зустрівшись із даною особою, останній повідомив йому про те, що його батькові необхідно сплатити ще один штраф в розмірі 17 000 грн., а також надав номер телефону ОСОБА_20 , як особи, яка може допомогти вирішити дане питання. На наступний день йому на мобільний телефон прийшло повідомлення з пошти, отримавши відправлення, він дізнався про необхідність сплатити ще одного штрафу, а тому зателефонував до ОСОБА_20 та вони з ним зустрілися за АЗС та останній повідомив, що допоможе у вирішенні питання щодо вказаного штрафу. З ОСОБА_20 вони зустрілися 13 листопада 2020 року, до цього часу він з ним раніше не був знайомий. Будь-яких грошових коштів ОСОБА_20 для сплати штрафу він не давав. Через кілька днів йому зателефонували та попросили приїхати на АЗС, де працівники правоохоронних органів запросили його на допит.

Показами свідка ОСОБА_21 , працівника Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області, який суду показав, що влітку 2020 року до Управління почали надходити повідомлення про вимагання та отримання хабарів працівниками Укртрансбезпеки у Чернівецькій області. Про можливі факти корупції ним було скеровано рапорт до територіального органу ДБР та в подальшому прийнято рішення про внесення даних до ЄРДР й відповідно розпочато досудове розслідування. В подальшому на підставі відповідних доручень та ухвал суду проводилися негласні слідчі (розшукові) дії. В цей час, 11 листопада 2020 року до Управління стратегічних розслідувань звернуся ОСОБА_15 із відповідною заявою про вчинення злочину, на підставі якої внесені до ЄРДР та в подальшому матеріали досудових розслідувань були об`єднані в одне провадження. В подальшому ОСОБА_15 за його згодою було залучено до конфіденційного співробітництва та повідомлено про недопущення провокації вчинення злочину та про нерозголошення даних слідства. 16 листопада 2020 року ОСОБА_15 під наглядом працівників правоохоронних органів передав ОСОБА_7 гроші та в подальшому останнього було затримано працівниками ДБР, проведено обшук, в ході якого вилучено грошові кошти, які попередньо були помічені спеціальною речовиною. Крім того, після затримання ОСОБА_7 за вказівкою слідчого ДБР ним було доставлено на допит ОСОБА_22 , якого він забрав на АЗС та відвіз на допит.

Показами свідка ОСОБА_23 - старшого державного інспектора Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області, який будучи допитаним в суді пояснив, що з 2012 року працював у вказаній установі, однак у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_7 не перебував. З 2016 року ОСОБА_7 був начальником Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області та до його повноважень належало, зокрема розгляд актів про порушення законодавства в сфері автомобільного транспортну перевізниками. Також пояснив, що перевізники штраф на місці складання протоколів не сплачували, а сплата штрафів проводилася через термінал, який розташований у приміщенні Управління та в подальшому надавали квитанцію, яка підшивалася до справи. При цьому штраф призначався у випадку складання постанови, а не акту. Також вказав, йому відомо про те, що в жовтні 2020 року ОСОБА_7 було виведено поза штат, однак чи розглядав він після цього адміністративні йому невідомо.

Показами свідка ОСОБА_24 - начальника відділу надання адміністративних послуг Придністровського регіонального управління Укртрансбезпеки, який суду показав, що до моменту реорганізації Управління перебував в підпорядкуванні ОСОБА_7 та в його повноваження входило надання консультацій перевізникам та допомога в оплаті штрафів перевізниками через термінал. Однак, грошові кошти перевізники до терміналу вносили самостійно. Він лише час від часу спускався з ними до терміналу та консультував як здійснити оплату. Також вказав, що приблизно 14-16 жовтня 2020 року йому стало відомо про реорганізацію Управління та виведення ОСОБА_7 як начальника Управління поза штат з призначенням на посаду керівника ОСОБА_25 . З цього часу йому невідомо про те, чи розглядав ОСОБА_7 матеріали та чи виносив постанови, оскільки з жовтня 2020 року даними повноваженнями була наділена ОСОБА_25 , яка розглядала матеріали та він був присутній під час їх розгляду.

Крім того, вина обвинуваченого ОСОБА_7 у вчиненні шахрайства також підтверджується й дослідженими та проаналізованими судом письмовими доказами, а саме :

-Витягами з ЄРДР про реєстрацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України ( а.с. 1, т. 1);

-Матеріалами правоохоронних та контролюючих органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень ( а.с. 5-10, т. 1);

-Рішенням Чернівецького окружного адміністративного суду від 30 червня 2020 року, згідно якого визнано протиправним та скасовано наказ Державної служби України з безпеки на транспорті № 2044-к від 2 грудня 2019 року «Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Державної служби України з безпеки на транспорті,які замають посади державної служби категорії Б і В у 2019 році» в частині затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця ОСОБА_7 - начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області; визнано протиправним та скасовано наказ Державної служби України з безпеки на транспорті № 2068-к від 9 грудня 2019 року про звільнення ОСОБА_7 з посади начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області, у зв`язку з отриманням державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності у перший робочий день, наступний за днем закінчення тимчасової непрацездатності, відповідно до п. 3 ч. 1 та ч. 5 ст. 87 ЗУ «Про державну службу»; поновлено ОСОБА_7 на посаді начальник а Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області з 24 грудня 2019 року та стягнуто середній заробіток за час вимушеного прогулу ( а.с. 22- 41, т. 1);

-Відомостями, отриманими в ході виконання доручення, згідно яких встановлено місця, де посадові особи Укртнрансбезпеки у Чернівецькій області найчастіше здійснюють контрольні зважування, а також зупиняють автотранспорт для проведення перевірок, а саме: на автошляху № 03 Житомир - Чернівці та в подальшому вимагають і отримують неправомірну вигоду за вирішення питань щодо не притягнення до відповідальності за допущені порушення ( а.с. 74-83, т. 1);

-Протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11 листопада 2020 року, відповідно до якого, ОСОБА_15 заявив, що посадові особи Укртрансбезпеки в Чернівецькій області, а саме: начальник Управління ОСОБА_7 може вимагати неправомірну вигоду за виконання або невиконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, якими він наділений ( а.с. 99 - 100, т. 1);

-Інформацією наданою на запит ДБР Державною службою України з безпеки на транспорті від 18 листопада 2020 року, до якої додано копії наказів про прийняття на посаду, звільнення, а також подальше поновлення на посаді ОСОБА_7 та положення про Управління з посадовою інструкцією ( а.с. 102-103, т. 1);

-Наказом Державної служби України з безпеки на транспорті від 28 квітня 2016 року № 786-к, згідно якого призначено ОСОБА_7 на посаду начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області з 29 квітня 2016 року ( а.с. 104, т. 1);

-Наказом Державної служби України з безпеки на транспорті від 9 грудня 2019 року № 2068-к, згідно якого ОСОБА_7 звільнено з посади начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області з 29 квітня 2016 року ( а.с 105, т. 1);

-Наказом Державної служби України з безпеки на транспорті від 17 липня 2020 року № 1078-к, згідно якого ОСОБА_7 поновлено на посаді начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області з 29 квітня 2016 року на виконання рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 30 червня 2020 року ( а.с. 107, т. 1);

-Положенням про Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області, затвердженим наказом від 29 грудня 2018 року № 980, згідно якого визначено основні функції Управління, зокрема в частині складання протоколів про адміністративні правопорушення, розгляду справ і накладення стягнень, видачі приписів тощо ( а.с. 110-123, 151-163 т. 1);

-Положенням про Управління Укртнансбезпеки у Чернівецькій області, затвердженим 23 червня 2020 року, згідно якого визначено основні функції Управління, зокрема в частині складання протоколів про адміністративні правопорушення, розгляду справ і накладення стягнень, видачі приписів, проведення особистих прийомів тощо ( а.с. 123-135 , т. 1);

-Посадовою інструкцією начальника Управління, затвердженою 23 червня 2020 року( а.с. 137-139, т. 1);

-Протоколом огляду документів від 16 листопада 2020 року, в ході якого були оглянуті вищевказані накази та положення про Управління ( а.с. 177-182, т. 2);

-Наказом про покладення обов`язків заступника начальника Придністровського державного контролю за безпекою на транспорті у Чернівецькій області на ОСОБА_25 від 26 жовтня 2020 року № 1675-к ( а.с. 143, т. 1);

-Наказом Державної служби України з безпеки на транспорті від 9 вересня 2020 року № 340 про упорядкування структури Укртрансбезпеки, згідно якого було реорганізовано шляхом злиття управління Укртрансбезпеки в Чернівецькій області шляхом злиття в Придністровське міжрегіональне управління та структурою ( а.с. 144-149, 192-197, т. 1);

-Протоколом огляду документів від 16 листопада 2020 року, в ході якого були оглянуті вказані накази та положення про Управління (а.с. 184-188, т. 2);

-Наказом Державної служби України з безпеки на транспорті від 4 грудня 2020 року № 2023-к, згідно якого ОСОБА_7 звільнено з посади начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області у зв`язку зі скороченням посади внаслідок зміни структури та штатного розпису ( а.с. 168, т. 1);

-Протоколом огляду документів від 4 січня 2021 року, в ході якого був оглянутий вказаний наказ ( а.с. 189-191, т. 2);

-Інформацією Державної служби України з безпеки на транспорті, в якій повідомляється, що прийняття рішень, пов`язаних з розглядом актів про порушення габаритно - вагового контролю перевізниками у Чернівецькій області у період з 26 жовтня по 16 листопада 2020 року покладено на заступника начальника Придністровського міжрегіонального управляння Укртрансбезпеки - ОСОБА_25 ( а.с. 183-185, т. 1);

-Наказом Державної служби України з безпеки на транспорті від 13 жовтня 2020 року про введення в дію структури та штатного розпису Державної служби України з безпеки на транспорті на 2020 рік та штатним розписом ( а.с. 186-191, т. 1);

-Витягом з ЄРДР від 25 березня 2021 року, згідно якого внесено відомості до реєстру щодо вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень за ч.1 ст. 190 КК України та повідомленням про початок досудового розслідування ( а.с 220-222, т. 1);

-Витягом з ЄРДР від 25 березня 2021 року, згідно якого внесено відомості до реєстру щодо вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень за ч.2 ст. 190 КК України (а.с 231-233, т. 1);

-Постановами про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 30 березня 2021 року та про неможливість виділення в окреме провадження кримінальних проступків від 30 березня 2021 року ( а.с. 227-230, т. 1);

-Протоколом про невідкладний обшук від 16 листопада 2020 року з додатком флеш-накопичувачем, на якому відображено фіксування вищевказаної слідчої дії та який було переглянуто в ході судового розгляду. При цьому, відповідно до протоколу у присутності понятих було проведено обшук кабінету начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено на підлозі біля робочого столу обвинуваченого п`ять банкнот номіналом по 1000 грн. наступними серіями та номерами : АВ 5448372, БА 8965622, АЕ 9415456, АВ 6749911, АД 0848062, а також два мобільні телефони з сім-картами, два ноутбуки, копію наказу про поновлення ОСОБА_7 на посаді, блокнот, штани із ременем та грошові кошти в розмірі 1050 грн. Захисником обвинуваченого та обвинуваченим внесено зауваження про те, що під час просвічування рук та кишені штанів ОСОБА_7 спеціальною лампою будь-яких слідів речовини не виявлено й відповідно штани вилучено безпідставно ( а.с. 2-17, т. 2);

-Клопотанням про проведення обшуку від 17 листопада 2020 року та ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17 листопада 2020 року, яким клопотання про проведення невідкладного обшуку задоволено та надано відповідний дозвіл ( 30-37, т.2);

-Протоколом про невідкладний обшук від 16 листопада 2020 року з додатком флеш-накопичувачем, на якому відображено фіксування вищевказаної слідчої дії та який було переглянуто в ході судового розгляду. При цьому, відповідно до протоколу у присутності понятих проведено обшук за місцем проживання обвинуваченого АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено грошові кошти, записники, аркуші паперу із написами,візитки, розписка. Також в протоколі містяться зауваження ОСОБА_26 про те, що грошові кошти в сумі 4600 доларів та 950 євро є власністю дочки, а кошти в сумі 1425 доларів та 5 євро є її власністю ( а.с. 39-49, т. 2);

-Клопотанням про проведення обшуку від 17 листопада 2020 року та ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17 листопада 2020 року, яким клопотання про проведення невідкладного обшуку задоволено та надано відповідний дозвіл ( 57-65, т.2);

-Протоколом огляду вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 документів від 5 січня 2021 року ( а.с. 81-82, т. 2);

-Протоколом невідкладного обшуку від 16 листопада 2020 року з додатком флеш-накопичувачем, на якому відображено фіксування вищевказаної слідчої дії, в ході якого під час обшуку кабінету відділу державного контролю за безпекою на транспорті Укртрансбезпеки у Чернівецькій області та у кабінеті головного спеціаліста за адресою Руська, 248 У було вилучено документацію, а саме матеріали за постановами та приписами, складеними щодо перевізників, журнал виходу на роботу, графік особистого прийому громадян посадовими особами Укртрансбезпеки, посадові інструкції, посвідчення ОСОБА_7 , копії актів приймання-передачі бланків дозволів перевізників, копії положення про територіальні органи Державної служби з безпеки на транспорті ( а.с. 84-100, т. 2);

-Клопотанням про проведення обшуку від 17 листопада 2020 року та ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 18 листопада 2020 року, яким клопотання про проведення невідкладного обшуку задоволено та надано відповідний дозвіл (а.с. 125- 150, т.2);

-Висновком експерта за результатами проведення судової експертизи спеціальних хімічних речовин та речовин хімічних виробництв від 10 березня 2021 року № 1098/21-34/7031-7035/21-34, відповідно до якого на двох наданих на дослідження фрагментах текстильних матеріалів, позначених у постанові про призначення експертизи «як зразки зі змивами з правої та лівої рук ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні окремі частки спеціальної хімічної речовини, а саме: неорганічного люмінофора на основі сполуки цинку та силіцію із домішкою мангану. На наданому на дослідження фрагменті текстильного матеріалу, позначеному «як контрольний змив, що використовувалася для відібрання змивів з правої та лівої рук ОСОБА_7 » спеціальної хімічної речовини не виявлено. На наданих на дослідження штанях, в яких згідно постанови про призначення експертизи «перебував ОСОБА_7 , що поміщені в спеціальний сейф-пакет ДБР № L 1008282», а саме в області правої бокової кишені штанів та на її виворотній поверхні наявні нашарування спеціальної хімічної речовини - неорганічного люмінофора на основі сполуки цинку та силіцію із домішкою мангану. На наданому на дослідження ремені спеціальної речовини не виявлено. На наданих на дослідження п`яти грошових купюрах номіналом по 1000 грн. кожна із відповідними номерами АВ 5448372, БА 8965622, АЕ 9415456, АВ 6749911, АД 0848062, що були вилучені під час обшуку 16 листопада 2020 року у кабінеті ОСОБА_7 та поміщені до спеціального сейф-пакету ДБР № В2025888, наявні нашарування спеціальної хімічної речовини - неорганічного люмінофора на основі сполуки цинку та силіцію із домішкою мангану. Спеціальна хімічна речовина, надана на дослідження в паперовому конверті, позначеному як паперовий конверт із зразком спеціальної хімічної речовини «Светлячок-М», долученої до протоколу огляду від 16 листопада 2020 рок у має за сукупністю досліджених ознак спільну групову належність із речовинами, виявленими на фрагментах текстильних матеріалів , позначених як змиви з правої та лівої рук ОСОБА_7 , отриманих 16 листопада 2020 року під час освідчення останнього, грошових купюрах, які зазначені в експертизі, а також на штанях ( а.с. 213-230, т. 2);

-Висновком експерта за результатами проведення судової технічної експертизи документів від 4 березня 2021 року № 3864/21-33, відповідно до якого надані на дослідження п`яти грошових купюрах номіналом по 1000 грн. кожна із відповідними номерами АВ 5448372, БА 8965622, АЕ 9415456, АВ 6749911, АД 0848062, що були вилучені під час обшуку 16 листопада 2020 року у кабінеті ОСОБА_7 за своїми характеристиками відповідають аналогічним банкнотам, що випущені в обіг Національним банком України ( а.с. 241-248, т. 2);

-Письмовою згодою на залучення до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 11 листопада 2020 року, згідно якої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надав згоду на залучення його до конфіденційного співробітництва в даному кримінальному провадженні, а також підтвердив що йому роз`яснено щодо заборони провокувати осіб на вчинення злочину при виконанні негласних слідчих розшукових дій та попереджено про обов`язок не розголошувати дані досудового розслідування та протоколом попередження ОСОБА_15 про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування від 11 листопада 2020 року ( а.с. 20 -22, т. 3);

-Постановою про залучення особи до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 11 листопада 2020 року , згідно якої ОСОБА_15 залучено до конфіденційного співробітництва у даному кримінальному провадженні ( а.с. 23-24, т. 3);

-Матеріалами за актом № 243422 від 6 вересня 2020 року складеним щодо ОСОБА_13 ( повідомлення про необхідність з`явитися до Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області 4 листопада 2020 року за підписом в.о. начальника управління ОСОБА_27 , акт № 243422 від 6 вересня 2020 року про виявлене порушення вагових обмежень, квитанція про сплату штрафу на суму 1752 грн. 58 коп. від 16 листопада 2020 року (а.с. 38-40, т. 3));

-Протоколом огляду від 4 січня 2021 року, предметом огляду якого були матеріали за актом № 243422 від 6 вересня 2020 року про виявлене порушення вагових обмежень (а.с. 41-43, т. 3);

-Заявою ОСОБА_15 від 16 листопада 2020 року, згідно якої він добровільно надає співробітникам правоохоронних органів грошові кошти в сумі 15 000 грн. купюрами по 1000 грн. в кількості 5 штук та по 500 грн. в кількості 20 штук для використання їх в кримінальному провадженні з метою документування фактів вимагання неправомірної вигоди ( а.с 98, т. 3);

-Протоколом огляду, ідентифікації , помічення та вручення від 16 листопада 2020 року з фототаблицями, відповідно до якого у присутності понятих були оглянуті грошові кошти в сумі 15 000 грн. купюрами по 1000 грн. в кількості 5 штук та по 500 грн. в кількості 20 штук, добровільно надані ОСОБА_15 , в подальшому дані кошти були оброблені спеціальним невидимим аерозолем препарату «Светлячок-М», нанесено контрольний зразок препарату на аркуш паперу та вказані кошти вручено ОСОБА_15 з метою викриття та фіксації злочинної діяльності ОСОБА_7 ( а.с. 99-111, т. 3);

-Протоколом огляду від 16 листопада 2020 року, з фото таблицями, в ході якого у присутності понятих ОСОБА_15 було добровільно надано грошові кошти в сумі 8 000 грн. купюрами по 500 грн. в кількості 16 штук та повідомлено, що грошові кошти в сумі 5000 грн. купюрами по 1000 грн. ним було передано ОСОБА_7 , а кошти в сумі 2000 грн. купюрами 500 грн. у кількості 4 штуки за вказівкою ОСОБА_7 було сплачено штраф через термінал ( а.с. 112-119, т. 3);

-Заявою ОСОБА_15 про отримання від працівників правоохоронних органів після огляду грошових коштів в сумі 8000 грн. купюрами по 500 грн. кожна в кількості 16 штук ( а.с. 120, т.3);

-Протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 16 листопада 2020 року відповідно до якого у присутності захисника та понятих було затримано ОСОБА_7 ( а.с. 121-128, т. 3);

-Постановою про проведення освідування від 16 листопада 2020 року згідно якої постановлено невідкладно провести освідування начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області ОСОБА_7 ( а.с. 136- 138, т. 3);

-Протоколом освідування особи від 16 листопада 2020 року з додатком флеш-накопичувачем на якому зафіксовано хід вказаної слідчої дії та який переглянуто в ході судового розгляду судом та згідно якого у присутності понятих було проведено освідчування ОСОБА_7 з відібранням змивів з правої та лівої рук ( а.с. 139-144, т. 3);

- постановою та ухвалою суду про продовження строків досудового розслідування ( а.с 236-248, т. 3);

-Протоколом огляду від 4 січня 2021 року, в ході якого було оглянуто документи,вилучені під час обшуку службовому кабінеті відділу державного контролю за безпекою та в кабінеті головного спеціаліста ОСОБА_25 ( а.с. 1-5, 6-118, т. 4);

-Протоколом огляду від 4 січня 2021 року, в ході якого було оглянуто документи,вилучені під час обшуку службового кабінету ОСОБА_7 та документами ( а.с. 122-124, т. 4);

-Протоколом огляду від 31 березня 2021 року, в ході якого було оглянуто кошти в сумі 5000 , вилучені 16 листопада 2020 року під час обшуку службового кабінету ОСОБА_7 ( а.с. 134-137, т. 4);

-Протоколом огляду від 7 грудня 2020 року, в ході якого було оглянуто документи,вилучені під час обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_3 ( а.с. 151-156, т. 4);

-Клопотанням про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14 вересня 2020 року , а саме : зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного телефону, яким користується ОСОБА_7 , установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів із застосуванням технічних засобів зв`язку для локалізації місцезнаходження технічних засобів, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, а саме мобільного телефону, яким користується ОСОБА_7 , аудіо, відео контролю особи ОСОБА_7 , візуальне спостереження за особою, обстеження публічно недоступного місця - службового кабінету ОСОБА_7 (а.с. 10-16, т. 8);

-Ухвалою слідчого судді Київського апеляційного суду від 18 вересня 2020 року, якою клопотання задоволено та надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14 вересня 2020 року, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного телефону, яким користується ОСОБА_7 , установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів із застосуванням технічних засобів зв`язку для локалізації місцезнаходження технічних засобів, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, а саме мобільного телефону, яким користується ОСОБА_7 , аудіо, відео контролю особи ОСОБА_7 , візуальне спостереження за особою, обстеження публічно недоступного місця - службового кабінету Макаренка ( а.с. 21-25, т. 8);

-Дорученням на проведення на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду від 18 вересня 2020 року негласних слідчих (розшукових) дій від 21 вересня 2020 року ( а.с. 32-33, т. 8);

-Протоколом про хід аудіо-, відео контролю особи від 9 листопада 2020 року відносно ОСОБА_7 , згідно якого зафіксовано телефонні розмови обвинуваченого та розмови обвинуваченого із іншими особами в його службовому кабінеті ( а.с. 37-45);

-Протоколом про результати аудіо-, відео контролю за собою від 17 листопада 2020 року з додатком флеш-носієм, який було переглянуто в ході судового розгляду та згідно даних яких установлено факт зустрічі ОСОБА_7 із ОСОБА_15 в службовому кабінеті, розмова щодо акту, складеного відносно ОСОБА_28 та факт передачі коштів, а саме: о 15 годині 33 хвилини ОСОБА_15 дістає грошові кошти та ставить їх на робочий стіл ОСОБА_7 під аркуш паперу. В подальшому ОСОБА_7 піднімає аркуш паперу, бере кошти купюрами по 1000 грн. в кількості 5 штук перераховує та ставить до правої кишені штанів ( а.с. 48-52, т. 8);

-Протоколом про результати аудіо-, відео контролю за собою від 25 листопада 2020 року з додатком флеш-носієм, який було переглянуто в ході судового розгляду та згідно даних яких установлено зокрема факт зустрічі ОСОБА_7 із ОСОБА_15 в службовому кабінеті, розмова щодо акту, складеного відносно ОСОБА_28 та факт передачі коштів, а саме: о 15 годині 33 хвилини ОСОБА_15 дістає грошові кошти та ставить їх на робочий стіл ОСОБА_7 під аркуш паперу. В подальшому ОСОБА_7 піднімає аркуш паперу, бере кошти купюрами по 1000 грн. в кількості 5 штук перераховує та ставить до правої кишені штанів ( а.с. 53-62, т. 8);

-Постановою про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 13 листопада 2020 року ( а.с. 82-89, т.8);

-Протоколом про результати негласної слідчої (розшукової ) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 17 листопада 2020 року (а.с. 90-94, т. 8);

-Постановою про виділення матеріалів досудового розслідування від 22 квітня 2020 року за підозрою вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України та витягами з ЄРДР ( а.с. 31-35, т.9);

-Постановою про визнання потерпілим та допуск до участі у провадженні представника потерпілого від 22 квітня 2020року, згідно якої ОСОБА_15 визнано потерпілою особою ( а.с. 36-38, т. 9).

Так, згідно зіст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

При цьому, ст. 94 КПК України передбачає, що суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення і досліджені безпосередньо в суді докази взаємопов`язані і в сукупності підтверджують всі обставини, що підлягають доказуванню, ними встановлено події вчиненого кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого та інші обставини зазначені у ст. 91 КПК України, вони зібрані у порядку, встановленому ст. 93 КПК України, жодних обставин, передбачених ст. 87 КПК України, з якими закон пов`язує недопустимість доказів як таких, що отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, судом не встановлено, у зв`язку з чим підстави для визнання цих доказів недопустимими відсутні.

Таким чином, досліджені в судовому засіданні докази, суд визнає належними і допустимими для використання в процесі доказування, оскільки ці докази містять у собі фактичні дані, які логічно пов`язані з тими обставинами, які підлягають доказуванню в справі та становлять предмет доказування, передбачені як джерела доказування у КПК України, зібрані у відповідності з чинним кримінально-процесуальним законодавством.

Також слід зазначити, що згідно зі статтею 190 КК України шахрайство - це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Обман (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховання певних обставин) чи зловживання довірою (недобросовісне використання довіри потерпілого) при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов`язковості передачі їй майна або права на нього. Відповідно, обов`язковою умовою визнання обману чи зловживання довірою ознакою об`єктивної сторони шахрайства є використання його для заволодіння майном чи придбання права на майно.

Принциповим у цьому питанні є встановлення і доведення поза розумним сумнівом, що особа, умисно, з корисливих мотивів заволодіваючи чужим майном або набуваючи права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, одразу не мала наміру їх виконувати, використовуючи певні правовідносини як спосіб реалізації умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою. Висновок про це може бути зроблений, в тому числі й виходячи з сукупності фактичних дій такої особи.

Вказане узгоджується з правовою позицією Верховного Суду, викладеною в постанові від 03 березня 2021 року в справі № 127/11849/15-к.

Для закінченого складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України, потрібне заволодіння майном, що мало місце у цьому кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході судового розгляду даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що наказом Державної служби України з безпеки на транспорті від 09 вересня 2020 року № 340 «Про упорядкування структури Укртрансбезпеки», Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області реорганізовано шляхом злиття в Придністровське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки та після 26.10.2020 року обов`язки щодо прийняття рішень, пов`язаних з розглядом актів про порушення габаритно-вагового контролю перевізниками у Чернівецькій покладено на заступника начальника Придністровського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки - начальника відділу державного контролю за безпекою на транспорті у Чернівецькій області на ОСОБА_12 - головного спеціаліста (юриста) Придністровського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, тобто починаючи з 26 жовтня 2020 року він не мав повноважень відповідно до частини другої пункту 27 Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 № 1567 (зі змінами), як керівник органу державного контролю виносити постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів. Однак, користуючись тим, що ОСОБА_15 не був обізнаний про те, що ОСОБА_7 станом на 16 листопада 2020 року не виконує функції керівника Управління та не наділений правом приймати рішення щодо розгляду актів й відповідно вирішення будь-яких інших питань, зазначив останньому, що в змозі за грошову винагороду вирішити питання відносно акту №243422 від 06.09.2020 року, який складений на ОСОБА_13 та зменшити суму штрафу з 17 000 до 1700 гривень. При цьому, будучи введеним ОСОБА_7 в оману, що являється керівником Управління та уповноважений вирішувати питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності перевізників, ОСОБА_15 вимушений був погодитися з указаними умовами та надати грошову винагороду за зменшення розміру штрафу відносно ОСОБА_13 по акту про порушення вагового контролю №243422 від 06.09.2020 року з 17000 гривень до 1700 гривень у розмірі 5000 гривень п`ятьма купюрами номіналом по 1000 гривень як «подяку», яка в подальшому була отримана обвинуваченим та покладена до кишені штанів.

Таким чином, внаслідок вказаних дій обвинувачений шляхом обману безпідставно отримав від ОСОБА_15 кошти на загальну суму 5 000 грн .

Враховуючи викладене, суд оцінюючи усі обставини кримінального провадження та надані стороною обвинувачення докази з точки зору належності, допустимості і достовірності, а сукупність наданих стороною обвинувачення доказів, з точки зору достатності та взаємозв`язку, вважає, що вказаними діями ОСОБА_7 вчинив шахрайство, а саме заволодіннячужим майном (грошовими коштами) шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Разом з тим, як убачається з обвинувального акту, дії ОСОБА_7 за епізодом заволодіння 23 вересня 2020 року майном (грошовими коштами) ОСОБА_8 шляхом обману кваліфіковано за ч. 1ст. 190 КК України; по епізоду 16 листопада 2020 року як заволодіння чужим майном (грошовими коштами) ОСОБА_15 , вчинене повторно,- за частиною 2 ст. 190 КК України.

При цьому, в ході судового розгляду даного кримінального провадження захисник обвинуваченого звернувся до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження в частині пред`явленого обвинувачення за ч. 1 ст. 190 КК України, так як закінчились строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвалою Першотравневого районного суду м. Чернівці від 4 квітня 2024 року клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_7 задоволено та зільнено ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст.190 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження за №0000670 від 22 квітня 2021 в частині обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - закрито. Розгляд кримінального провадження за №0000670 від 22 квітня 2021 року в іншій частині обвинувачення ОСОБА_7 , а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - продовжено.

В той же час, відповідно до ч. 1ст. 32 КК України, повторністю кримінальних правопорушень визнається вчинення двох або більше кримінальних правопорушень, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.

Об`єднаною палатою Верховного Суду у постанові від 14 вересня 2020 року (справа № 591/4366/18; провадження № 51-1122кмо20) сформульовано висновок щодо застосування кваліфікуючої ознаки повторності.

Зокрема, об`єднана палата Верховного Суду вказала, що єдиною підставою для здійснення кримінально-правової кваліфікації дій особи за кваліфікуючою ознакою повторності без постановлення обвинувального вироку суду стосовно цієї особи за першим епізодом, який дає підстави для кваліфікації цієї ознаки, є розгляд першого і наступних однорідних або тотожних злочинів у одному кримінальному провадженні.

Таким чином, у ситуації, коли в одному кримінальному провадженні розглядається два і більше епізоди вчинення тотожних чи однорідних злочинів, для повторності злочинів не має значення, була чи не була особа засуджена за раніше вчинений злочин. Однак, у випадку розгляду різних кримінальних проваджень стосовно однієї особи, така обставина має значення, а тому повторність має місце лише у разі постановлення щодо особи обвинувального вироку за тотожний чи однорідний злочин в іншому кримінальному провадженні.

При цьому за змістом судового рішення об`єднана палата Верховного Суду вказала, що сам факт вчинення злочину не вперше утворює повторність без постановлення обвинувального вироку суду стосовно особи лише у випадку, коли такий факт розслідується органом досудового слідства чи розглядається судом з іншим епізодом тотожного або однорідного злочину в одному кримінальному провадженні, тобто лише за умови, коли суд безпосередньо досліджує докази й у вироку встановить доведеність винуватості особи одночасно за всіма епізодами кримінальних правопорушень, які інкриміновані обвинуваченому.

Таким чином, зі змісту вказаного висновку убачається, що діяння особи кваліфікуються за ознакою повторності без постановлення обвинувального вироку суду стосовно цієї особи за першим епізодом у разі, коли судом в одному кримінальному провадженні встановлено доведеність вини у першому епізоді, що утворює повторність, і в наступному, який кваліфікується як повторний.

При цьому, частиною 4ст. 32 КК України визначено, що повторність відсутня, якщо за раніше вчинене кримінальне правопорушення особу було звільнено від кримінальної відповідальності на підставах, установлених законом, або якщо судимість за це кримінальне правопорушення було погашено або знято, а також після відбуття покарання за вчинення кримінального проступку.

Враховуючи вказане, а також те, що кримінальне провадження в частині кваліфікації дій обвинуваченого за ч.1 ст. 190 КК України за епізодом від 23 вересня 2020 року щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману (перший епізод) закрито із звільненням ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст.190 КК України на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, то у даному випадку кваліфікуюча ознака повторність за епізодом від 16 листопада 2020 року щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 шляхом обману підлягає виключенню із обвинувачення ОСОБА_7 , а дії обвинуваченого за вказаним епізодом слід перекваліфікувати з ч.2 ст. 190 КК України на ч.1 ст. 190 КК України й відповідно такі дії отримують ознаки кримінального проступку.

При цьому, у судових дебатах прокурор просив призначити ОСОБА_7 покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді штрафу, в розмірі передбаченому санкцією статті.

Захисник обвинуваченого у судових дебатах просив перекваліфікувати дії обвинуваченого з ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України та звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України , у зв`язку із закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Обвинувачений ОСОБА_7 в судових дебатах щиро розкаявся, а також просив звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України , у зв`язку із закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити, а також надав свою письмову згоду на закриття кримінального провадження з цих підстав.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України, у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності суд закриває кримінальне провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового розгляду щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Частиною 3 ст.288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлених підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Отже, відповідно до змісту статей 284-288 КПК України, підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність відповідної норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та згода обвинуваченого про закриття кримінального провадження на цих підставах.

При цьому, згідно з п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 49 КК України, перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Так, кримінальне правопорушення, у скоєнні якого обвинувачувався ОСОБА_7 та яке кваліфіковане за ч. 1ст. 190 КК України, згідно з нормами ст. 12 КК України є кримінальним проступком.

Санкцією ч.1 ст.190 КК України в редакції, чинній на час вчинення кримінального правопорушення, передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Санкцією ч.1 ст.190 КК України в редакції, чинній на час постановлення вироку , передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Як убачається з формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, обвинувачений ОСОБА_7 вчинив кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України 16 листопада 2020 року .

Таким чином, з дня вчинення ОСОБА_7 кримінального проступку за ч.1 ст.190 КК України і до дня набрання вироком законної сили, з урахуванням вимог ч. 3ст. 49 КК України, пройшло більше 3 років.

Матеріали кримінального провадження не містять відомостей про те, що обвинувачений протягом цього строку вчинив новий злочин чи ухилявся від суду. Відповідних даних також не надано прокурором і під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, строк притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності, визначений ст. 49 КК України, за правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України та скоєне 16 листопада 2020 року, закінчився, обвинувачений не заперечує щодо звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, а тому може бути звільнений від кримінальної відповідальності за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі п. 2 ч. 1ст. 49 КК України із закриттям кримінального провадження.

Питання речових доказів вирішити, відповідно до ст. 100 КПК України.

Крім того, згідно вимог ст.174 КПК України суд вирішує питання накладеного арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 7, 26, 100, 369 - 371, 373, 374, 376, 392, 393, 395 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст.190 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження за №0000670від 21 серпня 2020 року по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за епізодом від 16 листопада 2020 року , - закрити.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави витрати на залучення експерта в розмірі 12 012 гривень 70 копійок.

Арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 25 листопада 2020 року, з метою забезпечення у майбутньому виконання рішення суду в частині конфіскації майна засудженої особи, що на праві приватної власності (частка 1/1) належить ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженець Чернівецької області, Новоселицький район, с. Слобода), а саме на житловий будинок у АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна: 6541745); на 1/3 квартири у АДРЕСА_1 , - скасувати.

Речові докази:

-Мобільний телефон марки Іphone 6 S, Imei - НОМЕР_4 з сім-картою «Vodafone» номер НОМЕР_5 ; мобільнимй телефон марки «Philips Xenium X 5500» Imei 1 - НОМЕР_6 ; Imei 2 - НОМЕР_7 ; сім-карти з номером НОМЕР_8 та сім-картою з номером НОМЕР_9 , - повернути ОСОБА_7 ;

-Ноутбук марки «НР Рrо Bооk» з #5сd9461vbj та ноутбук марки «НР Рrо Bооk» з #5сd9461v9v, та 2 (два) зарядних пристрої до них, - повернути Управлінню Укртрансбезпеки у Чернівецькій області;

-Блокнот з рукописними записами, - повернути ОСОБА_7 ;

-Грошові кошти в сумі 1050 гривень (1 купюра номіналом 1000 гривень, серія А 30561472, 1 купюра номіналом 50 гривень серія ТБ - 2526684, - повернути ОСОБА_7 ;

-штани та ремінь, в яких перебував ОСОБА_7 під час затримання, - повернути ОСОБА_7 ;

-Паспорт для виїзду за кордон серії НОМЕР_10 від 28.03.2012 року, та серії НОМЕР_11 від 10.04.2018 року, які згідно ухвали Печерського районного суду міста Києва від 18.11.2020 року були вилучені у ОСОБА_7 , - повернути ОСОБА_7 ;

-Копію наказу, який зберігається в матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження;

-записник (блокнот) синього кольору з написом «2017»; записник (блокнот) чорного кольору з написом «2018»; аркуш паперу з надписом: починається « ОСОБА_29 »; аркуш з рукописним написом: починається « ОСОБА_30 »; візитка « ОСОБА_31 »; аркуш паперу з надписом: «Укртрансбезпека»; аркуш паперу з друкованим надписом: починається «Довідка»; аркуш паперу з надписом: починається « ОСОБА_32 »; аркуш паперу з надписом: починається «Скарга»; аркуш паперу з надписом: починається « ОСОБА_33 »; аркуш паперу з надписом: починається «Мерседес»; аркуш паперу з надписом: починається «СКПЄРА»; аркуш паперу з надписом: починається «Новодністровськ»; аркуш паперу з надписом «Ніко»; аркуш паперу з надписом: починається «Чернівці»; візитка « ОСОБА_34 »; аркуш паперу з надписом: починається «Налаштування»; аркуш паперу з надписом: починається «Грудь - 122»; розписка ОСОБА_35 від 03.09.2019 на 1 арк. - повернути ОСОБА_7 ;

-7 (сім) банкнот номіналом 100 доларів США (кожна); 1 (одна) банкнота номіналом 50 доларів США; 6 (шість) банкнот номіналом 100 доларів США (кожна); 1 (одна) банкнота номіналом 50 доларів США; 1 (одна) банкнота номіналом 10 доларів США; 1 (одна) банкнота номіналом 5 доларів США; 1 (одна) банкнота номіналом 5 Євро; 46 (сорок шість) банкнот номіналом 100 доларів США (кожна); 4 (чотири) банкноти номіналом 100 Євро (кожна); 11 (одинадцять) банкнот номіналом 50 Євро США (кожна), які відповідно до протоколу про повернення майна від 05.01.2021 року повернуто власнику, - залишити за останнім;

- Матеріали за постановою №199578 від 29.09.2020 року на 8 (восьми) арк.; матеріали за постановою №199572 від 29.09.2020 року на 5 (п`яти) аркушах; матеріали за приписом №0232323 від 29.09.2020 року на 7 (семи) арк.; матеріали за постановою №199577 від 28.09.2020 року на 9 (дев`яти) арк., матеріали за постановою від 29.09.2020 року на 6 (шести) арк.; матеріали за постановою №199556 від 24.09.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріли за постаново №199540 від 21.09.2020 року на 4 (чотирьох) аркушах; матеріли за приписом 0232313 від 16.09.2020 року на 14 (чотирнадцяти) арк.; матеріли за приписом 0232317 від 21.09.2020 на 5 (п`яти) арк.; матеріли за приписом №199538 від 21.09.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріли за постановою №99543 від 21.09.2020 року на 8 (восьми) арк..; матеріли за постановою №199545 від 21.09.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріли за постановою №199544 від 21.09.2020 року на 5 (п`ятьох) арк.; матеріли за постановою №199547 від 18.09.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріли за постановою №199537 від 21.09.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріли за постановою №199536 від 21.09.2020 року на 3(трьох) арк.; матеріли за постановою №199668 від 05.11.2020 року на 5 (п`яти) арк..; матеріли за приписом № 0232389 від 05.11.2020 року на 3 (трьох) арк.,; матеріли за постановою №199585 від 01.10.2020 року на 3(трьох) арк..; матеріли за приписом №0232398 від 05.11.2020 року на 2 (двох) арк.; матеріли за постановою № 199516 від 16.09.2020 року на 2 (двох) арк.; матеріли за приписом №232385 від 05.11.2020 року на 5 (п`яти) арк.; матеріли за приписом №0232387 від 05.11.2020 року на (трьох) арк.; матеріли за приписом №0232386 від 05.11.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріли за приписом №0232391 від 05.11.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріли за приписом №0232392 від 05.11.2020 року на 2 (двох) арк., матеріли за приписом №0232395 від 05.11.2020 року на 2 (двох) арк.; матеріли за приписом №0232394 від 05.11.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріали за приписом №0232396 від 05.11.2020 року на 2 (двох) арк.; матеріли за приписом №0232395 від 05.11.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріли за постановою №199654 від 26.10.2020 року на 25 (двадцяти п`яти ) арк.., матеріли за приписом №0232383 від 30.10.2020 року на 2 (двох) арк.; матеріли за актом №230591 від 10.09.2020 року на 2 (двох) арк., матеріали за приписом №0232384 від 30.10.2020 року на 3 (трьох) арк., матеріли за постановою №199535 від 21.09.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріли за постановою №199658 від 05.11.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріли за приписом №0232397 від 05.11.2020 року на 3 (трьох) арк..; матеріли за приписом №0232377 від 28.10.2020 року на 3 (трьох) арк..; матеріли за приписом №0232376 від 28.10.2020 року на 3 (трьох) арк..; матеріли за приписом №0232372 від 28.10.2020 року на 3 (трьох) арк..; матеріли за приписом №0232371 від 28.10.2020 року на 3 (трьох) арк..; матеріли за постановою №199659 від 02.11.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріли за приписом №0232366 від 22.10.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріли за постановою №0199646 від 22.10.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріли за приписом №0232373 від 28.10.2020 року на 3 (трьох) арк..; матеріли за приписом №0232382 від 30.10.2020 року на 2 (двох) арк.; матеріли за приписом №0232380 від 28.10.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріли за приписом №0232375 від 28.10.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріли за приписом №0232374 від 28.10.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріли за приписом №0232378 від 28.10.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріали за постановою №19959 СЕ від 02.10.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; копії матеріалів за актом № 243422 від 06.09.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріали за постановою №199666 СЕ від 05.11.2020 року на 5 (п`яти) арк.; матеріали за постановою №199593 СЕ від 02.10.2020 року на 5 (п`яти) арк.; матеріали за постановою № 199645 СЕ від 22.10.2020 на 4 (чотирьох) арк.; копії матеріалів за актом № 240578 від 04.08.2020 року на 2 (двох) арк.; матеріали за постановою №199605 СЕ від 09.10.2020 року на 6 (шести) аркушах; матеріали за постановою №199636 СЕ від 16.10.2020 року на 8 (восьми) арк.; матеріали за постановою №199637 СЕ від 16.10.2020 року на 6 (шести) арк..; копії матеріалів за актом № 238602 від 21.08.2020 року на 2 (двох) арк.; копії матеріалів за актом № 238532 від 19.08.2020 року на 9 (дев`ятьох) арк.; матеріали за постановою №1995717 СЕ від 29.09.2020 року на 6 (шести) арк.; матеріали за постановою №199580 СЕ від 28.09.2020 року на 7 (семи) арк.; матеріали за приписом №СЕ 0232367 від 20.10.2020 року на 15 (п`ятнадцяти) арк.; матеріали за приписом № СЕ 0232381 від 20.10.2020 року на 18 (вісімнадцяти) арк.; матеріали за постановою №199665 СЕ від 05.11.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріали за постановою № 199662 СЕ від 05.11.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріали за постановою №199660 СЕ від 02.11.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріали за постановою № 199667 СЕ від 09.11.2020 року на 10 (десяти) арк.; матеріали за приписом № СЕ 0232399 від 0511.2020 року на 7 (семи) арк.; матеріали за приписом № СЕ 0232379 від 28.10.2020 року на 8 (восьми) арк.; матеріали за приписом №СЕ0232388 від 05.11.2020 року на 14 (чотирнадцятьох) арк.; матеріали за постановою №199664 СЕ від 05.11.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріали за приписом № СЕ 0232356 від 16.10.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріали за актом № 238376 від 24.07.2020 року на 6 (шести) арк.; матеріали за постановою №199663 СЕ від 06.11.2020 року на 5 (п`яти) арк.; матеріали за постановою №199655 СЕ від 28.10.2020 року на 7 (семи) арк.; матеріали за постановою №199656 СЕ від 28.10.2020 року на 14 (чотирнадцяти) арк.; матеріали за постановою №199546 СЕ від 18.09.2020 року на 6 (шести) арк.; матеріали за постановою №199582 СЕ від 30.09.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріали за постановою № 199539 СЕ від 20.09.2020 року на 5 (п`яти) арк.; матеріали за постановою №199533 СЕ від 21.09.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріали за постановою №199604 СЕ від 21.09.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріали за постановою №199569 СЕ від 29.08.2020 року на 6 (шести) арк.; матеріали за постановою №199609 СЕ від 07.10.2020 року на 7 (семи) арк.; матеріали за постановою №199608 СЕ від 07.10.2020 року на 2 (двох) арк.; матеріали за постановою № 199603 СЕ від 21.09.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріали за постановою №199610 СЕ від 07.10.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріали за актом №240578 від 04.08.2020 року на 5 (п`яти) арк.; матеріали за актом №238323 від 27.07.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріали за постановою №199542 СЕ від 20.09.2020 року на 6 (шести) арк..; матеріали за постановою №199541 СЕ від 21.09.2020 року на 5 (п`яти) арк.; матеріали за приписом № 0232325 від 29.09.2020 року на 4 (чотирьох) арк.;матеріали за приписом № 0232339 від 01.10.2020 року на 4 (чотирьох) аркушах; матеріали за постановою №199548 СЕ від 23.10.2020 року на 9 (дев`яти) аркушах; матеріали за актом №231342 від 17.07.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріали за постановою №199568 СЕ від 30.09.2020 року на 5 (п`яти) арк.; матеріали за постановою №199584 СЕ від 30.09.2020 року на 7 (семи) арк.; матеріали за постановою №199522 СЕ від 17.09.2020 року на 7 (семи) арк.; матеріали за постановою № 199525 СЕ від 17.09.2020 року на 7 (семи) арк..; матеріали за постановою №199524 СЕ від 17.09.2020 року на 14 (чотирнадцяти) арк.; матеріали за постановою № 199526 СЕ від 17.09.2020 року на 7 (семи) арк.; матеріали за постановою № 199520 СЕ від 17.09.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріали за постановою № 199518 СЕ від 17.09.2020 року на 7 (семи) арк.; матеріали за постановою №199534 СЕ від 21.09.2020 року на 5 (п`яти) арк.; матеріали за постановою № 199519 СЕ від 17.09.2020 на 4 (чотирьох) аркушах; матеріали за постановою №199523 СЕ від 17.09.2020 року на 7 (семи) арк.; матеріали за приписом №0232320 від 29.09.2020 року на 8 (восьми) арк.; матеріали за постановою №199606 СЕ від 09.10.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріали за постановою №199607 СЕ від 07.10.2020 року на 3 (трьох) арк..; матеріали за постановою №199624 СЕ від 15.10.2020 року на 7 (семи) арк.; матеріали за постановою № 199614 СЕ від 09.10.2020 року на 5 (п`яти) арк.; матеріали за постановою №199634 СЕ від 15.10.2020 року на 7 (семи) арк.; матеріали за постановою №199643 СЕ від 22.10.2020 року на 5 (п`яти) арк.; матеріали за постановою № 199625 СЕ від 20.10.2020 року на 6 (шести) арк.; матеріали за постановою №199623 СЕ від 09.10.2020 року на 7 (семи) арк.; матеріали за постановою №199661 СЕ від 06.11.2020року на 4 (чотирьох) арк.; матеріали за постановою №199628 СЕ від 30.10.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріали за постановою №199629 СЕ від 30.10.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріали за постановою № 199629 СЕ від 30.09.2020 року на 6 (шести) арк.; матеріали за постановою №199657 СЕ від 02.11.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріали за постановою №199630 СЕ від 02.11.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріали за постановою №199657 СЕ від 29.09.2020 року на 8 (восьми) арк.; матеріали за постановою №199572 СЕ від 29.09.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріали за постановою №199573 СЕ від 29.09.2020 року на 2 (двох) арк.; матеріали за приписом №0232323 від 29.09.2020 року на 7 (семи) арк.; матеріали за постановою №199577 СЕ від 28.09.2020 року на 10 (десяти) арк.; матеріали за постановою №199576 СЕ від 29.09.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріали за постановою №199574 СЕ від 29.09.2020 року на 2 (двох) арк.; матеріали за постановою №199575 СЕ від 29.09.2020 року на 2 (двох) арк.; матеріали за постановою №199556 СЕ від 24.09.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріали за постановою № 199540 СЕ від 21.09.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріали за приписом № 0232313 від 16.09.2020 року на 13 (тринадцяти) арк.; матеріали за приписом № 0232317 від 21.09.2020 року на 5 (п`яти) арк.; матеріали за постановою №199538 СЕ від 21.09.2020 року на 4 (чотирьох) аркушах; матеріали за постановою №199543 СЕ від 21.09.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріали за приписом № 0232315 від 21.09.2020 року на 2 (двох) арк.; матеріали за приписом № 0232316 від 21.09.2020 на 2 (двох) арк.; матеріали за постановою № 199545 СЕ від 21.09.2020 року на 4 (чотирьох) арк.; матеріали за постановою № 199544 СЕ від 21.09.2020 року на 6 (шести) арк.; матеріали за постановою № 199547 СЕ від 18.09.2020 року на 4 (чотирьох) арк..; матеріали за постановою № 199537 СЕ від 21.09.2020 року на 4 (чотирьох) арк..; матеріали за постановою №199536 СЕ від 21.09.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріали за постановою № 199679 СЕ від 04.11.2020 року на 3 (трьох) арк.; матеріали за постановою № 199613 СЕ від 09.10.2020 року на 3 (трьох) арк., - залишити в матеріалах кримінального провадження.;

-Копію журналу виходу на роботу державних службовців та працівників управління УКРТРАНСБЕЗПЕКИ у Чернівецькій області на З (трьох) арк.; копію графіку особистого прийому громадян посадовими особами Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області на 1 (одному) арк.; копію посвідчення №0387 ОСОБА_7 на 1 (одному) арк..; копію посадової інструкції старшого державного інспектора відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті, затвердженої Наказом № 980 від 29.12.2018 на 7 (семи) арк.; копію акта приймання - передачі повернутих автомобільними перевізниками бланків дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні до Департаменту надання адміністративних послуг на наземною транспорті за вересень 2020 року на 24 (двадцяти чотирьох) арк.; копію акта приймання - передачі повернутих автомобільними перевізниками бланків дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні до Департаменту надання адміністративних послуг на наземною транспорті за жовтень 2020 року на 21 (двадцяти одному) арк.; копію акта приймання - передачі повернутих автомобільними перевізниками бланків дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні до Департаменту надання адміністративних послуг на наземною транспорті за 01-16 листопада 2020 року на 8 (восьми) арк.; копію сторінок з журналу обліку використання бланків актів проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, розпочатого 20.07.2020 року на 30 (тридцяти) арк.; копію положення про територіальні органи Державної служби з безпеки на транспорті 7 (семи) арк., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження;

-лист від 18.11.2020 року №9059/8.1/15-20 виданий Державною службою України з безпеки на транспорті щодо надання копій документів у відповідь на запит старшого слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_36 від 16.11.2020 № Ю-5-03-02-670; копію наказу від 28.04.2016 року № 786-к про призначення ОСОБА_7 на посаду начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області з 29 квітня 2016 року; копію наказу від 09.12.2019 №2068-к про звільнення ОСОБА_7 з посади начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області; копію наказу від 23.12.2019 № 2129-к про внесення змін до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 09.12.2019 № 2068-к щодо здійснення розрахунку згідно з законодавством та виплати ОСОБА_7 грошової компенсації за невикористану щорічну основну відпустку; копію наказу від 17.07.2020 № 1087-к про поновлення ОСОБА_7 на посаді начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області та скасування наказу від 09.12.2019 № 2068-к про звільнення; копію наказу від 08.09.2020 № 1432-к про внесення змін до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 17.07.2020 № 1087-к; копію наказу від 09.09.2020 № 1437-к про виплату ОСОБА_7 середнього заробітку під час вимушеного прогулу; копію Положення про Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області, затвердженого наказом Державної служби України з безпеки на транспорті від 29.12.2018 № 980; копію Положення про Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області від 23.06.2020, затвердженого Головою Державної служби України з безпеки на транспорті ОСОБА_37 , - залишити в матеріалах провадження;

-копію посадової інструкції начальника від 23.06.2020 року, затвердженої Головою Державної служби України з безпеки на транспорті ОСОБА_37 ; лист від 16.11.2020 року №89650/40-1/24-20 Державної служби України з безпеки на транспорті щодо надання копій документів у відповідь на запит старшого слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_36 від 16.11.2020 № 10-5-03-02-670; копію витягу з наказу від 13.10.2016 №390 про введення в дію структури та штатного розпису Державної служби України з безпеки на транспорті на 2020 рік та покладення на ОСОБА_12 (головного спеціаліста Придніпровського міжрегіонального Управління Укртрансбезпеки - начальника відділу державного контролю за безпекою на транспорті у Чернівецькій області) з 26.10.2020 року на період до призначення в установленому порядку заступника начальника Придніпровського міжрегіонального Управління Укртрансбезпеки - начальника відділу державного контролю за безпекою на транспорті у Чернівецькій області; копію наказу від 09.09.2020 року № 340 про упорядкування структури Укртрансбезпеки; лист від 14.01.2021 № 268/8.1/15-21 Державної служби України з безпеки на транспорті щодо надання копій документів у відповідь на запит старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_38 від 13.01.2021 № 10-5-03-02-606; копію наказу від 04.12.2020 №2032-к про звільнення ОСОБА_7 , начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області, з займаної посади 04 грудня 2020 року, у зв`язку із скороченням посади державної служби внаслідок зміни структури та штатного розпису Укртрансбезпеки, відповідно до пункту 1 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу» із здійсненням розрахунку згідно з законодавством та виплатою вихідної допомоги, заробітної плати та грошової компенсації за період роботи з 29 квітня 2019 року по 28 квітня 2020 року та з 29 квітня 2020 року по 04 грудня 2020 року, - залиши в матеріалах кримінального провадження;

-карту пам`яті micro SD 16 GB (1 шт.), інв. 321т від 26.05.2020 (розсекречено), яка є додатком до протоколу про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 09.11.2020 № 3252/53/123/08-2020 (розсекречено); карту пам`яті micro SD 16 GB (1 шт.), інв. 323т від 26.05.2020 (розсекречено), яка є додатком до протоколу про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 09.11.2020 № 3252/53/123/08-2020 (розсекречено); HDD 1 ТВ інв. № 781т від 21.09.2020 (розсекречено), яка є додатком до протоколу про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 25.11.2020 № 3231/53/123/08-2020 (розсекречено); DVD-R інв. № 778т від 21.09.2020 (розсекречено), яка є додатком до протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25.11.2020 № 3432/53/123/08-2020 (розсекречено); DVD-R інв. № 779т від 21.09.2020 (розсекречено), яка є додатком до протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25.11.2020 року № 3433/53/123/08-2020 (розсекречено); DVD-R інв. № 780т від 21.09.2020 (розсекречено), яка є додатком до протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25.11.2020 № 3868/53/123/08-2020, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження;

-Копію журналу виходу на роботу державних службовців та працівників Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області за листопад 2020 року, відповідно до якого ОСОБА_7 був на роботі 02-06, 09-13 та 16 листопада 2020 року, про що у клітинках під порядковим номером № 15 ОСОБА_7 проставлений рукописний підпис; копію графіку особистого прийому громадян посадовими особами Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області (м. Чернівці, вул. Руська, 248 «У»), затвердженого начальником Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області ОСОБА_7 30.09.2020, відповідно до якого начальникУправління ОСОБА_7 здійснює прийом: перший та четвертий вівторок місяця з 14:00 год. до 16:00 год. та кожна середа місяця з 09:00 год. до 18:00 год.; Копію службового посвідчення №0387 від 25.05.2016 Державної служби України з безпеки на транспорті, на ім`я ОСОБА_7 , начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області; Копію посадової інструкції старшого державного інспектора відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті, затверджена наказом від 29.12.2018 №980; Копію акта приймання - передачі повернутих автомобільними перевізниками бланків дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні до Департаменту надання адміністративних послуг на наземною транспорті за вересень 2020 року; Копію акта приймання - передачі повернутих автомобільними перевізниками бланків дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні до Департаменту надання адміністративних послуг на наземною транспорті за жовтень 2020 року; Копію акта приймання - передачі повернутих автомобільними перевізниками бланків дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні до Департаменту надання адміністративних послуг на наземною транспорті за 01-16 листопада 2020 року; Копію сторінок з журналу обліку використання бланків актів проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (додаток до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті 11.05.2017 № 456), розпочатого 20.07.2020; Копію положення про територіальні органи Державної служби з безпеки на транспорті, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження;

-Кошти в сумі 5000 (п`ять) тисяч гривень, які складаються з 5 (п`яти) банкнот номіналом по 1000 тисячі гривень кожна з наступними серіями та номерами, а саме: АД0848062, АВ5448372, АВ6749911, БА8965522, АЕ9415456, які вилучені 16.11.2020 року, та передані на тимчасове зберігання до індивідуального сейфу уповноваженої банківської установи, - повернути ОСОБА_15 ;

-конверт білого кольору № 1 із аркушем паперу білого кольору формату А-4, на який нанесено контрольний зразок препарату «СВЕТЛЯЧОК-М» (зразком спеціальної хімічної речовини); спеціальний сейф-пакет Державне бюро розслідувань №В1011655 зі змивами з лівої руки ОСОБА_7 відібраний під час освідування останнього 16.11.2020 року; спеціальний сейф-пакет Державне бюро розслідувань № В1011572 зі змивами з правої руки ОСОБА_7 , відібраний під час освідування останнього 16.11.2020 року; спеціальний сейф-пакет Державне бюро розслідувань № В1011569 із контрольним змивом, відібраний під час освідування ОСОБА_7 16.11.2020 року, - після набрання вироком законної сили, знищити.

Вирок суду може бути оскаржений до Чернівецького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляції через Першотравневий районний суд м. Чернівці

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги, вирок набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції, якщо його не буде скасовано.

Суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1