У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2252/24

№ 1-кс/183/504/24

13 березня 2024 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 січня 2024 року за № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив про встановлення досудовим розслідуванням, що 24 січня 2024 року невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання викрадення грошових коштів шахраями, запропонувала вказати код, зазначений в смс-повідомленні, який прийде на мобільний телефон, який вказаний як контактний під час оформлення картки в банку, та після того як ОСОБА_5 вказала дану інформацію, до її розрахункового рахунку НОМЕР_2 було прикріплено карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій встановлено кредитний ліміт у сумі 75 000 грн, та відбулося списання 73 500 грн, спричинивши останній матеріальний збиток на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24 січня 2024 року вона весь день перебувала вдома. О 16 годині 26 хвилин їй на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 та жінка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з картки ОСОБА_5 шахраї намагаються зняти грошові кошти. У ОСОБА_5 дійсно в користуванні перебуває карта для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку остання отримує пенсію. В той час вона була дуже заклопотана, тому одразу повірила вказаній жінці. Далі вказана жінка по телефону повідомила ОСОБА_5 , що для припинення шахрайських дій їй на телефон прийде смс-повідомлення та їй необхідно продиктувати номери для блокування карти. В подальшому на телефон ОСОБА_5 прийшли два смс- повідомлення, після чого знову зателефонували з номеру НОМЕР_3 та сказали, щоб остання продиктувала числа з смс-повідомлення. ОСОБА_5 продиктувала числа та жінка повідомила, що захистила її карту від шахрайських дій.

Наступного дня у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомили, що на її рахунку 24 січня 2024 року було відкрито кредитну карту, з якої 24 січня 2024 року було знято грошові кошти в сумі 73 500 грн. Грошові кошти, які були зняті банком застраховані не були. Після цього ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали довідку руху коштів по карті.

До цього часу грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто.

Згідно довідки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25 січня 2024 року, яку ОСОБА_5 отримала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 24 січня 2024 року з банківської карти № НОМЕР_4 з рахунку НОМЕР_2 о 16:43 год відбулося зняття грошових коштів в сумі 73 500 грн, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 ».

Таким чином, слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме необхідно отримати інформацію про рух коштів розрахункового рахунку потерпілої НОМЕР_2 за 24 січня 2024 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаного рахунку, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за вказаний час. Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Також, у клопотанні слідчий просив, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, висновує таке.

З витягу з ЄРДР від 08 березня 2024 року вбачається, що слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 24 січня 2024 року невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання викрадення грошових коштів шахраями, запропонувала вказати код, зазначений в смс-повідомленні, який прийде на мобільний телефон, який вказаний як контактний під час оформлення картки в банку, та після того як ОСОБА_5 вказала дану інформацію, до її розрахункового рахунку НОМЕР_2 було прикріплено карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій встановлено кредитний ліміт у сумі 73 500 грн, та відбулося списання вказаної суми, спричинивши останній матеріальний збиток.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 25 січня 2024 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05 лютого 2024 року, яка повідомила про обставини аналогічні тим, що викладені у клопотанні; випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , протоколом огляду предмету від 05 лютого 2024 року, які у своїй сукупності вказують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає, що слідчим виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до вказаних документів у копіях.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

надати групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме вилучення копії інформації у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів розрахункового рахунку НОМЕР_2 за 24 січня 2024 року із зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з указаної банківської карти;

- номери рахунків, на які перераховано грошові кошти з зазначенням відомостей про власника рахунку (банк, у якому його відкрито), його дані (П.І.Б., місце реєстрації та ін.), із зазначенням дати та часу за 24 січня 2024 року;

- абонентський номер оператора зв`язку та відомості про оператора, на який було перераховано грошові кошти;

- вказати за допомогою якої саме електронної платіжної системи (у т.ч. електронних гаманців) та інтернет-сайтів були переведені грошові кошти, а також вказати рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адрес пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 13 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала в повному обсязі складена та оголошена 13 березня 2024 року о 08:35 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1