Справа № 455/1620/24
Провадження № 1-кс/455/240/2024
У Х В А Л А

09 липня 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000305 від 01.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000305, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2024 року.

Мотивуючи клопотання, старший дізнавач посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2024 року у ВП№1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 29.05.2024 року, близько 14:43 години, зателефонувавши до заявниці із номеру телефону НОМЕР_1 та ввівши її в оману під приводом виплати міжнародної грошової допомоги, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 9600,00 гривень, які остання переказала однією транзакцією за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Старий Самбір на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яку надала їй вищевказана невідома особа. Загальна сума завданих збитків становить 9600,00 гривень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, було внесено 01.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

01.06.2024 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29.05.2024 року, близько 12:30 години на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа жіночої статі із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила потерпілу, що вона отримала грошову допомогу, оскільки писала відповідну заяву у 2021 році. В процесі розмови, вищевказана невідома особа сказала, що ОСОБА_5 повинна виконати певні дії у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для отримання вищезгаданої грошової допомоги, а саме відкрити банківську кредитну картку, що й остання зробила. В подальшому, дана невідома особа сказала потерплій, що вона повинна зняти грошові кошти із кредитної картки через термінал (банкомат) у загальній сумі 9600,00 гривень та перерахувати вищевказані грошові кошти на іншу невідому потерпілій банківську картку за допомогою банківського терміналу. Так, 29.05.2024 року, близько 15:00 години, ОСОБА_5 переказала вищевказані 9600,00 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у магазині «Рукавичка» у м.Старий Самбір на банківську картку, яку продиктувала їй вищевказана невідома особа. Переказавши дані кошти однією транзакцією, зв`язок із даною особою обірвався, а предзвонивши на вказаний номер, абонент був поза зоною дії дзвінку.

03.07.2024 року було повторно допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03.07.2024 року вона зателефонувала у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання номеру банківської картки, на яку вона переказувала грошові кошти 29.05.2024 року. Так, ОСОБА_5 надіслали квитанцію про оплату у якій вказано, що вона 29.05.2024 року о 15:00 годині переказала грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 одним платежем у сумі 9600,00 гривень. Окрім цього, потерпіла додала, що від періоду звернення із заявою в поліцію до тепер їй не було відомо номеру банківської картки.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , комп`ютерних даних щодо відомостей з яких ІР адрес входили в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до якого прикріплена банківська картка НОМЕР_2 , комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки НОМЕР_2 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти, інформації про рух коштів, та реєстру розрахункових документів по банківській картці НОМЕР_2 відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дослідження копій банківських документів можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , а саме: документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 години 28.05.2024 року по 00:00 годину 04.06.2024 року; комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки НОМЕР_2 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти; комп`ютерних даних щодо відомостей з яких ІР адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до карткового рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, ІМЕІ) в період з 00:00 години 28.05.2024 року по 00:00 годину 04.06.2024 року.

Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Старший дізнавач слідчого відділення та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що старшим дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх викопіювання у філії - Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_5 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , на розкриття банківської таємниці та доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , а саме:

-документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 ;

-інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 години 28.05.2024 року по 00:00 годину 04.06.2024 року;

-комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки НОМЕР_2 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

-комп`ютерних даних щодо відомостей з яких ІР адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до карткового рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, ІМЕІ) в період з 00:00 години 28.05.2024 року по 00:00 годину 04.06.2024 року.

Строк дії ухвали до 09.09.2024 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1