Справа № 750/9394/24
Провадження № 1-кс/750/3109/24
У Х В А Л А

15 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002012 від 26.06.202, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 04.07.2024, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 25.06.2024 року до ЧРУП надійшла заява від Понкратової- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешк. АДРЕСА_2 (м.т. НОМЕР_4 ) в якій вона просить провести перевірку по факту шахрайських дій, а саме 25.06.2024 року об 09 год. 15 хв. на її мобільний номер надійшов дзвінок з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 і невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що потрібно захистити банківський рахунок від протиправних дій, і для цього потрібно заблокувати банківську картку на деякий час. Також заявниця надала невідомій особі коди, які були вказані у смс-повідомленнях та повідомила 4 останні цифри з її банківської картки. В послідуючому після звернення до банку виявила, що грошові кошти були переказані трьома переказами на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 трьома транзакціями на загальну суму 73000 грн.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що 25.06.2024 року близько 09:15 год. на її мобільний телефон почали надходити дзвінки з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , невідома особа представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що потрібно захистити банківський рахунок від протиправних дій. Також сказав, їй будуть надходити СМС-повідомлення з кодами, які вона повинна йому назвати. Також невідома особа попросила її назвати останні 4 цифри її банківської картки, що вона і зробила, також вона повідомила вказаному чоловіку код який приходив в СМС-повідомленні, після чого невідома особа поклала слухавку. Панкартова ОСОБА_5 запідозрила щось дивне та одразу зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де побачила що на банківському рахунку № НОМЕР_7 залишилося 759 гривень, хоча повинно бути НОМЕР_8 , після чого вона одразу звернулася до банку та заблокувала картку. Також в банку їй повідомили що грошові кошти були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 трьома транзакціями а суму 29000 грн., 29000 грн. та 15000 грн.

У зв`язку з чим, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

? виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 04.07.2024;

? копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 04.07.2024 перераховувалися кошти з рахунку банківської рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

? фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

? виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 04.07.2024;

? інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 04.07.2024 можливо знімалась готівка із рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

? інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 04.07.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

? всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 04.07.2024;

? всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 04.07.2024;

?інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 04.07.2024;

? ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 25.06.2024 по 00.00 год. 04.07.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1