Справа № 712/7007/24
Провадження №1- кс/712/2971/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 червня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000102 від 29.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч. 1 ст. 201 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 КК України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці придбав 4 (чотири) металевих предмети, а саме: пряжку ремінну, пряжку ремінну, фібулу та браслет.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 22.06.2023, ОСОБА_5 домовився з невстановленою особою на ім`я Tim Caldwell про збут останньому 4-х металевих предметів старовини, а саме: пряжки ремінної, пряжки ремінної, браслету та фібули.

З цією метою, 22.06.2023 о 11 год. 11 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у поштовому відділенні « НОМЕР_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимогам ст. 373 Митного кодексу України, ст. ст. 13, 15, 19 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», та п. 1.6 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 258 від 22.04.2002 «Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України», згідно яких переміщення через митний кордон України культурних цінностей заборонено, не маючи свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України, оформив міжнародне поштове відправлення (далі МПВ) № RK062142732UA, відправником якого зазначив себе, а отримувачем «Tim Caldwell, НОМЕР_2 , 11/58 Gilliest st., Firefield, VIC, 3078, Australia», при цьому в митній декларації форми CN22 від 22.06.2023 до вказаного МПВ в графі «Кількість і докладний опис вкладення» з метою приховування інформації про фактичний вміст відправлення вказав завідомо неправдиві відомості, а саме: «4 Bijouterie», тобто, задекларував вміст відправлення як «біжутерія», а не як предмети старовини чи культурні цінності. Також, в графі «Я, що нижче підписався (чиє прізвище та адреса зазначені на відправленні), підтверджую, що зазначені в цій митній декларації відомості є достовірними, і в цьому відправленні не міститься ніяких небезпечних або заборонених законодавством або поштовою чи митною регламентацією предметів. Дата і підпис відправника» поставив особистий підпис та власноручно написав дату «22.06.23» .

Таким чином, ОСОБА_5 приховав від митного контролю відомості щодо фактичного вмісту МПВ.

Однак, 24.06.2023 в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на території ДОПП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 були виявлені незадекларовані предмети старовини, а саме: пряжка ремінна, пряжка ремінна, браслет, які згідно висновку експерта № СЕ-19/124-24/7917-М3 від 24.05.2024 є культурними цінностями.

Не зважаючи на те, що ОСОБА_5 виконав всі дії, які вважав за необхідні для того, щоб перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, злочин не було доведено ним до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки під час проведення митного огляду співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлене відправлене ОСОБА_5 міжнародне поштове відправлення з прихованими у ньому культурними цінностями.

Також, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних ОСОБА_5 , окрім зазначеного вище міжнародного поштового відправлення, також здійснив відправлення наступних міжнародних поштових відправлень в яких містяться предмети з ознаками культурних цінностей:

RL062699432UA адресоване до м. Нью-Йорк, США, отримувач Paul Simutis;

RL062699755UA адресоване до м. Норфолк, Великобританія, отримувач Jane Wyatt;

RL062763127UA адресоване до м. Цуг, Швейцарія, отримувач Michal Siemaszkiewicz;

RL062763688UA адресоване до США, отримувач Anne Carmichael;

ОСОБА_6 адресоване до США, отримувач Anne Carmichael;

ОСОБА_6 адресоване до м. Нью-Йорк, США, отримувач Cordeli G. Spenser;

RL062762838UA адресоване до м. Сімі-Веллі, США, отримувач Thaddeus Herber.

Також в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 встановлено, що останній для здійснення міжнародних відправлень створив та використовує електронний кабінет (профіль) в в поштовій системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час виникла необхідність у отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документів, які були подані (створені) під час оформлення міжнародних поштових відправлень №№ RL062699432UA, RL062699755UA, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , RL062763263UA, RL062762838UA; інформації щодо руху (проходження поштових процедур) міжнародних поштових відправлень №№ RL062699432UA, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , RL062762838UA; всієї наявної інформації з електронного кабінету користувача (профілю користувача) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 6, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать особисте листування та інші записи особистого характеру, персональні дані особи, що знаходяться в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю їх вилучення, а саме до:

- оригінальних упаковок міжнародних поштових відправлень №№ RL062699432UA, RL062699755UA, RL062763127UA, RL062763688UA, RL062763820UA, RL062763263UA, RL062762838UA;

- оригіналів митних декларацій форми CN22 до відправлень №№ RL062699432UA, RL062699755UA, RL062763127UA, RL062763688UA, RL062763820UA, RL062763263UA, RL062762838UA;

- інформації (в електронному або паперовому вигляді) щодо руху (проходження поштових процедур) міжнародних поштових відправлень №№ RL062699432UA, RL062699755UA, RL062763127UA, RL062763688UA, RL062763820UA, RL062763263UA, RL062762838UA;

- всієї наявної інформації (в електронному або паперовому вигляді) з електронного кабінету користувача (профілю користувача) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виконання ухвали доручити заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , начальника відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 та/або старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_16 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1