Справа № 645/493/23
Провадження № 1-кс/645/478/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000825 від 22.08.2022 року, за ознаками складу кримінального провадження, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що невстановлені особи, 21.08.2022 року шахрайськими діями заволоділи грошовими коштами в сумі 200000 грн, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили їй матеріальну шкоду.

22.08.2022 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000825 від 22.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

01.02.2023 року прокурором було винесено постанову про зміну правової кваліфікації, а саме згідно п.1 Правову кваліфікацію у кримінальному провадженні №0000825 від 22.08.2022 року змінити з ч.3 ст.190КК України на ч.2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження в якості потерпілої була допитана гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зазначила, що 21.08.2022 року приблизно о 13:42 годині до неї зателефонували декілька разів невідомий чоловік та шляхом обману в ході телефонної розмови з карток потерпілої 1) НОМЕР_3 рахунковий номер НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 рахунковий номер НОМЕР_6 були переведені грошові кошти окремими платежами на загальну суму 200000 грн. на картку НОМЕР_7 та на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 користувачем якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що дійсно 21.08.2022 року о 14:52 було здійснено грошовий переказ у розмірі 7000 грн з картки потерпілої на картку НОМЕР_8 одержувач якої є ОСОБА_6 . Також 21.08.2022 року о 14:54 здійснено грошовий переказ у розмірі 4000 грн з картки потерпілої на картку НОМЕР_8 одержувач якої є ОСОБА_6 . Також було отримано доступ до всіх відкритих рахунків ОСОБА_6 та встановлено, що карта НОМЕР_8 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , а саме карта «Універсальна» GOLD відкрита 28.12.2021 року.

Також встановлено, що з карти потерпілої було здійснено грошові перекази окремими платежами на загальну суму 200000 грн. на картку НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідча зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, у т.ч. для встановлення особи причетної до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , « НОМЕР_9 » GOLD відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Представники банківських установ до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшог лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №2 Документ сформований в системі «Електронний суд» 13.03.2024 5 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні:

1)ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , «Універсальна» GOLD відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_8 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_8 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 20.08.2022 року по 25.08.2022 року, із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді;

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Харкові, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_7 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_7 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 20.08.2022 року по 25.08.2022 року, із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 21.05.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1