Справа № 573/709/24
Номер провадження 1-кс/573/278/24
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

16 квітня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

16.04.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СВ здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом викрадення грошових коштів з банківських карток ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_1 , про рух коштів по ній, роздруківки фінансових номерів телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки, роздруківки смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки за період з 05 по 08.04.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи. Про причини неявки не повідомили.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 06.04.2024 до ЄРДР за №000166 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, по факту викрадення грошових коштів з банківських карток ОСОБА_5 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.04.2024 05.04.2024 їй нараховано соціальну допомогу, а 06.04.2024 вона виявила, що з її банківських карток зникло 24758 грн. Звернувшись на гарячу лінію банку, вона дізналася, що кошти з її карток були перераховані на картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до протоколу огляду телефону потерпілої від 07.04.2024 кошти були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація:

1) відомості про особу, на чиє ім?я емітована платіжна картка № НОМЕР_1 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

2) роздруківка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації за період часу з 05.04.2024 по 08.04.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, з наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття коштів за вказаний період; IP адрес із зазначенням дати і часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні «ОнлайнБанкінг»;

3) роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 як фінансових, з наданням детальної інформації за період з 05.04.2024 по 08.04.2024;

4) роздруківку смс-повідомлень, що відправлялись на фінансові телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 05.04.2024 по 08.04.2024.

Ухвала діє до 15.05.2024 включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя