Справа №295/2932/24
УХВАЛА

Іменем України

08.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні за 0000120 до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому вказав, що у слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 14.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В клопотанні вказано, що 14.11.2017 до прокуратури Житомирської обласної надійшли матеріали ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області з приводу привласнення організованою групою в складі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетних коштів виділених на закупівлю КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обладнання та програмного забезпечення для технічного переоснащення міського транспорту автоматизованою системою оплати за проїзд. Встановлено, що на початку 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_5 із залученням зацікавлених осіб розроблено та затверджено Програму розвитку міського транспорту м.Житомира на 2016-2018 рік. У подальшому на виконання цієї програми розпочато реалізацію проекту «Електронний квиток», метою якого було технічне переоснащення діяльності міського транспорту та запровадження автоматизованої системи оплати за проїзд. З цією метою протягом 20016-2017 років статутний капітал КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було збільшено більш ніж на 18 млн. грн. Влітку 2016 року робочою групою розроблено та затверджено технічне завдання до вказаного вище проекту та передано до КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23.08.2016 тендерним комітетом КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » затверджено тендерну документацію для закупівлі за предметом «Пасажирські інформаційні системи. Машини обчислювальні, частини та приладдя до них. Технічне переоснащення автоматизованою системою оплати за проїзд - АСОП» за процедурою відкритих торгів з очікуваною вартістю 9,8 млн. грн. За результатами проведення відкритих торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 25.10.2016 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зазначеним товариством укладено договір поставки № 2, предметом якого стала поставка комплектуючих для технічного переоснащення «АСОП» на загальну суму 7,945 млн. грн. Строк дії договору - 31.12.2016. Згідно специфікації до зазначеного договору постачальник повинен поставити покупцю автоматизовану систему оплати проїзду, до якої входить серверне обладнання (1), валідатори мобільні (180), валідатори стаціонарні (110), карти (10000), виносний зчитувач карт (5), програма АСОП (1). 27.12.2016 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду №1 згідно якої строк дії договору продовжено до 01.07.2017, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами умов договору. 25.05.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ще одну додаткову угоду, згідно якої в строк до 01.07.2017 буде поставлено лише частина товару, визначена в специфікації на суму 3,551415 млн. грн. У специфікації до цієї додаткової угоди передбачено поставку валідаторів стаціонарних (110), карти (10000). 26.06.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 3 додаткову угоду, якою передбачено зменшення ціни за первісним договором до 7,943585 млн.грн.

Зі змісту клопотання слідує, що 18.05.2023 до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали СБУ в Житомирській області про те, що посадовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " під час укладення договору по закупівлі транспортних карток від 05.12.2022 та договору про надання послуг із технічної підтримки програмного забезпечення від 20.01.2023 із суб`єктами господарювання, розтрачено бюджетні кошти у великих розмірах. Так, вивченням матеріалів встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в порушення Постанови КМУ № 1178 від 12 жовтня 2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі було визначено переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ": договір № 18/23 технічної підтримки програмного забезпечення від 20.01.2023 на 480 тис.грн; договір № 53/22 поставки транспортних карток від 5.12.2022 на суму 349,9 тис.грн.

Крім цього, за наявною інформацією вартість продукції, яку поставлялось КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " була значно завищена, в наслідок цього посадові особи останнього привласнили бюджетні кошти на суму понад 400 тис.грн. За вказаним фактом, 17.05.2023 СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області о 17 годині 36 хвилин було внесено відомості до ЄРДР за № 0001520, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України. У подальшому, матеріли досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 14.11.2017 та № 0001520 від 17.05.2023 об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000120. Оглядом даних, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) встановлено, що одним з засновників вказаної юридичної особи є КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: АДРЕСА_1 , Розмір частки засновника (учасника): 52447,50.

Указом Президента України №279/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додаток № 2 до указу, позиція 126), до юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Відомості згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_12 : реєстраційний номер ? НОМЕР_2 . Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

В ході досудового розслідування, згідно з розділом ХІІ договору поставки № 2, укладеного 25.10.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Відповідно до видаткової накладної № 932 від 01.08.2018, складеної в межах договору поставки № 271 від 21.11.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради, зазначено розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_5 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання вказано, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність у дослідженні документів щодо відкриття вказаних банківських рахунків та руху коштів по ним, тому слідчий просить надати тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зокрема відомостей щодо:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період часу з 25.10.2016 (момент укладення договору поставки № 2) по теперішній час або по момент закриття рахунка з зазначенням розшифровки контрагентів, призначення платежів, рахунків платника та одержувача, дати операції;

- документів, на підставі яких товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код НОМЕР_1 , відкрито рахунок № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період часу з 21.11.2017 (момент укладення договору поставки № 271) по теперішній час або по момент закриття рахунка з зазначенням розшифровки контрагентів, призначення платежів, рахунків платника та одержувача, дати операції;

- документів, на підставі яких товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, подав до клопотання заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

У клопотанні слідчий просить розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що в клопотанні слідчого відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до п.7 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику відділення слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- речей і документів, що містять відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період часу з 25.10.2016 (момент укладення договору поставки № 2) по теперішній час або по момент закриття рахунка з зазначенням розшифровки контрагентів, призначення платежів, рахунків платника та одержувача, дати операції;

- документів, на підставі яких товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код НОМЕР_1 , відкрито рахунок № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- речей і документів, що містять відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період часу з 21.11.2017 (момент укладення договору поставки № 271) по теперішній час або по момент закриття рахунка з зазначенням розшифровки контрагентів, призначення платежів, рахунків платника та одержувача, дати операції;

- документів, на підставі яких товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Встановити строк дії ухвали - до 08.04.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1