Провадження № 1-кс/686/4528/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001366,

встановила:

20.05.2024 слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

23.04.2024 Хмельницьким РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001366 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «20.04.2024 в період часу з 17 години 19 хвилин по 18 годину 09 хвилин невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом купівлі товару на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надіславши фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами в розмірі 74820,75 гривень, які були перераховані з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картками № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ) на невстановлений рахунок, чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 майнової шкоди на вказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 20.04.2024 виявила, що 20.04.2024 в період часу з 17:19 год. по 18:09 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом купівлі товару на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надіславши фішингове посилання, заволоділа кредитними грошовими, які були перераховані з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картками № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ) на невстановлений рахунок, чим завдала останній майнового збитку на загальну суму 74 820 гривень 75 копійок.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати та вилучити документальну інформацію по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картками № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ), які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00:00 год.20.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ); інформації про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картками № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024; документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ), за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024; документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ), за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунок потерпілої слід відмовити, оскільки слідчим не доведено значення указаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме інформації щодо руху коштів за рахунком потерпілого за період часу після заволодіння його грошовими коштами.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0001366від 23.04.2024, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 );

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках із картками № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ), із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ), за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 )за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024.

В задоволені решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 25 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя