Справа № 211/281/24
Провадження № 1-кс/211/583/24
У Х В А Л А

іменем України

18 березня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження №0000239 від 18.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 18.08.2023 до ВП №3 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 17.08.2023, близько 20:00 год., тобто в умовах воєнного стану, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу кавунів, через інтернет сайт ОЛХ, зателефонувавши із абонентського номера НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній кількості 260000 грн., які зберігались на банківських картках ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_5 , які останні перерахували самостійно на банківські картки № НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 та № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим потерпілому було заподіяно значної шкоди.

Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали слідчого судді Острозького районного суду Рівненської області від 25.08.2023 року справа №567/1606/23, щодо руху коштів по карті № НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілому ОСОБА_4 .

В ході огляду отриманої інформації встановлено, що 17.08.2023 року з банківської карти № НОМЕР_3 відбулось зняття грошових коштів, належних потерпілому ОСОБА_4 . Крім того, 29.07.2023 року до банківської карти № НОМЕР_3 було прив`язано фінансовий номер НОМЕР_5 в банкоматі CADN9994.

Для з`ясування обставин вчинення даного злочину потрібно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , ОСОБА_25 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_3 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.07.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 року до моменту надання інформації;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_3 в період з 00:00 год 01.07.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії цих ЕЦП.

- виписка руху грошових коштів по карті № НОМЕР_3 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 01.07.2023 року по день надання інфорації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1