У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.2024 Справа №607/12274/24 Провадження №1-кс/607/3311/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 00000336 від 03 лютого 2024 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий клопоче про його розгляд без участі представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000336 від 03 лютого 2024 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що згідно рапорту начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 , встановлено, що в ході перевірки інформації, отриманої працівниками ВКП Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області, невстановлена група осіб, займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримують грошові кошти у великих розмірах від громадян на території Тернопільської області та України.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки необхідно отримати інформацію про рух коштів по картках/рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать: ОСОБА_6 ; ??? ОСОБА_7 ; ??? ОСОБА_8 ; ??? ОСОБА_9 ; ??? ОСОБА_10 ; ???посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із вересня 2023 року по дату постановлення ухвали.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по банківських картках/рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ??? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ??? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ??? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 в період часу з вересня 2023 року по 13 червня 2024 року;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських картках/рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ??? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ??? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ??? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з вересня 2023 року по 13 червня 2024 року;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківських картках/рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ??? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ??? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ??? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківських картках/рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ??? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ??? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ??? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період часу з вересня 2023 року по 13 червня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток/рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ??? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ??? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ??? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період часу з вересня 2023 року по 13 червня 2024 року;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток/рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ??? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ??? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ??? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 в період часу з вересня 2023 року по 13 червня 2024 року;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток/рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ??? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ??? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ??? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 в період часу з вересня 2023 року по 13 червня 2024 року.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1