Єдиний унікальний номер: 379/670/24
Провадження № 1-кс/379/83/24
УХВАЛА

24 червня 2024 рокум.Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 клопотання слідчої відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А:

20.06.2024 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчої відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000009, внесеному до ЄРДР 11.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.06.2024 до чергової частини ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.06.2024 невідома особа, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки, належної ОСОБА_5 .. Своїми діями невідома особа завдала матеріального збитку на суму, яка встановлюється. По даному факту 11.06.2024 внесено відомості до ЄРДР за №0000009 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування 11.06.2024 було допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відкриту картку № НОМЕР_1 , картковий рахунок НОМЕР_2 , на який отримує пенсію. 06.06.2024 приблизно о 19:00 він повертався до місця свого проживання з центру с. Щербащинці. Прийшовши додому він помітив відсутність власного мобільного телефону «Samsung-А30», на якому не було паролю та був відкритий особистий кабінет в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 07.06.2024 він вирішив зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб заблокувати пенсійну картку № НОМЕР_1 , картковий рахунок НОМЕР_2 , оскільки вона була прив`язана до особистого номера, який знаходився у втраченому мобільному телефоні. Під час розмови з оператором він дізнався, що на вказаному рахунку відсутні грошові кошти. 10.06.2024 він звернувся до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримав виписку по своєму картковому рахунку, в якій виявив, що з його карткового рахунку зняті грошові кошти в розмірі 65 670 грн. Наразі, для досягнення повноти та неупередженості розслідування даного факту, виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідають номеру рахунку НОМЕР_2 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про IP-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківської картки НОМЕР_4 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в банкоматах за період часу з 01.06.2024 по 19.06.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів надасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти. Згідно Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. На даний час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування, заходів забезпечення кримінального провадження, зважаючи на те, що злочин, передбачений ч.4 ст.185 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином. Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо. З метою досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи і відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як докази підтвердження перерахунку грошових коштів, а також як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєву значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні слідча просить розкрити охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та відомості, про персональні дані особи і надати групі слідчих у складі: слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 (старший групи слідчих); т.в.о. заступника начальника відділення поліції - начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 ; слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 ; слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , та відповідним оперативним підрозділам, на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: - документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру рахунку НОМЕР_5 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку; - виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру рахунку НОМЕР_5 , за період з 01 червня 2024 року по 19 червня 2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП; - інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку НОМЕР_5 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01 червня 2024 року по 19 червня 2024 року; - інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з рахунку НОМЕР_5 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідав кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01 червня 2024 року по 19 червня 2024 року; що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідча відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала слідчій судді заяву з проханням розглянути клопотання без її участі.

Дане клопотання розглядається слідчею суддею відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх його учасників.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчею суддею установлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, внесеному до ЄРДР 11.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР (а.с.6).

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувала заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 10.06.2024, в якій останній просив зафіксувати факт втрати його телефону марки «Самсунг А30», після чого з його банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникли грошові кошти в сумі 65 670 гривень (а.с.11).

З наявної в матеріалах клопотання копії рапорту від 10.06.2024 вбачається, що 10.06.2024 року о 14 год. 33 хв.до ЧЧ ВП № 2 БЦ РУП ГУ НП в Київській області від оператора служби « НОМЕР_6 » надійшло повідомлення гр. ОСОБА_5 про те, що 06.06.2024 року ввечері в с. Щербаченці з власної необережності втратив мобільний телефон «Самсунг А-30» з номером абонента НОМЕР_7 , після чого виявив зняття грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 65 000 гривень (а.с.7, 8).

Також, з копії рапорту від 10.06.2024 вбачається, що 10.06.2024 року о 14 год. 36 хв.до ЧЧ ВП № 2 БЦ РУП ГУ НП в Київській області від оператора служби « НОМЕР_6 » надійшло повідомлення гр. ОСОБА_5 про те, що 06.06.2024 року ввечері в с. Щербаченці з власної необережності втратив мобільний телефон «Самсунг А-30» з номером абонента НОМЕР_7 , після чого виявив зняття грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 65 000 гривень. Виїздом СОГ на місце події було встановлено, що 05.06.2024 ОСОБА_5 втратив свій телефон. 07.06.2024 він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб заблокувати свою картку, так як на телефоні був відкритий особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого оператор повідомив, що всі кошти зняті. 10.06.2024 ОСОБА_5 взяв виписку по своїй картці з банку та зателефонував на лінію « НОМЕР_6 ». Зібрано матеріали для подальшої перевірки (а.с.9, 10).

Із показань потерпілого ОСОБА_5 від 11.06.2024 вбачається, що 05.06.2024 року приблизно о 19:00 год він повертався до місця проживання з с. Щербаченці. Прийшовши додому він виявив відсутність власного мобільного телефону марки «Samsung-А30» з абонентським номером НОМЕР_8 та ІМЕІ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . 07.06.2024 року він вирішив зателефонувати на гарчу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб заблокувати пенсійну картку НОМЕР_1 , оскільки вона була прив`язана до абонентського номера, який знаходився у втраченому мобільному телефоні. Також в даному мобільному телефоні було встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час спілкування з оператором він дізнався, що на вищевказаній картці відсутні грошові кошти. 10.06.2024 він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Богуслав, де отримав виписку по своєму картковому рахунку. Під час його перегляду він помітив, що з банківської картки зникли грошові кошти в сумі 65 670 гривень, а саме: 06.06.2024 20 205 гривень, сума була знята тричі однаковими сумами та 06.06.2024 о 12:56 5 055 гривень. У виписці значилося: «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 ». По даному факту він вирішив звернутися до поліції, адже 10.06.2024 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він відновив сім-карту, яка була у втраченому телефоні (а.с.17-19).

Факт переказу коштів по картці НОМЕР_11 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 через ІНФОРМАЦІЯ_4 :

- НОМЕР_12 , 06.06.2024 о 12:42 на суму 20 000,00 грн та комісії в розмірі 205,00 грн;

- 0001, 06.06.2024 о 12:46 на суму 20 000,00 грн та комісії в розмірі 205,00 грн;

- 0001, 06.06.2024 о 12:47 на суму 20 000,00 грн та комісії в розмірі 205,00 грн;

- 0001, 06.06.2024 о 12:56 на суму 5 000,00 грн та комісії в розмірі 55,00 грн (а.с.20-23).

Банківська платіжна картка з номером НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вбачається з копії цієї карки (а.с.27).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, слідча просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчої відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у складі: слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , (старший групи слідчих); т.в.о. заступника начальника відділення поліції - начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 ; слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 ; слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , та відповідним оперативним підрозділам на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, - до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та відомості про персональні дані особи, - з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру рахунку НОМЕР_5 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру рахунку НОМЕР_5 , за період з 01 червня 2024 року по 19 червня 2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку НОМЕР_5 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01 червня 2024 року по 19 червня 2024 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з рахунку НОМЕР_5 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідав кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01 червня 2024 року по 19 червня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 липня 2024 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_10