Справа № 686/5781/23
Провадження № 1-кс/686/3414/24
УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000481 від 14.11.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

17.04.2024 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що До слідчого управління Головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо заволодіння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів та експлуатаційного утримання доріг державного значення на території Хмельницької області, шляхом штучного завищення очікуваної вартості предметів закупівель, а також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В).

14.11.2022 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, за наявною оперативною інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що на протязі 2021-2022 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також іншими суб`єктами господарської діяльності, заволоділи бюджетним коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів та експлуатаційного утримання доріг державного значення на території Хмельницької області.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості замовника, укладено із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в якості підрядника, ряд договорів, зокрема:

- договір № 76/21ПС від 14.04.2021 на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам`янець-Подільський Сатанів Війтівці Білогір`я на ділянці км 0+000 км 50+000, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» на загальну суму - 1 134 038 579.90 грн.;

- договір № 105/21ПС від 02.06.2021 на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-17 Кам`янець-Подільський Стара Ушиця (окремими ділянками) км 4+550 км 31+600, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму - 893 666 671 грн.;

- договір №146/22Р від 01.09.2022 на «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 163+212 км 166+247, Хмельницька область (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» на загальну суму - 78 500 388 грн.;

- договір №241/20 від 30.09.2020 на «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 163+212 км 166+247, Хмельницька область (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» на загальну суму 293 777 000 грн.;

На виконання умов договорів проведено роботи, відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), а також здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання робіт.

В подальшому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також іншими суб`єктами господарської діяльності, шляхом складання та видачі офіційних документів, в яких були внесенні завідомо неправдиві відомості щодо закупівлі матеріалів, якості виконання робіт, а також завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні обсягів та вартості будівельних робіт, дослідження інших питань у галузях будівництва, у документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях, економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, а також у встановленні осіб, якими виконано підписи у договірній, проектно-кошторисній, первинній звітній та бухгалтерській документації, а відповідно, виникла необхідність у призначенні судових будівельно-технічної, економічної, а також почеркознавчої експертизи.

14.04.2024 у кримінальному провадженні призначено судові будівельно-технічні експертизи по об`єктах Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам`янець-Подільський Сатанів Війтівці Білогір`я на ділянці км 0+000 км 50+000, Хмельницька область відповідно до договору № 76/21ПС від 14.04.2021, Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-17 Кам`янець-Подільський Стара Ушиця (окремими ділянками) км 4+550 км 31+600, Хмельницька область відповідно до договору № 105/21ПС від 02.06.2021, Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 163+212 км 166+247, Хмельницька область відповідно до договору №146/22Р від 01.09.2022 та Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 163+212 км 166+247, Хмельницька область відповідно до договору №241/20 від 30.09.2020;

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2023-2024 роки підрядною організацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено будівельні роботи по об`єктах відповідно до договорів № 76/21ПС від 14.04.2021, № 105/21ПС від 02.06.2021, №146/22Р від 01.09.2022 та №146/22Р від 01.09.2022, про що складено довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), а також здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання робіт.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, зокрема первинної звітної та бухгалтерської документації із будівництва (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3), актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), платіжні доручення, в яких відображено облік виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають, або ж можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (до 31.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення будівельних робі об`єктів будівництва та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Також вказані документи є необхідними та будуть використані при проведенні судових будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих експертиз з метою документального підтвердження обсягів та вартості фактично виконаних будівельних, документального підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях, будівництва економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, а також встановлення осіб, якими виконано підписи у договірній, проектно-кошторисній, первинній звітній та бухгалтерській документації.

Крім цього, в ході досудового розслідування отримано достатні підстави вважати, що у первинну звітну, виконавчу та бухгалтерську документацію із будівництва, в якій відображено облік виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва внесені завідомо неправдиві відомості, а тому вказані документи являються засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення будівельних робі об`єктів будівництва.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшим слідчим (слідчим) відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000481 від 14.11.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів:

1.1.Первинної звітної, виконавчої та бухгалтерської документації, в яких відображено облік виконання робіт (надання послуг (довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) в повному обсязі, у тому числі їх електронні версії; актів обстежень, протоколів випробувань та виміру, лабораторних досліджень; паспортів асфальтобетонної, емульсійно-мінеральної суміші та щебеневої продукції; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт; платіжних доручень, квитанцій, виписок по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги) по об`єктах відповідно до наступних договорів, укладених із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »):

-договір № 76/21ПС від 14.04.2021 на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам`янець-Подільський Сатанів Війтівці Білогір`я на ділянці км 0+000 км 50+000, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»;

- договір № 105/21ПС від 02.06.2021 на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-17 Кам`янець-Подільський Стара Ушиця (окремими ділянками) км 4+550 км 31+600, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь);

- договір №146/22Р від 01.09.2022 на «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 163+212 км 166+247, Хмельницька область (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)»;

- договір №241/20 від 30.09.2020 на «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 163+212 км 166+247, Хмельницька область (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)»;

Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 17.06.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя