Справа № 202/2391/24
Провадження № 1-кс/202/1400/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 11.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 по цей час, а саме:

- додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку військовою частиною НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); військовою частиною НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- договорів про визнання електронних документів, укладених між ДПС та військовою частиною НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); військовою частиною НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), заяву-приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису», заяви на реєстрацію для отримання посиленого сертифіката відкритого ключа, заявки на формування посиленого сертифіката ЕЦП, паспортні дані та реєстраційні номери облікової картки платника податків, що подавались до акредитованого центру сертифікації ключів та інших документів щодо одержання кваліфікованого електронного підпису для подання податкової звітності, в копії облікової справи вказаних суб`єктів господарювання, IP адреси, з яких подавалась податкова звітність вказаних суб`єктів господарювання, в копії матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, в тому числі направлених запитів ДФС (ДПС) про надання інформації та документальних підтверджень, інформацію стосовно сплати податкових платежів останніми, інформацію про всі відкриті банківські рахунки, проведених податкових перевірок з долученням копій документів щодо їх результатів;

- податкової звітності за формою 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, відносно працівників військовою частиною НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); військовою частиною НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

- облікової (реєстраційної) справи військової частини НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); військової частини НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), в тому числі реєстраційної та звітної частини;

- декларацій військової частини НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); військової частини НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з усіма без виключення додатками до них;

- декларацій військової частини НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); військової частини НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з податку на прибуток;

- інформацію щодо наявності філій, основних фондів та засобів, власних або орендованих земельних ділянок військової частини НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); військової частини НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- актів перевірок підприємств, за наявності, за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- іншої звітності, у тому числі із здійснення митних операцій, військової частини НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); військової частини НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться документи, які необхідні для проведення судових експертиз та які по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, на які в майбутньому спиратиметься слідство, та без яких унеможливиться встановлення істини по справі, та вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу

На підставі викладеного слідчий, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, короткий виклад обставин кримінального провадження та класифікацію злочину ґрунтується лише на рапорті оперативного співробітника УСР, при тому, що справа перебуває в провадженні з 11.08.2023 року.

Як доказ на обґрунтування клопотання містить лише витяг з ЄРДР, в якому відсутні відомості про осіб зазначених в клопотанні, містить загальні формулювання, без прив`язки до обставин вчинення кримінального правопорушення, а, тому на даний час, не можуть слугувати підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів.

Документи до яких просить дозвіл на тимчасовий доступ не дають можливості визначити та ідентифікувати документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ

не зазначено період, який має значення для досудового розслідування .

Клопотання слідчого не містить обґрунтування, яким чином документи зазначені в клопотанні мають значення для кримінального провадження та можливість їх використати як доказів, стороною обвинувачення не було доведено наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим не доведено, що іншим способом неможливо отримати інформацію.

Необґрунтована необхідність вилучення копій документів.

Більш того, приєднані прокурором до клопотання документи не засвідчені відповідно до п. п. 9.9.3., 9.8.1., 9.8.2. Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої Наказом Генеральної прокуратури України від 24.02.2016 р. № 103.

Відповідно до Указу Президента України від 23.01.2024 року №21/2024 введено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 23 січня 2024 року «Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану» з який рекомендовано зокрема ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , утримуватися протягом трьох місяців від проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, якщо таке застосування може заблокувати підприємницьку діяльність суб`єктів господарювання.

Тому, клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню тому, що таке втручання в підприємницьку діяльність суб`єктів господарювання є надмірним.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 11.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1