Справа № 296/3560/24
УХВАЛА

Іменем України

10 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000123 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. У квітні 2024 року слідча за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження або за їх дорученням оперативним працівникам СБУ в Житомирській області, які здійснюють оперативне супроводження у кримінальному провадженні №0000123 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, які містять банківську таємницю, щодо банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2021 по 04.01.2024 зокрема, по розрахункових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме по рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України щодо внесення завідомо неправдивих відомостей службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи всупереч інтересам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої повноваження, до протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.07.2022 щодо виплати вихідної грошової допомоги Голові правління до моменту виходу на пенсію, на підставі чого незаконно отримали грошові кошти у сумі 12 393 732 грн.

1.3. Посилаючись на те, що інформація, зазначена у клопотанні перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом встановити обставини, за відсутності запитуваної іфнормації неможливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідча у клопотанні просила проводити розгляд клопотання без її участі.

2.3. Слідчою не доведено наявність підстав вважати, що з боку банківської установи існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без їх виклику.

2.4. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Згідно частини сьомої статті 163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що стосується зазначеного у клопотанні рахунку НОМЕР_3 : 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести, за відсутності цих документів неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно абзацу 2 частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення у зв`язку з чим вимоги клопотання в частині надання дозволу на вилучення задоволенню не підлягають.

4.4. Разом з тим, вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним співробітникам задоволенню не підлягають, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до кола яких відповідно до п. 19 ст. 3 КПК оперативні працівники не відносяться.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000123 від 04.03.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_2 , та містять відомості по рахунку НОМЕР_3 , відкритому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: інформації про банківські картки та номерів мобільних телефонів, прив"язані до вказаного рахунку, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів), грошових переказів, із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2021 по 04.01.2024, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

2. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

3. Встановити строк дії ухвали до 10.07.2024.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА