печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001768 від 20.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001768 від 20.09.2023, за фактом заволодіння коштами державного бюджету України та ухилення від сплати податків у великому розмірі під час здійснення постачання продуктів харчування та послуг з організації харчування для потреб Збройних Сил України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001768 від 20.09.2023, за фактом заволодіння коштами державного бюджету України та ухилення від сплати податків у великому розмірі під час здійснення постачання продуктів харчування та послуг з організації харчування для потреб Збройних Сил України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого № 12338/55/04-2023 від 02. 10. 2023 Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України, встановлено, що під час воєнного стану в Україні службові особи зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, шляхом використання ряду афілійованих підприємств, які не належать до суб`єктів сфери матеріального виробництва та економічної діяльності з виробництва відповідного товару за відсутністю матеріально-технічних можливостей для виробництва, навантаження, тимчасового зберігання відповідного обсягу товару, шляхом використання ряду підприємств, які спеціалізуються на виготовленні та постачанні продуктів харчування, що не відповідають вимогам ДСТУ, в тому числі продукції «Масло селянське солодковершкове», створили схему заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою прикриття протиправної діяльності у сфері оподаткування та створення документальної видимості проведення господарських операцій, зазначеними товариствами здійснюються операції по реалізації товарно-матеріальних цінностей за рахунок коштів державного бюджету, які фактично мають безтоварний характер, а також використання бюджетних коштів визначеним в порядку їх використання нецільового використання у великих розмірах, шляхом придбання рухомого та нерухомого майна під час взятих бюджетних зобов`язань.

Під час супроводження вказаного провадження співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України в установленому законом порядку отримано акти перевірок окремих питань організації харчування особового складу військових частин до яких постачають продукти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

За результатами дослідження вказаних актів було виявлено факти постачання продуктів харчування без відповідних документів, які передбачені умовами договору, протоколів випробувань від уповноважених установ, що засвідчують безпечність, якість продуктів харчування та без маркування.

Тобто, відповідно акту перевірки військової частини НОМЕР_6 від 10.07.2023, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », установлено, що вказане ТОВ порушує умови договору № 286/2/23/28 від 28.06.2023 та нормативно-правові акти ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме здійснює поставки товарів без відповідних документів, протоколів випробувань від уповноважених установ, що засвідчують безпечність та якість продуктів харчування.

Актом перевірки військової частини НОМЕР_7 від 06.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжує порушувати договірні зобов`язання перед ІНФОРМАЦІЯ_6 та постачають продукцію взагалі без маркування та етикетування походження, якість якої встановити не можливо та без протоколів випробувань.

Згідно акту перевірки військової частини НОМЕР_8 від 17.08.2023 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено аналогічні попереднім порушення умов договору. Продукти постачаються без відповідних документів, протоколів випробувань від уповноважених установ, що засвідчують безпечність, якість продуктів харчування та без маркування.

Тобто, встановити походження деякої продукції взагалі не виявилось можливим.

Аналогічні випадки зафіксовано при поставці продуктів харчування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Також, у ході досудового розслідування отримано протоколи випробувань взірців масла відібраних під час контрольних заходів МОУ.

За результатами лабораторних досліджень вказаних взірців виявлено систематичне постачання продукції масло вершкове 73%, яке не відповідає вимогам ДСТУ та згідно складу не являється зазначеним на етикетці продуктом.

Постачальником вказаної продукції являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Вказані факти можуть свідчити про систематичне порушення умов договорів поставки харчових продуктів та можливе проведення безтоварних операцій з ТОВ-постачальниками/виробниками продукції, що може свідчити про виведення грошових коштів у тінь.

Крім того, встановлено дані про рахунки відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 )

-НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

Архівні дані про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в Акцiонерному банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 "

-НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) 24.11.2023 відкрито та 29.11.2023 закрито;

-НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) 23.10.2023 відкрито та 07.02.2024 закрито;

-НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) 16.06.2023 відкрито та 10.08.2023 закрито;

-НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) 28.02.2023 відкрито та 22.09.2023 закрито;

-НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) 16.02.2023 відкрито та 07.02.2024 закрито;

-НОМЕР_14 (840-ДОЛАР США) відкрито 10.12.2014 та закрито 07.02.2024;

-НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) 10.12.2014 та закрито 07.02.2024.

Крім того, встановлено дані про банківські рахунки відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_9 :

-НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

Архівні дані про рахунки відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_9 :

-НОМЕР_23 (840-ДОЛАР США) відкрито 18.03.2019 та 12.01.2024 закрито;

-НОМЕР_23 (978-ЄВРО) відкрито 18.03.2019 та 12.01.2024 закрито;

-НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкрито 16.02.2023 та 12.01.2024 закрито;

-НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкрито 26.09.2022 та 12.01.2024 закрито;

-НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкрито 02.11.2022 та 12.01.2024 закрито;

-НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкрито 30.12.2022 та 28.06.2023 закрито;

-НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкрито 28.02.2023 та 22.09.2023 закрито;

-НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкрито 04.04.2023 та 12.01.2024 закрито;

-НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкрито 16.06.2023 та 10.08.2023 закрито;

-НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкрито 26.09.2022 та 12.01.2024 закрито;

Дані про рахунки відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 ):

-НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_32 (840-ДОЛАР США);

-НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_32 (978-ЄВРО);

-НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_34 (840-ДОЛАР США);

-НОМЕР_34 (978-ЄВРО);

-НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

Архівні дані про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 ):

-НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкрито 08.08.2023 та 17.08.2023 закрито;

-НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкрито 02.03.2023 та 22.09.2023 закрито;

-НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкрито 28.02.2023 та 24.05.2023 закрито;

-НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкрито 30.12.2022 та 28.06.2023 закрито;

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо вищевказаних розрахункових рахунків, які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також руху коштів по вказаних рахунках, та інформацію, щодо виведення коштів на інші розрахункові рахунки, які свідчать про проведення фінансових операцій та які перебувають у розпорядженні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по дату закриття.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001768 від 20.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчого в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП Україниї ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_16 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_18 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, ) банку, де знаходяться дані (документи) щодо банківських рахунків:

-НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_14 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_32 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_32 (978-ЄВРО), НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_34 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_34 (978-ЄВРО), НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_23 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_23 (978-ЄВРО), НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), копії паспортів, доручення, заяви, анкети, накази про призначення договори, інші документи, які надавались фінансовій установі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті вказаних вище банківських рахунків зазначених суб`єктів господарської діяльності;

- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по вище вказаних розрахункових рахунках за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреності на право користування (розпорядження) вище вказаними розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали чи по день закриття;

- платіжні доручення, рахунки та меморіальні ордери (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання (списання) коштів по вищевказаних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали чи закриття;

- документи як в друкованому, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та фінансовою установою договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документи, що стали підставою для укладеннях таких договорів, акти приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали чи закриття вище вказаних рахунків (вказавши відповідні періоди);

- виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по вище вказаних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що використовувались вказаним СГД з 01.01.2023 по дату винсення ухвали, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

- виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по усіх депозитних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що використовувались вказаним СГД з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, а також договори про відкриття депозитних рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з вище вказаних розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали чи день закриття;

- фото, відео-матеріали, відзняті камерами спостереження чи спец камерами при отриманні/розміщенні/знятті коштів у відділеннях чи банкоматах по вище вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- всіх без виключення матеріалів перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) співробітниками відділу фінансового моніторингу, іншими наявними уповноваженими департаментами/управліннями/відділами безпеки щодо проведення перевірок клієнтів банку в тому числі на факт ризиковості з доданими до них документами, у т.ч. в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/13800/24-к

Прим. 2 -Старший слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3

Копія - Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

05.04.2024