Справа № 615/2135/23
Провадження № 1-кс/615/249/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу 00:01 год. 27.10.2023 по 23:59 год. 30.10.2023 року, по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 та банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що В відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 в сумі 20 000 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 надав наступні пояснення, 27 жовтня 2023 року близько 16 год 45 хв на його телефон надійшло повідомлення від його знайомої ОСОБА_8 , у якому вона попросила перевести грошові кошти у сумі 20 000,00 грн на картку, номер якої вона згодом написала. Зазначила, що дані кошти вона просить у борг та зобов`язується повернути наступного дня. Потерпілий погодився та перевів грошові кошти у сумі 20 000,00 грн зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на картку, яку йому скинула його знайома № НОМЕР_4 , яка була на ім`я ОСОБА_9 . 29 жовтня 2023 року потерпілий зайшов у месенджер Телеграм та побачив, що його переписка з ОСОБА_10 видалена, у зв`язку з чим він одразу у неї у чому справа. ОСОБА_10 повідомила, що у неї зламали акаунт і вона не могла до нього зайти. Зазначила, що до неї неодноразово телефонували знайомі та родичі і говорили, що з її акаунту хтось просить грошові кошти.

У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області (справа № 615/2135/23) проведено тимчасовий доступ щодо інформації, яка містить відомості про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_9 , відповідно до якого встановлено переказ коштів 27.10.2023 від ОСОБА_7 (банківська карта № НОМЕР_3 ) у сумі 20 000 гри. Після чого маються наступні перекази 27.10.2023 розміром 1000 грн. та 2000 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , та розміром 15 186 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 .

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу 00:01 год. 27.10.2023 по 23:59 год. 30.10.2023 року, по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 та банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000296 від 30.10.2023 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання старший слідчий не з`явилась, надала заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд його проводити за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу 00:01 год. 27.10.2023 по 23:59 год. 30.10.2023 року, по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 та банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1